Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/266/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 02.02.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: до оригіналів документів реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі інформації про його місцезнаходження, керівництво, документів, які стали підставою обрання керівництва, копії звітностей з моменту створення товариства по даний час, інформації про відкриті/закриті рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, інформації про те, як обліковується зазначений суб`єкт господарювання, чи являється прибутковими/неприбутковими, з можливістю огляду зазначених документів та їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Через мережу інтернет він вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення на сайті «ОЛХ» та зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 та менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке реалізовує паливо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 41 гривня за літр. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився, однак, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже, 26.01.2023 було укладено договір поставки №755 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 27.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень, оскільки, автомобілі із пальним приїхали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, особа на ім`я ОСОБА_6 , незважаючи на здійснений перерахунок коштів, повідомляв, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон. Перевізники, котрі здійснили поставку пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відмовилися його відвантажувати, оскільки, проплата за їх послуги не поступила на рахунок. Від так, особа на ім`я ОСОБА_6 заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну сум 2 100 000 гривень. Відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу встановлено, що 27.01.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок платника: НОМЕР_6 на рахунок отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) за дизельне паливо.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі інформації про його місцезнаходження, керівництво, документів, які стали підставою обрання керівництва, копії звітностей з моменту створення товариства по даний час, інформації про відкриті/закриті рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, інформації про те, як обліковується зазначений суб`єкт господарювання, чи являється прибутковими/неприбутковими. Вилучення такої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі речі та документи відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі такі, що містить комерційну таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі інформації про його місцезнаходження, керівництво, документів, які стали підставою обрання керівництва, копії звітностей з моменту створення товариства по даний час, інформації про відкриті/закриті рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, інформації про те, як обліковується зазначений суб`єкт господарювання, чи являється прибутковими/неприбутковими, з можливістю огляду зазначених документів та їх вилучення копій у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1