Справа № 727/681/23
Провадження № 1-кс/727/284/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000162 від 30.07.2021 року), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " через місцеві АЗС ТОВ "ПП ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовують бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах. Крім цього, на території мережі автозаправних станцій, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та які розташовані на території Чернівецької області, здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб налагоджено протиправний механізм перевезення та реалізації на території Чернівецької області паливно-мастильних матеріалів низької якості з додаванням хімічних сполук невідомого походження з метою збільшення октанового числа бензину та його об`єму, а також барвників для створення природніх відтінків. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ПП ОСОБА_6 » за попередньою домовленістю з оптовими продавцями пального - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » налагодив постачання та реалізацію на власних автозаправочних комплексах ПММ (бензину та дизельного палива) із зазначенням в бухгалтерських та звітних документах недостовірних відомостей щодо виду та обсягів ПММ.

Окрім цього, отримано інформацію стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (батька ОСОБА_5 ), мешканця АДРЕСА_1 , який безпосередньо займається збором коштів від місцевих підприємців та аграріїв за отримання пального по 2 формі, тобто без сплати відповідних податкових платежів.

В подальшому, з використанням транспортних засобів пальне реалізується на АЗС мережі ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

При цьому, встановлено, що безпосередньою бухгалтерською діяльністю ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_3 » займаються громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: до інформації по кількості здійснених ТОВ «ПП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових операцій з реалізації пального (бензину, дизельного палива, газу) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій за період з 24.02.2022 по 31.05.2022 із зазначенням: обсягу реалізованого бензину за видами та вартістю у формі: «вид бензину»/ «вартість за літр»/ «обсяг реалізованого бензину в літрах»/ «загальна вартість реалізованого бензину»; обсягу реалізованого дизельного палива за видами та вартістю у формі: «вид дизельного палива»/ «вартість за літр»/ «обсяг реалізованого дизельного палива в літрах»/ «загальна вартість реалізованого дизельного палива»; обсягу реалізованого газу за видами та вартістю у формі: «вартість за літр»/ «обсяг реалізованого газу в літрах»/ «загальна вартість реалізованого газу»; звітів «Х» та «Z» та ІР-адреси з яких надходять указані звіти. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: інформації щодо кількості здійснених ТОВ «ПП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових операцій з реалізації пального (бензину, дизельного палива, газу) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій за період з 24.02.2022 по 31.05.2022 із зазначенням:

?обсягу реалізованого бензину за видами та вартістю у формі: «вид бензину»/ «вартість за літр»/ «обсяг реалізованого бензину в літрах»/ «загальна вартість реалізованого бензину»;

?обсягу реалізованого дизельного палива за видами та вартістю у формі: «вид дизельного палива»/ «вартість за літр»/ «обсяг реалізованого дизельного палива в літрах»/ «загальна вартість реалізованого дизельного палива»;

?обсягу реалізованого газу за видами та вартістю у формі: «вартість за літр»/ «обсяг реалізованого газу в літрах»/ «загальна вартість реалізованого газу»;

?звітів «Х» та «Z» та ІР-адреси з яких надходять указані звіти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1