Справа № 331/906/23
Провадження № 1-кс/331/330/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, погодженим з прокурором Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005від 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня грудня 2021 року невідома особа під час спілкування із ОСОБА_5 запевнила останню в тому, що на її адресу вислано посилку для отримання якої необхідно сплатити послуги фірми яка мала доставити посилку. Після чого ОСОБА_5 протягом 3 місяців періодично перераховувала грошові кошти на рахунки які були їй надіслані чоловіком з яким вона переписувалась.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в вересні 2021 року вона в інтернеті познайомилась із чоловіком який запевнив її в тому що він відправив на її адресу посилку, а вона мала сплатили послуги фірми яка мала доставити посилку, після чого вона впродовж вересня-грудня 2021 року періодично перераховувала грошові кошти на рахунки які їй були надіслані чоловіком на кур`єрські послуги. В подальшому їй стало відомо про те, що її ошукали. Усіх квитанцій щодо переказу грошових коштів вона на даний час немає, однак пояснила, що перекази вона здійснювала з банківських карток які оформлені на її ім`я, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а також з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які закінчуються на номер НОМЕР_2 (повного номеру вона не пам`ятає). Грошові кошти були перераховані на рахунок банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Згідно банківських квитанцій наданих потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що протягом вересня-грудня 2021 року нею були переведені грошові кошти на рахунки шахрая з номерами наступних банківських карток: 1) картку з номером НОМЕР_4 яка зареєстрована на ОСОБА_6 ; 2) картку з номером НОМЕР_3 яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Обидві картки емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дана інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до скоєння шахрайства ті місця зняття грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_3 за період часу з 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року; - інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; -довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_4 за період часу з 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року; - інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року; - ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )» в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, суть клопотання підтримує.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні начальника сектору дізнання зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )», обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )» у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику Приазовського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_3 за період часу з 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_4 за період часу з 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номером № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сбербанк)» з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу 01 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1