Справа № 344/5181/23
Провадження № 1-кс/344/2148/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000061 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідувань особливо важливих злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 22.11.2022, за фактом ухилення упродовж 2017-2021 років від сплати податків на загальну суму 4 434 700 грн., службовими особами ТОВ «МК ОЛАНД-ІФ» (), одним із засновників якого є резидент російської федерації, внаслідок відображення в податковому та бухгалтерському обліку операцій з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП», ТОВ «БРАКС-ГРУП», ТОВ «КАРГО ЛЮКС», ТОВ «СТРАТЕГІЯ ТРЕЙД», які фактично не відбулися, а також легалізації службовими особами ТОВ «ОЛАНД-ІФ» () і ТОВ «МК ОЛАНД-ІФ» (), частка резидентів російської федерації у власності яких складає понад 50%, грошових коштів в сумі 4 857 400 грн, при здійсненні протягом 2020-2021 років господарської діяльності, пов`язаної з наданням послуг з монтажу та встановлення водопровідних систем, систем опалення та кондиціонування, перерахували на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які не мали основних засобів для надання послуг чи виконання робіт, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212,ч.1 ст. 209 КК України

Установлено, що ТОВ «МК Оланд-ІФ» (, зареєстроване за адресою: вул. Крайківського, 1 оф. 3, м. Івано-Франківськ. Основний вид діяльності - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, співзасновником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_1 (частки в статутному капіталі 50%).

Відповідно до інформації Головного управління ДПС України, ТОВ «МК Оланд-ІФ», під час здійснення фінансово-господарської діяльності із ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ТОВ «Дніпро ОІЛ ГРУП» (); ТОВ «БРАКС-ГРУП» (ЄРДПОУ 42850577, нова назва ТОВ «Ойл Груп Сторіччя»); ТОВ «Карго Люкс» (, нова назва ТОВ «Гранд Альбіон»); ТОВ «Стратегія Трейд» (), проводили безтоварні операції, внаслідок чого встановлено завищення витрат підприємства протягом 2017-2021 рр., на загальну суму 18 779 700 грн., що свідчить про те, що вказані кошти виведені із обороту підприємства та легалізовано через вищевказаних суб`єктів господарювання.

Крім того, згідно даних ГУ ДПС в Івано-Франківській області встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «МК Оланд-ІФ» здійснювало придбання послуг від нерезидента ООО «Оланд Промтехмонтаж» (російська федерація), директором якого є одночасно засновник ТОВ «МК Оланд-ІФ» ОСОБА_8 , на загальну суму імпорту послуг складає 1 604 220 грн. грн, зокрема укладало контракти №02-09-2018 МК-ИУ від 03.09.2018 та №01-05-2018 МК_ИУ від 03.05.2018 на поставку покупцю ООО «Оланд Промтехмонтаж» (російська федерація) виробів із чорних металів із місцем розвантаження м. павловськ, алтайський край, рф загальною сумою 3 903 269,78 рос. руб., а надалі стосовно них проводило претензійну діяльність у Арбітражному суді міста Москви.

До вчинення вказаного злочину причетний - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Донецької області, м. Дзержинськ, житель АДРЕСА_1 , співзасновник та керівникТОВ «МК Оланд».

Згідно листа Івано-Франківського ОБТІ №157/01-21 від 14.03.2023,за адресою АДРЕСА_1 , проведена технічна інвентаризація на замовлення ОСОБА_10 , право власності не реєструвала.

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення, документування та припинення незаконної діяльності щодолегалізації майна здобутого злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживаннята реєстрації ОСОБА_9 , в будинку та підсобних приміщеннях за АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: контракти №02-09-2018 МК-ИУ від 03.09.2018 та №01-05-2018 МК_ИУ від 03.05.2018 на поставку покупцю ООО «Оланд Промтехмонтаж», документи які підтверджують поставки товарів із призначенням російська федерація із усіма додатками до них, документи у вигляді договорів, контрактів, угод, із додатками до них у вигляді актів, накладних, ордерів, платіжних доручень, договірних цін, актів виконаних робіт, товаротранспортних накладних із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , документи у вигляді договорів, контрактів, угод, із додатками до них у вигляді актів, накладних, ордерів, платіжних доручень, договірних цін актів виконаних робіт із ТОВ «Дніпро ОІЛ ГРУП» (); ТОВ «БРАКС-ГРУП» (ЄРДПОУ 42850577, нова назва ТОВ «Ойл Груп Сторіччя»); ТОВ «Карго Люкс» (, нова назва ТОВ «Гранд Альбіон»); ТОВ «Стратегія Трейд» (), договори, накладні, товаротранспортні накладі із перевізниками, які здійснювали доставку товару до зазначених вище СГД, документи які підтверджують анкетні дані у вигляді копій паспорту, документи які підтверджують отримання товарів та предметів які надалі були реалізовані зазначеним вище СГД, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Проведення обшуку за вище вказаною адресоюдозволить здобути речові докази та документи які мають значення для розслідування кримінального провадження, а також дозволять провести інженерно-екологічну та судову почеркознавчу експертизу, задля встановлення осіб які видавали лісорубні квитки, проводили рубки та відпускали деревину, суму збитків від незаконних рубок.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , в будинку та підсобних приміщеннях за АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: контракти №02-09-2018 МК-ИУ від 03.09.2018 та №01-05-2018 МК_ИУ від 03.05.2018 на поставку покупцю ООО «Оланд Промтехмонтаж», документи які підтверджують поставки товарів із призначенням російська федерація із усіма додатками до них, документи у вигляді договорів, контрактів, угод, із додатками до них у вигляді актів, накладних, ордерів, платіжних доручень, договірних цін, актів виконаних робіт, товаротранспортних накладних із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , документи у вигляді договорів, контрактів, угод, із додатками до них у вигляді актів, накладних, ордерів, платіжних доручень, договірних цін актів виконаних робіт із ТОВ «Дніпро ОІЛ ГРУП» (); ТОВ «БРАКС-ГРУП» (ЄРДПОУ 42850577, нова назва ТОВ «Ойл Груп Сторіччя»); ТОВ «Карго Люкс» (, нова назва ТОВ «Гранд Альбіон»); ТОВ «Стратегія Трейд» (), договори, накладні, товаротранспортні накладі із перевізниками, які здійснювали доставку товару до зазначених вище СГД, документи які підтверджують анкетні дані у вигляді копій паспорту, документи які підтверджують отримання товарів та предметів які надалі були реалізовані зазначеним вище СГД, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про можливе вчинення вищеописаного злочину.

Мета проведеного обшуку - виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням, доведено, що у слідчого були наявні достатні підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в будинку та підсобних приміщеннях за АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 .

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в будинку та підсобних приміщеннях за АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: контракти №02-09-2018 МК-ИУ від 03.09.2018 та №01-05-2018 МК_ИУ від 03.05.2018 на поставку покупцю ООО «Оланд Промтехмонтаж», документи які підтверджують поставки товарів із призначенням російська федерація із усіма додатками до них, документи у вигляді договорів, контрактів, угод, із додатками до них у вигляді актів, накладних, ордерів, платіжних доручень, договірних цін, актів виконаних робіт, товаротранспортних накладних із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , документи у вигляді договорів, контрактів, угод, із додатками до них у вигляді актів, накладних, ордерів, платіжних доручень, договірних цін актів виконаних робіт із ТОВ «Дніпро ОІЛ ГРУП» (); ТОВ «БРАКС-ГРУП» (ЄРДПОУ 42850577, нова назва ТОВ «Ойл Груп Сторіччя»); ТОВ «Карго Люкс» (, нова назва ТОВ «Гранд Альбіон»); ТОВ «Стратегія Трейд» (), договори, накладні, товаротранспортні накладі із перевізниками, які здійснювали доставку товару до зазначених вище СГД, документи які підтверджують анкетні дані у вигляді копій паспорту, документи які підтверджують отримання товарів та предметів які надалі були реалізовані зазначеним вище СГД, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про можливе вчинення вищеописаного злочину.

Ухвала діє до 23 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1