КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3598/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 758/4655/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із забороною їх відчужувати та із забороною будь-яким державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, а іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 100 % статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також із забороною будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Київ-Торг» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» ().

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та безпідставною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді представником було отримано лише 30 серпня 2022 року поштовим зв`язком.

В обґрунтування доводів своєї апеляційної скарги представник зазначає, що ТОВ «Київ-Торг» не має жодного відношення до шахрайських дій щодо заволодіння коштами в сумі 7000 доларів США.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що частка в статутному капіталі ТОВ «Київ-Торг» належить на праві власності ОСОБА_7 і була правомірно отримана в межах національного законодавства України.

На думку апелянта, за жодним критерієм в розумінні ст. 98 КПК України корпоративні права не підпадають під визначення речових доказів у цьому кримінальному провадженні. Також ОСОБА_6 вказує, що вони не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, а також не є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

До того ж, як вважає представник, слідчий суддя вийшов за межі своїх повноважень заборонивши вчиняти будь-які реєстраційні дії про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг», зокрема, про зміну виконавчого органу (директора) і місцезнаходження.

Прокурор та представник власника майна в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора та представника, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Подільським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території Київської і Дніпропетровської областей функціонують приватні підприємства ТОВ «Київ-Торг» (, місто Київ, провулок Куренівський, буд. 15-А), а також ТОВ «Єрмак Голд» (), ТОВ «Єрмром» () і ТОВ «Ромєрм» (), які зареєстровані за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20, засновником яких є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку органів досудового розслідування, компанії, які підконтрольні ОСОБА_7 , шляхом сплати податків до бюджету російської федерації сприяють країні агресору в проведенні військових дій на території України.

16 червня 2022 року прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 було винесено постанову про визнання корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

24 червня 2022 року (клопотання датоване 21 червня 2022 року) прокурор у кримінальному провадженні заступник керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із забороною їх відчужувати та із забороною будь-яким державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, а іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 100 % статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також із забороною будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Київ-Торг» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» ().

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

27 червня 2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва зазначене клопотання про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000123, про накладення арешту на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із забороною їх відчужувати та із забороною будь-яким державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, а іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 100 % статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також із забороною будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Київ-Торг» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, з огляду на те, що вказані корпоративні права відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, як переконана колегія суддів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладення арешту на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із забороною їх відчужувати та із забороною будь-яким державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, а іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 100 % статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також із забороною будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Київ-Торг» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» ().

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаних корпоративних прав як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із наведеними вище заборонами, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із зазначеними в ухвалі слідчого судді заборонами, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому посилання апелянта на незаконність та безпідставність ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 10000 гривень, із забороною їх відчужувати та із забороною будь-яким державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, а іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Київ-Торг» () в розмірі 100 % статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також із забороною будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Київ-Торг» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу ТОВ «Київ-Торг» (), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_9 ОСОБА_4