Справа № 211/445/23
Провадження № 1-кс/211/74/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000051 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 19.09.2022 по 24.09.2022 невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану запровадженого Президентом на території України, заволоділа її грошовими коштами з банківських рахунків, завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 зазначила, що протягом вересня місяця 2022 року вона мешкала спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Протягом вказаного часу ОСОБА_5 , попередньо знаючи код-пароль від доступу до мобільного телефону потерпілої, увійшов до нотатків в телефоні, де ОСОБА_4 зберігала всі власні облікові записи та паролі до них, таким чином ОСОБА_5 стали відомі всі необхідні дані для доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі ОСОБА_5 , протягом вересня місяця 2022 року, використовуючи мобільний телефон потерілої ОСОБА_4 , неодноразово здійснював вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у обліковий запис потерпілої, таким чином отримував доступ до належного ОСОБА_4 банківського рахунку НОМЕР_1 , після чого, без дозволу та поза увагою вказаної, здійснював переказ грошових коштів в загальній сумі 64.320,01 грн., отриманими грошовими коштами розпоряджався на власний розсуд. Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

2) виписка руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.09.2022 по 19.01.2023 включно (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 по 19.01.2023 включно (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1