1Справа № 335/2591/20 1-кс/335/2733/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. У якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Під час досудового слідства встановлено, що одним із об`єктів нерухомості, що став предметом протиправного заволодіння учасників групи є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_7 та після смерті власника повинна була перейти до спадкоємців останнього. Так, у відповідності до матеріалів документів, що містяться у справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 згідно довідки, виданої житлово-будівельним кооперативом № 12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.11.1992 за № 98 у відповідності до ордеру № 825, виданого Запорізьким міськвиконкомом 28.10.1988 року. Інформація щодо інших власників вказаної нерухомості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня. Однак, попри те, що власником вищевказаної квартири відповідно до інформації отриманої від органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, значиться ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 05.02.2020 посвідчено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на користь інших мешканців м. Запоріжжя. Продавцем нерухомості, згідно вказаного договору купівлі-продажу майна виступив ОСОБА_9 , який згідно інформації органу досудового слідства може бути причетний до вчинення вказаного та інших злочинів на території м. Запоріжжя.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на вищевказане житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину та його подальшого продажу, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які зберігаються у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 , у судове засідання не з`явилася.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.

Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , вилучити усі наявні документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 05.02.2020 між ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 , посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований у реєстрі за № 135, виконаний на бланках серії НОК 837185, НОК 837186;

- усі наявні документи, що супроводжували оформлення та посвідчення вищевказаного правочину, видачу та реєстрацію (у тому числі, але не виключно, документів, що посвідчували право власності Продавця ОСОБА_9 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна); звіту про незалежну оцінку; технічного паспорту на квартиру; квитанцій; витягів про реєстрацію у реєстрі нотаріальних дій; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили сторонами вказаного правочину, або від імені яких діяли зазначені особи; паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та інших осіб, які виступили сторонами вказаного правочину, або від імені яких діяли зазначені особи; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом усіх вищезазначених документів; всіх інших матеріалів нотаріальної справи по вказаному правочину; копії виписок з реєстру нотаріальних дій тощо;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 по справі № 333/4366/19 від 27.11.2019, що набрало законної сили 03.01.2020, про визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири, укладеного 26.12.2001 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , зареєстрованого на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» на виконання біржового контакту за № Н-2787 від 26.12.2001 із усіма наявними додатками та доповненнями;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 від 26.12.2001, укладений між ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» на виконання біржового контракту № Н-2787 від 26.12.2001, реєстраційний № Н-2787;

- звіт про оцінку майна, складений суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_19 від 28.01.2020, згідно якого вартість об`єкту нерухомості становить 254 856 гривень;

- засвідчені копії витягів з реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 , в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих у реєстрі за номером 135 за 2020 рік та всі записи щодо вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, учасником яких були ОСОБА_20 1980 р.н., ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_21 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 , або їх довірені особи, або предметом вчинення яких був вищевказаний об`єкт нерухомого майна;

- запити приватного нотаріуса Запорізького міського округу ОСОБА_8 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших судів, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності стосовно надання інформації з приводу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та додані до них документи, а також запити приватного нотаріуса щодо перевірки автентичності (справжності) наданих ОСОБА_9 для вчинення правочину документів; відповіді вищевказаних установ на вказані запити приватного нотаріуса з додатком документів, у тому числі, але не виключно, документів з матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно (договори купівлі-продажу тощо); документи, якими було уповноважено приватним нотаріусом інших осіб направити/надати вказані запит до відповідних органів та установ та отримати запитувану інформацію; інші запити та відповіді на них, які надавалися приватним нотаріусом для перевірки інформації по вищевказаному об`єкту нерухомості;

- рішення приватного нотаріуса ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) по вищевказаному об`єкту нерухомості; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); інші документи, які надавалися, заповнювалися, формувалися, складалися чи посвідчувалися приватним нотаріусом при проведенні державної реєстрації права власності на квартиру за вищевказаною адресою та при відкритті розділів у Державному реєстрі речовин прав на нерухоме майно, формуванні реєстраційної справи на об`єкт нерухомості тощо;

- усі наявні документи реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єкту нерухомості: АДРЕСА_1 , які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у тому числі, але не виключно, документи пов`язані із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаного об`єкту нерухомості, а також документи щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до приватного нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всі інші документи, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з дати першої реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна по 14.10.2022, шляхом їх друку приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 грудня 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко