Справа № 369/1255/23
Провадження №1-кс/369/331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що відділом № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.01.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що в проміжок часу з 08.12.2022 пор 13.12.2022 невстановленою групою осіб за допомогою електронно-обчислюваних пристроїв шляхом обману, під приводом збору коштів на потреби ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали йому значної матеріальної шкоди на суму 160 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування від Департаменту кіберполіції НП України отримано відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України, відповідно до якої встановлено що у період з 08.12.2022 по 13.12.2022 невстановленою групою осіб організовано шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами з використанням месенджеру Telegram, під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ від імені публічних осіб/волонтерів України. Особами було створено облікові записи Telegram від імені ОСОБА_5 , Сержант Мемаркус та в подальшому ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_4 залишав коментар в офіційних групах вищевказаних публічних осіб, невстановлені особи почали останньому писати в особисті повідомлення з «фейкових» облікових записів з приводу перерахування грошових коштів на допомогу ЗСУ. Зокрема, з використанням вказаної шахрайської схеми здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі більше 160 тис. грн., а саме: 08.12.2022 23:30 - 3000 грн.; 08.12.2022 16:54 - 10000 грн.; 08.12.2022 23:29 - 7000 грн.; 09.12.2022 07:51 - 90000 грн.; 12.12.2022 19:44 - 10000 грн.; 12.12.2022 22:44 - 25000 грн.; 13.12.2022 03:57 - 16000 грн. Перерахування грошових коштів здійснювалися на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ., використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , 2) на банківську картку № НОМЕР_4 (ПУМБ) - картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти перераховувалися на інші картки: - НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 12.12.2022 05:16:42 в сумі 1256 грн.; - 563923 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 13.12.2022 01:49:58 в сумі 5314 грн.; - 951370 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 13.12.2022 02:30:01 в сумі 10539 грн. Картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . 3) НОМЕР_8 (ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карта належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Таким чином з метою перевірки та отримання доказів щодо спілкування ОСОБА_8 , та інших осіб яким перераховано грошові кошти з благодійних внесків необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Враховуючи те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним терміналом в якому працювали абонентські номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та вказана інформація може бути використаною для проведення повного та неупередженого досудового розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений та встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у даних оператора стільникового зв`язку і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести з допомогою отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інформації.

Інформація, що знаходиться в, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом з цим отримана в, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні у оператора мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді по абонентським номерам НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднань та вхідних /вихідних SMSповідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 01.12.2022 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1