Провадження №: 1-кс/755/2300/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних щодо власників банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених карток, відносно наступних банківських карток: банківська карта № НОМЕР_2 , на яку 26.06.2022 року, о 11:39:05 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., 26.06.2022 року, о 11:36:14 кошти в сумі 1999 грн. 87 коп. та 26.06.2022 року, о 11:34:01 кошти в сумі 1999 грн. 87 коп., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 ;

банківська карта № НОМЕР_4 , на яку 26.06.2022 об 11:26:54 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 ;

банківська карта № НОМЕР_5 , на яку 26.06.2022 року, о 01:47 було зараховано кошти в сумі 927 грн. 97 коп., через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківська карта № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2022 року, о 16:02 було зараховано кошти в сумі 931 грн. 94 коп., через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також стосовно банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.06.2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A32", вартістю 9500 грн. 00 коп., чим завдала матеріальної шкоди останній. (ЄО №31563 від 28.06.2022).

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що в ході вчинення кишенькової крадіжки у останньої було викрадено мобільний телефон, до якого були прив`язані банківські картки.

В подальшому, а саме 28.06.2022 року, потерпілій ОСОБА_6 , працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було повідомлено, щодо зняття коштів з банківських карток. Водночас, ОСОБА_6 , жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 24.06.2022 року по 28.06.2022 року, не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. В ході проведеного допиту потерпіла ОСОБА_6 надала слідчому заяву, виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

В ході проведення гласних оперативно-розшукових заходів встановлено, що після викрадення у ОСОБА_6 мобільного телефону, невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручення в роботу автоматизовиної системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до 3-х банківських карток останньої: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 та НОМЕР_9 , з можливістю здійснення грошових переказів, де в подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами було здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої було несанкціоновано списано кошти, тобто вчинено таємне заволодіння коштами ОСОБА_6 .

За оперативними даними та відомостями, які було надано самою потерпілою та в подальшому отримано в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти з банківських карток було перераховано не прямим переказом на банківські картки третіх осіб, а шляхом придбання різного виду товарів, використання сервісів онлайн-платежів і таке інше.

В ході відпрацювання вищезазначеної інформації оперативних щляхом було з`ясовано, що з банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено чотири оплати через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суми: 850 грн, 920 грн, 1100 грн та 1200 грн. Вказані оплати здійснювались за придбані в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продукти, доставку яких було замовлено за адресою: АДРЕСА_3 , без зазначення квартири. Замовлення було передано 25.06.2022 приблизно об 11:10 год особі чоловічої статі, віком близько 30 років, зростом близько 170 см, худощавої тілобудови, з коротким світлим волоссям, одягнений в кофту з капюшоном сірого кольору, з тактичною сумкою чорного кольору, з системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При оформленні замовлення було залишено контактний номер телефону отримувача: НОМЕР_10 , який попередньо було поповнено з тієї ж карти потерпілої на суму 1000 гривень та на який телефонувала особа, яка здійснювала доставку товару.

Також, з карти потерпілої № НОМЕР_8 було здійснено списання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 », двома транзакціями по 1070 грн кожна.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що вказані кошти, через один із сервісів, які обслуговуються сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було виведено на криптогаманець: НОМЕР_11 , із якого, в подальшому кошти в розмірі 0.02715 ВТС через транзитний гаманець криптосервіса «Binance», на гаменець 1DBkrvNVXaf2ibJDmhxhFk3xVn7RS8mcSc користувача вказаного сервіса.

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було встановлено, що несанкціоновані операції по списання коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, проводились наступним чином:

26.06.2022 об 11:39:05 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

26.06.2022 об 11:36:14 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_2 ;

26.06.2022 об 11:34:01 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_2 ;

26.06.2022 об 11:29:43 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

26.06.2022 об 11:26:54 кошти в сумі 1999 грн 87 коп. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 та зараховано на банківську карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

Також, з карти потерпілої № НОМЕР_8 було здійснено списання коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_10 », двома транзакціями по 1070 грн кожна та через термінал онлайн-процесингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотирьма транзакціями по 999 грн 92 коп кожна.

В ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було з`ясовано, що несанкціоновані операції по списанню кошітв з рахунку банківської карти № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій, здійснювались шляхом операцій переказу з відстрочкою виплати, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: 25.06.2022 о 13:09:18 з банківської карти № НОМЕР_8 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 26.06.2022 о 01:47 зараховано кошти в сумі 927 грн 97 коп на банківську карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

25.06.2022 о 13:12:45 з банківської карти № НОМЕР_8 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 26.06.2022 о 16:02 зараховано кошти в сумі 931 грн 94 коп на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

25.06.2022 о 13:15:13 з банківської карти № НОМЕР_8 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 27.06.2022 о 01:40 зараховано кошти в сумі 927 грн 30 коп на банківську карту № НОМЕР_13 (УніверсалБанк);

26.06.2022 о 11:22:14 з банківської карти № НОМЕР_8 було списано кошти в сумі 988 грн 00 коп., та 27.06.2022 о 14:41 зараховано кошти в сумі 955 грн 47 коп на банківську карту № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

В подальшому було встановлено, що при здійсненні всіх несанкціонованих операцій правопорушниками використовувалась одна IP-адреса: НОМЕР_15 , - вказана ІР-адреса являється динамічною та належить Інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 ).

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів, стало відомо, що підключення до мобільного банкінгу потерпілої з IP-адреси: НОМЕР_17 , здійснювалось із пристрою «SM-A325F|SAMSUNG», операційна система «ANDROID, 11»:

2022-06-24 21:11:34, 2022-06-24 21:31:54, 2022-06-24 21:37:54, 2022-06-24 21:57:55, 2022-06-24 22:18:27, 2022-06-24 22:28:39, 2022-06-24 22:39:03,2022-06-24 23:05:59, 2022-06-25 10:58:14, 2022-06-25 11:01:20, 2022-06-25 12:54:35, 2022-06-25 13:10:07, 2022-06-25 13:13:26, 2022-06-25 13:16:00, 2022-06-26 11:15:10, 2022-06-26 11:23:18, 2022-06-26 11:26:50, 2022-06-26 11:29:39, 2022-06-26 11:31:58, 2022-06-26 11:33:57, 2022-06-26 11:36:08, 2022-06-26 11:39:02 .

Законом України від 15.03.2022 № 2137-ІХ «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудовоґо розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам», який набрав чинності 22 березня 2022 року, Кримінальний процесуальний кодекс України у Розділі IX «Перехідні положення» доповнено пунктом 20-7, згідно якого під час дії надзвичайного або воєнного, стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України №2263-ІХ від 18.05.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 серпня 2022 року №2500-ІХ.

Враховуючи вищевикладене, вбачається за доцільне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних щодо власників банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених карток, відносно наступних банківських карток:

банківська карта № НОМЕР_2 , на яку 26.06.2022 об 11:39:05 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., 26.06.2022 об 11:36:14 кошти в сумі 1999 грн 87 коп та 26.06.2022 об 11:34:01 кошти в сумі 1999 грн 87 коп, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 ;

банківська карта № НОМЕР_4 , на яку 26.06.2022 об 11:26:54 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 ;

банківська карта № НОМЕР_5 , на яку 26.06.2022 о 01:47 було зараховано кошти в сумі 927 грн 97 коп, через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківська карта № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2022 о 16:02 було зараховано кошти в сумі 931 грн 94 коп, через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А також стосовно банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001553 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 та старшому інспектору 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних щодо власників банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених карток, відносно наступних банківських карток: банківська карта № НОМЕР_2 , на яку 26.06.2022 об 11:39:05 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., 26.06.2022 об 11:36:14 кошти в сумі 1999 грн 87 коп та 26.06.2022 об 11:34:01 кошти в сумі 1999 грн 87 коп, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 ;

банківська карта № НОМЕР_4 , на яку 26.06.2022 об 11:26:54 було зараховано кошти в сумі 1999 грн 87 коп., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо списані з банківського карти потерпілої № НОМЕР_3 ;

банківська карта № НОМЕР_5 , на яку 26.06.2022 о 01:47 було зараховано кошти в сумі 927 грн 97 коп, через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківська карта № НОМЕР_6 , на яку 26.06.2022 о 16:02 було зараховано кошти в сумі 931 грн 94 коп, через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А також стосовно банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: