У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2022 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000110 від 14.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000110 від 14.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що за результатами опрацювання встановлено, що 31.10.2017 тендерним комітетом Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 ) проведено публічні закупівлю із ідентифікатором «UA-2017-10-31-001020-b» щодо комплексу протизсувних заходів на території ландшафтного парку у Солом`янському районі, за результатами якої 13.12.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 ) укладено договір № 13/12/2017, на суму 11 681 276 грн. Дата виконання вказаних робіт 21.12.2018. Відповідно до наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані роботи виконало з порушенням , термінів, не якісно та за значно завищеними цінами.
Крім того, 19.05.2018 тендерним комітетом вищевказаного комунального Підприємства проведено публічні закупівлю iз ідентифікатором «UA-2018-05-19-000014-b» щодо реконструкції та благоустрою ландшафтного парку у Солом`янському районі, очікувана вартість якого склала 98 700 811 грн.
У проведені державної закупівлі прийняли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). За результатами якої 04.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (керівник ОСОБА_7 ) укладено договір № 04/07/18, на суму 93 150 000 грн. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонували найнижчі цінові пропозиції, але їх пропозиції були відхилені, що може свідчити про договірний характер проведення торгів.
Поряд з цим, встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роботи з реконструкції ландшафтного парку виконало не в повному обсязі, не якісно, з порушенням технологічних норм та за значно завищеною вартістю.
Однак, за наявними даними, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зловживаючи службовим становищем, на підставі документів з ознаками підроблення, підписали акти виконаних робіт за роботи, які виконані не в повному обсязі. Також, встановлено, що 05.05.2018 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_8 )
Проведено публічні закупівлю із ідентифікатором « НОМЕР_7 » щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення 3 заміною світильників, на території ландшафтного парку у Солом`янському район, за результатами якої 12.06.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_9 ) укладено договір №25-KP, на суму 12 228 955 грн. Строк виконання робіт 31.12.2018. Однак, за наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » капітальний ремонт зовнішнього освітлення на території ландшафтного парку виконало не в повному обсязі та за значно завищеними цінами.
В результаті вказаної діяльності посадові особи вказаних комунальних підприємств спільно з керівниками підрядних організацій зловживаючи службовим становищем завдали шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий просила проводити розгляд клопотання без її участі про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримала.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих та прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні у кримінальному провадженні №000110 від 14.09.2020 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_6 ) а саме:
- Актів, щодо проведення податкових перевірок вище зазначених підприємств протягом всього періоду діяльності;

- Інформацію з облікових карток вище вказаних підприємств із зазначенням наступних відомостей:

-розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.;

-відомості про засновників підприємств;

-відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

-відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

-відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

-відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

-відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємств в період з 2017 по 16.11.2022.

- Витяг із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2017 по 16.11.2022;

- Схеми руху сум ПДВ підприємств за період з 01.01.2017 по 16.11.2022;

- Відомості, щодо податкового боргу, у т.ч. дати виникнення заборгованості, суми заборгованості, дати погашення в розрізі відповідних декларацій, витяги з Інтегрованої картки платника за відповідні періоди виникнення заборгованості;

- Інформацію із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону особи/осіб, які представляють інтереси даних підприємств у контролюючих органах;

- Матеріалів перевірок фактичного місцезнаходження вищезазначених підприємств за юридичними адресами із наданням належним чином завірених актів/довідок;

- Відомості, щодо історії та хронологію зміни податкового стану та копії документів, на підставі яких здійснювалась така зміна;

- Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: адреса електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет;

- Податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємств за період з 2017 по 16.11.2022;

-Відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 2017 по 16.11.2022;

- Інформацію, щодо видів податків які сплачують вище зазначені підприємства з 2017 по 16.11.2022, із зазначенням дати сплати, суми нарахованого та сплаченого податку;

-Інформацію, щодо прийняття комісіями контролюючого органу рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платника податку відповідно до «Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженого постановою КМ України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядку з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2021 по 16.11.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11