Провадження № 1-кс/592/4409/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 19.07.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , на загальну суму 58950грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під №0000536 від 19.07.2022 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 10.07.2022 близько 11:44 години на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки. Під час розмови останній повідомив, що ОСОБА_4 зробила замовлення в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса та з банківської картки знімаються грошові кошти по 1000 грн. щоразу. Номер банківської картки невідома особа у потерпілої ОСОБА_4 не запитувала і порадили зателефонувати на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером, але останній повідомили, що перетелефонують пізніше. Об 11:49 години на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником банку, останній поцікавився у потерпілої що трапилось. Розповівши вищевикладене, невідома особа повідомила, що потерпілій ОСОБА_4 зараз перетелефонують. В 11:55 години на мобільний телефон ОСОБА_4 знову надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 та під час розмови невідомий повідомив, що останнім часом співробітники банку повідомляють дані клієнтів банку і тому необхідно заблокувати та перевести грошові кошти банкіру, який в свою чергу відправить грошові кошти на нову карту клієнта. Після чого невідома особа повідомила, що одним переказом грошові кошти надсилати не можна, а потрібно робити декілька переказів та надав номери банківських карток, а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 спочатку перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 на загальну суму 38850грн., а потім перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 в розмірі 20000грн. Після чого невідома особа попросив ОСОБА_4 не відключатися до кінця даних транзакцій, а потім завершив розмову. Після чого потерпіла намагалася зателефонувати з даного приводу, але ніхто не відповідав. З даного приводу ОСОБА_4 звернулась до поліції.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 10.07.2022 по термін дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.
Відомості, отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 10.07.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.
В судове засідання прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, якими володіє Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмку через Сумську філію Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 10.07.2022 року по день винесення ухвали судом;
- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 10.07.2022 року по день винесення ухвали судом;
- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 10.07.2022 року по день винесення ухвали судом;
- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 10.07.2022 року по день винесення ухвали судом;
- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 10.07.2022 року по день винесення ухвали судом, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмку через Сумську філію Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам СД Сумського РУП у кримінальному провадженні №0000536 від 19.07.2022 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1