Справа № 489/3760/22
Номер провадження 1-кс/489/1083/22
УХВАЛА

Іменем України

03 січня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність осіб, які не прибули в судове засідання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022, приблизно о 16:00, дві невстановлені особи, назвавшись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , заподіявши останній матеріальну шкоду на суму 30000 грн.

Згідно з показаннями потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.12.2022, приблизно о 16:00, на її мобільний телефон подзвонили невідомі, які назвалися співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вказані особи повідомили, що невідомі особи намагалися зняти грошові кошти в магазині спорттоварів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . У подальшому жінка, яка начебто була працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросила назвати пін-код від картки та код, що надійшов у смс-повідомленні. Після чого ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що буде забезпечувати блокування карток та сказав очікувати на новий пароль від картки. На мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення такого змісту: «зняття готівки в банкоматі DN00 st. Yevropeiska 15, Poltava 10000 UAH 16:07» та ще одне зняття; третє зняття 5000 UAH у банкоматі АТМ 8598 RB AVAL POLТAVA; одне зняття на суму 3500 UAH 16:18 та 16:19. Загальна сума спричиненого матеріального збитку становить 30000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується отримати: копії документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси розташування банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів в період часу з 22.12.2022 по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 22.12.2022 по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по вказаному рахунку за період з 22.12.2022 по теперішній час, у разі їх наявності.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК.

Стороною кримінального провадження, що подала клопотання, доведено, що документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 , 160, 162, 163, 164 КПК України , слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчої СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити;

- надати слідчій СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси розташування банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів в період часу з 22.12.2022 по 03.01.2023;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 22.12.2022 по 03.01.2023;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по вказаному рахунку за період з 22.12.2022 по 03.01.2023, у разі їх наявності.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1