Справа № 559/1926/22
Провадження № 1-кс/559/407/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" жовтня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 08 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно даних з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що впродовж 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено низку закупівель щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на території Дубенського району Рівненської області, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з тим, вказані роботи виконано неналежно та не в повному обсязі.

Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 24.02.2022 по 20.10.2022, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки). Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення документів в подальшому неможливо буде провести судово-економічні експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000300 від 08 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України (а.с. 5).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування вказаного кримінального провадження старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, за період з 24.02.2022 по 20.10.2022, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме належним чином завірених копій:

-Усіх договорів, додаткових угод до договорів та інших правочинів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додатками до них;

-Усіх договорів, додаткових угод до договорів та інших правочинів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими юридичними і фізичними особами, щодо виконання робіт в межах Дубенського району Рівненської області, в якості субпідрядників, в тому числі згідно договору №4 від 23.03.2022 (укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з додатками до них;

-Первинних документів які підтверджують придбання та списання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме матеріальні звіти, накладні;

-Договорів оренди/купівлі та інших документів, що підтверджують наявність техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками до них;

-Відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на таких транспортних засобах і техніці;

-Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно ст. 57 ГК України;

-Штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших документів в яких відображено кількість працюючих людей у товаристві;

-Документів щодо наявності та руху товарно-матеріальних цінностей (шляхові листи; порядок видачі ТМЦ; балансову книгу підприємства; накази, розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо виїзду працівників та техніки для виконання робіт на території Дубенського району, Рівненської області; квитанції, касові чеки, розписки щодо придбання, використання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » асфальтної суміші або складових із якої вона в подальшому була виготовлена; протоколів підбору асфальтної суміші; паспорта, сертифікати ТМЦ);

-Розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Бухгалтерського обліку, табелів обліку робочого часу, цивільно-правових угод;

-Підтверджуючих документів інших супутніх витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1