Справа № 754/1882/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000252 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , 13.02.2023, подав до суду клопотання про накладення арешту на майно, а саме: нежитлову будівлю під літерою «Б», загальною площею 863,5кв.м, розташовану за адресою: м.Київ, вул. Т.Драйзера, б.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 із забороною будь-яким особам права на відчуження, розпорядження та користування щодо вказаного об`єкта нерухомого майна.

Кримінальне провадження розпочато Деснянською окружною прокуратурою м. Києва, за заявою голови ОСББ «Добробуд» ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння частиною нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, будинок 5, яке належить ОСББ «Добробуд».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено проведення 19.10.2022 аукціону (протокол проведення електронного аукціону №578128), з приводу продажу нежитлової будівлі, літера "Б", загальна площа (кв.м): 863.5, що за адресою: м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 5, в ході якого переможцем стала юридична особа ТОВ «ПАЙНЛАЙН».

Реалізація вказаного майна здійснювалось організатором аукціону-приватним виконавцем ОСОБА_5 в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером 69674909, відкритого 17.08.2022 на підставі наказу Північного апеляційного господарського суду від 15.11.2021 про стягнення з ТОВ «Фоксленд» () на користь ТОВ «Янтра Капітал» () коштів в розмірі 82 254 843,13 грн. боргу та 449 989,60 грн. третейського збору.

В свою чергу вказаний наказ видано Північним апеляційним господарським судом на підставі заяви ТОВ «Янтра Капітал» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України від 22.07.2021 у третейській справі № 5/2021/19.0-7.4.

Разом з тим, право власності у ТОВ «ФОКСЛЕНД» на об`єкт нерухомого майна «нежитлова будівля літера «Б», за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 5, виникло лише 18.02.2022 на підставі договору купівлі продажу нерухомого майна, укладеного з ТОВ «ЕЛІТПРОМСЕРВІС» (код 37086324) серія та номер 186, виданого 18.02.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Тобто, усвідомлюючи, що ТОВ «ФОКСЛЕНД» має заборгованість згідно рішення Постійно діючого Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України від 22.07.2021 у третейській справі № 5/2021/19.0-7.4., службові особи товариства придбають вказане нерухоме майно знаючи, що вказане майно вірогідніше буде арештовано та реалізовано в рахунок погашення боргу за рішенням суду, фактично уклали нелогічну із господарської точки зору і економічно невигідну угоду.

Крім того, право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_7 за ТОВ «ЕЛІТПРОМСЕРВІС» 03.02.2022 на підставі: договору про реалізацію проекту капітального ремонту, серія та номер: б/н, виданий 22.02.2011, видавник: ДП «ЕКОС» Публічне акціонерне товариство» Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД», та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТПРОМСЕРВІС»; Акт прийому-передачі об`єктів до Договору про реалізацію проекту капітального ремонту від 22 лютого 2011 року, серія та номер: б/н, виданий 07.08.2012, видавник: ДП «ЕКОС» Публічне акціонерне товариство» Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД», Публічне акціонерне товариство» Холдингова компанія «КИЇВМІСЬКБУД» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТПРОМСЕРВІС»; Лист, серія та номер: №02521/0/1-21, видавник: Приватне акціонерне товариство «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»; технічний паспорт, серія та номер: ТІ01:3306-1259-4311-3098, виданий 31.01.2022, видавник: ЄДЕССБ, наказ органу Фонду державного майна, з Додатком, серія та номер: №411, виданий 12.07.1999, видавник: Фонд державного майна України по місту Києву.

Прокурор стверджує, що у ТОВ «ЕЛІТПРОМСЕРВІС» не могло виникнути право власності на об`єкт нерухомого майна «нежитлова будівля літера «Б», за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 5, з наступних підстав.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , було введено в експлуатацію в 1987 році як гуртожиток з блоком обслуговування для мешканців (наразі іменована «нежитлова будівля літера «Б»).

В блоці обслуговування знаходились кафе, перукарня, спортивний зал, приміщення кастелянші гуртожитку, коменданта. Будинок проектувався і будувався єдиним майновим комплексом з єдиним фундаментом. Житлова частина і блок обслуговування також мають спільний підвал в якому проходять комунікації водопостачання, електропостачання, каналізації, опалення. Електрощитова знаходиться в житловий частині і саме з неї здійснюється електропостачання. Вхідні (ВВОДИ) трубопроводи водопостачання, опалення, каналізації також в житловій частині і по (спільному) підвалу здійснюється забезпечення всього майнового комплексу.

Будинок з моменту введення в експлуатацію був відомчим гуртожитком ХК «Київміськбуд», всі мешканці заселялись на підставах розпоряджень, які отримували в своїх будівельних управліннях (в будинку проживали будівельники).

В листопаді 2001 року 26 числа Київська Міська Державна Адміністрація видала розпорядження за номером № 2523 про зміну статусу гуртожитку і вважати його житловим будинком з подальшим надання мешканцям ордерів з правом приватизації.

Після зміни статусу та видачі ордерів, будинок продовжувало обслуговувати дочірнє підприємство ХК «Київміськбуд» - ДП «Екос». Ця компанія надавала житлово-комунальні послуги, але так як в будинку з моменти будівництва не було технічної документації для встановлення по квартирних електролічильників і мешканців дуже обурювало нарахування за електроенергію в 2006 році мешканці створили ОСББ «Добробуд» за адресою: м. Київ, вул. Т.Драйзера, будинок 5, для управління та ведення господарської діяльності в будинку.

У подальшому згідно акту приймання передачі житлового будинку від 01.11.2010 ЖУ «ЛІВОБЕРЕЖНЕ» ДП «ЕКОС» передало з балансу на баланс вказаний будинок до ОСББ «Добробуд».

З 2014 року в будинку повністю замінено труби холодного та гарячого водопостачання, проведено ремонт даху, замінено вікна на сходових клітинах та ліфтових холах, проведено косметичний ремонт на сходових клітинах завдяки коштам, які були отримані від здачі в оренду блоку обслуговування, ремонтні роботи проводило виключно ОСББ « ДОБРОБУД, оскільки частина приміщень в блоці обслуговування була порожня і знаходилась в жахливому стані та потребувала негайного ремонту.

Відповідно до технічної документації групи приміщень за адресою: м.Київ, вул. Теодора Драйзера, 5, під літерою «А» та групи приміщень під літерою «Б» є складовою одного будинку, мають спільний фундамент, стіни, комунікаційні мережі та поштову адресу.

Крім цього, відповідно до протоколу допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стало відомо, що вони орендують приміщення за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 5, а саме в блоці обслуговування та, що ремонт у вказаному блоці здійснювався виключно ресурсами ОСББ «ДОБРОБУД» або орендарями вказаних приміщень за участю «ДОБРОБУД», жодні інші юридичні чи фізичні особи ніколи не займали реконструкцією чи будь яким іншим ремонтом блоку обслуговування за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 5.

Вище викладені факти вказують шахрайські дії, зокрема підробку документів, створення штучного спору та заведення виконавчого провадження, з метою незаконного заволодіння нерухомого майна, зокрема частини житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 5, які вчинено, за попередньо розробленим злочинним планом, за участю ДП «Екос», ТОВ «Елітпромсервіс», ТОВ «ФОКСЛЕНД», ТОВ «ЯНТРА КАПІТАЛ» приватних нотаріусів та приватного виконавця.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є проведення та дослідження всіх дій, пов`язаних із укладенням договорів, створенням штучного спору, заведенням виконавчого провадження, проведення аукціону, встановленням всіх осіб, які причетних до можливої злочинної схеми, спрямованої на заволодіння майном, яке стало об`єктом злочинного посягання.

24.10.2022 нежитлову будівлю, загальною площею (кв.м): 863.5, що за адресою: м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 5, під літерою «Б» - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000252.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію прокурора, приходжу до наступного.

З урахуванням того, що ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки ним доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно, із забороною відчуження.

Керуючись ст.132 ,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: нежитлову будівлю загальною площею (кв.м): 863,5, що за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 із забороною будь-яким особам права на відчуження, розпорядження та користування щодо вказаного об`єкта нерухомого майна

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1