печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000943 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про вчинення ряду злочинів. Зокрема, із заяви вбачається, що службовими особами групи компаній «Сінергія», співзасновниками яких є ТОВ «НЬЮ МАРКЕТ ЛТД» (код ЄРДПОУ 41093547) та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД» (), які частково належать заявнику, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до фінансово-господарських документів, вчиняється розтрата та заволодіння коштами, отриманими у якості прибутку товариств з групи компаній «Сінергія», а у подальшому зазначені кошти вказаними особами легалізуються, у тому числі й шляхом переведення їх у готівку та придбання майна.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останньої.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошей, цінностей, банківських карток, чекових книжок та іншого майна, що одержано внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000943 від 27.07.2021 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останньої, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення:

- оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2015-2022 роки по взаємовідносинам наступних юридичних осіб: ТОВ «Сінергія 1991» (код 38639171), ТОВ «Сінергія 1999» (), ТОВ «Сінергія-Газ» (), ТОВ «УАПХ» (), ТОВ «Сінергія-2006» (), ТОВ «Его-Груп» (), ТОВ «Континенталь Трейд» (), ТОВ «Юридична Фірма «Калганова, Кузьменко та Партнери» (), ТОВ «Тріполі Інвест+» (), ТОВ «Сінергія Строй» (), ТОВ «Сінергія-Мед» (), ГО «Горіх» (), ТОВ «Мудро.ІТ» (), ТОВ «Праймспецторг» (), АТ «ЗНВКІФ «Глорія Інвест» (), ТОВ «ФК «Каррон» (), ТОВ «КУА «Інвестцентр» (), ТОВ «Альянсойлтрейд» (код 43742223), ТОВ «ВАУ» (код 43332020), ТОВ «Алькад» (код 42894483), ТОВ «Аква-Віка» (код 42690364), ТОВ «Велес АДВ» (код 40099202), ТОВ «Укрімпорттрейд Компані» (код 44224862), ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ ); ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСОБА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_22 ) та інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні;

- оригіналів документів за період 2015-2022 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сінергія 1999» (), ТОВ «Сінергія 1991» (), ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (), ТОВ «Сінергія-Газ» () із ТОВ «Новікос» (код ЄРДПОУ 43108083), ТОВ «Одінойл» (код ЄРДПОУ 42967734), ТОВ «Грін Хаус Ойл» (код ЄРДПОУ 42854205), ТОВ «Марстрейд» (код ЄРДПОУ 42806774), ТОВ «Фрагрант» (код ЄРДПОУ 42805477), ТОВ «Татойл» (код ЄРДПОУ 42804541), ТОВ «Альміра Трейд» (код ЄРДПОУ 42667901), ТОВ «Дексія Груп» (код ЄРДПОУ 42523380), ТОВ «Біном Корпорейт» (код ЄРДПОУ 42485969), ТОВ «Карат Тренд» (код ЄРДПОУ 42417600), ТОВ «Фірма Джої» (код ЄРДПОУ 42410516), ТОВ «Діджі Іт» (код ЄРДПОУ 42409610), ТОВ «Зіктеріос» (код ЄРДПОУ 42400487), ТОВ «Касіус Оушен» (код ЄРДПОУ 42247762), ТОВ «Теслакомпані» (код ЄРДПОУ 42222423), ТОВ «Нотіф» (код ЄРДПОУ 42203699), ТОВ «Мак Тран» (код ЄРДПОУ 42196383), ТОВ «Кубік Офіс» (код ЄРДПОУ 42182009), ТОВ «Олвей Трейд» (код ЄРДПОУ 42163562), ТОВ «Кендо Плюс» (код ЄРДПОУ 42122877), ТОВ «Алкмоур» (код ЄРДПОУ 42042137), ТОВ «Фінанс Орбіо» (код ЄРДПОУ 42040260), ТОВ «Фольвіос» (код ЄРДПОУ 42039742), ТОВ «Кортент» (код ЄРДПОУ 42039386), ТОВ «Клір Енд Павер» (код ЄРДПОУ 41983556), ТОВ «Мат Фаст» (код ЄРДПОУ 41951477), ТОВ «Кібер-Ай» (код ЄРДПОУ 41951351), ТОВ «Агро-М Альянс Груп» (код ЄРДПОУ 41924375), ТОВ «Інжиніринг Програмс Тім» (код ЄРДПОУ 41896579), ТОВ «Меджік Аутсорсінг Україна» (код ЄРДПОУ 41883952), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код ЄРДПОУ 41879807), ТОВ «Рентіл» (код ЄРДПОУ 41849005), ТОВ «Бізнес-Фінанс» (код ЄРДПОУ 41792677), ТОВ «Лайт-Стандарт Лтд» (код ЄРДПОУ 41583585), ТОВ «Гранд Холл Груп» (код ЄРДПОУ 41583061), ТОВ «Лофт Классік» (код ЄРДПОУ 41582656), ТОВ «Тімон» (код ЄРДПОУ 41509171), ТОВ «Байон» (код ЄРДПОУ 41507635), ТОВ «Валта Лтд» (код ЄРДПОУ 41506909), ТОВ «Віваро Транс» (код ЄРДПОУ 41505837), ТОВ «Фабія Лтд» (код ЄРДПОУ 41504325), ТОВ «Еліт-Тайтл Лтд» (код ЄРДПОУ 41416480), ТОВ «Каспій Груп» (код ЄРДПОУ 41268603), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄРДПОУ 41267149), ТОВ «Ларсон ЮА» (код ЄРДПОУ 40477228), ТОВ «Ліндхольд» (код ЄРДПОУ 40449117), ТОВ «Мілтон Трейд» (код ЄРДПОУ 40400417), ТОВ «Спринт Сім» (код ЄРДПОУ 40327882), ТОВ «Ресурстрейдінг» (код ЄРДПОУ 40289051), ТОВ «Кібер Дайнемікс» (код ЄРДПОУ 39468194), ТОВ «Лакі Пром» (код ЄРДПОУ 39980273), ТОВ «ЮСТ-сервіс» (код ЄРДПОУ 39798512);

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та комп`ютерної техніки, носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

- мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23657/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.09.2022