Справа № 712/3134/23
Провадження №1- кс/712/1532/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000357 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані сектором захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області про те, що 24.02.2023 невстановлена особа, вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації в Єдиному реєстрі ліцензіантів та місць обігу пального.

Відомості внесено до ЄРДР № 0000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Встановлено, що працівниками АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання пояснень працівникам поліції надано завірені копії документів про наявність ліцензій на роздрібну торгівлю пальним на АЗС за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які надійшли в електронному кабінеті платника податків від ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте документ з оригіналом підпису та відтиском печатки відсутній.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2023 №1982/5/23-00-09-03-19 такі ліцензії не видавались, про що письмово було проінформовано службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядами місця події від 17.03.2023 зафіксовано факт здійснення роздрібної торгівлі пальним на вище вказаних АЗС та надано працівникам поліції завірені копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 2300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_1 та з реєстраційним номером 2300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_2 .

Крім того, невстановленими особами у невстановлений на даний час період та спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних систем, в наслідок чого на електронний кабінет платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інформаційній системі програмного забезпечення «М.Е.Doc» надійшли ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 2300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_1 та з реєстраційним номером 2300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_2 .

Таким чином, невстановленими особами вчинено несанкціоноване втручання в роботу інформаційних «автоматизованих, електронних, комунікаційних мереж», а саме системи електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесення змін в електронному вигляді в програмному забезпеченні «Ліцензування», ІКС «Податковий блок», АІС «Управління документами», в частині розгляду та обліку документації і інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо створення/реєстрації документації щодо видачі ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 .

В ході дізнання у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування керуючись ст. ст. 167, 168 КПК України отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання їх завірених належним чином копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , а саме: копій чинних наказів про організації діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію наказу про організацію діловодства управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії документів з особових справ всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі посадових інструкції; копії наказів про призначення працівників управлінні організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи та інформація в електронному та паперовому вигляді про присвоєння номерів розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за 24.02.2023; копії документів щодо видачі паролів доступу працівників для користування для забезпечення входу в бази даних працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального, управління організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали заяв та документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу ліцензій на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , з вхідним номером ГУ ДПС у Черкаській області від 24.02.2023, оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вихідний №16-03-2023 від 16.03.2023, №07-03-2023 від 07.03.2023, та інших листів та відповідей на них; оригіналів документів про видачу паролів доступу працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального.

Також, тимчасовий доступ для огляду комп`ютерної техніки та електронних систем інформації з наданням доступу до баз обліку з можливістю копіювання документів та інформації, що перебувають в розпорядженні та використовуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині розгляду та обліку документації та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю входу до: системи електронного документообігу; права доступу до інформації в системі ІКС «Податковий блок», система електронного документообігу АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою відшукання та фіксації слідів даних щодо підтвердження чи спростування факту створення/реєстрації документації щодо видачі ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , фіксації чи спростування даних про видалення та заміну документів в системі документообігу, в тому числі фіксації внесення змін в електронному вигляді в програмному забезпеченні «Ліцензування», ІКС «Податковий блок», АІС «Управління документами», в частині розгляду та обліку документації і інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всіх оригіналів документів на підставі яких створено в електронному вигляді даних про видачу ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 . Всіх без виключення документів щодо розгляду заяв та звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та матеріалами наявними по результату їх проведення, і виконання рішень по результату їх проведення; матеріали розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріали службових/внутрішніх інших перевірок з усіма додатками і висновками, рапортів та інших внутрішніх документів з усіма додатками, що наявні в управлінні організації роботи, ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно розгляду заяв/листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з з 24.02.2023 по 30.03.2023; оригінали проектів розпоряджень №225-рл від 24.02.2023 «Про видачу ліцензій на пальне» з додатками стосовно видачі ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місця торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; інших документів, що створювались в ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду заяв та листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 24.02.2023 по 30.03.2023; оригінал розпорядження з додатками №225-рл від 24.02.2023, інших оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

21.03.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.361 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані сектором захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області про те, що 24.02.2023 невстановлена особа, вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації в Єдиному реєстрі ліцензіантів та місць обігу пального.» - ч.1 ст. 361 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, працівниками АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання пояснень працівникам поліції надано завірені копії документів про наявність ліцензій на роздрібну торгівлю пальним на АЗС за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які надійшли в електронному кабінеті платника податків від ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте документ з оригіналом підпису та відтиском печатки відсутній.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2023 №1982/5/23-00-09-03-19 такі ліцензії не видавались, про що письмово було проінформовано службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядами місця події від 17.03.2023 зафіксовано факт здійснення роздрібної торгівлі пальним на вище вказаних АЗС та надано працівникам поліції завірені копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 2300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_1 та з реєстраційним номером 2300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, дізнавач указує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю отримання їх завірених належним чином копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , а саме: копій чинних наказів про організації діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію наказу про організацію діловодства управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії документів з особових справ всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі посадових інструкції; копії наказів про призначення працівників управлінні організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи та інформація в електронному та паперовому вигляді про присвоєння номерів розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 за 24.02.2023; копії документів щодо видачі паролів доступу працівників для користування для забезпечення входу в бази даних працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального, управління організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали заяв та документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу ліцензій на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , з вхідним номером ГУ ДПС у Черкаській області від 24.02.2023, оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вихідний №16-03-2023 від 16.03.2023, №07-03-2023 від 07.03.2023, та інших листів та відповідей на них; оригіналів документів про видачу паролів доступу працівників управління контролю за підакцизними товарами та відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального.

Також, тимчасовий доступ для огляду комп`ютерної техніки та електронних систем інформації з наданням доступу до баз обліку з можливістю копіювання документів та інформації, що перебувають в розпорядженні та використовуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині розгляду та обліку документації та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю входу до: системи електронного документообігу; права доступу до інформації в системі ІКС «Податковий блок», система електронного документообігу АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою відшукання та фіксації слідів даних щодо підтвердження чи спростування факту створення/реєстрації документації щодо видачі ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , фіксації чи спростування даних про видалення та заміну документів в системі документообігу, в тому числі фіксації внесення змін в електронному вигляді в програмному забезпеченні «Ліцензування», ІКС «Податковий блок», АІС «Управління документами», в частині розгляду та обліку документації і інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всіх оригіналів документів на підставі яких створено в електронному вигляді даних про видачу ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місць торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 . Всіх без виключення документів щодо розгляду заяв та звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та матеріалами наявними по результату їх проведення, і виконання рішень по результату їх проведення; матеріали розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріали службових/внутрішніх інших перевірок з усіма додатками і висновками, рапортів та інших внутрішніх документів з усіма додатками, що наявні в управлінні організації роботи, ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно розгляду заяв/листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з з 24.02.2023 по 30.03.2023; оригінали проектів розпоряджень №225-рл від 24.02.2023 «Про видачу ліцензій на пальне» з додатками стосовно видачі ліцензій №2300004, №2300005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адреси місця торгівлі: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; інших документів, що створювались в ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами розгляду заяв та листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 24.02.2023 по 30.03.2023; оригінал розпорядження з додатками №225-рл від 24.02.2023, інших оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про недостатність підстав для задоволення клопотання та надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження значного переліку документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 . До матеріалів клопотання не долучено достатніх доказів, які обґрунтовують необхідність доступу до документів, та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000357 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1