Справа № 676/2583/23
Номер провадження 1-кс/676/568/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 13.02.2023 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14 лютого 2023 близько 12 години в с. Мала Корчаківка Сумського району Сумської області невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер телефону НОМЕР_3 , під виглядом банківського працівника переконала, що для протидії несанкціонованого зняття коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати за допомогою інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші що перебували на особовому рахунку. Внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 30099 гривень.

За вказаним фактом 03.03.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка, матір потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходить службу в Збройних силах України, і що їй відомий факт шахрайства стосовно її сина. Поспілкувавшись в телефонному режимі з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та під виглядом банківського працівника переконали, що для протидії несанкціонованого зняття коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати за допомогою інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші, що перебували на особовому рахунку. Внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 30099 гривень.

Отриманою інформацією в ході збирання доказів встановлено, що грошові кошти на суму 30 099 гривні та комісія 149,75коп. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення руху коштів карткового рахунку№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчимСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 03 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки у долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , а також тієї обставини, що з цього рахунку 14 лютого 2023 року близько 12 години були перераховані належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 099 грн. та комісія в сумі 149 грн. 75 коп. на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1