Справа № 161/4822/23
Провадження № 1-кс/161/1689/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.229 КК України,

В С Т А Н О В И В

27.03.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 22.03.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (клопотання надіслано поштою згідно з відтиском на конверті 24.03.2023).

У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що детективами відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.229, ч.3 ст.229 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.03.2023, в ході проведення обшуку 22.03.2023 за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул.Карбишева, 2, вилучено предмети та речі, які постановою старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 23.03.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, прокурором у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22.03.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- 1262 прозорих поліетиленових пакетів, без маркування в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 10 кілограмів.

- 1 прозорий поліетиленовий пакет, без маркування в якому знаходилась порошкоподібна біла речовина, орієнтовна маса пакету складає 10 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 1;

- 635 поліетиленових пакетів з написом «Era», орієнтовною масою 6 кілограмів кожен.

- 1 поліетиленовий пакетів з написом «Era», орієнтовною масою 6 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 2;

- 240 прозорих поліетиленових пакетів, без маркування в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 2,5 кілограмів.

- 1 прозорий поліетиленовий пакет, без маркування в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина, орієнтовна маса пакету складає 2,5 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 3;

- 99 прозорих поліетиленових пакетів, без маркування в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 5 кілограмів.

- 1 прозорий поліетиленовий пакет, без маркування в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина, орієнтовна маса пакету складає 5 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 4.

- 43 «біг бега» орієнтовною масою 1 тонна кожен в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина.

- зразок білої порошкоподібної речовини, орієнтовною масою 800 грамів, яку поміщено до зіп пакету запакований у поліетиленовий пакет № 5;

- 232 поліетиленових пакети, з маркуванням «Frisk» в яких знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 10 кілограмів.

- 1 поліетиленовий пакет, з маркуванням «Frisk» в якому знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса пакету складає 10 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 6;

- 164 поліетиленових пакети, з маркуванням «Frisk» в яких знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 5 кілограмів.

- 1 поліетиленовий пакет, з маркуванням «Frisk» в якому знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса пакету складає 5 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 7.

- 5553 поліетиленових пакети, з маркуванням «Frisk» в яких знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 2.5 кілограмів.

- 1 поліетиленовий пакет, з маркуванням «Frisk» в якому знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса пакету складає 2.5 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 8.

- 1043 поліетиленових пакети, з маркуванням «Frisk color» в яких знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 2.5 кілограмів.

- 1 поліетиленовий пакет, з маркуванням «Frisk color» в якому знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса пакету складає 2.5 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 11.

- 435 поліетиленових пакети, з маркуванням «Frisk color» в яких знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса кожного пакету складає 5 кілограмів.

- 1 поліетиленовий пакет, з маркуванням «Frisk color» в якому знаходилась порошкоподібна речовина, орієнтовна маса пакету складає 5 кілограмів запакований у поліетиленовий пакет № 10.

- 2 «біг бега» орієнтовною масою 1,250 тонна кожен в яких знаходилась порошкоподібна біла речовина.

- зразок білої порошкоподібної речовини, орієнтовною масою 600 грамів, яку поміщено до зіп пакету запакований у поліетиленовий пакет № 9.

- пакувальну плівку (рулон) з маркуванням «Era 6 кг» у кількості 7 рулонів.

- пакувальну плівку (рулон) з маркуванням «Era 3 кг» у кількості 9 рулонів.

- пакувальну плівку (рулон) з маркуванням «Frisk» у кількості 13 рулонів.

- пакувальну плівку (рулон) з маркуванням «Frisk color» у кількості 15 рулонів.

- пакувальну плівку (рулон) з маркуванням «GOOD WASH» у кількості 8 рулонів.

- пакувальну плівку (рулон) з маркуванням «Mx» у кількості 1 рулон.

- мішки по 25 кілограми, в яких, відповідно до маркування на упаковці, знаходиться карбонат соди у кількості 15 одиниць.

- поліетиленову пляшку (Каністра нештабельована безбарвна) 5 л 13050 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра синя) 4л -2520 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра біла) 4л - 1722 шт;

- поліетиленову пляшку (Каністра біла) 5,6 л - 7600 шт.

- поліетиленову пляшку 0,5 Ліра 23200 шт.

- поліетиленову пляшку 1 л зелена 3200 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) 2 л жовта 1680 шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л Дастер 8100 шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л чорна 2800 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра чорна) 5,7 л - 439 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра оранжева) 5,7л 80шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) біла 4,5 л - 124 шт.

- поліетиленову пляшку біла 1 л 1800 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) біла штабельована 5л - 700 шт.

- поліетиленову пляшку 1 л безбарвна 12150 шт.

- поліетиленову пляшку 1 л синя 3200 шт.

- поліетиленову пляшку 1 л Посуд 9150 шт.

- поліетиленову пляшку 1 л біла 4000 шт.

- поліетиленову пляшку 1 л жовта 600 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) 1,5 л. золота - 6400 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) 5,6 л оранжева - 3040 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) 5,8 л. оранжева - 240 шт.

- поліетиленову пляшку біла 0,940 л 21450 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) 5,8 л синя 680 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) 5,8 л. біла 1760 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра) біла 5,7 л. - 5840 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра безбарвна) 5,8 л- 840 шт.

- поліетиленову пляшку (Каністра синя) 5,7 л. сіра 960 шт.

- поліетиленову Пляшку 0,5 л (Посуд) -17200 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра) біла 2 л - 2240 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра голуба) 5,7 л - 1440 шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л Посуд біла 7650 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра золота) 3,7 л - 3072 шт.

- поліетиленову Пляшку 0,5 л Компакт 9600 шт.

- поліетиленову Пляшку фіолетова 0,5 л 6000 шт.

- поліетиленову Пляшку Каністра біла 5л - 3200 шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л безбарвна 4200 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра) біла 4л - 2640 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра голуба) 3 л - 3304 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра біла) 3 л - 3080 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра біла) 4,2 л - 1260 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра оранжева) 4л - 1512 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра зелена) 4л - 1218 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра золота) 5,6л - 2880 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра біла) 4,9 л - 2720 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра безбарвна) 4,9 л - 79 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра чорна) 1,5 л - 720 шт.

- поліетиленову Пляшку (Каністра біла) 1,5л - 640 шт.

- поліетиленову Пляшку 1л Посуд 2750 шт.

- поліетиленову Пляшку Каністра чорна 3,7л - 2688 шт.

- поліетиленову Пляшку 1л золота 6000шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л жовта 7200 шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л біла 1800 шт.

- поліетиленову Пляшку 1 л зелена 2000 шт.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя