Справа № 686/451/23
Провадження № 1-кс/686/541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003167,

встановив:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в період часу з 13:00 28.12.2022 по 14:10 29.12.2022 невстановлена особа, шляхом підбору ключа, проникла до квартири АДРЕСА_3 , звідки таємно, умисно, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

За даним фактом 30.12.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 постійно проживала по АДРЕСА_4 , проте протягом останнього місяця за вищевказаною адресою не проживала, у зв`язку з тим, що переїхала до свого чоловіка ОСОБА_6 та проживає разом з малолітнім сином та чоловіком за адресою АДРЕСА_5 . 20.12.2022 матір ОСОБА_5 - потерпіла ОСОБА_7 приїхала з Польщі та привезла грошові кошти в сумі 4 000 доларів США та попросила доньку покласти вищевказані грошові кошти до сейфу в квартирі АДРЕСА_3 . 21.12.2022 потерпіла ОСОБА_7 отримала від продажу свині та корови 700 доларів США та також попросила доньку покласти вищевказані грошові кошти до сейфу в квартирі АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 поклала вищевказані грошові кошти до сейфу, до того в сейфі лежали грошові кошти в сумі 5 500 доларів США, 800 Євро та 300 доларів США (які лежали окремо в рожевому паперовому конверті, які належать ОСОБА_5 ), в подальшому, ОСОБА_5 з`єднала грошові кошти 5 500 та 4 700 доларів США, які належать ОСОБА_7 , зв`язала їх гумовою резинкою жовтого кольору та поклала до сейфу, закрила сейф на ключ. ОСОБА_5 повідомила, що ключ від сейфу, остання кладе в кімнаті кухні в верхній шухляді тумби. 28.12.2022 близько 13:00 ОСОБА_5 приїхала до квартири АДРЕСА_3 , щоб взяти деякі речі, та в той час в приміщенні квартири все знаходилось на своїх місцях, сейф був зачинений, після чого остання поїхала, разом зі своїм малолітнім сином в с.Вербка Дерев`яна до матері ОСОБА_7 29.12.2022 близько 14:00 приїхала до квартири АДРЕСА_3 , підійшовши до вхідних дверей та вставивши ключ в серцевину замка, виявила, що двері відчиненні, зайшла до приміщення квартири та виявила порушену обстановку в квартирі та відчинений сейф, в який був вставлений ключ, та відсутність грошових коштів в сумі 10 500 доларів США та 800 Євро. Також потерпіла ОСОБА_7 виявила відсутність золотого ланцюжка з підвіскою круглої форми з зображенням Божої Матері.

В ході допиту чоловіка ОСОБА_6 , останній повідомив, що 28.12.22 року близько 9:00 год. він поїхав на роботу (неофіційно працює на шиномонтажі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вул.Красовського м.Хмельницького) на своєму бусі «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, дружина залишилася за місцем проживання. Близько 12:00 години подзвонила дружина та повідомила, що їде разом із сином в село. Протягом дня був на роботі, де перебував близько до 21:00 год., після того на вищевказаному автомобілі поїхав на мийку, де зустрівся з кумом ОСОБА_8 , помили автомобілі, після цього попрощалися близько 21:30 год., і ОСОБА_6 поїхав за місцем свого проживання по АДРЕСА_5 , та знаходився за місцем проживання протягом ночі, нікуди не ходив, не їздив. Окрім цього повідомив, що ключів від вхідних дверей квартири АДРЕСА_3 , не мав, так як віддав їх дружині в 2021 році. Грошові кошти, спільні з дружиною, основну частину зберігає за місцем свого проживання, знає, що деякі грошові кошти дружина зберігала в квартирі АДРЕСА_3 , проте точної суми не знає.

11.01.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП ХРУП про те, що в ході проведення перевірки було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні наступні громадяни з числа зв`язків ОСОБА_6 , які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_2 ОСОБА_9 ; НОМЕР_3 ОСОБА_10 ; НОМЕР_4 ОСОБА_11 ; НОМЕР_5 ОСОБА_12 ; НОМЕР_6 ОСОБА_13 ; НОМЕР_7 ОСОБА_14 ; НОМЕР_8 ОСОБА_15 ; НОМЕР_9 ОСОБА_16 ; НОМЕР_10 ОСОБА_17 ; НОМЕР_11 ОСОБА_18 ; НОМЕР_12 ОСОБА_19 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ОСОБА_20 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ОСОБА_21 . В зв`язку з цим, необхідно, з метою проведення подальшої перевірки, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів на отримання роздруківок з`єднань даних абонентських номерів, з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери, на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови, в період часу з 01.11.2022 по теперішній час.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в період часу з 01.11.2022 року до моменту звернення з ухвалою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в період часу з 01.11.2022 року до моменту звернення з ухвалою, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів саме за період з 01.11.2022 року по час дії ухвали, у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється відносно подій, які мали місце у грудні 2022 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за визначений слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 01.12.2022 р. по 11.01.2023 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про всі телефоні з`єднання вказаних абонентських номерів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А); адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А, місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 р. по 23 год. 59 хв. 11.01.2023 р., фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, у зазначений період часу.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя