Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6595/22
Провадження № 1кс/554/7492/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного 15.06.2022 р. за №0000155 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження,внесеного 15.06.2022 р. за №0000155 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 12.06.2022 року донька заявниці ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж одягу на сайті ОЛХ. Після чого до ОСОБА_5 у приватні повідомлення «Вайбер» написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та виявила бажання придбати одяг. Після чого надіслала посилання на сайт ОЛХ та попрохала за ним перейти, що ОСОБА_5 і зробила та ввела дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з її дозволу. Після чого на сайті висвітилося помилка та дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що треба спробувати наступного дня. Та 13:06.2022 року близько 22:20 год. ОСОБА_4 виявила в повідомленнях від ІНФОРМАЦІЯ_1 про переказ її грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , 25255 грн. та з рахунку № НОМЕР_3 , 17175 грн.

Органу досудового розслідування, для підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, необхідно встановити та отримати всі документи що до банківських рахунківз 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало підствою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :документів на особу котра відкрила банківський рахунок.виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів на особу котра відкрила банківський рахунок.
-виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;
Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1