Справа № 950/2247/22
Номер провадження 1-кс/950/45/23
У Х В А Л А

24 січня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 0000145 від 17.11.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що близько 20 години 30 хвилин 11.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 31100 гривень із банківського рахунку, належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року за № 0000145.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 у мережі Інтернет, на сайті ОЛХ потерпіла ОСОБА_5 помістила оголошення про продаж дитячих речей, вказала номер для подальшого зв`язку з нею, а саме НОМЕР_1 . У додаток Viber о 20 годині 20 хвилин їй прийшло повідомлення з номера НОМЕР_2 , про те, чи продає остання дитячі чобітки. ОСОБА_5 відповіла, що так та вони домовилися про подальшу купівлю. Чоловік написав, що бажає оформити покупку через ОЛХ доставку та скинув їй посилання скріншот про те, як працює ОЛХ доставка. Крім того, чоловік скинув їй посилання, на яке вона повинна зайти та вказати карту, на яку потерпілій повинні прийти грошові кошти за дитячі чобітки. Перейшовши за вказаним посиланням потерпілй потрібно було ввести номер банківської карти та СVV код, на яку в подальшому повинні прийти грошові кошти. ОСОБА_5 вказала номер належної їй кредитної карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та СVV код. Після цього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що з належної їй кредитної карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було знято грошові кошти:

- o 20:38:34 - 15547,69 UAH 14949,70, комісія 597.99 UAH 11000001 UKR Переказ зі своєї карти Власник терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- o 20:38:40 - 15547,69 UAH 14949,70, комісія 597.99 UAH 11000001 UKR Переказ зі своєї карти Власник терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта) щодо контрагентів, мерчантів за допомогою яких здійснювалися вищезазначені перерахунки грошових коштів.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000145, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 :

відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено банківську картку Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначених рахунках, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за 11.11.2022 року.

- всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта) щодо контрагентів, мерчантів за допомогою яких здійснювалися перерахунки грошових коштів, хто є держателем та у якому банку відкриті рахунки, а саме: UKRPOSHTA P2P за допомогою яких 11.11.2022 здійснювалися перерахунки грошових коштів з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , держателем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- o 20:38:34 - 15547,69 UAH 14949,70, комісія 597.99 UAH 11000001 UKR Переказ зі своєї карти Власник терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- o 20:38:40 - 15547,69 UAH 14949,70, комісія 597.99 UAH 11000001 UKR Переказ зі своєї карти Власник терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, надати всю можливу інформацію про механізм, за допомогою якого була активована кредитна карта Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 без згоди держателя, хто подавав заявку та з якого пристрою, хто надавав на це дозвіл та чому не приходило смс - сповіщення на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про підтвердження на дозвіл про активацію даної карти.

Строк дії ухвали до 24.02.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6