ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3391/22
Провадження № 1-кс/210/1467/22

"20" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.10.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 року о 17:01 годині до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла письмова заява, з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку на суму, що встановлюється (ЖЄО №13699 від 05.10.2022 року).

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старша групи). ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування слідчим СВ ОСОБА_2 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що він проходи службу в ЗС України з 10.10.2019 року. Будучи залученим до боротьби з окупаційними військами рф, дислокуюється на фронті у напрямку Херсонської області. Так, у зв`язку з необхідністю пересуватися по лінії фронту та в інших службових справах, вирішив придбати автомобіль за власні грошові кошти. З метою пошуку автомобіля користувався сервісом з продажів « ОСОБА_7 ». 30.09.2022 року наштовхнувся на оголошення в «ОLХ», автором якого є - Вадим, на «OLX» з вересня 2015 року, дислокується в Дніпропетровській області, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, та користується абонентським номером НОМЕР_1 . Оголошення виглядало як продаж автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5», вартістю 4300 доларів США, для ЗСУ обіцяли бонуси. Даний автомобіль знаходився в Польщі, але потерпілому ОСОБА_4 він підходив, тому він зв`язався з автором даного оголошення по номеру телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування дізнався у чоловіка, котрий представився як ОСОБА_8 , які ще в нього є автомобілі під «пригон» з Польщі, та зупинив свій вибір на автомобілі марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5», вартістю 4300 доларів США. Вадим попросив потерпілого ОСОБА_4 скинути йому завдаток у сумі 23100 гривень за даний автомобіль, так як він вже готовий був гнати його до України. Погодившись з ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_4 о 19:13 годині 01.10.2022 року перевів першу транзакцію на суму 19000 гривень, а о 21:18 голині 01.10.2022 року другу транзакцію на суму 4100 гривень, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котру Вадим скинув йому № НОМЕР_3 . Одержувачем даних грошових коштів був ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 17.11.2022 року органом 2317. На сумніви потерпілого ОСОБА_4 щодо того, що автор оголошення ОСОБА_8 , а карта належить ОСОБА_10 , ОСОБА_8 пояснив, що картка належить його батькові, через неї він проводить аналогічні операції. Після того, як ОСОБА_8 отримав завдаток, сказав йому, що він вже у м. Львів, займається там оформленням відповідної документації на автомобіль, що він бажає придбати.

Після цього, 05.10.2022 року потерпілий ОСОБА_4 почав тримати зв`язок з чоловіком, що представився ОСОБА_11 , поляк, розмовляв українською з польським акцентом, номер телефону НОМЕР_5 , та сказав йому, що він перевізник з м. Львів до м. Кривий Ріг, знаходиться він вже в м. Кривий Ріг, та потерпілому ОСОБА_4 необхідно перевести грошові кошти у сумі 154000 гривень, які потерпілий ще їм має віддати за автомобіль, на ту ж саму картку № НОМЕР_3 . Так як в потерпілого ОСОБА_4 була готівка, потерпілий, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 домовились, що потерпілий поповнить картку № НОМЕР_3 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де потерпілий ОСОБА_4 має зустрітись з Дзеником, у якого й забере документи на автомобіль та ключі від нього. Не дочекавшись зустрічі з ОСОБА_11 , так як він зі слів ОСОБА_8 поїхав до сервісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , тому що в них була зайнята електронна черга на 10:30 годину 05.10.2022 року, щоб поставити автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5» на облік, потерпілий ОСОБА_4 зайшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою, та заповнив заяву для поповнення рахунку через POS-термінал, щоб поповнити картку № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , на суму 154000 гривень. Поповнивши о 10:32 годині 05.10.2022 року картку № НОМЕР_3 на суму 154000 гривень, потерпілий ОСОБА_4 отримав чек, який сфотографував та відправив на месенджер «Viber» Вадиму (там в нього номер телефону НОМЕР_6 ). Потерпілому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 сказав їхати до сервісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться Дзеник, з яким вони зустрінуться та потерпілий ОСОБА_4 забере автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т5», документи та ключі на нього, але приїхавши туди, потерпілий ОСОБА_4 нікого не зустрів, цей автомобіль не бачив. Потерпілий ОСОБА_4 , намагаючись встановити зв`язок з Дзеником та ОСОБА_8 , додзвонився Вадиму через «Viber», останній повідомив потерпілого, що ОСОБА_11 десь від`їхав пити каву, зараз повернеться. Але, з 10:58 години до 11:40 години 05.10.2022 року потерпілий ОСОБА_4 там нікого не зустрів, авто не бачив, та поїхав до Відділення поліції №2 Криворізького РУП, написав письмову заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, та звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де написав звернення на ім`я начальника філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , з проханням заблокувати картку шахраїв № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , та посприяти в поверненні грошових коштів. Матеріальний збиток через дану подію для потерпілого ОСОБА_4 становить 177100 гривень.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці - № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 30.09.2022 по теперішній час.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001337) до документів по банківській картці - № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 . оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП Г`УНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 . оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 . оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_46 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_47 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_49 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_50 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_51 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_52 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_53 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 18 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1