Справа № 301/3041/22
У Х В А Л А
"20" жовтня 2022 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 10 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

в с т а н о в и л а :

17 жовтня 2022 року слідча СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Оскільки вказане клопотання не відповідало вимогам ст. 171 КПК України, ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 18.10.2022 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.
19 жовтня 2022 року слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді з даним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини Відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході ініціативного пошуку інформації про осіб хакерів була виявлена особа, яка мешкає на території Свалявського району, Закарпатської області, та під ніком « ОСОБА_6 » зареєстрована на хакерських форумах, де здійснює розповсюдження створених ним шкідливих програмних засобів, які призначені для втручання (крадіжок логінів та паролів, які збережені в браузері) інших облікових засобів від платіжних систем, сайтів та форумів, з метою крадіжки грошових коштів із зламаних облікових засобів та заробітку на збуті даних шкідливих програм.
10 лютого 2021 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361-1 КК України - створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.
14 травня 2021 року матеріали кримінального провадження №0000029 від 10.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, направлені за підслідністю до Відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області.
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що ним виявлена електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленої особи, яка використовує нік « ОСОБА_6 ». Відповідно до оперативних обліків дана e-mail адреса належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Закарпатській області ДКП НП України для проведення комплексних слідчих та розшукових дій з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення даного злочину.
В ході виконання вказаного доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України встановлено наступні спеціалізовані «хакерські» форуми, на яких зареєстрований ОСОБА_7 , а саме:
1) https://bhf.im/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_6 »,
2) https://lolz.guru/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 »,
3) https://youhack.ru/ зареєстрованй під нікнеймом «romanpop2»,
4) https://hhide.guru/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 ».
В ході аналізу викладених на вказаних спеціалізованих «хакерських» форумах тем та повідомлень, було виявлено тему створену користувачем, зареєстрованим під нікнеймом « ОСОБА_8 », під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій вказаний користувач виклав оголошення про продаж шкідливого програмного забезпечення, а саме прихованого майнера криптовалют та виклав повідомлення наступного змісту: «Здравствуйте за покупкой пишите в скайп andrej.ignation перед покупкой прошу проверять кошелек Мой Киви +49 биткин кошелек 1EhENg5XHhaksWahBC4gcx8bBjhtBggAnb вебмани R61 70 WMID: 83 перед покупкой прошу проверять все данные !! Стоимость софта! 15$ данный софт окупается за 1 день!"».
В ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України також було встановлено, що ОСОБА_7 вказав як фінансовий номер телефону НОМЕР_1 при отриманні картки в банку АТ КБ «Приватбанк».
В ході встановлення мобільного телефону та електронних скриньок ОСОБА_7 встановлено наступну інформацію: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_2 , іпн НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біткойн гаманець «1EhENg5XHhaksWahBC4gcx8bBjhtBggAnb».
14 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчої судді Іршавського районного суду ОСОБА_1 від 12.10.2022 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР 550», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №PSP 7132026; ноутбук марки «ASER», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №SUD 4025179; мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №ЕХРТ0209176, та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_5 , яка упакована в паперовий конверт білого кольору.
Постановою слідчої ОСОБА_3 від 14.10.2022 року вилучене в ході проведення обшуку майно визнане речовими доказами по кримінальному провадженню №0000029 від 10.02.2021 року.
В рамках даного кримінального провадження 14.10.2022 року призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ МВС України, і для проведення якої супровідним листом №8284/106/28/1-2022 направлено вилучене в ході проведення обшуку 14.10.2022 року майно.
Зазначене майно підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна, на яке відповідно до ч.2 ст.170 КПК України накладається арешт. Його власником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 .
Накладення арешту на майно по даному кримінальному провадженню необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, які потрібні для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та проведення слідчих дій.
Враховуючи наведене, слідча ОСОБА_3 просила накласти арешт на: ноутбук марки «НР 550», ноутбук марки «ASER», мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_5 .
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, згідно якої клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі, а розгляд клопотання провести без її участі.
ОСОБА_7 в судове засідання не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
Згідно з ст.132 частин 3, 5, 6 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000029 від 10.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, тобто створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (а.с.5).
Відомості до ЄРДР було внесено по рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході ініціативного пошуку інформації про осіб хакерів була виявлена особа, яка мешкає на території Свалявського району, Закарпатської області, та під ніком « ОСОБА_6 » зареєстрована на хакерських форумах, де здійснює розповсюдження створених ним шкідливих програмних засобів, які призначені для втручання (крадіжок логінів та паролів, які збережені в браузері) інших облікових засобів від платіжних систем, сайтів та форумів, з метою крадіжки грошових коштів із зламаних облікових засобів та заробітку на збуті даних шкідливих програм.
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що ним виявлена електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленої особи, яка використовує нік « ОСОБА_6 ». Відповідно до оперативних обліків дана e-mail адреса належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході виконання доручення слідчої ОСОБА_3 про проведення комплексних слідчих та розшукових дій з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України встановлено наступні спеціалізовані «хакерські» форуми, на яких зареєстрований ОСОБА_7 , а саме:
1) https://bhf.im/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_6 »,
2) https://lolz.guru/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 »,
3) https://youhack.ru/ зареєстрованй під нікнеймом «romanpop2»,
4) https://hhide.guru/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 ».
В ході аналізу викладених на вказаних спеціалізованих «хакерських» форумах тем та повідомлень, було виявлено тему створену користувачем, зареєстрованим під нікнеймом « ОСОБА_8 », під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій вказаний користувач виклав оголошення про продаж шкідливого програмного забезпечення, а саме прихованого майнера криптовалют та виклав повідомлення наступного змісту: «Здравствуйте за покупкой пишите в скайп andrej.ignation перед покупкой прошу проверять кошелек Мой Киви +49 биткин кошелек 1EhENg5XHhaksWahBC4gcx8bBjhtBggAnb вебмани R61 70 WMID: 83 перед покупкой прошу проверять все данные !! Стоимость софта! 15$ данный софт окупается за 1 день!"».
В ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України також було встановлено, що ОСОБА_7 вказав як фінансовий номер телефону НОМЕР_1 при отриманні картки в банку АТ КБ «Приватбанк».
В ході встановлення мобільного телефону та електронних скриньок ОСОБА_7 встановлено наступну інформацію: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_2 , іпн НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біткойн гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
14 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчої судді Іршавського районного суду від 12.10.2022 року (а.с. 7-10) проведено обшук житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , власником яких є ОСОБА_9 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, банківських карток, сім карток мобільних операторів зв`язку.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР 550», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №PSP 7132026; ноутбук марки «ASER», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №SUD 4025179; мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №ЕХРТ0209176, та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_5 , яка упакована в паперовий конверт білого кольору (а.с. 11-15). Власником даного майна є ОСОБА_7 .
Постановою слідчої ОСОБА_3 від 14.10.2022 року вилучене в ході проведення обшуку майно визнане речовими доказами по кримінальному провадженню №0000029 від 10.02.2021 року (а.с. 16-17).
Слідча ОСОБА_3 просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, яке визнане речовими доказами по кримінальному провадженню №0000029 від 10.02.2021 року, а саме: ноутбук марки «НР 550», ноутбук марки «ASER», мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_5 , оскільки накладення арешту на дане майно необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, які потрібні для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та проведення слідчих дій.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною другою цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів.
За правилами частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини першої статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України.
За ч.1 ст.361-1 КК України передбачено кримінальну відповідальність за створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збут, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.
Предметом даного злочину є шкідливі програмні та технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
14.10.2022 року слідча ОСОБА_3 прийняла постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ МВС України (а.с. 20, 21-24). Зі змісту даної постанови вбачається, що на вирішення експертів поставлено питання, які є необхідними для встановлення обставин вчинення злочину. Для проведення експертизи направлено вилучене в ході проведення обшуку майно.
Враховуючи, що дане кримінальне провадження порушене за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, а вилучене в ході проведення огляду місця події майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню та може бути знаряддям або засобом вчинення злочину, тому є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст.170 ч.1 абз.2 КПК України, а саме: незастосування заборони або обмеження розпорядження та/або користування таким майном може призвести до знищення, втрати або пошкодження речових доказів, та у зв`язку з цим до неможливості отримання відомостей, які відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчої ОСОБА_3 слід задовольнити. Керуючись ст. 107 ч.4, 170-173 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000029 від 10.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, на визнане речовими доказами майно, а саме:
- ноутбук марки «НР 550», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №PSP 7132026;
- ноутбук марки «ASER», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №SUD 4025179;
- мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №ЕХРТ0209176;
- сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_5 , яка упакована в паперовий конверт білого кольору,
власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , і які було тимчасово вилучено під час проведення 14.10.2022 року обшуку житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 .
Копію ухвали для виконання направити слідчій ОСОБА_3 , а для відому ОСОБА_7 .
Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідча суддя : ОСОБА_1