Справа №523/204/23
Провадження №1-кс/523/861/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000132 від 23.07.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до і речей документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії, а також можливість вилучення інформації по наступних номерах мобільних операторів »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_1 щодо:

-відомостей про рух коштів по абонентському номеру за період часу з 01.01.2022 по 22.02.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС- адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі.

-Типи з"єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв"язком смузі частот), переадресація, тощо;

-Дата, час та тривалість з"єднань, у тому числі з"єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв"язку абонента А (абонент Б).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв"язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

-Типи з"єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв"язком смузі частот), переадресація, тощо.

-Дата, час та тривалість з"єднань, у тому числі з"єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв"язку абонента Б (абонент А).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 21.03.1978 року мав в користуванні мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ№ НОМЕР_17 , ІМЕІ№ НОМЕР_18 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону: НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій грошові кошти, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки завантажив через інтернет мережу з сайту «RST» фотозображення транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2106. розмістив оголошення на інтернет-сайті «RST» нібито про продаж транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2106 з посиланням на фотозображення, що були ним завантажені раніше, не маючи фактичного наміру на реалізацію вказаного транспортного засобу, тобто створив штучне оголошення. З метою реалізації злочинних дій, в оголошенні ОСОБА_4 для зв`язку вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_1 , що перебував у нього в користуванні.

16.07.2022 року гр-ка ОСОБА_5 зв`язалась за номером НОМЕР_1 з ОСОБА_6 та останній попросив скинути йому грошові кошти в розмірі 1050 гривен на пальне та попросив вказаний переказ здійснити йому на телефон НОМЕР_1 . Гр-ка ОСОБА_5 здійснила поповнення рахунку на номер НОМЕР_1 через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об 10 год. 40 хв. 16.07.2022 року.

Через деякий час16.07.2022 року приблизно о 14.40 потерпілій зателефонував ОСОБА_6 та попросив ще грошові кошти на пальне у розмірі 1250 гривен , які необхідно переказати на картку НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 та заявниця перерахувала вказані кошти через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого приблизно о 18.30 гр-ці ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та пояснив, що під час руху на автомобілі він пробив радіатор та необхідно переказати на картку НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 4000 гривень для здійснення ремонту та заявниця перерахувала вказані кошти через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Гр-ка ОСОБА_5 приїхала до міста м. Пирятин, Полтавської області однак ОСОБА_6 не було та номер мобільного телефону був вимкнений. Сума завданого завданого збитку складає 6300 ( шість тисяч триста гривен ).

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мав в користуванні мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ№ НОМЕР_20 , ІМЕІ№ НОМЕР_21 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону: НОМЕР_15 .

В подальшому, ОСОБА_4 завантажив через інтернет мережу з сайту «RST» фотозображення транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2107. та розмістив оголошення на інтернет-сайті «RST» нібито про продаж транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2107 з посиланням на фотозображення, що були ним завантажені раніше, не маючи фактичного наміру на реалізацію вказаного транспортного засобу, тобто створив штучне оголошення. З метою реалізації злочинних дій, в оголошенні ОСОБА_4 для зв`язку вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_15 , що перебував у нього в користуванні.

22.02.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонній розмові з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, надавши заздалегідь неправдиві відомості про продаж автомобіля ВАЗ 2107 повідомив останноьму, що для перевезення транспортного засобу з Полтавської області (де нібито перебуває автомобіль) до м. Одеса Одеської області необхідно перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень за пальне на його особистий номер телефону НОМЕР_15 , на що ОСОБА_8 погодився та здійснив переказ на суму 1000 гривень на вказаний номер телефону, тим самим ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 1000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонній розмові, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 продовжуючи вводити особу в оману, повідомив останньому, що для подальшого транспортування автомобіля необхідно перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень на його особистий номер телефону НОМЕР_15 , на що ОСОБА_8 погодився та здійснив переказ на суму 1000 гривень на вказаний номер телефону.

Після отримання грошових коштів на загальнну сумму 2000 гривень ОСОБА_4 , розпорядився ними на власний розсуд.

За даним фактом 23.07.2022 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2023 старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в період часу з 15:37годин по 17:06 годин на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі золотого кольору ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ (2) НОМЕР_22 з карткою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі темно сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ (2) НОМЕР_25 з карткою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_8 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 , банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_19 , фрагмент сім-карти оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_27 , фрагмент сім-карти оператора мобільного звязку «Лайф» за № НОМЕР_15 , сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_28 /, фрагмент сім-карти оператора мобільного звязку «Водафон»/ НОМЕР_29 /, сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_30 /, сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_31 /, сім-карта оператора мобільного звязку «Водафон» / НОМЕР_32 /, сім-карта оператора мобільного звязку «Водафон» / НОМЕР_33 /, сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_34 /, сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_35 /, мобільний телефон марки «Redmi» в чохлі червоного кольору ІМЕІ(1) НОМЕР_36 , ІМЕІ (2) НОМЕР_37 з сім картою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_38 , сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_39 /, сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_40 /, сім-карта оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 .

Надалі, під час проведення огляду предметів, а саме міс карток операторів мобільного звязку, що були вилучені під час обшуку встановлені наступні телефонні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що існує необхідність отримання інформації по наступному номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_41 -

11 відомостей про рух коштів по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 22.02.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції), дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії, а також можливість вилучення інформації по наступних номерах мобільних операторів »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_1 щодо:

-відомостей про рух коштів по абонентському номеру за період часу з 01.01.2022 по 22.02.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС- адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі.

-Типи з"єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв"язком смузі частот), переадресація, тощо;

-Дата, час та тривалість з"єднань, у тому числі з"єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв"язку абонента А (абонент Б).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв"язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

-Типи з"єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв"язком смузі частот), переадресація, тощо.

-Дата, час та тривалість з"єднань, у тому числі з"єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв"язку абонента Б (абонент А).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1