Провадження № 1-кс/522/6818/22
УХВАЛА

25 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області
лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001466 від 06.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001466 від 06.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 05.11.2021 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 14000 гривень. (ЖЄО 49361 від 05.11.2021 року)

Так, за даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2021 року внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за № 0001466.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які створюють веб-сайти пов`язані з продажем товару, а саме собак, та після отримання грошових коштів на картковий рахунок, не виконують замовлення. Таким чином, їх дії містять ознаки кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману.

Під час допиту 06.11.2021 року потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 28.10.2021 року оглянула розміщене оголошення на сайті «OLX» у якому містились відомості про продаж собаки породи «міні пудель», та зв`язалась з ініціатором оголошення, який користувався номерами мобільного телефону «095- 053-12-30», « НОМЕР_1 » а саме жінкою, яка представилась ОСОБА_6 . ОСОБА_6 під час телефонної розмови запевнила потерпілу, що необхідно заплатити передоплату у сумі 14000 грн., на що остання погодилась, та 20.10.2021 року о 20:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 14000 на картковий рахунок « НОМЕР_2 ». Після поповнення карткового рахунку жінка на ім`я ОСОБА_6 не відповідала на телефонні дзвінки та СМС. Окрім того, встановлено, що картковий рахунок належить ОСОБА_7 та був відкритий у м. Одесі.

Під час досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК УПКЗ в Одеській області ДКП НПУ, після чого надіслано матеріали виконаного доручення, в яких міститься інформація що вказані особи створили веб сайти з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua з оголошеннями про продаж товару, а саме собак, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Окрім того, встановлено, що кінцевими бенефіціарами є картко отримувачі банківської карти з номером « НОМЕР_3 » та банківської карти з номером « НОМЕР_4 », емітентом яких є акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні інформації щодо особи Клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок №НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам 20.07.2022 по 01.08.2022, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), із зазначенням адрес розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з Ощадбанку (банкоматів, терміналів), а також наявних фотографій з банкомату або терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0001466 від 06.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які створюють веб-сайти пов`язані з продажем товару, а саме собак, та після отримання грошових коштів на картковий рахунок, не виконують замовлення. Таким чином, їх дії містять ознаки кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час допиту 06.11.2021 року потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 28.10.2021 року оглянула розміщене оголошення на сайті «OLX» у якому містились відомості про продаж собаки породи «міні пудель», та зв`язалась з ініціатором оголошення, який користувався номерами мобільного телефону «095- 053-12-30», « НОМЕР_1 » а саме жінкою, яка представилась ОСОБА_6 . ОСОБА_6 під час телефонної розмови запевнила потерпілу, що необхідно заплатити передоплату у сумі 14000 грн., на що остання погодилась, та 20.10.2021 року о 20:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 14000 на картковий рахунок « НОМЕР_2 ». Після поповнення карткового рахунку жінка на ім`я ОСОБА_6 не відповідала на телефонні дзвінки та СМС. Окрім того, встановлено, що картковий рахунок належить ОСОБА_7 та був відкритий у м. Одесі.

Під час досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК УПКЗ в Одеській області ДКП НПУ, після чого надіслано матеріали виконаного доручення, в яких міститься інформація що вказані особи створили веб сайти з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua з оголошеннями про продаж товару, а саме собак, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Окрім того, встановлено, що кінцевими бенефіціарами є картко отримувачі банківської карти з номером « НОМЕР_3 » та банківської карти з номером « НОМЕР_4 », емітентом яких є акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідності у отриманні інформації щодо особи Клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок №НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам 20.07.2022 по 01.08.2022, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), із зазначенням адрес розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з Ощадбанку (банкоматів, терміналів), а також наявних фотографій з банкомату або терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001466 від 06.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0001174 від 20.10.2022 року,з можливим залученням співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ старшого інспектора з од УПК в Одеській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації щодо особи Клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам 20.07.2022 по 01.08.2022, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), із зазначенням адрес розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з Ощадбанку (банкоматів, терміналів), а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка міститься у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 25.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1