Справа № 296/2044/23
Ухвала

Іменем України

17 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002349 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Cлідча слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчим групи слідчих: ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 та ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022), відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.1 ст.367 КК України, за фактом зловживання службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (далі по тексту - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР) своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під час укладання завідомо невигідних додаткових угод до Договорів щодо поставки електроенергії, нафтопродуктів та природнього газу, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, чим завдано матеріальної шкоди вказаному підприємству на суму, що встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.01.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР (замовник) в особі медичного директора з лікувальної роботи ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (учасник) в особі директора ОСОБА_11 укладено Договір №420/21 про постачання природного газу Замовнику.

Згідно п.4.1. Договору №420/21 ціна за спожитий природний газ у 2021 році за кубічний метр спожитого природного газу, з урахування тарифів на його транспортування становить 6222,00 грн. з урахуванням ПДВ. Загальна вартість всього обсягу поставки складає 3857640,00 грн., з урахуванням ПДВ 642940,00 грн.

Незважаючи на це, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд Додаткових угод, за умовами яких ціна закупованого товару підвищена, а обсяги поставленого товару зменшені. Підставою внесення змін та укладення Додаткових угод були виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо визначення середніх цін на природній газ. При цьому, нормативно-правовою підставою укладання вищевказаних Додаткових угод сторонами визначено п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», що передбачає право зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить дані, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором №10-Т про постачання електричної енергії споживачу від 24 грудня 2020 року; додатковою угодою №5 від 12 березня 2021 року до договору про постачання електричної енергії споживачу №10-Т від 24.12.2020; додатковою угодою №6 від 16 березня 2021 року до договору про постачання електричної енергії споживачу №10-Т від 24.12.2020; додатковою угодою №7 від 16 квітня 2021 року до договору про постачання електричної енергії споживачу №10-Т від 24.12.2020; додатковою угодою №8 від 20 квітня 2021 року до договору про постачання електричної енергії споживачу №10-Т від 24.12.2020; додатковою угодою №9 від 22 квітня 2021 року до договору про постачання електричної енергії споживачу №10-Т від 24.12.2020; повідомленнями директора Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 від 24 лютого 2021 року, від 25 лютого 2021 року, від 12 квітня 2021 року, від 13 квітня 2021 року, від 16 квітня 2021 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчої інформація та документи щодо рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002349 від 02 листопада 2022 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання відомостей та документів по операціях, які стосуються Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради.

Крім того, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002349 від 02 листопада 2022 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002349 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 02 листопада 2022 року, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, зокрема:

- документів щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині операцій проведених з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - із зазначенням наступних відомостей: рух грошових коштів по банківському рахунку, наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день; повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку, у період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022 включно.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 17 квітня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1