Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/485/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000733,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії, за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В подальшому, кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733, було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

02.09.2022 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому, вказані матеріали було об`єднано, та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000733.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами під приводом продажу неіснуючих товарів, причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Крім цього, в ході проведених заходів встановлено, що ОСОБА_5 , 1997 р.н., отримує здобуті злочинним шляхом грошові кошти на відкриті на його ім`я банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках та банківських рахунках, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням усієї наявної інформації про відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.09.2021 по строк дії ухвали, дану інформацію, яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати неможливо, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тим слідчий, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000733 (згідно з витягом з ЄРДР від 13.01.2023 року).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківських картках та рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , із зазначенням усієї наявної інформації про відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу, за період часу з 01.09.2021 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя