Справа № 642/1897/22
Провадження № 1-кс/642/238/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000929, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернулася слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначила, у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000929 від 01.09.2022 за фактом шахрайських дій відносно громадян України із застосуванням соціальних мереж.

До Ленінського районного суду м. Харків було звернено клопотання про проведення обшуку квартир за адресами:

1) АДРЕСА_1 , де мешкав громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, яке слідчим суддею було задоволено.

2) АДРЕСА_2 де мешкає громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, яке слідчим суддею було задоволено.

3) АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, яке слідчим суддею було задоволено.

Так, 01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків (справа №642/1897/22, провадження №1-кс/642/155/23) від 25.01.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкав громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено і вилучено мобільний телефон «Huawei» model WAS -NLX1 чорного кольору з чохлом силіконового кольору.

Також, 01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків (справа №642/1897/22, провадження №1-кс/642/156/23) від 25.01.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 де мешкає громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого було виявлено і вилучено банківську картку червоного кольору «Ощад Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 08/25, сvv 106, банківську картку білого кольору «Ukrgasbank» № НОМЕР_2 , з написом «ILLIA BOBRO» термін дії до 11/27, сvv 633, банківську картку жовтого кольору «Ощад Банк» № НОМЕР_3 , термін дії до 06/27, сvv 974, сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_4 , сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_5 , сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору з імеі НОМЕР_7 з сім картою оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_8 , флеш носій чорного кольору ІІТ з номером НОМЕР_9 з маркуванням білого кольору, флеш носій чорного кольору з вставками зеленого кольору.

Крім цього, 01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків (справа №642/1897/22, провадження №1-кс/642/157/23) від 25.01.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено і вилучено: банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_10 , термін дії до 09/27, сvv 780, банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_11 , термін дії до 09/27, сvv 834; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_12 , термін дії до 09/27, сvv 530; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_13 , термін дії до 09/27, сvv 555; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_14 , термін дії до 09/27, сvv 295; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_15 , термін дії до 11/27, сvv 825; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_16 , термін дії до 11/27, сvv 940; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_17 , термін дії до 09/27, сvv 965; бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_18 , термін дії до 09/27, сvv 761; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_19 , термін дії до 11/27, сvv 630; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_20 , термін дії до 11/27, сvv 635; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank»№ НОМЕР_21 , термін дії до 11/26, сvv 387; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_22 , термін дії до 03/26, сvv 580; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_23 , термін дії до 10/26, сvv 598; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_24 , термін дії до 03/26, сvv 216; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_25 , термін дії до 03/26, сvv 985; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_26 , термін дії до 03/26, сvv 612; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_27 , термін дії до 10/26, сvv 954; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_28 , термін дії до 10/26, сvv 293; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_29 , термін дії до 10/26, сvv 239; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_30 , термін дії до 10/26, сvv 946; банківську картку картка помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_31 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_31 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_32 , термін дії до 07/29, сvv 887; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_33 , термін дії до 04/29, сvv 900; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_34 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_35 , термін дії до 07/29, сvv 550; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_36 , термін дії до 12/29, сvv 034; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_37 , термін дії до 07/29, сvv 844; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_38 , термін дії до 10/29, сvv 289; банківську картку сірого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_39 , термін дії до 09/26, сvv 705;

банківську картку синього кольору «Приват Банк» № НОМЕР_40 , термін дії до 03/26, сvv 613; банківську картку золотого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_41 , термін дії до 03/24, сvv 618; банківську картку білого кольору банку «Sense» з написом «IULIIA KOKORINA» № НОМЕР_42 , термін дії до 11/25, сvv 274; банківську картку білого кольору банку «Sense» № НОМЕР_43 , термін дії до 11/24, сvv 586; банківську картку білого кольору банку «Sense» № НОМЕР_44 , термін дії до 12/24, сvv 692; банківську картку червоного кольору банку «Ощадбанк» № НОМЕР_45 , термін дії до 10/26, сvv 417; банківську картку жовтого кольору банку «Ощадбанк» з написом «Vadym Zhukov» № НОМЕР_46 , термін дії до 12/26, сvv 607; банківську картку жовтого кольору банку «Ощадбанк» № НОМЕР_47 , термін дії до 06/27, сvv 131; банківську картку червоного кольору банку «Пумб» № НОМЕР_48 , термін дії до 07/25, сvv 617; банківську картку червоного кольору банку «Пумб» № НОМЕР_49 , термін дії до 09/25, сvv 578; банківську картку різнокольорова з ілюстративними зображеннями банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_50 , термін дії до 09/26, сvv 951; банківську картку жовтого кольору банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_51 , термін дії до 11/25, сvv 633; банківську картку жовтого кольору банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_52 , термін дії до 11/26, сvv 790; банківську картку золотого кольору банку «Raiffeizen Bank Aval» № НОМЕР_53 , термін дії до 11/23, сvv 626; банківську картку чорного кольору банку «Cominbank» № НОМЕР_54 , термін дії до 09/27, сvv 954; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_55 , термін дії до 12/31, сvv 638; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_56 , термін дії до 09/28, сvv 591; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_57 , термін дії до 12/31, сvv 341; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_58 , термін дії до 12/28, сvv 867; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_59 , термін дії до 12/31, сvv 039; картка клієнта банку «Raiffeizen Bank Aval» на ім`я ОСОБА_7 , карта: 27.04, логін: НОМЕР_60 , пароль: НОМЕР_61 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дійсний до 04.09.2027 НОМЕР_81, орган, що видав 6317, дата видачі: 04.09.2017; картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_62 ; блокнот синього кольору з наліпками на яких зображено ілюстративні зображення розміром, приблизно, 21 см. на 14 см., в якому мається 104 аркуші; блокнот бежевого кольору з ілюстративним зображенням та написом «Notebook» розміром, приблизно, 16 см. на 10 см., в якому мається 29 аркушів; блокнот коричневого кольору розміром, приблизно, 19 см. на 13 см., в якому мається 131 аркуш; блокнот бежевого кольору з написами, розміром, приблизно, 14 см. на 9 см., в якому мається 28 аркушів; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_63 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_64 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_65 »; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_66 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» червоного кольору з номером « НОМЕР_67 »; мобільний телефон чорного кольору «Iphone» з імеі: НОМЕР_68 , на якому мається пошкодженням екрану, мобільний телефон «Iphone» з імеі: НОМЕР_69 в чохлі сіро - зеленого кольору; мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy A03 CORE, модель SM-A 032 F/DS, імеі 1: НОМЕР_70 , імеі 2: НОМЕР_71 з пошкодженням корпусу біля камери, на задній кришці мається ліпка стрічка прозора та дві ліпкі стрічки чорного кольору під однією з яких мається сім картка з номером НОМЕР_72 ; сім картку з номером НОМЕР_73 ; аркуш паперу розміру А4 з рукописним написом: «АО « Универсал Банк» от ОСОБА_9 , Заявление, Прошу вернуть отправителю ошибочно зачисленные средства в сумме 16800 грн, поступившие от отправителя, на карту НОМЕР_74 , 26.05.2022 (підпис)»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_75 на 4 аркушах, копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_76 на 2 аркушах, на останньому аркуші мається рукописний напис; копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_77 на 3 аркушах; реквізити рахунку для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок № НОМЕР_78 , банк одержувач АТ «Пумб», одержувач ОСОБА_13 № НОМЕР_78 ; Договір - Анкету про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_79 клієнта ОСОБА_14 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; Договір - Анкету про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_80 клієнта ОСОБА_15 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; Заяву - договір № 2099302 клієнта ОСОБА_16 , 09.11.1957, банку «Восток» з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024979 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_17 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024979 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_18 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; анкету - Заяву № 300023972 про акцепт Публічної пропозиції Ат «Банк Форвард» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних особі в АТ «Банк Форвард» клієнта ОСОБА_19 з відомостями про умови укладання договору на 5 аркушах; договір з ПрАТ «Страхова компанія «Universalna» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з відомостями про умови укладання договору на 1 аркуші; договір з ПрАТ «Страхова компанія «Universalna» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з відомостями про умови укладання договору на 1 аркуші; заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024955 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_20 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заява (пропозиці) № 089083783/980 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК в АТ «Комінбанк» клієнтом ОСОБА_14 з відомостями про умови укладання договору на 4 аркушах; заяву - договір на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування в банку «Izibank» клієнтом ОСОБА_21 з відомостями про умови укладання договору на 2 аркушах.

У зв`язку з тим, що без вилучення всі вищезазначені речі могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Згідно із вимогами ст. 100 КПК України та п. 20 постанови КМУ № 1104 від 19.11.2012 не передбачено можливість передачі вищевказаних речових доказів, які вилучені в ході обшуку на відповідальне зберігання учасникам кримінального провадження та іншим особам.

У зв`язку з необхідністю проведення експертиз, детальних оглядів вилучених речових доказів потрібно накласти арешт, зокрема згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди тощо.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкав громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 де мешкає громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000929 від 01.09.2022 за фактом шахрайських дій відносно громадян України із застосуванням соціальних мереж.

Так, 01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків (справа №642/1897/22, провадження №1-кс/642/155/23) від 25.01.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкав громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено і вилучено мобільний телефон «Huawei» model WAS -NLX1 чорного кольору з чохлом силіконового кольору.

Також, 01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків (справа №642/1897/22, провадження №1-кс/642/156/23) від 25.01.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 де мешкає громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого було виявлено і вилучено банківську картку червоного кольору «Ощад Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 08/25, сvv 106, банківську картку білого кольору «Ukrgasbank» № НОМЕР_2 , з написом «ILLIA BOBRO» термін дії до 11/27, сvv 633, банківську картку жовтого кольору «Ощад Банк» № НОМЕР_3 , термін дії до 06/27, сvv 974, сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_4 , сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_5 , сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору з імеі НОМЕР_7 з сім картою оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_8 , флеш носій чорного кольору ІІТ з номером НОМЕР_9 з маркуванням білого кольору, флеш носій чорного кольору з вставками зеленого кольору

Крім цього, 01.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків (справа №642/1897/22, провадження №1-кс/642/157/23) від 25.01.2023, було проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено і вилучено: банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_10 , термін дії до 09/27, сvv 780, банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_11 , термін дії до 09/27, сvv 834; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_12 , термін дії до 09/27, сvv 530; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_13 , термін дії до 09/27, сvv 555; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_14 , термін дії до 09/27, сvv 295; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_15 , термін дії до 11/27, сvv 825; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_16 , термін дії до 11/27, сvv 940; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_17 , термін дії до 09/27, сvv 965; бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_18 , термін дії до 09/27, сvv 761; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_19 , термін дії до 11/27, сvv 630; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_20 , термін дії до 11/27, сvv 635; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank»№ НОМЕР_21 , термін дії до 11/26, сvv 387; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_22 , термін дії до 03/26, сvv 580; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_23 , термін дії до 10/26, сvv 598; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_24 , термін дії до 03/26, сvv 216; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_25 , термін дії до 03/26, сvv 985; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_26 , термін дії до 03/26, сvv 612; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_27 , термін дії до 10/26, сvv 954; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_28 , термін дії до 10/26, сvv 293; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_29 , термін дії до 10/26, сvv 239; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_30 , термін дії до 10/26, сvv 946; банківську картку картка помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_31 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_31 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_32 , термін дії до 07/29, сvv 887; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_33 , термін дії до 04/29, сvv 900; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_34 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_35 , термін дії до 07/29, сvv 550; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_36 , термін дії до 12/29, сvv 034; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_37 , термін дії до 07/29, сvv 844; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_38 , термін дії до 10/29, сvv 289; банківську картку сірого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_39 , термін дії до 09/26, сvv 705;

банківську картку синього кольору «Приват Банк» № НОМЕР_40 , термін дії до 03/26, сvv 613; банківську картку золотого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_41 , термін дії до 03/24, сvv 618; банківську картку білого кольору банку «Sense» з написом «IULIIA KOKORINA» № НОМЕР_42 , термін дії до 11/25, сvv 274; банківську картку білого кольору банку «Sense» № НОМЕР_43 , термін дії до 11/24, сvv 586; банківську картку білого кольору банку «Sense» № НОМЕР_44 , термін дії до 12/24, сvv 692; банківську картку червоного кольору банку «Ощадбанк» № НОМЕР_45 , термін дії до 10/26, сvv 417; банківську картку жовтого кольору банку «Ощадбанк» з написом «Vadym Zhukov» № НОМЕР_46 , термін дії до 12/26, сvv 607; банківську картку жовтого кольору банку «Ощадбанк» № НОМЕР_47 , термін дії до 06/27, сvv 131; банківську картку червоного кольору банку «Пумб» № НОМЕР_48 , термін дії до 07/25, сvv 617; банківську картку червоного кольору банку «Пумб» № НОМЕР_49 , термін дії до 09/25, сvv 578; банківську картку різнокольорова з ілюстративними зображеннями банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_50 , термін дії до 09/26, сvv 951; банківську картку жовтого кольору банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_51 , термін дії до 11/25, сvv 633; банківську картку жовтого кольору банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_52 , термін дії до 11/26, сvv 790; банківську картку золотого кольору банку «Raiffeizen Bank Aval» № НОМЕР_53 , термін дії до 11/23, сvv 626; банківську картку чорного кольору банку «Cominbank» № НОМЕР_54 , термін дії до 09/27, сvv 954; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_55 , термін дії до 12/31, сvv 638; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_56 , термін дії до 09/28, сvv 591; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_57 , термін дії до 12/31, сvv 341; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_58 , термін дії до 12/28, сvv 867; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_59 , термін дії до 12/31, сvv 039; картка клієнта банку «Raiffeizen Bank Aval» на ім`я ОСОБА_7 , карта: 27.04, логін: НОМЕР_60 , пароль: НОМЕР_61 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дійсний до 04.09.2027 НОМЕР_81, орган, що видав 6317, дата видачі: 04.09.2017; картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_62 ; блокнот синього кольору з наліпками на яких зображено ілюстративні зображення розміром, приблизно, 21 см. на 14 см., в якому мається 104 аркуші; блокнот бежевого кольору з ілюстративним зображенням та написом «Notebook» розміром, приблизно, 16 см. на 10 см., в якому мається 29 аркушів; блокнот коричневого кольору розміром, приблизно, 19 см. на 13 см., в якому мається 131 аркуш; блокнот бежевого кольору з написами, розміром, приблизно, 14 см. на 9 см., в якому мається 28 аркушів; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_63 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_64 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_65 »; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_66 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» червоного кольору з номером « НОМЕР_67 »; мобільний телефон чорного кольору «Iphone» з імеі: НОМЕР_68 , на якому мається пошкодженням екрану, мобільний телефон «Iphone» з імеі: НОМЕР_69 в чохлі сіро - зеленого кольору; мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy A03 CORE, модель SM-A 032 F/DS, імеі 1: НОМЕР_70 , імеі 2: НОМЕР_71 з пошкодженням корпусу біля камери, на задній кришці мається ліпка стрічка прозора та дві ліпкі стрічки чорного кольору під однією з яких мається сім картка з номером НОМЕР_72 ; сім картку з номером НОМЕР_73 ; аркуш паперу розміру А4 з рукописним написом: «АО « Универсал Банк» от ОСОБА_9 , Заявление, Прошу вернуть отправителю ошибочно зачисленные средства в сумме 16800 грн, поступившие от отправителя, на карту НОМЕР_74 , 26.05.2022 (підпис)»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_75 на 4 аркушах, копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_76 на 2 аркушах, на останньому аркуші мається рукописний напис; копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_77 на 3 аркушах; реквізити рахунку для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок № НОМЕР_78 , банк одержувач АТ «Пумб», одержувач ОСОБА_13 № НОМЕР_78 ; Договір - Анкету про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_79 клієнта ОСОБА_14 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; Договір - Анкету про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_80 клієнта ОСОБА_15 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; Заяву - договір № 2099302 клієнта ОСОБА_16 , 09.11.1957, банку «Восток» з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024979 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_17 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024979 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_18 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; анкету - Заяву № 300023972 про акцепт Публічної пропозиції Ат «Банк Форвард» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних особі в АТ «Банк Форвард» клієнта ОСОБА_19 з відомостями про умови укладання договору на 5 аркушах; договір з ПрАТ «Страхова компанія «Universalna» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з відомостями про умови укладання договору на 1 аркуші; договір з ПрАТ «Страхова компанія «Universalna» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з відомостями про умови укладання договору на 1 аркуші; заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024955 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_20 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заява (пропозиці) № 089083783/980 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК в АТ «Комінбанк» клієнтом ОСОБА_14 з відомостями про умови укладання договору на 4 аркушах; заяву - договір на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування в банку «Izibank» клієнтом ОСОБА_21 з відомостями про умови укладання договору на 2 аркушах.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

При цьому, відповідно до ч.ч.4, 6, 9-11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказані вилучені речі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000929, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкав громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон «Huawei» model WAS -NLX1 чорного кольору з чохлом силіконового кольору, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 де мешкає громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: банківську картку червоного кольору «Ощад Банк» № НОМЕР_1 , термін дії до 08/25, сvv 106, банківську картку білого кольору «Ukrgasbank» № НОМЕР_2 , з написом «ILLIA BOBRO» термін дії до 11/27, сvv 633, банківську картку жовтого кольору «Ощад Банк» № НОМЕР_3 , термін дії до 06/27, сvv 974, сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_4 , сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_5 , сім картку оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон «Iphone» рожевого кольору з імеі НОМЕР_7 з сім картою оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_8 , флеш носій чорного кольору ІІТ з номером НОМЕР_9 з маркуванням білого кольору, флеш носій чорного кольору з вставками зеленого кольору, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на: банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_10 , термін дії до 09/27, сvv 780, банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_11 , термін дії до 09/27, сvv 834; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_12 , термін дії до 09/27, сvv 530; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_13 , термін дії до 09/27, сvv 555; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_14 , термін дії до 09/27, сvv 295; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_15 , термін дії до 11/27, сvv 825; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_16 , термін дії до 11/27, сvv 940; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_17 , термін дії до 09/27, сvv 965; бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_18 , термін дії до 09/27, сvv 761; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_19 , термін дії до 11/27, сvv 630; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank» № НОМЕР_20 , термін дії до 11/27, сvv 635; банківську картку бірюзового кольору «Concordbank/Neobank»№ НОМЕР_21 , термін дії до 11/26, сvv 387; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_22 , термін дії до 03/26, сvv 580; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_23 , термін дії до 10/26, сvv 598; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_24 , термін дії до 03/26, сvv 216; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_25 , термін дії до 03/26, сvv 985; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_26 , термін дії до 03/26, сvv 612; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_27 , термін дії до 10/26, сvv 954; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_28 , термін дії до 10/26, сvv 293; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_29 , термін дії до 10/26, сvv 239; банківську картку помаранчевого кольору «Izibank» № НОМЕР_30 , термін дії до 10/26, сvv 946; банківську картку картка помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_31 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_31 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_32 , термін дії до 07/29, сvv 887; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_33 , термін дії до 04/29, сvv 900; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_34 , термін дії до 03/29, сvv 429; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_35 , термін дії до 07/29, сvv 550; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_36 , термін дії до 12/29, сvv 034; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_37 , термін дії до 07/29, сvv 844; банківську картку помаранчевого кольору «Monobank» № НОМЕР_38 , термін дії до 10/29, сvv 289; банківську картку сірого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_39 , термін дії до 09/26, сvv 705;

банківську картку синього кольору «Приват Банк» № НОМЕР_40 , термін дії до 03/26, сvv 613; банківську картку золотого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_41 , термін дії до 03/24, сvv 618; банківську картку білого кольору банку «Sense» з написом «IULIIA KOKORINA» № НОМЕР_42 , термін дії до 11/25, сvv 274; банківську картку білого кольору банку «Sense» № НОМЕР_43 , термін дії до 11/24, сvv 586; банківську картку білого кольору банку «Sense» № НОМЕР_44 , термін дії до 12/24, сvv 692; банківську картку червоного кольору банку «Ощадбанк» № НОМЕР_45 , термін дії до 10/26, сvv 417; банківську картку жовтого кольору банку «Ощадбанк» з написом «Vadym Zhukov» № НОМЕР_46 , термін дії до 12/26, сvv 607; банківську картку жовтого кольору банку «Ощадбанк» № НОМЕР_47 , термін дії до 06/27, сvv 131; банківську картку червоного кольору банку «Пумб» № НОМЕР_48 , термін дії до 07/25, сvv 617; банківську картку червоного кольору банку «Пумб» № НОМЕР_49 , термін дії до 09/25, сvv 578; банківську картку різнокольорова з ілюстративними зображеннями банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_50 , термін дії до 09/26, сvv 951; банківську картку жовтого кольору банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_51 , термін дії до 11/25, сvv 633; банківську картку жовтого кольору банку «Raiffeizen Bank» № НОМЕР_52 , термін дії до 11/26, сvv 790; банківську картку золотого кольору банку «Raiffeizen Bank Aval» № НОМЕР_53 , термін дії до 11/23, сvv 626; банківську картку чорного кольору банку «Cominbank» № НОМЕР_54 , термін дії до 09/27, сvv 954; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_55 , термін дії до 12/31, сvv 638; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_56 , термін дії до 09/28, сvv 591; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_57 , термін дії до 12/31, сvv 341; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_58 , термін дії до 12/28, сvv 867; банківську картку чорного кольору банку «А - Банк» № НОМЕР_59 , термін дії до 12/31, сvv 039; картка клієнта банку «Raiffeizen Bank Aval» на ім`я ОСОБА_7 , карта: 27.04, логін: НОМЕР_60 , пароль: НОМЕР_61 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дійсний до 04.09.2027 НОМЕР_81, орган, що видав 6317, дата видачі: 04.09.2017; картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_62 ; блокнот синього кольору з наліпками на яких зображено ілюстративні зображення розміром, приблизно, 21 см. на 14 см., в якому мається 104 аркуші; блокнот бежевого кольору з ілюстративним зображенням та написом «Notebook» розміром, приблизно, 16 см. на 10 см., в якому мається 29 аркушів; блокнот коричневого кольору розміром, приблизно, 19 см. на 13 см., в якому мається 131 аркуш; блокнот бежевого кольору з написами, розміром, приблизно, 14 см. на 9 см., в якому мається 28 аркушів; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_63 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_64 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_65 »; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору з номером « НОМЕР_66 » ; сім картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» червоного кольору з номером « НОМЕР_67 »; мобільний телефон чорного кольору «Iphone» з імеі: НОМЕР_68 , на якому мається пошкодженням екрану, мобільний телефон «Iphone» з імеі: НОМЕР_69 в чохлі сіро - зеленого кольору; мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy A03 CORE, модель SM-A 032 F/DS, імеі 1: НОМЕР_70 , імеі 2: НОМЕР_71 з пошкодженням корпусу біля камери, на задній кришці мається ліпка стрічка прозора та дві ліпкі стрічки чорного кольору під однією з яких мається сім картка з номером НОМЕР_72 ; сім картку з номером НОМЕР_73 ; аркуш паперу розміру А4 з рукописним написом: «АО « Универсал Банк» от ОСОБА_9 , Заявление, Прошу вернуть отправителю ошибочно зачисленные средства в сумме 16800 грн, поступившие от отправителя, на карту НОМЕР_74 , 26.05.2022 (підпис)»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_75 на 4 аркушах, копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_76 на 2 аркушах, на останньому аркуші мається рукописний напис; копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_77 на 3 аркушах; реквізити рахунку для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок № НОМЕР_78 , банк одержувач АТ «Пумб», одержувач ОСОБА_13 № НОМЕР_78 ; Договір - Анкету про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_79 клієнта ОСОБА_14 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; Договір - Анкету про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_80 клієнта ОСОБА_15 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; Заяву - договір № 2099302 клієнта ОСОБА_16 , 09.11.1957, банку «Восток» з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024979 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_17 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024979 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_18 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; анкету - Заяву № 300023972 про акцепт Публічної пропозиції Ат «Банк Форвард» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних особі в АТ «Банк Форвард» клієнта ОСОБА_19 з відомостями про умови укладання договору на 5 аркушах; договір з ПрАТ «Страхова компанія «Universalna» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з відомостями про умови укладання договору на 1 аркуші; договір з ПрАТ «Страхова компанія «Universalna» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з відомостями про умови укладання договору на 1 аркуші; заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.16.024955 банку «Сoncordbank» клієнтом ОСОБА_20 з відомостями про умови укладання договору на 3 аркушах; заява (пропозиці) № 089083783/980 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням ПК в АТ «Комінбанк» клієнтом ОСОБА_14 з відомостями про умови укладання договору на 4 аркушах; заяву - договір на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування в банку «Izibank» клієнтом ОСОБА_21 з відомостями про умови укладання договору на 2 аркушах, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1