Єдиний унікальний номер 333/1303/23
Провадження №1-кс/333/547/23
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000298 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.02.2023 до суду звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному №0000298 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.02.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.02.2023 о 14:00 год. невідома особа при використанні мережі інтернет, номеру телефону НОМЕР_1 , фішингового веб-ресурсу під олх доставка: ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, отримана персональні дані банківської карти заявника емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , після чого заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 2 780 грн. (ЄО 2942 від 20.02.2023).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 13.02.2023 приблизно о 11:00 годині розмістила оголошення на сайті ОЛХ, де виставила жіночу сукню для продажу. Далі приблизно о 11:00 год. в додатку «Вайбер» потерпілій надійшло смс повідомлення від невідомої їй людини (мобільний номер телефону НОМЕР_1 ) підписана була як ОСОБА_5 . У смс раніше невідома їй ОСОБА_5 писала про те що товар який вона виклала на сайті ОЛХ вона проплатила, після чого скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким і перейшла потерпіла. Далі потерпіла ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпілій прийшло смс повідомлення з банку, де було вказано про списання її коштів з картки. Списання грошових коштів відбулося двома транзакціями на загальну суму 2757 грн.

Діями невідомої особи мені потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 2757 грн.

Під час опрацювання звернення працівникам ВПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що з банківської карти заявника № НОМЕР_2 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти були списані на адресу банківського рахунку № НОМЕР_3 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19.02.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 21.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000298).

Клопотання слідчої, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та отримання інформації абонентів стільникового зв`язку у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000298 від 21.02.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 19.02.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19.02.2023 до моменту оголошення ухвали.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1