Справа № 646/1552/22
Провадження № 1-кс/646/308/2023
У Х В А Л А

іменем України

06.03.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0001034 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Департаменті реєстрації, АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області отримано дані щодо шахрайської схеми фінансування громадян РФ працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність на території Основ`янського району.

В ході проведення НСРД зі зняття інформації з електронних інформаційних систем та комплексу оперативно-пошукових заходів встановлено, що по теперішній час фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків) є власник ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва, рф) громадянин РФ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який постійно відвідував Україну та по теперішній час контролює роботу власного підприємства та укладання договорів з українськими об`єктами критичної інфраструктури у газовій, енергетичній сфері та промисловості. Громадянин РФ призначав, змінював керівництво та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків) ОСОБА_4 , який підпорядковується йому та звітує за фінансово-господарську роботу російського філіалу його бізнесу в Україні.

В 2019 р. громадянин рф ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 будучи власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) та власником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ОКПО НОМЕР_3 , м. Москва, рф) з метою уникнути санкцій України щодо російського бізнесу 03.09.2019 р. формально передає 100% їх статутного капіталу підконтрольному громадянину України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на підставі нібито договору купівлі - продажу від 03.09.2019 р.

При цьому, за результатами аналізу змісту вказаного договору купівлі - продажу від 03.09.2019 р. встановлено, що фактична передача грошових коштів не відбувалась за участі нотаріуса між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та нотаріально факт передачі грошей не підтверджено, а формально був укладений договір з передачею 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків) від громадянина РФ ОСОБА_3 до ОСОБА_4 , справжність підписів яких нотаріально підтвердила нотаріус ОСОБА_5 .

На підставі цього формального укладеного договору купівлі - продажу від 03.09.2019р. ОСОБА_4 вніс зміни до державного реєстратора щодо визначення його, як громадянина України, єдиного засновника та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків).

Враховуючи викладене, реєстраційні дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать, що підприємство створене, управляється та фактично належить громадянину РФ ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є власником материнської російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ОКПО НОМЕР_3 , м. Москва, РФ).

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані дії, можливо, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 , Департамент реєстрації, з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме: копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копію усього наявного листування стосовно створення, ліквідації тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Від ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла відповідь про те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибула, надала заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0001034 від 18.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні тимчасового доступу до копій документів що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_13 можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за потрібне надати тимчасовий доступ до копій документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, строком до 05.04.2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0001034 від 18.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування, а саме: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Департаменті реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопії вказаних документів, а саме: копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копії усього наявного листування стосовно створення, ліквідації тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , Департаменту реєстрації які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, а саме до 05.04.2023 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -