печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7740/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у рамках кримінального провадження № 0000254, -

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про тимчасовий доступ у рамках кримінального провадження № 0000254, до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПРУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: процесуальних рішень у справі № 201/13451/17к, зокрема: вироку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13 жовтня 2017 року по справі № 201/13451/17к.

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зазначає адвокат, що 21.11.2022 у кримінальному провадженні № 0000254 складено та вручено ОСОБА_4 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, розслідуються факти можливого вимагання та отримання групою осіб за попередньою змовою з кола службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 неправомірної вигоди за не створення зі сторони працівників митниці штучних перешкод під час виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів ОСОБА_7 , як директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідно зазначити, що існують обґрунтовані сумніви здійснення діяльності ОСОБА_7 саме, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що необхідно дослідити під час досудового розслідування.

Так, відповідно загальнодоступних інтернет ресурсів, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний капітал якого становить 1000 гривень.

При цьому, будь-які відомості щодо діяльності підприємства відсутні, податки, збори та інші обов`язкові платежі до бюджету держави підприємством не сплачувались, співробітники, крім директора, на підприємстві також відсутні. Тобто наявні всі основні ознаки фіктивності.

Треба зазначити, що слідчим Державного бюро розслідувань в повідомленні ОСОБА_4 про підозру від 21.11.2022 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність, пов`язану з поставкою різноманітних товарів широкого вжитку.

Водночас, слідчий в цьому ж повідомленні про підозру стверджує, що « ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.04.2022 прибув до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Адже ч. 8 ст. 455 Митного кодексу України встановлює, що: «Неперебування на обліку в митних органах осіб, визначених частиною першою цієї статті, є підставою для відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення».

Тобто, відсутність акредитації підприємства в митних органах свідчить про неможливість поставок зазначених товарів на територію України, а відтак вказує на суперечність у повідомленні про підозру, де зазначено, що діяльність вже здійснюється.

Окрім того, жодної інформації до 18.04.2022 ні в повідомленні про підозру, ні в матеріалах кримінального провадження, ні в інтернет просторі, про роботу підприємства та фактів, що підтверджують наявність грошових коштів для здійснення діяльності з міжнародними організаціями, ніде не зазначено.

Зазначу, що між всіма вище наведеними обставинами існують очевидні невідповідності, що свідчить про обґрунтований сумнів у проведенні взагалі будь-якої фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09.11.2021, як моменту початку керівництва ОСОБА_7 , до 18.04.2022, а відповідно й бажання та можливостей керівника підприємства її проводити.

Окрім того, порівнянням документів що свідчать про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_7 наказом від 09.11.2021 №09/11/21 призначив себе на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09.11.2021.

Підставою для призначення себе директором ОСОБА_7 зазначив протокол №08/11/21 від 08.11.2021, згідно змісту якого встановлено невідповідність дати його призначення, а саме з 09.04.2021.

Таким чином, виникла необхідність підтвердження або спростування реальної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », періоду роботи ОСОБА_7 , сплати підприємством обов`язкових платежів до бюджету з цієї діяльності, кількості працівників, що працювали на підприємстві, та підтвердження або спростування будь-якої іншої діяльності підприємства, яка розкриє суть легальної роботи даного підприємства або його фіктивність.

Ураховуючи викладене, та те, що є необхідність у підтвердженні або спростування реальної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у ІНФОРМАЦІЯ_7 є в наявності зазначена інформація, стороною захисту 06.01.2023 направлено адвокатський запит з проханням надати наявну інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо інформації про засновників, керівників та бухгалтерів підприємства; інформації стосовно дозволів, ліцензій, свідоцтв підприємства; інформації щодо сплати підприємством податків, зборів і обов`язкових платежів; кількості працівників; відомостей про розрахункові рахунки підприємства; інформації щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства, інформації про джерела та суми доходів керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , копій документів, що підтверджують ці відомості.

Однак, у відповідь на вказаний адвокатський запит від 06.01.2023 стороною захисту отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.01.2023 № 768/6/24-13-12-02, яким відмовлено в наданні зазначеної інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вона стосується третіх осіб. Тобто, в наданому з адвокатським запитом ордері зазначено лише ОСОБА_4 , як особу якій надається правова допомога, та відповідно не зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 11.02.2022 продовжений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 10.11.2022 (справа №757/31615/22-к) до десяти місяців, тобто до 30 березня 2023 року.

У судове засідання заявник не з`явився. До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, які не з`явились, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ захисники, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у рамках кримінального провадження № 0000254 задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000254 від 11.02.2022 ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають охоронювану законом таємницю про персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. податкових декларації з податку на прибуток підприємства поданих за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

2. податкових декларації з податку на додану вартість поданих за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

3. установчих та реєстраційних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4. документів, що свідчать про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів підприємства (час роботи кожного) за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

5. дозволів, ліцензій, свідоцтв підприємства за період з 08.11.2021 по 31.05.2022 (час надання і анулювання);

6. документів, які підтверджують сплату податків, зборів, обов`язкових платежів підприємством за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

7. документів, що свідчать про кількість працівників на підприємстві за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

8. податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

9. документів з відомостями про розрахункові рахунки підприємства за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

10. документів щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства за період з 08.11.2021 по 31.05.2022;

з можливістю ознайомитися з ним та виготовити належним чином завірені їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1