Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/1472/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Кіпр, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Міністерства фінансів, Податковий ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична/фактична адреса АДРЕСА_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює протиправну діяльність група компаній, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_4 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Малинська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та фізичні особи, включаючи дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та громадян російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України ОСОБА_4 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

У свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

В свою чергу, значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками, чим у подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України.

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_29 , одним з співзасновників якої є ОСОБА_12 , який у період часу з 2015 по 2022 рік обіймав посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

При цьому, у ході проведених обшуків в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_13 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Міністерства фінансів, Податковий ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична/фактична адреса Cyprus 1439 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , а саме таких документів як:

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність E.S. MINING ІНФОРМАЦІЯ_33 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_19 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_20 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_21 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_1 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність E.S. ІНФОРМАЦІЯ_34 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_2 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_18 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_3 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_19 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_4 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_20 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_5 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр), за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_22 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_6 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_1 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_2 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_3 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_5 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр), за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 (Кіпр), реєстраційний номер ЗЕ293731, за період з 2011 року по 2023 рік включно.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи по суті подав клопотання, відповідно до якого просив справу слухати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення технічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Відомості, які містяться у згаданих документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Долучення до матеріалів кримінального провадження, використання таких речей та документів як доказів у кримінальному провадженні можливе лише в разі проведення тимчасового доступу.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000455 від 14.04.2022, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000455 ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та дозвіл на вилучення речей і оригіналів документів, що знаходяться у володінні Міністерства фінансів, Податковий департамент Республіки Кіпр ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична/фактична адреса ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , а саме таких документів як:

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність E.S. MINING ІНФОРМАЦІЯ_33 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_19 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_20 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_21 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_1 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність E.S. ІНФОРМАЦІЯ_34 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_2 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_18 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_3 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_19 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_4 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_20 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_5 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр), за період з 2011 року по 2023 рік включно;

податкову звітність ІНФОРМАЦІЯ_22 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_6 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_1 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 (Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_2 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_3 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_5 , за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр), за період з 2011 року по 2023 рік включно;

статути, протоколи зборів учасників, установчі договори та інші наявні документи реєстраційної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 (Кіпр), реєстраційний номер ЗЕ293731, за період з 2011 року по 2023 рік включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Кіпр, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1