Справа № 461/6575/22
Провадження № 1-кс/461/5574/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів співробітниками УСБУ у Львівській області, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час проведення закупівлі товарів.
За наявними даними, 17.08.2022 посадовими особами комітету з конкурсних торгів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено відкриті торги (ідентифікатор UA-2022-08-29-002486-а) на закупівлю вугілля кам`яного марки Г (13-100). За результатами проведення закупівлі без використання електронної системи, регіональною філією укладено договір поставки №Л/Т-22368/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на суму 7,195 млн. грн. з ПДВ (11070,00 грн за 1 т з ПДВ).
Також встановлено, що 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №3-15/2022 від (ідентифікатор UA-2022-08-16-010350-a) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю 270 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7778 грн за 1 т з ПДВ.
Крім цього, 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №05/09/22 (ідентифікатор UA-2022-07-12-003621-a) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на закупівлю 264 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7250 грн за 1 т з ПДВ.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
07.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до частковго задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Крім цього дані документи нададуть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх змін, або знищення у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000308 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до: тендерної документації поданих в складі тендерних пропозицій учасника (ідентифікатор закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UA-2022-08-29-002486-а); договору поставки №Л/Т-22368/НЮ з усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями; документами, що стали підставою внесення змін до вказаного договору; документів щодо виконання умов зазначеного договору, в тому числі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків; документів щодо походження поставленого вугілля кам`яного, рахунків від виробника вугілля кам`яного марки Г (13-100), яке у відповідності до договору поставки №Л/Т-22368/НЮ призначалось для регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору; матеріалів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу виконання договору поставки №Л/Т-22368/НЮ та участі в тендерних процедурах (ідентифікатор закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UA-2022-08-29-002486-а); документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій (імпорт, купівля, продаж) предметом яких було вугілля кам`яне марки Г (13-100); усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 суб`єктам господарювання та для участі в публічних закупівлях впродовж 2021 2022 років, в тому числі з приводу ціни вугілля кам`яного; документів щодо дилерських (дистриб`юторських), оригіналів 20 (двадцяти) документів із вільними взірцями підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та відтисків печатки вказаного товариства за період з 01.01.2022 01.12.2022, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000308 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, саме до представницьких повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від виробників вугілля кам`яного, установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , штатного розпису, наказів про призначення, звільнення, переведення працівників, їх посадових інструкцій за 2021-2022 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 09.02.2023 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7