справа № 166/417/23
провадження № 1-кс/166/144/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 03 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 02.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

03 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 15.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, розмістивши фішингове посилання в соціальній мережі Фейсбук, незаконно заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 11555 грн, які автоматично списались з банківської картки заявниці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2023 року за №0000131 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 05 березня 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення щодо «ООН допомоги». Після цього, зайшла на посилання на вказане оголошення, та відразу їй відкрилася вкладка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона ввела номер НОМЕР_2 і пароль своєї універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Тоді вона підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, їй надіслано повідомлення про необхідність підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона ввела тризначне число, яке їй було надіслано повідомленням. Після цього їй ще двічі приходили повідомлення про введення коду підтвердження, який зазначався у повідомленні. Вона вводила код підтвердження, після чого вийшла з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із соціальної мережі «Фейсбук». На початок оформлення допомоги у неї на вищевказаній картці баланс становив мінус 419,74 грн., тобто кредит.

Після оформлення допомоги, вона протягом тижня карткою не користувалася, будь які платежі не здійснювала. Повідомлення на мобільний телефон та в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили з 05.03.2023 року.

В подальшому, 15.03.2023 року вона намагалася розрахуватися карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , але не могла, через відсутність коштів. Кредитний ліміт становив на даній картці 12000 грн. Після цього, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що у період з 06.03.2023 року по 13.03.2023 року включно, з її картки здійснювалися перекази грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплати послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різних сумах. Тоді ж, тобто 15.03.2023 року вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Ратне, де отримала інформацію про те, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було перевипущено на іншу картку № НОМЕР_3 і з даної картки вже відбувалися оплати і перекази грошових коштів. Повний номер картки відсутній.

Також вказала, що посилання, за яким вона здійснила вхід для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зберегла і на даний час у соцмережі «Фейсбук» воно відсутнє.

Також в ході перегляду свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що вхід в її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено невідомою особою 09.03.2023 року о 10 год. 06 хв. з IP-адреси НОМЕР_4 з пристрою андроід SM-G977N, AOS 9.

Коли вона звернулася в банк, її картку універсальну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблоковано і вона отримала іншу картку, якою на даний час користується.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 в період з 10 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 годину 14.03.2023 рокумає суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати слідчому СВ Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 05.03.2023 року по 14.03.2023 року, а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10 години 05.03.2023 року по 10 годину 14.03.2023 року, а саме:

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 03 червня 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1