Справа № 383/1013/22
Номер провадження 1-кс/383/247/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000101 від 17.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 14 жовтня 2022 року по 00:00 год. 17 жовтня 2022 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій документів за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунках на електронному носії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000101 від 17.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами на суму 8944,72 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Посилаючись на те, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 14 жовтня 2022 року по 00:00 год. 17 жовтня 2022 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000101 від 17.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 16.10.2022 року до ВП №3 (м. Бобринець) ГРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.10.2022 року близько 17 год. 00 хв. невідома особа під приводом продажу дров заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8800 грн., який останній переслав на банківську картку, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.3).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.10.2022 року, остання повідомила, що 15.10.2022 року близько 15 год. 00 хв. в мережі інтернет на сторінці Фейсбук знайшла оголошення з приводу продажу дров з лісництва м. Бобринець. В оголошенні був вказаний мобільний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Мобільний телефон взяв чоловік та повідомив, що необхідно скинути кошти в сумі 8800 грн. за машину дров і після оплати він привезе їй з чоловіком в с. Рощахівка вказані дрова. В подальшому 15.10.2022 року близько 16 год. 00 хв. вона скинула грошові кошти в сумі 8944,72 грн. на вказану даним чоловіком банківську картку НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Вказані кошти вона пересилала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . В подальшому вказана особа перестала відповідати на її дзвінки та дрова так ніхто їй не привіз (а.с.6).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000101 від 17.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 14 жовтня 2022 року по 00:00 год. 17 жовтня 2022 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 14 жовтня 2022 року по 00:00 год. 17 жовтня 2022 року,

а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 14 жовтня 2022 року по 00:00 год. 17 жовтня 2022 року, на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1