Справа № 344/4288/23
Провадження № 1-кс/344/1834/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного рагіону про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000319 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що 24.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 00 год. 00 хв. 17.12.2022 по 10 год. 00 хв. 18.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа в період дії на території України воєнного стану, вчинила крадіжку мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 9», та після чого використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрали грошові кошти, чим завдала майнової шкоди потерпілій на суму 6500 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання вказала, що користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , з якої невідома особа використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрали грошові кошти на суму 6500 гривень. В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 та встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався через Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 . Окрім цього встановлено що операція по переказу здійснювалася 18.12.2022 року о 06:06:31 год., сума переказу становила 6 500 гривень, код авторизації 343587, МСС 7995, термінал Е0110681, опис транзакції PM.UA, АДРЕСА_3 (оплата на ігрових сервісах).

Слідчий зазначає, що Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , українець, громадянин України, з середньою спеціальною освітою, не одружений, не працюючий, раніше судимий, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до Товариства з обмеженою відповіда¬льністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , з метою встановлення інформації про те чи створено на їхньому сайті акаунт (он-лайн сторінку) громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 або за номером телефону НОМЕР_6 . Та вразі наявності акаунту є необхідність отримати інформацію про рух коштів (поповнення/виведення) грошових коштів із рахунку який прив`язаний до нього за 18.12.2022 року.

У зв`язку із наведеним вище слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), а саме до інформації, що міститься в Товариства з обмеженою відповіда¬льністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , з метою встановлення інформації про те чи створено на їхньому сайті акаунт (он-лайн сторінку) громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , або за номером телефону НОМЕР_6 та вразі наявності акаунту надати інформацію про рух коштів (поповнення/виведення) із рахунку який прив`язаний до акаунта за 18.12.2022 року із зазначенням повних даних платіжних карток та сум поступлення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1