Провадження № 1-кп/991/9/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року місто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів - головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (надалі - суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» ОСОБА_12 та ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні під час підготовчого провадження у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання захисника ОСОБА_13 про виділення матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_19 та направлення до Апеляційної палати ВАКС для вирішення питання про передачу справи до іншого суду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 02 листопада 2016 року за № 0000411 щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру:

Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» (ТОВ «Девелопмент Еліт», ідентифікаційний код 40775687, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Косовська, будинок 2-Д, 65017, зареєстроване Комунальним підприємством «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» 25 серпня 2016 року, номер запису 0059693);

та за обвинуваченням:

ОСОБА_14 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Одеса, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_15 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Вінниця, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_16 (народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Вінниця, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_17 (народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Одеса, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_18 (народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Одеса, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_19 (народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у місті Білгород-Дністровський Одеської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Вищого антикорупційного суду знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР 02 листопада 2016 року за № 0000411 щодо застосування до юридичної особи - ТОВ «Девелопмент Еліт» заходів кримінально-правового характеру і за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України nf ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 16 березня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні було призначено підготовче судове засідання.

30 січня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_19 - адвоката ОСОБА_13 про виділення матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_19 та направлення до Апеляційної палати ВАКС для вирішення питання про передачу справи до іншого суду. Своє клопотання обґрунтовує тим, що матеріали кримінального провадження щодо обвинувачення ОСОБА_19 не підпадають під жодну з умов, визначених в ч. 5 ст. 216 КПК України. Тому, з урахуванням положень ст. 33-1 КПК України, матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_19 - не підсудні Вищому антикорупційному суду. У клопотанні захисник зазначає, що відповідно до обвинувального акту від 27 травня 2019 року, ОСОБА_19 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. А саме, за версією сторони обвинувачення, адвокат ОСОБА_19 , як пособник, у складі групи осіб за попередньою змовою вчинив заволодіння грошовими коштами Одеської міської ради в особливо великих розмірах. Заволодіння, за версією обвинувачення, відбувалось шляхом отримання коштів ТОВ «Девелопмент Еліт» на банківський рахунок в Акціонерному банку «Південний». В свою чергу, Банк «Південний» на рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт», в якому надійшли кошти в сумі 185 000 000 грн, знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, що є територією Київського району м. Одеси. Таким чином, згідно обвинувального акту, «злочинний умисел» було реалізовано саме в момент отримання коштів на рахунку в АБ «Південний», тобто, місце вчинення злочину перебуває в зоні юрисдикції Київського районного суду м. Одеси. За таких обставин, обвинувачення, пред`явлене ОСОБА_19 , не підпадає під критерії, наведені в ст. 33-1 та ст. 216 КПК України, за якими та чи інша кримінальна справа передається на розгляд Вищому антикорупційному суду.

У зв`язку з чим, адвокат ОСОБА_13 просить виділити з матеріалів кримінального провадження за № 0000411 матеріали за обвинуваченням ОСОБА_19 та направити їх до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для визначення підсудності пред`явленого ОСОБА_19 обвинувачення.

За ініціативою суду на обговорення учасників судового провадження було винесене також і питання щодо необхідності виділення у такому випадку і матеріалів судового (кримінального) провадження щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт».

Адвокат ОСОБА_13 подане клопотання підтримав та просив задовольнити. Також вважав правильним виділити і матеріали щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт».

Прокурор проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_13 заперечувала. Зазначила, що, на її думку, виділення матеріалів може зашкодити кримінальному провадженню. Разом з тим, на її думку, виділення матеріалів щодо обвинуваченого ОСОБА_19 разом з матеріалами кримінального провадження щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру ТОВ «Девелопмент Еліт» є доцільним, оскільки обвинувачені ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , який також виділений в окреме судове провадження, тісно пов`язані з вищезазначеною юридичною особою. Крім того, обвинувачений ОСОБА_19 діяв від імені ТОВ «VALTON GROUP LP», яке входило до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт».

Адвокат ОСОБА_12 , обвинувачений ОСОБА_19 , а також захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали вимоги клопотання з урахуванням питання про виділення матеріали щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт».

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 поклались на розсуд суду, обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підтримали думки своїх захисників.

Суд, дослідив матеріали клопотання адвоката ОСОБА_13 та матеріали кримінального провадження, які є необхідними для вирішення зазначених питань, заслухав думки сторін кримінального провадження, і дійшов висновку про таке.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 КПК України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-4 ст. 217 КПК України, у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень. Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 314 КПК України, підготовче судове засідання відбувається за участю обвинуваченого (крім випадків, коли здійснювалося спеціальне досудове розслідування), прокурора, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених статтями 342-345 цього кодексу, головуючий з`ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості призначення судового розгляду.

Відповідно до вимог ч. ч. 1-3 ст. 318 КПК України, судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов`язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 334 КПК України, матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 КПК України.

Зі змісту клопотання адвоката ОСОБА_13 видно, що його прохальна частина складається з двох частин, а саме:

- по-перше, адвокат просить виділити з матеріалів кримінального провадження за № 0000411 матеріали за обвинуваченням ОСОБА_19 ;

- по-друге, - направити виділені матеріали кримінального провадження до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для визначення підсудності пред`явленого ОСОБА_19 обвинувачення.

Оскільки, у судовому засіданні був встановлений зв`язок між обвинуваченим ОСОБА_19 та ТОВ «Девелопмент Еліт», суд вважає за необхідне вирішити питання щодо виділення в окреме провадження матеріалів судового (кримінального) провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_19 разом з матеріалами судового- (кримінального) провадження щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру ТОВ «Девелопмент Еліт».

Зі змісту ст. ст. 217 та 334 КПК України, видно, що суд має дискреційні повноваження вирішувати питання щодо виділення матеріалів кримінального провадження в окремі провадження, єдиними умовами чого є наявність певної необхідності та відсутність негативного впливу на повноту судового розгляду.

Враховуючи правову позицію сторони захисту, а також те, що кримінальне процесуальне законодавство не містить обмежень щодо можливості виділення матеріалів судового (кримінального) провадження в окреме провадження, крім наявності негативного впливу на повноту судового розгляду, суд приходить до висновку про необхідність та можливість виділення матеріалів у частині обвинувачення ОСОБА_19 , а також щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру ТОВ «Девелопмент Еліт» в окреме провадження. При цьому, стороною захисту у судовому засіданні належно обґрунтована необхідність виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження, а прокурором не доведена наявність негативного впливу на повноту судового розгляду у разі такого виділення.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що виділення з матеріалів судового (кримінального) провадження за № 0000411 від 02 листопада 2016 року в окреме судове провадження матеріали щодо ОСОБА_19 , а також щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру ТОВ «Девелопмент Еліт» не спричинить негативного впливу на повноту судового розгляду, а також не зашкодить судовому провадженню і не створить перешкод у виконанні завдань кримінального провадження. Крім того, виділення матеріалів судового провадження забезпечить додержання розумних строків щодо інших обвинувачених.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_13 у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення його клопотання у частині направлення виділених матеріалів кримінального провадження до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для визначення підсудності пред`явленого ОСОБА_19 обвинувачення з огляду на таке.

Суд зазначає, що ОСОБА_19 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем спільно з посадовими особами Одеської міської ради, серед яких міський голова та депутати, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Внаслідок незаконних дій співучасників їм інкриміновано завдання шкоди територіальній громаді міста Одеси у сумі 92 659 282 гривень, тобто, у розмірі, що у 2000 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на час його вчинення.

За таких обставин кримінальне провадження щодо ОСОБА_19 підсудне Вищому антикорупційному суду, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, охоплюється приміткою ст. 45 КК України, вчинено ОСОБА_19 спільно з посадовими особами Одеської міської ради, розмір предмету злочину більше ніж у дві тисячі разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто, відповідає критеріям, передбаченими п. п.1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України. Аналогічні правові позиції викладені в ухвалах Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в межах цього кримінального провадження від 29 серпня 2022 року (справа № 991/2550/22) та від 14 лютого 2023 року (справа № 521/17260/18).

Суд також виходить з того, що колегія суддів може мати процесуальні підстави для звернення до АП ВАКС з відповідним поданням стосовно обвинуваченого ОСОБА_19 лише після належного процесуального оформлення виділення матеріалів за його обвинуваченням, а не при вирішенні клопотання про їх виділення. Крім того, суд зважує і на те, що сторони кримінального провадження не позбавлені права самостійно звернутися з відповідним клопотанням безпосередньо до АП ВАКС.

На підставі наведеного вище, керуючись вимогами ст. 217, 334, 376 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_13 про виділення матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_19 та направлення до Апеляційної палати ВАКС для вирішення питання про передачу справи до іншого суду - задовольнити частково.

Виділити з матеріалів судового (кримінального) провадження за № 0000411 від 02 листопада 2016 року в окреме судове (кримінальне) провадження матеріали щодо ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В решті клопотання відмовити.

Разом матеріалами судового (кримінального) провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_19 виділити в окреме судове (кримінальне) провадження матеріали щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» (ТОВ «Девелопмент Еліт», ідентифікаційний код 40775687, юридична адреса: місто Одеса, вулиця Косовська, будинок 2-Д, 65017, зареєстроване Комунальним підприємством «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» 25 серпня 2016 року, номер запису 0059693).

Матеріали виділеного окремого судового (кримінального) провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ТОВ «Девелопмент Еліт» передати відділу документального забезпечення управління документообігу та організаційного забезпечення Вищого антикорупційного суду для виконання дій відповідно до ст. 35 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Повний текст ухвали складений та оголошений учасникам судового провадження 10 квітня 2023 року.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3