Провадження № 1-кс/761/5774/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000387 від 26.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 26.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, 21.09.2021 приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) подало до митного оформлення до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) для експорту авіаційні запчастини для повітряного судна АН-28 реєстраційний знак YV3453, а саме прилади для вимірювання напруги регулятор напруги БРН208М7А для системи СЕОС у кількості 5 шт. Одержувачем товару згідно з МД ЕК10АА № UA100040/2021/370119 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а митне оформлення здійснював директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5

22.09.2021 співробітником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 в присутності директора ПП « ОСОБА_4 » проведено огляд вантажу, у ході якого встановлено, що він складається з 2-х коробок, у яких знаходяться регулятор напруги БРН208М7А у кількості 5 шт., перемикач радіочастот радіостанції у кількості 2 шт. та індикатор палива ІТ9-1 у кількості 2 шт. Зі слів спеціаліста ЗС України регулятор напруги БРН208М7А за габаритними характеристиками, матеріалом, формою та конструкцією відповідає товару, який використовується на військових літаках типу ІЛ-76 та військових вертольотах типу МІ-24 та КА-27 та відповідає опису і найменуванню товару, передбаченого позицією ML10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (далі - Список), що є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі - Постанова).

Відповідно до висновку від 15.11.2021 № -0436 ІНФОРМАЦІЯ_7 надані на дослідження предмети за зовнішнім виглядом, конструкцією, маркуванням ідентифіковано як блок регулювання напруги «БРН-208М7А» генераторів «ГТ40ПЧ6», пульти дистанційного керування «ПДУ-36» та «ПДУ-31» авіаційних УКХ радіостанцій «Баклан» та індикатор паливо міру «ИТ9-2», що використовуються в літальних апаратах «Ан-3», «Ан-22», «Ан-28», «Ан-72», «Ан-74», «Іл-62», «Іл-76», «Іл-78», «Іл-86», «Ту-22», «Ту-95», «Ту-142», «Ту-154», «Як-40», «Як-42», «Як-52», «4503», «ВП-021», «ВПМК», «Т-6», «Су-24», «Мі-8», «Мі-24», «Мі-26», «Ка-32» та «К-27» як військового призначення, так і допущенних для використання в цивільних цілях.

Надані на дослідження пристрої мають ознаки компонентів (частин) спеціально призначених для літальних апаратів, зазначених в позиції ML10 Списку.

Відповідно до чинного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_8 проводить експертизу у галузі державного експортного контролю, одним із основних завдань якої є визначення належності найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, до найменувань та описів товарів, внесених до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.10.2021 № 7251/33-21 встановлено, що блок регулювання напруги «БРН-208М7А» ідентифіковано як товар військового призначення і відповідає опису товару за позицією ML 10 Списку, затвердженого Постановою. За висновками відповідних органів виконавчої влади зазначений товар допущено до цивільного використання. Відповідно до пункту 8 Постанови міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме згідно з Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до пункту 12 зазначеного нормативного акту експорт, тимчасове вивезення, реекспорт зазначених виробів, а також їх тимчасове ввезення з метою надання іноземному суб`єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за дозвільними документами Держекпортконтролю.

Дозвіл Держекспортконтролю на експорт товарів - блоків регулювання напруги «БРН-208М7А» у кількості 5 шт., одержувачем яких згідно з МД ЕК10АА № UA100040/2021/370119 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), відсутній.

У ході досудового розслідування отримано точні дані про те, що у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, які оформлялись у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 для відправлення їх за МД ЕК10АА № UA100040/2021/370119 від 21.09.2021 та надавались посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », а саме: МД ЕК10АА № UA100040/2021/370119 від 21.09.2021, проформа-інвойс № 2020 від 16.09.2021 з пакувальним листом, авіаційна вантажна накладна № 074-46210990 від 17.09.2021, сертифікат № 013026, зовнішньоекономічний договір (контракт) № 34-28 від 29.08.2021 з додатками та специфікаціями, лист міжнародної авіаційної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.09.2021 № 9/21 щодо попередньої ідентифікації товарів, лист міжнародної авіаційної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 22.09.2021 № 32, лист компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 21.09.2021, декларація безпеки вантажного відправлення від 21.09.2021, статут приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особова справа, положення, посадові інструкції, інші документи (контракт, накази про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення тощо), що розкривають характер та суть службових повноважень директора (керівника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інші документи або експертні висновки, які стосуються даного міжнародного відправлення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення дотримання вимог КПК України під час здійснення досудового розслідування, а також збереження предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що в усіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 26.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 та слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-в завірених копіях - документів, які оформлялись у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 для відправлення їх за МД ЕК10АА № UA100040/2021/370119 від 21.09.2021 та надавались посадовими особами ПП « ОСОБА_11 », а саме: МД ЕК10АА № UA100040/2021/370119 від 21.09.2021, проформи-інвойсу № 2020 від 16.09.2021 з пакувальним листом, авіаційної вантажної накладної № 074-46210990 від 17.09.2021, сертифікату № 013026, зовнішньоекономічного договору (контракту) № 34-28 від 29.08.2021 з додатками та специфікаціями, листа міжнародної авіаційної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 22.09.2021 № 32, листа компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 21.09.2021, декларації безпеки вантажного відправлення від 21.09.2021, статуту приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особової справи, положення, посадових інструкцій, інших документів (контрактів, наказів про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення тощо), що розкривають характер та суть службових повноважень директора (керівника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інших документів або експертних висновків, які стосуються даного міжнародного відправлення;

в оригіналі - листа міжнародної авіаційної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.09.2021 № 9/21 щодо попередньої ідентифікації товарів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12