Справа № 163/804/22
Провадження № 1-кс/163/452/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000024,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесені відомості про подання невстановленою особою 06 червня 2021 року в МАПП "Ягодин" посадовим працівникам митниці підроблених документів на автомобіль "Сканія", що призвело до його переміщення та митного оформлення.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06 червня 2021 року товариством "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс" Волинській митниці Держмитслужби видано фінансову гарантію № 0998-01062-01-040621 на випадок порушення ТОВ "Арантранссервіс" поміщення у митний режим транзиту автомобіля "Сканія", номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 . Того ж дня зазначений транспортний засіб був увезений на територію України через пункт пропуску "Ягодин" в режимі "транзит". Станом на 30 грудня 2021 року зазначений автомобіль із території України не вивезено, що призвело до гарантійного випадку і сплати ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс" як гаранта 562 720,28 гривень митних платежів.

Згідно з наданою ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс" інформації компанія "AMMAG GMBH" ніколи не була власником автомобіля "Сканія" та не здійснювала його доставки до ТОВ "Арантранссервіс", а це товариство не здійснювало замовлення та доставку зазначеного транспортного засобу.

На думку дізнавача, автомобіль "Сканія" перебуває на території України незаконно, а тому з метою його збереження, як речового доказу в цьому провадженні є необхідність у накладенні арешту.

Дізнавач ОСОБА_4 додав до клопотання заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за № 0000024, що підтверджено відповідним витягом.

Заявою ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс" від 30 грудня 2021 року підтверджено факт звернення цього товариства до правоохоронних органів з приводу незаконного заволодіння автомобілем "Сканія".

Відповідно до інвойсу № 46 від 04 червня 2021 року, оформленого на англійській мові, компанія "AMMAG GMBH" продала контрагенту з Республіки Білорусь ТОВ "Арантранссервіс" автомобіль "Сканія", VIN НОМЕР_2 , за ціною у 1200 євро.

У міжнародній товарно-транспортній накладній щодо переміщення автомобіля "Сканія" відправником товару зазначена іноземна компанія, яка виступала продавцем, отримувачем ТОВ "Арантранссервіс", перевізником визначено це ж товариство.

У довіреності № 001 від 04 червня 2021 року вказано, що білоруський контрагент визначив BALAKIR ANDREI як перевізника товару.

З електронної митної декларації № UA205020/2021/002111 вбачається, що декларантом та особою, відповідальною за фінансове врегулювання під час переміщення автомобіля "Сканія", VIN НОМЕР_2 , виступало ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс".

Також у митній декларації водій BALAKIR ANDREI зобов`язався перемістити задекларований товар транзитом через територію України та доставити його в Поліську митницю у строк до 16 червня 2021 року.

Відповідно до індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії № 0998-01062-01-040621 ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс" виступало гарантом перед Волинською митницею Держмитслужби в разі порушення ТОВ "Арантранссервіс" транзиту товарів, поміщених у митний режим за митною декларацією № UA205020/2021/002111.

З інформації ТОВ "Арантранссервіс" вбачається, що зазначене товариство жодних транспортних засобів транзитом через територію України не ввозило. BALAKIR ANDREI в їх компанії не працює, ніякі договори з ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс" не заключали.

Іноземний контрагент "AMMAG GMBH" надав відповідь ПТ "Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервіс", що їх компанія у власності автомобіль "Сканія", VIN НОМЕР_2 , не мала та відповідно його продаж не здійснювала і участь в оформлені митних декларацій не брала.

Постановою дізнавача від 05 жовтня 2022 року автомобіль "Сканія", номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , визнаний речовим доказом, однак транспортний засіб не вилучався, відомостей про його місцезнаходження клопотання та додані матеріали на містять.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні дізнавача та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Тобто для арешту майна найперше слід встановити наявність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є предметом злочину або щодо нього можуть застосовуватись відповідні рішення по припиненню прав власника (конфіскація, відшкодування шкоди за рахунок майна тощо), та повинне бути доказом злочину, який розслідується саме в даному кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження за № 0000024 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2022 року за фактом використання завідомо підроблених документів.

Зазначений дізнавачем в клопотанні транспортний засіб, з врахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яке розслідується, не має відношення до предмету доказування в рамках кримінального провадження та не відповідає критеріям визначеним в ст.ст.98, 167 КПК України.

Накладення арешту на автомобіль не відповідатиме положенням як Конституції України, так і практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, в тому числі щодо застосування ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, законних підстав для накладення арешту на транспортний засіб не встановлено, том до задоволення клопотання не підлягає.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт автомобіля "Сканія", номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1