справа № 166/1059/22
провадження № 1-кс/166/391/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 грудня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000049 від 13 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
встановив :
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 . 05 жовтня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, жителів Волинської області, організували злочинну схему для заволодіння коштами, зловживаючи довірою, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про збір коштів для окремих осіб з метою купівлі та передачі їм спецзасобів індивідуального захисту.
Зокрема, наприкінці березня на початку квітня 2022 року, неповнолітня ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в с. Смоляри Ковельського району Волинської області, під приводом збору коштів для купівлі військової амуніції для військовослужбовця під вигаданим іменем " ОСОБА_6 " за допомогою власного мобільного телефону розмістила неправдиве оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" та вказала реквізити банківської картки, належній її бабусі ОСОБА_7 , на які необхідно було перерахувати грошові кошти. У подальшому ОСОБА_5 шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн, які потерпіла ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 05 квітня 2022 року добровільно перераховували на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та якими згодом ОСОБА_5 розпорядилася на власний розсуд.
Під час проведеної перевірки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , який використовувався з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом під приводом збору коштів для спецзасобів індивідуального захисту групою осіб, емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виданий на ім`я ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_1 , яка жодного відношення до закупівель амуніції та спорядження для будь-яких військових формувань чи правоохоронних органів не має.
Додатково встановлено, що отримані кошти, які надходили на картковий рахунок НОМЕР_1 після розміщення неправдивого шахрайського повідомлення у подальшому перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що використовувався в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", випущений на ім`я ОСОБА_5 , яка, використовуючи ЕОМ, могла створювати та адмініструвати "фейкові" оголошення про збір грошових коштів та гуманітарної допомоги шляхом надання своїх карткових рахунків. Також встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 могла користуватися мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належав її бабусі ОСОБА_7 , на картковий рахунок якої здійснювалися грошові перекази, мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить її матері ОСОБА_11 , а також сім-карткою з абоненстким номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка була вилучена у ході проведення обшуку 04 травня 2022 року в житловому будинку за місцем проживання ОСОБА_5 .
Встановлення інформації про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, перевірки показів ОСОБА_5 , встановлення свідків події, осіб причетних до вчинення злочину, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема про типи з`єднань абонентів А і В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), ММS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформацію про дату, час та тривалість з`єднань у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформацію про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В та з`єднання в мережі Інтернет, у період з 00 год 00 хв 01.03.2022 по 12 год 00 хв 04.05.2022 з наданням можливості вилучення (копіювання) даної інформації на паперових носіях та в електронному вигляді, а саме на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, зобов`язавши надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Судом установлено, що за матеріалами правоохоронних органів від 13.04.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом неправомірних дій, які організували злочинну схему заволодіння грошових коштів громадян, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про збір коштів окремим особам, для купівлі та передачі їм засобів індивідуального захисту.
Вказані обставини стверджуються рапортом т.в.о. заступника начальника ВПК у Волинській області ОСОБА_12 від 13.04.2022, протоколами допиту свідка ОСОБА_13 від 15.04.2022, протоколом допиту потерпілих ОСОБА_10 від 15.04.2022, ОСОБА_8 від 19.04.2022, ОСОБА_9 від 19.04.2022, протоколом допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_5 від 05.05.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 05.05.2022, постановою про визнання вилученого майна речовими доказами від 05.05.2022.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілих, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.
Вимога слідчого про зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області департаменту кіберполіції Національної поліцї України ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, якою володіє ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема про типи з`єднань абонентів А і В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), ММS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформацію про дату, час та тривалість з`єднань у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформацію про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В та з`єднання в мережі Інтернет, у період з 00 год 00 хв 01 березня 2022 року по 12 год 00 хв 04 травня 2022 року з наданням можливості вилучення (копіювання) даної інформації на паперових носіях та в електронному вигляді, а саме на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій,
У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 06 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28