ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4917/22

Провадження № 1-кс/210/98/23

"16" січня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001567 від 24.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001567 від 24.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.11.2022 до відділення поліції№2 Криворізького РУП надійшла заява, про те, що 18.11.2022 приблизно об 11:00 невідома особа, дію чи в у мовах воєнного стану, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу з каси викрала грошові кошти в сумі 99550 гривень, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріального збитку на суму 99550 гривень. (ЄО №677 від 23.11.2022 року).

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001567 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура в складі групи прокурорів.

В ході досудового розслідування по вказаному провадженню було допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він працює на посаді старшого фахівця з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Україні, один з таких магазинів знаходиться в м. Кривий Ріг, який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Також ОСОБА_4 пояснив, що в магазині з 2021 року працювали: продавець консультант (заступник директора) ОСОБА_5 , продавець консультант ОСОБА_6 , та продавець консультант ОСОБА_7 .

21.11.2022 року під час планової бухгалтерської звірки, яка проводиться щодо проведення інкасації каси та надходження грошових коштів до банку в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою АДРЕСА_1 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була виявлена розбіжність між вилученим об`ємом грошових коштів та сумою зарахованою банком після інкасації у розмірі 99550 гривень. Щодо наявності розбіжності в грошових коштах, 21.11.2022 року повідомив регіональний директор ОСОБА_8 , що є різниця в сумі службового вилучення грошових коштів та сумою яка була зарахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого ОСОБА_4 здійснив дзвінок ОСОБА_5 , який являвся заступником керуючого магазином і хотів дізнатись у нього, що за ситуація склалася з різницею грошових коштів, але він не зміг до нього додзвонитися так як його телефон був вимкнений, інформація в месенджерах не читалась.

Потім ОСОБА_4 особисто виїхав у місто Кривий Ріг, для проведення перевірки щодо різниці грошових коштів, так на підставі наказу №8 «Про інвентаризацію грошових коштів» та №10 «Про інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей», вони разом з продавцями консультантами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 провели інвентаризацію та остаточно впевнились, що грошові кошти в сумі 99550 гривень відсутні. Вони всі намагалися до нього додзвонитися, але він не відповідав ні на чиї дзвінки.

Також в ході досудового розслідування було оглянуто відео з архіву діяльності персоналу магазину де було встановлено, що 18.11.2022 року на зміні зранку в магазині працював ОСОБА_5 , який о 10.55 хвилин перебував на робочому місці за столом касової зони та проводив підготовку до інкасації, він здійснив з каси службове вилучення грошових коштів у розмірі 129,000 гривень, а фактично службі інкасації, була передана сума у розмірі 29000 гривень, що підтверджується також чеком, який особисто друкував з терміналу ОСОБА_5 19.11.2022 року о 14.54 годині інкасатор зайшов до приміщення магазину, де на зміні був ОСОБА_5 , і підійшов до касової зони. ОСОБА_5 в цей момент передав інкасатору спеціальний інкасаторський прозорий пакет з грошовими коштами та двома чеками, в цей час інкасатор відскакував чек та поставив підпис на чеках про отримання інкасаційного пакету з грошових коштами. Потім інкасатор надав ОСОБА_5 нові інкасаційні пакети для здійснення наступних інкасацій, після чого пішов з приміщення магазину.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 причетний до даного кримінального правопорушення, що підтверджуються протоколом огляду відеозапису, чеками службового вилучення та чеком інкасації від 18.11.2022 року та допитами свідків.

28.12.2022 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу справа № 210/4917/22, провадження № 1-кс/210/2088/22 від 27.12.2022, був поведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, тимчасово не працює, не одружений, проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку слідчим вилучено банківську картку Альфа Банк НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_11 , банківську картку Альфа Банк НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_12 , які видані на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ймовірно якою користувався ОСОБА_5 для проведення фінансових операції та переведення грошових коштів, отриманих в ході кримінального правопорушення.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001567 від 24.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , а саме:

-належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів банківського рахунку починаючи з 18.11.2022 по 29.12.2022;

-у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 18.11.2022 по 29.12.2022;

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які отримали грошові кошти в період часу з 18.11.2022 по 29.12.2022.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , зареєстровані на невідому особу, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , за період часу 18.11.2022 по 29.12.2022.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001567) до документів що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , - старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1