У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2214/23

№ 1-кс/183/832/23

27 лютого 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернувсястарший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області О. Березка з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 17.01.2023 по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Новомосковського РВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невстановлена особа із застосуванням електронно обчислювальної техніки, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 представляючись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 400,00 гривень із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 18.01.2023 року ОСОБА_5 перебувала у своїх батьків в гостях в м. Новомосковську. О 16.54 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонували з невідомого номеру, а саме НОМЕР_2 та автовідповідач повідомив, що її картковий рахунок, відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде заблоковано та для уникнення блокування карти їй необхідно буде зв`язатись з консультантом банку. В результаті чого, ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» банку та заблокувала свою картку, так як на рахунку у неї були грошові кошти у сумі 13 400,00 грн.

19.01.2023 року приблизно о 10.50 год. під час бесіди з консультантом «гарячої лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що 18.01.2023 о 17.02 год. за її картковим рахунком було створено обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. перераховані на банківський рахунок, відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 255,00 грн. перераховані на поповнення рахунку мобільного телефонного номеру НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що у органів досудового розслідування відсутні дані про повний картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій здійснювалось перерахування з банківської картки ОСОБА_5 , виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні повного карткового рахунку, відкритого у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій здійснювалось перерахування з банківської картки ОСОБА_5 , встановлення особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, місце, час, спосіб вчинення та наслідки правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР 16 лютого 2023 року за № 0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано пояснення потерпілої ОСОБА_6 , в яких зазначено, що18.01.2023 року ОСОБА_5 перебувала у своїх батьків в гостях в м. Новомосковську. О 16.54 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонували з невідомого номеру, а саме НОМЕР_2 та автовідповідач повідомив, що її картковий рахунок, відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде заблоковано та для уникнення блокування карти їй необхідно буде зв`язатись з консультантом банку. В результаті чого, ОСОБА_5 зателефонувала на «гаряч лінію» банку та заблокувала свою картку, так як на рахунку у неї були грошові кошти у сумі 13 400,00 грн.

19.01.2023 року приблизно о 10.50 год. під час бесіди з консультантом «гарячої лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що 18.01.2023 о 17.02 год. за її картковим рахунком було створено обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. перераховані банківський рахунок, відкритий в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 255,00 грн. перераховані на поповнення рахунку мобільного телефонного номеру НОМЕР_4 .

З метою встановлення повного карткового рахунку, відкритого у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якій здійснювалось перерахування з банківської картки ОСОБА_5 , та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 17.01.2023 по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 17.01.2023 по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року;

- роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку у період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1