1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/719/23 1-кс/335/334/2023
13 лютого 2023 року м. Запоріжжя
30.01.2023 слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13 від 17.05.2022;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2406 від 17.05.2022;
- договір комісії № 5879/22/008805 від 25.08.2022;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5879/22/1/007993 від 25.08.2022;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008805 від 26.08.2022, стосовно автомобілю MAZDA CX-9»;
- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 14 від 17.05.2022;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2403 від 17.05.2022;
- договір комісії № 5879/22/008807 від 25.08.2022;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5879/22/1/007995 від 25.08.2022;
- договір комісії № 5879/22/008813 від 27.08.2022;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008807 від 26.08.2022, стосовно автомобілю «NISSAN QASHQAI»;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008813 від 28.08.2022, стосовно автомобілю «NISSAN QASHQAI»;
- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15 від 17.05.2022;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2407 від 17.05.2022;
- договір комісії № 5879/22/008806, від 25.08.2022;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5879/22/1/007994 від 25.08.2022;
- договір комісії № 5879/22/008814, від 27.08.2022;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008806 від 26.08.2022, стосовно автомобілю «FORD TRANSIT CONNECT»;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008814 від 28.08.2022, стосовно автомобілю «FORD TRANSIT CONNECT».
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини того, що невстановлені особи, за попередньою змовою, підробили для пред?явлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційні документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до незаконного відчуження належних вказаному підприємству транспортних засобів на користь третіх осіб.
Відтак, на думку слідчого, в діях цих осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
З огляду на це, тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів необхідний для доведення належними, допустимими та достатніми доказами події кримінального правопорушення, винуватості та вини особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, однак в порядку ст. 93 КПК України отримати доступ до оригіналів цих документів неможливо, оскільки вони перебувають у володінні осіб, потенційно заінтересованих у результатах досудового розслідування, тому прокурор вимушений звернутись до слідчого судді.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, як випливає з доводів прокурора, існує реальна загроза зміни, знищення або іншої втрати документів, що зберігаються в реєстраційній справі.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів випливає, що допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , пояснив, що на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , він перебуває з 03.03.2021 року. До цього він перебував на посаді виконавчого директора з 06.11.2019 року. 3 01 листопада 2017 року, генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , був Калоян Арам Ванікі. Станом на 02 вересня 2022 року, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обліковуються такі транспортні засоби:
- автомобіль «NISSAN QASHQAI», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, рік випуску - 2018, інв. № 00-000018. свідоцтво НОМЕР_5 ,
- автомобіль «FORD TRANSIT CONNECT», реєстраційний номер - НОМЕР_6 , номер кузова - НОМЕР_7 , білого кольору, рік випуску - 2011, інв.№: 00-000012, свідоцтво - НОМЕР_8 ,
- автомобіль «MAZDA CX-9», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузова - НОМЕР_10 , синього кольору, рік випуску - 2018, інв. №: 00-000029.
Згідно з наказом № 14/4-ОД від 04.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », автомобілі «MAZDA CX-9», реєстраційний номер - НОМЕР_11 та «NISSAN QASHQAI», реєстраційний номер НОМЕР_3 , закріплені за водієм - радником ОСОБА_7 . Окрім того, автомобіль «FORD TRANSIT CONNECT», реєстраційний номер - НОМЕР_6 , передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_12 , згідно з договором оренди від 02.01.2020. Власником вказаного підприємства є ОСОБА_7 , а директором є ОСОБА_8 .
26 серпня 2022 року за згодою сторін ОСОБА_7 , було звільнено із займаної посади. Після звільнення ОСОБА_7 , вищезазначені транспортні засоби у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 не повернулись. Після чого, ОСОБА_7 , та керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було направлено лист з вимогою повернути вказані транспортні засоби, але відповіді не надійшло. Крім того, свідку стало відомо, що вказані транспортні засоби на теперішній час переоформлені на фізичних осіб та на них інші реєстраційні номері, але можливо вони перебувають у користуванні ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_10 , який повідомив, що 08.04.2016 ним зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у 2017 році до складу засновників підприємства увійшов ОСОБА_7 , одночасно з цим його призначено генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За період керування ОСОБА_7 за кошти Товариства було придбано два автомобілі: «Nissan Qashqai», він-код НОМЕР_13 та «Mazda CX-9», він-код НОМЕР_14 . Вказані автомобілі перебували у постійному користуванні ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_11 , навіть після звільнення останнього з посади директора. 4 липня 2022 року ОСОБА_7 вийшов зі складу власників Товариства, а 26 серпня 2022 року звільнився з посади радника директора. Після звільнення ОСОБА_7 , свідок попросив його повернути на Товариство автомобілі Nissan Qashqai та Mazda CX-9, на що ОСОБА_7 пообіцяв повернути автівки до Товариства. Однак, 09.09.2022 ОСОБА_10 через електронний застосунок дізнався про те, що вказані транспортні засоби перереєстровано на сторонніх осіб. Проте жодної згоди ані ОСОБА_10 , ані директор Товариства ОСОБА_6 не надавали. Ніяких документів до сервісного центру щодо перереєстрації вказаних транспортних засобів ні ОСОБА_10 , ні представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не надавали.
Так, працівниками СКП відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, встановлено, що згідно інформаційної бази «НАІС»:
27.08.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , автомобіль «NISSAN QASHQAI», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_13 , білого кольору, рік випуску - 2018, було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу та встановлено реєстраційний номер НОМЕР_15 ;
27.08.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , автомобіль «FORD TRANSIT CONNECT», реєстраційний номер - НОМЕР_6 , номер кузова - НОМЕР_7 , білого кольору, рік випуску - 2011, було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу та встановлено реєстраційний номер НОМЕР_16 ;
27.08.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , автомобіль «MAZDA CX-9», реєстраційний номер - НОМЕР_9 , номер кузова - НОМЕР_14 , синього кольору, рік випуску - 2018, було перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу та встановлено реєстраційний номер НОМЕР_17 .
В ході досудового розслідування, 11.11.2022, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 . У відповіді на вказаний запит зазначено, що:
транспортний засіб NISSAN QASHQAI, номер кузова НОМЕР_13 , 2018 р.в. було перереєстровано 27 серпня 2022 р. з юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором купівлі- продажу № 5879/22/008807 від 26 серпня 2022, укладеному у суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу. 29 серпня 2022, транспортний засіб NISSAN QASHQAI, 2018 p., номер кузова НОМЕР_18 , було перереєстровано на іншу фізичну особу за договором купівлі-продажу № 5879/22/008813 від 28 серпня 2022 р. укладеному у суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- транспортний засіб FORD TRANSIT CONNECT, номер кузова НОМЕР_7 , 2011 р.в. було перереєстровано 27 серпня 2022 р. з юридичної особи ТОВ «керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором купівлі-продажу № 5879/22/008806 від 26 серпня 2022, укладеному у суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу. 29 серпня 2022, транспортний засіб FORD TRANSIT CONNECT, номер кузова НОМЕР_19 , 2011 р.в. було перереєстровано на іншу фізичну особу за договором купівлі-продажу № 5879/22/008814 від 28 серпня 2022, укладеному у суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- транспортний засіб MAZDA CX-9, номер кузова НОМЕР_14 , 2019 р.в. було перереєстровано 27 серпня 2022 р. з юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором купівлі-продажу № 5879/22/008805 від 26 серпня 2022, укладеному у суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу. 27 серпня 2022 р. транспортний засіб MAZDA CX-9, номер кузова НОМЕР_14 , 2019 р.в., було перереєстровано на іншу фізичну особу за договором купівлі - продажу № 1244/2022/3360873 від 27 серпня 2022, укладеному у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, зазначених у клопотанні.
При цьому слідчий суддя враховує, що отримання раніше органом досудового розслідування копій вказаних у клопотанні документів не впливає на необхідність доступу до оригіналів цих же документів, оскільки за особливостями предмету доказування по даному кримінальному провадженню саме оригінали потрібні для проведення в подальшому експертних досліджень на предмет їх підроблення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим групи слідчих СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13 від 17.05.2022;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2406 від 17.05.2022;
- договір комісії № 5879/22/008805 від 25.08.2022;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5879/22/1/007993 від 25.08.2022;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008805 від 26.08.2022, стосовно автомобілю MAZDA CX-9»;
- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 14 від 17.05.2022;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2403 від 17.05.2022;
- договір комісії № 5879/22/008807 від 25.08.2022;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5879/22/1/007995 від 25.08.2022;
- договір комісії № 5879/22/008813 від 27.08.2022;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008807 від 26.08.2022, стосовно автомобілю «NISSAN QASHQAI»;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008813 від 28.08.2022, стосовно автомобілю «NISSAN QASHQAI»;
- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15 від 17.05.2022;
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2407 від 17.05.2022;
- договір комісії № 5879/22/008806, від 25.08.2022;
- акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини № 5879/22/1/007994 від 25.08.2022;
- договір комісії № 5879/22/008814, від 27.08.2022;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008806 від 26.08.2022, стосовно автомобілю «FORD TRANSIT CONNECT»;
- договір купівлі-продажу № 5879/22/0008814 від 28.08.2022, стосовно автомобілю «FORD TRANSIT CONNECT».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1