Справа № 296/1564/23
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 17.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 16.02.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ), а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки, вулиця (без назви), а саме: копія книги зведеного обліку стану та руху запасів на північній ділянці (блок №1) Буківського родовища габро-лабрадоритів Малинського родовища, Житомирської області, на 3 аркушах, в 2 примірниках (всього на 6 аркушах); копія книги обліку списаних запасів по Північній ділянці (блок №1) Буківського родовища габро-лабрадоритів Малинського родовища, Житомирської області, на 2 аркушах; нотатник, прошитий та скріплений відтиском печатки (засвідчувальним штампом) в якому міститься інформація про реєстрацію відбору проб ПрАТ «Каштан» Букинського кар`єру у якому містяться записи від руки у період часу з 2011 по 2020 рік, на 176 аркушах.

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з Малинської міської ради Житомирської області, 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства "Каштан" (код за ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство «Каштан» () адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі Малинської міської ради спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

ПрАТ "Каштан" (код за ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», () юридична адреса якого: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_5 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Основний вид діяльності приватного підприємства «Вента» ():

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Крім того, встановлено, що в 2018 році ПрАТ "Каштан" здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО «Империал» 108814 російська федерація, місто москва, Сосенське пос. Комунарка, вул. Александри Монахової, д.23

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» та Асоціації «Житомирський граніт», проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ "Каштан" та АСОЦІАЦІЇ "Житомирський граніт" може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_6 , №205 від 17.01.2023.

23.01.2023 директору ПрАТ «Каштан» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, 16.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 , справа №296/529/23 (провадження №1-кс/296/195/23) від 19.01.2023, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ), а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки, вулиця (без назви), у ході якого виявлено та вилучено документи:

1. Копія книги зведеного обліку стану та руху запасів на північній ділянці (блок №1) Буківського родовища габро-лабрадоритів Малинського родовища, Житомирської області, на 3 аркушах, в 2 примірниках (всього на 6 аркушах).

2. Копія книги обліку списаних запасів по Північній ділянці (блок №1) Буківського родовища габро-лабрадоритів Малинського родовища, Житомирської області, на 2 аркушах.

3. Нотатник, прошитий та скріплений відтиском печатки (засвідчувальним штампом) в якому міститься інформація про реєстрацію відбору проб ПрАТ «Каштан» Букинського кар`єру у якому містяться записи від руки у період часу з 2011 по 2020 рік, на 176 аркушах.

У вилучених документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, доведення або спростування вини службових осіб ПрАТ «Каштан», а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

17.02.2023 у кримінальному провадженні винесена постанова про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_9 подала до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.с.62).

Захисник ОСОБА_10 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі та при вирішенні питання поклався на розсуд суду (а.с.63).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 16.02.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ "Каштан" (код за ), а саме на земельній ділянці площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки, вулиця (без назви), а саме:

1. Копія книги зведеного обліку стану та руху запасів на північній ділянці (блок №1) Буківського родовища габро-лабрадоритів Малинського родовища, Житомирської області, на 3 аркушах, в 2 примірниках (всього на 6 аркушах).

2. Копія книги обліку списаних запасів по Північній ділянці (блок №1) Буківського родовища габро-лабрадоритів Малинського родовища, Житомирської області, на 2 аркушах.

3. Нотатник, прошитий та скріплений відтиском печатки (засвідчувальним штампом) в якому міститься інформація про реєстрацію відбору проб ПрАТ «Каштан» Букинського кар`єру у якому містяться записи від руки у період часу з 2011 по 2020 рік, на 176 аркушах.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1