Справа №209/1527/22
Провадження №1-кс/209/94/23
У Х В А Л А

02 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000377 від 27 липня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07 липня 2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, через сайт в соціальній мережі "Телеграм", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку ОСОБА_4 .

27 липня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 . 07 липня 2022 року він у додатку «Телеграм» перейшов за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги, побачив сторінку, схожу на початкову сторінку для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшов за своїм логіном та паролем, після чого невідомою особою з його банківського кредитного рахунку було знято гроші в сумі 17000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кам`янському, згідно якої, гроші з банківського рахунку було переведено ОСОБА_5 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000377 від 27 липня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчій СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ):

- до банківської справи/картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням повних анкетних даних володільця, руху грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать володільцю банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 07 липня 2022 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з даними, яким саме шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через «Myalfabank (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу за 07 липня 2022 року, наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 лютого 2023 року до 02 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1