УХВАЛА

ІМенем України

22 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 року, заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках окремі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної державної адміністрації налагодили схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

Так, в продовж 2018-2020 роках між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної державної адміністрації та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договори про закупівлю робіт, щодо будівництва: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Лісовогринівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Лісові Гринівці Хмельництького району, Хмельницької області, Клубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької області, Петрашівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Петрашівка Віньковецького району Хмельницької області, Пилявської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, с. Пилява Старосинявського району Хмельницької області та ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Новокостянтинів Летичівського району, Хмельницької області.

В подальшому, під час виконання робіт службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище, керуючись корисливими мотивами, вчинили протиправні дії направлені на заволодіння державних коштів виділених на будівництво вказаної амбулаторії, які виразились у внесені недостовірних відомостей до первинної документації з обліку в будівництві типова форма КБ-2в та КБ-3, на підставі яких здійснювались оплата за роботи.

Таким чином, службові особи, як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, в наслідок чого привласнили бюджетні кошти, тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Відповідно реквізитів, які зазначені у договорах про закупівлю робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 слідує, що вказаному суб`єкту господарювання належить банківський розрахунковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках між суб`єктами господарювання має бути використана під час судових експертиз для встановлення суми збитків, є самий тими обставинами які підлягають доказуванню, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч. 4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи, що час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для повного та всебічного досудового розслідування в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року, на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2018 по 01.12.2021.

- первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та зняття грошових коштів за період з 01.11.2018 по 01.12.2021;

- інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі;

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 22.01.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя