Справа №718/178/23
Провадження №1-кс/718/40/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

25.01.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 30.09.2022 року невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення через соціальну мережу інтерне під приводом купівлі- продажу дров шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10400 гривень.

15.01.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за № 0000036 та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 дала такі покази, що на даний час тимчасово не працює, оскільки перебуваю в декретній відпустці. Джерелом прибутку являються соціальні виплати по догляду за дитиною, а також її допомагає фінансово син ОСОБА_6 , 2000 року народження, який на даний час перебуває на «передовій».

30.09.2022 року близько 14 год. під час того як її знайомий ОСОБА_7 перебував в гостях він побачив в соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж дров. З метою заготівлі дров на зиму, вона вирішила зателефонувати на номер який був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_1 . Повідомлення нібито було від приватної особи яка займається перевезенням та продажем дров змішаної породи. Вказаний чоловік на своїй сторінці в соцмережі «Facebook» був підписаний « ОСОБА_8 ». Після розмови з вказаним чоловіком він пояснив умови придбання дров, а саме сказав що потрібно перерахувати кошти через банк для того щоб усе було офіційно та продиктував, а потім в соціальній мережі «Вайбер» надіслав смс повідомлення з номером банківської картки (№ НОМЕР_2 ) на яку потрібно було перерахувати кошти в сумі 10400 гривень за 12 м.куб. дров різної породи. Далі потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із її банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на кошти в сумі 10400 гривень. Далі вона з свого мобільного телефону зателефонувала до ОСОБА_9 та повідомила, що гроші вже в банку. Після чого її в соціальну мережу «Вайбер» прийшло смс про те, що її замовлення опрацьовується. Через деякий час ОСОБА_9 написав її смс з текстом «скиньте фото чеку будь-ласка» та інше повідомлення «щойно прийшли кошти треба пересвідчитись що за вашим замовленням», однак потерпіла нічого йому не скинула оскільки банківську операцію вона по перерахунку коштів проводила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вона знову набрала на номер телефону НОМЕР_1 та запитала коли привезуть дрова. На що співрозмовник повідомив, що 30.09.2022 року о 19 год. автомобіль марки «КамАЗ» д.н. НОМЕР_4 повинен доставити дрова додому за адресою: АДРЕСА_1 . доставка повинна бути з міста Кіцмань. Дочекавшись до вказаної години дрова її не було привезено, тому вона подумала, що щось сталося з автомобілем тому привезуть на наступний день. Наступного дня вона почала набирати на номер телефону, однак ніхто не піднімав трубки. Телефонувавши цілий тиждень після замовлення на вказаний номер з надією, що все таки піднімуть телефон та привезуть дрова, однак ніякої інформації не було. Тому 07.11.2022 року вона вирішила звернутися із заявою до правоохоронних органів, оскільки зрозуміла, що її обманули.

В ході перевірки встановлено, що платіжну карту № НОМЕР_2 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 .

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Дізначав СД ОСОБА_11 та прокурор ОСОБА_12 в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 25.01.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2023 за № 0000036, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено постанову про визначення групи прокурорів та старшого групи прокурорів.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у яких міститься наступна інформація щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.09.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення та копіювання вказаної інформації у відділені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по , в період часу із 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматів, або відділень в яких здійснено банківські операції;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими в банкоматі в момент здійснення фінансової операції грошовими коштами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 01.09.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, номер та місце розташування банкоматів, або відділень в яких здійснено банківські операції.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1