Справа № 132/421/23
Ухвала

Іменем України

09.02.2023р. місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000357 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 07.02.2023р. до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 13.12.2022р. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.12.2022р. близько 08:56год. до нього на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банку та ввівши його в оману щодо блокування картки заявника, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, дізналась пароль входу до його особистого кабінету, який надійшов смс повідомленням на мобільний номер заявника, заволоділа його грошовими коштами з карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_3 знято 13 300грн., та картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято 1900 грн., тим самим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив обставини, за яких обставин відбулось заволодіння його грошовими коштами. На його мобільний телефон НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не був прив`язаний до банківської системи, зателефонували із номеру НОМЕР_1 та особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомивши всі особисті дані ОСОБА_4 повідомила останнього, що із його банківської картки ( НОМЕР_3 ) невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, при цьому повідомив, що на мобільний телефону заявника прийде СМС повідомлення з кодом, який необхідно продиктувати для блокування банківської картки. Через деякий час до ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_5 , який прив`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення із цифровим кодом, а згодом з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому потерпілий повідомив 4 значний код з повідомлення. Під час розмови з вказаним чоловіком, в месенджері «Viber» потерпілому надходили повідомлення, які він переглянув після розмови та виявив, що невідомі особи зайшли на його електронний кабінет о 08:40год., а о 08:56год. із вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 13300 грн. та 1900 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 надав виписки по карткових рахунках, з яких встановлено, що з рахунку № НОМЕР_6 , банківської картки ( НОМЕР_3 ) було здійснено переказ коштів 13.12.2022р. через UKR KIYV MOBILE BANKING 00001 в сумі 13 300,00 грн., а із рахунку № НОМЕР_7 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.12.2022р. було здійснено переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_8 в сумі 1900,00 грн. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформації з відображенням всіх фінансових операцій за місцем їх проведення по банківських рахунках, а саме рахунок № НОМЕР_6 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 , з якого 13.12.2022р. о 08:56год. проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснено переказ коштів в сумі 13 300,00 грн. з вказаного рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_9 ; рахунок НОМЕР_7 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого 13.12.2022р. о 08:57год. проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснено переказ коштів в сумі 13 300,00 грн. з вказаного рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та місце їх зняття, із зазначенням адрес банкоматів, де були зняті грошові кошти, а також можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину. Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000357 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 , із якого 13.12.2022р. о 08:56год. проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснено переказ коштів на суму 13 300,00грн. з вказаного рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_9 , із зазначенням повних даних рахунку (картки) на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, анкетних відомостей особи, на яку відкрито рахунок, з можливістю зняття копій вказаних матеріалів та їх вилучення на електронний носій в приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого 13.12.2022р. о 08:57год. проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснено переказ коштів на суму 13 300,00грн. з вказаного рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунку (картки) на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, анкетних відомостей особи, на яку відкрито рахунок, з можливістю зняття копій вказаних матеріалів та їх вилучення на електронний носій в приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Проведення тимчасового доступу дозволити старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя