УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"08" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2022 року за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 191КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000986 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 191 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що в період з липня по вересень 2022 року фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході тимчасового доступу до документів було отримано виписку по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала реалізацію деревини, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; отримані від реалізації деревини грошові кошти перераховувала на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене,слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000986від 31 травня 2022 року внесені за фабулою:
31 травня 2022 року «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що гр. ОСОБА_5 протягом 2018-2022 р. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, в результаті чого заподіяв значної шкоди .(ЄО- 26426 від 31.05.2022)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
14 вересня 2022 року «До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , нинішнього директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу того, що в період з липня по серпень 2022 року, фізичні особи підприємці " ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, привласнили майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що завдання матеріальних збитків останнім. Сума завданих збитків на даний час встановлюється. (ЄО № 45472 від 14.09.2022)»- правова кваліфікація - ч.4 ст.191 КК України.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2022 року за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 191КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000986 від 31 травня 2022року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 :
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням контрагентів, номерів рахунків одержувачів, дати та часу проведення операцій, призначення платежу, за період з 15 вересня 2022 року по 02 листопада 2022 року;
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контрагентів, номерів рахунків одержувачів, дати та часу проведення операцій, призначення платежу, за період з 01 червня 2022 року по 02 листопада 2022 року.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000986.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1