Справа № 456/2813/22
Провадження № 1-кс/456/1028/2022
УХВАЛА

"22" листопада 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з 01.09.2022 по час виконання ухвали, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийською окружною прокуратурою Львівської області в ході вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 №68/51-23 від 11.01.2022 встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході оперативно-службової діяльності виявлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 при експлуатації об`єктів, що може спричинити екологічне забруднення значної території. Окрім цього, 27.09.2022 до Стрийської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом можливої розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_5 та ряду суб`єктів підприємницької діяльності міста Стрий та Стрийського району.

За даним фактом 13.01.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.236, ч.4 ст.191 КК України.

Так, старшим оперуповноваженим Стрийського РВ УСБУ у Львівській області майором Назаром Черхавським в ході оперативно-службової діяльності виявлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 при експлуатації об`єктів, що може спричинити екологічне забруднення значної території.

За наявною інформацією, починаючи з 2019 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи транспортні засоби (вантажний сміттєвоз спеціальний марки «Mercedes-Benz», моделі Actros 2641, д.н.з. НОМЕР_4 , та вантажний сміттєвоз марки «Камаз», моделі 4325, д.н.з. НОМЕР_5 ) фактично здійснювало вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) з смт.Славське Стрийського р-ну на звалище, яке знаходиться на відстані близько 1 кілометра від смт.Славське, поблизу південних околиць с.Тухля, Стрийського р-ну, кадастровий номер земельної ділянки :01:005:0103 (тип власності комунальна власність, площа 1,1553 га). Проте, експлуатація вказаного звалища (Славський міський полігон), який потребує рекультивації, станом на теперішній час, фактично заборонена та створює небезпеку для довкілля.

Внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_10 , може спричинитись екологічне забруднення значної території.

Крім цього, за отриманими даними, посадовими особами вищевказаного комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договори на вивезення та захоронення ТПВ з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », керівник та власник: ОСОБА_19 та можливо іншими невстановленими приватними підприємцями, які фактично вказану послугу не надають, проте систематично незаконно отримують за це кошти від комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 . Разом з ти, з метою завищення витрат на перевезення побутових відходів, службові особи комунального підприємства спільно з підприємцями, які забезпечують перевезення ІНФОРМАЦІЯ_13 (на договірних відносинах), складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення ІНФОРМАЦІЯ_13 для їх захоронення на ліцензоване сміттєзвалище поблизу міста Стрий, внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2022 був підписаний договір про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів №72 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є управителем Стрийського полігону твердих побутових відходів, в особі директора ОСОБА_20 , з однієї сторони та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_21 , з другої сторони. Згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » привозить тверді побутові відходи із території смт.Славське, Стрийського р-ну, Львівської обл. на територію Стрийського полігону твердих побутових відходів, що на АДРЕСА_3 , для подальшого їх розміщення, захоронення, утилізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуків в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 було вилучено договір від 17 квітня 2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі селищного голови ОСОБА_22 (замовник), з однієї сторони, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), з другої сторони, згідно з яким виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , а замовник зобов`язується виконати обов`язки (послуги), передбачені цим договором. Характеристика території послуги надаються на території Славської селищної ради Сколівського району Львівської області, до якої входять наступні населені пункти: селище Славське, села Волосянка, Ялинкувате, Хащованя, Нижня Рожанка, Верхня Рожанка, Либохора, Грабовець.

Також, 26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщенні Славського КВКП було вилучено договір від 17 квітня 2018 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_23 (виконавець), з однієї сторони та Славським КВКП в особі ОСОБА_21 (споживач), з другої сторони, згідно з яким виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов`язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12 квітня 2018 року №55 та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Окрім цього, 26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщенні Славського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено договір підряду №1/1-1 від 04 січня 2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі селищного голови ОСОБА_22 (замовник), з одного боку, та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_21 (підрядник), з другого боку, за яким змовник доручає, а підрядник, в межах виділених коштів, виконує власними і залученими силами та засобами всі передбачені замовленням роботи, здає в обумовлені строки виконані роботи, а замовник зобов`язується оплатити за виконані роботи у встановлені терміни. За цим договором виконанню підлягають такі види робіт по смт.Славське та старостинських округах Славської ТГ: санітарна очистка від ТПВ та сміття органічного походження; обслуговування електричних мереж зовнішнього вуличного освітлення; транспортні послуги спеціалізованою технікою та інші види робіт та надання послуг в межах Статуту та господарської діяльності. В даному договорі зазначено розрахунковий рахунок комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_6 (благоустрій) в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також, 26.10.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщенні Славського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено договір про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів №72 від 25 липня 2022 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є управителем Стрийського полігону твердих побутових відходів, в особі Директора ОСОБА_20 (виконавець), з однієї сторони, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_21 (замовник), з другої сторони, згідно з яким виконавець зобов`язується за завданням замовника надати послуги із захоронення ТПВ замовника на Стрийському полігоні ТПВ по вулиці Н ижанківського у місті Стрий, а замовник зобов`язується оплатити зазначені послуги. ТПВ що підлягає захороненню за цим договором, привозиться замовником із території смт.Славське, Стрийського р-ну Львівської обл. сторони узгодили, що середньомісячний обсяг надання послуг по захороненню ТПВ за цим договором складає 17 тон. ціна послуги з розміщення та захоронення ТПВ за 1 тонну становить 700,00 гривень. Ціна договору становить 47600,00 гривень. Цей договір діє з 01.09.2022 до 31.12.2022. В даному договорі зазначено розрахунковий рахунок комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_6 в ДКСУ м.Київ та розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в філії ЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Також зазначено розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує в своїй діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.09.2022 року по час виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з часу підписання договору про надання послуг з вивезення ТПВ, якщо надходили, то від кого і за які послуги.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість слідству використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 13.01.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.236, ч.4 ст.191 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3

та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також надати можливість зняття їх копій у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з 01.09.2022 по 22.11.2022, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1