Справа № 750/2180/23
Провадження № 1-кс/750/1382/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000112 від 07.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо операцій з банківськими картками.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 07.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.12.2022 року близько 19:30 год. збираючись додому з операційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де працює медичною сестрою. Залишила сумку на стійці в операційному відділенні. Коли повернулась за 15 хв. виявила зникнення своєї сумки, у якій знаходився гаманець з грошовими коштами у розмірі 3000 грн., золоте кільце, золота підвіска, лом з золотої сережки, банківська картка № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я та інші особисті речі.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що перебуваючи на робочій зміні в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де працює лаборантом, близько 22:47 год. 20.01.2023 року почала отримувати смс-повідомлення про спробу зняття готівки зі своєї кредитної карти. Вирішивши перевірити наявність своєї карти виявила підсудність гаманця з грошовими коштами у сумі 2500 грн., планшету марки «ASUS» та банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 30.12.2022 року по 10.02.2023 року; фото та відеоматеріали, зроблені в період часу з 30.12.2022 року по 10.02.2023 року під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу 30.12.2022 року по 10.02.2023 року з метою проведення будь-яких операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення транзакцій щодо зняття (спроби зняття) грошових коштів в період часу з 30.12.2022 року по 10.02.2023 з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 29 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1