Справа № 727/2739/23
Провадження № 1-кс/727/958/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0003955, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » протягом тривалого періоду часу зловживаючи довірою отримували грошові кошти від мешканців міста Чернівці за вивезення твердих побутових відходів, однак вказаний вид робіт не виконували, а вказані роботи здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків вказаній організації.

Окрім цього було встановлено, що відповідно до рішення 490/18 від 22.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 послуги щодо вивезення твердих побутових відходів визначено окремою комунальною послугою, на підставі чого 08.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на окремих територія м. Чернівці.

11.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесено рішення №602/27 на підставі якого виконавцем послуг щодо вивезення побутових відходів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком на 10 років. В 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявило бажання припинити надання послуг, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено конкурс, відповідно до якого виконавцем послуг було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено що у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (МФО НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 від 04.01.2010 року, № НОМЕР_4 від 03.03.2011, № НОМЕР_3 від 28.08.2013 року, № НОМЕР_5 від 28.10.2008 року, № НОМЕР_6 від 19.12.2018 року.

Таким чином, під час досудового розслідування правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків ПП « ОСОБА_7 », які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), філія якого знаходиться по АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 від 04.01.2010 року, № НОМЕР_4 від 03.03.2011, № НОМЕР_3 від 28.08.2013 року, № НОМЕР_5 від 28.10.2008 року, № НОМЕР_6 ,

в період з 01.11.2022 по 20.03.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1