Провадження №1-кс/369/2272/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 07.12.2022 надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо замаху на шахрайське заволодіння майном (спортивною базою) футбольного клубу ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ») вартістю понад 18 млн. грн., вчинене службовими особами ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ».

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році з метою розвитку власного бізнесу та будівництва власної спортивної бази у с. Щасливому Бориспільського району Київської області, яка б створювала належні умови для здійснення тренувань спортсменів, у тому числі футбольних клубів України, між ОСОБА_5 , як директором ТОВ «ФК «Арсенал-Київ» та ОСОБА_6 як директором ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000»,ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» укладено договори оренди щодо земельних ділянок загальною площею 4,2446 га, на яких планувалося будівництво спортивної бази.

Упродовж 2015-2017 років Товариством на виконання зобов`язань, передбачених укладеними договорами, здійснено будівництво спортивного комплексу, вартість якого станом на 24.08.2022 складала 18 228 090,00 грн.

Після зведення вказаного спортивного комплексу, службові особи

ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000», ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» реалізували злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння спортивним комплексом, який належить ТОВ «ФК «Арсенал-Київ», шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану.

Реалізуючи протиправний намір, службові особи ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» у рамках розгляду господарської справи № 911/854/19 повідомили суд, що вищевказані договори оренди земельних ділянок та додаткові угоди до них не підписували, тобто вказані документи є підробленими, що було додатково встановлено висновками судових експертів.

Вказане підтверджує нікчемність (недійсність) укладених правочинів між ТОВ «ФК «Арсенал-Київ» та Орендодавцями та, начебто самовільне зведення Орендарем на земельних ділянках спортивного комплексу.

Як наслідок, зазначені обставини слугують підставою для набуття власником земельної ділянки права власності на начебто самочинно збудований на ній спортивний комплекс.

Таким чином, службовими особами ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та

ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» вчинено всі дії, які вони вважали необхідними, для заволодіння шляхом обману спортивним комплексом вартістю 18 228 090,00 грн. з використанням завідомо підроблених договорів оренди земельних ділянок.

Зокрема, окреслені події розвивались наступним чином, що підтверджується документально.

10.06.2015 між ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000», в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал - Київ», в особі директора ОСОБА_5 , укладено шість договорів оренди земельних ділянок №01/24/06, №02/24/06, №03/24/06, №04/24/06, №05/24/06 та №06/24/06 відносно наступних земельних ділянок, а саме:

-:03:006:0116, площею 1,6576 га;

-:03:006:0048, площею 1,5441 га;

-:03:006:0025, площею 0,4120 га;

-:03:006:0050, площею 0,1016 га;

-:03:006:0056, площею 0,1789 га;

-:03:006:0053, площею 0,1755 га.

Також, 10.06.2015 між ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал - Київ», в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір оренди земельної ділянки №07/24/06 щодо земельної ділянки за кадастровим номером :03:006:0124 площею 0,1749 га.

Вказані договори оренди є тотожними, мають однакові істотні умови, а відповідно земельні ділянки межують одна з однією, фактично створюючи на місцевості єдину земельну ділянку, загальною площею 4,2446 га.

Зокрема, відповідно до п. 1.1. Договорів оренди, Орендодавець зобов`язувався передати у строкове платне користування Орендарю вищезазначені земельні ділянки для розташування і обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і споруд).

Пунктом 2.1. цих Договорів передбачено, що вони набувають чинності з моменту його підписання сторонами та державної реєстрації цих Договорів та діють до 10.06.2021.

Пунктом 6.3. цих Договорів (у редакції додаткової угоди № 01 від 15.06.2015) передбачено, що здійснені Орендарем витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій земельній ділянці, підлягають відшкодуванню Орендодавцем Орендарю, протягом дії Договору оренди та до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за Договором оренди, на підставі підтверджуючих документів.

Пунктом 6.4. цих Договорів (у редакції додаткової угоди № 01 від 15.06.2015) передбачено, що зведені Орендарем об`єкти нерухомого майна, які не будуть демонтовані Орендарем протягом 1 місяця з дати закінчення строку дії Договору оренди, переходять у власність Орендодавця, а їх вартість підлягає відшкодуванню Орендарю за рахунок Орендодавця.

Пунктом 2. Додаткової угоди № 01 від 15.06.2015 доповнено Договори оренди, серед іншого наступним пунктом:

«п. 3.10.1. Орендна плата за користування земельними ділянками починає нараховуватись Орендодавцем з дня підписання Договору оренди по 31.03.2016 та з 21.06.2020 по 10.06.2021»

Обставинами, що зумовили укладення цих додаткових угод є намір Орендаря здійснити значні інвестиції на поліпшення земельних ділянок шляхом капітального будівництва спортивного комплексу, у зв`язку з чим, Орендар звільнявся від тимчасової оплати орендної плати на період проведення цих поліпшень.

29.03.2019 ТОВ «ФК «Арсенал-Київ» подано до Господарського суду м. Києва позовну заяву про зобов`язання ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані можливістю зарахування Орендодавцями грошових коштів, що витрачені ТОВ «ФК «Арсенал-Київ» на поліпшення орендованого майна, в рахунок погашення орендних платежів за договорами оренди земельних ділянок № 01/24/06 від 10.06.2015, №02/24/06 від 10.06.2015, № 03/24/06 від 10.06.2015, № 04/24/06 від 10.06.2015, № 05/24/06 від 10.06.2015, № 06/24/06 від 10.06.2015, № 07/24/06 від 01.06.2015 у розмірі 1 544 623,38 грн. та у розмірі 77 880,17 грн. відповідно.

У ході судового розгляду справи службовими особами ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» поставлено під сумнів укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «ФК «Арсенал-Київ», у зв`язку з чим судом призначено почеркознавчу експертизу.

За наслідками проведення судових експертиз встановлено, що підписи від імені службових осіб ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» у договорах оренди земельних ділянок виконані невстановленими особами, тобто є підробленими.

Вказане підтверджує нікчемність (недійсність) укладених правочинів між та Орендодавцем, та начебто самовільне зведення Орендарем на земельних ділянках Орендодавця спортивного комплексу, що слугує підставою для набуття власником земельної ділянки право власності на збудований спортивний комплекс.

На теперішній час судовий розгляд вказаної справи триває та рішення у справі не прийнято.

Про наявність попередньо узгодженого злочинного плану щодо протиправного заволодіння спортивним майновим комплексом, належного ТОВ «ФК «Арсенал-Київ» свідчить відсутність упродовж майже 5 років з боку Орендодавців будь-яких претензій щодо начебто самовільно зайнятих земельних ділянок, здійснення будівництва на них об`єктів нерухомості, а також отримання у період з 10.06.2015 по 31.03.2016 орендної плати за користування земельними ділянками.

Таким чином, службовими особами ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та

ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» вчинено всі дії, які вони вважали необхідними, для заволодіння шляхом обману спортивним комплексом вартістю 18 228 090,00 грн. з використанням завідомо підроблених договорів оренди земельних ділянок.

Отже, вищевказані дії службових осіб ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» та

ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» свідчать про наявність ознак закінченого замаху на протиправне заволодіння спортивним комплексом шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, що вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вбачається наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2022 ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого та врученно пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

16.12.2022 земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0116, площею 1,6576 га; :03:006:0048, площею 1,5441 га; :03:006:0025, площею 0,4120 га; :03:006:0050, площею 0,1016 га; :03:006:0056, площею 0,1789 га; :03:006:0053, площею 0,1755 га визнано речовими доказами у вказаному кримінальному проваджені.

Іншим способом, окрім як накласти арешт на вказані земельні ділянки із забороною розпорядження, відчуження та користування ними, неможливо забезпечити збереження речових доказів, адже вони використовувались службовими особами ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» та ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» як знаряддя вчинення злочину, зберегли на собі сліди у вигляді збудованого спортивного комплексу та футбольних полів, а їх стан на теперішній час підтверджує наявність інших обставин, які підлягають встановленню у ході слідства, а саме вид і розмір, завданої шкоди потерпілому.

Відтак, наявні обґрунтовані підстави вважати, що існує реальна загроза пошкодження або знищення речового доказу, який використовувався для вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Незастосування даного заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню та призведе до втрати (зникнення) речових доказів, що унеможливить встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.12.2022 земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0116, площею 1,6576 га; :03:006:0048, площею 1,5441 га; :03:006:0025, площею 0,4120 га; :03:006:0050, площею 0,1016 га; :03:006:0056, площею 0,1789 га; :03:006:0053, площею 0,1755 га визнано речовими доказами у вказаному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Прокурором доведена необхідність арешту майна, оскільки є достатні підстави вважати, що ці речі відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити, тим самим тимчасово позбавити причетних до злочину осіб можливості знищити, пошкодити або втратити їх.

Так, з огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке сторона кримінального провадження просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000480 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності:

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» (), а саме:

-земельна ділянка площею 0,1016 га, кадастровий номер: :03:006:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 0,1755 га, кадастровий номер: :03:006:0053, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 0,1789 га, кадастровий номер: :03:006:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 1,6576 га, кадастровий номер: :03:006:0116, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

-земельна ділянка площею 1,5441 га, кадастровий номер: :03:006:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

-земельна ділянка площею 0,4120 га, кадастровий номер: :03:006:0025, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08.

Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» (), а саме:

- земельна ділянка площею 0,1749 га, кадастровим номером :03:006:0124, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати наступні земельні ділянки, а саме: земельну ділянку площею 0,1789 га, кадастровий номер :03:006:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 1,5441 га, кадастровий номер :03:006:0048 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельну ділянку площею 1,6576 га, кадастровий номер :03:006:0116 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельну ділянку 0,1016 га, кадастровий номер :03:006:0050 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 0,1755 га, кадастровий номер :03:006:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 0,4120 га, кадастровий номер: :03:006:0025 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08), земельну ділянку площею 0,1749 га кадастровим номером :03:006:0124 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08), які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, будь-яким особам, крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, буд. 13).

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників наступних земельних ділянок: земельна ділянка площею 0,1789 га, кадастровий номер :03:006:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельна ділянка площею 1,5441 га, кадастровий номер :03:006:0048 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельна ділянка площею 1,6576 га, кадастровий номер :03:006:0116 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельна ділянка 0,1016 га, кадастровий номер :03:006:0050 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельна ділянка площею 0,1755 га, кадастровий номер :03:006:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельна ділянка площею 0,4120 га, кадастровий номер: :03:006:0025 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08), земельна ділянка площею 0,1749 га кадастровим номером :03:006:0124 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08), які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1