УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009,

встановив:

14.12.2022 року слідча ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

23.01.2021 року СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України встановлено, що гр. ОСОБА_9 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, в період часу з 22.06.2021 по 24.06.2021, перебуваючи в мережі Інтернет на сайті «OLX», під приводом продажу та пригону автомобіля із-за кордону, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 27500 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 17.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України встановлено, що гр. ОСОБА_9 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 24.06.2021, перебуваючи в мережі Інтернет на сайті «OLX», під приводом продажу газу-фреону, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 7025 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 17.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили ОСОБА_12 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_15 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_19 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_20 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_21 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_22 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 17.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_23 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_24 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 05.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021, по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, 01 вересня 2022 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в якому проживає ОСОБА_25 , під час проведення якого вилучено пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/8185-НЗПРАП від 21.09.2022 являється нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12,235 гр., що становить великі розміри.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

24.06.2021, гр. К разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, під приводом продажу газу-фреону, оголошення про яке було розміщене в мережі Інтернет на сайті ОЛХ, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , шахрайським способом заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 7025 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками вчиненя кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000009 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вище вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, на підтвердження злочинних дій фігурантів кримінального провадження, під час вчинення шахрайських дій, а також встановлення інших можливих осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації про телефонні з`єднанні за номерами мобільних телефонів як потерпілих при вчиненні щодо них шахрайських дій, а також осіб, які користувались номерами мобільних телефонів, що були розміщенні при оголошеннях з продажу різноманітного товару.

Так, зокрема за епізодом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 (належить потерпілому ОСОБА_8 ); 098 769 78 72 (номер м/т, який був зазначений при оголошенні); НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_26 (особа на банківську картку якої перераховувались грошові кошти) та НОМЕР_4 (належить ОСОБА_16 );

2) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_10 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (належить потерпілому ОСОБА_10 ); НОМЕР_7 (номер м/т було зазначено при оголошенні), НОМЕР_8 (із вказаного абонентського номеру спілкувався із потерпілим автор оголошення), НОМЕР_4 , НОМЕР_9 (зазначені абонентські номери використовувались фігурантами щодо надання банківської картки потерпілому).

3) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_11 : НОМЕР_10 (належить потерпілому ОСОБА_11 ); НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (номера м/т, які були зазначені при оголошенні);

4) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_13 : НОМЕР_13 (належить потерпілому ОСОБА_13 ); 063 61 87 811 (номер м/т був зазначений при оголошенні), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (вказаний абонентський номер використовувався фігурантом під час розподілу грошових коштів);

5) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_15 : НОМЕР_16 (належить потерпілому ОСОБА_15 ); 063 83 08 096 (номер м/т зазначено при оголошенні).

6) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_21 : НОМЕР_17 (належить потерпілому ОСОБА_21 ); НОМЕР_18 (належить батькові потерпілого ОСОБА_21 ОСОБА_27 , оскільки саме він постійно спілкувався з авторами оголошення по мобільному телефоні);

7) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_23 : НОМЕР_19 (належить потерпілому ОСОБА_23 ); 096 241 04 68 (номер м/т був зазначений при оголошенні); НОМЕР_20 (з вказаного номера мобільного телефону надсилались потерпілому у мессенджер «Viber» документи на підтвердження особи автора оголошення);

8) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_22 : НОМЕР_21 (номер м/т був зазначений в оголошенні), НОМЕР_22 (з вказаного номера мобільного телефону надсилались потерпілому у мессенджер «Viber» документи на підтвердження особи автора оголошення), НОМЕР_23 (належить потерпілому ОСОБА_22 ), НОМЕР_24 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (вказаними абонентськими номерами користувались фігуранти під час розподілу грошових коштів).

9) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_24 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (належить потерпілому ОСОБА_24 ), НОМЕР_21 (зазначений абонентський номер був зазначений в оголошенні), НОМЕР_22 (з вказаного номера мобільного телефону надсилались потерпілому у мессенджер «Viber» документи на підтвердження особи автора оголошення), НОМЕР_24 , НОМЕР_4 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 (вказаними абонентськими номерами користувались фігуранти під час розподілу грошових коштів);

10) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_20 : НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (належить потерпілому ОСОБА_20 ), НОМЕР_32 (зазначений абонентський номер був зазначений в оголошенні), НОМЕР_22 (з вказаного номера мобільного телефону надсилались потерпілому у мессенджер «Viber» документи на підтвердження особи автора оголошення), НОМЕР_26 , НОМЕР_33 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 (вказаними абонентськими номерами користувались фігуранти під час розподілу грошових коштів);

11) за епізодом вчинення злочину відносно ОСОБА_19 : НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (вказаним абонентським номером користувався потерпілий ОСОБА_19 ), НОМЕР_22 (абонентський номер, який був зазначений в оголошенні), НОМЕР_24 , НОМЕР_4 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , НОМЕР_38 (вказаними абонентськими номерами користувались фігуранти під час розподілу грошових коштів).

Також встановлено, що у банківський картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_39 змінювався фінансовий номер на НОМЕР_40 .

Окрім того, під час аналізу розсекречених матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_16 (останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України), який використовував наступні абонентські номери мобільних телефонів (в тому числі здійснював телефонні дзвінки на номера мобільних телефонів з приводу отримання номерів банківських карток та розподілу грошових коштів): НОМЕР_41 , НОМЕР_4 та НОМЕР_11 (належить або користувався ОСОБА_16 ); 050 01 85 436 (належить або користувався ОСОБА_28 ); НОМЕР_42 (належить або користувався ОСОБА_29 ); НОМЕР_26 , НОМЕР_42 (належить або користувався ОСОБА_17 ); НОМЕР_24 (належить або користувався ОСОБА_18 ); НОМЕР_43 (належить або користується ОСОБА_30 ), НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ( ОСОБА_31 ), НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ( ОСОБА_29 ).

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації виникла необхідність звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номерами мобільних телефонів наступними абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_49 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_50 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_36 , НОМЕР_51 , НОМЕР_8 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_53 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_25 в період часу з період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 року по 02.09.2022 включно».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого та представників володільця документів, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок, що містять інформацію про телефонні з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , слід відмовити у зв`язку із не доведенням значення вказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, кримінальним процесуальним кодексом України саме на сторону кримінального провадження, в тому числі слідчого і прокурора, які звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладено обов`язок довести наявність обставин, перелічених в ч. 5 ст. 163 КПК України, які слідчими суддями розглядаються із урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, та яка містить загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зокрема, слідчим не долучено до матеріалів доказів спілкування фігурантів кримінального правопорушення, інших осіб, причених до їх скоєння та потерпілих за наступними мобільними номерами: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , а отже не доведено, що тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання вказаних абонентів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СП ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому ВРЗЗС СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому ВРЗЗС СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до документів:

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_49 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_50 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_37 , НОМЕР_22 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 за період з 00:00 год. 01.12.2020 року по 02.09.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались з номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_36 , НОМЕР_51 за період з 00:00 год. 01.12.2020 року по 02.09.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались за мобільними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_52 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_53 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , НОМЕР_25 за період з 00:00 год. 01.12.2020 року по 02.09.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 22 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя