Справа № 159/579/22
Провадження № 1-кс/159/344/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 18.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За матеріалами кримінального провадження №0000005 внесеного до ЄРДР 18.01.2022 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, у період часу з 2018 до 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт з реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в м. Ковелі та в с. Зелена Ковельського району.

В ході проведення заходів та аналізу документів встановлено, що 30.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договірну угоду №СВ-W-6.1.1.3/1 щодо реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 та в с. Зелена Ковельського району.

У зв`язку із зміною назви ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому на ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено додаткові угоди щодо зміни назви сторони.

Відповідно до вказаних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось здійснити роботи згідно креслень, технічних умов та відомостей обсягів робіт, які є невід`ємними додатками до договору.

Під час виконання робіт з капітального ремонту амбулаторій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 30.08.2018 до 01.11.2020 не дотримались умов договору, а саме технічних умов, креслень та відомостей обсягів робіт, внесли завідомо неправдиві дані до звітів про виконання робіт за контрактом, які складались протягом терміну реконструкції щодо об`ємів і вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, безпідставно включивши об`єми будівельних робіт, які практично не виконувались.

Після внесення вищевказаних завідомо неправдивих відомостей до звіту його було надано службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, достовірно знаючи про включення до нього недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних будівельних робіт та вартості використаних матеріалів, здійснили оплату їх вартості, тим самим допустили розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службові особи замовника та підрядника шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей в частині вартості будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

У даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу №СЕ-19/103-22/3681-БТ від 30.01.2023, відповідно до якої встановлено:

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 160075,00 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_3 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 150275,50 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_2 » відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією. Невідповідностей не виявлено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт за Договірною угодою №СВ-W-6.1.1.3/1 від 30.08.2018 перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, слідчому необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів. Запитувана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, що відповідає вимогам ч. 4 ст.107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що відомості, які містяться в запитуваних документах можуть бути використані як доказ в рамках даного кримінального провадження.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, копією договірної угоди, копіями додаткових угод, копіює підсумкового звіту, висновком експерта, копіями платіжних доручень, а тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Проте, період за який слідчий просить надати інформацію необхідно обмежити датою проведення розрахунків по договірній угоді 04.11.2020.

З огляду на викладене клопотання підлягає до частково задоволення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 30.08.2018 до 04.11.2020, а саме:

-відомості щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку,

-завірені належним чином копії документів на відкриття рахунку власника банківського рахунку, довіреності, фінансовий номер телефону;

-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою,

-інформацію про всі операції: рух коштів, запити на здійснення перерахування, блокування, тощо із зазначенням призначення операції за вказаними рахунками, які здійснювались в період з 30.08.2018 до 04.11.2020;

-матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

-матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку.

Строк дії даної ухвали встановити до 19 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1