Справа№751/5150/22
Провадження №1-кс/751/1315/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратри ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів юридичної (банківської) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів з усіма додатками щодо відчуження акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_5 , відомості щодо власників акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 28.11.2022, первинних документів - звітів торговця цінними паперами (брокера), що формуються на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування, виписок зберігачів під кожне замовлення, завірених печатками зберігачів, розрахункові документи (платіжні доручення, касові ордери тощо), а також інші документів первинного обліку та документи в яких містяться відомості щодо витрат на придбання (набуття) фізичними особами цінних паперів та інших фінансових інструментів або номінальна вартість таких активів, зазначена у відповідних документах, а також відомостей щодо листування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації щодо ІР адрес, які використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виписок з розрахункових рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, та можливість їх вилучення як в електронному вигляді так і завірених копій наступних документів:

1. юридичної (банківської) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. інформації щодо ip-адрес, які використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2018 до 27.10.2022;

3. договорів з усіма додатками щодо відчуження акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь наступних фізичних осіб; ОСОБА_5 , ОСОБА_15 ;

4. відомостей щодо власників акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 28.11.2022 з копіями підтверджуючих документів;

5. в яких містяться відомості щодо витрат на придбання (набуття) фізичними особами цінних паперів та інших фінансових інструментів або номінальна вартість таких активів, зазначена у відповідних документах;

6. первинних документів - звітів торговця цінними паперами (брокера), що формуються на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування;

7. виписок зберігачів під кожне замовлення, завірених печатками зберігачів; розрахункових документів (платіжні доручення, касові ордери тощо), а також інші документи первинного обліку;

8. в яких міститься інформація щодо листування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 до 27.10.2022;

9. в яких міститься інформація щодо листування фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , а також інших юридичних чи фізичних осіб з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 до 27.10.2022 щодо можливості придбання або відчуження акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

10. руху коштів по (рахункам): НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з 01.01.2019 по 28.11.2022 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

11. Виписок про рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах власником якого являється ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2020 до 31.07.2020, 01.10.2022 до 28.11.2022 включно.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко