Справа № 739/92/23
Провадження № 1-кс/739/43/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2023 року через мережу «Фейсбук» намагалась оформити матеріальну допомогу від ООН, вказавши паспортні данні, номер карти та пін-код з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 2500 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 , на якій зберігалися грошові кошти в сумі 2500 грн. 06.01.2023 близько 18:00 через соціальну мережу «Facebook», остання побачила рекламу з приводу отримання грошової допомоги від ООН. Подивившись рекламу, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, за яким відкрилась сторінка, де було вказано, що для подальших дій з приводу отримання грошової допомоги обов`язково увести прізвище ім`я по батькові та ідентифікаційний код. Все перелічене ОСОБА_5 вказала, після чого, відкрилась сторінка, де було вказано, що для отримання грошової допомоги обов`язково увести номер мобільного телефону, номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CVC-код карти та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Все перелічене остання вказала, після чого, на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про підтвердження платежу, на що, остання погодилась. Після підтвердження платежу, з вищевказаної кредитної карти списало грошові кошти на суму 2500 грн.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 2500 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: Документів, що стосуються карти № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; Виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год. 00 хв. 06.01.2023 по 22 год. 00 хв. 06.01.2023 та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 08 год. 00 хв. 06.01.2023 по 22 год. 00 хв. 06.01.2023; Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 09.01.2023 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, яку в копіях направити до філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_14 , а саме :

1. Документів, що стосуються карти № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

3. Виписки з руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 08 год. 00 хв. 06.01.2023 по 22 год. 00 хв. 06.01.2023 та руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 08 год. 00 хв. 06.01.2023 по 22 год. 00 хв. 06.01.2023;

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб..

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1