УХВАЛА

11.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000595 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР є Узагальнений матеріал № 0164/2022/ДСК від 03.05.2022, складений ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до Узагальненого матеріалу №№ 0164/2022/ДСК від 03.05.2022 складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останніми на виконання ст. 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено схему, яка, не виключено, направлена на заволодіння коштами на загальну суму 13, 83 млн. грн., шляхом їх безпідставного зарахування під час активної фази війни України проти росії, а саме за період з 07.03.2022 по 14.03.2022 з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі, ймовірно, підроблених документів, за сприянням посадових осіб вищевказаного обслуговуючого кооперативу, в якості повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі.

При цьому встановлено, що пайові внески зазначеними фізичними особами, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювались.

Так, за період з 07.03.2022 по 09.03.2022 на рахунок ОСОБА_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано кошти на загальну суму 4, 28 млн. грн., з призначенням платежу «повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі А/А-524 від 20.08.2021».

За період з 07.03.2022 по 14.03.2022 на рахунок ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано кошти на загальну суму 5, 66 млн. грн., з призначенням платежу «повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі А/А-731 від 15.09.2021».

За період з 07.03.2022 по 08.03.2022 на рахунок ОСОБА_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано кошти на загальну суму 3, 8 млн. грн., з призначенням платежу «повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі А/А-921 від 22.09.2021».

Відповідно до аналізу руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо не здійснювались пайові внески на рахунки зазначеного суб`єкта господарювання.

З метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у вповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або їх відповідні структурні (територіальні) підрозділи надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ з метою вилучення завірених належним чином наступних документів, а саме:

- форму звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- матеріали перевірок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- податкової справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2021 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- форму звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- матеріали перевірок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- податкової справи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2019 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- форму звітності №1-ДФ (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- матеріали перевірок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2019 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- податкової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2019 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації;

- всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити вповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1