Провадження № 1-кс/752/5165/22
У Х В А Л А

23 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва поваляєвим С. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2021 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір позики № АТ-1, за яким компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалася надати грошові кошти у розмірі 600 000, 00 доларів США компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, зобов`язалася до 31.12.2021 повернути вказані грошові кошти з відсотками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потребувала залучення додаткових коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, що укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , контракт на поставку сільськогосподарської продукції (шрота соняшника) та за рахунок залучених коштів здійснити оплату за таку продукцію. Отримані кошті від перепродажу сільськогосподарської продукції (шрота соняшника) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала намір використати для виконання зобов`язань перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики № АТ-1, а залишок грошових коштів залишити у себе в якості чистого прибутку.

02.11.2021 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у розмірі 600 000, 00 доларів США на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.02.2021 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено контракт № MZ071-02-2021 поставки сільськогосподарської продукції (соняшникова олія рафінована).

Додатковою угодою № 1 від 19.02.2021 до контракту № MZ071-02-2021 сторонами було узгоджено постачання продукції на умовах FCA-Кропивницький, України, загальною вартістю 180 000 доларів США.

Відповідно до специфікації № 3 від 19.02.2021 до контракту № MZ071-02-2021 орієнтовною датою відвантаження товару було визнано 19.03.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виставлено рахунок № 071/3-02-2021 від 19.02.2021 на оплату 29 752, 07 євро.

24.02.2021 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 22 000 євро, що підтверджується платіжним дорученням..

У зв`язку з нездійсненням відвантаження соняшникової олії в зазначений строк, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист, в якому просила зарахувати вказані грошові кошти в рахунок майбутніх постачань за контрактом № MZ071-02-2021.

Крім того, 10.02.2021 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено контракт № MZ072-02-2021 поставки сільськогосподарської продукції (соняшникова олія нерафінована).

Відповідно до специфікації № 1 від 02.11.2021 до контракту № MZ072-02-2021 орієнтовною датою відвантаження партії продукції вартістю 900 000 доларів США було 21.11.2021та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлено рахунок № 072/2-11-2021 від 02.11.2021 на оплату компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 180 000 доларів США.

08.11.2021 вказані грошові кошти в сумі 180 000 доларів США були сплачені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується платіжним дорученням.

В подальшому додатковою угодою № 3 до контракту № MZ072-02-2021 змінено умови постачання ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , СРТ порт Миколаїв.

17.11.2021 додатковою угодою № 4 до контракту № MZ072-02-2021 узгоджено постачання партії продукції вартістю 1 800 000 доларів США.

12.11.2021 та 17.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлено рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на оплату на загальну суму 360 000 доларів США по 180 000 доларів США кожен відповідно.

12.11.2021 та 18.11.2021 грошові кошти в сумі 360 доларів США двома платіжками по 180 000 доларів США сплачені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується платіжним дорученням.

03.11.2021 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено контракт № MZ073-11-2021 поставки сільськогосподарської продукції (шрота соняшника гранульованого).

Відповідно до специфікації № 1 від 03.11.2021 до контракту № MZ073-02-2021 орієнтовною датою відвантаження партії продукції було визначено 24.11.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлено рахунок № 073/1-11-2021 від 03.11.2021 на оплату 55 000 доларів США.

10.11.2021 зазначені грошові кошти в сумі 55 000 доларів США сплачені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується платіжним дорученням.

Таким чином, у якості попередньої оплати за майбутнє постачання продукції компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти у сумі 595 000, 00 доларів США на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 22 000 євро на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (EUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Умови договорів № MZ071-02-2021, № MZ072-11-2021, № MZ073-02-2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з поставки на користь компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції не виконано, на даний час закінчились строки поставки продукції як за специфікацією, так і за договором, відповідно до якого граничний строк постачання продукції 30 днів, з моменту зарахування грошових коштів в сумі 180 000 доларів США 08.11.2021 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання олії соняшникової нерафінованої. Жодних документів, надання яких передбачено контрактами перед здійснення поставки продукції, а саме сертифікати походження продукції, ветеринарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали, що свідчить про відсутність реальних намірів виконати умови контрактів.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає будь-яких активів, немає ні майнових, ні організаційних ресурсів, ні виробничих потужностей для виконання укладених контрактів. Так, зазначене товариство має ознаки фіктивності, що підтверджується протоколом допиту представника потерпілого компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Таким чином, існують об`єктивні причини вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладаючи контракти з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заздалегідь знали про неможливість їх виконання, в подальшому не виконали умови договорів № MZ071-02-2021 та № MZ072-11-2021 та № MZ073-02-2021 щодо поставки сільськогосподарської продукції та заволоділи шляхом обману грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах на суму 595 000, 00 доларів США та 22 000 євро.

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства в особливо великих розмірах.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.12.2021 накладено арешт на банківські рахунки клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_1 (EUR) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 6713/15-01-1-БТ від 28.12.2021 зазначені рахунки закрито 10.12.2021 року.

З метою встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , щодо всіх наявних рахунків ОСОБА_4 05.10.1966 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 )в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000722 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у банківській установі дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000722 від 06.12.2021 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва поваляєвим С. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні:

- акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення деталізованої виписки про рух коштів по всім рахункам, відкритих ОСОБА_4 05.10.1966 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_8 ) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2021 до 04.07.2022, всіх документів справи з юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , в частині даних щодо проведення онлайн операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_4 ;

- акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення деталізованої виписки про рух коштів по всім рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_9 ) за період 24.02.2021 до 12.11.2021, всіх документів справи з юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , в частині даних щодо проведення онлайн операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв № 3 від 26.02.2021 та № 4 від 12.11.2021, щодо списання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для продажу на МВРУ;

- акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення деталізованої виписки про рух коштів по всім рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 ) та рахунків ОСОБА_3 21.06.1964 ІНФОРМАЦІЯ_8 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2021 до 21.06.2022, всіх документів справи з юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , в частині даних щодо проведення онлайн операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_3 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1