Справа № 740/4596/22
Провадження № 1-кс/740/1139/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2022 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 06.11.2022 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.11.2022 року близько 22:50 год., з її банківської картки за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі приблизно 53000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 . 06.11.2022 року вона розмістила на сайті OLX оголошення про продаж дитячої шапки. В подальшому 06.11.2022 року близько 20:53 год. на її телефон надійшло повідомлення через додаток «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 , з приводу купівлі вищевказаної шапки. В подальшому з іншого абонентського номеру НОМЕР_3 було надіслано посилання з приводу оформлення документів на OLX доставку, а саме: olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в подальшому почала вводити свою особисту інформацію, в тому числі ПІБ, номер картки, і т.д. після чого у неї з вищевказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 29 297 грн. (з них 1 171,88 грн. комісія), після чого вона почала телефонувати до служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей момент у неї з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 17 177 грн. (з них 687,08 грн. комісія.)
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Згідно зі ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 164, 165 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

?щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів;
?усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бизнеса», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 для бизнеса», «Мои вклады ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_24 ОСОБА_25