Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1946/22
Справа № 711/6200/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 44,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , із встановленням заборони її відчуження.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка №2865/19 від 30.10.2019 на ім`я ОСОБА_6 та технічний паспорт АДРЕСА_2 . Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка №2865/19 від 30.10.2019 на ім`я ОСОБА_6 та технічний паспорт АДРЕСА_2 не видавалась. За таких обставин встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП «ЧООБТІ» підробили технічний паспорт № НОМЕР_1 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 , замовником якого є ОСОБА_6 .
В подальшому невстановлені на даний час особи подали підроблений технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 до ВК Смілянської міської ради Черкаської області та 06.12.2019 державний реєстратор ВК Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_7 вніс відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме зареєстрував право приватної власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації стали: довідка №17 від 25.12.2008, видавник ЖЕК по обслуговуванню будинків, житлово-будівельних кооперативів; технічний паспорт, серія та номер: 145 від 25.10.2019, видавник КП «ЧООБТІ».
Так, 16.01.2020 приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено акт приймання - передачі майна до статутного капіталу ТОВ «СМІЛА-2017», за яким ОСОБА_6 передає кв. №25 по вул. Анатолія Лупиноса в м. Черкаси до статутного капіталу ТОВ «СМІЛА-2017» (), про що державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради Черкаської обл. ОСОБА_9 27.01.2020 внесла відповідні відомості.
В подальшому, 24.09.2020 державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної кантори ОСОБА_10 посвідчила договір купівлі-продажу, за яким ТОВ «СМІЛА-2017», в особі директора ОСОБА_11 продала житлову квартиру АДРЕСА_1 Пінчук ОСОБА_12 , яка 24.09.2020 вказану квартиру подарувала своєму сину - ОСОБА_5 . Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
20.11.2022 квартира АДРЕСА_1 визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Приймаючи викладене, на думку органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи умисел спрямований на шахрайство, тобто на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, незаконним шляхом зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , на підставі завідомо підроблених, невстановленими особами, документів, який немає жодного відношення до даної квартири з метою подальшої реалізації, шляхом продажу, провівши ряд нотаріальних дій, пов`язаних з передачею нерухомого майно у власність інших осіб.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , із встановленням заборони розпорядження даним майном, з метою забезпечення речового доказу.

На підставі клопотання прокурора, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без участі власника майна.

За таких обставин, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Зокрема невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи умисел спрямований на шахрайство, тобто на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, незаконним шляхом, на підставі завідомо підроблених документів зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , який не мав жодного відношення до даної квартири, з метою подальшої реалізації, шляхом продажу, провівши ряд нотаріальних дій, пов`язаних з передачею нерухомого майно у власність інших осіб, зокрема ОСОБА_5 .
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 20.11.2022 квартиру АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, яке зазначене в клопотанні слідчого, а саме квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 44,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 44,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000210, з метою забезпечення збереження цього речового доказу, забезпечення кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого незаконного відчуження на користь третіх осіб, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 44,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 із встановленням заборони розпоряджатися даним майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1