Справа № 199/8656/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000006 від 11.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000006 від 11.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 Гуленко ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , могла діяти за попередньою змовою з підпорядкованими їй службовими особами, використовуючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час формування платіжних доручень у рамках виконавчих проваджень, вказувала фіктивні підстави для перерахувань грошових коштів з рахунків відділу на рахунки третіх осіб, що призвело до розтрати грошових коштів у сумі понад 37 млн грн.

Встановлено, що 28.12.2020, 24.05.2021 та 22.06.2021 ОСОБА_5 внесла до АСВП неправдиві відомості про відсутність на роботі більшої частини державних виконавців відділу, навмисно залишивши одного із членів ОЗГ, а саме: державного виконавця відділу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, відповідно до табелів обліку використання робочого часу кожен із фактично присутніх на роботі у вказані дати державних виконавців перебував на роботі повних 8 годин і отримав грошову виплату за відпрацьований робочий час. Вказаний факт є прикладом злочинної маніпуляції учасниками злочинної групи внутрішніми процесами в АСВП з метою унеможливлення викриття незаконного механізму перед «нелояльними» державними виконавцями та іншим непричетними до злочинної діяльності особами. Однак, зазначені факти не є виключенням, вони є сталим правилом при реалізації незаконних механізмів привласнення грошових коштів і продовжуються по теперішній час.

Зокрема встановлено, що в рамках незаконних перерахувань

- на банківський рахунок, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , який відповідно до сформованих розпоряджень та платіжних доручень про перерахування грошових коштів належить громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5 ), уродженці АДРЕСА_3 , було виведено грошові кошти на загальну суму 12412264,80 (дванадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривень) 80 копійок. Під час формування розпоряджень про перерахування грошових коштів службові особи Відділу вказували фіктивну підставу для перерахувань: (вар./плата; згідно посвідченню НОМЕР_6 КП ВЖРЕО Жовтоводської МР».

- на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , які відповідно до сформованих розпоряджень та платіжних доручень про перерахування грошових коштів належать громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_9 ), уродженцю м. Новомосковськ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , було виведено грошові кошти на загальну суму 25708858,30 (двадцять п`ять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот п`ятдесят вісім гривень) 30 коп. Під час формування розпоряджень про перерахування грошових коштів, службові особи вказували фіктивну підставу для перерахувань: «Зар./плата; згідно посвідченню КТС №** від 10.03.2020. Боржник ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_9 здійснено 16 (шістнадцять) перерахувань на загальну суму: 1207835,1 (один мільйон двісті сім тисяч вісімсот тридцять п`ять гривень) 10 коп., підставами для перерахувань було вказано наступне: «Зар./плата;Згідно посвідчення НОМЕР_12 від **. **.хххх Боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Загалом, протягом 20202022 років на вказаний рахунок перераховано 8711208,19 грн. (вісім мільйонів сімсот одинадцять тисяч двісті вісім гривень) 19 копійок;

- на банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_10 здійснено 10 (десять) перерахувань на загальну суму: 1209489,62 грн. (один мільйон двісті дев`ять тисяч чотириста вісімдесят дев`ять гривень) 62 копійки, підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; Згідно посвідчення НОМЕР_12 від **.**.хххх.Боржник КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 Жовтоводської МР хххх.хххх.980. (хххх/ВІ).».Загалом, протягом 20202022 років на вказаний рахунок перераховано 3983720,59 (три мільйони дев`ятсот вісімдесят три тисячі сімсот двадцять гривень) 59 копійки;

- на банківський рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_13 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_11 здійснено 13 (тринадцять) перерахувань на загальну суму: 1040000,00 (один мільйон сорок тисяч гривень) 00 коп., підставами для перерахувань було вказано наступне: «Зар.плата; Посвідчення КТС№* к/р №хххх. Боржник КП Марганецьке ВУ ВКГ ММР (№хххх/В4).». Загалом, протягом 20202022 років на вказаний рахунок перераховано 5454946,29 грн. (п`ять мільйонів чотириста п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот сорок шість гривень) 29 копійки;

- на банківський рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_14 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_12 здійснено 12 (дванадцять) перерахувань на загальну суму: 896024,01 (вісімсот дев`яносто шість тисяч двадцять чотири гривні) 01 копійка, підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; Згідно посвідченню КТС №*; **.**.хххх. Боржник КП Жовтоводськтепломережа с/р хххх.хххх.980. (хххх/В7)..» Загалом, протягом 20202022 років на вказаний рахунок перераховано 4797856,8 (чотири мільйони сімсот дев`яносто сім тисяч вісімсот п`ятдесят шість) гривень 8 копійок.

Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_14 є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000006, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло інформування з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи одного з відділів Державної виконавчої служби на території міста Дніпра впровадили схему з привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм становищем в особливо великих розмірах.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000006 від 11.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_5 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_14 у період часу з 21.04.2020 до 15.11.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_14 ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням IMEI мобільних терміналів телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_14 у період часу з 21.04.2020 до 15.11.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1