СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4782/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022, про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 09.06.2021 Бориспільським міським судом Київської області за ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України до позбавлення волі на строк 5 років з випробувальним терміном 3 роки, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

встановив:

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строків досудового розслідування, а саме до 03.02.2023 без визначення розміру застави.

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000327 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Конвенції про психотропні речовини від 21.02.1971, яка ратифікована Україною 18.02.1979 - «психотропна речовина» це будь-яка речовина, яка має природнє або синтетичне походження, або будь-який природній матеріал, включений у Список I, II, III або IV.

Згідно з переліком речовин, включених у Список II - «амфетамін» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

У ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» вказано, що діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагнучі до наживи, у невстановлені в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 27 квітня 2022 року, вирішив створити та очолити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» на території м. Києва та Київської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 у вказаний період часу, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, особисто розробив план, яким передбачив наступне:

1) підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2) організувати на території Київської області незаконну лабораторію з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін». Вказане, у свою чергу, передбачало:

-пошук місць для функціонування та розміщення незаконної лабораторії, в тому числі створення умов для роботи членів організованої групи (їх навчання технології виготовлення психотропних речовин, налагодження обладнання, що забезпечуватиме їх виготовлення, тощо);

-незаконне придбання та зберігання обладнання, спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також систематичне його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

-пошук джерел придбання псевдоефедрину, фенілнітропропену, ефедрину, соляної кислоти та інших прекурсорів, а також хімічних речовин у виді молекулярного йоду, червоного фосфору, відповідних полярних і неполярних розчинників (етанолу, ізопропанолу, гексану, ефіру) необхідних для синтезу психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін»;

-безпосереднє виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого їх збуту.

3) забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом:

-конспірації, яка виражається у роботі незаконної лабораторії у різний час доби (переважно нічний) та з певною періодичністю;

-використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами в тому числі прізвиськ, а також заміни назв психотропних речовин, інших важливих термінів умовними назвами під час спілкувань за допомогою засобів зв`язку.

4) розподіляти прибутки, одержані в результаті злочинної діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Розробивши план та схему вчинення злочинів, ОСОБА_7 дійшов висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи. У зв`язку з вказаним останнім було прийнято рішення про залучення до протиправної діяльності осіб, які за своїми уміннями та навичками спроможні за допомогою спеціального обладнання незаконно виготовляти психотропні речовини та забезпечувати їх подальший збут.

Для реалізації злочинних намірів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 27 квітня 2022 року, ОСОБА_7 запропонував приєднатися до вчинення протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , при цьому довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, усвідомлюючи незаконність та кримінальну караність відповідних дій, прийняли пропозицію на вступ до організованої групи в якості виконавців вчинюваних нею злочинів, погодилися бути підпорядкованими особисто організатору та зобов`язалися неухильно виконувати його вказівки направлені на створення умов для функціонування незаконної лабораторії з виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін».

У подальшому, ОСОБА_7 роз`яснив всім учасникам організованої групи попередньо узгоджену методику вчинення злочинів та довів план, а останні виразили та підтвердили готовність неухильно виконувати усі вказівки для досягнення злочинної мети.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

-розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного формування з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

-забезпечення заходів направлених на недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів;

-підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін»;

-організація діяльності лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин, в тому числі й підшукування та придбання спеціально призначеного обладнання;

-організація незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», їх зберігання з метою збуту;

-організація збуту незаконно виготовлених психотропних речовин на території м. Києва та Київської області;

-забезпечення надходження сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» до ОСОБА_11 та інших невстановлених органом досудового розслідування «збувальників» для подальшого їх збуту, за принципом «з рук в руки»;

-використання транспортних засобів, для незаконного перевезення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», з місця незаконного виготовлення до місць зберігання;

-розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов`язків.

На ОСОБА_8 та ОСОБА_4 як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору і керівнику ОСОБА_7 та як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне:

-створення умов для функціонування незаконної лабораторії з виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», розміщення обладнання спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

-вжиття заходів для незаконне придбання псевдоефедрину, фенілнітропропену, ефедрину, соляної кислоти та інших прекурсорів, а також хімічних речовин у виді молекулярного йоду, червоного фосфору, відповідних полярних і неполярних розчинників (етанолу, ізопропанолу, гексану, ефіру) та інших речовин необхідних для синтезу психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін»;

-незаконне виготовлення зазначених вище психотропних речовин, обіг яких обмежено -їх незаконне зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва та Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи які виникали під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_11 , як особу підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику групи та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

-отримання від ОСОБА_7 (незаконне придбання) сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» з метою їх подальшого збуту;

-незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» на території м. Києва за принципом «з рук в руки»;

-забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери;

-звітність перед ОСОБА_7 стосовно загальної кількості доз психотропних речовин, які збуті та отриманих за це грошових коштів;

-виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_10 , як особу підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику групи та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

-виконання окремих вказівок і доручень ОСОБА_7 направлених на сприяння в організації незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», у тому числі їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту.

-переміщення особистим автомобілем спеціальних речовин та обладнання, які є необхідними для виготовлення психотропної речовини для місця виготовлення;

-перевезення із залученням транспортного засобу марки «Mazda 6» реєстраційний номер НОМЕР_1 психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» з місць їх незаконного виготовлення до місць їх незаконного зберігання з метою подальшого збуту;

-забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності та недопущення викриття з боку правоохоронних органів;

-виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності.

Для організації незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» учасниками злочинної групи використовувалося домоволодіння АДРЕСА_1 , яке було надано ОСОБА_4 , для незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також створення належних умов вчинення злочинів, організатором і керівником об`єднання ОСОБА_7 додатково орендувалось приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв`язку мессенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам.

На виконання вказівок ОСОБА_7 як організатора і керівника організованої групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

-кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 5 (п`ять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

-тривалістю свого існування - у період з початку квітня 2022 року до

03 листопада 2022 року тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

-стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; у суворому підборі членів групи; постійного контролю з боку керівника злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

-використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо;

-забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, у період скоєння кримінальних правопорушень в приміщенні незаконної лабораторії виготовляли психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін», які в подальшому збували на території м. Києва та Київської області.

Так, у період з початку квітня 2022 року по 03 листопада 2021 року

(до моменту припинення працівниками правоохоронних органів діяльності об`єднання) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими підпорядкованими йому особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», у невстановлений час, але не пізніше 31.10.2022, перебуваючи у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , використовуючи наявні в них прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін» загальною масою не менше 2000 грам, розпочавши їх незаконне зберігання з метою збуту.

В подальшому, діючи відповідно до раніше розробленого плану, в межах спільного злочинного умислу, учасники організованої групи протягом 31.10.2022-02.11.2022 (більш точної дати на даний час не встановлено в ході) здійснили його переміщення до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.

Зокрема, ОСОБА_4 будучи виконавцем у складі організованої групи, виконуючи свою роль, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , при невстановлених обставинах незаконно перемістив попередньо виготовлені психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін» за місцем свого фактичного мешкання, а саме до буд. АДРЕСА_2 , продовжуючи таким чином незаконно зберігати вказані психотропні речовини з метою їх подальшого збуту доки його протиправні дії не були припинені працівниками правоохоронних органів в ході обшуку 03.11.2022

Згідно Таблиці № 2, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

03.11.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

03.11.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 . 04.11.2022 відносно ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.01.2023 включно.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Провести зазначені процесуальні дії у двомісячний строк не видалося можливим у зв`язку з складністю кримінального провадження, яка обумовлена: кількістю підозрюваних осіб, оскільки на даний час повідомлено про підозру 5 особам, при цьому вирішуються питання про складання повідомлення про підозру іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності;призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та значним періодом їх виконання, виконання яких на даний час триває; тривалим періодом злочинної діяльності підозрюваних осіб, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення великої кількості негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу та відносно значної кількості осіб; необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, які перебувають в різних регіонах України, що зумовлює додаткові часові витрати;складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, подальшим їх розсекречення; необхідністю зняття грифів секретності з документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, доручень).

Враховуючи викладене постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування відповідно до положень ст. 295 КПК України було продовжено до трьох місяців, тобто до 03.02.2022.

У клопотанні слідчим наведені відомості, які вказують на причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, що обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме: проведеним оглядом від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 (місце розташування незаконної лабораторії), за результатами якого виявлено та вилучено кристалічну речовину; висновком судової експертизи №СЕ-19/111-22/45583-НЗПРАП від 28.10.2022 відповідно до якого надана на дослідження речовина (вилучена під час проведення огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,043 г; проведеним обшуком в приміщенні лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання, а також рідини та речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47711-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,019 г; проведеним обшуком в приміщенні, яке ОСОБА_7 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47695-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 13,245 г; проведеним обшуком в приміщенні, яке ОСОБА_10 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин, а саме гаражного приміщення, що розташоване в районі АДРЕСА_7 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47709-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 6,009 г; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47710-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,796 г; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47682-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,826 г; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразки яких відповідно до висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47672-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 4,840 г та № СЕ-19/111-22/48072-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 60,572 г; показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення вказаних речовин; показаннями свідка ОСОБА_13 який вказав на ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як на причетних до кримінального правопорушення осіб; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_13 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_13 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_10 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_13 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_4 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту;протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_13 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; показаннями свідка ОСОБА_14 який вказав на ОСОБА_7 , як на особу яка використовувала приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , як місце для незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_14 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; показаннями свідка ОСОБА_15 , яка вказує на коло осіб, які причетні до зазначеної незаконної діяльності та роль кожного у вчинюваних злочинах; результатами проведення НСРД, передбачених ст. 269 КПК України відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останній використовують та адреси їх перебування; результатами проведення НСРД, передбачених ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_8 відповідно до яких встановлена причетність останнього, а також інших осіб, до інкримінованих кримінальних правопорушень; результатами проведення НСРД, передбачених ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_7 відповідно до яких встановлена причетність останнього, а також інших осіб, до інкримінованих кримінальних правопорушень; результатами проведення НСРД, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_8 відповідно до яких зафіксовано розмови останнього та інших осіб, щодо обставин вказаної незаконної діяльності; результатами проведення НСРД, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_7 відповідно до яких зафіксовано розмови останнього та інших осіб, щодо обставин вказаної незаконної діяльності;результатами проведення НСРД, передбачених ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_7 відповідно до яких встановлені його зв`язки, транспортні засоби, які останній використовує та адреси в яких перебував; результатами проведення НСРД, передбачених ст. 269 КПК України щодо автомобіля марки «КІА CEED» д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останній використовують та адреси їх перебування; оглядом речей, які вилучені під час обшуку в приміщенні лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких виявлені пусті зіп-пакети, що використовувались учасниками організованої групи для розфасування незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін у «дози» з метою подальшого збуту; оглядом належного ОСОБА_7 мобільного телефону моделі «Iphone 13», який вилучений у ході обшуку транспортного засобу «КІА CEED» д.н.з. НОМЕР_2 під час якого встановлений зв`язок між учасниками організованої групи - ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , наявні відео та фото матеріали процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, їх зберігання з метою збуту; оглядом належного ОСОБА_10 мобільного телефону моделі «Iphone 12», який вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 під час якого встановлений зв`язок між учасниками організованої групи, наявні відео та фото матеріали пов`язанні із вчиненням кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також встановлені факти замовлень прекурсорів для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою у клопотанні викладено відомості про існування достовірних ризиків, передбачених п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, та які вказують що підозрюваний може: переховатись від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні; іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Зазначив, що зібрані на час розгляду клопотання докази свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК та підтверджують наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, обрання більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_4 відмовився від надання пояснень з приводу пред`явленої йому підозри, проти задоволення клопотання заперечив.

Захисник зауважив на тому, що підозра є необґрунтованою, стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Просив у задоволені клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи та пояснення підозрюваного, доводи захисника, прокурора, дослідивши подані матеріали, дійшов до наступного висновку.

Згідно вимог ст.197, ст.199 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відповідно до положень ст. 295 КПК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 03.02.2022.

Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 01.01.2023р., однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

У відповідності до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, серед інших ними є запобіжні заходи.

У ст. 177 КПК України визначено мету та підстави застосування запобіжних заходів, які є виключними, а ст.178 КПК України визначено також обставини, наявність яких суд зобов`язаний оцінити при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу.

Згідно ч. 1ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що прокурором та доказами, які містяться в матеріалах клопотання, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КПК України. При цьому слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990р., «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994р., що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішення у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984р.).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України слідчий суддя вважає встановленим наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду підтверджується тим, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , згідно вимог ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання строком до 12 років з конфіскацією майна, у підозрюваного відсутні міцні соціальні зв`язки, він є особою раніше судимою, а тому існує ймовірність того, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вдатись до відповідних дій. При цьому слідчий суддя бере до уваги, що згідно практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Наявність ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 особисто знає інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим може здійснювати вплив на таких осіб шляхом умовлянь, підкупу чи залякування з метою зміни ними своїх показів або відмови від них задля уникнення кримінальної відповідальності. При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що відповідно до положень кримінального процесуального законодавства,суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України). За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

Також, слідчий суддя вважає, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може погоджувати показання з особами, причетними до вчинення інкримінованого злочину, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше судимий, не працевлаштований, тобто не має сталого джерела доходу. При цьому, злочин, що інкриміновано підозрюваному, пов`язаний зі збутом психотропних речовин з корисливих мотивів.

Отже, ризики, передбачені п.п.1,3,4,5 ч.1ст.177 КПК України, встановлені під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати та на даний час не зменшились..

При вирішенні клопотання прокурора, згідно ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що підозрюваний раніше судимий, не працевлаштований, одружений, утриманців не має. Стан здоров`я обвинуваченого не перешкоджає перебуванню його у місці попереднього ув`язнення.

Згідно з ч. 1ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Як роз`яснив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п. 17 листа № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013р., розумність тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про звільнення. Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості" (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі "Харченко проти України" від 10 лютого 2011 року).

З огляду на викладене, враховуючи, що прокурором доведено, що ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати, вони не зменшились, застосування більш м`яких запобіжних заходів буде недостатнім для запобігання вказаним ризикам, а також, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 в межах строків досудового розслідування є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 КПК України, не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 при продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 194, 197, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, тобто до 03 лютого 2023 року включно без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 28 грудня 2022 .

Слідчий суддя ОСОБА_1