Справа № 571/386/23
Провадження № 1-кс/571/86/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000029 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № № 0000029 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме інформації про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в СД відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області за вих. №341 від 22 лютого 2023 року надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 26 лютого 2023 року під приводом продажу скутера на веб-ресурсі «ОЛХ» заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 9000 грн., які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

Крім, дізнавач подала до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання проводити без її участі, через необхідність проведення невідкладних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, що стосується банківських рахунків за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 з 25 лютого 2023 року по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

1. Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів);

2. Руху коштів по вище вказаним рахункам, зі зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти. Якщо надходження на картку/рахунок здійснювалось через банкомати, то адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку то адреси таких відділень та дані фізичних чи юридичних осіб від яких надходило таке зарахування грошових коштів. з наданням можливості отримати належним чином завіреної копії угоди про відкриття карткового рахунку;

3. Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

4. Інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі:день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

5. Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказана банківська картка.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :