Справа № 496/1743/23
Провадження № 1-кс/496/533/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 24.02.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 24.02.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28.01.2023 перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з картки заявниці № НОМЕР_1 на суму 44 440 гривень (ЄО 2652 від 24.02.2023). В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 вчинялися наступним чином, а саме 28.01.2023 року перебуваючи за адресою Одеська обл., смт. Авангард ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала оформлювати соціальну допомогу через свій мобільний телефон з номером НОМЕР_2 та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заявницю одразу перенесло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де авторизувавшись за посиланням у мобільному додатку з банківської картки належної ОСОБА_4 з номером № НОМЕР_1 , де 28.01.2023 року здійснено списання грошових коштів об 11 год. 12 хв. на суму 29795 гривень та 14645 гривень. Відповідно до роздруківки по руху коштів, яку надала потерпіла, встановлено, що банківська пластикова картка з номером № НОМЕР_1 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього встановлено, що відповідно до наданої квитанції приват банком, списання грошових коштів відбувалося через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка являється американською компанією, що спеціалізується на наданні послуг фінансового посередництва, де в ході списання отримано ID платежів, а саме: ID платежу НОМЕР_3 Order ID UWPB98822924 на суму 14645 від 28.01.2023 об 11:14 та ID платежу Order ID ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 29795 від 28.01.2023 об 11:12. Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів. Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000142, або оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 відповідним дорученням слідчого, а саме: оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки «№ НОМЕР_1 », у період часу з 28.01.2023 по 09.03.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК «№ НОМЕР_1 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_1 », за період з 28.01.2023 року по 09.03.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_1 », за період з 28.01.2023 року по 09.03.2023 року;

-інформацію щодо переказу грошових коштів через систему Western Union із наступними айді: ID платежу НОМЕР_3 Order ID UWPB98822924 на суму 14645 від 28.01.2023 об 11:14 та ID платежу Order ID UWPB98822866 на суму 29795 від 28.01.2023 об 11:12;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1