Справа № 484/3578/22
Провадження № 1-кс/484/499/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.10.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000320 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000320 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач вказує, що 12.10.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшов рапорт від заступника начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки матеріалів ЄО № 4106 від 07.06.2022 за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено склад кримінального проступку, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали за даним фактом 13.10.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000320, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування (дізнання), з допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 має у користуванні платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої «прив`язаний» її номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

27.05.2022 року в період з 12.00 до 14.00 годин, потерпілій ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від абоненту НОМЕР_3 . Узявши слухавку, остання почула голос чоловіка, котрий представився співробітником телекомунікаційної компанії (оператора мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у зв`язку з військовою агресією з боку Росії проводиться перевірка з приводу убезпечення конфіденційних даних від дій зловмисників. Зі слів нібито співробітника оператору мобільного зв`язку, для проведення вказаної перевірки необхідно, щоб потерпіла продиктувала йому коди підтвердження операцій, які у подальшому прийдуть потерпілій ОСОБА_6 на телефон. Нічого не підозрюючи, потерпіла почергово продиктувала коди підтвердження операцій, що приходили їй в СМС-повідомленнях на мобільний номер.

У подальшому потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявила відсутність грошей на належній останній платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 7 965, які були переведені двома транзакціями по 1005 та 6960 гривень відповідно, таким чином відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення, забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 27.05.2022 року в період з 12.00 по 14.00 годин, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, місця зняття готівки, суми переказу, повні номери карток/рахунків отримувачів коштів та анкетні дані їх володільців;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 27.05.2022 року в період з 12.00 по 14.00 годин;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат за 27.05.2022 в період з 12.00 по 14.00 годин з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, купівлі товарів, тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, в тому числі усі наявні дані про спосіб підтвердження таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів,

- ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1