Справа №463/2346/23
Провадження №1-кс/463/2347/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні№ 0000620 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номера НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2022 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заява фізичної особи ОСОБА_5 від 20.07.2022 про те, що 17.07.2022 приблизно о 22:25 год. двоє невідомих осіб чоловічої статі віком біля 20-25 років, перебуваючи на прилеглій території до міні-маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , збули йому підроблені грошові знаки в сумі 150 доларів США розрахувавшись ними за придбаний в нього вживаний смартфон «Iphone 8».

Відомості про виявлене кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР та розпочато досудове розслідування СВ Відділу поліції № 2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

05.12.2022 постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за ІНФОРМАЦІЯ_5 та доручено подальше здійснення досудового розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07.07.2022 оформив та активував на онлайн-сервісі «OLX» оголошення про продаж свого вживаного смартфону «Iphone 8», де в розділі контактної інформації вказав номер свого мобільного телефону.

Надалі, 17.07.2022 приблизно о 20:00 год. до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови невідома особа з голосом схожим на особу чоловічої статі погодилась придбати вказаний смартфон. Того ж дня, приблизно о 22:24 год. на прилеглій території до міні-маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зустрівся із двома незнайомими йому особами чоловічої статі віком біля 20-25 років, які не представились. Один з них пояснив, що саме він телефонував по оголошенню стосовно придбання смартфону. Оглянувши смартфон він підтвердив свій намір його придбати та передав ОСОБА_5 готівкові кошти у розмірі 150 доларів США 3 банкнотами номіналом 50 кожна. Під час розрахунку потерпілий не зауважив ознак підроблення цих грошових знаків.

Наступного дня, 18.07.2022 приблизно о 13:35 год. потерпілий вирішив здійснити валютно-обмінну операцію отриманих за вище наведених обставин 150 доларів США на гривню. Однак, в пункті обміну валют в ході огляду йому повідомили про факт підроблення вищевказаних банкнот. Після цього ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

А тому, із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження подальшого виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту підроблених грошей, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та їх місць перебування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх документів, даних та інформації документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місце та адресу придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2022 по фактичний час здійснення тимчасового доступу до документів, даних та інформації, котрі перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого:

АДРЕСА_2 .

Відомості про вхідні та вихідні з`єднання (а також дзвінки нульової тривалості), ІМЕІ, текстові повідомлення за вказаними абонентськими номерами із прив`язкою до базових станцій можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.07.2022 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю спілкування, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

А відтак, на думку детектива, вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000620, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надатистаршим детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; детективам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номера НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2022 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях документи, дані та інформацію за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу, відобразивши в них наступні відомості:

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень;GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів);

- азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б

(та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами);

- дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання;

- ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаного абонентського номеру з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному абонентському номеру із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаним абонентським номером/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку);

- рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаним абонентським номером, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей;

- повнівідомості про особу абонента А (анкетні дані власника

(-ів)/користувача (-ів) абонентського номера телефону), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод

(або відповідної реєстрації).

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1