справа № 619/945/23
провадження № 1-кс/619/102/23
УХВАЛА

іменем України

14 лютого 2023 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 07.02.2023

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження провадженні №0000004 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2022 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (UA-2022-11-29-012280-a ad04166eedce4a18bf87feca1a1f844b) розміщено оголошення про закупівлю товарів «ДК 021:20-7 «Деревина» (Деревина паливна)», очікувана вартість склала 335 550, 00гривень. Срок дії за договором 31.12.2022. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з цінової пропозицією 335 550, 00 гривень.

Крім того встановлено, 14.12.2022 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (UA-2022-12-14-006376-a 7e994a3c1fd749ad9b76e 0e038cebf04) розміщено оголошення про закупівлю товарів «ДК 021:20-7 «Деревина» (Дрова твердопаливних порід колоті)», очікувана вартість склала 198 899,30 гривень. Срок дії за договором 31.12.2022. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з цінової пропозицією 198 899,30 гривень.

Крім того встановлено, 19.12.2022 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (UA-2022-12-19-000205-a a043b8a02858497a9c060 e1d5d1aaa6b) розміщено оголошення про закупівлю товарів «ДК 021:20-7 «Деревина» (Деревина паливна)», очікувана вартість склала 127 033,64 гривень. Срок дії за договором 31.12.2022. Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з цінової пропозицією 127 033,64гривень.

Загалом здійснено закупівлі на суму 661 482, 94 гривень, які згідно транзакцій оплачені у повному обсязі.

Вивченням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівлю робіт з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та укладено договір в інтересах третіх осіб та всупереч службі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбачено ч. 4 ст. 191 КК України, а самепривласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

В зв`язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині фактичного та документального використання грошових коштів посадовими особами органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », законність їх використання, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судово-економічної та почеркознавчої експертизи документів.

Для проведення зазначених експертиз необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у власності (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №102 про закупівлю від 29.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-03410000-7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (додаток №1 до договору №102 від 29.11.2022);

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №102 від 29.11.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- акти виконаних робі щодо виконання договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- договору №112 про закупівлю від 14.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі код ДК 021:2015-03410000-7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (додаток №1 до договору №112 від 14.12.2022);

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №112 від 14.12.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- акти виконаних робі щодо виконання договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів;

- документації з субпідрядними організаціями чи підприємствами (в разі їх залучення) під час виконання робіт за договорами №102 від 29.11.2022 та №112 від 14.12.2022, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями чи підприємствами.

На даний час в керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є незмінним, який можливо причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення і можуть бути в змові та/або впливати на інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що створює загрозу спотворення відомостей, які містяться у зазначених вище документів, або їх знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав суду клопотання відповідно до якого підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити..

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №102 про закупівлю від 29.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-03410000-7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (додаток №1 до договору №102 від 29.11.2022);

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №102 від 29.11.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- акти виконаних робі щодо виконання договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- договору №112 про закупівлю від 14.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі код ДК 021:2015-03410000-7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (додаток №1 до договору №112 від 14.12.2022);

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №112 від 14.12.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- акти виконаних робі щодо виконання договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів;

- документації з субпідрядними організаціями чи підприємствами (в разі їх залучення) під час виконання робіт за договорами №102 від 29.11.2022 та №112 від 14.12.2022, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями чи підприємствами.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 07.02.2023 -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 07.02.2023, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , прокурору Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 з можливістю вилучення, до оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності, що знаходяться у власності (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №102 про закупівлю від 29.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі «код ДК 021:2015-03410000-7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (додаток №1 до договору №102 від 29.11.2022);

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №102 від 29.11.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- акти виконаних робі щодо виконання договору №102 про закупівлю від 29.11.2022;

- договору №112 про закупівлю від 14.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- додаткові угоди до договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- відомості щодо обсягів, термінів, технічних параметрів, специфікації на закупівлі код ДК 021:2015-03410000-7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (додаток №1 до договору №112 від 14.12.2022);

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оплату товару по договору №112 від 14.12.2022;

- прибуткові ордери, квитанції, інші документи бухгалтерського обліку на кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 на приватний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) чи інші рахунки, за виконання умов договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- акти прийому-передачі щодо виконання договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- акти виконаних робі щодо виконання договору №112 про закупівлю від 14.12.2022;

- документів, що слугували підставою для укладення зазначених договорів;

- документації з субпідрядними організаціями чи підприємствами (в разі їх залучення) під час виконання робіт за договорами №102 від 29.11.2022 та №112 від 14.12.2022, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями чи підприємствами.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2023.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1