Справа №: 398/4389/22
провадження №: 1-кс/398/1081/22
УХВАЛА
Іменем України

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 11.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662 від 11.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 10.12.2022 близько 14:00 невстановлена особа шахрайським шляхом користуючись довірою заявника ОСОБА_4 під приводом позичання грошових коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 грн, які заявник перевів на картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.12.2022 йому 10.12.2022 близько 14 год 00 хв зі сторінки в ОСОБА_5 , яка є його кумою, надійшло повідомлення ніби від останньої з проханням позичити грошей. Оскільки він вважав, що повідомлення направила його кума, надіслав відповідь про те, що має змогу позичити їй гроші. Після чого в особистих повідомленнях йому було надіслано номер карткового рахунку № НОМЕР_1 з проханням перевести грошові кошти в сумі 4700 грн, що він і зробив. Потім йому надійшло ще одне повідомлення з проханням позичити ще 5600 грн, тоді він вирішив спочатку зателефонувати свій кумі та запитати в неї про те, що трапилось в її родині, що потрібні гроші. Під час телефонної розмови кума повідомила йому, що з її сторінки відбулась розсилка повідомлень з проханням позичити грошей, та що вона після цього заблокувала свою сторінку в «Інстаграм», змінила пароль на «Фейсбук», та щоб люди знали - виклала пост стосовно ситуації, що трапилась. Однак, оскільки він цього поста не бачив, то відправив кошти на надісланий йому рахунок в сумі 4700 грн.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2022 близько 14:00 невстановлена особа шахрайським шляхом користуючись довірою заявника ОСОБА_4 під приводом позичання грошових коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 грн, які заявник перевів на картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Згідно протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 12.12.2022, банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год 00 хв 09.12.2022 по 00 год 00 хв 22.12.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з часу з 00 год 00 хв 09.12.2022 по 00 год 00 хв 22.12.2022
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з часу з 00 год 00 хв 09.12.2022 по 00 год 00 хв 22.12.2022.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 09.12.2022 по 00 год 00 хв 22.12.2022.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1