печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8744/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000707, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000707, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, яке зазначене в клопотанні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000707 від 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які об`єдналися в стійке злочинне угрупування, вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, а саме використовують шахрайські схеми на ринку нерухомості на території України, що веде за собою підробку правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що особи діючи у складі групи з чітким розподілом ролей підшукують осіб з числа соціально не захищених верств населення, а саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, людей похилого віку, пенсіонерів та людей які зловживають алкогольними напоями, входять до них в довіру та шляхом обману змушують підписувати ряд документів, а в деяких випадках підроблюють такі документи які в подальшому використовують для перереєстрації їх нерухомого майна на свою користь.

Так встановлено, що 30.12.2021 група осіб, шляхом підробки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи його квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 30.12.2021, укладений між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .

Крім того, 14.09.2022 року група осіб, під виглядом надання позики під заставу квартири, перебуваючи в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73 а, скориставшись юридичною неграмотністю, шляхом обману надали ОСОБА_7 ряд документів для підпису, серед яких був договір позики та договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Після підписання ряду наданих документів, в подальшому ОСОБА_7 стало відомо, що окрім отриманої ним позики, квартира за адресою: АДРЕСА_2 вже йому не належить. Звернувшись до представників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» для з`ясування обставин, йому повідомили, що квартира вже не його та щоб через кілька днів він звільнив квартиру. В подальшому, 18.10.2022 представники ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт» виселили ОСОБА_7 з квартири за адресою: АДРЕСА_2 та замінили замки. Таким чином наявні ознаки шахрайських дій з боку співробітників ТОВ «Фінансова компанія «Інвестстандарт».

В липні 2021 року група осіб, під виглядом законної діяльності у сфері надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Інвестстандарт", під виглядом надання позики під заставу квартири, шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_8 , завдавши матеріальної шкоди останньому на суму 713 934 грн.

Крім того, до ГСУ НПУ із заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що посадові особи ТОВ «Інвестстандарт» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тайкун» у період з 30.07.2021 по лютий 2022 під видом надання кредиту шахрайським шляхом заволоділи квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, згідно матеріалів кримінального провадження до вчинення кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Черкаської області, Звенигородського району, проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який є співвласником та директором ряду товариств, які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також встановлено, що після надання мікрокредитів, шляхом обману та зловживання довірою під контролем ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 та її помічниці ОСОБА_12 здійснюють перереєстрацію нерухомого майна без участі власників та в подальшому перереєстровують його на підконтрольних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших.

В ході проведення санкціонованого обшуку 23.02.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме за результатами обшуку вилучено:

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 08.11.2019 № 2719 на 2 арк.;

- Проекти Довіреностей та Договору позики відповідно від 10.12.2020 та від 10.12.2020 без підписів всього на 2 арк.;

- Заява від імені ОСОБА_16 про отримання коштів на 1 арк.;

- Договір позики від 10.12.2020 № 2347 у двох екземплярах всього на 2 арк.;

- Іпотечний договір від 10.12.2020 в двох екземплярах № 2349, всього на 2 арк.;

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №111665788, № 111718680, Договір купівлі-продажу 2/3 частини квартири від 25.01.2018 № 74, копія Договору купівлі-продажу квартири від 20.08.2020 № 286, Договір про внесення змін до договору позики від 20.08.2018 № 1416, Довіреність від 25.01.2018 № 80, Заява від ОСОБА_17 про передачу заяви зареєстрована в реєстрі № 1156, Договір позики від 15.01.2018 76 за підписом ОСОБА_18 , дві квитанції від 12.08.2020 всього на 13 арк.;

- Договір № 1 про внесення змін до Договору позики від 16.10.2019 № 2562, Договір № 1 про внесення змін до іпотечного Договору від 16.10.2019 № 2563, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184923245, № 184921174, Договір позики від 08.07.2018 № 334, Іпотечний договір від 08.02.2018 № 337/336, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115652614, № 115654282; № 115655968; № 115657959, Довіреність на ОСОБА_10 та ОСОБА_19 від 28.02.2018 № 338, Довіреність на ОСОБА_10 від 24.07.2020 № 1431; копія сторінко паспорту на ім`я ОСОБА_20 ; копія Довіреності від 24.07.2020 № 1429, копія заяви від імені ОСОБА_21 № 1430, всього на 19 арк.

23.02.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 зазначені документи визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх приховуванню, знищенню чи відчуженню, враховуючи те, що вилученні речі містять відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про дату та час був повідомлений належним чином, із заявами до суду не звертався.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000707 від 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Черкаської області, Звенигородського району, проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який є співвласником та директором ряду товариств, які займаються наданням фінансових послуг а саме мікрокредитів без застави та іпотечних кредитів під заставу нерухомого майна. Також встановлено, що після надання мікрокредитів, шляхом обману та зловживання довірою під контролем ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 та її помічниці ОСОБА_12 здійснюють перереєстрацію нерухомого майна без участі власників та в подальшому перереєстровують його на підконтрольних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших.

В ході проведення санкціонованого обшуку 23.02.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме за результатами обшуку вилучено:

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 08.11.2019 № 2719 на 2 арк.;

- Проекти Довіреностей та Договору позики відповідно від 10.12.2020 та від 10.12.2020 без підписів всього на 2 арк.;

- Заява від імені ОСОБА_16 про отримання коштів на 1 арк.;

- Договір позики від 10.12.2020 № 2347 у двох екземплярах всього на 2 арк.;

- Іпотечний договір від 10.12.2020 в двох екземплярах № 2349, всього на 2 арк.;

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №111665788, № 111718680, Договір купівлі-продажу 2/3 частини квартири від 25.01.2018 № 74, копія Договору купівлі-продажу квартири від 20.08.2020 № 286, Договір про внесення змін до договору позики від 20.08.2018 № 1416, Довіреність від 25.01.2018 № 80, Заява від ОСОБА_17 про передачу заяви зареєстрована в реєстрі № 1156, Договір позики від 15.01.2018 76 за підписом ОСОБА_18 , дві квитанції від 12.08.2020 всього на 13 арк.;

- Договір № 1 про внесення змін до Договору позики від 16.10.2019 № 2562, Договір № 1 про внесення змін до іпотечного Договору від 16.10.2019 № 2563, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184923245, № 184921174, Договір позики від 08.07.2018 № 334, Іпотечний договір від 08.02.2018 № 337/336, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115652614, № 115654282; № 115655968; № 115657959, Довіреність на ОСОБА_10 та ОСОБА_19 від 28.02.2018 № 338, Довіреність на ОСОБА_10 від 24.07.2020 № 1431; копія сторінко паспорту на ім`я ОСОБА_20 ; копія Довіреності від 24.07.2020 № 1429, копія заяви від імені ОСОБА_21 № 1430, всього на 19 арк.

23.02.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 зазначені документи визнано речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000707, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 23.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 08.11.2019 № 2719 на 2 арк.;

- Проекти Довіреностей та Договору позики відповідно від 10.12.2020 та від 10.12.2020 без підписів всього на 2 арк.;

- Заява від імені ОСОБА_16 про отримання коштів на 1 арк.;

- Договір позики від 10.12.2020 № 2347 у двох екземплярах всього на 2 арк.;

- Іпотечний договір від 10.12.2020 в двох екземплярах № 2349, всього на 2 арк.;

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №111665788, № 111718680, Договір купівлі-продажу 2/3 частини квартири від 25.01.2018 № 74, копія Договору купівлі-продажу квартири від 20.08.2020 № 286, Договір про внесення змін до договору позики від 20.08.2018 № 1416, Довіреність від 25.01.2018 № 80, Заява від ОСОБА_17 про передачу заяви зареєстрована в реєстрі № 1156, Договір позики від 15.01.2018 76 за підписом ОСОБА_18 , дві квитанції від 12.08.2020 всього на 13 арк.;

- Договір № 1 про внесення змін до Договору позики від 16.10.2019 № 2562, Договір № 1 про внесення змін до іпотечного Договору від 16.10.2019 № 2563, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184923245, № 184921174, Договір позики від 08.07.2018 № 334, Іпотечний договір від 08.02.2018 № 337/336, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115652614, № 115654282; № 115655968; № 115657959, Довіреність на ОСОБА_10 та ОСОБА_19 від 28.02.2018 № 338, Довіреність на ОСОБА_10 від 24.07.2020 № 1431; копія сторінко паспорту на ім`я ОСОБА_20 ; копія Довіреності від 24.07.2020 № 1429, копія заяви від імені ОСОБА_21 № 1430, всього на 19 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1