У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2023 Справа №607/4476/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

09 березня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 29 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_3 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 був ОСОБА_7 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 15.05.2018

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_10 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького району «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_1 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи що, купівля продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

За результатами звернення Кременецької окружної прокуратури від 29.06.2022 вих. № 2061ВИХ-22 Міністерством юстиції України проведено перевірку законності діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна розміщеного в АДРЕСА_2 , за результатами якої, згідно листа від 08.08.2022 вих. № 65568/72051-7-22/37.2 порушень в діяльності приватного нотаріуса не виявлено.

10.02.2023 органом досудового розслідування за вих. № 2608/9/2-2023 на адресу Міністерства юстиції України надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання належним чином завірених копії матеріалів перевірки, із всіма додатками та документами на підставі яких проведена вказана перевірка, однак станом на 09.03.2023 органом досудового розслідування не отримано будь-якої відповіді з приводу розгляду вказаного запиту.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів перевірки законності діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна розміщеного в АДРЕСА_2 , за результатами якої, згідно листа Міністерства юстиції України від 08.08.2022 вих. № 65568/72051-7-22/37.2 порушень в діяльності приватного нотаріуса не виявлено, із всіма додатками та документами на підставі яких проведена вказана перевірка, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до матеріалів перевірки законності діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна розміщеного в АДРЕСА_2 , за результатами якої підготовлено лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.08.2022 вих. № 65568/72051-7-22/37.2, із всіма додатками та документами на підставі яких проведена вказана перевірка, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ,у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в судовому засіданні покладається на думку суду.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 29 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що матеріали перевірки законності діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна розміщеного в АДРЕСА_2 , за результатами якої підготовлено лист Міністерства юстиції України від 08.08.2022 вих. № 65568/72051-7-22/37.2, із всіма додатками та документами на підставі яких проведена вказана перевірка, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,та до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що матеріали перевірки законності діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна розміщеного в АДРЕСА_2 , за результатами якої підготовлено лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.08.2022 вих. № 65568/72051-7-22/37.2, із всіма додатками та документами на підставі яких проведена вказана перевірка, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів перевірки законності діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна розміщеного в АДРЕСА_2 , за результатами якої підготовлено лист Міністерства юстиції України від 08.08.2022 вих. № 65568/72051-7-22/37.2, із всіма додатками та документами на підставі яких проведена вказана перевірка, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1