Березівський районний суд Одеської області
02.02.2023
Справа № 494/185/23
Провадження № 1-кс/494/72/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

за №0000173 від 05.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02 лютого 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000173 від 05.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 02.02.2023 року.

З клопотання вбачається, що 04.11.2022 року до Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ЄО №3337 від 27.10.2022 з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо електронного звернення ОСОБА_5 за фактом протиправного заволодіння шахрайським шляхом його коштами у сумі 15990 гривень невстановленими особами, а саме: за працевлаштування на заводі за кордоном заявник ОСОБА_5 перерахував 30.09.2022 року о 11:30 годині зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7 995 гривень. У подальшому, 07.10.2022 року о 21:09 годині ОСОБА_5 здійснив ще один платіж зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 7 995 гривень. Після чого зв`язок з роботодавцем зник, на роботу ОСОБА_5 не влаштували, грошові кошти не повернули.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

На підставі вищевикладеного, старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП В Одеській області просить надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації стосовно транзакції, а саме переказу коштів у розмірі 7995 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відбулася 30.09.2022 о 11:30;

- інформації стосовно транзакції, а саме переказу коштів у розмірі 7995 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відбулася 07.10.2022 о 21:09;

- відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 30.09.2022 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки з управління банківською картою № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.09.2022 до кінця дії строку ухвали.

У судове засідання 02.02.2023 року старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000173 від 05.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отриманн інформації, яка перебуває у володінні у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000173 від 05.11.2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме: начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації стосовно транзакції, а саме переказу коштів у розмірі 7995 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відбулася 30.09.2022 року о 11 год. 30 хв.;

- інформації стосовно транзакції, а саме переказу коштів у розмірі 7995 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відбулася 07.10.2022 року о 21 год. 09 хв.;

- відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 30.09.2022 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки з управління банківською картою № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.09.2022 року до кінця дії строку ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1