Справа № 487/3668/22
Провадження № 1-кс/487/2538/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000454 від 08.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять такі відомості: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 05листопада 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 05листопада 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 05 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 05 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 в період з 05 листопада 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000454 від 08.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2022 приблизно о 14 годині 42 хвилини, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Встановлено, що потерпілим зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що в результаті надання AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, будуть отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000454 від 08.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2022 приблизно о 14 годині 42 хвилини, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у кінці жовтня поточного року разом зі своєю сусідкою по дачному будинку (с. Коларове) громадянкою ОСОБА_5 вирішили разом купити дрова, заплативши суму за їх придбання порівну. Остання, знайшовши в соціальній мережі Facebook оголошення щодо продажу дров, відправила повідомлення ОСОБА_4 з контактними номерами продавців указаних в оголошенні. В подальшому, зателефонувавши на вказаний номер, мав розмову з представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході бесіди вони домовилися про купівлю ОСОБА_4 дров на суму 17000 (сімнадцять тисяч) гривень. Також, обговорені умови оплати, згідно яких за придбаний товар необхідно розрахуватись у повному обсязі і після цього розпочнеться загрузка дров та відправка адресату.

Так, 05.11.2022 ОСОБА_4 за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановленого в його мобільному телефоні, здійснив переказ грошових коштів на суму вказану вище з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_3 , який було надіслано в месенджері Viber працівником фірми.

Після переказу грошей, представник фірми (продавець товару) перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_4 та останній зрозумів, що його ошукали.

З цього приводу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка в цьому кримінальному провадженні залучена як потерпіла, звернулись до поліції

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону (смартфону) марки SamsungGalaxy M31, який належить та добровільно наданого потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 11.11.2022 встановлено проведення ОСОБА_4 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 05.11.2022 о 14:42 год. у сумі 17085 (сімнадцять тисяч вісімдесят п`ять)гривень, з урахуванням комісії, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_10 (JSC OSCHADBANK) (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що особа, яка є власником вказаної вище банківської картки, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої, а також можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також допоможуть встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 05.11.2022 року по 26.12.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 05.11.2022 року по 26.12.2022 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 05листопада 2022 року по 26.12.2022; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 05.11.2022 року по 26.12.2022, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 05.11.2022 року по 26.12.2022 у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 05.11.2022 року по 26.12.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції з банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю зробити копії цих документів, (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 26.02.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева