Справа № 473/897/23
Номер провадження 1-кс/473/201/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" березня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 11 травня 2021 року група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, з використанням власної електронно обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створену для цієї мети сторінку, під приводом продажу неіснуючого товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5350 гривень , які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

18 травня 2022 року невідома особа, представившись громадянином ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними потерпілому ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 7960 гривень, які він переказав на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , в рахунок передоплати за купівлю мотоцикла, однак транспортного засобу не отримав.

Окрім зазначеного, 12 липня 2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з канцелярії управління надійшли матеріали за вх. №Ц 08 від 12 липня 2022 року з ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України з заявою потерпілого ОСОБА_7 про те, що 16 травня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла на веб-сайті «OLX», з використанням електронно обчислювальної мережі, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в загальній сумі 9890 гривень.

При цьому, в ході допиту потерпілого ОСОБА_7 останнім вказано факти використання невідомими особами, анкетних даних ОСОБА_5 , пересилання ним грошових коштів на зазначений шахрайським шляхом банківський картковий рахунок з номером № НОМЕР_1 , а після встановлення факту шахрайства відносно нього - спілкування з іншим продавцем аналогічного мотоцикла, який виявився однією і тією ж особою. В той же час невідомим було вказано вже інший банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 (зазначений картковий рахунок, згідно з інформацією, вилученою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахується за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наявна в матеріалах кримінального провадження інформація щодо руху грошових коштів за вказаним картковим рахунком за період часу з 07 травня 2022 року до 16 травня 2022 року не дає можливості встановити, на які рахунки було здійснено подальше пересилання грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 , оскільки факт розпоряджання грошовими коштами виходить за межі тимчасового доступу.

Таким чином, інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000098 від 12 травня 2021 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по 03 березня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та сцособів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 03 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 03 березня 2023 року.

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 03 березня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 03 березня 2023 року, а саме поповнень рахунків мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- У разі наявності банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім рахунку № НОМЕР_2 - інформації, визначеної в пунктах № 1 8 ухвали слідчого судді.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000098, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по 03 березня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та сцособів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 03 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 03 березня 2023 року.

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 03 березня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 03 березня 2023 року, а саме поповнень рахунків мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- У разі наявності банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім рахунку № НОМЕР_2 - інформації, визначеної в пунктах № 1 8 ухвали слідчого судді.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по 03 березня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та сцособів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 03 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 03 березня 2023 року.

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 03 березня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 03 березня 2023 року, а саме поповнень рахунків мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- У разі наявності банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім рахунку № НОМЕР_2 - інформації, визначеної в пунктах № 1 8 ухвали слідчого судді.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000098, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1