Дата документу 01.02.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/1545/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: з метою забезпечення належного зберігання речових доказів, забезпечення конфіскації майна накласти арешт на наступне майно, яке вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме на: банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою; автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору; з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, залишити на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою:м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б. Автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз, збереження речових доказів та забезпечення конфіскації про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюють виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, на замовлення підроблених документів, які мають імітацію голографічних захисних елементів на своїй поверхні. 23.06.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_6 . Заздалегідь, 20.06.2022, ОСОБА_6 написав у месенджері «Telegram» на номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_7 , повідомлення з приводу бажання отримати документ, а саме посвідку на постійне проживання на території України для громадянина Білорусі. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер та провів перемовини із особою, яка представилася, як ОСОБА_7 , з приводу отримання посвідки на постійне проживання на території України для іноземця, на що остання підтвердила, що дійсно може виготовити та в подальшому передати йому посвідку на постійне проживання на території України, зазначивши, що строк виготовлення даного документа складає 10 днів. В подальшому в месенджері «Telergram» ОСОБА_6 , було надіслано повідомлення, що потрібно узяти фотокартку, інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце народження та зразок свого підпису, а також виготовлення даного документу буде коштувати 450 Євро. В подальшому 23.06.2022 ОСОБА_8 зателефонував на абонентський номер, яким користується особа на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що може розрахуватися в гривнях, по курсу 39,9 за один Євро, що в перерахунку на національну валюту становить 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 15:25 год. ОСОБА_6 в м. Кременчук, при особистій зустрічі із особою на ім`я ОСОБА_7 , передав останній документи для виготовлення посвідки на постійне місце проживання: власну фотокартку розміром 3х4, листок із відомостями де було зазначено « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Мінськ Республіка Білорусь», та зразок підпису на листу». В подальшому ОСОБА_8 було надіслала повідомлення у месенджері «Telegram» із номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку останньому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого 23.06.2022 о 16:41, ОСОБА_8 направився до магазину «Маркетопт», за адресою м. Кременчук вул. Троїцька, 51/42, де використовуючи термінал поповнення рахунку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_2 , який належить « ОСОБА_9 » грошові кошти в сумі 17 955 грн. Після чого здійснив телефонний дзвінок особі на ім`я ОСОБА_7 та в телефонній розмові остання підтвердила переказ вказаної суми. 05.07.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_6 , а саме, що 02.07.2022 о 12:22 год. ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» із номеру яким користується жінка на ім`я ОСОБА_7 , отримав повідомлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №1427, в якій відправлено посвідку на постійне проживання в Україні. В подальшому 05.07.2022 о 14:13 год., ОСОБА_6 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» отримав посилку №1427. В ході огляду відео, вилученого із ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що 02.07.2022 відправлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №1427, здійснив ОСОБА_10 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою Закарпатська область м. Хуст вул. Івана Франка,76, зазначивши дані відправника, як ОСОБА_11 та мобільний телефон НОМЕР_3 . 05.07.2022 в ході огляду посилки встановлено, що на ній мається наклейка із номером накладної №1427, де зазначено особа відправник ОСОБА_11 , м. Хуст, відділення №1, м.т. НОМЕР_4 . При відкритті пакету для пакування, в середині знаходиться конверт із логотипом «Укрпошта», при відкритті конверту встановлено, що в ньому знаходиться 12 аркушів формату А-4, з текстом «Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном» із печаткою ТОВ «Професійне страхування» та один аркуш паперу із вирізом по центру, в середині якого знаходиться посвідка на постійне проживання на ім`я ОСОБА_12 ; стать ч/м; громадянство Біл.; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; запис № 110; посвідка № 800148359; орган що видав: 8011; дата закінчення строку дії: 04.08.2030; місце народження: Республіка Білорусь. По закінченню огляду посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_12 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , підтвердив вказані в огляді обставини, щодо отримання посвідки на постійне проживання в Україні, за грошові кошти в сумі 17 955 грн., які він перерахував на карту Монобанк № НОМЕР_2 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/26410-ДД бланк посвідки на постійне проживання № НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_5 виданому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Після чого 28.10.2022 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_6 . В ході чого, в присутності понятих ОСОБА_6 пояснив, що 26.10.2022 написав в месенджері «Telegram», на абонентський номер, яким користується ОСОБА_14 та повідомив їй, що йому потрібна допомога в отриманні ID-картки (ID-card) Словацької Республіки. Під час розмови ОСОБА_14 відповіла, що зможе допомогти, для цього потрібно фоторафія, зразок підпису та кошти в сумі 450 Євро. В подальшому в телефонній розмові ОСОБА_6 погодився із вимогами ОСОБА_15 та вони погодилися про оплату в сумі 17 550 грн., за виготовлення ID-картки (ID-card) Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 ОСОБА_6 в м. Кременчук, біля будинку №13 по вул. Небесної Сотні при особистій зустрічі передав ОСОБА_16 фотознімок 3х4, аркуш з написом на ньому «айді картка Словацька Республіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аркуш зі зразком підпису. Після зустрічі ОСОБА_14 надіслала в мессенджері «Telegram», номер картки «Монобанк» № НОМЕР_2 , перед цим також зазначивши, що виготовлення документа буде коштувати 18 900 грн. В подальшому того ж дня, через термінал IBOX було поповнено картку «Монобанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_17 на суму 18 900 грн. 03.11.2022 було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_6 , останній отримав у відділенні №1 «Нової пошти», за адресою Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 101А., посилку №7802 в фірмовому пакеті «Нова Пошта». Відкривши даний пакунок було встановлено, що в середині знаходиться: аркуш паперу, який був перемотаний клейкою стрічкою в середині якого лежав документ ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18 , 01.12.1995 PersonalNo. 951201/7394; No. JA701154; Dateofexpiry 23.06.2030; Dateofissue 23.06.2020. Також в ході огляду відео, вилученого із ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що 31.10.2022 відправлення із номером накладної ТОВ «Нова Пошта» №7802, здійснив ОСОБА_5 , із відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Чернівці вул. Ентузіастів, 11, зазначивши вигадані дані відправника, як ОСОБА_19 та вказавши власний номер телефону № НОМЕР_6 . По закінченню огляду документ ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18 , 01.12.1995 було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18 , 01.12.1995 No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_18 , 01.12.1995 No. JA701154 ( ОСОБА_20 НОМЕР_7 ) спеціальними елементами захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідальним з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено.

19.01.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання (виявлення) : мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, флеш носіїв інформації, які належать ОСОБА_5 зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, банківських карток, які належать ОСОБА_5 чеків про оплату від відправлень поштових відділень, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування), а також речей в яких останній був одягнутий при відправці, отриманні документів, джинси синього кольору, осіння кофта на гудзиках сірого кольору та кепка сірого кольору, а також куртка зимова синього кольору. В іншій частині клопотання відмовлено.

26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_21 проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_8 , чорного кольору, що на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено : банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою; автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, що слідує із протоколу обшуку від 26 січня 2023 року.

26.01.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів : банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою; автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на речі, а саме : банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме : банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Банкноти 1 LEU №171F8907439, 1LEU №143F7724477; три аркуші з чорновими записами; два пакунки коричневого кольору; аркуш А-4 з незаповненими квитанціями; фотопапір; паперовий конверт «Atlier» всередині якого знаходяться фото особи; паперовий конверт коричневого кольору; предмет зовні схожий на холодну зброю ніж з дерев`яною рукояткою, котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Автомобіль марки «Mercedes-BenzML 320», д.н.з. НОМЕР_1 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1