печерський районний суд міста києва
Справа № 757/609/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом безпідставного оформлення віз для в`їзду в Україну з використанням підроблених документів, вчиненого з корисливих мотивів організованою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за участі працівників Посольства України в Киргизькій Республіці громадянами Ісламської республіки Пакистан ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , починаючи з 2020 року, налагоджено схему незаконного переправлення через державний кордон України громадян Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн.

Відповідно до розподілу ролей на ОСОБА_5 покладається обов`язок підбору «клієнтів» з числа громадян Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн, які мають наміри у будь-який спосіб дістатися до України та у подальшому незаконно залишитись на території останньої або нелегально переправитися до країн Європейського Союзу.

При цьому, під кожного «клієнта» ОСОБА_5 готує комплект документів, який використовується в якості підстав для оформлення візи.

Так, для отримання віз Шамсі Сєдом ОСОБА_6 використовуються сфальсифіковані документи щодо фактів навчання його «клієнтів» у вищих навчальних закладах або їх працевлаштування на підприємствах, розташованих у Киргизькій Республіці.

З метою забезпечення «клієнтів» запрошеннями українських вищих навчальних закладів на навчання ОСОБА_5 передає персональні дані його «клієнтів» своєму уродженцю та громадянину Ісламської Республіки Пакистан, який вже тривалий час проживає на території Україні ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_8 за грошову винагороду оформлює запрошення на навчання на ім`я «клієнтів», інформацію щодо яких отримав від ОСОБА_5 .

Після отримання запрошень ОСОБА_8 надсилає їх сканкопії ІНФОРМАЦІЯ_1 , який формує пакет документів (матеріали візового клопотання) від імені «клієнтів» та особисто передає працівникам на опрацювання.

При цьому, сам аплікант будівлю Посольства України у Киргизькій Республіці може взагалі не відвідувати та у співбесідах із консулом, як це передбачено законодавством, участі не бере.

Згідно наявних у слідства данх вартість оформлення візи громадянам Ісламської Республіки Пакистан та Народної Республіки Бангладеш становить приблизно 3000 доларів США. Вказані кошти отримуються учасниками злочинної схеми від їх «клієнтів» та розподіляються між собою.

Також встановлено, що пошуком «клієнтів» з числа громадян Пакистану, Бангладешу та інших країн, які мають наміри в будь-який спосіб дістатися до України, також займається і ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що описана схема незаконного переправлення через державний кордон України громадян Ісламської Республіки Пакистан та Народної Республіки Бангладеш функціонує за участі другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, оформлюючи візу громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_10 другий секретар з консульських та адміністративних питань Посольства України у Киргизькій Республіці ОСОБА_9 порушила вимоги Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118, згідно з якими оформлення візи іноземцям, які є громадянами держав згідно переліку, в який входить Народна Республіки Бангладеш, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання (п. 12 Правил), а ОСОБА_10 прибув до Киргизької Республіки в якості туриста.

Під час оформлення візи громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_10 другий секретар з консульських та адміністративних питань Посольства України у Киргизькій Республіці ОСОБА_9 , діючи всупереч Правилам оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118 та спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 , МВС, СБУ від 30.10.2017 № 469/897/605 «Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (п. 12 Правил та абзац 2 ч. 2 Розділу ІІ), не здійснила погодження із компетентними органами, тобто зі Службою безпеки України, факту оформлення візи вказаному іноземному громадянину. При цьому, з метою ухилення від обов`язкового погодження оформлення візи, ОСОБА_9 внесла у візову інформаційно-телекомунікаційну систему неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 нібито має у своєму паспорті використану протягом останніх 24 місяців візу для в`їзду в Україну.

Крім того, слідчий зазначає, що отримано відомості про те, що протягом 09.11.2020 09.11.2021 в аналогічний незаконний спосіб ОСОБА_9 оформила 41 візу громадянам з числа країн міграційного ризику, зокрема: 15.05.2021 громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), оформлено візу Y04085132; 02.11.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( ОСОБА_13 ), оформлено візу Y04065704; 07.07.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (AMIN NOORUL), оформлено візу Y04085406; 26.01.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( ОСОБА_16 ), оформлено візу Y04208196; 01.02.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), оформлено візу Y04208205; 28.04.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (AHMAD HAFIZ UMAR), оформлено візу Y04085043; 19.03.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (AHMAD KHUKON), оформлено візу Y04208355; 17.11.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), оформлено візу Y04065801; 19.03.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( AHMED SHIMUL), оформлено візу Y04208356; 05.05.2021 громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( ОСОБА_23 ), оформлено візу Y04085081; 25.06.2020 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (DIPTO MOINUL ISLAM), оформлено візу Y04208028; 12.05.2021 громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (IWE CHELSEA SOROMTOCHUKWU), оформлено візу Y04085125; 02.12.2020 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (IQBAL MANSOOR), оформлено візу Y04208128; 07.07.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (IMRAN НОМЕР_1 ), оформлено візу Y04085345; 07.07.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ISLAM MOHAMMAD SHAHINOOR), оформлено візу Y04085404; 07.07.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( ОСОБА_30 ), оформлено візу Y04085364; 19.05.2021 громадянину Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (KULACHCHELVAM SOBIKAN), оформлено візу Y04085155; 09.04.2021 громадянці Республіки Камеруну ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), оформлено візу Y04208453; 28.10.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), оформлено візу Y04065678; 15.05.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (MAHBUB MD), оформлено візу Y04085133; 07.07.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), оформлено візу Y04085371; 09.03.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), оформлено візу Y04208308; 09.11.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан НАКІБУ МУХАММАДУ, ІНФОРМАЦІЯ_32 , (NAQEEB MUHAMMAD), оформлено візу Y04065728; 24.09.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (NILOY MD JIBON SIKDER), оформлено візу Y04085435; 26.09.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш НОМАНУ ОСОБА_37 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (NOMAN ABDULLAH AL), оформлено візу Y04085088; 06.05.2021 громадянину Республіки Гана ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ( ОСОБА_39 ), оформлено візу Y04085088; 02.11.2021 громадянину Ісламської Республіки ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ( ОСОБА_41 ), оформлено візу Y04065703; 01.06.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан РАЗІ ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), оформлено візу Y04085197; 24.09.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (RAFIQUE MAJIDA), оформлено візу Y04085433; 31.12.2020 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , (SAEED FAROOQ MUHAMMAD), оформлено візу Y04208157; 24.09.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , (SALIM SHEKH KHALED BEN), оформлено візу Y04085436; 03.03.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ), оформлено візу Y0420828; 21.06.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ОСОБА_47 ), оформлено візу Y04085228; 31.12.2020 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ( ОСОБА_49 ), оформлено візу Y04208155; 31.05.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ( ІНФОРМАЦІЯ_46 ), оформлено візу Y04085195; 12.05.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш та Республіки Камеруну ФОКУ ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ), оформлено візу Y04085124; 17.11.2020 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ( ОСОБА_53 ), оформлено візу Y04208121; 24.09.2021 громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (HOSSAIN MD IQBAL), оформлено візу Y04085434; 01.07.2021 громадянину Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ( ІНФОРМАЦІЯ_51 ), оформлено візу Y04085286; 17.12.2020 громадянці Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ( ІНФОРМАЦІЯ_53 ), оформлено візу Y04208151; 15.05.2021 громадянину Федеративної Республіки Нігерія ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ), оформлено візу Y04085134.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_57 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002148: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , прокурору групи прокурорів прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_64 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_57 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів візових анкет та документів, у разі їх відсутності копій, що стали підставою для оформлення наступних віз: №№ Y04085132, Y04065704, Y04085406, Y04208196, Y04208205, Y04085043, Y04208355, Y04065801, Y04208356, Y04085081, Y04208028, Y04085125, Y04208128, Y04085345, Y04085404, Y04085364, Y04085155, Y04208453, Y04065678, Y04085133, Y04085371, Y04208308, Y04065728, Y04085435, Y04085437, Y04085088, Y04065703, Y04085197, Y04085294, Y04085433, Y04208157, Y04085436, Y04208285, Y04085228, Y04208155, Y04085195, Y04085124, Y04208121, Y04085434, Y04085286, Y04208151 та Y04085134;

- інформації, яка міститься у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі та яка стосується оформлення наступних віз: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Y04208205, Y04085043, Y04208355, Y04065801, Y04208356, Y04085081, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , в тому числі відомостей про осіб отримувачів віз, їх громадянства, документів, дати оформлення віз, мети та типу віз, посад заявників, назв приймаючих організацій та їх адрес, відомостей щодо погодження з компетентним органом, відомостей про уповноважених осіб дипломатичних установ Міністерства закордонних справ України, які здійснювали створення і оброблення інформації, пов`язаної з оформленням зазначених віз, із зазначенням дати та часу створення та оброблення такої інформації.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/609/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1