Справа № 522/924/23
Провадження по справі № 1-кс/522/307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ відділення поліції №1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 року о 15:27 годин до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 08.01.2023, приблизно в період часу з 18:00 год. по 18:30 год., шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 800 грн., з його кредитного рахунку № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . (ЖЄО 292 від 09.01.2023).

В ході проведення оперативно - розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого 08.01.2023 було перераховано на банківський рахунок Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси розташування НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 відділення № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000027 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим з групи слідчих, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, відомостей, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами розташування: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 відділення № НОМЕР_4 , надати інформацію, а саме:

- Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за яким закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , розташований за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 відділення № НОМЕР_4 , ( у разі наявності таких);

-Чи здійснювались подальші транзакції грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 08.01.2023 по дату ухвалення рішення? У разі зняття готівки з вказаного рахунку вказати адресу. ( у разі наявності таких);

- Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 документів, наданих до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку НОМЕР_2 в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківським рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

18.01.2023