Справа № 671/1890/22
Провадження № 1-кс/671/580/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000213 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що cлідчим відділенням ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000213 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України за фактами шахрайського заволодіння бюджетними коштами.

В ході проведення перевірки додержання вимог законодавства при розпорядженні коштів виділених з державного бюджету при призначенні різних видів соціальних допомог встановлено, що 08.10.2020 ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення за рахунок незаконного отримання нею державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, надала до УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг із зазначенням вказаного вище виду державної соціальної допомоги, приховавши при цьому факт спільного проживання із співмешканцем (батьком її дітей) ОСОБА_5 , що суттєво вплинуло на призначення їй вказаного виду допомоги, внаслідок чого працівниками УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 Бруско ОСОБА_6 було незаконно призначено, нараховано та виплачено в період часу з 01.01.2021 по 01.07.2021 грошові кошти у вигляді щомісячної допомоги вказаного виду на загальну суму 20957,45 грн., що може свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.11.2022 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім цього, встановлено, що в ході проведення перевірки додержання вимог законодавства при розпорядженні коштів виділених з державного бюджету при призначенні різних видів соціальних допомог встановлено, що 03.06.2021 ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення за рахунок незаконного отримання нею державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно надала до УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг із зазначенням вказаного вище виду державної соціальної допомоги, приховавши при цьому факт спільного проживання із співмешканцем (батьком її дітей) ОСОБА_5 , що суттєво вплинуло на призначення їй вказаного виду допомоги, внаслідок чого працівниками УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 Бруско ОСОБА_6 було незаконно призначено, нараховано та виплачено в період часу з 01.07.2021 по 31.12.2021 грошові кошти у вигляді щомісячної допомоги вказаного виду на загальну суму 30836,43 грн., що може свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.11.2022 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

28.11.2022 прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_7 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000213.

В ході подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 зберігається особова справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка містить документи на підставі яких останній надавалась щомісячна державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.

Вилучення документів, пов`язаних із отриманням ОСОБА_4 щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що їхнє вилучення забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, документи, пов`язані із отриманням ОСОБА_4 щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, пов`язані із отриманням ОСОБА_4 щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають дослідженню та доказуванню у цьому кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які зберігаються в УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх тимчасового вилучення з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим відділенням ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000213 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України за фактами шахрайського заволодіння бюджетними коштами.

В ході проведення перевірки додержання вимог законодавства при розпорядженні коштів виділених з державного бюджету при призначенні різних видів соціальних допомог встановлено, що 08.10.2020 ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення за рахунок незаконного отримання нею державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, надала до УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг із зазначенням вказаного вище виду державної соціальної допомоги, приховавши при цьому факт спільного проживання із співмешканцем (батьком її дітей) ОСОБА_5 , що суттєво вплинуло на призначення їй вказаного виду допомоги, внаслідок чого працівниками УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 Бруско ОСОБА_6 було незаконно призначено, нараховано та виплачено в період часу з 01.01.2021 по 01.07.2021 грошові кошти у вигляді щомісячної допомоги вказаного виду на загальну суму 20957,45 грн., що може свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.11.2022 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Окрім цього, встановлено, що в ході проведення перевірки додержання вимог законодавства при розпорядженні коштів виділених з державного бюджету при призначенні різних видів соціальних допомог встановлено, що 03.06.2021 ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення за рахунок незаконного отримання нею державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно надала до УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг із зазначенням вказаного вище виду державної соціальної допомоги, приховавши при цьому факт спільного проживання із співмешканцем (батьком її дітей) ОСОБА_5 , що суттєво вплинуло на призначення їй вказаного виду допомоги, внаслідок чого працівниками УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 Бруско ОСОБА_6 було незаконно призначено, нараховано та виплачено в період часу з 01.07.2021 по 31.12.2021 грошові кошти у вигляді щомісячної допомоги вказаного виду на загальну суму 30836,43 грн., що може свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.11.2022 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

28.11.2022 прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_7 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000213.

В ході подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зберігається особова справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка містить документи на підставі яких останній надавалась щомісячна державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути в подальшому використані в якості доказів, доступ до них, відповідно до закону, не заборонений, іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 40, 91, 92, ч.2 ст. 93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати начальника УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 Гулько ОСОБА_8 або особу, яка виконує її обов`язки надати заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, пов`язаних із отриманням ОСОБА_4 щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, які містяться в матеріалах особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зберігаються в УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх тимчасового вилучення.

Попередити посадових осіб УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1