Справа № 743/257/23
Провадження №1-кс/743/12/23
УХВАЛА

06 березня 2023 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000011 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 27.02.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 27.02.2023 відносно нього невідомою особою було вчинено шахрайські дії, у результаті яких потерпілий перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 15 400 грн.

Відомості за вказаним фактом 27.02.2023 СД ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий зазначив, що 27.02.2023 року на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_6 представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвавши свій номер жетону 6850. ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що з його банківської картки № НОМЕР_3 намагалися зняти грошові кошти і для того щоб їх зберегти від шахраїв йому необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_4 при цьому сказав потерпілому щоб він очікував на смс повідомлення. Після цього ОСОБА_5 зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картковий рахунок який вказав ОСОБА_7 першу суму 9 500 грн, другу транзакцію у сумі 2 900 грн., та третю 3 000 грн. Одразу після перерахування на вказану картку, ОСОБА_7 сказав щоб потерпілий змінив пін-код на картці з якої перераховував кошти та перезавантажив мобільний телефон. ОСОБА_5 виконав всі вказівки та зателефонував за тим самим номером по якому з ним зв`язувався ОСОБА_7 , дана особа повідомила потерпілому, що зараз на його мобільний телефон будуть надходити коди і таким чином будуть повертатися грошові кошти на картку з якої він робив перерахування. Під час очікування телефонну розмову між потерпілим та ОСОБА_6 було роз`єднано та даний представник банку ОСОБА_6 на дзвінки не відповідав. Після чого ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спитати чи був такий дзвінок і де його грошові кошти, на що йому відповіли, що його ошукали шахраї, а рахунок на який він перевів свої грошові кошти належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.02.2023 до моменту виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх копій.

З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000011 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_1 ) що стосуються банківської картки № НОМЕР_4 у тому числі до:

- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Інформацію надати за період часу з 25.02.2023 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1