Провадження № 1-кс/537/172/2023
Справа № 537/991/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №1 надійшли матеріали з Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, проте, що за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 12 години 28 хвилин 14.02.2023 по 12 годину 29 хвилин 14.02.2023 з банківської карти НОМЕР_1 шляхом обману було знято грошові кошти у розмірі 4 702 грн. 96 коп., чим було нанесено матеріального збитку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 12.02.2023 вона виклала оголошення на Інтернет сайті «OLX» про продаж шуби, через деякий час, а саме о 10 годині 23 хвилини 14.02.2023 в мобільному додатку «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_3 їй написала невідома особа та висловила бажання купити шубу, та почала задавати уточнюючі питання з приводу покупки та відправки через послугу OLX доставка. На відправку з використанням послуги OLX доставка потерпіла ОСОБА_4 , погодилась, після чого невстановлена особа відправила інтернет посилання, на яке потерпіла зі свого мобільного телефону перейшла, після чого через декілька хвилин з`явилась інформація: «Зачекайте обробляємо дані» та обробка даних тривала занадто довго, у зв`язку з чим, потерпіла вийшла з посилання. Через деякий час потерпіла знову виконала вищевказану операцію, та о 12:29 14.02.2023 року виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняті грошові кошти двома платежами на загальну вартість 4702 грн. 96 коп. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про факт шахрайства та попрохала заблокувати банківську карту, оформлену на її ім`я. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме доступ до особового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 12.02.2023 по 20.02.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 09.03.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «до ЧЧ ВП №1 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 12 години 28 хвилин 14.02.2023 по 12 годину 29 хвилин 14.02.2023 року з банківської карти НОМЕР_1 шляхом обману було знято грошові кошти у розмірі 4 702 гривні 96 копійок, чим було нанесено матеріального збитку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.03.2023 вбачається, що 12.02.2023 потерпіла виклала оголошення на Інтернет сайті «OLX» про продаж шуби, через деякий час, а саме о 10 годині 23 хвилини 14.02.2023 року в мобільному додатку «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_4 їй написала невідома особа та висловила бажала купити шубу, та почала задавати уточнюючі питання з приводу покупки та відправки через послугу OLX доставка. На відправку з використанням послуги OLX доставка потерпіла погодилась, після чого невстановлена особа відправила інтернет посилання. Потерпіла зі свого мобільного телефону перейшла за інтернет посиланням, що надійшло, після чого через декілька хвилин з`явилась інформація: «Зачекайте обробляємо дані» та обробка даних тривала занадто довго, у зв`язку з чим, потерпіла вийшла з посилання. Через деякий час потерпіла знову виконала вищевказану операцію, та о 12:29 14.02.2023 року виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняті грошові кошти двома платежами на загальну вартість 4702 грн. 96 коп.. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про факт шахрайства та попрохала заблокувати банківську карту, оформлену на її ім`я.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000176, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.03.2023, рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 15.02.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 12.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 22.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1