Провадження №1-кс/389/449/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0000101 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом можливого заволодіння грошовими коштами, виділеними на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендер на виконання робіт: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», за результатами проведення якого переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією 1 289 789, 62 грн.

Надалі, 18.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №216 на виконання вищевказаних робіт на суму 1 289 789, 62 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

На виконання даного договору 06.12.2021 та 22.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1 289 789, 51 грн., тобто всю суму передбачену договором.

Вивчивши доданий в системі публічних закупівель Прозоро локальний кошторис на будівництво №2-1-1 на ремонтні роботи «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 » та здійснивши візуальне обстеження об`єкту робіт, встановлено невідповідності, які можливо призвели до привласнення підрядною організацією бюджетних коштів.

Зокрема, розділом 8 «Ділянка з двома шарами руберойду» локального кошторису визначено улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в 2 шари на площі 770, 36 метрів квадратних, при цьому здійснивши обміри будинку встановлено, що площа криші складає близько 700 метрів квадратних та на вказаній криші розташовані ряд об`єктів (вентиляційні канали, будка виходу на кришу), що зменшує фактичну площу на якій необхідно було проводити роботи.

Також розділами 4 «Ремонт вентиляційних каналів» та 5 «Ремонт будки на кришу» локального кошторису передбачено здійснення робіт з мурування вентиляційних каналів із цегли та здійснення ряду робіт по ремонту будки виходу на кришу, однак візуальним оглядом встановлено, що вентиляційні канали були тільки частково відремонтовані, а ремонт будки виходу на кришу не завершений.

Крім того, розділом 3 «Посилення стін металевими тяжами» передбачено посилення стін будинку металевими тяжами навколо будинку та в підвальному приміщенні, однак візуальним оглядом встановлено, що в підвальному приміщенні вказані роботи не завершено, частини швелерів, які повинні тримати конструкцію будинку не з`єднані між собою.

Вищевказане вказує на те, що підрядною організацію включено в витрати більшу кількість необхідних матеріалів та робіт, що фактично не використовувалися та не виконувалися, таким чином здійснивши заволодіння бюджетними коштами.

З метою перевірки в ході досудового розслідування вищевказаної інформації 13.10.2022, на підставі ч.2 ст.93 КПК України, відповідно до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом витребування від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документів, які мають значення для кримінального провадження, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі на електронну адресу, скеровано лист з проханням надати до окружної прокуратури в строк до 24.10.2022 тендерну, проектну, кошторисну, договірну та звітну документацію по вказаному об`єкту будівництва.

Станом на 24.10.2022 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідь не надійшла.

Документи щодо виконання робіт по вищевказаному об`єкту, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення: судових будівельно-технічних експертиз для з`ясування обсягів та якості виконаних робіт, судово-почеркознавчих експертиз для підтвердження підписання договірних та звітних документів певними особами. Для проведення вказаних експертиз необхідно надати оригінали документів, оскільки копії документів можуть бути неналежної якості та по ним неможливо провести відповідні експертизи.

Обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати проектну, договірну, звітну та іншу документацію по вказаному об`єкту.

Отримання даних документів іншим шляхом є неможливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляється надавати запитувані документи.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи відмову володільця документів надати їх у передбачений законом спосіб, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у у судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, а справу слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у вищезазначених документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться відомості, які, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження та зважаючи на те, що оригінали документів необхідні для проведення експертиз, а іншим способом не можливо їх отримати, оскільки на запит прокурора вказана інформація надана не була, а тому слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл прокурору відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на час проведення експертиз, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати прокурору відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

наказу (іншого документу) про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

посадової інструкції чи іншого документа, яким визначаються права та обов`язки директора ОСОБА_5 ;

проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

документів щодо внесення змін до проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

договору №216 від 18.11.2021 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» з додатками;

всіх додаткових угод до договору №216 від 18.11.2021 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » з додатками;

платіжних документів щодо перерахування коштів за договором №216 від 18.11.2021 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» та всіх додаткових угод до нього, у тому числі шляхом авансування;

декларації про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» та декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

зведених кошторисних рахунків вартості робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи а»;

локальних кошторисів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

підсумкових відомостей ресурсів по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі КНП «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

розрахунків загальновиробничих витрат по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

дефектних актів по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

титулів по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі КНП «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

актів огляду прихованих робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

загального журналу виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

журналу авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

журналу технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»;

документації на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».

Строк дії даної ухвали з 20.10.2022 по 20.11.2022.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1