Провадження № 1-кс/344/5124/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 28.11.2022 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України- шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDES BENZ SPRINTER під керуванням ОСОБА_12 , власником якого є ОСОБА_13 .

Однак, 02.11.2022, в с. Угринів, Івано-Франківського району по вулиці Калуське Шосе 34, безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено що канал нелегальної міграції діяв з липня 2022 року, при цьому щотижнево, 1,2 рази на тиждень здійснювалась відправка осіб в кількості від 5 до 10 чоловік. При цьому зловмисники для координації злочинної діяльності, пошуку осіб, яких переправляли через державний кордон України, надання порад, вказівок, обговорення тем протиправного характеру, організації зустрічей між собою, а також для ідентифікації особи під час надання банківських послуг, послуг поштового зв`язку використовували мобільні телефони та сім карти. Відповідно ідентифікуючі номери телефонів і сім карт, сеанси їх роботи у мобільній мережі дадуть змогу органу досудового розслідування, а в подальшому суду, стороні обвинувачення в особі прокурора та стороні захисту дати належну оцінку зібраним доказам та перевірити їх.

Встановлено номери SIM карт та імеі коди телефонів осіб, які мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, зокрема:

- ОСОБА_6 Модель: iPhone 11; IMEI: НОМЕР_1 ; Номер телефону сім карти: НОМЕР_2 ; Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_3 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_3 . Ім`я користувача: « ОСОБА_14 »; Додаток Signal зареєстрований на номер: НОМЕР_3 . Ім`я користувача: «Таурек 2022 І я»

- ОСОБА_4 Модель: iPhone 13 Pro Max; IMEI1: НОМЕР_4 , номер телефону сім карти: НОМЕР_5 ; IMEI2: НОМЕР_6 ; Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_5 Ім`я користувача: « НОМЕР_7 »; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_5 . Ім`я користувача: «Zaxar: 07». Модель: Honor 7C Pro; IMEI1: НОМЕР_8 , номер зазначений в протоколі; IMEI2: НОМЕР_9 , номер зазначений в протоколі; Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_10 Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_11 . Ім`я користувача: «Lub»

- ОСОБА_5 Модель: iPhone 14 Pro Max; IMEI1: НОМЕР_12 , номер телефону сім карти: НОМЕР_13 ; IMEI2: НОМЕР_14 ; Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_15 . Ім`я користувача: «m(m»; Другий акаунт додатку Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_13 . Ім`я користувача: «MiSHANYA 777 BOSS»; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_13 . Ім`я користувача: «MISHA». Модель: realme C11 2021; IMEI1: НОМЕР_16 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_15 ; IMEI2: НОМЕР_17 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_18 ; Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_15 . Ім`я користувача: «m(m»; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_18 . Ім`я користувача: «7MISHA7»

- ОСОБА_13 Номер Viber: НОМЕР_19

- ОСОБА_15 Модель: Huawei P smart Z; IMEI1: НОМЕР_20 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_21 ; IMEI2: НОМЕР_22 ; Номер телефону сім карти: НОМЕР_21 ; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_21 . Ім`я користувача: «Тетяна»

- ОСОБА_16 Модель: Huawei P smart; IMEI1: НОМЕР_23 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_24 ; IMEI2: НОМЕР_25 ; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_24 . Ім`я користувача: «Боріс. Польща»; Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_26 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Модель: Samsung Galaxy X Cover 4s; IMEI1: НОМЕР_27 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_28 ; IMEI2: НОМЕР_29 ; Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_26 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Додаток Whatsap зареєстрований на номер: НОМЕР_26 . Ім`я користувача: « ОСОБА_17 ».

- ОСОБА_18 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

З метою встановлення зв`язків, їх інтенсивності, кругу спілкування, викриття злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування у визначений період часу, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ ПрАТ «Київстар», про користування телефонами та сім картами з наступними ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 щодо отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу 01.01.2022 до 20.11.2022. Інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв`язок між особами, контакти. Що стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Зокрема проведенню обшуків по місцю їх проживання та транспорту, проведенню інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на викриття злочинної діяльності.

Слідчий суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл cтаршому слідчому в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» що в м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, по користувачах телефонів та сім карт з наступними ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 01.01.2022 до 20.11.2022, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти, та номерів сім карт, які обслуговувалися у вказаних телефонах та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19