печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2020 за № 0001013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб-ресурсів, за допомогою яких невстановлена група осіб здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Виявлено веб-ресурси за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких ведеться діяльність з проведення азартних ігор на території України. На зазначених сайтах не виявлено інформації з приводу наявності у суб`єкта господарювання ліцензії на організацію або проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Крім того, інформації з приводу діяльності зазначених онлайн казино не виявлено на офіційному веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 з регулювання азартних ігор та лотерей за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Таким чином, діяльність вказаних веб ресурсів є незаконною. Домен веб ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований в Нідерландах, домен веб ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований у Великобританії, домен веб ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований у США.

Для гри на зазначених веб ресурсах необхідно пройти реєстрацію на сайті, після чого здійснити поповнення акаунту на суму від 100 гривень. Гра починається після того, як адміністратор сайту затвердив гравця. Для зв`язку з адміністратором на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується поштова адреса. Для зв`язку з адміністратором на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 використовується месенджери за контактним номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після схвалення адміністратором гравця, йому надсилається номер банківського карткового рахунку для поповнення та робиться посилання на азартну онлайн гру. Вивід грошових коштів можливий якщо на акаунті гравця більше 300 гривень. Не всіх бажаючих можуть схвалювати для участі в азартних іграх, так як організатори і виконавці злочину максимально приховують свою діяльність за для чого надсилають банківські картки оформлені на різноманітних осіб, спілкуються виключено у месенджерах шляхом надсилання повідомлень, блокують гравців. Сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 має аналогічних зовнішній вигляд веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням номеру телефону адміністратора мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_4 є організатором вчинення злочину. Здійснив фінансове забезпечення діяльності грального бізнесу, розробив план дій та злочинні ролі для кожного учасника групи, концепцію роботи веб ресурсів. ОСОБА_4 здійснив підбір декількох осіб програмістів, які виконуючи завдання, написали сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 і навчили користуватись ними виконавців злочину. У це же час ОСОБА_4 , залучив до злочинної діяльності ще, що найменш трьох осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розподілив між ними обов`язки.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_2 , останній допомагав ОСОБА_8 , в здійснені підбору програмістів, які виконуючи завдання, написали сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 контролючи розподілені обов`язки між останніми.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що ОСОБА_9 є виконавцем злочину, здійснює координацію роботи адміністраторів сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 приймала участь під час навчання правилам роботи з сайтами, здійснювала підбор адміністраторів та їх подальше навчання, контролює їх цілодобове позмінне чергування. Крім того, підшукує осіб на яких відкриваються банківські карткові рахунки за для отримання та виводу коштів, які користувачі сайтів гравці, платять за участь в азартних іграх. Здійснює обготівкування коштів та передачу їх до організатора.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що ОСОБА_6 є виконавцем злочину, згідно з розподіленої ролі являється адміністратором сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 цілодобово відповідальний за онлайн технічну підтримку роботи та цілодобове онлайн спілкування з учасниками азартних ігор в месенджерах і при виникненні у них питань з приводу гри, відповідає на повідомлення, відправляє номер карткового рахунку, на який необхідно перевести грошові кошти для початку азартної гри.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що ОСОБА_7 є виконавцем злочину, згідно з розподіленої ролі являється адміністратором сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 цілодобово відповідальна за онлайн технічну підтримку роботи та цілодобове онлайн спілкування з учасниками азартних ігор в месенджерах і при виникненні у них питань з приводу гри, відповідає на повідомлення, відправляє номер карткового рахунку, на який необхідно перевести гроші для початку азартної гри. Особистий номер телефону ОСОБА_7 зазначений на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того встановлено, що для початку азартної гри, грошові кошти переводяться на карткові рахунки, відкриті на різних осіб, серед яких є картковий рахунок чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_10 № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), який, належить ОСОБА_7 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно - обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та відкриття і обслуговування рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 16.10.2020, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме інформацію за рахунками відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , картковим рахунком № НОМЕР_6 , зокрема:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_18 ОСОБА_19