Справа № 750/111/23
Провадження № 1-кс/750/92/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 28.05.2021, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стосуються господарських операцій щодо придбання і реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) паливно-мастильних матеріалів та сплати відповідних податкових платежів, коригування даних податкового обліку щодо об`ємів придбання та реалізації вказаними підприємствами паливно-мастильних матеріалів за період 2021-2022 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просить розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, розпочатому за фактом зловживання службовим становищем службовими особами сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що у 2018 році його призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підприємство у 2018 році здійснювало будівництво газонаповнювальної станції за адресою: смт. Замглай, Ріпкинського району, Чернігівської області, що і являється основною потужністю товариства. Засновниками вказаного підприємства пропонувалися різні схеми спрямовані на ухилення від сплати податків, заниження кількості імпортованого палива за попередньою згодою з службовими особами митниці , які мали покривати незаконну діяльність. ОСОБА_9 був проти, та після цього його без відома було звільнено із займаної посади. В силу перебування його на посаді йому відомо, що службові особи сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покривають закупівлю імпортного палива, яке не розмитнено органами митниці, чим призводять до тяжких наслідків, а саме не сплати митних платежів, акцизу та інших податків.

У подальшому, службові особи ДФС не вносять до відповідних реєстрів імпортоване паливо або разом із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють коригування кількості палива.

05.12.2022 слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку ст. 93 КПК України про надання документів, які стосуються господарських операцій щодо придбання і реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливно-мастильних матеріалів та сплати відповідних податкових платежів, коригування даних податкового обліку щодо об`ємів придбання та реалізації вказаними підприємствами паливно-мастильних матеріалів за період з 2021 по 2022 роки. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.12.2022 відмовлено у надані запитуваних документів.

З метою підтвердження або спростування показань ОСОБА_9 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Так, зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які цікавлять слідство, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які стосуються господарських операцій щодо придбання і реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) паливно-мастильних матеріалів та сплати відповідних податкових платежів, коригування даних податкового обліку щодо об`ємів придбання та реалізації вказаними підприємствами паливно-мастильних матеріалів за період 2021-2022 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 лютого 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1