У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 18 грудня 2020 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - Клопотання) та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001155 від 13.04.2017 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.

Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.

В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) у Кримінальному провадженні виклавши короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подане Клопотання: службові особи ТОВ "Компанія КИТ", , зловживаючи службовим становищем, шляхом змови на ринку, протягом 2016 - 2017 років продали ДСА України за завищеними цінами апаратно-програмні комплекси для записування та відтворювання звуку та зображення, програмно-апаратні комплекси для створення систем відеоконференцзв`язку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною судовою адміністрацією України 29.02.2016 було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі обладнання: код 26.40.3 (42961000-0) - апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу)) - 620 од.

Участь у проведенні тендеру взяли:

1) ТОВ «Компанія КИТ», , вул. Круглоуніверситетська, 14, м. Київ, 01024, директор ОСОБА_4 , згодом - ОСОБА_5

2) ТОВ «Альтаір і К», , вул. Чернишевська, 95 кв.29, Харків, 61023, директор ОСОБА_6 .

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 11.05.2016 №50, комітет з конкурсних торгів ДСА України визначив переможцем торгів за критерієм «Ціна» - ТОВ «Компанія КИТ» з пропозицією конкурсних торгів в сумі 30 420 000 грн. з ПДВ.

За результатами конкурсних торгів, 02.06.2016 ДСА України в особі заступника голови ДСА ОСОБА_7 , з одного боку, та ТОВ «Компанія КИТ», в особі директора ОСОБА_5 , з іншого боку, уклали договір №37-16 про закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення за кодом ДК 016:2010-26.40.3 (системи керування та контролю - за ДК 021:2015-42961000-0 (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу) в кількості 620 шт. за ціною 30 420 000 грн. з ПДВ.

На виконання умов договору ДСА України протягом часу з 04.08.2016 по 16.11.2016 частинами було перераховано на рахунок ТОВ «Компанія КИТ» в ГУ АТ «Ощадбанк» по м. Київ 30 420 000,00 грн.

В ході розслідування отримані дані, що фактичним власником та керівником ТОВ «Компанія КИТ» на момент проведення тендеру була ОСОБА_8 , а ТОВ «Компанія КИТ», , та ТОВ «Альтаір і К» пов`язані між собою.

Так, до 15.02.2013 директором та засновником ТОВ «Компанія КИТ» була ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З 15.02.2013 до 16.05.2016 директором ТОВ «Компанія КИТ» був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16 травня 2016 на посаду директора ТОВ призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно актового запису про шлюб №2745 від 12.12.2009, дружиною ОСОБА_5 є ОСОБА_9 .

Рідна сестра ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є директором ТОВ «Компанія КИТ» на даний час.

З іншого боку, директором та одним з засновників ТОВ «Альтаір і К» являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншим засновником є його рідний брат ОСОБА_12 .

В ході розслідування отримані дані, які вказують на пов`язаність ОСОБА_6 з ОСОБА_8 постійним проживанням та веденням спільного господарства.

Так, згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 неодноразово, у тому числі протягом 2016 року: 21.04.2016, 24.08.2016, 28.08.2016 спільно перетинали державний кордон України.

Згідно з даними операторів мобільного зв`язку, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 протягом 2016 року мали стійкі неодноразові телефонні з`єднання, систематично перебували у зоні дії розташованих поряд базових станцій операторів мобільного зв`язку в нічний час.

Під час святкування Нового 2017 року в період 31.12.2016 - 01.01.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перебували в зоні дії розташованих поряд базових станцій зв`язку на території Харківської області.

Як у ОСОБА_6 на території м.Києва та Київської області, так і у ОСОБА_8 на території Харківської області відсутні майнові права на нерухоме майно, в яких би вони могли перебувати окремо один від одного.

В матеріалах кримінального провадження також є інші дані, які вказують на спільне проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час вчинення кримінальних правопорушень.

ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» мають спільних постачальників продукції, у тому числі ТОВ «Альтіко», код 38382614 (нова назва НВП «Проммаштрейд»), засновником та директором якого є рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , та ТОВ «Паперова» (нова назва «Компанія КИТ Діджитал») , код 37450417, директором якої є ОСОБА_14 , а засновником - ОСОБА_8 .

Згідно з інформацією, наданою операторами мобільного звязку, між групою працівників ТОВ «Компанія КИТ», до яких входять ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 з одного боку, та ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , з іншого боку, наявні стійкі неодноразові телефонні з`єднання протягом 2015 - 2016 років.

Згідно з інформацією, наданою АТ «Ощадбанк», а також згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних між ТОВ «Альтаір і К», «Компанія КИТ», «Альтіко», «Паперова» протягом 2015 року відбувались неодноразові взаємні перерахування грошових коштів з різних підстав, а ТОВ «Альтіко» у вказаному періоді було найбільшим постачальником товарів та послуг для ТОВ «Компанія КИТ».

Вказані факти вказують на пов`язаність учасників тендерних торгів ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К».

З показань допитаних в якості свідків працівників ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи» вбачається, що під час проведення тендерних торгів ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» з метою перевірки працездатності програмно-апаратних комплексів, що пропонуються для закупівлі, передали ДСА України, а 13.04.2016 ДСА України направила для тестування до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» 4 зразки апаратно-програмних комплексів - по 2 від ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К», які насправді були ідентичні за технічними характеристиками та встановленим програмним забезпеченням - ПЗ «Акорд», право власності на яке належить ТОВ «Компанія КИТ». Під час проведення тестування супроводження процесу тестування здійснювалось з боку постачальників однією і тією ж особою - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018, ринкова вартість комп`ютерної техніки, поставленої на адресу ДСА України згідно договору №37-16 на дату подання цінових пропозицій, укладання договору та поставки товарів складала 19 448 186,80 грн. з ПДВ., тобто - на 10 971 813,20 грн. менше, ніж передбачено договором №37-16.

В подальшому, ТОВ «Компанія КИТ» неодноразово визнавалась переможцем державних закупівель, що проводились ДСА України в 2016-2017 роках.

Так, ТОВ «Компанія КИТ» визнана переможцем тендерів №UA-2017-04-21-001316-c, №UA-2017-04-25-000617-c, №UA-2016-10-18-00529-а, за результатами яких було поставлено на адресу ДСА України комп`ютерну техніку - програмно-апаратні комплекси для створення систем відеоконференцзв`язку, програмно-апаратні комплекси для аудіо, відеофіксації судових засідань на загальну суму понад 70 млн.грн.

В той же час, згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи №26/20 від 19.02.2020 та висновком економічної експертизи від 21.05.2020 №21/05/20, вартість поставленого на адресу ДСА України обладнання була завищена порівняно з дійсною ринковою вартістю на 44 856 000 грн. з ПДВ, чим заподіяні збитки державі в особи ДСА України в особливо великих розмірах.

В ході проведених у кримінальному провадженні обшуків вилучені та в подальшому оглянуті носії інформації, з яких вбачається, що тендерна документація до моменту її офіційного опублікування у встановленому законодавством порядку начальником управління Державної судової адміністрації України ОСОБА_18 узгоджувалась з ОСОБА_8 та підпорядкованими їй особами.

Аналізом тендерної документації виявлено, що до її складу заздалегідь включені умови, які виключали можливість перемоги у закупівлях будь-яких інших учасників, крім ТОВ «Компанія КИТ» або пов`язаних з ним осіб.

Під час проведення зазначених державних закупівель до ДСА України звертались сторонні особи з метою отримання роз`яснень щодо предмета закупівлі. Копії запитів ОСОБА_18 направлялись ОСОБА_8 , яка організовувала підготовку проектів відповідей на запити, в подальшому опублікованих ДСА України.

08.04.2019 в ході проведення обшуку в ДСА України вилучено і в подальшому оглянуто телефон заступника голови ДСА України - голови тендерного комітету (комітету з конкурсних закупівель) ОСОБА_7 . Зі змісту інформації, виявленої в телефоні, вбачається, що ОСОБА_7 була обізнана про сприяння ОСОБА_18 ТОВ «Компанія КИТ» у отриманні перемог під час державних закупівель та постачанні техніки за завищеною ціною, сама ОСОБА_7 неодноразово особисто спілкувалась з ОСОБА_8 , а також передавала ОСОБА_8 інформацію про хід проведення тендерів через посередників. Крім того, зі змісту даної інформації вбачається, що хід проведення державних закупівель систематично доповідався голові ДСА України ОСОБА_19 , який також міг бути обізнаний про обставини вчинених злочинів та сприяти у їх вчиненні.

Вищевказані обставини та інші зібрані докази у кримінальному провадженні у своїй сукупності дають достатні підстави вважати, що в діях ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.191 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, вважається корупційним злочином.

Вказані обставини підтверджуються доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження дослідженими слідчим суддею.

На даний час є достатні підстави зробити висновок про причетність до вчинення вказаного злочину члена тендерного комітету ДСА України - начальника управління інформатизації та судової статистики Державної судової адміністрації України ОСОБА_18 . Разом з тим, на даний час здобуті докази є недостатніми для повідомлення особам про підозру та потребують перевірки з метою їх підтвердження чи спростування.

З урахуванням викладеного є підстави для проведення НСРД відносно вказаної особи, які зазначені у клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено факт використання ОСОБА_18 абонентського номера мобільного зв?язку НОМЕР_1 (обслуговувався ПрАТ «Київстар»), НОМЕР_2 (обслуговувався ПрАТ «Укртелеком») для здійснення дзвінків особам, які, можливо, причетні до вчинення злочинів, при спілкуванні з якими обговорюються обставини вчинених кримінальних правопорушень, наміри та плани, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З огляду на викладене, виникла є підстави для проведення щодо ОСОБА_18 негласної (слідчої) розшукової дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведення якої є необхідним у зв`язку з тим, що встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про намагання ОСОБА_18 приховати свою протиправну діяльність, що передбачає спілкування шляхом передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду.

Крім того, для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_18 , а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або до його приховування, встановлення місць перебування тощо, є підстави для проведення негласної (слідчої) розшукової дії у виді спостереження за особою ОСОБА_18 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Разом з тим, ОСОБА_18 зустрічається та спілкується з іншими особами, з якими обговорює наміри та плани, що дає підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. З огляду на викладене, є підстави для проведення щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Проведення зазначених НСРД дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження - розмови, листування із особами, що є співучасниками протиправних дій, встановлених під час досудового розслідування, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину та приховування його слідів, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування співучасників злочину про факт досудового розслідування щодо них, що в свою чергу надасть можливість їм припинити на певний час комунікацію задля запобігання можливості викрити їх дії.

З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродж. Чернігівської області, м. Ніжин, прож. АДРЕСА_1 , начальника управління інформатизації та судової статистики ДСА України, строком 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_1 (обслуговувався ПрАТ «Київстар»);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів телефонного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_2 (обслуговувався ПрАТ «Укртелеком»);

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_18 в місцях його перебування;

- візуального спостереження за особою ОСОБА_18 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про його особу, поведінку та тих, з ким він контактує.

Строк дії ухвали 2 місяці - до 18 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1