Провадження № 1-кс/761/9850/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього, подане в інтересах ТОВ «ВІ ЕФ Консалтінг сервісиз», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.05.2016,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ВІ ЕФ Консалтінг сервісиз», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.05.2016, а саме на майно, яке було вилучено 22.06.2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1-А, 8- поверх, яке на праві власності належить ТОВ «Три О» (код 23167814), фактично використовується службовими особами ПП «Візовий сервіс центр» (код ЄДРОПУ 37879678) та ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531 ), а саме:

- ноутбук «HP» серійний номер: «5CD71288PP»;

- ноутбук «ASUS» модельний номер: ATHEROS/AR5B225;

- електронний накопичувач «Seagate» серійний номер: NA7L5VDA;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- записник коричневого кольору з написом «Citi»;

- документ «Noor Business Solutions» іноземною мовою;

- чорнові записи;

- акт звірки №1 від 31.05.2018 року;

- документи ПП «ЮСН» у тому числі звіт про фінансовий результат ПП «ЮСН»;

- рахунок № 205357 виписаний ФОП ОСОБА_6 в адресу ПП «Візовий Сервіс Центр»;

- завірені копії ТОВ «Аделина Аутсорсинг», у тому числі пусті бланки з підписами та відтисками печатки;

- папка скорозшивач з написом «СО POLICY».

Крім того, заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2018 року в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.05.2016, а саме на грошові кошти в сумі 6 164 732 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531), відкритих в наступних банківських установах:

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

-ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (МФО 380731) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;

-ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) за № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

Відповідно до змісту клопотання, у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки кримінальне провадження №0000069 від 26.05.2016 закрите, у зв`язку із чим представник власника майна просить скасувати такий арешт.

В судовому засіданні представники власника майна - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали.

Представник органа досудового розслідування до суду не з`явився.

Проаналізувавши доводи клопотання та вивчивши його матеріали, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 26.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому в рамках даного кримінального провадження ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року накладено арешт на майно, яке було вилучено 22.06.2018 під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1-А, 8- поверх, яке на праві власності належить ТОВ «Три О» (код 23167814), фактично використовується службовими особами ПП «Візовий сервіс центр» (код ЄДРОПУ 37879678) та ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531 ), а саме:

- ноутбук «HP» серійний номер: «5CD71288PP»;

- ноутбук «ASUS» модельний номер: ATHEROS/AR5B225;

- смартфон «iPhone» модель А1549, імеі: НОМЕР_31 ;

- смартфон «iPhone» модель А1778, з написом ІС: ОСОБА_7;

- електронний накопичувач «Seagate» серійний номер: NA7L5VDA;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- записник коричневого кольору з написом «Citi»;

- документ «Noor Business Solutions» іноземною мовою;

- чорнові записи;

- акт звірки №1 від 31.05.2018 року;

- документи ПП «ЮСН» у тому числі звіт про фінансовий результат ПП «ЮСН»;

- рахунок № 205357 виписаний ФОП ОСОБА_6 в адресу ПП «Візовий Сервіс Центр»;

- завірені копії ТОВ «Аделина Аутсорсинг», у тому числі пусті бланки з підписами та відтисками печатки;

- папка скорозшивач з написом «СО POLICY».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 квітня 2019 року даний арешт скасовано в частині мобільних телефонів «iPhone» модель А1549, імеі: НОМЕР_31 та «iPhone» модель А1778, з написом ІС: ОСОБА_7.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2018 року накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531), відкритих в наступних банківських установах:

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

-ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (МФО 380731) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;

-ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) за № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2018 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2018 року у кримінальному провадженні №0000069 від 26.05.2016, на грошові кошти, за виключенням грошових коштів в сумі 6 164 732 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531), відкритих в наступних банківських установах:

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

-ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (МФО 380731) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;

-ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) за № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

Також заборонено розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 6 164 732 грн., що знаходяться на зазначених у попередньому абзаці банківських рахунках ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Крім того, як встановлено в судовому засіданні, на підставі листа начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 30.06.2022, кримінальне провадження №0000069 від 26.05.2016 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи те, що кримінальне провадження №0000069 від 26.05.2016, в рамках якого було накладено арешт на майно, що є предметом даного клопотання, закрито, а питання про долю речових доказів, зокрема про скасування арешту не вирішено, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є безпідставним, оскільки відпала потреба у застосуванні наведеного заходу.

За таких обставин клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ВІ ЕФ Консалтінг сервісиз», про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ВІ ЕФ Консалтінг сервісиз», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.05.2016 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 серпня 2018 року в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.05.2016, а саме на майно, яке було вилучено 22.06.2018 під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1-А, 8- поверх, яке на праві власності належить ТОВ «Три О» (код 23167814), фактично використовується службовими особами ПП «Візовий сервіс центр» (код ЄДРОПУ 37879678) та ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531 ), а саме:

- ноутбук «HP» серійний номер: «5CD71288PP»;

- ноутбук «ASUS» модельний номер: ATHEROS/AR5B225;

- електронний накопичувач «Seagate» серійний номер: NA7L5VDA;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- електронний носій інформації «Entry» серійний номер: ;

- записник коричневого кольору з написом «Citi»;

- документ «Noor Business Solutions» іноземною мовою;

- чорнові записи;

- акт звірки №1 від 31.05.2018 року;

- документи ПП «ЮСН» у тому числі звіт про фінансовий результат ПП «ЮСН»;

- рахунок № 205357 виписаний ФОП ОСОБА_6 в адресу ПП «Візовий Сервіс Центр»;

- завірені копії ТОВ «Аделина Аутсорсинг», у тому числі пусті бланки з підписами та відтисками печатки;

- папка скорозшивач з написом «СО POLICY».

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 липня 2018 року в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.05.2016, а саме на грошові кошти в сумі 6 164 732 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Ві Еф Консалтінг Сервісиз» (код ЄДРОПУ 34796531), відкритих в наступних банківських установах:

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

-ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (МФО 380731) за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;

-ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) за № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ;

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ,

зі скасуванням заборони розпорядження даними грошовими коштами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1