Справа № 202/1083/23
Провадження № 1-кс/202/932/2023
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000258 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

Тому прокурор, з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою спеціальної конфіскації просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення огляду службового кабінету начальника управління технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б.30, 3 поверх.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість в матеріалах клопотання наявна заява, відповідно до якої прокурор просить розглянути клопотання без його участі.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

16 січня 2023 року о 16 годині 16 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а також у вчиненні аналогічних дій повторно.

16.01.2023 у період часу з 09 год. 35 хв. до 16 год. 15 хв., слідчим проведено невідкладний огляд службового кабінету ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 шт. серії та номеру: АБ 8766850; ЕГ 5973194; ЦБ 6912826; АН 0106198; ГА 6419599; ХД 8922009; Купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 шт. серії та номеру: АБ 3414123; БЛ 5617507, які упаковано до спеціально пакету SUD 1150034.

Мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 , упаковано до спеціально пакету SUD 1149993;

Документи: ситуаційна схема за адреси вул. Геннадія Удовенка, 55 ТОВ «Смарт Інжинірінг»; ситуаційна схема за адреси вул. Сорочинська, 14, ТОВ «Смарт Інжинірінг»;

Ноутбук марки ASUS X543UA s/n KBN0GR00Z76345A;

Грошові кошти в сумі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень, купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 50 шт. серії та номеру: АБ 0728480; БА 0728476; БА 0728475; БА 4477738; БА 6026880; БА 0728479; БА 0728481;АГ 0194846; БА 2913835; АЗ 7996463; АГ 9655603; АА 0019396; АБ 0516734; БА 2599440; АГ 0194843;БА 2599323; БА 783093; БА 8527917; АВ 2809238; АЗ 6491811; АГ 1601649; АБ 6498491; БА 6031982;АВ 3593666; АВ 5153947; АГ 7832896; АЖ 1716572; АЗ 4885310; АЗ 2455651; АЗ 2455647; АГ 3472104; АГ 9639568; АГ 7690837; АВ 8879379; АВ 5135400; АБ 6498324; АБ 6498323; АЗ 7070110; АГ 3471326; АЗ 1725209; АЗ 0854242; АБ 9913161; АГ 7482531; АГ 7482530; АГ 7482529; АГ 7482528; АГ 7482527; БА 6662299; АБ 7660522; АЗ 6152079;

купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 50 шт. серії та номеру: ЄИ 6395856; БВ 1460445; ЄЄ 8790843; ЗВ 6054264; ЗВ 1131772; ЗБ 1841050; ЄД 9165159; АИ 4404136; ВЄ 4997707; АЗ 6058300; ГА 3290485; ЕЕ 9656334; ББ 5069868; БА 8360609; ВЖ 4784869; ХБ 9729321; ХА 7099746; ЗВ 9346145; АН 6728166; ХЗ 2280024; АЕ 0912052; ХЕ 8121845; ХЖ 1335444; ХЕ 4891839; АИ 8303937; АЕ 0912055; ВЄ 1389027; ХЕ 6003988; АД 1140034; ВЖ 4156528; ББ 2538035; ХЗ 2940128; БИ 7943416; АЄ 0841602; ФЖ 5106621; ЄЖ 6171874; ЄЖ 6171875; ФЗ 4674976; ЗД 5958721; ВИ 5345647; ЗЗ 7066985; ЗВ 9853003; ХБ 9361592; ГА 8529087; ЗВ 9853002; АГ 9621895; АП 4248925; ЄЖ 84443483; АД 0965417; АЄ0860093, які упаковані до спеціально пакету KIV 2130562;

Два блокноти з чорновими записами, документи: папка синього кольору ТОВ «Смарт Інжинірінг» приєднання будинку по вул. Адмірала Головка, 50б; розрахунок потреб водопостачання та водовідведення за адресою: вул. Співдружності, 74А; два аркуші з чорновими помітками; акти з узгодження проектно0технічної документації та інші розрахунок на оплату; Наказ про проведення на іншу роботу від 19.11.18 ОСОБА_5 В4 Наказ № 938 від 31.10.18; Наказ № 675 від 09.08.20184 посадові інструкції інженеру технічного відділу, начальника технічного відділу, заступника начальника та начальника технічного відділу; положення про технічний відділ водовідведення; технічні умови №65 від 04.07.22 та №94 від 22.09.2022; флеш носій Richwell, які упаковані до спеціально пакету KIV 5105668;

Пошкоджені сторінки протоколу огляду слідчої дії сторінка 1 та 2, які упаковано до спеціального пакету ЕХРТ 0206251.

Вказані речі та документи докладно оглянуті, описані в протоколі огляду. Постановою слідчого від 16.01.2023 вказані вище речі та документи визнані речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

17.01.2023 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська засобами поштового зв`язку направлено клопотання про накладення арешту на вказане вище майно.

25.01.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу якою клопотання про арешт майна повернуто прокурору на підставі ч.2 ст. 171 КПК України для усунення недоліків.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України прокурором усунуто недоліки протягом 72 годин.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи кількість вилучених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також положення статей 91, 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначена тютюнова продукція має ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, яке було повністю або частково перетворено, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак є достатньо підстав вважати, що воно має ознаки речового доказу та має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може створити перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000258, оскільки тютюнові вироби в подальшому можуть бути приховані, знищені або переданні третім особам, з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності.

Грошові кошти у загальній сумі 5000 грн. (п`ять тисяч) гривень банкнотами номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 (шести) банкнот, які мають наступні серію та номер: ЦБ 6912826, АН 0106198, ГА 6419599, ЕГ 5973194, АБ 8766850, ХД 8922009, та банкнотами номінальною вартістю 1000 грн. (тисяча) гривень у кількості 2 (двох) банкнот, які мають наступні серію та номер: БЛ 5617507, АБ 3414123 є предметом неправомірної вигоди, переданої ОСОБА_4 , є речовими доказами, а також можуть бути предметом спеціальної конфіскації.

Вилучені блокноти, документи, флеш-носій містять відомості щодо здійснення ОСОБА_4 повноважень на займаній посаді, а тому є речовими доказами.

Мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 , ноутбук марки ASUS X543UA s/n KBN0GR00Z76345A містять інформацію щодо спілкування ОСОБА_4 з приводу одержання неправомірної вигоди, електронні документи інші відомості щодо підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, є речовими доказами, а також може бути предметом конфіскації майна, як виду покарання.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки, встановлені подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене 16.01.2023 року під час проведення огляду місяця події, оскільки дане майно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000258.

Крім того, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Виявлені та вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 50 шт., номіналом 500 (п`ятсот) гривень можуть бути конфіскації майна у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Накладення арешту на майно, забезпечить потреби досудового розслідування, виправдовує ступінь втручання у права підозрюваного та не матиме негативних наслідків як для самого підозрюваного, так і інших осіб.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення огляду службового кабінету начальника управління технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Грошові кошти в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 шт. серії та номеру: АБ 8766850; ЕГ 5973194; ЦБ 6912826; АН 0106198; ГА 6419599; ХД 8922009; Купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 шт. серії та номеру: АБ 3414123; БЛ 5617507, які упаковано до спеціально пакету SUD 1150034.

Мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 , упаковано до спеціально пакету SUD 1149993;

Документи: ситуаційна схема за адреси вул. Геннадія Удовенка, 55, ТОВ «Смарт Інжинірінг»; ситуаційна схема за адреси вул. Сорочинська, 14, ТОВ «Смарт Інжинірінг»;

Ноутбук марки ASUS X543UA s/n KBN0GR00Z76345A;

Грошові кошти в сумі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень, купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 50 шт. серії та номеру: АБ 0728480; БА 0728476; БА 0728475; БА 4477738; БА 6026880; БА 0728479; БА 0728481;АГ 0194846; БА 2913835; АЗ 7996463; АГ 9655603; АА 0019396; АБ 0516734; БА 2599440; АГ 0194843; БА 2599323; БА 783093; БА 8527917; АВ 2809238; АЗ 6491811; АГ 1601649; АБ 6498491; БА 6031982;АВ 3593666; АВ 5153947; АГ 7832896; АЖ 1716572; АЗ 4885310; АЗ 2455651; АЗ 2455647; АГ 3472104; АГ 9639568; АГ 7690837; АВ 8879379; АВ 5135400; АБ 6498324; АБ 6498323; АЗ 7070110; АГ 3471326; АЗ 1725209; АЗ 0854242; АБ 9913161; АГ 7482531; АГ 7482530; АГ 7482529; АГ 7482528; АГ 7482527; БА 6662299; АБ 7660522; АЗ 6152079; купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 50 шт. серії та номеру: ЄИ 6395856; БВ 1460445; ЄЄ 8790843; ЗВ 6054264; ЗВ 1131772; ЗБ 1841050; ЄД 9165159; АИ 4404136; ВЄ 4997707; АЗ 6058300; ГА 3290485; ЕЕ 9656334; ББ 5069868; БА 8360609; ВЖ 4784869; ХБ 9729321; ХА 7099746; ЗВ 9346145; АН 6728166; ХЗ 2280024; АЕ 0912052; ХЕ 8121845; ХЖ 1335444; ХЕ 4891839; АИ 8303937; АЕ 0912055; ВЄ 1389027; ХЕ 6003988; АД 1140034; ВЖ 4156528; ББ 2538035; ХЗ 2940128; БИ 7943416; АЄ 0841602; ФЖ 5106621; ЄЖ 6171874; ЄЖ 6171875; ФЗ 4674976; ЗД 5958721; ВИ 5345647; ЗЗ 7066985; ЗВ 9853003; ХБ 9361592; ГА 8529087; ЗВ 9853002; АГ 9621895; АП 4248925; ЄЖ 84443483; АД 0965417; АЄ0860093, які упаковані до спеціально пакету KIV 2130562;

Два блокноти з чорновими записами, документи: папка синього кольору ТОВ «Смарт Інжинірінг» приєднання будинку по вул. Адмірала Головка, 50б; розрахунок потреб водопостачання та водовідведення за адресою: вул. Співдружності, 74А; два аркуші з чорновими помітками; акти з узгодження проектно0технічної документації та інші розрахунок на оплату; Наказ про проведення на іншу роботу від 19.11.18 ОСОБА_5 В4 Наказ № 938 від 31.10.18; Наказ № 675 від 09.08.20184 посадові інструкції інженеру технічного відділу, начальника технічного відділу, заступника начальника та начальника технічного відділу; положення про технічний відділ водовідведення; технічні умови №65 від 04.07.22 та №94 від 22.09.2022; флеш носій Richwell, які упаковані до спеціально пакету KIV 5105668.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000258 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду службового кабінету начальника управління технічного регулювання з питань водопостачання та водовідведення КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б.30, 3 поверх, а саме:

1) Грошові кошти в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 шт. серії та номеру: АБ 8766850; ЕГ 5973194; ЦБ 6912826; АН 0106198; ГА 6419599; ХД 8922009; Купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 шт. серії та номеру: АБ 3414123; БЛ 5617507, які упаковано до спеціально пакету SUD 1150034.

2) Мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 , упаковано до спеціально пакету SUD 1149993;

3) Документи: ситуаційна схема за адреси вул. Геннадія Удовенка, 55 ТОВ «Смарт Інжинірінг»; ситуаційна схема за адреси вул. Сорочинська, 14, ТОВ «Смарт Інжинірінг»;

4) Ноутбук марки ASUS X543UA s/n KBN0GR00Z76345A;

5) Грошові кошти в сумі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень, купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 50 шт. серії та номеру: АБ 0728480; БА 0728476; БА 0728475; БА 4477738; БА 6026880; БА 0728479; БА 0728481;АГ 0194846; БА 2913835; АЗ 7996463; АГ 9655603; АА 0019396; АБ 0516734; БА 2599440; АГ 0194843; БА 2599323; БА 783093; БА 8527917; АВ 2809238; АЗ 6491811; АГ 1601649; АБ 6498491; БА 6031982;АВ 3593666; АВ 5153947; АГ 7832896; АЖ 1716572; АЗ 4885310; АЗ 2455651; АЗ 2455647; АГ 3472104; АГ 9639568; АГ 7690837; АВ 8879379; АВ 5135400; АБ 6498324; АБ 6498323; АЗ 7070110; АГ 3471326; АЗ 1725209; АЗ 0854242; АБ 9913161; АГ 7482531; АГ 7482530; АГ 7482529; АГ 7482528; АГ 7482527; БА 6662299; АБ 7660522; АЗ 6152079; купюри номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 50 шт. серії та номеру: ЄИ 6395856; БВ 1460445; ЄЄ 8790843; ЗВ 6054264; ЗВ 1131772; ЗБ 1841050; ЄД 9165159; АИ 4404136; ВЄ 4997707; АЗ 6058300; ГА 3290485; ЕЕ 9656334; ББ 5069868; БА 8360609; ВЖ 4784869; ХБ 9729321; ХА 7099746; ЗВ 9346145; АН 6728166; ХЗ 2280024; АЕ 0912052; ХЕ 8121845; ХЖ 1335444; ХЕ 4891839; АИ 8303937; АЕ 0912055; ВЄ 1389027; ХЕ 6003988; АД 1140034; ВЖ 4156528; ББ 2538035; ХЗ 2940128; БИ 7943416; АЄ 0841602; ФЖ 5106621; ЄЖ 6171874; ЄЖ 6171875; ФЗ 4674976; ЗД 5958721; ВИ 5345647; ЗЗ 7066985; ЗВ 9853003; ХБ 9361592; ГА 8529087; ЗВ 9853002; АГ 9621895; АП 4248925; ЄЖ 84443483; АД 0965417; АЄ0860093, які упаковані до спеціально пакету KIV 2130562;

6) Два блокноти з чорновими записами, документи: папка синього кольору ТОВ «Смарт Інжинірінг» приєднання будинку по вул. Адмірала Головка, 50б; розрахунок потреб водопостачання та водовідведення за адресою: вул. Співдружності, 74А; два аркуші з чорновими помітками; акти з узгодження проектно-технічної документації та інші розрахунок на оплату; Наказ про проведення на іншу роботу від 19.11.18 ОСОБА_5 В4 Наказ № 938 від 31.10.18; Наказ № 675 від 09.08.20184 посадові інструкції інженеру технічного відділу, начальника технічного відділу, заступника начальника та начальника технічного відділу; положення про технічний відділ водовідведення; технічні умови №65 від 04.07.22 та №94 від 22.09.2022; флеш носій Richwell, які упаковані до спеціально пакету KIV 5105668.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1