Справа № 211/4788/22
Провадження № 1-кс/211/1126/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000369 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 29.11.2022 року до ВП No 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області надіи?шла ухвала слідчого судді Довгинцівського раи?онногу суду м. Кривого Рогу від 25.11.2022 року за скаргою ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб ВП No 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області, яка полягає у невнесенні відомостеи? до ЄРДР.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив наступне : 11.08.2022 року ОСОБА_5 мобільні телефони якого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який є керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична, та фізична адреси якої АДРЕСА_1 написав мені у месенджері Viber на мій особистий номер телефону і запропонував меня, як пасічнику привезти цукор для моїх особистих потреб за ціною, значно нижчою від ринкової (1250 гривень за мішок замість 1550 грн). Почавши телефонну розмову з ОСОБА_5 він переконав мене у вигідності вищезазначеної пропозиції повідомивши, що при закупівлі 25-ти мішків цукру я мав би вигоду 7500 гривень, проте сказав, що я маю якомога скоріше переказати йому грошові кошти на його особистий картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , щоб не втратити можливість такої вигідної покупки.

Через декілька хвилин я переказав зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 31250 гривень за 25-ть мішків цукру, перед цим переконавшись, що дана спілка існує і ОСОБА_5 дійсно її керівник.

У період з 11.08.2022 року по 18.08.2022 року я кожного дня намагався зв?язатись з ОСОБА_5 і дізнатись, що сталось з поставкою, так як цукор не було доставлено в визначені строки, ОСОБА_5 в свою чергу кожен раз повідомляв різні обставини, що унеможливлюють доставку цукру, а саме : машина довго вантажиться, виїхала, або незабаром має виїхати, або машина не може виїхати, або машина зламалась.

27.08.2022 року ОСОБА_5 зв?язався зі мною і повідомив, що незабаром має привезти мені цукор, на що я йому повідомив у месенджері WhatsApp, що я вже самостійно придбав необхідний об?єм цукру на місцевій базі і вимагаю від ОСОБА_5 повернення грошових коштів, які належать мені.

У період з 27.08.2022 року по 01.09.2022 року ОСОБА_5 ігнорував мої телефонні дзвінки, та на зв?язок не виходив, або коли брав слухавку повідомляв, що зайнятий, та клав слухавку.

Ввечері 01.09.2022 року я зміг дозвонитись до ОСОБА_5 і повідомив, що планую звернутись до поліції з письмовою заявою, він в свою чергу переказав зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , на мою банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , грошові кошти у розмірі 5000 гривень, щоб я Не переймався і повідомив у месенджері WhatsApp, що якщо я звернусь до поліції грошові кошти у розмірі 26250 він мені не поверне.

Після цього у період з 01.09.2022 року по 19.09.2022 року ОСОБА_5 мене ігнорував, але коли підняв слухавку повідомив, що грошові кошти знаходяться не в нього, а в іншої особи, з якою він не може зв?язатись, повідомляти мобільний телефон цієї особи він відмовився, та повідомив, що він на справді лікар-хірург, бджолярськими питаннями не займається, на мою проблему в нього часу не має, так як він цілодобово робить операції, та повідомив, щоб я йому більше не телефонував, так як подзвонить мені сам. Відтоді пройшло більше двох місяців, грошові кошти повернуті не були, а 23.09.2022 року ОСОБА_5 додав мій мобільни номер телефону до чорного списку.

27.09.2022 року я направив лист-претензію від 27.09.2022 року на юридичну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши отримувачем ОСОБА_5 , у листі було зазначено вимогу про повернення грошових коштів. Лист ОСОБА_5 отримано не було, та було повернуто до мене за спливом строку зберігання у поштовому відділенні.

По теперішній час грошові кошти мені повернуто не було, ОСОБА_5 зі мною не зв?язувався, та з чим пов?язані його дії мені не повідомляв.

Також ОСОБА_4 надав копії квитанцій транзакцій датованих 11.08.2022 року, та 02.09.2022 року, в яких зазначені фігуранти транзакцій.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотаннядізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 . дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

2) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , та банківського рахунку НОМЕР_6 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_5 , та банківського рахунку НОМЕР_6 ;

3) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_4 уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

4) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 11.08.2022 до 02.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування ІНФОРМАЦІЯ_4 на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

5) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період з 11.08.2022 до 02.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

6) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_4 в період з 11.08.2022 до 02.09.2022;

7) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_4 , в період з 11.08.2022 до 02.09.2022;

8) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період з 11.08.2022 до 02.09.2022, а саме : повну адресу розташування банкоматів, відділень, та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; фото з камери банкомату при знятті коштів, для встановлення особи, яка ймовірно вчинила шахрайські дії що ОСОБА_4 , 31.01.1984 р - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 . О