Справа № 761/8742/23
Провадження № 1-кс/761/5901/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , поданого у кримінальному провадженні № 0000037 від 28 червня 2022 року, про продовження строку досудового розслідування

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28 червня 2022 року за підозрою директора та засновника ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та в пособництві у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Водночас внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування у строк, визначений КПК України неможливо.

13 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, оскільки органу досудового розслідування необхідно: 1. встановити місцезнаходження та допиту як свідків службових осіб ТОВ «ЗАХІДСОЦПОСТАЧ» (), ТОВ «ФЕЛГРАЙМС» (), ТОВ «ПРОСТТОРГ» (), ТОВ «ГАЛПРОМЗБУТ» (), ТОВ «АНДЕРМЕТ» (), ТОВ «МАТРІКС ПРОДАКШН» (), ПОГ «ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ» (), ТОВ «ТРЕЙД КАПІТАЛ ЛТД» () з питань укладення угод з ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» та перерахування на його рахунки коштів у 2021-2022 роках; 2. отримати відповіді банківських установ щодо руху коштів за банківськими рахунками зазначених товариств, проведення їх огляду та аналізу інформації за ними; 3. вилучити оригінали документів ПуАТ «АККОРДБАНК» щодо відкриття банківського рахунку ТОВ «РЕЧСТИЛЬ», його обслуговування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва; 4. отримати висновок судових експертів Відділення-Бюро у м. Києві Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» щодо судової почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні, на вирішення якої поставлено питання чи виконано ОСОБА_6 чи іншою особою підписи в документах ТОВ «РЕЧСТИЛЬ»; 5. здійснити тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «КИЇВСТАР», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», провайдеру телекомунікацій ТОВ «УКРНЕТ», з метою отримання відомостей про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що здійснювали його митне оформлення, водії транспортних засобів, що здійснювали перевезення ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей ТОВ «РЕЧСТИЛЬ»; 6. встановлення та допити як свідків службових осіб суб`єктів господарювання, що надавали ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» брокерські та транспортно-експедиційні послуги під час розмитнення та перевезення на території України імпортованого ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» товару, встановити фактичні місця розвантаження імпортованого ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» товару; 7. встановлення обставин транспортування товарів ТОВ «РЕЧСТИЛЬ», місць завантаження, розвантаження імпортованого товару ТОВ «РЕЧСТИЛЬ», способу отримання та подальшої передачі супровідних транспортних документів на товар, допиту як свідків водіїв транспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення імпортованого ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» товару; 8. встановлення місць складання та зберігання податкової, документів фінансово-господарської фінансової звітності, здійснення діяльності, зберігання банківських документів ТОВ «РЕЧСТИЛЬ»; 9. допиту як свідків осіб, якими надавались брокерські послуги для митного оформлення у 2021 році імпортних операцій за участю ТОВ «РЕЧСТИЛЬ»; 10. інших процесуальних, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні; 11. виконати вимоги ст. 290 КПК України; 12. скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Захисник у судовому засіданні заперечував щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 до шести місяців, тобто до 15 червня 2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28 червня 2022 року за підозрою директора та засновника ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 15 червня 2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1