Справа № 461/6503/22
Провадження № 1-кс/461/1449/23
У Х В А ЛА

Іменем України

17.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судовог засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нововолинськ, Волинської області, громадянина України, за національністю українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в нічний час доби, та строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 25.01.2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що запобігти вказаним вище ризикам можливо лише в разі застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати житло.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують повністю.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, проти клопотання не заперечує.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 194 КПК України визначено загальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Відповідно до норм даної статті слідчий суддя, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше листопада 2022 року, вирішив створити спільно з невстановленою на даний час особою злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_6 залучив до вказаної злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з якими перебував у товариських відносинах.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб полягала у проставленні за грошову винагороду у паспортах громадян України для виїзду за кордон підроблених печаток про постійне місце проживання в країні, що входить до Європейського Союзу та перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в даній країні, наявність яких забезпечувало безперешкодний перетин державного кордону України.

В цілях безпеки, зведення до мінімуму контакту між правопорушником та замовником їх послуг/клієнтом та запобігання спробам викриття у незаконній діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук клієнтів та протиправна діяльність вказаної злочинної групи була завуальована під виглядом функціонування відповідного каналу в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України, зазначав вартість таких послуг з розрахунку 1 000 доларів США за 1 особу, вказував номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати вартість послуг та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно розробленого злочинного плану протиправної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою уникнення кримінальної відповідальності та забезпечення конспірації, зменшення ризику викриття протиправної діяльності злочинної групи, зведення до мінімуму контакту між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та їх спільниками з однієї сторони та клієнтом з іншої сторони, для отримання та повернення клієнтам їх паспортів громадян України для виїзду за кордон у вигляді посилок, використовувались послуги ТОВ «Нова Пошта», при цьому правопорушники, які виступали спершу одержувачами для її отримання, а після перерахунку покупцем грошових коштів за замовлену послугу, її відправниками для повернення, в цілях дотримання безпеки використовували легендовані (видумані) дані та тимчасові контактні номери телефонів, необхідні для оформлення поштових накладних, які попередньо доводились до відома клієнтам.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_6 відповідав за отримання замовлень від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, інформував ОСОБА_7 про час отримання посилки, керував діями ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації; ОСОБА_7 отримувала та відправляла посилки з вмістом паспортів громадян України для виїзду за кордон, звітувала про виконану роботу ОСОБА_6 ; ОСОБА_4 безпосередньо відповідав за поставку відповідних печаток та штампів у отриманих від ОСОБА_7 паспортах громадян України для виїзду за кордон.

На підтвердження цього, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 24.11.2022 дав вказівку ОСОБА_7 про отримання посилки з номером накладної №59 0008 9265 8214.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, ОСОБА_7 24.11.2022 близько 08.06 год., перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №5, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 13а, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 », отримала посилку з номером накладної №59 0008 9265 8214 від ОСОБА_9 з паспортом громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 .

В подальшому, зберігаючи вказаний паспорт, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), передала вказаний паспорт ОСОБА_4 .

В свою чергу, отримавши паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час та місце), проставив на третій сторінці вказаного паспорту відтиск прямокутної печатки «Оформлено виїзд на постійне проживання» до Чеської Республіки, завірений круглою печаткою «Державна міграційна служба України 80.01.2», що були підробленими.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 27.11.2022 ОСОБА_4 передав паспорт ОСОБА_9 з наявними відтисками печаток ОСОБА_7 та остання, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №3, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. М. Шептицького, 23, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 », відправила посилку з номером накладної №59 0008 9486 3774 ОСОБА_9 з вмістом паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 та наявними печатками в ньому.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

В подальшому, 02.12.2022 ОСОБА_9 прибув у пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава - Руська - Гребенне», що в м. Рава Руська Львівської області та під час проходження прикордонного контролю у напрямку на виїзд з України, надав паспортний документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 , в якому присутні відмітки про постійне місце проживання в Республіці Чехія з ознаками підробки.

11.01.2023 за результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , серед іншого виявлено та вилучено мобільні телефони останніх, які вони використовували для спілкування, координації дій та звітування під час вчинення злочину та виконану роботу, а також для формування товаро транспортних накладних на ТОВ «Нова Пошта» та велику кількість штампів та печаток, серед яких зокрема і печатки про постійне місце проживання за кордоном, перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України за кордоном та печатки Державної міграційної служби України різних регіонів.

23 cічня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 261, 262, 263, 269 КПК України; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами обшуків; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад та засобів, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 год. по 06.00 год. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із м. Нововолинськ Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В даному випадку, строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 та покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 25.03.2023 року, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки на даний час не завершено процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема протоколів, клопотань, доручень, постанов та ухвал про надання дозволу на проведення НСРД, не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій з врахуванням їх вмісту. Після розтаємнення зазначених протоколів НСРД, по останніх необхідно призначити криміналістичні експертизи відео звукозапису, проведення яких доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України та долучити висновок вказаної експертизи до матеріалів кримінального провадження, а також провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії із використанням результатів зазначеної експертизи.

Разом з тим, слід врахувати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 інкримінується кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені, а у випадку їх встановлення, виникне об`єктивна необхідність у призначенні ряду експертиз серед яких криміналістична експертиза відео звукозапису, що, в свою чергу, відобразиться на термінах досудового розслідування.

Після призначення та завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, що може об`єктивно відобразитись на кількості додаткових епізодів злочинної діяльності підозрюваних, кількості підозрюваних та остаточної кваліфікації їх протиправних дій.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення вказаних судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 17.03.2023 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 23 червня 2023 року.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя враховує особу ОСОБА_4 , який обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна.

Водночас, слідчий суддя бере до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна, а тому страх та невідворотність в майбутньому покарання за вчинені ним діяння, може спонукати останнього перебуваючи на волі ухилитися (змінити місце проживання, у т.ч. шляхом виїзду за кордон, тощо) від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення покарання та той факт що останній зареєстрований та фактично проживає за межами Львівської області. Необхідно зазначити, що ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 . Також, ОСОБА_4 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Крім цього слід врахувати, що з огляду на здійснення своєї протиправної діяльності за попередньою змовою групою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та наявністю таким чином у ОСОБА_4 спільників, органом досудового розслідування вживаються заходи з приводу перевірки причетності ОСОБА_4 до вчинення інших епізодів злочинної діяльності. Крім того, без обмеження волі та свободи пересування, ОСОБА_4 матиме змогу та буде намагатись перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати проведенню слідчих дій, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, які визнані свідками, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя приходить висновку, що: наявні докази підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень є вагомими; наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна, підозрюваний раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки.

Слідчий суддя зазначає, що із урахуванням ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як домашній арешт, не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

З урахуванням викладених ризиків, та особи підозрюваного, обставин інкримінованого злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задвовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати місце свого постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 год. по 06.00 год., строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із м. Нововолинськ, Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 17.05.2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду на протязі п`яти діб з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2023 року.

Суддя ОСОБА_1