Справа № 595/59/23
Провадження № 1-кс/595/41/2023
У Х В А Л А

26 січня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання, 30 вересня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі-продажу на веб-ресурсі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 4104 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Старі Петликівці Чортківського району Тернопільської області.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000172 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 30 вересня 2022 року на веб-сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж косметики та вказала мобільний номер НОМЕР_3 . Цього ж дня у месенджері «WhatsApp» їй прийшло повідомлення від невідомої особи, яка записана як « ОСОБА_6 », про те, чи не продане її замовлення, на що ОСОБА_5 відповіла, що замовлення ще не продано. Після цього невідома особа написала: «я знаходжусь у іншому місті - Первомайск, ви можете відправити через олх, будь ласка, умови нижче», також дана особи надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та написала, що вона оформила доставку, їй тільки потрібно перейти за посиланням і отримати гроші. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де їй потрібно було ввести пін-код від своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), повні реквізити карти потерпіла не пригадує, оскільки вона її закрила. Під час того як ОСОБА_5 ввела пін-код карти, до неї зателефонував невідомий номер, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що їй потрібно підтвердити операцію, натиснувши цифру 1, що ОСОБА_5 зробила.

В подальшому, цього ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 . Коли ОСОБА_5 зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , побачила списання грошових коштів декількома операціями по 250 грн на загальну суму 4104,55 гривень. Звернувшись у ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй надали квитанцію, у якій вказано, що грошові кошти потерпілої 30 вересня 2022 року було перераховано декількома операціями на банківську карту № НОМЕР_2 , яку вона надала до матеріалів даного кримінального провадження.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (сервіс визначення банку за номером картки) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В органу досудового розслідування наявна тільки інформація про номер банківської карти, на яку відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за 30 вересня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/y СКПВП №2 м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/y СКП ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 30 вересня 2022 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 26 січня 2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний ,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1