Провадження № 1-кс/947/4486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001604 від 20.12.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 20.12.2022 надійшла заява директора ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" () ОСОБА_6 , який просить вжити заходів до невстановленої ймовірно організованої групи осіб нібито представників ТОВ «Лілія-Тигрі» та маловідомих громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які шляхом обману у період часу з 10 по 27 жовтня 2022 року заволоділи сільськогосподарською продукцією ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" () у вигляді ріпаку у загальній кількості понад 1800 тон., чим спричинили майнову шкоду сума якої встановлюється.

Згідно повідомлення про вчинення правопорушення встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та директором ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" (), яке зареєстровано та знаходиться в Одеській області, Біляївський р-н, село Усатове, пров. Урядовий, будинок 3К.

Згідно договору поставки від 01 серпня 2022 року № РГ6 підприємство закупило у ТОВ «ВЕРУМ ТК» 1900 тон насіння ріпаку (українського походження врожаю 2022 року) за ціною 14000 гривень за тонну.

Відповідно до умов зазначеного договору, вказане вище насіння ріпаку в період серпня 2022 року доставлене на склади ТОВ «Лілія-Тигрі» за адресою: Миколаївська область, Березанський район смт. Березанка, вул. Новосельська, будинок № 68, де ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" () в особі директора ОСОБА_6 орендувало складське приміщення та з керівництвом вказаного підприємства в останнього була попередня домовленість про те, що вони будуть зберігати належний ТОВ ріпак та в подальшому, при можливості, поможуть його реалізувати.

Таким чином, з початку серпня та до кінця серпня 2022 року на склади ТОВ «Лілія-Тигрі» було перевезено 1900 тон ріпаку на загальну суму 26 мільйонів 600 тисяч грн. Восени 2022 року ріпак з вказаного вище складу по підробленим документам вивезені та вкрадені громадянами м. Миколаєва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 при наступних обставинах.

Так, приблизно у жовтні 2022 року до співробітника заводу, де зберігався ріпак ОСОБА_9 звернувся ОСОБА_8 із пропозицією купити у ріпак у загальній кількості понад 1800 тон на загальну суму еквівалентну 722 тисячі 511 доларів США. У якості контрагента для подальшої можливої угоди ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 надали підприємство ТОВ «Конвеєрмаш-Миколаїв» (код 43524013) з яким ТОВ «Лілія-Тигри» (код 41540397) 10.10.2022 уклало договір про надання послуг з приймання, завантаження та відвантаження сільськогосподарської продукції та повинно було укласти договір купівлі продажу ріпаку попередньо розрахувавшись за нього з ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021".

Однак, надалі ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 договір купівлі-продажу не уклали, та отримавши доступ до сільськогосподарської продукції, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року вивезли ріпак за підробленими документами зі складських приміщень ТОВ «Лілія-Тигри», розташованих у селищі Березанка Миколаївської області.

Також встановлено що гр. ОСОБА_7 викрадений ріпак по підробленим ТТН у змові з іншими особами переправили на територію ДП «Ренійський морський торгівельний порт» та через ТОВ «ДУНАЙ -ТРАНЗИТ СЕРВІС» для Prime Trading LLC (Downtown, Dubai) відправили на експорт ТОВ «ФАЙВЕРТ КОМПАНІ» а виручені грошові кошти привласнили.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначеного злочину, використовуючи ланцюг посередників - нібито сумлінних покупців, продали ріпак у повному обсязі, а виручені від продажу кошти у сумі не менш як 51 млн. грн. привласнили та розпорядилися на свій розсуд.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу логістики ТОВ «Екстракт - Ойл» ОСОБА_11 , 10 жовтня 2022 року від директора ТОВ «Екстракт - Ойл» ОСОБА_9 отримала вказівки щодо прийняття заявки на автотранспорт, який буде задіяний для вивозу партії ріпаку з території заводу ТОВ «Лілія-Тигрі», після оформлення заявок, на мобільний номер належний ОСОБА_11 , стали надходити дзвінки від осіб на ім`я ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_13 який користується абонентським номером НОМЕР_2 , у зв`язку з надходженням дзвінків різних осіб, ОСОБА_11 , попросила ОСОБА_9 надати номер однієї особи, з якою вона буде працювати, після чого ОСОБА_9 скинув їй контакт ОСОБА_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 та повідомив, що вона є головною з боку покупця.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 яка було керівником ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» у період з 10.12.2018 до 20.07.2021 була ОСОБА_7 .

В подальшому, 20.03.2023 з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчим Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УЗІСД Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також можливі факти скоєння інших кримінальних правопорушень.

В ході виконання вказаного доручення, співробітниками УЗІСД Головного управління Національної поліції в Одеській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетні громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Центральним РВ м. Миколаїв 03.11.2006 року, ІПН НОМЕР_4 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , будучи керівником ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ДАР» (), ТОВ «РЯБИНА, 16» (), ТОВ «ПРОМПОСТ» (), можливо ввійшла в злочинну змову із

громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 13.01.2004 Ленінським РВ м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 ,

громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий 18.02.2014 Ленінським РВ м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 , будучи керівником та засновником ТОВ «АУТЛЕТ-ІТАЛІЯ» (), а також - із

громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 , виданий 30.03.2004 Заводським РВ м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 , будучи керівником та засновником ПП «ВИТКО» ()шляхом обману у період часу з 10 по 27 жовтня 2022 року можливо заволоділи сільськогосподарською продукцією ТОВ «АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021» () у вигляді ріпаку загальною кількістю 1800 тон, чим спричинили майнову шкоду останнім.

Правова кваліфікація, кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На підставі вищевикладеного, з метою доказування можливих протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню.

Згідно інформаційної довідки № 326997709 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 - інформація відсутня.

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001604 відомості про яке 20.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У слідчого виникла необхідність у одержанні дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що за встановлених обставин обшук у кримінальному провадженні №0001604 від 20.12.2022 року є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищевикладеного, вивчивши клопотання слідчого, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання документів (в тому числі електронних), що містять відомості про кримінальне правопорушення, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам, які приймають участь в досудовому розслідуванні кримінального провадження №0001604 від 20.12.2022 року,

дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

з метою відшукання та вилучення за вказаною адресою: документів, що містять інформацію щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «ВЕРУМ ТК», ТОВ «Лілія-Тігрі», ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021, ТОВ «Конвеєрмаш - Миколаїв», ТОВ «ДУНАЙ -ТРАНЗИТ СЕРВІС», Prime Trading LLC (Downtown, Dubai), ТОВ «ФАЙВЕРТ КОМПАНІ», товарно - транспортних накладних, усіх наявних документів щодо митного оформлення за період з жовтня 2022 по грудень 2022, договору поставки ( ріпаку) від 21.08.2022 за № РГ6 укладеного між ТОВ «ВЕРУМ ТК» та ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021, інших договорів та додатків до них, усієї наявної техніки, яка містить інформацію щодо транспортування ріпаку, документів, речей, , чорнових записів, оптичних (матеріальних) носіїв інформації, мобільних телефонів, ноутбуків, флеш накопичувачів, карт пам`яті, сім-карток, CD та DVD дисків, лазерних накопичувачів інформації, що містять електронні відомості про вищезазначені обставини.

Ухвала діє до 05.05.2023 р. включно, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1