Справа №705/826/23
1-кс/705/153/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, щоу провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000172 від 30.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 о 13 год. 01 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з пенсійної картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 відкритої в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок № НОМЕР_2 , при цьому заволодівши грошовими коштами останнього в сумі 28 тисяч 500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.01.2023, о 12 год. 53 хв. до нього на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 , й знявши слухавку ОСОБА_5 почув голос автовідповідача, з вітанням від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і словами, що відбулась спроба несанкціонованого доступу до його пенсійної картки, якої саме там не говорилось й в подальшому було запитання, якщо це ОСОБА_5 цікавить то натисніть 1, в свою чергу останній нічого не натискував, й відразу ж слухавку взяв невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи третій раз за сьогодні хочуть отримати доступ до його картки, ОСОБА_5 запитав у даного чоловіка на чиє ім`я зареєстрована вказана картка і він відповів підвищеним тоном, що служба безпеки банку просто так не телефонує, та сказав щоб ОСОБА_5 назвав останніх 4 цифри своєї картки, які він і назвав (…. …. …. 9267) тоді цей чоловік назвав ОСОБА_5 його ПІБ й рік народження та сказав, що вони заблокували його логін і пароль та назвав ОСОБА_5 новий пін-код картки « НОМЕР_5 » та сказав, щоб він даний код записав собі щоб не забутись та код нікому не диктував але запитав у ОСОБА_5 старий пін-код до його картки й той його назвав після чого чоловік запитав у ОСОБА_5 коли були останні операції з його карткою і той відповів, що декілька днів тому, цей чоловік повідомив, що бачить транзакції з банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 у відповідь сказав, що яке відношення має « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але той чоловік йому повідомив, що з`єднає його зі спеціалістом для перестраховки зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і слухавку взяв інший чоловік приблизно через 5 секунд, привітавшись та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чим він може допомогти ОСОБА_5 , на що той запитав яке він відношення має до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і чоловік кинув слухавку а ОСОБА_5 запідозривши, що це шахрайські дії відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_2 , потім він ще раз зателефонував на гарячу лінію та запитав чи є кошти на його картці, де ОСОБА_5 відповіли, що 2 хвилини тому було проведено транзакцію та було знято з його вищезазначеного рахунку грошові кошти в сумі 28 тисяч 500 гривень, потім він пішов у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримав виписку по рахунку та після чого звернувся до поліції.

Також додав, що додатково до матеріалів провадження додає фотокопію свого паспорта громадянина України, а також виписки по рахунках з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці належній йому з котрої знялись грошові кошти, а також надасть всю відому інформацію котру йому повідомить фінансова установа для розкриття злочину.

З метою відстеження списання грошових коштів знятих з картки№ НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці№ НОМЕР_1 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12 год. 00 хв. 30.01.2023 по 14 год. 00 хв. 30.01.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 12 год. 00 хв. 30.01.2023 по 14 год. 00 хв. 30.01.2023 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 12 год. 00 хв. 30.01.2023 по 14 год. 00 хв. 30.01.2023 включно.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , майору поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , лейтенанту поліції ОСОБА_32 .

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольні та підзвітні відділення та філії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33