Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3282/22
номер провадження 1-кс/695/775/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області - ОСОБА_10 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000755 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку житла за адресою: в АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення сім карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільних телефонів IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , які могли використовувати при вчиненні шахрайських дій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.11.2022 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 06.11.2022 по 07.11.2022 невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_12 , представившись співробітником служби безпеки банку, ввівши в оману, шляхом здійснення поповнення абонентських номерів (НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ) заволоділа грошовими коштами в сумі близько 38 990 грн, що належать заявниці, чим їй спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

По даному факту 07.11.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 06.11.2022 о 13:00 год до заявниці на її мобільний телефон надійшов виклик від абонентського номера НОМЕР_12 та особа чоловічої статі, представилась співробітником служби безпеки банку та повідомила, що щойно відбулася спроба несанкціонованого переказу грошових коштів із банківського рахунку заявниці та для забезпечення безпеки потрібно виконувати всі вказівки, які їй будуть повідомляти в телефонному режимі. Після чого ОСОБА_8 отримала вказівку від невідомої особи та добровільно здійснила переказ грошових коштів через додаток «Приват24» iз власного банківського рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 (кредитна картка) на свій мобільний телефон в сумі 6000 грн, які в подальшому перевела на абонентський номер НОМЕР_19 , що надав невідомий і за його вказівкою через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на власний банкiвський рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_20 (картка для виплат).

07 листопада 2022 року о 07:41 год до ОСОБА_8 знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_12 та повідомила, що 06.11.2022 не вдалося провести всі банківські операції по її рахунках та потрібно знову виконувати всі його вказівки, які будуть надходити по телефону. ОСОБА_8 знову здійснила вказані невідомим операції з власного мобільного телефону та перераховула із свого банківського рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 (кредитна картка) грошові кошти в сумі 6000 грн на власний банківський рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_20 (картка для виплат) та в подальшому перерахувала зазначену суму на абонентський номер НОМЕР_19 .

Цього ж дня заявниця із власної кредитної картки на карту для виплат здійснила переказ грошових коштів в сумі 21 000 грн, зняла їх в банкоматі в смт. Драбів по вул. Центральна, 37, та за цією ж адресою через термінал самообслуговування здійснила поповнення абонентських номерів, що надав зловмисник (НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) на загальну суму 17 840 грн.

Як зазначено у клопотанні ОСОБА_8 стверджує, що шахрайськими діями їй завдано матерiальної шкоди на суму 38 980 грн, про що свідчать виписки з банку про рух коштів на карткових рахунках заявниці.

У ході досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_19 знаходились за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до характеристики за підписом начальника сектору превенції відділу поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також підтверджується довідкою № 338 від 11.11.2022 Ротмістрівської сiльської ради.

Згідно з вказаною довідкою власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , що також стверджується відомостями наявними в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 317182671 від 08.12.2022.

Посилаючись на те, що наявні достатні підстави вважати, що у домоволодінні за вказаною адресою можуть зберігатися речі, матеріальні об`єкти, якi є речовими доказами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні дізнавач на задоволенні клопотання наполягав повністю, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання в режимі таємниці слідства, заслухавши дізнавача, зазначає про таке.

Відповідно до ст. 234 КПК України - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, які визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 1 та ч. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що останнє відповідає вимогам встановленим ст. 234 КПК України, а підстави для відмови у задоволенні клопотання про обшук, які визначені ч. 5 ст. 234 КПК України відсутні.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000755 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 06.11.2022 по 07.11.2022 невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_12 , представившись співробітником служби безпеки банку, ввівши в оману, шляхом здійснення поповнення абонентських номерів (НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ) заволоділа грошовими коштами в сумі близько 38 990 грн, що належать заявниці, чим їй спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

По даному факту 07.11.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_19 знаходились за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до характеристики за підписом начальника сектору превенції відділу поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також підтверджується довідкою № 338 від 11.11.2022 Ротмістрівської сiльської ради.

Згідно з вказаною довідкою власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , що також стверджується відомостями наявними в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки 317182671 від 08.12.2022.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про що були внесені до ЄРДР, наявні достатні підстави вважати, що відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, можуть містити на собі його сліди та можуть бути доказами під час судового розгляду, є розшукуваними та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні домоволодінні.

Враховуючи викладене, з метою відшукання і вилучення сім-карт та мобільних телефонів, які могли використовувати при вчиненні шахрайських дій, та для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та приходить до висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення обшуку, у межах кримінального провадження за №0000755 від 07.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою відшукання та вилучення сім-карт № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільних телефонів IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , які могли використовувати при вчиненні шахрайських дій.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копія ухвали виготовлена в двох примірниках, які отримав дізнавач.

Слідчий суддя ОСОБА_10