Справа № 739/1334/22
Провадження № 1-кс/739/401/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000066 від 03.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.07.2022 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02.07.2022 їй зателефонував невідомий чоловік на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про спробу зняття коштів з її банківських карток; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В подальшому під час розмови з чоловіком, вона виконала всі умови запропоновані та використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування коштів з карток НОМЕР_4 та НОМЕР_3 на іншу картку НОМЕР_5 , на суму 14 001 гривень та 26 411 гривень відповідно.

В подальшому при проведенні слідчо-розшукових дій було встановлено, що картка НОМЕР_5 належить « НОМЕР_6 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 12.08.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області отримано доступ до електронної інформації та в подальшому вилучено на оптичному носії.

Оглядом електронної інформації встановлено, що 02.07.2022р. о 14 годині 57 хвилині та о 15 годині 00 хвилини на картку НОМЕР_5 , що належить « НОМЕР_6 », власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка зареєстрована на ОСОБА_5 , було здійснено надходження коштів на суму 26 411 гривень та 14 001 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому дані кошти були перераховані з банківської картки НОМЕР_5 на невідомий рахунок, а саме:

- 02.07.2022 о 15 годині 00 хвилині здійснено переказ на картку на суму 26 411 гривень, який має опис «P2P.SPOYNT.COM ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МСС 6538; - 02.07.2022 о 15 годині 19 хвилині здійснено переказ на картку на суму 14 501 гривень, який має опис «SРОYNT ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході дізнання було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_5 були здійснені транзакції на невідомі рахунки які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілій, встановлення особи та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю по відкритому рахунку, власником якого є Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме яким чином здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 на рахунок Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мали наступний опис:

- о 15 годині 00 хвилині здійснено переказ на суму 26 411 гривень, який має опис «P2P.SPOYNT.COM ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МСС 6538; - о 15 годині 19 хвилині здійснено переказ на картку на суму 14 501 гривень, який має опис «SРОYNT ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунків які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунків які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, ніяких заяв та клопотань щодо розгляду клопотання слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_5 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні №0000066 від 03.07.2022 р. необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: - дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород- Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 до наступної інформації: - відомості про те, яким чином 02.07.2022р. о 15 годині 00 хвилині здійснено переказ на суму 26 411 гривень, який має опис «P2P.SPOYNT.COM ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МСС 6538; з банківської картки НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції;

- о 15 годині 19 хвилині здійснено переказ на картку на суму 14 501 гривень, який має опис «SРОYNT ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МСС 6538.

- відомості про те, яким чином 02.07.2022 о 15 годині 19 хвилині здійснено переказ на картку на суму 14 501 гривень, який має опис ««SРОYNT ID еквайра 011292 JSB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти та відомості про рахунок отримувача; номер мобільного телефону який використовувався для здійснення фінансової операції; - документів, що стосуються рахунків які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 , при відкритті цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 ;

- виписки з руху коштів по рахунках які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 , у період часу з 02.07.2022 до моменту виконання ухвали; - інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 , у період часу з 02.07.2022 до моменту виконання ухвали; - інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, з рахунків які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснювалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_5 , які надходили у зазначений період чи без картковий спосіб.
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_9 ; - виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 19.09.2022 до моменту виконання ухвали; - інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період часу з 19.09.2022 до моменту виконання ухвали; - інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківську картку № НОМЕР_9 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя ОСОБА_1