Справа № 367/4366/22
Провадження №1-кс/367/769/2022
УХВАЛА
Іменем України
31 жовтня 2022 року слідчийсуддяІрпінськогоміського суду Київськоїобласті ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор вказує, що СВ відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що 07.05.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено тендер, предметом якого є «Будівництво дитячого садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-07-000847-a). Очікувана вартість торгів складала 38 139 006,64 грн з ПДВ. Участь у вказаних торгах прийняло п`ять учасників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 28.05.2019 р. відбулося розкриття тендерних пропозицій, за результатами якого було обрано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) з ціновою пропозицією 38 119 183 грн. В подальшому, 10.07.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаним товариством було укладено договір підряду № 186. Разом з цим, встановлено, що на даний час, на вказаному об`єкті будівництва виконано тільки частину будівельних робіт, за які на адресу підрядної організації перераховані грошові кошти, відповідно до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт, на суму 7 611 440,35 грн. При цьому, встановлено, що частина робіт, по яким підписані акти приймання будівельних робіт та перераховані кошти, виконані не в повному обсязі, або ж не виконані взагалі. Зокрема:

- роботи по Акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 332 982,83 грн не виконані;

-роботи по Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року виконані не в повному обсязі. Зокрема, не виконано улаштування мембрани покрівлі, що вказано у п. 2 та п. 3 вказаного Акту. Кошторис на вартість вказаної мембрани та її улаштування складає 221 192,8 грн;

-роботи по Акту № 16 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року виконані не в повному обсязі. Зокрема, не виконано п. 4 вказаного Акту на суму 71 361,53 грн.

Крім цього, внутрішня та зовнішня кладка стін виконана з керамічної цегли не належної якості, яка не відповідає встановленим державним стандартам, які пред`являються до міцності цегли та що в подальшому може призвести до значного скорочення терміну служби виробу.

Також, встановлено, що відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт можливо були підписані особисто Гостомельським селищним головою ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) з однієї сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) з іншої.

Грошові кошти по вказаним актам перераховані у повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації за період часу з 10.07.2019 р. по 31.12.2021 р. про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (поштова адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення їх копій, з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової економічної експертизи.
Вищевказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (поштова адреса: АДРЕСА_5 ).
Крім того, прокурор у клопотанні просив проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 04.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з травня 2019 року по вересень 2019 року здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт по будівництву дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 , внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків на суму невиконаних будівельних робіт.
Згідно із Договором підряду № 186 від 10.07.2019 р., Генпідрядником будівельно-монтажної роботи з будівництва садочку на 140 місць по АДРЕСА_1 за рахунок Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що сторонами у кримінальному провадженні з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що, отримавши тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації за період часу з 10.07.2019 р. по 31.12.202 1р. про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (поштова адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю зробити їх копії, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 10.07.2019 р. по 31.12.2021 р.; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (поштова адреса: АДРЕСА_5 ), в інший спосіб не можливо, що тим самим вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається можливим довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх копій сприятиме встановленню істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів - прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації за період часу з 10.07.2019 р. по 31.12.2021 р. про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (поштова адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю зробити їх копії, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 10.07.2019 р. по 31.12.2021р.; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 (поштова адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити по 01.12.2022 р. включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1