Справа №333/5184/22
Провадження №1-кс/333/1522/22
УХВАЛА
Іменем України

07 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001421 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.11.2022 слідча ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001421 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.10.2022 у період часу з 17- 35 годин до 17-58 годин невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці, усвідомлюючи, що вона, діє в умовах воєнного стану, таємно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в сумі 3920 грн. (СО 22522 від 04.10.22).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 2003 року він має банківську картку оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для соціальних виплат. З вказаного часу ОСОБА_4 неодноразово змінював картку за часом закінчення її дії. Постійно користується даною карткою, крім того йому щомісячно зараховуються на її рахунок суми соц. виплати. ОСОБА_4 вказану картку ні кому не передавав та не повідомляв її данні чи код. Картка завжди знаходиться у нього. Рдина ОСОБА_4 вказаною карткою не користується.
04.10.2022 приблизно ОСОБА_4 в терміналі, який розташований по АДРЕСА_1 поповнив рахунок своєї картки на суму З 781 грн., залишок на картці склав 5 493,5 грн. Через деякий час ОСОБА_4 переказав на іншу свою картку грошові кошти в сумі 1 454,24 грн. Після чого він карткою не користувався.
Приблизно о 20-00 год. 04.10.2022 ОСОБА_4 вирішив скористуватися своєю карткою - сплатити кредит, але коли він відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то побачив що грошей на його рахунку залишилось 63,50 грн.
Також у додатку ОСОБА_4 побачив що04.10.2022 у період часу з 17-35 годині до 17-58 години з його рахунку були перераховані грошові кошти у загальній сумі 3 920 грн., у розділі щодо операції вказано « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зі слів ОСОБА_4 він у цей час знаходився біля свого будинку, ремонтував свій автомобіль. Картку не використовував. Хто міг перерахувати грошові кошти з рахунку його банківської картки він не знає.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3 920 грн.
Також ОСОБА_4 надав слідству довідку про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунком ( НОМЕР_1 ) від 05.10.2022.
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 розрахункового рахунку НОМЕР_1 04.10.2022, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідча в судове засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0001421).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001421 від 05.10.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів 04.10.2022 в електронному та паперовому носіях інформації;
- документи на відкриття зазначеного рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за 04.10.2022;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансового номеру за НОМЕР_1 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1