Провадження №: 1-кс/755/213/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" січня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002830 від 15.09.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002830 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002830, у ході якого встановлено, що 02.09.2022 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 голова кооперативу згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та довідки АВ №630403 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 02.09.2022 р. мав необхідність отримати витяг стосовно гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Після чого виявив, що державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7521, контактні дані: АДРЕСА_3 , не житлове приміщення №202 (літ.А), тел. НОМЕР_2 , було здійснено 31.08.2022 р. о 11 год. 25 хв. державну реєстрацію змін відомостей про юридичну, зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи; запис №009002888.

Відповідно до вказаних змін новім головою правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назначений ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.16 Закону України «Про кооперацію» виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п`ять років. Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Також, згідно ст.15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги.

При цьому, відповідно до статуту Кооперативу, затвердженого протоколом загальних зборів від 31.02.2002 р. №3, до компетенції загальних зборів Кооперативу віднесено, в тому числі обрання голови правління Кооперативу.

Разом з тим відповідно ч.4 ст.17 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються в тому числі примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою.

Згідно ували слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва справа було проведено тимчасовий доступ до речей та документі, а саме до оригіналів запису №00900288, в результаті чого були виявлені документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Документи затверджував та підписував новий голова правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду оригіналів документів виявлені додатки, а саме «Результати поіменного голосування членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань порядку денного на загальних зборах» на 20 арк. підписані ОСОБА_7 , як головою зборів та секретарем зборів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають ознаки фіктивності, так як члени кооперативу, які голосували за обрання нового голови правління кооперативу ніколи не були членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, було проведено судово-почеркознавчу експертизу, в результаті чого надійшов висновок судового експерта про те, що підписи на додатках «Результати поіменного голосування членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань порядку денного на загальних зборах» були виконані ОСОБА_7 .

У ході оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування надійшов рапорт від начальника сектору ювенальної превенції Дніпровського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_9 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, особисту інформацію секретаря зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка засвідчувала своїм підписом документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

06 січня 2023 року ОСОБА_5 вдалося повернути повноваження голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідні дані зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців громадських формувань. Проте 23 січня 2023 року за результатом ознайомлення з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 установлено, що державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме зареєстровано новим головою правління кооперативу ОСОБА_7 . У подальшому, знову ж таки, за запитом членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Дніпровської районної міста Києва адміністрації, отримано завірені копії документів реєстраційної справи в результаті чого стало відомо, що невстановленими особами було виготовлено підроблений протокол загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого вбачається, що окремі сторонні особи, які не є учасниками (членами кооперативу) та у власності і користуванні яких відсутні гаражі й земельні ділянки під ними, розташовані на території кооперативу, нібито провели власні «загальні збори» членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на цих зборах нібито, прийняли рішення про заміну голови правління та обрання таким іншої особи, обрання нового складу уповноважених членів кооперативу, членів правління та ревізійної комісії.

Відповідно до «протоколу загальних зборів «№2 від 22.10.2022», нібито обрано новий склад знову ж таки тих самих уповноважених членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 15 (п`ятнадцяти) осіб, проте обрані особи ніколи не були членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не сплачували членських внесків та взагалі, не мали жодного відношення до цього ГБК. Також, відповідно до «протоколу загальних зборів «№2 від 22.10.2022», нібито обрано новий склад тих самих членів правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 4 (чотирьох) осіб, проте обрані особи також ніколи не були членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взагалі нікому невідомі з постійних членів цього кооперативу та ніколи ними не

Разом із тим, відповідно до вищевказаного «протоколу загальних зборів №2 від 22.10.2022» припинено повноваження голови правління та звільнено з посади ОСОБА_5 та обраного нового голову правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з 23 жовтня 2022 року.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002830, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стали підставою здійснення внесення зміни до відомостей про юридичну особу - зареєстровано новим головою правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя