Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000775, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шостка Сумської області, громадянки України, із вищою освітою, пенсіонерки, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 2850 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 780 150,00 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000775 від 05.04.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2014 між ПАТ АКБ «АРКАДА» () (далі - банк) та ТОВ «Будеволюція» () (далі - забудовник), відповідно до Закону України № 978-IV від 19.06.2003 «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», укладено Генеральний договір №2, за умовами якого забудовник зобов`язався організувати спорудження об`єкта будівництва у встановлені строки та належної якості, ввести об`єкт будівництва (його окремі складові частини) в експлуатацію та передати довірителям закріплені за ними об`єкти інвестування, а банк зобов`язався своєчасно здійснювати фінансування будівництва на умовах цього договору.

Згідно з п.п.1.2. договору для виконання умов цього договору, відповідно до Закону України № 978-IV, банк створює Фонд фінансування будівництва «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція» виду А (далі ФФБ).

Відповідно до умов договору управителем ФФБ та довірчим власником коштів, внесених довірителями до ФФБ, є банк. Вигодонабувачами від здійснення управління є довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні договору про участь у ФФБ не може вказати вигодонабувачем іншу особу. Довіритель обирає конкретний об`єкт інвестування згідно з переліком об`єктів інвестування, які є у пропозиції банку. Для закріплення цього об`єкта інвестування довіритель зобов`язаний передати в управління банку кошти у порядку та на умовах, визначених у договорі про участь у ФФБ. Банк закріплює за довірителем об`єкт інвестування за умови, що довіритель бере на себе зобов`язання перед банком дотримуватися визначеного у свідоцтві про участь у ФФБ графіку внесення до ФФБ коштів, за яким довіритель зобов`язаний закінчити всі розрахунки не пізніше строку, визначеного у договорі про участь у ФФБ.

Крім того, 01.07.2015 року між ПАТ АКБ «АРКАДА» () (далі - банк) та ТОВ «АРКАДА- БУДІВНИЦТВО» () (далі - забудовник), відповідно до Закону України № 978-IV від 19.06.2003 «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», укладено Генеральний договір.

Відповідно до п.п. 1.1. Генерального договору забудовник зобов`язується організувати спорудження об`єкта будівництва у встановлені строки та належної якості, ввести об`єкт будівництва (його окремі складові частини) в експлуатацію та передати довірителям закріплені за ними об`єкти інвестування, а банк зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування будівництва на умовах цього Генерального договору.

Підпунктом 1.2. Генерального договору для виконання умов цього договору, відповідно до Закону України №978-IV, банк створює фонд фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА- БУДІВНИЦТВО» виду А.

Згідно положень Генерального договору Фонд фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» (далі - ФФБ) кошти, отримані банком, відповідно до Правил ФФБ та договору про участь у ФФБ, від фізичних та юридичних осіб (довірителів) у довірче управління (управління), що використані чи будуть використані банком в майбутньому на фінансування будівництва об`єктів будівництва. Метою створення ФФБ є отримання довірителями у власність об`єктів інвестування. ФФБ не є юридичною особою.

Крім того, Генеральним договором встановлено, що фінансуванням будівництва є використання банком отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об`єкта будівництва за умовами цього Генерального договору. Під спорудження об`єкта будівництва сторони будуть розуміти будь-які дії, роботи, послуги, витрати, які мають бути здійснені для досягнення мети створення ФФБ та виконання зобов`язань перед довірителями щодо організації будівництва, введення в експлуатацію окремих складових об`єкта будівництва, підключення їх до інженерних мереж, реєстрації права власності довірителів на проінвестовані ними об`єкти інвестування та для виконання інших зобов`язань забудовника перед третіми особами, пов`язаними з виконанням забудовником функцій замовника будівництва об`єкта будівництва.

Таким чином, відповідно до змісту вказаних договорів, а також згідно з положеннями, які містить Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», основною ціллю створення ФФБ є раціональне та належне використання та управління коштами довірителів, з метою отримання ними у власність об`єктів інвестування.

Однак всупереч основним цілям ФФБ керівництвом банку та службовими особами банку, до яких, зокрема, входили ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будеволюція», ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», розроблено злочинний механізм, направлений на розтрату коштів ФФБ шляхом умисного залучення коштів від ОСОБА_9 за придбання об`єктів нерухомості за заниженою вартістю, подальшого їх відкріплення та повернення ОСОБА_9 коштів сплачених за об`єкти нерухомості за ринковою (поточною) ціною.

Так, діючи на виконання розробленого злочинного плану, умисно, всупереч інтересам довірителів ФФБ, службовими особами ТОВ «АРКАДА- БУДІВНИЦТВО» впроваджено формальну Акцію «Разом дешевше», яка оформлена протоколом засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» від 11.05.2017 №29-11.05.17 з 12.05.2017 на таких умовах:

- акція «Разом дешевше» (далі - акція) програми лояльності ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» впроваджується для довірителів ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», які протягом дії акції одночасно уклали не менше двадцяти договорів про участь у ФФБ на інвестування будівництва трикімнатних квартир у житловому будинку АДРЕСА_2 » та здійснили перший внесок у обсязі не менше ніж 90% вартості кожного обраного об`єкта;

- в акції можуть прийняти участь лише особи, які взяли на себе зобов`язання не змінювати закріплений за ними об`єкт інвестування;

- загальна сума кожного платежу, які довірителі ФФБ - учасники акції протягом дії акції за укладеними ними Договорами про участь у ФФБ, на які розповсюджуються умови акції, зменшується на 21,1%;

- в разі участі довірителя в акції Програми лояльності інвестування 100% загальної площі об`єктів інвестування має бути здійснено не пізніше 19.05.2017;

- для участі в акції довіритель має подати заяву відповідної форми, в якій зазначити обраний ним об`єкт інвестування, на який розповсюджуються умови акції та розмір першого внеску (не менше 90% вартості обраного об`єкта);

- в разі якщо в межах Програми лояльності діють кілька акцій, які надають право на знижку, довіритель має право лише на участь в одній з таких акцій, яку обирає самостійно при укладанні договору про участь у ФФБ;

- особа, яка була або є учасником будь-якого з ФФБ, створеного ПАТ АКБ «АРКАДА» і відмовилась від інвестування будівництва об`єкта інвестування (або зменшила обсяг інвестування), може прийняти участь в акції і укласти договір на інвестування будівництва об`єкта інвестування на умовах акції не раніше, ніж через 10 робочих днів після її відмови від інвестування будівництва об`єкта інвестування (або зменшення обсягу інвестування) за попереднім договором.

Крім того, за таким самим злочинним принципом протоколом засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості ТОВ «Будеволюція» від 15.05.2017 №43-15.05/17 з 15.05.2017 впроваджено акцію «Разом дешевше» на таких умовах:

- акція «Разом дешевше» (далі - акція) програми лояльності ТОВ «Будеволюція» впроваджується для довірителів ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «Будеволюція», які протягом дії акції одночасно уклали не менше двадцяти договорів про участь у ФФБ на інвестування будівництва - двокімнатних квартир у житловому будинку АДРЕСА_3 , що є складовою частиною об`єкта будівництва: багатоповерхові житлові будинки з об`єктами торговельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторної у Дарницькому районі м. Києва та здійснили перший внесок у обсязі не менше ніж 90% вартості кожного обраного об`єкта;

- в акції можуть прийняти участь лише особи, які взяли на себе зобов`язання не змінювати закріплений за ними об`єкт інвестування;

- загальна сума кожного платежу, які довірителі ФФБ - учасники акції протягом дії акції за укладеними ними договорами про участь у ФФБ, на які розповсюджуються умови акції, зменшується на 21,1%;

- в разі участі довірителя в акції програми лояльності інвестування 100% загальної площі об`єктів інвестування має бути здійснено не пізніше 22.05.2017;

- для участі в акції довіритель має подати заяву відповідної форми, в якій зазначити обраний ним об`єкт інвестування, на який розповсюджуються умови акції та розмір першого внеску (не менше 90% вартості обраного об`єкта);

- в разі якщо в межах програми лояльності діють кілька акцій, які надають право на знижку, довіритель має право лише на участь в одній з таких акцій, яку обирає самостійно при укладанні договору про участь у ФФБ;

- особа, яка була або є учасником будь-якого з ФФБ, створеного ПАТ АКБ «АРКАДА» і відмовилась від інвестування будівництва об`єкта інвестування (або зменшила обсяг інвестування), може прийняти участь в акції і укласти договір на інвестування будівництва об`єкта інвестування на умовах акції не раніше, ніж через 10 робочих днів після її відмови від інвестування будівництва об`єкта інвестування (або зменшення обсягу інвестування) за попереднім договором.

Крім того, за таким самим злочинним принципом протоколом засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» від 29.05.2018 №41-29.0518 впроваджено акцію «Разом дешевше» на таких умовах:

- акція «Разом дешевше» (далі - акція) програми лояльності ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» впроваджується для Довірителів ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», які протягом дії акції одночасно уклали не менше десяти договорів про участь у ФФБ на інвестування будівництва - квартир у житловому будинку АДРЕСА_4 та здійснили перший внесок у обсязі не менше ніж 90% вартості кожного обраного об`єкта;

- в акції можуть прийняти участь лише особи, які взяли на себе зобов`язання не змінювати закріплений за ними об`єкт інвестування;

загальна сума кожного платежу, які довірителі ФФБ - учасники акції протягом дії акції за укладеними ними договорами про участь у ФФБ, на які розповсюджуються умови акції, зменшується на 21,1%;

- в разі участі довірителя в акції програми лояльності інвестування 100% загальної площі об`єктів інвестування має бути здійснено не пізніше 04.06.2018;

- для участі в акції довіритель має подати заяву відповідної форми, в якій зазначити обраний ним об`єкт інвестування, на який розповсюджуються умови акції та розмір першого внеску (не менше 90% вартості обраного об`єкта);

- в разі якщо в межах програми лояльності діють кілька акцій, які надають право на знижку, довіритель має право лише на участь в одній з таких акцій, яку обирає самостійно при укладанні договору про участь у ФФБ.

Для виконання вказаного протиправного плану, направленого на розтрату коштів ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика», керівництвом ПАТ АКБ «АРКАДА» вищевказані умови акцій, всупереч підпункту 3.1. Генерального договору, не опубліковувались в засобах масової інформації, а також на інтернет ресурсах ПАТ АКБ «АРКАДА», ТОВ «Будеволюція» та ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», з метою нерозповсюдження її умов серед населення та не допущення сторонніх осіб до її реалізації, окрім ОСОБА_9 РНОК1П1 НОМЕР_1, якого залучили в якості довірителя, для начебто придбання ним об`єктів інвестування за заниженою на 21,1% вартістю.

Так, з метою надання вказаним злочинним діям ззовні законного вигляду, керівництвом ПАТ АКБ «АРКАДА» залучено обізнаних у вчинені злочинних дій співробітників банку, а саме, начальника Управління по залученню коштів ОСОБА_5 , заступника директора Головного департаменту по залученню коштів ОСОБА_7 та начальника відділу з обслуговування Довірителів ОСОБА_8 , які від імені Банку (управителя) заключали з ОСОБА_9 договори про участь у фонді фінансування будівництва, умовами яких було внесення останнім коштів, за купівлю об`єктів інвестування, за ціною, яка на 21,1% менша за поточну вартість квадратного метру нерухомості встановлених забудовниками.

Такі договори ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заключали на підставі виданих ним довіреностей Банку, тобто діяли за спеціальними повноваженнями та здійснювали функції службових осіб відповідно до ст. 18 КК України.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаною у злочинних планах керівництва AT АКБ «АРКАДА», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора Головного департаменту по залученню коштів AT АКБ «АРКАДА», переслідуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна - грошових коштів довірителів ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» в особливо великих розмірах в інтересах ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин.

13.05.2017, 15.05.201 та 30.05.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, діючи за довіреністю №141 від 16.12.2016, уклала від імені управителя ФФБ «ЕВРИКА» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з ОСОБА_9 договори про участь у вказаному ФФБ: №80389 від 13.05.2017, №80390 від 13.05.2017, №80391 від 13.05.2017, №80392 від 13.05.2017, №80393 від 13.05.2017, №80394 від 13.05.2017, №80395 від 13.05.2017, №80396 від 13.05.2017, №80397 від 13.05.2017, №80398 від 13.05.2017, №80399 від 13.05.2017, №80400 від 13.05.2017, а також від імені управителя ФФБ «Патріотика» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з ОСОБА_9 договори про участь у вказаному ФФБ: № 80503 від 15.05.2017, № 80504 від 15.05.2017, № 80505 від 15.05.2017, № 80506 від 15.05.2017, № 80507 від 15.05.2017, № 80508 від 15.05.2017, № 80509 від 15.05.2017, крім того від імені управителя ФФБ «ЕВРИКА» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з ОСОБА_9 договори про участь у вказаному ФФБ: №85938 від 30.05.2018, №85939 від 30.05.2018, №85940 від 30.05.2018, №85941 від 30.05.2018, №8594 від 30.05.2018, №85943 від 30.05.2018, №85944 від 30.05.2018, №85945 від 30.05.2018, №85946 від 30.05.2018, №85947 від 30.05.2018, №85948 від 30.05.2018, якими на виконання злочинного наміру, умисно, в п.15 передбачила суму внесення коштів ОСОБА_9 , для закріплення об`єктів інвестування, в розмірі на 21,1% нижчої від поточної ціни, встановленої забудовниками.

Вказані правочини з моменту їх фактичного укладання не були спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків побудованих на презумпції їх правомірності, згідно до вимог ЩІК України, а з самого початку умисно розроблені та направлені на майбутнє припинення таких правовідносин, з подальшою виплатою ОСОБА_9 коштів в розмірі більшому ніж він сплатив, та як наслідок завдання збитків ФФБ.

За укладеними договорами ОСОБА_9 як довіритель на підставі визнання ним Правил ФФБ надав свою згоду на участь у ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» (п. 1 договорів).

За умовами договорів (п. 2) довіритель приймає на себе зобов`язання виконувати правила фонду та передати управителю в обсягах та на умовах цих договорів кошти в управління з метою отримання у власність об`єктів інвестування, визначених у п. 6 цих договорів.

Після отримання від довірителя коштів управитель закріплює за довірителем об`єкт інвестування та видає довірителю свідоцтво про участь у фонді (п. 4 Договорів).

Відповідно до п. 15 договорів для закріплення об`єктів інвестування довіритель протягом 2 банківських днів з дня підписання договору вносить на рахунок управителя кошти визначеному договорами розмірі.

Для реалізації розробленого плану, направленого на розтрату коштів ФФБ в інтересах ОСОБА_9 , вказаними договорами умисно не передбачено процедури та сум повернення коштів останньому, внесених ним з врахуванням знижки в розмірі 21,1%, що дозволило учасникам протиправної схеми, у разі несплати ОСОБА_9 непогашеної частини коштів, повернути останньому кошти з рахунків ФФБ за загальними вимогами передбаченими ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

У подальшому, на виконання злочинного плану ОСОБА_9 внесені на рахунок ФФБ грошові кошти за кожним з 30 договорів про участь у ФФБ в загальній сумі 25 358 239,29 грн., що не перевищує 95% загальної суми платежу, з урахуванням знижки 21,1%, за придбання 30 об`єктів інвестування (квартир).

Як наслідок внесення коштів у ФФБ, за ОСОБА_9 як довірителем закріплювалися вимірні одиниці 30 об`єктів інвестування та видавалися свідоцтва про участь у ФФБ, у розрахунку та співвідношенні до оплачених квадратних метрів об`єкта будівництва.

При цьому ОСОБА_9 свідомо залишав несплаченою частину вимірних одиниць об`єкта інвестування (від 1 до 6 квадратних метрів). Залишок заборгованості за кожним договором складав до 5% від загальної вартості об`єктів інвестування.

На виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_9 свідомо не сплачено залишок незначної заборгованості за всіма без виключення договорами, у зв`язку з чим застосовано вимоги передбачені п.п. 2 п. 31 договорів про участь у ФФБ щодо відкріплення вказаних об`єктів інвестування.

В подальшому, на виконання злочинного наміру службовими особами з числа керівництва AT АКБ «АРКАДА» 01.06.2017 та 11.06.2018 приймалися протокольні рішення про відкріплення 22 об`єктів інвестування за договорами, за якими ОСОБА_9 не сплачена заборгованість.

Таким способом всі без виключення 30 об`єктів інвестування, стосовно яких ОСОБА_9 були укладені договори про участь у ФФБ, були відкріплені від останнього, що надало змогу застосувати норму, передбачену п. 34 договору та пунктом 5 ст. 20 Закону № 978-IV, згідно з якими управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування у випадку порушення довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ та визначає суму виплати (повернення) довірителю коштів виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об`єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.

Таким чином, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 навмисно порушив графік внесення коштів до ФФБ у травні 2017 року, червні 2018 року, сума коштів, що підлягала виплаті йому з рахунків ФФБ, розраховувалась станом на 01.06.2017 та 11.06.2018 за поточною ціною вимірної одиниці об`єктів інвестицій, без урахування заниженого внеску коштів за акцією «Разом дешевше», яка діяла на момент купівлі об`єктів будівництва з 12.05.2017 по 19.05.2017, з 15.05.2017 по 22.05.2017 та 30.05.2018 по 04.06.2018.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця 23.05.2018, 30.05.2018, 25.10.2018, 07.06.2019, 05.08.2019, 18.09.2019 ОСОБА_5 , яка діяла згідно довіреності № 141 від 16.12.2016, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими службовими особами з числа керівництва ПАТ АКБ «АРКАДА», укладались угоди з ОСОБА_9 про припинення дії вищевказаних 22 договорів про участь у ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» від 13.05.2017, 15.05.2017 та 30.05.2018, за умовами яких припинялась дія зазначених договорів, а також зазначались суми грошових коштів, які підлягають поверненню ОСОБА_9 у більшому розмірі, ніж ним внесені, тобто за поточною ціною вимірної одиниці об`єктів інвестицій станом на 01.06.2017 та 11.06.2018, без урахування акцій «Разом дешевше», в загальній сумі 32 139721,51 грн.

Такі угоди ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладали на підставі виданих ним довіреностей банку, тобто діяли за спеціальними повноваженнями та здійснювали функції службових осіб відповідно до ст. 18 КК України.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи завдана ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» сума збитків під час внесення ОСОБА_9 та повернення останньому коштів вказаними ФФБ, в частині вищевказаних договорів про участь у Фондах фінансування будівництва та угодами про припинення їх дії, підтверджується в сумі 6 781 482,22 гривень.

Таким чином, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, на тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме ризиків переховування від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілого, свідків та експертів у кримінальному провадженні, а також на те, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

З огляду на наведене, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2850 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 780 150,00 грн., із покладенням на підозрювану відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Підозрювана та її захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність доказів, які б вказували на наявність ризиків, про які зазначено у клопотанні, а також на наявність у підозрюваної міцних соціальних зв`язків, особистісні характеристики підозрюваної, яка є пенсіонеркою, має на утриманні двох непрацездатних батьків, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася та наміру переховуватися від слідства та суду не має.

Заслухавши доводи та обґрунтування сторін обвинувачення та захисту, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000775, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

09.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у вчинення розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в інтересах третьої особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених статтею 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені статтею 178 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність хоча б одного з ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та які не викликають обґрунтованих сумнівів у цьому.

Так, на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення вказує сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів, зокрема, долучені до клопотання копії наказів про створення ревізійної комісії, актів перевірки правомірності укладених договорів, висновок експерта №1868/1998-2068 від 10.11.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 09.12.2022.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя також виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У зв`язку з наведеним, з огляду на встановлені вище обставини, які знайшли своє підтвердження в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя вважає необґрунтованими наведені стороною захисту доводи щодо необґрунтованості підозри та недостатності доказів в її обґрунтування.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів враховує особу підозрюваного, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність місця проживання та певних соціальних зв`язків.

Вивченням особи підозрюваної ОСОБА_5 встановлено, що вона має вищу освіту, одружена, є пенсіонеркою, має на утриманні двох непрацездатних батьків, має міцні соціальні зв`язки, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони захисту про фактичну наявність у підозрюваної міцних соціальних зв`язків.

Разом із цим, зважаючи на встановлені слідчим суддею обставини, а також приймаючи до уваги тяжкість передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України злочину, який інкримінується підозрюваній ОСОБА_5 , спосіб та механізм вчинення кримінального правопорушення, роль підозрюваної у його вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, із пояснень сторін обвинувачення та захисту у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено обставин, які б вказували на те, що підозрювана будь яким чином ухилялася від явки до органу досудового розслідування в межах даного кримінального провадження або вчиняла будь які інші дії, які б вказували на наявність ризику переховування її від органів досудового розслідування та суду.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає недоведеним ризик переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, вирішуючи необхідність та можливість застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 6 780 150,00 грн., слідчий суддя враховує майновий стан підозрюваної, зокрема, те, що її щомісячний дохід у вигляді пенсії становить 20 000 грн., будь якого іншого доходу вона не має, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що вказаний розмір застави є непомірним та таким, що не відповідатиме принципу пропорційності.

Зважаючи на вищенаведені обставини, оцінивши доводи сторін обвинувачення та захисту в їх сукупності, слідчий суддя вважає за можливе обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, покладає на підозрюваного певні обов`язки.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя покладає на підозрювану обов`язки, необхідність покладення яких встановлена із наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду у визначений час;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваній ОСОБА_5 письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали та обов`язків визначити до 09.02.2023, в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1