Дата документу 13.01.2023Справа № 554/386/23
Провадження № 1-кс/554/934/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому ОСОБА_3 , можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000093 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.06.2022 він знайшов оголошення про продаж деревини, де в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, який не представився та в ході розмови вони із потерпілим домовились про купівлю деревини. В подальшому продавець повідомив, що потрібно оплатити доставку та перерахувати завдаток, на що потерпілий погодився та того ж дня у м. Герца, Чернівецького району, Чернівецької області за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 8000 грн. через декілька днів ОСОБА_5 намагався зв`язатись із продавцем вищевказаного товару та поцікавитись що там із його замовленням, однак слухавку ніхто не підняв та товар до теперішнього часу не надіслано. Відповідно до документів, отриманих в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська карта на яку потерпілий перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Останній в подальшому, користуючись банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 зняв вказані грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд. Також, в ході виконання доручення наданого порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , та наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо вичерпної структурованої інформації, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 13.01.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : вичерпної структурованої інформації, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 по 13.01.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : вичерпної структурованої інформації, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 по 13.01.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 13 січня 2023 року до 13 березня 2023 року слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо вичерпної структурованої інформації, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 13.01.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Надати з 13 січня 2023 року до 13 березня 2023 року слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : вичерпної структурованої інформації, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 по 13.01.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Надати з 13 січня 2023 року до 13 березня 2023 року слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : вичерпної структурованої інформації, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за банківською карткою НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 по 13.01.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1