Справа № 527/332/23
провадження № 1-кс/527/80/23
УХВАЛА

02 березня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надати дізнавачам в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.12.2022 по 05.01.2023; фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з 17.12.2022 по 05.01.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.20222 по 05.01.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.20222 по 05.01.2023, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2022 близько 18:00 год невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу ноутбуку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Івано-Франківська, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який було надіслано до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області стало відомо, що за зверненням ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи, використовуючи акаунт в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману, під приводом продажу ноутбуку заволоділи грошовими коштами заявника на суму 17140 гривень.

Як пояснив ОСОБА_5 : 17.12.2022 близько 18:00 год. у інстаграм інтернет магазині (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перейшов за посиланням у телеграм групу (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), оформив там замовлення та оплатив товар. Оплату провів в два етапи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» зі своєї картки № НОМЕР_1 в дві транзакції на картку № НОМЕР_3 (12000 грн.), на картку № НОМЕР_4 (5140 грн.). Ноутбук мали доставити за тиждень, але через тиждень сказали, що затримка на митниці. Пройшло ще два тижні, а саме 05.01.2023 заблокували мобільний номер телефону ОСОБА_5 , замовленого ноутбуку не отримав, кошти не повернули. Пізніше ОСОБА_5 просив знайомих вони заходили за посиланням і магазин працює. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього могли бути вчиненні шахрайські дії.

Оперативним шляхом встановлено, що ймовірно банківські картки, на які невідомі особи отримували зарахування від заявника, належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю: АДРЕСА_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000018 від 21 січня 2023 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год.17.12.2022 по 00:00 05.01.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: надати дізнавачам в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.12.2022 по 05.01.2023; фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку. який відкрито у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з 17.12.2022 по 05.01.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.20222 по 05.01.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.12.20222 по 05.01.2023, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1