Справа № 589/3367/21
Провадження № 1-кс/589/207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

(адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. Прохав проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000129 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період з 2012 по 2016 роки вчинили службове підроблення, а саме, підроблювали накладні щодо відправлення на переробку деревини високої якості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ціною неліквідної деревини.

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, від ОСОБА_7 відомо, що за період часу з 2012-2016 роки ОСОБА_8 , будучи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного отримання прибутків, організував та надавав команду вчиняти підпали неліквіду, сухостою та трави задля реєстрації факту події. Відповідно до журналів обліку та лісорубних квитків, бригади лісорубів організованих ОСОБА_8 , вирубали та знищили майже 86 га лісу. Зрубаний, високоліквідний ліс, за накладними підписаними ОСОБА_8 , за ціною неліквіду та паленого лісу, відправлявся на переробку своїм родичам брату ОСОБА_9 та дядьку ОСОБА_10 , а після переробки лісоматеріали вивозили для реалізації до Туреччини.

Під час досудового розслідування у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витребовані та долучені до матеріалів кримінального провадження наступні копії документів: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного лісничого та працівників, які перебували на посадах з 2012 року по 2016 року; функціональні обов`язки (посадові інструкції) директора, головного бухгалтера, головного лісничого та тих працівників, які перебували на посадах з 2012 року по 2016 рік; бухгалтерську документацію по заготівлі, вирубці, продажу лісонасаджень з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2012 по 2016 рік; списки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали там з зазначенням дати, часу з 2012 року по 2016 рік. копію всіх договорів (ттн) з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами по продажу лісопродукції в період з 2012 року по 2016 рік.

Аналізуючи вищезазначені матеріали встановлено, що лісопродукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відпускалась ФОП ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_1 ) в період часу з 2015- 2016 роки, що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження копіями договорів купівлі-продажу та специфікацією до договорів купівлі-продажу лісопродукції, а також товарно-транспортними накладними.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином, а саме : податкових декларацій ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) з додатками 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з січня 2012 року по грудень 2016 року включно, витягів з реєстру податкових накладних, карток платників податку ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з грудня 2012 року по грудень 2016 року включно, документів, що містять інформацію про господарські операції здійснені вказаним ФОП за період з січня 2012 року по грудень 2016 року включно, рахунки вказаного ФОП

з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

Вказані документи мають значення у кримінальному провадженні як речові докази та відомості, що містяться в документах необхідні для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема існуванні чи відсутність фактів щодо відправлення лісоматеріалів за ціною неліквіду та паленого лісу від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_11 . Іншим чином, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановити важливі обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо, так як вказані документи перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та їх отримання шляхом тимчасового доступу забезпечить належність та допустимість таких документів як доказів. Отримати відомості, що містяться у вказаних документах не можливо іншим чином ніж шляхом тимчасового доступу.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_13 та слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старша групи).

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000129 слідчим: старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції

ГУ Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 та слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції

ГУ Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо податкових декларацій ФОП ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_1 ) з додатками 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з січня 2012 року по грудень 2016 року включно, витягів з реєстру податкових накладних, карток платників податку ФОП ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з грудня 2012 року по грудень 2016 року включно, документів, що містять інформацію про господарські операції здійснені вказаним ФОП за період з січня 2012 року по грудень 2016 року включно, рахунки вказаного ФОП з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

(адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

Строк дії ухвали до 09.04.2023 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1