Справа № 761/2827/23
Провадження № 1-кс/761/2035/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000893 від 30.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 30.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000893 від 30.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

На території України знаходиться дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рос. ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке спеціалізується на виробництві гумотехнічних виробів, пластику, поліуретану та харчових інгредієнтів. При цьому кінцеві бенефіціарні власники вищевказаних підприємств, які пов`язані з військово-політичним керівництвом РФ, отримують прибутки від діяльності зазначених суб`єктів господарювання на території України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 25.08.2010 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_2 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » російське підприємство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розмір внеску до статутного фонду: 450 тис. грн (75%)), власниками та засновниками якого є громадяни РФ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює поставку товарів низці російських підприємств, що входять до складу військово-промислового комплексу РФ та виконують державні оборонні замовлення, зокрема: федеральному казенному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (російське містоутворююче підприємство м. Дзержинська Нижегородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії), акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найбільше підприємство оборонно-промислового комплексу Росії. Входить до держкорпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та федеральному казенному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів та спецхімії. Підприємство виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем всіх калібрів, що знаходяться на озброєнні ІНФОРМАЦІЯ_9 , Військово-Морського Флоту та авіації, є основним постачальником бронебійних підкаліберних пострілів для танкової артилерії. На заводі виготовляється понад 200 видів продукції військового та цивільного призначення). Вказані підприємства входять до списку топ замовників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в свою чергу здійснюють поставку продукції (сировини, функціональних добавок для гумовотехнічної та шинної промисловості, добавок для нафтогазової галузі тощо) підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ, з метою подальшого використання Міністерством оборони РФ у воєнних діях на території України проти Збройних Сил України.

Аналізом імпортних та експортних декларацій 2014-2021 років встановлено, що поставки хімічної сировини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариствами, пов`язаними з забезпеченням функціонування оборонно-промислового комплексу Росії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (представництво в Республіці Білорусь), здійснювались у вказаний період часу на постійній основі.

Разом з тим за результатами господарської діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачує у формі податків до федерального бюджету РФ кошти, які в тому числі спрямовуються на нарощування військового потенціалу Росії (частка витрат за напрямом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складає 14,9% видаткової частини федерального бюджету РФ на 2022 рік).

Таким чином, сукупність зазначених вище факторів в умовах збройної агресії РФ проти України свідчить про використання економічних ресурсів на шкоду Україні та на користь держави-агресора, яке має безпосереднє відношення до фінансування агресії Росії проти України, зокрема фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, та вказує на причетність до вчинення даного злочину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевикладене підтверджується відповідями ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБ України №№ 5/7/3/3-6214 від 13.07.2022, 5/7/3/3-12365 від 26.09.2022, 5/7/3/2-21077 від 28.12.2022 і 5/7/3/2-306 від 17.01.2023, та доданими до них матеріалами, надісланими в рамках виконання доручень прокурора і слідчого.

Так, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій, а також відповідно матеріалів виконаних оперативним підрозділом доручень встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення протиправної діяльності використовують розрахункові рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 29.11.2022 назву змінено на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, українська гривня;

- № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, долар США;

- № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, російський рубль;

- № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, євро;

- № НОМЕР_6 , дата відкриття 12.12.2018, українська гривня;

- № НОМЕР_7 , дата відкриття 04.02.2019, українська гривня;

- № НОМЕР_8 , дата відкриття 27.04.2020, українська гривня.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 29.11.2022 назву змінено на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), та використання рахунків: № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, російський рубль; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, євро; № НОМЕР_6 , дата відкриття 12.12.2018, українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 04.02.2019, українська гривня; № НОМЕР_8 , дата відкриття 27.04.2020, українська гривня, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали, оригіналів документів про відкриття цих рахунків (юридична справа).

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000893, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 29.11.2022 назву змінено на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000893 від 30.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 29.11.2022 назву змінено на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), МФО НОМЕР_4 , надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 29.11.2022 назву змінено на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), та використання рахунків: № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, долар США; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, російський рубль; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.08.2016, євро; № НОМЕР_6 , дата відкриття 12.12.2018, українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 04.02.2019, українська гривня; № НОМЕР_8 , дата відкриття 27.04.2020, українська гривня, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по дату винесення судом ухвали, оригіналів документів про відкриття цих рахунків (юридична справа).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя