Справа № 308/9226/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 за №0000118 за ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 за №0000118 за ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано, тим досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті привласнення коштів місцевого бюджету, протягом 2019 року уклали ряд договорів підряду щодо капітального ремонту святкових ілюмінацій у м.Ужгород з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, на загальну суму близько 3 млн. грн. При цьому, вбачається, що вищевказані послуги з капітального ремонту фактично не проводилися, а закупівлі товарів здійснювались із значно завищеними цінами або ж не здійснювалися взагалі.

Слідчий зазначає, що як встановлено, що 14 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено ряд договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій, а саме: Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту зі сторони пл. Театральної в м. Ужгород « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 84 292,00 гривень (договір №19-13/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви» на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород на суму 283 401, 00 гривень (договір №19-15/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» по вул. Легоцького Бабяка - Капушанська в м. Ужгород на суму 196 319, 00 гривень (договір №19-14/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту «Арка» в м. Ужгород на суму 250 595, 00 гривень (договір №19-11/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Штора на дерева по вул. Волошина в м. Ужгород на суму 277 428, 00 гривень (договір №19-10/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви» в парку Ротарі та сквері Масарика в м. Ужгород на суму 155 956, 00 гривень (договір №19-09/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту зі сторони пл. Театральної в м. Ужгород - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 130 002, 00 гривень (договір №19-12/1216030).

Як вказує слідчий, 04 червня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено ряд договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій, а саме:

Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на опору», по проспекту Свободи (від вул. Перемоги до вул. Заньковецької) в м. Ужгород на суму 255109, 00 грн. (договір підряду №19-56/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Перетяжка», на площі Ш. Петефі в м. Ужгород на суму 220143,00 грн. (договір підряду №19-55/1216030).

Також, 05 серпня 2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №19-101/1216030 по об`єкту: «Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви», по вул. Л. Толстого в м. Ужгород» на суму 287625,00 грн.

19.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №19-153/1216030 по об`єкту: «Капітальний ремонт святкової ілюмінації у м. Ужгород» на суму 859985, 00 грн.

Так, в ході досудового розслідування було призначено судову товарознавчу експертизу.

У клопотанні вказано на те, що висновком експерта №0305/3 від 25.05.2022 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено: - ринкова вартість святкової ілюмінації «Арка» (по об`єкту Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішоходного мосту - «Арка» в м. Ужгород (45310000-3 Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-11/1216030 від 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 24893,33 грн. шт. з ПДВ (двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто три грн. 33 коп.); - ринкова вартість святкової ілюмінації «Сніговик» (по об`єкту Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішоходногу мосту зі сторони пл. Театральної «Сніговик» в м. Ужгород (4531000- 3 Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-12/121603 від 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 23882,60 грн. шт. з ПДВ (двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят дві грн. 60 коп.); - ринкова вартість святкової ілюмінації «Олень» (по об`єкт Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішоходного мосту зі сторони пл. Театральної - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Ужгород (45310000-3- Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-13/1216030 в 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 7156,66 грн./шт. з ПДВ (сім тисяч сто п`ятдесят шість грн. 66 коп.); - ринкова вартість двох одиниць (в сукупності та кожної окремо святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» (по об`єкту: «Капітальні ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» (вул. Легоцького вул. Бабяка - вул. Капушанська) в м. Ужгород (45310000-3 Електромонтаж роботи)», згідно договору підряду №19-14/1216030 від 14 березня 20 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року, визначена рівною: 23058,46 грн./шт. з ПДВ (двадцять три тисячі п`ятдесят вісім грн. 46 коп.); вартість 2 шт. - 46116,92 грн. з ПДВ. (сорок шість тисяч сто шістнадцять грн. 92 коп.); - ринкова вартість 10-ти та кожної окремо, святкової ілюмінацій «Штора на дерева» (по об`єкту: «Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Штора на дерева по вул. Волошина в м. Ужгород (45310000-3 Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-10/1216030 від 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 5200,00 грн./шт. з ПДВ (п`ять тисяч двісті грн. 00 коп.); вартість 10 шт.: 52000,00 грн. з ПДВ. (п`ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.); - ринкова вартість 6 одиниць та кожної окремо святкової ілюмінації «Мотиви на опору», по проспекту Свободи (від вул. Перемоги до вул. Заньковецької) в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-56/1216030 від 04.06.2019 року, яка у використанні не була, станом цін на 04 червня 2019 року», визначена рівною: 12333,33 грн./шт. з ПДВ (дванадцять тисяч триста тридцять три грн. 33 коп.); 6 одиниць: 73999,98 грн. з ПДВ (сімдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять грн. 98 коп.); - ринкова вартість 2 одиниць та кожної окремо святкової ілюмінації «Перетяжка», на площі Ш. Петефі в. м. Ужгород, згідно договору підряду №19-55/1216030 від 04.06.2019 року, яка у використанні не була, станом цін на 04 червня 2019 року», визначена рівною: 23770,80 грн./шт. з ПДВ (двадцять три тисячі сімсот сімдесят грн. 80 коп.); 2 одиниць: 47541,60 грн. з ПДВ (сорок сім тисяч п`ятсот сорок одна грн. 60 коп.); - ринкова вартість 7 одиниць та кожної окремо святкової ілюмінації «Мотиви», по вул. Л. Толстого в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-101/1216030 від 05.08.2019, яка у використанні не була, станом цін на 04 червня 2019 року», визначена рівною: 13165,20 грн./шт. з ПДВ (тринадцять тисяч сто шістдесят п`ять грн. 20 коп.); 7 одиниць: 92156,40 грн. з ПДВ (дев`яносто дві тисячі сто п`ятдесят шість грн. 40 коп.); - ринкова вартість 7 одиниць та кожної окремо, святкової ілюмінації «Мотиви» на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-15/1216030 від 14.03.2019, яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 13375,00 грн./шт. з ПДВ (тринадцять тисяч триста сімдесят п`ять грн. 00); 7 одиниць: 93625,00 грн. з ПДВ (дев`яносто три тисячі шістсот двадцять п`ять грн. 00 коп.); - ринкова вартість святкової ілюмінації в кількості 4 одиниць (в цілому та окремо) «Мотиви» в парку Ротарі та сквері Масарика в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-09/1216030 від 14.03.2019, яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 38640,00 грн. з ПДВ (тридцять вісім тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.).

Слідчий зазначає, що таким чином, наведені вище обставини вказують на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесені до офіційних документів неправдивих відомостей щодо дійсної вартості робіт з капітального ремонту обєктів святкових ілюмінацій, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету.

У клопотанні вказано на те, що як встановлено виконання вказаних робіт здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого являвся ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого являлася ОСОБА_6 , замовником робіт виступив ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_7 . Окрім цього до виконання робіт з капітального ремонту святкових ілюмінацій та діяльності підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав відношення ОСОБА_8 , який є засновником та посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснювало розробку робочих проектів по об`єктах з капітального ремонту святкових ілюмінацій у 2019 році. Окрім цього, ОСОБА_8 є засновником і директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке здійснювало постачання елементів, для капітального ремонту святкової ілюмінації у м. Ужгород, на підставі укладеного договору підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому у клопотанні вказано на те, що в ході досудового розслідування було скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо задекларованих податкових кредитів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік.

Згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до інформаційно комунікаційних систем органів ДПС за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 інформація про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність оглянути та дослідити документи, які містяться відомості про придбання та встановлення обєктів святкової ілюмінації згідно договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту зі сторони пл. Театральної в м. Ужгород « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 84 292,00 гривень (договір №19-13/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви» на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород на суму 283 401, 00 гривень (договір №19-15/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» по вул. Легоцького Бабяка - Капушанська в м. Ужгород на суму 196 319, 00 гривень (договір №19-14/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту «Арка» в м. Ужгород на суму 250 595, 00 гривень (договір №19-11/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Штора на дерева по вул. Волошина в м. Ужгород на суму 277 428, 00 гривень (договір №19-10/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви» в парку Ротарі та сквері Масарика в м. Ужгород на суму 155 956, 00 гривень (договір №19-09/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту зі сторони пл. Театральної в м. Ужгород - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 130 002, 00 гривень (договір №19-12/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на опору», по проспекту Свободи (від вул. Перемоги до вул. Заньковецької) в м. Ужгород на суму 255109, 00 грн. (договір підряду №19-56/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Перетяжка», на площі Ш. Петефі в м. Ужгород на суму 220143,00 грн. (договір підряду №19-55/1216030); «Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви», по вул. Л. Толстого в м. Ужгород» на суму 287625,00 грн. (договір підряду №19-101/1216030), з метою встановлення та дослідження правомірності дій службових осіб при використанні грошових коштів під час виконання робіт з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій а також встановлення реальної вартості придбаної продукції під час виконання робіт за вказаними договорами підряду.

Як вказує слідчий, окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження ( ст. 98 КПК України).

При обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на положення ст. 2, ч.2 ст. 93, п.1 ч.2 ст. 87 КПК України.

У клопотанні вказано на те, що приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються виконання договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, зокрема придбання та встановлення обєктів святкової ілюмінації, а саме первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо господарських відносин (в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); сертифікатів якості на придбаний товар; доручення; товарно-транспортні документи (накладні); податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти прийому-передачі товару (акти виконаних робіт); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару на збереження, які стосуються господарських відносин, документи які підтверджують проведення розрахунків за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги), а також установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду та звільнення з посади директора, заступника директора та головного бухгалтера (бухгалтера) товариства, їх посадових інструкцій (інших документів, що визначають повноваження) за 2018-2019 рр., які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а тому стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст .2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України,- слідчий просить: надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, з вилученням належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, зокрема придбання та встановлення обєктів святкової ілюмінації, а саме первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо господарських відносин (в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); сертифікатів якості на придбаний товар; доручення; товарно-транспортні документи (накладні); податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти прийому-передачі товару (акти виконаних робіт); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару на збереження, які стосуються господарських відносин, документи які підтверджують проведення розрахунків за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги), а також установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду та звільнення з посади директора, заступника директора та головного бухгалтера (бухгалтера) товариства, їх посадових інструкцій (інших документів, що визначають повноваження) за 2018-2019 рр., та які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності. Крім того слідчий в додатку до заяви додає: копію запиту №759/106/7-2023 від 30.01.2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.; копію слідчої довідки від 14.02.2023 на 1 арк.

Представник володільця майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першійцієї статті.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 за №0000118, за ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 14 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено ряд договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій.

Також, 04 червня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено ряд договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій.

Окрім того, 05 серпня 2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №19-101/1216030 по об`єкту: «Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви», по вул. Л. Толстого в м. Ужгород» на суму 287625,00 грн.

19.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №19-153/1216030 по об`єкту: «Капітальний ремонт святкової ілюмінації у м. Ужгород» на суму 859985, 00 грн.

В ході досудового розслідування було призначено судову товарознавчу експертизу.

Висновком експерта №0305/3 від 25.05.2022 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено: ринкова вартість святкової ілюмінації «Арка» (по об`єкту Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішоходного мосту - «Арка» в м. Ужгород (45310000-3 Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-11/1216030 від 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 24893,33 грн. шт. з ПДВ (двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто три грн. 33 коп.); ринкова вартість святкової ілюмінації «Сніговик» (по об`єкту Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішоходногу мосту зі сторони пл. Театральної «Сніговик» в м. Ужгород (4531000- 3 Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-12/121603 від 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 23882,60 грн. шт. з ПДВ (двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят дві грн. 60 коп.); ринкова вартість святкової ілюмінації «Олень» (по об`єкт Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішоходного мосту зі сторони пл. Театральної - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Ужгород (45310000-3- Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-13/1216030 в 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 7156,66 грн./шт. з ПДВ (сім тисяч сто п`ятдесят шість грн. 66 коп.); ринкова вартість двох одиниць (в сукупності та кожної окремо святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» (по об`єкту: «Капітальні ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» (вул. Легоцького вул. Бабяка - вул. Капушанська) в м. Ужгород (45310000-3 Електромонтаж роботи)», згідно договору підряду №19-14/1216030 від 14 березня 20 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року, визначена рівною: 23058,46 грн./шт. з ПДВ (двадцять три тисячі п`ятдесят вісім грн. 46 коп.); вартість 2 шт. - 46116,92 грн. з ПДВ. (сорок шість тисяч сто шістнадцять грн. 92 коп.); ринкова вартість 10-ти та кожної окремо, святкової ілюмінацій «Штора на дерева» (по об`єкту: «Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Штора на дерева по вул. Волошина в м. Ужгород (45310000-3 Електромонтажні роботи)», згідно договору підряду №19-10/1216030 від 14 березня 2019 року), яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 5200,00 грн./шт. з ПДВ (п`ять тисяч двісті грн. 00 коп.); вартість 10 шт.: 52000,00 грн. з ПДВ. (п`ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.); ринкова вартість 6 одиниць та кожної окремо святкової ілюмінації «Мотиви на опору», по проспекту Свободи (від вул. Перемоги до вул. Заньковецької) в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-56/1216030 від 04.06.2019 року, яка у використанні не була, станом цін на 04 червня 2019 року», визначена рівною: 12333,33 грн./шт. з ПДВ (дванадцять тисяч триста тридцять три грн. 33 коп.); 6 одиниць: 73999,98 грн. з ПДВ (сімдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять грн. 98 коп.); ринкова вартість 2 одиниць та кожної окремо святкової ілюмінації «Перетяжка», на площі Ш. Петефі в. м. Ужгород, згідно договору підряду №19-55/1216030 від 04.06.2019 року, яка у використанні не була, станом цін на 04 червня 2019 року», визначена рівною: 23770,80 грн./шт. з ПДВ (двадцять три тисячі сімсот сімдесят грн. 80 коп.); 2 одиниць: 47541,60 грн. з ПДВ (сорок сім тисяч п`ятсот сорок одна грн. 60 коп.); ринкова вартість 7 одиниць та кожної окремо святкової ілюмінації «Мотиви», по вул. Л. Толстого в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-101/1216030 від 05.08.2019, яка у використанні не була, станом цін на 04 червня 2019 року», визначена рівною: 13165,20 грн./шт. з ПДВ (тринадцять тисяч сто шістдесят п`ять грн. 20 коп.); 7 одиниць: 92156,40 грн. з ПДВ (дев`яносто дві тисячі сто п`ятдесят шість грн. 40 коп.); ринкова вартість 7 одиниць та кожної окремо, святкової ілюмінації «Мотиви» на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-15/1216030 від 14.03.2019, яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 13375,00 грн./шт. з ПДВ (тринадцять тисяч триста сімдесят п`ять грн. 00); 7 одиниць: 93625,00 грн. з ПДВ (дев`яносто три тисячі шістсот двадцять п`ять грн. 00 коп.); ринкова вартість святкової ілюмінації в кількості 4 одиниць (в цілому та окремо) «Мотиви» в парку Ротарі та сквері Масарика в м. Ужгород, згідно договору підряду №19-09/1216030 від 14.03.2019, яка у використанні не була, станом цін на 14 березня 2019 року», визначена рівною: 38640,00 грн. з ПДВ (тридцять вісім тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.).

Так, у рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесені до офіційних документів неправдивих відомостей щодо дійсної вартості робіт з капітального ремонту обєктів святкових ілюмінацій, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету.

При цьому, виконання вказаних робіт здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого являвся ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого являлася ОСОБА_6 , замовником робіт виступив ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_7 . Окрім цього до виконання робіт з капітального ремонту святкових ілюмінацій та діяльності підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав відношення ОСОБА_8 , який є засновником та посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснювало розробку робочих проектів по об`єктах з капітального ремонту святкових ілюмінацій у 2019 році. Окрім цього, ОСОБА_8 є засновником і директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке здійснювало постачання елементів, для капітального ремонту святкової ілюмінації у м. Ужгород, на підставі укладеного договору підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відповіді на запит скерований до ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо задекларованих податкових кредитів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік: відповідно до інформаційно комунікаційних систем органів ДПС за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 інформація про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня (копія відповіді та запиту містяться в матеріалах справи).

Окрім того, слід зазначити, що в ході досудового розслідування 07.02.2023 мною було вручено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 запит за вих. №759/106/7-2023 від 30.01.2023 в порядку ст.93 Кримінального процесуального кодексу України про надання інформації, що містить відомості про те, де саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано вищевказані об`єкти святкової ілюмінації, а також про надання належним чином завірених копій підтверджуючих документів (договори про постачання, документи, які підтверджують проведення розрахунків за поставлену продукцію, сертифікати якості на придбаний товар), а також належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду та звільнення з посади директора, заступника директора та головного бухгалтера (бухгалтера) товариства, їх посадових інструкцій (інших документів, що визначають повноваження) за 2019 рік.

Разом із тим,зі змісту слідчої довідки у кримінальному провадженні, станом на 14.02.2023 відповідь на вищевказаний запит органом досудового розслідування отримано не було, а також не повідомлено про причини ненадання запитуваної інформації та документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, те що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність оглянути та дослідити документи, які містяться відомості про придбання та встановлення об`єктів святкової ілюмінації згідно договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту зі сторони пл. Театральної в м. Ужгород « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 84 292,00 гривень (договір №19-13/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви» на пл. Б. Хмельницького в м. Ужгород на суму 283 401, 00 гривень (договір №19-15/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на крузі» по вул. Легоцького Бабяка - Капушанська в м. Ужгород на суму 196 319, 00 гривень (договір №19-14/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту «Арка» в м. Ужгород на суму 250 595, 00 гривень (договір №19-11/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Штора на дерева по вул. Волошина в м. Ужгород на суму 277 428, 00 гривень (договір №19-10/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви» в парку Ротарі та сквері Масарика в м. Ужгород на суму 155 956, 00 гривень (договір №19-09/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Фотозона біля пішохідного мосту зі сторони пл. Театральної в м. Ужгород - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 130 002, 00 гривень (договір №19-12/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви на опору», по проспекту Свободи (від вул. Перемоги до вул. Заньковецької) в м. Ужгород на суму 255109, 00 грн. (договір підряду №19-56/1216030); Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Перетяжка», на площі Ш. Петефі в м. Ужгород на суму 220143,00 грн. (договір підряду №19-55/1216030); «Капітальний ремонт святкової ілюмінації «Мотиви», по вул. Л. Толстого в м. Ужгород» на суму 287625,00 грн. (договір підряду №19-101/1216030), з метою встановлення та дослідження правомірності дій службових осіб при використанні грошових коштів під час виконання робіт з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій а також всьановлення реальноївартості придбаної продукції під час виконання робіт за вказаними договорами підряду.

Слідчий суддя вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до документів, враховує, що матеріалами клопотання доведено, наявність підстав вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що інших джерел отримання документів, в ході досудового розслідування не встановлено.

Окрім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, також що такі документи необхідні для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому слід зазначити, що в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування було скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання вказаних документів, однак такі, на день розгляду клопотання, органом досудового розслідування отримано не було.

При розгляді клопотання, слідчий суддя враховує те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить детектив, можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України), а також копії документів нададуть можливість отримати відомості про всі дії вчинені для досягнення мети кримінального правопорушення або спростування таких обставин.

Таким чином слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, про доступ до яких ставить питання слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в тому числі і для забезпечення проведення призначеної у рамках даного кримінального провадження експертизи.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вище вказані документи, можуть знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Слідчий суддя, за результатами розгляду клопотання вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з отриманням їх оригіналів з метою необхідності проведення експертного дослідження, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 за №0000118 за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України, погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, з вилученням належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання договорів підряду з капітального ремонту зимових святкових ілюмінацій укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році, зокрема придбання та встановлення обєктів святкової ілюмінації, а саме первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо господарських відносин (в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); сертифікатів якості на придбаний товар; доручення; товарно-транспортні документи (накладні); податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти прийому-передачі товару (акти виконаних робіт); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару на збереження, які стосуються господарських відносин, документи які підтверджують проведення розрахунків за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги), а також установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду та звільнення з посади директора, заступника директора та головного бухгалтера (бухгалтера) товариства, їх посадових інструкцій (інших документів, що визначають повноваження) за 2018-2019 рр., та які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1