УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002746,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.10.2022 року по 31.10.2022 року невстановлена особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обманом, з метою збагачення, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 169 000 гривень, належних ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 жовтня 2022 року на телефон Союзу промисловців і підприємців Хмельницької області ( НОМЕР_2 ), який очолює ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який у телефонній розмові представився ОСОБА_6 , головою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Залишив номер телефону, за яким з ним можна було зв`язатись, а саме : НОМЕР_3 , і попросив йому перетелефонувати для зв`язку. ОСОБА_5 передзвонив на номер телефону, що залишив невідомий, останній представився ОСОБА_6 і переконливо попросив про фінансову допомогу для закупівлі товару на військові потреби, сказав, що в Польщі виникли проблеми з закупівлею товару, так як не вистачає коштів. Згодом, невідомий, що представився ОСОБА_6 , попросив передзвонити на Телеграм-канал. Так як військові потреби в державі є першочерговими, ОСОБА_5 , розглянув питання допомоги і попросив невідомого, що представився ОСОБА_6 , звернутись з офіційним листом. З причини того, що в той день були перебої з електро мережею та мережею Інтернет, невідомий надіслав офіційного листа до переписки в Телеграм-каналі, але точної суми вказано не було, її невідомий вказав в переписці особисто. Сума складала 42 000 грн. Рахунок для переказу коштів був вказаний у листі, а саме : НОМЕР_4 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При виникненні технічних питань, які потребували зв`язку з невідомим, що представився ОСОБА_6 , останній просив спілкуватись виключно через месенджер Телеграм. Ввечері 21.10.2022 року ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 42 тис.грн. на рахунок, який вказав невідомий, а саме НОМЕР_4 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем останній в особистій переписці зазначив особу ОСОБА_7 . 22 жовтня 2022 року невідомий, що представився ОСОБА_6 , знову зв`язався з ОСОБА_5 , та звернувся з проханням перерахувати грошові кошти, у сумі 50 тис.грн., тому, що знову не вистачало коштів для закупівлі товару для військових потреб. Так, як це було наполегливе звернення, ОСОБА_5 запросив знову офіційний запит від невідомого. ОСОБА_5 дав вказівку головному бухгалтеру, щоб 24.10.2022 року було здійснено переказ коштів на рахунок, який було вказано у новому зверненні, а саме: НОМЕР_5 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувачем було зазначено особу ОСОБА_8 . 28 жовтня 2022 від невідомого, що назвався ОСОБА_6 , до гр. ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення про допомогу, на суму 77 тис. грн. Реквізити для перерахунку невідомий, що назвався ОСОБА_6 , вказав рахунок НОМЕР_5 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувачем було зазначено особу ОСОБА_8 . ОСОБА_5 знову надав доручення головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для переказу коштів. 31 жовтня 2022 знову надійшло повідомлення до ОСОБА_5 від невідомого, що назвався ОСОБА_6 , із запитом про допомогу. Так, як ОСОБА_5 не мав можливості надіслати кошти, він відмовив у допомозі невідомому.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання, за номером сім картки: : НОМЕР_3 , в період часу з 21.10.2022 року до моменту звернення з ухвалою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме роздруківки, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером сім картки НОМЕР_3 , в період часу з 21.10.2022 року до моменту звернення з ухвалою, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002746 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу з 20.10.2022 р. по теперішній час, за номером сім картки НОМЕР_3 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, з базових станцій з координатами.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ). забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 12 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя