Справа №345/1577/23
Провадження № 1-кс/345/249/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

05.04.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.02.2021 по 05.02.2021 включно; номерів банківських рахунків із зазначенням банків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.02.2021 в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступили матеріали від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про реєстрацію та прийняття рішення за електронним зверненням ОСОБА_5 про те, що 02.02.2021 невідома особа таємно вчинила крадіжку грошових коштів з пенсійної карти заявника,спричинивши матеріальну шкоду.

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а сам: до руху коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 . В ході огляду виписки про рух коштів встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.02.2021 по 05.02.2021 включно; номерів банківських рахунків із зазначенням банків на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 218 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Калуського РВП ГУН П в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.02.2021 по 05.02.2021 включно; номерів банківських рахунків із зазначенням банків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: