Дата документу 02.12.2022
Справа № 334/5491/22
Провадження № 1-кс/334/1762/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000710 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000710 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_4 , про те, що 05.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу одягу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 27100, які належать ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 04.09.2022 приблизно о 18 годині 00 хвилин його знайомий ОСОБА_5 порадив придбати зимову військову форму у телеграм-каналі, який називався «Военторг(військторг) byKaner», « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня 05.09.2022 приблизно о 18 годині 40 хвилин ОСОБА_4 вирішив написати продавцю, який був вказаний у цьому телеграм каналі, який називався « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що хотів замовити зимовий комплект військової форми на суму 27100 грн. На що продавець не представився та відповів, що у воєнний час працює накладеним платежем по повній оплаті. ОСОБА_4 погодився та вирішив купити у нього товар. Він прислав дані для відправки, а саме банківську картку № НОМЕР_1 емiтована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер ПН/ЄДРПОУ № НОМЕР_2 на iм`я ОСОБА_6 . Тому 05.09.2022 о 17 годині 26 хвилин з банківської картки потерпілого НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 27 100 грн. Після чого він вiдповiв, що грошовий переказ отримав та відправка відбудеться 06.09.2022 о 17:00 - 18:00 годині. Після чого продавець на зв`язок не виходив.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 05.09.2022 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000710 від 07.09.2022 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів, а саме банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 05.09.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 02 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.