Справа № 314/816/23
Провадження № 1-кс/314/187/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 01.03.2023, фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 01.03.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28.02.2023, о 20:11 год., невідома особа, з допомогою використання фішингового веб ресурсу в чат боті ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом створення ключа ЕЦП, шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку заявника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, чим потерпілому спричинено майнову шкоду на суму 16 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється учасником бойових дій та отримує соціальну допомогу від Держави на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щомісячно.

Також має зарплатну карту того ж банку № НОМЕР_2 на яку щомісячно отримую заробітну плату.

Картки отримував в відділенні банку в м. Волноваха приблизно в 2020 році.

Так, у зв`язку із займаною посадою, щорічно потрібно подавати декларацію і для цього, 28.02.2023 о 18:45 год. зайшов до чат боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , де попрохали ввести свій номер телефону, він ввів номер НОМЕР_3 . На телефон прийшов код 3233, який ОСОБА_5 ввів в чат боті. Потім в чаті попрохало обрати, що потрібно зробити, ОСОБА_5 обрав мої можливості. Потім зазначив, що хоче замовити ЕЦП. Прийшло повідомлення в чат боті про необхідність ввести 4 останні цифри номеру будь-якої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 для пошуку ваших даних, ОСОБА_5 ввів 2503, останні цифри заробітної картки. У відповідь прийшло повідомлення: Посилання може бути використане для генерації ЕЦП тільки один раз повторона спроба завершиться помилкою! Перейдіть за посиланням і слідкуйте вказівкам, і посилання з написом ЕЦП. Натиснувши на посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого ключ нібито завантажувався і через деякий час скасувалося створення ключа і вибило помилку. ОСОБА_5 повторно, о 18:51 год. намагався створити електронний цифровий підпис, але нічого не вдалося, знову вибило помилку. На цьому спроби створення ключа завершилися.

Далі, о 20:07, 28.02.2023 на телефон приходить смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 про списання з соціальної карти грошей в сумі 9 541,00 грн і зачислення їх на зарплатну карту. Через 30 сек. прийшло повідомлення про відхилення переказу 16000 грн на карту іншого банку. О 20:11 год., 28.02.2023 прийшло повідомлення про переказ на карту іншого банку грошей в сумі 16 000,00 грн з заробітної картки № НОМЕР_2 .

Таким чином з заробітної карти, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 18:00 год. 28.02.2023 по теперішній час.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 18:00 год. 28.02.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 06.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.03.2023