Справа № 947/8271/23
Провадження № 1-кс/947/3192/23
УХВАЛА

13.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям, завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА, щодо матеріальної підтримки ЗСУ, з метою заволодіння грошовими коштами.

Крім того було встановлено, що абонентський номерів з якого надсилалися завідома підроблені листи були активні в мобільних терміналах з ІМЕІ:, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також встановлено, що вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підозрюваного ОСОБА_4 здійснювався з наступних IP-адрес:

НОМЕР_3 (24.03.2022 о 06:29-06:31, 16.04.2022 о 04:47-15:09, 15.05.2022 о 22:35-22:38) яка була підключена до серверу Райффайзен банку з ІР- адресоюНОМЕР_25Вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснювався з наступних IP-адрес:

НОМЕР_5 (вхід 09.05.2022 о 14:04-15:18)яка була підключена до серверу Райффайзен банку з ІР- адресоюНОМЕР_25Крім того, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 (дочка підозрюваної ОСОБА_7 , яка отримувала банківські платіжні картки, на які потерпілі здійснювали переказ грошових коштів) за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено мобільний телефон IphoneXSMAX з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , коробку від мобільного телефону Xiaomi з ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , коробку від мобільного телефону Xiaomi з ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

Під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung з ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон RedmiNote 11 з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ;

Під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ;

Також під час досудового розслідування було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 у якого під час особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «XiaomiM18» з ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім-картою: НОМЕР_20 .

Крім того було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 у якої під час особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi 9CNFC» з ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 .

Також було встановлено, що підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 користувалися сім-картами з номерам НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів, які містять:

- Інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та їх з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 01.03.2023 щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів, а саме:

1)Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2)Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3)Дата, час та тривалість з`єднання;

4)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5)Встановити ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-картки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 01.03.2023.

6)Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7)За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

8) ІР-адреси з яких здійснювався вихід до мережі інтернет із зазначених абонентських номерів;

9) Інформацію, щодо поповнення абонентських номерів;

- Інформацію, щодо абонента та місця знаходження технічного устаткування за допомогою якого здійснювався доступ до мережі інтернет із використанням ІP адрес:

НОМЕР_3 (24.03.2022 о 06:29-06:31, 16.04.2022 о 04:47-15:09, 15.05.2022 о 22:35-22:38) яка була підключена до серверу Райффайзен банку з ІР- адресоюНОМЕР_25

НОМЕР_5 (вхід 09.05.2022 о 14:04-15:18)яка була підключена до серверу Райффайзен банку з ІР- адресоюНОМЕР_26

із вказівкою місця знаходження технічного обладнання (базова станція, тощо), за допомогою якого здійснювався доступ до мережі інтернет, наданням повних анкетних відомостей осіб, якими здійснювався доступ до мережі, копій відповідних договорів, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаними особами, відомостей щодо використання інтернет з`єднань, із наданням інформації щодо мережевого трафіку та історії відвідувань, а також у разі здійснення доступу до мережі інтернет через мобільний зв`язок надати інформацію, щодо абонентського номеру, з якого здійснювався вхід до мережі інтернет, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ),дата, час та тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1