КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8702/22
Провадження № 1-кс/552/3423/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2022 року о 17:00 год. невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 79647,24 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що 09.11.2022 року близько 16:40 год. йому на мобільний телефон надійшло повідомлення про заблокування його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в послідуючому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови чоловік назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його картки були спроби зняття грошових коштів, у зв`язку з чим з метою уникнення зняття коштів з картки йому необхідно перевести кошти на іншу свою банківську картку. Однак через те, що вже була вечірня пора, то йому порекомендував чоловік перевести кошти на картку співробітника банка ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 ), на що він погодився та у подальшому перевів кошти різними платежами на загальну суму 79647,24 грн.
А тому, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), належних потерпілому ОСОБА_4 , та банківській картці № НОМЕР_2 , на яку здійснювався переказ коштів з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 10.11.2022 рік та по банківській картці, на яку здійснювався переказ коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 12.11.2022 рік.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей:
- про відкриття рахунку по банківським карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 10.11.2022 рік;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 12.11.2022 рік;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року до 00:00 годин 12.11.2022 рік, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 12.11.2022 рік;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 10.11.2022 рік були переведені на картку № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 12.11.2022 рік були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 09.11.2022 року по 00:00 годин 12.11.2022 рік було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії ухвали два місці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1