Єдиний унікальний номер 725/7659/22
Номер провадження 1-кс/725/1848/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 року. Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання дізнавача Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001192 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури Р. Воловідником, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилався на те, що Сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001192 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Чернівецькою окружною прокуратурою, розпочатого заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 .

Зі змісту вказаної заяви вбачається, що 12.11.2022 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 перебували в місті Чернівці, у зв`язку із проведенням конференції, що відбувалася від церкви, яку вонивідвідують. Цього ж дня використовуючи послуги сайту «Блаблакар» ОСОБА_5 близько о 22:00 год. знайшла оголошення про поїздку в місто Рівне із міста Чернівці та надіслала повідомлення водію, з метою бронювання двох квитків на поїздку. Пізніше 13.11.2022 року близько о 10:00 год. водій відповів, що у нього є вільні місця для броні. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилася оператором та повідомила, що з ним необхідно розрахуватися за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 по 440 грн. за кожного пасажира. У зв`язку із цим, остання надіслала невідомій особі на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 880 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 . Невідома особа вказала, що платіж не пройшов, тому що кошти потрібно надсилати за кожного окремо, а не разом всією сумою та те, що їм не прийшли вказані кошти, а залишились в резерві. Внаслідок чого, ОСОБА_5 необхідно ще раз здійснити платіж, але вже окремо за кожного пасажира, тобто по 440 грн., на що остання погодилась та надіслала вищевказані кошти. Пізніше оператор повідомив, що не сформувалися електронні квитки, а кошти залишились у резерві, у зв`язку із чим необхідно знову здійснити платіж, на що ОСОБА_5 погодилась та декількома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 10360 грн. Невідома особа увесь час пояснювала, що так і не надійшли грошові кошти та потрібно знову повторити, оскільки кошти залишились в резерві, який ОСОБА_5 пізніше повернуть.

Крім того, остання також зв`язувалась з водієм через мобільний номер телефону НОМЕР_4 з метою уточнення адреси посадки на вказаний рейс. Останній повідомив , що посадка буде здійснюватись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернівці. Також повідомив, що виникли проблеми з платежами та пізніше поверне всі кошти.

Після цього зв`язок з водієм та оператором був втрачений.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являють собою банківську таємницю.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являють собою банківську таємницю.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0001192 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , а саме:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період з 13.11.2022 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з картипотерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, черезякі проводились операції по зняттюкоштів, іззазначеннямдати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєнняідентифікайного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1