ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1301/22
Номер провадження №1-кс-678-533/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про арешт майна, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 25 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого за змістом якого з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на майно: автомобіль марки «DAF» синього кольору моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричепом сірого кольору марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Шитенко С.В.», та рідину, яка міститься в резервуарах напівпричепу «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , з позбавленням відповідних правомочностей власника майна.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. 28 листопада 2022 року слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 подали заяви про розгляд клопотання про арешт майна у їх відсутність, просять таке задовольнити.

3. 28 листопада 2022 року власник майна ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, заперечує проти його задоволення, оскільки має усі документи на транспортний засіб, напівпричіп та рідину, яку перевозив.

ІІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

4. 25 листопада 2022 року (п`ятниця) до суду поштою надійшло вказане клопотання і його розгляд призначено на 13 год. 00 хв. 28 листопада 2022 року (понеділок), однак у зв`язку з тим, що у вказаний час енергопостачання у суді було відсутнім до закінчення робочого дня, розгляд клопотання відкладено на 10 год. 00 хв. 30 листопада 2022 року.

5. 30 листопада 2022 року розгляд клопотання про арешт майна проведено у відсутність сторін, зважаючи на письмові заяви від 28 листопада 2022 року слідчого, прокурора, власника майна про розгляд клопотання у їх відсутність.

ІV. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

6. Як зазначено у ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч. 1). Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (абз. 1 ч. 1). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз. 1 ч. 3). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Законодавець у ч. 2 ст. 173 КПК України визначив, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Із клопотання і доданих матеріалів вбачається, що 16 листопада 2022 року близько 15 год. 40 хв. працівниками СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на ділянці автошляху Т-23-10 «Голосків - Лука Барська» в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області зупинено автомобіль марки «DAF», моделі «CF85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , у напівпричепі марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , якого здійснювалося незаконне перевезення підакцизних товарів у вигляді паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, які не відповідають вимогам ДСТУ.

8. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за №0000265, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

9. Заступник начальника відділу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області у рапорті вказав, що 16 листопада 2022 року на ділянці автошляху Т-23-10 «Голосків Лука Барська» в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області працівниками поліції зупинений для перевірки транспортний засіб: автомобіль марки «DAF», моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричіпом марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать автопідприємству ФОП « ОСОБА_7 » (код за ДРФО НОМЕР_3 ), під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював перевезення пального на підставі:

ТТН №38666 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_9 » (код за ДРФО НОМЕР_4 ), пункт розвантаження - АДРЕСА_1 , найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 6900 дм3,

ТТН №38667 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Оріон Енергетична Компанія» (), пункт розвантаження - Хмельницька область, смт. Стара Синява, найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 4000 дм3,

ТТН №38668 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Оріон Енергетична Компанія» (), пункт розвантаження - Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 20, найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 2900 дм3,

ТТН №38669 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Печерський Двір» (), пункт розвантаження - Житомирська область, м. Довбиш, вул. Биківське шосе, найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 3000 дм3 та бензин марки «А-92», об`єм нафтопродукту 4600 дм3,

ТТН №38670 від 15 листопада 2022 року, замовник (платник) та вантажоодержувач ТОВ «Немирів Нафтобаза» (), пункт розвантаження - Вінницька область, смт Брацлав, вул. Соборна, 117, найменування вантажу бензин марки «А-95», об`єм нафтопродукту 2900 дм3.

10. 16 листопада 2022 року Управлінням стратегічних розслідувань в Хмельницькій області на адресу Головного управління ДПС у Хмельницькій області направлено письмовий запит №4187/55/121/03-2022 «Про надання інформації у зв`язку з проведенням заходів з протидії нелегальному обігу пального» у якому просить надати інформацію щодо наявності та своєчасності реєстрації в ЄРАН акцизних накладних, що стосуються реалізації (відвантаження) пального в пересувний акцизний склад автомобіль марки «DAF» моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричіпом марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким здійснюється транспортування пального відповідно до вищевказаних товарно-транспортних накладних.

11. 17 листопада 2022 року на адресу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області надійшла відповідь Головного управління ДПС у Хмельницькій області за №9215/5/22-01-09-01-08 від 17 листопада 2022 року згідно якої станом на 14 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року відповідно даних Єдиного реєстру акцизних накладних ТОВ «Термінал» () внесло відомості про переміщення пального 15 16 листопада 2022 року транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 , із напівпричіпом з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Надані до листа від 16 листопада 2022 року копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів від 15 листопада 2022 року №38670, №38669, №38668, №38667, №38666 не містять інформації, яка зазначається в акцизній накладній відповідно до вимог пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України.

12. 21 листопада 2022 року проведено огляд в ході якого виявлено і вилучено автомобіль марки «DAF» синього кольору моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричепом сірого кольору марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , який залишено на території ФОП « ОСОБА_10 » (м. Деражня, вул. Миру 126/1).

13. За вказаних обставин слідчий суддя погоджується із доводами клопотання, що в органу досудового розслідування обґрунтовано виник сумнів щодо законності виготовлення підакцизного товару пального, яке згідно вищевказаних ТТН зберігається в резервуарах напівпричепу «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_5 , та транспортувався за допомогою вказаного напівпричепу та автомобіля марки «DAF» моделі «CF85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 .

14. У зв`язку із цим, для з`ясування фактичних обставин, дійсно наявні підстави для проведення експертизи речовини, яка зберігається в резервуарах напівпричепу «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_5 .

15. Автомобіль марки «DAF» синього кольору моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричепом сірого кольору марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Шитенко С.В.», та рідина, яка міститься в резервуарах напівпричепу «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , згідно ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном, тому вказане майно обґрунтовано постановою слідчого від 21 листопада 2022 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

16. Таким чином, оскільки автомобіль із напівпричепом, в резервуарах якого знаходиться рідина, є тимчасово вилученим майном і визнані речовими доказами, ці рухомі речі є відповідно до наявних у матеріалах клопотання письмових документів є єдиним пересувним акцизним складом, тому на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження та приховування, наявні підстави в накладенні арешту на вказане майно, адже дані докази необхідні органу досудового розслідування для проведення необхідних слідчих дій (здійснення огляду вмісту напівпричепу, відібрання зразків речовин, які зберігаються в ньому, призначення відповідних експертиз, встановлення походження пального та визначення його якості, тощо).

17. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна, як накладення арешту на майно, що є співмірним тимчасовим обмеженням прав власника (володільця) майна. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до настання негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

18. Доводи власника автомобіля і напівпричепа, який здійснював перевезення вантажу (рідин, що йому не належать), та наявність у нього усіх належних документів на вказаний вантаж мають бути перевірені саме під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

19. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 107, 110, 131-132, 170-175, 309-310, 369-372, 376, 392-395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «DAF» синього кольору моделі «CF 85.360», державний номерний знак НОМЕР_1 , із напівпричепом сірого кольору марки «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_7 », та рідину, яка міститься в резервуарах напівпричепу «EVERLAST», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Позбавити права власника даного майна на відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження, приховування, з можливістю призначення необхідних експертиз та проведення інших слідчих дій.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12