Справа № 279/5563/21
Провадження № 1-кс/279/1287/22 У Х В А Л А
іменем України
28 грудня 2022 року

В С Т А Н О В И В :

При цьому під час укладання та подальшої дії договору КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» мала надати банку перелік уповноважених осіб та зразки їх підписів (за формою згідно додатку № 1 до вказаного договору), які мають право на підписання від імені комунального підприємства листів, повідомлень, іншої документації за умовами генерального зарплатного договору. Одночасно в договорі вказано, - КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» гарантує, що його діяльність не пов`язана з корупційною діяльністю та/або діяльністю з легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму. Комунальний заклад зобов`язується підтримувати дійсність зазначеної гарантії протягом всього строку дії договору, а в разі виникнення обставин, що впливають на дійсність вищезазначеної гарантії, негайно інформувати про це банківську установу та вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.
Відповідно до п.2 ст. 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги», - електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб`єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
29.08.2019 на підставі наказу Коростенської центральної міської лікарні № 141 ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради».
Таким чином, обіймаючи посаду головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», ОСОБА_4 , здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.
У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.09.2020, у головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб.
З метою реалізації злочинного умислу учасники злочину розробили план протиправної діяльності, який полягав у внесенні недостовірних даних до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам, підписання таких документів, до яких були внесені недостовірні відомості шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) двома уповноваженими особами та подальшого їх використання шляхом подання до банківської установи для безпідставного зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , грошових коштів в розмірі, який відрізняється від розміру заробітної плати останньої відповідно до табелю обліку робочого часу працівника в бік збільшення, з метою подальшого привласнення останньою надлишково сплачених коштів і одержання незаконного прибутку.
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел направлений на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 вносила завідомо недостовірні відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівникам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період та надавала офіційні документи, що містили завідомо неправдиві відомості на підпис генеральному директору КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 , в результаті чого було здійснено розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» у вигляді надлишкового зарахування в якості заробітної плати грошових коштів на особисті карткові рахунки бухгалтерам розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» а також на особистий картковий провідному бухгалтеру розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» № НОМЕР_5 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за наступних обставин:
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за вересень 2020 становила 8 110 грн. 37 коп. включаючи аванси в сумі 4 500 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за вересень 2020 становила 10 847 грн. 83 коп. включаючи аванси в сумі 6 100 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за вересень 2020 становила 8 174 грн. 47 коп. включаючи аванси в сумі 4 440 грн. 23 коп.
У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.09.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 , і ОСОБА_4 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за жовтень 2020 становила 8 537 грн. 56 коп. включаючи аванси в сумі 0 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за жовтень 2020 становила 9 542 грн. 26 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за жовтень 2020 становила 9 457 грн. 26 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 13.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 , і ОСОБА_4 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за листопад 2020 становила 6 426 грн. 79 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп. працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за листопад 2020 становила 5 502 грн. 52 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 10.11.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 , і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за грудень 2020 становила 17 803 грн. 01 коп. включаючи аванси в сумі 7 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за грудень 2020 становила 15 510 грн. 19 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.
У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 17.12.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_10 які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , та ОСОБА_10 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за січень 2021 становила 8 998 грн. 56 коп. включаючи аванси в сумі 3000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за січень 2021 становила 10 336 грн. 22 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за січень 2021 становила 7 021 грн. 54 коп., включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.01.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошових коштів.
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за січень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 15 202 грн., 49 коп., з яких різниця у ОСОБА_10 становить 6280 грн 27 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 2069 грн. 30 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 6852 грн. 92 коп.
ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в загальній сумі 15 202 грн. 49 коп. з яких різниця у ОСОБА_10 становить 6280 грн 27 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 2069 грн. 30 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 6852 грн. 92 коп. їм не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за лютий 2021 становила 14 400 грн. 24 коп. включаючи аванси в сумі 3000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за лютий 2021 становила 9 795 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за лютий 2021 становила 9 710 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 18.02.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за березень 2021 становила 9 892 грн. 24 коп. включаючи аванси в сумі 3000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за березень 2021 становила 9 312 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 3 604 грн. 33 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за березень 2021 становила 9 227 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 06.04.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2021 становила 9 769 грн., 35 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2021 становила 9 706 грн. 70 коп. включаючи аванси в сумі 5 438 грн., 67 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2021 становила 9 599 грн. 85 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 30.04.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за квітень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 24 232 грн. 20 коп., з яких різниця у ОСОБА_10 становить 8268 грн 43 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 8695 грн. 33 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 7268 грн. 44 коп.
ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в загальній сумі 24 232 грн. 20 коп. з яких різниця у ОСОБА_10 становить 8268 грн 43 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 8695 грн. 33 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 7268 грн. 44 коп. їм не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2021 становила 15 527 грн. 24 коп. включаючи аванси в сумі 8 800 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2021 становила 14 142 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 8 800 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2021 становила 14 057 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 8 800 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.05.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 13 802 грн., 46 коп., з яких різниця у ОСОБА_10 становить 2008 грн 38 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 9785 грн. 69 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 2008 грн. 39 коп.
ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в загальній сумі 13 802 грн. 46 коп. з яких різниця у ОСОБА_10 становить 2008 грн 38 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 9785 грн. 69 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 2008 грн. 39 коп. їм не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2021 становила 16 437 грн. 75 коп. включаючи аванси в сумі 10 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2021 становила 10 411 грн. 89 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2021 становила 10 296 грн. 02 коп., включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 16.06.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 19 731 грн. 18 коп., з яких різниця у ОСОБА_10 становить 6910 грн 39 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 6910 грн. 39 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 6910 грн. 40 коп.
ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в загальній сумі 19 731 грн. 18 коп. з яких різниця у ОСОБА_10 становить 6910 грн 39 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 6910 грн. 39 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 6910 грн. 40 коп. їм не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2021 становила 14 784 грн., 37 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2021 становила 9 374 грн. 77 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2021 становила 9 224 грн. 77 коп., включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.07.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_12 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за серпень 2021 становила 9 954 грн., 37 коп. включаючи аванси в сумі 7 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за серпень 2021 становила 18 703 грн. 02 коп. включаючи аванси в сумі 14 444 грн. 60 коп., працівника ОСОБА_11 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за серпень 2021 становила 8 424 грн. 77 коп. включаючи аванси в сумі 9 000 грн. 00 коп.
Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 19.08.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.
В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_7 і ОСОБА_4 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , грошових коштів.
Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за серпень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 19 227 грн., 87 коп., з яких різниця у ОСОБА_10 становить 9548 грн 62 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 9104 грн. 02 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 575 грн. 23 коп.
ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 19 227 грн. 87 коп. з яких різниця у ОСОБА_10 становить 9548 грн 62 коп., різниця у ОСОБА_12 становить 9104 грн. 02 коп., різниця у ОСОБА_11 становить 575 грн. 23 коп. їм не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернули їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.
За таких обставин, ОСОБА_4 в змові з генеральним директором КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_7 та працівниками розрахункового відділу бухгалтерії в період з 11.09.2020 по 03.09.2021 вчинила велику кількість злочинних тотожних діянь, направлених на розтрату грошових коштів відносно одного і того самого потерпілого КНП «Коростенська ЦМЛ КМР», одним і тим же способом шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, внаслідок чого здійснено розтрату майна комунального закладу на загальну суму 279 463 грн. 36 коп., яке привласнено працівниками розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
У вчиненні зазначеного злочину підозрюється ОСОБА_4 її підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про підозру від 30.09.2022; висновком судової економічної експертизи.
17.12.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушеннях: у вчиненні пособництва у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також повторній розтраті чужого майна, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України, у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.366 КК України.
Підозрювана ОСОБА_4 , вчинила тяжкий злочин, який відповідно до ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України карається позбавленням волі на строк до 8 років.
Застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів, зокрема особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , не може запобігти переліченим ризикам, оскільки підозрювана ОСОБА_4 , матиме фактично змогу здійснювати вплив на останніх у разі свого перебування на волі з метою зміни ними показів по факту вчинення ним вказаного злочину, що негативно впливатиме на досудове розслідування вказаного факту.
Особиста порука не може бути застосована відносно підозрюваного тому що особа, яка б заслуговувала на довіру та яка може поручитися за виконання останньою обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відсутня.
Слідчий клопотав про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримали, просив його задовольнити з мотивів, вказаних в клопотанні.
ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 заперечили проти застосування запобіжного заходу, посилаючись на те, що зазначені ризики є лише припущенням, яке нічим не підтверджено, тому підстави застосування запобіжного заходу відсутні.
Обгрунтованість підозри доводиться зібраними в провадженні доказами,
Матеріали досудового провадження не містять будь-яких даних про те, що вона вчиняла дії, які свідчать, що існують зазначені слідчим в клопотанні ризики.
Зазначені обставини свідчать про те, що висновок органу досудового розслідування про те, що існують ризики передбачені ст.177 ч.1 п.1,3,4 КПК України є лише припущенням і не ґрунтується на достовірних даних.
ОСОБА_4 має місце постійного проживання, від органу досудового розслідування не переховується, від проведення з ним слідчих дій не ухиляється.
За таких обставин суд вважає доведеною лише обставину, передбачену п.1 ч.1 ст.194 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак обставини, передбачені п.2 ч.1 ст.194 КПК України - наявність підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, на які вказує слідчий, не доведено.
Питання доведеності вини підозрюваної у скоєнні інкримінованого злочину і правильності кваліфікації її дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.
За вище вказаних обставин клопотання суд визнає необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає, що не перешкоджає суду застосувати положення ст.194 ч.3 КПК України та зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою слідчого до органу досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись статтями ст.131, 132, 176, 179, 193, 194, 196 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання відмовити.
Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою слідчого до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Копію ухвали вручити підозрюваному, прокурору, слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копія згідно з оригіналом