Справа № 296/8164/22
Ухвала
Іменем України
28 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000386 від 26.08.2022, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним співробітникам, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.
В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали проведеної перевірки УСБУ в Житомирській області із яких вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння товарно-матеріальними цінностями та грошовими коштами внаслідок завищення вартості виконаних робіт в ході виконання умов договору №16-21 від 01.06.2021, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якого є «Капітальний ремонт дороги вул.Героїв Майдану в м.Новоград-Волинський Житомирської області», чим обласному бюджету могло бути завдано матеріального збитку в розмірі, який на даний час встановлюється.
01.06.2021 на підставі тендерної закупівлі був укладений договір №16-21 від 01.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі-замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - підрядник) по предмету «Капітальний ремонт дороги вул. Героїв Майдану в м. Новоград-Волинський», вартістю 52,3 млн.грн., термін виконання робіт 31.12.2021. Згідно додаткової угоди №3 від 31.12.21 сума договору зменшено до 43,4 млн.грн., вказана ціна є динамічною.
Згідно документів отриманих у замовника, кошти передбачені договорами були оплачені підряднику в повному обсязі. Замовником на інтернет ресурсі Prozzoro розміщено звіт про виконання договору закупівлі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-14-006324-b).
В той же час, під час аналізу документів виконання підрядником робіт встановлення, що підрядником виконані роботи з перевезення 3666,82 тон асфальтобетона від фрезерування на відстань 30 км, вартість вказаних робіт склала 433 013,59 грн. Згідно наявних офіційних даних на відстані 30 км від м. Новоград-Волинський наявний лише один полігон побутових відходів, який обслуговується комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до відповіді, отриманої від Новоград-Волинської міської ради КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП НВМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладали договори на утилізацію будівельних чи інших твердих відходів.
При цьому, матеріали фрезерування є власністю замовника та підлягають поверненню або передачі підряднику в якості зворотних сум, про що складається окремий акт, або вказані суми мають бути прораховані у локальних кошторисах на будівництво. Таким, чином підрядник повинен був повернути замовнику товарно-матеріальні цінності, а саме асфальтобетон від фрезерування у кількості 3666,82 тон чого не виконав, внаслідок чого Підрядником могло бути привласнено зазначений похідний від виконання будівельних робіт матеріал.
Аналізом вказаної вище документації встановлено, що внаслідок неправомірних дій підрядника також могло бути завищено вартість виконаних робіт з перевезення асфальтобетона від фрезерування на відстань 30 км, вартість яких склала 433013,59 грн.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для з`ясування обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.
Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом від 18 липня 2022 року; повідомленням від 07 вересня 2022 року №57/5/2-1119; договором №16-21 будівельного підряду по об`єкту Капітальний ремонт дороги вул.Героїв Майдану в м.Новограді - Волинському Житомирської області (ДК 021:2015 (CPV) - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) від 01 червня 2021 року; актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року; актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року; актом №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року; платіжним дорученням №70 від 08 червня 2021 року; платіжним дорученням №211 від 07 вересня 2021 року; платіжним дорученням №304 від 19 листопада 2021 року; платіжним дорученням №360 від 16 грудня 2021 року; платіжним дорученням №402 від 24 грудня 2021 року; методичними вказівками з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву МВ 0345077-736:2014.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000386 від 26.08.2022, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписок по розрахунковому рахунку та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021, з можливістю копіювання інформації із вказаних систем.
В решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 грудня 2022 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1