Єдиний унікальний номер: 343/680/23
Номер провадження: 1-кс/0343/195/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000034 від 17.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 16.03.2023 року по 18.03.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці №НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 16.03.2023 року по 18.03.2023 року;результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів по даній картці із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківську.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000034 від 17.03.2023 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 року о 18:49 год. надійшло повідомлення на службу «102» відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвалась ОСОБА_8 і повідомила, що його кредитна картка заблокована, а для того, щоб користуватись грошовими коштами, йому потрібно перевести їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переказав грошові кошти трьома платежами на загальну суму 53 500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 16.03.2023 року о 12:22 год. до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі із невідомого номеру телефону НОМЕР_2 , яка назвала себе ОСОБА_8 та сказала, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 й повідомила, що у нього закінчився термін дії картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, щоб виготовити нову картку, йому необхідно всі кошти, які знаходяться на картці перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_3 , на що потерпілий погодився. Дана особа його заспокоїла, сказавши, щоб ОСОБА_7 не хвилювався, адже все документально фіксує комп`ютер. Після цього потерпілий здійснив три перекази коштів на наданий цією особою картковий рахунок, а саме: о 12:50 год. 9 833,93 грн., о 12:56 год. 25 361,18 грн. та о 13:02 год. 20 185,43 грн. Коли ОСОБА_7 здійснив переказ коштів, вказана особа сказала, що зв`яжеться з ним та попередила, щоб нікуди не телефонував самостійно. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував на номер телефону працівника банку, але зворотній зв`язок з абонентом був відсутній. Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2023 року по 18.03.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою, якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні дляповного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та вилучити їх, в тому числі і до електронних документів, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківськ.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 16.03.2023 року по 18.03.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці №НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 16.03.2023 року по 18.03.2023 року;результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів по даній картці із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі електронних, та вилучити їх, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Івано-Франківську.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачем ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: