Справа № 638/6737/22
Провадження № 1-кс/638/1205/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тобто до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2022 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001284 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 18.08.2022 року до СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що 24.06.2022 року близько 19 год. 30 хв., невстановлені особи організованою групою, на території земельної ділянки з кадастровим номером :08:002:007, з підвального приміщення викрали майно, належне ОСОБА_15 , чим спричинили матеріальну шкоду останньому в розмірі 1382068,80 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що влітку 2020 року він офіційно працевлаштувався у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаду підсобного робітника на будівництві. У цей же час він познайомився з виконробом, який керував будівельними роботами з будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові на вул. Веселій, - ОСОБА_17 . ОСОБА_17 протягом часу, протягом якого свідок працював на будівництві, був його керівником і позначав йому фронт роботи. На початку березня 2022 року свідок ОСОБА_16 закінчив свою роботу, більше він на це місце роботи не повертався. Весною 2022 року, а саме у квітні, ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_16 на його мобільний телефон ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 7С, в якому на даний момент встановлено сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з номером НОМЕР_4 (на момент, коли він телефонував до ОСОБА_17 , у нього була встановлена сім-карта з номером телефону НОМЕР_5 , а також він користувався іншим мобільним телефоном, який на даний момент у стані з розбитим екраном), з номера телефону, яким ОСОБА_18 користувався постійно, а саме НОМЕР_6 , та запропонував роботу. А саме він сказав, що внаслідок воєнного стану їх підприємство закривається, і фірма розпродає раніше куплену техніку, в новому стані, в упаковці, яку передбачалося використовувати для обладнання збудованих квартир, і яку раніше придбала фірма. Тобто, як він сказав, завдання ОСОБА_16 полягало в тому, щоб знайти покупців для продажу техніки, за що останній мав би відсоток із продажу (300-400 грн.). На цю пропозицію свідок ОСОБА_16 погодився. Через приблизно два тижні ОСОБА_17 зателефонував свідку і запитав у нього, коли він зможе вийти на роботу для того, щоб перебувати в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і займатися відвантаженням техніки, після чого транспортувати її на своєму автомобілі до місця призначення, якщо в цьому буде потреба. Наступного дня після дзвінка ОСОБА_17 свідок ОСОБА_16 вийшов на роботу. На місці будівництва знаходився охоронець на ім`я ОСОБА_19 . Таким чином, щоразу, коли свідок ОСОБА_16 приходив на будівництво, він повинен був, як сказав ОСОБА_18 , дзвонити йому і повідомляти про прибуття, після чого останній знімав у телефонному режимі через додаток сигналізацію з приміщення, в яке необхідно було зайти, і свідок з ОСОБА_20 отримували доступ до підвального приміщення, де зберігалася техніка. Тобто технічно свідок мав діяти так: коли він знаходив покупця (через Інтернет, тому що розміщував оголошення на сайті OЛX, через своїх знайомих тощо), то дзвонив ОСОБА_18 і говорив, що конкретно йому потрібно і що хочуть купити, після чого, коли вони погоджували дату, свідок ОСОБА_16 приходив на будівництво, дзвонив ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , ОСОБА_18 знімав сигналізацію з підвального приміщення, де зберігалася техніка, і ОСОБА_21 з ОСОБА_20 займалися відвантаженням, оскільки ОСОБА_21 на своєму автомобілі марки Daewoo Matiz світло-коричневого кольору заїжджав на територію. Загалом близько 100 (ста) разів у різні дати ОСОБА_16 приїжджав і забирав для продажу техніку. Точні дати він не пам`ятає, проте може вказати, що дати збігаються з датами транзакцій, коли або він (з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ), або Віталій перераховували отримані від покупців кошти на картку № НОМЕР_7 , номер якої вказав ОСОБА_17 , а також датами, коли ОСОБА_16 надсилав товари як посилки через ІНФОРМАЦІЯ_8 або УкрПошту (доставка OЛX). Іноді коли ОСОБА_18 приїжджав до Харкова, оскільки на той момент перебував, за його словами, у м. Києві чи у м. Львові, а саме двічі, свідок ОСОБА_16 віддавав йому готівку. Товари, що продавалися, - кондиціонери ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LBS-FRA10UA (спліт-системи), бойлери ТМ «Chaffoteaux», об`ємом 50 л, душові піддони без марки, унітази ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Окрім того, через те, що свідок ОСОБА_16 проживає навпроти будівництва, він неодноразово спостерігав, що на територію будівництва приїжджали мікроавтобуси білого кольору, більш детально він не пам`ятає, в яких були військовослужбовці, оскільки вони були у формі, під`їжджали до підвального приміщення, і відвантажували в автомобілі техніку. Щодо того, чи купували вони вказану техніку, то йому нічого не відомо. Свідок ОСОБА_16 показав, що ОСОБА_17 запевнив його, що про діяльність з продажу техніки керівництво ТОВ, начальник служби безпеки були в курсі, тим самим жодних підозр у свідка не викликав, також тому, що під час роботи з ним останній зарекомендував себе з позитивного боку, був на доброму рахунку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих та свідків, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2022 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0001284 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до предметів є їх дослідження в ході досудового розслідування, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження предметів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення поштової посилки у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 : документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2022 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, з можливістю тимчасового їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В. Аркатова