490/6061/22 30.12.2022
н/п 1-кс/490/3546/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6061/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000204 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Миколаївській області за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації за період 18.08.2022 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентськими номерами № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано.

-роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі).

-документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону.

-фото-, відеоматеріали за фактами організації поштових відправлень та за фактами отримання поштових посилок.

-всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували

-чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000204 від 18.08.2022 року, зареєстрованого за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, організованою групою, на території Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування становлено, що що особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, для виготовлення наркотичних засобів замовляють інґрідієнти, які отримують шляхом поштових переказів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентськими номерами № НОМЕР_8

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особи, які ймовірно причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють поштові перекази речовин, які ймовірно відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Так, встановлено що при здійсненні поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні данні особи що здійснює відправлення не перевіряються а вносяться зі слів, анкетні дані особи яка отримує відправлення за умови оголошеної вартості відправлення до 14 999 гривень встановляються або на підставі документу що посвідчує особу, або за допомогою SMS-ідентифікації.

З метою встановлення фактів наявності/відсутності поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб які можуть отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації за період 18.08.2022 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентськими номерами № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано.

-роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі).

-документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону.

-всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували;

-фото-, відеоматеріали за фактами організації поштових відправлень та за фактами отримання поштових посилок.

-чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обґрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи про абонентів за вказаними номерами операторів зв`язку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документі та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій вказала що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення всіх необхідних документів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000204 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації за період 18.08.2022 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентськими номерами № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано.

-роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі).

-документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону.

-фото-, відеоматеріали за фактами організації поштових відправлень та за фактами отримання поштових посилок.

-всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували

-чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1