Справа №718/595/23
Провадження №1-кс/718/130/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000050, внесеному до ЄРДР 25.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , під час допиту надала інформацію, що являється пенсіонеркою з 2007 року та отримує щомісячну пенсію від держави. Пенсія нараховувалась на карту НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. Також додала, що дійсно, 22.02.2023 року отримала щомісячну виплату від Пенсійного фонду у сумі 2926,35 гривень, про що дізналась із смс-сповіщення, яке прийшло на мобільний телефон. В подальшому 24.02.2023 року приїхала в м. Кіцмань з метою зняття коштів, проте вказаної операції здійснити не вдалось, адже з невідомих причин на карті грошових коштів не виявилось. Так як доступу до картки більше ні в кого немає та кошти не знімала і не переводила вирішила звернутись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнатись, що трапилось. У подальшому під час розмови із працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась, що грошові кошти у сумі 3000 гривень були переведені через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 02:04 год. 23.02.2023 року на ім`я ОСОБА_6 , проте, дана людина їй не відома, жодних коштів вона не переводила. З даного приводу вона звернулась до працівників поліції та більше нічого повідомити не може.

Посилається на те, що в ході додаткового допиту додала, що подібна ситуація з нею вже траплялась в попередньому місяці, а саме в січні 2023 року.

Вказує що дійсно, 20.01.2023 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 нараховувалась пенсія у сумі 2926,35 гривень. 23.01.2023 року вона приїхала в м. Кіцмань, щоб зняти грошові кошти, які були нараховані, щоб оплатити комунальні послуги. Проте, картка була порожньою і потерпіла вирішила звернутись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати, де зникли гроші. Працівники банку повідомили, що через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 06:25 год. 23.01.2023 було переведено грошові кошти у сумі 2663,93 гривень на рекламні послуги FACEBK. Також додала, що жодних коштів не переводила на будь які соціальні мережі.

Крім цього, вказує на те, що в ході досудового розслідування, згідно ухвали суду №1-кс/718/94/23 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів 04.04.2023 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 . Отримано DVD диск із вмістом інформаці, згідно якої грошові кошти з картки потерпілої було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Посилається також на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото - та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , володільцем якої являється ОСОБА_6 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу із 15.01.2023 року по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу із 15.01.2023 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , володільцем якої являється ОСОБА_6 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу із 15.01.2023 року по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу із 15.01.2023 року по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1