Справа № 461/3230/22
Провадження № 1-кс/461/991/23
УХВАЛА

Іменем України

22.02.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції), прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 06.07.2022 у справі за №461/3310/22 (провадження №1-кс/461/2587/22), у межах кримінального провадження №0000363 від 22.10.2021, на належне ОСОБА_6 майно, а саме: гараж № НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, загальна площа (кв.м) 22.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, загальна площа (кв.м.) 112.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м.) 125.3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру, що складається з 3-х кімнат, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, розмір частки 14, загальна площа (кв.м): 168.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; машиномісце № НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, розмір частки: 1/2, загальна площа (кв.м) 24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; домоволодіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м.) 315.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :03:249:0013 (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , розмір частки: загальна площа (кв.м) 182.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру, реєстраційний номер майна: 15173602, загальна площа (кв.м) 112.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок, реєстраційний номер майна 459402, загальна площа (кв.м) 175.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; будинок, реєстраційний номер майна: 12320135, загальна площа (кв.м.) 41,9, ще знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.07.2022 накладено арешт на належне ОСОБА_6 майно. Заявник стверджує, що ухвала слідчого судді не відповідає вимогам та принципам кримінально - процесуального законодавства, та підлягає скасуванню. Заявник зазначив, що ОСОБА_6 , будучи на посаді уповноваженої особи Фонду на ліквідацію AT «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та ПАТ «УПБ» жодним чином не впливала на зниження цін на активи, зниження якого прямо передбачено нормативно - правовими актами Фонду, а лише на підставі протоколу електронних торгів підписувала договори пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному законом. Окрім того, торги з реалізації майна неплатоспроможних банків здійснюється за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.sale» шляхом проведення відкритих торгів (аукціону), право участі в якому наявне у будь - якої особи, окрім обмежень, що визначені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Заявник зазначив, що ані Фонд, ані Уповноважена особа не має можливості здійснити відчуження прав вимоги за кредитними договорами конкретно визначеній особі, оскільки реєстрація учасників та порядок прийому цінових пропозицій, визначений Регламентом електронної торгової системи «Prozorro.sale», а сам по собі аукціон відбувається за принципом змагальності і втрутитися в цей процес не має можливості. Окрім того, заявник стверджує, що нерухоме майно, на яке накладено арешт, набуто ОСОБА_6 в період з 2005 по 2015 рік, а кримінальне провадження №0000363 від 22.10.2021 стосуються періоду часу з 2018 року по теперішній час. Просить клопотання задоволити та скасувати арешт.

ОСОБА_3 , який приймав участь в судовому засіданні в режимі відео конференції, клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив таке задоволити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_8 в судовому засіданні щодо скасування арешту майна заперечив, просив відмовити у задоволенні такого.

Заслухавши пояснення заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.07.2022 у справі №461/3310/22, провадження №1-кс/461/2587/22, задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 22.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України, задоволено частково та накладено арешт на належне ОСОБА_6 майно, а саме: гараж № НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, загальна площа (кв.м) 22.1, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, «Колос-2» гаражний кооператив, гараж НОМЕР_1 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, загальна площа (кв.м.) 112.5, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, парк АДРЕСА_2 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м.) 125.3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру, що складається з 3-х кімнат, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, розмір частки 14, загальна площа (кв.м): 168.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; машиномісце № НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, розмір частки: 1/2, загальна площа (кв.м) 24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; домоволодіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м.) 315.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :03:249:0013 (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , розмір частки: загальна площа (кв.м) 182.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру, реєстраційний номер майна: 15173602, загальна площа (кв.м) 112.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок, реєстраційний номер майна 459402, загальна площа (кв.м) 175.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; будинок, реєстраційний номер майна: 12320135, загальна площа (кв.м.) 41,9, ще знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду від 09 грудня 2022 року, апеляційні скарги представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 , власниці майна ОСОБА_6 , директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» із доповненнями та змінами, ОСОБА_12 , представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_13 , представника ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» та ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвоката ОСОБА_14 , представника ОСОБА_15 адвоката ОСОБА_16 - залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року в частині накладення арешту на майно: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА», ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ОСОБА_15 із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - без змін.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, заявник не довів та не надав доказів, які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи.

З урахуванням викладеного, оскільки на даний час триває досудове розслідування, потреба в арешті на вказане майно не відпала, а відтак клопотання про скасування арешту не підлягає до задоволення та є таким, що подано передчасно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено 27.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1