Провадження № 1-кс/752/5326/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність як адвокат, на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 7068/10, виданого 19.10.2018 Радою адвокатів Київської області, за місцем реєстрації і фактичного знаходження створеного ним Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , займався, у числі інших справ, юридичною допомогою в питаннях отримання пенсійних та інших соціальних виплат для осіб, які вимушено залишили окремі території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або тимчасово окуповану територію України.

Так, переслідуючи корисливий мотив заволодіння чужим майном та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер, наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, на початку 2020 року ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволодів копіями особистих документів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме: паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, які необхідні для оформлення довіреності на представництво інтересів, подачі заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, відкриття банківських рахунків з метою подальшого нарахування на них та отримання соціальних виплат.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.01.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, а саме - грошовими коштами органів ІНФОРМАЦІЯ_4 (пенсійними виплатами), володіючи копіями особистих документів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та інформацією про перебування останнього на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю на власне ім`я № 7068/10, видане 19.10.2018 Радою адвокатів Київської області, звернувся нібито в інтересах останнього до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії, а саме:
-визнати протиправними дії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо припинення виплати пенсії ОСОБА_6 з 01.07.2017 року;
-зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 відновити нарахування та виплату пенсії ОСОБА_6 з 01.07.2017 року та сплатити заборгованість за весь період починаючи з 01.07.2017 року.
При цьому, здійснюючи представництво інтересів ОСОБА_6 у суді, ОСОБА_5 приховав від суду відомості щодо відсутності ОСОБА_6 на підконтрольній Уряду території України, скасування раніше виданих довідок внутрішньо переміщеної особи, а тому - у цілому щодо нікчемності наданих ним до суду документів на представництво інтересів ОСОБА_6 розраховуючи на те, що вищевказані відомості та завірені ним копії документів додатково не перевірятимуться та не ставитимуться під сумнів.

У зв`язку з приховуванням ОСОБА_5 вищевказаної інформації за результатами спрощеного (в письмовому провадженні) розгляду вищевказаної адміністративної судової справи № 200/692/20-арішенням Донецького окружного адміністративного суду від 23.03.2020 по справі № 200/692/20-а(набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 23.04.2020), вищевказаний позов задоволено та після набрання ним законної сили скеровано Першим апеляційним адміністративним судом на виконання.

Після цього 25.05.2021 Донецьким окружним адміністративним судом за позовом ОСОБА_5 , який діяв нібито як представник ОСОБА_6 , винесено рішення по справі № 200/4294/21, яким визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо невиплати ОСОБА_6 заборгованості з пенсії станом у розмірі 201814,01 гривень; стягнуто з ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ОСОБА_6 заборгованість з виплати пенсії за період з 01.07.2017 по 29.02.2020 (включно) у розмірі 201 814,01 (двісті одна тисяча вісімсот чотирнадцять) гривень 01 коп.
Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 28.12.2021 по справі № 200/13803/21 адміністративний позов ОСОБА_6 (представник позивача ОСОБА_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії задоволено: визнати протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виплати пенсії ОСОБА_6 з 01.09.2021; зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 поновити ОСОБА_6 нарахування та виплату пенсії з 01.09.2021 року на рахунок відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З використанням копій вказаних особистих документів ОСОБА_6 ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих спонукань, за невстановлених на даний час обставин також отримав оригінал довіреності від 16.03.2021 (бланк НМС № 934283), посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_7 , якою ОСОБА_6 нібито уповноважує ОСОБА_5 на представництво його інтересів в державних установах, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківських установах, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з питань отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а також з приводу вирішення питань переоформлення відповідних документів для нарахування виплат (пенсій, регресу, одноразові виплати, компенсаційні виплати, гуманітарна допомога), їх отримання з рахунку, відкритого на ім`я довірителя, тощо.
Однак, така довіреність ОСОБА_6 . ОСОБА_5 не надавалась, оскільки останній лінію розмежування (державний кордон України ) у період після 12.03.2018 не перетинав і не міг 16.03.2021 фактично бути присутнім на території міста Києва під час її посвідчення нотаріусом ОСОБА_7 , а нібито його підпис, що знаходиться в лівій нижній частині на зворотньому боці оригіналу довіреності від 16.03.2021 (бланк НМС № 934283), виконано не ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а іншою особою.

Після цього, з метою отримання доступу та можливості використання відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 07.11.2016 на ім`я ОСОБА_6 банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , якому було достовірно відомо про відсутність ОСОБА_6 на підконтрольній Уряду території України, розуміючи, що останній довіреність на його ім`я не видавав, з використанням копій особистих документів ОСОБА_6 та видаючи себе за його представника на підставі завідомо підробленої довіреності, створюючи у працівників банку уявлення про законність своїх дій нібито в інтересах ОСОБА_6 , достовірно розуміючи що вищевказана довіреність є підробленою та він не має наведених у ній повноважень, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, а також їх наслідки, 18.03.2021 звернувся нібито в інтересах ОСОБА_6 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою замовлення перевипуску банківської картки та її отримання із заявою щодо необхідності виконання відповідною операції по довіреності.

За результатами подання ОСОБА_5 відповідної заяви щодо необхідності виконання операції по довіреності, того ж дня працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказану заяву ОСОБА_5 розглянуто та здійснено перевипуск платіжної банківської картки за відкритим 07.11.2016 банківським рахунком на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та для його обслуговування ОСОБА_5 видано відповідну платіжну банківську картку № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що представництво інтересів ОСОБА_6 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням довіреності, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:матеріалів судових справ№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судових справ № НОМЕР_5 та № 200/4294/21за позовом ОСОБА_6 (представник позивача ОСОБА_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 (про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії/ про визнання протиправною бездіяльність та стягнення заборгованості) та № 200/13803/21за позовом ОСОБА_6 (представник позивача ОСОБА_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 (про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії)з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх її документів (в тому числі і тих матеріалів, які містяться на оптичних дисках або інших носіях інформації), які знаходяться у вказаній судові справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17 ОСОБА_18