Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/653/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 , в режимі відеоконференції,
захисника ОСОБА_6 в режимі відеоконференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, -
в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. ОСОБА_5 органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється в тому, що він, будучи відрядженим для виконання обов`язків начальника ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: с. Радошин вул. Зелена, 1, Ковельського району Волинської області, в період з 04.09.2020 по 16.09.2021, відповідно до посадової інструкції керівника ВП будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з корисливих мотивів, з метою збагачення, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, систематично вчиняв злочини, пов`язані з розтратою майна підприємства піщаної продукції (піску), шляхом їх реалізації без відображення в бухгалтерському обліку та фінансових звітах, на користь третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, та привласнення отриманих коштів. Так ОСОБА_5 не пізніше грудня 2020 року для реалізації плану злочинної діяльності залучив до участі підконтрольну йому особу, попередньо домовившись з нею про спільне, систематичне вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою майна підприємства відповідно до розробленого плану. Отримавши згоду вказаної особи ОСОБА_5 не пізніше грудня 2020 року залучив до участі в реалізації плану підлеглих йому осіб охоронців ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця». ОСОБА_5 як організатор здійснював розробку плану злочинних дій, визначив заходи конспірації, підшукав співучасників злочину, довів до їх відома план злочинної діяльності, координував дії виконавців під час вчинення злочинів, а також організував виконання об`єктивної сторони злочину, тобто підроблення офіційних документів, підписаних від імені ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» накладних на відпуск піщаної суміші, отримання готівкових коштів та в подальшому використання їх для власних цілей. Таким чином, у період з січня 2021 року до 15 вересня 2021 року, попередньо зорганізувавшись в стійке угрупування для вчинення злочинів організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_5 спільно з іншими особами, скоювали узгоджені протиправні дії, спрямовані на розтрату товарно-матеріальних цінностей, з метою досягнення зазначеного плану. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з підконтрольними йому особами, організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів про реалізацію піску суб`єктам господарської діяльності. Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, спільно з підконтрольними йому особами, у період з січня 2021 року по 15 вересня 2021 року, шляхом підроблення та видачі 116 завідомо неправдивих офіційних документів накладних про відпуск піску без відображення їх в бухгалтерському обліку та статистиці, вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» у вигляді піску в кількості 4739,041 тон, вартістю 487 931, 661 грн. Вказані обставини підтверджуються зібраними органом досудового розслідування доказами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Відомості про вказані кримінальні правопорушення 22.04.2021 та 27.09.2022 за №0000007 внесено до ЄРДР.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , якому 30.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.
Слідчий вважає наявними передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України ризики, через що з врахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному, просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 днів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен зокрема, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав та просили його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечили проти задоволення клопотання в межах покладення на підозрюваного обов`язків, що були визначені ухвалою слідчого судді Шацького районного суду від 12.10.2022.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 року за №0000007 з правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 вручено 30.09.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Шацького районного суду Волинської області від 12.10.2022 підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.11.2022 з покладенням обов`язків, передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою керівника Ковельської окружної прокуратури від 28.11.2022 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000007 до 30.12.2022.
У статті 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Слідчим суддею установлено, що матеріали клопотання містять документи на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, зокрема, протоколи допиту свідків у кримінальному провадженні. Вказані кримінальні правопорушення (116 епізодів) відносяться, в тому числі, до особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Тому, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, великої кількості вказаних епізодів, а також з урахуванням того, що підозра фактично обґрунтована показаннями свідків, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що існує ймовірність, що ОСОБА_5 може намагатися впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.
Водночас під час розгляду клопотання існування інших зазначених у клопотанні ризиків не доведено.
Оголошена підозра як для стороннього об`єктивного спостерігача не є явно необґрунтованою та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною та обґрунтованою, що в будь-якому випадку наперед не свідчить про винуватість особи.
Наявність обґрунтованої підозри та одного ризику в силу ст.194 КПК України є достатнім для обрання запобіжного заходу.
При обранні запобіжного заходу суд повинен визначити найбільш дієвий, доцільний та достатній для забезпечення виконання підозрюваним своїх обов`язків.
Згідно ст. 176 КПК України, особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом, і на переконання слідчого судді є необхідним і достатнім у цій справі.
Оскільки підозра ОСОБА_5 повідомлена 30.09.2022 року, а строк досудового розслідування продовжений до 30.12.2022, то запобіжний захід належить обрати в межах цього строку.
Керуючись ст.ст.176-178, 181, 194, 196, 376 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.
Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.12.2022 включно.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на ОСОБА_5 виконувати до 30.12.2022 такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, роботи, навчання;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами у цьому кримінальному провадженні.

Повідомити підозрюваному письмово під розпис покладені на нього обов`язки та роз`яснити що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали під час досудового розслідування покласти на уповноваженого слідчого, який здійснює досудове розслідування, а під час судового розгляду на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити підозрюваному і прокурору.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде проголошено о 16:55 годині 06.12.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1