Справа № 576/2621/21
Провадження № 1-кс/576/636/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

21 грудня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000435,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000435, внесеному 26 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 26.11.2021 і по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню кредитних грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню кредитних грошових коштів , даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по зазначеним банківським карткам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26.11.2021 близько 10 год. 40 хв. невідома особа, яка відрекомендувалась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47 927 грн. належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала на номер банківської картки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.11.2021 близько 10 год. 33 хв., їй зателефонував невідомий чоловік, відрекомендувавшись старшим спеціалістом служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та повідомив, що з карткового рахунку ОСОБА_5 , намагалися зняти кошти в Харківській області. Після чого ОСОБА_5 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та зателефонувала по номеру, який там був вказаний ( НОМЕР_2 ), номер служби безпеки, де їй повідомили, що в подальшому з нею будуть працювати співробітники служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому ОСОБА_5 одразу зателефонував той самий ОСОБА_6 , який сказав завантажив програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для дистанційного доступу до електронного пристрою потерпілої. Потім ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала двічі кредитні кошти на номер банківської картки, який вже був в буфері обміну № НОМЕР_1 двома платежами на суму 17 000 грн. та 29 300 грн. відповідно.
Відповідно до сервісу визначення банку та виписці по рахунку банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кредитні грошові кошти, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , з якої 26.11.2021 було перераховано грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 26.11.2021 і по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків.
Зазначені документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з картки ОСОБА_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу в Сумському офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 26.11.2021 по 00 год. 00 хвил. 21.12.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню кредитних грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню кредитних грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 26.11.2021 по 00 год. 00 хвил. 21.12.2022, на електронному носієві інформації з можливістю здійснити тимчасовий доступ в приміщенні Сумського офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1