УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ Служби безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 000519 від 27.10.2022 за ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ Служби безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 000519 від 27.10.2022 за ч. 2 ст. 258-5 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000519 від 27.10.2022 за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи займаються підприємницькою діяльністю на тимчасово непідконтрольній українській владі території окупованої Луганської області та сплачують податки і збори до бюджету т.зв. «ЛНР», чим здійснюють фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, скоєні за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, вказані особи зареєстрували в органах окупаційної влади т.зв. «ЛНР» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та здійснюють на окупованій території підприємницьку діяльність, сплачуючи при цьому податки і збори до бюджету т.зв. «ЛНР».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які стосуються вказаних осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.01.2020 по 01.11.2022,, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ Служби безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 000519 від 27.10.2022 за ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- про одержання ідентифікаційного номеру; дати занесення до Державного реєстру фізичних осіб; реєстрації як працівника будь-якого підприємства, установи або організації; реєстрації підприємств, суб`єктів підприємницької діяльності; стану платника податків; керівників (директор та головний бухгалтер) платника податків; юридичної та фактичної адреси платника податків; засновників (ідентифікаційний код, П.І.Б., адреса, телефон) платника податків; коду та виду діяльності платника податків; рахунків платника податків щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3

- щодо ОСОБА_8 , дати народження, адрес, контактних телефонів, банківських рахунків засновників, керівників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а також наявну інформацію про банківські рахунки даного підприємства;

- про факти можливої перереєстрації як платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у зв`язку із евакуацією даного підприємства з окупованої території Луганської області;

- щодо фактів подачі податкової звітності вказаним підприємством у період з 01.01.2020 по 01.11.2022;

- щодо фактів проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2020 по 01.11.2022.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_9