Справа № 953/239/23
н/п 1-кс/953/296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 09.01.2023 щодо:

- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Військовослужбовець однієї з військових частин на території Харківської області в умовах воєнного стану налагодив схему з привласнення грошових коштів та отримання грошової винагороди з суб`єктів господарської діяльності у сфері надання охоронних послуг».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 01.01.2022 по 09.01.2023 щодо:

- карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

- карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.02.2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1