Справа № 761/7215/23
Провадження № 1-кс/761/4934/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами Громадської Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили розтрату гуманітарної допомоги отриманої від Посольства України в Республіці Казахстан в особливо великих розмірах ввіреної їм для надання на потреби населення, військових формувань, благодійних організацій, що потребують благодійної допомоги у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, яку було реалізовано в адресу Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що 28.03.2022 від Посольства України в Республіці Казахстан на територію України через пункт пропуску Парубне/Сирет надійшов гуманітарний вантаж (продукти харчування та засоби гігієни) вагою 9796 кг., отримувачем якого відповідно до декларації про перелік товарів, що визначається гуманітарною допомогою є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому 28.03.2022 після отримання вказаного вантажу ІНФОРМАЦІЯ_6 вказану гуманітарну допомогу вагою 9796 кг., відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей (надання гуманітарної допомоги) №1 було передано Громадській Спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Голови ОСОБА_5 .

Далі, Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарну допомогу вагою 9796 кг., було передано в адресу Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст.1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», набувачами гуманітарної допомоги є такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги:

а)підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважені ними державні установи та органи місцевого самоврядування;

б)благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

в)громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

г)релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";

ґ)реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності.

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, вищенаведені юридичні особи, за попередньою змовою з Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату гуманітарної допомоги отриманої від Посольства України в Республіці Казахстан в особливо великих розмірах, які жодним чином не могли бути отримувачами/набувачами вказаної гуманітарної допомоги відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, досудовим розслідування встановлено, що гуманітарна допомога від Посольства України в Республіці Казахстан (продукти харчування та засоби гігієни) вагою 9796 кг., отримувачем якого була ІНФОРМАЦІЯ_5 фактично являла собою хімічні добрива, які були реалізовані ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що голова ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 під час введення воєнного стану на території України організував схему щодо продажу гуманітарного вантажу - ветеринарних препаратів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зокрема, на адресу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшов вантаж ветеринарних препаратів, в якості гуманітарної допомоги, на загальну суму 237 939 доларів США, за курсом НБУ 9 мільйонів 431 тисяча 710 гривень, який був переданий отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу».

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користуючись тим, що товариство являється регіональним дистриб`ютором з оптової продажі ветеринарних препаратів, вчинили дії, які полягали в продажі вказаної продукції.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділів, а саме до документів, (відомостей) у електронному та паперовому вигляді щодо ввезення на територію України товарів в якості гуманітарної допомоги у період з 24.02.2022 по цей час отримувачем якої є Громадська Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу оформлення, митного органу в`їзду, номера ВМД, декларанта, відправника, представника, отримувача (код ЄДРПОУ для юридичної особи, РНОКПП для фізичної), інформацію про транспортний засіб (вид, марка, номер кузова), код УКТ ЗЕД, країни походження, вартості.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання старший детективів другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Проте, як вбачається з викладу обставин, що зазначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.09.2022 року, досудове розслідування здійснюється виключно щодо розтрати гуманітарної допомоги, отриманої від Посольства України в Республіці Казахстан, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом конктретизації періоду та документів, право доступу до яких надається слідчому, оскільки правових підстав для надання доступу до усіх документів, зазначених у клопотанні, детективом не доведено.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділів, а саме: до документів (відомостей) у електронному та паперовому вигляді, на підставі яких було ввезено на територію України товарів в якості гуманітарної допомоги від Посольства України в Республіці Казахстан у період з 24.02.2022 по 28.09.2022 р., отримувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), із зазначенням дати та часу оформлення, митного органу в`їзду, номера ВМД, декларанта, відправника, представника, отримувача (код ЄДРПОУ для юридичної особи, РНОКПП для фізичної), інформацію про транспортний засіб (вид, марка, номер кузова), код УКТ ЗЕД, країни походження та вартості.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12