У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1645/23

№ 1-кс/183/618/23

22 лютого 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000011, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13 жовтня 2022 року, невідома особа, під приводом продажу транспортного засобу «Toyota» модель «Auris», через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 60 750 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що приблизно 31 вересня 2022 року, вона побачила в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж транспортного засобу «Toyota» модель «Auris» білого кольору за 4500 доларів США. Також з інформації на сайті ОСОБА_4 дізналася, що автомобілі, які зазначені на сайті, доставляють з Європи. Цього ж дня потерпіла залишила онлайн заявку на купівлю вищевказаного автомобіля.

01 жовтня 2022 року ОСОБА_4 отримала повідомлення у месенжері «Viber» з номеру НОМЕР_1 , від абонента підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останній почав її консультувати відносно вибраного авто на сайті.

06 жовтня 2022 року ОСОБА_4 попросила ОСОБА_5 документи на обраний нею автомобіль та чоловік надав інформацію, а саме: додаткові фото авто, VIN код НОМЕР_2 , опис та комплектацію транспортного засобу. Переконавшись в тому, що це реальний автомобіль, ОСОБА_4 дала згоду та отримала повідомлення у додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_3 , ім`я абонента було вказано, як « ОСОБА_6 », з інформацією про перелік надання документів для оформлення договору. У подальшому потерпіла надала фото свого паспорту для складання договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи. ОСОБА_4 попрохала договір надіслати їй в паперовому вигляді з підписами та печаткою. Також менеджер фірми повідомив, що термін доставки 2-3 тижні з дня здійснення передплати.

08 жовтня 2022 року ОСОБА_4 отримала документи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області від відправника: ОСОБА_7 , м. Вінниця, відділення № НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_1 .

В отриманій папці були наступні документи: довідка з рахунком для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_7 , банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума до сплати 60 750,00 грн. А також договір №0003716 від 08.10.2022, акт прийому-передачі наданих послуг до договору та специфікація №1.

13 жовтня 2022 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 60 750,00 грн. на р/р НОМЕР_7 у якості передплати за транспортний засіб.

15 листопада 2022 року менеджер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував потерпілій ОСОБА_4 на моб.тел. НОМЕР_8 та повідомив, що виникли непередбачувані обставини на митниці, тому доставка автомобілю буде пізніше та фірма компенсує всі незручності. Приблизно через тиждень вона почала телефонувати на мобільні номери, з яких їй писали повідомлення в месенжері, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , але абоненти не відповідали на повідомлення та дзвінки. Станом на 06 грудня 2022 року, вказаний транспортний засіб ОСОБА_4 не доставлений.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Таким чином, неможливість допиту ОСОБА_8 у зв`язку із перебуванням його у зоні проведення ООС та надання йому статусу потерпілого не змінює факту встановлення органами досудового розслідування даних, які свідчать про шахрайські дії невстановлених осіб та, відповідно, відсутні перешкоди для розгляду даного клопотання.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального проступку, виникла потреба в отриманні повної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_7 ; рух коштів прикріпленої до нього банківської карти за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_7 ; фото та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора; за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року. Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання прокурор, слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора, слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

17 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, внесені відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями ЄРДР, 13 жовтня 2022 року невстановлена особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, здійснила заволодіння грошовими коштами, які належали гр.. ОСОБА_4 , шляхом їх переказу з її банківської картки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення кола його зв`язків та інших осіб, можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17 січня 2023 року, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; відомостями з банку; специфікацією до договору від 08 жовтня 2022 року; актом прийому-передачі від 08 жовтня 2022 року; договором від 08 жовтня 2022 року; протоколом огляду предмету та додатків до нього від 24 січня 2023 року.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у паперовому вигляді та на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_7 рух коштів прикріпленої до нього банківської карти за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06 жовтня 2022 року по 15 листопада 2022 року

Строк дії ухвали до 24 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1