Дата документу 01.03.2023Справа № 554/8872/22
Провадження № 1-кс/554/2675/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 17 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інформацію про рух коштів по ним за період часу з 01.01.2022 по 24.02.2023; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , за період часу із з 01.01.2022 по 24.02.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших),на яку відкритий рахунок №НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото (відео) осіб з банкоматів (відділень банку), які знімали гроші з рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , що підтверджує рух грошових коштів з 01.01.2022 по 23.02.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , а також інших рахунках, які відкриті на ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 00 год. 00 хв. 06.04.2022; звернення ОСОБА_12 від 17.04.2022 щодо підозри на шахрайство з боку ОСОБА_11 у паперовому (електронному) вигляді, інформацію про анкетні дані ОСОБА_12 , її місце проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду її звернення; інформацію та документи як у паперовому так і в електронному вигляді щодо звернень громадян за фактами використання рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , для можливого заволодіння їхніми грошима шахрайським шляхом, адреси їх проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду таких звернень; інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на банківську картку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023; інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прохали розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000364 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом, за результатами аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено схему здійснених фінансових операцій, які пов`язані з заволодінням коштами на загальну суму 0,110 млн. грн., отриманими у шахрайський спосіб, за період з 06.04.2022 по 17.04.2022, від ряду ошуканих громадян (більш ніж 373 осіб) на картковий рахунок, відкритий ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшою їх легалізацією на загальну суму 0,028 млн. грн. шляхом зняття їх готівкою, оплатою товарів/послуг та переказів на інші картки. Підозри, що ґрунтуються на результатах аналізу наявної інформації зЗа результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_4 (до якого емітовано картку № НОМЕР_7 ), відкритого ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інформацію про рух коштів по ним за період часу з 01.01.2022 по 24.02.2023; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , за період часу із з 01.01.2022 по 24.02.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших),на яку відкритий рахунок №НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото (відео) осіб з банкоматів (відділень банку), які знімали гроші з рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , що підтверджує рух грошових коштів з 01.01.2022 по 23.02.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , а також інших рахунках, які відкриті на ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 00 год. 00 хв. 06.04.2022; звернення ОСОБА_12 від 17.04.2022 щодо підозри на шахрайство з боку ОСОБА_11 у паперовому (електронному) вигляді, інформацію про анкетні дані ОСОБА_12 , її місце проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду її звернення; інформацію та документи як у паперовому так і в електронному вигляді щодо звернень громадян за фактами використання рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , для можливого заволодіння їхніми грошима шахрайським шляхом, адреси їх проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду таких звернень; інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на банківську картку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023; інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 17 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 01 березня 2023 року до 01 травня 2023 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інформацію про рух коштів по ним за період часу з 01.01.2022 по 24.02.2023; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , за період часу із з 01.01.2022 по 24.02.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших),на яку відкритий рахунок №НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото (відео) осіб з банкоматів (відділень банку), які знімали гроші з рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , що підтверджує рух грошових коштів з 01.01.2022 по 23.02.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується банківською карткою НОМЕР_5 , а також інших рахунках, які відкриті на ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 00 год. 00 хв. 06.04.2022; звернення ОСОБА_12 від 17.04.2022 щодо підозри на шахрайство з боку ОСОБА_11 у паперовому (електронному) вигляді, інформацію про анкетні дані ОСОБА_12 , її місце проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду її звернення; інформацію та документи як у паперовому так і в електронному вигляді щодо звернень громадян за фактами використання рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , для можливого заволодіння їхніми грошима шахрайським шляхом, адреси їх проживання, номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, а також документи з результатів розгляду таких звернень; інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_6 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформацію про номери банківських карток (рахунків), з яких відбувалися платежі на банківську картку НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023; інформацію про номери банківських карток (рахунків), на які відбувалися безготівкові платежі з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 24.02.2023, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 01 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 01 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1