Справа № 462/2401/23
провадження 1-кс/462/641/23
У Х В А Л А

11 квітня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000124 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 07.04.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000124 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту відкриття зазначених рахунків по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття зазначених рахунків по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000124 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2023 до відділу поліції № l ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого невідома особа 25.03.2023 року близько о 15:00 год, увійшовши до ОСОБА_5 у довіру, представившись менеджером Національного банку України, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 39052 гривень, які вона самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерплої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.03.2023 приблизно о 15:00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа абонентські номера телефонів були НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Дана особа представилася старшим менеджером Національного банку України відділу платежів та переказів ОСОБА_6 , номер жетону НОМЕР_7 , під час спілкування невідомий повідомив, що на банківські карти, які знаходяться у користуванні потерпілої, було вчинено хакерські атаки та хтось намагався оплатити товари в інтернет-магазинах та перевести кошти з карт. Сказав, що треба прив?язати ще один номер до карти та перевести кошти які намагалися зняти з карти на транзитний рахунок, а потім вони повернуться на основний рахунок. Погрожував ОСОБА_5 , говорив що якщо не переведе ці суми, то рахунки заблокують і доведеться збирати купу документів та довідок, їхати до їхнього відділення та розбиратися, а рахунки буде заблоковано на 60 днів. Вказав номер карти ( НОМЕР_2 ) на який потрібно перевести кошти, сказав що рахунок зареєстрований на ім?я потерпілої. Просив не переживати та називав її особисті дані, остання повірила та перевела кошти на вищевказаний рахунок трьома платежами (перший переказ - 9903 грн., другий переказ 14499 грн., третій переказ - 14650 грн.) загальна сума в розмірі 39052 грн., він постійно робив вигляд наче зв?язується з різними відділами (технічним, фінансовим) постійно просив перевіряти рахунок та повідомляти йому залишки. Потім ліміт на день був використаний і він сказав, що закінчимо завтра. Потерпілу це здивувало і вона подзвонила до менеджера свого банку та запитала про атаку, він сказав що нічого такого не було, та попросила менеджера заблокувати мої картки та онлайн банкінг. В той самий день звернулася до свого банку щоб перевипустити карту та змінити ключ входу до інтернет-банкінгу, та повідомила в банк на карту якого переводилися кошти шахраям. Банк прийняв заявку та пообіцяв заблокувати користувача і порадив звернутися до кіберполіції, картковий рахунок потерпілою заблокований тому на даний час не може вказати номер своєї картки якою користувалась до моменту переказу.

Враховуючи, що розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального проступку за який необхідно отримати інформацію, а саме з 25.03.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також старшому дізнавачу з групи дізнавачів ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів з 25.03.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку з 25.03.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.