Справа № 740/274/22
Провадження № 1-кс/740/119/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

01 лютого 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 (виділення матеріалів 08 вересня 2021 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання від 30 січня 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з посиланням на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами під час проведення будівельних робіт згідно договору від 1 жовтня 2021 року, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , тому виникає необхідність в отриманні відомостей про рахунки вказаного ТОВ за період з 01 липня 2021 року по 31 грудня 2021 року, його найманих працівників, податкової звітності та контрагентів, що є необхідним для спростування чи фіксації фактів кримінального правопорушення. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд провести за відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000803, дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування) 08 вересня 2021 року, дата внесення до ЄРДР 05 січня 2022 року, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою грошовими коштами, які виділені на ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу впливає на встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів

забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій (здійснити їх виїмку) документів щодо суб`єкта підприємницької діяльності-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомостей про всі рахунки (реквізити) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період з 01 липня 2021 року по 31 грудня 2021 року;

відомостей про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звітність за формою № 4-ДФ) за період з01 липня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

відомостей з податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

відомостей про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 липня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 квітня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11 .