Дата документу 14.03.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/3293/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо відомості про поповнення чи перекази грошових коштів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 і НОМЕР_32 , а саме: роздруківку щодо поповнень та переказів з використанням вищевказаних номерів мобільних телефонів, даних щодо рахунку (з вказанням повного номеру карткового рахунку, номеру мобільного телефону, платіжної системи) платника та отримувача, даних щодо використання ІР-адрес з вказанням дати та часу, інформації щодо використаних терміналів з яких відбувалася авторизація чи поповнення вищевказаних мобільних телефонів з вказанням адресу розташування терміналу та суми поповнення чи переказу грошових коштів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представників установи, у володінні якого вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Прохали забезпечити конфіденційність при розгляді даного клопотання та внести рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000337 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Полтави за попередньою змовою здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом надання допомоги від імені служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 в збереженні їх коштів, отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків з подальшим додаванням їх до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в підконтрольних мобільних терміналах та подальшим обготівкуванням грошових коштів в банкоматах розташованих території м. Полтава, чим здійснили несанкціоновані операції з банківськими рахунками 34 клієнтів банківської установи на загальну суму збитків 527043,80 грн. Так, аналізом звернень постраждалих клієнтів та підозрілих операцій виявлено групу зловмисників мешканців м. Полтава, які, за попередньою змовою, здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів та під приводом надання допомоги від імені СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в збереженні їх коштів на рахунках від шахрайства отримують конфіденційну інформацію щодо карток клієнтів з подальшими їх токенізацією в GooglePay в підконтрольних гаджетах та отримання викрадених коштів в банкоматній мережі. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо відомості про поповнення чи перекази грошових коштів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 і НОМЕР_32 , а саме: роздруківку щодо поповнень та переказів з використанням вищевказаних номерів мобільних телефонів, даних щодо рахунку (з вказанням повного номеру карткового рахунку, номеру мобільного телефону, платіжної системи) платника та отримувача, даних щодо використання ІР-адрес з вказанням дати та часу, інформації щодо використаних терміналів з яких відбувалася авторизація чи поповнення вищевказаних мобільних телефонів з вказанням адресу розташування терміналу та суми поповнення чи переказу грошових коштів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 222, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 березня 2023 року до 14 травня 2023 року старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо відомості про поповнення чи перекази грошових коштів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 і НОМЕР_32 , а саме: роздруківку щодо поповнень та переказів з використанням вищевказаних номерів мобільних телефонів, даних щодо рахунку (з вказанням повного номеру карткового рахунку, номеру мобільного телефону, платіжної системи) платника та отримувача, даних щодо використання ІР-адрес з вказанням дати та часу, інформації щодо використаних терміналів з яких відбувалася авторизація чи поповнення вищевказаних мобільних телефонів з вказанням адресу розташування терміналу та суми поповнення чи переказу грошових коштів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність. «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 14 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1