У Х В А Л А

іменем України

19 січня 2023 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

18.01.2023 слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 16.01.2023 по 17.01.2023 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) з якої було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_2 ; про рух коштів по картці № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 16.01.2023 по 17.01.2023 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей особи (прізвище, ім`я, по-батькові), а також її копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), якій було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2023 невідома особа представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 69 000 грн 00 коп.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 16.01.2023 близько 16:50 години надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та невідома особа представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повідомленням, що її карткою хтось користується. Під час розмови, вона повідомила коди, які їй надіслали. Після цієї розмови вона вирішила з`явитись до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в смт Слобожанське Чугуївського району Харківської області, де їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на загальну суму 69 000 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_2 , і того ж дня її кредитну картку та зарплатну картку з № НОМЕР_3 було заблоковано.

На підставі викладеного слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме по банківській по картці № НОМЕР_1 , з якої 16.01.2023 було перераховано грошові кошти 4 рази розмірами: 23 000 грн 00 коп., 5 000 грн 00 коп., 18 000 грн 00 коп., 23 000 грн 00 коп., на загальний розмір 69 000 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також зазначила, що іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Вказала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила провести судовий розгляд за її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав його в повному обсязі.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту чергового ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 17.01.2023 щодо отримання повідомлення про шахрайство; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.01.2023; копію протоколу допиту потерпілого від 18.01.2023; копію виписок по картковим рахункам.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі, шляхом надання доступу до речей і документів слідчим, зазначеним у клопотанні, повноваження яких підтверджуються відомостями витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати: старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 16.01.2023 по 17.01.2023 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) з якої було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_2 ; про рух коштів по картці № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 16.01.2023 по 17.01.2023 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей особи (прізвище, ім`я, по-батькові), а також її копій документів (паспорту, довіреності, договору з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), якій було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 19.03.2023.

5. Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1