Дата документу 29.03.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/3700/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт».

Крім того під час проведення досудового розслідування зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості тапродажу за готівкові кошти мешканцю м. Пирятин Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відвантаження продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній території знаходиться АЗС, складські приміщення, ємності для зберігання пального, бензини різних марок, дизельне паливо, газовий конденсат, а також присадки для пального.

20.03.2023 на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку (Справа № 554/1830/23, провадження № 1-кс/554/2809/2023 від 02.03.2023), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , і під час обшуку виявлено та вилучено наступне, а саме:

1.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №1), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

2.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №2), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

3.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №3), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

4.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №4), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

5.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №5), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

6.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №6), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

7.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №7), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

8.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №8), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

9.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №9), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

10.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №10), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

11.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №11), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

12.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №12), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

13.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №13), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

14.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №14), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

15.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №15), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

16.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №16), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

17.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №17), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

18.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №18), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

19.Металева бочка об`ємом 200л (умовна назва №19), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок).

За результатами обшуку вилучене, а саме: пластикові ємності об`ємом 1 м? в кількості 17шт., 2металеві бочки об`ємом 200л, 19 скляних та пластикових пляшок заповнені зразком вилученої рідини з характерним запахом ПММ, під умовною назвою контрольний зразок, які передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , та визначено місцем зберігання виученого за адресою: м. Пирятин, вул. Сумська,10.

38 скляних та пластикових єдностей об`ємом 0,5л. заповнені зразком вилученої рідини з характерним запахом ПММ, під умовною назвою об`єкт дослідження, контрольний зразок передано на зберігання до кімнати речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, адреса м. Полтава, вул. Сковороди,2б, для подальшого проведення відповідного дослідження.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 від 21 березня 2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для подальшого можливого проведення експертиз, існує необхідність накласти арешт на вищевказані вилучені речі.

Так як на даний час є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені речі, які вилучені 20.03.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинених кримінального правопорушення, а не застосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на вилучене майно може призвести до його втрати, знищення, відчудження третім особам, псування, у зв`язку з чим існує необхідність накласти на них арешт .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 11,98, 167-168, 170-171 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 20.03.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 речі, а саме:

1.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №1), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

2.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №2), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

3.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №3), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

4.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №4), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

5.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №5), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

6.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №6), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

7.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №7), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

8.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №8), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

9.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №9), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

10.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №10), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

11.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №11), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

12.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №12), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

13.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №13), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

14.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №14), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

15.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №15), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

16.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №16), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

17.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №17), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х пластикових пляшок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

18.Пластикова ємність об`ємом 1 м? (умовна назва №18), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок);

19.Металева бочка об`ємом 200л (умовна назва №19), заповнена рідиною з характерним запахом ПММ, з якої відібрано 3 зразки рідино до 3-х скляних банок об`ємом 0,5л., які підписані (об`єкт дослідження, контрольний зразок, контрольний зразок).

Вилучені пластикові ємності об`ємом1 м? в кількості 17шт., 2 металеві бочки об`ємом 200л, 19 скляних та пластикових пляшок заповнені зразком вилученої рідини з характерним запахом ПММ, під умовною назвою контрольний зразок передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , визначивши місце зберігання виученого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Місцем зберігання 38 скляних та пластикових єдностей об`ємом 0,5л. заповнені зразком вилученої рідини з характерним запахом ПММ, під умовною назвою об`єкт дослідження, контрольний зразок визначити кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, адреса м. Полтава, вул. Сковороди,2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1