Справа № 216/4471/22
провадження 1-кс/216/1944/22
УХВАЛА
іменем України
про застосування запобіжного заходу

17 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001260 від 24.09.2022, за клопотанням слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, яка є громадянкою України, має професійно-технічну освіту, офіційно не працевлаштована, у зареєстрованому шлюбі не перебуває, утриманців не має, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 від 24.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На думку слідчого, що у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». У зв`язку із введенням воєнного стану тимчасово обмежено право виїзду за межі України громадян України - військовозобов`язаних, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Починаючи з 24.09.2022, у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами (повні анкетні дані, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені), вирішила організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробила план вчинення злочинів, який полягав у наступному: 1) пошук в якості співучасників осіб, які мають знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб; 2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб; 3) одержання від громадян України грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особистих даних (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото, зразок підпису особи) та передання їх співучасникам з метою внесення даних про особу до системи «Шлях»; 4) одержання від співучасників підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб; 5) сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених документів. Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 21.10.2022 вступила у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами (повні анкетні дані, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені), які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених документів для зняття з військового обліку осіб призовного віку в територіальних центрах Комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу Міністерства оборони України, та виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях». Дозволи на виїзд з допомогою системи «Шлях» погоджує спеціальна комісія у Львівській обласній військовій адміністрації, до складу якої входять представники обласної військової адміністрації, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції. На розгляд подається необхідний пакет документів від громадської організації, і комісія за наявності обґрунтування включає особу в наказ, який підписує голова ОВА. Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задля забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, впровадила заходи з конспірації, а саме: отримання неправомірної вигоди на банківські картки, через посередників, у деяких випадках завуальовані листування, щодо неправомірної вигоди, місце, часу та способу отримання неправомірної вигоди. Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період з 24.09.2022 до 21.10.2022 організувала підроблення офіційних документів з метою використання їх іншими особами, а також збут таких документів, а саме підроблених документів для зняття з військового обліку осіб призовного віку в територіальних центрах Комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу Міністерства оборони України, та виготовлення підроблених наказів Львівської військової адміністрації про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях». Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, вчиненого щодо кількох осіб.

16 листопада 2022 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в порядку, визначеному ст. 184 КПК України, із клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Органом досудового розслідування підставою для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу вказана наявність достатніх підстав вважати, що підозра у вчинені нею злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, повністю підтверджується зібраними доказами: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 07.11.2022; протоколом обшуку від 14.11.2022; протоколом обшуку від 14.11.2022; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 15.11.2022.

Крім того необхідність застосування до підозрюваної запобіжного заходу мотивована тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України які, відповідно до ст. 12 КК України, законодавцем віднесено до тяжкого злочину, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та трьох до восьми років з конфіскацією майна, враховуючи, що відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної є запобігання спробам ОСОБА_5 :

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана ОСОБА_5 враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, свідчить про можливе виникнення у підозрюваної бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тобто наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки підозрювана ОСОБА_5 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування необхідно встановити кримінальні зв`язки підозрюваної ОСОБА_5 , а також посадових осіб, які наділені владними повноваженнями держави та повинні були отримати неправомірну вигоду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- незаконно впливати свідків, оскільки на теперішній час в ході досудового розслідування не проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії за участю свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_5 відкрито вчинила кримінальне правопорушення, а також її співучасники, та ступінь співучасті кожного з яких на даний час органом досудового розслідування не встановлені, є реальні підстави свідку побоюватись за своє життя та здоров`я від незаконного впливу на нього з боку підозрюваної ОСОБА_5 та інших співучасників злочину, тобто наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки без обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 матиме змогу в подальшому безперешкодно спілкуватися з співучасниками злочину, які на даний час органом досудового розслідування не встановлені, та таким чином останні у спільній змові можуть перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. Інший запобіжний захід не може забезпечити запобігання даному ризику, тобто наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, оскільки є всі підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може продовжити скоювати корисливі злочини з метою свого матеріального забезпечення, тобто наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 зазначила, що недозволені методи проведення досудового розслідування до неї не застосовувались, їй роз`яснені її права.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення підозрюваної та її захисника, які заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами п. 1-5 ч. 1, ч. 2 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини (ст. 178 КПК України).

Згідно з наданими матеріалами підозра у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ґрунтується на достатньому об`ємі зібраних в ході досудового розслідування доказів, тому слідчий суддя вважає таким, що заслуговує на увагу, висновок органу досудового розслідування про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинені зазначених злочинів.

Крім того з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Згідно з даними, що характеризують її особу, хоча підозрювана офіційно працевлаштована, перебуває у зареєстрованому шлюбі, та має на утриманні малолітнього сина, проте має паспорт громадянина України для виїзду закордон та постійно виїжджає закордон, а отже на думку слідства підозрювана може як переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, так вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що в свою чергу вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вказані обставини, а також відомості про вік підозрюваної, стан її здоров`я, а також матеріальний стан, дають достатні підстави вважати, що такий запобіжний захід як цілодобовий домашній арешт повинен запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної особи та створити необхідні умови для встановлення істини у вказаній кримінальній справі. При обранні запобіжного заходу суд згідно вимогам ст. 178 КПК України також враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 її сімейний стан, рід занять.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 194, 195, 196, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , на строк до 17 січня 2023 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 17 січня 2023 року наступні обов`язки:

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Дніпропетровської області;

- повідомляти слідчого, прокурора суд про зміну місця проживання або реєстрації;

- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_2 в період часу з 22:00 до 05:00;

- утримуватись від спілкування зі свідками, а також підозрюваними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 будь-яким способом, за виключенням проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

В іншій частинні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відмовити.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваної ОСОБА_5 покласти обов`язки щодо проведення перевірок за місцем мешкання останньої на відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у випадку невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід, а також на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копії ухвали для її виконання направити прокуророві Криворізької центральної окружної прокуратури і слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній та захиснику негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_9