Справа № 1-кс/593/467/2022
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000010 від 23.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що групою слідчих в складі слідчих СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 23.11.2022 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 будучи Замовником робіт відповідно до договору про закупівлю робіт №394 від 15.11.2021 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ліквідації підтоплення садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського району Тернопільської області. (Коригування)», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків допустили розтрату деревини від звалювання дерев м`яких порід з кореня в кількості 1124,1 м3 на загальну суму 991 456,2 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Установлено, що Замовником грошові кошти відповідно до актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в було перераховано підряднику на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .Для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, установлення розміру спричинених збитків, установлення особи, яка скоїла даний злочин та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документі в паперовому або електронному вигляді, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2021 по 15.03.2022 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо підтвердити факт надходження грошових коштів на рахунок Підрядника відповідно до актів приймання передачі виконаних робіт, неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, отримані копії документів будуть використані при проведенні судових експертиз, перевірок для підтвердження взаєморозрахунків, та планується використати як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_4 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ним було подано письмове клопотання про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2021 по 15.03.2022 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1