Справа № 459/3770/21
Провадження № 1-кс/459/1953/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, яким просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, до 4 місяців, тобто до 29.01.2023. В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділення Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000042 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час здійснення публічних закупівель між замовником (розпорядником бюджетних коштів) Лопатинською селищною радою з одного боку та виконавцем робіт (підрядником) ТзОВ «ДОМУСГРУП» (адреса реєстрації с.Старий Добротвір, вул. Ів. Франка, 36 Кам`янка-Бузького району) укладено договір підряду №50 від 18.12.2017 по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт .Лопатин, Радехівського району, Львівської області». В подальшому, між вказаними сторонами 28.12.2017 укладено договір №1 про зберігання закупленого, майна для виконання вищевказаних робіт, яке згідно платіжних доручень №6 від 22.12.2017 та № від 27.12.2017 оплачено Лопатинською селищною радою в користь ТзОВ «ДОМУСГРУП» на загальну суму 593 557,20 грн. Однак, на момент вивчення матеріалів встановлено, що не зважаючи на звернення та письмові претензії Лопатинської селищної ради про виконання умов договору про виконання робіт за закуплене майно, яке належить селищній раді відповідальні особи ТзОВ «ДОМУСГРУП» не реагують, умови договору по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області» не виконують. А відтак, службові особи ТзОВ «ДОМУСГРУП» привласнили бюджетні кошти та комунальне майно, які оплачені замовником Лопатинською селищною радою в сумі 593 557,20 грн. за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт.Лопатин Радехівського району Львівської області».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Лопатинською селищною радою Радехівського району Львівської області в особі голови ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони та ТзОВ «Домусгруп» в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено Договір підряду №50 від 18.12.2017 на виконання робіт згідно проекту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області». Договірна ціна робіт становила 1 160 314, 58 грн (ПДВ 193 385, 80 грн).

Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» чинних з 01.01.2014 щодо обов`язковості форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2в і КБ-3) визначено, що у будівництві є дві примірні форми первинних документів з обліку - «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3).

ОСОБА_6 , будучи директором ТзОВ «Домусгруп» () згідно протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТзОВ «Домусгруп» від 09.03.2016, наказу №1-П від 09.03.2016 про призначення директора ТзОВ «Домусгруп», та являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до статуту ТзОВ «Домусгруп», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що протягом грудня 2017 року роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору підряду № 50 від 18.12.2017 не виконано в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації, у грудні 2017 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи щодо об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів по реконструкції волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області, а саме: склав АКТ №1 (форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3), після чого підписав їх та завірив печаткою ТзОВ «Домусгруп».

Згідно складеного Акту № 1 (примірна форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТУ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, вартість виконаних ТзОВ «Домусгруп» робіт склала 593 557, 20 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи директором ТзОВ «Домусгруп» () згідно протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТзОВ «Домусгруп» від 09.03.2016, наказу № 1-П від 09.03.2016 про призначення директора ТзОВ «Домусгруп», та являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до статуту ТзОВ «Домусгруп», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме з метою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Домусгруп», достовірно знаючи, що протягом грудня 2017 року роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області» відповідно до умов вищевказаного Договору підряду № 50 від 18.12.2017 не виконано в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації, надав вищевказані завідомо підроблений АКТ №1 (форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3) до Лопатинської селищної ради Радехівського району Львівської області.

На підставі вищевказаного АКТУ №1 (форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТУ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3), що містили завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, Лопатинською селищною радою Радехівського району Львівської області на розрахунковий рахунок ТзОВ «Домусгруп» перераховано згідно платіжного доручення № 6 від 22.12.2017 грошові кошти в сумі 225 000 грн., згідно платіжного доручення № 7 від 27.12.2017 грошові кошти в сумі 368 557, 20 грн, а загалом перераховано грошові кошти в сумі 593 557, 20 грн.

Отже, директор ТзОВ «Домусгруп» ОСОБА_6 , завищивши об`єми та вартість виконаних ТзОВ «Домусгруп» робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області», які фактично не виконано (відсутнє безшовне гумове покриття та спортивний інвентар), заволодів бюджетними грошовими коштами у сумі 593 557, 20 грн, чим завдано збитків державним інтересам.

29.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

13.10.2022 слідчим суддею Червоноградського міського суду Львівської області підозрюваному ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 29.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також на даний час ще не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме необхідно встановити та допитати директора ТзОВ «Консалт Девелоп» ОСОБА_8 ; встановити особисті банківській рахунки ОСОБА_8 та провести до них тимчасовий доступ з метою вилучення інформації про рух коштів; встановити місце проживання останнього; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із значною тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування. З огляду на особливу складність кримінального провадження та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно додатковий час для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

В провадженні Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000042 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 28.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які в силу ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно із п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Початок перебігу строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 28.09.2021.

29.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Водночас, ч.3 ст.294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

13.10.2022 слідчим суддею Червоноградського міського суду Львівської області підозрюваному ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 29.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також на даний час ще не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме необхідно встановити та допитати директора ТзОВ «Консалт Девелоп» ОСОБА_8 ; встановити особисті банківській рахунки ОСОБА_8 та провести до них тимчасовий доступ з метою вилучення інформації про рух коштів; встановити місце проживання останнього; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із значною тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Подане клопотання відповідає вимогам ч.1 ст.295-1 КПК України та містить усі обов`язкові елементи.

До матеріалів клопотання додано достатньо документів, які вказують, що обґрунтованість підозри органом досудового розслідування підтверджена в достатній мірі, щоб об`єктивного спостерігача переконати в тому, що дана особа могла вчинити інкриміновані їй кримінальні правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити розумний строк . Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Слідчий суддя враховує те, що у слідчого є обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. При цьому кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.152 КК України є особливо тяжким злочином. У кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, які на даний час тривають.

Так, ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, у зв`язку з його особливою складністю такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

На даний час, внаслідок особливої складності кримінального провадження, неможливо закінчити досудове розслідування у трьох місячний строк, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 4 місяців.

На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно додатковий час для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні швидше з об`єктивних причин. Відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 28.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, до 4 місяців, тобто до 29.01.2023.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1