Справа № 544/304/23
№ пров. 1-кс/544/58/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.02.2023 близько 10 години 00 хвилин, з її банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа зняла грошові кошти в сумі 30737,78 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 03.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.02.2023 об 09 годині 26 хвилин, на її номер телефону НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомив, що в нього є підозра, що працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні до зняття коштів із її банківської карти, а для того, щоб встановити таких нечесних працівників потрібно було слугувати його вказівкам. Після того ОСОБА_5 слідуючи вказівкам ОСОБА_6 зателефонувала на номер ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_4 об 09 год. 45 хв. При цьому ОСОБА_5 не пам`ятає, чи паралельно спілкувалася по двох зазначених номерах чи окремо по кожному. В розмові із ОСОБА_6 він повністю повідомив залишок по картці для виплат ОСОБА_5 та після того запитав у останньої пін код на картку для виплат. ОСОБА_5 повідомила йому пін код. О 09 год. 54 хв. ОСОБА_6 знов зателефонував на номер телефону потерпілої та сказав, що він передасть телефон працівнику технічного відділу банку та ОСОБА_5 мала із ним поговорити. Потім взяв слухавку інший чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив інструкцію як себе поводити в телефонній розмові із автовідповідачем коли зателефонують із банку. Цього разу вони телефонували із номеру НОМЕР_5 . Коли ОСОБА_5 завершила розмову із ОСОБА_7 то їй на телефон прийшла смс, що із кредитної банківської карти (рахунку НОМЕР_1 ) знято кошти в сумі 30944,78 грн., з них 1044,77 це комісія банку. Коли ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні то виявила, що відбувся переказ з моєї кредитної карти на банківську карту № НОМЕР_6 , відомості про власника цієї банківської картки мені не відомі, платіж № Р24А79037309D54007.

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інфорхмація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, 02.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.02.2023 близько 10 години 00 хвилин, з її банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа зняла грошові кошти в сумі 30737,78 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. За даним фактом 03.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.02.2023 об 09 годині 26 хвилин, на її номер телефону НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомив, що в нього є підозра, що працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні до зняття коштів із її банківської карти, а для того, щоб встановити таких нечесних працівників потрібно було слугувати його вказівкам. Після того ОСОБА_5 слідуючи вказівкам ОСОБА_6 зателефонувала на номер Приват банку НОМЕР_4 об 09 год. 45 хв. При цьому ОСОБА_5 не пам`ятає, чи паралельно спілкувалася по двох зазначених номерах чи окремо по кожному. В розмові із ОСОБА_6 він повністю повідомив залишок по картці для виплат ОСОБА_5 та після того запитав у останньої пін код на картку для виплат. ОСОБА_5 повідомила йому пін код. О 09 год. 54 хв. ОСОБА_6 знов зателефонував на номер телефону потерпілої та сказав, що він передасть телефон працівнику технічного відділу банку та ОСОБА_5 мала із ним поговорити. Потім взяв слухавку інший чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив інструкцію як себе поводити в телефонній розмові із автовідповідачем коли зателефонують із банку. Цього разу вони телефонували із номеру НОМЕР_5 . Коли ОСОБА_5 завершила розмову із ОСОБА_7 то їй на телефон прийшла смс, що із кредитної банківської карти (рахунку НОМЕР_1 ) знято кошти в сумі 30944,78 грн., з них 1044,77 це комісія банку. Коли ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні то виявила, що відбувся переказ з моєї кредитної карти на банківську карту № НОМЕР_6 , відомості про власника цієї банківської картки мені не відомі, платіж № Р24А79037309D54007. Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000068 від 03.02.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000068 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01.02.2023 по 06.02.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 14 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1