Справа № 509/4836/22
УХВАЛА
22 листопада 2022 року смт. Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000346 від 11.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000346 від 11.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 10.08.2022 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали відпрацювання звернення ОСОБА_5 , щодо факту несанкціонованого списання (оплати) від 24.07.2022, грошових коштів в розмірі 48000 гривень, із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті передання ОСОБА_5 особистих даних та даних банківської карти третім особам, в ході заповнення анкети із даними на сторонньому посиланні з «Телеграм» каналу.

Безпосередньо встановлено, що 24.07.2022 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила заповнення «анкети» на сторонньому посиланні з «Телеграм» каналу, де вказала пароль від входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер свого телефону та ПІН-код своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з 10:12 год. до 10:29, зловмисники здійснили вивід коштів з картки ОСОБА_5 двома транзакціями, на загальну суму 31314,08 гривень.

Надалі, 11.10.2022 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведену виїмку інформації відносно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 під час шахрайських дій, та відомості про IP адреси підключень в цей же час. Відтак, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 24.07.2022 здійснено два перекази грошових коштів до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 10 год. 18 хв. 04 сек. в розмірі 15670,52 гривень, та в 10 год. 18 хв. 50 сек. в розмірі 15643,56 гривень.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених 24.07.2022, із рахунку (картки) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке відноситься до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів, в зв`язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, перевірки фактів, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отримані інформації яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених 24.07.2022, із рахунку (картки) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке відноситься до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Особи, у володіння яких знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликались згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого, про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно:
- транзакцій (переводів) грошових коштів до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку (картки) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , які здійснено 24.07.2022 в 10 год. 18 хв. 04 сек. в розмірі 15670,52 гривень, та в 10 год. 18 хв. 50 сек. в розмірі 15643,56 гривень;

- усіх можливих відомостей про особу одержувача грошових коштів які надійшли з рахунку (картки) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , 24.07.2022 в 10 год. 18 хв. 04 сек. в розмірі 15670,52 гривень, та в 10 год. 18 хв. 50 сек. в розмірі 15643,56 гривень - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- усіх можливих відомостей про подальший рух коштів отриманих від ОСОБА_5 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.07.2022 та в подальшому;

- відомості про місцезнаходження (IP-адреси, фізичні місця розташування терміналів тощо) одержувача (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошових коштів ОСОБА_5 24.07.2022;

- відомості про зняття готівки одержувачем (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошових коштів ОСОБА_5 24.07.2022 та в подальшому;

- можливі фото-відео файли із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівки - грошових коштів ОСОБА_5 після їх отримання 24.07.2022 року - в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації.
Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1