Справа № 296/2042/23
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: Договір №10-Т про постачання електричної енергії споживачу від 24.12.2020 (з додатками); Додаткові угоди укладені до Договору №10-Т; Листи, які направлялися на адресу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЖОР від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо визначення середніх цін на природній газ, виконані на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фінансово-бухгалтерська та банківська документація щодо взаємовідносин з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 »); Акти приймання-передачі фактично поставленої електричної енергії; Платіжні доручення за поставлену електричну енергію, згідно Договору №10-Т; Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 ; Статут (положення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази про надання відпусток директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього); Книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за грудень 2020 року та за 2021 рік (у частині, яка стосується укладання Договору №10-Т та Додаткових угод до нього), а також інші документи, які стосуються проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2020-10-16-010758-с, укладення Договору №10-Т та Додаткових угод до нього. Розгляд вказаного клопотання здійснювати без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом зловживання службовими особами Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "Житомирської обласної ради (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (далі по тексту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЖОР) своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під час укладання завідомо невигідних додаткових угод до Договорів щодо поставки електроенергії, нафтопродуктів та природнього газу, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, чим завдано матеріальної шкоди вказаному підприємству на суму, що встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.12.2020 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЖОР (замовник) в особі медичного директора з лікувальної допомоги ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(постачальник) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір №10-Т про постачання електричної енергії споживачу.

Зокрема, у відповідності до п. 2.3. Договору №10-Т - постачальник продає електричну енергію замовнику згідно коду ДК 021:20-5 "Електрична енергія"(Електрична енергія) для забезпечення потреб замовника за об`єктами замовника згідно з умовами Договору та додатків до Договору, що є його невід`ємною частиною, а замовник оплачує постачальнику вартість купленої електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами Договору та додатків до Договору, що є невід`ємною частиною. Відповідно до п. 3.3 Договору №10-Т - постачальник не має права вимагати від замовника будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції.

Згідно п. 5.4. Договору №10-Т - постачальник постачає замовнику до точки продажу електроенергію як різновид товару в обсягах 2 700 000 кВт/год., на загальну суму 3 605 342,40 грн., в тому числі ПДВ 20% - 600 890,40 грн.

Невід`ємною частиною Договору №10-Т є комерційна пропозиція (Додаток №2), відповідно до якої за ДК 021:20-5 "Електрична енергія"(Електрична енергія), ціна (тариф) електричної енергії за одиницю становить 1,335312 грн.

Незважаючи на це, службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЖОР укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ряд наступних Додаткових угод: Додатковою угодою №5 від 12.03.2021 до Договору №10-Т, ціна закуповуваної електричної енергії підвищена з 1,335312 грн. до 1,656988 грн. за 1 кВт/год , з одночасним зменшенням обсягів закупівлі; Додатковою угодою №6 від 13.03.2021 до Договору №10-Т, ціна закуповуваної електричної енергії підвищена з 1,656988 грн. до 1,786111 грн. за 1 кВт/год, з одночасним зменшенням обсягів закупівлі; Додатковою угодою №7 від 16.04.2021 до Договору №10-Т, ціна закуповуваної електричної енергії підвищена з 1,786111 грн. до 1,928017 грн. за 1 кВт/год , з одночасним зменшенням обсягів закупівлі; Додатковою угодою №8 від 20.04.2021 до Договору №10-Т, ціна закуповуваної електричної енергії підвищена з 1,928017 грн. до 2,083972 грн. за 1 кВт/год, з одночасним зменшенням обсягів закупівлі; Додатковою угодою №9 від 22.04.2021 до Договору №10-Т, ціна закуповуваної електричної енергії підвищена з 2,083972 грн. до 2,255362 грн. за 1 кВт/год , з одночасним зменшенням обсягів закупівлі.

Підставою внесення змін та укладення вищезазначених Додаткових угод були виконані на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо визначення середніх цін на електричну енергію. У цілому по своїй суті, вказані довідки не мають нічого спільного з обґрунтованою та документально підтвердженою підставою внесення змін до зазначеного Договору №10-Т.

При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі», що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Слід зазначити, що у роз`яснені Міністерства економічного розвитку та торгівлі України №3304-04_69987-06 від 24.11.2020 зазначено, що внесення змін до договору про закупівлю на підставі ст. 41 ЗУ "Про публічні закупівлі"повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Проведеним аналізом цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 виконані на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "встановлено, що вказані довідки не підтверджують збільшення ціни за електричну енергію, оскільки лише несе інформаційний характер про середньозважені ціни купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед"за даними результатів торгів, оприлюднених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 "на особистому веб-сайті.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлені обставини умисного зниження вартості товару під час здійснення процедури закупівлі та у подальшому неправомірне збільшення ціни на товари шляхом укладання додаткових угод спрямованих на збільшення ціни товару та зменшення об`єму товару.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме: Договір №10-Т про постачання електричної енергії споживачу від 24.12.2020 (з додатками); Додаткові угоди укладені до Договору №10-Т; Листи, які направлялися на адресу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЖОР від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо визначення середніх цін на природній газ, виконані на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фінансово-бухгалтерська та банківська документація щодо взаємовідносин з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 »); Акти приймання-передачі фактично поставленої електричної енергії; Платіжні доручення за поставлену електричну енергію, згідно Договору №10-Т; Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 ; Статут (положення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази про надання відпусток директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього); Книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за грудень 2020 року та за 2021 рік (у частині, яка стосується укладання Договору №10-Т та Додаткових угод до нього), а також інші документи, які стосуються проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2020-10-16-010758-с, укладення Договору №10-Т та Додаткових угод до нього, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, з метою проведення ряду експертиз (судової товарознавчої та економічної експертиз).

Слідча в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.19).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, а саме: наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових обов`язків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 ; статуту (положення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про надання відпусток директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за листопад-грудень 2020 року та за 2021 рік (у період часу укладення вказаного Договору та Додаткових угод до нього) є необґрунтованими та не доведеними з урахуванням клопотання, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, вимоги клопотання, пов`язані із наданням тимчасово доступу до "інших документів, які стосуються проведення процедури закупівель відкритих торгів: UA-2020-10-16-010758-с, укладення Договору №10-Т та Додаткових угод до нього" є вкрай не конкретизованими, та дає можливість широкому трактування для сторони обвинувачення, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022 року, а саме: ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , ст. ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: Договір №10-Т про постачання електричної енергії споживачу від 24.12.2020 (з додатками); Додаткові угоди укладені до Договору №10-Т; Листи, які направлялися на адресу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЖОР від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо визначення середніх цін на природній газ, виконані на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фінансово-бухгалтерська та банківська документація щодо взаємовідносин з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у частині, що стосується листування з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 »); Акти приймання-передачі фактично поставленої електричної енергії; Платіжні доручення за поставлену електричну енергію, згідно Договору №10-Т; Книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за грудень 2020 року та за 2021 рік (у частині, яка стосується укладання Договору №10-Т та Додаткових угод до нього).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1