Справа № 456/4416/22
Провадження № 1-кс/456/1087/2022
УХВАЛА

слідчого судді

20 грудня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000650,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що з відділу дізнання ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом 21.09.2022 заволоділа грошовими коштами в сумі 28 050 грн. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.09.2022 року близько 19:00 год хотіла зайти на сайт «Дія» але випадково потрапила на інший сайт. Цей сайт був ідентичний з оригінальним сайтом «Дія», для того щоб здійснити вхід потрібно було вказати номер картки та номер телефону. Потерпіла ввела такі дані проте не змогла здійснити вхід оскільки на екрані показувала «помилка». Протягом 10 хвилин їй прийшло повідомлення, що з її зарплатної картки № НОМЕР_1 були зняті кошти у сумі 1250 грн. Через 2 год зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 також зняті кошти двома платежами в сумі 15000 грн та 11800 грн. Після чого вона зателефонувала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про вказану подію, та попросила щоб банк заблокував її банківську картку. Потерпілій ОСОБА_5 банк надав виписку по руху коштів. Згідно даної виписки грошові кошти були переведені на громадянина ОСОБА_6 банківський рахунок № НОМЕР_3 паспорт серія НОМЕР_4 виданий Марганецьким МВ УМВС України у Дніпропетровській області 10.01.2007 року. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 05.11.2022 внесені до ЄРДР №0000650 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.7).

З довідок, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.15-21).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківських карток зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(а.к.9-10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 20.09.2022 по 15.12.2022, які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в одному із відділень м.Львів, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8