УХВАЛА

"20" березня 2023 р. Справа № 596/385/23

Провадження № 1-кс/596/75/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що 27.02.2023 на адресу ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Гусятинського районного суду від 23.02.2023 щодо зобов`язання внести відомості в ЄРДР про те, що 19.01.2023 о 16:15 год. до гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово проживає в смт. Гусятин Чортківського району зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зміни умов обслуговування банківського рахунку шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки із її банківського рахунку НОМЕР_2 без її згоди, зняла грошові кошти в сумі 4 065 гривень які перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим заподіяла матеріальну шкоду

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою із № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на її ім`я та прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_5 банківський рахунок до якого приєднана вказана карта НОМЕР_6 .

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4 065 гривень, які шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3

Так, 19 січня 2023 року близько 16:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в ході розмови з метою зміни умов обслуговування та продовження терміну банківської карти ОСОБА_4 потрібно було назвати номер картки та 3 цифри зазначені на зворотному боці даної картки що вона і зробила. Через деякий час надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження операції, який ОСОБА_4 назвала. Після цього надійшло ще одне повідомлення про списання грошових коштів у сумі 4065 гривень. Зрозумівши, що відносно ОСОБА_4 невідомою особою вчинено шахрайські дії вона відразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила зазначене, працівники банку одразу ж заблокували банківську картку однак з їх слів відмінити операцію не встигли. Крім цього в банку ОСОБА_4 залишила заявку на їхнє службове розслідування.

26.01.2023 близько 14:00 год. на банківський рахунок ОСОБА_4 було повернуто грошові кошти у сумі 4065 грн. Надалі через 2-3 дня до неї знову зателефонували з банку і повідомили що її згідно умов обслуговування повернуті кошти вибачились за незручності, а також доповнили те, що шахраї дійсно перерахували кошти в сумі 4065 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із № НОМЕР_3

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований у АДРЕСА_1 , за період з 17 січня 2023 року, по 21 січня 2023 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 17 січня 2023 року, по 21 січня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване у АДРЕСА_2 ,

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати:

- слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6

- старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_11