Справа № 202/4703/22
Провадження № 1-кс/202/5718/2022
У Х В А Л А

Іменем України

01 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника, адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, маючого освіту вищу, не одруженого, працюючого на посаді електрогазозварника Пат 2Дизельний завод», зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об?єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні в особливо великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетаміну на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_8 розробив план та не пізніше 12.08.2020 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до злочинної організації ОСОБА_5 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів.
В свою чергу, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації («контролера»), діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_8 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах з метою збуту, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_8 .
ОСОБА_5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_8 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.
У відповідності з заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану. Зокрема, на ОСОБА_5 , як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_9 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; одержання від невстановленої особи психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту; зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м.Кривого Рогу; передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»); пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін; здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»; забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін; збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_8 .
14.06.2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
14.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , від 14.06.2022 року під час якого виявлено та вилучено: 11 пластикових трубочок з речовиною невідомого походження, 11 мобільних телефонів, 1 задня панель від телефону, 4 стартові пакети, чорнові записи, 15 візитних карток «подбодри себя», гумові резинки для грошей, вай фай роутер, поліетиленові сліп пакети та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровьска від 16.06.2022 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, тобто до 12.08.2022 року, 18 год. 21 хв., без визначення застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України, до шести місяців, тобто до 14.12.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на 60 діб, а саме, до 08.10.2022 року включно, без визначення застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 06.10.2022 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на 60 днів, тобто по 05.12.2022 року включно, без застосування застави.
01.12.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 ч.3 ст.307КК України, до дев?яти місяців, тобто до 14.03.2023 року включно.
На момент звернення до суду з клопотанням у слідства є необхідність проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що перебувають на виконанні у експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанови слідчого від 12.10.2022 року, відповідно до котрої необхідно провести експертне дослідження психотропної речовини, вилученої у підозрюваних під час проведення обшуків за місцем мешкання на предмет ідентичності та однорідності; отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису, що перебувають на виконанні у експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанов слідчого від 29.08.2022 року, до яких необхідно провести експертне дослідження голосу підозрюваних осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , щодо розмов зафіксованих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України; встановити місцезнаходження співучасників злочинів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які переховуються від органів досудового розслідування; оголосити підозри ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; після проведення судових експертиз на ідентичність винести постанови щодо визнання досліджених психотропних речовин «метамфетамін» речовими доказами та визначити місце їх зберігання; вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД, дозвіл на які надавались Харківським, Полтавським та Запорізьким апеляційними судами); за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 ; за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження 11 підозрюваним, їх захисникам та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Тому в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, не має міцних соціальних зв`язків, утриманців, що свідчить про те, що останній може безперешкодно змінити місце свого проживання та вчинити інші кримінальні правопорушення або продовжити вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України, оскільки протягом останніх двох років це єдиний спосіб його заробітку для існування, а також з метою ухилення від кримінального покарання незаконно впливати на свідків та підозрюваних, адже на теперішній час не встановлено всіх співучасників злочинів.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, на 60 діб, без визначення застави.
У судовому засіданні слідчий та прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вважає, що ризики відсутні.
Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, вважає, що ризики, на котрих зауважували слідчий та прокурор є необґрунтованими. Зазначив, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, тому просив змінити обраний відносно останнього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.
14.06.2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
14.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , від 14.06.2022 року під час якого виявлено та вилучено: 11 пластикових трубочок з речовиною невідомого походження, 11 мобільних телефонів, 1 задня панель від телефону, 4 стартові пакети, чорнові записи, 15 візитних карток «подбодри себя», гумові резинки для грошей, вай фай роутер, поліетиленові сліп пакети та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровьска від 16.06.2022 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, тобто до 12.08.2022 року, 18 год. 21 хв., без визначення застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України, до шести місяців, тобто до 14.12.2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на 60 діб, а саме, до 08.10.2022 року включно, без визначення застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 06.10.2022 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 на 60 днів, тобто по 05.12.2022 року включно, без застосування застави.
01.12.2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 ч.3 ст.307КК України, до дев?яти місяців, тобто до 14.03.2023 року включно.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу слідчим зазначено, що у слідства є необхідність проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що перебувають на виконанні у експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанови слідчого від 12.10.2022 року, відповідно до котрої необхідно провести експертне дослідження психотропної речовини, вилученої у підозрюваних під час проведення обшуків за місцем мешкання на предмет ідентичності та однорідності; отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису, що перебувають на виконанні у експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанов слідчого від 29.08.2022 року, до яких необхідно провести експертне дослідження голосу підозрюваних осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , щодо розмов зафіксованих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України; встановити місцезнаходження співучасників злочинів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які переховуються від органів досудового розслідування; оголосити підозри ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; після проведення судових експертиз на ідентичність винести постанови щодо визнання досліджених психотропних речовин «метамфетамін» речовими доказами та визначити місце їх зберігання; вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД, дозвіл на які надавались Харківським, Полтавським та Запорізьким апеляційними судами); за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 ; за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження 11 підозрюваним, їх захисникам та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.
Крім того, слідчий суддя вважає наявним ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового слідства та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості.
Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості інкримінованого злочину, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , який не одружений, раніше не судимий.
Зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в п. 35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», вважаю виправданим необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки тільки такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та дотримання покладених на нього процесуальних обов`язків.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, на 60 діб, тобто до 29.01.2023 року включно.
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у кримінальному правопорушенні, вчиненому у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя відповідно до пункту п`ятого частини 4 статті 183 КПК України не визначає заставу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, на 60 діб, тобто до 29.01.2023 року включно, без визначення застави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1