Справа № 296/1093/23
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000062 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження прийняте до провадження слідчим відділом Управління на підставі постанови першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури від 15.09.2022.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), діючи за попередньою змовою групою осіб, розробили та запровадили схему привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території міста Житомира, для чого залучили фізичну особу підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 , далі - ФОП ОСОБА_5 ).

Діючи з вказаною метою, 11.01.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 11-01-22/3 на загальну суму 1 698 000,00 грн., предметом якого визначено послуги прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується вказаним комунальним підприємством.

Також, 13.04.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 13 про закупівлю послуг на загальну суму 1 188 024,60 грн., предметом якого визначено послуги з прибирання та підмітання вулиць (послуги з прибирання тротуарів в м. Житомирі). В подальшому, 30.06.2022, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 13 про закупівлю послуг від 13.04.2022, загальну ціну договору зменшено до 812 937,00 грн.

При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що у вказаного підприємця відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, спеціальна техніка, що вказує на відсутність факту реального здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Водночас, дані роботи виконуються працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням спеціальної автомобільної техніки зазначеного комунального підприємства, а також залученими за готівкові грошові кошти особами, без будь-якого документального оформлення, а кошти за виконання вказаних робіт перераховуються на рахунки ФОП ОСОБА_5 та в подальшому переводяться в готівку і розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до вказаної незаконної діяльності причетні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 і ФОП ОСОБА_5 .

Зокрема, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично являється організатором створення та впровадження вказаного вище протиправного механізму з незаконного збагачення і для координації дій.

На даний час у органу досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні вільних зразків почерку та підпису громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження вільні зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_6 містяться в документах (заявах про прийняття на роботу, заявах про надання відпусток, заявах про надання матеріальної допомоги, матеріалах особової справи, тощо), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ).

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять вільні зразки почерку та підпису громадян ОСОБА_6 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) та можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Також, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять необхідні вільні зразки зазначеної особи, у зв`язку з чим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, для розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться. Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів зумовлена тим, що зазначені документи необхідні для проведення судової експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Також просив клопотання розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять необхідні вільні зразки зазначеної особи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з огляду на матеріали клопотання, стороною обвинувачення не доведено знаходження оригіналів заяв про прийняття на роботу, заяв про надання відпусток, заяв про надання матеріальної допомоги, матеріали особової справи у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів. Крім того, без надання доказів та пояснень щодо знаходження таких документів у володільця, клопотання про вилучення оригіналів інших документів є передчасним. Отримання копій документів дозволить переконатися у необхідності вилучення оригіналів конкретних документів.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним співробітникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), а саме: заяв про прийняття на роботу, заяв про надання відпусток, заяв про надання матеріальної допомоги, матеріали особової справи, а також інших документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення копій таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1