Справа № 369/2354/23
Провадження №1-кс/369/508/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж березня-червня 2022 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) передано генератори бензинові трьохфазні, модульні автозаправочні станції (загальним об`ємом 25 та 10 куб), операторські та паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо та бензин) загальним об`ємом близько 570 тон літрів на адресу суб`єктів підприємницької діяльності та окремих органів місцевого самоврядування Бучанського та Вишгородського районів Київської області.

Так, у квітні 2022 року на адресу Міністерства соціальної політики та Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства звернулися службові особи Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 ) та Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ) щодо отримання коштів з державного бюджету України для придбання обладнання та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення нагальних потреб населення деокупованих територій Київської області, а саме 230 000 місцевих жителів Бучанського та Вишгородського районів.

Також, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 та окремих органів місцевого самоврядування неодноразово зверталися на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою підтримки та розгляду відповідних звернень вищевказаних громадських організацій, аргументуючи це необхідністю допомогти жителям деокупованих територій Київської області.

В результаті розгляду звернень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано коштів з державного бюджету на загальну суму близько 52 000 000 гривень.

Водночас, за наявними даними, модульні автозаправочні станції (загальним об`ємом 25 та 10 куб), операторські та інше обладнання, які були у використання, а також паливно-мастильні матеріали, передавалися суб`єктам господарської діяльності, а саме сільськогосподарським підприємствам, мотивуючи їх віднесенням до об`єктів критичної інфраструктури України. Крім того, згідно з отриманою інформацією, посадові особи адміністрації та службові особи громадських організацій передали лише частину палива та модульних автозаправних станцій для потреб органів місцевого самоврядування Бучанського району, які закуплені за державні кошти, що призвело до нанесення збитків державному бюджету.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій, а саме привласнення державних коштів.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 /або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: меморандумів, клопотань, звернень та подань на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виділення Громадській спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, а також документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, всіх наявних актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (паливо, генератори, продукти харчування, тощо) складених між Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органами державної влади, місцевого самоврядування, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, з можливістю вилучення їх оригіналів, статуту Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерської та іншої документації/звітності щодо отримання та витрат грошових коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей укладених за рахунок грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатки до них, платіжних доручень за ними, актів приймання передачі, тощо, з можливістю вилучення їх копій.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати

В судове засідання прокурор не з`явився. В прохальній частині клопотання розгляд просить проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити документи, які перебувають у володінні Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 /або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: меморандумів, клопотань, звернень та подань на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виділення Громадській спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, а також документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, всіх наявних актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (паливо, генератори, продукти харчування, тощо) складених між Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органами державної влади, місцевого самоврядування, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, статуту Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерської та іншої документації/звітності щодо отримання та витрат грошових коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей укладених за рахунок грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатки до них, платіжних доручень за ними, актів приймання передачі, тощо.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) із можливістю їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: меморандумів, клопотань, звернень та подань на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виділення Громадській спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, а також документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, всіх наявних актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (паливо, генератори, продукти харчування, тощо) складених між Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органами державної влади, місцевого самоврядування, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також документів, які стали підставою для прийняття таких рішень, статуту Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерської та іншої документації/звітності щодо отримання та витрат грошових коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей укладених за рахунок грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатки до них, платіжних доручень за ними, актів приймання передачі, тощо, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1