Справа № 756/9655/22
Провадження № 1-кс/756/1631/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001459 від 28.06.2021,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001459 від 28.06.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом діяльності благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян України у вигляді пожертви на лікування хворих дітей, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям Збройних сил України.

Для досягнення своєї мети невідомі особи створили ряд веб-ресурсів на підставних осіб та зареєстрували ряд благодійних організацій, серед яких веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставну особу ОСОБА_5 11.07.1998 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрували Благодійну організацію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно наявної інформації отримано відомості, що до розташування офісу на території м. Києва з якого невідомі особи здійснюють дзвінки фізичним особам підприємцям або юридичним особам під виглядом діяльності Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що нібито допомагають дітям які хворіють Дитячим церебральним паралічем та просять матеріальну допомогу на лікування, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям Збройних сил України, а також адреси фактичного місця проживання причетних осіб.

В подальшому, з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження та отримання речових доказів, на виконання ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва за вказаними адресами було проведено ряд обшуків, за результатом яких було вилучено речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що в своїй протиправній діяльності невстановленими особами які використовують веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 та Благодійну організацію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовуються рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунок НОМЕР_4 , а тому існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі постанови прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку IBAN НОМЕР_5 , який в своїй протиправній діяльності використовує вказана група осіб та за його результатом проведено її огляд. В ході вказаного огляду встановлено, що перерахування всіх коштів з рахунку, в загальному здійснюється на 5 рахунків, а саме на рахунок НОМЕР_6 відкритий у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , основним видом діяльності якого являється «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», на який здійснено перерахунок на загальну суму 966 664 грн., на рахунок НОМЕР_7 відкритий у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », основним видом діяльності якого являється «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля», на який здійснено перерахунок на загальну суму 5 616 787 грн., на рахунок НОМЕР_8 відкритий в Сумській філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на Всеукраїнську громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », основним видом діяльності якої являється «91.33.0 діяльність громадських організацій», на який здійснено перерахунок на загальну суму 800 000 грн., на рахунок НОМЕР_9 відкритий у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 "на громадську організацію «Допомога не словом, а ділом», «94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» на який здійснено перерахунок на загальну суму 495 000 грн., на рахунок НОМЕР_10 відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на який здійснено перерахунок на загальну суму 390 000 грн. При цьому слід врахувати, що Громадське об`єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Враховуючи вище викладене, а також те, що види діяльності вказаних фізичних та юридичних осіб жодним чином не пов`язані з благодійною діяльністю, в призначенні вказаних платежів значиться інформація не пов`язана з наданням благодійної допомоги, а величезні суми вказаних платежів дають підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, зокрема їх уповноважені особи дійсно причетні до вчинення кримінального правопорушення, так як, здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені особи здійснили обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом використовуючи рахунок НОМЕР_10 відкритий у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні рахунком НОМЕР_10 , відкритим у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаному банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет». Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні у що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 оскільки вищевказані дії не позбавляють фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", встановлено подальший рух грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 та слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, у матеріалах міститься заяви прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001459 від 28.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_10 ; банківської справи відкритої на клієнта за рахунком НОМЕР_10 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022; всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001459 від 28.06.2021 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_10 ;

- банківської справи відкритої на клієнта за рахунком НОМЕР_10 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 з 01.06.2022 до 17.11.2022.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1