Провадження № 1-кс/752/4943/22
У Х В А Л А

29 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2006 році згідно Наказу МОУ від 14.11.2005 №684 «Про додаткове наділення основними фондами» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі загальною площею 5 811,10 кв.м. розташовані в АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у 2008 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 27.06.2008 та договору про внесенні змін та доповнень від 02.06.2010 до договору купівлі-продажу нежитлових будівель, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 27.06.2008, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , купівля-продаж нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена останнім за 23 877 216,04 грн.

16.03.2016 зареєстровано право власності на зазначений об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі зазначеного договору купівлі-продажу.

24.09.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , та громадянина ОСОБА_9 , укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Купівля-продаж зазначених нежитлових приміщень здійснена гр. ОСОБА_9 за 11 469 238,91 грн.

Цього ж дня, зареєстровано право власності на об`єкт за ОСОБА_9 .

25.09.2020 право власності на вказані нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому гр. ОСОБА_9 є засновником.

Відповідно до Рішення №27/04 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.04.2020 встановлено, що рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з 28.04.2020 прийняв одноособово учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить частка, що складає 100 % статутного капіталу Товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_8 .

Установлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування указаного провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: їх працівників за формою 1ДФ; рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах; податкової звітності та ІР-адрес з яких її було подано; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника, а також оборот грошових коштів та валовий дохід, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні (вилученні) копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити .
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000580 від 18.03.2021, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , можливість ознайомитися та здійснити їх вилучення (виїмку), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо: працівників підприємства за формою 1ДФ; рахунків, які відкриті (закриті) у банківських установах; податкової звітності та ІР-адрес з яких її було подано; про фактичну та юридичну адресу діяльності; про стан платника, а також оборот грошових коштів та валовий дохід за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1