БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/262/22
Провадження № 1-кс/497/40/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.01.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2023 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004, відомості щодо якого 11 січня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 22/11 про виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), ціна укладеного договору складає 2 299 866,34 гривень, строк дії договору до 31.12.2021 року.

Оглядом веб-сайту відкритих публічних фінансів за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено моніторинг транзакцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » щодо перерахування бюджетних коштів за виконання умов договору №22/11 від 22.11.2021 року, чим встановлено, що 17.12.2021 року (№ трансакції 223057433) платником ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування коштів в розмірі 2 091 795,38 грн. на рахунок підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 30.12.2021 (№ трансакції 225549096) в розмірі 208 070,95 грн. Перерахування коштів здійснювалось з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 UA5023429 (УДКСУ у Болградському районі) на рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, умови договору №22/11 від 22.11.2021 року виконані в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку Замовника з Підрядником, за проведення робіт з реконструкції вказаного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям.

З метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, 03.02.2022 року було проведено огляд вказаного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, розташованого в с.Криничне Болградського району, за результатами якого було встановлено, що будівельні роботи на даному об`єкті реконструкції на момент проведення огляду не завершені.

12.07.2022 року в даному кримінальному провадженні було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито ПП « ОСОБА_4 », власником якого є ОСОБА_5 .

03.08.2022 року дана ухвала була виконана та 04.08.2022 року складено протокол огляду предметів (а.с.26-29), яким встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на рахунок НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_5 ) перераховано грошові кошти, а саме:

- 03.12.21 у сумі 200000,00 за товар згідно рахунку № СФ-33/11П від 18.11.2021 року;

- 17.12.21 у сумі 30776,64 за товар згідно рахунку № СФ-31/12 п від 17.12.2021 року;

- 20.12.21 у сумі 155781,96 за товар згідно рахунку № СФ-33/12П від 20.12.2021 року;

- 20.12.21 у сумі 231026,88 за товар згідно рахунку № СФ-61/11П від 18.11.2021 року;

- 30.12.21 у сумі 10808,64 за товар згідно рахунку №СФ-35/06п від 15 червня 2021 року;

- 30.12.21 у сумі 91125,22 за товар згідно рахунку № СФ-60/12п від 28.12.2021 року;

- 30.12.21 у сумі 223507,39 за товар згідно рахунку №СФ-64/12п від 30.12.2021 року.

22.11.2022 року заступником начальника СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , в рамках даного кримінального провадження була винесена постанова про призначення судової товарознавчої експертизи за спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання».

Від експерта під час виконання даної експертизи надійшло клопотання відповідно до ч.3 ст.69 КПК України, у якому він у зв`язку з недостатністю вихідних даних, необхідних для проведення призначеної експертизи, просить надати оригінали або завірені копії документів (сертифікати відповідності (якості) на матеріали, товаросупровідну документацію, інструкції з експлуатації, у яких містяться відомості щодо торгової марки, виробника, моделі, артикулу, лінійних розмірів або основних характеристик досліджуваних сировини та товарів, які використовувались під час виконання реконструкції спортивного майданчика з міні-футболу зі штучним покриттям в с. Криничне Болградського району (а.с.30).

З рапорту слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 03.01.2023 року слідує, що 27.12.2022 року ОСОБА_9 було надіслано запит на електронну пошту ОСОБА_5 з вимогою надати оригінали або завірені належним чином копії зазначених документів, однак станом на 03.01.2023 року відповіді не надійшло (а.с.33).

По твердженню прокурора, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: (сертифікатів відповідності (якості) на матеріали, товаросупровідної документації, інструкції з експлуатації у яких містяться відомості щодо торгової марки, виробника, моделі, артикулу, лінійних розмірів або основних характеристик сировини та товарів), що стосуються перерахування ПП « ОСОБА_4 » на рахунок НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів, а саме:

- 03.12.21 у сумі 200000,00 за товар згідно рахунку № СФ-33/11П від 18.11.2021 року;

- 17.12.21 у сумі 30776,64 за товар згідно рахунку № СФ-31/12 п від 17.12.2021 року;

- 20.12.21 у сумі 155781,96 за товар згідно рахунку № СФ-33/12П від 20.12.2021 року;

- 20.12.21 у сумі 231026,88 за товар згідно рахунку № СФ-61/11П від 18.11.2021 року;

- 30.12.21 у сумі 10808,64 за товар згідно рахунку №СФ-35/06п від 15 червня 2021 року;

- 30.12.21 у сумі 91125,22 за товар згідно рахунку № СФ-60/12п від 28.12.2021 року;

- 30.12.21 у сумі 223507,39 за товар згідно рахунку №СФ-64/12п від 30.12.2021 року.

В рамках кримінального провадження необхідно отримати вищевказані документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 та їх вилучення, зумовлено метою виконання клопотання експерта та подальшого проведення призначеного судової товарознавчої експертизи.

Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали або завірені належним чином копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.5), та без участі прокурора (а.с.37).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 мають істотне та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі та необхідні для проведення судової товарознавчої експертизи за спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання сировини та товарів народного споживання» від 22.11.2022 року, при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступу до зазначених документів не має, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_11

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження №0000004 від 11.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів або засвідчених належним чином копій документів: сертифікати відповідності (якості) на матеріали, товаросупровідну документацію, інструкції з експлуатації у яких містяться відомості щодо торгової марки, виробника, моделі, артикулу, лінійних розмірів або основних характеристик сировини та товарів, що стосуються перерахування ПП « ОСОБА_4 » на рахунок НОМЕР_4 , який належить Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів, а саме:

- 03.12.21 у сумі 200000,00 за товар згідно рахунку №СФ-33/11П від 18.11.2021 року;

- 17.12.21 у сумі 30776,64 за товар згідно рахунку №СФ-31/12 п від 17.12.2021 року;

- 20.12.21 у сумі 155781,96 за товар згідно рахунку №СФ-33/12П від 20.12.2021 року;

- 20.12.21 у сумі 231026,88 за товар згідно рахунку №СФ-61/11П від 18.11.2021 року;

- 30.12.21 у сумі 10808,64 за товар згідно рахунку №СФ-35/06п від 15 червня 2021 року;

- 30.12.21 у сумі 91125,22 за товар згідно рахунку №СФ-60/12п від 28.12.2021 року;

- 30.12.21 у сумі 223507,39 за товар згідно рахунку №СФ-64/12п від 30.12.2021 року.

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому 5-го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом огляду та вилучення (виїмки) оригіналів або належним чином засвідчених копій вище перелічених документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1