Справа №498/497/20
Провадження №1-кп/498/9/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року Великомихайлівський районний суд Одеської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000961 від 18.07.2017 року відносно обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі п. 10 ч.1 ст.284 КПК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Великомихайлівського районного суду Одеської області 31 липня 2020 року надійшов обвинувальний акт з додатками, затверджений 13 липня 2020 року прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області, по кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000961 від 18.07.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З зазначеного акту вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом тимчасово виконуючого обов`язки начальника НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.06.2018 № 148-ос, старшого прапорщика ОСОБА_4 призначено на посаду старшого техніка відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, встановлено, що згідно з наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС від 09.02,2015 № 152-о ОСОБА_5 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС. У своїй діяльності ОСОБА_4 керується «Інструкцією про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України» затвердженою Наказом Міністерства внутрішніх справ України 19.10.2015 № 1261 (далі Інструкції № 1261), відповідно до пункту 2, розділу 2, частини 1 (Інструкції № 1261) старшими нарядів можуть бути призначені офіцери та військовослужбовці з числа сержантського, старшинського чи рядового складу або працівники Державної прикордонної служби України, які пройшли відповідну підготовку, здали заліки та допущені до самостійного несення служби старшим прикордонного наряду наказом начальника прикордонного загону (окремого контрольно-пропускного пункту). Відповідно до пункту 3, розділу 2, частини 1 (Інструкції № 1261) прикордонник, призначений старшим наряду, з часу оголошення про це йому особою, яка віддавала наказ на охорону державного кордону, і до доповіді про виконання поставленого завдання, здачі озброєння, боєприпасів та предметів екіпіровки є прямим начальником для особового складу прикордонного наряду

Пунктом 4, розділу 2, частини 1 (Інструкції № 1261) встановлено, що старший наряду несе повну відповідальність. за охорону визначеної ділянки, точне виконання наказу на охорону державного кордону, дії і дисципліну підпорядкованих йому на період служби прикордонників.

Відповідно до пункту 4, розділу 2, частини 1 (Інструкції № 1261) старший наряду зобов`язаний: знати й застосовувати положення документів, які регламентують охорону державного кордону в частині, що його стосується, а також положення цієї Інструкції; організувати службу прикордонного наряду відповідно до одержаного наказу; неухильно стежити за дотриманням складом прикордонного наряду дисципліни та правопорядку забезпечити готовність до дій і пильне несення служби прикордонним нарядом; постійно здійснювати контроль за діями підпорядкованих йому прикордонників і керувати прикордонним нарядом.

Відповідно до пункту 11, розділу 2, частини 2 (Інструкції № 1261) прикордонним нарядам забороняється: приймати будь-які предмети (речі) від будь-яких осіб та передавати предмети (речі) будь-кому, якщо інше не встановлено законодавством України; надавати будь-кому інформацію про осіб, транспортні засоби, вантажі, що переміщуються через державний кордон, якщо інше не передбачено законом; надавати переваги в перетинанні державного кордону або при в`їзді на тимчасово окуповану територію та виїзді з неї особам, транспортним засобам та вантажам; вносити до баз даних завідомо неправдиву інформацію; торкатися будь-яких підозрілих предметів, виявлених на ділянці, що охороняється; залишати ділянку, що охороняється (місце несення служби), або переміщуватись на іншу до зміни чи закінчення терміну несення служби, а також змінювати маршрут руху, крім випадків, передбачених пунктом 10 глави 2 цього розділу; залишати без нагляду, передавати іншим особам зброю та предмети екіпіровки; відключати без дозволу старшого зміни прикордонних нарядів - технічні комплекси (станції) і залишати без контролю їх екрани; освітлювати променем прожектора територію суміжної держави, кораблі (катери), вертольоти та літаки, засліплювати машиністів потягів та водіїв інших транспортних засобів; заходити без службової потреби в службові та інші приміщення, які знаходяться на ділянці, що охороняється, відвідувати транспортні засоби закордонного прямування й заходити в місця проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів з неслужбовою метою; привласнювати будь-які матеріали й предмети зі складу вантажів, яю перевозять через державний кордон, а також виявлені під час огляду транспортних засобів чи знайдені у вокзальних (привокзальних) приміщеннях і на оглядових майданчиках; голосно розмовляти, розпалювати вогнища, курити вночі або виявляти себе іншими демаскуючими діями; вживати алкогольні напої, наркотичні, психотропні та токсичні речовини; учиняти інші дії, заборонені законодавством України та наказом на охорону державного кордону, відволікатися від несення служби.

Крім того, відповідно до статті 2 частини 1 Закону України «Про прикордонний контроль», прикордонний контроль - державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

Частиною 2 статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль», визначено прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.

Прикордонний контроль здійснюється щодо: осіб, які перетинають державний кордон; транспортних засобів, що перевозять через державний кордон осіб та вантажі; вантажів, що переміщуються через державний кордон.

Прикордонний контроль включає: перевірку документів; огляд осіб, транспортних засобів, вантажів; виконання доручень правоохоронних органів України; перевірку виконання іноземцями, особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі в`їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду територією України; реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон; перевірку автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених.

Прикордонний контроль забезпечується шляхом: установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон та здійснення контролю за його додержанням; застосування технічних засобів прикордонного контролю, використання службових собак та інших тварин; створення і використання баз даних про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється в`їзд в Україну або яким тимчасово обмежено право виїзду з України, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а також інших передбачених законом баз даних; спостереження за транспортними засобами і в разі потреби їх супроводження; здійснення адміністративно-правових, а також оперативно-розшукових заходів; організації і забезпечення взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов`язана з міжнародним сполученням; координації дій контрольних органів і служб.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення.

Пунктом 19 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» передбачено, що на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладається протидія і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України.

У своїй діяльності старший державний інспектор ОСОБА_5 керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами ДФС, наказами митниці, Положеннями про відділ митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС, іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами та посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов`язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_8 (далі Інструкції).

Основною метою діяльності старшого державного інспектора є реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів, які перемішуються через митний кордон України в усіх митних режимах.

Основними завданнями старшого державного інспектора ОСОБА_5 є: здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України у пункті пропуску; здійснює митний огляд (огляд товарів і транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України у пункті пропуску, особистий огляд громадян); здійснює облік товарів і транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України у пункті пропуск; здійснює митне оформлення товарів і транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України у пункті пропуску; вживає заходи спрямовані на виявлення порушень митних правил і протидію контрабанді. Складає протоколи установленої форми та оформлює інші процесуальні документи у разі виявлення факту порушень митних правил; забезпечує схоронність предметів, прийнятих на зберігання в митницю, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов`язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

Відповідно до пункту 2.21 Інструкції старший державний інспектор ОСОБА_5 відповідно до чинного законодавства та технологічних схем здійснює: контроль за пропуском через митний кордон України транспортних засобів і вантажів з моменту прибуття їх до зони митного контролю до повного митного оформлення; попередній документальний контроль товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фіто санітарному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей; митне оформлення товарів та інших предметів, які перемішуються через митний кордон України, митний огляд товарів та інших предметів, транспортних засобів у зоні митного контролю.

Згідно з пунктом 2.23 Інструкції, ОСОБА_5 безпосередньо здійснює митний контроль та митне оформлення на відповідній ділянці роботи при переміщенні через кордон України вантажів, транспортних засобів, товарів, валютних та культурних цінностей та приймає рішення про їх пропуск через митний кордон України.

Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_5 покладено обов`язки здійснювати контроль документів на вантажі та транспортні засоби, які перемішуються через митний кордон України; оформлення митної декларації в порядку встановленому діючими нормативно-правовими актами; додержуватися встановлених правил оформлення митних документів, проставлення митного забезпечення на митних та товаросупровідних документах; своєчасно передавати їх головному державному інспектору (старшому зміни).

Також відповідно до пунктів 2.36, 2.37 Інструкції на ОСОБА_5 покладено обов`язки оформлювати протоколи установленої форми та інші процесуальні документи у разі виявлення факту порушення митних правил; відбирати пояснення осіб, які здійснили порушення; приєднувати до матеріалів документи, що є речовими доказами правопорушення. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенню митних правил, виявляє спроби незаконного переміщення через митний кордон України предметів, валютних цінностей, вживає заходів щодо їх затримання та виявлення осіб, які здійснюють їх перевезення.

Відповідно до пунктів 4.4, 4.7 Інструкції ОСОБА_5 несе персональну відповідальність за вчинення діянь, що сприяють контрабанді, та прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.

Відповідно до Законів України «Про державну службу України», «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів старший державний інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 несе відповідальність за: порушення Присяги державних службовців; неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів ДФС, митниці відповідно до компетенції; перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження державної служби або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу ДФС та державну службу; прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є працівниками правоохоронних органів, на яких відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також вони є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. З Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, тобто є службовими особами.

Однак, всупереч взятих на себе обов`язків працівників правоохоронних органів, достовірно розуміючи суть кримінальних правопорушень та передбачену за їх скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються у скоєнні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 та старший технік відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 досягли попередньої змови щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їм службового становища.

У період з 11 години 00 хвилин по 16 годину 05 хвилин, 16.06.2019 старший прапорщик ОСОБА_4 заступив на службу у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання обов`язків прикордонного наряду «Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску та «Перевірка документів».

Реалізуючи свій злочинний намір, 16.04.2019, під час перетину державного кордону ОСОБА_9 , старший технік відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою із старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , висунув вимогу ОСОБА_9 щодо передачі для нього та ОСОБА_5 неправомірної вигоди за кожний перетин кордону. При цьому сума неправомірної вигоди, під час кожного перетину кордону мала визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму вантажу (товару), який буде перевозитись через державний кордон.

У подальшому, 01.06.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин, до пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС на автомобілі, марки «Фольцваген», модель «Шаран» державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », прибув ОСОБА_10 , який мав здійснити перевезення вантажу - постільної білизни через державний кордон України

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час розмови з ОСОБА_9 висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 400 доларів СІЛА за безперешкодний проїзд останнім через державний кордон із вантажем «постільною білизною» та не складання відносно останнього адміністративного протоколу за порушення правил перевезення вантажу. При цьому 200 доларів США ОСОБА_11 мав передати ОСОБА_4 та 200 доларів США ОСОБА_5

ОСОБА_12 , розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон з Республіки Молдови до України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 , та 01.06.2019, приблизно о 03:05 годин, знаходячись на території пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС, розташованого за межами с. Йосипівка Захарівського району Одеської області,' передав останньому ( ОСОБА_4 ) грошові кошти у розмірі 200 доларів США, що за курсом НБУ складало 5374,52 гривень, після чого ОСОБА_9 у вказаному місці та часі передав грошові кошти у розмірі 200 доларів СІЛА, що за курсом НБУ складало 5374,52 гривень, ОСОБА_5 та безперешкодно перетнув державний кордон із вантажем «постільною білизною» у кількості 93 комплекти. Крім того, 16.06.2019, приблизно о 15.40 годин, до пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № б митного поста «Подільські» Одеської митниці ДФС на автомобілі, марки «Фольцваген», модель «Шаран» державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », прибув ОСОБА_10 , який мав здійснити перевезення вантажу - постільної білизни через державний кордон України.

В цей час, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час розмови з ОСОБА_13 висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 600 доларів США за безперешкодний проїзд останнім через державний кордон із вантажем «постільною білизною» та не складання відносно останнього адміністративного протоколу за порушення правил перевезення вантажу.

В свою чергу, ОСОБА_12 , розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон з Республіки Молдови до України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 , та 16.06.2019 року приблизно о 15:44 годин, знаходячись на території пункту пропуску «Иосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС, розташованого за межами с. Йосипівка Захарівського району Одеської області, передав за вказівкою ОСОБА_4 для нього та ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 600 доларів США, що за курсом НБУ складало 15 850, 26 гривень.

Далі, після здійснення ОСОБА_5 огляду зазначеного автомобілю, ОСОБА_11 безперешкодно перетнув державний кордон України із вантажем «постільною білизною» у кількості 188 комплектів.

Після одержання неправомірної вигоди у сумі 600 (шістсот) доларів США, що за курсом НБУ складало 15 850, 26 гривень, ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з об`єктивних причин не могли розпорядитися раніше одержаними грошовими коштами.

В ході огляду місця події у правій верхній кишені штанів ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 368 КК України, а саме - одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб тач.3 ст. 368 КК України, а саме - одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Органами досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення судового засідання у даному кримінальному провадженні, захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 підтримав подане раніше через канцелярію суду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування встановлених ст. 219 КПК України, оскільки супровідний лист на адресу Великомихайлівського районного суду Одеської області щодо направлення для розгляду по суті обвинувального акту у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України датовано 22 липня 2020 року, тобто, ще 8 діб безпідставно обвинувальний акт не спрямовувався до суду. Таким чином, обвинувальний акт у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України надійшов до Великомихайлівського районного суду Одеської області 31 липня 2020 року, тобто через 14 діб поза межами строку визначеного положеннями ст. 219 КПК України. За таких підстав, обвинувальний акт у цій справі в сукупності надійшов до суду через 23 доби поза межами строку, визначеного положеннями ст. 219 КПК України.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.
Обвинуваченні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали клопотання захисника ОСОБА_7 , та просили закрити кримінальне провадження.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти закриття кримінального провадження з підстав викладених в клопотанні.
Суд, заслухавши клопотання, з`ясувавши думку захисників, обвинувачених та прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.
З матеріалів провадження вбачається, що 10.12.2019 року було зареєстровано кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за номером 0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Так, як вбачається з матеріалів справи, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000961 від 18.07.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.368 КК України 13.08.2019 року.
Постановою заступника прокурора Одеської області ОСОБА_14 від 12.08.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців, а саме до 14 жовтня 2019 року.
Таким чином, 14 жовтня 2019 року спливали строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, повідомлення № 15/2-4105-17 від 11.10.2019 року про завершення досудового слідства та відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів вручено підозрюваному ОСОБА_4 лише 24 жовтня 2019 року.
Крім того, протокол надання доступу до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними було складено з підозрюваним ОСОБА_5 та його захисником ОСОБА_6 з 11 жовтня 2019 року по 13 листопада 2019 року. Протокол надання доступу до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними було складено з підозрюваним ОСОБА_4 з 11 жовтня -19 листопада 2019 року.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України було складено 19 листопада 2019 року.
Супровідний лист № 15/2-4105-17 від 20.11.2019 року на адресу Фрунзівського районного суду Одеської області щодо направлення для розгляду по суті обвинувального акту у кримінальному провадженню внесеному до ЄДРР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, було направлено відповідно до поштового конверту лише 21.11.2019 року.
Таким чином, обвинувальний акт у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України надійшов до Фрунзівського районного суду Одеської області 26 листопада 2019 року.
31 січня 2020 року суддею Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_15 винесено ухвалу про повернення обвинувального акту прокурору у зв`язку з його невідповідністю КПК України.
Після повернення, обвинувальний акт у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України було складено 08 липня 2020 року, тобто через 5 місяців і 8 днів після повернення обвинувального акту.
Розписки про отримання копії обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підписали 13, 14 липня 2020 року, тобто, через 6 діб після складання обвинувального акту.
Супровідний лист на адресу Великомихайлівського районного суду Одеської області щодо направлення для розгляду по суті обвинувального акту у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000961 від 18.07.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактом вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України датовано 22 липня 2020 року.
Згідно п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи. Слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину. Відповідно до вимог ст. 12 КК України, вчинені ОСОБА_5 , ОСОБА_4 кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 368 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Відповідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 4 ст. 219 КПК). Отже, днем початку досудового розслідування кримінального провадження є день реєстрації кримінального провадження №0000961, тобто 18.07.2017 року.
Днем повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочину є 13.08.2019 року.
Суд вважає, що строк досудового розслідування за кримінальному провадженню №0000961, внесеному до ЄРДР 18.07.2017 року сплив 14.10.2019 року, обвинувальний акт затверджено 19.11.2019 року, але до суду його відправлення здійснено лише 21.11.2019 року та надійшов він до суду 26 листопада 2019 року. А після повернення обвинувального акту, він надійшов до суду взагалі 22 липня 2020 року. Однак обвинувальний акт мав бути направлений до суду в межах строку досудового розслідування, оскільки саме з цією подією КПК пов`язує закінчення строку досудового розслідування, а тому цей строк не може встановлюватися прокурором на власний розсуд, тобто в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду.
Суд також враховує висновок, який міститься в постанові Верховного Суду від 15.09.2021 року у справі №711/3111/19, відповідно з яким: кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець пов`язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). А тому в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду. Перевірка судом першої інстанції у підготовчому провадженні дотримання прокурором вимог, передбачених статтями 291, 293 КПК, а також виконання ним приписів статті 219 КПК в частині направлення обвинувального акта у строки досудового розслідування є передумовою набуття підозрюваним у вчиненні злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров`я особи, процесуального статусу обвинуваченого стосовно якого, відповідно до частини 1 статті 337 КПК, має здійснюватися судовий розгляд. Направлення прокурором обвинувального після закінчення досудового розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров`я, виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підсудного), а, отже, унеможливлює розгляд в суді кримінального провадження по суті та тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК.
Виходячи із засад, визначених ст.ст.8, 9, 28 КПК України та положень ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у такому випадку суд має закрити кримінальне провадження з метою відновлення порушених прав обвинуваченого.
З огляду на викладене, суд прийшов до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.
Керуючись п.10 ч.1 ст. 284, ст. 372 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження №0000961 від 18.07.2017 року на підставі п. 10 ч.1 ст.284 КПК України - задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000961 від 18.07.2017 року, відносно обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України - закрити на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, встановлених ст.219 КПК України.
Заставу у розмірі 153680,00 ( сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят ) грн. 00коп., внесену заставодавцем ОСОБА_16 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Одеській області згідно із платіжним документом, а саме квитанцією № 7 від 10.07.2019 року з призначенням платежу: Застава за ОСОБА_4 , визначену ухвалою Одеського апеляційного суду від 10.07.2019 року, повернути заставодавцю ОСОБА_16 .
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду через Великомихайлівський районний суд Одеської області.

Суддя ОСОБА_1