УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2, за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, у кримінальному провадженні №0000480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, у кримінальному провадженні №0000480, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за дорученням Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності громадянина рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016).

Встановлено, що на території України з вересня 2014 року зареєстровано та здійснює господарську діяльність Приватне акціонерне товариство «АЛБЕ-ГРУП» (, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65).

Вказане вище акціонерне товариство повністю підконтрольне громадянину країни-агресора рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016), якому належить 100% акцій акціонерного товариства.

Крім того, вказаний вище громадянин рф є також засновником двох інших українських суб`єктів господарювання: ТОВ «СІ-СТАР» (код ЄДР 34430936, місто Київ, вулиця Артема, 21, статутний капітал 100 000 грн); ТОВ «ПАКС» (код ЄДР 22280170, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1, статутний капітал 42 000 грн).

Моніторингом відкритих даних, розміщених в мережі Інтернет (веб-портал excheck.pro) встановлено, що громадянин рф ОСОБА_1 з 15.09.2011 по 05.08.2022 у місті Москва здійснював підприємницьку діяльність в якості ІП.

Також ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_3 ) на теперішній час є засновником та генеральним директором російського ТОВ «ПАКС» (код рф ), яке здійснює господарську діяльність в окупованому рф Криму (м. Ялта, смт Гаспра, Севастопольське шосе, буд. 9). Вказане вище товариство було перереєстровано в органах окупаційної влади рф з українського ТОВ «ПАКС» (код ЄДР 22280170). Згідно відомостей веб-порталу excheck.pro, ОСОБА_1 став засновником ТОВ «ПАКС» 03.09.2014, а генеральним директором товариства 19.01.2015, тобто одразу після анексії АРК Крим країною-агресором рф.

Крім того, ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_3 ) на теперішній час є засновником російського ТОВ «ЕЛИЗ-АР» (код рф , республіка Татарстан, місто Казань, вул. Рустема Яхіна, 11) та головою правління некомерційної організації товариства власників житла «ТЕПЛІЧНИКІВ - 21» (код рф , місто Москва, пер. Плотніков, 21 будівля 1).

ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» здійснює свою господарську діяльність за основним КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» складає 1680000,00 грн.

Встановлено, що ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДР 39400974) на праві приватної власності належить офісне приміщення (нежитлова будівля літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по вулиці Гончара Олеся, буд. 65 в місті Києві, яке за для отримання прибутку частинам здається в оренду фізичним та юридичним особам.

Прибутки від господарської діяльності (в т.ч. у вигляді дивідендних виплат) ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДР 39400974) отримуються безпосередньо ОСОБА_1 . З вказаних вище виплат ОСОБА_1 відповідно до положень податкового кодексу рф сплачує 13% податків (дохід від дивідендів акцій іноземних компаній) до бюджету країни-агресора рф. Вказаними діями ОСОБА_1 здійснює фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Постановою слідчого від 24.10.2022, як знаряддя вчинення розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами наступне майно:

- 100 (сто) % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДР 39400974, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65) вартістю 1680000,00 грн. у вигляді 100 (сто) % акцій, які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «СІ-СТАР» (код ЄДР 34430936, місто Київ, вулиця Артема, 21) вартістю 100 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАКС» (код ЄДР 22280170, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1) вартістю 42 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- нежитлова будівля (літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по АДРЕСА_2 .

Відповідно, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 31.10.2022 на вказане майно накладено арешт.

З метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся про час та дату судового засідання завчасно, належним чином. При цьому, направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З і змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за дорученням Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

24.10.2022, як знаряддя вчинення розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами наступне майно: 100 (сто) % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДР 39400974, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65) вартістю 1680000,00 грн. у вигляді 100 (сто) % акцій, які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «СІ-СТАР» (код ЄДР 34430936, місто Київ, вулиця Артема, 21) вартістю 100 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016); корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАКС» (код ЄДР 22280170, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1) вартістю 42 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016); нежитлова будівля (літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по АДРЕСА_2 .

Відповідно, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 31.10.2022 на вказане майно накладено арешт.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою ст.2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Таким чином у зв`язку із тим, що майно на яке накладено арешт, згідно середньо-ринкових цін, складає понад 2 млн. гривень, та перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року,з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості,та з метою виключення прямого або опосередкованого впливу третіх осіб на арештоване майно, слідчий суддя приходить висновку про необхідність передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 00000480 від 20 квітня 2022 року Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131; 132; 170-174 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

П О СТ А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 - задовольнити.

Передати та визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000480 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст.19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно, а саме:

- 100 (сто) % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «АЛБЕ-ГРУП» (код ЄДР 39400974, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65) вартістю 1680000,00 грн. у вигляді 100 (сто) % акцій, які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «СІ-СТАР» (код ЄДР 34430936, місто Київ, вулиця Артема, 21) вартістю 100 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «ПАКС» (код ЄДР 22280170, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1) вартістю 42 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_1 (ІНН рф НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- нежитлова будівля (літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_2