Справа №613/968/22 Провадження № 1-кс/613/157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000310 від 04.11.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 03.11.2022 з 00 години 01 хвилини до 23 годин 59 хвилин на суму 30 158 грн. 96 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував вищевказані операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 30 158 грн. 96 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 04.11.2022 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з належної ОСОБА_5 банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 30 158 грн. 96 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04.11.2022 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї в користуванні перебуває банківська універсальна кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за якою встановлений кредитний ліміт 33 500 грн. 00 коп. та на якій знаходились кредитні кошти в сумі 33 037 грн. 34 коп.

03.11.2022 о 14 год. 56 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток «Telegram» надійшло CMC - повідомлення від бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено посилання на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому містилася інформація про виплату грошових коштів в сумі 2200 гривень. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де останній було запропоновано ввести дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила, також ввела пін-код від вказаної кредитної картки. Після чого ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки двома транзакціями на суми 25 998 гри. 96 коп. о 15 год. 37 хв. та 4 160 гри. 00 коп. о 15 год. 37 хв., що в загальній сумі становить 30 158 грн. 96 коп.

З даного приводу ОСОБА_5 звернулась за допомогою до чату он-лайн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили, що списання грошових коштів здійснювалося з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , який вірогідно являється додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

23.11.2022 слідчим суддею Богодухівського районного суду Харківської області постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню 0000310 від 04.11.2022 дізнавачу СД ОСОБА_6 , однак останній документи з банку не отримав з об`єктивних підстав у зв`язку з введенням військового стану, що підтверджується листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 РВNКІ20 від 06.01.2023.

01.03.2023 року винесена постанова про визнання роздруківки виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 03.11.2022 з 00 години 01 хвилини до 23 годин 59 хвилин на суму 30 158 грн. 96 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував вищевказані операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 30 158 грн. 96 коп., оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 24 листопада 2022 року вбачається, що ОСОБА_5 має в користуванні банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за якою встановлений кредитний ліміт 33 500 грн. 00 коп. та на якій знаходились кредитні кошти в сумі 33 037 грн. 34 коп.

03.11.2022 о 14 год. 56 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток «Telegram» надійшло CMC - повідомлення від бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено посилання на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому містилася інформація про виплату грошових коштів в сумі 2200 гривень. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де останній було запропоновано ввести дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила, також ввела пін-код від вказаної кредитної картки. Після чого ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки двома транзакціями на суми 25 998 гри. 96 коп. о 15 год. 37 хв. та 4 160 гри. 00 коп. о 15 год. 37 хв., що в загальній сумі становить 30 158 грн. 96 коп.

З даного приводу ОСОБА_5 звернулась за допомогою до чату он-лайн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили, що списання грошових коштів здійснювалося з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , який вірогідно являється додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що 03.11.2022 з карти було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 30 159, 96 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000310 від 04.11.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 03.11.2022 з 00 години 01 хвилини до 23 годин 59 хвилин на суму 30 158 грн. 96 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував вищевказані операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 30 158 грн. 96 коп., з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя