СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3649/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002053 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) здійснити розкриття повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », отримувалися готівкою за період часу з 06.10.2022 по 08.10.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 06.10.2022 по 08.10.2022 по карткам/рахункам клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 06.10.2022 по 08.10.2022, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 06.10.2022 по 08.10.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, щопід час дізнання встановлено, що 07.10.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.10.2022 приблизно о 19 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 12 327 грн., чим завдала останній майнової шкоди (ЄО 62454).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_15 , повідомила, що тривалий час у її користуванні перебувають карткові рахунки, які зареєстровані на її ім`я в банківській установі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до яких прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

06.10.2022 року приблизно о 19 год. 36 хв., коли ОСОБА_15 перебувала за адресою проживання, а саме : АДРЕСА_2 на її власний мобільний номер телефону надійшов дзвінок з раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_6 , де чоловік представився працівником банку та повідомив, що наразі банк проводить ідентифікацію та верифікацію клієнтів та попрохав назвати останні чотири цифри банківської картки, якою користується остання, після чого вона назвала код із смс - повідомлення, який їй було відразу надіслано із абонентського номеру НОМЕР_7 та коли ОСОБА_15 отримала сповіщення про зміну код-паролю доступу до її карткового рахунку, тоді остання зрозуміла, що відносно неї відбулося шахрайство та відразу за допомогою гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала свої карткові рахунки.

Однак 07.10.2022 року, ОСОБА_15 прибула до відділення банку, оператор повідомила їй, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 грн., на її іншу картку № НОМЕР_3 на яку також відбулося зарахування кредитних грошових коштів в сумі 10 000 грн., які в подальшому було перераховано на невідомий рахунок невстановленої особи , чим завдано матеріальний збиток на загальну суму 12 327 грн., які належить ОСОБА_15 .

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002053 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », отримувалися готівкою за період часу з 06.10.2022 по 08.10.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 06.10.2022 по 08.10.2022 по карткам/рахункам клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »;

2) стосовно клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 06.10.2022 по 08.10.2022, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) стосовно клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 06.10.2022 по 08.10.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1