Провадження №1-кс/447/23/23
Справа №447/77/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000472 від 30.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

29.12.2022 із письмово заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 27.12.2022 о 07:20 год. шляхом обману, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2889,14 грн, які були зняті з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за невідомих йому обставин.

Із показань ОСОБА_4 стало відомо, що 27.12.2022 о 07:04 з його карткового рахунку (карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) знято грошові кошти в сумі 38,58 грн, призначення «Предавторизація, Провайдери Інтернету»., о 07:05 йому на цю ж картку надійшли грошові кошти в сумі 38,58 грн з призначення Amazon та о 07:20 цього ж дня з вказаної банківської картки знято 2889,14 грн. Доступ до банківської картки та мобільного телефону, ніхто з членів сім`ї не має. Телефон знаходиться виключно в його користуванні. Жодних покупок через міжнародні інтернет площадки він не здійснює та не здійснював. Приблизно о 16:00 год він виявив відсутність своїх вище вказаних грошових коштів та зателефонував на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пояснив обставини, подав заявку щодо повернення грошових коштів, яку зареєстровано за №2259429 від 28.12.2022.

29.12.2022 о 23:59 на його нову банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 прийшло 2820, 90 грн, призначення «Повернення коштів, Універмаги», однак різницю списаних коштів в сумі 68.24 грн станом на теперішній час мені не повернуто. На думку потерпілого вказаний злочин могли скоїти працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто особи які володіють доступом до його банківського рахунку. Незважаючи на часткове повернення грошових коштів, просить вжити заходів для встановлення винної особи, яка шахрайським способом ними заволоділа та притягнути її до кримінальної відповідальності за вчинене.

Під час досудового слідства встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 відкриті в Акціонерному товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним картковим рахункам, а саме щодо:

-руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 26.12.2022 до 01.01.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 26.12.2022 до 01.01.2023; -матеріалів, за результатами розгляду заявки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) щодо повернення грошових коштів, яку зареєстровано за №2259429 від 28.12.2022; -матеріалів, за результатами проведення службового розслідування (перевірки) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного зняття грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) з його карткового рахунку (карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 27.12.2022 о 07:20.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000472 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях ( електронному та паперовому варіантах), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 26.12.2022 до 01.01.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 26.12.2022 до 01.01.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 26.12.2022 до 01.01.2023

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в період з 26.12.2022 до 01.01.2023;

-копії матеріалів, за результатами розгляду заявки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) щодо повернення грошових коштів, яку зареєстровано за №2259429 від 28.12.2022;

-копії матеріалів, за результатами проведення службового розслідування (перевірки) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного зняття грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) з його карткового рахунку (карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 27.12.2022 о 07:20.

Строк дії ухвали до 11.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1