СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4303/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000224 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному доЄРДР за № 0000224 від 09.09.2022 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, щовВідділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №28/02-2022 на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 20 392 429, 20 грн.

Відповідно до додатку №1 до Договору від 28.02.2022 №28/02-2022 визначено календарний графік виконання робіт з реконструкції до 31.05.2022. Додатковою угодою від 05.05.2022 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2022.

Крім того встановлено, що 21.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №21/06-2022 на капітальний ремонт харчоблоку та ідальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .Ціна договору становить 21 267 860, 06 грн.

Відповідно до додатку №1 до Договору від 21.06.2022 №21/06-2022 визначено календарний графік виконання робіт з реконструкції до 23.08.2022.

Згідно відомостей веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано 19.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти двома трансакціями у розмірі 1 500 000, 00 грн та 2 426 443, 45 грн відповідно.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2022 року розпочалася військова агресія російської федерації проти України.
Так, у ході моніторингу Інтернет сторінок встановлено, що 27 лютого 2022 року українські сили повідомили, що російські сухопутні війська просунулися до Бучі, а потім здійснили прорив із Бучі у бік Ірпеня, тим самим розпочавши бої за Ірпінь. У місті зав`язався танковий бій, українська піхота вступила в бій із російським ВДВ. 28.03.2022 мер ОСОБА_5 заявив про повне звільнення міста від російських окупантів.
У ході огляду речей та документів від 26.09.2022, а саме Інтернет-сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлена наступна інформація:

за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо «Інші завершальні будівельні роботи» встановлено, що договір №28/02-2022 від 28.02.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реконструкцію дошкільного навчального закладу №5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чсла-садок) ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору 20 392 429, 20 грн.

за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо «Інші завершальні будівельні роботи» встановлено, що договір №21/06-2022 від 21.06.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що предметом договору є Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 21 267 860, 06 грн.

Вказані договори підписані ОСОБА_6 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.02.2022 та 21.06.2022 відповідно.

У ході огляду ділянки місцевості 01.11.2022, а саме території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що праворуч від основної трьохповерхової будівлі, будується одноповерхова будівля, яка складається зі стін з отворами для вікон, дах відсутній.

Провести огляд ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , не виявилося можливим, тому що виїздом 01.11.2022, 09.11.2022 за вказаною адресою встановлено, що він зачинений. Через калитку вказаного закладу було видно, що у ньому ведуться будівельні роботи, во дворі знаходилась будівельна техніка, матеріали, а також будівельне сміття, але із будівельників та робітників садочку нікого не було.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про зв`язок вказаних абонентів між собою, тривалість з`єднань, встановлення місцезнаходження осіб, винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може створити реальну загрозу зміни або знищення речей і документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, слідчий просив розглянути клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 08.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000224.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 08.09.2022 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл області старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000224 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-до договору від 28.02.2022 №28/02-2022 на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

-до договору від 21.06.2022 №21/06-2022 на капітальний ремонт харчоблоку та ідальні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1