Справа № 577/4610/22
Провадження № 1-кс/577/1679/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 15 червня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 грудня 2022 року слідчий слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй і слідчим слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про клієнтів банку: ОСОБА_7 , який користується банківською карткою № НОМЕР_1 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою; ОСОБА_8 , який користується банківською карткою № НОМЕР_2 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою; ОСОБА_9 , який користується банківською карткою № НОМЕР_3 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою; ОСОБА_10 , який користується банківською карткою № НОМЕР_4 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою; ОСОБА_11 , який користується банківською карткою № НОМЕР_5 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою; ОСОБА_12 , який користується банківською карткою № НОМЕР_6 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою; ОСОБА_13 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_7 та на ім`я якої відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою, із зазначенням повних паспортних даних вказаних осіб, дати їх народження, адреси реєстрації, серії та номеру паспорта, інформації про орган, який видав паспорт, та дати його видачі, відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, номеру мобільного телефону, відділень банків, якими видані банківські картки, із зазначенням їх адрес, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12 червня 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 51 327 грн 00 коп, знявши їх з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 15 червня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 15 червня 2022 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_8 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана інформація, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_14 , пов`язаного з виданою на її ім`я банківською карткою № НОМЕР_8 , були перераховані на рахунки ОСОБА_7 (картка № НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (картка № НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (картка № НОМЕР_3 ), а у подальшому з рахунків вказаних осіб були перераховані на рахунки ОСОБА_10 (картка № НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (картка № НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (картка № НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (картка № НОМЕР_7 ), відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в отриманні інформації щодо вказаних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області Уланова Ю.В. Ю.В. в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідсчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 12 червня 2022 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_14 грошовими коштами у сумі 51 327 грн 00 коп.

Як вбачається з інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти з рахунку ОСОБА_14 , пов`язаного з виданою на її ім`я банківською карткою № НОМЕР_8 , були перераховані на рахунки ОСОБА_7 (картка № НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (картка № НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (картка № НОМЕР_3 ), а у подальшому з рахунків вказаних осіб були перераховані на рахунки ОСОБА_10 (картка № НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (картка № НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (картка № НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 (картка № НОМЕР_7 ).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 15 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 15 червня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про клієнтів банку:

- ОСОБА_7 , який користується банківською карткою

№ НОМЕР_1 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою;

- ОСОБА_8 , який користується банківською карткою

№ НОМЕР_2 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою;

- ОСОБА_9 , який користується банківською карткою

№ НОМЕР_3 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою;

- ОСОБА_10 , який користується банківською карткою

№ НОМЕР_4 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою;

- ОСОБА_11 , який користується банківською карткою

№ НОМЕР_5 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою;

- ОСОБА_12 , який користується банківською карткою

№ НОМЕР_6 та на ім`я якого відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою;

- ОСОБА_13 , яка користується банківською карткою

№ НОМЕР_7 та на ім`я якої відкритий рахунок, пов`язаний із вказаною банківською карткою, із зазначенням повних паспортних даних вказаних осіб, дати їх народження, адреси реєстрації, серії та номеру паспорта, інформації про орган, який видав паспорт, та дати його видачі, відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, номеру мобільного телефону, відділень банків, якими видані банківські картки, із зазначенням їх адрес, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. М. Ярмак