Справа №474/958/21
Провадження №1-кс/474/444/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24.11.21року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (за фактом звернення мешканки м. Дніпро гр. ОСОБА_6 , 1978 р.н., про те що, невідома особа під приводом продажу одягу на інтернет ресурсі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1050 гривень, які вона перерахувала за оплату товару на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, та зобов`язати останнього надати слідчим за період часу з 16.05.2021 року по 22.11.2021 року, наступні документи: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); документів стосовно відкриття карткового рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з16.05.2021 року по 22.11.2021 року; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах по даному рахунку, в цей же період.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Матеріали кримінального провадження містять: заяву ОСОБА_6 від 29.06.2021 р., витяг №0000121 від 03.07.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, 02.07.2021 р. до ЧЧ ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України за фактом звернення мешканки м. Дніпро гр. ОСОБА_6 , 1978 р.н., про те що, невідома особа під приводом продажу одягу на інтернет ресурсі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1050 гривень, які вона перерахувала за оплату товару на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; скриншот замовлення та оплати костюма в «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; скриншот про перерахунок 16.05.2021р. коштів в сумі 1 086, 91 грн.; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 08.07.2021р., в якому вказала, що 16.05.2021 року на сайті найшла «Instagram» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала продаж жіночого одягу, та виявила бажання купити товар, умовою для купівлі була повна предоплата, з продавцем контактувала шляхом переписки в «Instagram». 16.05.2021р. на карту, яка була скинута їй продавцем, вона перевела кошти в сумі 1050 грн, та повідомила адресу куди потрібно відправити товар, після чого контакт з продавцем обірвався, одяг не відправлено, кошти не повернуто, домовленість не виконана, рапортом інспектора ВНК в Миколаївській області про встановлення обставин, що банківська картка на яку здійснювався перерахунок коштів було емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що обготівкування коштів з банківської картки переважно здійснювалося по АДРЕСА_1 .

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні- старшому слідчому СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ., начальнику СВ №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 16.05.2021 р. по 22.11.2021 р.;

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період з 16.05.2021 року по 22.11.2021 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16.05.2021 року по 22.11.2021 року;

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 16.05.2021 року по 22.11.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць, - 24.12.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1