Справа № 601/820/23
Провадження № 1-кс/601/352/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000240 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що 04.04.2023 на адресу Кременецького РВП надійшли матеріали від ДКВПК в Тернопільській області про те, що гр. ОСОБА_4 (моб. НОМЕР_1 ), жителька АДРЕСА_3 , користуючись соціальною мережею «Facebook» перейшовши за посиланням про отримання грошової допомоги від держави, не змогла увійти в особистий кабінет додатку «privat24», та до неї зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_2 ), увійшовши в довіру, своїми шахрайськими методами заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які знаходились на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заявниці, чим завдала останній матеріальні збитки.

04.04.2023 у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, 07.04.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котрий стверджує, що до вчинення даної кримінального правопорушення причетна невідома особа яка здійснила телефонний дзвінок до заявника із номеру телефону НОМЕР_2 , яка шахрайським методом заволоділа грошима заявника на суму 2 000 (дві тисячі) гривні 00 копійок шляхом перерахунку із вище вказаної банківської картки на інший невідомий рахунок.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні вказав, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення слідчої групи від 04.04.2023, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 23:59 год. 23.03.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 17.03.2023 по 23:59 год. 23.03.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку) в період часу з 00:00 год. 17.03.2023 по 23:59 год. 23.03.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника банківської картки НОМЕР_3 куди було надіслано грошові кошти в сумі 2 000 (дві тисяч) гривень 00 коп., а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1