Справа № 643/2849/22
Провадження № 1-кс/643/1030/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001016, внесеному 14.11.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 14.11.2022 до ЄРДР за №0001016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 14.11.2022 до чергової частини ХРУП №2 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 10.11.2022 близько 12:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в розмірі 6978грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 09.11.2022 о 13:30 потерпілий ОСОБА_4 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 де були вказані 3 номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оформив заявку на купівлю інвентора ДБЖ MUST PV18-3024 VPK за 13956грн. 10.11.2022 ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він є менеджером по замовленню ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_5 через Viber з номеру НОМЕР_4 надіслав ОСОБА_4 рахунок з печаткою фірми, найменуванням товару, сумою, яку необхідно сплатити був вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що працює по передплаті у 50% від суми, після чого потерпілий 10.11.2022 о 12:06 оплатив одним платежем 6978грн. на вказаний рахунок зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . ОСОБА_5 підтвердив отримання оплати і повідомив, що 11.11.2022 замовлення буде відправлене Новою поштою, більше на повідомлення ОСОБА_4 нічого не писав і не відповідав. 11.11.2022 сайт, де потерпілий зробив замовлення, вже не працював, а телефон ОСОБА_5 та всі телефони сайту були вже вимкнені. По номеру ЄДРПОУ, який був указаний у рахунку-фактурі, потерпілий через сайт «ОПЕНДАТАБОТ дізнався, що володільцем рахунку є директор ОСОБА_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 . 14.11.2022 ОСОБА_4 зайшов на сайт «ОПЕНДАТАБОТ» і побачив, що 10.11.2022 на ім`я ОСОБА_6 зареєстрована ще одна фірма «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У даній фірмі вказаний номер телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_4 зателефонував по вказаному номеру, телефон взяв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_4 повідомив цьому чоловіку, що ним була проведена оплата на його рахунок і що йому необхідний інвентор чи повернення коштів, на що чоловік відповів, що це не його фірма і завершив виклик. Після чого ОСОБА_4 ще раз набрав цьому чоловіку, але зв`язку з ним вже не було.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилось можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із висвітленням повного номеру рахунку та руху коштів по ньому за період з 10.11.2022 по 14.11.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку (копії документів, які були надані при його відкритті), з вказанням IP-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення. Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повного номеру рахунку та руху коштів по ньому за період з 10.11.2022 по 14.11.2022 із вказанням дат, сум, призначення платежів та анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів, наданих при відкритті рахунку), з вказанням IP-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів.

Строк дії ухвали до 05.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар