Справа № 473/3476/22
Номер провадження 1-кс/473/726/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" листопада 2022 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 24 жовтня 2022 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції НПУ про те, що 20 вересня 2022 року невстановлена особа, під приводом продажу військового одягу в соціальній мережі «Instagram», умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 в сумі 2914 гривень 57 копійок, які він перевів на банківську карту номер НОМЕР_1 .
24 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000212 були внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 22 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив грошовий переказ грошових коштів на загальну суму 2914 гривень 57 копійок, чим здійснив оплату за товар, який мав намір отримати. Даний грошовий переказ було здійснено на банківську карту номер НОМЕР_1 . Під час переказу було зазначено анкетні дані одержувача грошових коштів, а саме: ОСОБА_5 .
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту номер НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному- рахунку можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року, кодів ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ,

-грошових чеків по картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-інформацію щодо ІР адрес, з яких проводились транзакції в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при їх наявності по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ,

-фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком номер НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , при їх наявності.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року, кодів ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ,

-грошових чеків по картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-інформацію щодо ІР адрес, з яких проводились транзакції в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при їх наявності по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ,

-фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком номер НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , при їх наявності.

Дана інформація, за версією органу досудового розслідування зберігається в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року, кодів ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ,

-грошових чеків по картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-інформацію щодо ІР адрес, з яких проводились транзакції в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за період з 19 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року,

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при їх наявності по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ,

-фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком номер НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , при їх наявності.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення з нею та вилучити її, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1