Дата документу 03.04.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/3701/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна,

матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Органи досудового розслідування вважають , що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_6 спільно з директором ОСОБА_7 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт».

Крім того під час проведення досудового розслідування зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості тапродажу за готівкові кошти мешканцю м. Пирятин Полтавської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відвантаження продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній території знаходиться АЗС, складські приміщення, ємності для зберігання пального, бензини різних марок, дизельне паливо, газовий конденсат, а також присадки для пального.

20.03.2023 на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку (Справа № 554/1830/23, провадження № 1-кс/554/2808/2023 від 02.03.2023), проведено обшук за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) власником якого являється Територіальна громада в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області , і під час обшуку виявлено та вилучено наступне, а саме:

1. видаткова накладна, рахунки на оплату, а також товарно-транспортні накладні, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», за період часу з 03.11.2022 на 74 аркушах;

2. виписки по рахунках ТОВ «Укрнафтсервіс» щодо оплати товару ТОВ «КТД «Зернопродукт», за період часу з 21.11.2022 по 20.03.2023 на 32 аркушах;

3. договори поставки між ТОВ «КТД «Зернопродукт» та ТОВ «Укрнафтсервіс» за період часу з 29.12.2021 по 07.02.2023 на 9 аркушах;

4. паспорта якості абсорбенту газоконденсатної сировини вуглеводневої ТОВ «Полтававторма», за період часу з 03.11.2022 по 13.02.2023 на 25 аркушах;

5. оборотний рахунок № 631 за період часу 20.10.2022 по 20.03.2023 ТОВ «Укрнафтсервіс» на 5 аркушах;

6. відтиски печатки ТОВ «Укрнафтсервіс» на 3 аркушах;

7. оборот рахунку №281 (сировина) за 20.10.2022 по 20.03.2023 на 3 аркушах;

8. оборот рахунку №281 (абсорбент) за 20.10.2022 по 20.03.2023 на 1 аркушах.

За результатами обшуку вилучені документи зберігаються за визначеним місцем, а саме кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, адреса м. Полтава, вул. Сковороди,2б.

21.03.2023 вищевказані документи, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ТОВ « Укрнафтсервіс» заперечував проти задоволення клопотання , посилаючись на те , що дане підприємство ні є фігурантом кримінального провадження та вони здійснюють законну господарську діяльність з ТОВ « КТД « Зернопродукт».

За угодами , на підставі яких ТОВ « Укрнафтсервіс» придбавало товари , які не підпадають під визначення підакцизних товарів та формують склад кримінального правопорушення , передбаченого ст.204 КК України. Також вважають , що слідчий органів поліції не вправі проводити досудове розслідування даного кримінального провадження . Відповідно до ч.3 ст.216 КПК України досудове розслідування кримінальних правопорушень , передбачених ст.204 КК України здійснюються виключно детективами органів Бюро економічно безпеки України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

21.03.2023 вищевказані документи, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості їх подальшого дослідження, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 20.03.2023 в ході обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д.

Вивчення даних документів необхідно органу досудового розслідування для доведеності чи спростування вини службових осіб ТОВ « КТД « Зернопродукт» у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ст. 204 КК України.

Стосовно зауважень представника ТОВ « Укрнафтсервіс» про те , що досудове розслідування проводиться неналежним органом досудового розслідування, слідчий суддя зазначає наступне.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 02.11.2022 р. розслідування кримінального провадження № 0000105 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області на підставі ч.5 ст.36 КПК України у зв`язку з неефективністю досудового розслідування детективами Бюро економічної безпеки України. Заступником Генерального прокурора встановлено, що апарат органів БЕБ сформований менш , ніж на 50 %.

Стосовно зауваження представника ТОВ Укрнафтсервіс» про те , що клопотання слідчим подано до суду не вчасно , тому вилучені документи підлягають поверненню , слідчий суддя зазначає , що клопотання слідчого відповідно до вимог ст.171 КПК України було подано до суду на протязі 48 годин з моменту проведення обшуку.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 98, 167, 168, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 20.03.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) власником якого являється Територіальна громада в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області , майно:

1. видаткова накладна, рахунки на оплату, а також товарно-транспортні накладні, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», за період часу з 03.11.2022 на 74 аркушах;

2. виписки по рахунках ТОВ «Укрнафтсервіс» щодо оплати товару ТОВ «КТД «Зернопродукт», за період часу з 21.11.2022 по 20.03.2023 на 32 аркушах;

3. договори поставки між ТОВ «КТД «Зернопродукт» та ТОВ «Укрнафтсервіс» за період часу з 29.12.2021 по 07.02.2023 на 9 аркушах;

4. паспорта якості абсорбенту газоконденсатної сировини вуглеводневої ТОВ «Полтававторма», за період часу з 03.11.2022 по 13.02.2023 на 25 аркушах;

5. оборотний рахунок № 631 за період часу 20.10.2022 по 20.03.2023 ТОВ «Укрнафтсервіс» на 5 аркушах;

6. відтиски печатки ТОВ «Укрнафтсервіс» на 3 аркушах;

7. оборот рахунку №281 (сировина) за 20.10.2022 по 20.03.2023 на 3 аркушах;

8. оборот рахунку №281 (абсорбент) за 20.10.2022 по 20.03.2023 на 1 аркушах.

Місцем зберігання вищевказаних речових доказів визначити в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, адреса: м. Полтава, вул. Сковороди,2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1