ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2215/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

"28" жовтня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2022 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000112 від 29.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців.

Так, одним із учасників вказаної групи осіб є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує спеціалізоване програмне забезпечення, яке встановлюється на мобільні пристрої, налагодив протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб.

У подальшому, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення, призначене для втручання у роботу мереж електрозв`язку, вказана група осіб телефонує потенційним потерпілим від вчинення злочину з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих та шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва.

Після купівлі коштовних товарів, вони реалізовуються на торгівельних майданчиках типу «ОЛХ», а грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

У подальшому, у ході досудового розслідування встановлено факт придбання товару з торгівельної мережі громадянином ОСОБА_4 , який здійснив купівлю золотих виробів у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти, які він отримав внаслідок шахрайський дій і доступу до банківського рахунку однієї з потерпілих осіб.

У ході проведення слідчих дій, ОСОБА_4 надав відомості щодо участі у злочинній схемі інших осіб, а також способу, яким зловмисники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, а також способу отримання заробітку від вказаних злочинних дій.

За наслідками досудового розслідування отримано покази свідків працівників Торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що ОСОБА_4 звертався до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою купівлі найбільш коштовних золотих виробів. При цьому поводився доволі нервово. У подальшому з працівниками ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено упізнання особи за фотознімками, у ходо чого підтверджено, що ОСОБА_4 купував товари у момент встановлення факту вчинення кримінального правопорушення.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва 03.10.2022 скеровано запит №10.52-46-3883ВИХ-22 у порядку ст. 93 КПК України до ФОП ОСОБА_5 для отримання матеріалів відеозапису з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів інвентаризації або інших документів, якими підтверджується факт продажу товару, а також відомостей щодо рахунку, з якого було здійснено купівлю золотих виробів та на який рахунок було перераховано кошти, у раз відсутності технічної можливості фіксації рахунку, з якого здійснено оплату. Однак, у своїй відповіді на запит ФОП ОСОБА_5 повідомив, що надати відомості щодо номеру рахунку, з якого було здійснено списання коштів не має технічної можливості, а надати відомості щодо банківського рахунку, на який були зараховані вказані кошти відмовився у зв`язку з банківською таємницею.

Враховуючи зазначені відомості у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей від ФОП ОСОБА_5 щодо номеру рахунку, на який було здійснено зарахування коштів внаслідок купівлі ОСОБА_4 товару шляхом використання рахунку іншої особи, а також відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку у день вчинення кримінального правопорушення, а саме: 28.09.2022 з метою ідентифікації рахунку потерпілої особи для подальшого її залучення у якості потерпілого і проведення інших слідчих дій.
В інший спосіб отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження та, які можуть слугувати належними, достатніми та допустимими доказами отримати неможливо.
Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити в повному обсязі.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000112 від 29.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців.

Так, одним із учасників вказаної групи осіб є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує спеціалізоване програмне забезпечення, яке встановлюється на мобільні пристрої, налагодив протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб.

У подальшому, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення, призначене для втручання у роботу мереж електрозв`язку, вказана група осіб телефонує потенційним потерпілим від вчинення злочину з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих та шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва.

Після купівлі коштовних товарів, вони реалізовуються на торгівельних майданчиках типу «ОЛХ», а грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

У подальшому, у ході досудового розслідування встановлено факт придбання товару з торгівельної мережі громадянином ОСОБА_4 , який здійснив купівлю золотих виробів у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти, які він отримав внаслідок шахрайський дій і доступу до банківського рахунку однієї з потерпілих осіб.

У ході проведення слідчих дій, ОСОБА_4 надав відомості щодо участі у злочинній схемі інших осіб, а також способу, яким зловмисники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, а також способу отримання заробітку від вказаних злочинних дій.

За наслідками досудового розслідування отримано покази свідків працівників Торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що ОСОБА_4 звертався до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою купівлі найбільш коштовних золотих виробів. При цьому поводився доволі нервово. У подальшому з працівниками ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено упізнання особи за фотознімками, у ходо чого підтверджено, що ОСОБА_4 купував товари у момент встановлення факту вчинення кримінального правопорушення.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва 03.10.2022 скеровано запит №10.52-46-3883ВИХ-22 у порядку ст. 93 КПК України до ФОП ОСОБА_5 для отримання матеріалів відеозапису з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів інвентаризації або інших документів, якими підтверджується факт продажу товару, а також відомостей щодо рахунку, з якого було здійснено купівлю золотих виробів та на який рахунок було перераховано кошти, у раз відсутності технічної можливості фіксації рахунку, з якого здійснено оплату. Однак, у своїй відповіді на запит ФОП ОСОБА_5 повідомив, що надати відомості щодо номеру рахунку, з якого було здійснено списання коштів не має технічної можливості, а надати відомості щодо банківського рахунку, на який були зараховані вказані кошти відмовився у зв`язку з банківською таємницею.

Враховуючи зазначені відомості у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей від ФОП ОСОБА_5 щодо номеру рахунку, на який було здійснено зарахування коштів внаслідок купівлі ОСОБА_4 товару шляхом використання рахунку іншої особи, а також відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку у день вчинення кримінального правопорушення, а саме: 28.09.2022 з метою ідентифікації рахунку потерпілої особи для подальшого її залучення у якості потерпілого і проведення інших слідчих дій.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від ФОП ОСОБА_5 .

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги прокурора щодо можливості вилучення оригіналів документів, оскільки ним в обґрунтування вказаної вимоги не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні, зокрема, не надано доказів призначення почеркознавчої експертизи, на необхідність якої посилається у своєму клопотанні прокурор. Отже клопотання підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та зняття копій з необхідних для органу досудового розслідування документів,

Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, оскільки клопотанні не зазначені їхні персональні дані, а з доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається відсутність слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) або за іншою фактичною адресою здійснення господарської діяльності), а саме:

-відомості та документи, якими підтверджується реалізація товарів у вигляді 2 золотих кільця та 3 золотих ланцюги із зазначенням назви товару, ціни товару (з урахуванням ПДВ та без урахуванням ПДВ), коду (артикулу) товару, розмір товару, номеру проби, а також будь-які інші відомості, які дають можливість ідентифікувати кожен товар, який було реалізовано у вказаний день та певний час. Будь-які інші документи, якими фіксується факт реалізації певного товару;
-номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти за купівлю товару, а саме: золотий ланцюг арт. 12637, золотий ланцюг арт. 12681, золотий ланцюг арт. 06066ц, золота обручка арт. 1007/01/0, золота обручка арт. 10105/01/0, які було придбано 28.09.2022 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-рух коштів бо банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти за купівлю товару, а саме: золотий ланцюг арт. 12637, золотий ланцюг арт. 12681, золотий ланцюг арт. 06066ц, золота обручка арт. 1007/01/0, золота обручка арт. 10105/01/0, які було придбано 28.09.2022 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв (номерів карток), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО, назву банків, а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1