Справа № 754/3869/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000202 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 код банку МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код банку МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку МФО НОМЕР_12 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , код банку МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , код банку МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку МФО НОМЕР_20 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000202 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ).

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.191 КК України незакінчений замах на вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази лише підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000202 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 код банку МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код банку МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку МФО НОМЕР_12 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , код банку МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , код банку МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку МФО НОМЕР_20 ): а саме:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_22 ;

-№ НОМЕР_23

-№ НОМЕР_24 ;

-№ НОМЕР_25 ;

-№ НОМЕР_26 ;

-№ НОМЕР_27

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ):

-№ НОМЕР_28 ;

-№ НОМЕР_29 ;

-№ НОМЕР_30 ;

-№ НОМЕР_31 ;

-№ НОМЕР_32 ;

-№ НОМЕР_33 ;

-№ НОМЕР_34 ;

-№ НОМЕР_35 ;

-№ НОМЕР_36 ;

-№ НОМЕР_37 ;

-№ 5437 5900 9021 8035;

-№ 5437 5900 9021 8001;

-№ 5437 5900 9021 7961;

-№ 4149 5100 6914 7736;

-№ 4149 5001 1319 0956

-№ 4149 5001 8309 0896;

-№ 4149 5001 1319 0964;

-№ 4149 5001 4889 9548;

-№ 4149 5100 9135 1017;

-№ 4149 5001 1537 2560

-№ 4149 5001 1481 9538

-№ 4149 5001 1528 3643

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 код банку МФО НОМЕР_8 ):

-№ НОМЕР_38 ;

-№ НОМЕР_39 ;

-№ НОМЕР_40 ;

-№ 5168 7551 0803 9716;

-№ 5168 7554 1646 7823;

-№ 5168 7573 3592 9818;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , код банку МФО НОМЕР_10 ):

-№ НОМЕР_41 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ):

-№ НОМЕР_42

-№ НОМЕР_43

-№ НОМЕР_44

-№ НОМЕР_45

-№ НОМЕР_46

-№ НОМЕР_47

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , код банку МФО НОМЕР_14 ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- НОМЕР_48

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , код банку МФО НОМЕР_12 ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-№ НОМЕР_49

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку МФО НОМЕР_20 ):

-№ НОМЕР_50

-№ НОМЕР_51

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку МФО НОМЕР_16 ):

-№ НОМЕР_52

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , код банку МФО НОМЕР_18 ):

- № НОМЕР_53 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо карткових рахунків, копію юридичної справи, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток із підписами посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, документи щодо зміни поточних даних банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо номерів телефонів та ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, рух грошових коштів по рахунку у електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; видаткових касових ордерів на отримання готівки, в період з реєстрації банківської картки (рахунку) по 24.03.2023.

Строк дії цієї ухвали з 03 квітня 2023 року по 03 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1