Справа № 450/964/23 Провадження № 1-кс/450/128/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

07 березня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 03.03.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000057 від 01.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.01.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.01.2023 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

01.03.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. дізнавача ВД ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , про те що ним в ході проведення перевірки матеріалів ІТС ІПНП №1033 було встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , а саме невідома особа зловживаючи довірою останнього заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 грн, які були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 1033 від 03.02.2023.

01.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що приблизно у грудні 2023 року, в одній із груп у месенджері «Тelegram» вона знайшла чоловіка, який підписаний як « ОСОБА_8 ». Вказана особа повинна була допомогти їй оформити «Шлях» для її сина, щоб виїхати за кордон. Вони спілкувались у месенджері «Тelegram», в ході переписки обговорили деталі та вона вирішила скористатись послугами вказаного чоловіка за 1500$ (60 000 грн.). Вона надіслала всю необхідну інформацію, після чого, вказаний чоловік надіслав їй на електрону адресу фото документів для виїзду її сина за кордон та сказав перерахувати передоплату у сумі 30 000 грн. Оплату він просив здійснити трьома платежами по 10 000 грн., протягом трьох днів, тому 27.01.2023 року, о 18:01 год., ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після чого, 28.01.2023 року, о 10:06 год., ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після чого, 29.01.2023 року, о 00:05 год., ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 свого сина, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після чого, вона надіслала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квитанції про оплату та найближчим часом вони повинні були зустрітись у Львові, щоб забрати документи. Однак через деякий час невідомий переписку видалив та на зв`язок не виходить. Сума завданої матеріальної шкоди становить 30 000 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000057 від 01.03.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та визначити період часу за який надати доступ інформації, з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року включно;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року включно;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1