Справа № 195/301/23
Провадження № 1-кс/195/56/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

20.03.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.12.2021 року до відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що приблизно в 2018 році ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно, заволоділа земельною ділянкою площею 6.040 га, яка належала померлій матері заявника ОСОБА_7 згідно Державного акту на право приватної власності на землю III-ДП №006417, зареєстрованим та виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2001 року (запис в книзі державних актів на право приватної власності на землю № 1465).

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_3 17.12.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 було завірено договір міни між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на підставі якого, остання стала власником земельної ділянки площею 6.040 га (Державний акт на право приватної власності на землю III-ДП № 006417, зареєстрований та виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2001 р. (запис в книзі державних актів на право приватної власності на землю № 1465).

Однак, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 , вважає, що громадянка ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.03.2000 Томаківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, за допомогою приватного нотаріуса ОСОБА_4 у 2018 році підробила договір міни від 12.07.2018 р. на земельну ділянку, яка належала його нині покійній матері ОСОБА_7 , 1942 року народження.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна підставою для державної реєстрації є договір міни, серія та номер: 426, виданий 12.07.2018, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , надав свідчення про те, що 12 липня 2018 року в смт. Томаківка був укладений договір міни паїв з ОСОБА_7 . Даний правочин здійснювався у нотаріуса ОСОБА_4 . Згідно даного договору виникли відносини між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в результаті чого відбувся юридично оформлений обмін паїв.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначив, що вище вказана земельна ділянка площею 6,040 га. 11.02.2009 року була передана в оренду ПП « ОСОБА_9 » покійною ОСОБА_7 та був укладений договір оренди на 49 років тобто до 31.12.2058 року. Та представники ПП « ОСОБА_9 », тобто ОСОБА_8 забрали оригінал Державного акту на право приватної власності на землю III-ДП №006417, зареєстрованим та виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2001 р. Після смерті матері потерпілий дізнався, що за його покійною матір`ю на праві приватної власності не зареєстровано жодних земельних ділянок. Потерпілий вказує, що при підписанні документів матір`ю працівники ПП « ОСОБА_9 » надавали їй багато документів та паперів, і таким чином незаконно заволоділи її підписом або ж підробили її підпис.

Для повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати доступ до наступних документів та речей, які були складені 12.07.2018 року щодо земельної ділянки, яка розташована на території Володимирівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області: договір міни, серія та номер: 426, виданий 12.07.2018, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 та інші документи.

У своєму клопотанні дізнавач просить розглянути вказане клопотання без виклику приватного нотаріуса, у володінні якого перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні, та за відсутності представників сторони обвинувачення, які підтримують клопотання в повному обсязі.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 17.12.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою площею 6,040 га, яка належала померлій ОСОБА_7 , згідно Державного акту на право приватної власності на землю III-ДП №006417, зареєстрованим та виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 29.12.2001 року (запис в книзі державних актів на право приватної власності на землю № 1465).

Для повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні наступних документів та речей, які були складені 12.07.2018 року щодо земельної ділянки, яка розташована на території Володимирівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області: а саме договору міни, серія та номер: 426, виданого 12.07.2018, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 , копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 ; копію паспорту ОСОБА_7 ; копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 та копію паспорта ОСОБА_6 .

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000148, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 17.12.2021 року, протоколом допиту потерпілого від 01.02.2022 року, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за №290908089 від 17.12.2021 року, копією державного акту на право власності на землю серія ІІІ-ДП №006417 від 29.12.1999 року, протоколом допиту свідка від 24.02.2023 року.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ст. 41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей документів з можливістю їх вилучення:

1) Оригінал договору міни, серія та номер: 426, виданий 12.07.2018, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 .

2) Копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 ;

3) Копію паспорту ОСОБА_7 ;

4) Копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 ;

5) Копію паспорту ОСОБА_6 ;

Дозволити вилучити документи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД ВП №3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

- дізнавачу СД ВП №3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

20.03.2023