Провадження №1-кс/760/6537/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 19.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2007 році на території України в м.Одеса громадянином російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновниками якого, на даний час, є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 . Зазначена компанія була учасником та переможцем низки публічних закупівель, замовниками яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (понад 300 млн грн), ІНФОРМАЦІЯ_6 (12 млн грн), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (4 млн грн), військові частини ЗСУ (понад 5 млн грн) та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дочірньою компанією російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , засновником якої являється громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), підконтрольна та підзвітна останній.

Серед замовників російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є державні організації рф з нафтогазової сфери та сфери державного управління (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «правительство ІНФОРМАЦІЯ_11 », тощо).

Проведеним оглядом відкритих ресурсів мережі Інтернет, зокрема сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до 27.02.2018 бенефіціарним власником товариства був громадянин рф ОСОБА_5 , який після 27.02.2018 з метою уникнення від можливого потрапляння до санкційних списків РНБО України за діяльність на шкоду державній безпеці України, вийшов зі складу учасників вказаного товариства. На разі беніфіціарним власником та директором товариства є ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 .

Проведеним оглядом сайту, який належить російській ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що зазначена компанія створена у 1998 році, до групи компаній входять підрозділи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в росії та країнах СНД, а на ілюстрованій мапі вказані наступні країни: Україна, росія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка та Узбекистан. До групи компаній входять підрозділи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в росії та країнах СНД. Зазначено, що підрозділи зазначеної компанії присутні у містах росії та Республіки Казахстан. Водночас встановлено, що на тих самих сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 27.05.2022 вказано, що група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представлена також на території України у м. Одеса. Також на ілюстрованій карті зазначено, що у м. Одеса знаходиться підрозділ компанії. Крім цього зазначено, що 2007 році створено підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Україні (м.Одеса).

Орган досудового розслідування стверджує, що російська ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на чолі з громадянином рф ОСОБА_5 намагаються приховати інформацію, що українська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично є дочірньою компанією російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_5 є фактичним власником бізнесу та, на даний час, безпосередньо керує ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Москва та опосередковано контролює діяльність української ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та казахської ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, через підконтрольну ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на території України із залученням до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 отримує прибуток від діяльності вказаної українського товариства та сплачує податки до податкових органів країни-агресора, в тому числі до міністерства оборони російської федерації та інших силових відомств рф, що в подальшому використовується під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування стверджує, що, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

В результаті розкриття банківської таємниці за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та аналізу фінансових операцій органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 також зареєстрований як ФОП, на його рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » систематично здійснювався переказ коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів: «за маркетингові послуги» на підставі договору №1/8/07 від 01.08.2007 без ПДВ, укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ..

В ході аналізу фінансових операцій встановлено, що у період з 01.01.2015 по 22.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ФОП ОСОБА_6 понад 35 млн. грн., з метою, як стверджує орган досудового розслідування, мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків шляхом перерахування коштів на рахунки власного ФОП на підставі удаваних угод. В подальшому ОСОБА_6 здійснював обготівкування коштів, частину з яких передавав громадянам рф під час відвідування території росії.

За вказаний період ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 придбано наступну нерухомість: 2017 рік - АДРЕСА_4 ; 2018 рік - АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення 31 належать ОСОБА_6 , 2016 рік - АДРЕСА_6 належить ОСОБА_7 , 2020 рік - АДРЕСА_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із зазначеними обставинами на даний час у кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до фінансової звітності та податкових декларацій з податку на прибуток за період з 01.01.2015 по 12.12.2022 стосовно ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину так як вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Орган досудового розслідування зазначає, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів групі слідчих 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 23.12.2022 встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000159 від 19.07.2022 не входить ОСОБА_11 , у зв`язку з чим, в частині надання останньому тимчасового доступу до документів слід відмовити.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_18 у кримінальному провадженні №0000159 від 19.07.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному виді, стосовно інформації щодо фінансової звітності та податкових декларацій з податку на прибуток ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 12.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14