УХВАЛА

11 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється що 03.08.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ОСББ « Шкільний Горбаків » та філії Рівненське обласне управління АТ « Ощадбанк » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання Доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України причетні громадяни України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , засновник та колишній керівник ОСББ « Шкільний Горбаків »;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , колишній керівник ОСББ « Шкільний Горбаків »;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Рівного, колишній керівник ОСББ « Шкільний Горбаків », власник та директор ТОВ « Рівне Будсервіс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець і зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , по документам - виконавець робіт по теплоізоляції будівлі;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , власник частини квартир в ОСББ « Шкільний Горбаків », засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ТаунФлетс » (власника частини квартир згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), перебував у складі правління ОСББ після отримання кредиту.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в паперовому варіанті та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів та документів необхідно провести обшукза місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 .

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку -квартира за адресою: АДРЕСА_5 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа у фактичному володінні якої воно знаходиться - відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрованаквартира, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер 01), що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 (1/2 частки) та ОСОБА_10 (1/2 частки).

Речі, документи або осіб, яких планується відшукувати -

- документи, що стосуються реєстрації за ОСОБА_9 права власності на частку у статутному капіталі ТОВ « Гоща Буд » (договори купівлі-продажу, акти приймання передачі, платіжні документи тощо);

- документи, що стосуються виходу ОСОБА_9 зі складу учасників ТОВ « Гоща Буд » та виплати йому частки статутного капіталу вказаного ТОВ;

- документи, що стали підставою для реєстрації за ОСОБА_9 права власності на квартири, об`єкти житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 (у тому числі акти приймання-передачі майна від 18.02.2021);

- документи, що стали підставою для реєстрації за ТОВ « ТаунФлетс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) права власності на квартири, об`єкти житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 (у тому числі акти приймання-передачі майна від 01.09.2022);

- документи, що стали підставою для створення ОСББ « Шкільний Горбаків »;

- реєстраційні документи ОСББ « Шкільний Горбаків »;

- установчі документи ОСББ « Шкільний Горбаків »,

- протоколи установчих та загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (учасників ОСББ « Шкільний Горбаків »), з додатками;

- протоколи засідань правління ОСББ « Шкільний Горбаків »;

- документи, що стосуються фінансово-господарської та іншої діяльності ОСББ « Шкільний Горбаків »;

- документи, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , у тому числі щодо здійснення будівельних та ремонтних робіт;

- документи, що стосуються участі ОСББ « Шкільний Горбаків » у державній програмі «Теплі кредити», у тому числі документи, подані службовими особами ОСББ « Шкільний Горбаків » до АТ « Ощадбанк » з метою отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, передбачених державною програмою «Теплі кредити», та подальшого відшкодування (компенсації) Держенергоефективності частини такого кредиту;

- документи, що стосуються здійснення співвласниками багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 , грошових внесків на банківські рахунки ОСББ « Шкільний Горбаків »;

- списки учасників ОСББ « Шкільний Горбаків » (співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 ), а також інші документи з наявними в них повними анкетними та контактними даними учасників ОСББ « Шкільний Горбаків », відомостями щодо реєстрації за ними права власності на квартири за вище вказаною адресою тощо;

печатка «ОСББ « Шкільний Горбаків »;

документи із вільними зразками відтисків печатки «ОСББ « Шкільний Горбаків »;

документи із вільними зразками підписів ОСОБА_9 та інших учасників ОСББ « Шкільний Горбаків »;

вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв`язку, у тому числі мобільні термінали систем зв`язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_9 з іншими особами щодо ОСББ « Шкільний Горбаків » та об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхомздійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо);

чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Покликаючись на наведене, слідча вказує на необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 (1/2 частки) та ОСОБА_10 (1/2 частки), з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Заслухавши слідчої ОСОБА_3 яка просила задоволити клопотання, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим до клопотання долучено витяг з ЄРДР кримінального провадження та рапорти, і всупереч ч.3 ст. 234 КПК України, до клопотання, а також під час його розгляду не додано жодного документу, яким слідчий обґрунтовує необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 (1/2 частки) та ОСОБА_10 (1/2 частки). Крім того, жодних доказів, на які вказують та які планують вилучити слідчим в матеріалах клопотання не міститься.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , (на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 (1/2 частки) та ОСОБА_10 (1/2 частки), з метою відшукання та вилучення речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1