Справа №705/1736/23
1-кс/705/408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 11.02.2023.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000106 від 11.02.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку жовтня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазині «OLX», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_5 , 1978 року народження, який виявив бажання придбати передні ліві двері, передній бампер та передні ліве крило на автомобіль «Fiat Doblo», при цьому ОСОБА_6 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_5 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 16 720 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_6 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 16 720 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_5 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_6 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 16 720 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_6 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_5 не виконав, кошти в сумі 16 720 гривень, що належать ОСОБА_5 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Крім цього, 05.10.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , 1998 року народження, який виявив бажання придбати паливну форсунку на автомобіль «Додж Джорні», при цьому ОСОБА_6 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_7 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 4 500 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_6 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 4500 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_7 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_6 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 4500 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_6 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_7 не виконав, кошти в сумі 4500 гривень, що належать ОСОБА_7 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також, 13.02.2023, о 15 годині 10 хвилин, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_8 , 1988 року народження, який виявив бажання придбати запчастини двигуну на автомобіль «GMC», при цьому ОСОБА_6 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_8 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 2850 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_6 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 2850 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_8 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_6 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 2850 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_6 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_8 не виконав, кошти в сумі 2850 гривень, що належать ОСОБА_8 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також, 27.02.2023, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в м. Умань Черкаської області, перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет-магазинах, використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , прийняв телефонний дзвінок від ОСОБА_9 , 1970 року народження, який виявив бажання придбати ліве крило та ліві передні двері на автомобіль «Volkswagen Touareg», при цьому ОСОБА_6 , не здійснюючи будь-якої діяльності по торгівлі автозапчастин, скориставшись тим, що останній не знає продавця товару особисто, телефоном повідомив ОСОБА_9 про необхідність виконання повної передплати в загальній сумі 6000 гривень та надав йому номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , до якого мав особистий доступ. Виконуючи вказані дії, ОСОБА_6 не мав наміру відправляти замовлений товар, а бажав заволодіти коштами в сумі 6000 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_9 , який будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності дій ОСОБА_6 , перерахував на вищевказаний банківський картковий рахунок грошові кошти в сумі 3800 гривень 00 копійок. У подальшому ОСОБА_6 свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин ОСОБА_9 не виконав, кошти в сумі 6000 гривень, що належать ОСОБА_9 , привласнив собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, які в своїх допитах вказали, що вони дійсно здійснювали перерахування грошових коштів за різні автозапчастини за обставин, вказаних вище.

Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів були використані банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , на які заявники відправляли грошові кошти.

Беручи до уваги, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасове вилучення (виїмку) роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по 30.03.2023, по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 30.03.2023.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановленню осіб, причетних до вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

На цих підставах просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0000106 від 11.02.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з вказаною вище інформацією та здійснити її вилучення (виїмку).

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000106 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 тобто можливість ознайомитись з інформацією та здійснити її вилучення (виїмку), а саме щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023, № НОМЕР_6 , яка оформлена в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023, № НОМЕР_4 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , які оформлені у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 по 30.03.2023.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1