У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що група невстановлених осіб, під пропозицією працевлаштування останньої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території міста Вінниця, щахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

В ході проведеного обшуку від 09.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Відомості, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є банківською таємницею і мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 20.12.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що група невстановлених осіб, під пропозицією працевлаштування останньої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території міста Вінниця, щахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.12.2022 по справі №127/28177/22 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_4 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.12.2022 по справі №127/28173/22 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № НОМЕР_5 по АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_4 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Окрім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2022 по справі №127/28170/22 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № НОМЕР_6 по АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_4 , з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

В ході проведеного обшуку від 09.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001150 від 06.10.2022, протоколом обшуку від 09.12.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні відомості, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є банківською таємницею і мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001150 від 06.10.2022, на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , що розташовуються за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 щодо:

-руху коштів, за вказаною карткою;

-інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій;

-фото з банкоматів чи банківських терміналів з яких здійснювалось банківські операції;

-номерів всіх мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти;

-документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя