Справа № 277/936/22
УХВАЛА

"15" листопада 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати їй, слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з нею, а зокрема повних даних рахунку, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 15.07.2022 року по час надання інформації згідно ухвали суду.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.07.2022 року біля 11 години ОСОБА_11 на інтернет сайті знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple» та відразу надіслав смс-повідомлення продавцю з метою купівлі вказаного телефону. Між ними виникла переписка, під час якої вони домовилися, що ОСОБА_11 перерахує грошові кошти продавцю, а той у свою чергу відправить телефон сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 перерахував продавцю грошові кошти в сумі 2700 грн., але замовлений товар так і не отримав.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 2700 грн. 15.07.2022 року ОСОБА_11 в якості оплати товару перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліцензії НБУ №92 від 10.10.2011 року, отриманої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з нею, а зокрема повних даних рахунку, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 15.07.2022 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1