СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/998/23
ун. № 759/2967/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001847, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001847, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.12.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 в розмірі 15 200 грн., чим завдала останній майнової шкоди. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомила, що 13.12.2022 року перебуваючи за домашньою адресою: АДРЕСА_1 на її власний мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від раніше невідомого чоловіка, який користувався абонентським номером НОМЕР_2 та назвався працівником кібербезпеки установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із її власного карткового рахунку № НОМЕР_3 була спроба здійснення зняття коштів сторонніми особами, тож ОСОБА_4 відповіла, що не має відношення до даних махінацій. Після цього чоловік сказав, щоб вона підійшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила пін-код на картці. В подальшому ОСОБА_4 вийшла з квартири та пішла до відділення. По дорозі чоловік в ході телефонної розмови, сказав, що він буде надсилати коди і що остання повинна йому повідомляти дану інформацію, що безпосередньо і зробила потерпіла ОСОБА_4 . Підійшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , остання виявила, що воно було зачинене. Про потерпіла повідомила чоловіку, який весь цей час був на іншому кінці слухавки. Тоді він сказав, що зможе допомогти змінити пін-код від вищевказаного карткового рахунку в телефонному режимі, однак для цього потрібно назвати йому дійсний пін-код, що і зробила ОСОБА_4 . Тож згодом о 15:10 год. із мобільного НОМЕР_4 їй надійшло смс-повідомлення з текстом «Ваш новий пін-код: НОМЕР_5 », після чого остання вирішила перевірити чи працює новий код і для цього помістила власну банківську картку в банкомат, однак пін-код не був дійсним, тому ОСОБА_4 ввела свій старий пін-код і він підійшов.При цьому потерпіла виявила, що на її власному картковому рахунку залишилося приблизно 20 грн. та побачила, що списання з картки було здійснено 3-ма транзакціями о 14:15 год. на суму 1500 грн, о 14:56 год на суму 13000 грн та о 15:06 год. на суму 700 грн на картковий рахунок невстановленої особи, яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Загальна сума завданого матеріального збитку завданого діями невстановленої особи становить 15 200 грн, які належать ОСОБА_4 . На підтвердження факту завданого збитку ОСОБА_4 надала виписку із власного карткового рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, дізнавач просить суд здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

В судове засіданні дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов?язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 13.12.2022 року по 14.12.2022 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «еxcel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані банківські картки чи рахунки;

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо осіб - платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , за допомогою платіжних терміналів;

- повних відомостей щодо місць розташування об?єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_6 отримувалися готівкою в період часу з 13.12.2022 року по 14.12.2022 року.

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_6 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_6 отримувалися готівкою в період часу з 13.12.2022 року по 14.12.2022 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_6 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 13.12.2022 року по 14.12.2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1