Справа № 639/3024/22
Провадження № 1-кс/639/26/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ КІБ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- митних декларацій, міжнародних контрактів з додатками, документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку, інвойси, CMR, специфікації), товаро-транспортних документів, дозвільних документів - необхідних для оформлення товару в режимі експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час;

- договорів з брокерами, документів, що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час;

- актів митного огляду із графічними зображеннями, актів перевірок, довідок та інформаційних довідок, які були складені за результатами здійснення контрольних заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час;

- інших документів, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби - необхідних для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низкою суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури від 05.05.2022 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 в Харківській області.

05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором Російською Федерацією.

Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , одним з засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_3 , статутний внесок: 11 509 926.39 (46.2%).

Процесуальним керівником було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.

В ході виконання доручення прокурора УСБУ в Харківській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави - агресора та у взаємодії з ним (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено повне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зареєстроване: 01.07.2003, адреса: АДРЕСА_2 .

Засновниками підприємства є:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " адреса: АДРЕСА_3 , статутний внесок: НОМЕР_5 (46.2%);

- ОСОБА_5 Адреса: АДРЕСА_4 , статутний внесок: 5 100 136.61 (20.47%);

- ОСОБА_6 Адреса: АДРЕСА_5 , статутний внесок: 4 152 136 (16.67%);

- ОСОБА_7 Адреса: АДРЕСА_6 , статутний внесок: 4 152 136 (16.67%).

Крім того, встановлено, що згідно з випискою із єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " адреса: АДРЕСА_3 є:

- ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_9 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_10 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_11 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації.

Враховуючи те, що серед власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є юридична особа, яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Під час розслідування в порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Харківській області надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій, в ході виконання якого працівниками СБУ було здійснено комплекс оперативних заходів, завдяки яким отримано інформацію щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали і здійснюють реалізацію товарів до країни-агресора, а також до непідконтрольних територій у взаємодії з окупаційною владою, що призводить до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, в ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що раніше воно було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , де і зараз фактично здійснює свою діяльність, однак за вказаною адресою на даний час зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , в якому серед засновників є засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- ОСОБА_5 Адреса: АДРЕСА_4 , статутний внесок: 99 330 грн. 33%;

- ОСОБА_6 Адреса: АДРЕСА_5 , статутний внесок: 102 340 грн. 34%.

А серед осіб які мають підписи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_13 , який в той же час є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 статутний внесок: 99 330 грн. 33%.

Види діяльності зазначених ТОВ ідентичні, продукція, яку виготовляють, схожа.

Також в ході аналізу відомостей про об`єкти оподаткування платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які були надані ДПСУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2016 року по 2019 рік знаходились 2 заводи, офіс, склад, 2 виробничих ділянки, які згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на підставі договору купівлі продажу перейшли у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .

Серед засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знову ж таки особи, які є засновниками та особами, які мають право підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- ОСОБА_6 , Адреса засновника: АДРЕСА_8 . Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн., частка (%): 20,0000%;

- ОСОБА_14 Адреса засновника: АДРЕСА_9 . Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн., частка (%): 20,0000%;

- ОСОБА_13 , Адреса засновника: АДРЕСА_10 . Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн., частка (%): 20,0000%;

- ОСОБА_5 , Адреса засновника: АДРЕСА_11 . Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн., частка (%): 20,0000%.

Також в ході аналізу відомостей про об`єкти оподаткування платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які були надані ДПСУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться 3 цехи, завод, 2 склади, земельні ділянки, виробничі ділянки, гуртожитки, сховища за адресою: АДРЕСА_7 , за тією адресою, де зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Крім того, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , знаходяться склад, 2 виробничих ділянки, 2 сховища.

Крім того, при перегляді продукції сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вони виготовляють вентилятори для сховищ та протирадіаційних укриттів, клапани для сховищ та протирадіаційних укриттів, противибухові пристрої, які можуть експортуватись та використовуватись у військовій сфері і з військовою метою країною-агресором.

При аналізі зазначеної інформації можна прийти до висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фактично є одним підприємством, засновниками та керівниками є одні і ті же особи, діяльність здійснюють в тих же приміщеннях та за тими ж адресами, види діяльності зазначених ТОВ ідентичні, продукція, яку виготовляють, схожа. Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можливо були створені і використовуються як фірми «прокладки» для проведення своєї протиправної діяльності конспіративно.

Враховуючи викладене, у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи, які слугували підставою митного оформлення товарів в режимі експорт (митні декларації, інвойси, CMR, специфікації тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, щодо реалізації товарів до країни-агресора, а також до непідконтрольних територій.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в митних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отже, згідно отриманої оперативної інформації, вищевказана група осіб може бути причетна до співпраці з країною-агресором, реалізацією продукції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи для використання їх під час проведення судових експертиз та аналітичних досліджень.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду надав заяви про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка мітиться в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ КІБ УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- митних декларацій, міжнародних контрактів з додатками, документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку, інвойси, CMR, специфікації), товаро-транспортних документів, дозвільних документів - необхідних для оформлення товару в режимі експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час;

- договорів з брокерами, документів що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час;

- актів митного огляду із графічними зображеннями, актів перевірок, довідок та інформаційних довідок, які були складені за результатами здійснення контрольних заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час;

- інших документів, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби - необхідних для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 639/3024/22;

провадження № 1-кс/639/26/23.

Примірник 2 - прокурору у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1