20.10.2022 Справа № 756/9154/22
№756/9154/22
№1-кс/756/1545/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001877 від 30.08.2022, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи засновниками ряду юридичних осіб на території України та контролюючи ряд юридичних осіб де засновниками виступають підконтрольні їм особи (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 та інші), замовляли та реалізовували продукцію, в тому числі «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , Lithuania, EU), в ході чого у останніх з керівництвом ЗАТ склались особливі довірчі господарські відносини.

У період часу з 2019 року по 2020 рік у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння продукцією ЗАТ. З метою реалізації свого злочинного умислу, шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ, останні запропонували постачати продукцію крім юридичних осіб де вони виступають бенефіціарами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , запевнивши керівництво ЗАТ що дані юридичні особи повністю їм підконтрольні, після чого були підписані договори (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2019.103-BEL від 10.09.2019; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.23-CIT від 24.02.2020; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було підписано договір купівлі продажу №SCT(P)/2020.85-VER від 16.07.2020) та продукція фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була поставлена на територію України та передана представникам вказаних юридичних осіб, що підтверджується міжнародними товарно-транспортними накладними та рахунками які додаються до них.

В подальшому, з метою завуалювання свого злочинного умислу, уникнення кримінальної відповідальності та для штучного створення господарських стосунків, через вказані підставні юридичні особи, було перераховано частину грошових коштів за продукцію та повідомлено, що іншу частину боргу вони виплатити не в змозі, хоча суми та строки сплачення були відомі обом сторонам попередньо. Вказане свідчить про те, що у посадових осіб ТОВ був умисел на заволодіння продукцією фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шахрайським шляхом.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було поставлено продукцію фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 270 450,23 доларів США. З них сплачено 611 698 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2022 рік становить - 658 752,23 доларів США.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було поставлено продукцію фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 116 515,48 доларів США. З них сплачено 695 191,72 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2022 рік становить 421 323,76 доларів США.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було поставлено продукцію фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 647 866,81 доларів США. З них сплачено 36 905,00 доларів США. Борг за несплачений товар станом на 2022 рік становить 610 961,81 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 та інші особи завдали збитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 1 691 037,80 доларів США.

На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою останні незаконно заволоділи шляхом зловживання довірою керівництва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які отримали вказану продукцію, являються підставними юридичними особами, керівники яких повністю підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У зв`язку з вчиненням вказаних шахрайських дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » припинило поставку продукції фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на територію України. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи величезний попит на вказану продукцію організували на території України та за її межами виробництво «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної», скопіювавши повністю дизайн продукції фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що виготовляє ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Вказаний товар ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збувають як продукцію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повідомляючи що це нова лінія товару. Підроблена продукція що продається від ЗАТ повністю відрізняється від оригіналу за своїм вмістом так як технологію її виготовлення скопіювати неможливо.

Відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_10 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є власниками торговельної марки «FUSION» для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Дозвіл на використання торговельної марки «FUSION» ОСОБА_10 не надавав. При цьому чи надавала аналогічний дозвіл співвласниця торговельної марки ОСОБА_11 не відомо, оскільки остання не виходить на зв`язок.

Однак, наявність такого дозволу зі сторони ОСОБА_11 не має значення, адже відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» взаємовідносини при використанні торговельної марки, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Оскільки угода між співвласниками торговельної марки «FUSION» відсутня, то ОСОБА_11 не мала права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди ОСОБА_10 , а отже жодна юридична особа не має права використовувати дану торговельну марку.

Встановлено, що ОСОБА_11 , не маючи угоди між співвласниками торговельної марки «FUSION», могла незаконно давати дозвіл (видавати ліцензію) ряду Товариствам.

Крім того, ОСОБА_10 як співвласник торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не надавав дозвіл на її використання, а й самостійно не використовує її для логотипу на паливно-мастильних матеріалах, тобто офіційно такої продукції не може існувати.

На даний час Товариства: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно виготовляють «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну», незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за кордоном та на території України, в тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ( АДРЕСА_3 ).

На даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактично здійснюють свою діяльність за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та зберігають «оливу моторну, оливу гідравлічну та оливу трансмісійну» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на складі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », через підконтрольне їм Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за вказаною адресою також фактично здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також, незаконно здійснюють збут «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », особи що являються типу «офіційними представниками» торговельної марки, які зазначені на незаконно зареєстрованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якому вказано, що офіційним представником торговельної марки «FUSION», в містах Львів, Луцьк, Ужгород, Чернівці, являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , офіційним представником в містах Хмельницький, Рівне, Тернопіль, являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується номером: НОМЕР_14 .

03.10.2022, було здійснено огляд документів, а саме сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що було незаконно створено з метою реалізації «оливи моторної, оливи гідравлічної та оливи трансмісійної» фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В ході огляду встановлено, що особи для завуалювання своїх злочинних дій по відношенню до використання фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », додали приставку та використовують фірмове найменування « ІНФОРМАЦІЯ_15 », проте знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та торгівельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за свідоцтвом України № НОМЕР_10 являються тотожними та схожими на стільки що їх можна сплутати, у зв`язку з чим вказане фірмове найменування використовується незаконно.

03.10.2022 було призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконано підпис від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в документах на використання торговельної марки «FUSION» для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг чи передачу права на торговельну марку, видані Товариствам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АВТОЛАЙФ НОМЕР_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08 серпня 2022 року, суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_14 заборонив будь-яке використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 4 ст. 190 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ;
- копію посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію;
- оригінали документів на використання торговельної марки «FUSION», для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг чи передачу права на торговельну марку;
- копії договорів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про покупку (замовлення) продукції з фірмовим найменуванням «FUSION»;
- копії виписок з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи які планується відшукати стосуються виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і перебувають у їх власності.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинених злочинів, оскільки у вказаних документах, знаходяться документи, які використовувались як знаряддя та засоби вчинення злочину, а також надасть змогу в подальшому провести експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які брали участь у їх складанні. Інформація яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми.

Підставою внесення клопотання стало те, що обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути підтверджені витребовуваними документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням задовольнити клопотання та проводити його розгляд без його участі.

Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням клопотання слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001877 від 30.08.2022, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ;

копію посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копії документів що підтверджують право власності чи оренди приміщень в яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють свою діяльність та зберігають продукцію;

оригінали документів на використання торговельної марки «FUSION», для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг чи передачу права на торговельну марку, видані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17

копії договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про покупку (замовлення) продукції з фірмовим найменуванням «FUSION» та «PROFUSION»;

копії виписок з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1