Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1577/23
Провадження № 1-кс/644/378/23
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 25.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 25.01.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: отримання повного номеру карткового рахунку, персональних даних осіб, які здійснили переказ грошових коштів з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 за реквізитами транзакцій 82A7F0 Credit (зарахування): MTB_PTKS2/, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши ПІБ, дату народження, адреси реєстрацій цих осіб, РНОКПП, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що 19.06.2022 року, невстановлені

особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 1030 грн.

які було відправлено на картку № НОМЕР_2 , чим спричинили

матеріальні збитки гр. ОСОБА_7 .

25.01.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що 19.06.2022 вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Переглядавши стрічку у соціальній мережі «Facebоок», потерпіла натрапила на одну особу, яка продавала речі, а саме: кришки для консервації, порошки. Товар зацікавив потерпілу, вона вирішила собі його замовити. ОСОБА_7 з`ясувала у продавця умови оплати, їй повідомили, що товар можна замовити після переказу всієї суми, накладного відправлення в неї не має. Потерпіла погодилася оплатити всю суму за даний товар, а саме 1030 грн. 19.06.22 близько о 17-15 вона зі своєї карти для «виплат» НОМЕР_3 оплатила на її картку НОМЕР_2 всю суму. Після оплати продавець повідомив що відправити товар зможе на наступний день після замовлення. Через декілька днів, потерпіла знову написала продавцю, але вона не відповіла їй, через деякий час вона знову їй написала, але продавець вже її заблокувала, тому потерпіла не змогла надіслати їй CMC повідомлення. По теперішній момент потерпілій нічого не відправили, гроші не повернули.

В ході досудового розслідування на клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів 20.02.2023 року отримано Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів за результатами реалізації якої складено протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.03.2023 року щодо вилучення інформації руху коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Аналізом інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до банківської таємниці стосовно картки № НОМЕР_2 підтверджено показання потерпілої в частині перерахування коштів зі своєї картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1030 гривень 19.06.2022 року о 17.15 год, транзакція W0Y305 Credit (зарахування): Р24 CR MD UA.

Поряд з цим встановлено що на вказану картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 22.06.2022 року о 08.49 здійснено транзакцію 82A7F0 Credit (зарахування): MTB_PTKS2/ у розмірі 475 гривень.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 25.01.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: отримання повного номеру карткового рахунку, персональних даних осіб, які здійснили переказ грошових коштів з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 за реквізитами транзакцій 82A7F0 Credit (зарахування): MTB_PTKS2/, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши ПІБ, дату народження, адреси реєстрацій цих осіб, РНОКПП, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2023 включно.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1