Справа № 459/2635/22
Провадження № 1-кс/459/1719/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 04.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 29.09.2022 близько 12 години 00 хвилин, невідома особа діючи під вигаданим приводом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 69 500 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 29.09.2022 близько 12 години 00 хвилин на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з невідомого номера. Під час телефонної розмови невідома особа увійшла в довіру до потерпілої, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у них в банку є нова послуга страховка коштів. Якщо вона в телефонному режимі не підключу дану послугу, буде автоматично знята. Також дана особа повідомила, що згідно даної послуги не будуть нараховуватися відсотки по кредитних коштах до кінця даного року. Крім цього, невідома особа повідомила, щоб обнулити кредитний рахунок їй потрібно перевести кошти на банківський рахунок, який в подальшому їй повідомила невідома особа, а саме НОМЕР_2 . В подальшому вона на вказану банківську карту трьома платежами здійснила переказ коштів, а саме в сумі 19771, 30536, 19150 на загальну суму 69 457 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 на яку перерахувала кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнта банку особу якій надано у користування картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 29.09.2022 по 08.11.2022;

-відомостей про операції з банківською карткою із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 29.09.2022 по 08.11.2022;

-фото-відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 29.09.2022 по 08.11.2022;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 29.09.2022 по 08.11.2022.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 09.12.2022.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1