Провадження № 1-кс/761/393/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню за №0000058 від 25.03.2022 за вчиненням кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 25.03.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 березня 2022 р. о 19 год. 30 хв. нафтобаза, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і належить на праві власності юридичній особі - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочене найменування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), зазнала ракетного удару Збройних Сил Російської Федерації, що призвело до пожежі, і, як наслідок - знищення та пошкодження майна ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знищення та пошкодження майна ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; скорочене найменування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), і знищення та пошкодження майна ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; скорочене найменування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). Найменування та маса нафтопродуктів, що знаходились на складському зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знищені, внаслідок вищезазначеної надзвичайної події, загальна кількість (маса) нафтопродуктів (палива), що знищено 5778,710 тон, в тому числі, дизельне паливо - 4515,548 тон; бензини автомобільні - 1263,162 тон.

У кримінальному провадженні призначено інженерно-екологічну експертизу та залучено ряд спеціалістів зокрема для визначення шкоди довкіллю. Також відповідно до ст. 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 08.06.1977 цивільні об`єкти не повинні бути об`єктом нападу. Цивільними об`єктами відповідно є всі ті, які не є воєнними. З метою визначення об`єктивно спричиненої шкоди довкіллю, перевірки щодо можливого використання та реалізації нафтопаливної продукції поряд з цивільними контр-агентами, виникає необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 міститься інформація про звітність фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з питань податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021, з 01.01.2022 по 24.02.2022, з 24.02.2022 по 31.03.2022, а саме: інформація про відкриті закриті рахунки, про працюючих та звільнених осіб, про контрагентів (зокрема додатки № 5 до декларації з податку на додану вартість), податкова звітність (зокрема плата за землю) про IP-адреси та електронні адреси, з яких надається податкова звітність, ліцензійних справ, матеріалів щодо їх формування: ліцензійної справи на об`єкти нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація може мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину (встановленні іноземних контр-агентів (російських та білоруських), та підлягають подальшому використанню під час розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 у ході досліджень та експертиз.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначена інформація містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій усіх матеріалів звітності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з питань податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021, з 01.01.2022 по 24.02.2022, з 24.02.2022 по 31.03.2022, а саме: інформація про відкриті закриті рахунки, про працюючих та звільнених осіб, про контрагентів (зокрема додатки № 5 до декларації з податку на додану вартість), податкова звітність (зокрема плата за землю) про IP-адреси та електронні адреси, з яких надається податкова звітність, ліцензійних справ, матеріалів щодо їх формування: ліцензійної справи на об`єкти нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ержавної податкової служби України, що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5