Справа № 183/2663/23
№ 1-кс/183/944/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 18.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.03.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2023 року за №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 грудня 2022 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, із використанням абонентсбкого номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про необхідність зняття всіх грошових коштів зі своєї картки та поповнити вказаними грошовими коштами власний мобільний телефон, після чого остання за вказівкою невідомої особи, з банкомату зняла грошові кошти в сумі 21000 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , поповнила на вказану свій мобільний рахунок НОМЕР_3 , після чого отримала смс- повідомлення з кодом, який в подальшому повідомила невстановленій особі, та з її абонентського номеру зникли перераховані грошові кошти.

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 18 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000269 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст 190КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра вказала, що 24 грудня 2022 року приблизно о 14 годині 30 хвилин вона знаходилась поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон НОМЕР_3 було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_4 , а потім з номеру НОМЕР_1 . Під час бесіди вказаний чоловік відрекомендувався як представник AT КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що потрібно зняти грошові кошти з картки для проведення перевірки на безпеку по рахунку, для чого потрібно поповнити свій власний мобільний рахунок. Після цього ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила поповнення свого мобільного рахунку по номеру НОМЕР_3 з її банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме чотири транзакції у сумі: 430 гривень, 434 гривні, 464 гривні, 404 гривні. Далі вона пройшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де з використанням банкомату зняла грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 чотирма транзакціями у сумі: 3000 гривень, 7000 гривень, 8000 гривень, 2000 гривень, котрими ОСОБА_5 також поповнила свій мобільний номер НОМЕР_3 вже з використанням платіжного терміналу. Таким чином вона поповнила власний рахунок на суму 21732 гривні. Також ОСОБА_5 зазначила, що деякі поповнення мобільного рахунку здійснила, за вказівкою особи, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , на інший мобільний номер, котрий за його словами є робочим номером. Вказаний номер остання, на жаль, не запам`ятала. Після цього на її номер надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, котрий вона повідомила чоловіку, який представився як представник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі даний чоловік сказав, що процедуру завершено. Після цього ОСОБА_5 одразу перевірила свій мобільний рахунок, та виявила, що з нього грошові кошти у сумі 21000 гривень були викрадені.

Також ОСОБА_5 додала, що її банківська картка НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) була застрахована від шахрайств у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі відшкодували половину втраченої суми, а саме 10500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувався наступний мобільний телефони: НОМЕР_1 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , збирання доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти у період часу з 00:00 годин 24 грудня 2022 року по 00:00 годин 25 грудня 2022 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільного телефону за номером: НОМЕР_1 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000269 від 18.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.4).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 (а.с.14). при цьому використовувався мобільний телефон з номером НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 18.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до документів, які містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 00 години 00 хвилин 24 грудня 2022 року до 00 години 00 хвилин 25 грудня 2022 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та зазначенням абонентів «Б», зазначивши: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 07 (включно) травня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1