Справа № 132/2514/22
Провадження № 1-кс/132/424/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 жовтня 2022 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
20 жовтня 2022 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , шляхом зняття копій матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.09.2022 року о 12:51 год. до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що до них зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , та повідомила, що невідома особа під приводом продажу дров через соціальну мережу «Facebook», шляхом обману, незаконно заволоділа її коштами в сумі 8000 гривень.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що 22.09.2022 року близько 18:50 години, вона вирішила зателефонувати за номером телефону НОМЕР_2 , вказаному у оголошені соціальної мережі «Facebook», з метою купівлі дров. Після чого зв`язалася із продавцем, який повідомив, що потрібно перерахувати завдаток у розмірі 3000 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась та 23.09.2022 року близько 08:00 год. здійснила оплату через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши кошти у сумі 3000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого товар відправлений їй не був та вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 07 год. 00 хв. 23.09.2022 року по дату здійснення тимчасового доступу, а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото- відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок.
Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них.
Враховуючи, що вказані документи, які містять інформацію, що має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
У поданій письмовій заяві дізнавач СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності дізнавача про що останній подав відповідну заяву.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також надасть використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та дізнавачем доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів по даному рахункові в період часу з 09 год. 00 хв. 23.09.2022 року по дату здійснення тимчасового доступу (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_2 та/або старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1