Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/1176/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України за фактом організації громадянином рФ ОСОБА_4 на території України механізму збору та підготовки матеріальних ресурсів, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності належних йому та його дружині підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), з метою фінансування та матеріального забезпечення дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Досудовим слідством перевіряються обставини причетності до вчинення протиправної діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 які використовують банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ), тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо вказаних ФОП , яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) .

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України за фактом вчинення громадянином рф ОСОБА_4 дій спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність в отриманні інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні, мають значення речових доказів, без отримання доступу до яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000140 від 01.09.2022, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

oзавірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 );

oданих про всі розрахункові рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), станом на дату постановлення ухвали;

oзавірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 );

oвиписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_15 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_16 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_18 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в електронному і паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів у відділенні банку у місті Суми.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1