УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2022 Справа №607/18559/22

Провадження 1кс/607/5852/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по рахунках, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 а саме: НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 , НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 , НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 : виписок по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунковокасових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 лютого 2022 року по 16 грудня 2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, знайшла у мережі інтернет, вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заповнивши електронну анкету на вище вказаному вебресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_8 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів про умови співпраці, запропонувавши відкрити останній особистий рахунок з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: ІНФОРМАЦІЯ_2 (AAPL), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на вебресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 10 лютого 2022 року з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США. Після чого повторно 21 лютого 2022 року, внесла додаткових 100 доларів США з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 телефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та буде вказувати точку входу у пропозицію, останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для віддаленого доступу.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомляли що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на вебресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8

17 листопада 2022 року ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія CauvoСapital уклали договір № 439, після чого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, в результаті чого не змогла зняти вкладені грошові кошти.

Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для поповнення особистого рахунку НОМЕР_9 , який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступник « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , використовувала особисті рахунки, які були відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме:

НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене те, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі; клопотання підтримав та просив задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001973 від 14 грудня 2022 року; заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 14 грудня 2022 року № 36075; виписками по картках/рахунках ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 грудня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати слідчий є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до інформації по рахунках, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 :

виписок по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунковокасових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 лютого 2022 року по 16 грудня 2022 року.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10