Справа № 750/4534/23
Провадження № 1-кс/750/1656/23
У Х В А Л А

05 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000040 від 09.02.2023,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням із прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у об`єкті нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності Державній митній службі України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, записники, електронні файли та будь-які інші носії інформації, що підтверджують зловживання владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вимоги від суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб з боку працівників Чернігівської митниці, а також інших знарядь, предметів, відеозаписів, документів, що матимуть значення для кримінального провадження, а саме: належним чином завірених копії посадових інструкцій працівників Чернігівської митниці, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також працівників Чернігівської митниці, що здійснювали митне оформлення декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» в період з 2020-2022 років; копій документів, що підтверджують займану посаду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших працівників Чернігівської митниці, що здійснювали митне оформлення декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» в період 2020-2022 років, а також час і місце виконання службових обов`язків за вказаний період; належним чином завірених копій положення про управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської митниці, положення про митний пост «Чернігів» Чернігівської митниці, що були чинні в період 2020-2022 років, документи листування з ТОВ «ІНКАС Україна» з Чернігівською митницею в період 2020-2023 років, документи листування Чернігівської митниці з іншими органами державної влади України та органами влади іноземних держав з питань митного оформлення митних декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» в період 2020-2023 років, належним чином завірених копій митних декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» в період 2020-2022 років (з хронологією операцій, обсягом визначених контрольних процедур, вказанням посадових осіб, що здійснювали митне оформлення, обсягом згенерованих заходів контролю та фактично виконаних митних формальностей, долучені фото,-відео файли), інформацію хто саме з посадових осіб Державної митної служби України здійснював перегляд митних декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» в період 2020-2022 років, а також визначав додаткові заходи контролю із зазначенням ідентифікатор користувача, місця розташування робочого місця, з якого здійснювався такий перегляд та за ким таке робоче місце закріплено, належним чином завірені копії складених протоколів про порушення митних правил відносно ТОВ «ІНКАС Україна» в період 2020-2023 років та документів, які стали підставою для складання таких протоколів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 09.02.2023 розпочато на підставі рапорту оперуповноваженого Четвертого оперативного відділу від 01.02.2023 про виявлення кримінального правопорушення в діях посадових осіб Чернігівської митниці у ході розмитнення 15.12.2021 автомобіля марки «AUDI», модель «RS Q8», 2021 року випуску, який імпортувало ТОВ «ІНКАС Україна», що призвело до ненадходження платежів до державного бюджету щонайменше на суму 327 850 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності за нерухомим майном, об`єкти нерухомості розташовані за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 6 та належать на праві власності органу державної влади - Державній митній службі України.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до частини речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані речі, можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися на об`єкті нерухомості, що розташований за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6, та перебуває у власності Державної митної служби України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим не доведено неможливість отримання у добровільному порядку або у інший передбачений КПК України спосіб наступних документів: належним чином завірених копії посадових інструкцій працівників Чернігівської митниці, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також працівників Чернігівської митниці, що здійснювали митне оформлення декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» в період з 2020-2022 років та копій документів, що підтверджують займану ними посаду, а також час і місце виконання службових обов`язків за вказаний період; належним чином завірених копій положення про управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської митниці, положення про митний пост «Чернігів» Чернігівської митниці, що були чинні в період 2020-2022 років.

Крім того, за матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення мало місце у 2021 році, а слідчий просить вилучення документів та інформації за період 2020-2022 років, що не є доцільним в рамках розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000040 від 09.02.2023, на проведення обшуку у об`єкті нерухомості, розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6, що перебуває у власності Державної митної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- електронні файли та будь-які інші носії інформації, що містяться в електронних базах та облікових документах, що підтверджують зловживання владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вимоги від суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб з боку працівників Чернігівської митниці, а також інших знарядь, предметів, відеозаписів, документів, що матимуть значення для кримінального провадження;

- документи листування з ТОВ «ІНКАС Україна» з Чернігівською митницею за період 2021 року;

- документи листування Чернігівської митниці з іншими органами державної влади України та органами влади іноземних держав з питань митного оформлення митних декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» за період 2021 року;

- копії митних декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» за період 2021 року (з хронологією операцій, обсягом визначених контрольних процедур, зазначенням посадових осіб, що здійснювали митне оформлення, обсягом згенерованих заходів контролю та фактично виконаних митних формальностей, долучені фото,-відео файли);

- інформацію про те, хто саме з посадових осіб Державної митної служби України здійснював перегляд митних декларацій ТОВ «ІНКАС Україна» за період 2021 року, а також визначав додаткові заходи контролю із зазначенням ідентифікатор користувача, місця розташування робочого місця, з якого здійснювався такий перегляд та за ким таке робоче місце закріплено;

- копії складених протоколів про порушення митних правил відносно ТОВ «ІНКАС Україна» за період 2021 року та документів, які стали підставою для складання таких протоколів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1