Справа № 583/1095/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка Сумської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 15.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановила:

21.03.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно якого слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 20.03.2023 під час обшуку транспортного засобу MAN TGA 26 440, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , та під час обшуку спеціалізованого причепу марки Esterer TA 18-186 VIN НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 . Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, 15.03.2023 за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Революції, на блокпосту № 1, було зупинено вантажний автомобіль МАН, державний номерний знак НОМЕР_2 , з напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_6 , який незаконно транспортував з метою збуту пальне, що являється підакцизним товаром. Крім того, встановлено, що товарно-транспортна накладна на вантаж має ознаки підробки. 20.03.2023 працівниками Охтирського РВП ГУНП в Сумській області було проведено обшук транспортного засобу MAN TGA 26 440, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ,та спеціалізованого причепу марки Esterer TA 18-186 VIN НОМЕР_3 , з державний номерний знак НОМЕР_4 , під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі та документи. Слідчий зазначав, що майно, яке було вилучено 20.03.2023, містить відомості, які можуть бути використані у якості доказів факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є на даний час тимчасово вилученим майном, а тому є необхідність у накладенні на них арешту.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вказане у клопотанні майно, пославшись на відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог п. 7 ч. 3 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 15.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 204 КК України

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженню 15.03.2023 за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Революції, на блокпосту №1, було зупинено вантажний автомобіль «МАN» днз НОМЕР_2 з напівпричепом днз НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_6 . В ході перевірки встановлено, що товарно-транспортна накладна на вантаж має ознаки підробки. Крім того вантажний автомобіль «МАN» днз НОМЕР_2 з напівпричепом днз НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_6 незаконно транспортував з метою збуту пальне, яке являється підакцизним товаром.

20.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 16.03.2023 проведено обшуки транспортного засобу MAN TGA 26 440, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , та спеціалізованого причепу марки Esterer TA 18-186 VIN НОМЕР_3 , з державний номерний знак НОМЕР_4 , під час яких виявлено та вилучено речі, про арешт яких ставиться питання у клопотанні.

Постановами старшого слідчого слідчого відділу Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 від 20.03.2023 речі, вилучені в ході обшуків від 20.03.2023 речі, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню за № 0000200 від 15.03.2023 та приєднано для зберігання до матеріалів даного кримінального провадження.

Крім того, слідчою суддею враховано, що у даному кримінальному провадженні був допитаний свідок, який пояснив, що під виглядом вуглеводнів бензино-мігранової фракції, зазначених у документах на транспортування, здійснювалося перевезення бензину, який є підакцизним товаром.

Щодо посилань представника власника майна на відсутність доказів вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, то слідча суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 204 КК України, слідча суддя погоджується з тим, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям статті 98 КПК України та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, арешт майна відповідає потребам досудового розслідування не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Метою застосування саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є необхідність збереження речових доказів та проведення ряду процесуальних дій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з`ясування обставин, що мають доказове значення у розслідуванні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

У випадку ж якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, згідно ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, власник майна або його уповноважений представник не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

При цьому, на переконання слідчої судді, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих ризиків, передбачених ст.170 КПК України.

З огляду на викладене, з метою запобігання можливості приховування вказаного у клопотанні слідчого майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідча суддя, при вирішенні питання про арешт даного майна, враховуючи, що це майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуків 22.03.2023, а саме на: 1) товарно-транспортну накладну № 0345217 від 11.03.2023 року на 1 аркуші; 2) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000-000480 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 3) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000-000480 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 4) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 000-000476 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 5) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000-000478 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 6) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000-000477 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 7) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000-000479 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 8) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 000-000479 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 9) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000-000477 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 10) накладну на переміщення № 641 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 11) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0703/641 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 12) акцизну накладну форми «п» № 205 від 07.03.2023 року на 3 аркушах; 13) накладну на переміщення № 640 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 14) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти)

№ 0703/640 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 15) акцизну накладну форми «п» № 204 від 07.03.2023 року на 3 аркушах; 16) накладну на переміщення № 642 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 17) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0703/642 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 18) акцизну накладну форми «п» № 206 від 07.03.2023 року на 3 аркушах; 19) накладну на переміщення № 638 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 20) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0703/638 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 21) акцизну накладну форми «п» № 202 від 07.03.2023 року на 3 аркушах; 22) накладну на переміщення № 637 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 23) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0703/637 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 24) акцизну накладну форми «п» № 201 від 07.03.2023 року на 3 аркушах; 25) накладну на переміщення № 639 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 26) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0703/639 від 07.03.2023 року на 1 аркуші; 27) акцизну накладну форми «п» № 203 від 07.03.2023 року на 3 аркушах; 28) паспорт якості № 04-23 від 06.03.2023 року на 2 аркушах; 29) декларацію про відповідність UA.130.D.0093-22 від 18.10.2023 року на 1 аркуші; 30) сертифікат відповідності UA.TR.130.0901-22 на 1 аркуші; 31) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0000-000478 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 32) паспорт якості № 02-23 від 02.03.2023 року на 2 аркушах; 33) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 01/03-6 від 01.03.2023 року на 1 аркуші; 34) акцизну накладну форми «п» № 10 від 01.03.2023 року на 1 аркуші; 35) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 01/03-7 від 01.03.2023 року на 1 аркуші; 36) акцизну накладну форми «п» № 10 від 01.03.2023 року на 1 аркуші; 37) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 0000-000476 від 08.03.2023 року на 1 аркуші; 38) товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 01/03-5 від 01.03.2023 року на 1 аркуші; 39) акцизну накладну форми «п» № 8 від 01.03.2023 року на 1 аркуші; 40) декларацію про відповідність UA.130.D./0094-22 від 18.10.2023 року на 1 аркуші; 41) записник із чорновими записами; 42) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 1 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183730; 43) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 1 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183731; 44) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 1 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183732; 45) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 2 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183733; 46) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 2 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183734; 47) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 2 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183735; 48) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 3 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183715; 49) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 3 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183714; 50) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 3 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183713; 51) рідину об`ємом 18000 літрів, яка знаходилася у цистерні; 52) рідину об`ємом 12270 літрів, яка знаходилася у цистерні причепу; 53) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 1 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183722; 54) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 1 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183723; 55) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 1 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183724; 56) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 2 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183725; 57) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 2 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183726; 58) рідину об`ємом 1,5 літри, яку було відібрано із секції № 2 цистерни у скляну ємність, яку поміщено до спецпакету PSP3183727, шляхом обмеження права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 27 березня 2023 року.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1