Cправа № 127/1572/23
Провадження № 1-кс/127/608/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000677 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з реконструкції вул. Батозької, заволоділи грошовими коштами понад 2 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з реконструкції АДРЕСА_1 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_6 (далі по тексту - Замовник.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 (далі по тексту - Підрядник) укладено договiр вiд 29.10.2021 №280 на реконструкцію вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до АДРЕСА_1 на загальну суму 175,6 млн.грн.

Пунктом 4.1 договору визначено, що оплата за виконані роботи проводиться на підставі «Актiв здачі приймання виконаних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3, підписаних представниками Сторін.

Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актiв за формою КБ-2в.

Так, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за листопад-грудень 2021 року та січень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано робіт, на загальну суму 47,24 грн., з них за 2021 рік на суму 45,17 млн. грн. та січень 2022 року - 2,07 млн. грн.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що Замовником у змові з Підрядником з метою розкрадання бюджетних коштів, внесені недостовірні відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт за 2021-2022 роки, щодо об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Зокрема, Замовником у змові із Підрядником з використанням субпідрядної організації ПП « ОСОБА_5 » під час реконструкції умисно було завищено вартість опор сталевих оцинкованих на загальну суму 1,8 млн. грн., яку було включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та оплачено в повному обсязі.

Одночасно з цим, одержано інформацію, що часина оплачених робіт не відповідає встановленим будівельним стандартам та проведена з метою маскування фактів розкрадання бюджетних коштів.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про виконання договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку з встановленням оцинкованих опор та інших матеріалів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по реконструкції АДРЕСА_1 , зокрема: договір, додаткових угод, договірної ціни, локальних кошторисів, підсумкових відомостей до локальних кошторисів, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів з відповідними прибутковими накладними, накладних щодо їх придбання, сертифікатів якості на опори, платіжних доручень).

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 26.01.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПП « ОСОБА_5 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000677 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з реконструкції вул. Батозької, заволоділи грошовими коштами понад 2 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з реконструкції АДРЕСА_1 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_6 (далі по тексту - Замовник.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 (далі по тексту - Підрядник) укладено договiр вiд 29.10.2021 №280 на реконструкцію вул. Батозької (від просп. Коцюбинського до АДРЕСА_1 на загальну суму 175,6 млн.грн.

Пунктом 4.1 договору визначено, що оплата за виконані роботи проводиться на підставі «Актiв здачі приймання виконаних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3, підписаних представниками Сторін.

Оплата виконаних робіт може проводитися поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актiв за формою КБ-2в.

Так, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за листопад-грудень 2021 року та січень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано робіт, на загальну суму 47,24 грн., з них за 2021 рік на суму 45,17 млн. грн. та січень 2022 року - 2,07 млн. грн.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що Замовником у змові з Підрядником з метою розкрадання бюджетних коштів, внесені недостовірні відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт за 2021-2022 роки, щодо об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Зокрема, Замовником у змові із Підрядником з використанням субпідрядної організації ПП « ОСОБА_5 » під час реконструкції умисно було завищено вартість опор сталевих оцинкованих на загальну суму 1,8 млн. грн., яку було включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року та оплачено в повному обсязі.

Одночасно з цим, одержано інформацію, що часина оплачених робіт не відповідає встановленим будівельним стандартам та проведена з метою маскування фактів розкрадання бюджетних коштів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000677 від 28.10.2022, довідкою про обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів від 26.10.2022, договором субпідряду №01112021/01 від 01.11.2021, довідкою зустрічної звірки №06-30/8 від 18.07.2022.

Як зазначила слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про виконання договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку з встановленням оцинкованих опор та інших матеріалів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по реконструкції АДРЕСА_1 , зокрема: договір, додаткових угод, договірної ціни, локальних кошторисів, підсумкових відомостей до локальних кошторисів, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів з відповідними прибутковими накладними, накладних щодо їх придбання, сертифікатів якості на опори, платіжних доручень).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000677 від 28.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: документів про виконання договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку з встановленням оцинкованих опор та інших матеріалів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по реконструкції АДРЕСА_1 , зокрема: договорів, додаткових угод, договірної ціни, локальних кошторисів, підсумкових відомостей до локальних кошторисів, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів з відповідними прибутковими накладними, накладних щодо їх придбання, сертифікатів якості на опори, платіжні доручення).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя