03.02.2023 Справа № 756/1525/23
Справа № 756/1525/23
Провадження № 1-кс/756/404/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 30.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Прокурор у судове засідання не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов матеріал ДКП НП України з приводу виявлення факту діяльності на території України фіктивних онлайн дейтінг агенства та колл-центру.

Слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення об?єктивних обставин вчинення кримінального правопоршення.

В ході виконання доручення та при проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному проводженні встановлено, що на території України, а саме м. Києва діє злочинне угрупування з чітким визначенням ролей, дана ОЗГ спеціалізується на створенні шлюбних агентств. В ході збирання інформації встановлено, що злочинною групою, які вчиняють протиправні дії в мережі відкритого доступу Інтернет, за допомогою шахрайської схеми, створили фіктивне шлюбне агентство, яке замасковане під онлайн чат спілкування з особами жіночої статі модельної зовнішності. Отже, схема шахрайства полягає в наступному: потенційний потерпілий чоловічої статі, який зацікавлений в спілкуванні з особами модельної зовнішності жіночої статі, з метою подальшого розвитку особистих стосунків, знаходить веб-ресурс, який надає можливість пошуку розміщених анкет осіб модельної зовнішності жіночої статі, для подальшого спілкування засобами листування. Після чого особа-шукач та особи, які розміщують свої особисті анкети в мережі Інтернет, далі здійснюють реєстрацію свого особистого кабінету, завантажують скан-копії підтверджуючих особистість документів, свої контакті дані, фотокартки, в подальшому поповнює рахунок у особистому кабінеті на визначену суму, яку вказують організатори шахрайської схеми, які адмініструють веб-ресурс, та проходять верифікацію для початку спілкування з особами жіночої статі модельної зовнішності.

В подальшому, особа-потерпілий знаходить анкету, яка його зацікавила та робить запит на початок спілкування, за що повинен сплачувати грошові кошти в розмірі за одне повідомлення 1,5-2 $.

Розміщення анкет на так званих шлюбних агентствах жіночої статі займається підпорядкований організатору менеджер, який отримує фото-картки моделей жіночої статі, які були сфотографовані та продали свої фотографії для здійснення подальшої шахрайської схеми. Також, такі моделі отримують фіксовану відсоткову грошову винагороду та не мають жодного відношення та не ведуть спілкування з особами чоловічої статі. Подальшу протиправну діяльність виконують особи, які мають назву «оператор чату», та які повністю обізнані та усвідомлюють, протиправний характер своїх дій. Оператор чату може бути, як жіночої так і чоловічої статі, із базовим знанням англійської мови та навиком ведення затяжного спілкування з потерпілим для більшого заволодіння грошовими коштами останнього.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка в ході допиту зазначила, що організаторами зазначеної вище протиправної діяльності являються

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону, НОМЕР_1 . Має у власності транспорті засоби: Mercedes-Benz AMG GT 43 2019 року, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; vin: НОМЕР_3 та авто BMW M8 2019 року, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; vin: НОМЕР_5 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 , яка у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Має у власності транспорті засоби: BMW M8 2019 року, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; vin: НОМЕР_5 .

В подальшому, в якості свідка допитано особу, яка працює за адресою

АДРЕСА_5 та який повідомив, що ОСОБА_6 орендує приміщення за адресою АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , які переобладнані під офісні приміщення для організації та здійснення протиправної діяльності. Також останнім зазначено, що у даних приміщеннях постійно виходять та заходять дівчата модельної зовнішності а також багата кількість осіб чоловічої статі віком приблизно 18-25 років. В ході допиту також зазначено, що ОСОБА_6 облаштував вхід на поверх магнітним пропуском, якій мають тільки працівники офісу, в якому організована протиправна діяльність, а також встановив 5 камер відеоспостереження на даному поверсі. Також свідком зазначено, що йому відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за зазначеними адресами організовано протиправну діяльність пов ?язану із фіктивним шлюбним агентством та «колл-центром».

Додатковими оперативними заходами встановлено, що на території України, а також зокрема в місті Києві та Київській області вище вказані громадяни також спеціалізуються на створенні колл-центру який пов`язаний із вчиненням шахрайських дій відносно громадян України, країн ЄС та США. Особи, які працюють в колл-центрі телефонують по наявним у них базам даним з номерів телефону громадян, видають себе за працівників фінансових установ або банків, телефонують під виглядом оформлення без їх відома кредитів або начебто блокування банківських карток внаслідок підозрілих фінансових операцій третіми особами. В результаті чого, потерпілі надають всю персональну інформацію стосовно себе та своїх фінансових рахунків. У подальшому, зазначена інформація використовуються для заволодіння грошовими коштами на карткових рахунках потерпілого, а також оформлення кредитів без їх відома. Далі, кошти переводяться на підконтрольні організаторам банківські рахунки або криптогаманці.

Відповідно довідкової бази суддів України (ПроСуд.info) вище вказані громадяни не являються суддями.

Відповідно Єдиного Реєстру Адвокатів України вище вказані громадяни не являються адвокатами.

Слідчий вважає, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , яку використовує ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як офісне приміщення для здійснення протиправної діяльності, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаткв, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що з долучених до клопотання документів видно, що вказані у клопотанні дійсно мають місце, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, що їх неможливо отримати іншим шляхом,тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, оскільки слідчим не доведено, що наявна на них інформація стосується кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб(копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити .

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 30.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , яку використовує ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як офісне приміщення для здійснення протиправної діяльності, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, мобільних терміналів, засобів комутацій?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.02.2023 по 03.03.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1