КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8172/22
Провадження № 1-кс/552/3217/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001210 від 13.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2022 року близько 11.47 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , чим останній спричинено матеріальну шкоду. Крім того, 09.10.22 року невстановлена особа, тим же шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти останньої, яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.10.2022 року їй на мобільний телефон подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_1 і назвався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та втершись в довіру, за його підказками, ОСОБА_4 перерахувала із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14505 грн.

Також, була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.10.2022 року їй на мобільний телефон подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_1 і назвався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та втершись в довіру, за його підказками, ОСОБА_5 перерахувала із своїх банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_1 трьома переказами на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 61000 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей про рух грошових коштів картки за номером № НОМЕР_3 та від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» відомостей про рух грошових коштів картки за номером № НОМЕР_4 за період з 08.10.2022 року до часу проголошення ухвали, та про особу, на яку вони оформлені. В зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», так як отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу ВП № 1ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) щодо карти № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ) щодо карти № НОМЕР_4 , а саме : щодо особи, на яку оформлена, відомості щодо руху грошових коштів за період з 08.10.2022 року до часу проголошення ухвали по указаних картах, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту чи її персональні реквізити, адреса банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку вказаних карт на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок вказаних банківських карт із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, якщо таке мало місце, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1