Справа № 171/52/23
Ухвала

Іменем України

23 січня 2023 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000312 від 31.12.2022 року слідчим СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

11.01.2023 року слідчий СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при цьому надати документи про:

1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022;

2.Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022;

3.номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022;

4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5.відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 31.12.2022 року за фактом того, що 30.12.2022 о 22:54 годині за адресою: АДРЕСА_3 з банківської картки належної ОСОБА_6 було списано грошові кошти в сумі 2431.57 гривень.

За вказаним фактом 22.11.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000312 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , надала показання, що 28.12.2022 вона проводила особистий час у соціальній мережі Фейсбук та побачила рекламу про отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та коли вона перейшла за посиланням в неї відкрився додаток Телеграм а точніше «Дія Бот». Після чого вона особисто написала в цей чат дані своєї картки та пізніше 30.12.2022 на мобільний телефон їй прийшло повідомлення про якусь транзакцію та потерпіла її підтвердила, після чого з її картки зникла грошова сума в розмірі 2431 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номери мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів з 28.12.2022 по 31.12.2022 з рахунку ОСОБА_6 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при цьому надати документи про:

1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022;

2.Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022;

3.номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022;

4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

5.відомості про клієнтів ОСОБА_12 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 28.12.2022 по 31.12.2022.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1