Номер провадження №1-кс/641/272/2023 Справа №641/1107/23
УХВАЛА

20 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 ; також по дорученню іншому працівнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 16.02.2023 по 20.02.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.02.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_23 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 27400 грн. 16.02.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниця сприймаючи повідомлення за реальне прохання знайомої з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 27400 грн на банківську карту АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

22.02.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000086 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 року близько 12 години ОСОБА_23 знаходилась вдома, за вищевказаною адресою. В цей час їй в соцмережі Інстаграм прийшло смс повідомлення від ОСОБА_24 , її знайомої, яка попрохала у неї зайняти грошові кошти до вечора. ОСОБА_23 не відмовила їй, так як їй довіряла, та відповіла їй, щоб вона надіслала номер банківської карти і суму. На що ОСОБА_25 відправила номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та суму 3800 грн. ОСОБА_23 відправила дані кошти на вказаний номер банківської карти. Потім ОСОБА_25 надіслала смс повідомлення, про те, щоб ще зайняти в неї грошові кошти. ОСОБА_23 відразу зателефонувала їй і вона сказала, що вона не може розмовляти, так як знаходиться в лікарні. На передодні ОСОБА_25 говорила, що збирається лікувати зуби і ОСОБА_23 подумала, що вона в стоматологічній лікарні. Після чого ОСОБА_23 ще на її прохання відправила їй 5 транзакцій на суми 2700 грн., 3000 грн., 3900 грн., 5000 грн., 9000 грн. Тому, що ОСОБА_25 увіряла смс повідомленнями, що поверне ОСОБА_23 грошові кошти в 19 годині вечора 16.02.2023 року. Після чого через деякий час ОСОБА_23 знову написала ОСОБА_25 , яка запитала чи багато відправила грошові кошти на вказаний номер карти, який ніби то написала сама ОСОБА_25 . ОСОБА_23 відповіла, що в загальній сумі 27400 гривень, на що вона повідомила, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до її аканту в соцмережі Інстаграм та розіслала неправдиві смс повідомлення з проханням позичити гроші на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності в зв`язку зі службовою необхідністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001387 від 03.12.2022 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснюється прокурорами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а тому підстави для надання тимчасового доступу по дорученню іншому працівнику Національної поліції України відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 22.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 ; прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 16.02.2023 по 20.02.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1