Справа № 761/1352/23
Провадження № 1-кс/761/1370/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2023 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 03.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002665, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, щоу період часу з 07.06.2022 по 02.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , колишня працівниця ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 36 000 грн., належні ОСОБА_5 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що на даний час останній не працює та перебуває на пенсії з 2022 року. Раніше працював у автотранспортному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , на посаді водія. Під час роботи потерпілого на авто підприємстві АТП, останній познайомився та працював разом із ОСОБА_6 (на даний час вона має прізвище « ОСОБА_7 »). Її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , якам працювала у відділі бухгалтерії.

Надалі, ОСОБА_7 офіційно звільнилась приблизно у 2012 році але періодично вона з`являлась на роботі, оскільки її батьки працюють досі у вказаному автопарку та вела неофіційну діяльність у вказаному підприємстві.

В подальшому, приблизно у березні 2022 року, перебуваючи на робочому місці, потерпілий дізнався від ОСОБА_8 про те, що у зв`язку із військовою агресією рф проти України держава надає одноразову допомогу особам, які постраждали від війни. Суть даної програми допомоги полягала у наступному. Допомогу надає держава через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для цього ОСОБА_9 необхідно було надати свій номер та пароль від зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та номер власного мобільного телефону, з метою оформлення вказаної допомоги. Спочатку потерпілий вагався з приводу даної пропозиції, оскільки сумнівався у цьому, але ОСОБА_9 його запевнила, що тут не має жодних обманів та таким чином він зможе отримати непогані гроші та вона в цьому допоможе. Надалі потерпілий все ж таки вирішив скористатись даною грошовою допомогою та надав ОСОБА_9 всі необхідні дані. Таким чином ОСОБА_9 отримала доступ до банківської картки потерпілого. На його картці стояв ліміт на списання грошових коштів до 1000 грн. Тобто, якщо сума списання або переказу по картці буде меншою за вказану 1000 грн., то йому не будуть надходити жодні повідомлення про переказ на мобільний телефон та у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підв`язаний під його номер телефону.

Надалі, 01.12.2022 потерпілому надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу погашення кредиту. Його це здивувало, оскільки він ніколи не користувався кредитною лінією та не оформлював ніяких кредитів. На наступний день, 02.12.2022, потерпілий приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою з`ясувати щодо повідомлення про погашення кредиту. У відділенні банку працівники повідомили потерпілому про те, що по його рахунку, на іншому номері банківської картки, який був відкритий раніше був оформлений кредит на суму 32 000 грн., у липні 2022 року. Хто саме оформив потерпілому не повідомили.

Останній зрозумів, що даний кредит могла оформити лише одна особа, якій він раніше надавав свої дані по банківській картці та лише вона могла оформити кредит та проводити будь-які дії із його карткою, а саме ОСОБА_7 . Тоді потерпілий попросив зробити йому виписку по банківській картці. Крім цього, у відділенні банку йому заблокували кредитну картку та змінили зарплатну банківську картку, а також змінили пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий вирішив не набирати ОСОБА_9 , а одразу направився до відділення поліції для написання заяви.

В цей момент, 02.12.2022, коли потерпілий очікував у поліції для написання заяви, йому на номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу надання дозволу для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для цього необхідно було натиснути на телефоні клавіш «1». Потерпілий одразу зрозумів, що це ОСОБА_9 намагається увійти до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він відхилив дану пропозицію. Ймовірно розуміючи, що ОСОБА_9 не вдалось увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання, через декілька хвилин після вказаних дій, зателефонувала потерпілому зі свого номеру ( НОМЕР_2 ), але він трубку брати не захотів. В цей момент з потерпілим поряд перебувала донька, яка вирішила взяти слухавку. У телефонній розмові ОСОБА_9 повідомила доньці потерпілого, що їй потрібен саме її батько, оскільки остання не може увійти до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй був потрібен пароль для входу. На це донька потерпілого повідомила про те, що жодних паролів ні вона ні її батько надавати не будемо та повідомила їй, що він не хочу розмовляти із нею. Після цього ОСОБА_9 поклала слухавку та більше не телефонувала.

Далі отримавши виписку по свої картці в період часу з 12.03.2022 по 30.11.2022 потерпілий встановив, що по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 почались списання грошових коштів, шляхом переказу з його картки на іншу невідому банківську картку. Загалом суму переказів з банківської картки разом із кредитом, який оформила ОСОБА_9 склала 42 122 грн. Максимальна сума, яку переводили з картку на карту була 21.11.2022 у сумі 818 грн. 55 копійок. Тобто потерпілому було невідомо про дані транзакції, оскільки на картці був встановлений ліміт щодо списання до 1000 грн., який не відображається у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На скільки потерпілий зрозумів ОСОБА_9 здійснювала переказ незначних сум коштів на іншу невідому картку, а вже потім ймовірно знімала ці кошти або переводила ще далі.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила про те, що її батько ОСОБА_5 під час спілкування з нею по телефону, приблизно в березні 2022 року, повідомив про те, що його колега на роботі запропонувала йому оформити картку «Е підтримка», з метою отримання державної допомоги у сумі 6500 грн., в якості допомоги постраждалим від бойових дій.

Свідок запитала, що за це за особа запропонувала таку допомогу, на що потерпілий повідомив про те, що це його колега, яка також працює разом із ним, ім`я він не називав. Пізніше, 01.12.2022 свідку зателефонував потерпілий який повідомив, що йому надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про нарахування відсотків по кредиту. Також він повідомив, що жодних кредитів він не оформлював та ніколи не був пов`язаний із цим.

Тоді свідок повідомила батьку про те, що їм потрібно зустрітись з метою проїхати до відділення банку та почути від співробітників з приводу даної ситуації. Вони погодили зустріч на 02.12.2022 біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . Увійшовши до відділення свідок разом із батьком підійшли до співробітника банку та пояснили ситуацію, яка сталась із потерпілим та попросили надати роз`яснення з приводу даної ситуації та пояснити чому раніше не надходили смс повідомлення про оформлення кредиту та взагалі як могла виникнути така ситуація, так як потерпілий запевняв, що ніколи нічого не оформлював та не відвідував відділення для цієї мети.

Також свідок повідомила, що у її батька звичайний кнопковий телефон та він фізично не міг встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та взяти у додатку кредит. Співробітниця банку пояснила, що у потерпілого був відключений смс банкінг та тому йому не приходили смс. Потерпілий при співробітниці ОСОБА_11 повідомив, що дійсно при нарахуванні йому платежів та знятті коштів йому не надходили смс оповіщення.

Також банк повідомив про те, що вони нічого не можуть з цим вдіяти та запропонували звернутись у страхову компанію, з метою покрити цей кредит за рахунок страхової виплати. Як стало відомо в жовтні 2022 року на банківську картку потерпілого був підв`язаний страховий поліс, а кредит був взятий в червні 2022 року. Після цього отримано виписку, де було видно, що з основної зарплатної банківської картки потерпілого ( НОМЕР_5 )грошові кошти переводились на його іншу кредитну банківську картку, а вже потім з кредитної картки здійснювався переказ коштів на іншу банківську картку. Під час очікування людини для написання заяви у відділі поліції, на номер потерпілого надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий підняв слухавку та почув там, що хтось намагається увійти до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але він відхилили дану пропозицію. Також потерпілий повідомив про те, що раніше йому телефонувала співробітниця, яка допомагала оформити йому державну допомогу та повідомила що йому будуть дзвонити із ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою підтвердження входу та йому необхідно буде підтвердити всі дії по телефону.

Потерпілий погодився та виконав всі дії, про які його просили.

Надалі встановлено що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого списані з його особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_5 . Крім цього встановлено, що після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 дані кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після вказаної операції, ОСОБА_7 , використовуючи доступ до банківської картки потерпілого, здійснила переказ вказаних грошових коштів на інші картки банківських установ.

В ході аналізу виписки із банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить гр. ОСОБА_5 було встановлено, що в період з 07.06.2022 року по 01.12.2022 рік з банківського рахунку було здійснено 49 банківських операцій на протязі 37 днів які полягали в перерахуванні грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_8 . Також в липні 2022 року було оформлено кредитний договір на суму 32000 грн.

В ході супроводження вказаного кримінального провадження та виконання доручень оперативним шляхом встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на який здійснювалось перерахування грошових коштів, належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 , було опитано з даного приводу та остання у скоєному зізналась. За її словами банківську картку НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») вона втратила восени 2022 року, однак не блокувала її та користувалась можливостями онлайн-банкінгу.

На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентські номери, якими користуються вищевказані особи.

Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені осіб причетних до злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з аналізуванням іншої отриманої інформації яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, особу та/або осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо використання абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 25.02.2022 по 06.12.2022.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002665 від 03.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0002665 від 03.12.2022, тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розшифрування текстового змісту).

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , у період часу з 25.02.2022 по 06.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 січня 2023 року