Справа № 204/9795/22
Провадження № 1-кс/204/2225/22
УХВАЛА
Іменем України

14 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000046 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України,-
встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000046 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зафактом того, що службові особи суб`єктів господарювання заволоділи грошовими коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , при наданні послуг з поточного ремонту об`єктів комунальної власності на території Чечелівського району міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що замовниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальними закладами освіти та комунальними підприємствами протягом 2020-2022 років було оголошено ряд публічних закупівель для проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах, що знаходяться на території Чечелівського району міста Дніпра, а саме: UA-2022-05-30-003538-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 » від 30 травня 2022 року на суму 474 678,54 гривень;UA-2022-05-24-005333-a «Поточний ремонт приміщень з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » від 24 травня 2022 року на суму 145 696,28 гривень;UA-2022-05-20-004331-a «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 » від 20 травня 2022 року на суму 108 342,94 гривень;UA-2022-05-20-003797-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_4 » від 20 травня 2022 року на суму 394 015,28 гривень;UA-2021-07-26-009905-b Поточний ремонт кабінетів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 , ДБН А.2.2-3:2014 від 26 липня 2021 року на суму 425 243,06 гривень;UA-2021-07-22-004176-b Поточний ремонт ґанку та центрального входу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 від 22 липня 2021 року на суму 461 777,38 гривень;UA-2021-06-01-010014-b Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень у Міському комунальному закладі культури " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в рамках Громадського проекту № 185 (коридор)від 01 червня 2021 року на суму 198 235,01 гривень;UA-2021-05-31-009907-b Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень у Міському комунальному закладі культури " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в рамках Громадського проекту № 186 (класи) від 31 травня 2021 року на суму 198 222,97 гривень;UA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 » від 30 травня 2022 року на суму 445 690,00 гривень;UA-2021-11-24-006638-a «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_7 ». Коригування, від 24 листопада 2021 року на суму 3 811 211,01 гривень;UA-2022-05-17-005676-a «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » від 17 травня 2022 року на суму 393 673,29 гривень;UA-2021-07-26-009905-b Поточний ремонт кабінетів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 , ДБН А.2.2-3:2014 від 26 липня 2021 року на суму 425 243,06 гривень;UA-2020-11-10-002319-a Послуги з проведення поточного ремонту приміщень КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», (музичний зал, вхідна група, складове приміщення, хол) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) від 10 листопада 2020 року на суму 445 685,06 гривень.
Переможцями у вказаних публічних закупівлях стали ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що переліченими суб`єктами господарювання ремонтні та будівельні роботи було виконано з порушенням строків, які передбачені укладеними договорами, а також неналежної якості та не в повному обсязі. Відтак, є об`єктивна вірогідність, що дійсна вартість виконаних робіт не відповідає договірній вартості, а виділені на публічні закупівлі кошти були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .Більш того,існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані особи цілеспрямовано разом приймали участь в одних і тих самих закупівляхз мінімальним кроком (пониженням) ціни для отримання найбільшого прибутки, заздалегідь знали про цінові пропозиції один одного ще до етапу розкриття і таким способом маніпулювали ходом процедури публічних закупівель, а інші суб`єкти підприємницької діяльності не допускались до торгів шляхом відхилення їх пропозицій.Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо ремонтних та будівельних робіт по вищевказаним об`єктам проведені з порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі», а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі, а тому в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи.
Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000046 від 09 червня 2022 року є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єктуUA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 ». Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ; адреса, вказана на офіційному веб-сайті департаменту (ІНФОРМАЦІЯ_10 ): АДРЕСА_1 , а саме: укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єктуUA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 »; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів щодо виконання робіт по об`єктуUA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 »; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єктам; проектно-кошторисну документацію зі змінами; декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;дефектних актів, актів прихованих робіт;загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції; матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз.
Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Тобто, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ; адреса, вказана на офіційному веб-сайті департаменту(ІНФОРМАЦІЯ_10 ): АДРЕСА_1 , а саме до:
- укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єкту UA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 »;
- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів щодо виконання робіт по об`єктуUA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 »;
- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;
- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єкту;
- проектно-кошторисну документацію зі змінами;
- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;
- дефектних актів, актів прихованих робіт;
- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;
- журналу авторського нагляду;
- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;
- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;
- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції;
- матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1