Дата документу 19.10.2022Справа № 554/598/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майор ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » під час закупівель послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) у період 2021 2022 років.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за попереднього та подальшого погодження з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення в акти приймання виконаних робіт та надання послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг, під час виконання робіт із утримання вулиць м. Полтава. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами підрядної організації та службовими особами розпорядників бюджетних коштів замовників таких робіт та послуг.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4 від 18.05.2021 на послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) з ціною договору 280 310 067, 00 грн. строком до 31.12.2021. Додатковою угодою №1 від 31.12.2021, вказаний договір продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022, але не пізніше 31.05.2022 року. Окрім цього, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що з 10.06.2022 виконанням робіт з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_3 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) займається ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Оперативними співробітниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , особові справи та посадові інструкції яких зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до особових справ, наказів про призначення та посадових інструкцій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів таких документів: особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції начальників ІНФОРМАЦІЯ_4 які виконували обов`язки на вказаній посаді з 01.01.2021 року; графіки відпусток, лікарняні листки (довідки про тимчасову непрацездатність), заяви на відпустки, заяви про надання допомоги за період 2021 2022 років що стосуються вказаних працівників; завірені копії установчих документів (положення, облікова політика) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 мають вільні зразки їх підписів та необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації з підписами наявними в актах виконаних робіт, кошторисній документації. Посадові інструкції також потрібні для встановлення кола відповідальних осіб, їх повноважень, прав та обов`язків при здійсненні закупівель робіт, перевірки якості їх виконання та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в.

Графіки відпусток, лікарняні листки (довідки про тимчасову непрацездатність), заяви на відпустки, заяви про надання допомоги за період 2021 2022 років що стосуються вище вказаних працівників мають вільні зразки їх підписів та необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації з підписами наявними в актах виконаних робіт, кошторисній документації. Окрім того, такі документи необхідні для встановлення факту перебування посадових осіб у відпустках та на лікарняних, з метою встановлення фактичної можливості підписання документів (договорів, актів виконаних робіт форми КБ-2в та ін.).

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи, у тому числі почеркознавчі.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_7 , МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься речах в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме: особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ; особова справа, наказ про призначення на посаду, посадова інструкція ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції начальників ІНФОРМАЦІЯ_4 які виконували обов`язки на вказаній посаді з 01.01.2021 року; графіки відпусток, лікарняні листки (довідки про тимчасову непрацездатність), заяви на відпустки, заяви про надання допомоги за період 2021 2022 років що стосуються вказаних працівників; завірені копії установчих документів (положення, облікова політика) ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 до негайного виконання ухвали слідчого судді після її отримання.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали складено та проголошено 24.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1