Справа №:755/546/23
Провадження №: 1-кс/755/526/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" березня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НПу м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме інформації та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

21.12.2022 близько 17 год 10 хв невстановлена особа досудовим розслідуванням, використовуючи електро-обчислювальну техніку, шляхом обману, а саме із взломом месенджера «Телеграм», ввела в оману потерпілу з метою влачного збагачення та в подальшому заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 15 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 написали у месенджер «Телеграм» від ім`я її знайомої ОСОБА_6 . Протягом листування невстановлені особи досудовим розслідуванням, попросили від імені знайомої ОСОБА_6 запозичити грошові кошти у сумі 15 000 гивень. Потерпіла погодилась запозичити дані грошові кошти знайомій та невстановлені особи надіслали картку НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), на яку потерпіла перевела грошові кошти. Коли транзакція була здійснена, потерпіла перепитала у «знайомої» чому показує отримувача ОСОБА_7 , на що їй відповіли «мені необхідно на цю».

Крім того, під час огляду тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що 21.12.2022 17:41:56 на банківський рахунок № НОМЕР_14 , що відкритий на ОСОБА_8 надходять грошові кошти в сумі 15000 гривень від « ОСОБА_9 НОМЕР_15 », які в подальшому 21.12.2022 17:42:35 з цього ж рахунку перераховуються на банківський рахунок особи « ОСОБА_10 ».

Під час огляду тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що ОСОБА_11 22.12.2022 о 17:42:35 зараховані грошові кошти у сумі 15 000 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_13 . Також, 21.12.2022 о 17:54:51 переказ грошових коштів у сумі 90 100 гривнь від ОСОБА_11 на картку ОСОБА_12 . В цей момент, вхід до онлайн-банкінгу здійснюється 21.12.2022 о 17:53:27 з ІР-адреси НОМЕР_16 .

ОСОБА_12 21.12.2022 о 17:54:52 зараховані грошові кошти у сумі 90 100 гривень з картки ОСОБА_11 .. Також, 21.12.2022 о 17:55:36 переказ грошових коштів у сумі 400 000 гривень від ОСОБА_12 на картку НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_13 . Для авторизації у онлайн-банкінгу здійснюється вхід 21.12.2022 о 17:36:06 з ІР-адреси НОМЕР_18 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування установлено, що зловмисники під час здійснення транзакцій через онлайн-банкінг використовували наступні ІР-адреси: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_43 , НОМЕР_40 , НОМЕР_49 .

Відповідно до загально доступної інформації вказані вище ІР-адреси перебувають у володінні наступних операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дані про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені з використанням названих вище IP-адрес неможливо отримати в інший спосіб, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчою підстав.

Слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні наступних операторів телекомунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП УНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних операторів телекомунікаційних послуг:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 за ІР-адресами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , за ІР-адресою НОМЕР_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , за ІР-адресами НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , за ІР-адресою НОМЕР_22 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , за ІР-адресами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , за ІР-адресою НОМЕР_35 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , за ІР-адресою НОМЕР_36 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , за ІР-адресою НОМЕР_37 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 , за ІР-адресами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , за ІР-адресами НОМЕР_40 , НОМЕР_40 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , за ІР-адресами НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_43 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , за ІР-адресою НОМЕР_49 , а саме до:

інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з вищевказаних ІР адрес у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаними IP-адресами: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

інформації, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за вказаними ІР-адресами;

документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаними IP-адрес: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1