Справа № 544/341/23
№ пров. 1-кс/544/59/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2023 року на її мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході розмови заявниця надала дані своєї банківської карти та з її рахунку знялась сумa в розмірі 7226,60 грн.

Відомості за вказаним фактом 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 31 січня 2023 року близько 13:00 год. гр. ОСОБА_6 перебувала у селі Велика Круча на своєму робочому місці. Того ж дня до неї зателефонував невідомий їй номер, вона взяла слухавку та особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер вже вказати потерпіла не може, оскільки в неї періодично видаляються останні дзвінки за певний період. Він почав говорити та називати її банківські дані, казати чи це картки потерпілої, заробітна та кредитна, після чого особа назвала номери її банківських карток. ОСОБА_6 відповіла, що то її картки, потім представник попросив для повного встановлення чи то дійсно картки заявниці вказати три останні цифри та до якого вони дійсні, що вона і зробила. Потім він почав говорити, що ОСОБА_6 має сплатити 395 грн. за кредит, проте вона ніякого кредиту не брала та ніякої заборгованості не має, тому поклала слухавку. Після цього, випадково зайшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла виявила, що з її картки знято всі гроші, а саме 7226,50 грн. На наступний день ОСОБА_6 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб дізнатися куди перераховано її гроші, проте в той час банк не працював, оскіль була тривога. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію, де оперптор допомогла їй заблокувати всі картки та сказала звернутися до поліції,. Потів ОСОБА_7 пішла у відділення банку, де їй видали виписки з карток, з яких видно, що 31 січня 2023 року о 12:59 год. з зарплатної картки № НОМЕР_1 перераховано гроші в сумі 2220 грн., на кредитну картку № НОМЕР_2 та з кредитної картки 31.01.2023 о 13.00 перераховано гроші в сумі 7226,50 грн. на невідому картку. Номер її банківського рахунку по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .

До протоколу допиту ОСОБА_6 додала виписку з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вказано її банківський рахунок, банківська картка, а саме НОМЕР_3 .

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000039 відомості про яке 03.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 03.02.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2023 року на її мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході розмови заявниця надала дані своєї банківської карти та з її рахунку знялась сумa в розмірі 7226,60 грн. Відомості за вказаним фактом 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілої було встановлено, що 31 січня 2023 року близько 13:00 год. гр. ОСОБА_6 перебувала у селі Велика Круча на своєму робочому місці. Того ж дня до неї зателефонував невідомий їй номер, вона взяла слухавку та особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер вже вказати потерпіла не може, оскільки в неї періодично видаляються останні дзвінки за певний період. Він почав говорити та називати її банківські дані, казати чи це картки потерпілої, заробітна та кредитна, після чого особа назвала номери її банківських карток. ОСОБА_6 відповіла, що то її картки, потім представник попросив для повного встановлення чи то дійсно картки заявниці вказати три останні цифри та до якого вони дійсні, що вона і зробила. Потім він почав говорити, що ОСОБА_6 має сплатити 395 грн. за кредит, проте вона ніякого кредиту не брала та ніякої заборгованості не має, тому поклала слухавку. Після цього, випадково зайшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла виявила, що з її картки знято всі гроші, а саме 7226,50 грн. На наступний день ОСОБА_6 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб дізнатися куди перераховано її гроші, проте в той час банк не працював, оскіль була тривога. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію, де оперптор допомогла їй заблокувати всі картки та сказала звернутися до поліції,. Потів ОСОБА_7 пішла у відділення банку, де їй видали виписки з карток, з яких видно, що 31 січня 2023 року о 12:59 год. з зарплатної картки № НОМЕР_1 перераховано гроші в сумі 2220 грн., на кредитну картку № НОМЕР_2 та з кредитної картки 31.01.2023 о 13.00 перераховано гроші в сумі 7226,50 грн. на невідому картку. Номер її банківського рахунку по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .ьВстановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила дізнавач СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 03.02.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000039 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_3 , які містять інформацію.

-про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 31.01.2023 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, 31.01.2023;

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 31.01.2023.

Строк дії ухвали до 15 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1