Справа № 752/3973/23
Провадження № 1-кс/752/1647/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 4155-5.Ds.1667.2022 ,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 4155-5.Ds.1667.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали запиту (вх. СУ 1445 від 06.02.2023) компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4155-5.Ds.1667.2022

Клопотання обґрунтовується тим, що на контролі Районної прокуратури міста Тарнова за № (4155-5.Ds.1667.2022) знаходиться досудове розслідування у справі, що стосується захоплення з метою привласнення в невстановленому часі по 02 листопада 2022 року в невстановленому місці, 66 банківських карток, а відтак, з використанням цих карток зняття готівки у вигляді банкнотів на території міста Тарнава на суму 102.680,00 злотих на шкоду невстановлених осіб, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частинами 1, 5 статті 278 Кримінального кодексу.

У ході провадження встановлено, що громадянин України ( ОСОБА_5 ) та ( ОСОБА_6 ) було затримано на території Республіки Польща з наявними в них 66 банкоматними картками та грішми на суму 102.680,00 злотих. Вищевказані особи показали, що згадані картки належать членам їхніх сімей та знайомим, які попросили мужчин зняти визначені суми в банкоматах на території Польщі, (затримані особи повідомили, що здійснення цих операцій на території України не було можливим), та придбати речі потрібні для використання під час воєнних дій (на агрегати, одяг, бронежилети), а також харчові продукти.

Беручи до уваги вищенаведене, виникає обґрунтована потреба встановити чи ( ОСОБА_5 ) та ( ОСОБА_6 ) вступили у володіння вищенаведеними банківськими картками внаслідок вчинення ними заборонених діянь, чи все таки, згідно з показаннями затриманих їх було передано останнім добровільно.

В ході виконання вищевказаного запиту необхідно встановити власників затриманих банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та допитати ях як свідків, а саме:

-НОМЕР_2 ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_3 ОСОБА_8 ;

-НОМЕР_4 ОСОБА_9 (п)ех;

-НОМЕР_5 Віка Фед.;

-НОМЕР_6 Ц.Леся;

-НОМЕР_7 Федечик;

-НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-НОМЕР_12 ОСОБА_11 ;

-НОМЕР_13 Плекун;

-НОМЕР_14 ОСОБА_12 ;

-НОМЕР_15 ОСОБА_13 ;

-НОМЕР_16 ОСОБА_14 ;

-НОМЕР_17 ОСОБА_15 ;

-НОМЕР_18 ОСОБА_16 ;

-НОМЕР_19 ОСОБА_17 ;

-НОМЕР_20 Капусти(я)к Н.;

-НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-НОМЕР_22 ОСОБА_18 ;

-НОМЕР_23 ОСОБА_19 ;

-НОМЕР_24 ;

-НОМЕР_25 Войцах.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо власників банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкритів банківській установі, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а самеіз зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, адреси місце реєстрації/проживання, контактного номеру мобільного телефону вищезазначених осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів щодо власників банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкритів банківській установі, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-НОМЕР_2 ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_3 ОСОБА_8 ;

-НОМЕР_4 ОСОБА_9 (п)ех;

-НОМЕР_5 ОСОБА_23 ;

-НОМЕР_6 Ц.Леся;

-НОМЕР_7 Федечик;

-НОМЕР_8 ОСОБА_10 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-НОМЕР_12 ОСОБА_11 ;

-НОМЕР_13 Плекун;

-НОМЕР_14 ОСОБА_12 ;

-НОМЕР_15 ОСОБА_13 ;

-НОМЕР_16 ОСОБА_14 ;

-НОМЕР_17 ОСОБА_15 ;

-НОМЕР_18 ОСОБА_16 ;

-НОМЕР_19 Л. Хомишин;

-НОМЕР_20 Капусти(я)к Н.;

-НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-НОМЕР_22 ОСОБА_18 ;

-НОМЕР_23 ОСОБА_19 ;

-НОМЕР_24 ;

-НОМЕР_25 Войцах, із зазначенням повних реквізитів, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, РНОКПП, адреси місце реєстрації/проживання, контактного номеру мобільного телефону.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1