Справа № 367/2364/23
Провадження №1-кс/367/419/2023
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 02.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому старший дізнавач Сектору дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

Обґрунтовуючи клопотання, старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 02.04.2023, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.04.2023 чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.03.2023 невстановлена особа у мережі Інтернет, на веб-сайті «Instagram», зареєстрована під ім`ям ОСОБА_11 , шляхом обману, під приводом продажу постільної білизни заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 1000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок, відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості передплати за товар. Однак після здійснення оплати продавець товар не відправив та перестав відповідати на повідомлення.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Старший дізнавач Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. В матеріалах справи міститься заява, в якій просила розглянути клопотання без ї участі та виклику представника АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сектора дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 02.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 02.04.2023 за правою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 01.04.2023 чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.03.2023 невстановлена особа у мережі Інтернет, на веб-сайті «Instagram», зареєстрована під ім`ям ОСОБА_11 , шляхом обману, під приводом продажу постільної білизни заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 1000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок, відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в якості передплати за товар. Однак після здійснення оплати продавець товар не відправив та перестав відповідати на повідомлення.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 10 квітня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 10 травня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 02.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2023 до теперішнього часу, а також копії фото та відео записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 були здійснені перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 25.03.2023 до теперішнього часу; - інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 25.03.2023 до теперішнього часу.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 10 квітня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 10 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1