Провадження № 1-кс/344/5158/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України .

З матеріалів провадження вбачається, що що службові особи ТОВ «Калушський трубний завод», проводячи з ТОВ «Торгівельний дім «ЄВРОТРУБПЛАСТ» впродовж 2017-2021 років господарські операції з переробки давальницької сировини та зберігання товару, не відобразили в повному обсязі в податковій звітності товариства суми податкових зобов`язань з податку на додану вартість за результатами здійснення таких фінансово-господарських операцій, унаслідок чого ухилилися від сплати 5 904 тис. грн податку на додану вартість, що є великим розміром.

Встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Калушський трубний завод» та ТОВ «Торгівельний дім «ЄВРОТРУБПЛАСТ» є громадяни рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які контролюють діяльність зазначених товариств через створену ними юридичну особу в «офшорній» юрисдикції «APG Polyplastic Group Ltd» (місце реєстрації: 13 Агіу Прокопіу, 2406 Егкомі, місто Нікосія, Кіпр).

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ТОВ «Калушський трубний завод» знаходяться:

1) виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб потужністю 50000 тонн/рік за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, номер запису 24299092), складові частини об`єкта нерухомого майна:

- корпус 452, А, загальною площею 2399,2 кв.м.;

- корпус 451, Б, загальною площею 3124,4 кв. м.;

- корпус 452а, В, загальною площею 66,8 кв. м.;

- комора, Г, загальною площею 26,5 кв.м.;

- корпус 725, Д, загальною площею 1017,4 кв.м.;

- резервуар, Е, загальною площею 249,6 кв.м.;

- резервуар градирні, Ж, загальною площею 242,6 кв. м.;

- комора, З, загальною площею 11,9 кв.м.;

- склад зберігання готової продукції з навісом, К, загальною площею 4347 кв. м.;

- огорожа, 1, загальною площею 520 кв. м.;

- огорожа, 2, загальною площею 1581, 4 кв. м.;

- ворота, 3, загальною площею 16 кв. м.;

- ворота, 4, загальною площею 16,4 кв. м. ;

- ворота, 5, загальною площею 12,1 кв. м.;

- ворота, 6, загальною площею 12,6 кв. м.;

- ворота, 7, загальною площею 12,6 кв. м.;

- ворота, 8, загальною площею 12,7 кв. м.;

- ворота, 9, загальною площею 12,1 кв. м.;

- ворота, 10, загальною площею 11,2 кв. м.;

- ворота, 11, загальною площею 12,8 кв. м.;

- ворота, 12, загальною площею 15,6 кв. м.;

2) майновий комплекс завод карбомідних смол за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, номер запису 24269133), загальною вартістю

1555280, 00 гривень, складові частини об`єкта нерухомого майна:

- склад сировини (будівля складів к-с №622 А,Б), Б, загальною площею 4062,6 кв. м.;

- будівля АПК №458, В, загальною площею 2088,7 кв. м.;

- відкритий склад зберігання рідкий продуктів, Г, загальною площею 166,4 кв. м.;

- збірно-розбірний металевий склад, Ж, загальною площею 21,3 кв. м.;

- збірно-розбірний металевий склад, З, загальною площею 28 кв. м.;

- збірно-розбірний металевий склад, К, загальною площею 36,6 кв. м.

Постановою від 04.10.2022 вищевказані об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Калушський трубний завод», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

16листопада 2022 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду у справі №344/12758/22на дані об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ «Калушський трубний завод», накладено арешт.

Сумарна вартість нерухомого майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні,перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, воно відповідає критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.

З метою забезпечення збереження економічної вартості виникла необхідність передати вищевказані речові докази у вигляді об`єктів нерухомостів управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

За змістом ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зіспеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано укримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх вуправління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Встановлено, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Постановою від 04.10.2022 вищевказані об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Калушський трубний завод», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

16листопада 2022 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду у справі №344/12758/22на дані об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ «Калушський трубний завод», накладено арешт.

Сумарна вартість нерухомого майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні,перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, воно відповідає критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан строком на 30 діб. З 18.03.2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» внесені зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ. Відповідно до цих змін продовжено строк дії воєнного стану в Україні до 23 серпня 2022 року. А Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану ще на 90 діб.

За таких обставин, зважаючи на те, що на даний час в Україні введено військовий стан, враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, слідчий суддя вбачає підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном:

Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного вище речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.

Право на доступ до суду, закріплене у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути реалізовано тільки у відповідності до вимог національного законодавства. Відповідно до вимог ст.309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Дана ухвала слідчого судді, якою задоволено клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в цей перелік не входить, а отже апеляційному оскарженню не підлягає. Наведене підтверджується і прецедентною практикою суду апеляційної інстанції постановленою за результатами апеляційного розгляду аналогічної справи (Справа № 344/3903/22, Провадження № 11-сс/4808/124/22), яка є релевантною і обов`язковою до врахування.

Керуючись ст. 63, 129 Конституції України, ст. ст. 7, 22, 26,170- 174, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,для здійснення заходів з управління об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Калушський трубний завод» (), а саме:

1) виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб потужністю 50000 тонн/рік за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, номер запису 24299092), складові частини об`єкта нерухомого майна:

- корпус 452, А, загальною площею 2399,2 кв.м.;

- корпус 451, Б, загальною площею 3124,4 кв. м.;

- корпус 452а, В, загальною площею 66,8 кв. м.;

- комора, Г, загальною площею 26,5 кв.м.;

- корпус 725, Д, загальною площею 1017,4 кв.м.;

- резервуар, Е, загальною площею 249,6 кв.м.;

- резервуар градирні, Ж, загальною площею 242,6 кв. м.;

- комора, З, загальною площею 11,9 кв.м.;

- склад зберігання готової продукції з навісом, К, загальною площею 4347 кв. м.;

- огорожа, 1, загальною площею 520 кв. м.;

- огорожа, 2, загальною площею 1581, 4 кв. м.;

- ворота, 3, загальною площею 16 кв. м.;

- ворота, 4, загальною площею 16,4 кв. м. ;

- ворота, 5, загальною площею 12,1 кв. м.;

- ворота, 6, загальною площею 12,6 кв. м.;

- ворота, 7, загальною площею 12,6 кв. м.;

- ворота, 8, загальною площею 12,7 кв. м.;

- ворота, 9, загальною площею 12,1 кв. м.;

- ворота, 10, загальною площею 11,2 кв. м.;

- ворота, 11, загальною площею 12,8 кв. м.;

- ворота, 12, загальною площею 15,6 кв. м.;

2) майновий комплекс завод карбомідних смол за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, номер запису 24269133), загальною вартістю

1555280, 00 гривень, складові частини об`єкта нерухомого майна:

- склад сировини (будівля складів к-с №622 А,Б), Б, загальною площею 4062,6 кв. м.;

- будівля АПК №458, В, загальною площею 2088,7 кв. м.;

- відкритий склад зберігання рідкий продуктів, Г, загальною площею 166,4 кв. м.;

- збірно-розбірний металевий склад, Ж, загальною площею 21,3 кв. м.;

- збірно-розбірний металевий склад, З, загальною площею 28 кв. м.;

- збірно-розбірний металевий склад, К, загальною площею 36,6 кв. м.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1