печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 10.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2022 старший дізнавач сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 10.08.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що 25.12.2021 року на сайті оголошень з приводу працевлаштування «Joobee» громадянка ОСОБА_5 знайшла вакансію «Робочий на упаковку кофе, Германія» та подала анкету. Через деякий час за допомогою програми «Вайбер» по номеру телефона НОМЕР_1 з нею зв`язалася невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 з яким вони обговорили умови працевлаштування. В подальшому громадянка ОСОБА_5 скинула на вищезазначений номер телефона копію свого закордонного паспорта та дізналася, що їй необхідно здійснити оплату у розмірі 175 Євро, за курсом НБУ 5600 грн. на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 29.12 2021 року вказана сума була переведена. 04.01.2022 громадянка ОСОБА_5 отримала договір на послуги працевлаштування за кордоном від ОСОБА_6 . Після чого останній повідомив їй про необхідність сплатити ще один платіж у розмірі 175 Євро за курсом НБУ 5600 грн. на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , та повідомив, що їй необхідно 10.01.2022 року з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. прибути за адресою: АДРЕСА_1 , там зустрітися з ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_4 ) та подати усі необхідні документи на оформлення робочої візи. Тому 09.01.2022 року ОСОБА_5 оплатила другий платіж та 10.01.2022 року приїхала із ІНФОРМАЦІЯ_2 . 10.01.2022 ОСОБА_5 прибувши до Києва за адресою АДРЕСА_1 не змогла зв`язатися ні з ОСОБА_6 ні з ОСОБА_9 , які не відповідали на її дзвінки.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0000123 від 10.08.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків на які видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_3 .

1.2. Виписок руху коштів по всім платіжним (кредитним) карткам що оформлені на особу встановлену в п. 1 (на яку відкрита картка № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2021 по 01.11.2022, з обов`язковим зазначенням інформації про точний час надходження коштів, залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів).
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31819/22-к.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА