Cправа № 127/1237/23
Провадження № 1-кс/127/460/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 о 10:09 до ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.12.2022 на її банківській картці НОМЕР_1 було здійснено 59 транзакцій та знято грошові кошти, в сумі 8324 гривень.

Відомості про даний факт 12.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 29.12.22 з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , було здійснено 59 транзакцій після чого списалися грошові кошти в сумі 8324 грн. зі слів заявниці списання були здійсненні за користування "ТікТок" та інші платежі. Заявниця стверджує, що такими послугами не користувалася, попередньо ніхто їй не телефонував, ніякі смс-повідомлення не приходили. В банку картку заблокувала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 29.12.2022 по 00:00 год. 02.01.2023.

-інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою.

-інформації про наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-інформації в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 29.12.2022 та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-інформації якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 19.01.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 о 10:09 до ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.12.2022 на її банківській картці НОМЕР_1 було здійснено 59 транзакцій та знято грошові кошти, в сумі 8324 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 29.12.22 з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , було здійснено 59 транзакцій після чого списалися грошові кошти в сумі 8324 грн. зі слів заявниці списання були здійсненні за користування "ТікТок" та інші платежі. Заявниця стверджує, що такими послугами не користувалася, попередньо ніхто їй не телефонував, ніякі смс-повідомлення не приходили. В банку картку заблокувала.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000027 від 12.01.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.01.2023, поясненнями від 11.01.2023.

Як зазначила слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 12.01.2023, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Вінницька філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-Інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформації стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 29.12.2022 по 00:00 год. 02.01.2023.

-Інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

-Інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

-Інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою.

-Інформації про наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-Інформації про те, в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 29.12.2022 та по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-Фото чи відео фіксації спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя