Справа№751/2280/23
Провадження №1-кс/751/552/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2022 року група осіб за попередньою змовою налагодили схему незаконного заволодіння наркотичних засобів шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.

Працівниками УБН в Чернігівській області ДБН НП України отримано відомості про особу, яка шляхом шахрайства незаконно здійснює заволодіння наркотичного засобу МЕТАФІН® ІС у аптечній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Чернігова та Чернігівської області, використовуючи при цьому фіктивні рецепти ф.3 на право придбання наркотичних засобів.

Так, в ході відпрацювання території Чернігівської області отримано оперативну інформацію з приводу того, що через мережу аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із жовтня місяця 2022 року почався здійснюватися підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу МЕТАФІН® ІС (діюча речовина наркотичний засіб МЕТАДОН).

Відповідно матеріалів УБН в Чернігівській області ДБН Національної поліції, отриманих на виконання доручення слідчого, встановлено, що до кримінального правопорушення причетні наступні особи: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наркозалежний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наркозалежний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наркозалежний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наркозалежна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані особи можуть користуватись послугами банківських установ з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими на вищевказаних осіб, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000034 від 02.02.2023: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів в паперовому та електронному вигляді, а саме інформації щодо клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 :

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 27.03.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1