Справа № 589/3794/22
Провадження № 1-кс/589/1188/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000820 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000820 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 01.10.2022 невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через інтернет-ресурс ОЛХ та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., які останній перевів в якості повної передплати за товар, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 4000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що 01.10.2022 він зайшов через додаток «ОЛХ» на вищевказану платформу, де шукав бензиновий генератор. Після чого, того ж дня він знайшов оголошення про продаж інверторного генератора, який коштував 4000 грн. і який продавала жіночка ОСОБА_6 , було вказано в описі номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Я 01.10.2022 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та слухавку взяла не жінка, а чоловік. Під час спілкування з чоловіком він зрозумів, що голос був не знайомий та він мав акцент характерний для осіб кавказької національності. Вказаний чоловік не представився, під час розмови з незнайомцем вони домовилися, про «ОЛХ доставку» та він повідомив, що відправить йому СМС-повідомлення, де було посилання на «ОЛХ доставку» та коли він відправить гроші він зателефонує. Після чого, він перейшов за вказаним посиланням, де побачив поля для оформлення замовлення, а саме потрібно було ввести моє ім`я, прізвище, номер картки, CVV код, термін дії. Коли він вказав всі данні то натиснув оплатити замовлення і у нього з картки списалося 4047 грн. Після чого, він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та чоловік повідомив, що гроші йому прийшли та він відправить 01.10.2022 генератор. В подальшому він 02.10.2022 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказаний чоловік сказав, що він не туди зателефонував та поклав трубку. На даний час ніякий генератор він так і не отримав, тому вважає, що його ошукав продавець. У грошові кошти були списані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, яку він заблокував 01.10.2022 чи 02.10.2022 точно не пам`ятає. 27.10.2022 він телефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , але номер вже був вимкнутий.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якому підтримав дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000820 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 05.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 05.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11