справа № 752/7311/22
провадження №: 1-кс/752/2439/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253, відомості щодо якого 09.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких виконувались роботи з реконструкції модернізації та переоснащення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарювання за період з 2018 року по 2020 рік включно, зобов`язання за якими виконані сторонами в повному обсязі або частково, зокрема до: договорів №250918/КСТ від 25.09.2018, №27/06/18-ПО від 27.06.2018, №09/02-21Б від 09.02.2021 з додатковими угодами та додатками; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів; оригіналів рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи; оригіналів листування замовника з виконавцями та генеральними підрядниками з питань виконання та внесення змін до договорів; оригіналів дефектних актів замовника; оригіналів локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких визначалась вартість робіт; оригіналів всіх стадій проектів на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; оригіналів проектно-кошторисної документації; оригіналів висновків комплексної державної експертизи; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; оригіналів загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; оригіналів технічних умов виробника (Ту); оригіналів змін (доопрацювання) до проектної документації; оригіналів журналу авторського нагляду; оригіналів журналу технічного нагляду; оригіналів технологічних карт; оригіналів актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам; оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; оригіналів декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; оригіналів дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю; оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду; оригіналів актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду; оригіналів платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду; оригіналів рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду; оригіналів документації конкурсних торгів (тендерна документація) відповідно до яких укладались договори; оригіналів документів конкурсних (тендерних) пропозицій; належним чином засвідчених копій: статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, заступників директора та учасників комітету конкурсних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), тощо; оригіналів протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені в ході проведення торгів та подальшого укладення договорів; оригіналів інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів.

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000253, відомості щодо якого 09.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) державної форми власності, зловживаючи службовим становищем провели тендерні закупівлі: у 2018 році предметом яких були: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» за наслідками якої між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) укладено договір на закупівлю робіт №250918/КСТ від 25.09.2018. В рамках виконання обов`язків за вказаним договором на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено грошові кошти в розмірі 209 347 409,87 грн. з державного бюджету; «Виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція та модернізація комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону ТПВ №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області потужністю 600м. куб на добу» за наслідками якої між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) укладено договір №27/06/18-ПО від 27.06.2018. В рамках виконання обов`язків за вказаним договором на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено грошові кошти в розмірі 127 028 736,55 грн. з державного бюджету.

У 2020 році предметом якої була «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» (Коригування) за наслідками якої між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) укладено договір на закупівлю робіт №09/02-21Б від 09.02.2021. В рамках виконання обов`язків за вказаним договором на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти в розмірі більше 100 000 000,00 грн. з державного бюджету.

Загальна сума сплачених бюджетних коштів на рахунки суб`єктів господарювання приватного сектору економіки за вказаними договорами склала більше 438 мільйонів гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, на підставі яких виконувались вищевказані роботи з реконструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими прокурор обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253, відомості щодо якого 09.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких виконувались роботи з реконструкції модернізації та переоснащення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарювання за період з 2018 року по 2020 рік включно, зобов`язання за якими виконані сторонами в повному обсязі або частково, зокрема до: договорів №250918/КСТ від 25.09.2018, №27/06/18-ПО від 27.06.2018, №09/02-21Б від 09.02.2021 з додатковими угодами та додатками; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів; рахунків виставлених на адресу замовника за виконані роботи; листування замовника з виконавцями та генеральними підрядниками з питань виконання та внесення змін до договорів; дефектних актів замовника; локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких визначалась вартість робіт; всіх стадій проектів на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; проектно-кошторисної документації; висновків комплексної державної експертизи; актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості; актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічних умов виробника (Ту); змін (доопрацювання) до проектної документації; журналу авторського нагляду; журналу технічного нагляду; технологічних карт; актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по вищевказаним об`єктам; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; декларацій про початок виконання робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; дозволів на виконання робіт видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю; договорів на здійснення технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду; платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду; рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду; документації конкурсних торгів (тендерна документація) відповідно до яких укладались договори; документів конкурсних (тендерних) пропозицій; статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про комітет з конкурсних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні на час проведення вищезазначених процедур державних закупівель; особові справи директора, заступників директора та учасників комітету конкурсних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі: накази (рішення, розпорядження) про обрання (прийняття) на посаду, посадові інструкції (функціональні обов`язки), тощо; протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені в ході проведення торгів та подальшого укладення договорів; інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1