Справа № 686/5781/23
Провадження № 1-кс/686/2823/23
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.04.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду за місцем розташування та реєстрації АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» за адресою: м. Хмельницький, вул.. Геологів, 2-Е, а саме на: мобільний телефон «Iphone», що належить фінансовому директору АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» ОСОБА_6 без паролів та кодів доступу; ноутбук марки «Hр» із маркуванням 470G7 s|n 5SG012BDSC із зарядним пристроєм; товарно-транспортні накладні за 2021 рік на 135 аркушах; мобільний телефон «Samsung» Galaxy M31, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який належить начальнику кошторисного відділу АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» ОСОБА_7 ; жорсткий диск марки «Kingston» об`ємом 240 Гб., із маркуванням MSiP-REM-K-98-UV500 від комп`ютерного системного блоку; жорсткий диск марки «TEAM GROUP» об`ємом 240 Гб., s|n AA від комп`ютерного системного блоку; жорсткий диск марки «WesternDigital» об`ємом 1 Tб., s|n WCC4J4VX6J4Z від комп`ютерного системного блоку; акти звірки взаємних розрахунків за 2021-2022 роки на 50 акр; комерційні пропозиції за 2021-2022 рік на 36 акр; сертифікати відповідності та протоколи випробувань на 7 акр; довіреність №01-08/7/22 від 01.08.2022 на ОСОБА_8 у 2-х примірниках на 1 акр. кожна всього на 2-х аркушах; комерційні та цінові пропозиції із додатками на 56 акр; реєстр актів за 2022 рік на 39 акр; видаткові накладні за 20021 рік на 75 акр; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, технічні звіти на 240 акр;паспорта на бетонну суміш, розрахунки вартості перевезення робітників,договірні ціни, видаткові накладні, реєстри перевезення техніки, протоколи підбору, технічні паспорта на залізобетонні вироби, сертифікати якості т акти на 310 акр; протоколи відбору складу, випробувань матеріалів, акти відбору проб на 317 акр; видаткові накладні за 2021 рік на 47 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_9 :

-наказ №454 к/тр від 07.05.2020 про прийняття на роботу на 1 акр; заява на відпустку від 29.12.2021 ОСОБА_10 , 23.12.2021 ОСОБА_9 , 09.02.2021 ОСОБА_11 , 09.02.2021 ОСОБА_9 , 30.12.2020 ОСОБА_10 , 30.12.2020 ОСОБА_11 , 02.02.2020 ОСОБА_12 , на 1 акр. кожна всього на 7 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_13 :

-наказ №453 к/тр від 07.05.2020 про прийняття на роботу на 1 акр; заява на відпустку від 28.12.2021 ОСОБА_14 , 28.12.2021 ОСОБА_15 , 28.02.2021 ОСОБА_16 , 28.02.2021 ОСОБА_17 , 28.12.2021 ОСОБА_14 , 28.12.2021 ОСОБА_18 , 28.12.2021 ОСОБА_19 на 1 акр. кожна всього на 7 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_20 :

-накази про надання відпусток № 45 к/тр/вп від 13.01.2020, № 50 к/тр/вп від 15.01.2020, № 3 к/тр/вп від 02.01.2020, № 2 к/тр/вп від 02.01.2020, № 85 к/тр/вп від 20.01.2020, № 39 к/тр/вп від 13.01.2020, № 81 к/тр/вп від 29.01.2020, № 67 к/тр/вп від 24.01.2020, № 75 к/тр/вп від 20.01.2020 на 1 арк. кожен всього на 9 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_8 :

-наказ про переведення № 3 к/тр від 03.01.2023 на 1 арк; заява на відпустку ОСОБА_21 від 14.03.2023 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_7 від 10.03.2023 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_9 від 03.03.2023 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_9 від 03.03.2023 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_21 від 29.12.2021 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_21 від 29.12.2021 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_22 від 26.01.2021 на 1 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_6 :

-наказ про прийняття на роботу № 306 к від 04.07.2017 на 1 арк; заява на відпустку ОСОБА_23 від 07.07.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_24 від 20.07.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_25 від 04.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_26 від 14.08.2020 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_27 від 14.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_6 від 17.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_28 від 25.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_23 від 31.08.2020 на 1 акр;

По договору № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» :

-договірна документація на 62 арк.; первинна звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №1, №2, №3, №4, №5, №6/1, №6/1, №6/3, №6/3, №7, №8, №9, №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 215 арк.; договір субпідряду №15-08 від 19.08.2021 із додатками на 157 арк; товарно-транспортні накладні за травень 2021 року в 1-му томі у кількості 323 штук на 1 акр. кожна, всього на 323 арк.; товарно-транспортні накладні за травень 2021 року в 1-му томі у кількості 291 штук на 1 акр. кожна, всього на 291 арк.; товарно-транспортні накладні за травень - грудень 2021 року в 1-му томі у кількості 213 штук на 1 акр. кожна, всього на 213 арк.;товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 351 штук на 1 акр. кожна, всього на 351 арк.; товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 330 штук на 1 акр. кожна, всього на 330 арк.; товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 449 штук на 1 акр. кожна, всього на 449 арк.; товарно-транспортні накладні за червень-вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 50 штук на 1 аркуші кожна всього на 50 арк.; товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 318 штук на 1 акр. кожна, всього на 318 арк.; товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 309 штук на 1 акр. кожна, всього на 309 арк.;товарно-транспортні накладні за липень-вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 318 штук на 1 акр. кожна, всього на 318 арк.;товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 287 штук на 1 аркуші кожна всього на 287 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 385 штук на 1 аркуші кожна всього на 385 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 242 штук на 1 аркуші кожна всього на 242 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 208 штук на 1 аркуші кожна всього на 208 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 264 штук на 1 аркуші кожна всього на 264 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 274 штук на 1 аркуші кожна всього на 274 арк.; товарно-транспортні накладні за листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 277 штук на 1 аркуші кожна всього на 277 арк.; товарно-транспортні накладні за листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 196 штук на 1 аркуші кожна всього на 196 арк.; реєстр відряджень, накази на відрядження на 417 акр; протоколи вимірювань, акти відбору проб на 108 акр; рапорти-наряди на роботу будівельних машин на 252 акр; подорожні листи вантажних автомобілів на 217 акр; товарно-транспортні накладні на 84 акр; подорожні листи вантажного автомобіля за 2021 рік на 233 акр; видаткові накладні за 2021 рік на 88 акр; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, 5 актів виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів) на 49 арк.; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акт вартості устаткування, акти виконаних будівельних робіт №11, №12, №13, №14, №15, №20, №21, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) на 306 арк.;

По договору № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь):

-договірна документація на 46 арк.; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 101 арк.; товарно-транспортні накладні за жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 433 штук на 1 аркуші кожна всього на 433 арк.; товарно-транспортні накладні за жовтень-листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 368 штук на 1 аркуші кожна всього на 368 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 145 штук на 1 аркуші кожна всього на 145 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень, листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 390 штук на 1 аркуші кожна всього на 390 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень, жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 309 штук на 1 аркуші кожна всього на 309 арк.; реєстр відряджень і звіти про використанні кошти на 386 арк; реєстр відряджень та накази на відрядження працівників на 347 акр; акти відбору проб,протоколи вимірювань на 31 акр; рапорти-наряди про роботу будівельної машини, подорожні листи автомобілів за 2021 рік на 410 арк;подорожні листи вантажного автомобіля за 2021 рік на 76 акр;

По договору №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»:

-договірна документація на 28 арк; первина звітна документація із будівництва (довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт№1 виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 10 акр.;

По договору №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»;

договірна документація на 37 арк; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №13, №14, №15, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 271 арк.; товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 100 штук на 1 аркуші кожна всього на 100 арк.;товарно-транспортні накладні за жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 258 штук на 1 аркуші кожна всього на 258 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень, жовтень, грудень 2021 року в 1-му томі у кількості 193 штук на 1 аркуші кожна всього на 193 арк.;виконавча документація по будівництву - транспортні схеми, договори поставки товарно-матеріальної цінності, договори субпідряду та інша виконавча документація на 520 акр; реєстри відряджень, накази на відрядження працівників на 212 акр; реєстри відряджень, накази на відрядження працівників на 191 акр; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020; акт на закриття прихованих робіт Р-48; договір субпідряду №03/11/21 ЕМ та кошторис на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48; акт поточного середнього ремонту дороги Н-03, поточний середній ремонт дороги Р-48 у кількості 2 шт, лабораторний звіт покриття Р-48; документи дороги Н-03 на 5 акр.,лабораторний звіт дороги Р-48; акти виконаних робіт автодороги Р-48 у кількості 2 шт.;протокол автодороги Р-48; відомості влаштування бар`єрного огородження Р-48; акти обстеження Р-48; графік схеми автошляху; акт автодороги Р-48 у кількості 3 шт.,документи щодо дороги Р-48 у кількості 5 шт., дефектний акт дороги та протоколи Р-48; загальна накопичувальна пропозиція конкурсних торгів автодороги Р-48; акти, розрахунки, повідомлення, листи дороги Н-03 стосовно дороги Р-48; протокол наради щодо виконання робіт Р-48 2 шт.; акти дороги Р-48 6 шт., ордер та схема 2 шт., лист дороги Р-48; акт обстеження ділянки Р-48; блокнот із записами; проект організації дорожнього руху на дорозі Р-48; проект схематично-ділянок дороги Р-48 розміщення дорожніх знаків та розмітки на автодорозі Р-48; схематичне зображення ремонтних робіт на дорозі Р-48; папка із журналами виконаних зварювальних робіт та бетонних робіт по дорозі Р-48; папка із журналами укладення матеріалу, розливу органічних вяжучих при влаштуванні поверхневої обробки, вхідного контролю якості матеріалів, операційного контролю якості робіт, ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу, загальних робіт №2 2022 по дорозі Р-348;журнал ущільнення ш шару асфальтного покриття автодороги Р-48 2021; журнал вхідного контролю якості матеріалів 2021 Р-48; журнал укладення матеріалів Р-48 2021; загальний журнал робіт 2021 дороги Р-48; журнал операційного контролю якості робіт Р-48 2021; журнал виконання антикорозійних робіт Р-48;журнал догляду за бетоном Р-48;журнал із укладання матеріалів будівельних конструкцій Р-48; журнал виконання зварювальних робіт Р-48;журнал виконання бетонних робіт Р-48; журнал арматурних робіт Р-48; том-1 пояснювальні записки по автодорозі Р-48; том-2 креслення автодороги Р-48; том-4 кошторис автодороги Р-48; акти відбору зразків, акти на закриття прихованих робіт; схематичне зображення дороги; записки з розрахунками та відмітками; протоколи вимірювання рівності Р-48;технічні умови №03-07/2021 дороги Р-48; акт обстеження ділянки дороги Р-48 3 шт., записки з відмітками, повідомлення з кресленнями; лісорубний квиток № 6 Р-48; креслення з розрахунком дороги Р-48; протоколи випробувань зразків кубів бетону важкого; лісорубний квиток дороги Р48;журнал вхідного контролю якості матеріалів Р-48; папка з актами дороги Р-48;ордер по Р-48; загальний журнал робіт дороги Р-48;журнал розливу органічних в`яжучих при улаштуванні поверхневої обробки Р-48 2021 р.; акти прихованих робіт дороги Р-48; два блокноти із чорновими записами та файл із записами;довідки про вартість виконаних робіт по дорозі Р-48 на Війтівці; проектно-кошторисна документація дороги 0220317/Р-48 том 1; пояснювальні записки Р-48; креслення том 2 дороги Р-48;проект організації дорожнього руху ОДР дороги Р-48 том 3; акти на закриття прихованих робіт дороги Р-48; паспорти переміщення по дорозі Р-48; акти на закриття прихованих доріг; реєстр ТТН на перевезення; паспорти переміщення дороги Р-48; акт комісії по дорозі Р-48; акти на закриття прихованих робіт Р-48; акт прийняття виконаних будівельних доріг Р-48; акт виконаних робіт Р-48; робочий проект дороги Н-03; робочий проект том 3 (зовнішнє електроосвітлення) дороги Н-03; робочий проект том 7.1 об`єктні та локальні кошториси автомобільних доріг Н-03; робочий проект том 7-2 об`єктні та локальні кошториси дороги Н-03; робочий проект, том 73. Об`єктні та локальні кошториси системи зв`язку дороги Н-03; робочий проект том 8 зведений кошторис дороги Н-03; пояснювальна записка том 1 дороги Н-03; робочий проект том 2 дороги Н03; робочий проект том 2 відомості дороги Н-03; робочий проект том 5 дороги Н-03; робочий проект том 6 дороги Н-03;робочий проект том 7.1 дороги Н-03; робочий проект том 7.2 дороги Н-03;робочий проект том 7.3 дороги Н-03;робочий проект, том *дороги Н-03; звіт про обстеження ґрунту дороги Н-03; забезпечення розмітки дороги Н-03;протоколи акти, записи, креслення дороги Н-03; блокнот з чорновими записами; паспорт робіт дороги Н-03 поточний середній ремонт дороги Т23-17; заявка на закупку та накладні на переміщення дороги Т-23-17; упакування від сім карти «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_4 ; сім карту «Київстар» із серійним номером НОМЕР_5 ; блокнот із надписом «Реєстр договорів» із записами;мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1) НОМЕР_6 , 2) IMEI НОМЕР_7 із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_8 ., упакування від сім карти із номером НОМЕР_9 ; Схематичне зображення дороги Р-48;Мобільний телефон «Meuzy» сірого кольору у прозразному чохлі;4 упакування від сім карт «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 і один без номеру;Папки в яких містяться накази на прийняття на роботу і звільнення архів. Бланкові товаро-транспортні накладні б/н з роком 2023 з АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» з відтиском печатки; Проектно-кошторисна документація Р-48, поточний ремонт Р-48, поточний ремонт дороги Т-23-17, Кошторис Том №4 дороги Р-48, загальна накопичувальна дороги Р-48; Лист дороги Н-03; Ноутбук марки ASUS G3N0GR03E09011G CX388 X540SA-XX081D із зарядним пристроєм; Флеш носій Coral; 3 системних блока « GAMEMAX» чорного кольору; Ноутбук ASUS VivoBooK рожевого кольору SN LCN0CV14312952F; Ноутбук HP сірого кольору S/N 5CD 1093V04 модель КТД 8821СB; Мобільний телефон Redmi M0003J15SG MEI НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 , без сім карти. Упакування від сім карти № НОМЕР_15 «Київстар» та сім карта «Київстар» НОМЕР_16 ; Системний блок « GAMEMAX» №21-400387; Системний блок «Vinga» Ноутбук марки «HP» №21-112170 S/NSCD1113 HTM, модель RTL 8821 CE та зарядні пристрої Ноутбук марки «HP» №21-112169 S/N SCD 1113 HVR модель RTL 8821 CE, Ноутбук марки «HP» №21-400429 S/N SCD 95011К HVR модель RTL 8723 DB Ноутбук марки «HP» S/N SCD 0338 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки «HP» S/N SND 1418 CCZ модель RTL 8821 CE із зарядним пристроєм з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора, слідчого, які вимоги клопотання підтримали та просили їх задоволити, думку представника власника майна, який проти задоволення клопотання заперечив та просив відмовити у його задоволенні, ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» (колишня назва ПрАТ «ШБУ-56») коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

14.11.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що на протязі 2021-2022 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, під час виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) відповідно до договору № 76/21ПС від 14.04.2021, «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) відповідно до договору № 105/21ПС від 02.06.2021, «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №146/22Р від 01.09.2022, «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №241/20 від 30.09.2020, шляхом складання та видачі офіційних документів,оформлення фіктивних накладних та товаро-транспортні послуги у власних підконтрольних підприємствах з метою завищення ціни на товарно-матеріальні цінності, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів, якості виконання робіт, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області.

Під час досудового розслідування, 04.04.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем розташування та реєстрації АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, будинок, 2-Е, під час якого вилучено: мобільний телефон «Iphone», що належить фінансовому директору АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ОСОБА_29 без паролів та кодів доступу; ноутбук марки «Hр» із маркуванням 470G7 s|n 5SG012BDSC із зарядним пристроєм; товарно-транспортні накладні за 2021 рік на 135 аркушах; мобільний телефон «Samsung» Galaxy M31, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який належить начальнику кошторисного відділу АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» ОСОБА_7 ; жорсткий диск марки «Kingston» об`ємом 240 Гб., із маркуванням MSiP-REM-K-98-UV500 від комп`ютерного системного блоку; жорсткий диск марки «TEAM GROUP» об`ємом 240 Гб., s|n AA від комп`ютерного системного блоку; жорсткий диск марки «WesternDigital» об`ємом 1 Tб., s|n WCC4J4VX6J4Z від комп`ютерного системного блоку; акти звірки взаємних розрахунків за 2021-2022 роки на 50 акр; комерційні пропозиції за 2021-2022 рік на 36 акр; сертифікати відповідності та протоколи випробувань на 7 акр; довіреність №01-08/7/22 від 01.08.2022 на ОСОБА_8 у 2-х примірниках на 1 акр. кожна всього на 2-х аркушах; комерційні та цінові пропозиції із додатками на 56 акр; реєстр актів за 2022 рік на 39 акр; видаткові накладні за 20021 рік на 75 акр; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, технічні звіти на 240 акр; паспорта на бетонну суміш, розрахунки вартості перевезення робітників,договірні ціни, видаткові накладні, реєстри перевезення техніки, протоколи підбору, технічні паспорта на залізобетонні вироби, сертифікати якості т акти на 310 акр; протоколи відбору складу, випробувань матеріалів, акти відбору проб на 317 акр; видаткові накладні за 2021 рік на 47 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_9 :

-наказ №454 к/тр від 07.05.2020 про прийняття на роботу на 1 акр;

-заява на відпустку від 29.12.2021 ОСОБА_10 , 23.12.2021 ОСОБА_9 , 09.02.2021 ОСОБА_11 , 09.02.2021 ОСОБА_9 , 30.12.2020 ОСОБА_10 , 30.12.2020 ОСОБА_11 , 02.02.2020 ОСОБА_12 , на 1 акр. кожна всього на 7 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_13 :

-наказ №453 к/тр від 07.05.2020 про прийняття на роботу на 1 акр;

-заява на відпустку від 28.12.2021 ОСОБА_14 , 28.12.2021 ОСОБА_15 , 28.02.2021 ОСОБА_16 , 28.02.2021 ОСОБА_17 , 28.12.2021 ОСОБА_14 , 28.12.2021 ОСОБА_18 , 28.12.2021 ОСОБА_19 на 1 акр. кожна всього на 7 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_30 :

-накази про надання відпусток № 45 к/тр/вп від 13.01.2020, № 50 к/тр/вп від 15.01.2020, № 3 к/тр/вп від 02.01.2020, № 2 к/тр/вп від 02.01.2020, № 85 к/тр/вп від 20.01.2020, № 39 к/тр/вп від 13.01.2020, № 81 к/тр/вп від 29.01.2020, № 67 к/тр/вп від 24.01.2020, № 75 к/тр/вп від 20.01.2020 на 1 арк. кожен всього на 9 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_8 :

-наказ про переведення № 3 к/тр від 03.01.2023 на 1 арк;

-заява на відпустку ОСОБА_21 від 14.03.2023 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_7 від 10.03.2023 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_9 від 03.03.2023 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_9 від 03.03.2023 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_21 від 29.12.2021 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_21 від 29.12.2021 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_22 від 26.01.2021 на 1 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_6 :

-наказ про прийняття на роботу № 306 к від 04.07.2017 на 1 арк;

-заява на відпустку ОСОБА_23 від 07.07.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_24 від 20.07.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_25 від 04.08.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_26 від 14.08.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_27 від 14.08.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_6 від 17.08.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_28 від 25.08.2020 на 1 акр;

-заява на відпустку ОСОБА_23 від 31.08.2020 на 1 акр;

По договору № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» :

-договірна документація на 62 арк.;

-первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №1, №2, №3, №4, №5, №6/1, №6/1, №6/3, №6/3, №7, №8, №9, №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 215 арк.;

-договір субпідряду №15-08 від 19.08.2021 із додатками на 157 арк;

-товарно-транспортні накладні за травень 2021 року в 1-му томі у кількості 323 штук на 1 акр. кожна, всього на 323 арк.;

-товарно-транспортні накладні за травень 2021 року в 1-му томі у кількості 291 штук на 1 акр. кожна, всього на 291 арк.;

-товарно-транспортні накладні за травень - грудень 2021 року в 1-му томі у кількості 213 штук на 1 акр. кожна, всього на 213 арк.;

-товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 351 штук на 1 акр. кожна, всього на 351 арк.;

-товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 330 штук на 1 акр. кожна, всього на 330 арк.;

-товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 449 штук на 1 акр. кожна, всього на 449 арк.;

-товарно-транспортні накладні за червень-вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 50 штук на 1 аркуші кожна всього на 50 арк.;

-товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 318 штук на 1 акр. кожна, всього на 318 арк.;

-товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 309 штук на 1 акр. кожна, всього на 309 арк.;

-товарно-транспортні накладні за липень-вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 318 штук на 1 акр. кожна, всього на 318 арк.;

-товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 287 штук на 1 аркуші кожна всього на 287 арк.;

-товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 385 штук на 1 аркуші кожна всього на 385 арк.;

-товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 242 штук на 1 аркуші кожна всього на 242 арк.;

-товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 208 штук на 1 аркуші кожна всього на 208 арк.;

-товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 264 штук на 1 аркуші кожна всього на 264 арк.;

-товарно-транспортні накладні за вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 274 штук на 1 аркуші кожна всього на 274 арк.;

-товарно-транспортні накладні за листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 277 штук на 1 аркуші кожна всього на 277 арк.;

-товарно-транспортні накладні за листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 196 штук на 1 аркуші кожна всього на 196 арк.;

-реєстр відряджень, накази на відрядження на 417 акр;

-протоколи вимірювань, акти відбору проб на 108 акр;

-рапорти-наряди на роботу будівельних машин на 252 акр;

-подорожні листи вантажних автомобілів на 217 акр;

-товарно-транспортні накладні на 84 акр;

-подорожні листи вантажного автомобіля за 2021 рік на 233 акр;

-видаткові накладні за 2021 рік на 88 акр;

-первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, 5 актів виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів) на 49 арк.;

-первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акт вартості устаткування, акти виконаних будівельних робіт №11, №12, №13, №14, №15, №20, №21, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) на 306 арк.;

По договору № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь):

-договірна документація на 46 арк.;

-первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 101 арк.;

-товарно-транспортні накладні за жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 433 штук на 1 аркуші кожна всього на 433 арк.;

-товарно-транспортні накладні за жовтень-листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 368 штук на 1 аркуші кожна всього на 368 арк.;

-товарно-транспортні накладні за вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 145 штук на 1 аркуші кожна всього на 145 арк.;

-товарно-транспортні накладні за вересень, листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 390 штук на 1 аркуші кожна всього на 390 арк.;

-товарно-транспортні накладні за вересень, жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 309 штук на 1 аркуші кожна всього на 309 арк.;

-реєстр відряджень і звіти про використанні кошти на 386 арк;

-реєстр відряджень та накази на відрядження працівників на 347 акр;

-акти відбору проб,протоколи вимірювань на 31 акр;

-рапорти-наряди про роботу будівельної машини, подорожні листи автомобілів за 2021 рік на 410 арк;

-подорожні листи вантажного автомобіля за 2021 рік на 76 акр;

По договору №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»:

-договірна документація на 28 арк;

-первина звітна документація із будівництва (довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт№1 виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 10 акр.;

По договору №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»;

-договірна документація на 37 арк;

-первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №13, №14, №15, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 271 арк.;

-товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 100 штук на 1 аркуші кожна всього на 100 арк.;

-товарно-транспортні накладні за жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 258 штук на 1 аркуші кожна всього на 258 арк.;

-товарно-транспортні накладні за вересень, жовтень, грудень 2021 року в 1-му томі у кількості 193 штук на 1 аркуші кожна всього на 193 арк.;

-виконавча документація по будівництву - транспортні схеми, договори поставки товарно-матеріальної цінності, договори субпідряду та інша виконавча документація на 520 акр;

-реєстри відряджень, накази на відрядження працівників на 212 акр;

-реєстри відряджень, накази на відрядження працівників на 191 акр;

-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020;

-акт на закриття прихованих робіт Р-48;

-договір субпідряду №03/11/21 ЕМ та кошторис на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48;

-акт поточного середнього ремонту дороги Н-03, поточний середній ремонт дороги Р-48 у кількості 2 шт,

-лабораторний звіт покриття Р-48;

-документи дороги Н-03 на 5 акр.,

-лабораторний звіт дороги Р-48;

-акти виконаних робіт автодороги Р-48 у кількості 2 шт.;

-протокол автодороги Р-48;

-відомості влаштування бар`єрного огородження Р-48;

-акти обстеження Р-48;

-графік схеми автошляху;

-акт автодороги Р-48 у кількості 3 шт.,

-документи щодо дороги Р-48 у кількості 5 шт.,

-дефектний акт дороги та протоколи Р-48;

-загальна накопичувальна пропозиція конкурсних торгів автодороги Р-48;

- акти, розрахунки, повідомлення, листи дороги Н-03 стосовно дороги Р-48;

-протокол наради щодо виконання робіт Р-48 2 шт.;

-акти дороги Р-48 6 шт.,

-ордер та схема 2 шт.,

-лист дороги Р-48;

-акт обстеження ділянки Р-48;

-блокнот із записами;

-проект організації дорожнього рухуна дорозі Р-48;

-проект схематично-ділянок дороги Р-48розміщення дорожніх знаків та розмітки на автодорозі Р-48;

-схематичне зображення ремонтних робіт на дорозі Р-48;

-папка із журналами виконаних зварювальних робіт та бетонних робіт по дорозі Р-48;

-папка із журналами укладення матеріалу, розливу органічних вяжучих при влаштуванні поверхневої обробки, вхідного контролю якості матеріалів, операційного контролю якості робіт, ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу, загальних робіт №2 2022 по дорозі Р-348;

-журнал ущільнення ш шару асфальтного покриття автодороги Р-48 2021;

-журнал вхідного контролю якості матеріалів 2021 Р-48;

-журнал укладення матеріалів Р-48 2021;

-загальний журнал робіт 2021 дороги Р-48;

-журнал операційного контролю якості робіт Р-48 2021;

-журнал виконання антикорозійних робіт Р-48;

-журнал догляду за бетоном Р-48;

-журнал із укладання матеріалів будівельних конструкцій Р-48;

-журнал виконання зварювальних робіт Р-48;

-журнал виконання бетонних робіт Р-48;

-журнал арматурних робіт Р-48;

-том-1 пояснювальні записки по автодорозі Р-48;

-том-2 креслення автодороги Р-48;

-том-4 кошторис автодороги Р-48;

-акти відбору зразків, акти на закриття прихованих робіт;

-схематичне зображення дороги;

-записки з розрахунками та відмітками;

-протоколи вимірювання рівності Р-48;

-технічні умови №03-07/2021 дороги Р-48;

-акт обстеження ділянки дороги Р-48 3 шт.,

-записки з відмітками, повідомлення з кресленнями;

-лісорубний квиток № 6 Р-48;

-креслення з розрахунком дороги Р-48;

-протоколи випробувань зразків кубів бетону важкого;

-лісорубний квиток дороги Р48;

-журнал вхідного контролю якості матеріалів Р-48;

-папка з актами дороги Р-48;

-ордер по Р-48;

-загальний журнал робіт дороги Р-48;

-журнал розливу органічних в`яжучих при улаштуванні поверхневої обробки Р-48 2021 р.;

-акти прихованих робіт дороги Р-48;

-два блокноти із чорновими записами та файл із записами;

-довідки про вартість виконаних робіт по дорозі Р-48на Війтівці;

-проектно-кошторисна документація дороги 0220317/Р-48 том 1;

- пояснювальні записки Р-48;

-креслення том 2 дороги Р-48;

-проект організації дорожнього руху ОДР дороги Р-48 том 3;

-акти на закриття прихованих робіт дороги Р-48;

-паспорти переміщення по дорозі Р-48;

-акти на закриття прихованих доріг;

-реєстр ТТН на перевезення;

-паспорти переміщення дороги Р-48;

-акт комісії по дорозі Р-48;

-акти на закриття прихованих робіт Р-48;

-акт прийняття виконаних будівельних доріг Р-48;

-акт виконаних робіт Р-48;

-робочий проект дороги Н-03;

-робочий проект том 3 (зовнішнє електроосвітлення) дороги Н-03;

-робочий проект том 7.1 об`єктні та локальні кошториси автомобільних доріг Н-03;

-робочий проект том 7-2 об`єктні та локальні кошториси дороги Н-03;

-робочий проект, том 73. Об`єктні та локальні кошториси системи зв`язку дороги Н-03;

-робочий проект том 8 зведений кошторис дороги Н-03;

-пояснювальна записка том 1 дороги Н-03;

-робочий проект том 2дороги Н03;

-робочий проект том 2 відомості дороги Н-03;

-робочий проект том 5 дороги Н-03;

-робочий проект том 6 дороги Н-03;

-робочий проект том 7.1 дороги Н-03;

-робочий проект том 7.2дороги Н-03;

-робочий проект том 7.3 дороги Н-03;

-робочий проект, том *дороги Н-03;

-звіт про обстеження ґрунту дороги Н-03;

-забезпечення розмітки дороги Н-03;

-протоколи акти, записи, креслення дороги Н-03;

-блокнот з чорновими записами;

- паспорт робіт дороги Н-03 поточний середній ремонт дороги Т23-17;

-заявка на закупку та накладні на переміщення дороги Т-23-17;

-упакування від сім карти «Київстар» № НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «NOKIA»IMEI 29835;

-сім карту «Київстар» із серійним номером НОМЕР_5 ;

-блокнот із надписом «Реєстр договорів» із записами;

-мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1) НОМЕР_6 , 2) IMEI НОМЕР_7 із сім-картою «Київстар`з номером НОМЕР_8 .,упакування від сім карти із номером НОМЕР_9 ;

-Схематичне зображення дороги Р-48;

-Мобільний телефон «Meuzy» сірого кольору у прозразному чохлі;

-4 упакування від сім карт «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 і один без номеру;

-Папки в яких містяться накази на прийняття на роботу і звільнення архів.

-Бланкові товаро-транспортні накладні б/н з роком 2023 з АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» з відтиском печатки;

-Проектно-кошторисна документація Р-48, поточний ремонт Р-48, поточний ремонт дороги Т-23-17,

-Кошторис Том №4 дороги Р-48, загальна накопичувальна дороги Р-48;

-Лист дороги Н-03;

-Ноутбук марки ASUS G3N0GR03E09011G CX388 X540SA-XX081D із зарядним пристройом;

-Флеш носій Coral;

-3 системних блока « GAMEMAX» чорного кольору;

-Ноутбук ASUS VivoBooK рожевого кольору SN LCN0CV14312952F;

-Ноутбук HP сірого кольору S/N 5CD 1093V04 модель КТД 8821СB;

-Мобільний телефон Redmi M0003J15SG MEI НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 , без сім карти.

-Упакування від сім карти № НОМЕР_15 «Київстар» та сім карта «Київстар» НОМЕР_16 ;

-Системний блок « GAMEMAX» №21-400387;

-Системний блок «Vinga»;

-Ноутбук марки «HP» №21-112170 S/NSCD1113 HTM, модель RTL 8821 CE та зарядні пристрої ;

-Ноутбук марки «HP» №21-112169 S/N SCD 1113 HVR модель RTL 8821 CE;

-Ноутбук марки «HP» №21-400429 S/N SCD 95011К HVR модель RTL 8723 DB;

-Ноутбук марки «HP» S/N SCD 0338 із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки «HP» S/N SND 1418 CCZ модель RTL 8821 CE із зарядним пристроєм;

Вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, адже містять зафіксовані за допомогою письмових знаків (звуку, зображень, тощо) відомості, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, а також те, що надання мобільних терміналів, комп`ютерних систем та носіїв інформації разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертного дослідження, тому на даний момент наявні вагомі підстави вважати, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до їх приховування, втрати знищення чи відчуження та унеможливить забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 05.04.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 04.04.2023 року під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «Iphone», що належить фінансовому директору АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ОСОБА_29 без паролів та кодів доступу; ноутбук марки «Hр» із маркуванням 470G7 s|n 5SG012BDSC із зарядним пристроєм; товарно-транспортні накладні за 2021 рік на 135 аркушах; мобільний телефон «Samsung» Galaxy M31, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який належить начальнику кошторисного відділу АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» ОСОБА_7 ; жорсткий диск марки «Kingston» об`ємом 240 Гб., із маркуванням MSiP-REM-K-98-UV500 від комп`ютерного системного блоку; жорсткий диск марки «TEAM GROUP» об`ємом 240 Гб., s|n AA від комп`ютерного системного блоку; жорсткий диск марки «WesternDigital» об`ємом 1 Tб., s|n WCC4J4VX6J4Z від комп`ютерного системного блоку; акти звірки взаємних розрахунків за 2021-2022 роки на 50 акр; комерційні пропозиції за 2021-2022 рік на 36 акр; сертифікати відповідності та протоколи випробувань на 7 акр; довіреність №01-08/7/22 від 01.08.2022 на ОСОБА_8 у 2-х примірниках на 1 акр. кожна всього на 2-х аркушах; комерційні та цінові пропозиції із додатками на 56 акр; реєстр актів за 2022 рік на 39 акр; видаткові накладні за 20021 рік на 75 акр; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, технічні звіти на 240 акр;паспорта на бетонну суміш, розрахунки вартості перевезення робітників,договірні ціни, видаткові накладні, реєстри перевезення техніки, протоколи підбору, технічні паспорта на залізобетонні вироби, сертифікати якості т акти на 310 акр; протоколи відбору складу, випробувань матеріалів, акти відбору проб на 317 акр; видаткові накладні за 2021 рік на 47 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_9 :

-наказ №454 к/тр від 07.05.2020 про прийняття на роботу на 1 акр; заява на відпустку від 29.12.2021 ОСОБА_10 , 23.12.2021 ОСОБА_9 , 09.02.2021 ОСОБА_11 , 09.02.2021 ОСОБА_9 , 30.12.2020 ОСОБА_10 , 30.12.2020 ОСОБА_11 , 02.02.2020 ОСОБА_12 , на 1 акр. кожна всього на 7 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_13 :

-наказ №453 к/тр від 07.05.2020 про прийняття на роботу на 1 акр; заява на відпустку від 28.12.2021 ОСОБА_14 , 28.12.2021 ОСОБА_15 , 28.02.2021 ОСОБА_16 , 28.02.2021 ОСОБА_17 , 28.12.2021 ОСОБА_14 , 28.12.2021 ОСОБА_18 , 28.12.2021 ОСОБА_19 на 1 акр. кожна всього на 7 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_20 :

-накази про надання відпусток № 45 к/тр/вп від 13.01.2020, № 50 к/тр/вп від 15.01.2020, № 3 к/тр/вп від 02.01.2020, № 2 к/тр/вп від 02.01.2020, № 85 к/тр/вп від 20.01.2020, № 39 к/тр/вп від 13.01.2020, № 81 к/тр/вп від 29.01.2020, № 67 к/тр/вп від 24.01.2020, № 75 к/тр/вп від 20.01.2020 на 1 арк. кожен всього на 9 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_8 :

-наказ про переведення № 3 к/тр від 03.01.2023 на 1 арк; заява на відпустку ОСОБА_21 від 14.03.2023 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_7 від 10.03.2023 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_9 від 03.03.2023 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_9 від 03.03.2023 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_21 від 29.12.2021 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_21 від 29.12.2021 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_22 від 26.01.2021 на 1 акр;

Документи із зразками підпису ОСОБА_6 :

-наказ про прийняття на роботу № 306 к від 04.07.2017 на 1 арк; заява на відпустку ОСОБА_23 від 07.07.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_24 від 20.07.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_25 від 04.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_26 від 14.08.2020 на 1 акр;заява на відпустку ОСОБА_27 від 14.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_6 від 17.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_28 від 25.08.2020 на 1 акр; заява на відпустку ОСОБА_23 від 31.08.2020 на 1 акр;

По договору № 76/21ПС від 14.04.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» :

-договірна документація на 62 арк.; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №1, №2, №3, №4, №5, №6/1, №6/1, №6/3, №6/3, №7, №8, №9, №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 215 арк.; договір субпідряду №15-08 від 19.08.2021 із додатками на 157 арк; товарно-транспортні накладні за травень 2021 року в 1-му томі у кількості 323 штук на 1 акр. кожна, всього на 323 арк.; товарно-транспортні накладні за травень 2021 року в 1-му томі у кількості 291 штук на 1 акр. кожна, всього на 291 арк.; товарно-транспортні накладні за травень - грудень 2021 року в 1-му томі у кількості 213 штук на 1 акр. кожна, всього на 213 арк.;товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 351 штук на 1 акр. кожна, всього на 351 арк.; товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 330 штук на 1 акр. кожна, всього на 330 арк.; товарно-транспортні накладні за червень 2021 року в 1-му томі у кількості 449 штук на 1 акр. кожна, всього на 449 арк.; товарно-транспортні накладні за червень-вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 50 штук на 1 аркуші кожна всього на 50 арк.; товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 318 штук на 1 акр. кожна, всього на 318 арк.; товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 309 штук на 1 акр. кожна, всього на 309 арк.;товарно-транспортні накладні за липень-вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 318 штук на 1 акр. кожна, всього на 318 арк.;товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 287 штук на 1 аркуші кожна всього на 287 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 385 штук на 1 аркуші кожна всього на 385 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 242 штук на 1 аркуші кожна всього на 242 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 208 штук на 1 аркуші кожна всього на 208 арк.; товарно-транспортні накладні за серпень 2021 року в 1-му томі у кількості 264 штук на 1 аркуші кожна всього на 264 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 274 штук на 1 аркуші кожна всього на 274 арк.; товарно-транспортні накладні за листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 277 штук на 1 аркуші кожна всього на 277 арк.; товарно-транспортні накладні за листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 196 штук на 1 аркуші кожна всього на 196 арк.; реєстр відряджень, накази на відрядження на 417 акр; протоколи вимірювань, акти відбору проб на 108 акр; рапорти-наряди на роботу будівельних машин на 252 акр; подорожні листи вантажних автомобілів на 217 акр; товарно-транспортні накладні на 84 акр; подорожні листи вантажного автомобіля за 2021 рік на 233 акр; видаткові накладні за 2021 рік на 88 акр; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, 5 актів виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів) на 49 арк.; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акт вартості устаткування, акти виконаних будівельних робіт №11, №12, №13, №14, №15, №20, №21, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) на 306 арк.;

По договору № 105/21ПС від 02.06.2021 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь):

-договірна документація на 46 арк.; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 101 арк.; товарно-транспортні накладні за жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 433 штук на 1 аркуші кожна всього на 433 арк.; товарно-транспортні накладні за жовтень-листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 368 штук на 1 аркуші кожна всього на 368 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень 2021 року в 1-му томі у кількості 145 штук на 1 аркуші кожна всього на 145 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень, листопад 2021 року в 1-му томі у кількості 390 штук на 1 аркуші кожна всього на 390 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень, жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 309 штук на 1 аркуші кожна всього на 309 арк.; реєстр відряджень і звіти про використанні кошти на 386 арк; реєстр відряджень та накази на відрядження працівників на 347 акр; акти відбору проб,протоколи вимірювань на 31 акр; рапорти-наряди про роботу будівельної машини, подорожні листи автомобілів за 2021 рік на 410 арк;подорожні листи вантажного автомобіля за 2021 рік на 76 акр;

По договору №146/22Р від 01.09.2022 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»:

-договірна документація на 28 арк; первина звітна документація із будівництва (довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акт№1 виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 10 акр.;

По договору №241/20 від 30.09.2020 на «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»;

договірна документація на 37 арк; первина звітна документація із будівництва (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних будівельних робіт №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №13, №14, №15, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту виконаних робіт) на 271 арк.; товарно-транспортні накладні за липень 2021 року в 1-му томі у кількості 100 штук на 1 аркуші кожна всього на 100 арк.;товарно-транспортні накладні за жовтень 2021 року в 1-му томі у кількості 258 штук на 1 аркуші кожна всього на 258 арк.; товарно-транспортні накладні за вересень, жовтень, грудень 2021 року в 1-му томі у кількості 193 штук на 1 аркуші кожна всього на 193 арк.;виконавча документація по будівництву - транспортні схеми, договори поставки товарно-матеріальної цінності, договори субпідряду та інша виконавча документація на 520 акр; реєстри відряджень, накази на відрядження працівників на 212 акр; реєстри відряджень, накази на відрядження працівників на 191 акр; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020; акт на закриття прихованих робіт Р-48; договір субпідряду №03/11/21 ЕМ та кошторис на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48; акт поточного середнього ремонту дороги Н-03, поточний середній ремонт дороги Р-48 у кількості 2 шт, лабораторний звіт покриття Р-48; документи дороги Н-03 на 5 акр.,лабораторний звіт дороги Р-48; акти виконаних робіт автодороги Р-48 у кількості 2 шт.;протокол автодороги Р-48; відомості влаштування бар`єрного огородження Р-48; акти обстеження Р-48; графік схеми автошляху; акт автодороги Р-48 у кількості 3 шт.,документи щодо дороги Р-48 у кількості 5 шт., дефектний акт дороги та протоколи Р-48; загальна накопичувальна пропозиція конкурсних торгів автодороги Р-48; акти, розрахунки, повідомлення, листи дороги Н-03 стосовно дороги Р-48; протокол наради щодо виконання робіт Р-48 2 шт.; акти дороги Р-48 6 шт., ордер та схема 2 шт., лист дороги Р-48; акт обстеження ділянки Р-48; блокнот із записами; проект організації дорожнього руху на дорозі Р-48; проект схематично-ділянок дороги Р-48 розміщення дорожніх знаків та розмітки на автодорозі Р-48; схематичне зображення ремонтних робіт на дорозі Р-48; папка із журналами виконаних зварювальних робіт та бетонних робіт по дорозі Р-48; папка із журналами укладення матеріалу, розливу органічних вяжучих при влаштуванні поверхневої обробки, вхідного контролю якості матеріалів, операційного контролю якості робіт, ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу, загальних робіт №2 2022 по дорозі Р-348;журнал ущільнення ш шару асфальтного покриття автодороги Р-48 2021; журнал вхідного контролю якості матеріалів 2021 Р-48; журнал укладення матеріалів Р-48 2021; загальний журнал робіт 2021 дороги Р-48; журнал операційного контролю якості робіт Р-48 2021; журнал виконання антикорозійних робіт Р-48;журнал догляду за бетоном Р-48;журнал із укладання матеріалів будівельних конструкцій Р-48; журнал виконання зварювальних робіт Р-48;журнал виконання бетонних робіт Р-48; журнал арматурних робіт Р-48; том-1 пояснювальні записки по автодорозі Р-48; том-2 креслення автодороги Р-48; том-4 кошторис автодороги Р-48; акти відбору зразків, акти на закриття прихованих робіт; схематичне зображення дороги; записки з розрахунками та відмітками; протоколи вимірювання рівності Р-48;технічні умови №03-07/2021 дороги Р-48; акт обстеження ділянки дороги Р-48 3 шт., записки з відмітками, повідомлення з кресленнями; лісорубний квиток № 6 Р-48; креслення з розрахунком дороги Р-48; протоколи випробувань зразків кубів бетону важкого; лісорубний квиток дороги Р48;журнал вхідного контролю якості матеріалів Р-48; папка з актами дороги Р-48;ордер по Р-48; загальний журнал робіт дороги Р-48;журнал розливу органічних в`яжучих при улаштуванні поверхневої обробки Р-48 2021 р.; акти прихованих робіт дороги Р-48; два блокноти із чорновими записами та файл із записами;довідки про вартість виконаних робіт по дорозі Р-48 на Війтівці; проектно-кошторисна документація дороги 0220317/Р-48 том 1; пояснювальні записки Р-48; креслення том 2 дороги Р-48;проект організації дорожнього руху ОДР дороги Р-48 том 3; акти на закриття прихованих робіт дороги Р-48; паспорти переміщення по дорозі Р-48; акти на закриття прихованих доріг; реєстр ТТН на перевезення; паспорти переміщення дороги Р-48; акт комісії по дорозі Р-48; акти на закриття прихованих робіт Р-48; акт прийняття виконаних будівельних доріг Р-48; акт виконаних робіт Р-48; робочий проект дороги Н-03; робочий проект том 3 (зовнішнє електроосвітлення) дороги Н-03; робочий проект том 7.1 об`єктні та локальні кошториси автомобільних доріг Н-03; робочий проект том 7-2 об`єктні та локальні кошториси дороги Н-03; робочий проект, том 73. Об`єктні та локальні кошториси системи зв`язку дороги Н-03; робочий проект том 8 зведений кошторис дороги Н-03; пояснювальна записка том 1 дороги Н-03; робочий проект том 2 дороги Н03; робочий проект том 2 відомості дороги Н-03; робочий проект том 5 дороги Н-03; робочий проект том 6 дороги Н-03;робочий проект том 7.1 дороги Н-03; робочий проект том 7.2 дороги Н-03;робочий проект том 7.3 дороги Н-03;робочий проект, том *дороги Н-03; звіт про обстеження ґрунту дороги Н-03; забезпечення розмітки дороги Н-03;протоколи акти, записи, креслення дороги Н-03; блокнот з чорновими записами; паспорт робіт дороги Н-03 поточний середній ремонт дороги Т23-17; заявка на закупку та накладні на переміщення дороги Т-23-17; упакування від сім карти «Київстар» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_4 ; сім карту «Київстар» із серійним номером НОМЕР_5 ; блокнот із надписом «Реєстр договорів» із записами;мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1) НОМЕР_6 , 2) IMEI НОМЕР_7 із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_8 ., упакування від сім карти із номером НОМЕР_9 ; Схематичне зображення дороги Р-48;Мобільний телефон «Meuzy» сірого кольору у прозразному чохлі;4 упакування від сім карт «Київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 і один без номеру;Папки в яких містяться накази на прийняття на роботу і звільнення архів. Бланкові товаро-транспортні накладні б/н з роком 2023 з АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» з відтиском печатки; Проектно-кошторисна документація Р-48, поточний ремонт Р-48, поточний ремонт дороги Т-23-17, Кошторис Том №4 дороги Р-48, загальна накопичувальна дороги Р-48; Лист дороги Н-03; Ноутбук марки ASUS G3N0GR03E09011G CX388 X540SA-XX081D із зарядним пристроєм; Флеш носій Coral; 3 системних блока « GAMEMAX» чорного кольору; Ноутбук ASUS VivoBooK рожевого кольору SN LCN0CV14312952F; Ноутбук HP сірого кольору S/N 5CD 1093V04 модель КТД 8821СB; Мобільний телефон Redmi M0003J15SG MEI НОМЕР_13 IMEI 2 НОМЕР_14 , без сім карти. Упакування від сім карти № НОМЕР_15 «Київстар» та сім карта «Київстар» НОМЕР_16 ; Системний блок « GAMEMAX» №21-400387; Системний блок «Vinga» Ноутбук марки «HP» №21-112170 S/NSCD1113 HTM, модель RTL 8821 CE та зарядні пристрої Ноутбук марки «HP» №21-112169 S/N SCD 1113 HVR модель RTL 8821 CE, Ноутбук марки «HP» №21-400429 S/N SCD 95011К HVR модель RTL 8723 DB Ноутбук марки «HP» S/N SCD 0338 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки «HP» S/N SND 1418 CCZ модель RTL 8821 CE із зарядним пристроєм з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя