У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2022 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 (на правах Управління) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 (на правах Управління) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні детективів економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 25.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що 24.11.2022 приблизно о 10 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_1 виявлено невідомих осіб, які незаконно зберігають з метою збуту підакцизні товари, а саме дизельне пальне в загальному об`ємі 450 літрів. В подальшому проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості за вище вказаною адресою, котра перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Засновник та директор даного товариства ОСОБА_5 надав дозвіл на огляд вказаної території та транспортних засобів, які перебувають в його власності, при цьому не надав будь-яких документів на заправну станцію. В ході огляду виявлено та вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, що перебуває у власності ОСОБА_5 , в якому знаходиться дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, в одній з яких знаходиться приблизно 450 літрів дизельного палива, яке передано на зберігання за адресою АДРЕСА_2 ; автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору,що перебуває у власності ОСОБА_5 , в якому знаходиться дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, яке передано на зберігання за адресою АДРЕСА_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобілі Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 , поміщено до паперового пакету № 1; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 , який поміщено до паперового конверту № 1; металева конструкція розміром 2, 5х4х2, 5 метри, що складається з двох відділень, перше відділення 2,5х1х2, 5 метри, містить заправну колонку з електронним таблом, рукавом та пістолетом для здійснення заправки транспортних засобів, вогнегасник каністру жовтого кольору об`ємом 20 літрів, електромотор, запасний рукав для заправки, шланг, дві пластикові ємності, друге відділення 2, НОМЕР_5 ,5 метри резервуар для палива з вмістом дизельного палива приблизно 500 літрів; три пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, порожні (опечатані). Постановою слідчого від 25.11.2022 речі, вилучені під час проведення огляду, визнано речовими доказами, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. 25.11.2022 р. було скеровано клопотання слідчому судді Броварського міськрайонного суду Київської області та 30.11.2022 слідчий суддя відмовив в задоволенні зазначеного клопотання. Вищевказані речі та документи необхідні для проведення в подальшому судової інженерно-технічної експертизи, та інших експертиз, з метою встановлення можливості використання вище вказаних речей для здійснення оптової торгівлі пальним. У зв`язку із чим, детектив просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ОСОБА_5 , з можливістю вилучення автомобіля марки Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, що перебуває у власності ОСОБА_5 , в якому знаходиться дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, в одній з яких знаходиться приблизно 450 літрів дизельного палива, автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору,що перебуває у власності ОСОБА_5 , в якому знаходиться дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобілі Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 , металевої конструкції розміром 2, 5х4х2, 5 метри, що складається з двох відділень, перше відділення 2,5х1х2, 5 метри, містить заправну колонку з електронним таблом, рукавом та пістолетом для здійснення заправки транспортних засобів, вогнегасника, каністри жовтого кольору об`ємом 20 літрів, електромотору, запасного рукава для заправки, шлангу, двох пластикових ємностей, друге відділення 2, НОМЕР_5 ,5 метри резервуару для палива з вмістом дизельного палива приблизно 500 літрів, трьох пластикових ємностей об`ємом 1000 літрів, порожніх.

У судовому засіданні детективи підтримали подане клопотання з підстав та за обставин, викладених в самому клопотанні, наполягали на його задоволенні, додатково зазначили, що наразі у кримінальному провадженні експертизи стосовно вилученого під час огляду майна не призначені, майно перебуває на штраф майданчику органу досудового розслідування, дозвіл на його арешт слідчим суддею надано не було.

Оскільки, органом досудового розслідування не було доведено наявність підстав вважати, що з боку володільця вказаного майна ОСОБА_5 можуть вживатись дії, спрямовані на знищення чи приховання вилученого під час огляду майна, оскільки фактично це майно перебуває у володінні органу досудового розслідування, слідчим суддею на виконання приписів ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснив виклик у судове засідання ОСОБА_5 .

У судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання детектива, подали до суду письмові заперечення. Адвокат ОСОБА_6 зазначив, що в провадженні СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувало кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження у власника ОСОБА_5 було вилучено майно: два автомобілі, свідоцтва про реєстрацію цих автомобілів, металева конструкція та майно, зазначене у клопотанні детектива, майно зберігається за адресою АДРЕСА_2 . 28.11.2022 прокурор Броварської окружної прокуратури звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно. 30.11.2022 р. ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора та постановлено вилучене майно негайно повернути власникові ОСОБА_5 . Однак, як зазначив адвокат, вказана ухвала слідчого судді не виконується з боку органу досудового розслідування, у зв`язку із чим 16.12.2022 р. на адресу Броварської окружної прокуратури подано клопотання про негайне повернення майна. Станом на 26.12.2022 р. вилучене у ОСОБА_5 майно йому не повернуто. Адвокат просив долучити до матеріалів провадження копії ліцензії на право оптової торгівлі пальним, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термін дії до 12.05.2025 р., ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 30.11.2022 р., які судом долучені до матеріалів провадження.

Дослідивши матеріали клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, заслухавши доводи детективів, власника майна та адвоката, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 25.11.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. З інформації, зафіксованої у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідує, що 24.11.2022 приблизно о 10 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_1 , виявлено невідомих осіб, які незаконно зберігають з метою збуду підакцизні товари, а саме дизельне пальне в загальному об`ємі близько 500 літрів. Жодній особі не повідомлено про підозру /а. с. 5/.

Слідчим суддею були досліджені додані до клопотання детектива матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання: заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_7 про дозвіл працівникам поліції на проведення огляду місця події, слідчого експерименту, а також стосовно тимчасового вилучення майна, а саме виявлених необхідних речей, документів, які необхідні для досудового розслідування, до прийняття рішення по суті на ділянці території за адресою АДРЕСА_1 (АЗС) та автомобілів на даній ділянці, та дозвіл стосовно того, щоб вказане майно перебувало в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_3 в якості речового доказу до прийняття рішення; протокол огляду місця події від 24.11.2022 р. за адресою АДРЕСА_1 (території АЗС), під час якого вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 , металева конструкція з вмістом, вказане майно оглянуто та опечатано до вирішення питання в суді; фото таблиця до протоколу огляду місця події від 24.11.2022 р.; постанова старшого слідчого Броварського СВ РУП ГУ НП в Київській області від 25.11.2022 р. про визначення вилученого під час огляду майна речовими доказами, та зберігання майна за адресою АДРЕСА_2 ; письмові пояснення ОСОБА_8 від 24.11.2022 р.; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 25.11.2022 р. /а. с. 6-26/.

Також, слідчим суддею було досліджено надані представником власника майна ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_6 матеріали: копія ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 30.11.2022 р. по справі № 361/6343/22, відповідно до якої у задоволенні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури у кримінальному провадженні про накладення арешту на майно було відмовлено, постановлено повернути власникові ОСОБА_5 вилучене майно: автомобіль марки Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, що перебуває у власності ОСОБА_5 , в якому знаходяться дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, в одній з яких знаходиться приблизно 450 літрів дизельного палива (передано на зберігання АДРЕСА_2 ), автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору,що перебуває у власності ОСОБА_5 , в якому знаходиться дві пластикові ємності об`ємом 1000 літрів (передано для зберігання за адресою АДРЕСА_2 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль Mercedes-Benz 208D д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль Volkswagen LT28 д.н.з. НОМЕР_2 , металеву конструкцію розміром 2, 5х4х2, 5 метри, що складається з двох відділень, перше відділення 2,5х1х2, 5 метри, містить заправну колонку з електронним таблом, рукавом та пістолетом для здійснення заправки транспортних засобів, вогнегасника, каністри жовтого кольору об`ємом 20 літрів, електромотору, запасного рукава для заправки, шлангу, двох пластикових ємностей, друге відділення 2, НОМЕР_5 ,5 метри резервуару для палива з вмістом дизельного палива приблизно 500 літрів, три пластикові ємності об`ємом 1000 літрів, порожніх; ліцензію,видану ІНФОРМАЦІЯ_7 на право оптової торгівлі пальним для суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 , термін дії до 12.05.2025 р.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали у їх сукупності та взаємозв`язку, із врахуванням положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, як було встановлено в судовому засіданні, та що не заперечувалось стороною обвинувачення, речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, не перебувають у володінні ОСОБА_5 . Крім того, із врахуванням тієї обставини, що, як вказав детектив, та що вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, у даному кримінальному провадженні не призначені експертизи стосовно наявності або відсутності порушень з боку суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правил оптової чи роздрібної торгівлі пальним, детективом не доведено, що самі по собі ці речі та документи, або в сукупності із іншими речами та документами у цьому кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що їх вилучення забезпечить досягнення дієвості цього провадження. Натомість з матеріалів провадження встановлено, що товариство має діючу ліцензію на право оптової торгівлі пальним із визначеним строком дії до 12.05.2025 р., матеріали, додані до клопотання детектива, не вказують на допущення з боку ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи його посадових осіб порушень вимог чинного законодавства, яким врегульовано порядок обігу пального.

Таким чином, у задоволенні клопотання детектива слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 214, 159-163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 (на правах Управління) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002539 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1