Справа № 211/3329/22
Провадження № 1-кс/211/958/22
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

03 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000302, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

дізнавач у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 10.09.2022 до ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 10.09.2022 знаходячись на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 40 000 грн.
За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000302 від 11.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Криворізький філіал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC7 від 01.10.2016, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про банківського рахунку;

2.відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC7 від 01.10.2016, уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3.відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC7 від 01.10.2016 у період з 09.09.2022 по 11.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

4.вказати номери «ІР адреси», через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC7 від 01.10.2016 у період з 09.09.2022 по 11.09.2022;

5.інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC7 від 01.10.2016 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6.виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 09.09.2022 по 11.09.2022 з картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC7 від 01.10.2016 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1