Справа № 592/798/23
Провадження № 1-кс/592/431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України.

Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства.

Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства.

Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022р. по 28.12.2022р. здійснювалося слідчими підрозділами Управління СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022р. заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, проведеними під час досудового розслідування заходами встановлено, що ОСОБА_6 (засновник Товариства) після вторгнення рф на територію України, в листопаді 2022 року, ймовірно з метою уникнення кримінальної та майнової відповідальності, здійснив відчуження власної частинки статутного капіталу Товариства у розмірі 18,75% своєму сину ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 14.05.2016, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ., інн НОМЕР_2 ), а також доньці ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ) в розмірі 18,75%.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей про рух грошових коштів на особистих рахунках одного із російських засновників Товариства, а також його членів родини, з метою підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку його посадових осіб.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних документів у структурних підрозділах Банку, розташованих на території міста Суми, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) громадянина рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) громадянина рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1