Справа № 182/4845/22
Провадження № 1-кс/0182/192/2023
У Х В А Л А

Іменем України

16.02.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: головний офіс АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , як в паперовому вигляді так і на електронному носії, а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з якого були перераховані грошові кошти на інший картковий рахунок у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн. його номер, належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків документів;

- рух коштів по картковому рахунку (у тому випадку, якщо перерахування здійснювались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)) на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн. його номер, належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків документів;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по руху грошових коштів по банківським рахункам на які були перераховані грошові кошти у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн., у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по руху грошових коштів по банківським рахункам на які були перераховані грошові кошти у період часу: 14.07.22 з 15:27 до 15:30; 14.07.22 з 18:17 по 18:20; 14.07.22 19:10 по 19:13; 14.07.22 з 21:00 по 21.02, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- відомості про термінал (номер терміналу ID, характеристики платежу) за допомогою якого оброблювалася інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн.

- інформація щодо власника та володільця віртуального терміналу та клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн.

В клопотанні зазначено, що під час огляду мобільного телефону XIAOMI REDMI 9A, який належить ОСОБА_5 в мессенджері Telegram є переписка з абонентом з мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Власником вказаного номер є ОСОБА_6 , мешкає АДРЕСА_2 . Під час допиту останнього він пояснив, що 08.07.22 року в інтернет-мережі ОЛХ він виклав оголошення щодо продажу колонок DMAX Super Cube 800 доларів( ІНФОРМАЦІЯ_3

14.07.22 року в мессенджері «Ватсап» йому написала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_4 ( номер телефону Гнєздилова) з метою придбати колонки, за лдопомогою «ОЛХ-доставки», при цьому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також невідома особа надавала ще одне посилання в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_5 також невідомий надавав посилання ІНФОРМАЦІЯ_6

Потерпілий почав вводити номер своєї карти у вказаному посиланні, щоб на неї були зараховані кошти, однак із його карти були зняті кошти в сумі 19 812,51 грн. Карта потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Переписка велась 14.07.22 з 14:09 до 21:31.

11.08.22 року було проведено тим часовий доступ до банківської карти потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , де було підтверджено списання коштів в сумі 19 812,51 грн., а саме:

- 14.07.22 15:28:46 «Перевод на карту» Raiffeisen Online UAPAY *TRANSFERONLINE, код МСС 6012, сума 4166,5 грн.;

- 14.07.22 18:18:40 «Перевод на карту» ІНФОРМАЦІЯ_8 , код МСС 6012, сума 2441,01 грн.;

- 14.07.22 19:11:28 «Перевод на карту» ІНФОРМАЦІЯ_8 , код МСС 6012, сума 6602,5 грн.;

- 14.07.22 21:00:30 «Перевод на карту» ІНФОРМАЦІЯ_8 , код МСС 6012, сума 6602,5 грн.

Згідно матеріалів тимчасового доступу по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ), відсутня інформація щодо карткового рахунку, на який із картки потерпілого перераховувались кошти в сумі 19 812,51 грн. Є лише інформація про дату та точного часу транзакції, а також сума зарахування коштів та назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »., тому згідно ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду в Дніпропетровській області, було зроблено тимчасовий доступ до інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , але безрезультатно, так як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наданої інформації про користувача недостатньо, тому неможливо обробити затребувану інформацію згідно ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду в Дніпропетровській області (інформація про користувача знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: головний офіс АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .)

З метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо конкретного рахунку, на який було перераховано кошти потерпілого, а також особи, на яку вказаний рахунок оформлено.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: головний офіс АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП агентурно-оперативної роботи Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на підставі доручення або оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на підставі доручення, на отримання тимчасового доступу до документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: головний офіс АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , як в паперовому вигляді так і на електронному носії, а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з якого були перераховані грошові кошти на інший картковий рахунок у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн. його номер, належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків документів;

- рух коштів по картковому рахунку (у тому випадку, якщо перерахування здійснювались у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)) на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн. його номер, належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків документів;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по руху грошових коштів по банківським рахункам на які були перераховані грошові кошти у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн., у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по руху грошових коштів по банківським рахункам на які були перераховані грошові кошти у період часу: 14.07.22 з 15:27 до 15:30; 14.07.22 з 18:17 по 18:20; 14.07.22 19:10 по 19:13; 14.07.22 з 21:00 по 21.02, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії;

- відомості про термінал (номер терміналу ID, характеристики платежу) за допомогою якого оброблювалася інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн.

- інформація щодо власника та володільця віртуального терміналу та клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період часу: 14.07.22 15:28:46, сума 4166,5 грн.; 14.07.22 18:18:40, сума 2441,01 грн.; 14.07.22 19:11:28, сума 6602,5 грн.; 14.07.22 21:00:30, сума 6602,5 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.03.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1