Справа № 459/706/23
Провадження № 1-кс/459/390/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000214 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що

21.02.2023 в ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівськїй області поступила письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел НОМЕР_1 , про те, 20.02.2023 вона вона перейшла за інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де для отримання матеріальної допомоги ввела реквізити належної її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , із зякою були зянті грогшові кошти в сумі 13 000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за №0000214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

21.02.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться банківська карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер рахунку « НОМЕР_3 » номер картки НОМЕР_2 та, що 20.02.2023 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 13 000 (тринадцять тисяч) гривень, а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Вважає, що доступ до вищевказаної інформації дасть змогу встановити особу правопорушника.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходиться банківська карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер рахунку « НОМЕР_3 » номер картки НОМЕР_2 та, що 20.02.2023 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 13 000 (тринадцять тисяч) гривень, а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 - рахунку « НОМЕР_3 » .

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахуноки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_3 » з 20.02.2023;

-рух коштів по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_3 » з 20.02.2023 по дату внесення ухвали;

-відомості про операції з рахунками « НОМЕР_3 » з 20.02.2023 по дату внесення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_3 » з 20.02.2023 по дату внесення ухвали;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_3 » з 20.02.2023 по дату внесення ухвали.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 06.04.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1