Єдиний унікальний номер судової справи 678/1232/22
Номер провадження №1-кс-678-481/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 24 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
03 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача, згідно якого 08 жовтня 2022 року, близько 23 год. 01 хв. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1986 р.н., житель смт Летичів на свій номер телефону - НОМЕР_1 отримав повідомлення від невстановленої особи про можливість отримання грошової допомоги громадянами України та посилання на сайт, перейшовши за яким він зазначив номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику коштами в сумі 36 000 гривень, які були перераховані із розрахункового рахунку ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на інший рахунок.

Відомості за даним фактом 24.10.2022 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2022 о 23 год. 01 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 за номером його телефону НОМЕР_1 надійшло СМС - сповіщення від spin24 про нарахування допомоги. У даному СМС - сповіщенні було посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким, потерпілий ОСОБА_5 , перейшов, ввівши при цьому свої персональні дані: прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання та номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 . З метою подальшої авторизації йому необхідно було ввести пін-код картки у вказаній програмі, однак, розуміючи, що пін-код нікому не можна повідомляти він вийшов із даної програми.

В подальшому, 12.10.2022, близько 17 год. 30 хв., потерпілий зайшов у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що 12.10.2022 о 13 год. 11 хв. із його банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 перераховані його грошові кошти в сумі 36 000 грн.

Таким чином, особа шахрай заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 36 000 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківських установ в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банківських установ на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують ризики приховання чи знищення необхідної інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 жовтня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 24 жовтня 2022 року за №0000240 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по карті банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали;

- інформацію про всі розрахункові рахунки, на які здійснювалися перекази коштів із даної картки в період часу з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали;

- персональні дані осіб володільців даними розрахунковими рахунками (ПІБ, їхні номера мобільних телефонів, номера банківських карток, якими вони користувалися в період часу з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали);

- IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локації авторизаційного пристрою ( за наявності).

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по карті банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали;

- інформацію про всі розрахункові рахунки, на які здійснювалися перекази коштів з даної картки в період часу з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали;

- персональні дані осіб володільців даними розрахунковими рахунками (ПІБ, їхні номера мобільних телефонів, номера банківських карток, якими вони користувалися в період часу з 22 години 00 хвилин 08.10.2022 по час винесення ухвали);

- IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локації авторизаційного пристрою ( за наявності).

Виконання ухвали доручити т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1