Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/907/23
номер провадження 1-кс/695/304/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 02.03.2023, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої особи у сумі 3 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те, що 28.01.2023 близько 10 год 00 хв з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за невідомих обставин відбувся переказ грошових коштів у сумі 3000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку надходили грошові кошти від волонтерської діяльності. 28 січня 2023 року близько 10 години на її номер мобільного телефону почали надходити повідомлення, що хтось хоче зламати її акаунт. Як тільки вона зайшла в свій акаунт то в же цей час з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на якій знаходилось 20 000 гривень, на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 3 000 грн. У подальшому вона заблокувала всі картки та акаунти. Нікому із сторонніх осіб паролі та акаунти свої не говорила. Ввівши номер картки, на яку було перераховано її грошові кошти, вона встановила, що дана картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на особу з ім`ям ОСОБА_6 . Також, вона вважає, що так як були збої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то грошові кошти могли знятися в період часу з 28.01.2023 по 30.01.2023.

По даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000298 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації по картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої особи у сумі 3 000 грн, які 28.01.2023 було перераховано з картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період з 28.01.2023 по 30.01.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.01.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картці № НОМЕР_2 в період з 28.01.2023 по 30.01.2023 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття картки № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Сташинська