Справа № 442/7770/22
Провадження № 1-кс/442/1820/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 25.10.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки було встановлено, що в заяві ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме у період часу з 11.08.2022 по 18.08.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 18250 грн.

Відомості за вказаним фактом 26.10.2022 СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що на початку серпня 2022 року, вона приїхала в м. Дрогобич як вимушено переміщена особа із м. Павлоград Дніпропетровської області, куди переїхала в квітні 2022 року з м. Херсон. Так протягом часу з квітня по серпень 2022 року вона оформляла та отримувала фінансові допомоги від держави та міжнародних організацій як вимушено переміщена особи. На початку серпня 2022 року месенжері «Телеграм» вона знайшла канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши на цей сайт вона прочитала умови оформлення та отримання допомоги в розмірі 6000 гривень від держави Україна. Далі перейшла по посиланню та здійснила реєстрацію на цьому сайті, а саме у визначених полях ввела свої наступні персональні дані, а саме ПІБ, банківську установу якою користуюсь, номер банківської картки № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону. Далі їй на телефон ( НОМЕР_2 ) прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона ввела в відповідному полі. Також там було зазначено, що банківська картка яка вводиться для оформлення допомоги немає мати нульового балансу. Далі вона очікувала на поступлення фінансової допомоги, але через деякий час їй прийшло повідомлення, що її реєстрація на отримання допомоги не пройшла.

В подальшому через кілька днів приблизно 22.08.2022 року вона намагаючись зайти у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 не змогла цього зробити і звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Дрогобич по вул. Грушевського де їй повідомили, що її банківську картку та додаток заблоковано і проводиться її перевипуск, та при цьому їй сказали, що в Дрогобицькому відділенні банку не можуть побачити стан рахунку по її карті, оскільки її було випущено у м. Херсон, та сказали чекати на виготовлення нової банківської картки. 28.09.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 їй прийшло повідомлення про те, що банківська картка виготовлена, а з банку забрала її в перших числах жовтня 2022 року. Далі в десятих числах жовтня вона заново зареєструвалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що в період часу з 11.08.2022 року по 18.08.2022 року з її банківської карти зникли кошти в сумі 18250 гривень. Так з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона дізналась, що кошти в сумах 4943,00 грн., 4993,00 грн., 4567,00 грн., 2650,00 грн., переслані на банківську картку № НОМЕР_4 , а кошти в сумі 450 гривень переслані на поповнення мобільного рахунку номера НОМЕР_5 , а решта коштів в сумі 908,00грн. за 15.08.2022 року, та кошти в сумі 908,95 грн. за 11.08.2022 року були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отже невідома особа під приводом оформлення допомоги шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа даним її банківської картки та кодом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого заволоділа її коштами в сумі 18250 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок, а саме № НОМЕР_4 на який було здійснено переказ коштів належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З метою встановлення осіб, які шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_4 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що має істотне значення для встановлення даних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2022 по час надходження ухвали для виконання;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськівською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2022 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час знаття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_4 .

- інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_4 , щодо втрати, або їх крадіжки.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_17