Справа № 186/144/23
Провадження № 1-кс/0186/41/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

01 лютого 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 25 січня 2023 року до ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка 10 жовтня 2022 року, приблизно о 17.00 годині, шляхом обману у мережі Інтернет отримала дані її банківської картки та перерахувала з її банківського рахунку грошові кошти у сумі 3 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000007 від 20 січня 2023 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

Заявник надала пояснення про те, що 10 жовтня 2022 року вона вирішила поповнити рахунок свого мобільного телефону. Для цього вона зі свого мобільного телефону вирішила увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли вона натиснула на значок додатку у телефоні, на екрані з?явилося повідомлення «допомога пенсіонерам від ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поля, де необхідно було ввести своє прізвище, ім?я, по-батькові та номер банківської картки. Вона ввела прізвище, ім?я та по-батькові, а номер банківської картки не вводила, так як у неї не було із собою на той час. Після того, вона заблокувала телефон та рахунок не поповнювала. Приблизно о 17.00 годині, їй на телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківського рахунку перераховано грошові кошти у сумі 3 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_4 . Вона одразу зателефонувала 3700 та заблокувала картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того ОСОБА_3 надала довідку про рух коштів по її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за 10 жовтня 2022 року, відповідно до якої 10 жовтня 2022 року з її банківської картки НОМЕР_2 було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 3 015,08 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач: ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевказане та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 10 жовтня 2022 року, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_3 ; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку ОСОБА_3 , за 10 жовтня 2022 року. Крім того, необхідно отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської платіжної картки АТ ЛБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на ім?я ОСОБА_4 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою на ім?я ОСОБА_4 за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки на ім?я ОСОБА_4 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка на ім?я ОСОБА_4 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути знищена, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Розгляд клопотання проведено без представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_3 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 10 жовтня 2022 року, а саме:

- повні номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_3 ;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківського рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , а також інформацію про їх зміну;

- ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку ОСОБА_3 ,

а також до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на ім?я ОСОБА_4 , на яку 10 жовтня 2022 року було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 3015,08 гривень, а саме:

- рух коштів по банківській картці за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- фото та відеозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки, а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 10 жовтня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 лютого 2023 року по 02 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .