Справа № 372/13/23
Провадження 1-кс-17/23
ухвала

Іменем України

06 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 до Обухівської окружної прокуратури надійшло звернення Голови комісії з припинення Піївського експериментального механічного заводу Інституту технічної теплофізики НАН України ОСОБА_6 , згідно якого вбачається, що директор вказаного заводу ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснює розтрату майна підприємства, саме демонтаж нежитлових приміщень та вивезення будівельних матеріалів, передача в оренду та укладення інших договорів щодо майна підприємства.

Постановою Бюро президії НАН України від 10.12.2010 № 334 прийнято рішення про припинення діяльності Піївського експериментального механічного заводу Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України (далі Підприємство), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1010-р від 12.08.2020 «Про передачу об`єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна » Підприємство передано до сфери управління Фонду державного майна України .

Наказом Фонду державного майна України № 1598 від 10.09.2021 ОСОБА_6 призначено головою комісії з припинення Підприємства.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України з моменту прийняття власником підприємства рішення про припинення юридичної особи до комісії з припинення юридичної особи переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії з припинення юридичної особи представляє її у відносинах з третіми особами.

Під час вжиття заходів, передбачених Цивільним кодексом України, в тому числі щодо проведення інвентаризації, комісією з припинення було виявлено, що на Підприємстві директором ОСОБА_5 вчиняються ряд протиправних дій, а саме:

27.06.2019 між Підприємством, в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) та ТОВ « АГРОТЕНБУД », в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) - син Виконавця, укладений Договір розміщення обладнання № 27/06 (надалі - Договір № 1).

Відповідно до пунктів 1.1., 3.1. Договору № 1, в порядку та на умовах, визначеним Договорам, Виконавець приймає на себе зобов`язання надати Замовнику на платній основі наступні послуги: розміщення на території Виконавця обладнання, яке належить Замовнику, за адресою: АДРЕСА_1 .

Плата за надання послуг за цим Договором встановлюється за домовленістю Сторін у розмірі 1080.00 (одна тисяча вісімдесят гривень 00 копійок) гривень.

20.08.2021 між Підприємством, в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) та ТОВ « АГРОТЕНБУД », в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) - син Виконавця, укладений Договір надання послуг № 20/08 (надалі - Договір № 2).

Відповідно до розділу 1 Договору № 2, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець приймає на себе зобов`язання надати Замовнику на платній основі наступні послуги:

- розміщення та зберігання на території Виконавця обладнання, яке належить Замовнику, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проводити ревізійні роботи розміщеного обладнання.

Майно Замовника, яке зберігається на території Підприємства, займає нежитлові приміщення орієнтованою площею 1000 - 1500 кв.м., використовуючи зазначені приміщення (власність Підприємства - це державна власність, органом управління є Фонд державного майна України ) ОСОБА_5 (батько) та ОСОБА_7 (син), здійснюється підприємницька діяльність без погодження з органом управління, а саме: механічне оброблення металевих виробів (основний); виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво інших готових металевих виробів та інше.

Таким чином, на Підприємстві, що знаходиться в стані припинення з 10.12.2010 та основним видом діяльності якого, до прийняття рішення про припинення його діяльності, була діяльність у сфері досліджень і розробок, всупереч інтересам держави, користуючись повноваженнями та можливостями, пов`язаними з займаною посадою, вчиняються умисні дії з метою одержання вигоди.

Також встановлено, що Підприємство, яке знаходиться в стані припинення з 10.12.2010 та не веде господарську діяльність, сплачує за спожиту електроенергію щомісяця від 22 000,00 (двадцять дві тисячі гривень 00 копійок) гривень до 28 000,00 (двадцять восьми тисяч гривень 00 копійок) гривень (при цьому сплата за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок офіційних доходів, що отримуються Підприємством від операторів мобільного зв`язку в якості орендних платежів за розміщення стільникового обладнання - антен).

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , без отримання відповідних погоджень від Фонду державного майна України та всупереч вимогам діючого законодавства, передали в оренду третім особам майно Підприємства орієнтованою площею 500 кв.м. та отримують готівкою грошові кошти від зазначених третіх осіб.

Наказом Підприємства від 06.04.2022 № 1 «Про призупинення дії трудового договору з Працівниками», було повідомлено 06.04.2022 в.о. директора ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_8 про призупинення дії трудових договорів з 07.04.2022 до відновлення можливості надавати та виконувати роботу, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану (копія наказу Підприємства від 06.04.2022 № 1 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повністю підтвердив доводи, викладені в його заяві та показав, 06.04.2022 ним, головою комісії з припинення Підприємства, здійснено виїзд на територію Підприємства, де встановлено, що ТОВ « АГРОТЕНБУД » продовжує здійснювати свою діяльність на території Підприємства та продовжує використовувати електроенергію в значних обсягах (при розумінні того факту, що непрацююче підприємство, за відсутності здійснення ним виробничої діяльності, не повинно не тільки використовувати електроенергію в зазначених обсягах, але й сплачувати її вартість за власний кошт, створюючи таким чином для третіх осіб - фактичних користувачів електроенергії позазаконний дохід).

Слідчим СВ Обухіського РУП ГУНП в Київській області 30.09.2022 на адресу направлено запит в ТОВ « Агротенбуд » в порядку ст. 93 КПК України про витребування документів та інформації.

18.10.2022 на адресу Обухівського РУП з ТОВ « Агротенбуд » надійшла відповідь, відповідно до якої, запитувана інформація надана не була, посилаючись на вимоги глави 15 КПК України, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, який в подальшому може бути використаний як під час досудового розслідування так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ТОВ « Агротенбуд » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які становлять конфіденційну інформацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів перебувають у володінні ТОВ « Агротенбуд » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, а іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « Агротенбуд » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) надати групі прокурорів а саме: прокурору Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , та слідчим групи слідчих СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ « Агротенбуд » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-Установчі документи ТОВ « Агротенбуд », статут підприємства станом на 27.06.2019 та 20.08.2021, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

-Договори укладені між ТОВ « Агротенбуд » та Піївським експериментальним механічним заводом Інституту технічної теплофізики НАН України , у період з 27.06.2019 по 06.01.2023, з додатками до них;

-Перелік обладнання із зазначенням виду, фірми, маркування та інше переданого для розміщення на території Піївського експериментального механічного заводу Інституту технічної теплофізики НАН України , відповідно до договору «Розміщення обладнання» № 27/06 від 27.06.2019 та договору «Надання послуг» № 20/08 від 20.08.2021, укладених між ТОВ « Агротенбуд » та Піївським експериментальним механічним заводом Інституту технічної теплофізики НАН України ;

-Документи, у тому числи акти виконаних робіт, рахунки - фактури, тощо, які підтверджують оплату за договором «Розміщення обладнання» № 27/06 від 27.06.2019 та договором «Надання послуг» № 20/08 від 20.08.2021, укладених між ТОВ « Агротенбуд » та Піївським експериментальним механічним заводом Інституту технічної теплофізики НАН України ;

-Штатний розпис за період з 2019 по 2022 роки, з повному розшифровкою даних;

-Відомості про посади та П.І.Б. фактично працюючих працівників у ТОВ « Агротенбуд » з 27.09.2019 по 06.01.2023;

-Відомості про посади та П.І.Б. фактично звільнених працівників у ТОВ « Агротенбуд » з 27.09.2019 по 06.01.2023;

-Накази про прийняття на роботу / трудові договори ТОВ « Агротенбуд » з працівниками з 27.09.2019 по 06.01.2023.

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1