Справа № 761/7595/23
Провадження № 1-кс/761/5150/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендеру на закупівлю комп`ютерів у вересні 2021 року (код торгів UA-2021-07-02-000607-b) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 2 608 078 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 28.09.2021 № 492-ITЗ-21.

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю багатофункціональних пристроїв у жовтні 2021 року (код торгів UA-2021-08-11-002229-a) здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 4 713 658 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комп`ютерної техніки за завищеними цінами по договору від 18.10.2021 № 524-ITЗ-21.

28.09.2021 року результатами проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_5 заключено договір № 492-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 200-та моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) в комплекті з мишою та клавіатурою за ціною 30 721, 25 грн. за штуку на загальну суму 6 144 250 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 7 373 100 грн.

Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким 22.10.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виписано 1 податкову накладну щодо поставки моноблоків Lenovo (TIO 24 Gen4 23.8" IPS/ 1920х1080/ 11 GDP AR1EU/М70q/ Core i5-10400Т / 8Gb RАМ/ 256Gb SSD/Intel UHD 630/ Winl 0Pro/ Black/ 1 lDUSALG00) за ціною 19 854, 76 грн. за штуку на загальну суму 3 970 852 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 4 765 022 грн.

Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 200 моноблоків Lenovo за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 4 765 022 грн. (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 7 373 100 грн. (з ПДВ), то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 2 608 078 грн.

18.10.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника служби інформаційних технологій та зв`язку ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір № 524-ІТЗ-21 щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 30-ти багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 143 279, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 298 385,00 грн. (без ПДВ) та 200-та багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 20 430, 50 грн. за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ становить 10 061 382,00 грн.

Придбання вказаного товару здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким в період з 29.10.2021 по 22.12.2021 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано 10 податкових накладних щодо поставки 30 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner ADVANCE DX C3826i за ціною 71 943, 58 грн. за штуку на загальну суму 2 158 307,41 грн. (без ПДВ), 102 багатофункціональних пристроїв Canon imageRunner 1643i за ціною 11438,7 грн. за штуку та 98 аналогічних пристроїв цієї ж марки та моделі за ціною 11544,72 за штуку на загальну суму 4 086 100 грн. (без ПДВ). Загальна вартість товару з ПДВ по вказаних операціях становила 5 347 724, 84 грн. (з ПДВ)

Таким чином, оскільки загальна вартість вищевказаних 230-ти багатофункціональних пристроїв за умов придання їх КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншого СГД за середньо ринковою ціною повинна була становити 5 347 724 (з ПДВ), а відповідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) становила 10 061 382,00 грн, то ймовірні втрати бюджету внаслідок вищевказаних операцій становлять 4 713 658 грн.

Таким, чином, за результатами аналізу фінансово-господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час придбання за бюджетні кошти комп`ютерної техніки та багатофункціонального обладнання встановлено, що зазначені норми Бюджетного кодексу ймовірно дотримані не були.

Вищевикладене може свідчити, про ймовірне привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 608 078,00 грн шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комп`ютерної техніки по договору від 28.09.2021 № 492-ІТЗ-21 та на суму 4 713 658,00 грн шляхом здійснення операцій з придбання багатофункціональних пристроїв по договору від 18.10.2021 № 524-ІТЗ-21.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: акти перевірок, додатки до них, документи які використовувалися під час проведення перевірок, довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.03.2023.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000470, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000470 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.03.2023, а саме: акти перевірок, додатки до них, документи які використовувалися під час проведення перевірок, довідки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя