Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1900/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002951 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, а саме: можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), які містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по 01.10.2022 рік, а саме: статуту товариства, зміни до статуту; рішення про створення товариства; протоколи зборів учасників товариства; наказів про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційних справах даного підприємства.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що в липні 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено процедуру відкритих торгів на закупівлю «Капітальний ремонт систем освітлення Автобусного парку №2 по АДРЕСА_1 » відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015)» очікуваною вартістю 11 420380,00 грн. з ПДВ.

До участі в аукціоні допущено 2 суб`єкта господарювання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_5 ".

За результатами проведеного аукціону 21.08.2018 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконувача обов`язків заступника директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду №54.18-65 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт систем освітлення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) на загальну суму 11 359 081, 27 грн. з ПДВ.
Слід зазначити, що цінова пропозиція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " складала 11 418 000, 00 гривень. В той же час, будь-які інші якісно-технічні показники при визначенні переможця тендерним комітетом до уваги не приймались.

Згідно кошторисної документації ПП « ОСОБА_4 », мало виконати роботи з демонтажу світильників, проводів, металевих труб, монтажу трасових ліній та металевих труб, електричної проводки, освітлювальних приладів, електричних розподільчих шаф та налагоджувальні роботи.

Відповідно роботи згідно п.5.1 договору мали бути виконанні в строк до 31.12.2018 року.

Так, під час досудового розслідування в серпні місяці 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського району м. Києва проведено огляд території та будівель, розташованих на території Автобусного парку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеного огляду встановлено, що будівельні роботи проведено не в повному обсязі, наявні розбіжності між проектною документацією та фактично виконаним об`ємом робіт, ряд робіт не виконано. Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення ремонтних робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » вчинено розтрату бюджетних коштів. Слідство має об`єктивні підстави вважати, що процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

В той же час, обсяги та вартість проектних робіт ПП « ОСОБА_4 » значно завищені, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку комунальному бюджету. Згідно відкритих джерел інформації суб`єкт господарювання ПП « ОСОБА_4 » став переможцем у 7 процедурах закупівлях, що стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про можливий корупційний зв`язок вказаних вище службових осіб.

Відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності тощо.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002951 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим слідчої групи, або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням які здійснюють досудове розслідування відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи, або оперативним співробітникам правоохоронних органів, які здійснюють досудове розслідування слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали, які містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по 01.10.2022, а саме:

- статуту товариства, зміни до статуту;

- рішення про створення товариства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб товариства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційних справах даного підприємства.

Строк дії ухвали, не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: