ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
12 січня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
09 січня 2023 року клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 до Фастівського РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 21.12.2022 на 22.12.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , перевела на банківську картку № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 60 000 гривень, завдавши потерпілому майнової шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що у нього в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена банківська картка для виплат з № НОМЕР_1 . 22.12.2022 йому на мобільний телефон стали надходити смс-повідмолення, про те, що з його банківської картки були переведені грошові кошти. Після чого, 22.12.2022 він пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявилося, що невідома особа 21 та 22 грудня 2022 з його катки перевела грошові кошти в сумі 60 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , трьома платежами по 20 000 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з банківською карткою № НОМЕР_2 ,являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила клопотання розглянути в її відсутність, підтримала вимоги поданого нею клопотання просила задовольнити його.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
В зв`язку з вищенаведеним, судом встановлено, що дана інформація має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо прийняти законне та обґрунтоване процесуальне рішення та яка може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженню, яка буде мати доказове значення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка з № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (номер картки, повністю рахунку, анкетних даних осіб отримувачів грошових коштів з наданням юридичних справ), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 20.12.2022 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2022 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки №НОМЕР_2 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-до відомостей, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_2 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та інші операції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1