Дата документу 18.11.2022Справа № 554/8211/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів заальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000206 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000206 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в умовах дії воєнного стану, будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моралі, зокрема кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 303 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення.
Так, у травні 2022 року ОСОБА_4 було обрано місто Полтаву як місце, в якому в подальшому планувалося надання інтимних послуг чоловікам за грошову винагороду через те, що на території сусідніх областей відбувалися військові дії, внаслідок чого до вказаного міста здійснювалося внутрішнє переселення із тимчасово окупованих територій осіб, зокрема жіночої статі, які не мали постійного місця роботи та заробітку.
У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сутенерство та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, ОСОБА_4 , маючи на меті обслуговування великої кількості клієнтів, рекламування вказаних послуг інтимного характеру, а також необхідність у прийнятті замовлень та контактування з клієнтами і жінками, які будуть надавати інтимні послуги за грошову винагороду, вирішив залучити ОСОБА_5 до реалізації цих дій із метою організації виконання вище перелічених функцій незаконної діяльності в якості адміністратора.
Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаними про методи та способи роботи правоохоронних органів, з метою заняття сутенерством та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, з метою приховування своєї незаконної діяльності, у травні 2022 року розмістили оголошення в телеграм-каналі, який має назву «INDI ZONE», з пропозицією високооплачуваної роботи для жінок у місті Полтаві.
Діючи згідно попередньої домовленості ОСОБА_4 проводив співбесіди із жінками, які звертались до нього з метою працевлаштування за допомогою месенджеру «Telegram», із зазначенням контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та нікнейму у « ОСОБА_6 », що забезпечувало конспірацію розмов та приховування незаконної діяльності. Указане оголошення мало на меті пошук жінок, які в період воєнного стану не мають постійного джерела доходу і будучи внутрішньо переміщеними особами знаходяться у скрутному матеріальному становищі, тобто перебувають в уразливому стані, з метою подальшого схиляння останніх для надання послуг сексуального характеру (зайняття проституцією).
Зокрема, 27.07.2022 року ОСОБА_7 , перейшовши за посиланням в опублікованому в телеграм каналі «INDI ZONE» оголошенні, під час подальшого спілкування з ОСОБА_4 отримала пропозицію на працевлаштування для заняття проституцією в місті Полтаві.
Так, під час спілкування ОСОБА_7 представилася внутрішньо переміщеною особою (в умовах дії воєнного стану), і такою, яка перебувала у зв`язку із цим у важкому матеріальному становищі через відсутність постійного місця проживання й заробітку, що обумовлювало її уразливий стан; та розраховуючи на легкість і доступність отримання заробітку запропонованим ОСОБА_4 шляхом, погодилася на фактичне втягнення останнім у заняття проституцією з використанням її уразливого стану.
У подальшому, 11.08.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибула до міста Полтава, де у месенджері «Telegram» останнім було роз`яснено схему надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду. Водночас із метою організації місця надання інтимних послуг ОСОБА_4 забронював на власне прізвище та здійснив оплату за кімнату під номером АДРЕСА_1 , з 11.08.2022 по 14.08.2022, у якому ОСОБА_7 повинна була надавати послуги за грошову винагороду. Вибір вказаного готелю «Київ» здійснено у зв`язку із його місцезнаходженням у центрі міста Полтава та через можливість маскування «клієнтів» під його відвідувачів через велику кількість таких.
Після заселення до вищезазначеної кімнати ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану у месенджері «Telegram» була створена робоча група «Poltava», у яку було включено ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора. Остання у подальшому зазначала в такій групі о котрій годині прибуває клієнт та скільки саме він повинен заплатити. Також, ОСОБА_4 , який декілька разів на день здійснював підрахунок прибутку, повідомляв у «групі» спосіб передання йому частини прибутку, який становив 50 % від розміру загальної суми, зокрема шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та безпосередньо здійснював контроль за роботою ОСОБА_7 .
Тобто, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , забезпечив ОСОБА_7 місцем для надання послуг сексуального характеру (заняття проституцією), а ОСОБА_5 підшукувала для цього клієнтів та виконувала функцію адміністратора.
Крім того, виконуючи роль адміністратора, з метою залучення більшої кількості постійних клієнтів, ОСОБА_5 за вказаним у рекламних оголошеннях номером телефону повідомляла про вартість надання інтимних послуг, визначала час та місце їх надання, про що також повідомляла ОСОБА_7 , надсилаючи повідомлення у створену в месенджері «Telegram» робочу групу «Poltava».
Із отримуваних ОСОБА_7 від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів у розмірі від 1500 грн. до 2500 грн. за годину, 50 процентів перераховувалися на вказану ОСОБА_4 банківську картку. У разі відмови від оплати такого визначеного проценту грошових коштів від заробітку, ОСОБА_4 погрожував фізично розправитися шляхом нанесення тілесних ушкоджень.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у втягненні особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, та сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Також, 11.10.2022 ОСОБА_8 , перейшовши за посиланням в опублікованому в телеграм каналі «INDI ZONE» оголошенні, під час подальшого спілкування з ОСОБА_4 отримала пропозицію на працевлаштування для заняття проституцією в місті Полтаві.
Так, під час спілкування ОСОБА_9 представилася внутрішньо переміщеною особою (в умовах дії воєнного стану), і такою, яка перебувала у зв`язку із цим у важкому матеріальному становищі через відсутність постійного місця проживання й заробітку, що обумовлювало її уразливий стан; та розраховуючи на легкість і доступність отримання заробітку запропонованим ОСОБА_4 шляхом, погодилася на фактичне втягнення останнім у заняття проституцією з використанням її уразливого стану.
У подальшому, 04.11.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 прибула до міста Полтава, де у месенджері «Telegram» останнім було роз`яснено схему надання інтимних послуг клієнтам за грошову винагороду. Водночас із метою організації місця надання інтимних послуг ОСОБА_4 забронював на власне прізвище та здійснив оплату за кімнату під номером АДРЕСА_2 , з 04.11.2022 по 08.11.2022, у якому ОСОБА_8 повинна була надавати послуги за грошову винагороду. Вибір вказаного готелю «Київ» здійснено у зв`язку із його місцезнаходженням у центрі міста Полтава та через можливість маскування «клієнтів» під його відвідувачів через велику кількість таких.
Після заселення до вищезазначеної кімнати ОСОБА_8 , відповідно до раніше розробленого плану у месенджері «Telegram» була створена робоча група « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яку було включено ОСОБА_5 , яка виконувала функції адміністратора. Остання у подальшому зазначала в такій групі о котрій годині прибуває клієнт та скільки саме він повинен заплатити. Також, ОСОБА_4 , який декілька разів на день здійснював підрахунок прибутку, повідомляв у «групі» спосіб передавання йому частини прибутку, який становив 50 % від розміру загальної суми, зокрема шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та безпосередньо здійснював контроль за роботою ОСОБА_8 .
Тобто, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , забезпечив ОСОБА_8 місцем для надання послуг сексуального характеру (заняття проституцією), а ОСОБА_5 підшукувала для цього клієнтів та виконувала функцію адміністратора.
Крім того, виконуючи роль адміністратора, з метою залучення більшої кількості постійних клієнтів, ОСОБА_5 , за вказаним у рекламних оголошеннях номером телефону повідомляла про вартість надання інтимних послуг, визначала час та місце їх надання, про що також повідомляла ОСОБА_8 , надсилаючи повідомлення у створену в месенджері «Telegram» робочу групу «FULL HOUSE».
Із отримуваних ОСОБА_8 від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів у розмірі 3000 грн. за годину, 50 процентів перераховувалися на вказану ОСОБА_4 банківську картку чи передавалися особисто.
16.11.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави старшим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 . За адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено :
у приміщенні коридору квартири :
- паперові конверти з сім карток операторів ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
- паперові конверти з сім карток операторів ТОВ «Lifecell» з номерами НОМЕР_6 ;
- сім картка з номером НОМЕР_7 ;
- сім картка ПрАТ «Київстар» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_8
- сім картка ПрАТ «ВФ Україна» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_9
- сім картка ТОВ «Lifecell» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_10
- які поміщені до файлу, який перев`язано, скріплено биркою з написом «сім-картки з коридору №1»
виявлено та вилучено із спальної кімнати квартири стартові пакети операторів:
ПрАТ «ВФ Україна» 057565128; +11; +74; +59; +74; +79;
ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;
ТОВ «Lifecell» НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
акцепт пропозиції на укладення угоди про обслуговування платіжних карток від 19.10.2021
- які поміщені до файлу, який перев`язано, скріплено биркою з написом «сім-картки з кімнати №2»
Планшет, вимкнений, чорного кольору з картою пам`яті на 128 Gb який поміщено до файлу з биркою з написом: «планшет з картою пам`яті з спільної кімнати»
17.11.2022 року винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку 16.11.2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 . За адресою: АДРЕСА_3 .
Отже, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , в умовах дії воєнного стану, будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моралі, зокрема кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 303 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив аналогічне кримінальне правопорушення.
Ухвалою суду від 14.11.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та відшукання мобільного телефону з ІМЕІ 1: НОМЕР_17 ІМЕІ 2: НОМЕР_18 ; магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш накопичувачів пам`яті, ноутбуків, комп`ютерів та планшетів, банківських карток, зокрема на які здійснювали пересилання грошових коштів отриманих незаконним шляхом « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 » та « НОМЕР_21 », а також чорнових записів з зазначеними планами, схемами, даними осіб які займалися проституцією, розрахунками.

16.11.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 . За адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено :
у приміщенні коридору квартири :
- паперові конверти з сім карток операторів ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
- паперові конверти з сім карток операторів ТОВ «Lifecell» з номерами НОМЕР_6 ;
- сім картка з номером НОМЕР_7 ;
- сім картка ПрАТ «Київстар» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_8
- сім картка ПрАТ «ВФ Україна» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_9
- сім картка ТОВ «Lifecell» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_10
- які поміщені до файлу, який перев`язано, скріплено биркою з написом «сім-картки з коридору №1»
виявлено та вилучено із спальної кімнати квартири стартові пакети операторів:
ПрАТ «ВФ Україна» 057565128; +11; +74; +59; +74; +79;
ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;
ТОВ «Lifecell» НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
акцепт пропозиції на укладення угоди про обслуговування платіжних карток від 19.10.2021
- які поміщені до файлу, який перев`язано, скріплено биркою з написом «сім-картки з кімнати №2»
Планшет, вимкнений, чорного кольору з картою пам`яті на 128 Gb який поміщено до файлу з биркою з написом: «планшет з картою пам`яті з спільної кімнати»
17.11.2022 року винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку 16.11.2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 . За адресою: АДРЕСА_3 .
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 16.11.2022 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів заальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000206 від 12.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 16.11.2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , речі, а саме:

- паперові конверти з сім карток операторів ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
- паперові конверти з сім карток операторів ТОВ «Lifecell» з номерами НОМЕР_6 ;
- сім картка з номером НОМЕР_7 ;
- сім картка ПрАТ «Київстар» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_8
- сім картка ПрАТ «ВФ Україна» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_9
- сім картка ТОВ «Lifecell» з ідентифікаційним позначенням № НОМЕР_10
- які поміщені до файлу, який перев`язано, скріплено биркою з написом «сім-картки з коридору №1»
виявлено та вилучено із спальної кімнати квартири стартові пакети операторів:
ПрАТ «ВФ Україна» 057565128; +11; +74; +59; +74; +79;
ПрАТ «Київстар» +53 ; НОМЕР_12 ;
ТОВ «Lifecell» + 4; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;
акцепт пропозиції на укладення угоди про обслуговування платіжних карток від 19.10.2021
- які поміщені до файлу, який перев`язано, скріплено биркою з написом «сім-картки з кімнати №2»; з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1