Справа № 727/3013/23
Провадження № 1-кс/727/1066/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами здійснюють незаконне придбання, перевезення, зберігання підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту, через пункти обміну іноземної валюти та торговельної мережі на території України, в тому числі на території Чернівецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснили через пункти обміну валют, а саме каса № 58 ( АДРЕСА_1 ) та каса № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконні операції з обміну іноземної валюти з ознаками підробки.

Також, 17.03.2023р. в касі № 58 ( АДРЕСА_1 ) невідомою особою чоловічої статі здійснено обмін 1700 доларів США (2006 року випуску) з ознаками підробки, 1200 доларів США з яких зберігаються в операційній касі № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 12 купюр номіналами 100 доларів США з наступними реквізитами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , KH21906674K, НОМЕР_13 .

Крім того, в обмінному пункті валют каса № 58 за адресою: АДРЕСА_1 здійснювався відеозапис обмінного пункту та проведених операцій з обмінну валют, відео якого зберігається за даною адресою.

Також встановлено, що 17.03.2023 в касі № 202 ( АДРЕСА_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа чоловічої статі здійснила обмін 1200 Євро (2002 року випуску) номіналом 200 Євро, з ознаками підробки на національну валюту гривню. Вказані грошові кошти в сумі 1200 Євро зберігаються в пункті обміну валют (каса № 202), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 6 купюр номіналом 200 Євро, з наступними реквізитами: X7, L1, S3, S3, V3, X9.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в обмінному пункті валют каса № 202 ( АДРЕСА_2 ) здійснювався відеозапис обмінного пункту та проведених операцій з обміну валют, відео якого зберігається за даною адресою.

Поряд з цим, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 в операційній касі № 201 ( АДРЕСА_3 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа чоловічої статті намагався здійснити обмін 1625 Євро (купюрами номіналом 8 купюр по 200 Євро, 1 купюра 20 Євро та 1 купюра номіналом 5 Євро) з яких купюри 20 та 5 Євро були справжніми, а інші з ознаками підробки. Після перевірки касиром даних коштів, невідомій особі чоловічої статті було відмовлено в обміні.

Під час проведення досудового розслідування, здійснено огляд офіційного веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за результатами якого встановлено, що юридична адреса даного товариства: АДРЕСА_4 . Товариство має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 та має операційні каси на території України, операційна каса № 201, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступі до речей і документів, що перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та фактично знаходяться в операційній касі № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 22.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та фактично знаходяться в операційній касі № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

до відеозапису з камер відеоспостереження операційної каси № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період 17.03.2023р.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1