Справа № 591/2056/22
Провадження № 1-кс/591/2898/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000087, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., які перебувають в групі слідчих до документів, за період з 01.04.2022 до 24.10.2022, а саме відомості по рух коштів по банківським рахункам, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських карток:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;
НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ;

НОМЕР_35 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з правом вилучення у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_5 ;

НОМЕР_36 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з правом вилучення у відділенні № НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;
НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою. АДРЕСА_9 ;

НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_10 з правом вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

НОМЕР_47 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 з правом вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 ;

НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 з правом з правом вилучення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у відділенні у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_14 .

Інформацію /документи/ надати в паперовому та/або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Когер