Справа № 539/688/23
Провадження № 1-кс/539/144/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.02.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.21.02.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про:

-рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 28.01.2023 по 01.02.2023, номер банківського рахунку (картки), на який здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з правом їх вилучення.

2.Це клопотання 20.02.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні дізнавач вказав, що в провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.02.2023 щодо того, що 29.01.2023 приблизно о 17:30 невстановлена особа під приводом продажу автомобія, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, спілкуючись по мобільному телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн, котрі ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в якості предоплати, чим завдала собі матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 28.01.2023 її чоловік ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на даний час служить в ЗСУ знайшов оголошення на сайті «Olx» про продаж автомобіля «Форд» у кузові пікап. Вартість автомобіля 68000 грн, оскільки авто продавалося для ЗСУ.

В подальшому її чоловік спілкувався із невідомим по телефону за номером НОМЕР_2 та, як вона зрозуміла, домовився із ним про передплату. Після цього ОСОБА_5 скинула на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 спочатку 29000 грн, а потім 3000 грн.

Дізнавач вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

4. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

5. Дізнавач в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

6. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.

7. Дізнавач в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

8. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

9. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

10. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

11. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000049 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

12. Ознайомившись з клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

13.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- по рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 28.01.2023 по 01.02.2023, номер банківського рахунку (картки), на який здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1