Справа № 562/667/23
У Х В А Л А

06.03.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокуром Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.09.2022 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2022 близько 10:00 за адресою: АДРЕСА_1 , до заявниці на стаціонарний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась лікарем, та повідомила, що її дочка потрапила в ДТП і перебуває у лікувальному закладі в м. Київ, у зв`язку з чим потребує коштів на лікування, після цього заявниця власноруч передала невідомій особі 14 тис. грн., та 100 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000297 від 14.10.2022 року.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у доступі до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки дана інформація сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Отримання даної інформації у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до неї, не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України вона відноситься до охоронюваної законом таємниці

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просить суд провести розгляд без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000297 від 14.10.2022, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , опероуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: - інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку за 13.09.2022 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за 13.09.2022 року; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; IP-адрес логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за 13.09.2022 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали до 06.05.2023

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя