Справа № 592/8138/22
Провадження № 1-кс/592/3473/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження кримінальне провадження №0000215 від 13.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до органів Національної поліції України надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення злочинної діяльності групи мешканців м.Суми, які шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків. Після заволодіння зловмисниками відомостями про реквізити банківських карток клієнтів вказаної банківської установи, платіжні інструменти закріплювались за мобільним телефоном, що перебував у користуванні зловмисників, з використанням якого у подальшому здійснювалось зняття грошових коштів готівкою та розрахунок за товари у торгівельних закладах на території м. Суми. Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («токен») - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що таким чином знято готівкою або здійснено розрахунок за товар з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_15 , користується номером телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_17 , користується номером телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_19 , користується номером телефону НОМЕР_20 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_21 , користується номером телефону НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що зловмисники могли використовувати зазначені абонентські номери телефонів та підключення до мережі Інтернет для спілкування із посібниками та вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення придбала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » два мобільних телефона, Iphone 11 Green 128 Gb imei НОМЕР_24 , та Iphone 11 White 64 Gb imei НОМЕР_25 , за вище вказані мобільні телефони особа розрахувалась реквізитами банківської карти потерпілого ОСОБА_8 .

Таким чином виникла необхідність в аналізі інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові дзвінки по imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, допоможе встановити зловмисників, їх посібників та місця їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, в яких міститься інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу; про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, зазначенням імеі мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по imei: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період часу з 00:00 год. 27.07.2021 року по день винесення ухвали, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1