Провадження: 1-кс/484/294/23
Справа: 484/1606/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000332 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.03.2023 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2023 близько 20:00 год. вечора при спробі отримати грошову допомогу від Держави, в месенджері "Телеграм", останній вказав в посиланні дані своєї банківської картки з № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 17,000 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000332 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне,

09.03.2023р. вона разом із чоловіком знаходились вдома. Близько о 20:00 год. вечора чоловік ОСОБА_6 користуючись власним планшетом, вирішив дізнатись про грошову допомогу громадянам України яку має надати держава. Переглядаючи месенджер "Інстаграм", чоловік ОСОБА_6 побачив оголошення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з грошовими коштами які має надати держава в розмірі 3,500 грн. ОСОБА_6 вирішив натиснути на дане оголошення та більш детально ознайомитись із ним. Натиснувши на дане оголошення, ОСОБА_6 переадресувало до месенджера "Телеграм", де була більш об`ємна інформація стосовно виплат грошових коштів від держави. Також була наявна інформація із можливістю вибрати банк яким користуєшся. Потерпіла ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_6 вибрати банк карткою якого вона користується, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з номером карткового рахунку НОМЕР_1 . Далі з`явилось віконце, де потрібно було вказати відомості карткового рахунку. ОСОБА_6 вказав пін-код та пароль від її картки. Після внесення даних картки, ніяких зарахувань коштів не відбулось. На наступний день, а саме 10.03.2023 близько о 19:00 год. вечора ОСОБА_7 вирішила зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який встановлений на її мобільному телефоні, та виявила, що на картці не вистачає суми коштів в розмірі близько 17,000 грн. Після чого ОСОБА_7 вирішила переглянути смс оголошення які надходили її на мобільний телефон, та побачила, смс оголошення про купівлю якогось товару, якого саме вказати не може. Надалі смс повідомлення видалила, та дану банківську картку заблокувала. Після чого, чоловік ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що звернеться із заявою до працівників поліції.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , які таємно викрадені у останньої та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: