У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6904/22

№ 1-кс/183/1615/22

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року за №0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року за №0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом обману, 27.09.2022 року заволоділа грошовими коштами загальною сумою 10 000 грн, чим спричинила матеріальні збитки останньому.
Відповідно до допиту ОСОБА_4 , у вересні 2022 року, у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілий працює головним інженером, з`явився об`єкт для роботи на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області, в зв`язку з чим, останньому необхідно було знайти тимчасове місце проживання. Знаходячись за своїм місцем проживання в с. Бобрик, Броварського району Київської області, на Інтернет платформі оголошень «OLX», він побачив оголошення про оренду будинку в м. Новомосковськ Дніпропетровської області від агентства з нерухомості «М2» за щомісячну оплату 10000 (десять тисяч) гривень. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні чоловік, який назвався ОСОБА_5 , повідомив, що готовий надати будинок в оренду за передплату в 5000 (п`ять) тисяч гривень та в подальшому шляхом повідомлень в мобільному додатку «Viber», ОСОБА_5 надав номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
ОСОБА_4 в свою чергу погодився та 21.09.2022 року об 11 годині 35 хвилин, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказав грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять) тисяч гривень на вищевказану банківську карту. 21 вересня 2022 року в вечірній час доби, потерпілому зателефонував автор оголошення ОСОБА_5 та повідомив, що умови договору змінились та він може повернути гроші або необхідно оплатити повну суму оренди будинку, на що ОСОБА_4 погодився та в подальшому, того ж дня о 19 годині 51 хвилині, другий раз, на зазначену карту переказав гроші в сумі 5000 (п`ять) тисяч гривень. Після чого потерпілому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші він отримав і чекає на його приїзд 27 вересня 2022 року.
27 вересня 2022 року в обідній час доби, ОСОБА_4 , прямуючи з Київської області в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, зателефонував ОСОБА_5 , але мобільний номер був вимкнений, після чого він зрозумів, що його ошукали. Станом на 13 жовтня 2022 року, гроші потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , за BIN- номером (перші п`ять цифр карти), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

12 жовтня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2022 року невідома особа через Інтернет мережу «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 10000 грн.
Згідно до платіжних доручень від 21 вересня 2022 року, ОСОБА_4 об 11-35 годині та о 19-51 годині перерахував на рах. № НОМЕР_2 загальну суму 10000 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так прокурор вважає, документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Прокурором доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 12 жовтня 2022 року за №0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
1. рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 19.09.2022 по 29.09.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2022 по 29.09.2022;
2. якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
- у разі, якщо з банківської картки № № НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2022 по 29.09.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 19.09.2022 по 29.09.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1