Справа № 468/1655/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

06.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000104 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.11.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа під приводом продажу мотоциклу та мопеду, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 23500 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що08.11.2022 року потерпілий знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж мотоциклу «ALFA», вартість його складала 10 000 грн. Потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 вказаний в оголошенні, слухавку взяла невідома особа з жіночим голосом та повідомила, що мотоцикл продає її сестра. Невідома особа надала номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував на мобільний номер вказаний вище, слухавку взяла жінка, яка повідомила, що дійсно продає мотоцикл вказаний вище.

В ході розмови між потерпілим та невідомою особою було домовлено про покупку даного мотоцикла вартість якого складає 10 000 грн., також невідома особа наголосила, що пересилка товару коштуватиме 5 553 грн., яку оплатити має ОСОБА_3 .. Потерпілий погодився.

08.11.2022 року потерпілий з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошову суму у розмірі 15 553 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . У подальшому потерпілий зателефонував та повідомив, що суму вказану вище він перевів, невідома особа повідомила ОСОБА_3 , що за той час поки потерпілий перераховував грошові кошти Нова пошта його заблокувала, також невідома особа повідомила про те, щоб потерпілого розблокувати потрібно 15 553 грн.. Потерпілий відповів, що такої грошової суми не має. Невідома особа поклала слухавку.

У подальшому невідома особа припинила відповідати на телефонні дзвінки, товар доставлено на даний час не було.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000104 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , за період з 08.11.2022 по 10.11.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , за період з 08.11.2022 по 10.11.2022;

4. Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , за період з 08.11.2022 по 10.11.2022;

5. Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: