1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6878/22 1-кс/335/901/2023
31 березня 2023 року м. Запоріжжя
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , офіційне не працевлаштованого, раніше не судимого;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштованого,раніше не судимого;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 10.09.2022, виник злочинний умисел на отримання прибутку від чоловіків призовного віку, шляхом організації незаконного їх переправлення через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України, тим самим, здійснити організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усуненням перешкод.
Усвідомлюючи складність вчинення вказаних злочинних дій, направлених на незаконне переправлення громадян України через державний кордон, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, послідовно у різний період часу але не пізніше 10.09.2022, перебуваючи у м. Запоріжжі, вступили у змову і залучили до злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за участі яких, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на протиправне швидке збагачення, створили організовану групу, яку вони очолили та керували нею.
Всі члени групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам. Організована група, яку створили ОСОБА_12 та ОСОБА_7 з метою незаконного переправлення громадян України через державний кордон характеризувалась стійкістю, що виражалося у її згуртованості і стабільності.
За час існування, члени організованої групи, з метою виконання узгодженого спільного плану, згідно відведених їм ролей разом або у визначеному складі, брали участь в її діяльності, а саме: підшукуванні осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України; отриманні від зазначених осіб та розподілі між членами групи грошових коштів за виготовлення фіктивних документів для безперешкодного перетину державного кордону України; виготовленні бланків встановленого зразка військово-лікарської комісії, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та інших з відповідними відтисками печаток; внесенні у вищевказані бланки завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку вказаних громадян України призовного віку; внесенні завідома неправдивих відомостей про проходження медичного огляду, діагноз, непридатність до проходження військової служби та виключення з військового обліку до відповідних електронних інформаційних баз та реєстрів України; організації передання вказаних документів, що містять завідома неправдиві відомості, особам, які планували незаконно перетнути державний кордон України, шляхом їх відправлення поштовим зв`язком.
В свою чергу організатори даної організованої групи, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , виконуючи свою керівну роль, керували діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підшукували та залучали до вчинення вказаних злочинів безпосередніх виконавців, шляхом надання вказівок іншим членам організованої групи, контролювали процес виготовлення вищевказаних фіктивних документів та їх відправлення особам, які планували незаконно перетнути державний кордон України, отримання та розподіл між членами організованої групи грошових коштів за вчинення вищевказаних злочинів та контролювали вирішення інших питань, що виникали в процесі вчинення вищевказаних злочинів.
Так, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, спільно з ОСОБА_10 та невстановленими особами, згідно визначених ОСОБА_12 та ОСОБА_7 ролей та з відома інших членів групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 10.09.2022, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, виготовили документи, в які внесено завідома неправдиві відомості та які надають право безперешкодного перетину державного кордону на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: довідку військово-лікарської комісії від 14.05.2022, видану Головою ВЛК лікарем ОСОБА_14 та секретарем ВЛК ОСОБА_15 , згідно відомостей якої ОСОБА_13 за результатами проведення медичного огляду ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.05.2022 є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 14.05.2022 року на ім`я ОСОБА_13 , видане начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого останній є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Після чого, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 10.09.2022, передав вказані фіктивні документи на ім`я ОСОБА_13 ОСОБА_7 .
У цей же період часу ОСОБА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав невстановленій особі з числа членів вказаної організованої групи за складання вищевказаних офіційних документів, які містять завідома неправдиві відомості, грошові кошти в сумі 2500 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 10.09.2022, передав вказані завідома неправдиві офіційні документи ОСОБА_16 , з метою конспірації під час відправлення їх поштовим зв`язком в момент оформлення відправлення у ТОВ Нова пошта для передання вказаних документів ОСОБА_13 .
26.09.2022 ОСОБА_13 перетнув державний кордон України, а саме: здійснив виїзд з України до Республіки Польща через пункт пропуску Устилуг, використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 та довідку військово-лікарської комісії РТЦК та СП від 14.05.2022.
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно визначених ОСОБА_12 та ОСОБА_7 ролей та з відома інших членів організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 29.09.2022, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, виготовили документи, які містять завідома неправдиві відомості та надають право безперешкодного перетину державного кордону на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: довідку військово-лікарської комісії від 03.09.2021, видану Головою ВЛК лікарем ОСОБА_14 та секретарем ВЛК ОСОБА_15 , згідно відомостей якої ОСОБА_17 за результатами проведення медичного огляду ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.09.2021 є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 03.09.2021 року на ім`я ОСОБА_17 , видане начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого останній є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Після чого, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 10.09.2022, передав вказані фіктивні документи на ім`я ОСОБА_17 ОСОБА_7 .
У цей же період часу ОСОБА_17 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав невстановленій особі з числа членів вказаної організованої групи за складання вищевказаних офіційних документів, які містять завідома неправдиві відомості, грошові кошти в сумі 2500 доларів США.
09.10.2022 ОСОБА_17 перетнув державний кордон України, а саме: здійснив виїзд з України до Республіки Польща через пункт пропуску Шегині, використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 та довідку військово-лікарської комісії РТЦК та СП від 03.09.2021.
04.01.2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, шляхом усуненням перешкод вчинене організованою групою з корисливих мотивів.
06.01.2023 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, шляхом усуненням перешкод вчинене організованою групою з корисливих мотивів, якого 17.02.2023 року оголошено у розшук.
Постановою керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил від 03.03.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.04.2023 включно.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: повідомленнями про вчинення злочину; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами допитів свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколами тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Нова Пошта, протоколами проведення обшуків за місцями мешкання осіб, які могли бути причетні до вчинення вказаного злочину.
Тримісячний строк досудового розслідування спливає 01.04.2023, проте для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та проведення усіх необхідних процесуальних дій, направлених на повне та всебічне встановлення обставин справи та забезпечення процесуальних прав підозрюваних, його недостатньо.
На даний час, для досягнення мети та завдань кримінального провадження, необхідно завершити ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребує додаткового часу, зокрема: встановити та допитати в якості свідків осіб, які замовляли та отримали документи, які містять завідома неправдиві відомості, а саме довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов`язаних; звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення вказаних документів; після вилучення документів, які містять завідома неправдиві відомості, а саме довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, які отримані замовниками, призначити відповідні судові почеркознавчі та комп`ютерні експертизи; долучити до матеріалів кримінального провадженні матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених главою 21 КПК України; провести негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені главою 21 КПК України, ухвали про дозвіл на проведення яких надано Запорізьким апеляційним судом.
За результатами проведення огляду комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв, вилучених в ході проведення санкціонованих обшуків у даному кримінальному провадженні, виявлено інформацію про 68 фактів створення та продажу вищевказаних документів, які містять завідома неправдиві відомості, а саме довідки ВЛК та тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, що в свою чергу свідчить про додаткові 68 епізодів злочинної діяльності вказаної групи.
З урахуванням зібраних доказів, в разу необхідності, необхідно підготувати та повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України; вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування.
Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також значною кількістю, складністю та тривалістю призначення та проведення запланованих судових експертиз, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.
Слід також зазначити, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, складає не менше трьох місяців, оскільки проведення та завершення вказаних вище слідчих та процесуальних дій потребує значного часу.
Таким чином, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 01 липня 2023 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Підозрювані та захисник заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, зазначивши, що клопотання слідчого подане прокурору про продовження строку досудового розслідування до 01.04.2023 року вони не отримували, що є порушенням ч.3 ст.295 КПК України, у звязку з зазначеним просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1