07.03.2023
Справа № 642/399/23
Провадження № 1-кс/642/638/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_4 - НОМЕР_1 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку - НОМЕР_1 за період з 01.09.2021 по час здійснення тимчасового доступу із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів; інформації щодо власників/користувачів вищевказаних рахунків - відомих адрес, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до вказаних рахунків тощо; фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.09.2021 по час здійснення доступу здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція тощо.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування отримані відомості щодо можливих протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи спільно з суб`єктом господарювання уклали договір, а також додаткові угоди до нього щодо придбання автомобільних шин за завищеними цінами, тим самим вчинили умисні дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди.

Встановлено, що 27.09.2021 укладено договір № 394 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_4 ), ціна договору 1 млн. 326 тис. грн., обсяг 1184 шини.

У подальшому 19.10.2021 була укладена додаткова угода № 394/1 до договору № 394 від 27.09.2021 (підписанти ті ж самі) згідно якої фактично не змінилась кількість шин, їх моделі, а також загальна сума договору. Для зручності постановки на бухгалтерський облік та подальшого їх використання за призначенням були внесенні лише зміни в частинні зазначення сезонності шин (зимові або літні).

Разом з цим, 30.11.2021 укладена додаткова угода за № 394/2 до договору № 394 від 27.09.2021 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_4 ). Було зменшено ціну договору до 707 тис. 100 грн. та обсяг шин до 376 штук.

За наслідком проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що загальна різниця (завищення) суми грошових коштів між вартістю шин автомобільних, які є предметом додаткової угоди № 394/2 від 30.11.2021 до договору № 394 від 27.09.2021 (кількість, найменування та характеристики яких визначені у специфікації) та ринковою вартістю вищезазначених шин автомобільних, визначеної в ході проведення транспортно-товарознавчої експертизи, становить 139 861, 88 грн.

Враховуючи висновки вищевказаної експертизи в діях (бездіяльності) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписували вказану додаткову угоду можуть мати місце ознаки складу злочину, що в свою чергу призвели до придбання товарів за бюджетні грошові кошти за завищеними цінами.

Крім того, отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно якої ФО-П ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) з 05.08.2009 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 (Дергачівський район), з 01.09.2013 знаходиться на спрощеній системі оподаткування не є платником податку на додану вартість. Відомості щодо проведення камеральних, зустрічних, документальних (планових та позапланових) перевірок відсутня. Також відсутні відомості щодо об`єктів оподаткування платника податків за формою № 20 ОПП (наявність виробничих, складських приміщень тощо, які використовуються для ведення підприємницької діяльності). Крім того відсутня інформація щодо контрагентів з яким ФО-П ОСОБА_4 мав відносини з приводу здійснення підприємницької діяльності.

Враховуючи викладене, з метою перевірки наявної у ФО-П ОСОБА_4 на момент укладення договору можливості фактичного виконання власними силами умов договору № 394 про закупівлю шин автомобільних та в подальшому додаткової угоди № 394/2 отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ФО-П ОСОБА_4 має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть використовуватись причетними до вчинення кримінального правопорушення особами для досягнення єдиної злочинної мети. Зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФО-П ОСОБА_4 відкрито банківський рахунок - НОМЕР_1 .

Крім того, отримані відомості з Харківського управління ДВБ НП України, що ФО-П ОСОБА_4 не має відношення до здійснення підприємницької діяльності, яку від його іменні ведуть сторонні особи, які в свою чергу можуть вчиняти вказані дії у змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення осіб, які вчиняють вказане кримінальне правопорушення, фіксації фактів отримання та перерахування грошових коштів на рахунки службових осіб правоохоронного органу в Харківській області, або фактів зняття та передачі цих грошових коштів причетним службовим особам правоохоронного органу виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_4 - НОМЕР_1

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, а також долучив протокол обшуку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра вважати що було вчинено тяжкий злочин, і це є достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_7 , а також оперативним працівникам Харківського управління ДВБ НП України, які здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні на підставі доручення, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_4 - НОМЕР_1 , а саме до:

-інформації щодо руху грошових коштів по рахунку - НОМЕР_1 за період з 01.09.2021 по час здійснення тимчасового доступу із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів;

-інформації щодо власників/користувачів вищевказаних рахунків - відомих адрес, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до вказаних рахунків тощо;

-фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.09.2021 по час здійснення доступу здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція тощо.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1