Справа № 761/4861/23
Провадження № 1-кс/761/3483/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження за №0000006 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майор ОСОБА_3 по вищевказаному кримінальному провадженню звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, до складу якої входять неповнолітні особи, яка діє на території міста Києва та інших регіонів України, з використанням мережі Інтернет, зокрема, на торгових майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тощо, розміщували оголошення про пригон автомобілів із-за кордону для потреб Збройних Сил України, продажу неіснуючих в промислових об`ємах товарів сільськогосподарського призначення, входили у довіру громадян та отримували повну передплату за відповідний товар, після сплати блокували покупців та грошові кошти привласнювали.

Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від06.02.2023відомості щодо власника відсутні. Відповідно до відповіді з ТОВ «Нова-Ком» (ОСББ) за вищевказаною адресою числяться: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що в ході виконання службових обов`язків було встановлено, що група осіб, до складу якої входять неповнолітні особи, яка діє на території міста Києва та інших регіонів України, з використанням мережі Інтернет, зокрема, на торгових майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тощо, розміщували оголошення про пригон автомобілів із-за кордону для потреб Збройних Сил України, продажу неіснуючих в промислових об`ємах товарів сільськогосподарського призначення, входили у довіру громадян та отримували повну передплату за відповідний товар, після сплати блокували покупців та грошові кошти привласнювали. Також встановлено, що до вказаної групи входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 підшукує осіб із низькою соціальною відповідальністю, які готові за грошову винагороду у розмірі 1000-2000 гривень надати у користування власні банківські картки, які в подальшому використовуються іншими учасниками групи у шахрайській діяльності.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зібрані під час досудового розслідування докази, є достатні підстави вважати, що на території квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає речі та документи, які є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб або інші обставини, що підлягають доказуванню.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0000006 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З врахуванням представлених слідчому судді матеріалів клопотання, вважаю, що у відповідності до положень ч.5 ст. 234 КПК України, є достатні підстави вважати, що могло мати місце скоєння кримінального правопорушення, а відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, зокрема підтвердження або спростування даних щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб, встановлення всіх обставин провадження.

Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що докази вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині проведення обшуку з метою виявлення та вилучення інших предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки слідчий не конкретизував чіткий перелік таких предметів, які слід відшукати та вилучити, що, як наслідок, може призвести до порушення прав власника майна.

Слідчий суддя зазначає, що з огляду на необхідність належного забезпечення прав осіб при проведенні обшуку, речі, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, повинні мати чітке визначення, оскільки це має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку та виконанні ухвали слідчого судді, про що неодноразово наголошував в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини (рішення від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії», від 15.07.2003 року «Ернст та інші проти Бельгії»).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000006 від 04.01.2023 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктивне рухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від06.02.2023відомості щодо власника відсутні. Відповідно до відповіді з ТОВ «Нова-Ком» (ОСББ) за вищевказаною адресою числяться: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукування, виявлення та вилучення речей та документів, які є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб або інші обставини, що підлягають доказуванню, а саме: комп`ютерну техніку (планшети, ноутбуки, системні блоки, жорсткі диски), за допомогою яких ОСОБА_5 здійснювала вчинення шахрайських дій, мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , смартфони та сім-карти, упаковки та скетч-картки до сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_5 зв`язувалася з іншими причетними до скоєння злочину особами, передавав інформацію за допомогою відповідних абонентських номерів про вчинений злочин, електронні носії інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB- носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердо тільних дисках, що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, блокноти, нотатки, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів, заяв), кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також банківські картки, що використовувалися в злочинних цілях, а саме:

НОМЕР_23 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_24 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_25 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

НОМЕР_26 емітованої в АТ КБ «Приватбанк» , юр.адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

НОМЕР_27 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_28 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_29 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_30 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_31 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_55 емітованої в АТ КБ «Приватбанк» , юр.адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

НОМЕР_32 емітованої в АТ «Універсал Банк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

НОМЕР_33 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_34 емітованої в АТ КБ «Приватбанк» , юр.адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

НОМЕР_35 емітованої в АТ «Райффайзен Банк» , юр. адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

НОМЕР_36 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_37 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_38 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_56 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_39 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_40 емітованої в АТ «Універсал Банк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

НОМЕР_41 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_42 емітованої в АТ «Універсал Банк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

НОМЕР_43 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_44 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_45 емітованої в АТ «ПУМБ» , юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4

НОМЕР_46 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_47 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_39 емітованої в АБ «Укргазбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19.

НОМЕР_48 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_49 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_50 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

НОМЕР_51 емітованої в АТ «Універсал Банк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

НОМЕР_52 емітованої в АТ «Універсал Банк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

НОМЕР_53 емітованої в АТ «АКБ «Конкорд» , юр. адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2.

НОМЕР_54 емітованої в АТ «Ощадбанк» , юр. адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 лютого 2023 року