Справа № 404/6675/22
Номер провадження 1-кс/404/3042/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ., а саме: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022 року; документи про рух коштів по банківському № НОМЕР_1 , в період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.11.2022 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_14 про те, що 31.10.2022 року невстановлена особа знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа таємно, здійснила крадіжку мобільного телефону Samsung Galaxy S10, після чого за допомогою додатку Приват24 заволоділа грошовими коштами в сумі 9935 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_14 повідомив, що 31.10.2022 близько 17:00 год він відпочивав в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . Там він вживав спиртні напої та виходив на вулицю курити. Був сам та періодично підходили знайомі. Мобільний телефон знаходився в нього в кишені куртки. О, 20:00 год. він збирався вже йти додому та хотів зателефонувати своїй дружині, однак виявив відсутність мобільного телефону. ОСОБА_14 почав його шукати але не знайшов та він був вимкнутий з мережі.

Крім цього, до цього мобільного телефону ОСОБА_14 підключив свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановив додаток Приват 24.

01.11.2022 він хотів зняти грошові кошти з банкомату, але виявив що з його картки зникли грошові кошти в сумі 9500 гривень (перший переказ було здійснено о 23:46 год. 31.10.2022 на ім`я ОСОБА_15 ) та другий переказ грошових коштів в сумі 435 гривень на ім`я ОСОБА_15 01.11.2022 о 00:09 год. Через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 він роздрукував квитанції, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього під час допиту свідка ОСОБА_16 останній повідомив, що 31.10.2022 року він разом з дружиною знаходився вдома. В цей день близько 23:30 год до них додому прийшов його знайомий ОСОБА_17 . Він вийшов до нього та при спілкуванні він запропонував придбати у нього мобільний телефон Samsung A10S чорного кольору за 2200 гривень. Він згадав, що в його дружини останнім часом глючив мобільний телефон тому він запропонував їй подивитись цей телефон та якщо сподобається придбати. Вона подивились та вирішила його купити. В подальшому почала ним користуватися.

Також, ОСОБА_18 сказав, що здійснив переказ грошових коштів в сумі близько 9000 гривень на картковий рахунок ЮНІАРА банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мого сина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ці грошові кошти він сказав виграв в ПаріМатч.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих та прокурорів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському № НОМЕР_1 , в період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022 року

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 31.10.2022 по 01.11.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1