Справа № 569/7309/22
УХВАЛА

21 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 10.05.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги групою осіб на території м. Рівне.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що про використання у протиправній діяльності банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по якому видано картку № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по якому видано картку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 . В подальшому було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході тимчасового доступу до речей та документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , яка після цього була оглянута. В ході проведення огляду інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ІВАNUA6653981) за період часу з 24.02.2022 по 06.06.2022, встановлено наступне, що загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 в якості ймовірної благодійної допомоги за період часу з 03.03.2022 по 06.06.2022 становить 90 960,74 гривень, загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 у великих сумах від різних відправників за період часу з 12.03.2022 по 30.04.2022 становить більш 500 000 гривень.

Крім того, в ході проведення огляду інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено номери банківських карток, на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, в тому числі, отриманих у вигляді ймовірної благодійної допомоги, на картки, перелік яких наведено у клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також слідчий зазначає, що здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого вилучено інформацію на оптичному диску щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Після цього проведено огляд вилученої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 в якості ймовірної благодійної допомоги за період часу з 11.03.2022 по 07.05.2022 становить 40 468,96 гривень.

В ході проведення огляду інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено номери банківських карткок, на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, в тому числі, отриманих у вигляді ймовірної благодійної допомоги.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо відомостей про персональні дані осіб, на карткові рахунки яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила перерахунок коштів у різних сумах за період часу з 24.02.2022 по 30.06.2022, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Факс: НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 та які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Представник Банку, для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а зокрема до: інформації про персональні дані осіб, на нижчевказані карткові рахунки яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , ідент.код: НОМЕР_9 здійснила перерахунок коштів у різних сумах за період часу з 24.02.2022 по 30.06.2022, а саме: повні установчі дані вищезазначених осіб, їх дата народження, адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номери телефону, термінали банків еквайрів, номери банківських карток і рахунків(із розшифровкою щодо приналежності до конкретних банків), на які було зроблено платежі на наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі проведених платежів (їх дати та суми) за період часу з 23.02.2021 по 30.06.2022:

?10.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 2 000 гривень на картку № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?10.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 250 гривень на картку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?12.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 5 000 гривень на картку № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?13.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 500 гривень та 1 700 гривень на картку № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?19.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 60 000 гривень, 47 500 гривень, на картку № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?19.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 4 700 гривень на картку № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?24.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 7 700 гривень на картку № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?01.04.2022 переказ грошових коштів у розмірі 15 075,40 гривень на картку № НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?03.04.2022 переказ грошових коштів у розмірі 1 000 гривень на картку № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?11.04.2022 переказ грошових коштів у розмірі 3 511 гривень на картку № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?15.04.2022 переказ грошових коштів у розмірі 6 030,15 гривень на картку № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?02.05.2022 переказ грошових коштів у розмірі 5 906 гривень на картку № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?17.03.2022 о 22:33 год витрати по картковому рахунку 700,00 гривень «Переказ зі своєї картки ОСОБА_11 на № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?24.03.2022 о 11:19 год. витрати по картковому рахунку 10 000,00 гривень «Переказ власних коштів ОСОБА_12 на картку № НОМЕР_22 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?24.03.2022 о 18:14 год. витрати по картковому рахунку 3 600,00 гривень та о 18:15 год. 700,00 гривень «Переказ власних коштів ОСОБА_13 на картку № НОМЕР_23 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?26.03.2022 о 12:08 год. витрати по картковому рахунку 5 000,00 гривень «Переказ власних коштів ОСОБА_14 на картку № НОМЕР_24 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?28.03.2022 о 16:53 год. витрати по картковому рахунку 6 000,00 гривень «Переказ власних коштів ОСОБА_15 на картку № НОМЕР_25 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?01.04.2022 о 14:05 год. витрати по картковому рахунку 1 000,00 гривень «Переказ власних коштів ОСОБА_15 на картку № НОМЕР_26 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?10.04.2022 о 11:12 год. поповнення картки на 5 000.00 гривень від Невизначеного відправника (з картки № НОМЕР_27 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?11.04.2022 о 10:34 год. витрати по картковому рахунку 4 000,00 гривень «Переказ власних коштів ОСОБА_16 на картку № НОМЕР_28 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1