Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3422/2022 У Х В А Л А
05.01.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення), що які зберігаються у ліцензійних справах, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо отримання фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підстав отримання таких ліцензій.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 маючи на меті особисте незаконне збагачення, вступивши в змову з ФОП « ОСОБА_7 », уклали ряд договорів з метою привласнення бюджетних грошових коштів на проведення робіт з поточних ремонтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , комунального закладу Южноукраїнської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході проведення моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » надала до тендерної документації фіктивні документи, а саме: відомості, щодо наявних працівників та осіб за договорами ЦПХ відповідної кваліфікації, згідно вказаного вище документа ФОП ОСОБА_4 має найманих працівників на таких посадах: керівник - ОСОБА_5 , Електромонтер ОПС - ОСОБА_9 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_10 , але згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_12 у податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, фактична чисельність найманих працівників за звітні періоди відсутня.
Також в ході вивчення тендерів було встановлено, що одним з учасників тендерів є ФОП « ОСОБА_5 », який згідно довідок офіційно працює в ФОП ОСОБА_4 .
При ознайомленні з документацією було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 надає довідки, що в нього офіційно працюють: Електромонтер ОПС - ОСОБА_9 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_10 .
Тобто при тендерній процедурі надавалися одні й ті особи, тим більше ФОП « ОСОБА_5 » є учасником в тендері та згідно довідок є працівником ФОП ОСОБА_4 яка також виступає в даних тендерах.
На виконання робіт (на монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об`єктах) необхідна ліцензія яку видає ДСНС України. Так на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 відсутні відомості про отримання ФОП « ОСОБА_4 » даної ліцензії.
Відповідно до показів самої ОСОБА_4 вона не володіє інформацією щодо працевлаштованих у неї осіб, не знає їх імен та контактних даних, не знає своєї юридичної адреси, банківської установи, в якій відкриті рахунки, не може повідомити походження будівельних матеріалів та протипожежного устаткування, не знає яким чином перевіряється обсяг виконаних робіт та взагалі не знає яким чином відбувається участь у публічних закупівлях. Усі питання щодо ведення господарської діяльності вирішує її родич ОСОБА_5 .
На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 фактично надала завідомо недостовірні відомості для участі у тендерній пропозиції, а розпорядники бюджетних коштів маючи на меті особисте незаконне збагачення не перевіряли надані документи, які були надані для участі у тендерній пропозиції.
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюється за наявності відповідної ліцензії. Рішення про її видачу приймає ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно з метою встановлення обставин отримання фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи, до складу якої входять: заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старші слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), що які зберігаються у ліцензійних справах, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Оригіналу заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Оригіналу заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Оригіналу заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Оригіналу заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про отримання ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії;
-Відомостей наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
-Копій документів, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- Інших копій документів, заяв та повідомлень, надісланих фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1