Провадження №1-кс/522/1002/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001260 від 07.11.2022, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 н.т. НОМЕР_1 з проханням вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері. Сума матеріальних збитків встановлюється. ЄО №26469 від 06.11.2022.

Так, 05.11.2022 року до неї зателефонував ріелтор ОСОБА_7 та повідомив, що знайшов клієнта для укладання договору оренди квартири. В подальшому, під приводом нібито огляду квартири клієнт, яким виявився ОСОБА_6 , прибув у супроводі двох невідомих чоловіків за вищевказаною адресою. Перебуваючи в квартирі, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно покинути приміщення, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру. Також, ОСОБА_6 запросив до квартири третю невідому особу, яка змінила замки на вхідних дверях до квартири.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав аналогічні показання ОСОБА_5 .

Крім того, допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , яка пояснила, що директором Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_4 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_1 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_5 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн.

Проте, 06 листопада 2022 року, їй стало відомо, що особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без відома та згоди компанії.

Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_6 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_6 звернувся до ріелтора на ім`я ОСОБА_11 (телефон НОМЕР_2 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_3 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_6 разом з ще двома невідомими чоловіками прибули на зустріч з ріелтором ОСОБА_11 до квартири АДРЕСА_3 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладання договорів оренди ОСОБА_5 , якій ОСОБА_6 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_6 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_5 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_12 за 200 000 грн.; довідку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору Дмитру та ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_8 повідомила, що директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім`я ОСОБА_12 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім`я ОСОБА_13 . Відтиск печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово Buisness і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ніколи не була на Британських Віргінських островах і тому не могла з`явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.

З ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна квартир в м.Одесі.

Також, представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_9 із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_8 та АДРЕСА_2 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.

Таким чином, відносно власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоєно злочин ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 21 000 000 грн.

Крім того, представником потерпілого адвокатом ОСОБА_8 долучені правовстановлюючі документи Акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на вищевказані три квартири.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення УСР НПУ. Так в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження та проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення- даного кримінального правопорушення імовірно причетний гр. ОСОБА_14 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001260 від 07.11.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання абонента НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2022 по теперішній час, забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення їх виїмки слідчим ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 -, та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в УСР капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Одеській області, майору поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_5 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абоненту НОМЕР_5 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_5 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв`язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абоненту НОМЕР_5 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_5 .

Зазначену інформацію надати в період часу з 01.05.2022 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

15.02.2023