Справа №127/7768/23
Провадження №1-кс/127/3129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та постійно користується ОСОБА_5 , а саме на: Пачка паперу формату А5; Папка справа МВС України ВНДЕКЦ бланк; Копія польського паспорту; Копія сертифікату на авто; Оригінал довіреності на митне оформлення ОСОБА_6 ; Чек з «ПриваБнк»; Печатка з відтиском «Копія» та лист формату А5 з її відтиском; Блокнот з чорновими записами, які поміщено до спецпакету НПУ PSP 3113627, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Так, ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що пунктом 1 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що у зв`язку з військовою агресією проти України в Україні уведено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 та про те, що право на виїзд з України, а також перетин державного кордону, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено за невстановлених досудовим слідством обставин отримав від невстановленої особи, офіційні документи на ім`я ОСОБА_8 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 за підписом Військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та затверджений печаткою із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_4 » в якому зазначалось, що ОСОБА_8 25.05.2022 визнаний непридатним до в/с в мирний час, непридатним у воєнний час за ст. 39а НМОУ № 402/2008 та за станом здоров`я виключений з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії за підписами голови ВЛК ОСОБА_10 , секретаря ВЛК ОСОБА_11 та затвердженої печаткою із надписом «Вінницька обласна МСЕК №1» що ОСОБА_8 за станом здоров`я, виключений з військового обліку, достовірно знаючи що останні являються підробленими.

В подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , 20.06.2022 за допомогою додатку «Телеграм» отримані вищевказані підроблені документи за попередньою домовленістю відправив невстановленій досудовим розслідуванням особі та у подальшому передав паперові варіанти вищевказаних документів, достовірно знаючи про підробку останніх, які ОСОБА_8 в свою чергу мав використати для перетину державного кордону України, за що ОСОБА_7 отримав обумовлену грошову винагороду.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, направленого на перетин державного кордону України ОСОБА_8 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи автомобіль марки «BUICKENCORE», д.н.з НОМЕР_5 05.07.2022 о 22 год. 10 хв. здійснив перетин кордону через пункт пропуску «Бронниця» (ділянка кордону Молдова), із пасажиром на ім`я ОСОБА_8 , та ввівши в оману працівників Державної прикордонної служби України, використав отримані завчасно від ОСОБА_7 завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_8 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 за підписом Військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та затверджений печаткою із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_4 » в якому зазначалось, що ОСОБА_8 25.05.2022, визнаний непридатним до в/с в мирний час, непридатним у воєнний час за ст. 39а НМОУ № 402/2008 та за станом здоров`я виключений з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії за підписами голови ВЛК ОСОБА_10 , секретаря ВЛК ОСОБА_11 та затвердженої печаткою із надписом «Вінницька обласна МСЕК №1» що ОСОБА_8 за станом здоров`я, виключений з військового обліку.

Під час здійснення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000202 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів в окреме провадження стосовно невстановленої особи про вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з чим виділено матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_12 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_12 виготовив ОСОБА_13 та надав ОСОБА_14 .

По даному факту Могилів-Подільською окружною прокуратурою скеровано обвинувальний акт стосовно ОСОБА_12 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для безперешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді від 15.03.2023 про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та постійно користується ОСОБА_5 , у ході проведення якого, було виявлено та вилучено наступні речі, які становлять оперативний інтерес у кримінальному провадженні: Пачка паперу формату А5; Папка справа МВС України ВНДЕКЦ бланк; Копія польського паспорту; Копія сертифікату на авто; Оригінал довіреності на митне оформлення ОСОБА_6 ; Чек з «ПриваБнк»; Печатка з відтиском «Копія» та лист формату А5 з її відтиском; Блокнот з чорновими записами; Дані речі поміщено до спецпакету НПУ PSP 3113627.

Арешт вищевказаних речей, речовин та майна, яке вже вилучено, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та постійно користується ОСОБА_5 , вище перераховані речі є використаними як засоби, предмети чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та постійно користується ОСОБА_5 , а саме на: Пачка паперу формату А5; Папка справа МВС України ВНДЕКЦ бланк; Копія польського паспорту; Копія сертифікату на авто; Оригінал довіреності на митне оформлення ОСОБА_6 ; Чек з «ПриваБнк»; Печатка з відтиском «Копія» та лист формату А5 з її відтиском; Блокнот з чорновими записами, які поміщено до спецпакету НПУ PSP 3113627, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , та постійно користується ОСОБА_5 , а саме на: Пачка паперу формату А5; Папка справа МВС України ВНДЕКЦ бланк; Копія польського паспорту; Копія сертифікату на авто; Оригінал довіреності на митне оформлення ОСОБА_6 ; Чек з «ПриваБнк»; Печатка з відтиском «Копія» та лист формату А5 з її відтиском; Блокнот з чорновими записами, які поміщено до спецпакету НПУ PSP 3113627, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя