Справа №487/3821/22
Провадження №1-кс/487/2584/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001242 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.11.2022 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) голів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів на відкриття поточних рахунків в банківських установах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірних цін, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо проведених робіт та придбаних матеріалів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2022 років;

- прибуткові касові ордери щодо прийняття грошових коштів від членів ОСББ та видаткові касові ордери щодо видачі грошових коштів для виконання робіт та придбання матеріалів, а також первинної бухгалтерської документації, що стала підставою для здійснення зазначених касових операцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 , вільні зразки рукописних записів ОСОБА_5 , вільні зразки печаток ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаних в 2021-2022 роках, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків печаток ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в документах підписаних головою правління ОСОБА_5 , з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.документів,

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також для можливості проведення почеркознавчої, технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001242 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.04.2021 по теперішній час ОСОБА_5 , проходячи службу на посаді інспектора-чергового чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймаючи у громадській організації посаду голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одержала за видатковими касовими ордерами на придбання матеріалів та виконання робіт грошові кошти в сумі понад 76 450 грн., які на думку органу досудового слідства, привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинила зазначеному ОСББ матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна, статутна, бухгалтерська, касова та інша документація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містить зразки підписів ОСОБА_5 , печаток ОСББ, які необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертизи документів, перебувають у володінні зазначеного ОСББ, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового слідства зазначає, що зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчої, криміналістичної, економічної експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 , 7 ст. 163 КПК України.

Крім того, у відповідності до ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄРПОУ, статуту (у всіх редакціях), всіх протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) голів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів на відкриття поточних рахунків в банківських установах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

- договори, додатки, додаткові угоди до них, протоколи погодження договірних цін, кошториси на виконання робіт, плани-графіки виконання робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, платіжні доручення щодо проведених робіт та придбаних матеріалів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2022 років;

- прибуткові касові ордери щодо прийняття грошових коштів від членів ОСББ та видаткові касові ордери щодо видачі грошових коштів для виконання робіт та придбання матеріалів, а також первинної бухгалтерської документації, що стала підставою для здійснення зазначених касових операцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять: вільні зразки підписів ОСОБА_5 , вільні зразки рукописних записів ОСОБА_5 , вільні зразки печаток ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаних в 2021-2022 роках, з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

3) для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків печаток ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 30 штук кожної печатки, що аналогічні тим, які виконані в документах підписаних головою правління ОСОБА_5 , з метою їх використання у якості порівняльного матеріалу під час проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Ухвала дійсна до 12.01.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1