Провадження №: 1-кс/755/2274/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 23 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у жовтні 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» (2 лоти).

За результатами проведеної тендерної процедури, 24.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 853 з технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 15 730 344 грн з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. договору виконавець зобов`язується з 01.01.2020 по 31.12.2020 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

У подальшому, в січні 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровського району проведено аналогічну процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» (2 лоти), переможцем якої знову ж таки визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеної тендерної процедури, 18.02.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 87 з технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 16 122 972 грн з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 5.1. договору виконавець зобов`язується з 01.03.2021 по 31.12.2021 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

У подальшому, 18.02.2022 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до положень п.5 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» провели переговори з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі «Послуг з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» шляхом застосування переговорної процедури.

За результатами проведеної переговорної процедури, 01.03.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 50 з повного технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 9 110 518 грн з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. договору виконавець зобов`язується з 01.03.2022 по 31.07.2022 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

У той же час, аналізом наявної документації та змісту договору № 50 від 01.03.2022 не встановлено підстав щодо необхідності у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, більше того ціна останнього перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

Фактично, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду з конкретним, попередньо визначеним суб`єктом господарювання в обхід процедури закупівлі.

Крім того, згідно відкритих джерел інформації 01.08.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято протокольне рішення щодо оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель в електронній системі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.

Згідно наявної документації 24.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 158 про надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 9 827 458 грн з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 5.1 договору виконавець зобов`язується з 01.08.2022 по 31.12.2022 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

Відповідно до п.1-3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених законом України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Такі закупівлі не включаються до річного плану, а за їх результатами не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях публікується звіт про закупівлю, договір та додатки до нього.

Надалі, постановою Кабінету Міністрів України №723 від 24.06.2022, що набрала чинності з 29.06.2022, викладено в новій редакції підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022, що передбачає необхідність здійснення публічних закупівель очікуваною вартістю понад 50 тис. грн із використанням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (окрім тих, що стосуються гарантованого забезпечення потреб оборони та задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану).

Відтак в період з 28.02.2022 по 28.06.2022 замовники були управнені на укладення із постачальниками прямих договорів без проведення тендерних процедур незалежно від вартості закупівлі, а починаючи з 29.06.2022 зобов`язані здійснювати закупівлі очікуваною вартістю 50 тис. грн. шляхом проведення спрощених закупівель або застосування електронного каталогу.

Слід звернути увагу, що відповідний договір укладений 24.06.2022 (під час дії попереднього договору № 50 від 01.03.2022, строк якого мав завершитись лише 01.08.2022), проте фактично рішення про його оприлюднення прийнято лише 01.08.2022. Більше того, відповідний договір укладено за 2 дні до завершення дії положень постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022.

Враховуючи викладене, слідство має об`єктивні підозри щодо часу укладення відповідного договору, його реєстрації та відповідності положенням законодавства.

Так, процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

У той же час обсяги та вартість робіт значно завищені, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку комунальному бюджету.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого надання послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019-2022 років укладено ряд договорів щодо обслуговування та ремонту окремих ліфтів на території Дніпровського району, що по змісту дублює умови вищевказаних договорів, що може свідчити про нікчемність останніх.

Крім того, згідно наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено операції з суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що мають ознаки фіктивності, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, в тому числі шляхом виведення їх в тіньовий сектор економіки.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні було надано доручення працівникам Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, в ході виконання якого було отримано інформацію, що на території Дніпровського району м. Києва розташовано 10 житлово-експлуатаційних дільниць (ЖЕД) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де технічне обслуговування ліфтів виконує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, з метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаних документів та збереження їх в якості доказу у кримінальному провадженні, слідча просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інтереси яких порушуються.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000091 від 23 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, до клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі містити комерційну таємницю, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, оперативним співробітникам правоохоронних органів, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам правоохоронних органів, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договорів № 853 від 24 грудня 2019 року, № 87 від 18 лютого 2021 року, № 50 від 01 березня 2022 року та № 158 від 24 червня 2022 року (інші договори укладені між ними) та додатки до них, документи щодо виконання робіт (дефектні акти, акти огляду, журнали оглядів, технічні паспорти ліфтів тощо), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій.

У задоволенні у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1