Провадження № 1-кс/592/4517/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні виконавця ремонтних робіт - фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 05.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФОП ОСОБА_4 укладено Договір №424-к про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 - сховища № 68055, за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 483 696 грн. 02 коп. (чотириста вісімдесят три тисячі шістсот дев`яносто шість гривень дві копійки).

Крім цього, 05.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФОП ОСОБА_4 укладено Договір №493-к на капітальний ремонт житлового фонду, а саме - житлового будинку АДРЕСА_3 на загальну суму 1 267 397 грн. 76 коп. (один мільйон двісті шістдесят сім тисяс триста дев`яносто сім гривень сімдесят шість копійок).

Вивченням кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що договірна ціна на матеріали та роботи є завищеною.

В тому числі виїздом за місцем локації вказаний об`єктів будівництва візуально вбачається виконання робіт не повному обсязі.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які стосуються факту та обставин проведення відповідних ремонтних робіт з метою призначення та подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи та підтвердження або спростування факту привласнення коштів місцевого бюджету.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні виконавця ремонтних робіт- фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документи з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_2 :

-Тендерна документація по предмету закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Договір №424-к від 05.10.2022р. з додатками;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на проведення робіт з поточного ремонту;

-Акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по таким договорам;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі №КБ-3;

-Ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по таким договорам;

-Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

-Договірна ціна за вказаним договором;

-Видаткові накладні, товарні (косові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 ФОП ОСОБА_4 ;

-Паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 ФОП ОСОБА_4 ;

-Проектно-кошторисна документація;

-Локальні кошториси;

-Зведений кошторисний розрахунок фактичної вартості робіт;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Загальні журнали робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт під час поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Журнали прихованих робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055

-Договори на здійснення технічного та авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт щодо поточних ремонтних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по поточному ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055;

-Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 .

2. Документи з капітального ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 , а саме:

-Тендерна документація по предмету закупівлі «Капітальний ремонт житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 »;

-Договір №493-к від 21.10.2022р. з додатками;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на проведення робіт з поточного ремонту;

-Акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по таким договорам;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі №КБ-3;

-Ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по таким договорам;

-Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

-Договірна ціна за вказаним договором;

-Видаткові накладні, товарні (косові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ФОП ОСОБА_4 ;

-Паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ФОП ОСОБА_4 ;

-Проектно-кошторисна документація;

-Локальні кошториси;

-Зведений кошторисний розрахунок фактичної вартості робіт;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Загальні журнали робіт з поточного ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт під час ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Журнали прихованих робіт з ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-Договори на здійснення технічного та авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт щодо поточних ремонтних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт привласнення бюджетних коштів, шляхом їх системного аналізу та призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Необхідність у вилученні оригіналів відповідних документів обумовлена об`єктивно існуючими ризиками щодо внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів в частині фактично виконаних робіт. Зокрема, посадові особи, усвідомлюючи невідворотність кримінального покарання, а також негативних правових наслідків власних дій, маючи безперешкодний доступ до службових, адміністративно-розпорядчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, можуть робити додаткові записи, датуючи їх минулими періодами, механічно підчищати, витравлювати текст, робити виправлення, додруковувати текст, заміняти аркуші документів тощо.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні виконавця ремонтних робіт - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Документи з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_2 :

-Тендерна документація по предмету закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_2 »;

-Договір №424-к від 05.10.2022р. з додатками;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на проведення робіт з поточного ремонту;

-Акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по таким договорам;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі №КБ-3;

-Ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по таким договорам;

-Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

-Договірна ціна за вказаним договором;

-Видаткові накладні, товарні (косові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 ФОП ОСОБА_4 ;

-Паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 ФОП ОСОБА_4 ;

-Проектно-кошторисна документація;

-Локальні кошториси;

-Зведений кошторисний розрахунок фактичної вартості робіт;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Загальні журнали робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт під час поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055 з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Журнали прихованих робіт з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055

-Договори на здійснення технічного та авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт щодо поточних ремонтних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по поточному ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 сховища № 68055;

-Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 .

2) Документи з капітального ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 , а саме:

-Тендерна документація по предмету закупівлі «Капітальний ремонт житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 »;

-Договір №493-к від 21.10.2022р. з додатками;

-Додаткові угоди до вказаного договору з додатками;

-Договори субпідряду на проведення робіт з поточного ремонту;

-Акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт форми КБ-2в) з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Акти виконаних робіт з одиничною розцінкою по таким договорам;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі №КБ-3;

-Ресурсні підсумкові відомості до актів приймання передачі виконаних робіт по таким договорам;

-Документи щодо погодження та формування договірної ціни по зазначеному договору;

-Договірна ціна за вказаним договором;

-Видаткові накладні, товарні (косові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення та інші документи на придбання матеріалів, які були використані під час ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ФОП ОСОБА_4 ;

-Паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані під час ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ФОП ОСОБА_4 ;

-Проектно-кошторисна документація;

-Локальні кошториси;

-Зведений кошторисний розрахунок фактичної вартості робіт;

-Підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в;

-Розрахунки загальновиробничих витрат до актів форми КБ-2в;

-Загальні журнали робіт з поточного ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-Акти приймання-здачі прихованих робіт під час ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 з додатками по проведеним вищевказаним роботам;

-Журнали прихованих робіт з ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-Договори на здійснення технічного та авторського нагляду;

-Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

-Акти перевірок та обстежень об?ємів та якості виконаних робіт щодо поточних ремонтних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за надані послуги (виконані роботи), а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо.

-Накази, розпорядження, контракти щодо призначення, звільнення відповідальних осіб за здійснення нагляду по ремонту житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до речей має надати фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1