1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4091/22 1-кс/335/377/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_4 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 120/21/119 щодо виконання робіт за темою: «Капітальний ремонт скверу імені І.В. Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі» на загальну суму 10 490 998 грн (далі Договір). Джерелом фінансування робіт за вказаним договором є кошти місцевого бюджету м. Запоріжжя.
Відповідно до п.п. 5.1, 5.2 Договору строк виконання робіт, а також їх окремих обсягів визначаються Графіком виконання робіт, який оформлюється у вигляді додатку і є невід`ємною частиною Договору. Так, графіком виконання робіт визначено, що строк виконання першої черги робіт (благоустрій території та зовнішнє освітлення) листопад-грудень 2021 року, а строк виконання повного обсягу будівельних робіт відповідно до кошторису встановлено до 30.07.2022.
Крім цього, локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 на благоустрій території та зовнішнє освітлення, який є додатком 2 до Договору, передбачено виконання наступних робіт із зовнішнього освітлення: монтаж гофротруб в готову траншею, установка на конструкції на стіні або колоні автоматичних вимикачів, установка прожекторів на сталевій конструкції на землі, монтаж світильників для люмінесцентних ламп, улаштування бетонної заливки під світильники тощо.
Проте, Виконавцем роботи із зовнішнього освітлення фактично не виконано взагалі, інші роботи щодо реконструкції паркової зони виконані не у повному обсязі, що підтверджується матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів та візуальним оглядом працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Не зважаючи на це, службовими особами Замовника на підставі вказаного Договору з місцевого бюджету перераховано на рахунки виконавця грошові кошти за виконані у 2021 році роботи з зовнішнього освітлення та інші будівельні роботи, які передбачені локальним кошторисом та графіком на листопад-грудень 2021 року в загальній сумі 5 155 595 грн.
Водночас, згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведеного моніторингу закупівлі з 16.11.2021 по 18.11.2021, на підставі якої було укладено Договір, виявлено наступні порушення: тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації, а саме: необгрунтовано застосовано орендну ціну двох відбійних пневматичних молотків, кваліфікаційним критеріям, установленим ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», та тендерною документацією, а також виявлені і інші порушення. На підставі зазначеного висновку зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом відміни торгів на підставі п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі».
Однак, незважаючи на висновки перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було допущено до виконання робіт за Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не вжито заходів щодо відміни зазначених торгів та безпідставно і незаконно перераховано на рахунки зазначеного переможця закупівлі грошові кошти за роботи, які в дійсності не були виконані.
За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 16.11.2021 по 31.12.2021, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, перерахували бюджетні кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 120/21/119 від 23.11.2021 за роботи, які фактично не виконувалися, чим спричинили тяжкі наслідки.
Крім того встановлено, що тротуарну плитку та бордюри, які були використані для проведення робіт за Договором, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною, яка вдвічі перевищує ціну на зазначену тротуарну плитку та бордюри на заводі-виробнику.
Водночас згідно з висновком аналітичного дослідження, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено завищення вартості будівельних матеріалів і обладнання, що займають найбільшу питому вагу за Договором, реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1138155,19 грн. Водночас, документально не підтверджено придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених будівельних матеріалів і обладнання на суму 864328,32 грн.
Крім того, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що в грудні 2021 року під час виконання будівельних робіт за Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено грошові кошти в сумі 915703,79 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за виконані будівельні роботи з ремонту скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя. Тобто, грошові кошти в сумі 915703,79 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено за проведення тих будівельних робіт, які виконувалися самим зазначеним підприємством за Договором. Спеціалісти ІНФОРМАЦІЯ_6 за таких підстав дійшли до висновку, що така операція була вчинена з метою формування схемного податкового кредиту з ПДВ та розтрати бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення зазначених вище документів, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- договорів з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання робіт / надання послуг, поставки матеріалів чи обладнання протягом 2021 2022 років;
- проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт з реконструкції скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя за договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з локальними кошторисами та іншими всіма додатками до таких актів, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), іншої наявної виконавчої документації на виконання будівельних робіт з реконструкції скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя за договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- видаткових накладних, рахунків-фактур, інших документів за договорами, які були укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;
- платіжних документів по договорам, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;
- матеріалів листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2022 роки із зазначенням ідентифікаційних даних працівників підприємства;
- списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх повних анкетних даних, контактних номерів мобільних телефонів, які виконували будівельні роботи з реконструкції скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя за договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наказів про призначення на посаду директора за 2021-2022 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів з усіма додатками та додатковими угодами, укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання робіт / надання послуг, поставки матеріалів чи обладнання протягом 2021 2022 років;
- проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт з реконструкції скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя за договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з локальними кошторисами та іншими всіма додатками до таких актів, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), іншої наявної виконавчої документації на виконання будівельних робіт з реконструкції скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя за договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- видаткових накладних, рахунків-фактур, інших документів за договорами, які були укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;
- платіжних документів по договорам, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;
- матеріалів листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки;
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2022 роки із зазначенням ідентифікаційних даних працівників підприємства;
- списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх повних анкетних даних, контактних номерів мобільних телефонів, які виконували будівельні роботи з реконструкції скверу імені І.В. Гутніка-Залужного у м. Запоріжжя за договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наказів про призначення на посаду директора за 2021-2022 роки.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1