печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про обшук.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що результатами проведення слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення кримінального провадження отримано відомості про те, що до вчинення розслідуваних злочинів можуть бути причетні представники небанківських фінансових установ, які здійснюючи фінансові операції коошти без відповідних дозвільних документів, фактично проводять операції, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з цим установлено, що відповідні протиправні фінансові операції проводяться за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться приміщення банківської установи АТ «ЄПБ» та можуть зберігатись речі та документи, які мають доказове значення.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 (нежитлове приміщення в АДРЕСА_2), ОСОБА_6 (нежитлові приміщення НОМЕР_1 і НОМЕР_2), ОСОБА_7 (нежитлові приміщення з АДРЕСА_3).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши слідчого у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказано у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про обшук - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 (нежитлове приміщення в АДРЕСА_2), ОСОБА_6 (нежитлові приміщення НОМЕР_1 і НОМЕР_2), ОСОБА_7 (нежитлові приміщення з АДРЕСА_3), та відомості щодо яких по літ. Б у КП КМР «КМ БТІ» відсутні, що використовуються невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності, договорів про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), установчі документи товариств, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, товарно-транспортні накладні, податкова звітність, печатки, факсиміле підписів осіб, платіжних доручень, довіреностей на представлення інтересів, а також чорнових записів, жорсткі диски, ноутбуки, персональні комп?ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1