УХВАЛА

26 листопада 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Керівник обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою, службовими особами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної адміністрації та ТОВ «Стиль-Декор» під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 3, в с. Жобрин Рівненського району Рівненської області».

На виконання доручення слідчого, яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області проведено ряд оперативно-розшукових заходів.

Зокрема, до обласної прокуратури надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 про необхідність проведення обшуків, для відшукання речей та документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У ході досудового розслідування встановлено, що Договір підряду від 26.10.2017 № 68 «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин, Рівненського р-ну, Рівненської обл.» підписаний між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації (далі - Замовник), в особі директора департаменту ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стиль - Декор» (далі - Підрядник, ), в особі директора ОСОБА_7 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Стиль-Декор» (юридична адреса Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 4 А/6 А, офіс 303) є ОСОБА_8 (адреса засновника АДРЕСА_1 ), матір ОСОБА_9 , який є фактичним організатором протиправних схем з заволодіння бюджетними коштами через ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, права власності та права управління, на які оформлено на його матір ОСОБА_8 та дружину ОСОБА_10 .

Зокрема, ОСОБА_8 також є засновником ряду суб`єктів господарювання, які можуть бути задіяні для протиправної діяльності, у тому числі пов`язаними з родичкою (невісткою) ОСОБА_10 :

ПП «Рівне Проперті Девелопмент» (, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4А/6А, офіс 306, керівник ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ),

ПП «Скорпіон Рівне» (, м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4 А/6 А, офіс 305, керівник ОСОБА_10 , засновники: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ). Зазначене підприємство є власником приміщень, в яких зареєстроване та знаходиться ТОВ "Стиль-Декор".

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 пов`язані спільним впливом на підконтрольні суб`єкти господарювання, розподілом прибутку та узгодженістю дій.

У той же час, для ускладнення документування правоохоронними органами протиправної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних родині ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які отримали документи на заняття адвокатською діяльністю. Рішенням від 25.04.2018 № 157 Ради адвокатів Рівненської області вирішено видати ОСОБА_10 свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Рішенням від 27.03.2020 № 90 Ради адвокатів Рівненської області вирішено видати ОСОБА_9 свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, без проходження стажування.

Разом з тим, інформація про наявність у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у Єдиному реєстрі адвокатів України відсутня.

По об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин, Рівненського р-ну, Рівненської обл.» загальна вартість договору №65 від 26.10.2017 становить 51 157 000,00 грн (з ПДВ), на підставі динамічної договірної ціни (п.2.3 договору). Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2021 року, з урахуванням додаткових угод.

Фактичне виконання робіт підтверджено складеними по формі № КБ-2в актами приймання виконаних будівельних робіт та складеними по формі № КБ-3 довідками про вартість виконаних будівельних робіт.

Отримана у встановленому порядку інформація свідчить про те, що Акти виконаних робіт, які складені підрядником і затверджені замовником на виконання умов вказаного договору підряду містять недостовірні відомості.

Проведеною Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області перевіркою (акт від 01.06.2021 №13-17-05-06/13) відповідності зазначених у актах виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в обсягів робіт встановлено включення до Актів приймання виконаних будівельних робіт (форм №КБ-2в) за листопад 2020 року № 23 вартість придбаного технологічного обладнання та устаткування як будівельні роботи «Монтаж технологічного обладнання» на суму 3 098 028,25 грн, без складання відповідних актів передачі чи актів купівлі-продажу устаткування.

Згідно «Відомості витрачених ресурсів витрат підрядника (витрати по факту) монтаж устаткування не здійснювався, а до Актів приймання виконаних будівельних робіт фактично включено вартість поставленого обладнання. У Довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (типова форма № КБ-3) вартість обладнання окремо не відображалась. При цьому, у проектно-кошторисній документації та Локальним кошторисом у складі «Вартість будівельно-монтажних робіт» витрати на монтаж/придбання технологічного обладнання та устаткування не передбачені.

Відображення технологічного обладнання та устаткування за вартістю його придбання в Актах (форм №КБ-2в) без його монтажу або встановлення в проектне положення, є порушенням наказу Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193 та п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1.2013, якими передбачено, що вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» згідно акту про прийняття устаткування (М-15) та акту приймання-передачі устаткування в монтаж (типова форма № М-15а), з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Слід також зазначити, що включення обладнання та устаткування у складі виконаних робіт за договором підряду є порушенням ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині заборони придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

Так, відповідно до «Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 454 від 17.03.2016, «Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону за об`єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва». Тоді як відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі «Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги».

Таким чином, в порушення вимог частини 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» та не дотримання «Порядку визначення предмета закупівлі», порушенням наказу Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193 та п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 ТОВ «Стиль - Декор» за Актом приймання виконаних будівельних робіт (форм №КБ-2в) за листопад 2020 року № 23 завищено вартість робіт на суму 3 098 028,25 грн, чим завдано збитків державному бюджету на зазначену суму.

Комісією у складі представників: Замовника - головного спеціаліста відділу технічного нагляду Управління капітального будівництва Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА ОСОБА_13 , Генпідрядника (виконавця робіт) - виконроба ТзОВ «Стиль - Декор» () ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_1 ), у присутності головного державного аудитора відділу контролю у сфері регіонального розвитку Департаменту контролю за місцевими бюджетами Держаудитслужби ОСОБА_15 та головного державного фінансового інспектора відділу контролю будівництва у господарській сфері Департаменту контролю у сфері будівництва Держаудитслужби України ОСОБА_16 12.05.2021 проведено контрольний обмір фактично виконаних окремих обсягів робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин, Рівненського р-ну, Рівненської обл.».

Контрольні обміри проведено шляхом порівняння фактично виконаних та доступних для огляду окремих обсягів робіт з відображеними обсягами робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт, складених за формою № КБ-2в.

Шляхом контрольних обмірів встановлено завищення включених в акти форми КБ2в обсягів окремих видів робіт з матеріальними витратами над фактично виконаними обсягами та понесеними матеріальними витратами, а саме робіт установлення металевої огорожі, установлення світильників вуличних, тощо.

Необґрунтоване врахування фізичних об`ємів вартістю 180925,60 грн в актах форми № КБ-2в за липень-жовтень 2020 року є наслідком порушення ТОВ «Стиль-Декор» п.6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва - ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013 (наказ Мінрегіону України від 05.07.2013 №293).

За результатами проведеного контрольного обміру складено відповідний акт №1 від 12.05.2021 року.

В наслідок вище зазначеного встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 180 925,60 грн, які включені в Акти форми КБ-2в, та повністю оплачені Замовником - Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, чим завдано збитків державному бюджету на зазначену суму.

Загалом, внаслідок вищевказаних порушень державному бюджету завдано збитків на суму 3 278 953,85 гривень.

Так, у кримінальному провадженні необхідним є проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, відповідності об`єкту будівництва проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам), визначення дійсної вартості виконаних будівельних робіт. Для проведення експертизи, крім іншого, необхідні в повному обсязі документальні матеріали щодо проектно-кошторисної та договірної документації, актів виконаних робіт та довідок про їх вартість з відомостями ресурсів, а також ті, які відповідно до вимог законодавства зберігаються виключно у виконавця робіт (підрядника) і передача їх замовнику не передбачена. Зокрема, накладні на застосовані матеріали та конструкції, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми на інструментальну перевірку з нанесенням відхилень від проекту.

Вказане підтверджується «Повідомленням про неможливість надання висновку судової будівельно-технічної експертизи» від 30.09.2021 №9818 експерта Рівненського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_17 , якому доручалося проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні від 12.08.2020 № 0000114 по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин, Рівненського району, Рівненської обл.».

Разом з тим, при вивченні наданих матеріалів зазначеного кримінального провадження експерт 30.06.2021 клопотав про надання додаткових матеріалів, у тому числі: накладні на застосовані матеріали та конструкції, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми на інструментальну перевірку з нанесенням відхилень від проекту, а також інші. Однак, станом на 30.09.2021 усіх необхідних для експертизи матеріалів не надано, що не дало можливості для проведення експертизи.

При цьому, представники ТОВ «Стиль-Декор» можуть ухилятися від надання вищезазначених документів, які містять відомості про об`єкт будівництва, виконані будівельні роботи та їх оплату, приховують їх за місцем здійснення господарської діяльності та за місцем проживання представників товариства, оскільки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як особи, які є адвокатами, обізнані з заходами документування протиправної діяльності правоохоронними органами та організовує унеможливлення збору доказів досудовим розслідуванням.

Крім того, отримані у ході виконання доручень по іншим кримінальним провадженням за фактами заволодіння представниками ТОВ «Стиль-Декор» бюджетними коштами дані свідчать, що представники зазначеного товариства та інших з ним пов`язаних усіляко уникають наданню інформації та документальних матеріалів щодо освоєння бюджетних коштів, не виконують ухвали судів на тимчасовий доступ до речей і документів, всіляко приховують свою протиправну діяльність для унеможливлення об`єктивного досудового розслідування.

Зазначені документи можуть знаходитися у наступних приміщеннях, які використовуються для зберігання документації ТОВ «Стиль-Декор» та пов`язаних суб`єктів господарювання, речей та предметів щодо освоєння бюджетних коштів, у т.ч. тих, яку вищезазначені особи намагаються приховати від контролюючих та правоохоронних органів з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у відшуканні та вилученні речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, зокрема, необхідні в повному обсязі документальні матеріали щодо проектно-кошторисної та договірної документації, актів виконаних робіт та довідок про їх вартість з відомостями ресурсів, а також ті, які відповідно до вимог законодавства зберігаються виключно у виконавця робіт (підрядника) і передача їх замовнику не передбачена. Зокрема, накладні на застосовані матеріали та конструкції, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми на інструментальну перевірку з нанесенням відхилень від проекту, що стосуються об`єкта будівництва «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин, Рівненського району, Рівненської обл.», а також, комп`ютерна техніка, електронні носії та інші речі, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані прокурором матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у офісному приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, в якому зареєстроване ТОВ «Стиль-Декор», яке розміщується на 3-5 поверхах частини будівлі, вхід до якої розташований ближче до вулиці Симона Петлюри, приміщення якої на праві спільної часткової власності (37/100) належить приватному підприємству «Скорпіон Рівне» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 305, директор - ОСОБА_10 , засновники - ОСОБА_8 (66,31%), ОСОБА_11 (29,12%), ОСОБА_18 (4,57%), та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, в якому зареєстроване ТОВ «Стиль-Декор», яке розміщується на 3-5 поверхах частини будівлі, вхід до якої розташований ближче до вулиці Симона Петлюри, приміщення якої на праві спільної часткової власності (37/100) належить приватному підприємству «Скорпіон Рівне» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 305, директор - ОСОБА_10 , засновники - ОСОБА_8 (66,31%), ОСОБА_11 (29,12%), ОСОБА_18 (4,57%), з метою відшукання проектно-кошторисної та договірної документації, актів виконаних робіт та довідок про їх вартість з відомостями ресурсів, а також ті, які відповідно до вимог законодавства зберігаються виключно у виконавця робіт (підрядника) і передача їх замовнику не передбачена, зокрема, накладні на застосовані матеріали та конструкції, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми на інструментальну перевірку з нанесенням відхилень від проекту, що стосуються об`єкта будівництва «Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жобрин, Рівненського району, Рівненської обл.», а також комп`ютерної техніки, електронних носіїв, чорнових записів та інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1