Провадження № 1-кс/161/5853/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а саме: на грошові кошти у розмірі 32270 доларів США, 4900 євро, 24300 грн., з них: 1) 321 купюру, кожна номіналом 100 доларів США,т2) 3 купюри, кожна номіналом 50 доларів США,т3) 1 купюри номіналом 20 доларів США, 4) 16 купюр, кожна номіналом 100 Євро, 5) 66 купюр, кожна номіналом 50 Євро, 6) 27 купюр, кожна номіналом 500 гривень України, 7) 51 купюра, кожна номіналом 200 гривень України, 8) 5 купюр, кожна номіналом 100 гривень України, 9) 2 купюри, кожна номіналом 50 гривень України, що були вилучені 14.10.2022 року в ході проведення обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що арешт, накладений на грошові кошти, які були вилучені у родини ОСОБА_6 , є необґрунтованим, бо вказані грошові кошти жодного стосунку до будь-якої неправомірної діяльності не мають, були отриманні родиною виключно у законний спосіб. Зокрема, вони отримані від купівлі-продажу квартири, яку продали в еквіваленті 72 тисячі доларів та переважна частина вилучених грошових коштів в іноземній валюті становила саме цей дохід, отриманий ОСОБА_7 .. Зазначає, що ОСОБА_7 має постійне місце роботи у ТОВ «Лікувально-діагностичний центр «ОСКФОРД МЕДІКАЛ ВОЛИНЬ», де обіймає посаду лікаря акушера-гінеколога та має постійний дохід. Вилучені під час обшуку грошові кошти в розмірі 24300 грн. є власними заощадженнями ОСОБА_7 , отримані від заняття її професійної діяльності. Також, ОСОБА_4 займається купівлею на інтернет аукціонах США бувших у використанні транспортних засобів з наступним їх імпортуванням до України та продажем, отримуючи від такої діяльності дохід. Зауважує що під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_6 не було виявлено жодних речей чи документів, які б вказували на причетність ОСОБА_4 до протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням підакцизних товарів чи підробних марок акцизного збору, чи таких, які заборонені з обігу. Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 19.10.2022 року.
В судовому засіданні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити, бо вказані грошові кошти не є об`єктом вказаного кримінального правопорушення та отриманні законним шляхом.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, бо на теперішній час досудове розслідування триває.
Суд, дослідив письмові докази по справі, вважає, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення - збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 19.10.2022 року по справі № 161/14256/22; № 1кс/161/5703/22 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, було накладено арешт на майно, яке було вилучене 14.10.2022 року в ході проведення обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:
-321 купюру, кожна номіналом 100 доларів США,
-3 купюри, кожна номіналом 50 доларів США,
-1 купюри номіналом 20 доларів США,
-16 купюр, кожна номіналом 100 Євро,
-66 купюр, кожна номіналом 50 Євро,
-27 купюр, кожна номіналом 500 гривень України,
-51 купюра, кожна номіналом 200 гривень України,
-5 купюр, кожна номіналом 100 гривень України,
-2 купюри, кожна номіналом 50 гривень України,
-мобільний телефон «SAMSUNG DUOS»,
мобільний телефон «Nokia RM-1136».
Як вбачається з тексту ухвали арешт на майно накладався з метою забезпечення збереження майна як речового доказу, крім того, санкції статей також передбачають конфіскацію.
Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
19.10.2022 ухвалою слідчого судді на вилучене майно за вказаною адресою було накладено арешт, оскільки дане майно постановою слідчого було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Так, судом встановлено, що на час вирішення клопотання ОСОБА_4 не повідомлено про підозру, він не є обвинуваченим, свідком, прокурором в судовому засіданні не доведено, що саме вказані гроші здобуті від скоєння вказаного кримінального правопорушення, також, під час досудового розслідування не проведено жодної слідчої дії щодо підтвердження чи спростування підозр вважати, що вони одержані внаслідок вказаного кримінального правопорушення. Крім того, заявник вказує на те, що зазначені грошові кошти в іноземній валюті отримані родиною ОСОБА_6 внаслідок купівлі-продажу квартири в сумі 72 тисячі доларів США, а грошові кошти у гривнях є заощадженнями дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_7 ..
Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи те, що накладення арешту на майно перешкоджає законному праву власника користуватися своїм майном, а також те, що стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність застосування такого виду арешту майна, крім того зважаючи на доводи заявника, а саме те, що ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000038 не має відповідного процесуального статусу для позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися його майном, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому у застосуванні арешту на грошові кошти відпала потреба, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.10.2022 року по справі № 161/14256/22, на грошові кошти у розмірі 32270 доларів США, 4900 євро, 24300 грн., а саме:
1) 321 купюру, кожна номіналом 100 доларів США,
2) 3 купюри, кожна номіналом 50 доларів США,
3) 1 купюри номіналом 20 доларів США,
4) 16 купюр, кожна номіналом 100 Євро,
5) 66 купюр, кожна номіналом 50 Євро,
6) 27 купюр, кожна номіналом 500 гривень України,
7) 51 купюра, кожна номіналом 200 гривень України,
8) 5 купюр, кожна номіналом 100 гривень України,
9) 2 купюри, кожна номіналом 50 гривень України,
що були вилучені 14.10.2022 року в ході проведення обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 .
Повернути ОСОБА_4 вищевказані грошові кошти.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали суду складено та оголошено 31 жовтня 2022 року о 09-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1