Справа № 199/8640/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000934 від 12.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000934 від 12.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.11.2022 за № 0000934 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 11.11.2022 за №26536.

ОСОБА_4 було залучено до кримінального провадження № 0000934 у якості потерпілої.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 11.11.2022 року вона знаходилась за адресою мешкання. Близько о 11:00 потерпілій зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київського офісу на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що протягом ночі 11.11.2022 року по картці потерпілої № НОМЕР_2 була здійснена спроба зробити 12 транзакцій сторонньою особою. Одразу після цього потерпіла завершила дзвінок. Через 2 хвилини ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером 3700 де їй відповів оператор та повідомив, що щойно з Київського номеру з нею спілкувалися їх співробітники. Після цього потерпіла запевнила себе, що дійсно розмовляє з співробітниками банку». Потім оператор назвала особисті дані потерпілої, а саме: ПІБ та номер картки, після чого остання їх підтвердила. Далі в ході розмови, оператор повідомила, що по картці потерпілої проводяться незрозумілі дії, а саме що невстановлена особа намагається з її картки зробити транзакції в іншій банк, і тому для відслідкування цієї особи та щоб потерпіла далі змогла проводити транзакції, оператор запропонувала їй провести транзакції щоб банк відслідкував алгоритм їх проведення і таким чином щоб банк знав що транзакції проводить саме вона, а не стороння особа. Потерпілій було запропоновано провести ряд транзакції, а саме переказати по частинам загальну суму 124150 грн на вказані оператором рахунки, а саме на картку № НОМЕР_3 , на картку № НОМЕР_4 , та на рахунок, номер якого потерпіла не пам`ятає, але коли вона подивилась історію транзакцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що отримувачем останньої транзакції на суму 14000,00 грн є « ОСОБА_6 ». Далі оператор повідомила, що протягом 5 10 хвилин усі кошти будуть повернуті на картку. Після цього дзвінок перервався, та ОСОБА_4 знов спробувала зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй відповів автовідповідач (робот), який представився автовідповідачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 та повідомив що по рахунку потерпілої проводиться фінансова операція і попросив підтвердити її особу, назвавши ім`я та прізвище, на що остання поклала телефон. Після цього ОСОБА_4 декілька разів намагалась зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після цього направилась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники спробували зателефонувати на їх гарячу лінію з її телефону, але було з`ясовано, що якимось чином дзвінок переадресовано невідомим особам та на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дзвінок не надходив.

11.11.2022 року потерпіла надала виписку про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , (номер рахунку НОМЕР_5 ), за договором SAMDNWFC9 від 26.07.2017.

Відповідно до отриманої довідки 11.11.2022 з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , були здійснені наступні перекази грошей:

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 5,20 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 16597,58 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15588,56 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15588,56 грн. Контрагент невідомий.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 14000,00 грн. Контрагент невідомий.

Відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 справа №199/8640/22 (1-кс/199/1341/22) від 18.11.2022 року, 15.12.2022 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було отримано документи, які підтверджують, що 11.11.2022 з рахунку потерпілої відбулось п`ять переказів на картку НОМЕР_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 16597,58 грн.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн.

11.11.2022 переказ грошей з картки НОМЕР_2 у сумі 15592,58 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавзаяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000934 від 12.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю власника банківської картки НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подані при відкритті банківського рахунку;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито банківську картку, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначений рахунок.

-інформації щодо руху коштів по картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 11.11.2022 року по день винесення ухвали суду;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківської картки - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківської картки - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 11.11.2022 року по день винесення ухвали суду, за банківською карткою НОМЕР_4 та банківським карткам та рахункам, оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на власника вказаної банківської картки .

Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя