Справа № 522/9080/22
Провадження по справі № 1-кп/522/103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

04 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеса, громадянки України, з вищою освітою, офіційно працюючої фізичною особою - підприємцем, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 14.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000231 від 14.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого встановлено, що 04.07.2002 року ОСОБА_4 , згідно наказу № 02 була призначена на посаду бухгалтера підприємства ТОВ РІА «Дельта» (), розташованому за адресою: м.Одеса вул.Буніна, 10.

Достовірно будучі обізнаною про те, що підприємство ТОВ РІА «Дельта» не здійснює господарської діяльності ОСОБА_4 , зловживаючи довірою директора вказаного підприємства ОСОБА_7 , 18.05.2015 отримала від нього відкритий ключ

Єдиного цифрового відпису клієнта, що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ РІА «Дельта» (), відкритим в АТ «Укрсиббанк».

Крім того, ОСОБА_4 зловживаючи довірою директора ТОВ РІА «Дельта» ОСОБА_8 ввела його в оману стосовно законності та належності здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковим рахункам підприємства, в результаті чого директором ОСОБА_8 16.05.2015 в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_4 була відкрита корпоративна банківська картка № НОМЕР_3 до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ РІА «Дельта», що надало можливість ОСОБА_4 одноосібно керувати розрахунковим рахунком підприємства, в тому числі знімати грошові кошти підприємства.

23.11.2020 ОСОБА_4 уклала договір про надання бухгалтерських послуг № 23/11-1 з ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» (), згідно якого ОСОБА_4 , як фізична особа - підприємець не була посадовою особою підприємства та не виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, а надавала наступні бухгалтерські послуги, а саме:

- облік комерційних операцій підприємства, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

- підготовку фінансових рахунків, контроль їх руху;

- ведення повного циклу фінансової діяльності підприємства з відображенням у фінансової звітності;

- своєчасна подача усієї податкової звітності та контроль сплати податків і зборів;

- своєчасна сплата заробітної плати, переказ податків, перерахування податків на заробітну плату;

- ведення податкового обліку;

- заповнення бухгалтерської звітності та своєчасна подача звітності до відповідних інстанцій.

Так, 10.12.2020 ОСОБА_4 , надаючи бухгалтерські послуги за цивільно-правовим договором ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо», зловживаючи довірою директора вказаного підприємства ОСОБА_9 ввела його в оману стосовно законності та належності здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого від директора ОСОБА_9 отримала відкритий ключ Єдиного цифрового відпису клієнта, що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо», відкритому в АТ «Укрсиббанк».

В подальшому, отримавши відкритий ключ Єдиного цифрового відпису клієнта та доступ до здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, а саме з допомогою електронної системи «Клієнт Банк» та наявності у неї ключів Єдиних цифрових відписів клієнтів та доступів до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» та розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 ТОВ РІА «Дельта».

Так, ОСОБА_4 , в період часу з 19.03.2021 по 01.04.2021, під час надання бухгалтерських послуг ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, які належали ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо», використовуючи ключ Єдиного цифрового відпису клієнта та доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 внесла через електронну систему «Клієнт Банк» завідомо неправдиві відомості до платіжних доручень про наявність нібито договору про поставку товару від 24.12.2020, укладеного між ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» та ТОВ РІА «Дельта», а саме: платіжного доручення № 11 від 19.03.2021 на суму 49950 гривень, платіжного доручення № 12 від 23.03.2021 на суму 49950 гривень, платіжного доручення № 13 від 23.03.2021 на суму 100 гривень, платіжного доручення № 14 від 24.03.2021 на суму 32000 гривень, платіжного доручення № 23 від 01.04.2021 на суму 2700 гривень, які склала та видала в електронному вигляді.

В подальшому ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки за вищезазначеними платіжними дорученнями здійснила банківські перекази грошових коштів на загальну суму 134700 гривень с розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ РІА «Дельта» ().

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» ОСОБА_4 , в період часу з 19.03.2021 по 01.04.2021, використовуючи ключ Єдиного цифрового відпису клієнта та доступ до розрахунковим рахункам ТОВ РІА «Дельта» здійснила банківські перекази вищезазначених грошових коштів с розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ РІА «Дельта» ().

В період часу з 22.03.2021 по 09.07.2022 ОСОБА_4 , використовуючи корпоративну банківську карту № НОМЕР_3 до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ РІА «Дельта», відкриту на ім`я ОСОБА_4 в АТ «Укрсиббанк» у платіжних банківських терміналах зняла готівкові кошти, а саме:

- 22.03.2021 року о 09 годині 33 хвилини трьома банківськими операціями на суму 9500 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень;

- 24.03.2021 року о 15 годин 44 хвилини трьома банківськими операціями на суму 9600 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень;

- 25.03.2021 року о 09 годині 34 хвилини двома банківськими операціями на суму 11800 гривень, 20000 гривень;

- 09.04.2021 року о 17 годині 16 хвилини банківською операцією на суму 1200 гривень;

- 09.07.2021 року о 09 годині 40 хвилини банківською операцією на суму 1500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 134700 гривень, розпорядившись ними на свій власний розсуд, завдавши матеріальну шкоду ТОВ «Мережа Іспанської гастрономії Мучо Густо» на вищезазначену суму.

26.12.2022 року ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Відповідно ст. 184 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії передбачені п. 1, 5 ст. 177 КПК України

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити з наведених в ньому підстав, посилаючись на те, що існують ризики, передбачені п.п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інший злочин.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, підозрювану та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_4 підозри обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими до клопотання слідчого, а саме: поясненнями потерпілого ОСОБА_9 , поясненнями ОСОБА_4 , поясненнями свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду речових доказів від 11.08.2022 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, підозрювана раніше не судима, не одруженої, ФОП, що у сукупності свідчить про наявність посередніх соціальних зв`язків підозрюваної.

Ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення нею зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки за інкримінований підозрюваній злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а також ризику вчинення нових злочинів.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, 26.12.2022 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 26.02.2023 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання слідчого обставини, а саме що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, підозрювана раніше не судима, працює, не одружена, що у сукупності свідчить про наявність посередніх соціальних зв`язків підозрюваної, враховуючи її роль в інкримінованому правопорушенні, майновий стан, розмір завданої шкоди, доведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби за адресою: АДРЕСА_1 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арештуз 22:00 до 06:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 2 місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.02.2023 року включно.

Покласти на підозрювану обов`язки строком до 2 (двох) місяців в межах строку досудового розслідування, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце проживання у певний період доби з 22 часу 00 хвилин до 06 годині 00 хвилин, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 04.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , контроль за виконанням на прокурора - процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 04.01.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.01.2023