Справа№751/1385/23
Провадження №1-кс/751/320/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у провадженні слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000290 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме щодо: власника (власників) карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку); осіб, які приймали участь у відкритті карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за довіреністю; стану карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент; руху коштів по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; зняття та внесення грошових коштів на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Органом досудового розслідування встановлено, що, зокрема, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) надав покази, що у 2018 році у нього виникли ділові стосунки з громадянином ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з яким він познайомився через своїх родичів.

В подальшому, ОСОБА_6 запропонував йому заснувати новий напрямок бізнесу, а саме будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня Прилуцького району Чернігівської області з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Так як у нього з Денисом були довірчі відносини, то вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором яких було призначено ОСОБА_6 , за його наполегливої ініціативи.

Зокрема, розвиваючи ідею будівництва елеваторного комплексу у 2020 році між ним та ОСОБА_6 була досягнута домовленість щодо придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), територія даного підприємства примикає до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується спільною адресою АДРЕСА_2 .

У поєднанні територій і нерухомості двох підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виходила ідеальна територія та інфраструктура для елеваторного комплексу, саме з цією метою будівництва елеваторного комплексу вони і домовились придбати акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою та неосвіченістю в юридичних тонкощах придбання акцій та корпоративних прав, всупереч домовленостям, обманним шляхом оформив 497 254 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить 80,1867% від загальної кількості акцій на свою дружину ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ), що суперечить їхнім домовленостям 50 на 50.

Отже, на думку органу досудового розслідування, внаслідок вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , через свою дружину ОСОБА_8 , незаконно заволодів 248 627 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які ОСОБА_5 витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 придбали в рівних частках, по 50% кожному, корпоративні права Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) задля ведення сільського товарного виробництва та отримання прибутку, яке згодом було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Директором цього підприємства за ініціативою ОСОБА_6 було призначено ОСОБА_6 .

В довгостроковій оренді у ПП « ОСОБА_9 » перебуває п`ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 125 га.

В поточному 2022 році, на думку органу досудового розслідування, громадянин ОСОБА_6 , який є учасником і директором, ошукав його як співвласника ПП « ОСОБА_9 ».

Також, в жовтні 2021 року ФГ « ОСОБА_10 » зібрало урожай кукурудзи та відвезли на територію сушильного комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджувалось відповідними накладними, а приблизно через два тижні, він зі своїми підлеглими прийшов на вищевказану територію, однак його з підлеглими не допустили до неї, оскільки сказали, що він ніхто, та з цього часу ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів:

1. Акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 248 627 шт. на які ОСОБА_5 витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн.;

2. 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 », приблизною вартістю 400 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено дані про карткові банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме під час огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу:

- карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме щодо: власника (власників) карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку); осіб, які приймали участь у відкритті карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за довіреністю; стану карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент; руху коштів по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; зняття та внесення грошових коштів на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо: власника (власників) карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку); осіб, які приймали участь у відкритті карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків; осіб, які мають право розпоряджатися рахунками карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за довіреністю; стану карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент; руху коштів по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; зняття та внесення грошових коштів на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022, з наданням копій грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1