Провадження № 1-кс/554/2334/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 04.05.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000249 від 04.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.05.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, чим завдала останній матеріального збитку.

У поясненні заявник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що на телефон його дружини ОСОБА_5 1955 р.н.,(котра має інвалідність першої групи від 2012) зателефонувала невідома особа та слухавку взяв чоловік ОСОБА_4 . В подальшому особа у телефонній розмові представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом, шляхом обману, вплинула на ОСОБА_4 , котрий перерахував грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти на карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 11 552,00 грн. на карту № НОМЕР_2 , та 28 552,00 грн. на карту № НОМЕР_3 . В подальшому невідома особа заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти дійсно зайшли на карту № НОМЕР_2 у сумі 11 552,00 грн. 03.05.2022 об 20:12:11 год., в подальшому з вказаної карти через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані грошові кошти у сумі 11 495, 00 грн., 03.05.2022 об 20:20:10 год.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти дійсно зайшли на карту № НОМЕР_3 у сумі 28 552,00 грн. 03.05.2022 об 20:17:18 год., в подальшому з вказаної карти через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані грошові кошти у сумі 28 500, 00 грн., 03.05.2022 об 20:17:18 год.

В подальшому при отриманні тимчасового доступу до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відповідь про те, що з вказаної карти грошові кошти надійшли на карту № НОМЕР_4 у сумі 181,24 грн.

Слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів,які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) зобов`язавши відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати інформацію, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 03.05.2022 по 00:00 год. 03.08.2022;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1