Справа №173/85/23
Провадження №1-кс/173/179/2023
У Х В А Л А

іменем України

16 березня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 14.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

15.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 14.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій, які завдають шкоду фінансовим інтересам держави.

Так, 13.01.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 Кам. РУП ОСОБА_5 про те, що гр.-ка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючи у АДРЕСА_1 , умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно внесла неправдиві відомості щодо зміни місця проживання, до електронної заяви про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо-переміщених осіб, щодо себе та двох своїх малолітніх дітей. В подальшому ОСОБА_4 , отримавши статус ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_3 (Верхньодніпровськ) шахрайським шляхом отримала бюджетні грошові кошти за період березня та квітня 2022 року у сумі 16000 гривень, чим заподіяла державі, у особі ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріального збитку на суму 16000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мобільний додаток «Дія» подала електронну заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, де вказала, щодо себе відомості як внутрішньо переміщеної особи з адреси: АДРЕСА_2 , яка прибула проживати за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, вказала аналогічні відомості, що своїх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та її діти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши статус внутрішньо-переміщеної особи, отримали допомогу з 01.03.2022 по 30.04.2022 в сумі 8000 грн. на місяць, на загальну суму 16 000 грн.

В ході досудового розслідуванні також встановлено, певну кількість мешканців Верхньодніпровської територіальної громади, які на підставі Постанови КМ України №332 від 20.03.2022 у мобільному додатку «Дія» зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок бойових дій, при цьому вказавши адреси переміщення в межах вказаної територіальної громади не ставши на облік та не змінивши фактичне місце проживання. Вказані особи можуть бути причетні до внесення завідомо недостовірних даних адрес щодо місця попереднього фактичного проживання та місця подальшого переміщення до електронної заяви на порталі «Дія», для незаконного присвоєння статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання грошової допомоги на проживання, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_1 , переміщення відповідно до заяви № 2200764 від 22.04.2022 з АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 , переміщення відповідно до заяви № 2200838 від 27.04.2022 з АДРЕСА_6 до АДРЕСА_1 ;

Оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказ відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаних вище мобільних номерів та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ.

Виходячи з того, що необхідна інформація, яка знаходилася у оператора телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомукаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

14.01.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою в АДРЕСА_7 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимча совий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме документів, що містять інформацію про зєднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 01.07.2022, із зазначенням:

- Дати, часу, місця (адреси місця перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ММС - повідомлень (MMS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA,HSDPA, LTE,TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонент «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEL(абонент «А1»), тощо;

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документи та надати вищевказану інформацію надати завіреною належним чином.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/85/23 (провадження 1-кс/173/179/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1