Дата документу 02.03.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/2806/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт», а саме: DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в.; DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в.; DAF TE 47 XS днз НОМЕР_3 зеленого кольору, 2006 р.в.; DAF XF 95.430 днз НОМЕР_4 білого кольору, 2005 р.в.; напівпричіп паливоцистерна Hendricks Goch днз НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 р.в.; напівпричіп паливоцистерна Acerbi 21L2.39-A днз НОМЕР_6 , білого кольору, 2000 р.в.; причіп паливоцистерна МАЗ 8925 ПЦ-6,7 днз НОМЕР_7 , чорного кольору, 1993 р.в.; напівпричіп паливоцистерна Hendricks Chemicals Tank днз НОМЕР_8 , синього кольору, 2002 р.в..

Крім того вказані підприємства мають дозволи на виготовлення компонентів до моторних палив. Однак фактично, використовуючи хімічні речовини невідомого походження та за відсутності ліцензій здійснюють виготовлення бензину сумнівної якості з низьким октановим числом, який транспортується та продається за готівку підприємству ТОВ «Укрнафтсервіс» м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) та на ряд місцевих АЗС Полтавської області. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92» та «А-95». Зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості та продажу за готівкові кошти мешканцю м. Пирятин Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відвантаження продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній території знаходиться АЗС, складські приміщення, ємності для зберігання пального, бензини різних марок, дизельне паливо, газовий конденсат, а також присадки для пального.

Вище викладена схема вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що в автомобілі DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в., можуть знаходитись документація, речі , які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» ().

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів Національної автоматизованої інформації системи (НАІС) на транспортний засіб DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в. власником є ТОВ «КОМПАНІЯ ТД «ЗЕРНОПРОДУКТ».

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в., власником є ТОВ «КОМПАНІЯ ТД «ЗЕРНОПРОДУКТ», з метою відшукування та вилучення оригіналів речей, та фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час слідству необхідно отримати документацію, речі , які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та у проведенні обшуку автомобіля DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в., власником є ТОВ «КОМПАНІЯ ТД «ЗЕРНОПРОДУКТ»

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, нафтопродукти з метою встановлення невідповідності ДСТУ, а тому оригінали вказаних документів, нафтопродукти та товарно-матеріально цінності мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, існує необхідність у вилученні ряду оригіналів документів , речей та речовин, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні протиправних дій визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

Документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним привласненням отриманої вуглеводневої сировини іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

На підставі вищевикладеного,керуючись ст. 234 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000105 на проведення обшуку автомобіля DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в., власником є ТОВ «КОМПАНІЯ ТД «ЗЕРНОПРОДУКТ» з метою відшукування та вилучення речей, та оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (),за період із 20.10.2022 і по дату винесення ухвали, а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1