Дата документу 31.10.2022
Справа № 334/4779/22
Провадження № 1-кс/334/1476/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0001741 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001741 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах його дружини ОСОБА_5 , щодо незаконного заволодіння посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 25650 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування був допитаний ОСОБА_4 , який діє в інтересах своєї дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_4 під час допиту пояснив, що його дружина є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має картковий рахунок НОМЕР_1 та являється інвалідом 3 групи та не може самостійно пересуватись. В 2009 році ОСОБА_5 та банком в особі керуючого філією відділення 7717 ОСОБА_6 був укладений договір № для отримання пенсії по інвалідності. У зв`язку з необхідністю в грошових коштів для придбання ліків 17.06.2022 року ОСОБА_4 звернувся до відділення банку для оформлення банківської картки, в надії, що на зазначеному рахунку знаходяться пенсійні виплати, однак менеджер повідомив, що 06.04.2020 року його дружина вже отримала банківську картку, а грошових коштів на рахунку не має.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (номери банківських карток, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання та роботи та ін..); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;IP адрес, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;надати завірені копії ідентифікації особи, яка 06.04.2020 року отримала пере випущену картку за картковим рахунком НОМЕР_1 ;оригінали документів на яких є підпис клієнта, яка 06.04.2020 року отримала пере випущену картку за картковим рахунком НОМЕР_1 ; де та коли були зняті чи переведені грошові кошти за банківської карткою, яка була пере випущена 06.04.2020 року;за наявності надати відео з камер спостереження з банкомату де були обготівковані грошові кошти за банківської карткою, яка була пере випущена 06.04.2020 року; який на даний момент номер банківської картки за картковим рахунком НОМЕР_1 та який статус вона має (дійсна чи заблокована).

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0001741 від 08.10.2022 року: слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів та відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (номери банківських карток, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання та роботи та ін..);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;

IP адрес, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;

даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2020 по 27.04.2022;

надати завірені копії ідентифікації особи, яка 06.04.2020 року отримала пере випущену картку за картковим рахунком НОМЕР_1 ;

оригінали документів на яких є підпис клієнта, яка 06.04.2020 року отримала пере випущену картку за картковим рахунком НОМЕР_1 ;

де та коли були зняті чи переведені грошові кошти за банківської карткою, яка була пере випущена 06.04.2020 року;

за наявності надати відео з камер спостереження з банкомату де були обготівковані грошові кошти за банківської карткою, яка була пере випущена 06.04.2020 року;

який на даний момент номер банківської картки за картковим рахунком НОМЕР_1 та який статус вона має (дійсна чи заблокована).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 30 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1