Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1386/23
Номер провадження 1-кс/711/436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000740 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000740 від 10.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУ НП в Черкаській області надійшла заява, про те, що в грудні 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи під приводом обміну грошових коштів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та при цьому продовжують злочинну діяльність з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб, які на території Черкаської області, а саме в м. Сміла, організували та налагодили схему по виготовленню підроблених документів, виготовленню та продажу вогнепальної зброї, наркотичних засобів, збуту фальшивої іноземної валюти з використанням інтернет мережі (закритих чатів та форумів, які націлені на тематику незаконного заробітку).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_6 , 1996 року народження, в грудні 2020, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Сміла на АЗС «БРСМ», по вул. Незалежності, 117, запропонував останньому придбати грошові кошти, а саме долари США за ціною 27 гривень за 1 долар, на що потерпілий погодився та придбав грошові кошти, які в нього перебували до 24 травня 2021 року. 24 травня 2021 потерпілим було встановлено, що придбані ним грошові кошти містять ознаки підробки.

З метою встановлення особи ОСОБА_6 було отримано інформацію з ІПС «Армор» та встановлено повні анкетні дані останнього - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може проживати за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, для перевірки показів потерпілого ОСОБА_5 , слідчим скеровано запити до АЗК «БРСМ Нафта - Turbota Pro» та до ФК «Магнат» 1 відділення в м. Черкаси, проте будь-якої інформації отримано не було у зв`язку з давністю події.

Під час досудового розслідування отримано відеозапис з ФК «Магнат» 1 відділення, з якого встановлено, що ОСОБА_5 , 24.05.2021 здійснював обмін грошових коштів за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній додав до протоколу допиту потерпілого грошову купюру номіналом 100 доларів США та пояснив, що саме дану купюру йому продав ОСОБА_6 .

В рамках кримінального провадження було призначено судову експертизу за експертною діяльністю «Дослідження реквізитів документів» та «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» та надано на дослідження купюру номіналом 100 доларів США.

Відповідно до отриманого висновку експерта № СЕ-19/124-21/9443-ДД від 27.07.2021, купюра номіналом 100 доларів США, не відповідає купюрам, які знаходяться в офіційному обігу та надано інформацію про те, що за центральним обліком ДНДЕКЦ МВС України встановлено збіг за способом виготовлення, серійним номером та реквізитами за аналогічною підробленою банкнотою.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, від працівників ВПК в Черкаській області надійшла довідка про те, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається контролем протиправної діяльності, має вплив на стан криміногенної ситуації в регіоні, має широке коло знайомих серед осіб, які впливають на стан криміногенної ситуації в регіоні, правоохоронних органах;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює продаж наркотичних засобів за допомогою інтернет мережі «Телеграм»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідає за постачання наркотичними засобами учасників групи;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює «закладки» наркотичних і психотропних речовин на території м. Сміла Черкаської області.

Під час досудового розслідування проведено ряд НСРД відносно вищевказаних осіб, а саме візуальне спостереження за особою та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

В ході опрацювання інформації, що отримана внаслідок проведення НСРД № 2, інформації, що становить інтерес для проведення досудового розслідування не виявлено та інформація надана працівниками ВПК в Черкаській області не підтвердилась.

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, складено протоколи відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Іншої інформації, яка б могла становити інтерес для проведення досудового розслідування не виявлено.

Згідно з рапортом ВПК в Черкаській області, встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 залучили до своєї незаконної діяльності жителя м. Черкаси, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які організували діяльність по збуту алкогольної продукції, використовуючи інтернет-мережу, за допомогою якої здійснюється реалізація підробленої горілчаної продукції невідомого походження.

В ході перевірки вищевказаної інформації допитано в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вказав, що здійснював замовлення алкогольних напоїв в громадянина ОСОБА_11 , однак отримавши замовлення у вигляді алкогольної продукції, ним було встановлено, що дана продукція неналежної якості та становить загрозу для життя та здоров`я.

З метою перевірки вищевказаної інформації до Придніпровського районного суду м. Черкаси було скеровано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 . В задоволенні даних клопотання слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси було відмовлено.

Також до Придніпровського районного суду м. Черкаси було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, відносно ОСОБА_6 . Слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси, відмовлено в задоволенні клопотання.

З метою оновлення інформації відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, 14.07.2022 до відділу кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області скеровано запити, щодо отримання інформації відносно притягнення до адміністративної відповідальності, транспортних засобів, які маються в користуванні, місця проживання, номерів телефонів, можливих соціальних зв`язків, наявності соціальних мереж, інформацію про перетин українського кордону за останні 12 місяців, інформацію, щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відомостей про наявність зброї, інформацію, щодо наявності паспорту громадянина України та закордонного паспорту, інформацію, щодо актового запису про смерть.

Перевірено ІПС «Армор» відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що останній проживає в АДРЕСА_4 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

08.07.2021 відносно ОСОБА_6 складено адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП. Раніше судимий за ч.1 ст.309, ч.1 ст.186 КК України. (208 від 18.06.2020 №00000992 від 18.06.2020).

Заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебував в статусі заявника відносно дрібного хуліганства та крадіжки у 2015 та 2017 році, відносно виникнення пожежі у 2020 та повідомляв про втрату зброї.

29.07.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме службових осіб ТОВ «лайфсел», відносно мобільного номеру телефону яким користується ОСОБА_6 та проведено тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході проведення аналізу інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, встановлено, що ОСОБА_6 в грудні 2020 не перебував на АЗС «БРСМ», в м. Сміла по вул. Незалежності, 117.

З метою перевірки показів, потерпілого ОСОБА_5 викликано до органу досудового розслідування, з метою додаткового допиту в якості потерпілого, та на адресу проживання скеровано повістки про виклик. ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не прибув та про причини неявки не повідомив.

Органом досудового розслідування за допомогою засобів телефонного зв`язку було отримано інформацію від дружини ОСОБА_5 про те, що останній перебуває на військовій службі в лавах ЗСУ поза межами Черкаської області.

14.12.2022 надано доручення співробітникам ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення з наданням підтверджуючих матеріалів. 22.12.2022 від ВПК в Черкській області Департаменту кіберполіції НП України надійшов рапорт в якому зазначено, що ОСОБА_5 перебуває на військовій службі в лавах ЗСУ та перебуває поза межами Черкаської області.

03.03.2023 слідчим було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_5 з метою встановлення його місця перебування та виклику до органу досудового розслідування для проведення з ним слідчих дій. Останній відмовився повідомляти своє місце перебування у зв`язку з тим, що перебуває на військовій службі в лавах ЗСУ, також повідомив. що наразі не має змоги прибути до органу досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000740, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, закінчується 10.03.2023, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, додатково допитати в якості свідка ОСОБА_5 , допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, вчинити інші слідчі дії в яких виникне необхідність, в ході розслідування кримінального провадження.

У зв`язку із вище викладеним для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні потрібно провести значний ряд слідчих (розшукових) дій, які буде можливо виконати в термін понад 3 (три) місяці, за результатами яких визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: проходження військової служби потерпілим ОСОБА_5 в лавах ЗСУ, давність вчинення кримінального правопорушення, відсутність точних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж три місяці.

На підставі викладеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 10.09.2023.

В судовому засіданні прокурор повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.190 КК України, у вказаних матеріалах потерпілий ОСОБА_5 перебуває у лавах ЗСУ і здійснює військову службу за межами міста Черкаси, де зараз перебуває невідомо, в телефонній розмові і він і його дружина повідомили аналогічну інформацію. При цьому, вона була підтверджена в ході виконання доручення про проведення досудового розслідування.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000740, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України).

Частинами 1-4 ст.294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 10.06.2021.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

10.03.2023 закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: встановити осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, додатково допитати в якості свідка ОСОБА_5 , допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, вчинити інші слідчі дії в яких виникне необхідність, в ході розслідування кримінального провадження; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Також слідчий суддя погоджується з тим, що зважаючи на обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідчий, необхідний значний проміжок часу, а тому клопотання в частині визначення строку - до 10.09.2023, є обґрунтованим. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 10.09.2023. Слідчий суддя вважає, що такий строк є об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000740 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000740, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 10.09.2023.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1