Справа №: 398/2819/21
провадження №: 1-кс/398/228/23
УХВАЛА

Іменем України

"09" лютого 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 16 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: 1) договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020, та усіх додаткових угод до нього з додатками; 2) актів прийняття виконаних будівельних робіт форм КБ-2в та КБ-3 по договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020 року.

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , як директор даного товариства, безпідставно отримав і заволодів коштами на загальну суму 52 066 гривень 00 копійок, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_3 із місцевого бюджету для проведення закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто товариства - підрядника, шляхом фактичного невиконання даним товариством повного обсягу робіт, визначеного договором на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020 року, відповідно проектно-кошторисної документації, і внесення до актів виконаних робіт не достовірних (завищених) даних про об`єми і вартість будівельних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 27.11.2020 року по 24.12.2020 року, замовником, тобто закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі даних документів було організовано, і перераховано кошти в сумі 967 403 гривень 00 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких безпідставно, тобто за нібито виконані роботи, на суму 52 066 гривень 00 копійок, якими ОСОБА_5 , як директор товариства розпорядився на власний розсуд, тим самим, заволодів бюджетними коштами, спричинивши цим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 майнову шкоду на загальну суму 52 066 гривень 00 копійок.

26.01.2023 року слідчим в порядку, передбаченому КПК України повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Збитки в сумі 52 066 гривень 00 копійок, встановлені судово-будівельною експертизою №СЕ-19/112-22/7787-бт від 26.12.2022, документально підтверджені висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/112-23/206-ек від 25.01.2023, отриману слідчим 30.01.2023 року.

Наразі органу досудового розслідування потрібно встановити обставини підписання саме ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних документів, що можливо перевірити лише шляхом використання спеціальних знань, тобто доручення експерту проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати: 1) об`єкт досліджень (тобто оригінали договору, та актів виконаних робіт); 2) експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 (які в порядку КПК України відібрано у останнього, і міститься в матеріалах кримінального провадження); 3) вільні зразки підпису ОСОБА_5 (які маються в матеріалах кримінального провадження).

З причин наявності вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , органу досудового розслідування має необхідність у наданні експерту об`єктів досліджень, тобто оригіналів договору і актів виконаних робіт, які перебувають у володінні сторін договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоможуть органу досудового розслідування не тільки виконати, покладені ст.2 КПК України завдання, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, також, дані матеріали (документи), допоможуть органу досудового розслідування встановити або спростувати важливі для кримінального провадження обставини, обов`язок доказування яких передбачає ст.91 КПК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 . Керівництво товариством здійснює директор ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівництво закладом здійснює директор ОСОБА_6 .

Провести відповідні слідчі і процесуальні дії, у т.ч. належне проведення почеркознавчої експертизи, та встановити усі вищевказані обставини, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів вищевказаних документів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , які входять до складу групи прокурорів та слідчих та здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст.ст.107, 163 КПК України, розгляд справи проведено у відсутність вказаних осіб безфіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи, забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України, передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вищезазначеним фактом заволодіння ОСОБА_5 , як службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт і витрачених на це будівельних матеріалів при здійсненні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України, номер кримінального провадження 0000023.

26.01.2023 року слідчим в порядку, передбаченому КПК України повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: визначення кола осіб відповідальних за складення офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт за №№1-4 по договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020, на підставі яких в подальшому через складенні і подання відповідних документів до казначейської служби, сплачені кошти за виконання робіт.

Оригінали договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020 та усі додатки і додаткові угоди до нього, а також, акти виконаних робіт за №№1-4, є доказом обставин кримінального правопорушення, оскільки містять дані про обставини укладення договору (уповноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на виконання робіт, а також обставини звітування виконання даного договору у повному обсязі.

Наразі органу досудового розслідування потрібно встановити обставини підписання саме ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних документів, що можливо перевірити лише шляхом використання спеціальних знань, тобто доручення експерту проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати: 1) об`єкт досліджень (тобто оригінали договору, та актів виконаних робіт); 2) експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 (які в порядку КПК України відібрано у останнього, і міститься в матеріалах кримінального провадження); 3) вільні зразки підпису ОСОБА_5 (які маються в матеріалах кримінального провадження).

З причин наявності вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 , органу досудового розслідування має необхідність у наданні експерту об`єктів досліджень, тобто оригіналів договору і актів виконаних робіт, які перебувають у володінні сторін договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані, які містяться у вищевказаних документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоможуть органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, належним чином вивчити важливі для кримінального провадження обставини шляхом призначення почеркознавчої експертизи, проведення даної експертизи експертом, і отриманням від експерта висновку.

Провести відповідні слідчі і процесуальні дії, у т.ч. належне проведення почеркознавчої експертизи, та встановити усі вищевказані обставини, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів вищевказаних документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 16 квітня 2021 року до ЄРДР за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: 1) договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020, та усіх додаткових угод до нього з додатками; 2) актів прийняття виконаних будівельних робіт форм КБ-2в та КБ-3 по договору на закупівлю робіт №45/с від 13.10.2020 року.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 09 лютого 2023 року до 09 квітня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1