Справа № 211/3127/22
Провадження № 1-кс/211/379/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000692 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що вході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , що 03.08.2022 року в період з 23.00 год. по 23.30 год. не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, які знаходилися на картці та її банківських рахунках, спричинивши останній матеріальний збиток. Сума збитків встановлюється.

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи призначену ним посадову особу, надати співробітникам відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , або у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

документів (реєстраційні справи) на відкриття всіх рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 року по момент винесення ухвали суду про тимчасовий доступ;

виписки руху грошових коштів по картковим рахункам ( карткам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду про тимчасовий доступ, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи;

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток/ рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду про тимчасовий доступ (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); СМС - трекінг; історію авторизації; інформацію про ІР адреси ( дата,час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) та до її банківських карткових рахунків ;

відомостей про дислокацію (місце знаходження) та приналежність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомата/термінала № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

з можливістю вилучення їх завірених копій чи оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1