Справа № 209/1527/22
Провадження № 1-кс/209/234/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000377 від 27.07.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000377 від 27.07.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 07.07.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, через сайт в соціальній мережі "Телеграм, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку ОСОБА_5 .

27.07.2022 відповідними відомостями розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 , 07.07.2022 року він у додатку «Телеграм» перейшов за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги, побачив сторінку, схожу на початкову сторінку для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов за своїм логіном та паролем, після чого невідомою особою з його банківського кредитного рахунку було знято гроші в сумі 17 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було переведено ОСОБА_6 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

В подальшому 09.02.2023 року було отримано доступ до банківського рахунку/картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відповідно до отриманої інформації власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 07.07.2022 року о 13:25:04 год. на картку № НОМЕР_2 надходять кошти у сумі 17 000 грн від ОСОБА_5 та о 07.07.2022 року о 13:34:04 з картки № НОМЕР_2 переводять на картку № НОМЕР_4 гроші у сумі 15 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_7 . Також було встановлено що остання має банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який остання отримувала грошові перекази від різних осіб та з якою здійснювала подальші грошові перекази отриманих коштів. Так остання перевела різні суми грошових коштів на наступні рахунки та картки: - Карта НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий, - Рахунок НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_8 , - Рахунок НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_9 , - Рахунок НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) отримувач ФОП ОСОБА_10 , - Рахунок НОМЕР_10 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_11 , - Карта НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий ,- Карта НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий, - Рахунок НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_12 , - Рахунок НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_13 , - Рахунок НОМЕР_15 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_14 , - Рахунок НОМЕР_16 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_15 , - Рахунок НОМЕР_17 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_16 , - Рахунок НОМЕР_18 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_17 , - Рахунок НОМЕР_19 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_18 , - Карта НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) отимувач невідомий,- Рахунок НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримувач ОСОБА_19 ,- Рахунок НОМЕР_23 (Універсал банк) отримувач ОСОБА_20 ,- Рахунок НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) отримувач ФОП ОСОБА_21 ,- Карта НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) отимувач невідомий,- Карта НОМЕР_27 (Пумб банк) отимувач невідомий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли,слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме: про стан вищевказаних банківських рахунків/карток.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області летйенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_32 або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських рахунків: - НОМЕР_7 ;- НОМЕР_8 ;- НОМЕР_28 ;- НОМЕР_13 ; - НОМЕР_14 ;- НОМЕР_15 ;- НОМЕР_16 ;- НОМЕР_17 ; - НОМЕР_18 ; - НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; - НОМЕР_23 ,що перебувають у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: Інформації по рахунку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ):-1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_7 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; 3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_7 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; 4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; 5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_7 ; 6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_7 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_8 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_8 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_8 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_8 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_8 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_28 ( ОСОБА_11 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_28 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_28 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_28 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_28 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_28 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_28 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_28 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_28 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_28 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_28 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_12 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_13 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_13 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_13 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_13 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_13 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_13 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_13 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_13 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_14 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_14 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_14 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_14 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_14 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_14 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_14 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_14 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_14 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_14 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_15 ( ОСОБА_14 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_15 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_15 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_15 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_15 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_15 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_15 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_15 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_15 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_15 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_16 ( ОСОБА_15 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_16 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_16 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_16 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_16 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_16 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_16 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_16 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_16 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_16 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_16 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_17 ( ОСОБА_16 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_17 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_17 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_17 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_17 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_17 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_17 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_17 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_17 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_17 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_17 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_18 ( ОСОБА_17 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_18 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_18 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_18 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_18 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_18 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_18 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_18 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_18 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_18 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_18 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_19 ( ОСОБА_18 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_19 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_19 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_19 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_19 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_19 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_19 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_19 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_19 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_19 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_19 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_22 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_22 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_22 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_22 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_22 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_22 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_22 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_22 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_22 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_22 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Інформації по рахунку № НОМЕР_23 ( ОСОБА_20 ):1. відомостей щодо руху коштів по рахунку банківському рахунку № НОМЕР_23 у період часу з 07 07.2022 по час постановлення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів но кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;2. до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_23 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_30 ) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;3. заяв про відкриття/закриття банківському рахунку № НОМЕР_23 яка закріплена за AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;4. надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 07.07.2022 по 00:00 годин дня постановлення ухвали із банківського рахунку № НОМЕР_23 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_23 ;6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_23 за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;7. вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з якого телефону (пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_23 проводили банківські операції у період часу з 07.07.2022 по час постановлення ухвали;8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із карти/рахунку банківського рахунку № НОМЕР_23 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.07.2022 року по час постановлення ухвали;9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_23 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 07.07.2022 по час постановлення ухвали до банківського рахунку № НОМЕР_23 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 березня 2023 року до 29 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1