ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/768/23
Провадження № 1-кс/201/317/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Дніпро у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, в якому в просить надати дозвіл на проведення обшуку АДРЕСА_1 право власності відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_6 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_10 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Підчас досудового розслідування встановлено, що, рішенням єдиного власника ПП «Релакс» 09.11.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду директора приватного підприємства «Релакс» з 10.11.11. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_5 приступила до обов`язків директора ПП «Релакс» з 10.11.2011.

Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП «Релакс» ОСОБА_5 звільнено з посади директора приватного підприємства «Релакс». Директором ПП «Релакс» з 14.12.2021 призначено ОСОБА_13 .

30.12.21 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_14 .

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП «Релакс» ОСОБА_14 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП «Релакс», та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_5 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ахілл Україна» (засновники - ОСОБА_15 , ОСОБА_10 директор ОСОБА_10 ) та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб - підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

У 2018 році за вказівкою ОСОБА_5 її двоюрідний брат ОСОБА_6 зареєструвався як фізична особа - підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 0123861 від 11.04.18. Фактично ОСОБА_5 керувала діяльністю зазначеного ФОП ОСОБА_6 , а за її вказівкою співробітники ПП «Релакс» здійснювали документальне оформлення і супроводження діяльності ФОП ОСОБА_6 . Сам же ОСОБА_6 виконував на ПП «Релакс» функції начальника цеху.

02.05.18 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 та Приватним підприємством «РЕЛАКС» в особі колишнього директора ОСОБА_5 , укладено Договір №ДГ-001 (далі - Договір №ДГ-001). Предметом Договору відповідно до п. 1.1, «за завданням Замовника (ПП «Релакс») Виконавець (ФОП ОСОБА_6 ) надає Замовнику послуги з порізки виробів з нетканого матеріалу в обсязі та на умовах, визначених цим Договором».

На підставі зазначеного Договору ПП «Релакс» за вказівкою ОСОБА_5 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок) нібито за надані послуги, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки.

Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства «Релакс» ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок).

Крім того, з моменту звільнення ОСОБА_5 13.12.2021 року із займаної посади її повноваження як директора ПП «Релакс» припинилися, у зв`язку з чим остання втратила право на розпорядження грошовими коштами підприємства, проте незважаючи на це, ОСОБА_5 без належних на те повноважень, не будучи працівником ПП «Релакс», не маючи довіреності на вчинення дій, без погодження із новим директором, без погодження із власником ПП «Релакс», використовуючи свої електронно-цифрові підписи, ключі, увійшовши до систем клієнт-банку АТ «Райффайзенбанк» здійснила платежі на загальну суму 576 537,24 грн., чим завдала матеріальну шкоду ПП «Релакс» в сумі 576 537,24 грн.

У тому числі 15.12.2021 року був проведений платіж в сумі 350 000 гривень на користь ФОП ОСОБА_6 , який є двоюрідним братом колишнього директора ПП «Релакс» ОСОБА_5 та не є реальним і самостійним підприємцем.

У грудні 2020 року за вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_6 створено ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860), ТОВ «Ахілл Україна» готувалися усі дозвільні документи на виробництво медичного одноразового одягу, а саме відправлялися зразки медичних одноразових халатів для наукових випробувань (займалася цим питанням звільнена 14.01.2022 з посади директор з якості ПП «Релакс» ОСОБА_15 ). В свою чергу, цей медичний одяг був вироблений ПП «Релакс». (Станом на сьогодні у структурі власності ТОВ «Ахілл Україна» відбулися зміни: змінено засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_15 (до 14.01.2022 директор із якості ПП «Релакс») та на ОСОБА_10 (до 05.01.2022 директор із продажів ПП «Релакс»).

Таким чином ОСОБА_5 за інші особи з якими вона перебувала у злочинній змові намагались перевести усі активи ПП «Релакс» на власну компанію ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860).

Продовжуючи свої злочинні умисли, з метою приховання вчинених раніше злочинів в період з 16.12.21 по 24.12.21 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно ОСОБА_10 таємно проникли до офісу підприємства та викрали документи ПП «Релакс», та комп`ютерну техніку на загальну суму 73 719,00 грн., а саме: зовнішній жорсткий диск Seagate USB 3.0 Extremal у кількості 3 шт. на загальну суму 30 000,00 грн.,мобільний Wi-Fi роутер 4G на суму 24 100, 00 грн.,зовнішній жорсткий диск Adata 1 TB HV 300 Black 3 шт. на загальну суму 4620,00 грн.ноутбук HP Laptor 15s-eg2055ua Natural Silver на суму 14 999,00 грн.

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 її призначено директором ПП «Релакс» та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП «Релакс» з 30.12.2021.

Після цього вона почала знайомитись із документами ПП «Релакс», аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП «Релакс», його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП «Релакс» безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП «Релакс», а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Крім цього представник потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 показала, що на підприємстві відсутні первинні бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договорів за допомогою яких виводились гроші з підприємства, зазначені документи могли бути приховані колишнім директором підприємства ОСОБА_5 та групою осіб з якими вона була у змові.

Під час досудового розслідування 13.12.2022 та 14.12.2022 в рамках даного кримінального провадження проведено ряд обшуків. Так встановлено, що згідно договору суборенди нерухомого майна №1 від 25.01.2022 ПП «Промательє сервіс (код 32441768) передало в оренду ТОВ «Ахілл Україна» нежитлове приміщення №15 за адресою м. Дніпро, вул. Орловська, 21, а також згідно договору оренди нежитлового приміщення № 71/А ТОВ «Глобал Парк Плюс» передало ТОВ «Ахілл Україна» в оренду приміщення за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 111 офіс. 15 (нежитлове приміщення під офіс)..

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до відомостей наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Кротова Бориса 21А належить ПП «Інтел-фінанс» () та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18), ст.ст. 233-236,369- 372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009, прокурорам групи прокурорів - прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_29 - дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного провадження господарської діяльності ТОВ «Ахілл Україна» (код 4426860) за адресою м. Дніпро, вул. Орловська, 21 приміщення №15 право власності відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення наступного майна:

- пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших);

- електронні носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо);

- банківських карток;

- чорнових записів;

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- реєстраційні документи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців

-документи, які відображають господарські операції та цивільні правочини, у т.ч. договори між суб`єктами господарювання, громадянами, фізичними особами-підприємцями, додатки до них, акти, довіреності, тощо. Документи первинного бухгалтерського обліку, у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна», фізичних осіб-підприємців.

- печатки, штампи у т.ч. підприємств ПП «Релакс», ТОВ «Ахілл Україна» (ЄДРПО 44268260), фізичних осіб-підприємців

- сировина, готова продукція, у т.ч. під маркою «Ахілл».

В іншій частині відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 09 січня 2023року.

Слідчий суддя ОСОБА_1