Дата документу 20.10.2022
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
20 жовтня 2022 року м. Чорноморськ Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/2873/22 провадження (1-кс/501/710/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 19 жовтня 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до заяви про відкриття/закриття рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року по теперішній час; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року по теперішній час; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,за період часу починаючи з 01 серпня 2022 по теперішній час.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21 липня 2022 року до відділу поліції звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , до якого в месенджері Телеграм в липні 2022 року від імені знайомого звернулася невстановлена особа, яка зловживаючи довірою попросила позичити грошові кошти, на що заявник погодився та перерахував грошові кошти у розмірі 20 тисяч гривень на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 , однак після здійснення платежу невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами заявника, перестала виходити на зв`язок.
З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансових операцій, інших платежів, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про її причетність до привласнення грошових коштів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять відомості про те, що 21 липня 2022 року до відділу поліції звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , до якого в месенджері Телеграм в липні 2022 року від імені знайомого звернулася невстановлена особа, яка зловживаючи довірою попросила позичити грошові кошти, на що заявник погодився та перерахував грошові кошти у розмірі 20 тисяч гривень на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 , однак після здійснення платежу невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами заявника, перестала виходити на зв`язок.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено ,що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява про залучення до провадження як потерпілого, протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати:слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ,старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зроблених належним чином копій:
? заяви про відкриття/закриття рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року по теперішній час;
? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01серпня 2022по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01серпня 2022по теперішній час.
? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,за період часу починаючи з 01 серпня 2022по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя