Провадження №1-кс/522/6746/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000534 від 10.08.2022, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2022 близько о 12:50 год., невстановлена особа, у месенджері «Telegram» під виглядом офіційного користувача банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала листа ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 із посиланням для зручності користування додатком банку до нібито нового більш зручнішого інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді чат-боту в мережі месенджеру «Telegram», та після переходу за отриманим посиланням гр. ОСОБА_6 та вводом своїх особистих авторизаційних даних, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 11057, 50 грн., що перебували на балансі його картки/рахунку № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку останньому на зазначену суму.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий 14.05.1997 р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

В свою чергу потерпілий ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_6 .

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього клопотання підтримує повністю та просить здійснити розгляд без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000534 від 10.08.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий 14.05.1997 р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
10.11.2022