Справа№484/274/23
Провадження№: 1-кс/484/58/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000060 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

До Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 04.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, таємно викрав сім-карти за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з його мобільного телефону, за допомогою яких неодноразово знімав з картки заявника № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в загальній сумі 20 тис. грн., чим 4 завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом 10.01.2023 внесено до ЄРДР за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що має у своїй власності мобільний телефон Xiaomi Mi 8 Lite, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 . Також повідомив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні картку за номером НОМЕР_3 , яка оформлювалась приблизно у 2019-2020 роках. Дана картка має назву «кредитна» та до неї прив`язаний номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , на вказаний номер телефону приходили СМС-повідомлення з деталями транзакцій які здійснювались із карткою № НОМЕР_3 .

Крім цього ОСОБА_4 в ході допиту повідомив, що 04.01.2023 до нього за місцем його мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов його знайомий ОСОБА_5 , якого знає приблизно з 2019 року та з яким періодично спілкується. Так як у ОСОБА_6 виникли проблеми з мобільним телефоном - він був заблокований та працював некоректно, ОСОБА_5 запропонував допомогу у вирішенні питання з мобільним телефоном, взяв його та ходив по будинку, через деякий час повернувши, проте телефон був заблокований.

Наступного дня ОСОБА_4 вирішив дістати сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеними номерами для того щоб використовувати їх з іншим мобільним телефон, проте виявив їх відсутність. В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не міг контролювати рух коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через несправність мобільного телефону Xiaomi Mi 8 Lite, він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де спеціаліст йому повідомив, що з картки № НОМЕР_3 витрачена велика сума коштів. Взявши виписку ОСОБА_4 виявив, що з картки зникло приблизно 30-35 тисяч гривень, частина коштів була направлена на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на викладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено,тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- копії документів, поданих для відкриття вказаного рахунку платіжної картки

№ НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.01.2023 по 07.01.2023;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по 07.01.2023;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: