Справа № 473/555/23
Номер провадження 1-кс/473/122/2023
УХВАЛА

Іменем України

"14" лютого 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000056 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_5 як покупцем та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 як продавцем укладено договір купівлі-продажу №26, відповідно до якого продавець зобов`язався у строк до 10 днів передати у власність покупця товар згідно специфікації, додатку №1 до договору. Ціна договору склала 4 433 800 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.10.2022, у відповідності до видаткової накладної №3, ФОП ОСОБА_6 поставлено ІНФОРМАЦІЯ_1 товар передбачений договором №26 від 14.10.2022, а саме: 2 дрони DJI matrice 30t ТВ30, 9 акумуляторів до дрону DJI matrice 30t ТВ30, 1 мультикоптер DJI Matrice 300 RTK, 2 квадрокоптери для ведення інженерної розвідки типу AUTEL EVO SS Pro 6К Rugged Bundle, 8 снайперських маскувальних костюмів Кікімора Mil-Tec все сезон, 8 снайперських маскувальних костюмів Кікімора Mil-Tec зима, 5 приборів нічного бачення Monocular PVS-14 GEN 2+ 1550 White, 5 кріплень на шолом для ПНБ PVS-14 GEN 2+ 1550 White, 15 приладів нічного бачення для водіїв СОВА-1, загальною вартістю 4 433 800 грн. 15.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 переказано кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , як оплату за поставлений товар за договором купівлі-продажу №26 від 14.10.2022. Згідно інформації Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартість дрону DJI matrice 30t складає 575 000 грн., мультикоптеру DJI Matrice 300 RTK складає 599 000 грн., а ФОП ОСОБА_6 даний товар поставлено по ціні 804 000 грн. та 1 075 000 грн., що значно вище за доступну роздрібну торгівлю.

Вказані обставини вказують на розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які шляхом прямого укладання договору, без проведення процедури публічних закупівель, придбали товари за завищеною ціною.

16.12.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити дату, час, суму отриманих коштів ФОП ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_4 за проданий товар за договором №26 від 14.10.2022, спосіб використання даних грошей, місце та ціну придбання товару реалізованого по завищеній ціні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий дозвіл до інформації та документів які містить банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет), IP-адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу 01.01.2022 -31.12.2022.

Дана інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000056. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 з проханням розглядати дане клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився про час та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку, або особистими документами фізичної особи із її фотознімком;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, Ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), спосіб проведення платіжної операції (письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція), ІР-адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування, за період часу 24.02.2022 - 31.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1