печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.01.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Слідчий в клопотанні вказує, що досудове розслідування розпочате за фактом того, що в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Шпанівської сільської ради. На підставі корегування проектно-кошторисної документації по даному об`єкту між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 та 2020 роках укладалися договори підряду. Протягом 2018-2020 років службовими особами Департаменту, за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання вищезазначених договорів було прийнято виконані роботи та оплачео їх вартість, на підставі актів форми КБ-2в, у яких завищено вартість виконаних робіт та поставлених матеріалів на суму близько 800 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 04.06.2018 Департаментом укладено договір № 31 на суму 157 млн. грн. на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт по об`єкту «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)».

У період з 03.08.2018 до 26.12.2019 по договору № 31 від 04.06.2018 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 146,4 млн. грн. бюджетних коштів.

Крім того, згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.12.2019 № 1059 відбулося корегування проектно- кошторисної документації по даному об`єкту і за результатами переговорної процедури Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2019 укладено договір підряду № 121 на суму 59,1 млн. грн.

У період з 24.12.2019 по 20.07.2020 по договору № 121 від 23.12.2019 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 56,1 млн. грн. бюджетних коштів.

За результатами тендерних процедур Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.11.2020 укладено договір підряду № 40 на виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту на суму 30,9 млн. грн.

У період з 23.11.2020 по 29.12.2020 по договору № 40 від 19.11.2020 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27,863 млн. грн. бюджетних Коштів.

При цьому, у ході виконання вищевказаних угод службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно збільшили вартість виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт і поставлених матеріалів на суму близько 800 тис. грн., службовими особами Департаменту в інтересах представників підрядної організації такі акти прийнято, підписано та подано до оплати.

Крім того, як вбачається з клопотання слідчого, відповідно до довідки ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021, встановлено фінансових порушень на загальну суму 8 666 255,40 грн., з яких порушення що призвели до втрат на суму 8 666 255, 40 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування слідством встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до групи компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . До групи компаній входять наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), далі ГК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Рішенням АМКУ № 52 р/тк від 19.07.2019 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були внесені до переліку «Зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб`єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу» та рішенням ТАК АМКУ № 48-р/тк від 08.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були внесені до переліку «Зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб`єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу».

Так, з метою уникнення санкцій передбачених Законом України «Про захист економічної конкуренції» посадові особи ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взяли участь у державних закупівлях щодо «Будівництво спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради.

Згідно даних веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » єдиним переможцем всіх вищезазначених державних закупівель було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), водночас всі будівельні роботи виконувалися ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідством встановлено, що з 01.01.2021 року до теперішнього часу в АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Єдиний реєстр податковий накладних» відобразило податкових накладних на купівлю товарів та послуг на загальну суму 151 млн. грн., з яких 32 податкових накладних з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання останніми послуг щодо здійснення будівельно-монтажних робіт на загальну суму 45 млн. грн. та 22 податкових накладних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо надання останніми послуг щодо здійснення будівельно-монтажних робіт на загальну суму 97 млн. грн., що свідчить про пов`язаність цих компаній.

Водночас, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які необхідні для здійснення будівельних робіт, в АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Єдиний реєстр податковий накладних» зареєструвало податкових накладних лише на 6 млн. грн., що унеможливлює виконання договірних зобов`язань відповідно до укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Окрім того, згідно даних АІС «Податковий блок» ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подавали податкову звітність до податкових органів з одного ір-адресу ( НОМЕР_8 ) та однієї електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у зв`язку з чим є підставі вважати, що фактичне ведення бухгалтерського та податкового обліку даних підприємств відбувається декількома особами, які здійснюють загальний «тіньовий» бухгалтерський контроль над діяльністю всієї групи.

Так, як вказує слідчий в клопотанні, вищевикладене свідчить про пов`язаність компаній, що створило сприятливі умови для посадових осіб ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ході проведення державних закупівель та подальшої діяльності направлених на нанесення збитків державному бюджету.

Виходячи з матеріалів клопотання, з метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проведення інших експертиз, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000008, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000008, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів, як в письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

- документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.04.2018 по теперішній час;

- договірна документація (договори підряду (субпідряду) та додатки до них, додаткові угоди, тощо) по об`єкту: «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_15 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне), код НОМЕР_9 за ДК 021-2015) за період з 18.04.2018 по теперішній час;

- первинна звітна та виробнича документація (форми КБ-2в, КБ-3, довідки про вартість виконаних робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, журнали ведення авторського та технічного наглядів, тощо) на виконання будівельних робіт по вищевказаному об`єкту;

- документи про приймання в експлуатацію будівництв, матеріали технічної інвентаризації по об`єктам, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів, матеріалів по вищевказаному об`єкту;

- документи фінансово-господарської діяльності; декларації з ПДВ; документи податкової звітності; первинні документи, на підставі яких здійснюється бухгалтерський облік; інформацію щодо власних або орендованих офісних, виробничих потужностей та складських приміщень; інформацію щодо порядку транспортування та зберігання придбаного товару (матеріалів); зовнішньоекономічні контракти; бухгалтерської звітності; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; акти взаємозвірки; інвентаризаційні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; штатний розпис працівників підприємств; договори оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договори зберігання, акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документи, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів/робіт/послуг, та інші, за період з 18.04.2018 по теперішній час;

- статутні, реєстраційні документи підприємств, а саме: статути, штатні розклади, посадові інструкції керівників, головних бухгалтерів, накази та протоколи зборів, щодо призначення/звільнення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові обов`язки/інструкції;

- документи щодо взаємовідносин, співпраці з наступними компаніями, підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 18.04.2018 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1