Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/381/23
Провадження №1-кс/552/202/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в межах кримінального провадження № 0000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, предметом досудового розслідування є викладені в заяві гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), звідки останній був звільнений 04.02.2021 року з посади начальника відділу транспорту, заробітної плати за період з 01.01.2021 року по 04.02.2021 року, а також від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), звідки останній був звільнений 05.02.2021 року з посади начальника відділу транспорту, заробітної плати за період з 01.01.2021 року по 05.02.2022 року від 22.08.2022 зокрема:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (за попередніми даними: 57 026,25 грн., що включало заробітну плату за січень 2021 року в розмірі 30 026,25 грн., заробітна плата за 5 днів лютого 2021 року та компенсація за невикористану відпустку в сумі 27 000 грн.);

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (за попередніми даними: 127 000 грн., що включало заробітну плату за січень 2021 року в розмірі 29 060, 25 грн., заробітну плату за 5 днів лютого 2021 року та компенсацію за невикористану відпустку).

Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються виплати (або невиплати) заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки виплата або неправомірна невиплата заробітної плати працівникам є обставиною, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні.

Тому цій частині дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В цій частині клопотання підлягає до задоволення.

В той же час, в частині тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що досудове розслідування проводиться і відносно даного підприємства.

Так, предметом перевірки у даному кримінальному провадженні є обставини, щодо виплати або невиплати заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Саме за повідомленням ОСОБА_6 щодо невиплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Але з матеріалів клопотання не вбачається, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато кримінальне провадження.

Тому документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи з іншими господарюючими суб`єктами, які не стосуються виплати (або невиплати) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітної плати, є такими, що не стосуються кримінального провадження №0000444 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Крім того, щодо деяких документів, доступ до яких просить надати дізнавач, в матеріалах справи відсутня інформація, що такі документи взагалі є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно, в частині тимчасового доступу до таких документів необхідно відмовити.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Виконання ухвали необхідно доручити дізнавачам сектору дізнання у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) наказів про прийняття, переведення та звільнення з роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , укладених з ними трудових договорів, їх посадових інструкцій;

3) первинних документів бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахункові та розрахунково-платіжні відомості (форми № П-6, № П-7) та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплати заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за січень - лютий 2021 року;

4) документів аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордери № 1, 8, 10 і 10/1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією щодо виплати (або невиплати) заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за січень - лютий 2021 року;

5) документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці», оборотно-сальдова відомість за субрахунками 301, 311, 661) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень - лютий 2021 року;

6) реєстрів депонованої заробітної плати або книгу обліку депонованої заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацією щодо заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за січень - лютий 2021 року;

7) регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за січень - лютий 2021 року в щомісячному розрізі;

8) бухгалтерських документів, що містять інформацію, за які саме періоди (місяці) здійснювалася виплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в щомісячному розрізі;

9) відомостей розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на банківські рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за січень - лютий 2021 року;

10) платіжних доручень (з відмітками банківських установ про прийняття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування заробітної плати працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за січень - лютий 2021 року на карткові рахунки;

11) розрахункових листів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

12) відомості (виписку) з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням дати реєстрації, осіб, що мали та мають право вчиняти від імені товариства дії, відомості щодо директора товариства, проведених реєстраційних дій за період з січня по лютий 2021 року.

В решті вимог, викладених у клопотанні, відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнанні Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1