Справа № 158/82/23
Провадження № 1-кс/0158/284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 26.12.2022 по 31.12.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 внесено недостовірні відомості до акту надання послуг №9 від 26.12.2022 щодо обсягу виконаних робіт.

05.01.2023 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 26.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю без використання електронної системи з поточного ремонту укриття, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, 26.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт №12/22-1.

29.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено повний розрахунок за виконані роботи на суму 88540,00 гривень, тобто через 2 дні після підписання договору.

06.01.2023 в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено огляд місця події, в ході якого встановлено, що зазначені в договорі роботи не виконувались.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків та очевидців, а також осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області доведено необхідність доступу до відомостей щодо проведення банківських операцій із картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить особі, яка здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_5 лише за 29.12.2022 включно, надання доступу щодо інших відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, порушують права фізичної особи-підприємця та не стосуються зазначеного кримінального провадження.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за її дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України уповноваженим працівникам ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу 29 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 27 березня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1