Справа № 214/3959/22
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000291 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 до слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 з даним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №4 Криворізького РУП ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000291 від 13.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка є приватним нотаріусом, з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка надала заявниці документ з ознаками підробки. Так, в ході допиту ОСОБА_5 , встановлено, що 12.08.2022 о 10 год. 32 хв. ОСОБА_5 знаходилась на своєму робочому місці в приміщенні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в цей час зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з проханням посвідчити довіреність з наданого зразка. Приблизно о 10 год. 46 хв. на електронну адресу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслано зразок довіреності. У подальшому о 12 год. 00 хв. з`явилася особа, яка була зазначена в довіреності як довіритель та надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2011, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перевірки документів по всіх реєстрах, зокрема базі даних МВС щодо недійсних документів, підстав для відмови у ОСОБА_5 не було. В обґрунтуванні довіреності було зазначено те, що ОСОБА_6 уповноважує громадянина України - ОСОБА_7 , бути представником Довірителя з питань розпорядження (відчуження будь-яким чином, в тому числі, але не виключно шляхом укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу господарських товариств) зазначеними в Довіреності об`єктами нерухомого майна, в тому числі з питань набуття права на частку в статутному капіталі господарських товариств за рахунок внесення Довірителем додаткового вкладу у вигляді зазначених в цій Довіреності об`єктів нерухомого майна, які належать Довірителю на праві власності, а також з питань відчуження належної Довірителю частки у статутному капіталі господарських товариств, право власності на яку виникне у Довірителя у майбутньому на користь інших учасників господарського товариства (надалі - Товариства); а саме: будівлею торговельно - виставкового комплексу № 22 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлею торговельно - виставкового комплексу № 24 «Д», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлею торговельно - виставкового комплексу № 20 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартирою АДРЕСА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Представник має право без будь-яких обмежень реалізовувати, надані цією довіреністю повноваження окремо або у комплексі (у будь-якому поєднанні) одночасно або протягом періоду за власним розсудом та таким чином, якби довіритель безпосередньо реалізовував свої права та обов`язки. Довіреність видано строком на 5 років, тобто до 12.08.2027, включно, з правом повного та (або) часткового передоручення повноважень іншим особам (особі). Після оформлення довіреності особа отримала оригінал довіреності та паспорт який надала при оформленні. Через деякий час ОСОБА_5 , поцікавилася як особою ОСОБА_6 , де в мережі інтернет виявила, що ця особа є публічною та в офіційних джерелах та інтернет ресурсах має фотографії, та, при порівнянні з фотокарткою в паспорті громадянина України ОСОБА_6 , виявила невідповідність. У зв`язку з чим зробила припущення про те, що паспорт вищевказаної особи має ознаки підробки, тому відразу звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка використала паспорт ОСОБА_6 зі своєю фотографією є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що за останні 5 років ОСОБА_6 державний кордон не перетинав.

Окрім того, встановлено, що користувачем мобільного телефону НОМЕР_1 є ОСОБА_9 , який є адвокатом (свідоцтво №3495 видане 24.11.2017 Радою адвокатів Дніпропетровської області).

У подальшому 17.08.2022 від імені ОСОБА_10 за участю державного нотаріуса П`ятої криворізької державної нотаріальної контори ОСОБА_11 , у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_7, м. Кривий Ріг, на ім`я ОСОБА_12 , стосовно зняття заборони відчуження з предметів іпотеки та будь-яких арештів за об`єктами нерухомого майна, на які накладено заборону за Договорами іпотеки, які належать ОСОБА_6 , а саме: будівлі торговельно - виставкового комплексу № 22 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі торговельно - виставкового комплексу № 24 «Д», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі торговельно - виставкового комплексу № 20 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартирою АДРЕСА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, встановлено, що 27.10.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_13 посвідчено довіреність за №382, бланк: НСА 649379 зі строком дії до 27.11.2022, якою уповноважили представника ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , на продаж земельних ділянок, належних на праві приватної власності ОСОБА_6 а саме: земельної ділянки площею 1,5933 га, кадастровий номер :03:165:1223, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 2,9861 га, кадастровий номер :03:165:6332, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 0,3710 га, кадастровий номер :03:165:6334, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 0,7420 га, кадастровий номер :03:165:6335, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 0,7419 га, кадастровий номер :03:165:6336, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область.

Також, 28.10.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_13 посвідчено довіреність, за №391, бланк: НСА 649382 зі строком дії до 28.04.2023, якою уповноважили представника ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , на продаж змелених ділянок належних на праві приватної власності ОСОБА_6 .

У подальшому на підставі фіктивних довіреностей виданих начебто ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_14 вище вказані земельні ділянки 29.10.2022 за участю приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 були відчуженні ОСОБА_14 , як представником ОСОБА_6 третім особам мешканцям Дніпропетровської області - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину передбачених ст.ст. 358, 190 КК України.

З метою встановлення об`єктивної істини, для досягнення ефективності досудового розслідування,виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить: ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 ; документів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються земельних ділянок, кадастрові номери :03:165:1223, :03:165:6332, :03:165:6334, :03:165:6335, :03:165:6336, будівель та споруд торговельно - виставкового комплексу № 22 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; будівель торговельно - виставкового комплексу № 24 «Д», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; будівель торговельно - виставкового комплексу № 20 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку) на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на достатність наданих суду доказів, які б вказували на доцільність проведення обшуку за вказаною в клопотанні адресою.

Дослідивши вимоги клопотання та додані матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено право кожного мирно володіти своїм майном.

Також, ч. 2 ст. 30 Конституції України заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового , службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 13.08.2020 та протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується, від 12.08.2022, 12.08.1011 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка є приватним нотаріусом з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка надала заявниці документ з ознаками підробки. Обставини події встановлюються.

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитися документи, які стосуються ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , земельних ділянок з кадастровими номерами :03:165:1223, :03:165:6332, :03:165:6334, :03:165:6335, :03:165:6336, будівель та споруд торговельно - виставкових комплексів № 22 «К», № 24 «Д», № 20 «К», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , є покази свідків, допитаних в ході досудового розслідування, матеріали кримінального провадження, додані до клопотання прокурора та дослідженні у судовому засіданні.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №318068446 від 19.12.2022, право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване за ОСОБА_16 .

Частиною першою статті 236 КПК України визначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі, документи знаходяться у зазначеному житловому приміщенні, а тому за встановлених обставин обшук буде найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть значення для досудового розслідування, можуть бути доказами, нададуть можливість перевірки обставин дійсності вчинення кримінального правопорушення, та в по своїй суті буде заходом, пропорційним втручанню в життя особи, яка проживає в житловому приміщенні, де слідчий просить провести обшук. За даних обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000291 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорам, відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим які входять до складу слідчої групи, на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить: ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 ; документів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються земельних ділянок кадастрові номери :03:165:1223, :03:165:6332, :03:165:6334, :03:165:6335, :03:165:6336, будівель та споруд торговельно - виставкового комплексу № 22 «К» (двадцять два «К»), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (назва до перейменування АДРЕСА_1 ; будівель торговельно - виставкового комплексу № 24 «Д» (двадцять чотири «Д»), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (назва до перейменування АДРЕСА_1 ; будівель торговельно - виставкового комплексу № 20 «К» (двадцять «К»), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (назва до перейменування АДРЕСА_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає, але про неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено о 15-40 год. 21.12.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .