Справа № 138/1447/20
Провадження №:1-кп/138/20/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м.Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого, судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду, в режимі відеоконференцїї поза приміщенням суду з використанням власних технічних засобів, за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС кримінальне провадження №0000081 від 03.10.2020 по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта середня-спеціальна, непрацюючого, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта неповна-середня, непрацюючого, інваліда 1-ї групи, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів установлений Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку у березні 2019 року у м. Могилів-Подільському Вінницької області за невстановлених обставин, у невстановлених осіб та час, без належних документів, які посвідчують якість товару, незаконно придбали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, без марок акцизного податку, а саме: 12 упаковок по 3 літри кожна, з надписом ТМ «Absolut»; 6 упаковок по 3 літри кожна, з написом ТМ «Smirnoff»; 113 упаковок по 3 літри кожна, з написом ТМ «Finlandia»; 45 упаковок по 2 літри кожна, з написом ТМ «Metaxa»; 26 упаковок по 2 літри кожна, з написом ТМ «Cuerpo Mojito»; 10 упаковок по 2 літри кожна, з написом ТМ «Jack Daniels»; 6 упаковок по 3 літри кожна, з написом «Jelzin Vodka», 47 упаковок по 2 літри кожна, за написом ТМ «Courvoisier», загальним об`ємом 667 літрів, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України являється підакцизними товарами.

Зазначені незвконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва, 06.03.2019 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виконуючи злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, попередньо знайшовши за невстановлених обставин покупців для їх збуту, розфасували у 25 окремих картонних ящика, помістивши у них замовлений кожним покупцем асортимент незаконно виготовлених алкогольних напоїв та заклеїли кожний ящик липкою стрічкою, так щоб без її пошкодження не можливо було побачити зміст ящика.

В подальшому з метою приховування злочину та безперешкодного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зазначивши недостовірні відомості про зміст відправлень, використовуючи документи свого батька ОСОБА_8 , здійснили відправлення 25 посилок (відправлень) кур`єрською службою ТОВ «Нова Пошта», таким чином здійснили 06.03.2019 транспортування з метою збуту на автотранспорті зазначеної кур`єрської служби, автомобілі «MAN» з д.н.з. НОМЕР_1 , службові особи якої не були повідомлені про злочинний намір останнього, до різних фізичних осіб-замовників, одержувачів, в різні регіони України.

Проведеним працівниками податкової міліції 06.03.2019 обшуком, на 313 кв. автомобільної дороги Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський, автомобіля «MAN» з д.н.з. НОМЕР_1 , вказані незаконно виготовлені алкогольні напої виявлено та вилучено.

Відповідно до висновку експерта №68 від 27.03.2020 надані на дослідження зразки рідини, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/6203/20 від 17.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження №0000016 від 06.03.2020, а саме: упаковки типу «bag-in-box», які знаходяться в паперових коробках з написами «Smirnoff», «Original Vodka Boris Jelzin», «Vodka of Finlandia», «Metaxa», «Jack DanielS», «Absolut Blue Light», «Courvoisier *V*S» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю: 37,7; 32,6; 38,4; 33,1; 38,8; 34,5; 36,2 та 36,7% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках.

Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в коробці з написами: «CUERPO LIQUER MOJITO» - є спиртовмісною рідиною, водною-спиртовою сумішшю, міцністю 14,5% об`ємних, яку можливо віднести до слабоалкогольного напою. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

Таким чином, вилучені спиртовмісні рідини-алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст.215 ПК України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД», яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України», та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України №401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2208 спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗД, затвердженого Законом України «Про митний тариф» та відповідно до п.215.3.1 ст.215 ПК України являються підакцизним товаром.

Дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України незаконне придбання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів установлений Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на отримання прибутку, у жовтні 2019 році за невстановлених обставин, у невстановлених осіб та час, незаконно придбали з метою збуту без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України та зберігали з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої, в упаковках типу «bag-in-box», а саме: 3 упаковки по 3 літри кожна з написом ТМ «Napoleon», 3 упаковки по 2 літри кожна з написом ТМ «ST REMY», 1 упаковка по 2 літри з написом ТМ «CUERPO LIQUER MOJITO» і в полімерних каністрах і пляшках, а саме: 2 каністри об`ємом 25 літрівкожна, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 1 каністра об`ємом 30 літрів, заповнена рідиною синього кольору з характерним запахом спирту, 1 каністра об`ємом 30 літрів, у якій знаходиться 5 літрів рідини синього кольору з характерним запахом спирту, 16 полімерних пакетів з кранами по 2 літри кожний, заповнені рідинами коричневого, прозорого, синього кольорів з характерним запахом спирту, 4 поліетиленових пляшки по 1,5 літри, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 2 поліетиленових пляшки по 6 літрів, у кожній в яких знаходиться по 3 літри рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, загальними об`ємом 146 літрів, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України являються підакцизними товарами.

Зазначені незаконно придбані незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» із написами різних торгових марок ОСОБА_6 і ОСОБА_7 зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 до 30.10.2019, коли працівниками податкової міліції проведено обшук, під час проведення якого їх виявлено та вилучено.

Відповідно до висновку експерта №182 від 14.11.2019 надані на дослідження зразки рідин коричневого кольору, які відібрані з каністр є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 36,9 та 42,63% об`ємних, міцними алкогольними виробами, які перевіреними органолептичними (смак та аромат) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. ТУ» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані Технічні умови».

Наданий на дослідження зразок рідини синього кольору, який знаходиться в пляшці з полімерного матеріалу, ємністю 1,5 л. є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 36,2% об`ємних, подальше дослідження якої не можливе через відсутність відповідних ДСТУ та відповідного маркування на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» та коробках з написом «Napoleon» та «ST REMY» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 37,2 та 34,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.

Наданий на дослідження зразок рідини, який знаходиться в упаковці типу «bag-in-box» та коробці з написом «CUERPO LIQUER MOJITO» - є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 11,4% об`ємних, які можливо віднести до слабоалкогольного напоя. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» і поліетиленовій пляшці ємністю 1,5 літра з рідиною прозорого кольору, є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 56,7; 34,8; 36,4 та 47,4 об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними органолептичним (смак та аромат) та фізико-хімічними (міцність і лужність) показниками не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. ТУ» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані Технічні умови».

Таким чином, вилучені спиртовмісні рідини-алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тарив України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України №401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції:2208 спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містить спирт згідно з УКТЗЕД, затверджено Закону України «Про митний тариф», та відповідно до п.215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України являється підакцизним товаром.

Дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 заявили клопотання про звільнення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погоджуються на звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження. Підтвердили, що наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України їм розяснено та зрозумілі.

Суд, розглянувши клопотання захисників, заслухавши думку обвинувачених, прокурора, дослідивши обвинувальний акт з реєстром досудового розслідування, прийшов до висновку задоволити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, зокрема, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно ст.12 КК України, злочин передбачений ч.1 ст.204 КК України є нетяжким злочином, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Злочини передбачені ч.1 ст.204 КК України в якому обвинувачуються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були скоєні в березні та жовтні 2019 року. З часу скоєння даних злочинів на сьогоднішній день минуло 3 роки.

Відповідно до ч.2 ст.284, ч.3 ст.288 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи зазначене вище, суд приходить до висновку, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 слід звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України так як з дня вчинення злочину минуло 3 роки.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт накладений на речовий доказ слід скасувати. Долю речових доказів вирішити згідно ст.100 КПК України.

Керуючись ст.12, п.2 ч.1 ст.49, ч.1 ст.204 КК України, ст.100, ч.4 ст.174, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285-286, 288, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України.

Закрити кримінальне провадження №0000081 від 03.10.2020 стосовно обвинувачення ОСОБА_6 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України.

Закрити кримінальне провадження №0000081 від 03.10.2020 стосовно обвинувачення ОСОБА_7 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності.

Скасувати арешт накладений на речові докази.

Речові докази: картоні коробки з маркування ТМ «Aperol», «Abcolut», «Atticus», «Hennesy», «Hankie Banister», «Kvint», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ручки - тримачі пів мішка червого та мішок чорного кольорів, які використовуються в упаковках типу bag-in-box; клейовий пістолет; красителі карамельного кольору; прозорий поліетиленовий пакет з ручками до упаковок типу bag-in-box з маркуванням ТМ «Abcolut»; 4 пусті ємності об`ємом 1,75 л. без маркувань; один ящик пустої тари білого та чорного кольорів у вигляді бочок об`ємом 0,7 л. з маркуванням «Neft»; прозорий поліетиленовий пакет з ручками до упаковки bag-in-box з маркуванням«Abcolut»» пляшка «Nane Flevours»; краситель карамельний 15 шт.; 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ «Napoleon»; тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ «ST REMY»; 16 пакетів з кранами наповнених рідиною з характерним запахом спирту; 1тетрапакет об`ємом 2 л. ТМ «CUERPO», «Jelzin Stravbery» 1 пляшка об`ємом 0,7 л.; 4 поліетиленові бутилки з характерним запахом спирту; червоний барвник; паперові ящики у складеному вигляді у кількості 30 шт.; фальсифіковані алкогольні напої у склеєній тарі, а саме: ТМ «Jack Daniels» об`ємом 1 л. 12 шт.; «Mark Marks» об`ємом 1,75 л. 5 шт.; 9 пляшок без маркувань об`ємом 1,75 л. кожна; 2 баклашки об`ємом по 6 л. наполовину заповнені рідиною коричневого кольору; рулон чорної плівки; 2 ящики з скляною тарою ТМ «Abcolut» у кількості 36 шт.; 2 каністри синього кольору об`ємом 25 л. кожна та 1 білого об`ємом 30 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; каністра білого кольору на 30 л. наповнену на 1/6 рідиною синього кольору; пуста тара-каністри білого та синього кольору об`ємом 25 л. кожна з характерним запахом спирту у кількості 27 шт.; 1 каністра синього кольору об`ємом 200 л. з характерним запахом спирту; сліди одорологічного походження, які поміщені до спецпакету №4440925; змиви із пластикових пляшок, які поміщені до 2 білих конвертів на яких містяться підписи понятих, слідчого та експерта; 2 рукавиці, які були поміщені до спецпакету №4440924, які передані на зберігання ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» та зберігаються за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Леніна, 20 знищити;

-ноутбук ТМ «ASER» модель «ISL50» чорного кольору; чорнові записи; мобільний телефон ТМ «НТS» ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «АLCATEL» ІМЕІ НОМЕР_3 та сім карта оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер № НОМЕР_4 які виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являються ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (вул.К.Василенка, 21, м.Вінниця) повернути законному власнику/володільцю;

- 2 записника, які поміщені до спецпакету №4388392, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (вул.К.Василенка, 21, м.Вінниця) знищити;

-12 упаковок по 3 літри кожна, з надписом ТМ «Absolut»; 6 упаковок по 3 літри кожна, з написом ТМ «Smirnoff»; 113 упаковок по 3 літри кожна, з написом ТМ «Finlandia»; 45 упаковок по 2 літри кожна, з написом ТМ «Metaxa»; 26 упаковок по 2 літри кожна, з написом ТМ «Cuerpo Mojito»; 10 упаковок по 2 літри кожна, з написом ТМ «Jack Daniels»; 6 упаковок по 3 літри кожна, з написом «Jelzin Vodka», 47 упаковок по 2 літри кожна, за написом ТМ «Courvoisier», загальним об`ємом 667 літрів, які знаходяться згідно акту прийому-передачі від 18.03.2020 в приміщенні ТОВ «Укрекопроект» - знищити;

-витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 на 1 арк.; ухвала про проведення обшуку в ТЗ «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 06.03.2019 на 4 арк; протокол обшуку від 06.03.2019 в ТЗ «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 на 6 арк.; відео про хід обшуку відповідно до протоколу обшуку 06.03.2019 в ТЗ «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 ; висновок експерта №50 від 11.05.2019 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 на 27 арк.; акт прийому-передачі вилучених в ході обшуку незаконно виготовлених алкогольних напоїв у к-ті 331 коробок на 1 арк.; постанова про визнання документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019 на 2 арк., - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Понесені по справі процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення експертизи віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12