Справа №538/1558/22
Провадження №1-кс/538/93/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216, зареєстрованому у ЄРДР 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 23.10.2022 близько 18 год 45 хв невідома особа інахраським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., які ОСОБА_5 перерахував в якості передплати за автомобіль.

В подальшому у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 23.10.2022 року на сайті оголошень «OLX» знайшов оглошення про продаж легкового автомобіля Skoda Octavia 2008 року виписку чорного кольору д.н.з НОМЕР_2 ціна 1200$ та місце продажу було зазначено м. Прилуки, Чернігівська область та продавець даного авто ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення через дуже низьку ціну на даний автомобіль та він відразу зателефонував до нього. В ході розмови даний чоловік повідомив, що ціна низька через те, що йому терміново потрібні грошові кошти. Далі в ході розмови вони домовилися про купівлю даного автомобіля. Але даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати передплату в сумі 12000 грн., оскільки йому необхідні грошові кошти синові на лікування. ОСОБА_5 погодився та разом із своїм товаришем ОСОБА_7 приїхали в м. Лохвиця, де в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Шевченка через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 12000 грн. на банківську картку, яку зазначив продавець, а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_5 зателефонував даному продавцю та повідомив, що грошові кошти перерахував та вони виїжджають до нього, на що він повідомив, що добре та назвав адресу, а саме АДРЕСА_2 . Після приїзду виявилося, що за даною адресою такі особи не проживають.

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Просить надати доступ до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 22.10.2022р. по 27.10.2022р. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.

В судове засідання дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216, зареєстрованому у ЄРДР 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації пов`язаної із використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме, до: інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 22.10.2022р. по 27.10.2022р. року включно, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю виготовлення копій та вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, з яких знімалися кошти, за період починаючи із 22.10.2022р. по 27.10.2022р. року включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1