печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000494 від 28.07.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000494 від 28.07.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000494 від 28.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.
Під час досудового розслідування установлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником 51% акцій є територіальна громада міста Києва, орган управління - Регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою з представниками та службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реалізуючи єдиний умисел, організовано та реалізовано схему розкрадання, привласнення та легалізації бюджетних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій та подальшого обготівкування зазначених коштів, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи, інших судових експертиз та отримання підтвердження проведення підприємством безтоварних операцій направлених на штучне (незаконне) формування податкового кредиту та як наслідок, умисне ухилення від сплати податків у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: фінансових планів на 2018-2022 роки з вичерпним обґрунтуванням по кожній статті витрат, балансів (форма № 1) за 2018-2022 роки; звітів про фінансовий результат (форма № 2) за 2018-2022 роки з пояснювальними записками; статистичної звітності за 2018-2022 роки; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2018-2022 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатних розписів та табелів обліку робочого часу на 2018-2022 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім бухгалтерським рахункам в розрізі контрагентів щоквартальні за 2018-2022 роки; відомостей щодо основних засобів, нематеріальних активів та інших оборотних та необоротних активів, що обліковувались у 2018-2022 роки на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; угоди на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 31.05.2021 з додатковими угодами, додатками та переліком майна; калькуляції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з визначенням вартості послуги по вивезенню 1 куб. м. твердих побутових відходів до договору про надання послуг від 07.02.2019 № 070219/1 та калькуляції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначенням вартості послуги по вивезенню 1 куб. м. твердих побутових відходів у 2018-2022 роках.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000494 від 28.07.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фінансових планів на 2018-2022 роки з вичерпним обґрунтуванням по кожній статті витрат, балансів (форма № 1) за 2018-2022 роки; звітів про фінансовий результат (форма № 2) за 2018-2022 роки з пояснювальними записками; статистичної звітності за 2018-2022 роки; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2018-2022 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатних розписів та табелів обліку робочого часу на 2018-2022 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім бухгалтерським рахункам в розрізі контрагентів щоквартальні за 2018-2022 роки; відомостей щодо основних засобів, нематеріальних активів та інших оборотних та необоротних активів, що обліковувались у 2018-2022 роки на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; угоди на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 31.05.2021 з додатковими угодами, додатками та переліком майна; калькуляції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з визначенням вартості послуги по вивезенню 1 куб. м. твердих побутових відходів до договору про надання послуг від 07.02.2019 № 070219/1 та калькуляції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначенням вартості послуги по вивезенню 1 куб. м. твердих побутових відходів у 2018-2022 роках.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27707/22-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1