печерський районний суд міста києва
Справа № 757/791/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.

Під час досудового розслідування та оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, причетність рядку осіб до діяльності так званих «телеграм каналів» через які відбувається збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Так в ході документування Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлена причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (користується м.т. НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 .

Встановлено, що він та інші особи, причетні до незаконної діяльності отримують заборонені в обігу речовини через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізуючи поштові відправлення, які отримували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що вказані особи отримували посилки з м. Одеса, анкетні данні відправників видумані, посилки відправлялись не з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з-за допомогою послуг кур`єрів та вказувались видумані адреси в м. Одеса. Сім-карти які вказували в накладних неактивні. Згідно історії сім- карт, всі вони активні були на протязі нетривалого часу. Всі сім-карти мають спільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 . Основним абонентом вказаного мобільного терміналу є абонент НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З Київської області окрім ОСОБА_7 . ОСОБА_8 встановлено ще особу, яка також систематично отримувала посилки з м. Одеси : т.м. НОМЕР_6 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_7 ; та ОСОБА_10 , стали отримувати посилки з м. Києва. 24 листопада 2020 року в м. Вишгороді затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який отримав посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У останнього вилучено наркотичні засоби (амфетамін та канабіс) та затримано в порядку ст.208 КПК України. В співбесіді ОСОБА_10 пояснив, що тривалий час замовляв для себе наркотичні засоби в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При відпрацюванні відправника стало відомо що до надсилання посилок причетний невідомий чоловік, анкетні данні відправника видумані, при активації сім-карти використовувався термінал з ІМЕІ НОМЕР_7 . У вказаному терміналі активізовувалися сім-карти які активні були на протязі нетривалого часу і з яких проводилась розсилка з відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним терміналом користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ІМЕІ НОМЕР_10 .

В ході моніторингу отримання поштових посилок ОСОБА_7 отримав посилку з м. Києва з відділення № НОМЕР_11 при активації сім-карти використовувався термінал з ІМЕІ НОМЕР_12 . У вказаному терміналі активізовувалися сім-карти які активні були на протязі нетривалого часу і з яких проводилась розсилка з відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відправниками є вигадані особи, сім-карти які вказували в накладних неактивні. Відпрацьовуючи відеозапис особи, яка з поштових відділень відправляє посилки встановлено, що невідома одна і таж особа користується послугами таксі ІНФОРМАЦІЯ_9 яке для поїздки до відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 замовляється з абоненту НОМЕР_13 ІМЕІ НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце мешкання АДРЕСА_2 .)

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з м. Києва отримав посилку з автопастою. При відпрацюванні відправника стало відомо, що анкетні данні надумані, вказаний у накладній телефон неактивний. При перегляду відео на відділеннях пошти встановлено, що відправники двоє молодих осіб, які змінюють поштові відділення, анкетні данні та телефони відправників. Телефони мають спільні ІМЕІ. Відпрацьовуючи відеозапис осіб, Які з поштових відділень відправляють посилки встановлено, що одна з невідомих осіб для поїздки до відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 користується послугами таксі ІНФОРМАЦІЯ_9 яке замовляє з абоненту НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , т.м. НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 місце мешкання АДРЕСА_3 . Також встановлений його спільник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , т.м. НОМЕР_18 ІМЕІ НОМЕР_19 , який мешкає разом з ним.

Провіряючи інформацію відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо відправлень ними заборонених в обігу речовин 25 листопада 2020 року в м. Маріуполь затримано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканець АДРЕСА_4 , який отримав посилку ІНФОРМАЦІЯ_14 у відділенні нової пошти. У останнього вилучено наркотичні засоби (амфетамін). 03 грудня 2020 року в м. Івано-Франківськ, затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 мешканець АДРЕСА_5 який отримав посилку ІНФОРМАЦІЯ_14 у відділенні нової пошти. У останнього вилучено наркотичні засоби (шишки коноплі). Останній пояснив що купляв наркотичний засіб через телеграм - канал ІНФОРМАЦІЯ_16 . При перегляді відео на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 посилки до відправлень причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Також в грудні з м. Одеса від одного відправника отримали посилки ОСОБА_8 , та ОСОБА_15 . При відпрацюванні відправника стало відомо, що анкетні данні надумані; вказаний у накладній телефон неактивний працював в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_20 . У вказаному терміналі активізовувалися сім-карти як активні були на протязі нетривалого часу і з яких проводилась розсилка з відділень ІНФОРМАЦІЯ_17 . Останню посилку ОСОБА_7 також отримав з м. Одеса. Встановлено, що до надсилання посилок причетний громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , т.м. НОМЕР_21 ІМЕІ НОМЕР_22 .

Таким чином громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 мають відношення до діяльності Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають відношення до діяльності Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

При огляді світової мережі Інтернет, вказані телеграм-канали позиціонують себе як оптові продавці наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому « ІНФОРМАЦІЯ_7 » основними місцями реалізації вказують м. Одеса, м. Львів та м. Київ. Обидва Телеграм-канали основним видом реалізації товару вказують відправлення посилок « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного особливо тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та містять дані про деталізацію з`єднань вищезазначених абонентських номерів та абонентських номерів, які використовувались разом з вищезазначеними мобільними терміналами.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , а також слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022.

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , а також слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , н які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2022

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , а також слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , які містять дані:

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів, які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1