Справа № 163/404/23
Провадження № 1-кс/163/169/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000045 від 18.02.2023 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно відомостей внесених до ЄРДР 18.02.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , 04.02.2023 на веб-ресурсі оголошень «OLX», розмістила оголошення про продаж дитячого стільчика вартістю 600 грн. Того ж дня, від невідомої особи, котра користується тел. НОМЕР_2 , отримала пропозицію щодо купівлі вищевказаного товару. Для того, щоб пересвідчитись про надходження коштів на рахунок за продаж дитячого стільчика, ОСОБА_5 отримала та відкрила фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було відправлене невідомою особою через додаток «Viber» у вигляді повідомлення. Після цього, з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 відбулось списання коштів в сумі 1937 гривень, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.401, ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реестру досудових розслідувань 18.02.2023 за №0000045 i розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 10 години 04.02.2023 по 10 годину 05.02.2023.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ для доведеності вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України « Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2023 за №0000045, що підтверджено відповідним витягом.

Копіями рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.02.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Списання грошових коштів в сумі 1937 гривні з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується копією протоколу допиту потерпілої та копією рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, про рух коштів по вказаних в клопотанні рахунках, історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000045 слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_3 .

Вищевказану інформацію надати в період з 10:00 год. 04.02.2023 по 10:00 год 05.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 22.04.2023 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1