Справа № 344/2821/23
Провадження № 1-кс/344/1249/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042, внесеного 31 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000042 від 31 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», ООО «Таврия-Инвест», на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних Російській Федерації, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 , діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії Російської Федерації та її представників, спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу Російської Федерації, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ООО «Таврия-Инвест», організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому з 2014 року по даний час збройними та воєнізованими формуваннями Російської Федерації забезпечується окупація АР Крим та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» перебуває у власності наступний об`єкт нерухомості: господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький р., сщ/рада Жденіївська, «Паражин» урочище (реєстраційний номер майна 37367822).

Разом з тим з матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», діючи за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_4 , яка є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, використали вказану юридичну особа та її матеріальні і фінансові ресурси для здійснення фінансування діяльності незаконних збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим, які з 2014 року та по даний час вчиняють умисні дії, спрямовані на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що матеріальні та фінансові ресурси ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» також використовувалися для фінансування на території України дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, зокрема, шляхом підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань Російської Федерації під час вторгнення та захоплення українських територій, зі створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади, підконтрольних Російській Федерації.

Таким чином, вищевказане нерухоме майно має значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042, та є речовими доказами в розумінні статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки використовувалося та використовується для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вказане нерухоме майно підтверджує пов`язаність осіб, причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ООО «Таврия Инвест» та їх кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаного нерухомого майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування накладення арешту на нерухоме майно вищезазначеної юридичної особи орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказане нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, ймовірно буде використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів, ухилення ОСОБА_4 , службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень, від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомого майна іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».

Прокурор у судове засідання не з`явився, але подав до суду клопотання, відповідно до якого просить клопотання про арешт майна слухати без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі частини другої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами абзацу першого частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що прокурор звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» перебуває у приватній власності господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький р., сщ/рада Жденіївська, «Паражин» урочище, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37367822, частка власності 1/1.

19 лютого 2023 року слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовим доказом нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»: господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький р., сщ/рада Жденіївська, «Паражин» урочище (реєстраційний номер майна 37367822).

Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» з забороною відчуження, розпорядження та/або користування ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку), а саме:

- господарський блок за адресою: Закарпатська область, Воловецький р., сщ/рада Жденіївська, «Паражин» урочище (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37367822).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам, в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, сервісних центрів МВС, в порядку виконання ухвали, внести записи до відповідних реєстрів про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1