Провадження №1-кс/127/9082/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжирінг», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання - ТОВ «ПРОМГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208571, ІПН 92), ТОВ «ГОРПОСТАЧ» (податковий номер 42208304, ІПН 11), ТОВ «ПРОМГОР» (податковий номер 43829991, ІПН 94).

У подальшому, вказану ливарну продукції, у вище вказаних підприємств, згідно договорів-купівлі продажу придбано службовими особами ТОВ «Демидівський граніт» (), за що сплачено відповідні грошові кошти.

З урахування викладеного, 06.10.2022 за місцем знаходження ТОВ «Демидівський граніт» () за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с/рада Демидівка, земельна ділянка кадастровий номер :07:001:0165, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду та вилучено оригінали наступних документів: копія рахунку-фактури № СФ-0000129 від 08.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 417 від 16.04.2021 на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури № СФ-0000210 від 27.10.2020 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000152 від 03.11.2020 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 03.11.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8533 від 06.11.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8995 від 11.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9077 від 18.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9156 від 24.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9239 від 29.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення №9300 від 30.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10527 від 12.04.2021 на 1 арк.; оригінал договору № 04/21-6 від 12.04.2021 на 2 арк.; копія рахунку-фактури № СФ-0000012 від 12.04.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000009 від 22.04.2021 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 22.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10648 від 22.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10774 від 30.04.2021 на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури № СФ-0000089 від 05.07.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 06.07.2021 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 06.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 12592 від 10.09.2021 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № СФ-0000190 від 05.09.2019 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3135 від 18.09.2019 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000136 від 10.09.2019 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 10.09.2019 на 1 арк..

Зазначені вилучені документи мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки підтверджує факт реалізації вище вказаної ливарної продукції, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначені у клопотанні документи, які вилучені 06.10.2022 під час обшуку ТОВ «Демидівський граніт» () за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с/рада Демидівка, земельна ділянка кадастровий номер :07:001:0165, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, а саме: копія рахунку-фактури №СФ-0000129 від 08.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 417 від 16.04.2021 на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури № СФ-0000210 від 27.10.2020 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000152 від 03.11.2020 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 03.11.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8533 від 06.11.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8995 від 11.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9077 від 18.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9156 від 24.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9239 від 29.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9300 від 30.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10527 від 12.04.2021 на 1 арк.; оригінал договору № 04/21-6 від 12.04.2021 на 2 арк.; копія рахунку-фактури № СФ-0000012 від 12.04.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000009 від 22.04.2021 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 22.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10648 від 22.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10774 від 30.04.2021 на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури № СФ-0000089 від 05.07.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 06.07.2021 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 06.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 12592 від 10.09.2021 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № СФ-0000190 від 05.09.2019 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3135 від 18.09.2019 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000136 від 10.09.2019 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 10.09.2019 на 1 арк., відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені 06.10.2022 під час обшуку ТОВ «Демидівський граніт» () за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с/рада Демидівка, земельна ділянка кадастровий номер :07:001:0165, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, а саме: копія рахунку-фактури №СФ-0000129 від 08.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 417 від 16.04.2021 на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури № СФ-0000210 від 27.10.2020 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000152 від 03.11.2020 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 03.11.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8533 від 06.11.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 8995 від 11.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9077 від 18.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9156 від 24.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9239 від 29.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 9300 від 30.12.2020 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10527 від 12.04.2021 на 1 арк.; оригінал договору № 04/21-6 від 12.04.2021 на 2 арк.; копія рахунку-фактури № СФ-0000012 від 12.04.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000009 від 22.04.2021 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 22.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10648 від 22.04.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 10774 від 30.04.2021 на 1 арк.; оригінал рахунку-фактури № СФ-0000089 від 05.07.2021 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000059 від 06.07.2021 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 06.07.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 12592 від 10.09.2021 на 1 арк.; копія рахунку-фактури № СФ-0000190 від 05.09.2019 на 1 арк.; копія платіжного доручення № 3135 від 18.09.2019 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № РН-0000136 від 10.09.2019 на 1 арк.; оригінал ТТН № від 10.09.2019 на 1 арк..

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя