Справа № 592/3508/23
Провадження № 1-кс/592/1482/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000738 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України. У результаті проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_4 здійснює безпечний вивід грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На території м. Суми скуповує банківські картки, які в подальшому використовує для вчинення шахрайських дій, пов`язані саме з використанням профілю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також має в користуванні електронний гаманець сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує для приховання грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Окрім цього заохочує інших осіб за грошову винагороду, котрі надають свої банківські картки та в подальшому особисто знімають з них грошові кошти, які їм перерахували потерпілі особи внаслідок придбання дитячих товарів. Також встановлено, що ОСОБА_5 для авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує IP-адресу « НОМЕР_1 », яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою розпорядження грошовими коштами здобутих злочинним шляхом. Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 для авторизації на сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для входу до електронного гаманця зареєстрованого за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує IP-адресу « НОМЕР_2 », яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для розподілу грошових коштів здобутих внаслідок шахрайський дій.Тому слідчий з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), які містять відомості про користувачів ІР-адрес: « НОМЕР_1 », яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « НОМЕР_2 », яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; що надавались у користування з 16.08.2022 по 21.03.2023, копій договорів щодо надання телекомунікаційних послуг, фактичних адрес надання послуг, контактних даних абонентів, серій та номерів паспортів, контактних номерів телефонів абонентів, відомості про МАС-адреса кінцевого обладнання абонентів, відомостей про дату, час, спосіб та суму оплати телекомунікаційних послуг.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), в яких міститься інформація про відомості про користувачів ІР-адрес:

-« НОМЕР_1 », яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-« НОМЕР_2 », яка належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

що надавались у користування з 16.08.2022 по 21.03.2023, копій договорів щодо надання телекомунікаційних послуг, фактичних адрес надання послуг, контактних даних абонентів, серій та номерів паспортів, контактних номерів телефонів абонентів, відомості про МАС-адреса кінцевого обладнання абонентів, відомостей про дату, час, спосіб та суму оплати телекомунікаційних послуг.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1