"27" лютого 2023 р. Справа № 363/1105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

23.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2023 року до заявниці зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про можливі шахрайські дії з карткою заявниці, після чого за вказівками невідомого чоловіка за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошей в сумі 28850 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для подальшого їх перерахування на створену нову карту ОСОБА_4 , в результаті чого гроші заявниці були перераховані на банківську карту невстановленої особи, а ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 28.01.2023 року о 12.00 год. на її номер телефону НОМЕР_3 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 гроші, представники банку намагаються цьому завадити, тому якщо потерпіла буде допомагати представникам банку, з її грошима на карточці нічого не станеться. Приблизно через 1-2 хвилини з того ж номеру телефону на номер телефону ОСОБА_4 передзвонив вже другий невідомий чоловік, який назвався співробітником СБУ, який «проводив операцію з викриття шахрая, що намагався зняти гроші потерпілої з її банківської карти». Даний чоловік також повідомив ОСОБА_4 , що їй необхідно гроші, які зберігаються на її банківській карточці, перерахувати на іншу нову банківську карту, яку оформлять співробітники банку. Потерпіла погодилася.

Далі, за вказівками чоловіка, ОСОБА_4 увійшла у свій додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де стала заходити у вкладки, які їй називав чоловік, стала вводити цифри, які їй диктував телефоном чоловік. Весь час потерпіла була на телефонному зв`язку з чоловіком, трубку не клала, розмовляла з ним на гучній розмові та одночасно нажимала кнопки, на які їй вказував цей чоловік. Набравши комбінацію цифр, які вказав чоловік, на сторінці телефону висвітилася графа, в якій ОСОБА_4 вказала суму грошей, які зберігалися на її карточці 28850 грн. На той час вона вважала, що перераховує гроші на свою нову банківську карту з метою їх збереження від шахрая. Провівши дану операцію, чоловік став цікавитися, чи є у потерпілої інші картки в цьому банку, тому що шахраї можуть зняти гроші і з інших карток. ОСОБА_4 ці розмови стали підозрілими, вона поклала трубку, увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стала дивитися операції, які вона проводила під вказівками чоловіка, що назвався співробітником СБУ, та побачила, що 28.01.2023 року о 12.19 год. потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала власні гроші в сумі 28850 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленої особи, ніякої нової банківської карти у неї в додатку не було створено, гроші на її рахунку відсутні. ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 28850 грн., в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану суму.

Оглядом операцій мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному телефоні ОСОБА_4 від 28.01.2023 року, платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №Р24А78233 від 28.01.2023 року, долученого до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 28.01.2023 року потерпіла ОСОБА_4 перерахувала власні гроші в сумі 28850 грн. на банківську карту невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО - НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.19 год. 28.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку (рахункам);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.19 год. 28.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці (карткам);

- відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.19 год. 28.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку (рахункам);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.19 год. 28.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці (карткам);

- відомостей про номер телефону, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 27.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1