Справа № 296/1128/23
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000375 від 18.08.2021 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2021, 19.10.2021, 07.12.2021, 28.12.2021, 28.01.2022 28.01.2022, 03.02.2022 проведено огляди місця події, за участі працівників ДП «Романівський лісгосп АПК», якими зафіксовано незаконні порубки дерев породи дуб, в кварталі 9 виділі 8, в кварталі 16 виділі 7, в кварталі 9 виділі 8, в кварталі 15 виділі 11, Бердичівського лісництва ДП «Романівський лісгосп АПК», в результаті вчинення якої економічним інтересам держави спричинені тяжкі наслідки.

В ході проведених слідчо-розшукових дій встановлено, що до вчинення вказаних незаконних порубок дерев породи дуб на території Бердичівського лісництва ДП «Романівський лісгосп АПК» причетна група осіб, до якої входять мешканці м. Бердичіва та Бердичівського району Житомирської області, які за попередньою змовою між собою налагодили схему розкрадання державних лісових ресурсів на території Бердичівського району Житомирської області, шляхом вчинення незаконних порубок дерев, переробки деревини та її збуту.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , який залучив до своєї діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування, отримано докази того, що вказане злочинне угрупування використовуючи автомобіль марки та моделі засіб «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 з встановленим краном-маніпулятором, здійснює перевезення незаконно зрубаних дерев з лісових масивів до території деревообробного цеху, що за адресою: АДРЕСА_1 , що розміщенні на земельній ділянці з кадастровим номером: :04:000:1244.

Так, 04.02.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. по 08 год. 35 хв. за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/905/23 від 31.01.2023, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: - паспорт громадянина України (ІД-карта) на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 від 11.11.2020 серії НОМЕР_3 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 12.05.2001; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 від 25.01.2021; - мобільний телефон марки « IPhone 8» у корпусі темно - сірого кольору, розміщений у чохлі чорного кольору з карткою мобільного оператора ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_5 (код доступу 558822); - грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 30 купюр, загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США. Купюри: РС25944803В, LС47484032А, LВ50799644Д, LG64972258А, LВ57666157G, РF63401350S, РJ11588205А, РJ11588204А, МF79352017С, РL38023780Н, LL32592767Е, РВ52699534F, РL38023778Н, РL38023777Н, LВ84959380G, РS25944844В, РJ11588203А, LF41290827А, РF63401352І, МВ20308980Н, МВ17981344В, LВ69935662S, МТ53704344В, РF83420083Н, LВ75806910J, LВ06288262S, LЕ71676540В, РF63401351Т, LL13694094В, РL38506019Н.

04.02.2023 постановою слідчого вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження отримано відомості про те, що зазначені речові докази можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, тому просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Власник майна та його адвокат в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, вказавши на його необґрунтованість.

ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначила, що проживає з ОСОБА_4 без реєстрації шлюбу та мають спільну дитину ОСОБА_12 . Також вказала, що вилучені кошти є її особистою власністю, які вона збирала на лікування дитини. Частину із вказаних коштів нею привезені з Польщі де вона перебувала з березня по червень місяць 2022 року у зв`язку з воєнними діями в Україні, тому заперечила щодо накладення арешту на грошові кошти.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Також, з матеріалів клопотання вбачається, що 04.02.2023 в період часу з 07 год. 30 хв. по 08 год. 35 хв. за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/905/23 від 31.01.2023, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: - паспорт громадянина України (ІД-карта) на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 від 11.11.2020 серії НОМЕР_3 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 12.05.2001;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 від 25.01.2021;

- мобільний телефон марки « IPhone 8» у корпусі темно - сірого кольору, розміщений у чохлі чорного кольору з карткою мобільного оператора ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_5 (код доступу 558822);

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 30 купюр, загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США. Купюри: РС25944803В, LС47484032А, LВ50799644Д, LG64972258А, LВ57666157G, РF63401350S, РJ11588205А, РJ11588204А, МF79352017С, РL38023780Н, LL32592767Е, РВ52699534F, РL38023778Н, РL38023777Н, LВ84959380G, РS25944844В, РJ11588203А, LF41290827А, РF63401352І, МВ20308980Н, МВ17981344В, LВ69935662S, МТ53704344В, РF83420083Н, LВ75806910J, LВ06288262S, LЕ71676540В, РF63401351Т, LL13694094В, РL38506019Н.

04.02.2023 постановою слідчого вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме на: - паспорт громадянина України (ІД-карта) на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 від 11.11.2020 серії НОМЕР_3 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 12.05.2001; - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 від 25.01.2021 та мобільний телефон марки « IPhone 8» у корпусі темно - сірого кольору, розміщений у чохлі чорного кольору з карткою мобільного оператора ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_5 (код доступу 558822).

Однак, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки стороною обвинувачення не надано доказів, що вилучені кошти були предметом вчинення злочину або зберегли на собі сліди його вчинення. Також, суду не надано доказів, що грошові кошти є власністю ОСОБА_4 хоча і були вилучені за адресою його поживання.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно третіх осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- паспорт громадянина України (ІД-карта) на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 від 11.11.2020 серії НОМЕР_3 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 12.05.2001;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 від 25.01.2021;

- мобільний телефон марки « IPhone 8» у корпусі темно - сірого кольору, розміщений у чохлі чорного кольору з карткою мобільного оператора ПрАТ Київстар з номером НОМЕР_5 (код доступу 558822);

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали складено 15.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1