Справа № 686/8010/22
Провадження № 1-кс/686/1233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000143,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБ України у Хмельницькій області, за заявою заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За вказаним фактом 07.04.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що на протязі березня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонного дзвінка до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування, під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено інші факти заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом збору коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 17.06.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, надіслала від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 лист, із вимогою перерахунку коштів на банківський рахунок із реквізитами отримувача: ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_1 ; 20.06.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, надіслала від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 лист, із вимогою перерахунку коштів на банківський рахунок із реквізитами отримувача: ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_2 ; 12.09.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, надіслала від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_7 лист, із вимогою перерахунку коштів на банківський рахунок із реквізитами отримувача: ОСОБА_9 , код отримувача: НОМЕР_3 ; 20.09.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, надіслала від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_7 лист, із вимогою перерахунку коштів на банківський рахунок із реквізитами отримувача: ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_4 ; 21.09.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, надіслала від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_7 лист, із вимогою перерахунку коштів на банківський рахунок із реквізитами отримувача: ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 ; 04.10.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, надіслала від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_7 лист, із вимогою перерахунку коштів на банківський рахунок із реквізитами отримувача: ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_6 .

Таким чином, встановлено наявні підстави вважати, що особи, які використовують зазначені банківські рахунки, зокрема ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , код отримувача: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_6 , можуть бути причетними до заволодіння чужим майном шляхом обману.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які користуються вказаними банківськими рахунками, їх місць перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки їх зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відкритих банківських рахунків, а також джерел та сум доходів, отриманих громадянами ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , код отримувача: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_6 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин заволодіння коштами шляхом обману, та відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять відомості про: відкриті банківські рахунки громадян: ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , код отримувача: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_6 , за період часу з 28.03.2022 р. по 01.02.2023 р.; джерела та суми доходів, отриманих громадянами ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , код отримувача: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , код отримувача: НОМЕР_6 , за період часу з 28.03.2022 р. по 01.02.2023 р.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя