Справа № 166/116/23
Провадження 1-кс/166/42/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 30 січня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 01.12.2022 по дату винесення ухвали.

З клопотання слідує, що в період з 03.01.2023 під час виконання обов`язків військової служби, у бойовій обстановці, у ході виконання бойових завдань у складі сил та засобів України , залучених до відсічі та стримування збройної агресії рф , внаслідок бойового ураження противником із стрілецької зброї, мінометного та артилерійського обстрілів в районі населених пунктів м.Соледар- м.Бахмут Бахмутського району Донецької області зник безвісти військовослужбовець ЗСУ , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель смт.Ратне Ковельського району Волинської області.

Відомості по даному факту 18.01.2023 внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зниклий безвісти ОСОБА_5 користувався картковим рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Матеріалами кримінального правопорушення, зокрема Витягом з ЄДРДР №0000026 від 18.01.2023 року, рапортом ОСОБА_6 , стверджено,що порушено кримінальне провадження і те,що зниклий безвісти ОСОБА_5 користувався картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Отже, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 ,або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 ,або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою : АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 01.12.2022 по 30 січня 2023 року , а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 00 год 00 хв 01.12.2022 по 30.01.2023, здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , кому належить даний рахунок № НОМЕР_1 (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності відео- та фотоінформацію, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку: № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1