ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2490/22
У Х В А Л А

про скасування постанови про закриття

кримінального провадження

"01" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" - адвоката ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2022 року адвокат ОСОБА_3 - представник потерпілого ТОВ "Баядера Логістик" звернулася до слідчого судді зі скаргою на постанову про закриття кримінального провадження №0004341 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування скарги вказала, що 10.11.2022 представником ТОВ "Баядера Логістик" було отримано копію постанови слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 16.03.2022 про закриття вищевказаного кримінального провадження, у якому вона Товариство є потерпілою особою.

Скаржник вважає дану постанову незаконною, оскільки вона винесена слідчим в порушення вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, не надано належної правової оцінки обставинам, повідомленим заявником, та прийнято рішення про закриття кримінального провадження за відсутністю об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, яке не ґрунтується на достатніх, належних та допустимих доказах.

В судове засіданні представник скаржника не з`явилася, надіслала слідчому судді клопотання, в якому просила здійснити розгляд скарги за її відсутності.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте на виконання ухвали слідчого судді від 22.11.2022 направила до суду матеріали кримінального провадження №0004341 від 24.09.2020. Неявка слідчого у судове засідання відповідно до норми ч. 3 ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги по суті.

Дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Приписом ч.1 ст. 24 КПК України гарантовано право кожному на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, обов`язок доказування правомірності закриття кримінального провадження лежить на особі, якою винесене процесуальне рішення про закриття кримінального провадження.

Отже, дану скаргу подано належною особою, у строки, передбачені КПК України.

Судом встановлено, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувало кримінальне провадження №0004341, внесене до ЄРДР 24.09.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ "Баядера Логістик".

Відповідно до внесених до ЄРДР даних, в березні 2019 року ТОВ "ПАККО Холдинг" заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ "Баядера Логістик" у сумі 2 097548,28 грн., шляхом не виконання покладених на себе зобов`язань відповідно до укладеного договору.

16.03.2022 слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0004341 від 24.09.2020 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 110 КПК України, постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту своїх прав, та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

При проведенні досудового розслідування слідчий чи прокурор, з урахуванням конкретних обставин справи, на власний розсуд визначають об`єм перевірочних дій, достатній, за їх переконанням, для прийняття вмотивованого рішення.

Відповідно до ст. 2, 284 КПК України закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження та оцінки слідчим всіх зібраних доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

На слідчого суддю, відповідно до норм КПК України, покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови. Зокрема, якщо слідчим закрито провадження за відсутністю в діях особи складу злочину, то слідчий суддя має звернути увагу на те, чи містить постанова детальний виклад обставин, за яких заявник вважав, що особою (особами) вчинено злочин, а у разі, якщо особі (особам) ставилося в вину декілька протиправних діянь, які підпадають під ознаки різних статей кримінального закону, то чи містить постанова висновки слідчого щодо відсутності вини особи (осіб) у вчиненні кожного з них.

Таким чином, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З урахуванням вищезазначеного та з огляду на те, що слідча у судове засідання не з`явилася та доказів на спростовування доводів, викладених у скарзі не надала, в матеріалах кримінального провадження відсутні результати усіх необхідних призначених слідчим слідчо-оперативних дій щодо встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: не була допитана повторно відповідно до постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 16.7.2021 (т. 1, а.с. 241) колишній директор ТОВ "ГІППО" ОСОБА_5 , аналітично не опрацьовувалась інформація по руху коштів ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ", яка надійшла від АТ "Комерційний банк "Глобус" (т. 1, а.с. 175), АТ "Державний ощадний банк України" (т. 1, а.с.181) та ТОВ "ГІППО", яка надійшла від АТ "Державний ощадний банк України" (т. 1, а.с.180); не в повному обсязі виконано клопотання ТОВ "Баядера Логістик" про проведення слідчих дій у кримінальному провадженні та в невиконаній частині не прийнято відповідне процесуальне рішення щодо відмови в його задоволенні (т. 1, а.с. 161); не долучено до матеріалів кримінального провадження витребувану від ТОВ "ГІППО" інформацію за запитом слідчого від 02.02.2022 (т. 2, а.с. 44), слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги скарги є обґрунтованими, доведеними, та підлягають задоволенню, оскільки слідчим не в повній мірі виконано вимоги ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, права потерпілої особи ТОВ "Баядера Логістик" порушені та підлягають судовому захисту.

Керуючись ст. ст. 9, 22, 24, 40, 107, 110, 220, 284, 303- 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Баядера Логістик" - адвоката ОСОБА_3 на постанову про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 16.03.2022 про закриття кримінального провадження №0004341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Направити матеріали кримінального провадження №0004341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві для продовження досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення через Дарницький районний суд м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1