У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2022 Справа №607/17018/22
провадження № 1-кс/607/5450/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
слідчий, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1. отримати виписку по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; 2. відомості щодо користувача терміналу № S1KR0M7T; отримати інформацію з відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів за період з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень ОСОБА_5 , який відкривав рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; фото та відео зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРІІОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 , за період часу з 08 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року. Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Тернопіль.

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, 17.05.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 13.05.2022 близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР, НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021 стало відомо, що громадянин ОСОБА_8 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.11.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1 90 КК України, № 0001328 від 07.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером № 0000408.

В ході виконання доручення № 8973/24/22 від 08.09.2022, працівниками УСР в Тернопільській області було встановлено, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , вступивши за попередньою змовою у злочинний зговір із громадянами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_6 , та іншими не встановленими особами вчинили шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи термінал AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_7 . Через вище зазначений термінал провели розрахунок із карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_13 юридична адреса: АДРЕСА_8 на суму 70000 гри.

Слідчий в клопотанні вказала, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної вище, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що зазначені вище особи провели розрахунок із карткового рахунку через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить ФОП ОСОБА_5 , слідчим не надано відповідних доказів, у зв`язку з чим вимоги, які зазначає слідчий в клопотанні, є не обґрунтованими.
Окрім того, таку інформацію не містять додані до клопотання рапорта старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_16 та старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , а також протокол за результатами проведення НСРД від 05.09.2022.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої вона просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Н. П. Воробель