Справа № 445/337/22
Провадження № 1-кс/445/240/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

06 березня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000898 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000898 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Дане клопотання погоджене прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2020 в Пустомитівське ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася голова фермерського господарства «ЯКТОРІВ» ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до директора підприємства ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ» UA3084855, на яке бухгалтером ФГ «ЯКТОРІВ», яка перебувала у м. Золочів, було перераховано за товар грошові кошти у сумі 408 750,00 грн., однак на теперішній час товар не доставлено та кошти не повернуто, внаслідок чого ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ» шляхом обману заволоділо вище вказаними коштами.

10.09.2020 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07 жовтня 2020 року слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області звертається до заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №3 із клопотанням про направлення матеріалів досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, у якому просить визначити підслідність у кримінальному провадженні №0000898 від 10.09.2020 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України за Золочівським ВП ГУНП у Львівській області.

18 листопада 2020 року прокурор Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 виносить постанову про визначення місця проведення досудового розслідування, у якій постановляє визначити місцем проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000898 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, м. Золочів Львівської області та матеріали кримінального провадження скерувати до Золочівського ВП ГУНП у Львівській області для організації проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 та встановлено, що остання являється засновником та головою фермерського господарства «ЯКТОРІВ». У мережі інтернет її чоловіком знайдено ТОВ «Данте Плюс» як таку, що займається продажом мінеральних добрив по вигідній ціні. В подальшому ОСОБА_5 заключили із даною фірмою інтернет договір купівлі-продажі мінеральних добрив. 08.09.2020 року ФГ «ЯКТОРІВ» на рахунок ТОВ «Данте Плюс» перераховано грошові кошти у сумі 206.750 грн., також 09.09.2020 року ФГ «ЯКТОРІВ» на рахунок ТОВ «Данте Плюс» перераховано грошові кошти у сумі 201.000 грн., проте мінеральних добрив ТОВ «Данте Плюс» не було доставлено ФГ «ЯКТОРІВ» відповідно інтернет договору купівлі-продажу.

Також, працівниками Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надіслано запит на адресу АТ «СБЄРБАНК» з метою надання інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ», проте жодної відповіді від АТ «СБЄРБАНК» на адрес Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надіслано не було. Промоніторивши мережу інтернет та перейшовши на офіційний сайт «Національного банку України» встановлено, що АТ «СБЄРБАНК» ліквідовано.

07 грудня 2020 року слідчим СВ Золочівського ВП ГУНП у Львівській області винесено постанову про доручення проведення процесуальних дій на іншій території, а саме у Голосіївське УП ГУНП у м. Києві з метою допиту в якості свідка директора чи інших посадових осіб ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ» (м. Київ, вул. Академіка Вільямса, будинок 6-Д, офіс 43). В ході виконання постанови отримано рапорт про те, що проводився виїзд за адресою м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6-Д, офіс 43. Встановлено, що за даним офісом знаходиться компанія «Віртуальний офіс», яка займається наданням офісів в оренду. Компанії ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ» за даною адресою не існує, а тому допитати директора чи інших посадових осіб ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ» не виявилось можливим.

Також, оперативним працівникам Золочівського РВП ГУНП у Львівській області неодноразово надавалося доручення про проведення СРД у порядку ст.40 КПК України з метою допиту в якості свідка ОСОБА_6 (засновника та інженера ФГ «ЯКТОРІВ») з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; встановлення анкетних даних посадових осіб «ДАНТЕ ПРОМ» для подальшого допиту таких в якості свідків; допиту в якості свідків осіб яким може бути відома інформація про вчинення кримінального правопорушення та інше. В ході виконання доручень отримано рапорт із інформацією про особу директора ТОВ «ДАНТЕ ПРОМ», у зв`язку з чим виникла необхідність проведення слідчих дій на іншій території.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Для виконання вимог КПК України в частині швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 (засновника та інженера ФГ «ЯКТОРІВ»), встановлення анкетних даних та місць знаходжень посадових осіб «ДАНТЕ ПРОМ» для подальшого допиту їх в якості свідків, проведення допитів в якості свідків осіб яким може бути відома інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, про що сектору кримінальної поліції Золочівського РВП ГУНП у Львівській області дано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

На момент звернення із даним клопотанням вищезазначене доручення перебуває на виконанні у секторі кримінальної поліції Золочівського РВП ГУНП у Львівській області.

У зв`язку з тим, що такі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допустимий строк досудового розслідування минає, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що для проведення усіх необхідних слідчих дій для всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідним та достатнім є продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі та просили таке задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором .

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Золочівського районного ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000898 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, в даному кримінальному провадженні підозра нікому не повідомлялася.

Злочин передбачений ч.3 ст.190 КК України, згідно ст.12 КК України, належить до тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (ч.ч.2, 4 ст.219 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 10.03.2024, протягом якого можливо провести слідчі та процесуальні дії під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000898 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000898 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 10.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1