справа № 166/1148/22
провадження № 1-кс/166/416/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2022 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000171 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 23 грудня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, оперативному підрозділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій інформації про банківські операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , чи були перекази/зняття коштів з вказаної картки у розмірі 22000 грн в період часу з 01.09.2022 по теперішній час, якщо так то куди саме, та на яку особу зареєстрована дана банківська картка, а також рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в перід з часу з 01.09.2022 по теперішній час, а також де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи) в період часу з 01.09.2022 по теперішній час.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, 08 вересня 2022 року внесено у ЄРДР за № 0000171 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в її користуванні знаходяться дві банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", одна з яких депозитна № НОМЕР_3 , на рахунку якої станом на 07 вересня 2022 рок знаходилось 4745 грн, а інша кредитна № НОМЕР_4 , на рахунку якої знходилось 17840 грн. 07 вересня 2022 року біля 16 год 37 хв користувалася належним їй мобільним телефоном, а саме зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до якого прив`язані дані банківські картки. В ході перегляду додатку помітила, що пройшов переказ між її банківськими картками в сумі 4700 грн, який вона не підтверджувала і не проводила. Проконсультувавшись з працівником банку, вона знову зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і помітила, що відсутні грошові кошти на кредитній картці № НОМЕР_4 , які мають бути на банківських картках. Після чого, близько 16 год 41 хв до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку і запевнила, шо з її банківськими картками відбуваються шахрайські дії, на що попросила назвати чотири останні цифри, щоб підтвердити чи дійсно дані банківські картки належать їй, на що потерпіла погодилась, далі розмова припинилась.

В ході аналізу операції з картками потерпіла ОСОБА_5 виявила, що 07 вересня 2022 року з 16 год 30 хв по 16 год 50 хв невідомою особою були проведені такі грошові операції:

- 07 версеня 2022 року о 16 год 33 хв переказ коштів із депозитної картки № НОМЕР_3 на кредитну картку № НОМЕР_4 в сумі 4700 грн;

- 07 вересня 2022 року о 16 год 36 хв переказ грошових коштів із кредитної картки № НОМЕР_5 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 в сумі 22000 грн;

- 07 вересня 2022 року о 16 год 36 хв поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 із кредитної картки № НОМЕР_5 на суму 300 грн;

- 07 вересня 2022 року о 16 год 41 хв поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 із депозитної картки № НОМЕР_3 на суму 45 грн.

Під час проведення огляду добровільно наданого ОСОБА_5 мобільного телефону встановлено, що переказ з її кредитної банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 22000 грн було здійснено на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському картковому рахунку відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , однак відомості по даному рахунку відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З п.10 ч.2 ст.36 КПК України вбачається, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

В силу вимог ч.6 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, до Реєстру вносяться відомості про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, воно подано слідчим ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 .

Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000171 від 08.09.2022 вбачається, що прокурор ОСОБА_4 відсутня у переліку прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Встановлене свідчить про відсутність повноважень у прокурора ОСОБА_4 на погодження даного клопотання, враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити її повноваження у рамках кримінального провадження № 0000171 від 08.09.2022 до матеріалів клопотання не додано.

За таких обставин стороною обвинувачення під час звернення до суду порушені норми процесуального закону, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 37, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000171 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1