Справа № 473/633/23
Номер провадження 1-кс/473/143/2023
УХВАЛА

Іменем України

"16" лютого 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000613 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.08.2022 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в мережі Інтернет на сайті «OLХ», під приводом покупки мобільного телефону через «OLХ» доставку, здійснила операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 1741 гривень з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме розрахувалася вказаними грошовими коштами за Food доставку їжі.

12.08.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що 10.08.2022 її донька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виставила оголошення на сайті «ОLХ» з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone 7 plus». 11.08.2022 року доньці потерпілої у мережі «Viber» надіслав повідомлення невідомий чоловік та під приводом OLX доставки скинув стороннє посилання, де донька потерпілої заповнила дані банківської картки та через деяких час з даної картки було викрадено грошові кошти у сумі 1741 грн.

Допитана як свідок ОСОБА_7 зазначила, що вона на сайти «ОLХ» виклала оголошення щодо продажу мобільного телефону «iPhone 7 plus». 11.08.2022 року їй у додатку «Вайбер» надіслав смс-повідомлення чоловік, який представився як ОСОБА_8 з номеру телефона НОМЕР_1 , який погодився придбати виставлений свідком товар та зазначив, що він з міста Полтава та бажає придбати телефон через OLX-доставку. Після чого вищевказаний чоловік скинув стороннє посилання на яке свідок перейшла та заповнила там дані картки, а саме номер картки, номер на зворотній її стороні, час дії картки. Та вказаний чоловік прислав знімок екрану з оплатою та повідомив, що свідку прийде код підтвердження, який не приходив та свідок звернувся до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник їй повідомив, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює. Після чого свідок знов написала невідомому чоловікову, який представився ОСОБА_9 та він їй повідомив, щоб вона ще раз заповнила заявку за вищевказаним посиланням. 11.08.2022 року свідкові знов написав вищевказаний чоловік, щоб свідок знов спробувала підтвердити код, після чого вона знов зайшла на посилання, яке їй скинув даний чоловік та їй на мобільний номер телефона надійшов дзвінок від невідомої дівчини-оператора з питанням, чи не бажає вона підтвердити, на що свідок погодилась. Після чого на мобільний телефон, до якого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої надійшло повідомлення про те, що з картки здійснено переказ коштів в сумі 1741 гривень. Та невідомий чоловік в мережі «Вайбер» видалив всі повідомлення, які надсилав раніше, включаючи повідомлення з посиланням.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці, що належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.08.2022 року по 11.08.2022 року.

Дана інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000613. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 з проханням розглядати дане клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , емітовану банком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 10.08.2022 по 11.08.2022;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.08.2022 по 11.08.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1