У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 Справа №607/5336/23

1-кс/607/1841/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 22.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 22.03.2023р. в рамках кримінального провадження №0000007 від 29.04.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому або службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Королівстві Марокко OCP SA АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: реєстраційних документів щодо компанії OCP SA АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів компанії, статуту компанії; документів, які можуть містити інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компанії від часу її створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документи з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі тощо; документів щодо наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , в тому числі документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій відповідних товарів, документів, які підтверджують походження вказаного товару, документів щодо здійснення оплати відповідних послуг, документів претензійної діяльності, документів, які підтверджують відправку товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , а також документів, які укладено між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 , MALTA та АДРЕСА_1 , щодо надання відповідних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документації щодо наявності договірних відносин між компанією OCP SA АДРЕСА_1 та юридичними особами зареєстрованими на території російської федерації та/або республіки білорусь; документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 банківські рахунки за період з 01.01.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, інформацію про рух коштів по таких рахунках за вказаний період.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою забезпечення швидкого отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, а також унеможливлення знищення та/або підроблення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ без виклику представників компанії зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в змові між

собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власником та кінцевим бенефеціаром якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН: НОМЕР_3 АДРЕСА_4 та ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

На підставі пропозиції Служби безпеки України, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) до ряду юридичних осіб, у тому числі й ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 , - відповідно до Закону України «Про санкції» було накладено обмежувальні заходи строком на 3 роки, а саме:

1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

5) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом (п. 715 додатку № 2 до згаданого Рішення РНБО).

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 10 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» прийняті рішення вводяться в дію указами Президента України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов`язковими до виконання органами виконавчої влади.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про санкції», рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов`язковим до виконання.

Вищевказане рішення РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке в тому числі поширювалося на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було введене в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018. Таким чином, вищезгадане рішення РНБО, набрало чинності 14.05.2018 (з моменту видання Указу Президента України № 126/2018 від 14.05.2018).

До введення санкцій РНБО (тобто до 14.05.2018) у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_7 , перебувало наступне нерухоме майно: нежиле приміщення, головний виробничий корпус загальною площею 16 847 кв. м.; нежиле приміщення, пропускний цех загальною площею 14,1 кв.м.; ємність пожежна 1000 м.куб, загальною площею 189,7 кв.м.; ємність пневмонасосна 100 м.куб, загальною площею 31,9 кв.м.; споруда, під`їзна залізнична колія, що складається з колії №25 довжиною 1134,8 м, довжиною рейок Р50 1079 м, Р65 56,0 м, стрілочного переводу № 207, тип рейок Р65, стрілочного переводу № 213, тип рейок Р65.

Проведеним аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних договорів купівлі-продажу.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого з 11.05.2018 по даний час являється ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу.

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних договорів купівлі-продажу.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 09 від 19.02.2019 «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості», виданого на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за зазначеним вище та належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 нерухомим майном закріплено адресу: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 02.07.2020 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулися до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 із відповідним пакетом документів, на підставі яких державним реєстратором об`єднано зазначені вище об`єкти нерухомого майна в один об`єкт нерухомого майна виробничо складський комплекс з юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Тобто, на даний час на місці ведення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 (попередня адреса: АДРЕСА_7 ), з використанням того ж нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснює свою

господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою уникнення персональних санкцій, застосованих до підприємства рішенням РНБО, шляхом укладення зазначених вище договорів купівлі-продажу, перереєстрували належне їм нерухоме майно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що дає їм можливість продовжувати здійснювати господарську діяльність, незважаючи на застосовані до них державою заборони.

З метою недопущення перереєстрації права власності на зазначений вище виробничо-складський комплекс, процесуальним керівником у кримінальному провадженні подано до слідчого судді клопотання про його арешт шляхом заборони його відчуження та розпорядження ним. Попередньо встановлена вартість вказаного майна становить 32 756 431 грн. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.10.2022 вказане клопотання задоволено та накладено арешт на вищезгадане нерухоме майно.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило (проводить) значну кількість фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Враховуючи викладене виникли підстави вважати, що підсанкційне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою перелічених вище товариств може здійснювати виведення капіталу закордон, в тому числі в республіку білорусь та російську федерацію, що прямо суперечить застосованим РНБО України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обмежувальним заходам.

З метою перевірки вказаної інформації 09.12.2022 органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 з метою отримання інформації щодо переліку експортно-імпортних операцій здійснених юридичними особами, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2018 по 09.12.2022.

На вказаний запит отримано з ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідь від 30.12.2022 № 19-02/19-02-02/8.5/3253, про перелік експортно-імпортних операцій щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ

НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2018 по 27.12.2022.

Проведеним оглядом інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.04.2022 по 03.11.2022 проводило експортно-імпортні операції через компанію-посередника ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 із наступними компаніями: ІНФОРМАЦІЯ_18 адреса отримувача АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Королівства Марокко, зокрема для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Королівстві Марокко OCP SA АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: реєстраційних документів щодо компанії OCP SA АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів компанії, статуту компанії; документів, які можуть містити інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компанії від часу її створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документи з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у

статутному капіталі тощо; документів щодо наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , в тому числі документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій відповідних товарів, документів, які підтверджують походження вказаного товару, документів щодо здійснення оплати відповідних послуг, документів претензійної діяльності, документів, які підтверджують відправку товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , а також документів, які укладено між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 , MALTA та АДРЕСА_1 , щодо надання відповідних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документації щодо наявності договірних відносин між компанією OCP SA АДРЕСА_1 та юридичними особами зареєстрованими на території російської федерації та/або республіки білорусь; документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 банківські рахунки за період з 01.01.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, інформацію про рух коштів по таких рахунках за вказаний період.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що підсанкційне ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за допомогою компаній може здійснювати виведення капіталу закордон, в тому числі в республіку білорусь та російську федерацію, що прямо суперечить РНБО України до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " обмежувальних заходів, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Королівстві Марокко OCP SA АДРЕСА_1 , з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 22.03.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та службовій особі компетентного органу, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії зареєстрованої у Королівстві Марокко OCP SA АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- реєстраційних документів щодо компанії OCP SA АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів компанії, статуту компанії; документів, які можуть містити інформацію про засновників, керівників та інших посадових осіб компанії від часу її створення до часу виконання ухвали про тимчасовий доступ; документи з інформацією про розмір статутного капіталу, власників часток у статутному капіталі, документів щодо купівлі-продажу часток у

статутному капіталі тощо;

- документів щодо наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , в тому числі документів щодо здійснення експортно-імпортних операцій відповідних товарів, документів, які підтверджують походження вказаного товару, документів щодо здійснення оплати відповідних послуг, документів претензійної діяльності, документів, які підтверджують відправку товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , а також документів, які укладено між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 , MALTA та

АДРЕСА_1 , щодо надання відповідних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документації щодо наявності договірних відносин між компанією OCP SA АДРЕСА_1 та юридичними особами зареєстрованими на території російської федерації та/або республіки білорусь;

- документів, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію про всі відкриті компанією OCP SA АДРЕСА_1 банківські рахунки за період з 01.01.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, інформацію про рух коштів по таких рахунках за вказаний період.

Строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1