Справа № 464/4651/22
пр.№ 1-кс/464/28/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.09.2022, близько 11:30 год., невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом, що внучка потерпілої потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібно робити дорого вартісну операцію, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1300 доларів США, які остання передала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальної шкоди на указану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невідома особа чоловік, за вказівкою якого ОСОБА_6 відвідувала помешкання ошуканих громадян та надсилала останньому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом.

29.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 01 грудня 2022 року, слідчий СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 отримала тимчасовий доступ та ознайомилася зі змістом документів (інформації), зазначених в ухвалі, а саме: до інформації, що стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану інформацію вилучено шляхом копіювання її на оптичний носій DVD-диск.

Вивченням інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що такий відкрито 07.07.2021 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , адреса проживання та адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , та фінансовий номер телефону клієнта НОМЕР_6 .

Також, встановлено, що 26.09.2022 о 14:06 год., з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , поповнено картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , на суму 42300 гривень, та в подальшому, цього ж дня о 14:27 год. та о 14:39 год. за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переведено з карти ОСОБА_6 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 29145 грн та 13065 грн, відповідно, на загальну суму 42210 гривень.

З метою встановлення особи спільника ОСОБА_6 невідомого чоловіка, за вказівкою якого ОСОБА_6 відвідувала помешкання ошуканих громадян та надсилала останньому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 26.09.2022 по 11.01.2023, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1