Провадження № 1-кс/554/2311/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та з метою забезпечення належного зберігання накласти арешт на наступні речові докази : які 15.02.2023 вилучені під час проведення обшуку у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради за адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 36, копії документів а саме: 1. листвих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. листвих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. листвих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих.№ 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000427 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи органів місцевого самоврядування діючи за попередньою змовою з створеними добровольчими формуваннями територіальних громад, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом використання коштів не за призначенням та закупівлею товарів за завищеною вартістю. Відповідно до отриманої оперативної інформації працівників відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області встановлено, що на території Полтавської області та м. Полтави відповідно до ЗУ «Про основи національного спротиву», Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою КМУ № 1449 від 29.12.2021, створено добровольчі формування територіальних громад, що являють собою воєнізовані підрозділи, сформовані на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, які призначені для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Відповідно до отримано інформацію, що наразі органи місцевого самоврядування м. Полтава та Полтавської області активно виділяють кошти з місцевих бюджетів на фінансування ДФТГ. Однак, використання цих коштів відбувається з численними зловживаннями та порушеннями норм чинного законодавства. Зокрема, має місце розкрадання бюджетних коштів, виділених для потреб ДФТГ, посадовими особами територіальних громад регіону. Такі розкрадання здійснюються головами об`єднаних територіальних громад за попередньою змовою з іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, які, залучивши до протиправної діяльності комерційні структури, закуплять предмети, матеріали, обладнання, інвентар для ДФТГ відповідно до потреб сформованих командирами військових формувань чи підрозділів територіальної оборони, за завищеними цінами. При цьому різницю розподіляють між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, до злочинних схем та механізмів вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування причетні командири згаданих військових формувань та підрозділів територіальної оборони, які вступивши в злочинну змову з представниками органів місцевого самоврядування, які є розпорядниками бюджетних коштів, при підготовці документів суттєво завищують потреби в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, зокрема пальному. Частина ТМЦ, яка була закуплена понад потребу, безпідставно списується, а в подальшому розподіляється між вищевказаними особами та використовується ними на власні потреби.

16.01.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради, що на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради, з метою відшукання (виявлення) документів за період з 12.05.2022 по 16.01.2023, а саме : яка кількість діючих на території громади добровольчих формувань територіальної громади (далі ДФТГ) та офіційний штат такого формування; рішення про створення ДФТГ; документи, які стали підставою для утворення добровольчих формувань на території громади; фінансування добровольчого формування за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, обов`язково вказавши цільове призначення коштів, їх фактичне освоєння та використання, а також порядок забезпечення контролю використання коштів (у тому числі відповідальну особу); акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету на конкретні види забезпечення добровольчих формувань територіальної громади та виду заходів забезпечення охорони територіальної цілісності, обов`язково вказавши номер банківського рахунку; відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми, у тому числі: службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання товарно-матеріальних цінностей (в повному обсязі), які були використанні при закупівлі товарів, листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі ТМЦ. В іншій частині клопотання відмовлено.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшим майором поліції ОСОБА_3 проведено обшук у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, вилучено копії документів: 1. лист вих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. лист вих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. лист вих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих. № 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих. № 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші, що слідує із протоколу обшуку від 15 лютого 2023 року.

15.02.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про визнано речовими доказами : 1. лист вих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. лист вих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. лист вих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих. № 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих. № 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші. Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження, що слідує із постанови від 15 лютого 2023 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на копії документів, а саме: 1. листвих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. листвих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. листвих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих.№ 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копії : листвих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. листвих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. листвих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих.№ 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші, зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на копії документів, а саме: 1. листвих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. листвих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. листвих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих.№ 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копії : листвих. № 9/2/1372 від 23.06.2022 на 1 аркуші; 2. листвих. № 10/149 від 04.05.202 на 1 аркуші; 3. листвих. № 1433/933 від 08.06.2022 на 3 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1070 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 4. лист вих.№ 04-91/2/1069 від 20.05.2022 на 2 аркушах; 5. лист вих.№ 04-91/2/195 від 30.01.2023 на 2 аркушах; 6. Розпорядження вих.№ 34 від 12.05.2022 на 2 аркушах; 7. рішення №254 від 07.07.2022 з додатком на 2 аркушах; 8. видаткова накладна № 261 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 9. платіжне доручення №2 від 19.04.2022 на 1 аркуші; 10 акт приймання передачі від 12.07.2022 на 1 аркуші, зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 16 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1