Справа №705/1207/23
1-кс/705/265/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 17.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання старший слідчий зазначає, що до відділу поліцейської діяльності №3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 17.07.2022 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вказано, що в період часу з 10 год. 14 хв. по 11 год. 15 хв. невідомі особи чоловічої статті, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із його карткового рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами у розмірі 573 593 гривні, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 17.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , до якого прив`язано карту № НОМЕР_1 . Саме з даного рахунку шляхом вчинення шахрайських дій невідома особа заволоділа коштами, належними потерпілому ОСОБА_5 .

З рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 грошові кошти перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з даного рахунку грошові кошти у розмірі 194 000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки викладені обставини у клопотанні є достатніми та обгрунтованими.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим із групи слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0000866 від 17.07.2022 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які відноситься до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх в завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, а саме: анкету - заяву на відкриття рахунку НОМЕР_7 , фото власника рахунків/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 17.07.2022 по 18.08.2022;

розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахунку НОМЕР_7 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2022 по 18.08.2022;

чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 17.07.2022 по 18.08.2022;

відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 17.07.2022 по 18.08.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1