УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000659,

встановив:

10.11.2022 старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000659 від 14.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «14.10.2022 близько 12 годин 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання роботи, інформацію про яку остання знайшла на сайті "OLX" за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі близько 40 000 грн, які було списано з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2022, потерпіла ОСОБА_5 на інтернет сайті «OLX» шукаючи собі підробіток, натрапила на оголошення про «сортировку фломастеров», зв`язавшись із автором повідомлення за абонентським номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , остання написала, що вказана робота її зацікавила. Після чого, невідомий на ім`я ОСОБА_6 надіслав потерпілій електронне посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.10.2022, близько 12:30 год., потерпіла перейшла на вищевказане посилання та почала спілкуватись із невідомим на ім`я ОСОБА_6 . Останнього потерпіла запитала про гарантії роботи, на що невідомий надіслав потерпілій фото документа ФОП на ім`я « ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 » та фото паспорта першої сторінки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом із тим останній надіслав потерпілій умови праці, відповідно до яких остання має надіслати ПІБ, номер телефонну, адреса доставки товару для фасування, за який потерпіла повинна заплатити завдаток у сумі 250 грн., як страховку, який повернеться разом із зарплатнею. Вказані умови ОСОБА_5 влаштували, тому остання діяла відповідно до умов. Після чого, невідомий надіслав номер банківської карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 250 грн., після чого повторила перерахунок у сумі 250 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за пересилку товару. Тоді ж останній повідомив, що грошові кошти прийшли та надіслав посилання на анкету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку потерпіла повинна заповнити для роботи. Перейшовши на вказане посилання потерпіла ввела ПІБ, номер банківської карти № НОМЕР_1 , CVV-код карти, в цей момент останню перекинуло на віконечко для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввівши туди логін і пароль авторизації, потерпілу перекинуло на її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і відразу ж вибило зі сторінки.

В подальшому через декілька хвилин потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де виявила, що з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 зникли грошові кошти якими було поповнено мобільні телефони «Vodafon, Kyiv» різними платежами у сумі 1 999 грн., близько 12 платежів. Коли ж остання почала заблоковувати свою карту, в цей момент з кредитної карти № НОМЕР_2 було перераховано близько 15 501 грн. на зарплатну карту № НОМЕР_1 , якими також було поповнено мобільні рахунки «Vodafon, Kyiv» платежами у кількості 8 на суми 1 999 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2022 по 24.10.2022 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14.10.2022 по 24.10.2022;

- до завірених копій договорів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 14. 10.2022 по 24.10.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 20 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя