Справа № 947/2687/23
Провадження № 1-кс/947/1029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 19.01.2023 близько 15.00 години ОСОБА_5 перебуваючи на території ВМО № 3 МП «Білгород Дністровський», що на території ПП «Старокозаче-Тудора» отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 450 доларів США за безперешкодний митний та прикордонний контроль при переміщенні товарів та іноземців у трьох мікроавтобусах через державний кордон України на виїзд з України. Одразу ж після чого співробітниками СУ ГУНП в Одеській області було проведено санкціонований обшук митного посту пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужби було виявлено та вилучено грошові кошти у вигляді національної валюти України гривні, грошові кошти у вигляді національних валют інших країн, отриманих злочинним шляхом, зокрема, що несуть сліди ідентифікованих (помічених) засобів, мобільні телефони, флеш носії осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети, які зберегли сліди вчинення злочину.

На момент початку обшуку в добровільному порядку головним державним інспектором Управління боротьби з контрабандою та порушення мимитних правил Одеської митниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , видано грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 8 купюр, що мають сліди ідентифікованих (помічених) маркувальних засобів у вигляді ілюмінісцетної фарби яскраво зеленого забарвлення, інші грошові кошти номіналами в Національній валюті гривні у великому об?ємі.

З метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 19.01.2023 о 15.04 годині останнього затримано співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, після одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 450 доларів США, які вилучено в ході обшуку.

Так, 19.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужбиза адресою: 703, 67730, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, на автошляху Р-72 Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче»-Білгород-Дністровський, в ході якогобуло виявлено та вилучено:

-Грошові кошти у ОСОБА_5 номіналами 50 доларів США, що містять сліди маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів: MB 75529183A, MG 57246535A, IB59319371B, MG68529541A, MG19530458B, MB05642737A, PK28670513A, PI00314727A; грошові кошти номіналами: 200 грн 5 купюр, 100 грн 6 купюр, 50 грн 1 купюра;

-Грошові кошти з прилеглої території біля будівлі пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужби, що перебували на землі номіналами: 20 грн 3 купюри, 50 грн 7 купюр, 100 грн 9 купюр, 200 грн 13 купюр, 500 грн 1 купюра, 20 доларів США 1 купюра, 50 Молдавських леї 1 купюра;

-Грошові кошти, що були виявлені в приміщенні кабінету, що є другим після входу до будівлі пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужби, а саме в гаманці ОСОБА_5 , номіналами: 50 грн 11 купюр, 100 грн 2 купюри, 5 грн 1 купюра, 500 грн 2 купюри, 100 доларів США 1 купюра, 50 Євро 1 купюра, 5 Євро 2 купюри; флеш носійDTSE9 16gb, UL1910 ємністю 32gb, бейдж OD-2650, посвідчення НОМЕР_1 , блокнот сірого кольору із рукописними записами ОСОБА_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 марки Xiaomiiз IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , Sn: НОМЕР_4 із сім-картками;

-Посвідчення НОМЕР_5 , бейдж OD-0166, відрізана передня ліва кишеня чорного кольору із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення зі штанів ОСОБА_7 , перчаткичорного кольору із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зелоного забарвлення з рук ОСОБА_7 ;

-Куртка чорного кольору ОСОБА_5 із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення, штани темного кольору ОСОБА_5 із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення;

-Грошові кошти номіналами: 100 доларів США 3 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 200 грн 41 купюра, 500 грн 11 купюр, 100 грн 1 купюра, вилучені в кабінеті ОСОБА_8 ;

-Грошові кошти номіналами: 20 грн 1 купюра, 10 грн 2 купюри, 50 грн 1 купюра, 100 грн 7 купюр, що вилучені в службовому приміщенні для оформлення вантажів на виїзд з України;

-Грошові кошти номіналами: 200 грн 5 купюр, 100 грн 4 купюри, 50 грн 1 купюра,що вилучені в службовому приміщенні для оформлення вантажів на в?їзд до України за робочим місцем ОСОБА_9 ;

-Купюра номіналом 50 доларів США JL75367618Aіз слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення, грошові кошти номіналами: 100 грн УА8928863, 200 грн ПЄ0360321, 50 грн СЛ4999525, 5 доларів США MD86432882А, 10 доларів США JG33151680В, вилучені із шухляди столу в окремому приміщенні оформлення вантажів на виїзд з України;

-Грошові кошти номіналами: 200 грн 6 купюр, 100 грн 6 купюр, 20 грн 1 купюра, 50 грн 4 купюри, 10 грн 1 купюра, що вилучені із шухляди столу в окремому приміщенні оформлення вантажів на виїзд з України;

-Мобільний телефон чорного кольору марки AppleIphoneз IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім карткою № НОМЕР_8 , що вилучений з поверхні столу в окремому приміщенні оформлення вантажів на виїзд з України, зі слів належить ОСОБА_7 ;

20.01.2023 року слідчим у відповідності до вимог ст. 98 КПК України винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, проте від останнього до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі, в якій він зазначив, що дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Від представника власника майна також надійшла заява, в якій вона просив розглянути дане клопотання про арешт майна без його участі та відмовити у його задоволенні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За огляду на норми кримінального процесуального законодавства, а також враховуючи наявність від учасників кримінального провадження заяв про розгляд даного клопотання за їх відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання за відсутності власника вилученого майна, а також слідчого та прокурора.

Таким чином, вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, 19.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси було проведено обшук обшук митного посту пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужби.

Оскільки за фактичними обставинами даного кримінального провадження у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що у виявлених та вилучених речах можуть міститися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються в рамках даного кримінального провадження, що свідчить про їх відповідність критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Викладене підтверджується долученою до даного клопотання постановою слідчого від 20.01.2023, якою вилучене майно було визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

За таких обставин, підставою для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є достатність підстав вважати, що вилучені речі є речовими доказами в рамках даного кримінального провадження, в свою чергу метою арешту майна є необхідність забезпечення їх збереження.

Що стосується завдання арешту майна, то слідчий суддя враховує, що у сторони обвинувачення наявна процесуальна необхідність у забезпеченні дослідження інформації, яка міститься у вилучених електронних пристроях, а відтак, в цілях запобігання знищення, псування та пошкодження такої інформації, необхідним є накладення арешту на вищевказане майно.

Означеними підставою, метою та завданнями арешту майна пояснюється також необхідність, у відповідності до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, застосування заборони користування та розпорядження зазначеним у даному клопотанні майном.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України- задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, яке було виявлено та вилучено 19.01.2023 року під час проведення обшуку пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужбиза адресою: 703, 67730, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, на автошляху Р-72 Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче»-Білгород-Дністровський, а саме на:

-Грошові кошти у ОСОБА_5 номіналами 50 доларів США, що містять сліди маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів: MB 75529183A, MG 57246535A, IB59319371B, MG68529541A, MG19530458B, MB05642737A, PK28670513A, PI00314727A; грошові кошти номіналами: 200 грн 5 купюр, 100 грн 6 купюр, 50 грн 1 купюра;

-Грошові кошти з прилеглої території біля будівлі пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужби, що перебували на землі номіналами: 20 грн 3 купюри, 50 грн 7 купюр, 100 грн 9 купюр, 200 грн 13 купюр, 500 грн 1 купюра, 20 доларів США 1 купюра, 50 Молдавських леї 1 купюра;

-Грошові кошти, що були виявлені в приміщенні кабінету, що є другим після входу до будівлі пункту пропуску «Старокозаче-Тудора», відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород-Дністровський» за фактичним місцем здійснення службової діяльності співробітників Одеської митниці Держмитслужби, а саме в гаманці ОСОБА_5 , номіналами: 50 грн 11 купюр, 100 грн 2 купюри, 5 грн 1 купюра, 500 грн 2 купюри, 100 доларів США 1 купюра, 50 Євро 1 купюра, 5 Євро 2 купюри; флеш носійDTSE9 16gb, UL1910 ємністю 32gb, бейдж OD-2650, посвідчення НОМЕР_1 , блокнот сірого кольору із рукописними записами ОСОБА_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 марки Xiaomiiз IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , Sn: НОМЕР_4 із сім-картками;

-Посвідчення НОМЕР_5 , бейдж OD-0166, відрізана передня ліва кишеня чорного кольору із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення зі штанів ОСОБА_7 , перчаткичорного кольору із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зелоного забарвлення з рук ОСОБА_7 ;

-Куртка чорного кольору ОСОБА_5 із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення, штани темного кольору ОСОБА_5 із слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення;

-Грошові кошти номіналами: 100 доларів США 3 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 200 грн 41 купюра, 500 грн 11 купюр, 100 грн 1 купюра, вилучені в кабінеті ОСОБА_8 ;

-Грошові кошти номіналами: 20 грн 1 купюра, 10 грн 2 купюри, 50 грн 1 купюра, 100 грн 7 купюр, що вилучені в службовому приміщенні для оформлення вантажів на виїзд з України;

-Грошові кошти номіналами: 200 грн 5 купюр, 100 грн 4 купюри, 50 грн 1 купюра, що вилучені в службовому приміщенні для оформлення вантажів на в?їзд до України за робочим місцем ОСОБА_9 ;

-Купюра номіналом 50 доларів США JL75367618Aіз слідами маркувальних ідентифікованих (помічених) засобів яскраво зеленого забарвлення, грошові кошти номіналами: 100 грн УА8928863, 200 грн ПЄ0360321, 50 грн СЛ4999525, 5 доларів США MD86432882А, 10 доларів США JG33151680В, вилучені із шухляди столу в окремому приміщенні оформлення вантажів на виїзд з України;

-Грошові кошти номіналами: 200 грн 6 купюр, 100 грн 6 купюр, 20 грн 1 купюра, 50 грн 4 купюри, 10 грн 1 купюра, що вилучені із шухляди столу в окремому приміщенні оформлення вантажів на виїзд з України;

-Мобільний телефон чорного кольору марки AppleIphoneз IMEI: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім карткою № НОМЕР_8 , що вилучений з поверхні столу в окремому приміщенні оформлення вантажів на виїзд з України, зі слів належить ОСОБА_7 ;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1