Справа № 215/4599/22
1-кс/215/190/23
У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 08.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000348 від 08.11.2022 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що до ВП №5 Криворізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.10.2022 останній, в якості оплати за камін для будинку, через оголошення, яке він знайшов в Інтернет мережу «ОЛХ», переказав на банківський рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 7600 грн., однак сплачений товар до теперішнього часу не отримував і таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку. ( єо 14596 від 07.11.2022)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 14.10.2022 він на сайті оголошень «OLX» переглядав оголошення з приводу купівлі каміну для будинку та натрапив на оголошення, яке його зацікавило. Зв`язавшись з автором оголошення через мобільний додаток «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та дізнавався деталі стосовно купівлі каміну, який коштував 7600 гривень. Наступного дня 15.10.2022 він остаточно домовився про купівлю каміну та одразу вирішив перерахувати усю суму, а саме 7600 гривень зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку автора повідомлення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Останній пообіцяв, що відправить товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через тиждень так як потерпілий був за межами міста.

28.10.2022 року він вирішив зателефонувати автору оголошення, щоб дізнатися, що з його замовленням, однак зателефонувавши номер мобільного телефону був вимкнений. Він писав у мобільному додатку «Viber», однак на повідомлення ніхто не відповідав. Оголошення на сайті «OLX» було видалено. Тому ніякого товару він не отримав і по теперішній час.

Також, долучає до протоколу скриншоти з мобільного телефону, а саме переписку у мобільному додатку «Viber».

Під час досудового розслідування, дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 31.11.2022 звернулася до слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, для того щоб отримати доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 у загальній сумі 7600 гривен за товар.

За ухвалою слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_6 № 215/4599/22, 26.12.2022 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено оптичний диск на якому збережені електронні носії, а саме виписка по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно огляду виписки по банківській картці ОСОБА_7 було встановлено надходження коштів, а саме: 15.10.2022 року о 10:21 годині у розмірі 7600 гривень від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому того ж дня ОСОБА_7 о 10:25 годині переказав 6080,00 гривень на картку № НОМЕР_3 та о 10:47 годині на цю ж банківську картку було переведено грошові кошти у сумі 880 гривень у зв`язку з чим є необхідність у встановлені подальшого руху грошових коштів.

Враховуючи вищесказане, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , а також дані власника банківської картки, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 15.10.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до Наказу №32 від 12.01.2023 «Про уповноваження осіб на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків» затвердженого начальником відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_8 в зв`язку з набранням чинності 01.07.2020 Закону України від 22.11.2018 №2617- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» згідно п.41 ч.1 ст. 3 КПК України: дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, згідно п.1 розділу V «Про організацію діяльності підрозділу дізнання органів Національної поліції» затвердженого Наказом МВС України від 20.05.2020 №405 - уповноважено на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків наступних співробітників відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 15.10.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.11.2023 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію анкети-заяви, виписки за особистим рахунком, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 15.10.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

-інформацію про час та місце відкриття банківської картки;

-про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з часу з 10-00 годин 15.10.2022 до моменту винесення ухвали.

-про подальший рух коштів у сумі 6080,00 та 880,00 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_3 за 15.10.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: