Справа № 592/3997/23
Провадження № 1-кс/592/1662/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України. Так, у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України. Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства. Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства. Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації. 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємтсва в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України. Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022р. по 28.12.2022р. здійснювалося слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури. 20.12.2022р. заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області. На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тому просить суд надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вивчивши надані матеріали до клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не доведено достатніми доказами, що зазначені в клопотанні документи за період часу з 01.01.2014 року (а відомості до ЄРДР внесені були 04.10.2022 року) мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість дослідити обставини співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами держави-агресора (рф).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1