Справа № 484/758/23
Провадження № 1-кс/484/289/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 30.03.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000035 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 27.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.01.2023 року близько 16.40 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу жіночого одягу у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 704 гривні, які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_4 пояснила, що 16.01.2023 року близько 16.40год. за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи вдома вона зайшла у соціальну мережу «Інстаграм» та знайшла сторінку під ніком « ОСОБА_5 » на якій продавався жіночий одяг. Останню зацікавив спортивний костюм із вказаною сторінки і вона відразу написала в особисті повідомлення про детальну інформацію замовлення. З`явившись на зв`язок, невідома особа наголосила на повній оплаті за товар на що потерпіла погодилась. Також у повідомлення невідома особа надіслала реквізити по яким потрібно буде надіслати кошти за товар, а саме номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .. Довіряючи даній особі ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 704грн. та надіслала скрін-шот про оплату в особисті повідомлення невідомій особі. Після чого на повідомлення продавець магазину перестав відповідати, а також заблокував останню в соціальній мережі.

Таким чином, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 704грн.

06.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду в Миколаївській області ОСОБА_1 від 07.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів №1-кс/484/128/23, відповідно до даного кримінального провадження, протоколом тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено згідно ухвали документи, а саме належним чином завірена інформація у паперовому вигляді. Під час огляду вилучених документів було встановлено, що картка, на яку потерпіла ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти належить ОСОБА_7 , який в свою чергу після переводу перераховував здобуті шахрайським шляхом грошові кошти на картку іншого банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в його паперових та електронних документах, а саме: відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо); відомостей про рух грошових коштів відносно банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.01.2023 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком; відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з відносно банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком; відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вказані відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліціїОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) (у паперовому або електронному вигляді) до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.01.2023 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з відносно банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_16