Справа № 214/6613/22
1-кс/214/1207/22
У Х В А Л А
Іменем України
09 грудня 2022 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 13.11.2022 шляхом зловживання довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку на суму 24087,86 гривень (ЖЄО №23592 від 16.11.2022 року).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту потерпілого пояснила, що вона користується універсальною карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пам`ятає лише перші 6 цифр та останні 4 цифри № НОМЕР_1 (Угода №SAMDNWFC3). 13.11.2022 року близько 21:50 години вона знаходилася за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . На сайті ОЛХ в неї було надано оголошення щодо продажу дитячих ходунків. В цей час коли вона знаходилася вдома їй стосовно оголошення в месенджері «Viber» з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) на її номер телефону (067-77-123-32) написала жінка на ім`я ОСОБА_6 та написала, що хоче придбати її товар з оголошення. Дана жінка написала, що вона проживає в м. Луцьк. Після того як вони поспілкувалися щодо продажу товару дана жінка відправила їй посилання та сказала, що це сервіс на перехід до додатку ОЛХ доставка. В посиланні вказувалося, що отримувач ОСОБА_7 , оплата замовлення № та вказувалося посилання куди потрібно перейти, щоб отримати грошові кошти за товар. Перейшовши по даному посиланні потерпіла ввела дані своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пам`ятає лише перші 6 цифр та останні 4 цифри (№ НОМЕР_1 ). Після того як потерпіла ввела дані своєї картки в неї почали списуватися грошові кошти, кредитні та її власні. Номер картки повністю не пам`ятає, тому що одразу після списання грошових коштів вона подзвонила до банку та її заблокувала та наступного дня перевипустила карту, номер карти № НОМЕР_3 . Загальна сума грошових списань з її картки 24087,86 гривень. Сума списаних її власних грошових коштів становить 8 177,27 гривень, сума списаних кредитних коштів становить 15 910,59 гривень.

Тому, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Інформації по клієнту: з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 13.11.2022 року по 14.11.2022 року.

- до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0001030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії в паперовому/цифровому вигляді по кримінальному провадженню за №0001030 від 16.11.2022 року, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію: інформації по клієнту з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 13.11.2022 року по 14.11.2022 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30 ОСОБА_31