УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2011 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002687 від 09.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 року слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.11.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі джинсів, умисно, заволоділа грошовими коштами в сумі 21686,86 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

09.11.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002687, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ходіпроведенняпершочерговихслідчихдійбулодопитанопотерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що08.11.2022 вона розмістила оголошення на платформі безкоштовних оголошень «OLX» стосовно продажу джинсів. 08.11.2022 близько 17:12 год. вона отримала Sms-повідомлення у мессенджері «Viber» від невідомої особи із абонентським номером НОМЕР_1 про купівлю джинсів. Тоді ж вказана особа скинула потерпілій ОСОБА_5 посилання для оформлення доставки, після чого потерпіла для верифікації ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та здійснила переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Згодом потерпіла помітила, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 6000 гривень. Таким чином враховуючи комісію за переказ грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 21686,86 гривень (15527, 25 грн. та 6159,61 грн.).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів банківської картки№ НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до виписок по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 . а саме:

-виписку про рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 за 08.11.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя