Справа № 507/451/23
Провадження № 1-кс/507/328/2023
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий вказує, що що 15.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява заступника виконавчого директора ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що встановлено відомості, що можуть свідчити про те, що посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищувалась ціна на продукти харчування по ряду публічних закупівель, що призвело до витрачання бюджетних коштів. Сума збитків встановлюється.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 06.01.2023 Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2023-01-06-002174-a, 4a5003f34f6c433eb0d7c6119d3c161b за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 про закупівлю «Овочі, фрукти та горіхи ДК 021:2015: 03220000-9 - Лимони в кількості 26 кілограм, апельсини в кількості 526 кілограм, банан в кількості 632 кілограма, цибуля в кількості 675 кілограм, буряк в кількості 307 кілограм, моркви в кількості 630 кілограм, капуста в кількості 665 кілограм, яблука в кількості 570 кілограм, з очікуваною вартістю 230 820,00грн з ПДВ. з зазначенням місця поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 та строку поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2023 року.
В подальшому, відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 18.01.2023 переможцем визначено одного єдиного учасника закупівель ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якою укладено Договір про закупівлю товару № 1 від 25.01.2023, а саме на купівлю «Овочі та фрукти (Код ДК 021:2015: 03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи)» в додатку №2 до зазначеного договору зазначено про поставку лимони в кількості 26 кілограм(ціна за 1 кг. - 91 грн.), апельсини в кількості 526 кілограм(ціна за 1 кг. - 100 грн.), банан в кількості 632 кілограма (ціна за 1 кг. - 98 грн.), цибуля в кількості 675 кілограм(ціна за 1 кг. - 42 грн.), буряк в кількості 307 кілограм(ціна за 1 кг. - 35 грн.), моркви в кількості 630 кілограм(ціна за 1 кг. - 33 грн.), капуста в кількості 665 кілограм(ціна за 1 кг. - 20 грн.), яблука в кількості 570 кілограм(ціна за 1 кг. 30,80 грн.), на загальну суму з ПДВ 230 820,00грн.
В подальшому, відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 18.01.2023 переможцем визначено одного єдиного учасника закупівель ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якою укладено Договір про закупівлю товару № 2 від 25.01.2023, а саме на купівлю «Філе куряче охолоджене (Код ДК 021:2015: 15110000-2: М`ясо)» в додатку №2 до зазначеного договору зазначено про поставку філе куряче охолоджене в кількості 875 кілограм (ціна за 1 кг - 216 грн.), на загальну суму з ПДВ 189 000,00 грн.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в користуванні ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , адреса: АДРЕСА_2 , необхідне з метою встановлення шляхом перевірки інформації про підтвердження надходження та подальшого раціонального використання бюджетних коштів, встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні та користуванні ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 стосовно придбання продуктів харчування Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово- господарських відносини з ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 3 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UА-2023-01-10-004335-а, а також пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 1 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UА-2023-01-06-002174-а, Договору про закупівлю товару № 2 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UА-2023-01-06-001398-а, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно- транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UА-2023-01-10-004335-а, UА-2023-01-06-002174-а, UА-2023-01-06-001398-а , документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення оплати за договором по тендерам UА-2023-01-10-004335-а, UА- 2023-01-06-002174-а, UА-2023-01-06-001398-а, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом старший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Подільского районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні
передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати відповідно до постанови про створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, можливість вилучення заступником начальника СВ відділу поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, або завірені належним чином копії в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-копії документів реєстрації ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі Свідоцтво про реєстрацію фізичної-особи підприємець (ФОП); Довідка про взяття на облік платника податків; копію паспорту або ГО-картка (з копією витягу з Єдиного демографічного реєстру); Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; Довідку щодо наявності боргу (заборгованості зі сплати податків, зборів); Витяг щодо перебування на обліку в органах доходів та зборів; підтвердження наявності відкритого банківського рахунку з зазначенням їх реквізитів на які перераховано кошти відповідно до Договору про закупівлю товару №1від 25.01.2023, Договору №2 від 25.01.2023 та Договору №3 від 25.01.2023 р.;
-Акти виконаних робіт за процедурами закупівель 2023-01-10-004335-а з замовником - Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №1 від 25.01.2023;
-Акти виконаних робіт за процедурами закупівельUА-2023-01-06-002174-а з замовником - Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №2 від 25.01.2023;
-Акти виконаних робіт за процедурами закупівель UА-2023-01-06-001398-а з замовником - Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до Договору про закупівлю товару №3 від 25.01.2023;
-Матеріали та документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 3 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UА-2023-01-10-004335-а, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно- транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів),
документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UА-2023-01-10-004335-а, документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення оплати за договором по тендерам UА- 2023-01-10-004335-а, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово- господарських операцій;
- Матеріали та документи, які підтверджують фінансово-господарських відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 1 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UА-2023-01-06-002174-а, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-приймання товарів; податкові накладні, товарно- транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UА-2023-01-06-002174-а документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо проведення оплати за договором по тендерам UА-2023-01-06-002174-а, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
- Матеріали та документи, які підтверджують фінансово-господарських відносини з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 2 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі Договору про закупівлю товару № 2 від 25.01.2023, без використання електронної системи закупівель; за результатом проведення публічної закупівлі UА-2023-01-06-001398-а, додатки до вказаних договорів; акти прийому-приймання товарів; додаткові угоди; специфікації до них; а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти; акти прийому-
приймання товарів; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування продуктів харчування (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UА-2023-01-06-001398-а, документацію, яка направлялась до Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення оплати за договором по тендерам UА-2023-01-06-001398-а, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово- господарських операцій;
-вхідної та вихідної кореспонденції між ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Службовим особам ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя : ОСОБА_1