Провадження № 1-кс/686/589/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000495 від 25.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

встановив:

17.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю`тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ряд громадян здійснюють незаконну діяльність на території Хмельницької області, пов`язану із зберіганням, придбанням підроблених грошових коштів у вигляді іноземної валюти, з метою подальшого її збуту та збут, шляхом обміну мешканцям Хмельницької області підроблених купюр номіналом 100 доларів США.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з УСР в Хмельницькій області про те, що ряд осіб зорганізувались для зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною із ввезенням на територію Хмельницької області, зберіганням та збутом підроблених банкнот іноземних валют, а саме доларів США та євро. Так, громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за місцем свого проживання з метою збуту зберігають підроблені банкноти іноземних валют та здійснюють валютно-обмінні операції в порушення вимог Постанови Правління НБУ №502 від 12.12.2002 р. із власних автомобілів, знаходячись на території місцевого речового ринку. При цьому використовують підроблені купюри номіналом 100 доларів США, які збувають мешканцям Хмельницькій області.

Також встановлено, що ОСОБА_6 скуповує у громадян підроблені грошові знаки іноземних валют, які в подальшому передає ОСОБА_5 для їх збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області у громадських місцях, продовольчих та речових ринках та інших.

На виконання доручення слідчого, із УСР в Хмельницькій області встановлено місця зберігання та збуту підроблених грошових коштів. Так, надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює зберігання та збут підроблених грошових коштів використовуючи власний автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT», р.н. НОМЕР_1 , а також знаходячись в місцях скупчення людей поблизу кіосків на речовому ринку в місті Хмельницький. Також працівниками УСР в Хмельницькій області встановлено, що місця зберігання підроблених грошових банкнот, які в подальшому збуваються громадянам в місті Хмельницький. Так за адресою проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 можуть зберігатися підроблені грошові купюри - долари США, євро та інші з метою їх подальшого збуту.

Також, під час допиту свідок «Ж» повідомив, про те, що ОСОБА_5 здійснює незаконну діяльність із реалізації підроблених грошових коштів поблизу на речовому ринку в місті Хмельницький, де свідок «Ж» придбав у ОСОБА_5 грошову купюру, що має ознаки підробки номіналом 100 доларів США, яка згідно висновку судового експерта від 15.12.2022 не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника США, та виготовлена за допомогою знакодрукуючого пристрою з струменевим способом нанесення зображення.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником нерухомого майна, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 належить ОСОБА_4 .

А тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання особи, яку вважає причетною до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає та належить ОСОБА_4 .

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 може причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зберіганням, придбанням підроблених грошових коштів у вигляді іноземної валюти.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_6 може користуватися зазначеним житловим приміщенням та у ньому можуть знаходитися відшукувані речі і документи.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися у квартирі.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей, які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000495 на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 ,що на праві власності належить ОСОБА_4 з метою виявлення і вилучення незаконно виготовлених, підроблених купюр іноземної валюти (доларів США), зошитів, блокнотів, чорнових записів, носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті), де зафіксовані відомості про незаконно виготовлену іноземну валюту, обладнання, за допомогою якого виготовлюються підроблена іноземна валюта, зокрема копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 16 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя