Справа № 362/1493/23
Провадження № 1-кс/362/268/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання дізнавача мотивовано наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від інспектора ВПК лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що до департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення № 270443 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що заявниця на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж товару. В спілкуванні з покупцем отримала посилання перейшовши по ньому з банківської карти № НОМЕР_2 яка належить заявниці було знято грошові кошти (ІТС ІПНПУ 1125 від 06.02.2023).

Так, з допиту потерпілої стало відомо 11.01.2023 близько 23 год., 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання на сайті «OLX» розмістила оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Iphone XS gold» та указала на сайті сумі в розмірі 10,800 гривень.

12.01.2023 близько 17 год., 53 хв., перебуваючи за місцем свого проживання мені в месенджері «Whatsapp» прийшло смс повідомлення від невідомого номеру ( НОМЕР_3 ) в якому було сказано «Доброго вечора Iphone XS gold 256 GB в ідеальному стані еще в продаже?» я відповіла «Так, тільки розмістила об`яву», мені відповіли «Чудово, я в Виннице, могу я забронировать на OLX через укр почту?» «так бесплатно будет», я відповіла «Якщо чесно , то ніколи не використовувала Укрпошту для таких задач! Яка там схема?» мені відповіли «Добре, давайте пару хвилин, я вам напишу и подскажу» я відправила смайлики потім мені відповіли «Вы на карту сможете получить» «Все оплатила перейдите подтвердите» в наступному повідомленні було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Там выберете укр почту, внизу нажмите получить средства», я відповіла «Зараз ще всі умови почитаю! Думаю, що розберуся! А куди ви платили? Якщо оплата при отриманні? Трішки пішніше вийду на зв`язок з Вами. Дякую», наступне повідомлення «Добре После того как получите, вам дадут код отправления, с ним нужно пойти на почту, и они отправят» я відповіла «Так мат частину вивчила, очікую від Вас підтвердження замовлення, вношу свою картку, отримавши ЕН завтра відношу у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 і надстлаю Вам, при отриманні Вам і перегляду Ви сплачуєте на карту кошти Мене все влаштовує! Якщо і Вас, то можемо починати? Бо щось малу ціну я поставила, дівчата так і пишуть, але ви перша, тому у Вас всі права на телефон».

В подальшому перейшовши через вище вказане посилання там потрібно було зазначити номер своєї банківської картки та пароль від неї я ввела номер своєї банківської картки та пароль від неї, після чого у мене з рахунку списали грошові кошти в сумі 1,015 гривень.

Так, з рапорту інспектора ВПК лейтенанта поліції ОСОБА_4 стало відомо що на адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшло електронне звернення ID:270443, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій відносно нього з боку невстановлених осіб.

У ході перевірки інформації встановлено, що заявниця на сайті «olx.ua» розмістила оголошення про продаж товару. В спілкуванні із покупцем останній надіслав посилання для проведення розрахунків. Після чого заявниця ввела дані картки та через декілька хвилин отримала повідомлення про рух коштів на своїх банківських рахунках та вона зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та банківської карти заявниці НОМЕР_2 , було знято грошові кошти.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки:

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

На підставі вище зазначених документів чи можливо встановити власника банківської картки, на яку перераховувалися грошові кошти суму перерахованих грошових коштів, дату їх перерахування, дату зняття коштів, місце де знімалися грошові кошти та інше. Обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 000090 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових носіях а саме :

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківській картці, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1