Справа № 211/1048/23
Провадження № 1-кс/211/221/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000185 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.01.2023 року приблизно о 12.25 годин, коли вона перебувала у себе в дома, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа зловживаючи довірою останньої користуючись мережею «Телеграм» від імені її знайомої відправила прохання перерахувати кошти на банківську карту НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в результаті чого останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 та завдав їй матеріального збитку в сумі 3000.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 26.01.2023 приблизно о 12.25 годині їй прийшло повідомлення в мережі «Телеграм» від її знайомої ОСОБА_6 , з проханням зайняти 3000 грн. з обіцянкою повернути гроші ввечері. Так як ОСОБА_7 зараз знаходиться в Німеччині потерпіла зателефонувала їй через телеграм, однак ОСОБА_7 слухавку не взяла та написала повідомлення «я зараз зайнята, передзвоню пізніше». Після чого потерпіла написала їй смс та повідомила , що може відправити їй гроші, щоб скинула карту. Від ОСОБА_7 прийшла смс з номером карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . Потерпіла на дану карту відправила грошові кошти в сумі 3000 грн., з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 коли відправляла, то анкетні дані отримувача не висвітилися. Після чого потерпілій прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що кошти переказані отримувач платежу: ОСОБА_5 . Та вона побачила в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що іншим учасникам групи теж приходять повідомлення від ОСОБА_6 , та зрозуміла, що її ошукали. Потерпіла написала повідомлення ОСОБА_6 з проханням повернути гроші, однак їй відповіли, що вона добровільно допомогла біженцю, потім пообіцяли переслати гроші, однак так і не відправили. Після чого потерпіла зателефонувала в банк та повідомила про шахрайство, в банку запропонували звернутися до поліції.

Також ОСОБА_4 надала копії скрінів, які підтверджують перевід грошей ОСОБА_5 , якому належить картка НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або старшим слідчим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів:

1) виписки з картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 26.01.2023 року по 00 годин 00 хвилин 27.01.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) виписку з картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку від фізичних осіб та від різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 у період в період з 00 годин 00 хвилин 26.01.2023 року по 00 годин 00 хвилин 27.01.2023;

4) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 у період в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по до моменту отримання тимчасового доступу;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

7) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 26.01.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківського рахунку НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

8) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

9) якщо власник банківського рахунку НОМЕР_2 не являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

10) Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, повідомити слідчого СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_5 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1