У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/7022/22

провадження № 1-кс/0285/1197/22

27 грудня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 21.12.2022 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надатитимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації у виді документу (виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 30.08.2022 року по 02 вересня 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.08.2022 року потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дров. До даного оголошення було прив`язано номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . 01.09.2022 року, здійснивши телефонний дзвінок за вищевказаним номером, потерпілій ОСОБА_5 відповів невідомий чоловік, який представився іменем ОСОБА_6 . Обговоривши умови здійснення замовлення деревини (дуб, ясен, граб), потерпіла ОСОБА_5 погодилась на запропоновані вимоги замовлення, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , яку через мобільний додаток «Вайбер» надіслав невідомий чоловік за іменем ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 9600 гривень. Після цього, продавець підтвердив, що оплата надійшла і повідомив, що замовлені дрова будуть доставлені з м. Корець, Рівненської області до місця проживання потерпілої ОСОБА_5 о 15 год. 00 хв. цього ж дня. Приблизно о 15 год. 05 хв. 01.09.2022 року, потерпіла здійснила телефонний дзвінок за номером НОМЕР_2 , але даний номер знаходився поза зоною обслуговування.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, у сумі 9600 гривень, перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Слідчий в заяві до суду клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження № 0000245 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, протоколи допитів свідків, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.? ?

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, - слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням, працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУРІП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення інформації із центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді документу (виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 30.08.2022 року по 02 вересня 2022 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме; назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 27.02.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1