Справа № 484/4248/22
Провадження № 1-кс/484/582/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 05.12.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000375 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 28.11.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 28.11.2022 невстановлена особа зателефонувавши на номер заявниці, представившись племінником ОСОБА_4 , шляхом обману під приводом необхідності грошових коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_3 самостійно через термінал перерахувала на банківську картку, яку зазначив нібито племінник, а саме № НОМЕР_1 зареєстрованої на ОСОБА_5 , внаслідок чого ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди на суму 9 000 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 28 листопада 2022 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 28.11.2022 року приблизно о 14.00 годині їй на мобільний номер телефону, надійшов виклик з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), чоловічий голос почав запитувати як справи у потерпілої, на що вона відповіла, що все добре, після чого запитала чи дійсно ОСОБА_6 (маючи на увазі свого племінника ОСОБА_4 ), так як голос здався потерпілій дуже схожим, почувши відповідь, що «так це я», ніяких сумнівів, що це може бути шахрай у ОСОБА_3 не виникало. В свою чергу чоловічий голос, нібито племінника ОСОБА_4 повідомив потерпілій, що йому потрібні кошти на лікування, що в нього КОВІД, і потрібно терміново робити операцію, яка має відбутися о 15.00 год., в послідуючому продиктував номер картки, яка нібито належить лікарю ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 .

Після чого потерпіла завершила розмову нібито з племінником ОСОБА_4 , та пішла до місцевої пошти, але у зв`язку з відсутністю світла, пошта не працювала, після чого ОСОБА_3 відразу пішла до торгового центру, по дорозі до якого зустріла свою знайому ОСОБА_7 , яку попрохала їй допомогти в перерахунку коштів на карту, яка нібито належить лікарю ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 9000 грн. Так ОСОБА_7 , допомогла перерахувати кошти, та після завершення операції віддала квитанцію потерпілій.

ОСОБА_3 прийшовши додому, поспілкувалась по телефону зі своїми родичами та знайомими, розповіла їм вище зазначену подію. В ході розмов з ними, зрозуміла, що це телефонував її не племінник ОСОБА_6 , а зовсім чужа людина, яка назвалася нібито племіником.

Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_3 було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Окрім цього було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів № НОМЕР_1 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках: з письмового дозволу власника; за рішенням суду.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 27 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх подальшого вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 27 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 27 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: