Справа № 750/2601/23
Провадження № 1-кс/750/1026/23
У Х В А Л А

27 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000024 від 07.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з інформацією, що стосуються карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 07.02.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 16.01.2023 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи здійснили заволодіння її грошовими коштами в сумі 14 998 грн. з банківського рахунку з використання інформаційно-комунікаційних систем.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка вказала, що 13.01.2023 їй зателефонував працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що дві банківські картки заблоковані, оскільки 11.01.2023 по кредитній картці були проведені не зрозумілі операції, щодо оплати товару в Інтернет магазині однією транзакцією, дані розрахунки вона не проводила та загалом на сторонні сайти не заходила, надалі заблокували і картку для виплат, хоча з вказаної карти грошові кошти зняті не були. Так кредитною карткою вона не користувалась взагалі, проте гроші там були, кредитний ліміт був 15 000 тис. грн.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступних документів з інформацією, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса:, АДРЕСА_4 (копія паспорту);

-фото, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса:, АДРЕСА_4 .

-виписки з руху коштів по карткових рахунках, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса:, АДРЕСА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023;

-вказати абонентський номер (чи відбувались зміни фінансового номеру) до якого прив`язані карткові рахунки, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса:, АДРЕСА_4 в період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.01.2023 по карткових рахунках, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса:, АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1