ЄУН № 337/1737/22
Провадження № 1-кс/337/984/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання начальника СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000349 від 15.06.2022 року,
в с т а н о в и в:
19.10.2022 року начальник СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №5 ЗРУП надійшло електронне звернення від ВПК в Запорізькій області про те, що 26.04.2022 року невідома особа, при використанні мережі Інтернет, шляхом несанкціонованого доступу до банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами. (ЖЕО 6913)

Відомості за вказаним фактом 15.06.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Підставою для проведення досудового розслідування послугувала заява ОСОБА_5 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(журнал єдиного обліку) про те, щ вона перебуваючи за межами України як біженець, виявила що невідома особа 26.04.2022 року дізнавшись дані банківської кредитної карти заволоділа її грошовими коштами на суму 17645 гривень Вона зателефонувала до банку та дізналась, що грошові кошти були перераховані на карту НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому звернувшись на гарячу лінію банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", цю картку клієнта було заблоковано, однак їй не надали дані клієнта та гроші не повренули.
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким були зняті кошти з банківської карти ОСОБА_5 та виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, розташованого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
- виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 години 00 хвилин 26.04.2022 року по 23 годину 00 хвилин 26.04.2022 року.

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
- номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
- дані банкоматів, з яких було здійснення зняття грошових коштів, кому належить, адресу розташування та фото зображення особи, яка здійснювала зняття з карткового рахунку цих грошових коштів, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання начальник СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області та прокурор не з`явилися, надали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані матеріали до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Начальник СД у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати доступ: до матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписку з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 години 00 хвилин 26.04.2022 року по 23 годину 00 хвилин 26.04.2022 року; відомості, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер), дані банкоматів, з яких було здійснення зняття грошових коштів, кому належить, адресу розташування та фото зображення особи, яка здійснювала зняття з карткового рахунку цих грошових коштів.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В наданні тимчасового доступу до інформації, щодо до матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписку з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 години 00 хвилин 26.04.2022 року по 23 годину 00 хвилин 26.04.2022 року; відомості , чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер), дані банкоматів, з яких було здійснення зняття грошових коштів, кому належить, адресу розташування та фото зображення особи, яка здійснювала зняття з карткового рахунку цих грошових коштів, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

- матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

- виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 години 00 хвилин 26.04.2022 року по 23 годину 00 хвилин 26.04.2022 року.

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.

- номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).

- дані банкоматів, з яких було здійснення зняття грошових коштів, кому належить, адресу розташування та фото зображення особи, яка здійснювала зняття з карткового рахунку цих грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по 14.12.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1