Дата документу 19.01.2023Справа № 554/480/23
Провадження № 1-кс/554/1151/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесене до ЄРДР 13.01.2023 року за №0000052 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 13.01.2023 року за №0000052 за ч. 3 ст. 190 КК України відкритого за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час першочергових оперативних заходів, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, що SIM-карта НОМЕР_3 на момент скоєння злочину працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_5 з 21.11.2022 по 24.11.2022 (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 працює за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 . З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_5 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом:

НОМЕР_6 з 19.09.2022 по 20.09.2022, НОМЕР_7 20.09.2022, НОМЕР_8 21.09.2022, НОМЕР_9 21.09.2022, НОМЕР_10 з 21.09.2022 по 22.09.2022, НОМЕР_11 з 23.09.2022 по 25.09.2022, НОМЕР_12 з 25.09.2022 по 26.09.2022, НОМЕР_13 з 27.09.2022 по 28.09.2022, НОМЕР_14 05.10.2022, НОМЕР_15 з 05.10.2022 по 06.10.2022, НОМЕР_16 07.10.2022, НОМЕР_17 07.10.2022, НОМЕР_18 з 07.10.2022 по 08.10.2022, НОМЕР_19 10.10.2022, НОМЕР_20 з 11.10.2022 по 13.10.2022, НОМЕР_21 з 13.10.2022 по 16.10.2022, НОМЕР_22 з 16.10.2022 по 17.10.2022, НОМЕР_23 з 17.10.2022 по 18.10.2022, НОМЕР_24 з 18.10.2022 по 19.10.2022, НОМЕР_25 з 19.10.2022 по 20.10.2022, НОМЕР_26 з 21.10.2022 по 22.10.2022, НОМЕР_27 01.11.2022, НОМЕР_28 з 01.11.2022 по 05.11.2022, НОМЕР_29 з 05.11.2022 по 12.11.2022, НОМЕР_30 14.11.2022, НОМЕР_31 16.11.2022, НОМЕР_32 з 16.11.2022 по 18.11.2022, НОМЕР_33 з 18.11.2022 по 19.11.2022, НОМЕР_34 з 19.11.2022 по 20.11.2022, НОМЕР_3 з 21.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_35 25.11.2022, НОМЕР_36 з 25.11.2022 по 28.11.2022, НОМЕР_37 28.11.2022, НОМЕР_38 з 29.11.2022 по 01.12.2022, НОМЕР_39 з 02.12.2022 по 03.12.2022, НОМЕР_40 з 03.12.2022 по 07.12.2022, НОМЕР_41 з 04.01.2023 по 07.01.2023. НОМЕР_42 Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 працював за адресою: АДРЕСА_2 .

Спілкуючись з продавцем через контактний номер НОМЕР_3 , домившись про купівлю автомобільних колес перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, SIM-карту НОМЕР_43 , яка працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_42 . (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Аз. 250)

Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_42 працює за адресою: АДРЕСА_2 .

З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_42 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом: НОМЕР_44 з 28.09.2022 по 29.09.2022, НОМЕР_45 з 11.10.2022 по 25.10.2022, НОМЕР_46 з 30.10.2022 по 02.11.2022, НОМЕР_47 з 24.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_48 з 13.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_8 з 23.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_49 з 23.12.2022 по 15.01.2023.

Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Під час перевірки зазначених мобільних номерів за базами ІПНП «Армор» встановлено ряд скарг щодо шахрайських дій в різних областях України, а саме продаж за допомогою платформи «ОЛХ», отримання передплати за товар на банківські картки НОМЕР_50 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_51 , НОМЕР_4 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , створення експрес накладної служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відправлення замовленого товару.

Слідству необхідно отримати інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та інформації про з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних терміналів зв`язку з IMEI : НОМЕР_5 , НОМЕР_5 із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 з 13.08.2022 по кінцевий термін дії ухвализа наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та інформації про з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних терміналів зв`язку з IMEI : НОМЕР_5 , НОМЕР_5 із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та інформації про з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних терміналів зв`язку з IMEI : НОМЕР_5 , НОМЕР_5 із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення , встановлення осіб причетних до його вчинення, виявлення та вилучення речових доказів по справі.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим.

Стосовно періоду розкриття такої інформації слід зазначити наступне.

Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці за період із 13.08.2022 по кінцевий термін ухвали.

Згідно матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що відомості за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, внесені до ЄРДР 13.01.2023 року, а сам факт вчинення кримінального правопорушення стався 22.11.2022 року.

В клопотанні слідчим не мотивоване необхідність розкриття такої інформації саме із 13 серпня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Враховуючи вищевказане, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 за період із 22 листопада 2022 року і по кінцевий термін дії ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 за період із 22 листопада 2022 року по кінцевий термін дії ухвализа наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та інформації про з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних терміналів зв`язку з IMEI : НОМЕР_5 , НОМЕР_5 із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 надати в електронному вигляді зазначену інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1