Провадження № 1-кс/554/2625/2023
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000120 від 08.12.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на речові докази, вилучені 23.02.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; рушниця «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis». Речові докази після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б).

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08.12.2021 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наявного в матеріалах провадження висновку аналітичного дослідження Головного управління ДПС в Полтавській області №61/16-31-08-08/03118268, вбачається, що службовими особами ПрАТ «АТП-15339» за 2019-2021 роки занижено податок на прибуток на загальну суму 19 249 920 грн., так як ПрАТ «АТП-15339» не відповідає критеріям платника єдиного податку 4 групи сількогосподарський товаровиробник, у якого частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75% та повинен перебувати на загальній системі оподаткування.

При цьому вивченням матеріалів вказаного дослідження ГУ ДПС в Полтавській області було встановлено, що службовими особами ПрАТ «АТП-15339» відображено господарські операції щодо реалізації сільськогосподарської продукції на адресу: ТОВ «ФПК» «Вітязь» (), ФГ «Чорноземи Зіньківщини» (), ПСП «Високе» (), ФГ "ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ" (), ТОВ «Агропромислова компанія «Чорноземи Зіньківщини» () та подальшого її придбання у тих же підприємств.

Вказані факти можуть вказувати на відсутність проведення реальних операцій, а відображені лише з метою збільшення даних про обсяги реалізації сільськогосподарської продукції під час проведення розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2018-2021 роки.

Окрім того, було встановлено, що директором/засновником ПрАТ «Автотранспортне підприємство-15339» (), ФГ «Чорноземи Зіньківщини» (), ТОВ "АТП-ВЛАСІВКА" (), ТОВ «Агропромислова компанія «Чорноземи Зіньківщини» (), в період з 2018 по 2021 років була одна і та ж особа, а саме громадянин ОСОБА_4 , що дає підстави вважати про його можливу участь до вчинення даного кримінального провадження, пов`язаного з внесенням завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, зокрема товарно-транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку, податкові декларації та інші документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

При цьому проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що директором ПрАТ «Автотранспортне підприємство-15339» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Полтавської області, Зіньківський район, с. Удовиченки, який є керівником інших підприємств, а саме:

?ТОВ «АТП-ВЛАСІВКА» (), юридична адреса: Україна, 38100, Полтавська область, місто Зіньків, вул. Гончарна (Котовського), будинок 11;

?ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЧОРНОЗЕМИ ЗІНЬКІВЩИНИ» (код 38767504), юридична адреса: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вул.Гагаріна, будинок 16;

?ФГ «ЧОРНОЗЕМИ ЗІНЬКІВЩИНИ» (код 39187604), юридична адреса: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, вул. Гагаріна, будинок 22, офіс 159;

22.12.2022 будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на даний час він фактично проживає в АДРЕСА_1 , та заперечує причетність службових осіб ПрАТ «АТП-15339» до вчинення даного кримінального правопорушення.

31.10.2022 в порядку ст.40 КПК України слідчим надано письмове доручення №7568/115/24/05-2022, проведення виконання якого доручено працівникам УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України.

За результатами виконання доручення слідчого, працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, у ході проведення розшукових заходів та слідчих дій було встановлено адресу можливого перебування (зберігання, переховування) документів з проведення в період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р. фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-15339» з вищезазначеними підприємствами, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: за адресою: м. Київ, вул. Новомічурінська, 10.

Таким чином в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи керівником ПрАТ «Автотранспортне підприємство-15339» за місцем свого фактичного проживання ( АДРЕСА_1 ) може зберігати (переховувати від органу досудового розслідування) документи щодо здійснення в період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р. фінансово-господарської діяльності між ПрАТ «АТП-15339» та ТОВ «ФПК» «Вітязь», ФГ «Чорноземи Зіньківщини», ПСП «Високе», ФГ "ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ", ТОВ «Агропромислова компанія «Чорноземи Зіньківщини», котрі мають вагоме значення у даному кримінальному провадженні та можуть слугувати для встановлення об`єктивної істини у даному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ), реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 10.11.2009, видавник: Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

23.02.2023 за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; рушницю «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis».

24.02.2023 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, речі вилучені 23.02.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами, а саме: 1) пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; 2) рушниця «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis».

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження майна, яке може бути реалізовано тільки шляхом накладення арешту на це майно.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, про накладення арешту на вилучене під час огляду майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 23.02.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пістолет з магазином «ФОРТ-12Р» № НОМЕР_1 , в кобурі «BALTES»; рушниця «FABARM ELUS» № НОМЕР_2 з чохлом «Acropolis».

Речові докази після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1