печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 25.05.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отримання реєстрів податкових накладних наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а також копій актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб`єкти господарювання, інформацію про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, сум і джерел отриманих доходів громадянами, за яких звітують вказані підприємства; назви електронних поштових скриньок та ІР-адрес підприємств, та інших документів за період з 01.01.2018 по 01.08.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 25.05.2020, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), інформації щодо наступних суб`єктів господарювання:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ).

БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а саме:

- повні анкетні дані керівників, головних бухгалтерів, їх ІПН з початку реєстрації підприємств до 12.08.2022;

- реєстраційні відомості: чи перебувають підприємства на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувались до податкових органів, в який період, у якому вигляді, в друкованому, вручну, в електронному вигляді, за підписом кого саме та хто подавав звітність, а також чи звітує воно на даний час;

- які розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ) відкриті у банківських, фінансових установах за період 2018-2022 роки;

- надати інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів з 01.01.2018 по 12.08.2022 громадянами, за яких звітують вказані підприємства;

- надати інформацію про суми виплачених доходів фізичним особам: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 , за період з 01.01.2015 по 12.08.2022;

- інформацію про назви електронних поштових скриньок та ІР-адрес підприємств, чий ЕЦП наявний у звітності;

- чи є підприємства платниками ПДВ, якщо так, необхідно вказати відомості зазначені в свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначити дату та підстави для прийняття даного рішення), стан платника податків на 12.08.2022;

- чи наявна заборгованість у підприємств, щодо сплати податків з 01.01.2018 по 12.08.2022;

- інформацію щодо складання актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб`єкти господарювання, надавши їх завірені копії;

- чи подавались податковими органами позови до судів загальної юрисдикції відносно вказаних підприємств, а також позови від імені товариств, де відповідачами, третіми особами виступають податкові органи;

- інформацію про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, власника юридичної адреси, чи відвідувались підприємства працівниками ДПІ, які результати, чи складались повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, які приймались рішення;

- чи наявна інформація про факти відкриття відносно даних підприємств кримінальних проваджень за ст.ст. 190, 191, 205, 205-1, 209, 212, 358, 364, 366 КК України, а також наявності показань, пояснень керівників, працівників про діяльність підприємств, висновків криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність первинних та податкових документів;

- надати податкову звітність (податкові декларації з ПДВ, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), податкові декларації з податку на прибуток підприємств, тощо), яку сформувати в Excel-таблиці в розрізі покупців та постачальників указаних підприємств за 2018-2022 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1