С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2459/23
В справі 760/5111/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

09 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у м. Києві і Київській області (на правах Управління) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000134, відомості про яке внесено 23.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що підрозділом детективів територіального управління БЕБ у м. Києві і Київській області (на правах Управління) за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000134, відомості про яке внесено 23.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить останньому, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберігання та збут; документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , детектив зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України під час моніторингу мережі інтернет встановлено діяльність веб-ресурсу який займається продажем незаконної фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції різних об`ємах з підробленими марками акцизного збору діючи на території міста Києва та Київської області. Так, на веб ресурсі «https://komok-market.com» можна замовити горілчану продукцію в різних об`ємах, отримавши посилкою у відділені Нової Пошти.

Під час розмови з оператором інтернет-магазину «https://komok-market.com» за номером НОМЕР_1 «ПрАТ Київстар», стало відомо, що алкогольну продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку або накладеним платежем та отримати товар у відділенні Нової Пошти. Після розмови з оператором невідома особа відправила з абонентського номеру НОМЕР_1 «ПрАТ Київстар» смс повідомлення номером банківської картки № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 «ПрАТ ФВ України», та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 . Відправка алкогольної продукції здійснюється через відділення Нової Пошти № 2 за адресою: Київська область, Бучанський р-н., с. Гореничі, вул. Бородавки 32.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну схему розповсюдження фальсифікованого алкоголю в тетрапаках на території України. Розповсюдження здійснюється за допомогою інтернет - магазинів: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «spirt-market.com.ua» через відділення Нової Пошти № 2 яка за знаходиться за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Гореничі, вул.Бородавки, буд. 32. До злочинної схеми ОСОБА_5 , залучив також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані особи безпосередньо організовують роботу в офісі за адресою: АДРЕСА_5 . Здійснюють контроль за безперебійною роботою веб-ресурсів: «https://komok-market.com», «spirt-market.com.ua», оплачують рекламу, мають доступ до особистого кабінету додатку «Нова Пошта» та слідкують за відвантаженням посилок. Також ще один офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , де безпосередньо знаходяться оператори вказаних веб-ресурсів та приймають замовлення алкоголю у тетрапаках. Обговорюють умови доставки та спосіб оплати з покупцями. Всі замовлення готуються на складі зберігання алкоголю який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 на земельній ділянці кадастровий номер № :01:050:0059.

Вказана територія знаходиться під цілодобовою охороною, зокрема складські приміщення під постійним відеонаглядом. Відповідальна особа на складі являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо займається готуванням посилок алкоголю та відвозить на відділення Нової Пошти № 2 яка за знаходиться за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с.Гореничі, вул. Бородавки, буд. 32. Для перевезення посилок ОСОБА_9 використовує автомобіль Opel VIVARO, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додатково встановлено, що відправлення алкоголю здійснюється з Волинської області, а саме: с. Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91 Д, відділення Нової Пошти № 1. Контролює всі відправлення з Волинської області - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 . ОСОБА_10 безпосередньо сам обготівковує грошові кошти на Новій Пошті отримані від збуту фальсифікованого алкоголю та передає їх ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі постанови прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва № 59-525т від 07.09.2022 проведена негласна слідча (розшукова) дія - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки алкогольної продукції за посиланням https://komok-market.com. В ході досудового розслідування придбано продукцію, а саме - алкогольну продукцію 20 літрів (два тетрапака по 10 літрів) «Пшеничная», надіслано за допомогою ТОВ «НОВА ПОШТА», з номером ідентифікатора переказу № 5339 від 20.09.2022.

Детектив в своєму клопотанні наполягав на тому, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування наявна необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою будинку, який належить останньому на праві власності: АДРЕСА_1 .

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та є власником вказаного будинку.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000134, відомості про яке внесено 23.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, дозвіл на проведення обшуку в приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

-мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів, обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберігання та збут; документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: