Справа № 405/1318/23
провадження № 1-кс/405/635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів поставок вугілля кам`яного укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічним училищем № ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 та всіх додатків до вказаних договорів, а саме специфікації, лабораторні дослідження, якісні показники, додаткові угоди, довідки, листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату поставок вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, видаткові накладні по поставці вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, податкові накладні; всіх лабораторних досліджень вугілля кам`яного поставленого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у редакціях за 2021-2023 роки; посадові обов`язки та наказ на призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, лаборантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , уповноваженими особами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на поставку вугілля на території Кіровоградської області, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) предмет договору «Тверде паливо» на суму 1 800 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та професійно-технічне училище № 38 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «Вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 980 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «вугілля кам`яне» на суму 1 330 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 1 252 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 1 310 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 919 226 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умисно всупереч вимог договорів та чинного законодавства України за вищевказаними договорами здійснив поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Державі.

Оплата за поставлене вугілля кам`яне здійснювалась із використанням рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Отже, враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період воєнного стану зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти належні Державі.

Слідчий в клопотанні стверджує, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим суддею встановлено,що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000240 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем період воєнного стану здійснили поставку вугілля кам`яного марки ДГ, що не відповідає вимогам ДСТУ до ІНФОРМАЦІЯ_11 , чим завдали збитки державі (а.к. 4 витяг з ЄРДР від 14.02.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів поставок вугілля кам`яного укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічним училищем № ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 та всіх додатків до вказаних договорів, а саме специфікації, лабораторні дослідження, якісні показники, додаткові угоди, довідки, листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату поставок вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, видаткові накладні по поставці вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, податкові накладні; всіх лабораторних досліджень вугілля кам`яного поставленого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у редакціях за 2021-2023 роки; посадові обов`язки та наказ на призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, лаборантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів поставок вугілля кам`яного укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічним училищем № ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 та всіх додатків до вказаних договорів, а саме специфікації, лабораторні дослідження, якісні показники, додаткові угоди, довідки, листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату поставок вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, видаткові накладні по поставці вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, податкові накладні; всіх лабораторних досліджень вугілля кам`яного поставленого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у редакціях за 2021-2023 роки; посадові обов`язки та наказ на призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, лаборантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9