Справа № 201/315/23
Провадження № 1-кс/201/74/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 за погодженням начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 за погодженням начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У період з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі Управління освіти) під час проведення на території м. Сєвєродонецька Луганської області активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа Міністерства освіта і науки України № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні Сєвєродонецької міської територіальної громади зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_5 у період з 14 по 15 квітня 2022 року укладені наступні договори:

- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_2 , МФО 304665) ФОП - 1 632 000,00 грн;

- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_4 , МФО 304665) ФОП - 1 630 760,00 грн;

- договір № 31 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;

- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_7 ) ФОП - 812 070,00 грн;

- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_7 ) ФОП - 178 080,00 грн;

- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_7 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;

- договір № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_12 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_13 , МФО 304665) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.

Згідно укладених договорів, місцем укладання договору є м. Сєвєродонецьк Луганської області, де на той велись активні бойові дії.

Відповідно до отриманих даних з АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 переводили готівкові кошти на свої карткові рахунки відкриті в Ощадбанку та у подальшому знімали у відділеннях банку, а саме:

- 29.04.2022 о 12 год. 07 хв. у відділенні Ощадбанку № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 19 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-01 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 13 год. 21 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0187 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 29 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0195 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 50 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0165 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 15 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 12 год. 55 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0533 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 29.04.2022 о 13 год. 19 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-0187 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 24 000,00 грн.

Усього за 29.04.2022 - 485 000,00 грн.

- 02.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 57 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 58 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 11 год. 59 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 02.05.2022 о 12 год. 00 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 02.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 03.05.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 36 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 39 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 40 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 03.05.2022 о 12 год. 41 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-016 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 03.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 04.05.2022 о 11 год. 54 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 04.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 19 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 20 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 05.05.2022 о 14 год. 21 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 05.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 06.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 06.05.2022 о 14 год. 55 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 06.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 07.05.2022 о 10 год. 00 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 07.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 46 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 50 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 10.05.2022 о 13 год. 51 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 10.05.2022 - 495 000,00 грн.

- 11.05.2022 о 11 год. 14 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 11.05.2022 о 11 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 11.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 12.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 16 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

- 12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 12.05.2022 - 594 000,00 грн.

- 13.05.2022 о 12 год. 28 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_10 зняв готівкові кошти у сумі 18 300,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 30 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 32 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 91 750,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 13.05.2022 - 407 050,00 грн.

- 14.05.2022 о 10 год. 07 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 14.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 16.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 16.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 16.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 16.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 17.05.2022 о 12 год. 47 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 17.05.2022 о 12 год. 48 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 17.05.2022 о 12 год. 49 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 17.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 18.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 18.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 18.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 63 500,00 грн.

Усього за 18.05.2022 - 297 000,00 грн.

- 19.05.2022 о 14 год. 00 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 19.05.2022 о 14 год. 01 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 19.05.2022 - 198 000,00 грн.

- 20.05.2022 о 12 год. 17 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 20.05.2022 о 12 год. 18 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 20.05.2022 - 198 000,00 грн.

- 25.05.2022 о 14 год. 08 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 10 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 25.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 25.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_9 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 26.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_7 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 26.05.2022 - 396 000,00 грн.

- 27.05.2022 о 13 год. 03 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

- 27.05.2022 о 13 год. 05 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_11 зняла готівкові кошти у сумі 8 600,00 грн.

Усього за 27.05.2022 - 107 000,00 грн.

- 30.05.2022 о 16 год. 29 хв. у відділенні Ощадбанку № 10026-017 ФОП ОСОБА_6 зняв готівкові кошти у сумі 63 400,00 грн.

Усього за 30.05.2022 - 63 400,00 грн.

В свою чергу, 28.04.2022 ОСОБА_12 перерахував у повному обсязі отриманні за договором державні кошти з власного рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на рахунки ФОП ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_17 та ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_19 , у розмірі по 500 000, 00 грн на кожен з рахунків якості оплати за продукти харчування.

У подальшому, у період з 30.04.2022 по 12.05.2022 вищевказані грошові кошти були зняті готівкою у повному обсязі з рахунків ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_13 у відділенні АТ «Ощадбанк».

В свою чергу, 20.04.2022 керівник Управління освіти ОСОБА_5 , склала та затвердила Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів відповідно до якого керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області та особи, які забезпечували безпосередній прийом та видачу продуктів харчування у закладах освіти підтверджують отримання продуктів харчування для забезпечення організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти, шляхом видачі зазначеним особам продуктів харчування, зазначених у вищевказаних договорах на закупівлю товарів.

Допитані як свідки керівники закладів освіти м. Сєвєродонецька Луганської області - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 показали, що до приймання, обліку та видачі продуктів харчування у закладах освіти м. Сєвєродонецька Луганської області вони не мають ніякого відношення, оскільки на час укладання зазначених вище договорів та перерахування грошових коштів по ним, вони перебували в інших населених пунктах країни. Акт приймання-передачі та списання харчових продуктів від 20.04.2022 останні за вказівкою ОСОБА_5 підписували по черзі, в іншу дату, а ніж та, що вказана в акті, пересилаючи його один одному «Новою Поштою» та після чого повернули керівнику Управління освіти ОСОБА_5 .

Відповідно до листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5/5-1203 від 31.05.2022 вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа безпосередньо здійснює проплати від імені вказаних суб`єктів господарювання, використовуючи електронні ключі доступу до банківських рахунків вказаних осіб.

Відповідно до листа Управління державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку Луганської області за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаним договорам проведені 27.04.2022 на загальну суму 7 794 180,00 грн., які були перераховані Управлінням освіти (з рахунку НОМЕР_20 , МФО 820172) суб`єктам господарювання.

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецьк, що зумовило відсутністю необхідності у забезпеченні дітей харчуванням, тим самим виник обґрунтований сумнів, щодо здійснення фактичної поставки продуктів харчування за вказаними договорами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд задовольнити клопотання.

Суд, заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Так, відповідно до матеріалів клопотання, слідчий просить проведення обшуку квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_23 та в якій проживає ОСОБА_12 , обґрунтовуючи це:

-листом директора компанії «MegaLink», відповідно до якого, 24.10.2022 о 13-18 годині, до чат боту звернувся ОСОБА_12 , вказавши номер телефону : НОМЕР_21 , однак замовлення послуг замовляв ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_4 від 01.10.2022.

Відповідно до п. 15 ч.1 ст.7 КПК України, до змісту та форми кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливостію

Відповідно до ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Суд, враховуючи вищевикладене, приходить до висновку, що слідчим не доведено та не обґрунтувано того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, заходів забезпечення кримінального провадження передбачених цим Кодексом.

Керуючись ст. ст. 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 за погодженням начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1