18.11.2022
Справа № 331/4177/22
Провадження № 1-кс/331/1217/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2022 року т.в.о. начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 11.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, розпочате за зверненням Пенсійного фонду України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року невідома особа, маючи доступ до банківського рахунку або картки, яка належить ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 померла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (пенсією) нарахованою ОСОБА_5 . Пенсійним фондом України після її смерті у розмірі 3692 гривні 80 копійок.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 21.08.1997 року Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій області), станом на 2020 рік знаходилась на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала пенсійні виплати на свій банківський рахунок, який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Російської Федерації, про що відразу до Пенсійного фонду України сповіщено не було, у зв`язку з чим протягом квітня 2020 року Пенсійним фондом України була нарахована пенсія ОСОБА_5 на її банківський рахунок. В подальшому повернути нараховані грошові кошти за квітень 2020 року на рахунок Пенсійного фонду України не виявилось можливим через те, що вони були зняті невідомою особою з банківського рахунку ОСОБА_5 .

Таким чином, відомості про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки або рахунку ОСОБА_5 мають знаходитись у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації, яка необхідна для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 21.08.1997 року Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року;

інформації про час, місце та спосіб зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року

відомостей про наявність фотознімків та відео на яких було б зафіксовано момент зняття грошових коштів невідомою особою з банківського рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні Запорізького обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, дізнавач вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до п. 1) ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для з`ясування питання про те, до якого місцевого суду може бути подано клопотання в межах досудового розслідування, ключове значення мають дві підстави: територіальна юрисдикція місцевого суду та знаходження органу досудового розслідування. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , однак, орган досудового розслідування фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що перебуває в межах територіальної юрисдикції Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.

Таким чином, дане клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в даному кримінальному провадженні в умовах воєнного стану підсудне Жовтневому районному суду міста Запоріжжя.

Посилаючись на викладене, дізнавач просить надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у Запорізькому обласному управлінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 21.08.1997 року Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року; інформацію про час, місце та спосіб зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року; відомостей про наявність фотознімків та відео на яких було б зафіксовано момент зняття грошових коштів невідомою особою з банківського рахунку НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року.

Дізнавач також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника юридичної особи, у якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.

У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_6 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином, проте, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.20, 21).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000014 від 11.01.2022 року (а.с.6-7); копію повідомлення про злочин ІНФОРМАЦІЯ_6 про заволодіння грошовими коштами від 08.09.2022 року (а.с.8-9); копію Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 про повернення коштів № 218/04.11 від 08.05.2020 року (а.с.10); копію Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 про повернення коштів № 250/04.11 від 08.05.2020 року (а.с.11); копію повідомлення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 102/03 від 13.05.2020 року (а.с.12); копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.13), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у Запорізькому обласному управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та тимчасового вилучення з метою визнання речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у Запорізькому обласному управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , та зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_6 , які входять до групи дізнавачів та до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 17.11.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 21.08.1997 року Мелітопольським РВ УМВС України в Запорізькій області, ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року; інформацію про час, місце та спосіб зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року; відомостей про наявність фотознімків та відео на яких було б зафіксовано момент зняття грошових коштів невідомою особою з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 квітня 2020 року до 30 квітня 2020 року, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управлінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити керівнику Запорізькому обласному управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 17 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1