Cправа № 127/5580/23
Провадження № 1-кс/127/2245/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2022 в пункт пропуску «Могилів-ПодільськийОтач» відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці в напрямку «в`їзд в Україну» прибули транспортні засоби комерційного призначення з українськими реєстраційними номерами BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE/BX1458XF, BX8753HE/BX1569XF, BX5487HH/BX1459XF, BX5487HH/BX1459XF. Згідно поданих водіями до митного контролю та оформлення товаро-супровідних документів встановлено, що у вищевказаних транспортних засобах переміщується товар: «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207».

Відповідно до митних декларацій та наданих до митного оформлення документів, експортером та відправником товару виступає «ZERATUS-PRIM S.R.L.» (OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21, R. MOLDOVA), отримувач «FJERA LORENA» D.O.O (JAREBINJACKA ULICA 2, ROGOZNICA 22203, REPUBLIKA HRVATSKA).

Згідно інвойсів від 16.11.2022, які підписані директором підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» гр. Р.Молдова Valentin Chirinciuc, у вказаній вантажній партії переміщується товар: «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207» країна походження Україна.

З метою перевірки відповідності даним зазначеним у митній декларації, необхідних для митного оформлення на підставі ст. 337, 338, 356 Митного кодексу України, митницею за вищевказаними МД було ініційовано виконання додаткових форм митного контролю, а саме: код 201-1 «Проведення ідентифікаційного митного огляду без розкриття пакувальних місць і без обстеження транспортного засобу»; код 905-3 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД»; код 908-1 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин»; код 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».

23.11.2022 посадовою особою митного органу проведено індифікаційний митний огляд товарів, відібранні проби/зразки та надіслані до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України за запитом.

За результатами проведення досліджень та висновку від 08.12.2022 №-0050, у складі проб що надійшли на дослідження у вигляді прозорої рідини із світло-коричневим відтінком, без сторонніх домішок і осаду, із запахом етилового спирту та сивушного масла, являє собою спирт етиловий (об`ємна частка етилового спирту більше 80%об) з вмістом побічних продуктів бродіння (етилацетат, метанол, н-пропано, ізо-бутанол) компонентів, характерних для бензину (ароматичних (бензолу, пара/мета-ксилолу, ортоксилолу) та аліфатичних вуглеводнів) як денатуруючої добавки, та барвників в складі дослідженої проби застосованими методами не виявлено, що протирічить належності проб до біетанолу денатурованого, та не відповідає інформації, заявленій у гр.31 МД. Інших денатуруючих добавок, які можуть використовуватися для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019р №722 або згідно з додатковою приміткою 12 до групи 22 УКТ ЗЕД у складі дослідженої проби не виявлено.

На підставі результатів досліджень відділом класифікації товарів УМП, КМВ та МТР ЗЕД Вінницької митниці винесено Рішення про визначення коду товару від 09.12.2022. Згідно вказаного рішення, код товару змінено на згідно УКТЗЕД (Спирт етиловий, неденатурований), а опис на «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту більше 80 об.%».

Таким чином встановлено, що у транспортних засобах комерційного призначення з українськими реєстраційними номерами BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE причіп BX1458XF, BX8753HE причіп BX1569XF, BX5487HH причіп BX1459XF, НОМЕР_1 причіп BX1459XF фактично переміщується товар «спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту більше 80 об.%» код згідно УКТЗЕД , а не «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207» код згідно УКТЗЕД як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002663 (MRN 22UA63U0), №UA401080/2022/002667 (MRN 22UA67U7), №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8), №UA401080/2022/002665 (MRN 22UA65U9) і товарно-супровідних документах до вказаних МД.

Відповідно ч. 6 до Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03.06.2005 № 8 підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів. Документами, що містять неправдиві дані, є, зокрема, такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості товарів, а також їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, не відповідають дійсності.

Таким чином, директором «ZERATUS-PRIM S.R.L.» (OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21, R. MOLDOVA) Valentin Chirinciuc, вчинено дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом надання одним товарам вигляду інших з поданням митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару та неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

За вказаним фактом посадовою особою митниці складено 4 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Товар, який знаходиться в середині вантажних автомобілів BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE причіп НОМЕР_2 , BX8753HE причіп BX1569XF, BX5487HH причіп НОМЕР_3 , BX5487HH причіп BX1459XF затриманий працівниками митної служби та перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7.

15.02.2023 на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду слідчим ОСОБА_3 із застосуванням відеозапису, в присутності понятих проведено 4 огляди вантажних автомобілів д.н.з. НОМЕР_1 причіп BX1459XF, д.н.з. НОМЕР_4 причіп НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , які перебувають в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в яких в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з яких відібрано зразки рідин по 2 скляні банки з кожного автомобіля, які поміщено до сейф пакетів ДБР № L1002677, № L1002725, № L 1000484, № L1000485.

15.02.2023 вилучені на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду зразки рідин направленні для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Встановлено, що згідно інвойсів 16.11.2022 та актів про взяття проб (зрасків) товарів від 23.11.2022 № 1 в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_5 та причіпі BX1457XF знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207, в кількості 28707 літрів, згідно акту № 2 в вантажному автомобілі д.н.з. НОМЕР_4 та причепі НОМЕР_2 знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 в кількості 29188 літрів, згідно акту № 3 в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_7 та причепі НОМЕР_8 знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 в кількості 28910 літрів, згідно акту № 4 в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 причепі BX1459XF знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 в кількості 29150 літрів, що становить загальний об`єм - 115955 літрів, який належить керівнику підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» громадянину Республіки Молдова ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги, що вищезазначені матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчиненого злочину, зберегли на собі його сліди, а також містять інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також отриманні внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, являються речовими доказами у кримінальному провадженні

В подальшому, 23.02.2023 постановою слідчого Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 загальний об`єм - 115955 літрів, який належить керівнику підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» громадянину Республіки Молдова ОСОБА_5 визнано речовими доказами.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.03.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна - представник фірми «ZERATUS-PRIM S.R.L.» в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що четвертим слідчим відділом Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 21.11.2022 в пункт пропуску «Могилів-ПодільськийОтач» відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці в напрямку «в`їзд в Україну» прибули транспортні засоби комерційного призначення з українськими реєстраційними номерами BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE/BX1458XF, BX8753HE/BX1569XF, BX5487HH/BX1459XF, BX5487HH/BX1459XF. Згідно поданих водіями до митного контролю та оформлення товаро-супровідних документів встановлено, що у вищевказаних транспортних засобах переміщується товар: «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207».

Відповідно до митних декларацій та наданих до митного оформлення документів, експортером та відправником товару виступає «ZERATUS-PRIM S.R.L.» (OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21, R. MOLDOVA), отримувач «FJERA LORENA» D.O.O (JAREBINJACKA ULICA 2, ROGOZNICA 22203, REPUBLIKA HRVATSKA).

Згідно інвойсів від 16.11.2022, які підписані директором підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» громадянином Республіки Молдова ОСОБА_5 , у вказаній вантажній партії переміщується товар: «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207» країна походження Україна.

З метою перевірки відповідності даним зазначеним у митній декларації, необхідних для митного оформлення на підставі ст. 337, 338, 356 Митного кодексу України, митницею за вищевказаними МД було ініційовано виконання додаткових форм митного контролю, а саме: код 201-1 «Проведення ідентифікаційного митного огляду без розкриття пакувальних місць і без обстеження транспортного засобу»; код 905-3 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД»; код 908-1 «Взяття проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин»; код 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».

23.11.2022 посадовою особою митного органу проведено індифікаційний митний огляд товарів, відібранні проби/зразки та надіслані до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України за запитом.

За результатами проведення досліджень та висновку від 08.12.2022 №-0050, у складі проб що надійшли на дослідження у вигляді прозорої рідини із світло-коричневим відтінком, без сторонніх домішок і осаду, із запахом етилового спирту та сивушного масла, являє собою спирт етиловий (об`ємна частка етилового спирту більше 80%об) з вмістом побічних продуктів бродіння (етилацетат, метанол, н-пропано, ізо-бутанол) компонентів, характерних для бензину (ароматичних (бензолу, пара/мета-ксилолу, ортоксилолу) та аліфатичних вуглеводнів) як денатуруючої добавки, та барвників в складі дослідженої проби застосованими методами не виявлено, що протирічить належності проб до біетанолу денатурованого, та не відповідає інформації, заявленій у гр.31 МД. Інших денатуруючих добавок, які можуть використовуватися для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019р №722 або згідно з додатковою приміткою 12 до групи 22 УКТ ЗЕД у складі дослідженої проби не виявлено.

На підставі результатів досліджень відділом класифікації товарів УМП, КМВ та МТР ЗЕД Вінницької митниці винесено Рішення про визначення коду товару від 09.12.2022. Згідно вказаного рішення, код товару змінено на згідно УКТЗЕД (Спирт етиловий, неденатурований), а опис на «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту більше 80 об.%».

Таким чином встановлено, що у транспортних засобах комерційного призначення з українськими реєстраційними номерами BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE причіп BX1458XF, BX8753HE причіп BX1569XF, BX5487HH причіп BX1459XF, НОМЕР_1 причіп BX1459XF фактично переміщується товар «спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту більше 80 об.%» код згідно УКТЗЕД , а не «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207» код згідно УКТЗЕД як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002663 (MRN 22UA63U0), №UA401080/2022/002667 (MRN 22UA67U7), №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8), № НОМЕР_9 (MRN 22UA65U9) і товарно-супровідних документах до вказаних МД.

Таким чином, директором «ZERATUS-PRIM S.R.L.» (OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21, R. MOLDOVA) Valentin Chirinciuc, вчинено дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом надання одним товарам вигляду інших з поданням митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару та неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

За вказаним фактом посадовою особою митниці складено 4 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

З матеріалів справи слідує, що товар, який знаходиться в середині вантажних автомобілів BX6876HE причіп BX1457XF, BX7489HE причіп НОМЕР_2 , BX8753HE причіп НОМЕР_8 , BX5487HH причіп НОМЕР_3 , BX5487HH причіп BX1459XF затриманий працівниками митної служби та перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.02.2023 (справа №127/3617/23) надано дозвіл слідчому четвертому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000034 від 18.01.2023, на проведення огляду вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_4 причіп НОМЕР_2 , який перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в якому в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002663 (MRN 22UA63U0), який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з метою відбору проб (зразків) товару та для проведення відповідних експертиз.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.02.2023 (справа №127/3620/23) надано слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на огляд вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , який перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в якому в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002666 (MRN 22UA66U8), який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з метою відбору проб (зразків) товару та призначення в подальшому відповідних експертиз.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.02.2023 (справа №127/3627/23) надано дозвіл на проведення огляду вантажного автомобіля д.н.з. BX5487HH причіп НОМЕР_3 , який перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в якому в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002665 (MRN 22UA65U9), який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з метою відбору проб (зразків) товару та призначення в подальшому відповідних експертиз.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.02.2023 (справа №127/3614/23) надано дозвіл на проведення огляду вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , який перебуває в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в якому в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», як заявлено в митних деклараціях від 23.11.2022 типу «ТР80АА» №UA401080/2022/002667 (MRN 22UA67U7), який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з метою відбору проб (зразків) товару та призначення в подальшому відповідних експертиз.

15.02.2023, на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду, слідчим ОСОБА_3 із застосуванням відеозапису, в присутності понятих проведено 4 огляди вантажних автомобілів д.н.з. НОМЕР_1 причіп BX1459XF, д.н.з. НОМЕР_4 причіп НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 , які перебувають в пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Соборна, 7, в яких в середині цистерни перебуває товар, що перебуває під митним контролем, а саме «Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN2207», який тимчасово вилучений працівниками митної служби, з яких відібрано зразки рідин по 2 скляні банки з кожного автомобіля, які поміщено до сейф пакетів ДБР № L1002677, № L1002725, № L 1000484, № L1000485.

15.02.2023 вилучені на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду зразки рідин направленні для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що згідно інвойсів від 16.11.2022 та актів про взяття проб (зразків) товарів від 23.11.2022 № 1 в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_5 та причепі BX1457XF знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207, в кількості 28707 літрів, згідно акту № 2 в вантажному автомобілі д.н.з. НОМЕР_4 та причепі НОМЕР_2 знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 в кількості 29188 літрів, згідно акту № 3 в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_7 та причепі НОМЕР_8 знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 в кількості 28910 літрів, згідно акту № 4 в середині вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 причепі BX1459XF знаходиться Біоетанол денатурований що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 в кількості 29150 літрів, що становить загальний об`єм - 115955 літрів, який належить керівнику підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» громадянину Республіки Молдова ОСОБА_5 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000034 від 18.01.2023, актами про взяття проб (зразків) товарів, висновком №-0050, поясненнями від 09.12.2022, протоколами оглядів від 15.02.2023.

Постановою слідчого від 23.02.2023 вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на рідину Біоетанол денатурований, що має температуру 20 С із 100% спиртом, CN 2207 загальним об`ємом - 115955 літрів, яка на даний час перебуває в пункті пропуску «Могилів-ПодільськийОтач» відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» Вінницької митниці в напрямку «в`їзд в Україну» в середині вантажних автомобілів BX6876HE, причіп BX1457XF, BX7489HE/ НОМЕР_2 , BX8753HE/ НОМЕР_8 , BX5487HH/ НОМЕР_3 , BX5487HH/ НОМЕР_3 , які належать керівнику підприємства «ZERATUS-PRIM S.R.L..» громадянину Республіки Молдова ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном їх власників та користувачів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя