УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001115 від 12.05.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити завірені належним чином, копії підтверджуючих документів (договорами про закупівлю, видатковими накладними, рахунками фактур, бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків), про факт закупівлі та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деталей, що в подальшому поставлялися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів 358к та 43к, та додатків до них.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем здійснили закупівлю запасних частин до двигунів автомобілів за завищеною вартістю внаслідок чого допустили розтрату бюджетних грошових коштів.

КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела тендерні закупівлі на придбання: запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів (UA-2021-09-29-008017-b дог. 593к від 30.11.2022, сума договору 782 034 грн.; ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-001346-c договір 42к від 31.01.2022 року сума договору 879 936 грн.); апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-003768-a договір 8к від 11.01.2022 сума договору 429 720 грн.); запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-004240-a дог. 9к від 11.01.2022 сума договору 829 284 грн.)

У всіх чотирьох випадках перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а одним із суперників було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) котре у всіх чотирьох випадках пропонувало суму договору меншою ніж у половину, разом із іншими двома учасниками. Проте, у зв`язку із тим, що три учасника не змогло обґрунтувати «аномально низьку ціну», їх пропозиції були відхилені а переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, проаналізувавши рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 10.12.2022 по 28.04.2022 було встановлено, що фактично постачальником деталей які є предметами вищевказаних договорів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а згідно інформації із банка за вказаний період фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило деталей у постачальника на суму 2 886 004. 19 грн., а продало ці ж деталі замовнику на суму 3 826 378. 00 грн., а отже різниця склала 940 374 грн., що може свідчити про завищення вартості та розтрату бюджетних коштів.

Окрім цього, було встановлено, що 31.01.2022 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 уклала договір про закупівлю товарів № 43к від 31.01.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке отримало перемогу за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-26-003124-b Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів). Сума договору склала 4 839 966 грн.

Надалі, проаналізувавши Специфікацію до договору № 43К від 31.01.2022 та провівши моніторинг вартості деталей за допомогою інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_6 було сформовано середньо-ринкову вартість аналогічних деталей, різниця склала 1 046 081 грн. в бік зменшення, що може свідчити про завищення вартості деталей, що мали поставлятися згідно умов договору.

Таким чином, встановлено приблизну вартість спричинених матеріальних збитків в розмірі 1 046 081 грн., завданих в наслідок завищення загальної вартості деталей по закупівлі.

Жодні деталі за вказані кошти не закуповувались, що може свідчити про фактичне не виконання умов договору № 43 к від 31.01.2022, та розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0455/2022/ДСК, проведеного за вимогою слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, було виявлено схему можливого шахрайського заволодіння коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами групи підприємств шляхом використання підставних осіб та участі у тендерах.

За результатами публічних закупівель, КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на придбання деталей до спеціальних автомобілів.

Встановлено, що бюджетні кошти, які надійшли на рахунки вказаних підприємств, у подальшому були перераховані на користь інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_4 , являється ОСОБА_7 .

Слідчим відділом, в порядку ст. 93 КПК України, неправлені вимоги (запити), на ім`я директора ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою витребування інформації із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів (договорами про закупівлю, видатковими накладними, рахунками фактур, бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків), про факт закупівлі та наявності у вказаних підприємств деталей, що в подальшому поставлялися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів 358к, 43к, 179к, 108к.

На адресу слідчого відділу, у відповідь, надійшли три аналогічних листи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за підписом директора ОСОБА_7 , якими відмовлено в надання запитуваних копій документів та зазначено, що доступ до речей і документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, що визначено главою 15 КПК України.

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів (договорами про закупівлю, видатковими накладними, рахунками фактур, бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків), про факт закупівлі та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деталей, що в подальшому поставлялися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів 358к та 43к.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001115 від 12.05.2022, доступ на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів (договорами про закупівлю, видатковими накладними, рахунками фактур, бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків), про факт закупівлі та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деталей, що в подальшому поставлялися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів 358к та 43к, та додатків до них.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя