Провадження № 1-кс/752/5535/22
У Х В А Л А

02.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, яке було здобуте злочинним шляхом, а саме:

?квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

?квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

?квартиру АДРЕСА_3 ;

?транспортний засіб, AUDI Q8 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

?транспортний засіб, Mersedes-Benz E220d з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, усвідомлюючи що на території України Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи в порушення вказаного Закону, з метою отримання незаконного матеріального прибутку, у громадянина російської федерації ОСОБА_4 виник злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом через веб-ресурси.

У той же час, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на створення злочинної організації.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов`язаної з організації, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино ОСОБА_4 розробив злочинний план для реалізації якого залучив інших осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної організації, мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб ресурсів;

-розподіляти грошові кошти між учасниками злочинної організації, отриманих від незаконної діяльності;

-здійснювати контролю за діями інших учасників злочинної організації;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;

-забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації, шляхом надання пристроїв та засобів для здійснення незаконної діяльності;

-надавати грошові кошти для сталого функціонування злочинної схеми.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, підшукав ОСОБА_5 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації з метою зайняття гральним бізнесом на території Україні.

Так, ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб ресурсів;

-здійснювати контроль за діями інших учасників злочинної організації;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;

-забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, надав ОСОБА_4 добровільну згоду на організацію злочинної організації.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочинної організації, розуміючи що для створення та забезпечення діяльності веб ресурсів для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні, підшукав громадян російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким запропонував взяти участь в злочинній організації з покладанням на них відповідних обов`язків.

ОСОБА_6 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_7 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-здійснювати нарахування коштів клієнтам веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_7 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

ОСОБА_8 , будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_8 надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Підшукавши громадяни російської федерації для зайняття гральним бізнесом через веб ресурс та маючи умисел на здійснення своєї протиправної діяльності на території України, ОСОБА_5 підшукав громадянина України ОСОБА_9 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації азартних ігор на території України, з покладанням відповідних обов`язків, на що ОСОБА_9 погодився.

ОСОБА_9 , будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-підшукати осіб для створення та подальшого функціонування програмного забезпечення веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-здійснювати подальший контролю за функціонуванням вказаного веб - ресурсу;

-здійснювати обготівковування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб ресурсу;

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації.

Окрім цього, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що під час здійснення незаконної діяльності необхідно дотримуватись конспірації та не бажаючи повідомляти мало знайомим особам заздалегідь розроблений злочинний план, запропонував своїй дружині ОСОБА_10 та своїй матері ОСОБА_11 взяти участь у злочинній організації, та повідомив їм обов`язки, на що останні погодились.

ОСОБА_10 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

-здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-погоджувати вивід грошових коштів гравцям веб-ресурсу за вказівкою ОСОБА_9 ;

-здійснювати обготівкування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб ресурсу.

ОСОБА_11 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-здійснювати моніторинг надходжень грошових коштів отриманих від гравців веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, та повідомляти ОСОБА_9 про щоденний прибуток зазначеного веб ресурсу;

-здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-погоджувати вивід грошових коштів гравцям за вказівкою ОСОБА_9

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов`язків, розуміючи що для забезпечення діяльності зазначеного веб ресурсу необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні підшукав громадянку України ОСОБА_12 , якій запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив їй обов`язки, на що остання погодилась.

ОСОБА_12 будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

-здійснювати підтримку користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-керувати центром підтримки користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-отримувати прибутку у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

-наявністю визначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

-стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше серпня 2018 року по жовтень 2022 року та детальної організації функціонування злочинної організації;

-розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ..

Сформувавши учасників злочинної організації та розуміючи необхідність здійснення контролю за усіма учасниками злочинної організації, з метою дотримання жорсткої ієрархії ОСОБА_4 за допомогою пристрою на якому наявний додаток «Telegram» із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_5 створив у месенжері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої додав учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_5 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_6 із зазначенням номеру зв`язку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , із зазначенням номер зв`язку НОМЕР_11 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.

Будучи співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за допомогою групи у месенжері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавали вказівки учасникам злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 щодо діяльності веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, здійснення операційної діяльності веб ресурсу, а останні у свою чергу здійснювали звіт своєї діяльності відповідно до розподілених на них обов`язків, згідно наданих попередньо вказівок.

Надалі, ОСОБА_5 , у невстановлений під час досудового розслідування час, надав вказівку ОСОБА_9 , підшкукати осіб які мають спеціальні технічні навички з створення та підтримки подальшого функціонування веб-ресурсів з надання послуг у сфері азартних ігор.

Виконуючи дану ОСОБА_5 вказівку ОСОБА_9 , маючи на меті отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації спрямованої на зайняття гральним бізнесом, на виконання злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, підшукав ТОВ «Ріверсофт», яке здійснює господарську діяльність зі створення та підтримки функціонування веб ресурсів та замовив створення веб ресурсів, які повинні мати необхідні додатки (ігрові симулятори), що дозволять здійснити азартні ігри із можливістю вводу та виводу гровишх коштів гравцями.

На замовлення ОСОБА_9 ТОВ «Ріверсофт» створили веб ресурси з доменими назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передала ключі адміністрування ОСОБА_9 , який у свою чергу передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної організації та маючи в своєму підпорядкуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надав їм ключі адміністрування веб ресурсами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для забезпечення їх функціонування.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, а також з метою маскування діяльності незаконного веб ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , підшукав раніше йому знайомого громадянина України ОСОБА_13 , якому запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив його обов`язки.

ОСОБА_13 будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

-створити юридичну особу з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

-підшукати особу яка буде призначена директором зазначеної юридичної особи.

-отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, ОСОБА_13 надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Так, ОСОБА_13 , на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_14 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_4 було створено ТОВ «Альфагейм» (), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб ресурсу «https://goldcup.ua» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_4 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб ресурсі «https://goldcup.ua».

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_13 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб ресурсом «https://goldcup.ua», та подальшого маскування діяльності незаконних веб ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_4 підшукав ОСОБА_15 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб ресурсу «https://goldcup.ua», на що ОСОБА_15 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинна організація мала назву «GoldCup» та імітувала господарську діяльність суб`єкта ТОВ «АльфаГейм» який мав дозвіл (ліцензію) КРАІЛ, однак здійснювала свою діяльність на веб ресурсах які не мали відповідного дозволу (ліцензії), а саме: «https://goldcup365.com», «https://goldcup24.com», «https://million-ua.com/ru».

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_9 забезпечити ввод та вивід грошових коштів на веб ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від гравців азартних ігор на рахунки підконтрольні ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_9 , не маючи спеціальних навичок за допомогою яких можливо створити додаток для вводу та виводу грошових коштів з веб ресурсу, запропонував ОСОБА_16 створити додаток для веб ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, за допомогою якого буде здійснюватися оплата користувачами на вказаному веб ресурсі з метою подальшої азартної гри, на що ОСОБА_16 не будучи обізнаним в злочинному умислі ОСОБА_9 , вважаючи що зазначені веб ресурси будуть здійснювати свою діяльність за межами України, погодився та маючи спеціальні навички створив додаток під назвою «PayGWay» та під`єднав його до раніше наданих веб ресурсів «https://goldcup365.com», «https://goldcup24.com», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що повідомив ОСОБА_9 надавши доступ до зазначеного платіжного додатку.

Надалі, ОСОБА_16 додав до створеного ним додатку «PayGWay» платіжні системи через які здійснювалось перерахування грошових коштів, зокрема ТМ «Інтеркаса», де створив рахунки НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 додавши до них банківські картки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на які здійснювався вивід грошових коштів, а саме: НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_9 ; НОМЕР_19 яка належить ОСОБА_10 ; НОМЕР_20 яка належить ОСОБА_12 ..

У подальшому, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_9 додав заздалегіть створені ОСОБА_4 крипто валютні гаманці на які здійснювався вивід грошових коштів отриманих від діяльності веб ресурсів за вказівкою та в розмірі наданих ОСОБА_4 .

Переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом надання послуг у сфері азартних ігор, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорились жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дотриманням дисципліни у ній.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного грального бізнесу, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , як керівникам злочинної діяльності, свідомо виконуючи їх вказівки.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше серпня 2018 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «https://million-ua.com/ru» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, ОСОБА_17 , Hell Hot, ОСОБА_18 , Monkey, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_9 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , Monkey, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Joker Queen, та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб ресурсу) ОСОБА_11 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru» в якості виграшу, ОСОБА_12 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_9 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «https://million-ua.com/ru». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_12 доповідала ОСОБА_9 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_11 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_9 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з серпня 2018 року по березень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 95 838 329 гривень 40 копійок (дев`яноста п`ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч триста двадцять дев`ять гривень сорок копійок), виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 58 557 582 (п`ятдесят вісім мільйонів п`ятсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят дві) гривні, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 37 280 747 гривень 40 копійок (тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч сімсот сорок сім гривень сорок копійок).

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_4 крипто валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_21 ,TYxiSFRUD9y8wpGBgbxMXaHPMad49GGnaz, 0xb7cD48EB61631E8ad2d9Ddba85e2564E721E444.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_4 на особисті крипто валютні гаманці та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на банківські картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_9 , НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_10 , НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_12 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_5 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі виникнення технічних несправностей веб ресурсу «https://million-ua.com/ru», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «https://million-ua.com/ru», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «https://million-ua.com/ru», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб ресурсу «https://million-ua.com/ru».

Окрім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «https://million-ua.com/ru»;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб ресурсу «https://million-ua.com/ru» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб ресурсу «https://million-ua.com/ru»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «https://million-ua.com/ru», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru», що забезпечували подальшу діяльність веб ресурсу «https://million-ua.com/ru», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про усунення перешкод та можливість використання веб ресурсу «https://million-ua.com/ru».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

Таким чином, з серпня 2018 по березень 2022 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з серпня 2018 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по березень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше листопада 2019 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «https://goldcup365.com», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «https://goldcup365.com» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, ОСОБА_17 , Hell Hot, ОСОБА_18 , Monkey, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб ресурсу платіжну систему та криптотвалюти, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «https://goldcup365.com» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_9 .

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , Monkey, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Joker Queen, та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувати на веб ресурсі «https://million-ua.com/ru» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб ресурсу) ОСОБА_11 .

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «https://goldcup365.com» в якості виграшу, ОСОБА_12 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками ОСОБА_9 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «https://goldcup365.com». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, ОСОБА_12 доповідала ОСОБА_9 , який у свою чергу надавав вказівку ОСОБА_11 про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу ОСОБА_11 , будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою ОСОБА_9 надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з листопада 2019 року по жовтень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 2 867 783 540 (два мільярди вісімсот шістдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі п`ятсот сорок) гривень, виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 1 638 766 466 (один мільярд шістсот тридцять вісім мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 1 229 017 074 (один мільярд двісті двадцять дев`ять мільйонів сімнадцять тисяч сімдесят чотири) гривень.

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації ОСОБА_4 крипто валютні гаманці із хеш адресами: НОМЕР_21 ,TYxiSFRUD9y8wpGBgbxMXaHPMad49GGnaz, 0xb7cD48EB61631E8ad2d9Ddba85e2564E721E444.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації ОСОБА_4 на особисті крипто валютні гаманці та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на банківські картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_9 , НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_10 , НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_12 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою ОСОБА_5 наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі виникнення технічних несправностей веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможливлювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «https://goldcup365.com», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «https://goldcup365.com», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб ресурсу «https://goldcup365.com».

Окрім цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб ресурсу «https://goldcup365.com» за допомогою ІР-телефонії;

- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб ресурсу «https://goldcup365.com»;

- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб- ресурсі «https://goldcup365.com», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що забезпечували подальшу діяльність веб ресурсу «https://goldcup365.com», звітували у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про усунення перешкод та можливість використання веб ресурсу «https://goldcup365.com».

Окрім того, члени злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб ресурсу «https://goldcup365.com», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

З метою маскування діяльності незаконного веб ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_13 , діючи умисно, відповідно до наданої йому ролі в злочинній організації, з метою особистого збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено ОСОБА_14 , який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою ОСОБА_4 було створено ТОВ «Альфагейм» (), кінцевим беніфіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб ресурсу «https://goldcup.ua» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом ОСОБА_4 суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб ресурсі «https://goldcup.ua».

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_13 підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб-ресурсом «https://goldcup.ua», та подальшого маскування діяльності незаконних веб ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_4 підшукав ОСОБА_15 , якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб ресурсу «https://goldcup.ua», на що ОСОБА_15 надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Умисні дії ОСОБА_13 надали можливість злочинній організації здійснювати рекламну компанію бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під виглядом здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор з відповідним дозволом для маскування незаконної діяльності веб-ресурсу «https://goldcup365.com», що збільшувало кількість гравців та отриманий прибуток, з якого не сплачувались обов`язкові платежі до державного бюджету України.

Таким чином, з листопада 2019 по жовтень 2022 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з листопада 2019 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по жовтень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

16.11.2022 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 203-2, ч. ч. 1,2 ст. 255 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім цього встановлено що, ОСОБА_9 , 28.11.2018 року, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 4050 виданий 28.11.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 18.04.2019 року, акт про пред`явлення лоту облігацій по погашення, серія та номер: 0104/170, придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 02.03.2020 року, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 777 виданий 02.03.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 01.07.2021 року, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 2417 виданий 01.07.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 17.09.2021 року, на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер 3198 виданого 17.09.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_24 , придбав земельної ділянки за кадастровим номером: :11:032:0058, та став єдиноособовим власником зазначеної земельної ділянки чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 18.11.2021 року, на підставі витягу з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, придбав нерухоме майно, а саме будинок за адресою: АДРЕСА_5 , та став єдиноособовим власником зазначеного будинку чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_10 , 04.06.2022 року, на підставі договору купівлі продажу, придбала транспортний засіб, AUDI Q8 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та стала єдиноособовим власником зазначеного будинку чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 28.01.2022 року, на підставі договору купівлі продажу, придбав транспортний засіб, Mersedes-Benz E220d з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , та став єдиноособовим власником зазначеного будинку чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Надалі, ОСОБА_9 , як організатору злочинної організації, 06.10.2022 року стало відомо що відносно нього здійснюється досудове розслідування. З метою подальшої легалізації майна отриманого злочинним шляхом ОСОБА_9 , залучив інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до заздалегідь розробленого злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна отриманого злочинного майна, та здійснив розпорядження майном отриманого злочинним шляхом за наступних обставин.

Так на виконання злочинного умислу 11.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої стала ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 11.10.2022 серія та номер:1128. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього на виконання злочинного умислу 11.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої стала ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 11.10.2022 серія та номер:1125. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього на виконання злочинного умислу 11.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої стала ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 11.10.2022 серія та номер:1125. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього на виконання злочинного умислу 12.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої стала ОСОБА_11 , на підставі договору дарування від 12.10.2022 серія та номер:1137. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_11 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою забезпечення в подальшому конфіскації майна, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за вказівкою громадянина російської федерації ОСОБА_5 29.12.1986, налагодив незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

16.11.2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_25 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 203-2, ч. ч. 1,2 ст. 255 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім цього встановлено що, ОСОБА_9 , 28.11.2018 року, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 4050 виданий 28.11.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 18.04.2019 року, акт про пред`явлення лоту облігацій по погашення, серія та номер: 0104/170, придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 02.03.2020 року, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 777 виданий 02.03.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 01.07.2021 року, на підставі договору купівлі продажу серія та номер 2417 виданий 01.07.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , придбав нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та став єдиноособовим власником зазначеної квартири чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 17.09.2021 року, на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер 3198 виданого 17.09.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_24 , придбав земельної ділянки за кадастровим номером: :11:032:0058, та став єдиноособовим власником зазначеної земельної ділянки чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 18.11.2021 року, на підставі витягу з реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, придбав нерухоме майно, а саме будинок за адресою: АДРЕСА_5 , та став єдиноособовим власником зазначеного будинку чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_10 , 04.06.2022 року, на підставі договору купівлі продажу, придбала транспортний засіб, AUDI Q8 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та стала єдиноособовим власником зазначеного будинку чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Окрім цього, на виконання злочинного умислу на маскування походження такого майна, одержаного злочинним шляхом ОСОБА_9 , 28.01.2022 року, на підставі договору купівлі продажу, придбав транспортний засіб, Mersedes-Benz E220d з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , та став єдиноособовим власником зазначеного будинку чим легалізував майно одержане злочинним шляхом.

Надалі, ОСОБА_9 , як організатору злочинної організації, 06.10.2022 року стало відомо що відносно нього здійснюється досудове розслідування. З метою подальшої легалізації майна отриманого злочинним шляхом ОСОБА_9 , залучив інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до заздалегідь розробленого злочинного плану направленого на легалізацію (відмивання) майна отриманого злочинного майна, та здійснив розпорядження майном отриманого злочинним шляхом за наступних обставин.

Так на виконання злочинного умислу 11.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої стала ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 11.10.2022 серія та номер:1128. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього на виконання злочинного умислу 11.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої стала ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 11.10.2022 серія та номер:1125. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього на виконання злочинного умислу 11.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої стала ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 11.10.2022 серія та номер:1125. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Окрім цього на виконання злочинного умислу 12.10.2022 року ОСОБА_9 , здійснив перереєстрацію нерухомого майна а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої стала ОСОБА_11 , на підставі договору дарування від 12.10.2022 серія та номер:1137. Таким чином ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_11 , здійснили легалізацію майна отриманого злочинним шляхом.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, яке було здобуте злочинним шляхом, а саме:

?квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

?квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

?квартиру АДРЕСА_3 ;

?транспортний засіб, AUDI Q8 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

?транспортний засіб, Mersedes-Benz E220d з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що належить підозрюваним, здобуто злочинним шляхом, з метою забезпечення конфіскації майна.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, належать на праві власності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Зазначене майно могло бути здобуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Санкція ст.255 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження майна, що може підлягати конфіскації, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на арешт майно, а саме:

?квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

?квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

?квартиру АДРЕСА_3 ;

?транспортний засіб, AUDI Q8 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

?транспортний засіб, Mersedes-Benz E220d з державним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя