Справа № 559/521/23
Провадження № 1-кс/559/134/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 23.01.2023 розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

23 січня 2023 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП Дубенського РПВ ГУНП в Рівненській області про те, що невідомі особи в період 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території м. Дубно та Дубенського району Рівненської області, шляхом обману заволоділи бюджетними коштами, які отримали як компенсацію в рамках державної програми «муніципальна няня» свідомо порушуючи вимоги даних програм.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) здійснюють свою господарську діяльність, як фізичні особи підприємці та надають послуги догляду за дітьми в рамках державної програми «муніципальна няня» на території м. Дубно та Дубенського району Рівненської області.

Зокрема, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження договорів та інших матеріалів ФОП ОСОБА_5 здійснює свою господарську діяльність згідно КВЕД 97.00 «Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги»; ФОП ОСОБА_6 здійснює свою господарську діяльність згідно КВЕД 88.91 «Денний догляд за дітьми»; ФОП ОСОБА_8 здійснює свою господарську діяльність згідно КВЕД 88.91 «Денний догляд за дітьми» та 97.00 «Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги», що відповідає Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» встановленому постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019.

В ході проведення досудового розслідування проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), які здійснюють свою господарську діяльність, як фізичні особи-підприємці, надають послуги догляду за дітьми в рамках державної програми «муніципальна няня» на території м. Дубно та Дубенського району Рівненської області та протягом тривалого часу користуються абонентськими номерами, а саме: ОСОБА_5 користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 користується абонентськими номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 користується абонентськими номерами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В зв`язку із вищевказаним та необхідністю об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки всіх можливих версій вчинення злочину, зокрема шляхом перевірки фактичних місць перебування фізичних осіб-підприємців в моменти виконання умов договорів, підтвердження чи спростування фактів здійснення телефонних дзвінків до осіб із якими укладені договори догляду за дітьми, тобто домовленостей про виконання вказаних умов договорів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю зокрема до інформації яка знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000046 вiд 23 січня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 які перебувають в складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000046 від 23.01.2023 право тимчасового доступу (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період часу з 01.12.2021 по 23.01.2023 із обов`язковим зазначенням:

-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1