Справа № 559/2298/22
Провадження № 1-кс/559/462/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"24" листопада 2022 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000265 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 04 вересня 2022 року близько 11 год. 20 хв. невідома особа шахрайським шляхом з метою убезпечення грошових коштів потерпілої, що знаходилися на банківській карті № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 16562 гривень 40 копійок, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 . 20 жовтня 2022 року на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано інформацію по те, що 04 вересня 2022 на цю банківську карту було зараховано грошові кошти у сумі 9000 і 7000 гривень та 04 вересня 2022 року грошові кошти в сумі 16000 гривень із вищезазначеної банківської карти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 . Встановлено, що цей банківський рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, яким надіслала грошові кошти потерпіла на банківську картку, з`ясування істини в справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цій банківській картці. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000265 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України (а.с. 3-5). Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що 20 жовтня 2022 року на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано інформацію по те, що 04 вересня 2022 на цю банківську карту було зараховано грошові кошти у сумі 9000 і 7000 гривень та 04 вересня 2022 року грошові кошти в сумі 16000 гривень із вищезазначеної банківської карти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 . Встановлено, що цей банківський рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7-11).

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ч.4 ст. 107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.09.2022 по 01.10.2022;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 01.09.2022 по 01.10.2022 під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_3 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000265, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2022 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1