Єдиний унікальний номер судової справи 192/1068/20
Номер провадження 1-кп/201/208/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року м. Дніпро

вул. Паторжинського, 18а

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку з його смертю, заявлене під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні, відомості про яке 25 квітня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лієпая, Латвійської республіки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Томаківка, Дніпропетровської області, громадянин України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному 25 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно обвинувачення, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) фактично заснував 11.02.2011 Приватне підприємство «Белісіум» (код ЄДРПОУ 3749704) (далі - ПП «Белісіум»), основним видом господарської діяльності якого стала діяльність, пов`язана із створенням об`єктів архітектури (види діяльності за КВЕД:45.23.0: Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд) на підставі ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України серії АЕ № 640559 від 26.05.2015, вказавши власником ОСОБА_6 , свою дружину.

Рішенням власника ОСОБА_6 призначила себе на посаду директора ПП «Белісіум» з правом першого підпису банківських та інших документів підприємства, а також іншими повноваженнями, передбаченими Статутом Підприємства.

Виконуючи свої службові обов`язки у своєї діяльності ОСОБА_6 керувалася Статутом ПП «Белісіум», відповідно до якого вона, як власник мала виключну компетенцію:

брати участь у керуванні Приватним підприємством, у вирішенні питань діяльності Приватного підприємства (п.4.1 Статуту), визначенні головних напрямків діяльності Підприємства, затвердженні планів та звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до Статуту, прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності урядових осіб Товариства, обрання директора (п. 5.2 Статуту), здійснює контроль за діяльністю адміністрації Підприємства (п. 5.4 Статуту).

При цьому ОСОБА_6 як директор вказаного підприємства, мала такі повноваження: вирішувати усі питання діяльності Підприємства, має право без довіреності виконувати від імені Підприємства представництво його інтересів у господарчій діяльності.(п.5.3 Статуту ), самостійно планує свою діяльність (п.7.1 Статуту), вільний у виборі предмету договору, визначенні обов`язків, будь-яких інших господарських взаємовідносин (п.7.2 Статуту), визначає фонд оплати праці робітників (п.9.2 Статуту) та інше.

Однак з липня 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), надавши вказівку ОСОБА_6 про призначення його комерційним директором ПП «Белісіум», фактично виконував обов`язки директора та мав такі права: вирішувати усі питання діяльності Підприємства, без довіреності виконувати від імені Підприємства представництво його інтересів у господарчій діяльності.(п.5.3 Статуту ), самостійно планує свою діяльність (п.7.1 Статуту), вільний у виборі предмету договору, визначенні обов`язків, будь-яких інших господарських взаємовідносин (п.7.2 Статуту), визначає фонд оплати праці робітників (п.9.2 Статуту) та інше.

Таким чином, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків, постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Також, ОСОБА_6 , виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків, постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, з липня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не вдалося встановити, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), шляхом вмовляння та обіцянками матеріального збагачення залучив до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень директора ПП «Белісіум» ОСОБА_6 , якій запропонував участь як активного виконавця у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, на що ОСОБА_6 надала свою згоду.

Також, з липня 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не вдалося встановити, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), шляхом вмовляння та обіцянками матеріального збагачення залучив до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень інженера з технічного нагляду - директора ПП «Будівельник - Томаківщини» ОСОБА_4 , який мав кваліфікаційний сертифікат Відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури інженера технагляду серії АТ №000521, виданий 23 квітня 2012 року, якому запропонував участь як активного виконавця у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, на що ОСОБА_4 надав свою згоду.

При цьому ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) усвідомлював перевагу вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в липні 2018 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли: ОСОБА_6 , з якою тривалий час перебував у шлюбі, і ОСОБА_4 , який надав свою згоду брати активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень, та з яким він підтримував тривалі службові стосунки.

Вищевказані особи попередньо умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об`єднання, основною діяльністю якого є вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном територіальної громади смт. Томаківка Дніпропетровської області шляхом зловживання своїм службовим становищем. Організатором групи ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) розроблено єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в укладанні договорів підряду на проведення будівельних та інших видів підрядних робіт у смт. Томаківка Дніпропетровської області, здійсненні при їх виконанні робіт, обсяг яких не відповідав проектно-кошторисній документації, у складанні та підписанні офіційних документів - довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, а також у видачі цих офіційних документів до Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, на підставі яких перераховувалися грошові кошти на рахунки ПП «Белісіум», та розподілялися між учасниками організованої групи; з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Для вчинення злочинів ОСОБА_8 визначив конкретні завдання організованої групи та його учасників, об`єднавши їх зусилля і детально розподіливши між учасниками створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, а саме:

ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як організатор, відповідно до розподілу функцій, розробив та узгодив з учасниками організованої групи план дій, керував діяльністю групи під час підготовки до скоєння злочинів, розподіляв обов`язки членів групи та розподіляв грошові кошти між членами групи.

При цьому ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), будучи комерційним директором ПП «Белісіум», як організатор та активний виконавець групи згідно з відведеною роллю безпосередньо здійснював:

проведення переговорів із службовими особами Томаківської селищної ради, які в подальшому надавали переваги ПП «Белісіум» при проведенні закупівель на здійснення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у смт. Томаківка; проведення переговорів з постачальниками про завищену вартість будматеріалів; надання вказівок директору ПП «Белісіум» та інженеру з технічного нагляду ОСОБА_4 на внесення у офіційні документи щодо виконання робіт завідомо неправдивих відомостей та використання будівельних матеріалів при заниженні обсягів робіт, у т.ч. надання вказівок директору ПП «Белісіум» ОСОБА_6 про об`єми та обсяги виконання робіт на об`єктах, контактування з ОСОБА_4 на ведення технічного нагляду; спрямовував й об`єднував співучасників на вчинення декількох злочинів і координував поведінку та взаємодію членів групи. Також ОСОБА_8 , заповнював та підписував журнал виконаних підрядних робіт, який передбачений вимогами нормативних актів у галузі будівництва, у т.ч. щодо робіт які не відповідали розробленій проектно-кошторисній документації, безпосередньо керував проведенням ремонтних робіт та визначав обсяг та види робіт, які у порушення проектно-кошторисної документації підприємством не проводилися. Кошти, отримані внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) розподіляв між усіма учасниками організованої групи.

При цьому ОСОБА_6 , будучи директором ПП «Белісіум», як активний виконавець та учасник організованої групи згідно з відведеною роллю, виконувала незаконні вказівки ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та безпосередньо здійснювала: підготовку до укладання договорів підряду, укладання договорів підряду з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради , складала та підписувала завідомо неправдиві довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати обсяги та об`єми яких не відповідали проектно-кошторисній документації, та акти типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які видавала шляхом надання до Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, на підставі яких на рахунки ПП «Белісіум» перераховувалися грошові кошти за договорами підряду, підготовку та укладання договорів технічного нагляду за будівництвом.

ОСОБА_4 , як активний виконавець та учасник організованої групи згідно з відведеною роллю, на підставі відповідних договорів здійснював технічний нагляд за будівництвом з порушенням Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою КМУ від 11.07.2007 року за №903, згідно розподілу ролей, допускав проведення та прийомку виконаних будівельних робіт з порушенням вимог погодженої та затвердженої кошторисної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, затвердженого кошторису, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, при цьому не повідомляв Замовника Виконавчий комітет Томаківської селищної ради про виявлені роботи, які виконані з зазначеними порушеннями, заповнював та підписував журнал виконаних підрядних робіт, який передбачений вимогами нормативних актів у галузі будівництва, у т.ч. щодо робіт які не відповідали розробленій проектно-кошторисній документації, а також підписував та скріпляв печаткою акти примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які стали підставою для перерахування Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради грошових коштів на рахунки ПП «Белісіум», які розподілялися між учасниками групи та спрямовувалися на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Метою діяльності організованої групи було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими як плату за проведення будівельних та інших видів підрядних робіт у смт. Томаківка Дніпропетровської області за договорами підряду з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради.

Організовану ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) злочинну групу характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення особливо тяжких злочинів і прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з липня 2018 року по листопад 2018 року;

- визначення способу і механізму заволодіння коштами, отриманими ПП «Белісіум» від Виконавчого комітету Томаківської селищної ради за договорами підряду на проведення будівельних та інших видів підрядних робіт у смт. Томаківка Дніпропетровської області;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури організованої групи, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження);

- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Таким чином, у період з липня 2018 по листопад 2018 року організована та очолювана комерційним директором ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) організована група, до складу якої входили також директор ПП «Белісіум» ОСОБА_6 та інженер, що здійснював технічний нагляд ОСОБА_4 , вчинила низку особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності за таких обставин.

Рішенням Томаківської селищної ради Дніпропетровської області тридцять шостої сесії сьомого скликання за №1170-36/VІІ від 23.05.2018 року «Про внесення змін до рішення селищної ради від 14 грудня 2017 року № 913-31/VІІ «Про селищний бюджет на 2018 рік» (із змінами) та пояснювальною запискою до цього рішення за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу та залишку коштів спеціального фонду селищного бюджету внесено зміни в бюджетні призначення, у тому числі на капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області, про що стало відомо ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

З метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади смт. Томаківка, спрямованих на казначейський рахунок Виконавчого комітету Томаківської селищної ради для організації капітального ремонту дороги по вулиці Весняній, за вказівкою організатора ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), активний учасник організованої групи - директор ПП «Белісіум» ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, у липні 2018 року підготувала необхідні документи для укладання відповідного договору підряду, який на підставі ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» укладався без проведення конкурсних торгів.

Після цього, діючи за вказівкою ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_6 від імені ПП «Белісіум» (Генпідрядник) 12.07.2018 з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради уклала договір № 42, відповідно до п.1.1 якого Підрядник зобов`язується виконати відповідно до проектно-кошторисної документації будівельні роботи, п.1.2 договору визначено об`єкт «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області». П. 2.1 договору встановлено, що договірна ціна робіт, доручених для виконання ОСОБА_9 , склала 1 249 773 грн.

Також відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_6 від імені ПП «Белісіум» (Генпідрядник) з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради уклала додаткову угоду №1 до договору № 42 від 12.07.2018, відповідно до якої договірна ціна збільшується на 75000 грн. Договірна ціна складає 1 324 733,00 грн.

При цьому закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює ОСОБА_9 . Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів (п.6.1 договору). Також, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі КБ-3 та рахунку на оплату робіт проміжними платежами по мірі виконання робіт або єдиним платежем за узгодженим рішенням Замовника та ОСОБА_9 (п. 10.1 договору). Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат ОСОБА_9 , підтверджених відповідними документами (п.10.3 договору).

Генпідрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил та договірної ціни (п. 7.1).

Генпідрядник гарантує досягнення роботами показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об`єкта відповідно до його цільового призначення (п.11.3 договору). Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов проектно-кошторисної документації впродовж гарантійного строку(п.11.6 договору).

Після цього, діючи за вказівкою ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_6 від імені ПП «Белісіум» (Генпідрядник) уклала 08.11.2018 з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради додаткову угоду №1 до договору № 42, відповідно до п.1.1 якої змінено склад робіт, який доручався Генпідрядникові, шляхом включення додаткових робіт, а також збільшено вартість робіт за Договором № 42 від 12 липня 2018 року у зв`язку зі збільшенням обсягів робіт на 75 000,00 грн. (п.1.2 додаткової угоди). Викласти пункт 2.1 Договору № 42 від 12 липня 2018 року в наступній редакції: «Договірна ціна визначається за кошторисом, є твердою та складає 1 324 773,00 грн» (п. 2 додаткової угоди).

Крім того, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, інженер з технічного нагляду ОСОБА_4 , як директор ПП «Будівельник-Томаківщини», призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.07.2018 року з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради договору № 43 на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області», прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області», зокрема: забезпечення технічного нагляду під час будівництва (п.1.1 договору) , проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта, проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, відповідності цін на матеріальні ресурси (п.3.1 договору), повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, (п.3.4. договору), вимагати від підрядника зупинити роботи у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів (п.3.7 договору), повідомляти Замовнику у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час реконструкції та відмови підрядника їх усунути (п.3.8 договору).

20.07.2018 для придбання матеріалів на виконання умов договору № 42 від 12.07.2018 Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради перераховано ПП «Белісіум» 374 931,00 грн. у вигляді авансу.

При цьому ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, як організатор групи, згідно з відведеною йому роллю з метою заволодіння коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради визначив обсяг робіт та вартість матеріалів, які фактично будуть проведено, а саме на суму 662 875, 00 грн., а рештою коштів в сумі 661 898, 00 грн. вирішив заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості комерційного директора ПП «Белісіум», про що довів до відома всіх учасників організованої групи.

З цією метою комерційний директор ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), діючи у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену роль організатора, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем через вчинення службового підроблення ряду офіційних документів про виконання робіт за договором № 42 від 21.07.2018 відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 1 324 733,00 грн., які в дійсності, у повному обсязі та належної якості, виконувати не планував і не збирався, а навпаки, для значного зменшення витрат з виконання робіт за вказаним договором, мав намір фактично не здійснювати окремі роботи, з одночасним показом у складених офіційних документах повного переліку виконаних робіт.

Реалізовуючи свій спільний злочинний намір, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 упродовж періоду з 12.07.2018 по 15.11.2018, діючи у порушення ч. 1 ст. 877 ЦК України, п.п. 1.1., 2.1, 6.1, 10.1, 10.3 договору № 42 від 12.07.2018, здійснили роботи з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області» та нормативно-правовим актам у галузі будівництва.

При цьому, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), займаючи посаду комерційного директора ПП «Белісіум», був призначений відповідальною особою (виконробом дільниці дорожнього будівництва) за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області», та відповідно до класифікатору професій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 327 від 28.07.2010 року «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів», а також Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №249 від 13.10.1999, як виконроб мав обов`язки: здійснювати безпосереднє керівництво будівництвом, організовувати виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, забезпечувати виконання виробничих завдань, відповідно до графіків і проектів виконаних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо - будівельних робіт, вводити об`єкти у дію у встановлені строки, вести журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію, складати акти на сховані роботи, акти на виконані роботи, організовувати приоб`єктне складське господарство і охорону матеріальних цінностей, встановлювати виробничі завдання майстрам та контролювати їх виконання, координувати діяльність майстрів та дільничних служб.

Проте, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), як організатор та активний виконавець організованої групи відповідно до відведеної ролі, в період липня - листопада 2018 року, безпосередньо керуючи роботами з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області, віддавав підлеглим робітникам підприємства накази та вимагав від підлеглих виконання робіт та використання матеріалів, які не відповідали проектно-кошторисній документації та акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту №3 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року; акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року .

Таким чином, комерційним директором ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) згідно з відомим всім учасникам організованої групи планом, виконуючи відведену їм роль, організовано та проведено роботи з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області з грубим порушенням проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області», зокрема, відомості щодо:

розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, улаштування одношарових основ із щебеню, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного, розливання в`яжучих матеріалів, вартості і кількості щебеню та вартості і кількості бітуму, що використаний, та внесені до акту №1 виконаних робіт КБ-2в за серпень 2018 року;

улаштування покритті із гарячих асфальтобетонних сумішей , вартості і кількості асфальтобетонної суміші, що використана, та внесені до акту №2 виконаних робіт КБ-2в за серпень 2018 року;

попереднього планування площ бульдозерами, виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, розливання в`яжучих матеріалів, вартості і кількості щебеню та вартості і кількості бітуму що використаний, та внесені до акту №3 виконаних робіт КБ-2в за жовтень 2018 року;

улаштування додаткового шару основи з щебенево-піщаної суміші вартості і кількості щебеню та піску що використаний, та внесені до акту №1 виконаних робіт КБ-2в за листопад 2018 року;

не відповідають дійсності, внаслідок чого допущено порушення вимог ОСОБА_10 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», і в результаті спільних злочинних дій учасників організованої групи, вартість виконаних робіт ПП «Белісіум» завищена на суму 661 898,00 грн.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, згідно з відведеною їй роллю у складі організованої групи, директор ПП «Белісіум» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що роботи з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в м. Томаківка Дніпропетровської області виконано з порушенням вимог ОСОБА_10 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, розуміючи, що, відповідно до умов зазначеного договору перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, що засвідчується актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт, переслідуючи спільний злочинний умисел, з метою його реалізації, у серпні 2018 року, у точно не встановленому слідством час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, діючи з корисливих мотивів, склала та підписала завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 у серпні 2018 року, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, діючи з корисливих мотивів, склала та підписала завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в м. Томаківка Дніпропетровської області, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 у жовтні 2018 року, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, діючи з корисливих мотивів, склала та підписала завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №3 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в м. Томаківка Дніпропетровської області, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 у листопаді 2018 року, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, діючи з корисливих мотивів, склала та підписала завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Весняна в м. Томаківка Дніпропетровської області, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Після чого активний учасник організованої групи ОСОБА_4 , у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, згідно з відведеною йому роллю, будучи обізнаним, що в зазначених документах міститься завідомо неправдива інформація щодо обсягу виконаних робіт та вартості матеріалів з об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в м. Томаківка Дніпропетровської області», діючи умисно, з метою доведення злочинного умислу організованої групи на заволодіння грошовими коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради до кінця, умисно, з корисливих мотивів, зазначені документи: у серпні 2018 року - акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акт №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; у жовтні 2018 року - акт №3 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року; у листопаді 2018 року - акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; підписав та скріпив печаткою, чим надав вказаному документу ознаки офіційного.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ПП «Белісіум» ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи, згідно своєї ролі, умисно, повторно, з корисливих мотивів завідомо неправдиві документи щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в м. Томаківка Дніпропетровської області»: акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року; акт №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року; акт №3 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року; акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року; видала шляхом надання до Виконавчого комітету Томаківської селищної ради.

Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради за договором від 12.07.2018 №42 здійснено перерахування до ПП «Белісіум»:

- 17.08.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №1 форми КБ-2в за серпень 2018 року, грошових коштів у сумі 514 165,10 грн.,

-06.09.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №2 форми КБ-2в за серпень 2018 року, грошових коштів у сумі 295 158,00 грн.,

-15.11.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №3 форми КБ-2в за жовтень 2018 року, грошових коштів у сумі 65 518,00 грн.,

- 15.11.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №1 форми КБ-2в за листопад 2018 року, грошових коштів у сумі 75 000,00 грн.,

що з урахуванням попереднього платежу склало 1 324 773,00 грн.

Згідно з висновком судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 16821/16822/6836 від 06.04.2020, вартість фактично виконаних ПП «Белісіум» будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області» складає 662 875,00 грн. Згідно з висновком судової економічної експертизи №19/104-10/3-94 від 08.05.2020, з урахуванням висновків судових будівельно-технічних та дорожньо-технічних експертиз, підтверджується надлишкова сплата коштів Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради на адресу ПП «Белісіум» на суму 661 898,00 грн.

Таким чином, комерційний директор ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), діючи у складі організованої групи з директором ПП «Белісіум» ОСОБА_6 ; ОСОБА_4 , який здійснював технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, шляхом використання свого службового становища, як службовою особою, у спосіб значного зменшення вартості проведених робіт та матеріалів за рахунок не проведення, у порушення проектно-кошторисної документації окремого переліку робіт в повному обсязі на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області», а також складання та видачі:

- у серпні 2018 року - акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року;

- у серпні 2018 року - акту №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року;

- у жовтні 2018 року - акту №3 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року;

- у листопаді 2018 року - акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року,

які містять завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися та матеріали, які фактично не використано, на підставі яких Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради здійснено перерахування ПП «Белісіум» 1 324 773,00 грн., у липні листопаді 2018 року заволоділи грошовими коштами на суму 661 898,00 грн., чим спричинили збитки Томаківській селищній раді в особі Виконавчого комітету Томаківської селищної ради у вказаному розмірі, що, з урахуванням абзацу 8 пункту 1 розділу XIX Податкового кодексу України, а також абзацу 3 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у понад ніж у 600 (751) разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (881 грн.), що є особливо великим розміром.

Рішенням Томаківської селищної ради Дніпропетровської області тридцять шостої сесії сьомого скликання за №1170-36/VІІ від 23.05.2018 року «Про внесення змін до рішення селищної ради від 14 грудня 2017 року № 913-31/VІІ «Про селищний бюджет на 2018 рік» (із змінами) та пояснювальною запискою до цього рішення за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу та залишку коштів спеціального фонду селищного бюджету внесено зміни в бюджетні призначення, у тому числі на капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області, про що стало відомо ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження).

З метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади смт. Томаківка, спрямованих на казначейський рахунок Виконавчого комітету Томаківської селищної ради для організації капітального ремонту дороги по вулиці Козацькій в смт. Томаківка Дніпропетровської області, за вказівкою організатора ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), активний учасник організованої групи - директор ПП «Белісіум» ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, у липні-серпні 2018 року підготувала необхідні документи для укладання відповідного договору підряду, який на підставі ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» укладався без проведення конкурсних торгів.

Після цього, діючи за вказівкою ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_6 від імені ПП «Белісіум» (Генпідрядник) 06.08.2018 з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради уклала договір № 51, відповідно до п.1.1 якого Генпідрядник зобов`язується виконати відповідно до проектно-кошторисної документації будівельні роботи, п.1.2 договору визначено об`єкт «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області». П. 2.1 договору встановлено, що договірна ціна робіт, доручених для виконання ОСОБА_9 , склала 1 399 015,00 грн.

При цьому: закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює ОСОБА_9 . Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів (п.6.1 договору). Також, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі КБ-3 та рахунку на оплату робіт проміжними платежами по мірі виконання робіт або єдиним платежем за узгодженим рішенням Замовника та ОСОБА_9 (п. 10.1 договору). Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Генпідрядника, підтверджених відповідними документами (п.10.3 договору).

Генпідрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил та договірної ціни (п. 7.1).

Генпідрядник гарантує досягнення роботами показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об`єкта відповідно до його цільового призначення (п.11.3 договору). Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов проектно-кошторисної документації впродовж гарантійного строку(п.11.6 договору).

Крім того, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, інженер з технічного нагляду ОСОБА_4 , як директор ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_4 , призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 06.08.2018 року з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради договору № 52 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області», зокрема: забезпечення технічного нагляду під час будівництва (п.1.1 договору) , проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта, проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, відповідності цін на матеріальні ресурси (п.3.1 договору), повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, (п.3.4. договору), вимагати від підрядника зупинити роботи у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів (п.3.7 договору), повідомляти Замовнику у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час реконструкції та відмови підрядника їх усунути (п.3.8 договору).

14.08.2018 для придбання матеріалів на виконання умов договору № 51 від 06.08.2018 Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради перераховано ПП «Белісіум» 419 704,00 грн. у вигляді авансу.

При цьому ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, як організатор групи, згідно з відведеною йому роллю з метою заволодіння коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради визначив обсяг робіт та вартість матеріалів, які фактично будуть проведено, а саме на суму 974 313, 00 грн., а рештою коштів в сумі 424 702, 00 грн. вирішив заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості комерційного директора ПП «Белісіум», про що довів до відома всіх учасників організованої групи.

З цією метою комерційний директор ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену роль організатора, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем через вчинення службового підроблення ряду офіційних документів про виконання робіт за договором № 51 від 06.08.2018 відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 1 399 015,00 грн., які в дійсності, у повному обсязі та належної якості, виконувати не планував і не збирався, а навпаки, для значного зменшення витрат з виконання робіт за вказаним договором, мав намір фактично не здійснювати окремі роботи, з одночасним показом у складених офіційних документах повного переліку виконаних робіт.

Реалізовуючи свій спільний злочинний намір, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_6 упродовж періоду з 06.08.2018 по 10.10.2018, діючи у порушення ч. 1 ст. 877 ЦК України, п.п. 1.1., 2.1, 6.1, 10.1, 10.3 договору № 51 від 06.08.2018, здійснили роботи з капітального ремонту дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області» та нормативно-правовим актам у галузі будівництва.

При цьому, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), займаючи посаду комерційного директора ПП «Белісіум», був призначений відповідальною особою (виконробом дільниці дорожнього будівництва) за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області», та відповідно до класифікатору професій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 327 від 28.07.2010 року «Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів», а також Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №249 від 13.10.1999, як виконроб мав обов`язки: здійснювати безпосереднє керівництво будівництвом, організовувати виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, забезпечувати виконання виробничих завдань, відповідно до графіків і проектів виконаних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо - будівельних робіт, вводити об`єкти у дію у встановлені строки, вести журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію, складати акти на сховані роботи, акти на виконані роботи, організовувати приоб`єктне складське господарство і охорону матеріальних цінностей, встановлювати виробничі завдання майстрам та контролювати їх виконання, координувати діяльність майстрів та дільничних служб.

Проте, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), як організатор та активний виконавець організованої групи відповідно до відведеної ролі, в період серпня - жовтня 2018 року, безпосередньо керуючи роботами з капітального ремонту дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області, віддавав підлеглим робітникам підприємства накази та вимагав від підлеглих виконання робіт та використання матеріалів, які не відповідали проектно-кошторисній документації та акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року.

Таким чином, комерційним директором ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) згідно з відомим всім учасникам організованої групи планом, виконуючи відведену їм роль, організовано та проведено роботи з капітального ремонту дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області з грубим порушенням проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області», зокрема, відомості щодо:

виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, улаштування одношарових основ із щебеню, розливання в`яжучих матеріалів, розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку, вартості і кількості щебеню, шлаку та вартості і кількості бітуму, що використаний, та внесені до акту №1 виконаних робіт КБ-2в за серпень 2018 року;

попереднє планування площ бульдозерами, укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю, вартості і кількості гравійної (щебеневої) суміші, що використана, та внесені до акту №2 виконаних робіт КБ-2в за жовтень 2018 року;

не відповідають дійсності, внаслідок чого допущено порушення вимог ОСОБА_10 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», і в результаті спільних злочинних дій учасників організованої групи, вартість виконаних робіт ПП «Белісіум» завищена на суму 424 702,00 грн.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, згідно з відведеною їй роллю у складі організованої групи, директор ПП «Белісіум» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що роботи з капітального ремонту дороги по вул. Козацька в м. Томаківка Дніпропетровської області виконано з порушенням вимог ОСОБА_10 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, розуміючи, що, відповідно до умов зазначеного договору перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, що засвідчується актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт, переслідуючи спільний злочинний умисел, з метою його реалізації, у серпні 2018 року, у точно не встановленому слідством час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, діючи з корисливих мотивів, склала та підписала завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 у жовтні 2018 року, у точно не встановлений в ході досудового розслідування та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, діючи з корисливих мотивів, склала та підписала завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Козацька в м. Томаківка Дніпропетровської області, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Після чого активний учасник організованої групи ОСОБА_4 , у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці у смт. Томаківка Дніпропетровської області, згідно з відведеною йому роллю, будучи обізнаним, що в зазначених документах міститься завідомо неправдива інформація щодо обсягу виконаних робіт та вартості матеріалів об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області», діючи умисно, з метою доведення злочинного умислу організованої групи на заволодіння грошовими коштами Виконавчого комітету Томаківської селищної ради до кінця, умисно, з корисливих мотивів, зазначені документи: у серпні 2018 року - акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; у жовтні 2018 року - акт №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, підписав та скріпив печаткою, чим надав вказаним документам ознаки офіційного.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ПП «Белісіум» ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи, згідно своєї ролі, умисно, повторно, з корисливих мотивів завідомо неправдиві документи щодо об`єкту « Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в м. Томаківка Дніпропетровської області»: акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року; акт №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року, видала шляхом надання до Виконавчого комітету Томаківської селищної ради.

Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради за договором від 06.08.2018 №51 здійснено перерахування до ПП «Белісіум»:

- 06.09.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №1 форми КБ-2в за серпень 2018 року, грошових коштів у сумі 49 586,00 грн.,

-06.09.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №1 форми КБ-2в за серпень 2018 року, грошових коштів у сумі 785 815,00 грн.,

-10.10.2018 на підставі складених завідомо неправдивих документів ПП «Белісіум» довідки форми КБ-3 та акта №2 форми КБ-2в за жовтень 2018 року, грошових коштів у сумі 143 909,00 грн.,

що з урахуванням попереднього платежу склало 1 399 015,00 грн.

Згідно з висновком судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 16823/16824/6835 від 06.04.2020, вартість фактично виконаних ПП «Белісіум» будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області» складає 974 313,00 грн. Згідно з висновком судової економічної експертизи № 19/104-10/3-94 від 08.05.2020, з урахуванням висновків судових будівельно-технічних та дорожньо-технічних експертиз, підтверджується надлишкова сплата коштів Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради на адресу ПП «Белісіум» на суму 424 702,00 грн.

Таким чином, комерційний директор ПП «Белісіум» ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), діючи у складі організованої групи з директором ПП «Белісіум» ОСОБА_6 ; ОСОБА_4 , який здійснював технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, шляхом використання свого службового становища, як службовою особою, у спосіб значного зменшення вартості проведених робіт та матеріалів за рахунок не проведення, у порушення проектно-кошторисної документації окремого переліку робіт в повному обсязі на об`єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області», а також складання та видачі:

- у серпні 2018 року - акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року;

- у жовтні 2018 року - акту №2 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року;

які містять завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися та матеріали, які фактично не використано, на підставі яких Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради здійснено перерахування ПП «Белісіум»

1 399 015,00 грн., у серпні жовтні 2018 року заволоділи грошовими коштами на суму 424 702,00 грн., чим спричинили збитки Томаківській селищній раді в особі Виконавчого комітету Томаківської селищної ради у вказаному розмірі, що, з урахуванням абзацу 8 пункту 1 розділу XIX Податкового кодексу України, а також абзацу 3 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у понад ніж у 250 (482) разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (881 грн.), що є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

У судовому засіданні прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку із його смертю.

Захисники ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , обвинувачена ОСОБА_6 у судовому засіданні, кожен окремо, підтримали клопотання прокурора, вважали за необхідне закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку зі смертю останнього.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до наступних висновків.

Так під час судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується актовим записом про смерть № 1261 від 08 листопада 2021 року.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

На виконання наведених вище вимог кримінального процесуального закону судом на адресу Томаківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Дніпро) направлено відповідний запит задля встановлення кола близьких родичів обвинуваченого ОСОБА_13 з метою роз`яснення їм права на реабілітацію померлого.

03 травня 2022 року до канцелярії суду надійшла відповідь на запит суду з Томаківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Дніпро) відповідно до якої встановлено, близькими родичами обвинуваченого ОСОБА_13 є дружина ОСОБА_14 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис про смерть № 78 від 22.01.2020 року), син ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис про смерть № 356 від 29.03.2022 року).

Таким чином судом були здійснені всі передбачені законом заходи задля виконання вимог п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України щодо встановлення кола близьких родичів обвинуваченого ОСОБА_13 з метою роз`яснення їм права на реабілітацію померлого.

Згідно положень ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Отже, за наведених обставин, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження № 0000268 стосовно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю останнього.

Разом із цим, зазначене кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України підлягає продовженню судовим розглядом.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 284, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку з його смертю задовольнити.

Кримінальне провадження, відомості про яке 25 квітня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю останнього.

Кримінальне провадження, відомості про яке 25 квітня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України продовжити судовим розглядом.

Ухвала суду набирає законної сили після спливу семиденного строку, встановленого ст. 395 КПК України для її оскарження. Подання апеляційної скарги на ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили та її виконання.

Ухвала в частині закриття кримінального провадження може бути оскаржена в порядку ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - о 15 годині 00 хвилин 10 червня 2022 року.

Суддя ОСОБА_1