Справа № 462/992/23
провадження 1-кс/462/304/23
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000136 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 13.02.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000136 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 01.02.2023 року, були незаконно списані грошові кошти у сумі 22920 грн., за період з 31.01.2023 03.02.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 31.01.2023 03.02.2023 з можливістю вилучення вищевказаної інформації у приміщенні відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000136 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2023 року приблизно о 18.00 год. на сайті ОЛХ виставила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 товар. Потерпілій 01.02.2023 року о 09.22 год. на «ватцап», який прив`язаний до її мобільного телефону НОМЕР_3 , написав потенційний покупець з номеру телефону НОМЕР_4 , який не представився, а одразу написав, що хоче придбати товар та чи можна його відправити у місто Тернопіль. Далі невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким потерпіла увійшла та натиснула отримати кошти за товар, після чого її попросило ввести номер її банківської картки, що вона і зробила. Далі потенційний покупець скинув скріншот про здійснення оплати за товар, однак вказано дані покупця, що ним являється ОСОБА_5 та номер покупця НОМЕР_5 .

01.02.2023 близько 16:30 год. потерпіла побачила на своєму мобільному телефоні, сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про списання коштів з її банківської картки, яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_2 .

Згідно виписки про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 списання коштів здійснено чотирьма платежами, а саме:

1) 01.02.2023 о 15:38:28 год. переведено кошти на ІBOXBANK у сумі 2405 грн.

2) 01.02.2023 о 15:51:25 год. переведено кошти на ІBOXBANK у сумі 5005 грн.

3) 01.02.2023 о 16:09:07 год. переведено кошти на ІBOXBANK у сумі 8005 грн.

4) 01.02.2023 о 16:28:09 год. переведено кошти на ІBOXBANK у сумі 7505 грн., що разом становить 22920.

До матеріалів кримінального провадження долучено чотири квитанція про проведення операції щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та виписку про рух коштів даної картки.

Банківська картка № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 01.02.2023 року, були незаконно списані грошові кошти у сумі 22920 грн., за період з 31.01.2023 03.02.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 31.01.2023 03.02.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_1