Справа № 750/8055/22
Провадження № 1-кс/750/2640/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005503 від 16.11.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 02.11.2022;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де 02.11.2022 знімалась готівка із банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені 02.11.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_4 ;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 02.11.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення транзакцій, щодо зняття (спроби зняття) грошових коштів з банкомату за адресою: АДРЕСА_4 (підземний перехід банкомат «CACN8208»), в період часу з 16:20 год. до 16:42 год. 02.11.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005503 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 по факту таємного викрадення невстановленою особою грошових коштів з банківської картки останньої, що мало місце 02.11.2022.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 02.11.2022 року близько 16:28 год. вона перебувала в підземному переході по проспекту Миру в м. Чернігові, де знімала в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я (рахунок НОМЕР_3 ). Надалі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що забулась свою банківську картку в банкоматі. Перебуваючи вдома вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що невідома їй особа розраховувалась належною їй банківською карткою о 16:42 год. 02.11.2022 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 на суму 363, 54 грн., та о 16:52 год. розраховувалась в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в Чернігові на суму 388,20 грн. Викрадена картка була з пін-кодом, також була чіпована та придбання продуктів на суму до 500 грн. могло проходити без зазначення паролю, а просто шляхом прикладання банківської картки до терміналу зчитування чіпу. Вже перебуваючи вдома заблокувала банківську картку. В подальшому вона звернулась до відділення банку, щоб працівник надала їй виписку по рахунку, згідно виписки там зазначена дещо інша картка, оскільки це вже випущена нова, а стара була заблокована, проте банківський рахунок залишається попереднім.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 02.11.2022;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де 02.11.2022 знімалась готівка із банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені 02.11.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_4 ;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 02.11.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення транзакцій, щодо зняття (спроби зняття) грошових коштів з банкомату за адресою: АДРЕСА_4 (підземний перехід банкомат «CACN8208»), в період часу з 16:20 год. до 16:42 год. 02.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9