Справа № 461/3677/22
Провадження № 1-кс/461/5644/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилученням, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, що стосуються договорів поставки № ВЗК-081/22 від 28.04.2022 та № ВЗК-085/22 від 23.05.2022, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: - додаткових договорів (угод); зміни до договорів, документів про розірвання договорів; сертифікату якості та/або паспорту, які надаються при постачанні кожної партії Товару за період з 10.08.2022 по 31.12.2022;

видаткових накладних, актів, ТТН, які підтверджують передачу товарів, відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо- технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої ПДА при РМ CP CP від 15.06.65 p. № П-6 зі змінами та доповненнями; документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.08.2022 по 31.12.2022;

довіреність № 321 від 31.01.2022, видану на заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 ;

довіреність № 1193 від 26.04.2022, видану на директора з комерційних питань ОСОБА_6 ;

службової записки від 28.04.2022 директора з комерційних питань ОСОБА_6 , на ім`я заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 про недопущення зриву виконання виробничої програми по ремонту електровозів серії ВЛ та надання дозволу на укладення разового договору на закупівлю колодки гальмівної в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення тендеру;

вся тендерна документація, протоколи засідання тендерного комітету, що стосується закупівлі колодки гальмівної типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час, та документи і матеріали, які складалися та передували проведенню тендеру (доповідні, технічні завдання, тощо);

картки складського обліку/рух по обліку колодок гальмівних типу М, після прийняття на баланс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які підтверджують рух ТМЦпо складах (копії журналу);

матеріали нереписки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за

2022 рік у кількості не менше 20 штук, всіх членів тендерного комітету, що стосується закупівлі колодок гальмівних типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час;

документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за

2022 рік у кількості не менше 20 штук, заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 , за період 01.01.2022 по теперішній час;

документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік у кількості не менше 20 штук, директора з комерційних питань ОСОБА_6 , за період 01.01.2022 по теперішній час;

а також копії наступних документів:

наказів про призначення на посаду/прийняття на роботу керівника/генерального директора у 2022 році, трудовий договір укладений з ним у 2022 році, якщо такий укладався, посадової інструкції;

наказу про створення тендерного комітету, що стосується закупівлі колодки гальмівної типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час;

наказів про призначення на по саду/прийняття на роботу/звільнення, посадові інструкції/функціональні обов 'язки всіх членів тендерного комітету, що стосується закупівлі колодок гальмівних типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час;

наказ про розподіл функціональних обов`язків між генеральним директором та заступником генерального директора ПрАТ«ЛЛРЗ»;

рішення № 16/1/21 від 03.12.2021 акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Про деякі питання діяльності ПрА Т « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

наказів про призначення на посаду/прийняття на роботу заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 , трудовий договір укладений з ним, якщо такий укладався/контракт, посадової інструкції/функціональних обов 'язків;

наказів про призначення на посаду/прийняття на роботу директора з комерційних питань ОСОБА_6 , трудовий договір укладений з ним, якщо такий укладався/контракт, посадової інструкції/функціональні обов 'язки;

наказів про призначення на посаду /прийняття на роботу економіста з матеріально-технічного забезпечення І категорії ОСОБА_7 , трудовий договір укладений з ним, якщо такий укладався;

наказу про призначення на посаду головного бухгалтера, посадової інструкції;

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2022 посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено прямий договір поставки № ВЗК-081/22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку колодки гальмівної типу М, за ціною 1250 грн./шт. (без ПДВ), на загальну суму 48 000 тис. грн., в т.ч. 20 % ПДВ - 8 000 тис. грн. Строк дії договору до 31.12.2022.

Крім цього, 29.04.2022 оголошено відкриті торги (UA-2022-04-29-000293-b) на закупівлю колодки чавунної типу М, очікуваною вартістю 1 781 000 грн. з ПДВ. У вищевказаному тендері прийняло участь тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами торгів укладено договір поставки № ВЗК085/22 від 23.05.2022 на суму 1 779 840 грн., в т.ч. ПДВ - 296 640 тис. грн., вартість одиниці товару становила 1236 грн./шт. без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2022.

11.08.2022 у кримінальному провадженні призначено товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експерту Львівського НДЕКЦ МВС України.

29.11.2022 отримано висновок товарознавчої експертизи № СЕ-19/114-22/14324-ТВ від 22.11.2022, відповідно до якої ринкова вартість колодки гальмівної чавунної для локомотивів типу М (ГОСТ 30249-97//44-5287-0.00.00-00С6), станом на 28.04.2022, становила 721 грн.; ринкова вартість колодки гальмівної чавунної для локомотивів типу М (ГОСТ 30249-97//44-5287-0.00.00-00С6), станом на 23.05.2022, становила 808 грн.

30.11.2022 слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста з метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та розміру матеріальних збитків (шкоди) під час проведення закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме на поставку колодки гальмівної типу М.

06.12.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено довідку спеціаліста, відповідно до якої встановлено, що внаслідок закупівлі ТМЦ за цінами вищими від ринкових (згідно з даними експертного висновку від 22.11.2022 № СЕ-19/114-22/14324-ТВ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму 154 566,40 грн.

Таким чином, слідчий вказує, що в діях посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні ряду оригіналів та копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити дотримання вимог законодавства, встановлення суми завданої шкоди (збитків) та дотримання вимог використання коштів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівель, та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий вважає, що отримання ряду документів та інформації чи інших відомостей має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить відомості, які нададуть органу досудового розслідування всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також орган досудового розслідування буде мати змогу на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000128 від 03.06.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що стосуються договорів поставки № ВЗК-081/22 від 28.04.2022 та № ВЗК-085/22 від 23.05.2022, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- додаткових договорів (угод); зміни до договорів, документів про розірвання договорів; сертифікату якості та/або паспорту, які надаються при постачанні кожної партії Товару за період з 10.08.2022 по 31.12.2022;
- видаткових накладних, актів, ТТН, які підтверджують передачу товарів, відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо- технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої ПДА при РМ CP CP від 15.06.65 p. № П-6 зі змінами та доповненнями; документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.08.2022 по 31.12.2022;
- довіреність № 321 від 31.01.2022, видану на заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 ;
- довіреність № 1193 від 26.04.2022, видану на директора з комерційних питань ОСОБА_6 ;
- службової записки від 28.04.2022 директора з комерційних питань ОСОБА_6 , на ім`я заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 про недопущення зриву виконання виробничої програми по ремонту електровозів серії ВЛ та надання дозволу на укладення разового договору на закупівлю колодки гальмівної в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення тендеру;
- вся тендерна документація, протоколи засідання тендерного комітету, що стосується закупівлі колодки гальмівної типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час, та документи і матеріали, які складалися та передували проведенню тендеру (доповідні, технічні завдання, тощо);
- картки складського обліку/рух по обліку колодок гальмівних типу М, після прийняття на баланс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які підтверджують рух ТМЦпо складах (копії журналу);
- матеріали нереписки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік у кількості не менше 20 штук, всіх членів тендерного комітету, що стосується закупівлі колодок гальмівних типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час;
- документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік у кількості не менше 20 штук, заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 , за період 01.01.2022 по теперішній час;
- документи, на яких містяться оригінали вільних взірців підпису за 2022 рік у кількості не менше 20 штук, директора з комерційних питань ОСОБА_6 , за період 01.01.2022 по теперішній час;
а також копії наступних документів:
- наказів про призначення на посаду/прийняття на роботу керівника/генерального директора у 2022 році, трудовий договір укладений з ним у 2022 році, якщо такий укладався, посадової інструкції;
- наказу про створення тендерного комітету, що стосується закупівлі колодки гальмівної типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час;
- наказів про призначення на по саду/прийняття на роботу/звільнення, посадові інструкції/функціональні обов 'язки всіх членів тендерного комітету, що стосується закупівлі колодок гальмівних типу М, за період 01.01.2022 по теперішній час;
- наказ про розподіл функціональних обов`язків між генеральним директором та заступником генерального директора ПрАТ«ЛЛРЗ»;
- рішення № 16/1/21 від 03.12.2021 акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Про деякі питання діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- наказів про призначення на посаду/прийняття на роботу заступника генерального директора з комерційних питань ОСОБА_5 , трудовий договір укладений з ним, якщо такий укладався/контракт, посадової інструкції/функціональних обов 'язків;
- наказів про призначення на посаду/прийняття на роботу директора з комерційних питань ОСОБА_6 , трудовий договір укладений з ним, якщо такий укладався/контракт, посадової інструкції/функціональні обов 'язки;
- наказів про призначення на посаду /прийняття на роботу економіста з матеріально-технічного забезпечення І категорії ОСОБА_7 , трудовий договір укладений з ним, якщо такий укладався;
- наказу про призначення на посаду головного бухгалтера, посадової інструкції.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9