Справа № 482/69/23
Номер провадження 1-кс/482/34/2023
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000191 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 15.08.2022 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.08.2022 о 12.45 год. їй із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з метою покращення зв`язку оператора, заявниці необхідно передати йому 4 цифри із отриманого CMC - повідомлення та вимкнути мобільний телефон, після чого ОСОБА_5 передала невстановленій oco6i цифри із CMC - повідомлення та вимкнула телефон. Далі, невстановлена особа, 13.08.2022 в період часу з 12.50 год. по 18.40 год., шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки зняла iз банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_2 грошові кошти у cyмi 28 571 грн.

Даний факт підтверджується наступними документами:

-Випискою з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 15.09.2022 отримала смс-повідомлення за фактом списания грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в cyмі 28 тис. 571 грн. На який саме рахунок було перераховано грошові кошти потерпілій невідомо.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документов, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаним рахункам, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валютах з зазначенням дати, відправників i одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день i за весь період з 13.08.2022 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про мicця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 13.08.2022 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкомата AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареестровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницею, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валютах з зазначенням дати, відправників i одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день i за весь період з 13.08.2022 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про мicця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 13.08.2022 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкомата AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали до 31 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1