УХВАЛА

01 листопада 2022 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність щодо невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), викладені у заяві ОСОБА_4 від 03.10.2022 року, -
ВСТАНОВИЛА:
Адвокат ОСОБА_3 у скарзі вказує, що ОСОБА_4 (заявником) було помилково (безпідставно) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС" ( НОМЕР_1 ) на загальну суму 83 250 грн. 00 коп. (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят грн.. 00 коп.).

26.02.2021 року, після виявлення помилки, ОСОБА_4 , одразу надіслав письмову заяву (вимогу) до ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС" про повернення безпідставно отриманих коштів, проте останній, на думку заявника, уникав отримання відповідної заяви-вимоги. У зв`язку з чим Заявник звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області з позовною заявою про стягнення безпідставно отриманих коштів. Так, рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 10 червня 2021 року у справі № 569/4756/21 позовні вимоги ОСОБА_4 до ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС" було задоволено в повному обсязі. Стягнуто з ТОВ "Фінансо Плюс" на користь Заявника безпідставно отримані кошти в розмірі 83 250 грн. та судовий збір в розмірі 908 грн. 16.08.2021 року, за заявою ОСОБА_4 було відкрито виконавче провадження №66501344 про стягнення з ТОВ "Фінансо плюс" (Код ) безпідставно отриманих коштів в розмірі 83 250 грн. та судовий збір в розмірі 908 грн. В рамках відповідного виконавчого провадження було здійснено ряд дій (накладення арешту на рахунки, тощо), проте боржник уникав виконання рішення суду. У зв`язку з чим. 22.07.2022 року державним виконавцем прийнято рішення про повернення виконавчого документу стягувачу. В постанові про повернення виконавчого документу встановлено, що заходи здійснені державним виконавцем щодо розшуку майна боржника на яке можливо звернути стягнення виявились безрезультатними.

Проте, 02.08.2022 року, Заявник, звернувся до приватного виконавця ОСОБА_5 (вул. Євгена Сверстка 23, офіс 1220, м. Київ, 02002). який розпочав нове виконавче провадження №69590463. В ході даного виконавчого провадження приватним виконавцем було здійснено ряд дій направлених на стягнення коштів з боржника (накладення арешту на наявні рахунки боржника, здійснено розшук майна, що може належати боржнику, тощо). Окрім цього. 23.08.2022 року, приватний виконавець зобов`язував керівника ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС" з`явитися до виконавця 31.08.2022 року о 14:00 за адресо вул. Свгена Сверстюка 23, офіс 1220, м. Київ, 02002, щодо сплати боргу за вище вказаним виконавчим провадженням та зобов`язано надати інші пояснення. Проте керівник ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС не з`явився за вимогою. 05.09.2022 року приватний виконавець повторно зобов`язував керівника ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС" з`явитися до виконавця 15.09.2022 року о 12:30 за адресою вул. Євгена Сверстюка 23, офіс 1220, м. Київ, 02002. щодо сплати боргу за вище вказаним виконавчим провадженням та зобов`язано надати інші пояснення. Проте керівник ТОВ "ФІНАНСО ПЛЮС не з`явився за вимогою. Відтак, вказані вище обставини свідчать, що відповідальні особи ТОВ "Фінансо плюс" умисно ухиляються від виконання судового рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 10 червня 2021 року у справі №569/4756/21. Варто повідомити, що директор ТОВ "Фінансо плюс" одночасно с директором ще чотирьох підприємств ТОВ «Інтернешнл транспорт компані ЛТД» (ЄДРПОУ 30455941). ТОВ «Ай Ті Сі груп» (ЄДРПОУ 38110918), ТОВ «Смартхем груп» (ЕДРПОУ 42397286), ТОВ «Хорнес компані» (ЄДРПОУ 42930772). Так, згідно відомостей з єдиного державного реєстру судових рішень, а саме в справі №461/1526/22 заявнику стало відомо, що керівництво ТОВ "Фінансо плюс" фігурує в численних кримінальних справа по території України. Наприклад. з вище вказаної ухвали, можна довідатись, що ТОВ «Ходорівський м`ясокомбінат» у січні 2020 відобразило по податковому обліку реалізацію продуктів на ТОВ «Агро велор» (ЄДРПОУ 43164462) на загальну суму 9 287 814 грн. Підприємство перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Донецькій області. основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Так, 03 жовтня 2022 року, ОСОБА_4 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до начальника Рівненського районного управління поліції ОСОБА_6 передбаченою ст. 382 Кримінального кодексу України. Проте, тривалий час заявнику не було відомо будь-яких відомостей щодо зареєстрованої заяви про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим було направлено відповідний адвокатський запит №6705/10/22 та отримано відповідь, що відомості по даному факту внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області за №34363 від 03.05.2022 року. Повідомлено, що після проведення перевірки за зверненням по факту можливих неправомірних дій ТОВ "Фінансо Плюс" їх буде повідомлено про результати перевірки.
Адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд скарги без його участі та участі ОСОБА_4 , просив її задоволити з підстав у ній наведених.
Представник Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області для розгляду скарги не з`явився. Його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.
З урахуванням заяви заявника скарги та відсутності представника Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
03 жовтня 2022 року, ОСОБА_4 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до начальника Рівненського районного управління поліції ОСОБА_6 передбаченою ст. 382 Кримінального кодексу України.

З повідомлення Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області про розгляд звернення від 12 жовтня 2022 року вбачається, що відомості по факту неправомірних дій ТОВ «Фінансо Плюс» внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області за №34363 від 03.05.2022 року та після проведення перевірки за зверненням по факту можливих неправомірних дій ТОВ "Фінансо Плюс" заявника буде повідомлено про результати перевірки.

Згідно ч.1 ст.214 КПК України - слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Ч.4 ст.214 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Викладене у скарзі адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 підтверджується наданими до скарги письмовими доказами, які вказують на обґрунтованість скарги, а тому відповідно до ст. 214 КПК України відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 КК України, слід внести до ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303 - 308 КПК України, слідча суддя -
УХВАЛИЛА:
Зобов`язати уповноважених службових осіб Рівненського районного управління поліції внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_4 від 03.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7