Справа № 183/1096/23
№ 1-кс/183/791/23

У Х В А Л А
21 лютого 2023 року м. Новомосковськ
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та протиправного заволодіння бюджетними коштами, під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області та Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівкана території Балаклійської ОТГ, Ізюмського району, Харківської області, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме при виконанні робіт з:
- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 80+000 км 80+366; км 82+077 км 83+500 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка та адресна прив`язка ділянки дороги км 22+426 км 38+871 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н128-ДМ/22 від 18.10.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення у Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 47+500 км 75+500 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду №Н173-ДМ- П/22 від 18.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н146-ТП-ШБПК42/22 від 14.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що тендер на закупівлю послуг щодо виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області був оголошений та проводився ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Переможцем вказаного тендеру на закупівлю вищевказаних послуг було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким в подальшому 15.11.2022 укладено договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, де предметом договору є надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області зі строком дії договору до 31.12.2022. В подальшому 21.12.2022 додатковою угодою № 1 до договору № № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 строк дії договору продовжений до 31.12.2023.
Згідно п. 1.3 вищевказаного договору, місцезнаходження/місце надання послуг є ділянка дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка.
З метою проведення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, підтвердження або спростування вчинення вищевказаного кримінального правопорушення конкретною особою, а також забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої та інших експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні необхідних документів, що стосуються проведених робіт за договором № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховаткау Харківській області), а саме:
-проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, календарних планів будівництва, дані щодо осіб, які здійснювали технічний нагляд в ході виконання робіт, щодо договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022;
-договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, всі обліково-реєстраційні документи наявні в розпорядженні замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),щодо вищевказаної автодороги;
-виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи;
-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);
-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, виконавчі схеми та інше);
-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;
-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо);
-документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;
-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;
-довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;
-первинні документи що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми №П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми №П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми №П-5 та інші документи;
-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);
-календарний план виконання робіт на об`єкті;
-технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області.
З метою проведення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, підтвердження або спростування вчинення вищевказаного кримінального правопорушення конкретною особою, а також забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої та інших експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучити вищеперераховану документацію у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слід зазначити, вищевказана документація має суттєве значення та необхідна для доведення вини відповідальних осіб щодо їх причетності до кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, отримання доступу до вказаної документації має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що тільки з їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особою, а також забезпечить проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої та інших експертиз.
Враховуючи наведене, у клопотанні слідчий, посилаючись на норми ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162 та 163 КПК України, просив суд,
-надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , які стосуються проведених робіт за договором № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області), а саме:
-проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, календарних планів будівництва, дані щодо осіб, які здійснювали технічний нагляд в ході виконання робіт, щодо договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022;
-договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, всі обліково-реєстраційні документи наявні в розпорядженні замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо вищевказаної автодороги;
-виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи;
-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);
-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, виконавчі схеми та інше);
-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;
-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо);
-документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;
-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;
-довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;
-первинні документи що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми №П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми №П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми №П-5 та інші документи;
-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт), Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);
-календарний план виконання робіт на об`єкті;
-технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий та прокурор у своїх заявах просили суд розглядати клопотання за їх відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені дол. клопотання, приходжу до нижченаведеного.
- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 80+000 км 80+366; км 82+077 км 83+500 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка та адресна прив`язка ділянки дороги км 22+426 км 38+871 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н128-ДМ/22 від 18.10.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення у Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 47+500 км 75+500 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду №Н173-ДМ- П/22 від 18.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н146-ТП-ШБПК42/22 від 14.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що тендер на закупівлю послуг щодо виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області був оголошений та проводився ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Переможцем вказаного тендеру на закупівлю вищевказаних послуг було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким в подальшому 15.11.2022 укладено договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, де предметом договору є надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області зі строком дії договору до 31.12.2022. В подальшому 21.12.2022 додатковою угодою № 1 до договору № № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 строк дії договору продовжений до 31.12.2023.
Згідно п. 1.3 вищевказаного договору, місцезнаходження/місце надання послуг є ділянка дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка.
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, не становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , які стосуються проведених робіт за договором № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області), а саме:
-проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, календарних планів будівництва, дані щодо осіб, які здійснювали технічний нагляд в ході виконання робіт, щодо договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022;
-договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, всі обліково-реєстраційні документи наявні в розпорядженні замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо вищевказаної автодороги;
-виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи;
-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);
-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, виконавчі схеми та інше);
-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;
-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектна документація зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо);
-документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;
-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;
-довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;
-первинні документи що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми №П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми №П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми №П-5 та інші документи;
-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);
-календарний план виконання робіт на об`єкті;
-технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвалу складено та проголошено 21 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1