Справа № 712/1470/23
Провадження № 1-кс/712/857/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчої слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового слідства встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», у період з травня 2021 року по 09 лютого 2023 року, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, у співучасті з іншими невстановленими особами, яка здійснює незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут через мережу Інтернет та Інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської та інших областей шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 створила в месенджері «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщувала оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а з Telegram-акаунта « ОСОБА_6 » з псевдонімом ОСОБА_7 (що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) здійснювала прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини та спілкування з клієнтами. Адміністрування Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 )здійснює ОСОБА_5 .

Придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 здійснювала особисто, або ж у співучасті з іншими невстановленими особами.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол.

В подальшому, 26.08.2022 у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, оперуповноваженим 2 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , який, попередньо надавши добровільну згоду на участь у проведенні зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, виступив у якості покупця наркотичного засобу, про що складено відповідний протокол, було здійснено замовлення у ОСОБА_5 , яка використовує Тelegram-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з псевдонімом ОСОБА_7 (що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) з пропозицій каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (https://t.me/+oU0biPAmvhw5ODA6)наркотичного засобу, обіг кого обмежено - трамадолу, у кількості 6 упаковок по 50 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 13 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб був пересланий та збутий з використанням можливостей поштового оператора ТОВ «Нова пошта» за попередньою змовою з іншою невстановленою особою. Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022 збутий 26.08.2022 за попередньою змовою ОСОБА_5 з іншою невстановленою особою наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого кольорів в шести паперових коробках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 52,788 грама, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Також, 24.10.2022 у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, оперуповноваженим 2 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , який, попередньо надавши добровільну згоду на участь у проведенні зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, виступив у якості покупця наркотичного засобу, про що складено відповідний протокол, було здійснено замовлення у ОСОБА_5 , яка використовує Тelegram-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з псевдонімом ОСОБА_7 (що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) з пропозицій каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (https://t.me/+oU0biPAmvhw5ODA6) наркотичного засобу, обіг кого обмежено - трамадолу, у кількості 4 упаковки по 50 таблеток у кожній та 4 упаковки по 30 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 16 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб був збутий шляхом здійснення т. званої «закладки» за попередньою змовою з іншою невстановленою особою. Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/13494 від 13.01.2023 збутий 24.10.2022 за попередньою змовою ОСОБА_5 з іншою невстановленою особою наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого та світло-рожевого кольорів є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 63,865 грама, що відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 09.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено коробка білого кольору із сірою кришкою із цупкого картону із речовиною зеленого кольору всередині в сушеному вигляді, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/1714-НЗПРАП від 10.02.2023 містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено канабіс, масою 9,2 г, який ОСОБА_5 зберігала з метою подальшого збуту. Відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено канабіс, масою 9,2 г є невеликим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.

О 15 годині 15 хвилин 09.02.2023 ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

У подальшому о 13 годині 32 хвилині 10.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

09.02.2023 у ході проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- пристрій для паління у вигляді дерев`яної підставки із скляною колбою, пляшкою та чорною запальничкою із ложкою;

- прозора скляна банка із дерев`яною кришкою та малюнком листка канабісу із речовиною зеленого кольору всередині в сушеному вигляді, 1 шт.;

- скляна банка із кольоровим малюнком листка канабісу на кришці із речовиною сіро-зеленого кольору всередині, 1 шт.;

- пристрій для зважування сірого кольору, 1 шт.;

- коробка білого кольору із сірою кришкою із цупкого картону із речовиною зеленого кольору всередині в сушеному вигляді, 1 шт.;

- картонна упаковка із написом «Xanax» 1 mg з пустим блістером та інструкцією всередині, 1 шт.;

- скляна банка із написом «Xanax» 2 mg без вмісту всередині, 1 шт.;

- пуста склянка з написом «Rivotril 2 mg», 2 шт.;

- мобільний телефон марки iPhone 13 Pro, серійний номер НОМЕР_2 (IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ) з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , 1 шт.;

- банківська карта «Приват Банк» «Золота для виплат» з № НОМЕР_6 , 1 шт.;

- банківська карта «Приват Банк» «Для виплат» № НОМЕР_7 , 1 шт.;

- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_8 , 1 шт.;

- частини пустих блістерів від «Xanax», 3 шт.;

- паперовий конверт із написом «С13», 1 шт.;

- чек з ТОВ «Нова Пошта» до експрес-накладної №5379, 1 шт.;

- блокнот фіолетового кольору на 1 аркуші із написом, що починається зі слів «Рив. 18к» та закінчується «», 1 шт.;

- упаковка зі стартового пакету оператора «lifecell» з номером НОМЕР_9 , 1 шт. з карткотримачем і сім-картою;

- карткотримач «Vodafone» до номера НОМЕР_10 із упаковкою до нього;

- сім-картка оператора «lifecell» з номером НОМЕР_11 з карткотримачем та упаковкою, 1 шт.;

- карткотримач оператора «lifecell» з номером НОМЕР_12 з упаковкою до нього, 1 шт.;

- сім-картка оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_1 з карткотримачем і упаковкою до нього, 1 шт.;

- карткотримач до номера U-SIM НОМЕР_13 з упаковкою, 1 шт.;

- карткотримач до номера «Vodafone» НОМЕР_5 з упаковкою до нього, 1 шт.;

- карткотримач до номера U-SIM «Vodafone» НОМЕР_14 з упаковкою, 1 шт.;

- карткотримач «Vodafone» з номером НОМЕР_15 , 1 шт.;

- карткотримач «Vodafone» з номером НОМЕР_16 , 1 шт.;

- карткотримач «Vodafone» з номером НОМЕР_17 ;

- пластиковий контейнер з корком всередині, 1 шт.

Всі зазначені речі та документи визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа в якої вилучено майно в судове засідання не з`явилася, адвокат ОСОБА_9 надала до суду клопотання про розгляд справи в їх відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року внесені за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою слідчої слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 від 10.02.2023 року вищевказані вилучені предмети та документи визнано речовими доказами.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідальності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «АНтріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series A N 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, п.п. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п.п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та з метою яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справ «Джеймс та інші проти Сполученого королівства», п. 50, Series A N 98).

Слідчий в клопотанні вказує, що накладення арешту з метою збереження речового доказу, а також подальшої детальної ідентифікації вилучених речей.

Відтак, враховуючи викладені вимоги практики Європейського суду з прав людини вважаю, що без накладення арешту на вказане майно, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановлені істини у цьому кримінальному провадженні.

Також, вважаю, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вилучені речі відповідають ознакам речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вилучені речі.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке використовувалось для протиправної діяльності та належить ОСОБА_5 , вилучене 09.02.2023 під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пристрій для паління у вигляді дерев`яної підставки із скляною колбою, пляшкою та чорною запальничкою із ложкою;

- прозора скляна банка із дерев`яною кришкою та малюнком листка канабісу із речовиною зеленого кольору всередині в сушеному вигляді, 1 шт.;

- скляна банка із кольоровим малюнком листка канабісу на кришці із речовиною сіро-зеленого кольору всередині, 1 шт.;

- пристрій для зважування сірого кольору, 1 шт.;

- коробка білого кольору із сірою кришкою із цупкого картону із речовиною зеленого кольору всередині в сушеному вигляді, 1 шт.;

- картонна упаковка із написом «Xanax» 1 mg з пустим блістером та інструкцією всередині, 1 шт.;

- скляна банка із написом «Xanax» 2 mg без вмісту всередині, 1 шт.;

- пуста склянка з написом «Rivotril 2 mg», 2 шт.;

- мобільний телефон марки iPhone 13 Pro, серійний номер НОМЕР_2 (IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ) з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , 1 шт.;

- банківська карта «Приват Банк» «Золота для виплат» з № НОМЕР_6 , 1 шт.;

- банківська карта «Приват Банк» «Для виплат» № НОМЕР_7 , 1 шт.;

- банківська карта «Monobank» № НОМЕР_8 , 1 шт.;

- частини пустих блістерів від «Xanax», 3 шт.;

- паперовий конверт із написом «С13», 1 шт.;

- чек з ТОВ «Нова Пошта» до експрес-накладної №5379, 1 шт.;

- блокнот фіолетового кольору на 1 аркуші із написом, що починається зі слів «Рив. 18к» та закінчується «», 1 шт.;

- упаковка зі стартового пакету оператора «lifecell» з номером НОМЕР_9 , 1 шт. з карткотримачем і сім-картою;

- карткотримач «Vodafone» до номера НОМЕР_10 із упаковкою до нього;

- сім-картка оператора «lifecell» з номером НОМЕР_11 з карткотримачем та упаковкою, 1 шт.;

- карткотримач оператора «lifecell» з номером НОМЕР_12 з упаковкою до нього, 1 шт.;

- сім-картка оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_1 з карткотримачем і упаковкою до нього, 1 шт.;

- карткотримач до номера U-SIM НОМЕР_13 з упаковкою, 1 шт.;

- карткотримач до номера «Vodafone» НОМЕР_5 з упаковкою до нього, 1 шт.;

- карткотримач до номера U-SIM «Vodafone» НОМЕР_14 з упаковкою, 1 шт.;

- карткотримач «Vodafone» з номером НОМЕР_15 , 1 шт.;

- карткотримач «Vodafone» з номером НОМЕР_16 , 1 шт.;

- карткотримач «Vodafone» з номером НОМЕР_17 ;

- пластиковий контейнер з корком всередині, 1 шт.,

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000115.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 16.02.2023