ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/213/23

"03" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.01.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у 1994 році, засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , статутний фонд 41 млн грн, розмір часток 50/50, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , територія площею 10 га виробничо-складської бази по зберіганню запчастин для с/г техніки, юридична адреса АДРЕСА_2 .

Так, 30.08.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності під заставу виробничої бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками вирішено піти шляхом відкриття процедури банкротства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адеросою: АДРЕСА_3 .

У ході перемовин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_5 про вимоги зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній завірив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкротства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово господарські проблеми.

Водночас, 11.07.2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 продав власну квартиру та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладаються угоди договору комісії на вчинення правочину щодо придбання право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_5 довідавшись від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про те, що суть вимог по процедурі банкротства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вичерпана, ОСОБА_5 , повідомив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідно підписати офіційні документи договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_5 , а саме з ОСОБА_6 , якого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ніколи не бачили. Договори містили у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 та №23/10-19 з ОСОБА_6 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкротства.

Так, ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкротство судом, ОСОБА_6 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкротства будуть продовжувати свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.06.2020 року у присутності нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , без присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підписали складений та наданий ОСОБА_8 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ввели до складу засновників ОСОБА_6 з часткою 86%.

У той же час, 06.08.2020 року приватним виконавцем ОСОБА_9 , здійснено дії по стягненню з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_10 боргових зобов`язань на суму 5,1 млн грн. Для чого ОСОБА_9 укладено між сторонами мирову угоду, відповідно до умов якої, ОСОБА_6 погашає перед ОСОБА_10 свій борг часткою в розмірі 86 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.08.2020 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 складено договір про передачу майна в розмірі частки 86% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акт до даної угоди 25.08.2020 року посвідчено нотаріусом ОСОБА_11 .

У подальшому, 25.08.2020 року довірена особа ОСОБА_10 ОСОБА_12 , призначає ОСОБА_13 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увільнивши від цієї посади ОСОБА_3 , посвідчую дану дію нотаріус ОСОБА_14 .

29.12.2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_15 який пояснив, що 10.09.2020 року нами було підписано договір оренди приміщень із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на 1 місяць, а у подальшому ми уклали із ними договір на 1 рік. 31.03.2021 року останній уклав договори оренди із іншою юридичної особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , але спілкування та взаємодія продовжилися із тими ж представниками власників складів.

На даний час свідок спілкується по питанням оренди із Анжелікою телефон НОМЕР_4 , контакт із якою дала згадана раніше ОСОБА_16 , офіс Анжеліки знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_17 це ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_5 , яка неодноразово користувалася терміналом ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою переказу готівкових коштів отриманих від злочинної діяльності.

Окрім того, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що на платіжних терміналах IBOX змінився Агент банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо:

- руху грошових коштів (з інформацією про час та суму грошових коштів) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 за період часу з 11 год.45 хв. по 12 год.30хв. 04.01.2023 року з інформацією щодо отримувача від вказаного користувача грошових коштів, а саме: його прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, номер картки, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- руху грошових коштів користувача з м.т.: НОМЕР_5 (з інформацією про час та суму грошових коштів) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 за період часу з 10.09.2020 року по теперішній час, з інформацією щодо отримувача від вказаного користувача грошових коштів, а саме: його прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, номер картки, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку.

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією яка сприяє розкриттю злочину, у зв`язку з яким подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення зв`язку абонентів необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор при розгляді справи присутнім не був.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255 ч.ч.1, 2, ст.358 ч.ч.2, 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- руху грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 за період часу з 11 год.45 хв. по 12 год.30хв. 04.01.2023 року з інформацією щодо відправника та отримувача грошових коштів, а саме: їх прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації, номер рахунку отримувача, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, номер картки, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- руху грошових коштів користувача з м.т.: НОМЕР_5 (з інформацією про час та суму грошових коштів) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 за період часу з 10.09.2020 року по теперішній час, з інформацією щодо отримувача від вказаного користувача грошових коштів, а саме: його прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, номер картки, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації доручити старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 та ОСОБА_20 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ували, - до 03 квітня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1