Справа № 712/3149/23
Провадження № 1-кс/712/1539/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55А, які належить ТОВ «Айлонг Еволюшн» , з метою отримання вільного доступу до носіїв інформації на яких наявні дані щодо надходження інформації про видачу ліцензій №2300004, №2300005 ТОВ «Стандарт-Енерджі» , на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, а також до первинної фінансово-господарської документації щодо здійснення діяльності автозаправних станцій ТОВ «Стандарт-Енерджі» за період часу з 01.01.2023 по 30.03.2023, на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, листування з ГУ ДПС в Черкаській області, ТОВ «Стандарт-Енерджі» , в тому числі, за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, та інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії документів, в тому числі в програмному забезпеченні «М.Е.Doc», в тому числі з приводу отримання в електронному вигляді ліцензій №2300004, №2300005 ТОВ «Стандарт-Енерджі» , на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36 та діяльності автозаправних станцій за адресами Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, систем відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, в тому числі з особами, що мають відношення до вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних «автоматизованих, електронних, комунікаційних мереж», інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, а також виявлення та вилучення інших речей, предметів, речовин, обіг яких заборонено законом або тих, які можуть мати велике значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як речові докази.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані сектором захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області про те, що 24.02.2023 невстановлена особа вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації в Єдиному реєстрі ліцензіантів та місць обігу пального.

Відомості внесено до ЄРДР № 0000357 від 21.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Встановлено, що працівниками АЗС ТОВ «Стандарт Енерджі» під час надання пояснень працівникам поліції надано завірені копії документів про наявність ліцензій на роздрібну торгівлю пальним на АЗС за адресами: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 36 та м. Черкаси, вул. Одеська, 3, які надійшли в електронному кабінету платника податків від ГУ ДПС у Черкаській області, проте документ з оригіналом підпису та відтиском печатки відсутній.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Черкаській області від 21.03.2023 №1982/5/23-00-09-03-19 такі ліцензії не видавались, про що письмово було проінформовано службових осіб ТОВ «Стандарт-Енерджі».

Оглядами місця події від 17.03.2023 зафіксовано факт здійснення роздрібної торгівлі пальним на вище вказаних АЗС та надано працівникам поліції завірені копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 2300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 36, та з реєстраційним номером 2300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі: м. Черкаси, вул. Одеська, 3.

Крім того, невстановленими особами у невстановлений на даний час період та спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних систем, в наслідок чого на електронний кабінет платника податків ТОВ «Стандарт-Енерджі» в інформаційній системі програмного забезпечення «М.Е.Doc» надійшли ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 2300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 36 та з реєстраційним номером 2300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі м. Черкаси, вул. Одеська, 3.

Таким чином невстановленими особами вчинено несанкціоноване втручання в роботу інформаційних «автоматизованих, електронних, комунікаційних мереж», а саме системи електронного документообігу ГУ ДПС у Черкаській області, внесення змін в електронному вигляді в програмному забезпеченні «Ліцензування», ІКС «Податковий блок», АІС «Управління документами», в частині розгляду та обліку документації і інформації стосовно ТОВ «Стандарт-Енерджі» щодо створення/реєстрації документації щодо видачі ліцензій №2300004, №2300005 ТОВ «Стандарт-Енерджі» , на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36.

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Стандарт-Енерджі», а саме: рішення №1 від 19.11.2021 установчих зборів засновників, заяви щодо державної реєстрації юридичної особи, адреса місця знаходження: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55А. Відповідно до листування з ГУ ДПС у Черкаській області ТОВ «Стандарт-Енерджі» зазначає адресу товариства м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55А. На автозаправних станціях за адресами: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, в куточку споживача розміщена інформація з фактичною адресою ТОВ «Стандарт-Енерджі» м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55А.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55А, належить ТОВ «Айлонг Еволюшн» .

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000357 від 21.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали зібрані сектором захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області про те, що 24.02.2023 невстановлена особа вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до підробки інформації в Єдиному реєстрі ліцензіантів та місць обігу пального.

Відомості внесено до ЄРДР № 0000357 від 21.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Встановлено, що працівниками АЗС ТОВ «Стандарт Енерджі» під час надання пояснень працівникам поліції надано завірені копії документів про наявність ліцензій на роздрібну торгівлю пальним на АЗС за адресами: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 36 та м. Черкаси, вул. Одеська, 3, які надійшли в електронному кабінету платника податків від ГУ ДПС у Черкаській області, проте документ з оригіналом підпису та відтиском печатки відсутній.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Черкаській області від 21.03.2023 №1982/5/23-00-09-03-19 такі ліцензії не видавались, про що письмово було проінформовано службових осіб ТОВ «Стандарт-Енерджі».

Оглядами місця події від 17.03.2023 зафіксовано факт здійснення роздрібної торгівлі пальним на вище вказаних АЗС та надано працівникам поліції завірені копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером 2300005 від 24.02.2023 за місцем торгівлі: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 36 та з реєстраційним номером 2300004 від 24.02.2023 за місцем торгівлі м. Черкаси, вул. Одеська, 3.

Оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення програмного забезпечення «М.Е. DОC» та мобільних телефонів. Дізнавач має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку, що прямо передбачено ч. 6 ст. 236 КПК України. Що стосується вилучення інших предметів, то така вимога не відповідає п. 7 ч. 2 ст. 234 КПК України.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000357 від 21.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55А, які належить ТОВ «Айлонг Еволюшн» , з метою отримання вільного доступу до носіїв інформації, на яких наявні дані щодо надходження інформації про видачу ліцензій №2300004, №2300005 ТОВ «Стандарт-Енерджі» , на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, а також до первинної фінансово-господарської документації щодо здійснення діяльності автозаправних станцій ТОВ «Стандарт-Енерджі» за період часу з 01.01.2023 по 30.03.2023, на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, листування з ГУ ДПС в Черкаській області, ТОВ «Стандарт-Енерджі» , у тому числі, за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів та інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії документів, у тому числі з приводу отримання в електронному вигляді ліцензій №2300004, №2300005 ТОВ «Стандарт-Енерджі» , на адреси місць торгівлі: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, та діяльності автозаправних станцій за адресами: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Одеська, 3; Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Київська, 36, систем відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1