Справа №209/2740/22
Провадження №1-кс/209/108/23
У Х В А Л А

07 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000490 від 14 вересня 2022 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 вересня 2022 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, із банківської карти ОСОБА_4 викрала грошові кошти, належні останньому, спричинивши майнової шкоди, на суму 48458,34 гривень.

14 вересня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 13 вересня 2022 року з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було знято грошові кошти в розмірі 48458,34 гривень. В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до карти потерпілого та було з`ясовано, що грошові кошти в сумі 47458,34 гривень (з урахуванням комісії 48458,34 гривень) були перераховані на карту № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000490 від 14 вересня 2022 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або, за їх відповідним дорученням, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківської справи користувача банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки/рахунку № НОМЕР_2 , а також анкетних даних її власника та копії його паспорта;

- які містять інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13 вересня 2022 року по 07 лютого 2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцїї, виду транзакцїї, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакцїї (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакцїї та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13 вересня 2022 року по 07 лютого 2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 лютого 2023 року до 07 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1