Справа № 671/512/23
Провадження № 1-кс/671/131/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.03.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, виставивши у соціальній мережі «Instagram» із акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які ОСОБА_5 21.02.2023 року о 20:30 год. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02.03.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 21.02.2023 року вона у соціальній мережі «Instagram» зайшла на сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка продавала взуття, оглянула фото та ціни, які були нижче ринкових і вирішила купити дві пари жіночих чобіт (тренч чорний і сапожки братс). Далі вона почала переписуватись у даному месенджері текстовими повідомленнями про умови купівлі продажу. В ході переписки продавець також повідомила, що необхідно перерахувати за даний товар кошти у сумі 2600 грн. на картку № НОМЕР_2 . В подальшому 21.02.2023 о 20:30 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахувала кошти на суму 2600 грн. із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 . Про це вона повідомила продавця, а також надіслала текстове повідомлення куди потрібно відправляти товар ( ОСОБА_5 м. Волочиськ (Хмельницька область, НП №3, НОМЕР_3 ). Після цього час проходив, але придбаного товару не було. Крім цього її було заблоковано у соціальній мережі «Instagram» і ніякого зв`язку з продавцем не було. Далі вона зрозуміла, що потрапила на шахрая, оскільки кошти за товар вона сплатила, але самого придбаного товару так і не отримала.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на суму 2600 грн. 21.02.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023.

Начальник сектору дізнання відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 01.03.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, виставивши у соціальній мережі «Instagram» із акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які ОСОБА_5 21.02.2023 року о 20:30 год. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02.03.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 21.02.2023 року вона у соціальній мережі «Instagram» зайшла на сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка продавала взуття, оглянула фото та ціни, які були нижче ринкових і вирішила купити дві пари жіночих чобіт (тренч чорний і сапожки братс). Далі вона почала переписуватись у даному месенджері текстовими повідомленнями про умови купівлі продажу. В ході переписки продавець також повідомила, що необхідно перерахувати за даний товар кошти у сумі 2600 грн. на картку № НОМЕР_2 . В подальшому 21.02.2023 о 20:30 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахувала кошти на суму 2600 грн. із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 . Про це вона повідомила продавця, а також надіслала текстове повідомлення куди потрібно відправляти товар ( ОСОБА_5 м. Волочиськ (Хмельницька область, НП №3, НОМЕР_3 ). Після цього час проходив, але придбаного товару не було. Крім цього її було заблоковано у соціальній мережі «Instagram» і ніякого зв`язку з продавцем не було. Далі вона зрозуміла, що потрапила на шахрая, оскільки кошти за товар вона сплатила, але самого придбаного товару так і не отримала.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023.

У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у Львівській області.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1