Справа № 588/1829/20
Провадження № 1-кс/588/102/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 13.03.2023 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке було погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 мотивуючи вимоги тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000079 від 18.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.11.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 29145,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зі свідчень ОСОБА_5 , було встановлено, що в її користуванні перебувають банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими вона користується для оплати товарів та послуг. 17.11.2020 близько 11 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував чоловік який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , та повідомив їй що сторонніми особами були спроби зняття коштів. Після цього, ОСОБА_5 на прохання чоловіка який їй телефонував, встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продовжила з ним спілкування через додаток «Viber». У подальшому чоловік продиктував ОСОБА_5 номер картки НОМЕР_3 і повідомив, що це її нова картка нібито відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вона зможе отримати 18.11.2020 у відділенні банку. Діючи за вказівками чоловіка, ОСОБА_5 через мобільний додаток «Privat24», перерахувала зі своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 кошти в сумі 15400,00 грн та 9600,00 грн, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 кошти в сумі 4600,00 грн, після чого їх розмова закінчилася.

З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення операції 17.11.2020, у результаті якої на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 у сумі 15400,00 грн, 9600,00 грн та 4600,00 грн, а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , адресу проживання та контактні номери телефонів, виписки про рух коштів за період з 17.11.2020 по 25.11.2020, адреси відділень банків та банкоматів у яких здійснювалося зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб які здійснювали зняття грошових коштів; якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту зазначити її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкриті; якщо здійснювалася оплата товарів чи послуг зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 9).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000079 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.До складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 (а.с. 2).

Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 17.11.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 29145,00 грн (а.с. 2, 4).

В ході досудового розслідування, 14 грудня 2020 була допитана потерпіла ОСОБА_5 ,яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, зокрема вказала номер карткового рахунку (№ НОМЕР_3 ) на який вона перерахувала грошові кошти (а.с. 5).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення операції 17.11.2020, у результаті якої на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 у сумі 15400,00 грн, 9600,00 грн та 4600,00 грн, а саме: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , адресу проживання та контактні номери телефонів, виписки про рух коштів за період з 17.11.2020 по 25.11.2020, адреси відділень банків та банкоматів у яких здійснювалося зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб які здійснювали зняття грошових коштів; якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську платіжну карту зазначити її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкриті; якщо здійснювалася оплата товарів чи послуг зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1