Справа № 671/2054/22
Провадження № 1-кс/671/101/2023
У Х В А Л А
17 лютого 2023 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також уповноваженим особам на дзійснення дізнання дільничним офіцерам поліції сектору превенції відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- в ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме виїмку інформації щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 та рух коштів по даному рахунку;
- 23.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 26.12.22 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вищевказаного банківського рахунку;
- в ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 18.12.2022 о 19:16 год. відбулась операція по поповненню даної карки та відразу 18.12.22 в період з 19:19 год. до 19:23 год. відбулись перекази коштів на карки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
- відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_6 , видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим;
- станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 );
- отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також уповноваженим особам на дзійснення дізнання дільничним офіцерам поліції сектору превенції ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 18.01.2023.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1