Справа № 991/559/23
Провадження № 1-кс/991/559/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, відповідно до якого детектив просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в резолютивній частині клопотання.

Клопотання детектива обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом закупівлі органами державної влади товарів та послуг за завищеною вартістю, що має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Верховною радою України було ухвалено Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

На період дії правового режиму воєнного стану, на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану», для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, указом Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 утворено військові адміністрації.

З метою оптимізації процедури публічних закупівель товарів для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, Кабінетом міністрів України було винесено постанову № 185 від 02.03.2022, відповідно до якої встановлено спрощену процедуру публічних закупівель окремих видів товарів під час воєнного стану.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 р. № 193 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», з метою забезпечення належного функціонування акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з резервного фонду державного бюджету Міністерству інфраструктури виділено 18,006 млрд. гривень, які спрямовано на нову бюджетну програму - 3101710 «Здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», з метою, в тому числі, забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій (в обсязі 5,006 млрд. гривень).

Також, 20.03.2022 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 328 (із змінами і доповненнями) «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану», відповідно до якої встановлено, що на період дії воєнного стану, з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави забезпечення населення територіальних громад областей та м. Києва, на території яких тривають активні бойові дії, у тому числі внутрішньо переміщених осіб з таких областей та м. Києва здійснюється безоплатно. Одержувачами товарів, вказаних у додатку 1 до вказаної постанови Уряду України визначено обласні та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п. 5 вказаної постанови Кабінету Міністрів України встановлено, що закупівля товарів, визначених у додатку 1 та оплата послуг із зберігання та/або переробки зерна здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Водночас, пп. 3 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України № 185 від 02.03.2022 передбачено, що переліки продукції, постачальники, обсяги, ціни, розміри та строки попередньої оплати визначаються замовниками та погоджуються відповідно ІНФОРМАЦІЯ_4 - щодо продовольчих товарів, ІНФОРМАЦІЯ_5 - щодо палива, ІНФОРМАЦІЯ_6 - щодо будівельних матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_7 - щодо санітарно-гігієнічних товарів. Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання здійснюється безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зазначені центральні органи виконавчої влади здійснюють погодження закупівель, що ініціюються замовниками, з урахуванням потреб регіонів.

Закупівля продукції здійснюється обласними військовою адміністрацією на підставі укладених тристоронніх договорів, чинні редакції яких оприлюднюються на офіціальному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 в розділі «Закупівлі» та є у вільному доступі для всіх зацікавлених осіб. Підписання таких договорів зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. Відповідно до умов статті 634 Цивільного кодексу України такий договір представляє собою договір приєднання і може бути укладений лише шляхом приєднання замовника та постачальника до всіх умов договору в цілому. Доказом повного та беззаперечного прийняття замовником усіх умов такого договору (акцептом) є факт направлення замовником на адресу постачальника заявки. Доказом повного та беззаперечного прийняття постачальником всіх умов цього договору (акцептом) є факт направлення постачальником на адресу замовника письмового повідомлення про прийняття заявки замовника (рахунку на попередню оплату (п.11.2 Договору).

Так, під час здійснення заходів було отримано інформацію, що посадовими особами обласних військових адміністрації, за співучасті службових осіб центральних органів виконавчої влади України, із залученням юридичних осіб - підприємств реального сектору економіки України, організовано злочинні схеми заволодіння коштами державного бюджету України.

Відповідно до наявних відомостей, група осіб у період воєнного стану, із залученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та посадових осіб обласних військових адміністрацій, а також, за співучасті інших невстановлених службових осіб центральних органів виконавчої влади України, організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету України.

Так, отримано відомості про те, що посадовими особами, за сприяння осіб із вищого політичного керівництва країни, було забезпечено включення підконтрольної їм юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка не має достатніх можливостей та досвіду постачання будь-яких товарів для забезпечення функціонування держави, до «Переліку підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 148 від 05.03.2022.

Так, відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит №Ц-7-88/1621-22 від 21.07.2022 встановлено замовлення та постачання макаронних виробів ІНФОРМАЦІЯ_11 (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

04.04.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 було підписано заявку на закупівлю продовольчих товарів макаронних виробів (Туреччина), код ДК 021:20-1, на загальну кількість 841500 кг. Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

01.04.2022, тобто до формування заявки на закупівлю продовольчих товарів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виписано рахунок на оплату №30 від 01.04.2022, який було погоджено начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до зазначеного рахунку на оплату, на підставі договору постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування (в редакції оприлюдненій на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620), ІНФОРМАЦІЯ_11 було замовлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступний товар: «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 841 500 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 46 703 250 грн (без ПДВ).

15.06.2022 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виписано рахунок на оплату №122 від 15.06.2022, який було погоджено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 . Відповідно до зазначеного рахунку на оплату, на підставі договору постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування (в редакції оприлюдненій на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 було замовлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступний товар: «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 382 656 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 21 237 408 грн (без ПДВ).

15.06.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 було складено акт прийому передачі продовольчих товарів відповідно до умов договору та рахунку №122 від 15.06.2022. Підписанням цього акту сторони підтвердили факт підписання товару - «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 382 656 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 21 237 408 грн (без ПДВ).

Замовлення та постачання макаронних виробів ІНФОРМАЦІЯ_15 (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

30.03.2022 Директором ІНФОРМАЦІЯ_16 було підписано заявку на закупівлю продовольчих товарів «Макаронні вироби», код ДК 021:20-1, на загальну кількість 774 000 кг. Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

01.04.2022, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виписано рахунок на оплату №33 від 01.04.2022, який було погоджено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 . Відповідно до зазначеного рахунку на оплату, на підставі договору постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування (в редакції оприлюдненій на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620), Полтавською обласною військовою адміністрацією було замовлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступний товар: «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 774 000 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 42 957 000 грн (без ПДВ).

Станом на теперішній час відомостей про виписку інших рахунків, складення актів прийому-передачі не встановлено.

Замовлення та постачання макаронних виробів ІНФОРМАЦІЯ_18 (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

02.04.2022 Директором ІНФОРМАЦІЯ_19 було підписано заявку на закупівлю продовольчих товарів «Макаронні вироби (Туреччина)», код ДК 021:20-1, на загальну кількість 1 039 460 кг. Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

01.04.2022, тобто до формування заявки на закупівлю продовольчих товарів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виписано рахунок на оплату №29 від 01.04.2022, який було погоджено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 . Відповідно до зазначеного рахунку на оплату, на підставі договору постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування (в редакції оприлюдненій на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620), Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією було замовлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступний товар: «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 1 039 460 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 42 957 000 грн (без ПДВ).

Станом на теперішній час відомостей про виписку інших рахунків, складення актів прийому-передачі не встановлено.

Окрім цього, 02.04.2022 Директором ІНФОРМАЦІЯ_19 було підписано заявку на закупівлю продовольчих товарів «Макаронні вироби (Туреччина)», код ДК 021:20-1, на загальну кількість 477 040 кг. Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

01.04.2022, тобто до формування заявки на закупівлю продовольчих товарів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було виписано рахунок на оплату № 32 від 01.04.2022, який було погоджено. Відповідно до зазначеного рахунку на оплату, на підставі договору постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування (в редакції оприлюдненій на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620), Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією було замовлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступний товар: «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 477 040 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 26 475 720 грн (без ПДВ).

03.06.2022 заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 було складено акт прийому передачі продовольчих товарів відповідно до умов договору та рахунку № 32 від 01.04.2022. Підписанням цього акту сторони підтвердили факт підписання товару - «Макаронні вироби (Туреччина)», кількістю 477 040 кг, вартістю 55,50 грн за 1 кг (без ПДВ), загальною вартістю 26 475 720 грн (без ПДВ).

Станом на теперішній час відомостей про формування інших рахунків, складення актів прийому-передачі не встановлено.

Під час аналізу ринку макаронних виробів України та цін інших виробників, які здійснюють постачання макаронних виробів на замовлення військових адміністрацій, було встановлено, що дійсна ринкова вартість макаронних виробів є значно нижчою.

Так, Тернопільською, Київською, Житомирською, Хмельницькою, Черкаською обласними військовими адміністраціями у зазначений період укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », предметом яких є постачання макаронних виробів. Договірна вартість макаронних виробів становить від 19,3 грн до 33,4 грн (без врахування ПДВ) за 1 кг продукції.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_22 уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », предметом якого є постачання макаронних виробів, вартість яких становить 21,50 грн (без врахування ПДВ).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_24 уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », предметом якого є постачання макаронних виробів. Вартість макаронних виробів різних найменувань становить 21,85 грн (без врахування ПДВ).

Відповідно до відомостей отриманих на запит ІНФОРМАЦІЯ_26 , було встановлено, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_27 , середня споживча вартість макаронних виробів з м`яких сортів пшениці на території України у березні 2022 року становила 26 грн 85 коп за 1 кг продукції, у квітні 2022 року становила 30 грн 13 коп за 1 кг продукції.

За наявними відомостями із ІТС «Єдина автоматизована інформаційна система» (митний блок), а також відповідно до наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснювалось постачання макаронних виробів на замовлення обласних військових адміністрацій наступних виробників: « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Туреччина), імпорт яких на митну територію України здійснювався у період воєнного стану постачальником (експортер ІНФОРМАЦІЯ_31 .) Відповідно до супровідних документів до ВМД, вартість макаронних виробів імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (експортер ІНФОРМАЦІЯ_32 ) становить 1.62 доларів США за 1 кг продукції, що відповідно до курсу НБУ становило 47,39 грн (вартість 1 долара США у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 становив 29,25 грн)

Водночас, відповідно до вантажної митної декларації № UA100000/2022/749991 компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » здійснює імпорт аналогічних макаронних виробів виробника « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Туреччина) вартість яких, відповідно до супровідних документів до ВМД від 23.05.2022, становить 0,83 долари за кг продукції, що відповідно до курсу НБУ становило 24,28 грн.

Також, відповідно до вантажної митної декларації № UA204020/2021/032713 компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » здійснює імпорт макаронних виробів виробника « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Туреччина) вартість яких, відповідно до супровідних документів до ВМД від 20.09.2021, становить 0,56 долара за кг продукції, що відповідно до курсу НБУ становило 14,75 грн.

Відомостей щодо імпорту макаронних виробів виробника « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Туреччина) не встановлено.

Таким чином, відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що група осіб у період воєнного стану, із залученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та посадових осіб обласних військових адміністрацій, за співучасті інших невстановлених службових осіб центральних органів виконавчої влади України, організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету України шляхом штучного завищення вартості продуктів харчування макаронних виробів, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Додатково, відповідно до оперативної інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювала постачання товарів із порушенням норм пункту 4.1 типового договору в частині відвантаження товару Постачальником з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 80,0 % від його загального строку придатності. У той же час, встановлено факти постачання ІНФОРМАЦІЯ_35 , термін придатності яких є нижчим за встановлену умовами договору граничну межу (макаронні вироби, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ? 10,0 %), чим не дотримано п. 4.1 типового договору, що свідчить про неефективні управлінські рішення, які могло призвести до завдання шкоди в загальній сумі 129,2 тис. гривень.

Окрім цього, встановлено, що надані Департаменту АПР постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сума поставки 25,9 млн.) документи на підтвердження якості поставленої продукції, а саме макаронних виробів, (сертифікати відповідності з термінами дії: до 11.01.2021; 26.04.2022; грудень 2020; 29.06.2021; 09.03.2017) є не дійсними на момент поставки продукції, що не відповідає п. 3.1 договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування. Також слід відмітити, що Сертифікати, видані AIB INTERNATIONAL, TSE, надані на запит у невідповідній якості (унеможливлено прочитання та встановлення терміну дії).

Детектив зазначає, що існує необхідність у вилученні органом досудового розслідування відомостей про ціни виробників промислової продукції у вигляді «Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні» наявні у органах ІНФОРМАЦІЯ_27 (як правило ними є звітність за формою № 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції»).

Головними управліннями статистики у Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській і Рівненській областях, а також у м. Києві, на запити органу досудового розслідування, направлені в порядку ст. 40 та 93 КПК України до них, було відмовлено у наданні відповідної статистичної звітності виробників промислової продукції у вигляді «Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні» наявні у органах ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У відповідності до листа Державної служби статистики України № 09.2-03/335-22 від 18.11.2022 відомості про підприємства, які ініціативно звітували протягом березня червня 2022 року за формою № 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» за товаром-представником «Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні» містяться виключно в Головних управліннях статистики у Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській і Рівненській областях, а також у м. Києві.

Детектив зазначає, що з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, а також з метою досягнення дієвості цього провадження, здійснення органом досудового розслідування збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування існує необхідність в вилученні копій вказаних відомостей та документів, якими вони підтверджуються.

Здобути вказані докази у інший спосіб, відмінний від здійснення тимчасового доступу до документів неможливо, оскільки вказані документи становлять у собі охоронювану законом інформацію, і на запити володільцем не надаються.

Детектив у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_36 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування тимчасового доступу до речей і документів як одного із заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України, відповідно до якої застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2023, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000097 від 11.05.2022 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що група осіб у період воєнного стану, із залученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та посадових осіб обласних військових адміністрацій, а також за співучасті інших невстановлених службових осіб органів виконавчої влади України організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, шляхом закупівлі товарів для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану за значно завищеними цінами.

Сторона обвинувачення стверджує про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

На час розгляду клопотання жодній фізичній особі не повідомлено про підозру за описаними фактами.

Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні детектива наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначається в клопотанні. Водночас, на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу кримінального правопорушення та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені у досудовому розслідуванні обставини.

З урахуванням характеру кримінального правопорушення, про яке йде мова в клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання детектива вбачається, що відомості, до яких він має намір отримати доступ, відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, зокрема конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України, при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження додатково повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом у клопотанні доведено, що документи, до яких він просить надати доступ, можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення наявності чи відсутності факту заволодіння коштами державного бюджету України шляхом штучного завищення вартості продуктів харчування макаронних виробів. Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як тимчасовим доступом до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання убачається, що детективом ІНФОРМАЦІЯ_26 до ІНФОРМАЦІЯ_36 було направлено запит про надання відомостей. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_36 , неможливо надати вказані відомості, оскільки вони є конфіденційною інформацією.

Дослідивши додані на обґрунтування клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що звітність за формою № 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» (з усіма до неї додатками, доповненнями і уточненнями до них), до якої просить надати доступ детектив, дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати детектив, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, а, з огляду на специфіку вчиненого кримінального правопорушення, склад осіб, можливо, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення є не можливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 перебувають зазначені в клопотанні речі і документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних речах і документах, можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом отримання до них тимчасового доступу, не видається можливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: усієї звітності за формою № 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» (з усіма до неї додатками, доповненнями і уточненнями до них), як помісячної так і поквартальної, за товаром-представником «Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні», поданої виробниками вказаної продукції до ІНФОРМАЦІЯ_36 та його територіальних (структурних) підрозділів за період часу 01.01.2022 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1