Справа № 466/1845/23
Провадження № 1-кс/466/356/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000256 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

21.02.2023 слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000256 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 16.02.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом телефонного дзвінка з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою вмовила здійснити переказ грошових коштів заявника з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на банківські карти НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на загальну суму 108000, 00 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.02.2023 приблизно о 10:00 год. до нього на мобільний номер НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік по мобільному зв`язку сказав, що «йде перевірка безпеки моєї карти, і якщо я не виконаю дії, які назве мені невідомий чоловік, то прийдеться їхати в головне відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, щоб розблокувати карту банку». Додав те, що невідомий чоловік зателефонував зранку та розбудив потерпілого, тому проснувшись потерпілий не міг чітко зрозуміти, що саме хоче від нього невідомий чоловік.

У телефонному режимі, потерпілий спілкувався з невідомим чоловіком приблизно 30хв. Невідомий чоловік сказав, що буде називати номер карти та суму на яку потрібно буде кидати кошти. Додав, що кошти одразу будуть повернуті на карту банку з якої вони будуть скинуті. Невідомий чоловік сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснювати дії про які він вподальшому мені говоритиме.

Невідомий чоловік почав в мобільній розмові називати номер карти. Перший переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_5 о 10:39 год. у сумі 22497,89 грн. Одразу після цього невідомий чоловік знову назвав номер, на який потрібно здійснити переказ. Другий переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_5 о 10:43 год. у сумі 23886,09 грн. Після здійснення переказу невідомий чоловік продовжив називати номер карти на який потрібно здійснити переказ. Так третій переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_5 о 10:45 год. у сумі 14608,04 грн. Після цього невідомий чоловік сказав що потрібно здійснити переказ з іншої банківської карти. Звідки йому відомо, що в потерпілого є ще друга карта останній не знає. Невідомий чоловік продиктував карту на яку потрібно здійснити переказ. Четвертий переказ коштів потерпілий здійснив з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на карту НОМЕР_6 о 10:48 год. у сумі 22530,09 грн. Шостий переказ коштів потерпілий здійснив з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на свою карту універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 о 11:01 год. у сумі 23500,00 грн. Після здійснення шостого переказу коштів, невідомий чоловік сказав здійснити наступний переказ коштів з моєї карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Сьомий і останній. Невідомий чоловік назвав номер карти, а саме НОМЕР_7 , та сказав здійснити переказ на суму 24378,81. Одразу після цього потерпілий декілька разів пробував здійснити переказ коштів, але мені вибивали сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що переказ здійснити не можливо, так як банк заблокував переказ коштів, у зв`язку з тим, що за малий період часу потерпілий переказав частинами велику суму. Також в той момент невідомий чоловік сказав, шо через хвилину перетелефонує потерпілому з іншого мобільного номера, після цього він перетелефонував з номера НОМЕР_2 і вони продовжили розмову. Після того, як потерпілий побачив, сповіщення в додатку про неможливість здійснити переказ коштів, повідомив про даний факт невідомому чоловіку по мобільній розмові. Невідомий чоловік сказав потерпілому, що потрібно звернутись по даному факту у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб розблокувати переказ коштів з карти універсальна НОМЕР_3 . Одразу після цього потерпілий вдягнувся та направився у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Там звернувся до працівника банку з проханням розблокувати виплати. Працівники банку надали йому допомогу у вирішенні цього питання. Вийшовши з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий перетелефонував до невідомого чоловіка на номер НОМЕР_2 о 12:48 год. та повідомив йому факт, що працівники банку допомогли потерпілому розблокувати здійснення виплат. Одразу після цього невідомий чоловік сказав потерпілому, що потрібно здійснити останній переказ грошових коштів.

Сьомий і останній переказ коштів потерпілий здійснив з карти універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карту НОМЕР_7 о 12:53 год. у сумі 24378,81 грн. Здійснивши переказ повідомив про цей факт невідомому по мобільному зв`язку. Невідомий чоловік сказав потерпілому, що кошти всі, які були переказані будуть повернуті впродовж години часу. Після цього потерпілий завершив розмову з невідомим чоловіком. Додав, що ніколи і нікому не повідомляв свій пароль до банківської карти.

Слідчий зазначає, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відтак, тимчасовий доступ до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 14 лютого 2023 по час виконання ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 стосовно відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000256 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких 16.02.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_2 , а саме: - документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу з 14.02.2023 і до 22.02.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу з 14.02.2023 по 22.02.2023; - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Провести вилучення вищевказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1