Справа № 509/1037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокуроромЧорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000031 від 03.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою гр. ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

28.02.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДК НПУ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 18.02.2023 року, під приводом надання допомоги знайомому заявника, заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 2000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти потерпілий гр. ОСОБА_6 перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023 року та повних анкетних даних особи, на яку вона зареєстрована, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які у вищезазначений період часу з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023 року та повних анкетних даних особи, на яку вона зареєстрована, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які у вищезазначений період часу з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 02.04.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1