Березівський районний суд Одеської області
02.03.2023
Справа № 494/359/23
Провадження № 1-кс/494/124/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01.03.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

01.03.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 02.03.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000006 від 25.01.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2023 року до ЧЧ Березівського РВП надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за зверненням ОСОБА_5 , про те, що 10.01.2023 року невстановлена особа під виглядом продажу товару в соціальній мережі "Інстаграм", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 50000 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО264 від 24.01.2023).Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 10 січня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» знайшов профіль з продажу військового тактичного одягу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оглянувши вказану сторінку, вирішив замовити два костюми, а саме: комплект у вигляді куртки та штанів вартістю 12 500 гривень. Зв`язавшись з продавцем, а саме написавши йому повідомлення у додатку «Instagram» до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на далі узгодивши всі подробиці продавець-одержувач відправив номер картки № НОМЕР_1 банк якого , на вказану картку ОСОБА_5 відправив грошові кошти у розмірі 25 000 гривен. 10 січня 2023 року приблизно о 13:42 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував 25 000 гривень на картку № НОМЕР_1 яку надіслав продавець, після чого продавець повідомив, що оплату товару треба було зробити двома платежами, а не одним так як ліміт по картці, та ОСОБА_5 зробив ще два перекази по 12 500 гривень, а попередні перекази 25000 гривень, повернуться на картку ОСОБА_5 автоматично. 10.01.2023 р. о 14:19 год. зі своєї банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 зробив два перекази по 12 500 гривень на картку № НОМЕР_1 після чого продавець обіцяв, що два попередні перекази повернуться на картку ОСОБА_5 , але не попереднього переказу у розмірі 25 000 гривень, ні замовленого товару не отримав.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). На підставі цього просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наказу Березівського районного суду Одеської області №1 ОД від 04.01.2023 року, постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з відповідними змінами), Постанови КМУ №392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ( з подальшими змінам) та відповідно до статті 29 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, установлено з 12.03.2020 року до 30.04.2023 року на усій території України карантин. Згідно з рекомендаціями МОЗ України громадянам серед інших заходів запропоновано залишатися вдома, тримати дистанцію, дбати про власну безпеку.

Також указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 20.05.2023 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 02.03.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заява про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 402 дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 3.

3.Дізнавачем доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених

обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступудо речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., через Одеське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 25000 гривень з картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мала місце 10.01.2023 о 13:42 год.;

- інформації стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 12 000 гривень з картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мала місце 10.01.2023 о 14:19 год.;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 10.01.2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжного доручення, чеків та інших документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 10.01.2023 по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- фото, відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 10.01.2023р. по

строк дії ухвали;

- інформації щодо IP- адреси з якої проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.01.2023 по строк дії ухвали;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 02.04.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1