Провадження № 1-кс/712/4700/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Прилуки Чернігівської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи його тим, що ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зокрема, ОСОБА_7 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_6 до участі у злочинній організації, на що останній погодився та не пізніше липня 2021 року, вирішив стати членом створеного ОСОБА_7 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_7 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_8 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_8 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_8 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_7 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , яких ОСОБА_7 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_11 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-бот «ІНФОРМАЦІЯ_2» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_7 наділив ОСОБА_11 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_12 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_8 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «ІНФОРМАЦІЯ_2», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_7 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_8 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бота месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_2». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_8 забезпечувалась самим ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_7 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_9 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_13 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_13 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_15» за адресою: АДРЕСА_4 , до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_5 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_7 особисто, а також від ОСОБА_9 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_9 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця « Bitcoin », посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_11 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_7 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_9 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_7 чи ОСОБА_9 повідомляли ОСОБА_11 , а остання передавала її як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_8 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бота месенджера «Telegram» « НОМЕР_4 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконував наступні функції:

отримував від інших учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах у вигляді «майстер-кладів» (шляхом їх прихованого розміщення у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста) для подальшого роздрібного збуту;

підготовлював замовлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин для збуту, перевозив їх до схованок, в яких залишав, після чого вносив дані про їх розміщення до сайту та боту шляхом завантаження фото місця схованки та координат, для подальшого інформування споживачів, використовуючи при цьому логіни: «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_9» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»).

Таким чином, створена та керована ОСОБА_7 злочинна організація, учасником якої, серед інших, був ОСОБА_6 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021 ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_9 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_15» за адресою: АДРЕСА_4, де останні разом із ОСОБА_13 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_8 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_2», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_11 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_12 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_9 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_6 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_9 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_6 розфасував отриману від ОСОБА_9 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами НОМЕР_9, НОМЕР_10, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ОСОБА_16 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, у період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_6 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з карткового рахунку НОМЕР_6 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_7 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами (НОМЕР_9, НОМЕР_10) у листі поблизу будинку АДРЕСА_7 виявив збуту ОСОБА_6 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_8 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_12 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.272 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

20.10.2022 ОСОБА_6 у встановлений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

28.10.2022 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, до 28.12.2022 включно.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем відносно ОСОБА_12 , від 22.09.2021;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_12 , від 22.09.2021;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 16.12.2021;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 16.12.2021;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 11.04.2022;

- протоколі обшуку від 18.02.2022 за місцем роботи ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено мобільні телефони ОСОБА_6 , які останній використовував у протиправній діяльності;

- протоколі огляду від 12.04.2022 вилучених під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 мобільних телефонів, за результатами огляду яких встановлено зв`язок останнього з іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_12 ;

- протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у ОСОБА_6 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута ОСОБА_6 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0.272 грама;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 28.06.2022, який підтверджує факт проживання ОСОБА_6 разом з іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_12 ;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою схилити їх до дачі неправдивих показів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зазначені ризики продовжують існувати, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Так, ризик переховування від суду підтверджується відсутністю у підозрюваного достатньо міцних соціальних зв`язків, тобто тих факторів, які б гарантували його належну процесуальну поведінку та відсутність намірів змінити місце проживання, адже він неодружений, не має утриманців в розумінні закону, відсутні відомості щодо наявності у нього постійного законного джерела доходів. ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку. Вказані обставини, у сукупності з тяжкістю можливого покарання, свідчать про можливість переховування ОСОБА_6 .

Існує також ризик протиправного впливу підозрюваного на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні. З огляду на тяжкість інкримінованих ОСОБА_6 злочинів і можливого покарання останній може впливати на свідків та інших підозрюваних з метою зміни ними своїх викривальних показань чи відмови від них або взагалі з метою їх неявки до суду і перешкоджанню проведенню їхнього допиту.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняв злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, що вказує на те, що така його діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер та він може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних осіб, та ОСОБА_6 може перешкоджати встановленню цих обставин спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 194 КПК України на ОСОБА_6 необхідно покласти наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , а також з іншими свідками у даному кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Під час розгляду зазначеного клопотання необхідності в проведенні допитів осіб як свідків немає.

Саме запобіжний захід у виді домашнього арешту матиме достатній профілактичний і превентивний ефект, оскільки наслідки порушення його умов є достатньо вагомими і матимуть достатній стримуючий ефект від вчинення будь-якого перешкоджання кримінальному провадженню з боку підозрюваного. Натомість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу або його незастосування взагалі нівелює саму суть притягнення особи до кримінальної відповідальності і не матиме жодних наслідків для підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 у межах строку досудового розслідування. Прокурор додатково пояснила, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України, а відтак більш м`який запобіжний захід, ніж цілодобовий домашній арешт, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти клопотання прокурора. Зазначила, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України відсутні, а відтак до її підзахисного можливо застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки підозрюваний має намір працювати, утримувати себе та свою родину.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000004 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

10.08.2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № №0000004 продовжено до 12 місяців, тобто до 19.02.2023 року.

20.10.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.10.2022 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці до 28.12.2022 включно.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_6 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем відносно ОСОБА_12 , від 22.09.2021; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_12 , від 22.09.2021; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 16.12.2021; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 16.12.2021; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 , від 11.04.2022; протоколі обшуку від 18.02.2022 за місцем роботи ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено мобільні телефони ОСОБА_6 , які останній використовував у протиправній діяльності; протоколі огляду від 12.04.2022 вилучених під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 мобільних телефонів, за результатами огляду яких встановлено зв`язок останнього з іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_12 ; протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у ОСОБА_6 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»); висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута ОСОБА_6 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0.272 грама; протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 28.06.2022, який підтверджує факт проживання ОСОБА_6 разом з іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_12 ; інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Таким чином, при продовженні строку дії запобіжного заходу особі, слідчий суддя має виходити із наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також врахувати чинність ризиків, наявних на час обрання запобіжного заходу та на час вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (п. 175 рішення).

Із досліджених матеріалів випливає, що обираючи запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси в ухвалі від 28.10.2022 року врахувала ризики можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному проваджені, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Оцінюючи ризики, про які прокурор указала у клопотанні про продовження запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ризики, які існували на момент застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього не змінилися та є досить високими.

Слідчий суддя також враховує, що на даний час закінчити досудове розслідування не представляється за можливе, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, а запобіжний захід, раніше обраний підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вигляді цілодобового домашнього арешту необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 лютого 2023 року, з продовженням на цей строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, визначених ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 жовтня 2022 року.

Доводи сторони захисту про можливість застосування до підозрюваного менш обтяжливого запобіжного заходу аніж цілодобовий домашній арешт - слідчий суддя відхиляє, оскільки такий запобіжний захід не дозволить мінімізувати ризики можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 193-196, 199, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 лютого 2023 року включно.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 28 жовтня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваному - ОСОБА_6 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваному ОСОБА_6 , після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебування останнього в укритті.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що порушення покладених на нього слідчим суддею обов`язків може бути підставою для зміни запобіжного заходу на більш суворий.

Виконання ухвали доручити працівникам УСБУ в Черкаській області.

Копію ухвали направити до УСБУ в Черкаській області, вручити прокурору, захиснику та підозрюваному.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1