У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2022 року невідомі особи, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 435 000 грн.

Також встановлено, що згідно договору поставки № 420 від 06.06.2022 укладеного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останні мали поставити Замовнику дизельне пальне згідно Специфікації. Відповідно до рахунку на оплату № 1025 від 06.06.2022 виставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти Замовнику необхідно було перерахувати на одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок ІВАN: НОМЕР_3 в розмірі 870 000,00 грн. Згідно платіжного доручення № 2237 від 07.06.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в розмірі 435000,00 грн. авансу, однак дизельне пальне поставлене не було.
З інформації про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку вбачається, що у червні 2022 року на вказаний банківський рахунок неодноразово надходили грошові кошти від юридичних осіб за придбання дизельного пального в загальній сумі 2 140 000,00 гривень, у тому числі 07.06.2022 від потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 435 000,00 гривень. Вказані грошові кошти у цей же період були перераховані на банківські рахунки, відкриті фізичним та юридичним особам.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 06.06.2022 р. між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 420. Згідно п. 1.1. Договору, Постачальник зобов`язувався на умовах даного договору поставити товар відповідно до специфікації до даного Договору, а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар на умовах, визначених цим договором, згідно рахунку-фактури. Згідно 3.1.1., товар повинен був бути поставлений Постачальником протягом 2 календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами зобов`язувався поставляти товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з п. 4.1., відповідно до п. 2.1 Договору було визначено наступні умови оплати в розмірі: 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. Решту 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 банківських днів з дати отримання товару. На виконання Договору, 06.06.2022 р. сторонами було підписано Специфікацію № 1 по поставку 15 000 л. дизельного палива «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) вартістю 870 000,00 грн., Постачальником виставлено рахунок на оплату № 1025 на суму 870 000,00 грн. 07.06.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов Договору, здійснило попередню оплату у розмірі 50% від суми, погодженої у рахунку, що становить 435 000,00 грн. і підтверджується платіжним дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 2237 від 07.06.2022 р. із зазначеним відповідним призначенням платежу: «Оплата за нафтопродукти згідно рах. № 1025 від 06.06.2022 р., в т.ч. ПДВ 20% 145 000 грн.». Після проведення платежу, представники Постачальника (Ігор, контактна особа, тел. номер: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , та особа, яка представилась водієм автоцистерни, тел. номер: НОМЕР_5 ,) декілька раз повідомляли про перенесення дати поставки товару, а з 14.06.2022 р. взагалі перестали виходити на зв`язок. Таким чином, Постачальник, який згідно п. 3.1.1. Договору був зобов`язаний поставити товар у термін протягом 08.06.2022-09.06.2022, таку поставку не здійснив, та не мав наміру її виконувати, як і повертати суму попередньої оплати, яка для підприємства є дуже значною.

В ході аналізу інформації отриманої в ході досудового розслідування встановлена об`єктивна необхідність у отриманні інформації про дані особи, яка здійснювала реєстрацію електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_8

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про анкетні дані осіб, мобільні телефони, е-mail, які було зазначено при реєстрації вказаної електронної поштової скриньки, ІР - адрес, MAC-адрес обладнання при використанні поштової скриньки, даних лог-файлів, а також листування користувача поштової скриньки з іншими особами.

Зазначає, що отримання вказаної інформації дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце його вчинення, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вищезазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, а відтак її отримати іншим способом, аніж за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності у зв`язку з його зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановила наступне.
Відповідно до п.7 та п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) їх копії в електронному та друкованому вигляді, та містять:

- відомості про дату, час, коли було створено електрону поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІР-адреси, МАС-адреси, налаштування браузера, які використовувалися користувачами при створенні вказаної електронної скриньки;

- дані, що надавалися користувачами вказаної електронної скриньки, при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать, і інші дані, які надані користувачем з метою використання поштового сервісу;

- відомості про дату, час, коли здійснювалася зміна паролю вказаної електронної поштової скриньки, в який спосіб проводилася зміна паролю (відновлення паролю із вказанням номерів телефонів, адрес електронних поштових скриньок для отримання від служби підтримки відомостей для зміни, зміна паролю, із зазначенням старого паролю, інше), які дані вказувалися користувачем для зміни паролю, ідентифікуючи ознаки кінцевого обладнання, на яке службою підтримки відсилалися відомості для зміни паролю.

- відомості про статистику відвідування поштових скриньок, про з`єднання, трафік, ІР - адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, яке в період з 01.01.2022 по дату отримання ухвали слідчого судді, використовувалося користувачем при входах у пошту, зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, під час перегляду і відправки електронних листів з даних електронних поштових скриньок.

- відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів та електронних листів у вказаних поштових скриньках, файли cookie, дані лог-файлів (з моменту створення по теперішній час).

- усі дані, збережені користувачами вищевказаної електронної поштової скриньки в обліковому записі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1