Справа № 461/861/22
Провадження № 1-кс/461/425/23
У Х В А Л А
20.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та представник власника майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Наказу №318-к від 19.07.2021 Державного підприємства «Львіввугілля» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, з 20.07.2021 ОСОБА_5 прийнято на посаду провідного інженера дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, а також, відповідно до Наказу №321-к, з 20.07.2021 покладено виконання обов`язків уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції вказаного Державного підприємства.
Так, ДП «Львіввугілля» відповідно до редакції Статуту підприємства (надалі Статут), затвердженого Наказом Міністерства енергетики України №437 від 22.11.2019 року, засноване на державній власності відповідно до наказу Мінпаливенерго України 24.12.2002 №751 «Про реорганізацію BAТ ДХК «Львіввугілля» із змінами, внесеними наказами Мінпаливенерго України від 06.02.2003 №54 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002«Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та від 27.03.2003 №149 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 «Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та належить до сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля (далі - Уповноважений орган управління), створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції вказаного Державного підприємства ДП «Львіввугілля» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являвся службовою особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Львіввугілля» у 2021 року проведено закупівлю оливи, мастила для потреб відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля», (UA-2021-08-13-004646-b) очікуваною вартістю 790 808, 80 гривень. В опублікованому обґрунтуванні як підставу проведення переговорної процедури зазначено: переговорна процедура закупівлі застосовується на підставі пункту 3 частини другої статті 40 Закону у зв?язку з нагальною потребою здійснити закупівлю, що виникла через розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.
Також в електронній системі закупівель оприлюднено протокол розкриття тендерних пропозицій по процедурі UA-2021-08-13-004646-6, в якому зазначено предмет закупівлі - оливи, мастила для потреб відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля», контактну особу замовника, уповноважена здійснювати зв?язок з учасниками - ОСОБА_5 , найменування учасників (для юридичної особи) - ТОВ «Євромастила», інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/умовам, визначених в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також інформація та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі - відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації; відсутні підстави для відмови, установлені статтею 17 Закону, інформація щодо ціни тендерної пропозиції - 790 405,80 грн. з ПДВ.
Крім цього, опубліковано протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 13.08.2021 N° 435 у визначенні переможця переговорної процедури закупівлі за кодом ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні засоби та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю у відповідності вимог Закону. Так, у протоколі зазначено, що 13.08.2021 відбулися переговори з директором ТОВ «Євромастила» щодо закупівлі в 2021 році олив та мастильних матеріалів для потреб відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля», за результатами яких погоджено кількість, вартість, умови оплати та поставки товару, та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником переговорної процедури закупівлі ТОВ «Євромастила», який підписано в.о. заступника директора з проведення процедур закупівель дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції - в.о. уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 .
За результатами переговорної процедури укладено договір про закупівлю товару за результатами переговорної процедури закупівлі від 31 серпня 2021 року N° 277 на суму 790 405,80 грн. із специфікацією до нього. Даний договір і специфікацію підписано: від Постачальника - директор ОСОБА_7 , від Покупця Уповноважена особа ОСОБА_5 .
Встановлено, що між ТОВ «Євромастила» (за підписом директора ОСОБА_7 ) та ДП «Львіввугілля» (за підписом Уповноваженої особи ОСОБА_8 ) укладено договір про закупівлю товару за результатами відкритих торгів 04.01.2021 від 02.02.2021 N° 33 на поставку згідно з специфікацією 22-х найменувань оливи, мастила для потреб відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля» на загальну суму 3 809 000,00 гривень.
З листа директора ТОВ «Євромастила» ОСОБА_7 від 01.08.2021 вих. № 040821-06 (адресований генеральному директору ДП «Львіввугілля») зазначено, що по причині росту цін на мастильні матеріали на ринку України ТОВ «Євромастила» вимушене переглянути ціни на товар за договором від 02.02.2021 № 33 в бік збільшення (укладання додаткової угоди а збільшення цін до 10 відсотків не дає можливості компенсувати ріст цін) оскільки товариство не має можливості постачати продукцію за цінами казаного договору, директор просить розірвати даний договір.
В подальшому 09.08.2021 додатковою угодою № 2 до договору від 02.02.2021 № 33 (за підписами зі сторони Постачальника директора ОСОБА_7 , зі сторони Покупця уповноваженої особи ОСОБА_5 , за погодженням в.о. директора з МТП транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_9 ) сторони дійшли згоди розірвати вказаний договір.
Відповідно до частини другої статті 17 Закону Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у проведені закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов?язання за раніше укладеним договором про закупілю з цим самим замовником, що призвело до цього дострокового розірвання, було санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.
Таким чином Замовник не скористався своїм правом щодо прийняття рішення за умовами частини другої статті 17 Закону та провів неконкурентну процедуру закупівлі, вибравши переможцем контрагента ТОВ «Євромастила», який не виконав свої зобов?язання за раніше укладеним договором про закупівлю товару за результатами відкритих торгів 04.01.2021 від 02.02.2021 №33 і з вини якого розірвано цей договір, та уклав з ним новий договір про закупівлю товару за результатами переговорної процедури закупівлі від 31.08.2021 N° 277.
Також встановлено, що відповідно до Положення про відділ планування та моніторингу Відокремленого підрозділу «Управління «Західвутлепостач`ДП «Львіввугілля», затвердженого 29.03.2021, в завдання та функції відділу входить, зокрема формування єдиної цінової політики у сфері закупівель по ДП «Львіввугілля» на основі постійного моніторингу ринку товарів, робіт і послуг, з метою визначення середньоринкових цін для забезпечення максимальної економії та ефективності при плануванні закупівель: відділ має право одержувати від дирекцій, служб, начальників відділів ДП «Львіввугілля» інформацію щодо визначення потреби в товарах, роботах і послугах з належно сформованим описом предмета закупівель із зазначенням технічних і якісних характеристик та вимоги до умов поставки і оплати на товари, роботи і послуги, що закуповуються ДП «Львіввугілля».
З листа начальника відділу планування та моніторингу цін ВП «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» від 13.04.2022 № 14/4-548, встановлено, що договір між ДП «Львіввугілля» і ТОВ «Євромастила» від 31.08.2021 № 277 на поставку мастильних засобів укладений без участі та погодження відділу планування та моніторингу цін.
В той же час, встановлено, що ОСОБА_5 , маючи можливість виконувати свої обов`язки належним чином, перебуваючи на посаді заступника директора з проведення процедур закупівель та уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель дирекції з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на провідного інженера дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, будучи службовою особою, яка відповідно до п. 4 Положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель, затвердженого розпорядженням ДП «Львіввугілля» №15 від 18.05.2020, та повинна здійснювати Закупівлі з дотриманням принципів, зокрема: максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі, запобігання корупційним правопорушенням, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, 31.08.2021 перебуваючи в приміщенні ДП «Львіввугілля», що за адресою: Львівська область м. Сокаль вул. Богдана Хмельницького, 26, в порушення вимог ст. ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, не здійснив та не забезпечив проведення попередньої перевірки умов проекту договору (проведення цінових досліджень ринкової вартості мастильних засобів станом на 31.08.2021 і отримання їх результатів для проведення закупівель укладення Договору № 277), його доцільності та економічної ефективності, не здійснив та не забезпечив роботу щодо підготовки проектів договорів разом з техніко - економічним обґрунтуванням щодо необхідності їх укладання, маючи можливість виконати свої обов`язки належним чином, підписав та завірив відтиском печатки ДП «Львіввугілля» Договір № 277 від 31.08.2021 про закупівлю товару, згідно з яким Постачальник зобов`язується поставити товар (мастильні засоби, оливи) за завищеними цінами, а Покупець зобов`язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму.
В результаті неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, при закупівлі товарів для потреб Підприємства на виконання умов Договору № 277 від 31.08.2021 про закупівлю товару, внаслідок придбання ДП «Львіввугілля» в період з вересня 2021 по грудень 2021 року у ТзОВ «Євромастила» мастильних засобів за завищеною вартістю, провів неконкурентну процедуру закупівлі, обравши переможцем контрагента ТОВ «Євромастила», що призвело до укладення договору про закупівлю мастильних матеріалів по цінах, які перевищують їх ринкову вартість на загальну суму 191 660,36 грн. з ПДВ, чим заподіяно істотної шкоди ДП «Львіввугілля» на вказану суму.
04.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
16.01.2023 юридична особа ДП «Львіввугілля» будучи потерпілою стороною у кримінальному провадженні, було в особі т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугіля» ОСОБА_10 заявлено цивільний позов про визнання ДП «Львіввугілля» цивільним позивачем та стягнення з ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 191 660,36 гривень.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1