Справа № 592/7665/22
Провадження № 1-кс/592/3274/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), у період часу з 13.10.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), у період часу з 13.10.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), у період часу з 13.10.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), у період часу з 13.10.2022 року по термін дії ухвали.

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), у період часу з 13.10.2022 року по термін дії ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що 13.10.2022 близько 17:27 години невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 14500 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпіла використовувала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ).

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 13.10.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 15.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001007 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, дату перерахування коштів та дату реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступна інформація;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022.

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 25.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.