Справа № 591/5287/22
Провадження № 1-кс/591/616/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м.Суми функціонує підприємство ТОВ "АХ" (, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189), засновниками підприємства є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження російська федерація, Мурманська область, м. Полярний, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 1 530 525 гривень (50 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 530 525 гривень (50 %), останній володіє підприємством опосередковано через ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м.Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159. Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «АХ» являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «АХ» має у власності 4 об`єкти нерухомості та 10 транспортних засоби.

На праві приватної власності ТОВ "АХ" () володіє об`єктами нерухомого майна,

Фактично управління та реалізацію продукції ТОВ «АХ» здійснює ОСОБА_5 , який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність вітчизняного виробничого підприємства.

ОСОБА_5 має лояльне відношення до реалізації заходів агресивної зовнішньополітичної доктрини рф, повністю підримує проведення в Україні т.зв. «специальной военной операции».

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2022 накладено арешт на майно, а саме: корпоративні права ТОВ "АХ" (, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189) у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 530 525,00 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), які належать ХОУП КЕЙПЕР ЛТД, адреса реєстрації Британські Віргінські Острови, о. Тортола, м. Роуд Таун, вул. Квіджано Чемберс, А/С 3159), у розмірі 50 %, що становить 1 530 525,00грн. внеску до статутного капіталу, яким опосередковано володіє громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Просить накласти арешт на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "АХ" () з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "АХ" (), зазначаючи такі підстави: 1)з метою збереження їх як речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "АХ" (), з метою збереження їх як речових доказів та спеціальної конфіскації.

З метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомості та транспортних засобів іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення накладенні арешту на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "АХ" ().

Суд має всі законні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене вище майно з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на наступні об`єкти рухомого та нерухомого майна ТОВ "АХ" () на:

- комплекс будівель, за адресою Сумська обл., Лебединський р.н, с. Кулики, вул. Куликівська, будинок б/н: відгодівельний цех, А; відгодівельний цех, Б; відгодівельний цех, В;відгодівельний цех, Г;відгодівельний цех, Д;майстерня, Е;погріб, п/г;гараж, Ж;кормоцех, З;вбиральня, К;прохідна, Л;навіс, т;навіс, У;насосна, Ф;башня Рожновського, х;арт. скважина, Щ, реєстраційний номер : 29;комплекс, за адресою: Сумська обл., Лебединський р.н, с. Кулики,

Вул. Куликівська, будинок б/н, реєстраційний номер: 12069891;

- нежиле приміщення, пл. 200,6 кв.м., за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Кірова, будинок 189, реєстраційний номер: 3439637;

- комплекс, за адресою: Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі, вулиця Санаторна, будинок 65, реєстраційний номер: 10910440, які належать підприємству ТОВ "АХ" (код , м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189), шляхом заборони учасникам ТОВ "АХ" (), іншим особам, які діють від його імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними об`єктами нерухомого майна;

Накласти арешт на наступні транспортні засоби:

- AC-G 2705 ВП6 2890 (2015) білий, номер двигуна НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , СХТ 394196 08.09.2015;

- КАРЗ-6 ПФ-01 Фермер (2014) синій, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 11.12.2014;

- БОГДАН (2014) сірий, номер двигуна НОМЕР_6 ,д.н.з. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 03.12.2014;

- GREAT WALL WINDLE 1996 (2013) білий, номер двигуна НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , САТ477267 19.12.2013;

- ПФ ФЕРМЕР (2013) синій, номер шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 19.06.2013;

- КНОТТ 37 (2013) сірий, номер шасі НОМЕР_14 ,д.н.з. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 28.05.2013;

- ТАТА LPT 6135675 (2012) білий, номер двигуна НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 27.12.2012;

- АС AС-G 2705 ВП6 2890 (2011) білий, номер двигуна НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , САО 486401 27.12.2012;

- ЗАЗ 110557 ЗНГ 1197 (2005) білий, номер двигуна НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 02.03.20210;

- ГАЗ 330232 ЗНГ 2464 (2008) білий, номер двигуна НОМЕР_25 ,д.н.з. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 10.11.2009, які належать підприємству ТОВ "АХ" (код , м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 189), шляхом заборони учасникам ТОВ "АХ" (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаними транспортним засобами.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження та розпорядження) на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна, зазначені у пунктах 1-2.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1