Провадження № 1-кс/752/4367/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурорм Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000576, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідий вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання прокурора слід задовольнити частково з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій у друкованому та електронному вигляді.

Передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути на цьому етапі досудового розслідування здійснено без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчому СУГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів платників податків та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ДРФО НОМЕР_5 ), договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк, роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер платника податків, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 24 лютого 2022 року по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді), платіжні документи (доручення), доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник вищевказаного карткового рахунку в період часу з 24 лютого 2022 року по день постановлення ухвали суду, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження та зняття (DB/CR) коштів на картку № НОМЕР_3 , інших рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ДРФО НОМЕР_5 ) в період часу з 24 лютого 2022 року по день постановлення ухвали суду; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії ідентифікаційних номерів платників податків та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття рахунків, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ДРФО НОМЕР_5 ), договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк, роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер платника податків, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 24 лютого 2022 року по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді), платіжні документи (доручення), доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник вищевказаного карткового рахунку в період часу з 24 лютого 2022 року по день постановлення ухвали суду, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження та зняття (DB/CR) коштів на рахунки, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДРФО НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ДРФО НОМЕР_5 ) в період часу з 24 лютого 2022 року по день постановлення ухвали суду .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. Уповноваженим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1