Справа № 740/4473/22
Провадження № 1-кс/740/1123/22
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

29 листопада 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 26 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, у якому просить накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК», та на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та за номером банківської картки НОМЕР_5 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», у частині заборони видаткових операцій (перерахування коштів на інші рахунки); зобов`язати службових осіб АТ«ТАСКОМБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати письмове повідомлення органу досудового розслідування про припинення видаткових операцій по рахунках.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.11.2022 до чергової частини Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами з рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк».

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001185 від 26.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2022 на номер телефону ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , та повідомив про те, що у зв`язку з відключенням світла можливі деякі збої під час проведення операцій, тому попросив назвати останні 4 цифри банківської картки та пін-код до неї, що ОСОБА_5 і зробив, після цього на номер його телефону почали надходити смс-повідомлення про переведення коштів на невідомі рахунки, а саме на рахунок НОМЕР_1 , що перебуває в обслуговуванні АТ«ТАСКОМБАНК» та відкритий на ім`я ОСОБА_8 на суму 250 000 грн, на рахунок НОМЕР_2 , що перебуває в обслуговуванні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та відкритий на ім`я ОСОБА_9 на суму 250 000 грн, на рахунок НОМЕР_3 , що перебуває в обслуговуванні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та відкритий на ім`я ОСОБА_10 на суму 250 000 грн, на рахунок НОМЕР_4 , що перебуває в обслуговуванні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та відкритий на ім`я ОСОБА_10 на суму 250 000 грн, а також двома транзакціями кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що перебуває в обслуговуванні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на суму 29 000 грн та 20 000 грн, таким чином, невідома особа заволоділа коштами на суму 1 049 000 грн, перевівши кошти на вищевказані рахунки, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

З метою недопущення подальшого приховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виникає необхідність у накладенні арешту на вказані банківські рахунки.
В судове засідання старший слідчий Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без повідомлення власників банківських рахунків.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Перевіривши додані до клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки доведено пеперехування проти волі потерпілого з його банківського рахунку в АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_6 на рахунки інших осіб грошових коштів потерпілого, і у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження коштів.

Водночас арешт на кошти на банківських рахунках, на які перераховані кошти потерпілого, підлягає накладенню в межах перехованих з рахунку потерпілого сум з урахованням комісій, у зв"язку з чим клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках:

?№НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_8 в АТ«ТАСКОМБАНК», в розмірі 250 500 (двісті п"ятдесят тисяч п"ятсот) гривень 00 копійок та заборонити видаткові операції (перерахування коштів на інші рахунки);
?№НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_9 в АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» в розмірі 250 500 (двісті п"ятдесят тисяч п"ятсот) гривень 00 копійок та заборонити видаткові операції (перерахування коштів на інші рахунки);
?№НОМЕР_3 , відкритому ОСОБА_10 в АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК», в розмірі 250 500 (двісті п"ятдесят тисяч п"ятсот) гривень 00 копійок та заборонити видаткові операції (перерахування коштів на інші рахунки);
?№НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_10 в АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК», в розмірі 250 500 (двісті п"ятдесят тисяч п"ятсот) гривень 00 копійок та заборонити видаткові операції (перерахування коштів на інші рахунки);
?за номером банківської картки № НОМЕР_5 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в розмірі 49 500 (сорок дев"ять тисяч п"ятсот) гривень 00 копійок та заборонити видаткові операції (перерахування коштів на інші рахунки).
Зобов`язати службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ), що розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 та службових осіб АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, ), що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати письмове повідомлення органу досудового розслідування - СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області про припинення видаткових операцій по рахунках №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_7 , а також рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1