Справа № 569/467/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000093 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що у період часу із 2017 до 2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , які знаходилися на банківських рахунках ПуАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що нею були відкриті гривневі банківські рахунки в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також поточний рахунок в іноземній валюті № НОМЕР_1 . У період часу із 2017 до 2020 року невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння її грошовими коштами, знявши їх із вказаних банківських рахунках.

Допитана додатково, як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що вона жодного разу не отримувала готівку у касі відділення № НОМЕР_4 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не ставила свій підпис про отримання готівки у видаткових касових документах.

Вказані підписи у видаткових касових документах та інших банківських документах від її імені могли бути виконані службовими особами відділення № НОМЕР_4 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 .

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: проведенні документальні перевірки щодо дотримання чинного законодавства при здійсненні відрахувань до Пенсійного Фонду України, пенсійну справу із відомостями найманих працівників, документи із розрахунки сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за період часу 2015-2022 роки.

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів а саме: проведенні документальні перевірки щодо дотримання чинного законодавства при здійсненні відрахувань до ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсійну справу із відомостями найманих працівників, документи із розрахунки сум страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за період часу 2015-2022 роки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10