1Справа № 335/2461/22 1-кс/335/2528/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000284 від 05.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що кримінальне провадження розпочато 05.04.2022 на підставі повідомлення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого посадові особи гуманітарного штабу ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з іншими підконтрольними ним особами, користуючись недостатнім контролем з боку службових осіб органів державної влади, налагодили схему із привласнення та реалізації товарів, які ввозяться на територію області, як гуманітарна допомога та призначені для безоплатної передачі населенню міста Запоріжжя та Запорізької області. Крім цього, СУ ГУНП розглядається заява голови штабу Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги ОСОБА_4 від 16.04.2022 щодо фактів виявленої нестачі вантажів гуманітарної допомоги на складах, що використовуються обласною військовою адміністрацією. Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.2022 створено штаб Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги. 02.04.2022 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 150 «Про створення штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено склад членів штабу та головою вказаного штабу затверджено ОСОБА_4 . На виконання п.п. 5,6 вищевказаного розпорядження проведено інвентаризацію товарів, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості гуманітарного вантажу та які зберігалися у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За результатами інвентаризації гуманітарних вантажів на зазначених складах, що використовуються обласною військовою адміністрацією, інвентаризаційною комісією встановлено факти невідповідності по кількості гуманітарних вантажів, які були відвантажені та повинні залишитися на вказаних складських приміщеннях та кількості гуманітарних вантажів переданих до пунктів видачі, тобто виявлені факти нестачі зазначених товарів. Крім цього, згідно звернення ОСОБА_4 , останніми встановлені факти надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 37 вагонів гуманітарного вантажу, які з невідомих причин розвантажено не на склади ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на адресу громадських та благодійних організацій, а також приватних осіб, критому ринку тощо. Таким чином, в наслідок неправомірних дій службових осіб штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших пов`язаних з ними осіб, могло бути завдано збитків в особливо великих розмірах та призвело до недоотримання гуманітарного вантажу населенням міста Запоріжжя та області, які потребували такого поліпшення. У межах кримінального провадження залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення перевірки, яка проводиться правоохоронними органами за фактом того, що посадові особи одного з державних органів на території Запорізької області, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном в особливо великому розмірі, які залучені керуючись п.3.1 Порядком взаємодії органів державної контрольно - ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України, затвердженого спільним наказом Голів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, ст. 71 КПК України (спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок).

За результатами аналізу спеціалістами документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших матеріалів, які зібрані у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факти, які потребують додаткового аналізу документів ЗОВА, у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000284 від 05.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса місцезнаходження на період воєнного стану: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса місцезнаходження на період воєнного стану: АДРЕСА_5 , за період часу з 24.02.2022 до 10.04.2022 щодо гуманітарної допомоги, яка надходила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- відомості та підтверджуючі документи, на який саме склад було доставлено контейнери 0055422Р, 0053564Р та підставі яких документів поставлено на облік у складі вантаж із вказаних контейнерів та копії документів надходження, обліку та видачі гуманітарної допомоги, яка знаходилася в контейнерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- копії документів по складу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 11.03.2022 по 13.03.2022, щодо гуманітарного вантажу з одягом у кількості 125 палет по його переміщенню, списанню, передачі отримувачам, передачі на зберігання тощо та/або інших дій з даним гуманітарним вантажем;

- копії документів, які підтверджують зберігання борошна за адресою: АДРЕСА_6 (службова записка, доповідна записка, розпорядження, наказ щодо необхідності зберігання саме в цьому складі, договір зберігання, акт приймання-передачі та/або відомості щодо того хто саме надав вказівку ОСОБА_7 перемістити мішки з борошном за адресою: АДРЕСА_6 тощо), а також копію акту приймання-передачі від 05.09.2022 про переміщення борошна пшеничного 1-го ґатунку, фасованого по 50 кг, яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_6 , та 05.09.2022 переміщено на склад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », копію акту приймання-передачі, та/або будь-який інший документ про відвантаження та переміщення 29 мішків з вказаним борошном, у тому числі посадові обов`язки та/або протоколи засідання штабу особи (осіб), які могли надати таку вказівку;

- копії документів (залізнична накладна, видаткова накладна, відомості та/або документи з програми обліку гуманітарної допомоги та інші наявні документи) щодо направлення вагону № 26245199 на склад, на підставі яких документів, як проведено облік, видача вантажу, який був у вказаному вагоні;

- копії документів щодо 11 вагонів, які отримала ОСОБА_7 за № 95814323 (чи 95314323), № 95726063, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які повинні були розвантажитися на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: щодо їх фактичного отримання, складу зберігання, обліку, подальшого розподілу (залізнична накладна, видаткова накладна, службові записки, листування, відомості та/або документи з програми обліку гуманітарної допомоги та інші наявні документи);

- відомості та/або за наявності копії документів, які підтверджують, що ІНФОРМАЦІЯ_14 , уповноважила представника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 на отримання гуманітарної допомоги, відповідно до накладної №42606095, вагон 94628609, у тому числі копії документів та/або відомості на який саме склад з даного вагону розвантажений гуманітарний вантаж, документи щодо фактичного отримання вантажу, обліку, подальшого розподілу;

- копії документів щодо передачі гуманітарного вантажу з вагону № 52530359 БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (листи, службові записки, акти приймання-передачі та інші наявні документи);

- копії документів, а саме: акт про передачу вантажу від 07.04.2022 №07-04/01 на вагон № 24547820 з гуманітарним вантажем; лист, доручення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 30.03.2022 №1248 про доручення волонтеру ОСОБА_8 отримати гуманітарний вантаж; відомості та документи щодо причин не відповідності у вазі вагону та ваги переданої волонтеру (згідно накладної № 36883445 про перевезення вантажу залізницею, вага вантажу складає 23 000,0 кг., в акті від 07.04.2022 №07-04/01 вага зазначена на 3 000,0 кг. менше, а саме: 20 000,0 кг.);

- копії всіх наявних документів та/або відомостей, за період з 24.02.2022 до 10.04.2022, яким чином, де саме (конкретні місця зберігання, переміщення, повернення в ЗОВА тощо) відбувалося зберігання гуманітарних вантажів, які отримані ІНФОРМАЦІЯ_18 від ЗОВА по договорам зберігання, в тому числі як вівся облік, видача, передача даної гуманітарної допомоги згідно накладних № 46386991, № 46386959, № 46386983, № 46386975, № 46386934, № 46386926, № 46386942, та № 46386967, якщо по договорам зберігання закінчився їх строк дії, надати копії документів, про повернення/видачу/продовження договорів зберігання/видачу гуманітарної допомоги та інші наявні документи з приводжу гуманітарної допомоги, яка передана ІНФОРМАЦІЯ_18 від ЗОВА на зберігання у кількості 52 вагони;

- документи з приводу передачі, зберігання та подальших дій з гуманітарною допомогою, яка доставлена у вагоні №94529849 та передана ЗОВА на КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, службові записки та інші наявні документи з даного приводу;

- копії документів щодо відвантаження та кінцевих отримувачів гуманітарної допомоги по складу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », загальною вагою 37 800,0 кг у кількості 90 палет, за період з 24.02.2022 по 10.04.2022 (видаткові накладні, товарно-транспортні накладі, листи, резолюції та інші наявні документи);

- відомості та за наявності первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, ТТН, листи, накладні та інші наявні документи) чому вага гуманітарного вантажу на 313 151,00 кг перевищує вагу гуманітарної допомоги, яка обліковується згідно даних програми «Система Odoo», за період з 24.02.2022 по 10.04.2022, з тією вагою, яка облікована і надійшла на склад розташований на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- відомості та копії документів з програми «Система Odoo» видаткові накладні, ТТН, листи, накладні та інші наявні документи) щодо обліку гуманітарної допомоги, у період часу з 24.02.2022 по 09.04.2022, який вівся на складі, розташований на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на підтвердження чому виникла різниця у кількості гуманітарної допомоги на 180 580,00 кг.;

- відомості та копії документів з програми «Система Odoo» видаткові накладні, ТТН, листи, накладні та інші наявні документи) щодо обліку гуманітарної допомоги, у період часу з 23.03.2022 до 10.04.2022, який вівся на складі, розташований на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на загальну вагу гуманітарного вантажу, який складає 255 470,0 кг, що на 180 580,00 кг менше, ніж зазначено у накладних та відомостях до вагонів з гуманітарним вантажем, перевезеним залізничним транспортом у 17 вагонах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 листопада 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1