Дата документу 22.03.2023Справа № 554/2380/23
Провадження № 1-кс/554/3628/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000117 внесене до ЄРДР 18.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 15.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошима в сумі 22000 грн якіналежать ОСОБА_4 які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи в м. Полтава, у мікрорайоні Левада в середині ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гортаючи соціальну сторінку у мобільному додатку «Фейсбук» в групи «автобазар» на котру підписаний, знайшов повідомлення про продаж автомобіля «ФольцвагенКадді» синього кольору. Після чого, зв`язався із продавцем шляхом відправки смс повідомлень у мобільному додатку «Вайбер», в ході спілкування той чоловік повідомив потерпілому, що через 3 дні автомобіль буде в м. Полтава, та йому потрібно скинути передплату з метою оформлення даного автомобіля одразу на мене. Тоді потерпілий запитав у нього номера банківської картки № НОМЕР_1 , після чого перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив пересилання грошей в сумі 15 000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді він повідомив, що ми домовлялися на 19 500 грн., після чого перебуваючи із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову переслав 4500 грн. на вищезазначену банківську картку. Після чого, поїхав додому до с. Залізничне, Полтавського району. Приїхавши додому потерпілому знову написав даний чоловік у месенджері «Вайбер» та повідомив, що на кордоні виникли якісь проблеми та мені потрібно йому скинути іще 340 долларів США, але я повідомив що в мене на даний час грошових коштів немає, тоді він відповів, що буде позичати грошові кошти у своєї жінки щоб виїхати з-за кордону. Після чого переслав йому на вищезазначену банківську картку ще 1600 грн. та повідомив щоб він переслав мені фотографії документів на автомобіль, що він зареєстрований на ім`я поетріплого. У відповідь, даний чоловік повідомив, що вони вже доїжджають та скоро будуть на місці, і потрібно скинути всю грошову суму за автомобіль, на що потерпілий йому повідомив, що ні , він заплатить, лише у випадку коли побаче свій автомобіль. Через деякий час того ж дня, вся переписка із месенджера «Вайбер» видалилася.

З самого початку сторони домовлялися лише за завдаток, а по приїзду автомобіля по факту потерпілий повинен був за нього сплатити грошові кошти. Із даним чоловіком потерпілий спілкувався лише у мобільному месенджері «Вайбер».

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 з 15.03.2023 по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, а саме по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_1 з 15.03.2023 по строк закінчення дії ухвали, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 15.03.2023 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація за карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст., 159-164 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_1 з 15.03.2023 по строк закінчення дії ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1