печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Хотел Проперті» (), розмір якого становить 1000 грн, що належить компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» (), розмір якого становить 50 000 грн, який належить компанії «ВЕЛКО компанії-нерезиденту Республіки Кіпр ЛІМІТЕД» (юридична адреса: Кіпр,м. Нікосія, вул. Тілемачу Канту, буд. 6, квартира/офіс 202), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 );

- частку ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» () в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ) у розмірі 24,24 %, у кількості 355 678 570 акція проста бездокументарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі,м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» () у розмірі 62,23 %, у кількості 912 811 430 акція проста бездокументарна іменна;

- частку ТОВ «Готельний комплекс «Русь» ()в статутному капіталі ТОВ «Готель «Пре м`єр Палац» (код ) у розмірі 13,51 %, у кількості 198 310 000 акція проста бездокументарна іменна;

- частку ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» () в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» () у розмірі 62,12 %, у кількості 39 073 728 акція проста бездокументарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер»() у розмірі 37,87 %, у кількості 23 819 357 акція проста бездокументарна іменна;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Юність»(), розмір якого становить 361 062 500 грн, який належить компанії компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

- 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», , розмір якого становить 142 214 481 грн, що належить ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРЕМ`ЄРНИЙ", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", (), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕНОМЕ", ТОВ "БУДІНВЕСТ-ЛД";

- 100% статутного капіталу ТОВ «Курені» , власником якого доводиться ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕР",

шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємціві громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції у сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо пакету акцій та статутного капіталу вищевказаних підприємств.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в резолютивній частині клопотання, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами.

Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, перелічені в резолютивній частині клопотання, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на цінні, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначених в клопотанні акцій, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав.

Заборонити органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій, перелічених в резолютивній частині клопотання, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження вказаних акцій.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Хотел Проперті» (), 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» (), 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний Комплекс «Юність» (), 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, а саме:

- готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готельного комплексу «Либідь», літ. «А», об`єкт житлової нерухомості: Ні, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 14449.2, Адреса: м. Київ, площа Перемоги, будинок 1), який перебуває у власності ТОВ «Хотел Проперті» ();

- готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: м. Київ,вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 (об`єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об`єкт житлової нерухомості: Опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 22934.4, Адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4), перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» ();

- готель Premier Hotel Dnister», який розташований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Матейка Я., буд. 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю, літ. "А-9", об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 13507.4, матеріали стін: цегла, Опис: згідно з технічним паспортом, Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., 6), який перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» ();

- готель «Premier Palace Hotel», який знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вул. Пушкінська, будинок 5-7/29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 28977.1, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вулиця Пушкінська, будинок 5-7/29), перебуває у власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код );

- готель «Premier Hotel Odesa», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 (об`єкт нерухомого майна: нежила будівля готелю "Юність", об`єкт житлової нерухомості: опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 14548.9, Адреса: Одеська область, м. Одеса, вулиця Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, складова частина об`єкта нерухомого майна: готель, "А" Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 13467.5, Складова частина об`єкта нерухомого майна: центр дозвілля, "Б" Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1081.4, Складова частина об`єкта нерухомого майна: ворота, № 1-5, Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, № 6 Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, "І") перебуває у власності ТОВ «Готельний комплекс «Юність» ();

- готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya», який перебуває за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, буд. 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03 (об`єкт нерухомого майна: Готель з будівлями прохідної, топкової та літнім майданчиком, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 1563.3, опис: Готель з мансардою літ. А з господарсько-побутовими будівлями та спорудами: топочна-літ. Б; прохідна-літ. В; огорожа № 1-4; відмостка-літ. І; басейн-літ. Г; навіс літ. Д; навіс-літ. Е; навіс-літ. Ж., Адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває у власності фізичної особи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 );

- готель «Premier Hotel Slavutych», який перебуває за адресою: м. Київ,вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (об`єкт нерухомого майна: Будівля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з тамбуром, об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 16567.2, матеріали стін: залізобетонні блоки, цегла Адреса: АДРЕСА_4 ), та приміщення ресторану реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 (об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, (літера А), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2516.3, адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1/2 / Русанівська набережна, будинок ?), який перебуває у власності ТОВ «Хотел Проперті» ();

- нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме:

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В;

- нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені» - громадська будівля літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою АДРЕСА_5 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно нерухомого майна: готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, готель Premier Hotel Dnister» який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, готель «Premier Hotel Odesa» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya» який перебуває за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Будівельників, будинок 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03, готель «Premier Hotel Slavutych» який перебуває за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені» - громадська будівля літ. «А», об`єкт житловоі? нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою м. Киі?в, вулиця Героі?в полку "Азов", будинок 12, нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме: нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А; нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А; нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є знаряддям вчинення злочинів, а також ймовірно набуті кримінально протиправним шляхом, є предметом злочинного посягання. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 проводиться за низкою фактів, в ході перевірки яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

За версією сторони обвинувачення, на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин російської федерації ОСОБА_7 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США, якому 02.12.2022 у рамках кримінального провадження № 0001518 від 31.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України;

- громадянин російської федерації ОСОБА_8 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

- громадянин російської федерації ОСОБА_9 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_10 «Лужнецький» або «Потап».

Вказані співорганізатори, за версією сторони обвинувачення, розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України, шляхом вчинення наступних злочинів:

- протиправного шахрайського заволодіння декількох груп активів, а саме об`єктів енергетичної та промислової сфери, а також мережі готельних комплексів та об`єктів комерційної інфраструктури;

- заволодіння майном та грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб;

- ухилення від сплати податків на території України підконтрольними підприємствами;

- легалізації доходів одержаних злочинним шляхом;

- вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, в тому числі умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб з метою збереження контролю.

На сьогоднішній день, рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_7 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 року, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_8 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_9 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_11 - дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_4 цивільна дружина ОСОБА_9 , ОСОБА_12 донька ОСОБА_7 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є громадяни Європейського союзу ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені протиправні дії, вчиняються співорганізатором злочину ОСОБА_7 , з урахуванням розподілу ролей, зважаючи на суттєве зменшення, починаючи з 2014 року впливу російської федерації на політичну сферу життя України та підтримку серед населення, з урахуванням ведення агресивної війни проти України, прийняттям низки законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про санкції», покликаних позбавити громадян країни агресора активів та, як наслідок, мають на меті збереження існуючого матеріального становища учасників злочинної організації, шляхом примусового захоплення території держави на якій здійснюють діяльність підконтрольні їм підприємства енергетичної сфери.

Окрім цього, частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території російської федерації, направляється учасниками протиправної групи, в тому числі ОСОБА_8 та підконтрольними йому підприємствами ООО «ИК ТПЭ» (частка якого в обсязі 65% належить оборонному концерну РОСТЕХ), на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

Також, за версією сторони обвинувачення, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

Так, 11.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва визнано доведеним доводи прокурора щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_23 і ОСОБА_24 та їх зв`язку з групою компаній «VS Energy» та накладено арешт на корпоративні права підприємств, які володіють вказаними обленерго.

На сьогоднішній день, в межах окремих епізодів протиправної діяльності осіб залучених до протиправної діяльності повідомлено про підозру ОСОБА_7 , безпосереднім виконавцям, які здійснювали заволодіння частками ОСОБА_25 .

Також, у ході досудового розслідування досліджуються факти вчинення указаною злочинною організацією низки злочинів проти власності на території України, пов`язані із заволодінням об`єктами нерухомого майна, в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення, вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексів, умисне ухилення від сплати податків, а також легалізації майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Зазначені епізоди протиправної діяльності стосуються об`єктів нерухомості, що входять на сьогоднішній день до складу готельної мережі «Premier», кінцевим беніфіціарним власником якої доводиться громадянка російської федерації, цивільна дружина ймовірного співорганізатора протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_26 .

Структура об`єктів нерухомості, в сукупності, контролюються менеджментом та власниками групи «VS Energy» з числа громадян російської федерації та розслідуються окремими епізодами під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зокрема, мережа готелів бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює управляння комплексами а саме: «Premier Hotel Lybid» (м. Київ), «Premier Hotel Rus» (м. Київ), «Premier Palace Hotel» (м. Київ), «Premier Hotel Dnister» (м. Львів), «Premier Hotel Odesa» (м. Одеса), «Premier Compass Hotel Oleksandriya» (м. Олександрія) та «Premier Hotel Slavutych» (м. Київ).

Готель «Premier Hotel Lybid» за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, буд. 1 перебуває у власності ТОВ «Хотел проперті» (), бенефіцарним власником якого з часткою 39,57 % є ОСОБА_4 через «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2);

Готель «Premier Hotel Rus» за адресою: Київ вул. Госпітальна, 4 перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» () бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Водночас, ОСОБА_5 став кінцевим бенефіціарним власником лише 16.10.2022, з 16.05.2017 по 16.10.2022 бенефіціаром значився ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Великобританії, GBR, № НОМЕР_3 , Закинту, 34б, Далі, 2540, Нікосія, Кіпр).

В свою чергу, до 16.05.2017 власниками були ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . Вказані реєстраційні дії вчинені з метою приховування реальних власників за т.зв. «номіналами» та близькими родичами угрупування «Лужніки»;

Готель «Premier Palace Hotel» за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5-7 перебуває у власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» () бенефіцарним власником якого з часткою 72,64 % є ОСОБА_4 через «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД»;

Готель «Premier Hotel Dnister» за адресою: м. Львів, вул. Я. Матейка, буд. 6 перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» () бенефіцарним власником якого з часткою 83,99 % є ОСОБА_4 через «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД»;

Готель Premier Hotel Odesa» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 32 перебуває у власності ТОВ «Готельний комплекс «Юність» () бенефіцарним власником якого з часткою 83,99 % є ОСОБА_4 через «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД»;

Готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya» за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, буд. 36-А перебуває у власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІПН НОМЕР_2 ), яка є дружиною ОСОБА_19 - президента компанії «VS Energy»;

Готель «Premier Hotel Slavutych» за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 1 перебуває у власності ТОВ «Хотел проперті» (), бенефіцарним власником якого з часткою 39,57 % є ОСОБА_4 через «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД»;

Також з`ясовано, що ТРЦ «Метроград» перебуває у власності ТОВ «Місто слави» () бенефіціаром якого з часткою 44,51% є ОСОБА_31 (Латвія, м. Рига, вул. Грегора, буд. 11, кв. 3) через Приватну компанію з обмеженою відповідальністю «Хімаліта лімітед» (Сполучене Королівство, ОАК Фарм, Оакхангер Роуд, Бордон, Гемпшир, GU35 9HJ). Засновниками товариства, крім «Хімаліта лімітед» є ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (, яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» з адресою: м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-б, к. 212) та ТОВ «Компанія з управління активами «Реноме-2008» (), яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Реноме», з адресою: м. Київ, пров. Госпітальний, буд. 4-б, к. 201.

Водночас, отримано дані стосовно реальної структури власності ТОВ «Місто слави», де «Трібекка Менеджмент Сервісез Лтд» («Tribecca Management Services Ltd», Британські Віргінські Острови) є власником 100 % «Mirabel Limited» (Маршалові острови), яка володіє 24,95 % ТОВ «Міжрегіональна фінансова компанія» (Україна), в свою чергу беніфіціарним власником вказаної компанії доводить громадянин ОСОБА_7 .

Також, корпоративними правами ТРЦ «Метрополіс» володіє підприємство ТОВ «Курені», власниками якої до 2019 року була офшорна компанія Баніта Лімітед" (BANITA LIMITED), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", підприємство з орбіти групи компаній VS Energy, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" підприємства з орбіти групи компаній VS Energy.

Вжиття зазначеної складної системи заходів із прикриття дійсних беніфіціарів обумовлюється необхідністю приховування дійсних організоторів протиправної діяльності, зважаючи на низку обставин:

- необхідності уникнення визначеної законом відповідальності для організаторів злочину, з урахуванням протиправного характеру дій пов`язаних із заволодінням активами;

- забезпечення належної репутації організаторам, з метою можливості провадження паралельно із незаконною діяльністю, законною господарською діяльністю через підконтрольні підприємства;

- необхідністю вжиття додаткових заходів безпеки, пов`язаних із унеможливленням повернення активів законними власниками в особі держави України та потерпілих осіб;

- сприяння в ухиленні від сплати податків, від провадження господарської діяльності, шляхом проведення контрольованих, фіктивних операцій між підприємствами групи.

Окрім викладених обставин приналежності та забезпечення контролю за активами з боку осіб, з числа громадян російської федерації, в ході досудового слідства, на сьогоднішній день, вказані об`єкти, за версією слідства, набуті у протиправний спосіб.

У ході досудового розслідування встановлено обставини можливого рейдерського захоплення представниками злочинної організації цілісно-майнового комплексу готелю Русь.

У ході підприємницької діяльності та залучення нових інвестицій фактичними власниками громадянином Індії - Балу ( ОСОБА_32 ), ОСОБА_33 (представник останнього) та громадянином Йорданії ОСОБА_34 розподілено частки ТОВ «Русь Інтернешнл» між ВАТ «ГК Русь» (станом на 2007 рік, так володіли компанією Балу 40% статутного капіталу компанії, а ОСОБА_34 - 60% статутного капіталу компанії) - 52, 8 % статутного капіталу та ТОВ «Місто слави» (ПП «Даско» - понад 50 % статутного капіталу) - 42, 85 %, статутного капіталу, міноритарні акціонери: ПКОВ «Баніта Лімітед» - 3, 37 % статутного капіталу та ПКОВ «Маслав Лімітед» - 0, 96 % статутного капіталу.

24.11.2006 невстановлені особи та службові особи державної виконавчої служби на підставі рішень Жовтневого суду м. Луганська та Кегичівського районного суду Харківської області здійснили протиправне захоплення будівлі готельного комплексу «Русь» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4. Зі слів потерпілого громадянина Йорданії ОСОБА_35 у вказаний період часу представники злочинної організації пропонували йому продати його бізнес у сфері нерухомості (частки у Метрограді», «Курені» та «Русь»), на що він відмовився.

Після захоплення у розпорядження представників ОСОБА_7 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 потрапили уставні документи ПП «Даско» (на той час власника ТОВ «Місто слави» (ТД Метроград), ТОВ «Курені» (ТРЦ Мегаполіс) та ВАТ «ГК Русь (Готель Русь).

Далі, членами злочинної організації реалізовано план щодо легалізації своєї протиправної діяльності, а саме усувається чинний на той час директор ТОВ «Русь Інтернешнл» та ВАТ «Готельним комплекс Русь», а виконуючий обов`язки директора указаних підприємств ОСОБА_36 звільняючись, видає протиправний наказ про призначення на указані посади (виконуючим обов`язки директора ВАТ/ТОВ «Готельний комплекс Русь», згідно статуту міг призначити тільки Генеральний директор) представника вищевказаних громадян російської федерації- ОСОБА_37 (на даний час директор з розвитку ТОВ «Готель «Прем`єр Палац»). 15.02.2008 ОСОБА_37 , як в.о. директора ВАТ «Готельним комплекс Русь» підписує три договори про переуступку прав у статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл», а саме: уступає по 5% прав у статутному капіталі ТОВ «Місто слави», ПКОВ «Баніта Лімітед» та ПКОВ «Маслав Лімітед», оцінивши указані відсотки на загальну суму 13, 5 млн. грн. (по 4, 5 млн. за кожен договір, з метою уникнення заборони прописаної в статуті підприємства директору укладати договори понад 5 млн. грн.).

Таким чином, ВАТ «Готельний комплекс Русь» був позбавлений контролю за ТОВ «Русь Інтернешнл» - у червні учасниками проведено збори акціонерів указаного підприємства на якому затверджено перерозподіл часток наступник чином: ТОВ «Місто слави» (47, 85 % статутного капіталу), ПКОВ «Баніта Лімітед» (8, 37 % статутного капіталу) та ПКОВ «Маслав Лімітед» (5, 96 % статутного капіталу), всього указані учасники почали контролювати 62, 18 % статутного капіталу підприємства, натомість ВАТ «Готельний комплекс Русь» володіла 37, 8 % статутного капіталу. Згідно чинного на той час статуту підприємства ТОВ «Русь Інтернешнл» керівництво підприємством здійснюють через загальні збори учасників, легітимність яких забезпечується у разі участі учасників, які володіють більше ніж 60 % статутного капіталу, фактично ВАТ «Готельнй комплекс Русь», не мало можливості контролювати або втручатись в діяльність Готелю «Русь».

Поряд з цим, з метою банкрутства ВАТ «Готельний комплекс Русь» в.о. директора ОСОБА_37 27.06.2008 підписує з ТОВ «Камаз Транс_Сервіс», без наявних на те грошових коштів, договора купівлі продажу цінних паперів № 660 08/12Б-1 та № 660 08/12Б-2, а саме купівлю через торгівця цінними паперами ПАТ «ПІН Банк», іменних венчурних сертифікатів в кількості в кількості 9520 шт. на суму 9,5 млн грн. з датою пред`явлення у 2057 році, розрахунок за які необхідно було здійснити шляхом боргових векселів ВАТ «Готельний комплекс Русь», що було зроблено ОСОБА_37 лише на суму 500 тис. грн. У подальшому, ТОВ «Камаз-Транс_Сервіс» ініційовано процедуру банкрутства, через відсутність погашення заборгованості по векселям та згідно даних з реєстрів у 2018 році ВАТ «Готельний комплекс Русь» було визнано банкрутом.

У подальшому, представники злочинної організації передали майно готельного комплексу «Русь» до відання створеного підприємства ТОВ «ГК Русь», яке в свою чергу з метою легалізації готелю серед учасників організації передало майно цілісного-майнового комплексу ТОВ «ЛД - Перспектива», через яку на даний час ОСОБА_7 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 продовжують отримувати прибутки, шляхом дивідендів від готельного і енергетичного бізнесу за допомогою укладання удаваних правочинів з приводу застави цілісно-майнового комплексу готелю та легалізації грошових коштів через розроблену ОСОБА_8 систему купівлі-продажу цінних паперів та фінансових інструментів із залученням до протиправної діяльності фінансової установи, що належить останньому-АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

В ході досудового слідства перевіряються обставини, виходячи з яких 03.09.2007 року на підставі підробленого протоколу № 5 засідання Спостережної ради ЗАТ Готель «Юність», було оформлено рішення спостережної ради товариства про відсторонення від виконання обов`язків голови правління ЗАТ «Готель «Юність» - ОСОБА_38 та призначення тимчасово виконуючим обов`язки голови правління товариства сторонньої особи - ОСОБА_39 ( АДРЕСА_6 ). Всіх інших членів правління ЗАТ "Готель "Юність" було зобов`язано виконувати накази ОСОБА_39 , який діяв в інтересах лужніковського ОЗУ, представленного в Україні як компанія ВС Енерджі, і він це не приховував. На той час, згідно з наказом голови правління ОСОБА_38 від 27.07.2007 року № 121, який відповідав вимогам пунктів 10.4.11 та 10.4.13 Статуту ЗАТ Готель "Юність", виконання обов`язків голови правління було покладено на заступника голови правління ОСОБА_40 , який знаходився у трудових відносинах з товариством.

Окрім того, підробка протоколу засідання Спостережної ради ЗАТ Готель "Юність" від 03.09.2007 року № 5 підтверджується підписано неуповноваженими особами членів спостережної ради ТОВ "Селл" та ЗАТ "Спутник". Від імені ТОВ "Селл", як голови спостережної ради, діяв відсторонений директор товариства ОСОБА_41 . ТОВ "Селл" на той час знаходилося у стані банкрутства і інтереси товариства представляв арбітражний керуючий - ОСОБА_42 . Від імені ЗАТ "Спутнік" (м. Москва), члена спостережної ради, діяв ОСОБА_43 на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 19 вересня 2007 року, яка була видана йому через 16 днів після підписання підробленого протоколу.

Підробленим протоколом про нікчемне рішення спостережної ради, ОСОБА_39 , як керівник ЗАТ "Готель "Юність", був наділений повноваженнями на підписання будь-яких договорів від імені ЗАТ "Готель "Юність" без будь-яких обмежень.

ОСОБА_39 , діючи явно всупереч інтересам товариства та його акціонерів, незаконно здійснив за попередньою змовою з групою осіб відчуження нежилої будівлі готелю "Юність" за 3 519 138, 80 грн. підконтрольному злочинній групі товариству з обмеженою відповідальністю "Готельний комплекс "Юність" (65009, м. Одеса, вул. Піонерська (Варламова Сергія), буд. 32, код ЄДРОПОУ 35818414), чим завдав ЗАТ "Готель "Юність" та його акціонерам істотної майнової шкоди в розмірі 57 704 400,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Відчуження нежилої будівлі готелю "Юність" на користь ТОВ "Готельний комплекс "Юність" було вчинено шляхом укладення 30.06.2009 року мирової угоди у господарській справі № 31/57-09-3289, порушеній за позовом ТОВ «Готельний комплекс «Юність» до ЗАТ «Готель "Юність» про стягнення заборгованість в сумі 2 980 861,20 грн., яка виникла із договорів підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт, укладених ТОВ «Готельний комплекс «Юність». ЗАТ «Готель «Юність» стороною цих договорів не було. Будь-якої заборгованості ЗАТ «Готель «Юність» перед ТОВ «Готельний комплекс «Юність» не мало.

В матеріалах об`єднаного кримінального провадження № 0000073 проводиться досудове розслідування також за фактами скоєних відносно різного кола юридичних осіб ПП «Даско» (), ТОВ «Фортекс Альянс» (), ТОВ «Місто Слави» (), ТОВ «Курені» (), ВАТ «ГК «Русь» (), ТОВ «Русь Інтернешнл» (), ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (). В межах кримінального провадження було прийнято рішення про виділення в окреме провадження матеріалів по факту скоєння злочину відносно учасників ПП «Даско» (), якому присвоєно реєстраційний № НОМЕР_4 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України. В рамках (виділеного) провадження № 0005289 обвинувальний акт скеровано до суду.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в серпні 2011 року учасники злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном, а саме корпоративними правами в статутному капіталі ПП «Даско» (), що належали гр. ОСОБА_44 та Компанії «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» в особі керівника пані Хью Сан Абоутахір-Фок, під приводом надуманої допомоги у відновленні корпоративних прав ПП «Даско» в розмірах по 50% в статутних капіталах ТОВ «Курені» та ТОВ «Місто слави», діючи за попередньою змовою групою з особою, шляхом обману, приховуючи власні злочинні наміри від власників ПП «Даско», - гр. ОСОБА_44 та Компанії «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» в особі керівника пані Хью Сан Абоутахір-Фок, використовуючи довірчі стосунки, які склалися між ними, уклали угоду про передачу 100 % корпоративних прав ПП «Даско», що належали власникам, на свою користь та користь особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, строком на 3 місяці за умов відновлення корпоративних прав ПП «Даско» в розмірах з 17 % до 50% в статутному капіталі ТОВ «Місто слави» та в розмірах з 19 % до 50 % в статутному капіталі ТОВ «Курені», без вчинення дій по відступленню корпоративних прав ПП «Даско» третім особам.

Бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном власників ПП «Даско», не маючи на меті виконувати умови попередньої угоди та не бажаючи повертати вказане майно власникам, ОСОБА_25 , діючи від імені директора ТОВ «Фортекс Альянс», корпоративні права в статутному капіталі якого придбав 22 квітня 2011 року у ТОВ «Агенція ЛЛОЙД`С АСИСТЕНТ», спільно іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману потерпілих, використовуючи підроблені установчі та реєстраційні документи, а саме: заяву від імені Банер ОСОБА_45 (спеціальний бланк серії ВРЛ №870040) до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.08.2011 про передачу належної йому частки у розмірі 30% статутного капіталу у ПП «Даско» на користь TOB «ФОРТЕКС АЛЬЯНС», а також рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011, заволоділи корпоративними правами в статутному капіталі ПП «Даско» (), шляхом здійснення 30.08.2011 в Подільській районній у м. Києві державній адміністрації державну реєстрацію змін до статутних документів в частині зміни власників юридичної особи з гр. ОСОБА_44 та «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» на ТОВ «Фортекс Альянс», власниками якого на той час були ОСОБА_25 та ОСОБА_46 .

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном власників ПП «Даско», 22.08.2012 в денний час доби, ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, маючи в своєму володінні корпоративні права ПП «Даско», склав протокол № 4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Фортекс Альянс» від 22.08.2012 щодо прийняття рішення про вихід зі складу засновників ПП «Даско» та передачі всіх корпоративних прав, обов`язків та 100 % Статутного капіталу ПП «Даско» на користь сторонньої особи Компанії-нерезидента «Мерчанус Інвестментс Лімітед», а також уклав договір купівлі-продажу від 22.08.2012 про передачу корпоративних прав ПП «Даско» у власність Компанії «Мерчанус Інвестментс Лімітед», тим самим розпорядився майном, здобутим злочинним шляхом, заподіявши власникам майна матеріальної шкоди, а саме: ОСОБА_44 у розмірі не менше 42 402 000,00 гривень, та Компанії «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» - у розмірі не менше 98 938 000 гривень, а всього на загальну суму 141 340 000,00 грн., що є особливо великим розміром.

30.08.2011 у невстановлений досудовим розслідування час, у ОСОБА_25 діючого за попередньою змовою групою осіб з іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме: рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011, а також заяви ОСОБА_44 (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 від 25.08.2011 щодо передачі останнім частки у розмірі 30% статутного капіталу у ПП «Даско» на користь ТОВ «Фортекс Альянс».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_25 за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно усвідомлюючи факт підроблення документу, від імені особи на ім`я ОСОБА_47 , що діяв на підставі довіреності від ПП «Даско» від 26.10.2010, надано завідомо підроблені документи, а саме: заяву ОСОБА_44 (спеціальний бланк) серії ВРЛ № 870040 від 25.08.2011, щодо передачі останнім частки у розмірі 30% статутного капіталу у ПП «Даско» на користь ТОВ «Фортекс Альянс», а також рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011 щодо виведення зі складу учасників підприємства власників ПП «Даско» до ІНФОРМАЦІЯ_7 . В результаті подачі підробленого рішення власників ПП «Даско» від 25.08.2011, ОСОБА_25 спільно з невстановленою слідством особою було виведено зі складу власників у ПП «Даско» гр-на ОСОБА_44 та Компанії «Джаззі Рок Хенделс ГМБХ» та право власності на ПП «Даско» набуто ТОВ «Фортекс Альянс», яке стало новим власником.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини, згідно яких, 29 вересня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу протиправно, використовуючи дублікат іпотечного договору №1438 від 12.08.2015 року виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та акти приймання-передачі перехідному банку ПАТ "Перехідний банк "РВС БАНК" (01001, м. Київ, вул. Софіївська, 10-А) прав на активи неплатоспроможного банку ПАТ "ОМЕГА БАНК", номер 109/07/2015-К від 03.07.2015р. шахрайським шляхом здійснила реєстрацію права власності на будівлю готельного комплексу, площею 15 674,50 кв.м., належну ВАТ "Готельний комплекс "Либідь", який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1 за ПАТ "Перехідний банк "РВС БАНК" внаслідок чого останній незаконно заволодів правом власності на будівлю готельного комплексу належну ВАТ "Готельний комплекс "Либідь", фактично оформивши себе першочерговим власником готельного комплексу.

Разом з цим, готельний комплекс «Premier Compass Hotel Oleksandriya» перебуває у власності фізичної особи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІПН НОМЕР_2 ), яка є дружиною ОСОБА_19 .

На сьогоднішній день, в ході досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про те що офіційні доходи ОСОБА_19 на загальну суму 22 552 240 грн. документально не підтверджуються та можуть свідчити про легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з провадженням протиправної діяльності.

Джерела походження законності доходів на придбання вказаного готельного комплексу також перевіряються в ході досудового слідства.

Окрім цього, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та їх вкладників, поповнення оборотного капіталу групи компаній VS Energy, а також заволодіння грошовими коштами, з метою їх подальшого переведення на користь дійсних беніфіціарних власників, менеджмент та власники компаній систематично укладають правочини іпотеки та кредитні договори відповідно до яких цілісно-майнові комплекси готелів та торгівельно-розважальних центрів, об`єкти нерухомості належні енергетичним компаніям, включаючи банки передаються під заставу банківським установам, власниками яких доводяться громадяни російської федерації чи держава агресор, в особі ВЕБ РФ та українські державні банки.

В подальшому ж, діючи за сприяння посадових осіб Національного банку України, здійснюють заволодіння грошовими банківських установ та вкладників, шляхом переуступки кредитних портфелів на підконтрольні юридичні особи, за значно заниженими цінами що в сукупності призводить до неможливості погашення вимог вкладників перед такими установами, доведення установ до неплатоспроможності.

Також, під час розслідування встановлено, інформацію, яка може свідчити, що частина грошових коштів, одержаних в Україні, перераховується за кордон на користь ключових беніфіціарних власників, з числа громадян російської федерації та членів їх родин, а в подальшому використовується для придбання активів у вигляді об`єктів нерухомості, корпоративних прав.

Окрім цього, встановлено, що на засіданнях Кредитного комітету ПАТ «ВТБ Банк» від 18.10.2017 та 06.12.2017 службовими особами банку прийнято рішення щодо відступлення прав вимоги за зобов`язаннями стосовно кредитних договорів укладених з АТ «Готель «Прем`єр Палац», ПАТ «ТГК «Дністер», ДП «ЛД-Україна», з ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція», з ТОВ «Паритет-П», ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія», ТОВ «Центр управління проектами - Буча», ПАТ «Готель «Ореанда», де загальна сума заборгованості становить 368 336 769,14 доларів США, за сумою у розмірі 52 755 000,00 дол. США на користь підприємств підконтрольних боржникам. В подальшому, вказане відступлення суттєвого активу, погоджено посадовими особами Національного банку України.

З метою надання вигляду законності вказаним діям, службові особи ПП «Академія оцінки і права», зловживаючи своїми повноваженнями, у своїх звітах про оцінку майна обґрунтовували відступлення прав вимоги за зобов`язаннями, за вартістю в декілька разів нижчою від ринкової, прогнозами, які містять очевидно безпідставні висновки, що призвело до тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами Національного банку України вчинено зловживання службовим становищем на користь посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» та в інтересах ПАТ «Готель «Прем`єр Палац», ПАТ «ТГК «Дністер», ДП «ЛД-Україна», ТОВ «Незалежна інвестиційна агенція», ТОВ «Паритет-П», ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія», ТОВ «Центр управління проектами - Буча», ПАТ «Готель «Ореанда», які входять до числа підконтрольних групі компаній «VS Energy» підприємств, шляхом відступлення прав вимоги за вказаними кредитними договорами до нових кредиторів, які пов`язані з позичальниками, що призвело, в подальшому, до стійкої неплатоспроможності банку, неповернення коштів вкладникам, з числа юридичних та фізичних осіб.

На сьогоднішній день вказані обставини підтверджуються, інформацією, про рух коштів по банківським рахункам групи компаній «VS energy»; проведеними експертними дослідженнями; проведеними оглядами; відомостями, здобутими в ході проведених обшуків в межах кримінального провадження, матеріалами кримінального провадження та доказами в сукупності, які долучено до зазначеного клопотання.

В межах досудового розслідування вбачається за необхідне накладення арешту на наступні цінні папери та частки статутного капіталу підприємств, які володіють та здійснюють управління мережею об`єктів нерухомості:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Хотел проперті» () розмір якого становить 1000 грн., який належить компанії «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» () розмір якого становить 50000 грн., який належить компанії «ВЕЛКО ЛІМІТЕД», бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 );

- частки ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» () в статному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ) у розмірі 24.24 % - 355 678 570 акція проста бездокументарна іменна;

- частки «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД» (нерезидент) в статному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ) у розмірі 62.23 % - 912811430 акція проста бездокументарна іменна;

- частки ТОВ «Готельний комплекс «Русь» () в статному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ) у розмірі 13.51 % - 198310000 акція проста бездокументарна іменна;

- частки ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» () в статному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» () у розмірі 62.12 % - 39073728 акція проста бездокументарна іменна;

- частки «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс ЛТД» (нерезидент) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» () у розмірі 37,87 % - 23819357 акція проста бездокументарна іменна;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Юність» () розмір якого становить 361 062 500 грн., що належить компанії «Пуморі ентерпрайзес інвестментс ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2);

- 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», , розмір якого становить 142 214 481 грн, що належить ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРЕМ`ЄРНИЙ", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", (), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕНОМЕ", ТОВ "БУДІНВЕСТ-ЛД";

- 100% статутного капіталу ТОВ «Курені», власником якого доводиться ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕР".

Об`єктами нерухомого майна, що належать зазначеним підприємствам, та доводяться речовими доказами по кримінальному провадженню, відповідно до постанови прокурора є:

- готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готельного комплексу «Либідь» літ. "А", об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 14449.2 Адреса: м. Київ, площа Перемоги, будинок 1), який перебуває у власності ТОВ «Хотел проперті» ();

- готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 (об`єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об`єкт житлової нерухомості: Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 22934.4 Адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4) перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» ();

- готель Premier Hotel Dnister» який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю літ. "А-9", об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 13507.4, матеріали стін: цегла, Опис: згідно з технічним паспортом Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., 6), який перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» ();

- готель «Premier Palace Hotel», який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вулиця Пушкінська, будинок 5-7/29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв. м.): 28977.1, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 5-7/29/ вулиця Пушкінська, будинок 5-7/29), перебуває у власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код );

- готель «Premier Hotel Odesa» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 (об`єкт нерухомого майна: нежила будівля готелю "Юність", об`єкт житлової нерухомості: опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 14548.9 Адреса: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, складова частина об`єкта нерухомого майна: готель, "А" Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 13467.5 Складова частина об`єкта нерухомого майна: центр дозвілля, "Б" Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1081.4 Складова частина об`єкта нерухомого майна: ворота, №1-5 Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, №6 Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, "І") перебуває у власності ТОВ «Готельний комплекс «Юність» ();

- готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya» який перебуває за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Будівельників, будинок 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03 (об`єкт нерухомого майна: Готель з будівлями прохідної, топкової та літнім майданчиком, опис об`єкта: загальна площа (кв. м.): 1563.3, опис: Готель з мансардою - літ. А з господарсько-побутовими будівлями та спорудами : топочна-літ. Б; прохідна-літ. В; огорожа - №1-4; відмостка-літ. І; басейн-літ. Г; навіс літ. Д; навіс-літ. Е; навіс-літ. Ж. Адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває у власності фізичної особи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІПН НОМЕР_2 );

- готель «Premier Hotel Slavutych» який перебуває за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (об`єкт нерухомого майна: Будівля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з тамбуром, об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 16567.2, матеріали стін: залізобетонні блоки, цегла Адреса: АДРЕСА_4 ), та приміщення ресторану реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 (об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, (літера А'), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2516.3, адреса: м. Київ, вулиця Ентузіастів, будинок 1/2 / АДРЕСА_7 ) перебуває у власності ТОВ «Хотел проперті» ();

- нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме:

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 ОСОБА_48

- нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені» - громадська будівля літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що цінні папери (пакети акцій), частки в статутних капіталах підприємств та об`єкти нерухомості у сфері готельного бізнесу, якими володіє група компаній «VS Energy», в особі співорганізаторів злочину та залучених до протиправної діяльності осіб виступають знаряддям вчинення злочинів, а також ймовірно набуті кримінально протиправним шляхом, є предметом злочинного посягання, у зв`язку з чим відповідають критерію визначеному ст. 98 КПК України, а саме:

1. в ході досудового слідства досліджуються обставини законності набуття цілісно-майнових комплексів готелів «Premier Hotel Lybid», «Premier Hotel Rus», «Premier Palace Hotel», «Premier Hotel Odesa», «Premier Hotel Dnister», «Premier Compass Hotel Oleksandriya», «Premier Hotel Rus», ТРЦ «Метроград», ТРЦ «Метрополіс»;

2. вказані об`єкті нерухомого майна виступають інструментом поповнення обігових коштів, за рахунок внесення їх в заставу, в тому числі в банківські установи на території України, частина із яких за ланцюгом пов`язаних юридичних осіб, може перераховуватися на користь громадян російської федерації;

3. контрольні пакети акцій та частки у статутних капіталах підприємств готельного бізнесу, відповідно до статутної документації, дають змогу призначати на посади необхідних службових осіб, в особі керівників (управителів) відповідних готелів, співробітників планових, бухгалтерських, фінансово-економічних підрозділів, які б сприяли та забезпечували операційне виконання злочинів, пов`язаних із заволодінням майном підприємствами, ухиленні від сплати податків (підписання та складання документів, проведення операцій з підконтрольними підприємствами);

4. пакети акцій, частки у статутних капіталах та нерухоме майно підприємств ресторанно-готельної сфери, учасники злочинної організації неодноразово використовували у якості заставного майна цілісно-майнові комплекси вищевказаних готелів, а самі підприємства виступали у якості поручителів за кредитними договорами підконтрольних комерційних підприємств, з метою залучення додаткових коштів для фінансування діяльності злочинної організації залучення кредитних коштів від банківських установ, з російською долею капіталу («ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Альфа-Банк» та АТ «Перший інвестиційний Банк»);

5. грошові кошти одержані у якості неправомірної вигоди, дивідендів, від провадження протиправної діяльності на території України використовуються з метою фінансування тероризму та колобораційна діяльність, що виявляється у сплаті податків, придбання майна на території країни агресора, одержаними від господарської діяльності підприємств енергетичної сфери.

Крім того, подальший контроль з боку учасників злочинної групи осіб, створюють суттєві ризики для економічної та національної безпеки України з наступних підстав:

виведення грошових коштів з України (тінізація) та їх легалізація за кордоном;

уникнення фінансового моніторингу операцій пов`язаних з фінансуванням тероризму, шляхом проведення таких операцій через підконтрольній банк АТ «Перший інвестиційний банк»;

ризик перерахування частини грошових коштів на фінансування ведення агресивної війни проти України, через підконтрольні підприємства, за неконтрольованими операціями з продажу цінних паперів;

ризик порушення процедури банкрутства підприємств підприємств ресторанно-готельного бізнесу, за кредиторськими вимогами підконтрольних підприємств з метою дестабілізації ситуації.

Враховуючи викладене, на теперішній час вбачається за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, направлених на неможливість відчуження, зміни, тощо пакету акцій, які ймовірно належать особам причетним до вчинення протиправних дій.

При цьому, у разі постановлення обвинувального вироку та доведення вини причетних до злочинів осіб, статті Кримінального кодексу України за якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 190, частиною 5 статті 191, частиною третьою статті 206, частини третьої статті 191, частини другої статті 110, частини першої статті 255, частини третьої статті 258 5 КК України передбачають застосування заходів у вигляді спеціальної конфіскації до зазначених в клопотанні юридичних осіб, які використовуються для фінансування протиправної діяльності через призму пов`язаності вказаних юридичних осіб.

Окрім того, 07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» ч. 1 ст. 1 якого визначено, що:

- резиденти юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

- примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

- об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

У зв`язку із змінами в законодавстві України та введенням санкцій, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 1 Закону України «Про санкції» санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

З метою маскування резидентності фактичних власників з числа громадян Російської Федерації до групи компаній групу компаній «VS Energy» та для подальшої безперешкодної діяльності на території України, вказані особи причетні до діяльності злочинної організації здійснили реєстрацію свого бізнесу в Україні на підконтрольні компанії офшорних юрисдикцій та на підставних осіб з числа нерезидентів України.

З метою включення вказаного майна до переліку такого, яке підлягає націоналізації 31.03.2022 року за №31/1/2-9286-21 на адресу Кабінету Міністрів України направлено запит щодо надання інформації та розгляду відомостей про ймовірну причетність до діяльності групи компаній «VS Energy». За результатами розгляду запиту ініціатора Секретаріатом Кабінету Міністрів України повідомлено Офіс Генерального прокурора України про початок відповідної перевірки, надання доручення профільним міністрествам та опрацювання відповідної інформації.

Окрім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на сьогоднішній день рішеннями РНБО включено до санкційних списків та на даний час спільно з Міністерством юстиції ведеться робота по підготовці відповідних позовних заяв про націоналізацію активів, підконтрольних групі.

В той же час, відчуження пакету акцій на користь третіх осіб, з метою прикриття своє протиправної діяльності, а також уникнення відповідних негативних наслідків може нівелювати цілі та завдання кримінального переслідування та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Про обставини обізнаності про триваючі заходи з розслідування та проведення перевірки можу свідчити направлення листа 30.03.2022 року об 14 год 48 хв. на офіційну адресу Офісу Генерального прокурора України лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , за підписом Валтса Вігантса керівника «VS Energy International N.V.», в якому зазначається про недопустимість застосування з націоналізації до енергетичних компаній.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зокрема, корпоративні права це сукупність прав учасника юридичної особи, зміст яких визначається її організаційно-правовою формою та установчими документами.

Господарський кодекс визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії із вказаним вище майном, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, належить на праві власності третій особі, яка повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування нерухомим майном задоволенню не підлягає, оскільки встановлення такого обмеження порушує права осіб, у користуванні яких воно перебуває.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Хотел Проперті» (), розмір якого становить 1000 грн, що належить компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» (), розмір якого становить 50 000 грн, який належить компанії «ВЕЛКО компанії-нерезиденту Республіки Кіпр ЛІМІТЕД» (юридична адреса: Кіпр,м. Нікосія, вул. Тілемачу Канту, буд. 6, квартира/офіс 202), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 );

- частку ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» () в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ) у розмірі 24,24 %, у кількості 355 678 570 акція проста бездокументарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі,м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» () у розмірі 62,23 %, у кількості 912 811 430 акція проста бездокументарна іменна;

- частку ТОВ «Готельний комплекс «Русь» () в статутному капіталі ТОВ «Готель «Пре м`єр Палац» (код ) у розмірі 13,51 %, у кількості 198 310 000 акція проста бездокументарна іменна;

- частку ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» () в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» () у розмірі 62,12 %, у кількості 39 073 728 акція проста бездокументарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі,м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер»() у розмірі 37,87 %, у кількості 23 819 357 акція проста бездокументарна іменна;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (), розмір якого становить 361 062 500 грн., який належить компанії компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Кіпр, Акрополі, м. Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіцарним власником якої є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», , розмір якого становить 142 214 481 грн, що належить ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРЕМ`ЄРНИЙ", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008", (), ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕНОМЕ", ТОВ "БУДІНВЕСТ-ЛД";

- 100% статутного капіталу ТОВ «Курені» , власником якого доводиться ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕР",

шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції у сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо пакету акцій та статутного капіталу вищевказаних підприємств.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені вище, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами.

Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, перелічені вище, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на цінні, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначених в клопотанні акцій, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав.

Заборонити органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій, перелічених в резолютивній частині клопотання, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження вказаних акцій.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Хотел Проперті» (), 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-Перспектива» (), 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний Комплекс «Юність» (), 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ», .

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, а саме:

- готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готельного комплексу «Либідь», літ. «А», об`єкт житлової нерухомості: Ні, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 14449.2, Адреса: м. Київ, площа Перемоги, будинок 1), який перебуває у власності ТОВ «Хотел Проперті» ();

- готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: м. Київ,вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82 (об`єкт нерухомого майна: готельний комплекс "Русь" (літ. А), об`єкт житлової нерухомості: Опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 22934.4, Адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4), перебуває у власності ТОВ «ЛД-Перспектива» ();

- готель Premier Hotel Dnister», який розташований за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Матейка Я., буд. 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю, літ. "А-9", об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 13507.4, матеріали стін: цегла, Опис: згідно з технічним паспортом, Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., 6), який перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» ();

- готель «Premier Palace Hotel», який знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вул. Пушкінська, будинок 5-7/29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю (Літ. А), об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 28977.1, адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 5-7/29 / вулиця Пушкінська, будинок 5-7/29), перебуває у власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код );

- готель «Premier Hotel Odesa», який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 (об`єкт нерухомого майна: нежила будівля готелю "Юність", об`єкт житлової нерухомості: опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 14548.9, Адреса: Одеська область, м. Одеса, вулиця Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, складова частина об`єкта нерухомого майна: готель, "А" Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 13467.5, Складова частина об`єкта нерухомого майна: центр дозвілля, "Б" Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1081.4, Складова частина об`єкта нерухомого майна: ворота, № 1-5, Складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, № 6 Складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення, "І") перебуває у власності ТОВ «Готельний комплекс «Юність» ();

- готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya», який перебуває за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, буд. 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03 (об`єкт нерухомого майна: Готель з будівлями прохідної, топкової та літнім майданчиком, опис об`єкта: загальна площа (кв. м): 1563.3, опис: Готель з мансардою літ. А з господарсько-побутовими будівлями та спорудами: топочна-літ. Б; прохідна-літ. В; огорожа № 1-4; відмостка-літ. І; басейн-літ. Г; навіс літ. Д; навіс-літ. Е; навіс-літ. Ж., Адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває у власності фізичної особи ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 );

- готель «Premier Hotel Slavutych», який перебуває за адресою: м. Київ,вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (об`єкт нерухомого майна: Будівля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з тамбуром, об`єкт житлової нерухомості: Ні, опис об`єкта: Загальна площа (кв. м): 16567.2, матеріали стін: залізобетонні блоки, цегла Адреса: АДРЕСА_4 ), та приміщення ресторану реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00 (об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, (літера А), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 2516.3, адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1/2 / АДРЕСА_7 ), який перебуває у власності ТОВ «Хотел Проперті» ();

- нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме:

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В;

- нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені» - громадська будівля літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою АДРЕСА_5 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно нерухомого майна: готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, готель «Premier Hotel Rus» який розташований за адресою: Київ вул. Госпітальна, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, готель Premier Hotel Dnister» який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Матейка Я., будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, готель «Premier Hotel Odesa» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна (вулиця Піонерська; вулиця Варламова Сергія), будинок 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya» який перебуває за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Будівельників, будинок 36а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03, готель «Premier Hotel Slavutych» який перебуває за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Курені» - громадська будівля літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 32194,7 за адресою м. Київ, вулиця Героїв полку "Азов", будинок 12, нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Місто слави» (01033 м. Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме: нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 8720,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (від площі Толстого до Бессарабського майдану) ПТП Б,Г в осях 1-84, літера А; нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 6 277,00 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А; нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу загальною площею 2063,70 кв.м., яке розташоване за адресою м. Київ, проїзд Бессарабський-вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_49 ОСОБА_50