Справа № 761/7741/23
Провадження № 1-кс/761/5234/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001857 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001857 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022, приблизно о 09.20 год., особа яка надала згоду на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини, обрала собі анкетні дані « ОСОБА_5 » та щодо якої застосовано заходи безпеки, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 узгодили умови придбання у нього психотропної речовини амфетаміну, попередньо обумовивши місце зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 28.10.2022, близько 10 години 38 хвилин, ОСОБА_6 прийшов до попередньо обумовленого місця зустрічі з ОСОБА_5 , де зустрівшись із останнім, діючи умисно, передав ОСОБА_5 , тобто незаконно збув, психотропну речовину амфетамін, масою 4,055 г., тобто у великих розмірах, поміщений до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 6000 гривень. В подальшому, 28.10.2022 в період часу з 10 години 45 хвилин до 10 годину 59 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , « ОСОБА_5 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу поліетиленовий пакет з речовиною, яка відповідно до висновку експерта є психотропною речовиною амфетаміном, масою 4,055 г., тобто у великих розмірах, який незаконно збув ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчим вказано, що крім того, 05.01.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та проведено його особистий обшук в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: - банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також, 05.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції серед іншого виявлено та вилучено: - дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номерами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 06.01.2023 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2023 року, в період часу з 12 години 05 хвилин до 13 години 38 хвилин, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено речовину, яка за зовнішніми ознаками схожу на психотропну речовину «амфетамін», у особливо великих розмірах.

Слідчим зазначено, що 05.01.2023, ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 05.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції серед іншого виявлено та вилучено: - банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 . 05.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених речей в ході обшуку особи та в ході обшуку приміщення. 06.01.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено речовину зовні схожу на психотропну, у особливо великих розмірах, яку остання незаконно придбала та зберігала з метою збуту. Так, в період часу з 17 год. 55 хв. по 20 год. 18 хв. 05.01.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_9 працівниками поліції серед іншого вилучено: - дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 05.01.2023 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 06.01.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. 05.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході проведення даних слідчих та процесуальних дій.

Клопотання мотивоване тим, що з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій підозрюваних, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме номерів рахунків, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам, за період з 05.06.2022 по 05.01.2023, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 05.06.2022 по 05.01.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти. Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001857 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, , які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю отримання їх копій, а саме інформацію про номери рахунків, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 05.06.2022 по 05.01.2023, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 05.06.2022 по 05.01.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: