ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/272/23

Провадження № 1-кс/210/841/23

"10" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000036 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 07.04.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000036 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, від грм. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла письмова заява, з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра діючи в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти, що належать грм. ОСОБА_7 , на суму, що встановлюється. (ЖЄО №140 від 04.01.2023)

Слідчим СВ ОСОБА_3 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що о 16:51 годині 29.12.2022 року, потерпілий ОСОБА_7 перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та на його номер телефону НОМЕР_1 , надійшов вхідний дзвінок, котрий він прийняв та в ході якого чоловік, що йому дзвонив, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказав, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має певні проблеми, та потерпілому необхідно повідомити йому чотири останні цифри номеру цієї картки НОМЕР_3 , та цифри, що прийшли йому в SMS-повідомленні від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (8210). Так, потерпілий ОСОБА_7 не розуміючи всіх ризиків та те, що це можуть бути шахраї, назвав ці дані тому чоловіку, котрий сказав потерпілому, що тепер все добре, та йому не треба перейматися блокуванням його картки. Потерпілий ОСОБА_7 , маючи певні сумніви, приблизно о 18:40 годині 29.12.2022 року, зайшов зі свого телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачив, що наявні транзакції з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ініціатором котрих він не був, а саме:

1.29/12/22, 18:15, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , у сумі 29500 гривень (переказ власних коштів на карту № НОМЕР_5 );

2.29/12/22, 18:26, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , у сумі 8000 гривень (переказ власних коштів на карту № НОМЕР_5 );

3.29/12/22, 18:33, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, у сумі 1000 гривень (переказ власних коштів на карту № НОМЕР_5 )

Грошові кошти, що зняли в потерпілого ОСОБА_7 з картки № НОМЕР_2 , належали йому.

Так як потерпілий ОСОБА_7 не мав жодного відношення до даних транзакцій, він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив заблокувати його картку № НОМЕР_2 , що і зробив оператор. Звернувшись з даного приводу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_7 написав заяву, в якій описав дану ситуацію та попросив повернути йому дані кошти. В ході консультації потерпілого ОСОБА_7 зі співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому підтвердили, що дані грошові кошти переведені на карту № НОМЕР_5 , яка наразі за допомогою його скарги заблокована НацБанком та грошові кошти, що на ній «заморожені». Карта № НОМЕР_5 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримувачем грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 , що були незаконно зняті з його картки № НОМЕР_2 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра користується номером телефону НОМЕР_7 . Потерпілий, подзвонивши на вказаний номер, повідомив, що відповіла жінка, котра представилась ОСОБА_9 та повідомила його, що вона знаходиться у м. Дніпро, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , начебто там вона займається торгівлею/продажем криптовалюти, але в ході розмови вона постійно плуталась чим саме, інколи слухавку брав чоловік, котрий представився як ОСОБА_10 (хлопець чи офіційний чоловік ОСОБА_9 ) та вів з ним діалог, та сказала, що дійсно, на її картку № НОМЕР_5 з картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , 29.12.2022 року надійшли три транзакції на загальну суму 38500 гривень, але, перед цим вона отримала чи повідомлення чи дзвінок від потенційного покупця її криптовалюти, який сказав, що зараз з картки № НОМЕР_2 їй надійде грошовий переказ, в обмін на що ОСОБА_9 має відправити йому певну кількість криптовалюти на його криптогаманець. Так, ОСОБА_11 , отримавши дані гроші, що належать мені, відправила на його криптогаманець певну кількість криптовалюти. Версія ОСОБА_9 , на думку потерпілого ОСОБА_7 , безглузда, це брехня та вона і є шахраєм. Грошові кошти ОСОБА_9 категорично відмовилась повертати.

Також, 17.03.2023, слідчим СВ ВП №2 ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 №210/272/23, №1-кс/210/123/23 від 19.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації, що містить банківську таємницю за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_7 , та встановлено, що дійсно, 29.12.2022 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснено три перекази на загальну суму 38500 гривень.

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів та даних, за рахунком № НОМЕР_5 .

-

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000036 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.12.2022 року по 10.04.2023 року до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , інших карткових рахунків, уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахунком особи, що звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення картковому рахунку № НОМЕР_5 (в тому числі і за цим картковим рахунокм) за період з 01.12.2022 по 10.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.12.2022 та по 10.04.2023 року, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_5 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_9 .

Доступ надати слідчому відділення ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1