печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001994 від 25.05.2021 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурор ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001994 від 25.05.2021 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурор ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів справи вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг Матковська» (назву якого в подальшому змінено на ТОВ «Берарді») (), а також працівником ТОВ «Матковська та Партнери» (назву якого в подальшому змінено на ТОВ «ЛТЕРС Косміт»), (), та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ «Маркон Трейд» (назву якого в подальшому змінено на ТОВ «БУТРЕЙДСЕРВІС АЛЬЯНС») (), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (), ТОВ «Корина» (), ТОВ «Конкорд Девелопмент» (), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватної фірми (ПФ) «Алекс-3» (), у сумі 5 458 538,83 грн, ТОВ «Захід Автоекспрес» () у сумі 1 119 715,29 грн, а також вчинили замах на заволодіння коштами ТОВ «НМ Холдинг» () в сумі 2 873 710,64 гривень.

10.01.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

12.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/1430/23-к відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,в певний період доби, а саме з 22-00 години до 07-00 години наступної доби, у строк до 12.03.2023 але не більше строку досудового розслідування.

Окрім цього, вказаною ухвалою Печерського районного суду м. Києва на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, де він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, судовими експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

02.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 10.04.2023.

03.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 до 10.04.2023, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 10.07.2023.

Строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 закінчується 10.04.2023, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 ,згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, застосування більш м`якого запобіжного заходу, не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Прокурор вказує, що на підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також ризиків, та для їх запобігання, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків виникла необхідність у продовженні строку застосування запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Крім того,адвокат просили у випадку задоволення клопотання змінити час тримання під домашнім арештом.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Положеннями ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

10.01.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення об`єктивно підтверджуються зібраними достатніми доказами, а саме: заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 з додатками; постановою про відкриття виконавчого провадження від 19.05.2021 № 65496221; заявою про відкриття виконавчого провадження стосовно ТОВ «НМ Холдинг» від 19.05.2021; договором позики від 15.04.2019 № 12/27-77, укладеним між ТОВ «Лекс Прайд ТД» і ТОВ «НМ Холдинг», а також іншими документами щодо позики; виконавчим написом нотаріуса стосовно ТОВ «НМ Холдинг» від 12.08.2020; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 ; висновком судово-почеркознавчої експертизи від 17.11.2022 № 3825-Е; висновком технічної експертизи документів від 09.12.2021 № СЕ-19/111-21/55784-ДД; висновком почеркознавчої експертизи від 10.12.2021 № СЕ-19/111-21/55786-ПЧ; заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 ; постановою про відкриття виконавчого провадження від 05.03.2021 № 64749534; заявою про відкриття виконавчого провадження стосовно приватної фірми «Алекс-3» від 05.03.2021; договором позики від 15.04.2019, укладеним між ТОВ «Маркон Трейд» і приватною фірмою «Алекс-3», а також іншими документами щодо позики; виконавчим написом нотаріуса стосовно приватної фірми «Алекс-3» від 04.08.2020; заявою ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ; постановою про відкриття виконавчого провадження від 27.04.2021 № 65295996; заявою про відкриття виконавчого провадження стосовно ТОВ «Захід Автоекспрес» від 27.04.2021; договором позики від 15.04.2019 № 15/04/19-10, укладеним між ТОВ «Маркон Трейд» і ТОВ «Захід Автоекспрес», а також іншими документами щодо позики; виконавчим написом стосовно ТОВ «Захід Автоекспрес» від 12.08.2020; висновком судово-почеркознавчої експертизи від 22.11.2022 № 3827-Е; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; заявою клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від імені ОСОБА_7 ; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених у АТ «А-Банк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених у АТ КБ «ПриватБанк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених у АТ «Ощадбанк»; повідомленням Служби безпеки України щодо виконання доручення від 27.01.2022; рапортами старших оперуповноважених в особливо важливих справах Управління спеціальних розслідувань у Львівській області Департаменту спеціальних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_21 від 19.09.2022 і ОСОБА_22 від 23.09.2022; протоколом огляду веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет від 07.07.2021; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій.

Прокурором в судовому засіданні доведено що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний. може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчий суддя приймає до уваги, що у справі потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 04.06.2023 року, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: не відлучатися із населеного пункту, де він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 , зі свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та судовими експертами у кримінальному провадженні; прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного. є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Проте

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, відповідальність, передбачену санкціями статті КК України, у вчиненні яких ОСОБА_5 підозрюється, характер вчинених злочинних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити відносно підозрюваного, передбачений ст. 181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе, на думку слідчого судді, запобігти встановленим ризикам, а встановлені обставини свідчать про наміри органу досудового розслідування не допустити ризики, які б підривали таке розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Проте, оскільки в ході судового розгляду не було встановлено, що підозрюваний порушує покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України у зв`язку з чим вважаю за можливе змінити час тримання під домашнім арештом, а саме заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. до 05:00 год. наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, а саме до 04.06.2023 року, в межах строку досудового розслідування, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. до 05:00 год. наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Продовжити дію покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

не відлучатися із населеного пункту, де він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 , зі свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та судовими експертами у кримінальному провадженні;

прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1