Справа № 541/2685/22
Провадження № 1-кс/541/832/2022
У Х В А Л А

28 жовтня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання ст. слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000859 від 24.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.10.2022 близько 14:00 год. невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15450 грн., які були перераховані із картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

По даному факту 24.10.2022 відкрито кримінальне провадження №0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, невідома особа яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 15450 грн., з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому отримана інформація про виписки по зазначених банківських рахунках, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судове засідання ст. слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить ст. слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 21.10.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 21.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 07:00 год. 21.10.2022 року по день прийняття ухвали, тобто по 28.10.2022. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою отримання інформації про рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з яких були перераховані грошові кошти, транзакції даних рахунків, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 07:00 год. 21.10.2022 по 28.10.2022 із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити ст. слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1