УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Відділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено 20.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000817 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано у ЄРДР згідно постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 23.11.2022 з кримінального провадження № 0000053 від 27.05.2021 за ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України у зв`язку з повідомленням особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та наявністю достатніх доказів для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, за повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло від УСБУ в Одеській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що групою осіб на території Одеської області здійснюється придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призводить до отруєння людей, що становить склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості щодо місць можливого зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою збуту та місць їх збуту, зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут контрафактних підакцизних товарів у гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: 46.472298, 30.716130; 46.472297, 30.716205; 46.472348,30.716119; 46.472358, 30.716197 та 47.472382, 30.716113; 46.472382, 30.716178; 46.472403, 30.716112; 46.472414, 30.716170.

З урахуванням викладеного, 20.12.2022 проведено обшук у гаражних приміщеннях за вищевказаною адресою, які перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України вищевказаному приміщенні проведено обшук, в ході речей та документів, які мають значення для кримінального провадження не виявлено та відповідно не вилучено.

Згідно ч. 3 ст. 233 слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких слідчих дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимогам статті 234 КПК України.

Так, 20.12.2022 в ході проведення обшуку першого гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено цигарки без марок збору акцизного податку, а саме:

-COMPLIMENT жовтого кольору 34 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 35 (тридцять п`ять) блоків;

-COMPLIMENT Amber 3 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 4 (чотири) блоки;

-NZ 1 (один) блок, який відібрано в якості зразків для проведення експертизи;

-COMPLIMENT BLUE 2 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 3 (три) блок;

-Monte Carlo BLUE 26 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 27 (двадцять сім) блоків;

-Man super slims 85 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 86 (вісімдесят шість) блоків;

-COMPLIMENT BLUE XXL 9 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-KENT сірий 30 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 31 (тридцять один) блок;

-WINSTON BLUE 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT RED 73 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 74 (сімдесят чотири) блоки;

-ФЭСТ 5 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 6 (шість) блоків;

-CREDO 20 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 21 (двадцять один) блок;

-CAMEL 30 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 31 (тридцять один) блок;

-MARBLE 30 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 31 (тридцять один) блок;

-BUFFLE 1 (один) блок, який відібрано в якості зразків для проведення експертизи;

-FLOYD 9 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-D&B 11 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 12(дванадцять) блоків;

-Lucky Strike 47 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 48 (сорок вісім) блоків;

-зошит та два блокноти із чорновими записами, які поміщено в сейф-пакет № 0056052.

В ході подальшого обшуку другого гаражного приміщення виявлено та вилучено цигарки без марок збору акцизного податку, а саме:

-Lifa RED 79 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 80 (вісімдесят) блоків;

-Lifa BLUE 80 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 81 (вісімдесят один) блок;

-D&B RED 24 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 25 (двадцять п`ять) блоків;

-COMPLIMENT BLUE 59 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 60 (шістдесят) блоків;

-Monte Carlo BLUE 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT XXL (тонкі) 45 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 46 (чотири) блоки по 8 (вісім) пачок у блоці;

-COMPLIMENT BLUE 49 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 50 (п`ятдесят) блоків;

-COMPLIMENT XXL (товсті) 9 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-COMPLIMENT RED 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT жовтий 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Lucky Strike 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-WINSTON 9 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-COMPLIMENT MENTOL 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Marlboro TOUCH 3 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 4 (чотири) блоки;

-Man 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Rothmans demi 1 (один) блок, який відібрано в якості зразків для проведення експертизи;

-Dandy Black 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Dandy White 9 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-COMPLIMENT Amber 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT Violet 9 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-Plaisir 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Queen mentol 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-LD Violet 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-MAC Comfort 3 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 4 (чотири) блоки;

-MU в металевій банці 4 банки та 1 банка відібрана якості зразку для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) банок.

Виявлені у ході обшуків підакцизні товари вилучені з незаконного обігу, можуть бути виготовлені не заводським способом, та можуть нести загрозу життю та здоров`ю людей. Вилучені документи містять відомості щодо осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочину.

В судове засідання детектив направив заяву в якому клопотання повністю підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження № 0000817, приходжу до наступного.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто визнане речовим доказом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Підставою для накладення арешту на нерухоме майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане вилучене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

Обставини, що власники майна не перебувають у процесуальному статусі підозрюваних, згідно положень ч. 3 та ч. 4 ст. 170 КПК України не є перешкодою для накладання арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На вказаній стадії кримінального провадження на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зібрано достатньо матеріалів для застосування в рамках цього кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладання арешту на майно.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом на яке було направлено вчинений злочин, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшукуу гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: 46.472298, 30.716130; 46.472297, 30.716205; 46.472348,30.716119; 46.472358, 30.716197 та 47.472382, 30.716113; 46.472382, 30.716178; 46.472403, 30.716112; 46.472414, 30.716170, а саме на:

-COMPLIMENT жовтого кольору 34 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 35 (тридцять п`ять) блоків;

-COMPLIMENT Amber 3 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 4 (чотири) блоки;

-NZ 1 (один) блок, який відібрано в якості зразків для проведення експертизи;

-COMPLIMENT BLUE 2 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 3 (три) блок;

-Monte Carlo BLUE 26 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 27 (двадцять сім) блоків;

-Man super slims 85 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 86 (вісімдесят шість) блоків;

-COMPLIMENT BLUE XXL 9 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-KENT сірий 30 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 31 (тридцять один) блок;

-WINSTON BLUE 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT RED 73 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 74 (сімдесят чотири) блоки;

-ФЭСТ 5 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 6 (шість) блоків;

-CREDO 20 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 21 (двадцять один) блок;

-CAMEL 30 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 31 (тридцять один) блок;

-MARBLE 30 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 31 (тридцять один) блок;

-BUFFLE 1 (один) блок, який відібрано в якості зразків для проведення експертизи;

-FLOYD 9 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-D&B 11 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 12(дванадцять) блоків;

-Lucky Strike 47 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 48 (сорок вісім) блоків;

-зошит та два блокноти із чорновими записами, які поміщено в сейф-пакет № 0056052;

-Lifa RED 79 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 80 (вісімдесят) блоків;

-Lifa BLUE 80 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 81 (вісімдесят один) блок;

-D&B RED 24 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 25 (двадцять п`ять) блоків;

-COMPLIMENT BLUE 59 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 60 (шістдесят) блоків;

-Monte Carlo BLUE 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT XXL (тонкі) 45 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 46 (чотири) блоки по 8 (вісім) пачок у блоці;

-COMPLIMENT BLUE 49 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 50 (п`ятдесят) блоків;

-COMPLIMENT XXL (товсті) 9 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-COMPLIMENT RED 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT жовтий 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Lucky Strike 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-WINSTON 9 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-COMPLIMENT MENTOL 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Marlboro TOUCH 3 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 4 (чотири) блоки;

-Man 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Rothmans demi 1 (один) блок, який відібрано в якості зразків для проведення експертизи;

-Dandy Black 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Dandy White 9 блоків та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-COMPLIMENT Amber 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-COMPLIMENT Violet 9 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 10 (десять) блоків;

-Plaisir 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-Queen mentol 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-LD Violet 4 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) блоків;

-MAC Comfort 3 блоки та 1 блок відібраний в якості зразків для проведення експертизи, всього 4 (чотири) блоки;

-MU в металевій банці 4 банки та 1 банка відібрана якості зразку для проведення експертизи, всього 5 (п`ять) банок.

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню детективом, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000817.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала також може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6