Єдиний унікальний номер 333/938/23
Провадження №1-кс/333/446/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001814 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001814 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.12.2022 ДО ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 14.12.2022 у денний час, він, знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою АДРЕСА_1 , зайшов за допомогою мережі «Інтернет» до соціальної мережі «Інстаграм», де на сторінці соціальних виплат неодноразово переходив за посиланнями та вводив номер та пін код своєї банківської кредитної картки імітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий з рахунку вказаної кредитної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 1856 грн. (Є027425 від 15.12.2022).

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , було встановлено що 14.12.2022 року він в соціальній мережі «Інстаграм», сторінці соціальних виплат неодноразово вводив номер та пін код своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Коли він зайшов у мобільний додаток то виявив, що з вказаної картки переказали на картку № НОМЕР_2 гронові кошти в сумі 1 856 грн.

Діями невстановленої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 856 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 14.12.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засіданні не з`явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0001814).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому майору поліції ОСОБА_5 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001814 від 16.12.2022 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням призначення.

- платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 14.12.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 14.12.2022 до моменту оголошення ухвали.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1