Справа № 686/9816/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000363,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «26.04.2022 року, близько 14.00 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки "Міцубісі М200", заволоділа грошовими коштами в гр. ОСОБА_5 , сума завданого майнового збитку встановлюється.

09.05.2022 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363, за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 26.04.22 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в акаунті «автопригон з Європи», на якому було багато різних оголошень про продаж автомобілів, знайшовши оголошення, яке його зацікавило про продаж автомобіля «МіtsubishiL200» 2001 року випуску, ОСОБА_5 , вирішив здійснити покупку даного авто. Надалі ОСОБА_5 , зателефонував за номером телефону « НОМЕР_1 », який був зазначений в оголошенні, дана особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що також являється волонтером та здійснює пригоном автомобілів з Європи. В подальшому, з ним узгодили деталі та домовилися, що за суму 3000 доларів, разом з послугою пригону, ОСОБА_5 повідомив, що купить даний автомобіль. При цьому ОСОБА_7 скинув йому на месенджер «VIBER» фото свого паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 , виданий Герцаївським РВ УМВС України в Чернівецькій області 01.11.2005 та номер банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , як пояснив останній, ця картка належить фірмі, яка займається пригоном, у свою чергу ОСОБА_5 добровільно переслав йому свої паспортні дані, оскільки на нього мали оформити даний автомобіль. Надалі ОСОБА_7 повідомив, що потрібно внести аванс у сумі 500 доларів США (16000 грн.), послуга за пригон автомобіля, даний переказ ОСОБА_5 , здійснив зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на номер банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі наступні платежі, які ОСОБА_5 , здійснював на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснивши платіж, він написав sms, у якому повідомив, що здійснив оплату, на що останній відписав, що оплату отримав і він буде займатися пригоном. Через декілька годин з гр. ОСОБА_5 зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що він працює у даній фірмі, яка спеціалізується на пригоні авто та повідомив, що пригоном авто, яке замовив, буде займатися безпосередньо він. Надалі, через 30 хвилин, до нього знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що потрібно знову переслати кошти, пояснюючи це тим, що потрібно внести заставу на кордоні, але при подальшому спілкуванні ОСОБА_5 дізнався, що у них немає коштів, щоб викупити даний автомобіль, оскільки потерпілому цей автомобіль був потрібний, ОСОБА_5 повідомив, що перешле кошти у сумі 950 доларів США (30400 грн.), переславши кошти з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на номер банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він знову написав sms повідомлення про оплату, яку вони підтвердили. Цього самого дня, близько 19.00 год., до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що потрібні кошти на лафет для привозки автомобіля та на сертифікацію, в подальшому він повідомив, що у законодавстві сталися зміни та з пригоном авто виникають проблеми, оскільки вони везуть багато авто та у них не вистачає коштів для їх викупу. Тому потерпілий погодився переслати суму, яку він просив, а саме 1280 доларів США двома платежами сумами 25000 грн. та 15960 грн., зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на номер банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надалі дані особи перестали виходити на зв`язок.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містить охоронювану законом темницю, у вигляді зняття копій інформації з електронної системи оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки вхідних, вихідних з`єднань, номера абонента мобільного зв`язку НОМЕР_6 (номер потерпілого ОСОБА_5 ) та номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (номера ймовірних правопорушників) з 25.04.2022 по день виконання ухвали слідчого судді, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням дати, часу з`єднань, їх тривалості, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань, відомості якого можуть бути використані, як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце у квітні-травні 2022 р., вилучення документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання вказаних абонентів мережі мобільного зв`язку, зокрема й за телефонним номером, яким користується потерпілий, саме за період часу з 25.04.2022 по день виконання ухвали слідчого судді, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за зазначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 25.04.2022 року по 25.05.2022 року, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою роздруківок телефонних з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважним на ведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно витягом з ЄРДР від 09.11.2022 р. у кримінальному провадженні №0000363).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000363, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: роздруківки вхідних, вихідних з`єднань, номерів абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 25.04.2022 по 25.05.2022, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням дати, часу з`єднань, їх тривалості, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 04 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя