Справа № 676/4348/22
Номер провадження 1-кс/676/1661/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 22 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку,відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за №IBAN НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 16 год. 00 хв. 22.08.2022 по 29 листопада 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 16 червня 2022 року близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_5 перерахував із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 1 029 100 гривень на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрована в м. Київ за договором поставки № 301 відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний поставити 25 100 літрів дизельного палива марки "EURO - 5", які на даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставили.

За вказаним фактом 22 серпня 2022 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000856, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, було з`ясовано, що відповідно до платіжного доручення №18100 від 22.08.2022 за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із рахунку підприємства було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 1 029 100 грн. (один мільйон двадцять дев`ять тисяч сто гривень), на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »IBAN № НОМЕР_3 власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

06 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за № IBAN НОМЕР_3 куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти за дизельне пальне. В ході чого встановлено, що 22.08.2022 о 16 год. 34 хв. із рахунку № IBAN НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в розмірі 1 028 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № IBAN НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
03 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № IBAN НОМЕР_8 куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти за дизельне пальне. В ході чого встановлено, що 22 серпня 2022 року із рахунку № IBAN НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти в розмірі 1 029 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " № IBAN НОМЕР_1 , який відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено судовою повісткою, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 22 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковомурахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ), № IBAN НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 16 год. 00 хв. 22 серпня 2022 року по 29 листопада 2022 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 05 грудня 2022 року до 27 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_1