Справа № 357/950/23
У Х В А Л А

22 березня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 209 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

22.03.2023 старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 209 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність несформованих земельних ділянок комунальної форми власності у межах Білоцерківського району для їх подальшого продажу за ринковою ціною, підшукував осіб з можливостями розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою ОСОБА_5 в невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та спосіб звернувся до юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка погодилась взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Остання, діючи з метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу, залучила підпорядкованих їй інженерів-землевпорядників з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 .

В подальшому, на підставі поданої технічної документації із землеустрою, яка виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та оформлення права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кадастровими номерами: :05:012:0003 (площа 0,2 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879296, виданий 19.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 337 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; :05:012:0065 (площа 0,4957 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879299, виданий 13.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 335 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; :05:010:0170 (площа 0,5 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879280, виданий 18.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 352 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; :05:012:0051 (площа 3,6903 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ 879280, виданий 18.04.2006 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 334 від 11.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас, згідно листа № 06-23/2102 від 23.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 розпорядження від 11.10.2005 за №№ 334, 335, 352, 337 ІНФОРМАЦІЯ_7 не приймалися.

Окрім того, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена 07.05.2019, водночас вищевказані Державні акти на право власності на земельну ділянку датовані 2006 роком та нібито видані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не може відповідати дійсності.

Надалі ОСОБА_5 , діючи з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення земельних ділянок законному власнику, вчинив дії, направлені на їх кадастровий поділ та подальше оформлення права власності на поділені земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 13.02.2020 ОСОБА_5 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 на частини площами 0,0610 га і 0,1390 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0139 та :05:012:0140 площами 0,0610 га та 0,1390 га відповідно.

Так само, 13.02.2020 ОСОБА_5 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 на частини площами 0,2479 га і 0,2478 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0137 та :05:012:0138 площами 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

Також, 13.02.2020 ОСОБА_5 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 на частини площами 0,2500 га і 0,25 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221 та :05:010:0222 площами 0,2500 га та 0,2500 га відповідно.

Крім того, 13.02.2020 ОСОБА_5 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виготовлення заяви про поділ земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 на частини площами 1,5100 га і 2,1803 га та в подальшому на підставі виготовленої документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0135 та :05:012:0136 площами 1,5100 га та 2,1803 га відповідно.

Таким чином, внаслідок вищевказаних неправомірних дій групи осіб із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 незаконно вибули у приватну власність земельні ділянки загальною площею 4,886 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_9 спричинено майнової шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі із наявними податковими деклараціями з плати за землю, документів податкової звітності щодо вказаного підприємства, документів про наявність відкритих рахунків у банківських установах за весь час перебування на податковому обліку.

В ході досудового розслідування надано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно отримання вказаної вище документації, натомість отримано лист №2882/5/10-36-12-01-07 від 27.02.2023 про можливість надання такої документації згідно положень ст. 159 КПК України.

У свою чергу, вказані матеріали податкової звітності мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо сплати податку на землю, відомостей щодо банківських рахунків, на які, в тому числі ймовірно надходили грошові кошти внаслідок продажу земельних ділянок, які є предметами злочину тощо.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Отже, враховуючи вищевикладене, просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі із наявними податковими деклараціями з плати за землю, документів податкової звітності щодо вказаного підприємства, документів про наявність відкритих рахунків у банківських установах за весь час перебування на податковому обліку, із можливістю вилучення їх в оригіналах (у разі знаходження вказаної інформації у електронних інформаційних системах, з можливістю зняття копії такої інформації), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд останнього у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 209 КК України.

Документи, до яких просить слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Поряд з тим, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України про те, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні не довів необхідності вилучення саме оригіналів документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі із наявними податковими деклараціями з плати за землю, документів податкової звітності щодо вказаного підприємства, документів про наявність відкритих рахунків у банківських установах за весь час перебування на податковому обліку, із можливістю вилучення їх копій, оскільки це необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі із наявними податковими деклараціями з плати за землю, документів податкової звітності щодо вказаного підприємства, документів про наявність відкритих рахунків у банківських установах за весь час перебування на податковому обліку (у разі знаходження вказаної інформації у електронних інформаціних системах, з можливістю зняття копії такої інформації), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8