Провадження № 1-кс/734/80/23 Справа № 734/1991/22
У х в а л а

іменем України

02 лютого 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000340 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000340 від 05.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2022 року до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на інтернет сайті «ОЛХ», в графі оголошень, знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», який він захотів придбати для потреб ЗСУ. Зв`язавшись з продавцями на ім`яАндрій та ОСОБА_5 , за номерами телефонів вказаних в оголошенні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Попередньо узгодиши купівлю-продаж автомобіля, ОСОБА_4 перерахував двома платежами 2300 доларів США на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого продавці автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf» перестали виходити на зв`язок (ЄО 3830 від 04.09.2022).

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000340, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника катки (рахунку)(прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами по банківській картці№ НОМЕР_3 та рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000340 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000340 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та працівникам оперативного підрозділу СКП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках особи, яка є власником картки, що маються у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 01.09.2022 по 19.09.2022, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника ІНФОРМАЦІЯ_5 (ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: