Справа № 216/5639/22
Провадження № 1-кс/216/2118/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 22.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, шляхом перевипуску абонентських мобільних номерів, здійснюють несанкціоноване втручання в облікові записи банківських додатків громадян, з метою перерахування грошових коштів з рахунків останніх.

Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.11.2021 він, тобто ОСОБА_5 звернув увагу на те, що у його мобільного телефону немає з`єднання зі стільниковою мережею. Під`єднавшись до мережі ОСОБА_6 , він, тобто ОСОБА_5 спробував зайти до мобільного додатку ПУМБ-онлайн, але йому не вдалося. Він, тобто ОСОБА_5 , негайно почав телефонувати до банківських установ, де мав відкриті рахунки, що їх заблокувати, а також зателефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поспілкувавшись зі спеціалістами мобільного оператора, він, тобто ОСОБА_5 , зрозумів, що його сім-карту з номером НОМЕР_1 було перевипущено, в результаті чого, невстановлені особи з кого, тобто ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 17850,00 грн. Окрім того, зловмисники у макрофінансових установах України на його ім`я, тобто ОСОБА_5 оформили кредити на загальну суму 53297.00 грн. Всі вказані кредити оформлювались на його ім`я, тобто ОСОБА_5 в той же день, коли була перевищена Його сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, діючи Умисно, з метою незаконного збагачення, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують наступні рахунки, а саме:

-відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_8 ;

-відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 .

До вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає: АДРЕСА_2 (має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян);

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає: АДРЕСА_2 має рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків потерпілих громадян).

Крім того встановлено, що в провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному вище провадженні та в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетна група осіб, які за попередньою змовою на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються заволодінням грошових коштів громадян шахрайським шляхом, для подальшого несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування рахунками банківських установ, а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, 28.10.2022 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_10 задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку та винесено ухвалу іменем України від 28.10.2022 справа № 216/2783/22 провадження 1-кс/216/1796/22.

07.11.2022 в приміщенні квартири, розташованої на території АДРЕСА_2 , було проведено обшук. На час проведення обшуку в приміщенні орендованої квартири, розташованої за вказаною вище адресою перебували: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході обшуку виявлено та вилучено майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

Мобільний телефон марки «Піксель 4» ІМЕІ: НОМЕР_13 , оранжевого та чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 та ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , чорного кольору, з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 ;

Мобільний телефон марки «IPhone 11», червоного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено;

Мобільний телефон марки «IPhone 7» чорного кольору, абонентський номер та ІМЕІ не встановлено;

Мобільний телефон марки «IPhone 8» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ;

Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ;

Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 ;

Банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;

Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 ;

Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

Сім холдери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

Сім холдери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

Ноутбук марки «Asus» модель Х553М, с/н НОМЕР_31 , білого та чорного кольору.

Вказане перелічене майно перебувало у користуванні/власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000841 від «26» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, враховуючи те, що рахунки: відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_8 ; відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 , використовувалися при шахрайстві, тобто заволодінні грошовими коштами громадян України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000132, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

В ході проведення аналізу отриманих документів, які містять банківську таємницю, співробітниками УПК в Дніпропетровській області під час виконання доручення, відповідно до ст. 40 КПК України, було проведено огляд матеріалів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до документів банківських установ та операторів стільникового зв`язку, встановлено банківську карту № НОМЕР_32 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_23 , а також інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за його ідентифікаційним номером НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідча просила розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 22.02 2022 року внесені до ЄРДР за № 000132 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією рапорту старшого інспектора з ОД 4-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , копією протоколу обшуку від 07.11.2022 року, копією постановою про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 07.11.2022 року; копією паспорту; копією рапорту начальника 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_32 та № НОМЕР_23 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (05.12.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_32 та № НОМЕР_23 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з карток № НОМЕР_32 та № НОМЕР_23 , в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час (05.12.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_32 та № НОМЕР_23 , в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час (05.12.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_32 та № НОМЕР_23 , в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час (05.12.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за його ідентифікаційним номером НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 07.01.2023 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14