СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1289/23
ун. № 759/4003/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та представника володільця майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000228 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000228 від 20.07.2022 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку 1.03.2023 у приміщені Димерської селищної ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 19.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що голова Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_6 та директор ТОВ «БЕСТ СТАТУС КОМПАНІ» (, Юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, буд. 37, оф. 77) ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем вступили в злочину змову з метою здiйснення розкрадання бюджетних коштiв шляхом підроблення фінансових та бухгалтерських документів.

З цією метою 29.09.2021 року Димерською селищною радою було оголошено процедуру державноi закупiвлi (UA-2021-09-29-006655-b), предметом якої було будівництва скверу мiж вул. Горького та вул. Набережна в смт. Димер Вишгородського району Київської області на очікувану вартість 4 800 000 грн. З метою дотримання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 , до оголошення вищевказаної державної процедури закупiвлi, тендерна документація формувалася з метою лобіювання iнтересiв ТОВ «БЕСТ СТАТУС КОМПАНІ». Таким чином, 11.10.2021 між Димерською селищною радою в особі голови ОСОБА_6 та директора ТОВ «БЕСТ СТАТУС КОМПАНЬ», в особі ОСОБА_7 був укладений договір на виконання робіт № 108, а саме на будiвництво скверу між вул. Горького та вул. Набережна в смт. Димер Вишгородського району Київської області на загальну суму 4 800 000 грн. 01.02.2022 був сформований звіт про виконання договору № 108 від 11.10.2021, про що свідчить перерахування Димерською селищною радою коштiв на розрахунковий рахунок ТОВ «БЕСТ СТАТУС КОМПАНІ» в сумі 4 800 000 грн. за виконання умов договору № 108 вiд 11.10.2021 в повному обсязі.

14.10.2022 органом досудового розслідування отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, та 07.11.2022 отримано висновок судово-економічної експертизи які підтверджують шкоду спричинену місцевому бюджету Димерської селищної ради Київської області Вишгородського району, розмір шкоди складає 1 061 011 гривень 55 копійок з урахуванням ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт за цим договором частково не відповідають виконавчій документації, на підставі якої здійснювалося перерахування бюджетних коштів, у зв`язку з чим частина бюджетних коштів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області підряднику ТОВ «БЕСТ СТАТУС КОМПАНЬ» виплачена безпідставно.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення та викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (злочину), в кримінальному провадженні 01.03.2023 проведений обшук у приміщені Димерської селищної ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 19 згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 .

Під час проведення обшуку у приміщені Димерської селищної ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 19, було виявлено та вилучено:

- договір №108 на виконання робіт від 11.10.2021 (11 арк.);

- договірна ціна на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області що здійснюється в 2021 році (на 4 арк.);

- Календарний графік виконання робіт з Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області Вишгородського району ( на 1 арк);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва форма №5 ( на 2 арк);

- Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-09-29-006655-b від 12.10.2021 ( на 1 арк);

- Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі ( на 1 арк);

- Календарний план фінансування робіт додаток № 1 до договору

№ 108 від 11.10.2021 ( на 1 арк);

- Експертний звіт № 0129-21Е від 02.03.2021 ( на 1 арк);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області за листопад 2021 ( на 1 арк);

- Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2021 ( на 7 арк);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області за звітний період 3 (грудень 2021) на 1 арк ;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 1, 2021 ( на 5 арк);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за жовтень 2021 на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в за жовтень 2021 року на 7 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 1, 2021 ( на 5 арк);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2021 року на суму 1 506 112,70 грн. на 1 арк;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №2 форми КБ-2в за листопад 2021 року на 7 арк;

- акт №3 кошторисної вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2в за листопад 2021 року на 2 арк;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 2 (2021) на 7 арк);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень 2021 року на 1 арк;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №4 форми КБ-2в за грудень 2021 року на 9 арк;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 3 (грудень 2021)

на 7 арк);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області за звітний період 3 (грудень 2021) на 1 арк ;

- акт №4 кошторисної вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2в за грудень 2021 року на 1 арк;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень-2, 2021 року на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №5 форми КБ-2в за грудень-2, 2021 року на 5 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів за звітній період-3 (грудень-2, 2021 року) на 5 арк.;

- проектна документація «Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області ТОМ 1» в одній теці.;

- проектна документація «Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області ТОМ 2» в одній теці. ;

- копія рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації від 16.04.2021 № 74 на 1 арк.

- Дефектний акт на 1 арк.;

- Акт № 1 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 2 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 3 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 4 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 5 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 6 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Копії загального журналу робіт на 6 арк;

- платіжне доручення №1 від 27.10.2021 на 1 арк.;

- платіжне доручення №3 від 09.11.2021; на 1 арк

- платіжне доручення №5 від 15.11.2021 на 1 арк;

- платіжне доручення №7 від 17.12.2021на 1 арк;

- платіжне доручення №9 від 23.12.2021 на 1 арк;

- копія рішення №1-1-VIII від 27.11.2020 на 1 арк;

- копія постанови № 1 від 01.11.2020 на 1 арк;

- договір про виконання робіт № 184 від 17.12.2021 на 15 арк;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року до договору про виконання робіт № 184 від 17.12.2021 на 1 арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт договір про виконання робіт № 184 від 17.12.2021 на 16 арк.;

- акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до договору про виконання робіт № 184 від 17.12.2021 на 7 арк.;

- акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до договору про виконання робіт № 184 від 17.12.2021 на 1 арк.;

- акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до договору про виконання робіт № 184 від 17.12.2021 на 1 арк.;

- лист Димерської селищної ради від 18.06.2021 на 1 арк.;

- договірна ціна з підрядником ТОВ «АМК РЕМ-БУД» станом на 17.12.2021 на 2 арк.;

- календарний графік виконання робіт терміном до 31.12.2021 на 1 арк.;

- календарний план фінансування робіт на грудень 2021 року на 1 арк.;

- Бухгалтерська довідка по рахунку 103 та 113 від 01.03.2023 на 1 арк.;

01.03.2023 слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовим доказом майно вище перераховане яке вилучене під час обшуку за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 19.

Данні документи є речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки вони підтверджують факт укладення та виконання договору №108 на виконання робіт від 11.10.2021, здійснення за ним розрахунків, в тому числі містять оригінали підписів замовника, підрядника та інженера з технічного нагляду, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть змогу провести судові почеркознавчі експертизи та встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник володільця майна - ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання в частині накладення арешту на документи, що стосуються дошкільного закладу "Капітошка", що розташований по вул.Соборній, 47в в с.Козаровичі Вишгородського району Київської області, оскільки вони не стосуються даного кримінального провадження, а накладення на них арешту позбавить пожливості ввести вказаний дошкільний заклад в експлуатацію, організацією якої вони в даний час займаються.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора та заперечення представника володільця майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, при цьому слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на документи, що стосуються дошкільного закладу "Капітошка", який розташований по вул.Соборній, 47в в с.Козаровичі Вишгородського району Київської області.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000228 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 01.03.2023 у приміщені Димерської селищної ради за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Соборна, 19, а саме:

- договір №108 на виконання робіт від 11.10.2021 (11 арк.);

- договірна ціна на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області що здійснюється в 2021 році (на 4 арк.);

- Календарний графік виконання робіт з Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області Вишгородського району ( на 1 арк);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва форма №5 (на 2 арк);

- Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-09-29-006655-b від 12.10.2021 (на 1 арк);

- Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі ( на 1 арк);

- Календарний план фінансування робіт додаток № 1 до договору № 108 від 11.10.2021 (на 1 арк);

- Експертний звіт № 0129-21Е від 02.03.2021 (на 1 арк);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області за листопад 2021 (на 1 арк);

- Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2021 (на 7 арк);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області за звітний період 3 (грудень 2021) на 1 арк ;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 1, 2021 (на 5 арк);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за жовтень 2021 на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в за жовтень 2021 року на 7 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 1, 2021 (на 5 арк);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за листопад 2021 року на суму 1 506 112,70 грн. на 1 арк;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №2 форми КБ-2в за листопад 2021 року на 7 арк;

- акт №3 кошторисної вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2в за листопад 2021 року на 2 арк;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 2 (2021) на 7 арк);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень 2021 року на 1 арк;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №4 форми КБ-2в за грудень 2021 року на 9 арк;

- Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 3 (грудень 2021) на 7 арк);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В на Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області за звітний період 3 (грудень 2021) на 1 арк ;

- акт №4 кошторисної вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2в за грудень 2021 року на 1 арк;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень-2, 2021 року на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт №5 форми КБ-2в за грудень-2, 2021 року на 5 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів за звітній період-3 (грудень-2, 2021 року) на 5 арк.;

- проектна документація «Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області ТОМ 1» в одній теці.;

- проектна документація «Будівництво скверу між вул. М. Горького та вул. Набережна в сел. Димер Київської області ТОМ 2» в одній теці. ;

- копія рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації від 16.04.2021 № 74 на 1 арк.

- Дефектний акт на 1 арк.;

- Акт № 1 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 2 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 3 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 4 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 5 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Акт № 6 на закриття прихованих робіт на 1 арк;

- Копії загального журналу робіт на 6 арк;

- платіжне доручення №1 від 27.10.2021 на 1 арк.;

- платіжне доручення №3 від 09.11.2021; на 1 арк

- платіжне доручення №5 від 15.11.2021 на 1 арк;

- платіжне доручення №7 від 17.12.2021на 1 арк;

- платіжне доручення №9 від 23.12.2021 на 1 арк;

- копія рішення №1-1-VIII від 27.11.2020 на 1 арк;

- копія постанови № 1 від 01.11.2020 на 1 арк.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 13.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1