Справа № 296/3357/23
УХВАЛА

Іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сіері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000015 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1,2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Філії «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Акціонерног товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 відповідно, в межах кримінального провадження № 0000015 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1,2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтував наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000015 від 16.01.2021 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 2

ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у достовірно невстановлений час та день у січні 2021 року, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів у сфері обігу психотропних речовин, визначивши вчинення злочинів, як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробив схему незаконного придбання, зберігання прекурсорів і незаконного виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин серед мешканців м. Житомира.

Усвідомлюючи що самостійно він не зможе забезпечити систематичне незаконне придбання, зберігання прекурсорів і незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин у необхідних обсягах, ОСОБА_5 прийняв рішення про залучення до вчинення кримінальних правопорушень ряду осіб, з метою з буту виготовлених ним психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_5 залучив до вчинення кримінальних правопорушень своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які мали тісні зв`язки із особами, які виживають психотропні речовини.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану.

Останні, бажаючи отримувати власну матеріалу вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 відвів собі наступні ролі та функції: підшукав знаряддя та засоби, необхідні для виготовлення психотропної речовини, облаштував місце для її виготовлення, систематично купував прекурсори, необхідні для незаконного виготовлення амфетаміну, безпосередньо приймав участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, координував дії співучасників, розподіляв незаконно здобуті грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як співвиконавці вчинення кримінальних правопорушень, згідно розподілених функцій: отримували від ОСОБА_5 психотропну речовину, для подальшого збуту та збували її раніше підшуканим ними клієнтам.

Таким чином ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Зазначеними особами у період з 06.11.2021 по 20.02.2022 скоєно ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.

Виготовлення психотропної речовини ОСОБА_5 вирішив організувати за власним місцем проживання за адресою:

АДРЕСА_3 .

У достовірно невстановлений час, але не пізніше 16.11.2021, ОСОБА_5 придбав та встановив за своїм місцем проживання допоміжне обладнання для виготовлення та зберігання психотропної речовини, а саме: посуд, ємності, тощо.

Далі, у достовірно невстановлений слідством час та спосіб, але не пізніше 15 год. 07 хв. 05.11.2021 ОСОБА_5 , з метою подальшого виготовлення психотропної речовини амфетамін, у достовірно невстановленої слідством особи придбав прекурсор для її виготовлення, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен масою не менше 0,59115 г. (маса зразка, відібраного у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження).

У подальшому, 05.11.2021 о 15 год. 07 хв. невстановлена слідством особа перебуваючи в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому у м. Київ, відправила на адресу ОСОБА_5 посилку з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном масою не менше 0,59115 г. (маса зразка, відібраного у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження).

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи можливості особисто отримати посилку з вказаним прекурсором 06.11.2021 о 17 год. 07 хв. в ході телефонної розмови попросив свого знайомого ОСОБА_8 її отримати, не повідомляючи його про обставини вчинюваного ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Далі, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри

ОСОБА_5 06.11.2021 о 17 год. 27 хв. прибув до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 де отримав вищевказану посилку з прекурсором, яку цього ж дня передав ОСОБА_5 за його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому придбаний прекурсор ОСОБА_5 зберігав за вказаною вище адресою з метою використання для виготовлення психотропних речовин.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час та спосіб, але не пізніше 14 год. 50 хв. 01.12.2021 ОСОБА_5 , з метою подальшого виготовлення психотропної речовини амфетамін, у достовірно невстановленої слідством особи повторно придбав прекурсор для її виготовлення, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен масою не менше 0,2622 г та 0,1447 г. (маса зразків, відібраних у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження).

У подальшому, 01.12.2021 о 14 год. 50 хв. невстановлена слідством особа перебуваючи в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому у м. Київ, відправила на адресу ОСОБА_5 посилку з прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном масою не менше 0,2622 г та 0,1447 г. (маса зразків, відібраних у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження).

У свою чергу ОСОБА_5 , у достовірно невстановлений слідством час прибув до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по

АДРЕСА_4 де отримав вищевказану посилку з прекурсором, яку переніс до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому придбаний прекурсор ОСОБА_5 зберігав за вказаною вище адресою з метою використання для виготовлення психотропних речовин.

У подальшому, перебуваючи за своїм місцем проживання, у період з 03.12.2021 по 10.12.2021 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення, зберігання та збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, використовуючи придбані ним прекурсори та інші заздалегідь підготовлені знаряддя та засоби, неодноразово здійснював виготовлення психотропної речовини амфетаміну з метою його подальшого збуту.

Зокрема, у період із 16 год. 01 хв. по 21 год. 40 хв. 03.12.2021

ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою:

АДРЕСА_3 , діючи в межах вищевказаного злочинного умислу, з метою подальшого збуту незаконно виготовив та зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою не менше ніж 0,0574 г. (маса зразка, відібраного у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження).

Крім того, у достовірно невстановлений слідством час у період з 04.12.2021 по 23 год. 53 хв. 10.12.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з метою подальшого отримання незаконного прибутку, використовуючи прекурсори, інші складові частини, а також зазначене вище обладнання, незаконно повторно виготовив та зберігав психотропну речовину амфетамін, масою не менше ніж 0,1285 г. (маса зразка, відібраного у ході негласного отримання зразків для порівняльного дослідження).

У подальшому, перебуваючи за своїм місцем проживання, у період з 19.02.2022 по 20.02.2022 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини та отримання незаконного прибутку, використовуючи придбані ним прекурсори та інші заздалегідь підготовлені знаряддя та засоби, неодноразово здійснював виготовлення психотропної речовини амфетаміну для його подальшого збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Виготовлену за вказаних вище обставин психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_5 передавав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на яких, згідно його злочинного умислу, покладено функцію подальшого збуту наркозалежним мешканцям міста Житомира.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та день але не пізніше

12 год. 30 хв. 19.02.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з метою подальшого отримання незаконного прибутку, використовуючи прекурсори, інші складові частини, а також зазначене вище обладнання, незаконно повторно виготовив та зберігав психотропну речовину амфетамін, масою не менше ніж 0,23846 г. (маса у подальшому вилученої порції психотропної речовини).

Далі, 19.02.2022 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел на збут психотропної речовини, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 отримав від останнього паперовий згорток з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,23846 г.

У подальшому, під час зустрічі, що відбулась 19.02.2022, о 12 год. 39 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи поряд з будинком

АДРЕСА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел на збут психотропної речовини, діючи умисно, незаконно збув ОСОБА_9 паперовий згорток з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,23846 г.

Крім того, 20.02.2022 у період з 13 год. 20 хв. по 13 год. 59 хв.

ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою:

АДРЕСА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з метою подальшого отримання незаконного прибутку, використовуючи прекурсори, інші складові частини, а також зазначене вище обладнання, незаконно повторно виготовив та зберігав психотропну речовину амфетамін, масою не менше ніж 0,2461 г. (маса у подальшому вилученої порції психотропної речовини).

Далі, 20.02.2022 о 14 год. 43 хв. ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел на збут психотропної речовини, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 отримав від останнього паперовий згорток з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,2461 г.

У подальшому, під час зустрічі, що відбулась 20.02.2022, о 15 год. 48 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи поряд з будинком

АДРЕСА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел на збут психотропної речовини, діючи умисно, незаконно збув ОСОБА_10 паперовий згорток з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,2461 г.

Встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень розрахунку за купівлю-продаж психотропної речовини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували наступні банківські картки:

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів стосовно відкриття та користування учасниками вчинення кримінального правопорушення вищевказаними банківськими рахунками (банківськими картками).

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують отримання грошових коштів здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак слідчий звертається до слідчого судді з клопотанням про надання тимасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю виготовлення копій документів, що знаходяться у володінні банківських установ.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі, у поданому клопотанні просив не виклик у судове засідання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це, на думку слідчого, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного слідчим суддею постановлено клопотання розглянути без участі слідчого та виклику представників банківськихї установ, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України, а також без фіксації судового засідання технічними засобами, що відповідає приписам ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що інформація щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення за ч.2 ст.307, ч.1,2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України ОСОБА_5 та за ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_6 обгрунтована це підтверджують в своїй совокупності долучені до клопотання докази, а саме копії:

- протоколів НСРД про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_5 від 23.12.2023, 01.03.2023,12.10.2021;

- протоколів НСРД негласне отримння зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 06.12.2021 та 13.12.2021;

- висновку експерта від 17.01.2022 "№ СЕ-19/106-21/13104НЗПРАП;

- протоколів НСРД огляд та виїмка кореспонденції від 06.12.2021,17.11.2021;

- висновку експерта від 19.01.2022 "№ СЕ-19/106-21/13111НЗПРАП;

- висновку експерта від 19.01.2022 "№ СЕ-19/106-22/79НЗПРАП;

- висновку експерта від 07.12.2021 "№ СЕ-19/106-21/12168НЗПРАП;

11.11.2022 КравцяМ.С. повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України, а ОСОБА_6 за ч.2 ст.307 КК України.

02.03.2023 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1,2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України до 04.05.2023 року

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Філії «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Акціонерног товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 .

Так протоколами НСРД про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_5 від 23.12.2023, 01.03.2023,12.10.2021 зафіксовано, що саме ці картки надавалися невстановленим особам для перерахування коштів за можливе придбання наркотичних засобів.

Отже, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий , може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні № 000001595 від 16.01.2021, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сстаршого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сіері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000015 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1,2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України-задовільнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) - щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які

відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2021 по 03.04.2023

-документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які

відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2021 по 03.04.2023;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних

рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2021 по 03.04.2023;

-документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та

банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), а також за наявності фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів) за період з 01.01.2021 по 03.04.2023;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаним

вище фізичними та юридичними особами (користувачами банківських рахунків);

-про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому

моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2021 по 03.04.2023

Встановити строк дії ухвали до 04.05.2023.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1