справа № 606/2169/22
Ухвала

06 березня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене керівником Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Встановив:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, звернулася заступник начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_4 .

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_4 не з`явилася, вказала у клопотанні про розгляд справи за її відсутності та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

01 лютого 2022 року в ВП №3 (м. Теребовля) з УСР в Тернопільській області надійшла заява гр.. ОСОБА_5 , 1975 р.н. по факту внесення недостовірних даних в Національну базу, щодо оформлення договору купівлі-продажу її автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 , що було здійснено без її відома та без її участі.

Даний факт внесено в ЄРДР за №00000026 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 та слідчим відділеннявідділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконного оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює свою протиправну діяльність у складі злочинної групи.

В ході документування злочинної діяльності ОСОБА_6 було встановлено, що на території Західного регіону України здійснює протиправну діяльність міжрегіональна злочинна група з ознаками організованості, діяльність якої направлена на отримання значних прибутків від реалізації та внесення до Національної бази підроблених документів. Діючи за попередньою змовою та об`єднані єдиним умислом фігуранти відкривають «філіали» товариства на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та в м. Рівне.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності членами групи, 27.11.2018 за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно офіційної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно надавати посередницькі послуги з приймання на реалізацію, утримання на майданчиках, пошуку покупців та подальшої реалізації транспортних засобів громадян та отримувати комісійний відсоток за свої послуги (сума комісії вноситься у єдиний зареєстрований журнал прибутків підприємства). При цьому проводиться комісійний огляд транспортного засобу із зазначенням його вартості та від зазначеної суми сплачуються кошти до держбюджету. Такий вид господарської діяльності регламентується постановою КМУ від 11.11.2009 № 1200.

Злочинна схема розроблена фігурантами полягає в тому, що до офіційних документів вносяться неправдиві відомості про незадовільний стан ТЗ (огляд взагалі не проводиться) та занижену їх вартість, що надає змогу окремим категоріям «клієнтів» уникнути сплати податків та відповідальності у антикорупційному законодавстві (декларування), а також отримувати субсидії. У подальшому недостовірна інформація вноситься до Національної бази даних, що дає змогу проводити товарні операції з транспортними засобами. Місця зберігання комісійного транспорту відсутні, договори комісії та купівлі продажу складаються формально та без залучення вказаних в документах коштів.

При цьому фігуранти за надання таких підроблених документів отримують значні кошти, які в подальшому розподіляються між членами організованої злочинної групи.

Окрім цього, всупереч вимогам законодавства, фігуранти справи надають послуги щодо реалізації транспортних засобів за відсутності власників та без їх відома.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів перебування у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 наступних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 .

Вказаною інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, про те, з ким перебували в трудових відносинах наступні особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_8 в період з 01.02.2022 року по 01.03.2023 року, з можливістю вилучення копій документів, які підтверджують дані трудові відносини.

Вказана інформація має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою документування злочинної діяльності та встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину. Отримати вказану інформацію іншим чином, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу не видається за можливе.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про те, з ким перебували в трудових відносинах наступні особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_8 в період з 01.02.2022 року по 01.03.2023 року з можливістю вилучення копій документів які підтверджують такі відносини.

Вказана інформація зберігається що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :