Провадження №: 1-кс/755/2396/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003676 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
23.11.2022 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003676.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси за допомогою яких невстановлені особи здійснють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайський дії відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.

Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 .

Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару на вище вказаних веб-ресурсах здійснюється на наступні банківські реквізити:

- ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 А-БАНК;

- Банківська картка НОМЕР_4 ОСОБА_9 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;- Банківська картка НОМЕР_6 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Для виявлення осіб, які за допомогою шахрайських дій скористались грошовими коштами інших осіб (власників банківських рахунок/карток) та заподіяли збиток виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо осіб, які здійснювали будь-які фінансові операції за допомогою вищезгаданих банківських реквізитів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках та грошових переказів, для здійснення яких використовувались ці номери телефонів.

На думку слідчого, доступ до вказаних документів та даних надасть органу досудового слідства можливість встановити осіб, які створили облікові записи на веб ресурсах, прив`язали до облікового запису банківські карти та використовували їх для оплати товарів в мережі інтернет, внаслідок чого заволоділи майном осіб. Крім цього в органу досудового слідства є підстави вважати, що дані банківських карток зловмисникам були передані після грошових переказів особам, які ними безпідставно володіли. Таким чином, доступ до даних надасть органу досудового слідства можливість встановити хто незаконно продавав дані банківських карт та яку суму грошей за це отримали.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, на думку слдічого, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій, а тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 15.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0003676).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003676 задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого уповноваженим особам згідно КПК України,на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо рахунків, які закріплені за клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;
- копій документів, що містять анкетні дані власників рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ;
- незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовийна ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер, до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер, в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- інформації щодо рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти з використанням фінансового номерурахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- інформації щодо рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , який використовував номер телефону НОМЕР_10 ,ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 , банківська картка НОМЕР_6 ОСОБА_10 , банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_11 , а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, з можливістю вилучення їх копій.
Зобов`язати керівництво банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого уповноваженим особам згідно КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо рахунків, які закріплені за клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;
- копій документів, що містять анкетні дані власників рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ;
- незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовийна ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер, до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер, в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- інформації щодо рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти з використанням фінансового номерурахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- інформації щодо рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , який використовував номер телефону НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 , банківська картка НОМЕР_6 ОСОБА_10 , банківська картка НОМЕР_7 ОСОБА_11 , а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 28.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.