Справа №523/9064/22
Провадження №1-кс/523/2903/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2022 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000624 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою прокурора Суворовської окружної прокуратури міста Одеси виділено з кримінального провадження №0000040 від 02.06.2020 матеріали щодо можливої розтрати грошових коштів місцевого бюджету у період з травня по грудень 2021 року.

Органам досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, a також встановлення додаткових доказів відносно осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявної в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації стосовно таких підприємств як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дана інформація допоможе підтвердити або спростувати факт фіктивності вищевказаних підприємств, надасть вичерпну інформацію щодо їх діяльності, наявності виробничих потужностей, кількості працевлаштованих робітників, розміру отриманих доходів та сплачених податків тощо

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке в судовому засіданні просив задовольнити прокурор з підстав викладених у клопотанні.
Вивчивши клопотання та заслухавши доводи прокурора встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ. З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , a саме податкової інформації (в електронному або паперовому вигляді) стосовно підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення у територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , a саме:

інформації про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації із зазначенням IР-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації про податкову звітність у період з 01.01.2018 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації про керівників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2018 працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

інформації про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті);

додатку 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

податкових накладних з єдиної бази податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

інформації про місцезнаходження реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1