УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2946/23

Номер провадження 1-кс/495/634/2023

06 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 04.03.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ним виявлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , якій 08.02.2023 року надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , особа представилась працівником оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під приводом покращення якості мобільної мережі, отримала доступ до банківського рахунку потерпілої та в подальшому заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 31991,40.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000241 від 05.03.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2022 року о 22:07 годині на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_2 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , під час розмови невідома особа представилась представником компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілій були поставлені запитання щодо оцінки мобільного зв`язку та Інтернету та можливості його покращення, на що потерпіла погодилася та їй було продиктовано комбінацію цифр, а саме ( НОМЕР_3 ), яку вона ввела та натиснула кнопку виклику. Після даної операції потерпілій на телефон прийшло повідомлення з наступним набором цифр ( НОМЕР_4 ). Через деякий час потерпілій зателефонував той самий номер та невідома особа повідомила, що їй необхідно ввести останній набор цифр та перезавантажити мобільний телефон. Після виконання всіх умов потерпілій прийшли повідомлення у кількості дев`яти штук на мобільний телефон про зняття грошових коштів в сумі 31991 гривень з належної їй банківської карти № НОМЕР_5 .

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

За твердженням слідчого, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак наступних банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківської карти № НОМЕР_5 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому у період часу з 08.02.2023 по 09.02.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак наступних банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківської карти № НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому у період часу з 08.02.2023 по 09.02.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак наступних банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківської карти № НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому у період часу з 08.02.2023 по 09.02.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 , зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_8 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000241, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до наступних документів та інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_8 , щодо інформації про операції по наступним банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківській картці № НОМЕР_5 , у період з 00 години 07.02.2023 року по 00 години 10.02.2023 року наступної інформації:

?щодо виписки про стан банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківської карти № НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 07.02.2023 р. по 10.02.2023 р;

?щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахункам та банківській картці з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

?фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів за наступними банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 07.02.2023 р. по 10.02.2023 р;

?де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками та банківській картці (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунків та банківської картки (картки), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначеної інформації тадокументів.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1