справа № 606/2093/22
Ухвала

02 березня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у йогої відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.11.2022 року через секретаріат надійшли матеріали Національної поліції України Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Лошнів, Теребовлянської ТГ, Тернопільської області, в період воєнного стану, який введено указом президента України Ne64/22 від 24.02.2022 року 05.11.2022 року о 17:40 невідома особа, діючи таємно викрала з її карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2 800 грн, здійснивши їх перерахунок. Дані свого карткового рахунку заявниця нікому не повідомляла.

Окрім цього, було встановлено, що із картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2800 гривень були переведені через сервіс UKR KYIV MOBILE BANKING 0000 на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому було встановлено, що 05.11.2022 о 23:07 год. грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було переведено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про отримувача вищевказаних грошових коштів містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про те, куди саме перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- куди саме 05.11.2022 о 23:07 год. були переведені грошові кошти у сумі 2800 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефону, систему пристрою, а саме інформацію, щодо ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу);

- інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі, день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);

- файли, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, через яку 05.11.2022 о 23:07 год. переведено грошові кошти на суму 2800 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :