18.11.2022 Справа № 490/5189/22
н/п 1-кс/490/2989/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щоСектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 08.11.2022р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Перевіркою матеріалів за заявою ОСОБА_7 , яка зареєстрована в ІТС ІПНП №19725 від 08.11.2022р встановлено, що 08.11.2022р до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувася ОСОБА_7 , з приводу тогоо, що 08.11.2022 року, близько 10:00 год., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу куриних яєць, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_7 на суму 22000 грн.

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту останній повідомив що 07.11.2022р року, ввечері, ОСОБА_7 , знайшов на інтернет - платформі OLX оголошення про оптовий продаж куриних яєць у м. Миколаєві, а саме по 38 грн. за 10 шт. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 . Того ж дня потерпілий подзвонив на зазначений номер та йому відповів чоловік. Чоловік сказав що вони можуть привезти яйця до Миколаєва та ніби то він з м. Одеса, та є можливість прихзати до місця ( АДРЕСА_2 ) та там потерпілий зміг би отримати яйця. Додатково, того ж дня у месенджері «VIBER» (з номеру НОМЕР_2 ) продавець яєць (той чоловік у Вайбері був підписаний « ОСОБА_8 » відправляв потерпілому фото яєць та відправив ОСОБА_9 номер картки, на котру ОСОБА_7 повинен був відправити гроші, а саме на картку банківського рахунку № НОМЕР_3 . Також зі слів ОСОБА_7 , потерпілий та продавець яєць домовились що потерпілий приїде 08.11.2022 року. Також ОСОБА_7 додав що по домовленості він мав купити яєць на 22 000 грн.08.11.2022 року ОСОБА_7 приїхав до м. Миколаєва, а саме до АДРЕСА_2 , та виявив що там знаходиться база з продажу яєць. Він заїхав на територію та під час розмови з хазяїном бази (Дмитро НОМЕР_4 ) повідомив що він від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що їх повинні були попередити. Вони сказали що їм дзвонив якийсь « ОСОБА_8 » та вони в курсі про це. У подальшому до авто потерпілого було завантажено 30 ящиків яєць (360 яєць в одному ящику), та після цього потерпілий повинен був відправити гроші Стасу, а він повинен був перекинути їх власнику яєць. Тобто як потерпілий зрозумів, ОСОБА_8 виступав як третя сторона, що звела його з ОСОБА_10 .

Близько 10:00 год. вже перебуваючи із завантаженими яйцями авто, ОСОБА_7 відправив на номер картки, котру йому раніше відправляв ОСОБА_8 22 тис. гривень (22 000 грн.) В подальшому ОСОБА_7 чекав що ОСОБА_8 переведе гроші ОСОБА_10 , але він так і не переводив. Спочатку він брав слухавку та казав що зараз перекине гроші, але потім припинив брати слухавку. У цей же час. ОСОБА_7 не міг уїхати з яйцями, доки гроші за них не будуть надіслані ОСОБА_10 .

Потерпілий ОСОБА_7 прочекав декілька годин, але гроші так і не були надіслані. В подальшому яйця були розвантажені з авто та потерпілий зрозумів що ОСОБА_8 це шахрай. Також ОСОБА_9 зазначив що ОСОБА_10 сказав що особисто Стаса не знає, начебто це вперше він йому дзвонив та просто попереджав що приїде авто для купівлі яєць.

Додатково, в подальшому, потерпілий надав інформацію що у нього у володінні є картка банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з котрої він переводив гроші. Також потерпілим була видана виписка по картці від 10.11.2022 року щоо переказів станом на 08.11.2022 року.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_7 , а саме:

-Роздруківки руху грошових коштів за карткою банківського рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що видана на ім`я ОСОБА_7 у період за 08.11.2022р (з 00:00 год. по 23:59 год.) з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець доби, референс кожного платіжного документу (номер або іні символи що використовуються для ідентифікації транзакції) власників рахунків на які були перераховані кошти та банки їх володільців.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, дізнавачем під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ,
тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Роздруківки руху грошових коштів за карткою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що видана на ім`я ОСОБА_7 у період за 08.11.2022р (з 00:00 год. по 23:59 год.) з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець доби, референс кожного платіжного документу (номер або іні символи що використовуються для ідентифікації транзакції) власників рахунків на які були перераховані кошти та банки їх володільців.
Ухвала діє до 16.01.2023р, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1