233 № 233/514/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000495 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000495 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №0000495 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за фактами легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

В ході розслідування кримінального провадження №0000014 від 24 січня 2022 року за ст.190 ч.1, ст.358 ч.1, ст.358 ч.3, ст.358 ч.4 ст.190 ч.2КК України встановлено, що в період часу з 18 листопада 2021 року по 19 грудня 2021року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підробки офіційних документів та використання завідомо підроблених документів вчинив шахрайство, з метою отримання мобільних телефонів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Костянтинівка, після чого отримані мобільні телефони продавав у ломбарди, чим здійснив легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2023 року вироком Костянтинівського міськрайонного суду засуджено ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,4 ст.358, ч.1,2 ст.190КК України (ЄРДР №0000014 від 24.01.2022).

Так, фактичні обставини свідчать, що ОСОБА_5 розпорядився викраденим майном, одержаним злочинним шляхом, а саме вчинив правочин з таким майном (передання майна під заставу), що випливає з відповідей з ломбардів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ».

На теперішній час виникла необхідність у долучені до вказаного кримінального провадження та використання в рамках даного кримінального провадження, копій матеріалів з первинного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 24 січня 2022 року по якому постановлено вирок суду відносно ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,4 ст.358, ч.1,2 ст.190КК України.

Наглядове провадження у зазначеному кримінальному провадженні, з якого необхідно виробити копії, перебуває в канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування необхідні наступні копії документів з наглядового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 24 січня 2022 року, а саме:

- Витяг з ЄРДР №0000014 (а.с. 1-48 т.1);

- Довідка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24 січня 2022 року (а.с. 76, т.1);

- Запит до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01лютого 2022 року, відповідь на запит з додатками від 02 лютого .2022 року (т.1, а.п.81-91);

- Запит до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01 лютого 2022 року, відповідь на запит із додатками від 07 лютого 2022 року (а.с.92-99 т.1);

- Запит керівнику ФОП « ОСОБА_9 » про надання документів від 07 лютого 2022 року, відповідь на запит (а.с. 100-115 т.1);

- Допит свідка ОСОБА_10 (а.с. 116 т.1);

- Допит свідка ОСОБА_11 (а.с. 117-118 т.1);

- Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 30 серпня 2022 року (а.с.21-28 т.2);

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30 вересня 2022 року (а.с. 30-35 т.2);

- Протокол огляду документів від 04 жовтня 2022 року (а.с.39-47 т.2);

- Постанова про визнання речовими доказами від 04 жовтня 2022 року та кредитні документи (а.с. 48-230 т.2);

- Протокол огляду місця події із додатками від 05 жовтня 2022 року (а.с. 231-234 т.2).

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація з обмеженим доступом, та містить охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Прокурор та слідчий до суду надали заяви про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000495 від 28 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000495 від 28 грудня 2022 року відповідає вимогам ст.160КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваної законом таємниці, які зберігаються у в канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч.ч.5,6 ст.163КПК України, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,160-166КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , «про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000495 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів наглядового провадження у кримінальному провадженні №0000014 від 24.01.2022 відносно ОСОБА_5 за ч.1,2,4 ст.358, ч.1,2 ст.190КК України, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій:

- Витягу з ЄРДР №0000014 (а.с. 1-48 т.1);

- Довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24 січня 2022 року (а.с. 76, т.1);

- Запиту до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01лютого 2022 року, відповідь на запит з додатками від 02 лютого .2022 року (а.с. 81-91 т.1);

- Запиту до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01 лютого 2022 року, відповідь на запит із додатками від 07 лютого 2022 року (а.с.92-99 т.1);

- Запиту керівнику ФОП « ОСОБА_9 » про надання документів від 07 лютого 2022 року, відповідь на запит (а.с. 100-115 т.1);

- Допиту свідка ОСОБА_10 (а.с. 116 т.1);

- Допиту свідка ОСОБА_11 (а.с. 117-118 т.1);

- Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 30 серпня 2022 року (а.с.21-28 т.2);

- Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30 вересня 2022 року (а.с. 30-35 т.2);

- Протоколу огляду документів від 04 жовтня 2022 року (а.с.39-47 т.2);

- Постанови про визнання речовими доказами від 04 жовтня 2022 року та кредитні документи (а.с. 48-230 т.2);

- Протоколу огляду місця події із додатками від 05 жовтня 2022 року (а.с. 231-234 т.2).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце розташування: АДРЕСА_1 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165КПК України.

Відповідно до ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1