Справа № 159/1295/23
Провадження № 1-кс/159/706/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

10.03.2023 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому зазначив,що 23.02.2023 близько о 13 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару в на сайті "OLX" надіслала в додатку "Вотсап" фітингове посилання ОСОБА_5 на яке остання перейшла, та внаслідок чого з її банківських карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 AT ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 22 467, 49 грн..

За даним фактом 02.03.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч. 3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23 лютого 2023 року по даний час, з якого було переведено грошові кошти у розмірі 17 800 грн., номери рахунків на які переведена вказана сума та інше. Вказані документи знаходяться в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 за період часу з 23 лютого 2023 року 16 березня 2023 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч, повну історію авторизацій за даним рахунком, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-історії авторизацій за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 - кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату. його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи

(онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківському рахунку з інформацією про IP-адреси і

МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося

з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням

кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mai, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в

здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- надати інформацію чи проводилась службова перевірка та надати результати цієї

перевірки, а саме: щодо переказів коштів по вищевказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 16.05.2023р..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1