печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та представництва у сфері охорони дитинства Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000590,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000590 від 17.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого органу міської ради, шляхом оформлення на підприємствах осіб з інвалідністю без відома останніх та отримання внаслідок цього права на використання нульової ставки з оподаткування, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Невстановлені особи використовуючи зв`язки з службовими особами Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управлінь соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: Громадські організації «Спілки інвалідів» та Підприємства об`єднання громадян здійснюють розкрадання державних коштів шляхом підробки документів при постановці на облік СГД (ГО,ПОГ) для отримання пільги.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Підприємства об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» () упродовж 2021-2022 років шляхом номінального оформлення на підприємство осіб з інвалідністю за грошову винагороду, отримують право використовувати пільги з оподаткування, що наносить збитки Державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Так, допитано в якості свідка особу з інвалідністю гр. ОСОБА_4 , яка показала, що надала свої документи для номінального працевлаштування на підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» за грошову винагороду, жодних робіт на вказаному підприємстві вона не виконувала.

Крім того, допитано в якості свідка особу з інвалідністю ОСОБА_5 , яка показала, що надала свої документи для номінального працевлаштування на Підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» за грошову винагороду, жодних робіт на вказаному підприємстві вона не виконувала.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (код 37725369) в період 2021 2022 років проводили фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД" (код 43742476), ТОВ «КОЗАРА ТОРГ» (код 44164128), ТОВ "ФАСТ ОПТ" (код 44345575), ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД" (код 42918451), ТОВ «МОРГАН ТРЕЙД» (код 44811194), ТОВ "СІЛЬВЕР ОПТ" (код 44715265), ТОВ «ТВЕНТЕ ВОЛЕ» (код 44478670), ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ» (код 44429120), ТОВ "МІНЕРАЛ АГРОКОЛОС" (код 44635845).

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяне ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЮВІНБЕСТ" ГО "ВО СОІУ" (код 36967396).

Вищезазначена схема роботи забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних та фізичних осіб ДПС України» встановлено, що нищевказаними підприємствами, відкрито банківські рахунки у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634, а саме:

Код ЄДРПОУНазва суб`єкта господарської діяльностіНомер рахунку СГД
НОМЕР_1 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ФАСПАК ГРУПП" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД"
НОМЕР_8 ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД"
НОМЕР_9 ТОВ «КОЗАРА ТОРГ»
НОМЕР_10 ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ»
НОМЕР_11 ТОВ "АМТРАН"
НОМЕР_12 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЮВІНБЕСТ" ГО "ВО СОІУ"UA1615001 UA1615002 UA15845 ТОВ "МІНЕРАЛ АГРОКОЛОС"UA1619001

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності групи осіб та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, в подальшому, визнані речовими доказами по кримінальному провадженн.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 14.10.2022, майно, на арешті якого наполягає орган досдуового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та представництва у сфері охорони дитинства Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000590 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, що відкриті у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634 наступних підприємств:

Код ЄДРПОУНазва суб`єкта господарської діяльностіНомер рахунку СГД
НОМЕР_1 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ФАСПАК ГРУПП" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6
НОМЕР_7 ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД"
НОМЕР_8 ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД"
НОМЕР_9 ТОВ «КОЗАРА ТОРГ»
НОМЕР_10 ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ»
НОМЕР_11 ТОВ "АМТРАН"
НОМЕР_12 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЮВІНБЕСТ" ГО "ВО СОІУ"UA1615001 UA1615002 UA15845 ТОВ "МІНЕРАЛ АГРОКОЛОС"UA1619001

шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8