Справа № 209/789/23
Провадження № 1-кс/209/143/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2023 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 07 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року невстановлена особа, в період дії воєнного стану, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у сумі 7533,63 грн., чим спричинила збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

11 лютого 2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06 лютого 2023 року йому на його банківську картку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) надійшли кошти у сумі 1113,21 грн., а 09 лютого 2023 року прийшла пенсія у сумі 6396,36 грн. 10 лютого 2023 року він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб зняти грошові кошти, а співробітник банку йому повідомив, що грошей на його картці немає. Співробітник банку зробив виписку по картці, згідно якої 07 лютого 2023 року з його картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було 20 платежів по 54,99 грн. на загальну суму 1099,80 грн. та 09 лютого 2023 року з його картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було 117 платежів по 54,99 грн. на загальну суму 6433,83 грн. Загальна сума збитку 7533,63 грн. Ніяких смс-повідомлень він не надсилав, коди ніякі не вводив, шахраї не телефонували. Як могли знятись грошові кошти йому не відомо, ніякі операції та підтвердження переводів він не натискав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 є рахунок банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_4 , з якого 07 лютого 2023 року було проведено 20 платежів по 54,99 грн. на загальну суму 1099,80 грн. та 09 лютого 2023 року було 117 платежів по 54,99 грн. на загальну суму 6433,83 грн. Загальна сума збитку становить 7533,63 грн.

У зв`язку з вишевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо банківського рахунку картки, що знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття (виготовлення) копій та/або їх вилучення, а також надання тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, про стан банківського рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- які містять відомості щодо особи, на ім`я якої відкритий банківській рахунок НОМЕР_4 ;

- наявна інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці

НОМЕР_4 за період часу з 07 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_4 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року, банк отримувача;

- інформація про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 07 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 лютого 2023 року до 21 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1