Справа № 683/4/23
УХВАЛА

04 січня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000002 від 03 січня 2023 року,

встановила:

04 січня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29 грудня 2022 року по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2023 року за №0000002, було встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 30500 грн., які 30 грудня 2022 року були перераховані останньою двома платежами в сумі 24500 грн. та 6000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 30 грудня 2022 року близько 13 години 15 хвилин невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила про підозрілу активність по банківській картці потерпілої, та в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 30500 грн., які були перераховані двома платежами в сумі 24500 грн. та 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 30500 грн.

03 січня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що грошові кошти в сумі 30500 грн. були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000002 від 03 січня 2023 року задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 ,оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29 грудня 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 04 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: