печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2242/23-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020, -

Учасники судового провадження:

особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

18.01.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 як на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку, а саме на: грошові кошти у сумі 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п`ять) Євро, 195 (сто дев`яносто п`ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів.

У клопотанні адвокат зазначає, що арештовані грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_4 , які набуті законним шляхом, внаслідок законної господарської діяльності, не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано, відтак він підлягає скасуванню, а вилучені грошові кошти поверненню.

Адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені грошові кошти визнані речовими доказами, а тому заперечував проти скасування арешту.

Вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001013 від 16.10.2020 за ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 у справі № 757/23044/22-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено техніку, документацію, мобільні телефони та грошові кошти 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п`ять) Євро, 195 (сто дев`яносто п`ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів.

Постановою слідчого від 09.09.2022 вказані грошові кошти - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 у справі № 757/24216/22-к на грошові кошти як на речові докази накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходив з того, що арешт грошових коштів необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що ОСОБА_4 є керівником ТОВ «НСУС ЮА», що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При цьому, ТОВ «НСУС ЮА», , зареєстроване 10.02.2020. Основний вид діяльності 92.00 - Організування азартних ігор. Додаткові види діяльності 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Розмір статутного капіталу 62 726 250,00 грн. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок, 55. Контакти +38(099)-601-35-43, . Перелік засновників юридичної особи: НСУС ГРУП ІНК. (NSUS GROUP ІNC.), розмір частки - 62 726 250,00 грн. Розмір внеску до статутного фонду: 62 726 250,00 грн. Частка: 100.0000%. Беніфіціари: Кім Мансу Корея, Республіка; Канада, 5162 ЯНГ СТРІТ 3207, ТОРОНТО, ОНТАРІО, М2N0Е9.

Також у підприємства ТОВ «НСУС ЮА» зареєстровано 1 торгових марок. poker, gg, ggpoker, ggpoker, gg, poker. Заява: m202003287 від 18.02.2020год Свідоцтво: 283496 Термін реєстрації: 25.09.2020м. - 18.02.2030 год.

Відповідно до рішення Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ТОВ «НСУС ЮА» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет № 484 від 11.08.2021, видано ТОВ «НСУС ЮА» (місцезнаходження: 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 55; ідентифікаційний код здобувача ліцензії 43503124; доменне ім?я ggoker.ua; бренд організатора азартних ігор GGpoker) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022, орган досудового розслідування звертаючись із клопотанням про арешт майна посилався на те, що засновником ТОВ «НСУС ЮА» є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «GGpoker», а і «GGpokerok», різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки GGpokerok розрахований на гравців з країн СНД (в тому числі і ТОТ АР Крим), а GGpoker на клієнтів з країн ЄС.

Натомість, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Водночас, відношення ОСОБА_4 та посадових осіб ТОВ «НСУС ЮА», що є власником бренду організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(доменне ім?я ggoker.ua) до бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 ), їх посадових осіб та розслідуваного кримінального правопорушення прокурор в судовому засіданні пояснити не спромігся.

Наряду із цим, прокурор зазначив, що у даному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлено.

За наведеного, враховуючи те, що вилучені грошові кошти є приватною власністю ОСОБА_4 , як встановлено набуті ним законним шляхом, внаслідок законної господарської діяльності, їх відношення до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останньому або посадовим особам товариства у якому він є керівником не повідомлено, а відтак прокурором в судовому засіданні не обґрунтовано необхідності в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявника на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 у справі № 757/24216/22-к на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: на грошові кошти у сумі 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п`ять) Євро, 195 (сто дев`яносто п`ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зобов`язати слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України чи прокурора, якого включено до групи слідчих/прокурорів у кримінальному проваджені № 0001013 від 16.10.2020, негайно повернути ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 11 287 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят сім) доларів США та 235 (двісті тридцять п`ять) Євро, 195 (сто дев`яносто п`ять) білоруських рублів, 10 000 (десять тисяч) танзанійських шилінгів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1