Справа № 754/1562/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, а саме на корпоративні права ТОВ «Гольф Віжн Україна» (), в частині частки в розмірі 15 106 042,50 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Гольф Віжн Україна» () та належить ТОВ «Дві» ()/ Також в клопотанні прокурор ставить питання щодо заборони державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов`язані з зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі. Також просить визначити порядок зберігання речових доказів, вказаних земельних ділянок, у кримінальному провадженні № 0000140 від 21.06.2022 за ч. 1 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що 20.06.2022 до Деснянської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області про виявлення кримінального правопорушення щодо запровадження протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів, а також умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням агресора шляхом реалізації, підтримки рішень та дій держави-агресора.

Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що службові особи «ТОВ «Гольф Віжн Україна» (), здійснюючи діяльність у сфері будівництва та отримуючи дохід на території України, частину якого перераховують до Російської Федерації, здійснюють фінансування країни-агресора.

Зокрема, отримано інформацію, що ТОВ «Гольф Віжн Україна» () зареєстроване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Богдана Хмельницького, 9, здійснює діяльність у сфері будівництва.

Так, директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_4 , засновниками є ТОВ «Дві» () 50 % у статутному капіталі, ОСОБА_5 24,99% у статутному капіталі, ОСОБА_6 24,99 % у статутному капіталі, ТОВ «Компанія з управління та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест» () 0,01 % у статутному капіталі та ТОВ «Альфамет» () 0,01 % у статутному капіталі.

Також встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Гольф Віжн Україна» є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який володіє 99% статутного капіталу ТОВ «Дві».

У той же час, ОСОБА_7 , є засновником та генеральним директором ЗАО «Кантри Эстейт» (ИНН , зареєстроване за адресою: РФ, м. Москва, пров. Зачатьєвський, буд. 7, основний вид діяльності: оренда і управління власним або орендованим нежитловим нерухомим майном, статутний капітал: 779 000 руб.), про що свідчить виписка із всеросійської системи даних компанії та бізнесу «За честный бизнес».

Таким чином, зароблені в Україні кошти, із діяльності ТОВ «Гольф Віжн Україна», ОСОБА_7 переводив на рахунки своїх підприємств на території Російської Федерації та сплачував податки до бюджету країни агресора, які у подальшому спрямовуються на фінансування збройних сил Російської Федерації та забезпечення збройної агресії проти України.

Крім цього, у власності ТОВ «Гольф Віжн Україна» перебуває 49 земельних ділянок з кадастровими номерами:

:06:004:0038, :05:003:0035, :05:002:0016, :06:001:0022, :06:001:0026, :06:005:0051, :05:003:0042, :05:002:0044, :06:004:0039, :06:005:0062, :06:004:0036, :05:003:0032, :00:015:0004, :05:004:0021, :05:004:0026, :05:005:0020, :05:003:0036, :06:004:0035, :06:004:0019, :06:005:0055, :05:003:0029, :06:005:0050, :06:005:0053, :06:004:0034, :06:005:0059, :05:003:0038, :05:003:0041, :06:005:0054, :06:005:0052, :05:004:0020, :06:005:0057, :06:005:0060, :06:005:0058, :05:002:0018, :05:002:0025, :05:003:0037, :05:003:0040, :05:002:0023, :06:001:0023, :05:003:0033, :05:002:0017, :05:003:0034, :06:005:0056, :07:004:0001, :06:005:0061, :05:003:0031, :05:004:0022, :05:003:0039, :06:005:0049, на які відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва накладено арешт та передано в управління Національному агентству України з питань, виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Частина вищезазначених земельних ділянок розташована на території Київської області, перебувало в оренді за рахунок чого отримувався прибуток, який розподілявся між учасниками ТОВ «Гольф Віжн Україна» в тому числі 50 % ТОВ «Дві», де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 , який має прямий вирішальний вплив.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Гольф Віжн Україна», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 , укладаючи договори оренди на земельні ділянки, які знаходяться у їх власності, здійснюючи діяльність та отримуючи прибутки на території України, частину перераховували на особисті рахунки та своїх підприємств зареєстрованих на території Російської Федерації, у тому числі сплачували податки до бюджету країни агресора, які у подальшому спрямовуються на фінансування збройних сил Російської Федерації та забезпечення збройної агресії проти України, що свідчить про безпосереднє відношення ТОВ «Гольф Віжн Україна», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 , до російського капіталу та фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, прибутки з вказаних земельних ділянок використовуються службовими особами «Гольф Віжн Україна», зокрема кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_7 для фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

02.02.2023 року у кримінальному провадженні частка в розмірі 15 106 042,50 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Гольф Віжн Україна», яка належить ТОВ «Дві», де кінцевим бенефіціарним власником який має прямий вирішальний вплив є ОСОБА_7 ,визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, прокурор зазначає, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України; майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000140 від 21.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

ТОВ «Гольф Віжн Україна» () зареєстроване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт Макарів, вул. Богдана Хмельницького, 9, здійснює діяльність у сфері будівництва.

Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_4 , засновниками є ТОВ «Дві» () 50 % у статутному капіталі, ОСОБА_5 24,99% у статутному капіталі, ОСОБА_6 24,99 % у статутному капіталі, ТОВ «Компанія з управління та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест» () 0,01 % у статутному капіталі та ТОВ «Альфамет» () 0,01 % у статутному капіталі.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Гольф Віжн Україна» є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який володіє 99% статутного капіталу ТОВ «Дві». У той же час, ОСОБА_7 , є засновником та генеральним директором ЗАО «Кантри Эстейт» (ИНН , зареєстроване за адресою: РФ, м. Москва, пров. Зачатьєвський, буд. 7, основний вид діяльності: оренда і управління власним або орендованим нежитловим нерухомим майном, статутний капітал: 779 000 руб.), про що свідчить виписка із всеросійської системи даних компанії та бізнесу «За честный бизнес».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ТОВ «Гольф Віжн Україна» перебуває 49 земельних ділянок, кадастрові номера та адреси яких зазначено у резолютивній частині клопотання прокурора про накладення арешту.

Згідно із постановою прокурора Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 02.02.2023 частка в розірі 15 106 042, 50, що становить 50 % статутного капіталу ТОВ «Гольф Віжн Україна», яка належить ТОВ «Дві», де кінцевим бенефіциарним власником, який має прямий вирішальний вплив, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000140 від 21.06.2022.

Прокурор в клопотанні довів, що вказані корпоративні права відповідають критеріям ст.98 КПК України; майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись рухомим майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Гольф Віжн Україна» із забороною державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя, оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, ст.ст. 1,9,19,21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів» слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Гольф Віжн Україна» (), в частині частки в розмірі 15 106 042,50 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Гольф Віжн Україна» () та належить ТОВ «Дві» ().

Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов`язані з зміною засновників (учасників) товариства, зміною директора, місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по вказаній юридичній особі.

Визначити порядок зберігання речових доказів, вказаних земельних ділянок, у кримінальному провадженні № 0000140 від 21.06.2022 за ч. 1 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1