УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/849/23

Провадження №1-кс/712/475/23

31 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000209 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000209 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023 невстановлена особа, представляючись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , отримала данні та доступ до його депозитного валютного рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 100 доларів США, які перерхувала на невідомий рахунок. (ЄО-2548 від 19.01.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 17.01.2023 прийшовши додому за фактичним місцем проживання заявник отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з чоловічим голосом який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що по його картковому рахунку здійснюються несанкціоновані дії, та сказав що зараз потерпілому надійде смс- повідомлення з кодом який він повинен продиктувати невстановленій особі для того, щоб змінити пін код від картки, що потерпілий і зробив але після цього слухавку кинули. Приблизно через декілька хвилин заявнику надійшло повідомлення про списання грошових коштів в 16:11 год. в розмірі 24000 грн. та в 16:11 год. ще раз в розмірі 24000 грн. з картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .. Після чого з зарплатної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 були переведено грошові кошти в сумі 6300 грн. на картку № НОМЕР_1 і потім з неї були списано грошові кошти в розмірі 7000 грн.

19.01.2023 в 08:25 год. потерпілий отримав смс- повідомлення про те, що його депозитно-валютний рахунок « ОСОБА_7 », в розмірі 100.73USD, було переведено на валютну картку потерпілого № НОМЕР_4 . В подальшому грошові кошти в розмірі 4000 грн. були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 та на мобільний номер телефону: НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 50 грн. яких було здійснено шість транзакцій, на загальну суму 300 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що потерпілий користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2023 року, до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000209 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2023 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ..

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1