Провадження № 1-кс/554/628/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000539 від 21.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 21.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, у невстановлені слідством час та місці за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою збуту. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розфасували у зіп-пакети, обгортаючи різнокольоровою ізоляційною стрічкою, з метою подальшого збуту шляхом розміщення закладок на території м. Полтави.

23 грудня 2022 року у період з 11 години 11 хвилин по 13 годину 59 хвилини, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/117-22/17119-НЗПРАП від 26.12.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 41,867 грами.

23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 25.11.2022, проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешканням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), було виявлено та вилучено: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх банківських рахунків осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розкриття всіх банківських операцій за період часу з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді, що надасть органу досудового розслідування, можливість встановити розподіл незаконно здобутих грошових коштів між вказаними особами та іншими особами, яким здійснювали збут наркотичних речовин.

З метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, а також встановлення повного кола учасників кримінального провадження та взаємодію останніх, а також встановлення та зазначення розподілу грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, а також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які відкривались та власником яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді);

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які відкривались та власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу (які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді);

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за період з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавали ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;

- номери телефонів, які були закріпленими за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які останні зазначали під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 );

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1