Справа № 761/2176/23
Провадження № 1-кс/761/1748/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника власника майна ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», в особі директора ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 19 січня 2023 року, в порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», в особі директора ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України, в якій ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» просить зобов`язати старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» () тимчасово вилучене майно, яке було вилучене в період з 14 грудня - 21 грудня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:003:0466; :01:003:0502; :01:003:0509; :01:003:0469; :01:003:0504; :01:003:0503; :01:003:0493, а саме сільськогосподарську продукцію.

В обґрунтування скарги зазначає, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. В період з 14 грудня по 21 грудня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2022 року, в нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:003:0466; :01:003:0502; :01:003:0509; :01:003:0469; :01:003:0504; :01:003:0503; :01:003:0493, було проведено обшук, під час якого, серед було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», а саме :

кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 234 380, 00 кг., кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 407 311,00 кг., ячмінь 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 452 120, 00 кг. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2022 року у справі №761/28927/22 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, в тому числі і на вищевказану сільськогосподарську продукцію ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД». Проте, до теперішнього часу,всупереч вимогам ст.169 КПК України,старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або іншим детективом Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року вказане тимчасово вилучене майно, його законному власнику ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» () не повернуто, що є порушенням його права власності та права на мирне володіння своїм майном, яке гарантовано Конституцією України, законодавством України та міжнародними договорами.

У зв`язку із вищезазначеним ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», в особі директора ОСОБА_4 , просить зобов`язати старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» () тимчасово вилучене майно, яке було вилучене в період з 14 грудня - 21 грудня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:003:0466; :01:003:0502; :01:003:0509; :01:003:0469; :01:003:0504; :01:003:0503; :01:003:0493, а саме: сільськогосподарську продукцію, перелік якої зазначено вище.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав з наведених в ній підстав та просив її задовольнити у повному обсязі.

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або інший детектив Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду скарги, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.3 ст. 306 КПК України, вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності детектива.

Заслухавши доводи представника власника майна ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» - адвоката ОСОБА_3 ,дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку,що скарга підлягає задоволенню,з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, щов провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

14 грудня по 21 грудня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2022 року, в нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:003:0466; :01:003:0502; :01:003:0509; :01:003:0469; :01:003:0504; :01:003:0503; :01:003:0493, було проведено обшук, під час якого, серед іншого, було виявлено та вилучено:

кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 234 380, 00 кг., яка рахується за відправником ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 407 311,00 кг., яка рахується за відправником ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ();

ячмінь 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 452 120, 00 кг., який рахується за відправником ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ().

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2022 року (справа №761/28927/22), у кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в тому числі і на тимчасово вилучене майно, яке належить на праві власності ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» () : кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 234 380, 00 кг., кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 407 311,00 кг., ячмінь 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 452 120, 00 кг.

Згідно п.2 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду ,у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про цього арешт .

Частиною 3 ст. 169 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні клопотання або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна , судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання.

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Разом с з тим, детективом Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, незважаючи на те, що ухвалою слідчого судді від 26 грудня 2022 року було відмовлено в арешті тимчасово вилученого майна сільськогосподарську продукцію ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», не повернув його власнику ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» , чим порушуються його законні права та інтереси.

Стаття 41 Конституції України наголошує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправнопозбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає,що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Також, у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатріді спроти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), а саме така вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року), адже будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу, бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи,що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 26 грудня 2022 року у кримінальному провадженні№0000019 від 07 вересня 2022 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна , а саме майна, яке належить на праві власності ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» () : кукурудзи 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 234 380, 00 кг., кукурудзи 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 407 311,00 кг., ячмінь 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 452 120, 00 кг, яке вилучене в період з 14 грудня - 21 грудня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:003:0466; :01:003:0502; :01:003:0509; :01:003:0469; :01:003:0504; :01:003:0503; :01:003:0493,слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», в особі директора ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД», в особі директора ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України- задовольнити.

Зобов`язати старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 або детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 07 вересня 2022 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» () тимчасово вилучене майно, яке було вилучене в період з 14 грудня - 21 грудня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н., Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:003:0466; :01:003:0502; :01:003:0509; :01:003:0469; :01:003:0504; :01:003:0503; :01:003:0493, а саме:

-кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 234 380, 00 кг., яка рахується за відправником ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 407 311,00 кг., яка рахується за відправником ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ();

-ячмінь 3 класу 2022 року врожаю, в загальному обсязі 452 120, 00 кг., який рахується за відправником ТОВ «РЕСУРС - ТРЕЙД ЛТД» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1