У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0001978 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001978 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.09.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 29.09.2021 між заявницею та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про оперативну оренду нерухомості. Всупереч даного договору між службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.07.2022 складено завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір про дострокову оренду нерухомості, яка перебуває в оренді заявниці, тим самим порушивши умови попереднього договору.

в ході проведення оперативних заходів установлено, що Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність за тією ж юридичною адресою, що і ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_1 , із котрим ФОП ОСОБА_3 вже укладено договір оперативної оренди об`єкта нерухомості № 297 від 23.09.2021. З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для укладення фіктивних підроблених документів у вигляді «лівих» договорів, актів прийому передачі, вносячи завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, та завідомо завищує ціну на орендовані приміщення через споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виводить грошові кошти, через їх особові рахунки, чим мінімізує суми податкових зобов`язань, якими в подальшому розпоряджаються уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має на дані суб`єкти господарювання вирішальний вплив. Разом з тим, споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) винаймає у Новосанжарського районного споживчого товариства 2200 кв. м. площі нерухомого майна всього лише за 30 000,00 грн., при цьому ціна одного кв.м становить всього 13,00 грн., що є значно нижчою за середню ринкову. Дані факти підтверджуються показаннями свідків.

Разом з тим, як встановлено досудовим розслідуванням, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за суб`єктом ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) установлено, що остання на праві спільної часткової власності володіє зокрема, об`єктом житлової нерухомості гуртожитком, що по АДРЕСА_2 , з розміром частки 1403/2000, який надає в оренду споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому з відкритих інформаційних джерел установлено, що голови правління ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є бенефіціарними власниками даного споживчого товариства та мають вирішальний вплив на його діяльність. Водночас, згідно наявної оперативної інформації споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як суб`єкт кооперації надає в оренду приміщення даного гуртожитку, та має від цього стабільний дохід. Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює господарську діяльність, пов`язану із одержанням прибутку від надання в оренду приміщень, може виводити грошові кошти, через особові рахунки умисно створеного товариства, чим мінімізує суми податкових зобов`язань, якими в подальшому розпоряджаються уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських рахунків, якими користується споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області, споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ):

- копія справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків;

- роздруківка руху коштів по вказаним рахункам за період 2021 року по даний час; виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;
- вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.
Обов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18