ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 21.11.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000630 від 26.07.2022 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000630 від 26.07.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.07.2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» познайомився з особою, яка представилася ОСОБА_6 , який продавав крипто валюту. ОСОБА_5 домовився про купівлю крипто валюти, після чого зі своєї банківської карти перевів ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 91 000 гривень, однак крипто валюта до нього так і не дійшла. Після чого ОСОБА_5 , розуміючи що його ошукали, став вимагати у ОСОБА_6 свої гроші, однак останній змінив свої сторінки в соціальних мережах.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_5 перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , були переведені на інші картки, а саме: 24.07.2022 22:24:41 поповнення рахунку ОСОБА_8 на суму 3 900 гривень; 24.07.2022 22:37:21 поповнення рахунку ОСОБА_8 на суму 10 000 гривень; 24.07.2022 22:40:58 переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 13 904 гривні; 24.07.2022 22:52:06 поповнення рахунку ОСОБА_8 на суму 20 000 гривень; переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 10 000 гривень; 24.07.2022 22:53:30 переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 5 000 гривень; 24.07.2022 22:54:11 переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 5 0000 гривень; 24.07.2022 23:00:25 поповнення рахунку ОСОБА_8 , на суму 12 000 гривень; 24.07.2022 23.01.59 переказ на ім`я « ОСОБА_10 » (картка оформлена на ОСОБА_9 ), на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на суму 12 000 гривень; 24.07.2022 23:02:39 поповнення рахунку ОСОБА_8 , на суму 22 500 гривень; 24.07.2022 23:03:31 переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 22 500 гривень; 24.07.2022 23:06:39 поповнення рахунку ОСОБА_8 , на суму 22 500 гривень; 24.07.2022 23.07.09 переказ на ім`я « ОСОБА_10 » (картка оформлена на ОСОБА_9 ), на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на суму 22 500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, під час тимчасових доступів до банківської інформації, яка знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , було встановлено, що грошові кошти які були переведені з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , були переведені на інші картки: 24.07.2022 23:39:26 переказ на карту НОМЕР_5 (повна інформація по картці відсутня, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 25 000 гривень; 24.07.2022 23:39:50 переказ на карту НОМЕР_5 (повна інформація по картці відсутня, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 15 000 гривень; 24.07.2022 23:40:47 переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 10 000 гривень; 24.07.2022 00:16:21 переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 20 000 гривень; 24.07.2022 00:16:41 переказ на карту переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 20 904 гривень; 24.07.2022 00:32:35 переказ на карту НОМЕР_7 (повна інформація по картці відсутня, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 4 000 гривень.
Також, під час тимчасових доступів до банківської інформації, яка знаходилася у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , було встановлено, що грошові кошти які були переведені на його банківську картку, та які належать потерпілому ОСОБА_5 , були переведені на наступні банківські картки: 25.07.2022 00:31:41 переказ на ім`я « ОСОБА_10 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (картка оформлена на ОСОБА_9 ), на суму 4 000 гривень; 25.07.2022 02.00:31 переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , оформленої на ім`я ОСОБА_12 , на суму 35 345 гривень; 25.07.2022 02.10:45 переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , оформленої на ім`я ОСОБА_13 , на суму 21 602 гривні.
При проведенні досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток за № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також карток з неповними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кримінальному провадженні № 0000630 від 26.07.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме до:

детальної інформації, щодо транзакції які відбулися по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними картками: 25.07.2022 02.00:31 годині переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , оформленої на ім`я ОСОБА_12 , на суму 35 345 гривень; 25.07.2022 02.10:45 годині переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , оформленої на ім`я ОСОБА_13 , на суму 21 602 гривні; 24.07.2022 23:39:26 годині переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 на карту НОМЕР_5 (повна інформація по картці відсутня, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 25 000 гривень; 24.07.2022 23:39:50 переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на карту НОМЕР_5 (повна інформація по картці відсутня, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 15 000 гривень; 24.07.2022 00:32:35 переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , на карту НОМЕР_7 (повна інформація по картці відсутня, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 4 000 гривень, з розшифровкою інших відомостей, а саме повного номеру карток, відомостей про опонента-власника рахунку з вказівкою номеру картки, рахунку, анкетні дані власника рахунку, фінансовий номер, особи на яку було проведено транзакції, а також через який платіжний сервіс було здійснено перерахування вказаних грошових коштів, а також наданням копій юридичних справ осіб, на ім`я яких відкриті рахунки.
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент отримання грошових коштів з вищевказаних банківських карток, за період з 01.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1