Справа № 344/2538/23
Провадження № 1-кс/344/1122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця ОСОБА_4 , представника володільця - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000231 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

16.02.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США із серіями та номерами - KA66225574A, KA39766591A; з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , а саме грошових коштів:номіналом 100доларів США у кількості 5 (п`ять) одиниць із наступними серіями та номерами: PB17484766N, PB17484765N, PK09800085E, PB17484767N,PF27168485K в загальній сумі 500 доларів США, купюру номіналом 5 доларів США серія та номер А95775887В, купюру номіналом 1 долар США із серією та номером Е04827215С.

В обґрунтування такого клопотання зазначено, що статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Так, п. 6 та 7 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, пов`язані із встановленням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеженням свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

В той же час, порядок виїзду військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, за межі території України врегульований нормами діючого законодавства.

Так, постановою Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021 затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан».

Так, у період з грудня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішив організувати переправлення осіб за грошову винагородучерез державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленими особами ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС», які мають право внесення своїх працівників до системи «Шлях»,що надає їм право виїзду через державний кордон України в умовах воєнного стану.

У грудні 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 з невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 3500 доларів США на території Івано-Франківської області підшукав ОСОБА_8 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, надавши засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме здійснили укладення фіктивного трудового договору з ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС» про працевлаштування ОСОБА_8 водієм, що стали підставою на внесенням його даних до системи «Шлях», та надали право незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

23 січня 2023 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами в м. Івано-Франківськ отримали від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 доларів США, як завдаток за незаконне переправлення останнього через державний кордон України.

24 січня 2023 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами,з метою отримання грошових коштів в сумі 3000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України до кінця, організували та здійснили незаконне переправлення ОСОБА_8 , автомобілем марки«MERCEDES-BENZ-SРRINTER 316 CDI»д.н.з. НОМЕР_1 , через державний кордон України в пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області.

25 січня 2023 року о 05 год 20 хв. за місцем проживання АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Глушків Городенківського району, жителю АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

25 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.01.2023 року в проміжку часу з 02:30 до 05:10 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у домоволодінні останнього відшукано та вилучено грошові кошти в сумі: сім купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: KA66225574A, KA39766591A, PB17484766N, PB17484765N, PK09800085E,PB17484767N,PF2716 8485K загальною сумою 700 доларів США, купюра номіналом 5 доларів США серія та номер А95775887В, купюра номіналом 1 долар США із серією та номером Е04827215С, які упаковані у спец пакет № WAR0032528 ; 26.01.2023 року винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених речей та документів.

Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та з метою можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задоволити в повному обсязі з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 та збереження речових доказів.

ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання про арешт майна заперечував. Зазначив, що гроші були йому надані батьками для оплати замовлення меблів.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав, що на підставі ухвали слідчого судді вказані кошти вилучені під час проведення обшуку, яке вже вилучено та відповідно зберігається. Вважає, що підстав для накладення арешту на вказане майно немає.

Вподальшому учасниками розгляду подано заяви про розгляд справи без участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, володільця майна та його представника, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 24.01.2023 надано дозвіл на проведення обшуку житлових, підсобних, нежитлових приміщеннях квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, документів на транспортні засоби, митних декларацій, трудових договорів, статутних документів ТОВ «ЗАХІД САП ТРЕЙД», статутних документів ТОВ «СПРИНТ ТРАНС», ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень, інші документи, що підтверджують господарську діяльність з міжнародних перевезень, бухгалтерської документації, носіїв інформації, ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних пристроїв, банківських карток та грошових коштів, які ОСОБА_4 здобув злочинним шляхом. Зауважень до вказаного протоколу обшуку на час проведення відповідної слідчої дії не зафіксовано.

Відповідно до протоколу обшуку від 25.01.2023, в проміжку часу з 02:30 до 05:10 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти в сумі: сім купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: KA66225574A, KA39766591A, PB17484766N, PB17484765N, PK09800085E, PB17484767N, PF27168485K загальною сумою 700 доларів США, купюра номіналом 5 доларів США серія та номер А95775887В, купюра номіналом 1 долар США із серією та номером Е04827215С, які упаковані у спец пакет № WAR0032528.

Постановою слідчого від 26.01.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 грошові кошти, а саме сім купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: KA66225574A, KA39766591A, PB17484766N, PB17484765N, PK09800085E, PB17484767N, PF27168485K загальною сумою 700 доларів США, купюра номіналом 5 доларів США серія та номер А95775887В, купюра номіналом 1 долар США із серією та номером Е04827215С, які упаковані у спец пакет № WAR0032528 та направлено на зберігання в уповноважену банківську установу.

25.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Обставини, які є предметом досудового розслідування у співставленні із майном, яке вилучено, доводять відповідність критерію речового доказу, враховуючи, що мала місце контрольована закупка товарно-матеріальних цінностей згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів в сумі 500 доларів США від 23.01.2023, зокрема по 100 доларів серіями: KA66225574A, KA39766591A.

Враховуючи вищенаведене, те, що джерело походження грошових коштів володільцем майна належним чином не доведено, накладення арешту на решту грошових коштів, перебуває у площині забезпечення покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч.3 ст. 332 КК України, за якою ОСОБА_4 висунуто підозру.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна на даному етапі, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні та з метою можливої конфіскації майна, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 25 січня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США із серіями та номерами - KA66225574A, KA39766591A як речових доказів; номіналом 100 доларів США у кількості 5 (п`ять) одиниць із наступними серіями та номерами: PB17484766N, PB17484765N, PK09800085E, PB17484767N, PF27168485K в загальній сумі 500 доларів США, купюру номіналом 5 доларів США серія та номер А95775887В, купюру номіналом 1 долар США із серією та номером Е04827215С з метою конфіскації, в рамках кримінального провадження № 0000231 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 20 лютого 2023 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1