Справа № 727/2925/23
Провадження № 1-кс/727/1025/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна №0000452 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним, що Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 06.02.2023 строком на 90 діб, у період часу з 24.11.2022 по 13.01.2023, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , організували незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими особами, у період часу з 24.11.2022 до 08.12.2022 підшукав трьох громадян України, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими обумовили порядок незаконного переправлення через державний кордон України та оплату за свої незаконні послуги окремо кожній особі, а саме із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було узгоджено оплату у розмірі 2500 євро з кожного, а з ОСОБА_8 узгоджено оплату у сумі 2000 євро.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими на даний час не встановленими особами, а також у відповідності до визначеного часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 24.11.2022 отримав за незаконне переправлення через державний кордон України грошові кошти від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у загальній сумі 5000 євро, а ОСОБА_8 зобов`язався розрахуватись із ОСОБА_5 після перетину кордону, після чого 08.12.2022 в період часу з 14:00 по 18:50, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю зустрів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в с. Чудей, Чернівецького району, Чернівецької області, яких мікроавтобусом доставив до лісосмуги та передав зазначених осіб ОСОБА_6 , який там очікував.

У подальшому, ОСОБА_6 , використовуючи власний автомобіль «ВАЗ», державний номерний знак НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 доставив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , з с. Чудей до с. Біла Криниця, де зустрівся із ОСОБА_7 та передав йому вказаних осіб, а ОСОБА_7 в свою чергу провів інструктаж та пішки провів даних осіб до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія.

Цього ж дня, тобто 08.12.2022 приблизно о 18:50 громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на відстані близько 700 метрів від державного кордону України, що знаходиться в адміністративних межах с. Біла Криниця Чернівецького району затримано прикордонним нарядом відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими особами, у період часу з 08.12.2022 по 27.12.2022 підшукав трьох громадян України, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , з якими обумовили порядок незаконного переправлення та оплату за свої незаконні послуги окремо по кожній особі, а саме із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 було узгоджено оплату у розмірі 1500 євро з кожного, при чому ОСОБА_11 зобов`язався розрахуватись із ОСОБА_5 після перетину кордону, а з ОСОБА_9 оплата у даному епізоді не узгоджувалась у зв`язку з тим, що останній 24.11.2022 вже здійснював оплату за незаконне переправлення через кордон.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими не встановленими на даний час особами, а також у відповідності до визначеного часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 25.12.2022 отримав за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, грошові кошти від ОСОБА_12 в сумі 1500 євро, після чого 27.12.2022 в період часу з 11:00 по 14:55 перебуваючи в с. Чудей, Чернівецького району, Чернівецької області передав зазначених осіб ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 використовуючи власний автомобіль «ВАЗ», державний номерний знак НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , доставив ОСОБА_9 ОСОБА_12 та ОСОБА_11 до с. Біла Криниця, де останніх очікував ОСОБА_7 з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Цього ж дня, тобто 27.12.2022 приблизно о 14:55 працівниками прикордонної служби НОМЕР_2 прикордонного загону в напрямку прикордонного знаку № 810 державного кордону України на відстані 2000 м. було зупинено автомобіль «ВАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , у салоні якого перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими не встановленими на даний час особами, у період часу з 27.12.2022 по 13.01.2023 підшукав двох громадян України, які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з якими обумовив порядок незаконного переправлення через державний кордон України та узгодив оплату за свої незаконні послуги окремо кожній особі, а саме із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було узгоджено оплату у розмірі 5000 євро з кожного.

У подальшому, 13.01.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими не встановленими на даний час особами, а також у відповідності до визначеного часу та місця незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організував доставку ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з м. Чернівці до с. Старий Вовчинець, Чернівецького району, з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Надалі, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , очікував приїзду ОСОБА_7 , який в подальшому повинен був забрати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою їх подальшої доставки та незаконного переправлення через державний кордон України.

Однак, 13.01.2023 біля 12:30 год. ОСОБА_7 був помічений та зупинений працівниками поліції на під`їзді до домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , де за попередньою домовленістю мав зустрітись із ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів та подальшої організації незаконного перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а ОСОБА_5 усвідомлюючи власну протиправну діяльність із місця вчинення злочину втік.

09.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є власником причепу марки «HOME CAR 4820», д.н.з. НОМЕР_3 , 1982 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному, а саме на причіп марки «HOME CAR 4820», д.н.з. НОМЕР_3 , 1982 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження вищевказаним причепом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, згідно якої клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглядається без повідомлення власника майна у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07 грудня 2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000452, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, 09 грудня 2022 року внесені відомості за №0003805, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05 січня 2023 року ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0003805 від 09.12.2022 року, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_15 від 24 січня 2023 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0003805 від 09.12.2022 р. доручено СУ ГУНП в Чернівецькій області.

26 січня 2023 року матеріали досудового розслідування №0003805 від 09.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, об`єднано в одне провадження з матеріалами досудового розслідування за № №0000452 від 07.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, об`єднаному провадженню присвоєно загальний № 0000452.

09 березня 2023 року ОСОБА_5 в межах кримінального провадження за №0000452 від 07.12.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане рухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на рухоме майно підозрюваного слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на причіп марки «HOME CAR 4820», д.н.з. НОМЕР_3 , 1982 року випуску, номер шасі НОМЕР_4 , у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1