Справа № 496/1782/23
Провадження № 1-кс/496/552/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 08.03.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 07.02.2023 року до Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.02.2023 року невстановлена особа, під виглядом продавця на сайті «РСТ» в ході телефонної розмови надала реквізити банківських карток, де заявник будучи веденим в оману шахрайським шляхом здійснив перерахування грошових зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківськівські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти на суму 19100 грн. за покупку автомобіля марки ВАЗ 2106. Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися наступним чином, а саме 03.03.2023 року заявник знайшов на сайті «РСТ» знайшов оголошення з продажу автомобіля марки «ВАЗ 2106», де 04.03.2023 року потерпілий зв`язався по номеру який був зазначений у оголошенні, а саме НОМЕР_4 , в ході розмови з абонентом вказаного номера, потерпілий встановив, що з ним спілкується чоловік який назвався як ОСОБА_5 , в ході розмови з останнім потерпілий та вказаний чоловік домовилися про зустріч, яку запланували на 07.03.2023 року. 07.03.2023 року ОСОБА_4 зв`язався із ОСОБА_5 та запланували зустріч о 14-й годині біля МРЕО, що біля гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом дня чоловік спілкувався із потерпілим. Біля 14:20 годин 07.03.2023 року заявнику подзвонив ОСОБА_5 , який повідомив, що їде разом із своїм кумом на ім`я ОСОБА_6 , який являється співробітником поліції, а також повідомив, що зараз перебуває на ПП « ОСОБА_7 », де їх затримали та нібито ОСОБА_5 вручили повістку та до зазначеного часу не в змозі приїздити. Також потерпілий пояснив, що протягом дня 07.03.2023 року підтримував зв`язок із ОСОБА_5 , який по мобільному зв`язку продиктував номер картки на який необхідно здійснити грошові перекази, заявник виконуючи зазначені вимоги зі своєї банківської картки емітованої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 здійснив 8 грошових переказів 7 з яких на картку № НОМЕР_2 та один грошовий переказ на картку № НОМЕР_5 . ОСОБА_4 чітко зазначив про деталі вказаних грошових операції, а саме 07.03.2023 року перша транзакція відбувалася о 10:47 годин на суму 1000 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом купівлі бензину на автомобіль, під керуванням ОСОБА_5 , друга транзакція відбувалася о 12:00 годин на суму 1500 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом купівлі бензину на автомобіль під керуванням ОСОБА_6 , третя транзакція відбувалася о 12:14 годин на суму 2500 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом допомоги дружині ОСОБА_5 , яка потрапила у лікарню, четверта транзакція відбувалася о 14:48 годин на суму 8100 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом того, щоб ОСОБА_5 відкупився від повістки на ПП « ОСОБА_7 », п`ята транзакція відбувалася о 17:03 годин на суму 1000 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом допомоги дружині ОСОБА_5 , яка потрапила у лікарню, шоста транзакція відбувалася о 17:27 годин на суму 2000 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом допомоги дружині ОСОБА_5 , яка потрапила у лікарню, сьома транзакція відбувалася о 17:53 годин на суму 1099 гривень на картку № НОМЕР_2 під приводом допомоги дружині ОСОБА_5 , яка потрапила у лікарню, восьма транзакція відбувалася о 18:20 годин на суму 2000 гривень на картку № НОМЕР_3 . Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам банківських карток встановлено, що картки з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , належить Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів. Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000189, або за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженого СКП ОРУП №2 Г'.-НП в Одеській області ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГЛИП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській Області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_5 », у період часу з 07.03.2023 по 10.03.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_5 »;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_5 », за період з 07.03.2023 року по 10.03.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_5 », за період з 07.03.2023 року по 10.03.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1