Справа № 487/215/23
Провадження № 1-кс/487/256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

11.01.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.01.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 03.01.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.01.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 03.01.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 03.01.2023 (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 03.01.2023 шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час військового стану заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 14300 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_13 було встановлено: « так я є клієнтом банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в мене є картки вказаного банку картка для виплат № НОМЕР_2 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , фінансовим номером вказаних карток є НОМЕР_4 .

03.01.2023 близько 23:00 год. мені на інтернет месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення-посилання про те, що я можу отримати матеріальну допомогу від ООН, в сумі 6800 гривень, на отримання якої я оформлювалася раніше. Далі я перейшла за вказаним посиланням та ввела свої дані, зокрема дані своєї банківської картки для виплат, а саме номер картки та CVV код. Далі мені інтернет-месенжер «Вайбер» надійшло повідомлення що із моєї картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 3800 гривень. Після чого я відразу зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що крім 3800 гривень у мене із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 9500 гривень. Можу додати що мені ніхто перед цим не дзвонив, та нікому свої карткові дані я не повідомляла, крім випадку коли я самостійно їх ввела, думаючи що отримаю грошову допомогу. Вказаною подією мені завдано збитки на суму 14 300 гривень.

Також можу додати що посилання в «Телеграм» пізніше було видалено, тому зберегти його я не встигла».

У зв`язку з чим для підтвердження або спростування факту незаконних дій з боку невстановленої особи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У статті 159 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх в електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.01.2023 по 12.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 03.01.2023 по 12.01.2023, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.01.2023 по 12.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 03.01.2023 по 12.01.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 03.01.2023 (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.02.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1