Справа № 712/3020/23
Провадження № 1- кс/712/1482/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за № 0003013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 . 12.12.2022 року показала, що за допомогою мобільного додатку для знайомств («Табор») переписуючись з особою на ім`я « ОСОБА_6 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківській картки па своє ім`я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила дві банківській картки. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 : ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).

По рекомендації «Игоря» заявниця створила електронну скриньку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНФОРМАЦІЯ_7 ) що її «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 з 9:00-12:00 Адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_8 » 14.12.2022 наступне повідомлення «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок USD-11467547 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора Адміністрація Дніпро». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом «ваш куратор ОСОБА_7 НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 », ще дана особа телефонувала з номеру НОМЕР_4 .

14.12.2022 року потерпіла неодноразово спілкувалась з особою на ім`я « ОСОБА_6 », який записаний в контактах як « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ). Перша розмов 14.12.2022 відбулась в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР. записаний в контактах як « ОСОБА_9 ». При спілкуванні з куратором була домовленість про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 16 год. відбулась зустріч з даним куратором в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси.

В цей же день заявниці надійшло повідомлення, що на її ім`я було погоджено кредит в сумі 18000 грн. в кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_10 . Дані кошти були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » побачила, що 17:29 було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 гри. га вже в 17:51 кошти в сумі 17 900 гри. були зняті через банкомат Відділення банку АДРЕСА_1 .

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що з її кредитної картки починаючи з 17:41 почали зніматися грошові кошти 4-ма платежами. 1 та 2 по 10000 гри. З - 9000 гри. 4 900 грн.

15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того щоб заблокувати вказані картки.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвали слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси на підставі яких та в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КГІК України, працівниками ВПК в Черкаській області було проведено огляд отриманої інформації володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

За результатом огляду отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) встановлено рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 та за допомогою якого банківського терміналу відбулось зняття грошових коштів, а саме:

1 операція відбулась в 15:32:00 14.12.2022 поповнення мобільного телефону НОМЕР_10 ;

2 операція відбулись в 17:41:55 14.12.2022 зняття грошових коштів в сумі 10000.00 грн., за допомогою АТМСR401АТМ FUIB CHERKASS 4;

3 операція відбулись в 17:42:39 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 10000.00 грн.. за допомогою АТМСR401АТМ FUIB CHERKASS 4;

4 операція відбулись в 17:4.3:26 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 9000.00 грн., за допомогою АТМСR401АТМ FUIB CHERKASS 4;

5 операція відбулись в 17:44:28 14.12.2022 - зняття грошових коштів в сумі 900.00 грн., за допомогою АТМСR401АТМ FUIB CHERKASS 4.

Також, в отриманому тимчасовому доступі наявні фотозображення особи котра здійснювала зняття грошових коштів за допомогою АТМСR401АТМ FUIB CHERKASS 4.

27.03.2023з потерпілою ОСОБА_5 проведено додатковий допит, в ході якого остання повідомила, що в січні 2023 року вона повторно зверталась до відділення банку з метою уточнення інформації щодо її звернення з приводу шахрайських дій. При спілкуванні з представниками служби безпеки банку щодо шахрайських дій відносно банківських карток, їй було повідомлено, що до даного злочину може були причетний ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_13 . Також потерпіла вказала що може впізнати особу, оскільки вони зустрічались, за об`ємною родимкою, короткою зачіскою та волоссям русого кольору з сивиною. Так, 27.03.2023 з потерпілою проведено слідчу дію. а саме пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якої потерпіла впізнала особу, зображену на фото №2, на якій зображений ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В ході досудового розслідування встановлено що до шахрайських дій може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 . ( НОМЕР_4 ). фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що знаходяться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0003013від 19.12.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

19 грудня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн. (ЄО 59455 від 19.12.2022)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

-Клопотання задовольнити.

-Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію:

-щодо клієнта банку: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 , ( НОМЕР_4 ), фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття особою рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів по банківських рахунків відкритих на вказану особу за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по термін дії ухвали із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків відкритих на вказану особу за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по термін дії ухвали:

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтєрнет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по термін дії ухвали;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках відкритих на вказану особу;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунках відкритих на вказану особу.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору з ОД ВИК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1