Справа № 541/2955/22
Провадження № 1-кс/541/906/2022
У Х В А Л А

25 листопада 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000302 від 10.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, 05.07.2022 та 06.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості внеску та подальшого заробітку перерахувала грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 10624 грн. 24 коп. та на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 5624 грн. 25 коп. в наслідок чого невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої, заподіявши їй матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 10.10.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , що імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних, щодо підтвердження факту отримання грошових коштів невстановленою особою на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власник якої невідомий.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії виписки про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (власник якої невідомий) за період з 05.07.2022 по 01.08.2022.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, своє клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню ,

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до копії виписки про рух грошових коштів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (власник якої невідомий), повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, та фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, за період з 05.07.2022 по 01.08.2022 та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати копію їх роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 надати належним чином завірені копії вище зазначених документів та інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити дізнавачу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1