печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4446/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

03.02.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

07.04.2014 на території Донецької області України утворено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), у складі якої створені незаконні збройні формування.

Слідчий у клопотанні вказує, що «Донецька народна республіка» є стійким об`єднанням невизначеної кількості осіб (більше трьох), яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а тому у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Із квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань, учасниками терористичної організації «ДНР» вчиняються терористичні акти, здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

07.04.2014 за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на території Донецької і Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі - АТО).

13.04.2014 через посилення сепаратистських виступів та захоплення державних установ на сході України виконуючий обов`язки Президента України Указом від 14.04.2014 № 405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» та Україною розпочато на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну АТО із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.

Визнання Верховною Радою України «Донецької народної республіки» терористичною організацією, а численні злочини вчинені її представниками, знайшли своє відображення у Заяві Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України», схваленій постановою Верховної Ради України від 22.07.2014 № 1596-VII, Заяві Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму», схваленій постановою Верховної Ради України від 22.07.2014 № 1597-VII, Зверненні Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав - членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою Верховної Ради України від 14.01.2015 № 106-VIII, Заяві Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленій постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 № 337-VIII.

Отже, Верховною Радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення «ДНР» до терористичної організації, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників вказаної терористичної організації.

Відповідно до положень, Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 27.01.1977 № ETSN90, Протоколу, що вносить зміни до зазначеної конвенції від 15.05.2003 № ETSN190, Резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 № 1373 по боротьбі з тероризмом, Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005, терористична організація виділена, як вид злочинної організації за спеціальною метою - здійснення терористичної діяльності.

Не пізніше січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у м. Києві (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 займаючи посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ 2 відділу Управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України, дізнавшись про намір керівництва об`єднаної районної податкової інспекції в м. Горлівка Міністерства доходів і зборів т.зв. «ДНР» звільнити з посади начальника управління оподаткування фізичних осіб об`єднаної районної податкової інспекції в м. Горлівка Міністерства доходів і зборів т.зв. «ДНР» його дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає на тимчасово окупованій території України в м. Горлівка Донецької області та працює на вказаній посаді, діючи умисно, з особистих мотивів, пов`язаних наміром зберегти посаду для ОСОБА_7 , керуючись хибним сприйняттям законності проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, схвалюючи дії керівництва Російської Федерації щодо збройної окупації частини території України, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації «ДНР» направлена на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, ведення бойових дій проти сил антитерористичної операції, для насильницької зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з метою сприяння діяльності вищевказаної терористичної організації, за наведених слідством обставин надав згоду, тимчасово невстановленій в ході досудового розслідування особі, представнику т.зв. МДБ «ДНР» на подальше сприяння діяльності наведеної терористичної організації.

В подальшому, ОСОБА_6 починаючи з січня 2019 року, на виконання завдань невстановленої в ході досудового розслідування особи - представника т.зв. Міністерства державної безпеки т.зв. «ДНР», перебуваючи за місцем свого проживання у кімнаті АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки Asus MAC, користуючись браузером « Opera » з включенням « VPN », для приховування своєї реальної IP-адреси систематично авторизуючись у електронних поштових скриньках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з метою сприяння діяльності незаконних військових формувань, Міністерства Державної безпеки т.зв. ДНР, упродовж 2019-20.02.2021 по відправляв з вказаних поштових скриньок, доступ до яких та можливість використання наявної у ній інформації окрім нього має особа, що перебуває на тимчасово окупованій території України та на доручення якої він діяв, відомості про: закупівлю товарів і послуг та податкові розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_15, прийнятих працівників на роботу до Служби безпеки України, Управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях, про фінансові операції Національної академії Служби безпеки України, Академії зовнішньої розвідки України, експорту продукції ДП «Укрспецекспорт» та інших оборонних підприємств, імпорт продукції військових частин НОМЕР_5, А НОМЕР_1 , А НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , імпорт продукції Окремою комендатурою охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України, Корпорації «Таско», ТОВ «Українська бронетехніка», ТОВ «Вектор-С», ТОВ «Гавілан Груп», ТОВ «САФАРІ», експорту ДАК Холдингова компанія «Артем» та експорту продукції військової частини НОМЕР_5 , фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс», Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Зірка», Корпорації «Таско», ДП «Радіовипромінювач», інформації про прийняття на роботу працівників Академією ІНФОРМАЦІЯ_15, Департаментом ОТЗ СБУ, вч НОМЕР_6 , копії документів щодо виконання угод військового співробітництва України з рядом держав Республіки Індії, Алжирської НДР, які становлять значний інтерес для незаконних військових формувань, Міністерства Державної безпеки т. зв. ДНР, тобто, інформацію з обмеженим доступом, яка містилась у базах даних Державної фіскальної служби України, та яку він, маючи в силу займаної посади доступ до інформаційно аналітичних баз, попередньо у зазначений час незаконно копіював за місцем своєї роботи у Державній фіскальній службі України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на переносний носій інформації.

У той же час, невстановлена в ході досудового розслідування особа, представник т.зв. Міністерства державної безпеки т.зв. «ДНР», використовуючи комп`ютерний пристрій, з включенням « VPN », для приховування своєї реальної IP-адреси, систематично авторизувалася у електронних поштових скриньках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивантажувала відомості, які завантажувалися та направлялися останній ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_6 , знаходячись у режимно-секретному відділі Державної фіскальної служби України за адресою: м. Київ Львівська площа, 8, маючи доступ до державної таємниці, який у зв`язку із виконанням службових обов`язків, отримав для виконання документ з грифом обмеження доступу «Таємно» під назвою «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», виготовлений Службою безпеки України та датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього, здійснив його фотографування на свій мобільний телефон та у подальшому, 20.02.2021, близько 17 год. 00 хв., знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи власний ноутбук марки Asus MAC, користуючись браузером « Opera » з включенням « VPN », для приховування своєї реальної IP-адреси авторизувавшися у електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з метою сприяння діяльності незаконних військових формувань, Міністерства Державної безпеки т.зв. ДНР, відправив з вказаної поштової скриньки, доступ до якої та можливість використання наявної у ній інформації окрім нього має особа, що перебуває на тимчасово окупованій території України та на доручення якої він діє, чим сприяв діяльності терористичної організації «ДНР».

В подальшому 20 лютого 2021 року, о 20 год. 11 хв., ОСОБА_6 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , чим було припинено його протиправну діяльність проти України.

За таких обставин встановлено достатність доказів для повідомлення підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто сприянні діяльності терористичної організації.

Наказом Голови Державної фіскальної служби України № 74-о від 08.02.2021 ОСОБА_6 з 09.02.2021 призначено на посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ першого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Державної фіскальної служби України.

15.12.2016 ОСОБА_6 розпорядженням Центрального управління СБУ № 319д надано допуск до державної таємниці за формою «два».

17.01.2017, на виконання вимог ст. 22 Закону України «Про державну таємницю», наказом Державної фіскальної служби № 21дск, у зв`язку із оформленням допуску до державної таємниці, ОСОБА_6 власноручно виконав текст зобов`язання щодо збереження державної таємниці, яка йому буде довірена, в якому окрім іншого, зазначено про недопустимість розголошення будь-яким способом державної таємниці, яка буде йому довірена або стане відомою у зв`язку із виконанням службових обов`язків та попереджено про відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Так, 19.02.2021, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні режимно-секретного відділу Державної фіскальної служби України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, з використанням технічного засобу - фотокамери належного йому мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A», будучи зобов`язаним вживати заходів щодо збереження державної таємниці, маючи допуск та доступ до державної таємниці, здійснив фотографування документу з грифом обмеження доступу «Таємно» під назвою «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», Службою безпеки України та датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього, який був йому наданий для виконання службового завдання.

В подальшому, 20.02.2021, близько 16 год. 30 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у кімнаті гуртожитку АДРЕСА_1 , будучи обізнаним про заборону копіювання та зберігання документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на непристосованих для цього спеціальних носіях інформації, створив на власному ноутбуці Asus MAC електронну папку, до якої перемістив раніше сфотографований документ з грифом обмеженого доступу «Таємно».

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_6 , зберігаючи вказаний документ на власних незареєстрованих та незахищених електронних носіях інформації, створив можливість ознайомлення із даними документами сторонніми особами.

Після цього, 20.02.2021, продовжуючи свою протиправну діяльність, близько 17 год 00 хв ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання у кімнаті гуртожитку АДРЕСА_1 , на непристосованих для цього спеціальних носіях інформації, на власному ноутбуці Asus MAC, авторизувавшись на поштовій електронній скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив завантаження вказаного документу, що містить відомості, що становлять державну таємницю, і провів відправлення листа із прикріпленими файлами - зображенням документ з грифом обмеження доступу «Таємно» під назвою «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», Службою безпеки України та датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою також користується невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка здійснила вивантаження описаного документу 20.02.2021 о 17 год. 14 хв., чим отримала доступ до його змісту.

В той же час, оскільки зазначений документ з найменуванням «Щодо спільних заходів з протидії незаконному переміщенню через лінію розмежування підакцизних товарів», Службою безпеки України та датований 19.02.2021 та супровідний документ до нього, був виготовлений в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_6 , який не був про це обізнаний, вчинив всі необхідні дії, направлені на розголошення державної таємниці, але не зміг завершити злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі.

За таких обставин встановлено достатність доказів для повідомлення підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України, тобто закінченому замаху на розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв`язку з виконанням службових обов`язків, за відсутності ознак державної зради.

Також, відповідно до наказу голови Державної фіскальної служби України № 4108-о від 30.12.2016 року ОСОБА_6 призначено на посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ 2 відділу управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів ОСОБА_6 , займаючи зазначену посаду є працівником правоохоронного органу і наділений організаційно-розпорядчими функціями, тобто згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Згідно посадової інструкції за вказаною посадою ОСОБА_6 зобов`язаний виконувати вимоги нормативних документів, що регламентують роботу з носіями інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

ОСОБА_6 , вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється та зберігається в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку за наступних обставин.

Використовуючи ключі доступу до баз даних Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 19.10.2019, у період часу з 13 год 45 хв по 13 год 58 хв, знаходячись у своєму службовому кабінеті Державної фіскальної служби України № НОМЕР_9 за адресою: м. Київ Львівська площа, 8 та маючи IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, не маючи відповідного дозволу здійснив копіювання інформації, яка міститься у автоматизовано-інформаційних системах «Податковий блок» та «Архів електронної звітності» щодо ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_10) відносно її податкової звітності та вантажно митних декларацій експорту і імпорту та став зберігати вказану інформацію на власному ноутбуку марки Asus MAC (08:60:6Е:4А:С6:1Е), MAC (DC:85:DE:78:6D:75).

Після цього, продовжуючи свої протиправні дії 19.10.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання у кімнаті АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки Asus MAC (08:60:6Е:4А:С6:1Е), MAC (DC:85:DЕ:78:6D:75) в період часу з 20 год 46 хв. по 20 год. 55 хв., діючи умисно з метою витоку інформації, до якої останній мав доступ відповідно до службових обов`язків, відправив з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення адресатом в якому вказав електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ряд файлів, серед яких містилися: файл «b.rar» розміром 166 Кбайт, що містить файл формату (.jpg) з назвою «b.jpg». з фотографією інвойсу № (S) FSE-3/19/10/PS від 15.10.2019 по імпорту озброєння з штампом Львівської митниці ДФС, файл «k.rar» розміром 183 Кбайт, що містить файл формату (.xlsx) з назвою «k.xlsx», що складається 8 листів, Лист 1 міститься з інформацією з бази даних ДФС України про імпорт товарів Дочірнім Підприємством Державної Компанії «Укрспецекспорт» - Державним Підприємством «Укроборонсервіс», Лист 2 міститься з інформацією з бази даних ДФС України про експорт Дочірнім Підприємством Державної Компанії «Укрспецекспорт», Державним Підприємством «Укроборонсервіс», Лист 3 з інформацією з бази даних ДФС України про імпорт товарів ТОВ «Українська бронетехніка», Лист 4 міститься з інформацією з бази даних ДФС України про експорт товарів ТОВ «Українська бронетехніка», - Лист 5 з інформацією з бази даних ДФС України про імпорт товарів ТОВ «Тактичні системи». файл «s.rar» розміром 39 Кбайт, що містить файл формату (.xls) з назвою «s.xls», який складається з Листа з назвою «Реєстр», у якому міститься інформація з бази даних ДФС України про закупівлю робіт, товарів та послуг Службою зовнішньої розвідки України, файл «v.rar» розміром 161 Кбайт, що містить файл формату (.jpg) з назвою «v.jpg». - фотокопію інвойсу № 25/40 від 11.10.2019 по експорту озброєння ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» до Республіки Чехія, файл «n.rar» розміром 277 Кбайт, що містить файл формату (Adobe Acrobat Document) з назвою «n.pdf», у якому знаходиться фотокопія, інвойсу № 206083 від 19.07.2019 по імпорту товарів військового призначення, отримувач «Тактичні системи Лтд.».

Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа 19.10.2019, у період часу з 21 год 10 хв по 21 год 20 хв здійснила вхід до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та вивантаження названих завантажених ОСОБА_6 документів і відомостей з обмеженим доступом, які останній, маючи відповідний доступ, несанкціоновано скопіював з інформаційно-аналітичної баз Державної фіскальної служби України.

За таких обставин встановлено достатність доказів для повідомлення підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.362 КК України - несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненому особою, яка має право доступу до такої інформації.

В подальшому, 13.12.2019, о 02 год 05 хв невстановлена в ході досудового розслідування особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на цю ж електронну адресу відправила листа з прикріпленим файлом найменуванням «1111» у форматі «Word», розміром 7 кб, який містив друкований текст із завданням на отримання інформації щодо прийнятих та звільнених працівників у установах, організаціях, які містять наступні ЄДРПОУ: НОМЕР_10 (ІНФОРМАЦІЯ_6), НОМЕР_11 (ІНФОРМАЦІЯ_7), НОМЕР_12 (ІНФОРМАЦІЯ_8), НОМЕР_13 (ІНФОРМАЦІЯ_9), НОМЕР_14 (військова частина НОМЕР_29), НОМЕР_15 (ІНФОРМАЦІЯ_10), НОМЕР_16 (військова частина Е НОМЕР_17), НОМЕР_18 (ІНФОРМАЦІЯ_11), НОМЕР_19 (ІНФОРМАЦІЯ_12), НОМЕР_20 (ІНФОРМАЦІЯ_13), НОМЕР_21 (військова частина Р НОМЕР_22 СБ України), НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 (ІНФОРМАЦІЯ_14), НОМЕР_26, НОМЕР_27 (військова частина НОМЕР_7 ), НОМЕР_28 (Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка») та розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та інше, з акцентуванням особливої уваги на перших п`яти об`єктах.

Вказаний електронний лист ОСОБА_6 вивантажив 14.12.2019 о 07 год. 40 хв., після чого ознайомився з його змістом.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_6 , діючи умисно та повторно, на виконання отриманого завдання, 14.12.2019 у період часу з 13 год 00 хв до 14 год 10 хв, використовуючи ключі доступу до баз даних Державної фіскальної служби України, знаходячись у своєму службовому кабінеті Державної фіскальної служби України № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 та маючи IP-адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, не маючи відповідного дозволу, здійснив копіювання інформації, яка міститься у автоматизовано-інформаційних системах «Податковий блок» та «Архів електронної звітності» щодо організацій ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_13), військова частина НОМЕР_29 (код НОМЕР_14) , відносно їх податкової звітності та вантажно митних декларацій експорту і імпорту та став зберігати вказану інформацію на власному ноутбуку марки Asus MAC (08:60:6Е:4А:С6:1Е), MAC (DC:85:DE:78:6D:75).

В подальшому, на виконання протиправного завдання невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання у кімнаті АДРЕСА_1 , використовуючи власний ноутбук марки Asus MAC (08:60:6Е:4А:С6:1Е), MAC (DC:85:DЕ:78:6D:75), 14.12.2019, близько 17 год. 00 хв., діючи умисно та повторно з метою витоку інформації, до якої останній мав доступ відповідно до службових обов`язків, відправив з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення адресатом в якому вказав електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ряд файлів, серед яких містилися, відомості отримані ним, цього ж дня, з відповідних баз Державної фіскальної служби України, зокрема: інформацію про прийняття на роботу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_13), військова частина НОМЕР_29 (код НОМЕР_14) та проведення ними імпортно-експортних операцій та інше.

Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа 14.12.2019, близько 20 год 00 хв, здійснила входження до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснила вивантаження названих завантажених ОСОБА_6 документів і відомостей з обмеженим доступом, які останній, маючи відповідний доступ, несанкціоновано скопіював з інформаційно-аналітичної баз Державної фіскальної служби України.

За таких обставин встановлено достатність доказів для повідомлення підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.362 КК України - несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненому повторно особою, яка має право доступу до такої інформації.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено достатні докази для повідомлення підозри ОСОБА_6 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України - сприяння діяльності терористичної організації, ч. 2 ст. 362 КК України - несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється та зберігається в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації, ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється та зберігається в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене повторно особою, яка має право доступу до такої інформації та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 328 КК України - закінченому замаху на розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв`язку з виконанням службових обов`язків, за відсутності ознак державної зради.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України є наявність достатніх об`єктивних доказів.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 0000275 зібрано докази, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 681 000 гривень.

22.04.2021 ОСОБА_10 на рахунок суду внесено заставу за ОСОБА_6 у сумі 681 000 гривень та 23.04.2021 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з під варти та роз`яснено права і обов`язки підозрюваного.

01.09.2021 підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, визначивши, що останнього орган досудового розслідування підозрює у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 328 КК України.

01.09.2021 стороні захисту слідчим за дорученням прокурора, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

В ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник повідомили слідчого та прокурора про зміну місця проживання підозрюваного на нову адресу: АДРЕСА_6 та його працевлаштування на ТОВ «Луцький КХП» за адресою: м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11.

В подальшому, у період часу з 01.09.2021 по 24.02.2022 підозрюваний ОСОБА_6 продовжував ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у ньому, систематично прибуваючи до органу досудового розслідування за його викликами.

В подальшому, після 24.02.2022 підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про необхідність прибуття для продовження ознайомлення до органу досудового розслідування на 03.05.2022, 04.05.2022, 05.05.2022, 07.05.2022, 08.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022, 17.05.2022, 18.05.2022, 19.05.2022, 20.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, однак у вказані дати останній до слідчого не прибув та про поважні причини неявок орган досудового розслідування не інформував.

Враховуючи вищевикладане, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.05.2022 у справі № 463/3354/22 обмежено строк ознайомлення та встановлено строк стороні захисту, зокрема підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 , іншим захисникам, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 12 год. 00 хв. 24.05.2022.

У зв`язку із зазначеним, підозрюваного ОСОБА_6 , викликано до Державного бюро розслідувань на 24.05.2022 на 12 год 30 хв шляхом направлення повістки про виклик від 16.05.2022 на його електронний засіб зв`язку «Телеграм» на номер НОМЕР_8 для отримання обвинувального акту та реєстру досудових розслідувань відповідно до вимог ст. 291 КПК України.

Зі змістом вказаної повістки підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився 17.05.2022, про що містяться відомості у відповідному месенджері.

Однак, у визначену дату та час підозрюваний ОСОБА_6 за викликом також не прибув, про поважні причини неявки не повідомив, свої процесуальні обов`язки проігнорував.

25.05.2022 слідчому з Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань службовою запискою передано матеріали, що свідчать про відсутність підозрюваного ОСОБА_6 за відомими місцями проживання, зокрема за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , оскільки всі поштові відправлення з даних адрес повернуті до Державного бюро розслідувань, у зв`язку із неможливістю їх вручення адресату ОСОБА_6 .

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 систематично ухиляється від явки до органу досудового розслідування, будучи достовірно обізнаним з такими викликами.

Будь-яких документів щодо місця перебування підозрюваного ОСОБА_6 органу досудового розслідування ні останнім ні його захисником не надано та не встановлено.

Встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_6 на теперішній не представляється можливим.

Підозрюваний ОСОБА_6 , починаючи з травня 2022 року ігнорує офіційні виклики у встановленому законом порядку слідчого та вказані факти свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно ухиляється від явки до органу досудового розслідування.

Зазначена поведінка підозрюваного ОСОБА_6 направлена на затягування досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, переховування від органів досудового розслідування, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та підтверджується наявними матеріалами у справі.

Вказані обставини свідчить про порушення підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 42 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 будучи належним чином, завчасно повідомлений про виклики слідчого ігнорує вказані виклики та не повідомляє про місце свого фактичного перебування та причини неприбуття.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук та зупинено досудове розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України. Розшук підозрюваного доручено здійснювати оперативним працівникам Служби безпеки України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.06.2022 у справі № 463/3354/22 задоволено клопотання прокурора та звернуто в дохід держави внесену у кримінальному провадженні заставу в розмірі 681 000 грн.

Крім того, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10.06.2022 у справі № 463/3354/22 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 вчинив інкриміновані кримінальні правопорушення, діючи у інтересах Російської Федерації, яка здійснює військову агресію щодо України, його сім`я перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, дружина - ОСОБА_7 працює на посаді начальника управління оподаткування фізичних осіб об`єднаної районної податкової інспекції в м. Горлівка Міністерства доходів і зборів т.зв. «ДНР», існують достатні підстави вважати що він, з метою уникнення кримінальної відповідальності, добровільно вибув на тимчасово окупованій території України.

Будь-яких відомостей, що ОСОБА_6 перебуває у полоні в представників так званих «ЛНР», «ДНР», або представників окупаційної адміністрації Російської Федерації у органу досудового розслідування немає.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про умисне переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України, а саме, на території м. Маріуполь Донецької області.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України - у м. Маріуполь, Донецької області з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просять задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання вказавши на незаконності його та безпідставності, при цьому вказавши на необґрунтованості пред`явленої підозри.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України - сприяння діяльності терористичної організації, ч. 2 ст. 362 КК України - несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється та зберігається в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації, ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється та зберігається в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене повторно особою, яка має право доступу до такої інформації та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 328 КК України - закінченому замаху на розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв`язку з виконанням службових обов`язків, за відсутності ознак державної зради.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.04.2021 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 681 000 гривень.

22.04.2021 ОСОБА_10 на рахунок суду внесено заставу за ОСОБА_6 у сумі 681 000 гривень та 23.04.2021 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з під варти та роз`яснено права і обов`язки підозрюваного.

01.09.2021 підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, визначивши, що останнього орган досудового розслідування підозрює у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 328 КК України.

01.09.2021 стороні захисту слідчим за дорученням прокурора, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

В ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник повідомили слідчого та прокурора про зміну місця проживання підозрюваного на нову адресу: АДРЕСА_6 та його працевлаштування на ТОВ «Луцький КХП» за адресою: м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11.

В подальшому, у період часу з 01.09.2021 по 24.02.2022 підозрюваний ОСОБА_6 продовжував ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у ньому, систематично прибуваючи до органу досудового розслідування за його викликами.

В подальшому, після 24.02.2022 підозрюваному ОСОБА_6 повідомлено про необхідність прибуття для продовження ознайомлення до органу досудового розслідування на 03.05.2022, 04.05.2022, 05.05.2022, 07.05.2022, 08.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022, 17.05.2022, 18.05.2022, 19.05.2022, 20.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, однак у вказані дати останній до слідчого не прибув та про поважні причини неявок орган досудового розслідування не інформував.

Враховуючи вищевикладане, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.05.2022 у справі № 463/3354/22 обмежено строк ознайомлення та встановлено строк стороні захисту, зокрема підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 , іншим захисникам, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 12 год. 00 хв. 24.05.2022.

У зв`язку із зазначеним, підозрюваного ОСОБА_6 , викликано до Державного бюро розслідувань на 24.05.2022 на 12 год 30 хв шляхом направлення повістки про виклик від 16.05.2022 на його електронний засіб зв`язку «Телеграм» на номер НОМЕР_8 для отримання обвинувального акту та реєстру досудових розслідувань відповідно до вимог ст. 291 КПК України.

Зі змістом вказаної повістки підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився 17.05.2022, про що містяться відомості у відповідному месенджері.

Однак, у визначену дату та час підозрюваний ОСОБА_6 за викликом також не прибув, про поважні причини неявки не повідомив, свої процесуальні обов`язки проігнорував.

25.05.2022 слідчому з Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань службовою запискою передано матеріали, що свідчать про відсутність підозрюваного ОСОБА_6 за відомими місцями проживання, зокрема за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , оскільки всі поштові відправлення з даних адрес повернуті до Державного бюро розслідувань, у зв`язку із неможливістю їх вручення адресату ОСОБА_6 .

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 систематично ухиляється від явки до органу досудового розслідування, будучи достовірно обізнаним з такими викликами.

Будь-яких документів щодо місця перебування підозрюваного ОСОБА_6 органу досудового розслідування ні останнім ні його захисником не надано та не встановлено.

Встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_6 на теперішній не представляється можливим.

Підозрюваний ОСОБА_6 , починаючи з травня 2022 року ігнорує офіційні виклики у встановленому законом порядку слідчого та вказані факти свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно ухиляється від явки до органу досудового розслідування.

Зазначена поведінка підозрюваного ОСОБА_6 направлена на затягування досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, переховування від органів досудового розслідування, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та підтверджується наявними матеріалами у справі.

Вказані обставини свідчить про порушення підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 42 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 будучи належним чином, завчасно повідомлений про виклики слідчого ігнорує вказані виклики та не повідомляє про місце свого фактичного перебування та причини неприбуття.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук та зупинено досудове розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України. Розшук підозрюваного доручено здійснювати оперативним працівникам Служби безпеки України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.06.2022 у справі № 463/3354/22 задоволено клопотання прокурора та звернуто в дохід держави внесену у кримінальному провадженні заставу в розмірі 681 000 грн.

Крім того, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 10.06.2022 у справі № 463/3354/22 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 вчинив інкриміновані кримінальні правопорушення, діючи у інтересах Російської Федерації, яка здійснює військову агресію щодо України, його сім`я перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, дружина - ОСОБА_7 працює на посаді начальника управління оподаткування фізичних осіб об`єднаної районної податкової інспекції в м. Горлівка Міністерства доходів і зборів т.зв. «ДНР», існують достатні підстави вважати що він, з метою уникнення кримінальної відповідальності, добровільно вибув на тимчасово окупованій території України.

Будь-яких відомостей, що ОСОБА_6 перебуває у полоні в представників так званих «ЛНР», «ДНР», або представників окупаційної адміністрації Російської Федерації у органу досудового розслідування немає.

Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами 2-5 статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про умисне переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України, а саме, на території м. Маріуполь Донецької області.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України - у м. Маріуполь, Донецької області з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Матеріалами кримінального провадження повністю підтверджується факт умисного переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органів досудового розслідування, наявність можливостей знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливостей з метою переховування від слідства та суду, використовувати майновий стан; а також з метою перешкодити спробам підозрюваного незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, та особу підозрюваного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 відносно ОСОБА_6 , а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 06.03.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1