печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна, адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІС ТРАСТ», про скасування арешту майна, накладеного за клопотанням Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000701 від 08.03.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІС ТРАСТ» (далі - власник майна, ТОВ «НОРІС ТРАСТ»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/27798/21-к від 26.05.2021 року в межах кримінального провадження № 0000701 від 08.03.2020 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_5 зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/27798/21-к від 26.05.2021 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ Арена Клуб () в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ Ріал Трейд УА () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Ірвін Сток» () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Укрлайн ЮА» ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ "ФОРМ СПЕЦТОРГ" () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ Промтек-2 () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ Норіс Траст () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ Грейт Маунтс () в АБ Укргазбанк (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ Вольт Ейдж () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Норіс Траст» () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Будівельна фірма «Сітібудіндустрія» () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ТОВ Торговий дім Буд-Світ () в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005); рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ТОВ Меган Груп () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); рахунки ТОВ «Ланвент Груп» (), відкриті в АТ 'Комерційний Індустріальний Банк' (МФО 322540); рахунок № НОМЕР_16, відкритий ТОВ Делайт Продакт () в АТ Мотор-Банк (МФО 313009); рахунок № НОМЕР_14 відкритий ТОВ «Норіс Траст» () в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851); рахунок № НОМЕР_15 ТОВ «Будівельна фірма «Сітібудіндустрія» () в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів. Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено факту вчинення ТОВ «НОРІС ТРАСТ» кримінального правопорушення, жодній посадовій особі ТОВ «НОРІС ТРАСТ» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках не відповідають критеріям речових доказів та отримані товариством правомірно. Окрім того, ТОВ «НОРІС ТРАСТ» є діючим товариством, яке здійснює господарську діяльність, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

В судове засідання з`явився представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , та прокурора ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Пркоурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив долучити документи на підтвердження необґрунтованості клопотання адвоката ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши думку представника власника майна, пркоуроар, Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/27798/21-к від 26.05.2021 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ Арена Клуб () в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ Ріал Трейд УА () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ «Ірвін Сток» () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Укрлайн ЮА» ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ "ФОРМ СПЕЦТОРГ" () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ Промтек-2 () в АТ КБ Приватбанк (МФО 305299); рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ Норіс Траст () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ Грейт Маунтс () в АБ Укргазбанк (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ Вольт Ейдж () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Норіс Траст» () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Будівельна фірма «Сітібудіндустрія» () в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ТОВ Торговий дім Буд-Світ () в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005); рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ТОВ Меган Груп () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); рахунки ТОВ «Ланвент Груп» (), відкриті в АТ 'Комерційний Індустріальний Банк' (МФО 322540); рахунок № НОМЕР_16, відкритий ТОВ Делайт Продакт () в АТ Мотор-Банк (МФО 313009); рахунок № НОМЕР_14 відкритий ТОВ «Норіс Траст» () в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851); рахунок № НОМЕР_15 ТОВ «Будівельна фірма «Сітібудіндустрія» () в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено факту вчинення ТОВ «НОРІС ТРАСТ» кримінального правопорушення, жодній посадовій особі ТОВ «НОРІС ТРАСТ» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках не відповідають критеріям речових доказів та отримані товариством правомірно.

Разом з тим, у запереченнях прокурора обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти, на рахунках товариства, відповідають критеріям речових доказів, постановою слідчого від 21.05.2021 кошти, перераховані на вищевказані рахунки ТОВ «Арена Клуб» (), ТОВ «Ріал Трейд УА» (), ТОВ «Ірвін Сток» (), ТОВ «Укрлайн ЮА» (44098197), ТОВ «ФОРМ СПЕЦТОРГ» (), ТОВ «Промтек-2» (), ТОВ «Норіс Траст» (), ТОВ «Грейт Маунтс» (), ТОВ «Вольт Ейдж» (), ТОВ «Торговий дім Буд-Світ» (), ТОВ «Меган Груп» (), ТОВ «Делайт Продакт» (), ТОВ «Ланвент Груп» (), ТОВ «Норіс Траст» (), ТОВ «Будівельна фірма «Сітібудіндустрія» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/27798/21-к від 26.05.2021 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІС ТРАСТ», про скасування арешту майна, накладеного за клопотанням Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000701 від 08.03.2020 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 16 год. 00 хв. 24.12.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1