Справа № 674/156/23
Провадження № 1-кс/674/11/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 лютого 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 29 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 29.01.2023 до СПД №1 ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.01.2023 близько 11:00 год. невстановлена особа зловживаючи її довірою, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 до неї та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття коштів із її карткового рахунку, випитавши персональні дані кредитної картки № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 82000 грн., які вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на невідомий рахунок,яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №140 від 29 січня 2023 року.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2023 близько 11:00 год. невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 до неї та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття коштів із її карткового рахунку, випитавши персональні дані кредитної картки № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 80015 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в 2015 році отримала у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 85000 грн. Вказаною кредитною карткою вона практично не користувалась, тільки в разі нагальної необхідності та станом на 29.01.2023 на вказану картку вона була винна лише 1782 грн. 37 коп., а інші кошти перебували на рахунку. 29.01.2023 близько 10:20 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонували із номера телефону НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, з нею почав розмовляти чоловік на українській мові, який представився працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи здійснює вона на даний час якісь грошові операції по переказу коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона відповіла, що будь-яких операцій на даний час не здійснює. Тоді вказаний чоловік повідомив, щоб відмінити операцію по перерахунку коштів з її картки на інший рахунок, необхідно буде зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити певні дії, які він вкаже, на що вона погодилась. Після того їй в телефонному режимі почали приходити різного роду повідомлення, які вона в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджувала. По виконанню всіх дій, на які вказав невідомий чоловік, її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була заблокована. Тоді вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з нею розмовляли шахраї та з її вказаного рахунку було знято кошти в сумі 82415 грн. 45 коп. та порадили одразу звернутися до поліції, що вона і зробила, зателефонувавши на лінію 102. Коли вона на наступний день звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб відновити картку, то працівник банку їй повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 80015 грн. на інший картковий рахунок також « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при цьому комісія за переказ коштів становила 2400 грн. 45 коп. Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 , на який вона здійснила переказ коштів належить ОСОБА_6 , будь-які інші анкетні дані на вказану особу відсутні.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_3 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 28.01.2023 по термін дії ухвали, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах міститься заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 28.01.2023 по термін дії ухвали та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 08.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1