Справа № 216/5411/22
Провадження № 1-кс/216/2077/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000662 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 90 КК України,
В С Т А Н О В И В:
29 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В провадженні сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000662 від «22» червня 2019 року за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 07.06.2019 о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені особисті документи, а саме паспорт громадянина України та РНОКПП, видані на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману отримала кредит в мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 2000 гривень,

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він на початку травня 2019 року, загубив свої особисто важливі документи, а саме паспорт громадянина України на власне ім`я, РНОКПП та військовий квиток (приписне посвідчення) за невідомих йому обставин. При цьому, виявив він факт втрати документів лише 18.06.2019 приблизно о 09:00 годин. 20.06.2019, він зробив запит в ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання інформації та отримавши відповідь, з`ясував, що 07.06.2019 о 14:19 годин невідома особа, використовуючи його особисті паспортні дані, відкрила на його ім`я кредит в мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2000 гривень.

В подальшому, була отримана ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме охоронюваної законом банківської таємниці, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході реалізації якої, було встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 була відкрита банківська картка з номером НОМЕР_1 з кредитним лімітом, з якої 08.06.2019 о 09:33 та 09:34 годин, були зняті кредитні грошові кошти в сумах 1000 гривень та 900 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CADN 1498, що розташований по АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати докази у виглядi фото-вiдео матерiалiв камер спостереження банкомату CADN1498 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 , в якому 08.06.2019 о 09:32 та о 09:34 годин, здійснювалось зняття грошових коштів.

Зазначена інформація, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 22.06.2019 року внесені до ЄРДР за № 0000662 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2019 року; копією виписки по рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , а саме до фото-вiдео матерiалів камер спостереження банкомату CADN1498 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_1 , в якому 08.06.2019 о 09:32 та о 09:34 годин, здійснювалось зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 30.12.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7