Справа №487/25/23
Провадження №1-кс/487/190/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001896, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 19.12.2022 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001896, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи яка 19.12.2022, шахрайським шляхом, назвавшись працівником служби безпеки банку, із використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 7 000 гривень, чим і спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила , що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в неї були банківська картка вказаного банку пенсійна та для виплат, номери яких вона не пам`ятаю, та є виписки згідно яких є номерами рахунків, є: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Мобільним телефоном який є у картці клієнта банку є НОМЕР_4 .

Так 19.12.2022 десь після 16:56 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 , коли вона підняла слухавку то до неї на українській мові звернувся чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході бесіди, вказаний чоловік повідомив що ніби із її картки була спроба зняття грошових коштів у сумі, та запитав чи знаю вона особу на прізвище ОСОБА_6 , на що вона відповіла, що ні, після чого почав розпитувати коли вона користувалася своєю карткою, коли і як розраховувалася, тощо, на що вона йому про все розповіла. Після чого вказаний чоловік повідомив що зараз на її телефон будуть телефонувати інші співробітники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поклав слухавку. Далі о 17:21 год. на телефон надійшов ще один дзвінок із номеру НОМЕР_6 , та до неї, по голосу звернувся інший чоловік, який представився також співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови вказаний чоловік почав говорити , що скоріше за все, грошові кошти із її картки намагався зняти або хтось із своїх, або хтось із працівників служби безпеки банку. Та далі додав, що їй потрібно піти до найближчого банкомату, щоб перевірити чи на місці її гроші, після чого вона пішла до банкомату, який розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_3 , при цьому він постійно говорив, що йде запис розмови та щоб вона не відключала телефон. Коли вона підійшла до банкомату то перевірили свої карткові рахунки, грошові кошти були на місці, про що повідомила чоловіка, який весь цей час був на зв`язку, далі вказаний чоловік попросив назвати точні суми коштів які були у неї на карткових рахунках, що вона і зробила. Далі їй було сказано щоб вона зняла всю готівку із карткових рахунків, та почав говорити де є найближчі банкомати, так як у цьому де вона знаходилась готівки не було. Далі вона пішла до найближчого банкомату який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Коли вона підійшла до банкомату то про це повідомила чоловіка, який сказав щоб вона зараз зняла 10 000 гривень із одної із своїх карток, точно якої я не пам`ятаю, але згідно виписи з рахунку № НОМЕР_2 , що вона і зробила, та замовила видачу 10 000 гривень у банкоматі, коли грошові кошти вийшли, вона почала думати куди їх покласти та через деякий час грошові кошти зайшли назад до банкомату, та про це вона повідомила, на що чоловік знову сказав що знову потрібно здійснити зняття, та почав говорити суми, які потрібно 1000, 500 та 1500 гривень, та про це повідомила чоловіка, та у цей час із банку виходили його працівниці, після чого вона поклала слухавку. У працівниць банку вона запитала що робити так як у мене не вийшли 10 000 гривень та до цього ж ще й картку, на що мені повідомили щоб вона дзвонила на гарячу лінію. Далі із номеру НОМЕР_5 їй знову надійшов дзвінок, та до неї знову звернувся чоловік, який почав говорити, що вони будуть проводити спецоперацію, за для якої потрібно щоб вона із свого іншого карткового рахунку зняла що 4000 гривень, що вона і зробила, та далі через вказаний банкомат їй потрібно було здійснити перерахування грошових коштів на мобільний номер, який назвав чоловік, та інші кошти які вона зняла тобто 3000 гривень, їй потрібно було перевести на інший мобільний номер, що вона і зробила. Після чого їй було сказано що зараз вони будуть відслідковувати куди ці грошові кошти пішли, а їй потрібно було прийти додому та пере телефонувати на телефон, щоб отримати якийсь пароль. Коли вона прийшла додому та почала дзвонити на вказані телефони, то зв`язку уже не було. Після цього вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_7 де їй стало відомо що стала жертвою шахраїв та також те що на неї намагалися оформити кредит, хоча вона таких заявок не робила однак щось не вийшло. Далі заблокувала свої картки та звернулася до поліції.

Також зазначила, що 20.12.2022 їй знову на телефон надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_8 та до неї звернувся чоловік який представився як ОСОБА_7 , відділ безпеки, та сказав що завтра вона повинна піти в банк міняти картки, та перед цим він буде давати якісь інсрукції перед самим банком та для цього потрібно йому зателефонувати, однак цього вона не зробила.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.12.2022 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 19.12.2022 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 10.02.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1