Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2372/22
Провадження № 1-кс/553/1503/2022
У Х В А Л А
Іменем України

04.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодження із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2022 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від УПК в Харкіській області із заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом а саме шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами чоловіка заявниці ОСОБА_5 у розмірі 7524,086 гривень, чим завдали матеріальної шкоди заявнику на зазначену суму.
12.10.2022 року до СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від працівників УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ в Харківській області, в якому міститься інформація щодо банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_6 , на яку потерпілий перевів грошову суму у розмірі 5524,86 та банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомої особи, на яку потерпілий перевів 2000 гривень.
У своєму клопотанні слідчий вказує про необхідність в отриманні інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.05.2022 по теперішній час щодо банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, тощо).
Вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю для вилучення вказаної інформації, а саме а саме документів з відкриття та обслуговування наступних рахунків: банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , за період з 05.05.22 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - два місяці, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1