Справа № 484/940/23
Провадження № 1-кс/484/185/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.02.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000121 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000121 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що в СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 01.02.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 21.01.2023 ОСОБА_4 , отримав повідомлення в месенджері «Вайбер» від абонента НОМЕР_1 , який під приводом покупця на торгівельний площадці ОЛХ надіслав посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке виявилось фішинговим та заявник вказав дані своєї банківської картки НОМЕР_2 зареєстрованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого відбулось списання коштів у сумі 1170 гривень в невстановленому порядку. В результаті чого ОСОБА_4 ,. спричинена майнова шкода на вказану суму.

Відповідно рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області ДКПНП України лейтенанта ОСОБА_5 , при замовлені довідки з вказаного додатку стало відомо, що переказ грошових коштів має опис, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подальший рух коштів невідомий. Шляхом OSINIT по вищевказаному номеру телефону нічого не виявлено.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 має домен « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження якого США, Сан-Франциско, на час складання рапорту, а саме 24 січня 2023 року, вказане фішингове посилання заблоковано силами Департаменту Кіберполіції.

Відповідно огляду інформації про рух коштів за рахунком, у період з 21.01.2023 року по 24.01.2023 року о 20:39 з номеру картки НОМЕР_3 відбувається списання грошових коштів у сумі 1170 гривень. Деталі операції: SRTransfer KYIV UA.

15 лютого 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Первомайського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до номеру банківської картки зареєстрованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку відразу направлено на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

22 лютого 2023 року на адресу СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 не випускалась.

23 лютого 2023 року при додатковому допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній раніше при допиті в якості потерпілого помилково надав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а насправді номер його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . ( помилково вказав останню цифру: «8», а не «6».

Правильність номеру банківської картки підтверджено ксерокопією банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Таким чином, виникла необхідність повторно звернутись до слідчого судді Первомайського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до номеру платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка зареєстрована за потерпілим ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення руху грошових коштів у сумі 1170 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_4 зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Достовірно встановлено, ,достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_6 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки) НОМЕР_4 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 08:00 години 21 січня 2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1