Провадження № 1-кс/686/9413/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001621,

встановив:

20.10.2022 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в м. Хмельницький ( АДРЕСА_2 ).

Хмельницьким районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001621 від 29.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «28.08.2021 через секретаріат до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області за скаргою ОСОБА_5 стосовно крадіжки документів про право власності на приміщення в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

В своїй заяві ОСОБА_5 зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_3 помер його батько ОСОБА_6 , який за життя купив квартиру у новобудові ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , яку мав намір подарувати онучці (дочці заявника). Батько проживав окремо. Після його смерті, сусідка ОСОБА_7 , яка приглядала за ним, передала заявникові речі і документи батька, серед яких документів і ключів на зазначену квартиру не було.

З метою з`ясувати інформацію стосовно зазначеної квартири, ОСОБА_5 звернувся до ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, спочатку, інформацію посадові особи ЖК йому відмовлялись надавати, а згодом повідомили йому, що його батько, ОСОБА_6 , членом ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не був.

В ході досудового розслідування встановлено, що квартира АДРЕСА_5 на праві власності належить колишній дружині покійного ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ..

В підтвердження встановленого факту, на запит слідчого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано для долучення до матеріалів кримінального провадження завірені відтисками мокрої печатки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписом голови підприємства, копії Договору пайової участі в будівництві (про сплату пайових внесків) №36 з додатками, довідки без номеру реєстрації про те, що ОСОБА_8 оплатила всю вартість квартири АДРЕСА_6 , а також платіжні доручення про перерахунок грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) №1278 ВВ1В9F від 03.09.2020 на суму 298330,00 гривень; №1275001В83 від 04.09.2020 на суму 20000,00 гривень, № 281Т003FL9 від 12.08.2021 на суму 213570,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що є підстави вважати, що зазначені в платіжних дорученнях оплати здійснені іншою особою.

Отримання інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка особа в дійсності здійснила оплати за договором пайової участі в будівництві (про сплату пайових внесків) №36. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності.

Довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідною інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділені банку у м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

платіжних доручень про перерахунок грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до платіжних доручень № 1278ВВ1В9F від 03.09.2020 на суму 298330,00 гривень; № 1275001В83 від 04.09.2020 на суму 20000,00 гривень, № 281Т003FL9 від 12.08.2021 на суму 213570,00 грн., із зазначенням, ким були здійсненні зазначені платежі;

документів щодо здійснення внесків на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2020 по 25.10.2022;

документів щодо здійснення внесків на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) у період з 26.02.2021 по 25.10.2022.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 24 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя