Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3512/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.12.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001360 від 16 грудня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

26 грудня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001360 від 16 грудня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлена особа, близько 16 годин 00 хвилин 14 грудня 2022 року, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на суму 11111 грн, шахрайським шляхом, з її банківської картки № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, 15 грудня 2022 року потерпіла ОСОБА_6 , пояснила, що близько 16 годин 00 хвилин 14 грудня 2022 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з № НОМЕР_2 від раніше незнайомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 була здійснена спроба незаконного зняття грошових коштів, у зв`язку із чим, картку було заблоковано. Далі чоловік повідомив, що для розблокування картки, потерпілій необхідно перерахувати кошти на спеціальний рахунок банку за № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_6 погодилась та здійснила грошовий переказ на зазначений рахунок у сумі 11111 грн. В свою чергу, чоловік сказав, що перевірить переказ та одразу перервав розмову. До теперішнього часу грошові кошти потерпілій не повернено.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що картка за № НОМЕР_3 , на яку потерпіла зарахувала кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: до інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 у період з 14 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому співробітнику Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 у період з 14 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з АТМ у момент здійснення зняття грошових коштів та тримання готівки, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1