Справа № 686/5781/23
Провадження № 1-кс/686/2799/23
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.04.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду у адміністративному приміщенні, яке перебуває у власності та знаходиться у фактичному володінні ПП «Аграрна компанія 2004» за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул.. Котляревського, 7, а саме на: мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМІЕ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , який належить головному бухгалтеру ПП «Аграрна компанія-2004» ОСОБА_6 ; акти виконаних робіт за договором №020119/8 від 02.01.2019 на 12 акр; акти виконаних робіт за договором №0401/21 від 04.01.2021 на 12 акр; виписки за рахунками банків за №4А0311383, №4А468100, №4А0002811, №4А4412056, на 20 акр; акти звірки взаємних розрахунків між ПП «Аграрна компанія 2004» та АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» за договором №0401/21 від 04.01.2021 за період з 01.09.2020 по 04.04.2023 на 10 акр; договори із документами за №0401/21 від 04.01.2021 на 9 акр; договір №04/03/2021 В від 04.03.2021 на 2 акр; договір №29/01/21 від 29.01.2021 на 2 акр; договір №0201/3 (в копіях) із додатками на 5 акр; Договір №0103/21 від 01.03.2021 з додатками на 4 акр.; Виписка по рахунку №4А4412056 на 9 акр; Платіжні інструкції №74 та 73 на 2 акр; Акти звірки взаємних розрахунків за договорами №020119/8 від 02.01.2019 та №2001/3 від 02.01.2020 на 2 акр; Договір оренди автомобілів №0201119/8 від 02.01.2019 на 8 акр; Видаткові накладні №4159, 4158, 3311, 866, 538, 10383, 10352, 9872, 8931, 5942 на 10 акр. до договору 04/03/2021-В від 04.03.2021; Видаткові накладнідо договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 15 акр; Видаткові накладнідо договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 6 акр; Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 та товаротранспортні накладні на 33 акр; Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 6 акр; Акт звірки до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 3 акр; Договір поставки №15-021/2019 від 15.02.2019 на 3 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 15 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 34 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за грудень-серпень 2022 року та товарно-транспортні накладні на 25 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за грудень 2021 року на 7 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за вересень 2021 року на 3 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за вересень 2020 року на 25 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за квітень 2021 року на 8 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за жовтень 2021 року на 23 акр; Платіжні доручення до договору №02-01/3 на 3 акр;Акти виконаних робіт за № 4 від 26.01.2022, №456 від 10.05.2022, №915 від 25.08.2022, №1000 від 31.08.2022 на 4 арк; Акти звірки до договору №29/01/21 від 29.01.2021 на 1 акр; Акти виконаних робіт за № 699, 105, 119 до договору 29/01/21 на 3 акр; Виписки по рахунку договору 29/01/21 від 29.01.2021 на 3 акр; Видаткові накладні до договору 15-02 від 15.02.2019 на 3 акр; Акти звірки до договору №01-03 від 01.03.2021 на 1 акр; Акти виконаних робіт №173 від т05.05.2021, №333 від 18.05.2021, №319 від 10.05.2021 на 3 акр; Виписка по рахунках договору 01-03/2021 від 01.03.2021 на 1 акр; Виписка по рахунках договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 1 акр;Акти виконаних робіт до договору 2001/3 від 02.01.2020 №410 від 30.09.2020, №477 від 31.10.2020, №499 від 30.11.2020, №559 від 31.12.2020 на 4 акр. з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора, слідчого, які вимоги клопотання підтримали та просили їх задоволити, думку представника власника майна, який проти задоволення клопотання заперечив та просив відмовити у його задоволенні, ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» (колишня назва ПрАТ «ШБУ-56») коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

14.11.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що на протязі 2021-2022 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, під час виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) відповідно до договору № 76/21ПС від 14.04.2021, «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) відповідно до договору № 105/21ПС від 02.06.2021, «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №146/22Р від 01.09.2022, «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №241/20 від 30.09.2020, шляхом складання та видачі офіційних документів,оформлення фіктивних накладних та товаро-транспортні послуги у власних підконтрольних підприємствах з метою завищення ціни на товарно-матеріальні цінності, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів, якості виконання робіт, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області.

Під час досудового розслідування, 04.04.2023відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук у адміністративному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності та знаходиться у фактичному володінні ПП «Аграрна компанія 2004», під час якого вилучено:

1.мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМІЕ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , який належить головному бухгалтеру ПП «Аграрна компанія-2004» ОСОБА_6 ;

2.акти виконаних робіт за договором №020119/8 від 02.01.2019 на 12 акр;

3.акти виконаних робіт за договором №0401/21 від 04.01.2021 на 12 акр;

4.виписки за рахунками банків за №4А0311383, №4А468100, №4А0002811, №4А4412056, на 20 акр;

5.акти звірки взаємних розрахунків між ПП «Аграрна компанія 2004» та АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» за договором №0401/21 від 04.01.2021 за період з 01.09.2020 по 04.04.2023 на 10 акр;

6.договори із документами за №0401/21 від 04.01.2021 на 9 акр; договір №04/03/2021 В від 04.03.2021 на 2 акр; договір №29/01/21 від 29.01.2021 на 2 акр; договір №0201/3 (в копіях) із додатками на 5 акр;

7.Договір №0103/21 від 01.03.2021 з додатками на 4 акр.;

8.Виписка по рахунку №4А4412056 на 9 акр;

9.Платіжні інструкції №74 та 73 на 2 акр;

10.Акти звірки взаємних розрахунків за договорами №020119/8 від 02.01.2019 та №2001/3 від 02.01.2020 на 2 акр;

11.Договір оренди автомобілів №0201119/8 від 02.01.2019 на 8 акр;

12.Видаткові накладні №4159, 4158, 3311, 866, 538, 10383, 10352, 9872, 8931, 5942 на 10 акр. до договору 04/03/2021-В від 04.03.2021;

13.Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 15 акр;

14.Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 6 акр;

15.Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 та товаротранспортні накладні на 33 акр;

16.Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 6 акр;

17.Акт звірки до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 3 акр;

18.Договір поставки №15-021/2019 від 15.02.2019 на 3 акр;

19.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 15 акр;

20.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 34 акр;

21.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за грудень-серпень 2022 року та товарно-транспортні накладні на 25 акр;

22.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за грудень 2021 року на 7 акр;

23.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за вересень 2021 року на 3 акр;

24.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за вересень 2020 року на 25 акр;

25.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за квітень 2021 року на 8 акр;

26.Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за жовтень 2021 року на 23 акр;

27.Платіжні доручення до договору №02-01/3 на 3 акр;

28.Акти виконаних робіт за № 4 від 26.01.2022, №456 від 10.05.2022, №915 від 25.08.2022, №1000 від 31.08.2022 на 4 арк;

29.Акти звірки до договору №29/01/21 від 29.01.2021 на 1 акр;

30. Акти виконаних робіт за № 699, 105, 119 до договору 29/01/21 на 3 акр;

31.Виписки по рахунку договору 29/01/21 від 29.01.2021 на 3 акр;

32.Видаткові накладні до договору 15-02 від 15.02.2019 на 3 акр;

33.Акти звірки до договору №01-03 від 01.03.2021 на 1 акр;

34.Акти виконаних робіт №173 від т05.05.2021, №333 від 18.05.2021, №319 від 10.05.2021 на 3 акр;

35.Виписка по рахунках договору 01-03/2021 від 01.03.2021 на 1 акр;

36.Виписка по рахунках договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 1 акр;

37.Акти виконаних робіт до договору 2001/3 від 02.01.2020 №410 від 30.09.2020, №477 від 31.10.2020, №499 від 30.11.2020, №559 від 31.12.2020 на 4 акр;

Вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, аджемістять зафіксовані за допомогою письмових знаків (звуку, зображень, тощо) відомості, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, а також те, що надання мобільного терміналу разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, тому на даний момент наявні вагомі підстави вважати, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до їх приховування, втрати знищення чи відчуження та унеможливить забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 05.04.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 04.04.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМІЕ 2: НОМЕР_2 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , який належить головному бухгалтеру ПП «Аграрна компанія-2004» ОСОБА_6 ; акти виконаних робіт за договором №020119/8 від 02.01.2019 на 12 акр; акти виконаних робіт за договором №0401/21 від 04.01.2021 на 12 акр; виписки за рахунками банків за №4А0311383, №4А468100, №4А0002811, №4А4412056, на 20 акр; акти звірки взаємних розрахунків між ПП «Аграрна компанія 2004» та АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» за договором №0401/21 від 04.01.2021 за період з 01.09.2020 по 04.04.2023 на 10 акр; договори із документами за №0401/21 від 04.01.2021 на 9 акр; договір №04/03/2021 В від 04.03.2021 на 2 акр; договір №29/01/21 від 29.01.2021 на 2 акр; договір №0201/3 (в копіях) із додатками на 5 акр; Договір №0103/21 від 01.03.2021 з додатками на 4 акр.; Виписка по рахунку №4А4412056 на 9 акр; Платіжні інструкції №74 та 73 на 2 акр; Акти звірки взаємних розрахунків за договорами №020119/8 від 02.01.2019 та №2001/3 від 02.01.2020 на 2 акр; Договір оренди автомобілів №0201119/8 від 02.01.2019 на 8 акр; Видаткові накладні №4159, 4158, 3311, 866, 538, 10383, 10352, 9872, 8931, 5942 на 10 акр. до договору 04/03/2021-В від 04.03.2021; Видаткові накладнідо договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 15 акр; Видаткові накладнідо договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 6 акр; Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 та товаротранспортні накладні на 33 акр; Видаткові накладні до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 6 акр; Акт звірки до договору №15-02/2019 від 15.02.2019 на 3 акр; Договір поставки №15-021/2019 від 15.02.2019 на 3 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 15 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 34 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за грудень-серпень 2022 року та товарно-транспортні накладні на 25 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за грудень 2021 року на 7 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за вересень 2021 року на 3 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за вересень 2020 року на 25 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за квітень 2021 року на 8 акр; Видаткові накладні до договору 15-02/2019 від 15.02.2019 за жовтень 2021 року на 23 акр; Платіжні доручення до договору №02-01/3 на 3 акр;Акти виконаних робіт за № 4 від 26.01.2022, №456 від 10.05.2022, №915 від 25.08.2022, №1000 від 31.08.2022 на 4 арк; Акти звірки до договору №29/01/21 від 29.01.2021 на 1 акр; Акти виконаних робіт за № 699, 105, 119 до договору 29/01/21 на 3 акр; Виписки по рахунку договору 29/01/21 від 29.01.2021 на 3 акр; Видаткові накладні до договору 15-02 від 15.02.2019 на 3 акр; Акти звірки до договору №01-03 від 01.03.2021 на 1 акр; Акти виконаних робіт №173 від т05.05.2021, №333 від 18.05.2021, №319 від 10.05.2021 на 3 акр; Виписка по рахунках договору 01-03/2021 від 01.03.2021 на 1 акр; Виписка по рахунках договору 15-02/2019 від 15.02.2019 на 1 акр;Акти виконаних робіт до договору 2001/3 від 02.01.2020 №410 від 30.09.2020, №477 від 31.10.2020, №499 від 30.11.2020, №559 від 31.12.2020 на 4 акр. з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя