УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002665 від 08.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2022 року слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.11.2022 року, до чергової частини Хмельницького РУП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинності в Хмельницькій області ДКП НПУ по факту звернення ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України за №64/2022 від 24.02.2022 невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 2027 грн, котрі перебували на її картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "..

Так, не встановлена особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , рахунку до карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2027 гривень. Окрім того, потерпіла надала роздруківку руху коштів, в якій зазначено, що дані грошові кошти були списані на оплату покупок в інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі вона не здійснювала, та більше жодної конкретної інформації в даних роздруківках немає.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перерахувавши її грошові кошти на інший рахунок під виглядом покупок.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів з відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме,:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 00.00 28.10.2022 до 00.00 29.10.2022 за рахунком до картки№ НОМЕР_1 ;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 18.01.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя