Справа № 686/171/23
Провадження № 1-кс/686/2700/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000465,

встановив:

31.03.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «з 15.10.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під надуманим приводом, з погрозою насильства над потерпілим, з пошкодженням майна потерпілого, в умовах воєнного стану, вимагали грошові кошти в ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

06.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вимозі передачі чужого майна (вимагання), вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над потерпілим, з пошкодженням майна потерпілого, в умовах воєнного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування та оперативно пошукових заходів проведених УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що у 2020 році між членами азербайджанської діаспори та невстановленими на теперішній час особами кримінального середовища області відбулось проведення т.з. «кримінальних розбірок», свідком яких на той час став мешканець м. Хмельницький гр. України ОСОБА_9 (національність -азербайджанець), хоча фактично у вказаних діях участі не приймав.

15.10.2022 на територію речового ринку м. Хмельницького, де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_9 , підійшли ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які в подальшому, під приводом того, що нібито бачили ОСОБА_9 під час вищезазначених «розбірок», із застосуванням фізичного насильства, здійснили вимагання в потерпілого повернення боргових зобов`язань його знайомого ОСОБА_14 в загальній сумі 8000 доларів США.

02.11.2022, члени злочинної групи, з метою доведення своїх вимог, організували напад на торгівельний контейнер потерпілого, в ході якого ОСОБА_15 , які являються особами азербайджанської національності та здійснюють підприємницьку діяльність на території ринку та знають особисто потерпілого та місця, де останній здійснює продаж товарів, зустрівши двох інших учасників групи, а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вказали на кіоск, в якому здійснює продаж верхнього одягу потерпілий ОСОБА_9 . Надалі, перебуваючи у медичних масках, ОСОБА_16 пошкодив товар ОСОБА_9 розчином «діамантовий зелений» (т.з. «зеленка»), а ОСОБА_17 застосував до потерпілого сльозогінний газ.

24.11.2022 потерпілий ОСОБА_18 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_19 м. Хмельницькому. В ході бесіди ОСОБА_20 повідомив, що мав розмову з ОСОБА_21 та ОСОБА_6 щодо вирішення питання потерпілого.

01.12.2022 у ході зустрічі на речовому ринку між потерпілим та ОСОБА_6 та подальшої телефонної розмови між потерпілим та ОСОБА_5 (на той час знаходився у ОАЕ), останній, шляхом погроз фізичним насильством та настанням більш тяжких наслідків, повторно висунув вимогу щодо «закриття» наявних надуманих боргових зобов`язань.

06.12.2022 члени злочинної групи, продовжуючи свої протиправні дії, у ході повторної зустрічі на речовому ринку між потерпілим та ОСОБА_6 та подальшої телефонної розмови між потерпілим та ОСОБА_5 (на той час знаходився у ОАЕ), останній, шляхом погроз фізичним насильством та настанням більш тяжких наслідків, повторно висунув вимогу щодо «закриття» наявних надуманих боргових зобов`язань, при цьому зменшив суму вимоги до 4000 доларів США та тижневий термін щодо «погашення» боргу.

13.12.2022 члени злочинної групи, продовжуючи свої протиправні дії, у ході повторної зустрічі на речовому ринку між потерпілим та ОСОБА_6 та подальшої телефонної розмови між потерпілим та ОСОБА_5 (на той час знаходився у ОАЕ), останній, шляхом погроз фізичною розправою та настанням більш тяжких наслідків, повторно висунув вимогу щодо «закриття» наявних надуманих боргових зобов`язань до кінця дня. Потерпілий, сприймаючи погрози як реальні, побоюючись за своє власне життя, за попередньою вказівкою ОСОБА_5 , передав 500 доларів США члену ОСОБА_11

18.12.2022, на речовий ринок, до батька потерпілого ОСОБА_10 підійшов член злочинної групи ОСОБА_8 , який в у ході розмови повідомив батька потерпілого ОСОБА_10 , що його син «заборгував» для ОСОБА_5 4000 доларів США, які має повернути, в разі не виконання вказаних вимог, будуть застосовані більш жорсткі заходи фізичного впливу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером - НОМЕР_1 , який використовує в терміналі IMEI: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженць та громадянин Республіки Азербайджан, проживає за адресою АДРЕСА_5 , який користується мобільним номером - НОМЕР_3 , який використовує в терміналі IMEI: НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та громадянин Республіки Азербайджан, проживає за адресою АДРЕСА_6 , користується мобільними номерами - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які використовує в терміналі IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_7 , який користується мобільним номером - НОМЕР_10 , який використовує в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 та мобільним номером - НОМЕР_14 , який використовує в терміналі IMEI- НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою АДРЕСА_8 , користується мобільним номером - НОМЕР_16 , який використовує в терміналі IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою АДРЕСА_9 , користується мобільним номером - НОМЕР_19 , який використовує в терміналі IMEI: НОМЕР_20 , IMEI- НОМЕР_21 , IMEI- НОМЕР_22 , IMEI- НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_10 , користується мобільним номером: НОМЕР_24 , який використовує в терміналі IMEI НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_11 , користується мобільним номером НОМЕР_26 , який використовує в терміналі IMEI НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець та громадянин Республіки Азербайджан, проживає за адресою АДРЕСА_6 , користується мобільним номером НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_12 , який користується мобільним номером НОМЕР_28 .

Окрім того, в ході досудового розслідування 06.02.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено 7 предметів, зовні схожих на бойові набої калібру 9 мм та обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет.

На даний час встановити кому належать вищезазначені предмети не представляється за можливим.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вимагання грошових коштів та незаконного зберігання зброї та боєприпасів, а також встановлення осіб із числа зв`язків вказаних осіб, які б могли бути причетними до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з`єднань операторів мобільного зв`язку України.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування останніх в момент вчинення кримінальних правопорушень».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 31.12.2022, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000465 від 04.11.2022 року, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до речей і документів:

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими НОМЕР_29 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_33 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 31.12.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, з можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_26 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 31.12.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, з можливістю вилучення їх копій;

- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 та мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 31.12.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 02 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя