Єдиний унікальний номер 722/167/23
Номер провадження 1-кс/722/37/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 23.01.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.01.2023 року до ВП №1 (м. Сокиряни) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.12.2022 року о 13:14 год. невідома особа під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 704 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування.

Під час допиту ОСОБА_5 вказала, що починаючи від весни 2022 року потерпіла перебуває в пошуках працевлаштування за кордоном. Із зазначеного періоду часу, ОСОБА_5 слідкувала за оголошеннями в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в соціальній мережі «Фейсбук», де 08.12.2022 року побачила оголошення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , який пропонував працевлаштування за кордоном, а саме в Бельгії на виробничому цеху для пакування товарів посуду.

У вказаному оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 написала повідомлення у месенджер «Вайбер», де розпочали спілкування стосовно працевлаштування за кордоном та оформлення документів, в ході чого ОСОБА_7 повідомив, що за здійснення вказаних дій необхідно оплатити їх вартість, яка становить 216 євро за оформлення документів для однієї людини, які необхідно перерахувати на зазначений ним номер банківської картки, а саме: НОМЕР_1 , яка, як зазначив ОСОБА_7 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я « ОСОБА_8 ».

В подальшому, 12.12.2022 року о 13.14 год., перебуваючи в м.Сокиряни, ОСОБА_5 перерахувала на вище вказаний номер банківської картки 17704 грн. за допомогою терміналу самообслуговування, що у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які еквівалентні 432 євро за оформлення двох пакетів документів для неї із чоловіком. Про переказ коштів потерпіла в подальшому повідомила ОСОБА_7 , який сказав очікувати до 24 грудня, коли буде здійснюватись виїзд за кордон. Ближче до вказаної дати потерпіла ще декілька разів писала ОСОБА_7 , який постійно чекав очікувати, та 20.12.2022 року сам написав ОСОБА_5 , що виїзд переноситься на 14.01.2023. В подальшому ОСОБА_5 ще очікувала вказаної дати для виїзду та ще декілька разів писала ОСОБА_7 , який більше на повідомлення не відповідав.

12.01.2023 року о 09 год. 26 хв., перебуваючи вдома за адресою проживання, ОСОБА_5 зі свого номеру здійснила дзвінок на вказаний вище абонентський номер, де після декількох гудків слухавку підняв невідомий чоловік, від якого було чути звуки кашлю, після чого він одразу поклав слухавку та більше не відповідав.

Оскільки в потерпілої вже були складені речі для виїзду за кордон, ОСОБА_5 ще продовжувала чекати поки ОСОБА_7 повідомить про дату відправлення, однак він більше не виходив на зв`язок, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутись в поліцію.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , на який 12.12.2022 року було перераховано грошові кошти у сумі 17 704 грн. (без врахування комісії 85.51 грн.), який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просив надати йому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. Надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 12.12.2022 року по дату постановлення ухвали суду;

3. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 12.12.2022 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 10.01.2023 року, 10.01.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000016 та внесено відомості про те, що 20.01.2023 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.12.2022 року о 13:14 год. невідома особа під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 704 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.01.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 20.01.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2023 року, копією квитанції про переказ коштів від 12.12.2022 року, копією оголошень в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Фейсбук», слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

2. Надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2023 року.

3. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 12.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2023 року., із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 24.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1