Провадження № 1-кс/752/1612/23
У Х В А Л А

22 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування, 26.12.2022 за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді зокрема вилучено банківські картки:

-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; за № НОМЕР_2 ; за № НОМЕР_3 ; за № НОМЕР_4 ; за № НОМЕР_5 .

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 ; за № НОМЕР_7 .

Крім того, 26.12.2022 за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді зокрема вилучено банківські картки:

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 ; за № НОМЕР_9 ;

-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 .

Крім того, 26.12.2022 за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді зокрема вилучено банківські картки:

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_11 ; за № НОМЕР_12 ; за № НОМЕР_13 ; за № НОМЕР_14 .

Крім того, 13.02.2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді зокрема вилучено банківські картки:

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_15 ; за № НОМЕР_16 ; за № НОМЕР_17 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні зазначене вилучене майно визнано речовим доказом.

З метою встановлення фактів підтвердження або спростування причетності ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та відповідно у володінні Банків знаходяться юридичні справи в яких наявні документи, що мають значення для кримінального провадження в якості доказу.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні банківських установ.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000330 від 26.04.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- копій документів банківської (юридичної) справи за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;

- виписки (копій документів) про рух грошових коштів по рахунку за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000330 від 26.04.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- копій документів банківської (юридичної) справи за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- виписки (копій документів) про рух грошових коштів по рахунку за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000330 від 26.04.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- копій документів банківської (юридичної) справи за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

- виписки (копій документів) про рух грошових коштів по рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1