Справа 688/3570/22
№ 1-кс/688/2394/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001205 від 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18 жовтня 2022 року, близько 21 години, невідома особа, керуючись корисливими мотивами, в невідомий спосіб, отримала доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт Білогір`я Шепетівського району Хмельницької області, після чого здійснила купівлю цифрових товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у валюті долари США, провівши при цьому з картки для виплат НОМЕР_1 один платіж на суму 2 313,86 грн, з соціальної картки НОМЕР_2 два платежі на суму по 2 313,86 грн кожний та з кредитної картки НОМЕР_3 три платежі на суму по 2 313,86 грн кожний, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 13 883,16 грн.

За даним фактом 18 листопада 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування куди саме та яким чином були перераховані кошти, встановити не представляється за можливе без отримання банківської таємниці, так як потерпіла може лише надати виписку по своєму рахунку в якому ідентифікуючих ознак проведеної операції не вказано, а лише наявна інформацію про назву операції, час її проведення та суму, що є недостатнім для встановлення куди були перераховані кошти. Натомість банківська установа, яка є власником даних рахунків має більше технічних можливостей для надання органу досудового розслідування інформації стосовно проведених операцій та отримувача даних коштів.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без цієї інформації неможливо встановити куди саме та яким чином були перераховані кошти.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, в тому числі і електронних, у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 18 жовтня 2022 року; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за 18 жовтня 2022 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету, Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за 18 жовтня 2022 року.

- інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 18 жовтня 2022 року;інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за 18 жовтня 2022 року;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за 18 жовтня 2022 року.

- інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 18 жовтня 2022 року;інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за 18 жовтня 2022 року;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за 18 жовтня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: