Справа № 592/7493/22
Провадження № 1-кс/592/3180/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000075 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що група осіб, шляхом обману, у період часу з червня по серпень 2022 року під приводом отримання доходу від фінансових операцій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 протягом декількох місяців будував дружні відносини з потерпілим, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок його цивільної дружини. Потерпілий довіряючи ОСОБА_6 , погодився на його умови та що за вказівкою цивільної дружини ОСОБА_7 , останній 02.08.2022 о 13:36 здійснив транзакцію, а саме зі свого рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 . що полягала у перерахуванні 29999, 25 гривень.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Згідно із загальнодоступних джерел із встановлення банку емітента банківської карти встановлено, що емітентом банківської карти з номером НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 05.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000075 зареєстровано кримінальне провадження ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів, а саме:

а) Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_4 .

б) Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

в) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00.00 год. 24.06.2022 по 17.10.2022 включно.

г) Роздруківку руху грошових коштів за банківської карти з номером № НОМЕР_2 (у випадку не підтвердження інформації щодо реєстрації дного рахунку на ОСОБА_7 ), прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00.00 год. 02.08.2022 по 10.09.2022 включно.

Строк дії ухвали до 30.11.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1