Справа № 686/6738/23
Провадження № 1-кс/686/2295/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000688,

встановив:

17.03.2023 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000688 від 25.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «23 лютого 2023 року у період часу із 15:00 год. по 15:13 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме представившись працівником служби безпеки банку, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту останньої « ОСОБА_5 », здійснила зняття грошових коштів із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у загальній сумі 60 164 гривні, чим спричинила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоди на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що близько двох років тому у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому отримала дві банківські картки, одну із них для виплати заробітної плати за № НОМЕР_2 , інша кредитна (із кредитним лімітом 64, 800 гривень) за № НОМЕР_3 .

Даними банківськими картками потерпіла постійно користувалася, при цьому останні завжди перебували при ній, у гаманці. Жодних інтернет-покупок даними банківськими картками ОСОБА_6 ніколи не здійснювала, реквізити карток до 23.02.2023 нікому із сторонніх осіб не передавала та не повідомляла.

23.02.2023 близько 14 год. 52 хв., коли потерпіла перебувала за своїм фактичним місцем проживання, на її власний мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_4 зателефонувала раніше невідома останній особа чоловічої статі із абонентського номера: НОМЕР_5 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила про те, що із належної потерпілій зарплатної банківської картки хтось намагається здійснити несанкціоноване списання грошових коштів, а також запитала чи не передавала ОСОБА_6 реквізити даної карти третім особам та попросила вказати чотири останніх цифри вказаної картки за № НОМЕР_2 , що потерпіла зробила. Через декілька хвилин на абонентський номер ОСОБА_6 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло СМС-повідомлення, із кодом для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2478, який вона вказала вищевказаній раніше невідомій їй особі, що представилася працівником служби безпеки банку. Того ж дня у період часу із 15:00 год. по 15:13 год. із належної потерпілій банківської картки за № НОМЕР_2 було несанкціоновано списано грошові кошти у сумі 459 гривень (двома транзакціями), а також аналогічним чином із належної їй банківської картки за № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 59 705 гривень (кредитні кошти, три транзакції), тобто знято без згоди ОСОБА_6 коштів у загальній сумі 60 164 гривні».

В подальшому, після вищевикладеного потерпіла звернулась до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснивши консультанту про факт вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами із належних їй банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого останній заблокував картковий рахунок та порадив звернутись до поліції.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність вилучити інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: роздруківки, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером телефону НОМЕР_5 в період часу з 23.02.2023 року по теперішній час».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільція документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за період часу з 23.02.2023 року по 20.03.2023, за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами;

-відомостей про наявність контрактної угоди (або відповідної реєстрації) за абонентським номером телефону НОМЕР_5 із наданням анкетних даних про його особу (сторони договору);

-відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_5 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання за період часу з 23.02.2023 року по 20.03.2023, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 19 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя