Справа № 463/5496/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/903/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м.Львів
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.07.2022 року про накладення арешту на майно,

з участю представника ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» - захисника ОСОБА_6 ,

встановила:

ухвалою слідчого судді клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001774 від 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, задоволено.

Постановлено накласти арешт на майно, а саме: торговельно-розважальний центр (Літера К), загальною площею 66810,1 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); дворівневий паркінг, загальною площею 38404,5 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); паркінг, площею 8870 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); нежитлова будівля літ. «Д» (басейн), загальною площею 1815,3 кв.м., з яких басейн 1512,2 кв. м., підвал 303,1 кв.м, за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, будинок 2Т (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); незавершене будівництво, багаторівневий паркінг, ІІ черга (літ. K1), за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 66), яке належить ТОВ «Оптова мережа 2011» ();майновий комплекс, загальною площею 21235,8 кв.м., який складається з: гіпермаркета з автостоянками (у тому числі торговельно-виробничі приміщення, паркінг на 633 машино-місць на першому поверсі) загальною площею 20805,8 кв.м. (літера "Е"); розподільчий пункт площею 91,6 кв.м. (літера "Б"); каналізаційна насосна станцію, площею 170,6 кв.м. (літера "В"); очисні споруди дощової каналізації, площею 167,8 кв.м. (літера "Г") за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); нежитлові будівлі літ. "Е", загальною площею 58,5 кв.м., літ. "Ж", загальною площею 25,0 кв. м., літ. "З", загальною площею 29, 0 кв. м., літ. "И", загальною площею 14, 1 кв. м., навіс літ. "К", навіс літ. "Л" за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який належить ТОВ «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, а також заборони будь-яким особам вчиняти дії направлені на його відчуження, зміну власника, приховування, підміну, пошкодження та інші дії з вищезазначеним майном.

Постановлено заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вказаного нерухомого майна.

В мотивах прийнятого рішення слідчий суддя покликається на те, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, на нього слід накласти арешт.

На ухвалу слідчого судді захисник ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій просить таку скасувати та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Крім того, просить поновити строк на апеляційне оскарження.

В обґрунтування апеляційної скарги покликається на те, що розгляд справи проводився без виклику та у відсутності власників майна, про оскаржувану ухвалу їм стало відомо лише 26.09.2022 року, після вручення такої слідчим ДБР. Зазначає, що стороною обвинувачення розслідується нібито незаконні операції щодо відчуження упродовж 2006-2014 років торгівельно-розважального центру «SkyMall», однак відсутні будь-які рішення судів України, які б підтверджували припущення щодо незаконності здійснення ПАТ АБ «Південний» 03.09.2014, 12.06.2015 позасудового стягнення майна ТОВ «Призма Бета» за укладеним договором іпотеки від 29.08.2013 та набуття права власності на ТРЦ «SkyMall» та іншого майна за вказаними адресами. Зазначає, що посилання на подачу цивільного позову є неспроможним, оскільки питання правомірності переходу права власності на майно між суб`єктами господарювання не входить до компетенції сторони обвинувачення. Крім того, не встановлено обставин незаконності або іншої протиправності набуття 22.11.2018 ТОВ «Оптова Мережа 2011» права власності на ТРЦ «SkyMall». Звертає увагу, що всі обставини досліджувалися стороною обвинувачення упродовж 2016-2021 років і стали підставою для закриття аналогічного кримінального провадження № 0000022, в рамках якого неодноразово накладався та скасовувався арешт на ТРЦ «SkyMall». Обставини, викладені відносно ОСОБА_8 , були предметом розслідування у кримінальному провадження № 0002141 та не знайшли свого підтвердження, у зв`язку з чим Головним управлінням СБУ у м.Києві та Київській області прийнята постанова про закриття кримінального провадження. Зазначає, що арешт в частині заборони розпорядження та користування майном є надмірно обтяжливим, оскільки унеможливлює здійснення господарської діяльності товариствами, а також призводить до фактичної втрати можливості здійснення господарської діяльності 189 суб`єктів господарювання, якими сплачуються податки до бюджету, а також неможливості сплати внесків за генеральним кредитним договором.

Прокурор ОСОБА_7 подав клопотання, в якому просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 , поданої в інтересах ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а розгляд апеляційної скарги проводити за його відсутності.

Заслухавши доповідача, доводи представника ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» - захисника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задоволити частково з наступних підстав.

З огляду на те, що розгляд клопотання прокурора проводився без виклику та у відсутності представника власників майна, про оскаржувану ухвалу їм стало відомо лише 26.09.2022 року, після вручення такої слідчим ДБР, апеляційну скаргу захисник подав 28.09.2022 року, вважаю, що строк на апеляційне оскарження пропущений з поважних причин, а тому його слід поновити.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Колегією суддів встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001774 від 20.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2006 році афілійованими компаніями «ArricanoRealEstate PLC» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер С-221186 від 31.01.2008, «бенефіціар» громадянин Естонії ХілларТеддор), ЗАТ «Дніпровська пристань» (користувач земельної ділянки) та ТОВ «Призма Бета» (балансоутримувач і забудовник) розпочато будівництво торговельно-розважального центру (далі ТРЦ) «SkyMall» за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2 та 2Т.

Власником 100% корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» була компанія «AssofitHoldingsLimited» (Республіка Кіпр, реєстр №НЕ220610 від 26.01.2008), заснована компанією «ArricanoRealEstate PLC».

Інвестування будівництва здійснювалось ТОВ «Призма Бета» шляхом залучення кредитних коштів компанії «FilgateCreditEnterprisesLimited», а також кредитних коштів банківських установ Swedbank та UniCredit.

Станом на 2009 рік для будівництва ТРЦ «SkyMall» у м. Києві залучено іноземних інвестицій на суму понад 155 млн. доларів США (у тому числі близько 20 млн. доларів США під гарантії уряду Естонії). Разом з цим, компанією «ArricanoRealEstate PLC» наприкінці 2009 року для завершення будівництва ТРЦ «SkyMall» прийнято рішення про залучення інших інвесторів.

Таким інвестором стала компанія «StockmanInterhold S.A.» (первинна реєстрація - Британські Віргінські острови, з 24.05.2012 року перереєстровано в Республіці Панама за №769982), яка інвестувала 40 млн. доларів США у будівництво цього ТРЦ шляхом придбання у компанії «ArricanoRealEstate PLC» частиниакцій (50,03%) компанії «AssofitHoldingsLimited».

Так, 25.02.2010 року між компанією «StockmanInterhold S.A.» та компанією «ArricanoRealEstate PLC» укладено «Угоду між акціонерами» щодо управління Компанією «AssofitHoldingsLimited» та «Угоду опціону з правом викупу» відповідно до якої компанія «ArricanoRealEstate PLC» мало право зворотного викупу реалізованих компанії «StockmanInterhold SA» 50,03% акцій компанії «AssofitHoldingsLimited».

Відповідно до укладеної «Угоди опціону з правом викупу» від 25.02.2010 компанія «ArricanoRealEstate PLC» у період часу з 15 березня 2010 року до 15 березня 2011 року мала право автоматичного (без окремого дозволу чи умов) викупу у Компанії «StockmanInterhold SA» 50,03% акцій компанії «AssofitHoldingsLimited» за ціною передбаченою Угодою, а саме від 51 млн. до 56 млн. доларів США (у залежності від дати такого викупу).

05.11.2010 року компанією «ArricanoRealEstate PLC», у відповідності до умов «Угоди опціону з правом викупу», направлено компанії «StockmanInterhold SA» повідомлення про реалізацію опціону 29.11.2010 шляхом оплати цій компанії передбаченою Угодою вартості акцій в компанії «AssofitHoldingsLimited» у сумі 52 млн. доларів США (станом на 29.11.2010).

Водночас, компанія «StockmanInterhold SA» відмовилась від зворотної реалізації (повернення) акцій в компанії «AssofitHoldingsLimited» та ініціювала подачу до арбітражного суду двох позовів за законодавством Англії та Уельсу.

Надалі, упродовж 2012 2014 років, під час судового розгляду в Лондонському міжнародному третейському суді господарського спору між компанією «ArricanoRealEstate PLC» та компанією «StockmanInterhold SA», представниками компанії «StockmanInterhold SA» вчинялися дії, спрямовані на виведення з компанії «AssofitHoldingsLimited», ТОВ «Призма Бета» та ЗАТ «Дніпровська пристань» усіх майнових активів та прав на такі активи, у тому числі щодо ТРЦ «SkyMall».

Так, 31.01.2012 року директор компанії «AssofitHoldingsLimited» Олена Майкл Сердобова (ЕlenaMichaelSerdobova) видала на ім`я представника акціонера компанії «StockmanInterhold SA»довіреність на представлення інтересів компанії «AssofitHoldingsLimited» перед третіми особами, з правом передоручення, у тому числі й щодо проведення зборів учасників ТОВ «Призма Бета».

У подальшому, 07.02.2012 року у місті Києві проведено загальні збори учасників ТОВ «Призма Бета», за результатами яких змінено редакцію статуту цього товариства в частині визначення керівних органів та їх повноважень, місцезнаходження товариства та створено посаду виконавчого директора, який разом з фінансовим директором стали спільними керівниками товариства. Як наслідок, представники компанії «StockmanInterhold SA» отримали повний контроль над органами управління ТОВ «Призма Бета».

07.02.2013 року представником компанії «AssofitHoldingsLimited» проведено загальні збори учасників ТОВ «Призма Бета» та прийнято рішення про залучення кредиту в сумі 20 011 820,59 доларів США.

12.02.2013 року службовими особами ТОВ «Призма Бета» та представниками ПАТ АБ «Південний», укладено кредитний договір №GC2013-0004, за яким банк надав ТОВ «Призма Бета» кредит на загальну суму понад 20 мільйонів доларів США, цільовим призначенням якого визначено погашення заборгованості (рефінансування) позичальника перед ПАТ «УніКредит Банк» (кредитний договір №677-СВ від 14.07.2007).

Разом з тим, на момент укладання зазначених вище договорів іпотеки між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Призма Бета» щодо ТРЦ діяли судові заборони, зокрема обтяження, встановлене ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 18.02.2013 року у справі №755/3605/13-ц за позовом компанії «FilgateCreditEnterprisesLimited» до ТОВ «Призма Бета» і ОСОБА_9 про стягнення заборгованості за договором позики і поруки.

З метою позбавлення компанії «FilgateCreditEnterprisesLimited» права вимоги до ТОВ «Призма Бета» за укладеними раніше кредитними договорами, представниками компанії «StockmanInterhold SA», які за наведених вище обставин отримали контроль над компанією «AssofitHoldingsLimsted», здійснено низку правочинів.

Так, відповідно до умов укладеної 25.02.2010 року між компанією «StockmanInterhold SA» та компанією «ArricanoRealEstate PLC» «Угоди між акціонерами» досягнуто згоди про передачу позик, які на той момент надала компанія «FilgateCreditEnterprisesLimited» на користь ТОВ «Призма Бета» для будівництва ТРЦ «SkyMall» під контроль спільної компанії двох акціонерів.

Такою спільною компанією стала контрольована представниками компанії «StockmanInterhold SA» компанія «AssofitHoldingsLimited», яка відповідно до рішень українських судів набула статус кредитора за укладеними між компанією «FilgateCreditEnterprisesLimited» та ТОВ «Призма Бета» договорами позики від 30.09.2005, 12.12.2006, 03.09.2007 та 10.03.2010.

У подальшому, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги від 16.04.2013 року, компанія «AssofitHoidingsLimited» відступила права вимоги за вказаними договорами позики на користь Компанії «TORSEM CO LIMITED»), яка стала новим кредитором за відповідними зобов`язаннями.

16.08.2013 року між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Призма Бета» укладено додатковий договір в частині збільшення суми кредиту до 30 млн. доларів США.

У ніч на 29.08.2013 року невстановленою особою, з використанням засобу електронного цифрового підпису головного спеціаліста Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 , здійснено зняття арешту ТРЦ «SkyMall».

У результаті чого 29.08.2013 року та 31.08.2013 року ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АБ «Південний» укладено два договори іпотеки, предметом яких стала іпотекавідповідноТРЦ «SkyМall» (літера К) загальною площею 66 810,10 кв.м., дворівневого паркінгу, загальною площею 38 404,50 кв.м. та інших приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2 та 2-т.

Після укладення договорів іпотеки між ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АБ «Південний» незаконно вилучені записи про арешти та заборони були відновлені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У цей же час 03.09.2014 року ПАТ АБ «Південний» здійснив позасудове стягнення частини майна ТОВ «Призма Бета» за укладеним договором іпотеки від 29.08.2013 року та набув право власності на основну частину майна (торговельно-розважальний центр та дворівневий паркінг), 12.06.2015 - звернуто стягнення на решту нерухомості ТРЦ, що спричинило тяжкі наслідки власнику - компанії «ArricanoRealEstate PLC».

Таким чином, в результаті описаних вище протиправних дій, не зважаючи на рішення Лондонського міжнародного третейського суду від 19.08.2014, яким встановлено, що Компанія «ArricanoRealEstate PLC» шляхом надання Компанії «StockmanInterhold SA» повідомлення від 05.11.2010 року здійснила реалізацію опціону з викупу частки цієї компанії акцій в компанії «AssofitHoldingsLimited» на законних підставах, представниками компанії «StockmanInterhold SA» у період судового розгляду позбавлено компанію «AssofitHoldingsLimited» та її афілійованих структур ТОВ «Призма Бета» і ЗАТ «Дніпровська пристань» майнових активів та прав на такі активи, у тому числі ТРЦ«SkyMall» з допоміжними спорудами, спричинивши компанії «ArricanoRealEstate PLC» матеріальних збитків на суму понад 201,3 млн. доларів США.

22.11.2018 року між АБ «Південний» та ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» укладено договір купівлі-продажу ТРЦ «SkyМall».

28.11.2018 року між ТОВ «Оптова мережа 2011» та АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвія) укладено кредитний договір на суму 20 млн. доларів США.

28.11.2018 року між ТОВ «Оптова мережа 2011 » та ПАТ АБ «Південний» укладено кредитний договір на суму 470 млн. гривень.

28.11.2019 року між ТОВ «Оптова мережа 2011» та АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвія) укладено іпотечний договір про передання в іпотеку нерухомого майна ТРЦ «SkyМall» в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 28.11.2019.

28.11.2019 року між ТОВ «Оптова мережа 2011» та ПАТ АБ «Південний» укладено іпотечний договір про передання в іпотеку нерухомого майна ТРЦ «SkyМall» в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 28.11.2018 року.

Крім того, у подальшому, АТ «УКРЕКСІМБАНК» укладено генеральний кредитний договір № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року з ТОВ «СЛАВІАН» та ТОВ «Оптова Мережа 2011», загальний ліміт за яким становить 60 млн дол США.

Реалізація вищезазначеного кредитного договору спрямовувалася на купівлю вигодонабувачем за кредитом корпоративних прав торгово-розважального центру «Skymall» під заставу цього ж об`єкта нерухомості.

В якості іпотекодавця за кредитом виступило ТОВ «Оптова Мережа 2011», а боржником ТОВ «СЛАВІАН».

Отримані відомості свідчать, що отримані кредитні кошти у розмірі близько 39 млн дол США спрямовано на рефінансування кредитних зобов`язань ТОВ «Оптова Мережа 2011» в інших банківських установах України, а також іноземному банку.

Натомість, кредитні кошти на загальну суму близько 21 млн дол США спрямовувалися на процедуру купівлі торгово-розважального центру «Skymall».

Фактичним бенефіціарним власником (100 %) ТОВ «СЛАВІАН» та ТОВ «Оптова Мережа 2011» є ОСОБА_8 .

Разом із тим, встановлено, ТОВ «СЛАВІАН» та громадянин ОСОБА_8 через ряд юридичних осіб (зокрема, через ТОВ «Спец-реммаш» (код заЄДРПОУ 3478255) здійснюють фінансово-господарську діяльність на окупованій російською федерацією території Донецької області, на якій діє за підтримки представників т. зв. органів влади та силового блоку «ДНР», при цьому сплачуючи податки окупаційній владі м. Донецьк та Донецької області.

Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Оптова мережа 2011» не мало власних коштів на купівлю нерухомого майна, тому отримало їх у борг у ПАТ АБ «Південний», його дочірнього банку АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвія) та АТ «УКРЕКСІМБАНК», передавши надалі нерухоме майно ТРЦ «SkyМall» в заставу цим же банківським установам, а щодо нерухомого майно ТРЦ «SkyМall» послідовно вчинялися дії з приховування активів, передачі його іншим підприємствам, установам з метою наступного його (їх) продажу та створенні умов, що унеможливлять його повернення потерпілому.

Водночас, колегією суддів встановлено, що у матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази того, що ТОВ «СЛАВІАН» та громадянин ОСОБА_8 через ряд юридичних осіб здійснював фінансово-господарську діяльність на окупованій російською федерацією території Донецької області, зокрема, сплачував податки окупаційній владі м. Донецька та Донецької області.

Крім того, як вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, в ЄРДР не внесено відомостей про кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 110, 1102 КК України, що свідчить про відсутність доказів на вчинення ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» посягання на територіальну цілісність і недоторканність України або фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та спростовує доводи сторони обвинувачення в цій частині.

Висновком комісійної судово-економічної експертизи від 30.09.2016 № 5075/14746-14750/16-45, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у кримінальному провадженні, встановлено, що внаслідок примусового відчуження ПАТ АБ «Південний» майнового комплексу ТРЦ «SkyМall» ТОВ «Призма Бета» втрачені активи, і як наслідком цього, власникам вказаного товариства нанесені збитки в розмірі ринкової вартості майнового комплексу ТРЦ «SkyМall», яка на 31.12.2011 року становила 201,3 млн. доларів США.

Компанія «ArricanoRealEstate PLC» подала цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 210,7 млн. доларів США.

Беручи до уваги, що нерухоме майно ТРЦ «SkyМall» використовується як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктом кримінально протиправних дій та отриманий ПАТ АБ «Південний» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, постановою слідчого від 16.06.2022 року нерухоме майно ТРЦ «SkyМall» визнано речовим доказом.

Відтак, колегія суддів приходить до висновку про те, що слідчий суддя вірно встановив той факт, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане нерухоме майно, яке постановою слідчого визнано речовим доказом, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та відповідає критеріям речового доказу, а тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, на нього слід накласти арешт.

Доводи апелянта про те, що органом досудового розслідування належним чином не обґрунтовано, що вказані об`єкти нерухомого майна є предметом злочинної діяльності, на думку колегії суддів, підлягають з`ясуванню в процесі розслідування кримінального провадження чи розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Водночас, відповідно до п. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, колегією суддів встановлено, що в клопотанні прокурора та в ухвалі слідчого судді не наведено жодних обставин для заборони користування та розпорядження нерухомим майном ТРЦ «SkyМall», що унеможливить здійснення господарської діяльності товариствами, належне утримання майна, а також призведе до фактичної втрати можливості здійснення господарської діяльності 189 суб`єктів господарювання, якими сплачуються податки до бюджету, а також неможливості сплати внесків за генеральним кредитним договором.

Прокурором не наведено переконливих доводів щодо настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі незастосування арешту на зазначене майно шляхом заборони його використання та розпорядження, а також не доведено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що залишилось поза увагою слідчого судді, а тому в цій частині клопотання слід відмовити та застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна шляхом заборони лише на його відчуження, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності 189 суб`єктів господарювання, які орендують приміщення в ТРЦ «SkyМall».

Відтак, ухвалу слідчого судді слід скасувати, клопотання прокурора ОСОБА_7 про арешт майна задоволити частково та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно шляхом заборони відчуження.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

поновити захиснику ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.07.2022 року про накладення арешту на майно.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , подану в інтересах ТОВ «Оптова мережа 2011» та «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», задоволити частково.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.07.2022 року про накладення арешту на майно скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: торговельно-розважальний центр (Літера К), загальною площею 66810,1 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); дворівневий паркінг, загальною площею 38404,5 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); паркінг, площею 8870 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); нежитлова будівля літ. «Д» (басейн), загальною площею 1815,3 кв.м., з яких басейн 1512,2 кв. м., підвал 303,1 кв.м, за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, будинок 2Т (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); незавершене будівництво, багаторівневий паркінг, ІІ черга (літ. K1), за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 66), яке належить ТОВ «Оптова мережа 2011» ();майновий комплекс, загальною площею 21235,8 кв.м., який складається з: гіпермаркета з автостоянками (у тому числі торговельно-виробничі приміщення, паркінг на 633 машино-місць на першому поверсі) загальною площею 20805,8 кв.м. (літера "Е"); розподільчий пункт площею 91,6 кв.м. (літера "Б"); каналізаційна насосна станцію, площею 170,6 кв.м. (літера "В"); очисні споруди дощової каналізації, площею 167,8 кв.м. (літера "Г") за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), який належить ТОВ «Оптова мережа 2011» (); нежитлові будівлі літ. "Е", загальною площею 58,5 кв.м., літ. "Ж", загальною площею 25,0 кв. м., літ. "З", загальною площею 29, 0 кв. м., літ. "И", загальною площею 14, 1 кв. м., навіс літ. "К", навіс літ. "Л" за адресою: м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 2Т (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), який належить ТОВ «СКАЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), шляхом заборони на його відчуження.

В частині клопотання про заборону розпорядження та використання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4