Ширяївський районний суд Одеської області
25.11.2022 Справа №: 518/1207/22 Провадження № 1-кс/518/46/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2022 року смт. Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних), а саме:
- інформацію про власника карткового рахунку за карткою №№ НОМЕР_2 ;
- детальної історії по картковому рахунку за карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2022 року по 10.10.2022, з зазначенням дати, часу, місця проведення операції, на які саме рахунки здійснювались перерахування грошових коштів, доступ до особистого кабінету, фото та відео документи в електронному чи паперовому вигляді, з яких можливо встановити особу, що здійснювала операції по зняттю та переказу грошових коштів за вказаний період, від кого отримувались грошові кошти, а також повного номера карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалась невідома особа.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дізнавач ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з`явився.
Розгляд клопотання проведено згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
06.10.2022 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 06.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 25500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) грн.
За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 07.10.2022 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного дізнанням було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , 06.10.2022 біля 10:51 год. ОСОБА_4 , знаходився за місцем свого мешкання, в цей час на його мобільний телефон, з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 (зателефонував невідомий чоловік,) який розмовляв українською мовою, представися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , заблоковано, назвав суму грошей яка знаходилася на картці, а саме 37640 грн., та при цьому пояснив, що для розблокування картки ОСОБА_4 , потрібно натиснути на його телефоні цифру «1». В подальшому ОСОБА_4 , на своєму телефоні не вимикаючи розмови натиснув цифру «1», та через кілька секунд йому надійшло «смс» повідомлення з додатку «UkrsibOnline», що з його картки здійснено зняття грошових коштів в сумі 25000 грн..
В подальшому ОСОБА_4 , відразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер « НОМЕР_5 », та пояснив що сталося, попросивши заблокувати його картку. В подальшому на мобільний номер ОСОБА_4 , почали телефонувати з номерів телефонів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , але слухавку він не підіймав, після чого він зателефонував на гарячу лінію банку щоб заблокувати свою банківську картку. Через декілька хвилин отримавши підтвердження з банку, що картку заблоковано, ОСОБА_4 , почав телефонувати на номер, який йому зателефонував (нібито працівник банку) № НОМЕР_3 , та номери які дзвонили після нього № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , але вище вказані три номери були вимкненні. В подальшому ОСОБА_4 , поїхав до АДРЕСА_3 , до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , так як він являється його клієнтом на протязі останніх 5 років, вище вказану картку № НОМЕР_4 , отримав в банку на заміну попередньої картки в березні 2021 року, картка дійсна до березня 2024 року, додаток «UkrsibOnlain» на мобільний телефон марки «Самсунг А7» встановлював в приміщенні банку працівник банку 5 років тому, свою картку нікому не передавав, номер картки нікому не давав, номер CVC картки нікому крім нього не було відомо. В даному банку йому надали виписку рахунку, де було вказано, що дійсно 06.10.2022 з його картки № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_9 ) було списано кошти в сумі 25000 грн., комісія за послугу 250 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також працівники банку пояснили, що списання грошей було здійснено через його особистий кабінет з мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi».
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом завдала матеріальної шкоди на загальну суму 25250 грн..
Зі свідчень ОСОБА_4 , ймовірно причетна до даного злочину невідома йому особа, яка користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .
Відтак, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вищевказані відомості, історія карткового рахунку має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Інформацією щодо історії карткового рахунку володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №0000047 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів.
У зв`язку з викладеним, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені оригінали документів мають суттєве значення для розкриття кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000048 задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:
- інформації про власника карткового рахунку за карткою №№ НОМЕР_2 ;
- детальної історії по картковому рахунку за карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2022 року по 10.10.2022, з зазначенням дати, часу, місця проведення операції, на які саме рахунки здійснювались перерахування грошових коштів, доступ до особистого кабінету, фото та відео документи в електронному чи паперовому вигляді, з яких можливо встановити особу, що здійснювала операції по зняттю та переказу грошових коштів за вказаний період, від кого отримувались грошові кошти, а також повного номера карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалась невідома особа.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до
- інформації про власника карткового рахунку за карткою №№ НОМЕР_2 ;
- детальної історії по картковому рахунку за карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2022 року по 10.10.2022, з зазначенням дати, часу, місця проведення операції, на які саме рахунки здійснювались перерахування грошових коштів, доступ до особистого кабінету, фото та відео документи в електронному чи паперовому вигляді, з яких можливо встановити особу, що здійснювала операції по зняттю та переказу грошових коштів за вказаний період, від кого отримувались грошові кошти, а також повного номера карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалась невідома особа.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1