Справа № 344/2040/23
Провадження № 1-кс/344/919/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження № 00000042 від 31.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як зазначається у клопотанні, групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та захоплення державної влади шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», ООО «Таврия-Инвест», на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зазначено, що ОСОБА_4 , діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ООО «Таврия-Инвест» організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріалами клопотання зазначається, що у ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» перебувають у власності наступні об`єкти нерухомості:

1. будинок за адресою: Львівська обл., Радехівський р., м. Радехів, вул. Стоянівська, буд. 2 поз. 1 (реєстраційний номер майна: 29817625, номер запису: 24; 41 в книзі: 1 ю/нж; 1 ф/нж), частка - 16/100;

2. квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 36182008, номер запису: 43602 в книзі: д.272-24), частка 1;

3. квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 36102971, номер запису: 1009 в книзі: д1010-44), частка 1;

4. земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0020 (реєстраційний номер майна: 19, номер запису про право власності/довірчої власності: 5075342), частка 1;

5. спортивна база за адресою: Київська обл., Обухівський р., м. Українка, вулиця Ігнатівська, б/н, (реєстраційний номер майна: 7778993, номер запису: 55 в книзі: 50), частка 1.

Вказується на те, що з матеріалів кримінального провадження слідує, що посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», діючи за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_4 , яка є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, використали вказану юридичну особа та її матеріальні і фінансові ресурси для здійснення фінансування діяльності незаконних збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим, які з 2014 року та по даний час вчиняють умисні дії спрямовані на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України. Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що матеріальні та фінансові ресурси ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» також використовувалися для фінансування на території України дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, зокрема шляхом підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.

Як вказано у клопотанні, вищевказане нерухоме майно має значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалося та використовується для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, вказане нерухоме майно підтверджує пов`язаність осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ООО «Таврия Инвест», та їх кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаного нерухомого майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

В обґрунтування накладення арешту на нерухоме майно вищезазначеної юридичної особи зазначається, що вказане рухоме та нерухоме майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів, ухилення ОСОБА_4 , службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та інших осіб причетних до вчинення вказаних правопорушень, від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомого майна іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест». Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням обставин справи слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку арешт майна, який в розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є здійсненням контролю держави за користуванням майном, відповідатиме загальним інтересам, буде розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження та пропорційним обмеженням прав на вищезазначене нерухоме майно.

Таким чином клопотання є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», з забороною відчуження, розпорядження та/або користування ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме:

1. будинок за адресою: Львівська обл., Радехівський р., м. Радехів, вул. Стоянівська, буд. 2 поз. 1 (реєстраційний номер майна: 29817625, номер запису: 24; 41 в книзі: 1 ю/нж; 1 ф/нж), частка - 16/100;

2. квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 36182008, номер запису: 43602 в книзі: д.272-24), частка 1;

3. квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 36102971, номер запису: 1009 в книзі: д1010-44), частка 1;

4. земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0020 (реєстраційний номер майна: 19, номер запису про право власності/довірчої власності: 5075342), частка 1;

5. спортивна база за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 7778993, номер запису: 55 в книзі: 50), частка 1.

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести записи до відповідних реєстрів про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест».

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5