Справа № 944/1950/23
Провадження №1-кс/944/256/23
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

30.03.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є резидентами України та платниками податків зареєстрованими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснивши у період 2018-2019 років на території Республіки Польща на користь ОСОБА_7 фінансові операції із зарахування останньому грошових коштів в розмірі 11,9 млн грн та 18,56 млн грн відповідно, внесли неправдиві відомості до податкової звітності у 2019 році та 2020 році в частині приховування від декларування доходів та майнового стану в Україні.

З метою підтвердження або спростування обставин можливого внесення ОСОБА_5 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1 ) неправдивих відомостей до податкової звітності у 2019 - 2020 роках, в частині приховування від декларування доходів та майнового стану в Україні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про те, чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1 ), як фізична особа-підприємець, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково-реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 за всіма ознаками доходів як фізичної особи-підприємця за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2020, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 за період з 01.01.1999 по 31.12.2020.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з цим, перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, тому подане клопотання просить задовольнити.

Слідчий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити інформацію фінансового моніторингу, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати їх оригінали, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про те, чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1 ), як фізична особа-підприємець, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково-реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів як фізичної особи-підприємця за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2020, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 за період з 01.01.1999 по 31.12.2020, і яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1