Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/621/23
Номер провадження 1-кс/711/199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області за фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_5 повідомив, що має намір виїхати за кордон з того часу, як у квітні 2022 покинув тимчасово окуповану територію. Його знайомий, який на даний час проживає за кордоном, повідомив йому, що знає особу, яка може допомогти у оформленні документів для виїду за кордон та надав контактний номер телефону гр. ОСОБА_6 .

На початку вересня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_1 , в ході розмови, останній розповів, що може допомогти у питанні перетину кордону, але особисто зустрічатися відмовився, пояснивши, що контактуватиме лише мобільним зв`язком. ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 у тому, що оформлення документів триватиме 3-4 дні та оплата послуг має бути здійснена шляхом перерахування на банківський рахунок половини суми, тобто аванс, у розмірі 1250 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 буде внесено до автоматизованої системи «Шлях» заявника, що надасть змогу останньому безперешкодно виїздити за межі України. Після надання вищевказаних документів необхідно буде перерахувати на банківський рахунок ще 1250 доларів США. Загалом за внесення до автоматизованої системи «Шлях» та оформлення документів для безперешкодного виїзду за кордон ОСОБА_6 необхідно перерахувати кошти у сумі 2500 доларів США.

27.10.2022, близько 19:00 години, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_1 , розмова відбувалася з приводу перетину кордону, ОСОБА_6 сказав, що до ОСОБА_5 зателефонує чоловік, який допоможе у вирішенні питання перетину кордону.

28.10.2022, близько 13:00 години, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 . В ході розмови особа, яка представилася ОСОБА_7 , повідомила, що номер йому надав ОСОБА_6 та він хотів переговорити з приводу перетину державного кордону. ОСОБА_8 зазначив, що вся реєстрація та видача документів займає приблизно два дні, та через тиждень можна буде спокійно перетинати кордон. Також ОСОБА_8 зазначив, що ОСОБА_5 потрібно буде надати паспорт громадянина України, посвідчення водія та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. З приводу оплати, особа на ім`я ОСОБА_8 сказав, що потрібно надати завдаток у розмірі 1000 доларів США, решту суми передати після отримання документів для виїзду за кордон. ОСОБА_8 наголосив, що документи потрібно скинути йому на месенджери «Вайбер» або «Телеграм» на його мобільний номер НОМЕР_2 та подальше спілкування за можливості здійснювати теж за допомогою месенджерів.

14.11.2022, в першій половині дня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та сказав, що готовий здійснити оплату за оформлення документів для внесення його до бази «Шлях», запитав його, чи потрібно телефонувати до ОСОБА_7 , чи можливо, з ним вирішувати вказане питання. ОСОБА_9 відповів, що приблизно за пів години йому зателефонує ОСОБА_8 . Приблизно через хвили 40-50 до ОСОБА_5 на мобільний номер зателефонував ОСОБА_8 , сказав, що його попросив зателефонувати ОСОБА_9 . Також останній сказав відправити йому на месенджер «Вайбер» паспорт громадянина України (перший, другий аркуші та прописку), ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія. Також останній зазначив, що ОСОБА_5 повинен відправити йому на месенджер вищевказані документи та перерахувати на банківський рахунок 1000 доларів США.

Цього ж дня, о 14:14 годині ОСОБА_8 надіслав на месенджер «Телеграм» номер банківської картки НОМЕР_3 та написав « ОСОБА_6 ». В подальшому, я в ході виконання негласних слідчих (розшукових) дій, після проведення ідентифікації коштів, працівниками УСБУ в Черкаській області було вручено заявнику 40 500 гривень, купюри були номіналом 1000 та 500 гривень, після чого він попрямував до приміщення центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 40 500 гривень.

16.11.2022 о 17:34 годині ОСОБА_8 надіслав заявнику на месенджер «Телеграм» файл PDF формату у котрому був Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 №254/22 від 16.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114», у додатку до наказу під порядковим номером 70 значиться прізвище ОСОБА_5 , а у графі заявник значиться БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.11.2022 о 11:12 годині заявнику на месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення наступного змісту «Доброе утро, остаток на ту же карту».

Цього ж дня, о 12:20 годині ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та запитав куди перераховувати решту суми, на що ОСОБА_8 відповів, що на ту картку, на яку і минулого разу.

В подальшому, я в ході виконання негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками УСБУ в Черкаській області було вручено ОСОБА_5 61 000 гривень, купюри були номіналом 500 гривень, після чого він попрямував до приміщення центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 60 500 гривень, одну купюру термінал не прийняв. В подальшому, він видав квитанцію та одну купюру номіналом 500 гривень працівнику УСБУ в Черкаській області, після вказаних дій надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 повідомивши про те, що здійснив перерахунок коштів.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до організації незаконного переправлення через кордон, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій наступних документів: наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №254/22 від 16.11.2022 та додатку до зазначеного наказу, протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану №114 від 16.11.2022, листа з додатками (обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їх перевезення) від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі якого було надано дозвіл на виїзд гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з тим, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів з приводу того, чи скасовувалося рішення про виїзд за межі України відносно гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до організації незаконного переправлення через кордон, виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій зазначених документів.

Вказана інформація зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000243 від 12.09.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 263, ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), до належним чином завірених копій наступних документів: наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №254/22 від 16.11.2022 та додатку до зазначеного наказу, протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану №114 від 16.11.2022, листа з додатками (обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів необхідних для їх перевезення) від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі якого було надано дозвіл на виїзд гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інформації і копій документів з приводу того, чи скасовувалося рішення про виїзд за межі України відносно гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1