Справа № 594/1109/22
Провадження № 1-кс/594/248/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 16.11.2022, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.11.2022 по дату постановления ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.11.2022 по дату постановления ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_8 , за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали.

- копій документів, на основі яких ОСОБА_8 було відкрито рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 (паспорту, ідентифікаційного податкового коду); - копій документів, на основі яких ОСОБА_8 було відкрито рахунок, до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 (паспорту, ідентифікаційного додаткового коду);

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали;

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000165 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 06.11.2022 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Іване-Пусте

Чортківського району Тернопільської області, в сумі 23000 грн, шляхом

перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_8 , відкритого в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення

поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до

Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 07.11.2022,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько одного року назад на ім`я

ОСОБА_8 було відкрито банківський рахунок, до якого видано зарплатну банківську

картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та додатково видано кредитну

банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В період з 02.11.2022 по 03.11.2022 ОСОБА_8 , на інтернет-сайті

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж одягу.

У подальшому, 06.11.2022, близько 09:15 год., у месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_5 їй надійшло повідомлення від невідомої особи, акаунт якої було зареєстровано під іменем « ОСОБА_9 ». В даному повідомленні невідома особа написала, що її цікавить купівля одягу та хоче оформити покупку за допомогою сервісу «безпечна оплата». Після чого було надіслано посилання на сайт, який був візуально оформлений як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті було запропоновано заповнити дані своєї банківської картки, на яку, начебто мали б бути перераховані кошти. На що остання у наявні поля ввела свій номер банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , термін дії 02/25 та код безпеки 397. Надалі до ОСОБА_8 поступив дзвінок від автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою підтвердження входу у ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонувавши у разі згоди натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після чого відразу їй надійшло СМС - повідомлення проте, що із балансу її зарплатної картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 2948,40 грн, із яких 113,40 грн - комісія. Надалі, через хвилину їй знову надійшло СМС - повідомлення із зазначенням про зняття із балансу її вже кредитної банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 21015,28 грн, із яких 808,28 грн - комісія.

Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та зателефонувавши на гарячу лінію банківської установи, заблокувала банківські картки, після чого звернулася у правоохоронні органи.

Таким чином, ОСОБА_8 , було завдано збитків на загальну суму 23963,68 грн.

Вищенаведене підтверджується: електронним зверненням ОСОБА_8 від 06.11.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 09.11.2022; копіями виписок по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.11.2022.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осі задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.11.2022 по дату постановления ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.11.2022 по дату постановления ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_8 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_8 , за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_8 , за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали.

- копій документів, на основі яких ОСОБА_8 було відкрито рахунок до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 (паспорту, ідентифікаційного податкового коду); - копій документів, на основі яких ОСОБА_8 було відкрито рахунок, до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 (паспорту, ідентифікаційного додаткового коду);

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.11.2022 по дату постановлення ухвали;

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1