печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4, при секретарі ОСОБА_5, за участю прокурора ОСОБА_6, захисника ОСОБА_7, ОСОБА_8, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування № 0000291,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України, до дванадцяти місяців, тобто 17.08.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 - 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ «ІС «Либідь» (володілець торгівельно-розважального центру «Оушен плаза»), організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

17.08.2022, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у спосіб передбачений Главою 6 та Главою 22 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України.

30.09.2022, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12.10.2022, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва наданий дозвіл на здійснення спеціальних досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, відносно підозрюваних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13.10.2022, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 12.04.2022 продовжено до 17.11.2022.

Підозра ОСОБА_2 обґрунтовується доказами, які здобуті стороною обвинувачення у порядку та спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством, зокрема:

- висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» () від 08.04.2022 № 13/99-00-08-04-01-20/34693827;

- актом про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» () від 01.03.2021 №126/31-00-07-01-01/34693827;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 18.04.2022 № 7088/22-72;

- листом Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 19.05.2022 № 1987/2-26-22/5;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 22.07.2022 № 16503/22-72;

- протоколом обшуку від 17.05.2022 проведеним за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176;

- оглядом матеріалів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176;

- протоколом обшуку в приміщенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- оглядом матеріалів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- відомостями щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ІС «Либідь» відкритих в АТ «ОТП Банк»;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України;

- податковими деклараціями з податку на прибуток ТОВ «ІС «Либідь» за 2016-2021 роки;

- копією кредитного договору №1 від 27 жовтня 2009 року укладеного між ІС «Либідь» та компанією ETHODER INVESTMENTS LIMITED (Кіпр).

- копіями Додаткових угод № 1 від 19.12.2012, № 2 від 21.08.2013, № 3 від 08.04.2016, №4 від 26.04.2016, № 5 від 05.05.2016, № 6 від 19.10.2016, № 7 від 15.12.2016, №8 від 05.07.2017, №9 від 19.04.2018, № 10 від 31.02.2020;

- матеріалами виконання доручення ДСР НП України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 17.11.2022, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- провести додаткове аналітичне дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» в період з 01.01.2013 по 01.01.2016 року;

- за результатами проведення вказаного вище аналітичного дослідження призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи;

- провести допит як свідків службових осіб та співробітників ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» та ТОВ «АВАНГАРД- ВІЛАРТІ», щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести допит як свідків представників Міністерства Юстиції України, щодо обставин, які їм стали відомі під час проведення перевірки підстав законності внесення змін до реєстрів щодо ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» та ТОВ «АВАНГАРД- ВІЛАРТІ»;

- провести допит як свідків представників Антимонопольного комітету України, щодо обставин, які їм стали відомі під час надання дозволу на купівлю частки ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» та ТОВ «АВАНГАРД- ВІЛАРТІ»;

- отримати зразки почерку, призначити та отримати висновки почеркознавчих експертиз щодо осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень;

- шляхом направлення запитів про надання міжнародної правової допомоги провести допит посадових осіб «TPS Real Estate Holding Limited» (Кіпр), «TPS Finance LTD» (Кіпр), «Ocean Plaza Project LTD» (Кіпр), «Ethoder Investments Limited» (Кіпр), АТ «ТПС Нерухомість» (рф), а також отримати реєстраційні документи на вказані юридичні особи та інформацію щодо руху коштів по їх рахункам;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, визначити їх ролі у вчинених злочинах, вирішити питання про повідомлення про підозру цим особам, а також обрання їм міри запобіжного заходу;

- отримати додаткові відомості щодо використання на території України під час агресії з боку російської федерації відомостей щодо використання боєприпасів виготовлених на Ульяновському, Тульському та Симбірському патронних заводах;

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримати відповідь на запит з ТОВ «Київ Молл Менеджмент» ();

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 ;

- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Антимонопольного комітету України;

- провести дослідження дій посадових осіб АТ «ОТП Банк» щодо дотримання законодавства під час проведення фінансового моніторингу фінансові операції ТОВ «ІС «Либідь»;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, у ході розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових) та можливо негласних слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України, та сприятимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 від 12.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України, до дванадцяти місяців, тобто 17.08.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування № 0000291 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (в редакції Закону № 101-IX від 18.09.2019) КК України, до дванадцяти місяців, тобто 17.08.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4