Провадження № 1-кс/592/4534/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001939 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

27.12.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, 16.09.2022 невстановлена особа, в період військового стану, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9 400 грн., що належать ОСОБА_5 , чим останній завдала матеріального збитку на заявлену суму.

З клопотання вбачається, що 16.09.2022 потерпіла ОСОБА_5 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» виявила оголошення про надання допомоги через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, виконуючи інструкції викладені в оголошенні, потерпіла ОСОБА_5 , перейшла за указаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після виконання даних операцій потерпіла виявила списання грошових коштів у сумі 9 400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_6 .

Слідча зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001939 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- на кого емітована банківська картка № НОМЕР_2 ?

- Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 .

- Відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 власника картки № НОМЕР_2 .

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2022 по 17.10.2022, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2022 до 17.10.2022.

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 17.10.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку.

- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку.

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.09.2022 по 17.10.2022.

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1