печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001627 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» (), усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, привласнили грошові кошти та товарно-матеріальні цінності ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» () в особливо великому розмірі.

Отримані в ході розслідування кримінального провадження відомості свідчать, що службовими особами ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» () 19.01.2021 укладено договір № 0119-02 з ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () на поставку карбамідно-аміачної суміші.

У подальшому, 16.09.2021 на виконання умов указаного договору складено специфікацію № 10 та рахунок - фактуру № 1190 на поставку карбамідно-аміачної суміші-32 на загальну суму 500 тон вартістю 7 300 020,00 грн (у тому числі ПДВ - 1 216 670,00 грн.)

17.09.2021 ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» () здійснено розрахунок за вказаний товар у повному обсязі.

Після оплати 24, 25, 26, 29 листопада та 06, 07 грудня 2021 року, а також 01.04.2022 виписано відповідні видаткові накладні. Так, ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» () оплачено 500 тон товару, однак отримано лише 293,46 тон.

Крім того, службовими особами ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» () обумовлено обставини зберігання товару, згідно з яким він повинен був зберігатись на потужностях ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ().

Водночас, особи, які фактично контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () усвідомлювали, що карбамідно-аміачна суміші-32, яка у них зберігається фактично їм не належить, а перебуває у власності ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» (). Однак, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків реалізували товар, який був у них на зберіганні в адресу інших осіб.

Прокурор в клопотанні зазначає, що попередньо отримані відомості свідчать, що товари реалізовано в адресу ТОВ «АГРОХІМОІЛ» (), ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» (), ТОВ «УКРАГРОКОМ» (), ТОВ «КЛЕВЕР АГРО» ().

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, особи, які контролюють ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () фактично привласнено грошові кошти та товарно-матеріальні цінності ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» ().

Досудовим розслідуванням встановлено транспортні засоби, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () та фактично використовуються службовими особами указаного підприємства, а саме:

- TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- PORSCHE CAYENNE, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- BMW 730LD, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- PORSCHE CAYENNE, VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

- TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ,

а також транспортний засіб, який на праві власності зареєстровано за директором ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме: TOYOTA CAMRY, VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки PORSCHE CAYENNE, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» ().

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних автомобілів.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001627 від 17.11.2022, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки PORSCHE CAYENNE, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () та фактично використовуються службовими особами указаного підприємства, з метою відшукання та вилучення речей і документів за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали, ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () по операціям з ТОВ «АГРОХІМОІЛ» (), ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» (), ТОВ «УКРАГРОКОМ» (), ТОВ «КЛЕВЕР АГРО» (), ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» (), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей;

- комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1