Справа № 938/9/23
Номер провадження № 1-кс/938/52/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 березня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , жительки с. Перехресне Верховинського району Івано-Франківської області вбачається, що 09.12.2022 біля 15:20 години вона добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі грошові кошти в сумі 26 600 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , повідомила що 09.12.2022, близько 15:20 год на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік, який зателефонував представився працівником кіберполіції повідомив, що по її картці здійснюється шахрайська операція, а саме невідома особа намагається онлайн розрахуватись за покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав чи вона здійснюю дану операцію. Нащо ОСОБА_5 відповіла, що не здійснювала жодних операцій, і після того невідома особа повідомила, їй щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 та повідомила, що з її карткою проводяться шахрайські операції, що в подальшому вона і зробила. Під час розмови з роботом в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомили, що з нею зв`яжеться оператор. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 представились працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що дійсно з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити шахрайські операції. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано для збереження коштів з кредитної картки переслати наявні кошти на її іншу банківську карту для виплат. На їхню пропозцію вона погодилась та їй на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який вона продиктувала співрозмовнику, як вона на той час думала, що диктує номер працівнику банку. Після чого кошти в сумі 22050 гривень були зараховані на її банківську картку для виплат № НОМЕР_5 . В подальшому співрозмовник повідомив, що для того, щоб вберегти наявні в неї на банківській картці для виплат кошти, потрібно їх переслати на віртуальний рахунок з якого вона їх зможу зняти при бажанні тільки в найближчому відділенні банку. На запропоновану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та в подальшому в період часу з 15:33 по 15:43 год їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приходили сповіщення з погодженням на переказ коштів, як вона думала на віртуальний рахунок п`ятьма платежами: перший 4 020 гривень о 15:33 годин; другий 4 522гривень о 15:38 годин; 5025 гривень о 15:40 годин; 4 924 гривень о 15:41 годин; 8 040 гривень о 15:43 годин. Отримувачем даних коштів у всіх випадках була банківська картка № НОМЕР_1 на яку, як вона зрозуміла в подальшому були перераховані її кошти в загальній сумі 26 600 гривень. Підтверджувала вона дані трансакції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому їхня розмова закінчилась i через деякий час вона зрозуміла, що дані кошти були перераховані на банківську картку невідомої їй особи, а не на віртуальний рахунок, а тому вона стала жертвою шахраїв. 12 грудня 2022 року вона звернулась в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку по рахунку, де відображені дані трансакції та в описі операції вказано «Переказ зі своєї картки». Також з інформації банку вбачається, що кошти переказано на рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до результатів виїмки, яка була проведенна 06.02.2023 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період з 09 грудня 2022 по 09 січня 2023, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 09 грудня 2022 по час винесення ухвали судом; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 09 грудня 2022 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін. інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000104 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тамницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому oly СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , o/y СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якоїзнаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється. Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 26600грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ОСОБА_9 вбачається, що в ході аналізу роздруківки по банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , на яку шахрайським способом були переказані кошти в сумі 26400,00грн, що належали ОСОБА_5 було встановлено, що дана банківська картка належидь громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_2 (паспорт НОМЕР_8 , виданий 26.02.2020 органом №0535). З даної роздруківки встановлено, що дані грошові кошти одним платежем в сумі 26400,00грн 09.12.2022 о 22.55год ОСОБА_10 переслала на банківську картку № НОМЕР_6 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та яка видана "Монобанком".

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ним в ході виконання доручення дізначача сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000104 було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого дану картку було перевірено через інформаційн систему " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 та з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_6 була видана " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Також через інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_12 було перевірено банк та з`ясовано, що він являється " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", тобто є роздрібним продуктом та обслуговується у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 працює тільки на мобільних пристроях.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000104 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період 09 грудня 2022 року по час винесення ухвали судом, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно з постановою про створення групи дізнавачів від 14.12.2022, дізнавачами у даному кримінальному провадженні с дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано- Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноважені дізнавачі: старший о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_7 , oly СКп Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_8 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання i тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

3 клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП В Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме до :

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період з 09 грудня 2022 по 09 січня 2023 з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 09 грудня 2022 по час винесення ухвали судом;

-інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку, з 09 грудня 2022 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-якщо є натати фото, відео, з місця, де знімалися грошові кошти;

-інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформації, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10.04.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14