Справа № 405/817/23
провадження № 1-кс/405/1047/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000916 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх через відокремлений підрозділ - Кропивницька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме детальну інформацію про надані послуги про відправлення за експрес-накладною за Експрес-накладною №1336, дата оформлення 16.02.2023, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , в момент оформлення вказаної посилки, а також деталізовану інформацію за період з 04.11.2022 по теперішній час щодо клієнта, яким використовуються номер оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2022 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшов лист від 01.11.2022 з інформацією про те, що особою яка утримується у вказаній державній установі організоване виготовлення наркотичних засобів на волі на подальша їх передача на територію Кропивницького слідчого ізолятору шляхом відправлення посилок, здійснення передач, або передачі під час побачень, застосовуються різні методи конспірації, маскуючи при цьому наркотичні засоби у різних речах побуту, їжі, а також подальша незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 04.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, на даний час встановлені факти пересилання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особами які входять до складу злочинної групи та перебувають на волі шляхом відправки поштового відправлення через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому використовуються методи конспірації, а саме маскування самого наркотичного засобу, зазначення вигаданих анкетних даних відправника, контактних даних, тощо. Окрім цього, встановлено, що з метою здійснення злочинною діяльності використовуються транспортні засоби (для пересування та мінімізації візуального контакту сторонніх осіб або запобігання викриття діяльності правоохоронними органами), місця фактичного проживання (для вчинення виготовлення та маскування наркотичних засобів), мобільні термінали (для зв`язку між собою, використання систем онлайн банкінгу з метою обміну безготівковими грошовими коштами), банківські карткові рахунки (з метою пересилання грошових коштів виручених від збуту та/або з метою їх використання для вчинення виготовлення та постачання до місць позбавлення волі).

В ході досудового розслідування кримінального провадження від оперативного підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, серед яких:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 , утримується в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, Роль: організатор;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 , утримується в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , являється є наркозалежною, раніше судима за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 185 КК України. Роль: маскує наркотичні засоби в предметах побуту та харчових продуктах та передає посилки до установи.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який в свою чергу здійснив безпосередньо відправку наркотичних засобів за допомого поштового пересилання компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер експрес накладної №4857) під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_8 » на засудженого та співкамерника ОСОБА_9 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлені факти незаконного постачання наркотичних засобів до Кропивницького слідчого ізолятора наступні.

18.01.2023 о 15:08 оглянуто посилку ІНФОРМАЦІЯ_7 (експрес-накладна №4857). В ході огляду якої було виявлено мандарини наповнені невідомою речовиною схожою на наркотичну. Після чого було викликано СОГ на місце події. В ході виїзду СОГ на місце події було виявлено та вилучено мандарини наповнені невідомою речовиною схожою на наркотичну. Вищевказану посилку було відправлено із відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 м. Кропивницький 17.01.2023 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_8 », номер телефону який вказаний в накладній НОМЕР_10 . Посилка адресована слідчо-арештованому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером телефону НОМЕР_4 , утримується в одній камері разом з ОСОБА_10 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 24.01.2023 о 14:02 оглянуто посилку ІНФОРМАЦІЯ_7 (експрес-накладна №4030). В ході огляду якої у взутті було виявлено два пакетики з речовиною жовто-білого кольору схожою на наркотичну. Після чого було викликано СОГ на місце події. В ході виїзду СОГ на місце події було виявлено та вилучено два пакетики з речовиною жовто-білого кольору схожою на наркотичну. Вищевказану посилку було відправлено із відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 м. Кропивницький 23.01.2023 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_12 », номер телефону який вказаний в накладній НОМЕР_12 , належить вищевказаній особі. Посилка адресована слідчо-арештованому ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , утримується неподалік від камери ОСОБА_9 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлений факт відправлення за Експрес-накладною №1336, дата оформлення 16.02.2023, інформація про відправника: приватна особа, адреса відділення: № НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 , П.І.Б. ОСОБА_14 , інформація про одержувача: приватна особа, адреса: АДРЕСА_4 , СІЗО14, телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження, а також встановлення причетних осіб до вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.к. 3 витяг з ЄРДР).

Органом досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_4 .

Крім того, встановлений факт відправлення за Експрес-накладною №1336, дата оформлення 16.02.2023, інформація про відправника: приватна особа, адреса відділення: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_15 . ОСОБА_14 , інформація про одержувача: приватна особа, адреса: АДРЕСА_4 , СІЗО14, телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_4 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних речей і документів, а саме до наявної інформації про поштові відправлення та щодо осіб, які користуються вищевказаними абонентськими номерами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000916 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх через відокремлений підрозділ - Кропивницька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме детальну інформацію про надані послуги про відправлення за експрес-накладною за Експрес-накладною №1336, дата оформлення 16.02.2023, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , в момент оформлення вказаної посилки, а також деталізовану інформацію за період з 04.11.2022 по теперішній час щодо клієнта, яким використовуються номер оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити до 31.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_20