№ 207/3639/22
№ 1-кс/207/924/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2022 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Фізичної особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

-Транзакції за рахунком НОМЕР_2 з 12.12.20 22 по 14.12.2022 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки

-Фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 12.12.2022 по 14.12.2022 було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 14.12.2022 зі служби 102 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 12.12.2022 приблизно о 17:00 год., невстановлена особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , відкрито з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, застосовуючи насилля, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої викрав майно, що належить ОСОБА_10 , чим завдав останній матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 14.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що її син ОСОБА_11 , котрий проходить службу в Збройних силах України періодично переводить потерпілій на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти. 12.12.2022 після того, як потерпіла впустила до своєї квартири невідому особу, що за адресою: АДРЕСА_2 вона виявила відсутність належного їй гаманця, в котрому були грошові кошти та банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чіпом безконтактної оплати та пенсійне посвідчення.

Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла отримала виписку по особистому рахунку, та виявила зняття коштів.

Таким чином, в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-Фізичної особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

-Транзакції за рахунком НОМЕР_2 з 12.12.2022 по 14.12.2022 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки

-Фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 12.12.2022 по 14.12.2022 було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.186 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000640.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Фізичної особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

-Транзакції за рахунком НОМЕР_2 з 12.12.2022 по 14.12.2022 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

-Фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 12.12.2022 по 14.12.2022 було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14