Дата документу 27.03.2023
Справа № 334/2179/23
Провадження № 1-кс/334/837/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001632внесеному 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001632 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.09.2022 невстановлена особа у мережі Internet розповсюдила завідомо неправдиву інформацію щодо можливості отримання виплат внутрішньо переміщеним особам, чим спонукала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка тимчасово мешкає: АДРЕСА_1 перейти за посиланням до невстановленого інтернет-сайту і повідомити конфіденційну інформацію щодо доступу до банківських карт, прив`язаних до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого, використовуючи електронно-обчислювальну та коди доступу, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 407,85 грн. ЄО № 20877

В ході досудового розслідування була допитана в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має банківський рахунок НОМЕР_2 , на якому станом на 21.09.2022 перебувала 5183 грн., з яких 2183 грн., особисті кошти, а 3000 грн., кредитні гроші (вказана сума була заблокована так як вона перебувала на окупованій території і банк заблокував кредит.)

Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила на її неповнолітнього сина, юніорську банківську картку НОМЕР_3 . Вказана картка відкрита на її ім`я та вказана карта прив`язана до її основної картки.

21.09.2023 вона перебувала з родиною дома, приблизно о 20.00 годин проглядаючи Інстаграм, вона побачила оголошення, що держава виплачує кошти у розмірі 6600 гривень, на період воєнного стану і було додано посилання на яке вона перейшла. Відразу через Інтернет мережу її перекинуло до віртуального сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було написано, що для входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 вона має ввести логіну, номер мобільного телефону, та пароль, що вона і зробила. Після чого вказаний сайт закрився. Після чого вона дізналась, що з юніорської картки сина була знята сума у розмірі 1000 гривень, а з її основної картки власні кошти в розмірі 2407 грн., бо шахраї до суму 2183 грн., ще перевели залишок зі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 240 грн.

Таким чином, їй було завдано матеріальні збитки на загальну суму 3407 грн. 85 коп.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001632внесеному 23.09.2022 р., постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 01.03.2023 та постанови про визначення групи прокурорів від 23.03.2022 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 18.09.2022 по 30.09.2022 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 18.09.2022 по 30.09.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 18.09.2022 по 30.09.2022;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 26 травня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: