Справа № 211/1705/23
Провадження № 1-кс/211/386/23
У Х В А Л А
іменем України
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив наступне:Так, я мешкаю за вище вказаною адресою разом із батьками, приблизно в 2021 році мною було оформлено онлайн банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка прив`язана до мого мобільного номеру НОМЕР_4 та мого паспорту громадянина України. Так, на даній банківській картці я збирав грошові кошти, а саме через термінали поповняв баланс карти, грошовими коштами які мені дарували на свята, а також клав ті гроші які мені давали батьки на власні потреби. 08.01.2023 приблизно 09:00 годині я перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 де на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, щодо продажу ігрової кансолі « Sony Playstation 4 Pro», а також в оголошенні було вказано, що з приводу даного товару можна зв`язатись за мобільним номером НОМЕР_1 через мобільні додатки «Вайбер» або «Телеграм». Надалі я написав через мобільний додаток «Телеграм» на номер НОМЕР_1 , та запитав чи є в наявності приставка, на що мені продавець відповів приставка в наявності, а також скинув відеозапис з притсавкою та її технічні характеристики. Надалі продавець мені повідомив, що він є працівником ломбарду, та що товар відправляється по повній оплаті. В подальшому чоловік надав мені реквізити за якими я повинен був сплатити за товар, а саме банківську картку НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_6 , а також дані реквізити були надруковані на паперовому бланку «Ломбард Благо».Так, о 09:25 годині 08.01.2023 я перерахував свої грошові кошти у розмірі 7000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого повідомив чоловіку, що я сплатив за товар та надав реквізити для відправки та чоловік повідомив, що приставка буде відправлена наступного дня, а саме 09.01.2023. Наступного дня я написав чоловіку та запитав коли буде відправка, оскільки мені не було надіслано номер накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але чоловік повністю ігнорував мої повідомлення та не відповідав. Надалі я повідомив своїй матерії про даний випадок та мама почала телефонувати через мобільний додаток «Вайбер» на номер НОМЕР_1 , але чоловік слухавку не узяв, після чого він написав моїй матері та запитав про причини дзвінка на що мати запитала про замовлену мною приставку, та чоловік повідомив, що після того як уточнить інформацію він перетелефонує, та також більше на зв`язок не виходив. В подальшому моя мати зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй дали ще один мобільний номер НОМЕР_5 та в ході спілкування з представником ломбарду їй було повідомлено, що ломбард за передплатою не працюють та що в них такого замовлення не було, після чого моя мати вирішила звернутись в поліцію з даного приводу.
Крім того в ході допиту законного представника неповнолітнього потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено наступне: Так, я мешкаю за вище вказаною адресою, разом із своєю родиною, а саме чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Наскільки мені відомо, в 2021 році мій син ОСОБА_5 відкрив собі банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оформив онлайн банківську картку, де зберігав свої грошові кошти, а саме гроші які дарувались йому на свята та давались мною та чоловіком на власні потреби.09.01.2023 до мене підійшов мій син та повідомив, що 08.01.2023 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення, щодо продажу ігрової пристави « Sony Playstation 4 Pro». В подальшому мені син повідоми, що зв`язався за номером НОМЕР_1 вказаним через мобільний додаток «Телеграм» та замовив приставку, при цьому перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень, після чого чоловік пообіцяв відправити приставку 09.01.2023, але не виконав умови та більше на зв`язок не виходив. Надалі я зателефонувала через мобільний додаток «Вайбер», з свого мобільного номеру на мобільний номер НОМЕР_1 , але на мій дзвінок ніхто не відповів, але через деякий час мені надійшло смс повідомлення в додатку «Вайбер з раніше вказаного номеру. Так, чоловік запитав в мене, щодо мого дзвінка та я запитала про замовлену моїм сином приставку, та чоловік повідомив, що після того як уточнить інформацію він перетелефонує, та також більше на зв`язок не виходив. В подальшому я зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де мені дали ще один мобільний номер НОМЕР_5 ломбарду який знаходиться в місті КовальВолинської області та в ході спілкування з представником ломбарду мені було повідомлено, що ломбард за передплатою не працюють та що в них такого замовлення не було, після чого я вирішила звернутись в поліцію з даного приводу.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 08.01.2023 зі своєї банківської картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 перерахував на банківську картку, що належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7000гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів о/у СКП СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягуз ЄРДР кримінального провадження від 16.03.2023 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого дізнавача СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 30.01.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023;
3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
4) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1