Провадження №1-кс/201/3740/2022
У Х В А Л А

іменем України

14 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб ВП № ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, вилученого в межах кримінального провадження № 0000095 від 19 липня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб ВП № ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, вилученого в межах кримінального провадження № 0000095 від 19 липня 2022 року, в якій просить зобовязати слідчого повернути заявникові належне йому майно, виявлене і вилучене в ході обшуку, проведеного 02 листопада 2022 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 02 листопада 2022 року службовими особами Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра в результаті проведення обшуку було виявлено та вилучено особисті речі ОСОБА_4 , а також інших осіб, які є родичами або знайомими останньої та які хоча й перебували у приміщенні де було проведено обшук, але також не мають жодного відношення до будь-якого кримінального правопорушення. Точний перелік вилучених в ході обшуку речей надати не є можливим, оскільки другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей особі, у якої проведено обшук вручено не було. На момент подачі скарги до суду арешт на вказане майно судом накладено не було. Тому заявник був вимушений звернутись до суду із вказаною скаргою.

Заявник надав суду заяву з проханням скаргу задовольнити, у зв`язку із чим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст. 28 КПК України та розглянути дане клопотання без участі заявника, з метою прийняття процесуального рішення по ньому в розумні строки

Від прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 до суду надійшли пояснення, в яких остання просила відмовити у задоволенні скарги.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного правового висновку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, подані заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з приписом ч.2 ст.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Однак, навіть при наявності ознак, зазначених у ст. 98 КПК України, які дають підстави вважати тимчасово вилучене майно речовим доказом, відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України вказане майно повинно бути якнайшвидше повернуте володільцю, а підставою для збереження вказаного майна в органі досудового слідства може бути лише ухвала слідчого судді, винесена за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів або про арешт майна.

Як вбачається з матеріалів справи, на підставі ухвали слідчого судді від 28.10.2022 проведено обшук у квартирі організатора кол-центру - ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . (Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказана будинок належить ОСОБА_7 -17/100, ОСОБА_4 -15/100, ОСОБА_8 -16/100, ОСОБА_9 -14/100, ОСОБА_10 -12/100, ОСОБА_11 -3/100, ОСОБА_12 -3/100).

В ході обшуку встановлено наступне майно: Мобільний телефон Redmi imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ; Мобільний телефон Samsung$; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 ; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 ; Водійське посвідчення РФ № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ; Флешнакопичувач silicon power 8 gb № НОМЕР_7 ; Флешнакопичувач 32gb № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Єдиний квиток № НОМЕР_10 ; Банківська картка А-банка № НОМЕР_11 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_12 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_13 ; Банківська картка ПриватБанка № НОМЕР_14 ; Банківська картка УкрсибБанка № НОМЕР_15 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_16 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_17 ; Банківська картка А-банка № НОМЕР_18 ; Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_19 ; Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_20 ; Sim-холдер T № НОМЕР_21 з sim-карткою; Sim-холдер tele2 № НОМЕР_22 ; Sim-холдер tele2 № НОМЕР_23 ; Sim-холдер Т № НОМЕР_24 ; Sim-холдер Т № НОМЕР_25 ; Sim-холдер № НОМЕР_26 ; Sim-холдер універсальний (без номера); Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_27 ; Sim-холдер з sim-карткою Т № НОМЕР_28 ; Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_29 ; Sim-холдер з sim-карткою play № НОМЕР_30 ; Стартовий пакет з з sim-карткою № НОМЕР_31 ; Упаковка від стартового пакету № 452739693; Упаковка від стартового пакету № 886686890; Чотири фотокартки особи, яка зазначена у паспорті РФ як ОСОБА_13 ; Нотаріально завірена копія громадянина РФ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.; Відривний бланк від 26.10.2018 на ім`я ОСОБА_17 ; Виписка з особового рахунку на ім`я ОСОБА_18 ; Довіреність № 77АВ8039872; Договір купівлі-продажу транспортного засобу (не заповнений); Паспорт транспортного засобу № НОМЕР_32 ; Нотаріально завірений паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_19 на 7 арк.; Нотаріально завірена копія паспорту громадянина РФ серія НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_18 на 19 арк.; Нотаріально завірена копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 на 9 арк. Заява на видачу готівки від 07.11.2018 на 4 арк.; Заява на видачу готівки від 13.11.2019; Квитанція від 13.11.2019: Фотокопія довіреності серія 77АВ 8154981.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2022 року (справа № 201/8653/22) було накладено арешт на визнане речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000095 від 19.07.2022, майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним, а саме на: Телефон марки oneplace (чорного кольору в чохлі) imei1: НОМЕР_34 , imei2: НОМЕР_35 ; Телефон марки poco xs pro фіолетового кольору НОМЕР_36 , imei1: НОМЕР_37 ; imei2: НОМЕР_38 ; Телефон марки Iphone 7чорного кольору НОМЕР_39 ; Телефон Самсунг блакитного кольору imei1: НОМЕР_40 imei2 НОМЕР_41 ; Телефон iphone 11 чорного кольору /2222 imei1: НОМЕР_42 imei2 НОМЕР_43 ; Телефон redmi чорного кольору imei1 НОМЕР_44 imei2 НОМЕР_45 ; Телефон Samsung блакитного кольору imei1 НОМЕР_46 ; Телефон redmi синього кольору imei 04995/78 imei2: НОМЕР_47 ; Ноутбук dell latitude e5510 15.6 hd/i5-52om 2(4) сірого кольору; Коробка tp-link 8-pord10/100mb ps; Коробка роутер tp-link AC1200; Чорнові записи 2 арк; Зошит 96 арк.watermelon із записами; Чорнові записи 2 арк; Зошит 96 арк. із записами; Блокнот чорного кольору 80 арк. Із записами; Чорнові записи 2 арк; Чорнові записи 1 арк; Ноутбук Аsus model ks34; Роутер tp link modelarcher c6; Ноутбук hp probook4330s; Ноутбук hp650 сірого кольору; Ноутбук medion akoya md 98390cірого кольору; Устаткування для комп`ютерів: провід, мишки, інше; Ноутбук Toshiba satellite l30-134 model no psl33e-ooeoowru сірого кольору; Ноутбук сірого кольору hp kfcq7-g8wqj-v8my9; Ноутбук acer mfg dafa 2017/04/27; Монітор lg flatiron чорного кольору; Аркуші а4 6 арк. Із записами; Монітор lg flatiron чорного кольору; Процесор із позначкою ооо «тюз» лтд; Процесор dell чорного кольору optiplex 7010; Угода про обслуговування платіжних карток від 01.06.2022 на імя ОСОБА_6 ; Додаток картка універсал банк- mono card; Картка ІПН на імя ОСОБА_20 2005 р.н.; Витяг з реєстру на імя ОСОБА_20 ; Чек універсал банк від 02.11. 07.37 на суму 5200 грн; Транспортний засіб «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_48 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; Мобільний телефон Redmi imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ; Мобільний телефон Samsung$; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 ; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 ; Водійське посвідчення РФ № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 ; Флешнакопичувач silicon power 8 gb № НОМЕР_7 ; Флешнакопичувач 32gb № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Єдиний квиток № НОМЕР_10 ; Банківська картка А-банка № НОМЕР_11 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_12 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_13 ; Банківська картка ПриватБанка № НОМЕР_14 ; Банківська картка УкрсибБанка № НОМЕР_15 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_16 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_17 ; Банківська картка А-банка № НОМЕР_18 ; Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_19 ; Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_20 ; Sim-холдер T № НОМЕР_21 з sim-карткою; Sim-холдер tele2 № НОМЕР_22 ; Sim-холдер tele2 № НОМЕР_23 ; Sim-холдер Т № НОМЕР_24 ; Sim-холдер Т № НОМЕР_25 ; Sim-холдер № НОМЕР_26 ; Sim-холдер універсальний (без номера); Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_27 ; Sim-холдер з sim-карткою Т № НОМЕР_28 ; Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_29 ; Sim-холдер з sim-карткою play № НОМЕР_30 ; Стартовий пакет з з sim-карткою № НОМЕР_31 ; Упаковка від стартового пакету № 452739693; Упаковка від стартового пакету № 886686890; Чотири фотокартки особи, яка зазначена у паспорті РФ як ОСОБА_13 ; Нотаріально завірена копія громадянина РФ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк.; Відривний бланк від 26.10.2018 на ім`я ОСОБА_17 ; Виписка з особового рахунку на ім`я ОСОБА_18 ; Довіреність № 77 НОМЕР_49 ; Договір купівлі-продажу транспортного засобу (не заповнений); Паспорт транспортного засобу № НОМЕР_32 ; Нотаріально завірений паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_19 на 7 арк.; Нотаріально завірена копія паспорту громадянина РФ серія НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_18 на 19 арк.; Нотаріально завірена копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 на 9 арк.; Заява на видачу готівки від 07.11.2018 на 4 арк.; Заява на видачу готівки від 13.11.2019; Квитанція від 13.11.2019; Фотокопія довіреності серія 77АВ 8154981.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Отже, як встановлено слідчим суддею, на речі, щодо яких ставиться питання про повернення, накладено арешт ухвалою слідчого судді, а тому вони можуть бути майном, здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Отже, вони є фактично речовими доказами і можуть (але не повинні виключно) зберігатися при матеріалах кримінального провадження.

За правилами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

З урахуванням викладеного, скарга не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 28,107,110, 169, 170, 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб ВП № ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, вилученого в межах кримінального провадження № 0000095 від 19 липня 2022 року відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1