УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001973 від 27 вересня 2022р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001973 від 27 вересня 2022р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2021 років під час будівництва лікарняного корпусу в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Стара Збур`ївка Голопристанського району Херсонської області та капітального ремонту медичної частини (Літ. Д.) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт, які є підставою для здійснення виплати ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетних коштів за виконані роботи підряднику, вчинено розтрату бюджетних коштів в розмірі 147235,59 грн.

02 серпні 2021р. ініційовано проведення прокурорської перевірки державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за участі працівників як спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

15 вересня 2021р. отримано висновок (довідку) за результатами проведеної перевірки державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якої встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом 2020-2021 років проведено 39 закупівель на загальну суму 190 623 241,59 грн, очікуваної вартості, предметом яких є будівельні роботи (проектні, експертні та інші суміжні з основними будівельними роботами) на об`єктах, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Зазначені 39 закупівель будівельних (реконструкційних) робіт (а також проектних, експертних та інших суміжних з основними будівельними роботами) ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено протягом 2020-2021 років на 7 об`єктах, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян, а саме:

- «Капітальний ремонт, покрівлі, внутрішніх інженерних мереж, заповнення віконних і дверних прорізів з тепловою ізоляцією фасаду, медичної частини (літера «Д») державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021-2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (на виконання основного договору від 04 серпня 2020р. № 129-К-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 17 499 000,00 гривень);

- «Реконструкція громадського будинку (режимного корпусу) (літера «И») державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (на виконання основного договору від 10 серпня 2020р. № 133-K-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму16 980 000,00 гривень);

- «Будівництво лікарняного корпусу в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Стара Збур`ївка Голопристанського району Херсонської області» (на виконання 2 укладених договорів у 2019 та 2021 роках: від 16 липня 2019р. N° 164-K-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 45 400 000,00 грн та від 15 квітня 2021р. N72-К-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 33 999 000,00 гривень);

- «Реконструкція очисних споруд в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потужністю 500 м3/добу стоків в с. Стара Збур"ївка Голопристанського району Херсонської області» (на виконання договору від 22 червня 2020р. № 96-К-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22 480 000,00 гривень);

- «Нове будівництво режимного корпусу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 » (на виконання договору від 23 березня 2021р. N° 51-К-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 57 549 000,00 гривень);

- «Нове будівництво комплексу будинків, будівель і споруд державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в

АДРЕСА_3 »;

- «Реконструкція комплексу будинків, будівель і споруд для створення слідчого ізолятора в с. Мартусівка, Бориспільський район, Київська область».

Згідно з оголошенням про проведення закупівлі ID № UA-2020-06-22-007766-с, розміщеному на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовник 22 червня 2020р. для закупівлі «Капітальний ремонт медичної частини (літера «Д») державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » (код СР згідно ДК 021-2015: 45400000-1 Завершальні будівельні роботи)» очікуваною вартістю 19 061 927,05 грн застосувала процедуру закупівлі «відкриті торги».

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій учасників 21 липня 2020 року оприлюднено Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) оголошення про обрання переможця торгів, яким визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а його пропозицію найбільш економічно вигідною 17 499 000,00 грн з ПДВ.

04 серпня 2020р. між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 129-К-20.
Згідно з пунктом 1.1 Договору № 129-К-20 предметом договору є виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації та умов договору.

Відповідно до пункту 1.2 Договору № 129-К-20 об`єктом будівництва є «Капітальний ремонт медичної частини (Літ. Д.) державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно з пунктом 1.7 Договору № 129-К-20 підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам і правилам, іншим нормативно-правовим актам, умовам проектно-кошторисної та тендерної документацій на об`єкт.

Відповідно до пункту 3.1 Договору № 129-К-20 договірна ціна визначена у кошторисі і складає 14 048 895,29 гри з ПДВ (з урахуванням додаткових угод).

До Договору № 129-К-20 укладено 9 додаткових угод якими змінюються договірна ціна, розмір фінансування, збільшується термін виконання робіт, календарний графік виконання робіт.

Відповідно до акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано, а Замовником прийнято робіт на виконання умов зазначеного договору на загальну суму 14 048 895,29 грн (з ПДВ).

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника (меморіальні ордери №6-авт «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами») та платіжних доручень за період з 01.01.2020 по 31.07.2021 загальна сума проведеної Замовником оплати за договором становить 14 048 895,29 грн з ПДВ (КПКВК 3601020; КЕКВ 3132), Замовником прийнято робіт на виконання умов зазначеного договору на загальну суму 14 048 895,29 грн з ПДВ.

Крім того, перевіркою правильності визначення вартості виконаних робіт встановлено включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до акту ф.КБ-2в № 2 за грудень 2020р. (договір № 129-К20) витрат на матеріалів у більшому за нормативні витрати розмірі.

Таким чином, в порушення пунктів 1.2, 6.4.4.1, 6.4.7 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013, пункту 6.3.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013, недотримання частини 1 статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 1.7 Договору № 129-К-20 Замовником прийнято, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включено до акту ф. КБ-2в № 2 за грудень 2020 року (договір № 129-K-20) витрат матеріалів у більшому за нормативні витрати розмірі на загальну суму 153 508,77 грн з ПДВ чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_14 на зазначену суму.

Крім того, 07 вересня 2021р.представниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прокурором ІНФОРМАЦІЯ_15 , в присутності працівників Держаудислужби проведено обстеження фактично виконаних на об`єкті будівельних робіт, за результатом яких візуально встановлено найменування матеріалів, обсяги будівельних робіт, які не відповідають включеним до актів ф.КБ-2в, що складені на виконанняДоговору 129-К-20.

Також обстеженням встановлено виконання прихованих робіт, застосування окремих матеріалів, перевірка стану виконання та нормативних витрат яких потребує експертних знань. Через відсутність експертного висновку щодо зазначених робіт/матеріалів підтвердити або спростувати фактичне використання зазначених матеріалів при виконанні Договору № 129-К-20 неможливо.

Таким чином, в порушення пункту 6.4.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, Замовником прийнято, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включено до актів ф.КБ-2в (договір № 129-К-20) роботи та матеріали, об`єми та найменування яких не відповідають фактично виконаним на загальну суму 468 285,75 гри з ПДВ чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_14 на зазначену суму.

Також для перевірки надано договір на додаткові роботи від 04 серпня 2020р. № 130-К-20, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно з пунктом 1.1 Договору № 130-К-20 предметом договору є виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації та умов договору.

Відповідно до пункту 1.2 Договору № 130-К-20 об`єктом будівництва є Будівництво лкарняного корпусу в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Стара Збур`ївка Голопристанського району Херсонської області (за кодом CPV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель).

Згідно з пунктом 1.7 Договору № 130-К-20 підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам і правилам, іншим нормативно-правовим актам, умовам проектно-кошторисної та тендерної документацій на об`єкт.

Відповідно до пункту 3.1 Договору № 130-К-20 договірна ціна визначена у кошторисі (додаток 2) і складає 5 507 426,43 грн з ПДВ (з урахуванням додаткових угод).

Згідно з наданими документами (Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано, а Замовником прийнято робіт та устаткування на виконання умов зазначеного договору на загальну суму 1 646 743,14 грн (з ПДВ).

Згідно з даними бухгалтерського обліку Замовника (меморіальні ордери №6-авт «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами») та платіжних доручень за період з 01.01.2020 по 30.06.2021 загальна сума проведеної Замовником оплати за договором становить 1 646 743,14 грн з ПДВ за рахунок коштів загального фонду кошторису за КПКВК 3601830 за КЕКВ 3122, Замовником прийняторобіт та устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов зазначеного договору на загальну суму 1 646 743,14 грн з ПДВ.

Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до актів ф.КБ-2в ресурсні елементні кошторисні норми (далі - РЕКН) із витратами труда робітників, що перевищують нормативні витрати.

Для перевірки надано договір від 16.07.2019 № 164-К-19, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. начальника ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі директора ОСОБА_6 (далі - Договір № 164-К-19).

Згідно з пунктом 1.1 Договору № 164-К-19 предметом договору є виконання будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації та умов договору.

Відповідно до пункту 1.2 Договору 164-К-19 об`єктом будівництва є Будівництво лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія (№ 7) в с. Стара Збур`ївка Голопристанського району Херсонської області (за кодом CPV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель).

Згідно з пунктом 1.7 Договору No 164-К-19 підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам і правилам, іншим нормативно-правовим актам, умовам проектно-кошторисної та тендерної документацій на об`єкт.

Відповідно до пункту 3.1 Договору 164-К-19 договірна ціна визначена у кошторисі і складає 42 754 043,12 гри з ПДВ (з урахуванням додаткових угод).

Так, в ході перевірки встановлено, що в порушення пунктів 1.2, 6.2.10 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013, недотримання, частини 1 статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, пункту 1.7 Договору № 164-К-19 Замовником прийнято, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до актів ф.КБ-2в кошти на покриття ризиків на загальну суму 85 801,14 грн з ПДВ чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_14 на зазначену суму.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертизвиникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться і зберігаються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001973 від 27 вересня 2022р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?договору № 129-К-20 від 04 серпня 2020р., укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та супутні документи які стали підставою для укладання зазначеного договору;

?договору на додаткові роботи від 04 серпня 2020р. №130-К-20, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та супутні документи які стали підставою для укладання зазначеного договору;

?договору від 16 липня 2019р. № 164-К-19, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. начальника ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та супутні документи які стали підставою для укладання зазначеного договору;
?актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договорами № 129-К-20 від 04 серпня 2020р., № 130-К-20 від 04 серпня 2020р., № 164-К-19 від 16 липня 2019р.;

?документів укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: контрактів, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідна документація придбаних товарів, акти відповідності продукції, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару;

?документів укладених між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: контрактів, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідна документація придбаних товарів, акти відповідності продукції, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін.
В решті частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: