печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засноване в 1995 році вказаними громадянами, яке входить до трійки лідерів фармацевтичної дистрибуції України (протягом 2021 року товарний обіг продукції підприємства склав понад 14 млн. грн.). При цьому, вказане підприємство також бере участь у бюджетних поставках (протягом останніх 5 років підписано договорів на суму понад 800 млн. грн).

Станом на 2008 рік 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужено російській компанії АО НПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка станом на 2022 рік є одним з лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території рф та постачає лікарські засоби та медичну продукцію збройним силам рф.

У 2021 році, з метою маскування наявного російського капіталу, 90% статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розподілено наступним чином:АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 24%; Ріттер Генріх 24%; Ріттер Ганна 24%; ОСОБА_5 18%; ОСОБА_6 4%; ОСОБА_7 3%; ОСОБА_8 3%.

Також встановлено, що у період 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало та реалізовувало кінцевому споживачеві товари виробництва російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ, Рязанська область), а саме: шприци, крапельниці тощо. При цьому, імпортером вказаної продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), яке за документами ввозило на територію України продукцію від « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Німеччина, власник ОСОБА_9 , яка одночасно є гендиректором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Додатково встановлено, що поряд з оптовою торгівлею ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , за моделлю раніше створеної російської аптечної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розроблено та запроваджено формат торгівлі лікарськими засобами через мережу інтернет під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Рецептіка), яка має розвинену мережу та розповсюджена по всій території України. Оборот « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2020 році склав 876 млн. грн. (171 аптека), а у 2021 році 900 млн. грн. (179 аптек). Ліцензійна діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензій, виданих афілійованим підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновники: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновники: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи лідером фармдистрибуції на території України, у період з 2008 років по теперішній час фактично контролюється компанією АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в свою чергу має сталі зв`язки серед державних органів влади рф, здійснює постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення міністерству оборони країни-агресора, а також до цього часу отримує прибуток від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 23.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000820, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000820 - прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме матеріалів реєстраційних справ наступних юридичних осіб:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1