490/1998/23 03.04.2023
н/п 1-кс/490/2425/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1998/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000098 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

13.03.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява з приводу того, що 19.02.2023 року, близько 07:33 год., невстановлена особа під приводом продажу верхнього одягу з магазину у соціальній мережі "Instagram" (акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 ), заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 550 грн.

Окрім того, в ході допиту ОСОБА_6 останній повідомила що 18.02.2023 року, у соціальній мережі «Instagram», потерпіла натрапила на профіль ОСОБА_7 .tsvirkun, котрий спеціалізувався на продажі верхнього одягу.

ОСОБА_5 проглядала товар котрий вони пропонують та їй сподобалась куртка що продавалась за 550 грн. Потерпіла написала у особисті повідомлення на вищезазначену сторінку у соціальній мережі «Instagram», та запитала чи є у наявності куртка котра їй сподобалась. Їй відповіли що усе є у наявності, та направили інструкції з приводу того які я данні повинна написати потерпіла для замовленні, а також написали номер банківської картки на котру ОСОБА_5 повинна була переказати гроші, а саме НОМЕР_1 . У подальшому потерпіла запитала чи працюють вони «наложеним платежем», але їй відповіли що тільки по повній предоплаті.

У подальшому, 19.02.2023 року, близько 07:33 год., ОСОБА_5 зробила переказ зі своєї особистої картки (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) на картку що була дана їй продавцем, а саме на НОМЕР_1 на суму 550 грн.

У подальшому потерпіла написала продавцю на яке відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 вона хоче отримати замовлення, свій номер та П.І.Б., та їй написали що напишуть потерпілій ТТН після того як відправлять товар.

ОСОБА_5 прочекала два дні, але її так ніхто і не відправив нічого. В подальшому ОСОБА_5 заблокували, а також заблокували її дочку котра пробувала писати у той інтернет-магазин (а точніше на профіль ІНФОРМАЦІЯ_1 .tsvirkun у соціальній мережі Instagram та питала чому її матері не йде товар.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_8 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.02.2023 по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ; договір про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19.02.2023 по теперішній час.

Дізнавач пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального проступку,для встановлення осіб причетних до його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.02.2023 по 03.04.2023;

- власника банківської картки № НОМЕР_1 ; договір про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19.02.2023 по 03.04.2023.

Строк дії ухвали по 03 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1