Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/225/23
У Х В А Л А

іменем України

22 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000529 від 03.09.2022, внесеному за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району, Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу Інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району, Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.

Так, встановлено, що 26.08.2022 приблизно о 17-24 год. невстановлені особи, під приводом продажу деревини через мережу "Фейсбук", використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 8000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_2 .

Крім того, 02.09.2022 невстановлені особи під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 9200 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Також, 25.08.2022 невстановлені особи під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 грн, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала на рахунок НОМЕР_5 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Тоді, 21.10.2022 приблизно о 10:00 год. невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу деревини у мережі «Фейсбук», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили останній збитку на суму 9 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_8 , перерахувала на рахунок НОМЕР_6 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_7 .

Крім того, 12.12.2022 приблизно о 19:40 год., невстановлені особи, під приводом продажу дров через сайт "ОЛХ", шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 4400 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду. Грошові кошти ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_9 .

Також, 11.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 2400 грн., які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_10 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

Окрім цього, 23.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Олх", заволоділи грошовими коштами у сумі 4600 грн., які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_11 перерахувала на рахунок НОМЕР_11 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

13.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Олх", заволоділи грошовими коштами у сумі 1700 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_12 перерахував на рахунок НОМЕР_8 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

27.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 2600 грн., які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим спричинили останньому матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_13 перерахував на рахунок НОМЕР_11 , який йому надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

13.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 5000 грн., які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чим спричинили останній матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_14 перерахувала на рахунок НОМЕР_8 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

28.12.2022 невстановлені особи, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом продажу деревини в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами у сумі 8500 грн., які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим спричинили останоьму матеріального збитку. Грошові кошти ОСОБА_15 перерахував на рахунок НОМЕР_11 , який їй надала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який на теперішній час відбуває покарання у ДУ «Синельниківська виправна колонія (№94)». ОСОБА_16 спільно з іншими співучасниками, розміщують оголошення про продаж деревини у мережі «Фейсбук», з фотографіями деревини, також зазначають номери мобільних телефонів, за якими особи можуть зателефонувати та зробити замовлення та можливість оформити доставку. Також, до матеріалів кримінального провадження долучено інформування ВКП Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_17 , працює у мобільному телефоні з IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 .

В період часу з 25.11.2022 по 30.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №29-6035т від 25.11.2022 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного телефону з номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_16 , за результатом чого складено відповідний протокол від 30.01.2023.

Відповідно до відомостей, отриманих після проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії підтверджено факти вчинення шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до відомостей, отриманих після проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_9 неодноразово телефонує співмешканка ОСОБА_16 - ОСОБА_18 з номеру НОМЕР_14 . Зі спілкування останніх встановлено, що ОСОБА_18 достовірно відомо про протиправну діяльність ОСОБА_16 , вона має банківські рахунки, на які отримує кошти від потерпілих. Після отримання грошових коштів на банківські рахунки, ОСОБА_18 передає грошові кошти ОСОБА_16 .

Також до матеріалів кримінального провадження долучено інформування ВКП Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які надавали свої банківські карти особам, які причетні до вчинення шахрайських дій, з метою здійснення банківських операцій, серед яких зазначено ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомили, що коли невстановлені особи надсилали їм номер банківської карти № НОМЕР_11 , куди необхідно було здійснити переказ грошових коштів за оплату неіснуючої деревини, то зазначали власника рахунку як ОСОБА_19 .

15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 07.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «А-банк». За результатами проведення тимчасового доступу отримано виписку по рахунку ОСОБА_19 , відповідно до якої підтверджується отримання останньою грошових коштів від потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 . Крім того, відповідно до вказаної виписки, ОСОБА_19 , неодноразово здійснювала операції з поповнення мобільних номерів НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_18 та НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_16 . Також, отримано копію паспорта ОСОБА_19 у якому вказане місце реєстрації останньої за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 17.02.2023 було направлено доручення в порядку ст.40 КК України до УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України. У відповідь на вказане доручення було отримано рапорт про те, що при здійсненні пошуку інформації у відкритих джерелах мережі інтернет та при направлені запитів до Української міжбанківської асоціації ЄМА та до ТОВ «Ємаркет Україна» (ОЛХ) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_11 емітована АТ «А-банк» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , яка користується мобільними телефонами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Таким чином встановлено, що ОСОБА_19 , яка отримувала грошові кошти потерпілих на банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_11 , може бути причетна до заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як наявні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінальних правопорушень - мобільні телефони та сім-картки, з яких вона розміщувала повідомлення у месенджерах «Facebook», «Viber», «Telegram», «WhatsApp», «OLX» про продаж неіснуючої деревини та телефонувала ОСОБА_16 , а також банківські картки, на які пересилались грошові коштів, отримані шахрайським шляхом, зберігаються за місцем проживання останньої. Встановлення вказаних банківських карток, сім-карток та мобільних телефонів, має значення для досудового розслідування та полягає у тому, що вони можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаної групи осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Згідно з витягом з ЄРДР, який доданий до клопотання, 03.09.2022 до ЄРДР були внесені відомості за №0000529 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

За результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного телефону з номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_16 , в період часу з 25.11.2022 по 30.12.2022, проведених на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №29-6035т від 25.11.2022 , встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_9 неодноразово телефонує співмешканка ОСОБА_16 - ОСОБА_18 з номеру НОМЕР_14 .

Згідно з інформування ВКП Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які надавали свої банківські карти особам, які причетні до вчинення шахрайських дій, з метою здійснення банківських операцій, серед яких зазначено ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду від 07.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «А-банк». За результатами проведення тимчасового доступу отримано виписку по рахунку ОСОБА_19 , відповідно до якої підтверджується отримання останньою грошових коштів від потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 . Крім того, відповідно до вказаної виписки, ОСОБА_19 , неодноразово здійснювала операції з поповнення мобільних номерів НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_18 та НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_16 .

З копії паспорта ОСОБА_19 вбачається , що місце її проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відповіддю УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України при здійсненні пошуку інформації у відкритих джерелах мережі інтернет та при направлені запитів до Української міжбанківської асоціації ЄМА та до ТОВ «Ємаркет Україна» (ОЛХ), банківська карта № НОМЕР_11 емітована АТ «А-банк» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , яка користується мобільними телефонами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Відповідно до довідки КП «Дніпровське МБТІ» ДМР» №2327 від 17.03.2023, в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_1 містяться відомості про право спільної власності за ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на підставі свідоцтва про право власності від 28.01.1993, виданого Виконкомом міської Ради народних депутатів згідно розпорядження №3/528-94, зареєстрованого в КП «ДМБТІ» та записаного в реєстрову книгу № 89п за реєстровим №47.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а проведення обшуку у квартирі, власника якої встановлено, за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилученню речей, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені - слідчим СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за місцем реєстрації ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та банківських карток інших осіб;

- сім-карти з номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та інших сім - карток, які могли бути використані для вчинення шахрайських дій ;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та інших мобільних телефонів, які можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень;

-чорнові записи з приводу вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-інші предмети, в яких міститься інформація або сліди вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22.04.2023.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1