Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/71/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що з ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшли матеріали з яких встановлено, що невстановлені особи, мешканці м. Шостка Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів.

З поясненнь свідка ОСОБА_5 , видно, що 09.09.2022 переглядаючи канали в соціальній мережі «Телеграм» він натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою якого нібито замовляють кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали, что то долго отправляют, жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розмішувалася на авторитетному комп`ютерному форумі до якого він має відношення. Маючи достатній статок та володіння комп`ютерними навичками він вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь-якої корисної інформації, для передачі даних осіб до органів поліції. Під час листування особа надала для оплати крипто гаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши крипто гаманець він встановив, що щ 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис грн., дана інформація в загальному доступі. Походження та власника крипто гаманця встановити не вдалося. Після чого, він попросив, щоб продавець надав інші реквізити для поповнення. Останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого, продавець видалив повідомлення та заблокував його.

Встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна особа яка користується сім картою з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також є підстави вважати, що за допомогою вказаного номеру мобільного телефону можливо встановити особу злочинця, та підтвердити чи спростувати причетність останнього до вказаного злочину. Зокрема, інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Маються достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 14.06.2022 по 23:00 годину 18.11.2022, має суттєве значення. З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З поясненнь ОСОБА_6 видно, що приблизно на початку літа 2022 року він списався з адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представився « ОСОБА_7 » та останній йому запропонував приймати на свою сім-карту оплату та отримувати за це відсотки та він погодився. Коли пройшло декілька платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » його ознайомив з каналом, де продавалися фальшиві купюри та запропонував придбати сім-карти та отримувати оплату на мої сім-карти, гроші він повинен був потім переводити на банківський рахунок, який є у його переписці з останнім на його телефоні, який у нього вилучили під час обшуку, за це він отримував близько 7% від перерахованих коштів та іноді брав трішки більше для придбання сім-карт. Номери сім-карт які він купував передавав одразу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та останній потім їх використовував як платіжний номер. Сім-карти у нього були на руках по декілька тижні іноді місяць, потім він сім-карти викидав. Адміністратора каналу на прізвисько « ОСОБА_7 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив мені, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн.

В подальшому під час огляду речей вилучених під час обшуку було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_6 було сім-карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , картхолдери з серійними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 , коробки з-під сім-карт оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від номерів телефонів № НОМЕР_9 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_14 та 1 коробка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_21 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Отже, слідчим доведено, що речі та документи операторів мобільного зв`язку, можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 14.06.2022 по 23:00 годину 18.11.2022, за абонентським номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу, а саме інформацію про фінансові операції по мобільним номерам у період часу з 00:00 год. 14.06.2022 по 23:00 годину 18.11.2022 та про подальше перерахування коштів з рахунку цих мобільних номерів на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання).

Строк дії ухвали до 14.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1