Справа №443/1257/22
Провадження №1-кс/443/129/22
УХВАЛА
слідчого судді

14 листопада 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
В обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 18.10.2022 о 22:00 год дізналася, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я відкритий кредит в розмірі 3000 грн, а також, що з карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 списано кредитні кошти у загальному розмірі 44 998,35 грн.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, а також з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 28.09.2022 до часу фактичного виконання ухвали.

В судове засідання прокурор та начальник сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 20.10.2022 внесені до ЄРДР за №0000159. Дізнавач, який (які) здійснюють кримінальне провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 /а.с.7/.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , 18.10.2022 о 22:00 год дізналася, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я відкритий кредит в розмірі 3000 грн, а також, що з карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано кредитні кошти у загальному розмірі 44 998,35 грн.

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 19.10.2022, згідно якої остання просить перевірити отримання нею кредиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки жодних кредитів особисто в даному банку не оформляла та нікому персональних даних не повідомляла. Про отримання кредиту на її ім`я дізналася зайшовши в додаток Дія та зателефонувавши на гарячу лінію цього банку , дізналася що на її ім`я відкрито кредит в сумі 3000 грн /а.с.8/.

Паспортом споживчого кредиту продукту «СМАРТ» до Договору №356010503 від 29.09.2022 р. згідно якого 29.09.2022 на ім`я ОСОБА_5 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано кредит на споживчі цілі у вигляді Кредитної лінії, в розмірі Кредитного ліміту на суму 3 000 грн на умовах строковості, зворотності, платності.

Випискою по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якої вбачається рух коштів по вказаному рахунку, а саме переказ 29.09.2022 о 08:48 год, о 13:42 год, о 15:35 год, о 13:03 год, о 13:13 год, о 13:49 год, о 15:17 год, о 08:38 год, о 08:40 год коштів у розмірі 1 419,00 грн, 3 237,00 грн, 2 053,00 грн, 4,00 грн, 1 500,00 грн, 1 200, 00 грн, 1 000,00 грн, 14 145,00 грн, 9 095,00 грн, а на загальну суму у розмірі 33 670,00 грн /а.с.19-20/.

Випискою по банківському рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої 29.09.2022 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 о 08:36 год, через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 о 08:42 год 29.09.2022 та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 о 08:43 год 29.09.2022 було здійснено переказ коштів на загальну суму у розмірі 44 998,35 грн (24 120,00+ 20 205,00+673,35) /а.с.21-22/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації до задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному № 0000159 від 20.10.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання наступної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через філію Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

за період часу з 28.09.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом наступну інформацію:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних рахунків грошові кошти, призначення платежів, назва контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 -

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN коду до карток по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1