Справа № 157/1658/22
Провадження №1-кс/157/5/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000540 від 14 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000540 від 14 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підставою внесення таких відомостей до ЄРДР послугувало те, що 14 листопада 2022 року надійшов рапорт співробітника Камінь-Каширського РВП про те, що невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, без передбаченого законом дозволу, систематично збуває вогнепальну зброю та боєприпаси.

На підставі постанови прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури 30 листопада 2022 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Із висновку судової експертизи зброї вбачається, що наданий на дослідження пістолет, який виявлений та вилучений 02 грудня 2022 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в невстановленої особи, є короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю - переробленою із стартового пістолета «BLOW» моделі «TR 92», калібру 9 мм Р.А.К, шляхом внесення конструктивних змін (видалення заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору). У наданому на дослідження пістолеті саморобним способом видаленні маркувальні позначення. Пістолет для проведення пострілів придатний.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження особа, яка здійснювала продаж (збут) вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, використовувала та використовує в подальшому у своїй злочинній діяльності банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , на котрі їй перераховано грошові кошти за відправлений товар (пістолет та набої).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за платіжною карткою визначити володільця цієї картки та за період з моменту відкриття по цей час, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і на номери мобільних операторів стільникового зв`язку. На цей час неможливо встановити зняття грошових коштів із вказаних вище банківських рахунків та на котрий рахунок було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття цих коштів, виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідковувати рух коштів, перерахованих на вказані вище банківські рахунки.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення, проведення виїмки, неможливо в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01 листопада 2022 року по час та дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 ; копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 ; інформації про зміну рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з цього номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів старших інспекторів чергових Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, рапорту заступника начальника - начальника СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, рапортів о/у СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу оперативної закупки від 05 грудня 2022 року, висновку експерта №СЕ-19/103-22/10629-БЛ від 12 грудня 2022 року, висновку експерта №СЕ-19/103-22/10618-БЛ від 14 грудня 2022 року, протоколу допиту свідка, протоколу додаткового допиту свідка, встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000540 за фактом збуту вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, що було виявлено 14 листопада 2022 року.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів (здійснити виїмку) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01 листопада 2022 року по час та дату виконання цієї ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з цього номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картах номер НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1