Справа № 717/790/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000045 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 22.04.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що в період з 14:49 год. по 14:56 год. 21.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа особистими грошовими коштами в сумі 7735 грн, що знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок шахрайських дій, потерпілій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 7735 грн. В ході виконання ухвали слідчого судді № 717/790/22 від 22.06.2022 року встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 . Грошові кошти потерпілої в сумі 7735 гривень були переказані через банк-еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, на виконання ухвали Кельменецького районного суду Чернівецької області 717/790/22 від 20.09.2022 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 21.04.2022 в період з 14:49 по 14:56 год. із її банківської платіжної картки № НОМЕР_1 були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Крім цього, згідно виписки по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на її картку, першою транзакцією являється переказ грошових коштів 21.04.2022 0 15:00 год. в сумі 7700 грн., на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 .

Під час аналізу по рахунку працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів 30.04.2022 на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 20000 грн.; на карту № НОМЕР_5 в сумі 26000 гривень, № НОМЕР_6 в сумі 14000 гривень.

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківських картках, вказаних вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слічому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 до документів які містять інформацію про :

- ідентифікатори транзакції, а саме дату, час із точністю до секунди, із вказанням дебетної частини із комісією, повний номер банківської карти з якої відбулося списання коштів та номер POS - терміналу через який відбувся переказ коштів у разі переказу коштів,

- пристрій за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо проводились в інтернет- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 30.04.2022 по 07.04.2023 року, з наданням відомостей по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яких проводились операції.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1