Справа № 201/9831/22
Провадження № 1-кс/201/3607/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що у період з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що Управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_4 у період з 14 по 26 квітня 2022 року укладені наступні договори:

- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 632 000,00 грн;

- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 630 760,00 грн;

- договір № 31 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;

- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 812 070,00 грн;

- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 178 080,00 грн;

- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;

- договір № 55 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 ) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.

Відповідно до укладених договорів місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Відповідно до листа 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/3/5//5-1203 від 31.05.2022 вищевказані суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа безпосередньо здійснює проплати від імені вказаних суб`єктів господарювання, використовуючи електронні ключі доступу до банківських рахунків вказаних осіб, крім того ОСОБА_11 особисто знімає кошти з рахунків підконтрольних ФОП.

Крім цього, аналізом тендерних процедур, учасниками яких були зазначені суб`єкти господарювання, встановлено, що в довідках вони вказували в якості водія ОСОБА_12 та його транспортні засоби.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вищевказані суб`єкти господарювання переводили готівкові кошти на свої карткові рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 та у подальшому знімали у відділеннях банку, а саме:

-29.04.2022 о 12 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-29.04.2022 о 12 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-29.04.2022 о 13 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-29.04.2022 о 12 год. 29 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 50 000,00 грн.;

-29.04.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_18 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 15 000,00 грн.;

-29.04.2022 о 12 год. 55 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-29.04.2022 о 13 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 24 000,00 грн.

Усього за 29.04.2022 - 485 000,00 грн.

-02.04.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-02.05.2022 о 11 год. 57 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-02.05.2022 о 11 год. 58 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-02.05.2022 о 11 год. 59 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-02.05.2022 о 12 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 02.05.2022 - 495 000,00 грн.

-03.05.2022 о 12 год. 35 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-03.05.2022 о 12 год. 36 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-03.05.2022 о 12 год. 39 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-03.05.2022 о 12 год. 40 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-03.05.2022 о 12 год. 41 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 03.05.2022 - 495 000,00 грн.

-04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-04.05.2022 о 11 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-04.05.2022 о 11 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-04.05.2022 о 11 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-04.05.2022 о 11 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 04.05.2022 - 495 000,00 грн.

-05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-05.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-05.05.2022 о 14 год. 19 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-05.05.2022 о 14 год. 20 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-05.05.2022 о 14 год. 21 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 05.05.2022 - 495 000,00 грн.

-06.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-06.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-06.05.2022 о 14 год. 55 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 06.05.2022 - 396 000,00 грн.

-07.05.2022 о 10 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-07.05.2022 о 10 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 07.05.2022 - 297 000,00 грн.

-10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-10.05.2022 о 13 год. 45 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-10.05.2022 о 13 год. 46 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-10.05.2022 о 13 год. 50 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-10.05.2022 о 13 год. 51 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 10.05.2022 - 495 000,00 грн.

-11.05.2022 о 11 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-11.05.2022 о 11 год. 15 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-11.05.2022 о 11 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 11.05.2022 - 396 000,00 грн.

-12.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-12.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-12.05.2022 о 14 год. 16 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

-12.05.2022 о 14 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 12.05.2022 - 594 000,00 грн.

-13.05.2022 о 12 год. 28 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_9 зняв готівкові кошти у сумі 18 300,00 грн.;

-13.05.2022 о 12 год. 30 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-13.05.2022 о 12 год. 32 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 91 750,00 грн.;

-13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-13.05.2022 о 12 год. 34 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 13.05.2022 - 407 050,00 грн.

-14.05.2022 о 10 год. 07 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-14.05.2022 о 10 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 14.05.2022 - 297 000,00 грн.

-16.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-16.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-16.05.2022 о 14 год. 14 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 16.05.2022 - 297 000,00 грн.

-17.05.2022 о 12 год. 47 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-17.05.2022 о 12 год. 48 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-17.05.2022 о 12 год. 49 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 17.05.2022 - 297 000,00 грн.

-18.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-18.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-18.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 63 500,00 грн.

Усього за 18.05.2022 - 297 000,00 грн.

-19.05.2022 о 14 год. 00 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-19.05.2022 о 14 год. 01 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 19.05.2022 - 198 000,00 грн.

-20.05.2022 о 12 год. 17 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-20.05.2022 о 12 год. 18 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 20.05.2022 - 198 000,00 грн.

-25.05.2022 о 14 год. 08 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-25.05.2022 о 14 год. 10 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-25.05.2022 о 14 год. 12 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-25.05.2022 о 14 год. 13 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 25.05.2022 - 396 000,00 грн.

-26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_8 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-26.05.2022 о 14 год. 52 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-26.05.2022 о 14 год. 53 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-26.05.2022 о 14 год. 54 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_6 зняла готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.

Усього за 26.05.2022 - 396 000,00 грн.

-27.05.2022 о 13 год. 03 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 99 000,00 грн.;

-27.05.2022 о 13 год. 05 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 зняла готівкові кошти у сумі 8 600,00 грн.

Усього за 27.05.2022 - 107 000,00 грн.

-30.05.2022 о 16 год. 29 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_5 зняв готівкові кошти у сумі 63 400,00 грн.

Усього за 30.05.2022 - 63 400,00 грн.

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецьк, що зумовило відсутністю необхідності у забезпеченні дітей харчуванням, тим самим виник обґрунтований сумнів, щодо здійснення фактичної поставки продуктів харчування за вказаними договорами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_10 використовує у свої діяльності відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) банківські рахунки НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які стали підставою відкриття вище перелічених банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення кола зв`язків ОСОБА_10 , встановлення її місцезнаходження на момент зарахування бюджетних коштів та зняття коштів у відділеннях банку, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення можливості попереднього придбання продуктів харчування з метою їх подальшої реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання cлідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій в паперовому та електронному вигляді та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківським рахункам (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі), документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP та MAC-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період з 01.01.2021 року по теперішній час, по клієнту банку ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_12 ), рахунки НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_34 ОСОБА_35