Справа № 736/110/23
Номер провадження 1-кс/736/47/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 січня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 26 грудня 2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 24.12.2022 на мобільний телефон заявниці зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, представилась працівником банку, та повідомила, що необхідно зробити верифікацію банківської картки, заявниця повідомила реквізити картки, після чого невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , зняла грошові кошти у сумі 10 000грн.

26 грудня 2022 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29 грудня 2022 року допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка показала, що 24.12.2022 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 представились представником банку на ім`я ОСОБА_5 . Повідомив їй, що необхідно провести верифікацію банківської картки. Для цього необхідно повідомити останні чотири цифри банківської картки та код з смс-повідомлення. Після чого вона повідомила всі необхідні дані. 26.12.2022 ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів у сумі 10 408 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 о 13:34 26.12.2022 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 . Відповідно до квитанції, яка знаходиться у неї в ОЩАД 24 гроші перекинуті на кратку з номером НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також наданні, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки НОМЕР_4 , на яку було переведено грошові кошти потерпілої з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 26.12.2022, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит Міністерства внутрішніх справ України, що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , начальнику СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки НОМЕР_4 , на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 26.12.2022, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1