Провадження №1-кс/447/61/23
Справа №447/167/23
У Х В А Л А

26 січня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 17.01.2023 у відділ поліцейської діяльності №1 із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввійшовши в довіру останньої, переконала ОСОБА_5 вказати пін код до своєї пенсійної карточки, заволодівши таким чином грошовими коштами заявниці в сумі 16 500 гривень.

18.01.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Як повідомила ОСОБА_5 , 17.01.2023 до неї зателефонувала невідома особа і представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і сказала, що «шахраї» хочуть зняти грошові кошти із її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 надала пін-код до своєї карточки, і продиктувала код, який прийшов їй у вигляді смс-повідомлення, тоді через 10 хв з її картки знято грошові кошти в сумі 16500 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках. Також надати інформацію, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, -ір та мас адреси електронного пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період часу з 09.30 по 11.00 год 17.01.2023.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Слідча суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ,заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка становить банківську таємницю, а саме:

до інформації, щодо повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках;

до інформації, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, -ір та мас адреси електронного пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період часу з 09.30 по 11.00 год 17.01.2023, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 26.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1