Справа №463/8744/22
Провадження №1-кс/463/6707/22
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

21 грудня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000269 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Захисник ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки такі не є предметом злочину та були отримані внаслідок цивільно-правопрвої угоди.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку захисника ОСОБА_4 .

Представник володільця майна ОСОБА_5 при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, складено 10.12.2022 та цього ж дня вручено ОСОБА_6 .

З матеріалів справи вбачається, що під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою врятування майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 15.14 год. по 18.07 год. 09.12.2022 слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, на підставі постанови прокурора про проникнення до житла чи іншого володіння особи від 09.12.2022, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого суді у транспортному засобі автомобілі марки «МАN», 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, власником якого є ОСОБА_8 . У ході проведеного обшуку на передньому пасажирському сидінні виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3550 доларів США, купюрами номіналом по 100 та 50 доларів США, а саме грошові кошти із наступними серіями та номерами:

1. купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів СШАсерії MD52039094A;

2. купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії MF26398375B;

3. купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії PB06843195A;

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB52398984C;

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF33626912A;

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB85203983E;

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD37322672D;

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB60748242S;

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL18306454E;

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB03580418B;

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE44591296C;

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC85513033A;

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768999J;

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768979J;

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK23903147E;

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768981J;

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56769000J;

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB85729265M;

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768982J;

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768983J;

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768984J;

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768985J;

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768986J;

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593442J;

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593443J;

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593444J;

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593445J;

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593446J;

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593447J;

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593419J;

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593420J;

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593421J;

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593488J;

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593490J;

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593489J;

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593492J;

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593491J, які поміщено до сейф пакету ДБР № S2045975.

Окрім цього, 09.12.2022 у період часу з 18 години 50 хвилин по 19 години 05 хвилин, слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «MEIZU», золотистого кольору, який поміщено в спец пакет ДБР № S2045973;

- куртка чорного кольору, із емблемою з надписом «SNOW BEARS MENS WEAR», яка поміщена в спец пакет ДБР № М1001300;

- штани (джинси) сіро-чорного кольору із емблемою з надписом білого кольору «LTC», які поміщені в спец пакет ДБР № М1001301.

Також, у період з 15:32 годин 09.12.2022 по 23:38 годину 09.12.2022 слідчими у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді проведено обшук у всіх приміщеннях та території Державної установи «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», що знаходиться за адресою: вул. Стуса 2, село Заклад, Стрийського району, Львівської області.

В ході проведення обшуку у службових приміщеннях Державної установи «Табір для тримання військовополонених «Захід 1», розташованого за адресою: вул. Стуса 2, с. Заклад, Стрийського району, Львівської області виявлено та вилучено наступне.

Сектором по роботі з персоналом ДУ «Табір для тримання військовополонених «Захід 1» надано копії документів з особової справи першого заступника начальника табору заступника начальника табору з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи підполковника внутрішньої служби ОСОБА_6 , а саме:

- копія анкети на 2 арк;

- витяг з наказу №9ОС/ВП від 24.01.2022 на 1 арк.;

- витяг з наказу №82ОС/ВП-22 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- витяг з наказу №30о/с від 24.04.2022 на 1 арк.;

- послужний список на 7 арк.;

- посадова інструкція на 4 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.

Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Табір для тримання військовополонених «Захід 1» надано копії наступних документів:

- оборотна відомість по товарно-матеріальних цінностях (повна) з 01.11.2022 по 30.11.2022 на 21 арк.;

- оборотна відомість по товарно-матеріальних цінностях (повна) з 01.11.2022 по 30.11.2022 на 106 арк.;

Також адміністрацією ДУ «Табір для тримання військовополонених

«Захід 1» добровільно надано журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території об`єкта) , що охороняється через КПП по пропуску транспорту, а також компакт диск з написом «Arena» DVD-R 4.7 GB на якому міститься відеозапис з камери відеоспостереження на контрольно-пропускному пункті ДУ «Табір для тримання військовополонених «Захід 1» за 09.12.2022.

В кабінеті №14 на другому поверсі ДУ «Табір для тримання військовополонених «Захід 1» виявлено та вилучено наступні документи:

- протокол №4 від 08.05.2020 на 1 арк.;

- техніко-економічне обґрунтування доцільності списання основних засобів на 1 арк.;

- акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонується до списання на 1 арк.;

- відомість про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 1 травня 2020 року на 1 арк.;

- акт списання основних засобів на 1 арк.;

- акт технічного стану майна, що пропонується до списання на 2 арк.;

- папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Інвентаризаційний опис по підприємству МВК №50, товарно-матеріальних цінностей станом на 02.11.2016» в якій містяться документи на 52 арк.;

Також адміністрацією ДУ «Табір для тримання військовополонених

«Захід 1» добровільно додатково надано наступні документи:

- копія наказу про проведення інвентаризації у 2022 році на 5 арк.;

- копія наказу №946/7 «Про передачу державного майна» з додатками на 6 арк.;

- сіра папка з написом «Аудиторський звіт за результатами аудиту стану фінансово-господарської діяльності», в якій містяться документи на 174 арк.;

- копія наказу про перепрофілювання Державної установи «Миколаївська виправна колонія №50» на 5 арк.;

- копія наказу №115/ОД-22 від 15.07.2022 на 1 арк.;

- копія порядку організації пропускного режиму по пропуску та нагляду через транспортний КПП на 3 арк.;

- витяг з наказу №343 від 09.12.2022 р. на 1арк.;

- сіра папка з написом «Інвентаризація ДП «Миколаївська ВП №50» станом на 01.11.2021, в якій містяться документи.

Вказані документи поміщено до сейф пакету ДБР білого кольору з написом №М1001262.

В кабінеті №14 на другому поверсі ДУ «Табір для тримання військовополонених «Захід 1» виявлено та вилучено 44 папки (журнали), які містять інформації щодо обліку майна Державної установи, які поміщено у мішок білого кольору.

Також, у період з 17:12 годин 09.12.2022 по 17:29 годину 09.12.2022 слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд місцевості по вул. Івана Богуна, що в с. Зубра Львівського району Львівської області.

Під час огляду виявлено та вилучено металеву ємність (цистерну), до корпусу якої прикріплено полімерну пломбу Е21009452, а також нашарування ґрунту та фрагмент будівельного матеріалу, які поміщено до сейф пакету ДБР білого кольору з написом №S1001550.

Постановою слідчого від 10.12.2022 (а.с. 131-139) вказані вище речі визнано речовими доказами у цьому кримінальному проваджені.

Враховуючи наведене вище та те, що таке майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на перелічене у клопотанні слідчого майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:

- грошові кошти в сумі 3550 доларів США, купюрами номіналом по 100 та 50 доларів США, а саме грошові кошти із наступними серіями та номерами:

1. купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів СШАсерії MD52039094A;

2. купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії MF26398375B;

3. купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії PB06843195A;

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB52398984C;

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF33626912A;

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB85203983E;

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD37322672D;

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB60748242S;

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL18306454E;

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB03580418B;

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE44591296C;

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC85513033A;

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768999J;

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768979J;

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK23903147E;

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768981J;

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56769000J;

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB85729265M;

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768982J;

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768983J;

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768984J;

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768985J;

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF56768986J;

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593442J;

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593443J;

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593444J;

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593445J;

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593446J;

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593447J;

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593419J;

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593420J;

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593421J;

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593488J;

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593490J;

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593489J;

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593492J;

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF44593491J, які поміщено до сейф пакету ДБР № S2045975.

- мобільний телефон марки «MEIZU», золотистого кольору, який поміщено в спец пакет ДБР № S2045973;

- куртка чорного кольору, із емблемою з надписом «SNOW BEARS MENS WEAR», яка поміщена в спец пакет ДБР № М1001300;

- штани (джинси) сіро-чорного кольору із емблемою з надписом білого кольору «LTC», які поміщені в спец пакет ДБР № М1001301.

-Копії документів з особової справи першого заступника начальника табору заступника начальника табору з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи підполковника внутрішньої служби ОСОБА_6 , а саме:

- копія анкети на 2 арк;

- витяг з наказу №9ОС/ВП від 24.01.2022 на 1 арк.;

- витяг з наказу №82ОС/ВП-22 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- витяг з наказу №30о/с від 24.04.2022 на 1 арк.;

- послужний список на 7 арк.;

- посадова інструкція на 4 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.

-оборотна відомість по товарно-матеріальних цінностях (повна) з 01.11.2022 по 30.11.2022 на 21 арк.;

-оборотна відомість по товарно-матеріальних цінностях (повна) з 01.11.2022 по 30.11.2022 на 106 арк.;

-журнал реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території об`єкта), що охороняється через КПП по пропуску транспорту;

-компакт диск з написом «Arena» DVD-R 4.7 GB на якому міститься відеозапис з камери відеоспостереження на контрольно-пропускному пункті ДУ «Табір для тримання військовополонених «Захід 1» за 09.12.2022;

-протокол №4 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-техніко-економічне обґрунтування доцільності списання основних засобів на 1 арк.;

-акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонується до списання на 1 арк.;

-відомість про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 1 травня 2020 року на 1 арк.;

-акт списання основних засобів на 1 арк.;

-акт технічного стану майна, що пропонується до списання на 2 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Інвентаризаційний опис по підприємству МВК №50, товарно-матеріальних цінностей станом на 02.11.2016» в якій містяться документи на 52 арк.;

-копія наказу про проведення інвентаризації у 2022 році на 5 арк.;

-копія наказу №946/7 «Про передачу державного майна» з додатками на 6 арк.;

-сіра папка з написом «Аудиторський звіт за результатами аудиту стану фінансово-господарської діяльності», в якій містяться документи на 174 арк.;

-копія наказу про перепрофілювання Державної установи «Миколаївська виправна колонія №50» на 5 арк.;

-копія наказу №115/ОД-22 від 15.07.2022 на 1 арк.;

-копія порядку організації пропускного режиму по пропуску та нагляду через транспортний КПП на 3 арк.;

-витяг з наказу №343 від 09.12.2022 р. на 1арк.;

-сіра папка з написом «Інвентаризація ДП «Миколаївська ВП №50» станом на 01.11.2021, в якій містяться документи;

Вказані документи поміщено до сейф пакету ДБР білого кольору з написом №М1001262.

-44 папки (журнали), які містять інформації щодо обліку майна Державної установи, які поміщено у мішок білого кольору;

-металеву ємність (цистерну), до корпусу якої прикріплено полімерну пломбу Е21009452,

нашарування ґрунту та фрагмент будівельного матеріалу, які поміщено до сейф пакету ДБР білого кольору з написом №S1001550.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10