Справа № 163/1866/22
Провадження № 1-кс/163/168/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000292 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 під час того, як вона 26 жовтня 2022 року о 16:00 годині в соціальній мережі вайбер перейшла за посиланням «Отримати виплату 6500 від ООН», щоб отримати таку допомогу, вписала на сайті реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 CVC код, рік та місяць, після чого з її рахунку списались грошові кошти в сумі 9954 гривень.

За результатами аналізу інформації банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було отримано на підставі ухвали слідчого судді, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9 954 гривень були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Отримані кошти ОСОБА_6 26.10.2022 року зі свого рахунку, емітованого АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , перевів на картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, про рух коштів по вказаному рахунку та інших деталей операції, які здійснювалися, починаючи з 16.10.2022 року.

Зазначена інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаної інформації надасть можливість використати її як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії з вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 27 жовтня 2022 року У ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.3 ст.190 КК України під № 0000292, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 9954,53 гривень та факт перерахунку зазначених коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Факт переведення грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_6 , та подальше переведення із цього рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджується рапортом інспектора ВКП у Волинській області, складеного на підставі отриманої та вилученої на виконання ухвали слідчого судді інформації від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про проведену транзакцію грошових коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000292 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цю юридичну особу надати на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 16.10.2023 року по 21 лютого 2023 року, а саме:

інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1