У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5309/21

№ 1-кс/183/1800/22

15 листопада 2022 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 01 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Новомосковського РВП надійшла інформація про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів в ході виконання геологічних та геодезичних вишукувань з метою капітального ремонту автомобільних доріг та тротуарів по об`єктам в місті Новомосковську Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні місяці 2021 року, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було укладено договори з ФОП « ОСОБА_6 » з метою проведення інженерних вишукувань по об`єктам «Капітальний ремонт автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області».

Також у квітні місяці 2021 року ФОП « ОСОБА_6 » уклала договори з ФОП « ОСОБА_7 » з метою проведення інженерних вишукувань по об`єктам «Капітальний ремонт автомобільного покриття та тротуару ум. Новомосковськ Дніпропетровської області». Після проведення польових робіт з інженерних вишукувань по вказаним об`єктам ФОП « ОСОБА_7 » передала в електронному варіанті ФОП « ОСОБА_6 » камеральні роботи по виконанням вказаних інженерних вишукувань.

Після цього ФОП « ОСОБА_6 » як виконавець склала та передала в паперовому вигляді технічні звіти по інженерно-геологічним та інженерно-геодезичним вишукуванням по об`єктам «Капітальний ремонт автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області» до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ,у відповідь на вимогу, надано оригінали технічних звітів щодо капітального ремонту автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

20.07.2021 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , в ході чого останній були пред`явлені оригінали технічних звітів щодо капітального ремонту автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області, з метою встановлення фактів підпису ОСОБА_7 у наданих технічних звітах. На що ОСОБА_7 повідомила, що вона не пам`ятає чи вона ставила ці підписи.

13.08.2022 року ФОП « ОСОБА_6 »,у відповідь на вимогу, надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 завірені копії договорів укладених з ФОП « ОСОБА_7 », аналізом яких, встановлено, що ОСОБА_7 користується банківським рахунком № НОМЕР_1 .

23.09.2022 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення, підтвердження або спростування підпису ОСОБА_7 в технічних звітах про інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування. Проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

03.10.2022 року експерт ІНФОРМАЦІЯ_7 направив до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання експерта про потребу в отриманні додаткових зразків почерку ОСОБА_7 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з викладеним сторона обвинувачення потребує в отриманні оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_7 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні клієнтом банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме в наступних документах:

-завірених підписом ОСОБА_7 копіях паспорта громадянина України (або інших документах, що посвідчують особу) фізичної особи підприємця;

-завірених підписом ОСОБА_7 копіях ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

-фінансових звітностях: звітах про фінансові результати за останній звітний період, податкових деклараціях про майновий стан і доходах з додатками;

-опитувальниках;

-заявах до Договорів банківського обслуговування;

-Договорах банківського обслуговування;

-додатках до Договорів банківського обслуговування;

-заявах при відкриття рахунків.

Слідчий зазначає, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення ОСОБА_7 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт оперуповноваженого ВКП від 30.06.2021, копія договору №234.5-ИГ від 07.04.2021 року, платіжне доручення від 08.04.2021 року, постанова про призначення експертизи від 23.09.2022 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених підписом ОСОБА_7 копій паспорта громадянина України ОСОБА_7 , яка користується рахунком з № НОМЕР_1 (або інших документів, що посвідчує особу) фізичної особи підприємця;

- завірених підписом ОСОБА_7 копій ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків) ОСОБА_7 , яка користується рахунком з № НОМЕР_1 ;

- фінансової звітності: звітів про фінансові результати за останній звітний період, податкових декларацій про майновий стан і доходах з додатками ОСОБА_7 , яка користується рахунком з № НОМЕР_1 ;

- опитувальників, які заповнювала ОСОБА_7 при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- заяв до Договорів банківського обслуговування ОСОБА_7 при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- Договорів банківського обслуговування ОСОБА_7 при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- додатків до Договорів банківського обслуговування ОСОБА_7 при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- заяв ОСОБА_7 при відкритті рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 15 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1