печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
23.11.2022 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління НП України лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000733 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), з метою незаконного заволодіння коштами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в рамках Генерального кредитного договору від 28.07.2010 № 151310N1 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та підприємствами Групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 15131 OK 15 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014, при цьому не маючи наміру виконувати умови вказаного кредитного договору, шляхом обману заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдавши банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому поручителями по зазначених кредитних договорах виступали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Забезпеченням кредитних договорів визначено комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).

Протягом 2015 року службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у порушення вимог ст. ст. 17, 43 Закону України «Про заставу», без узгодження з Банком через норвезьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано товар в обороті (риба та морепродукти), який відповідно до кредитного договору перебував в заставі загальною вартістю понад 195 млн. грн. Грошові кошти від реалізації товару привласнені службовими особами комерційної структури, внаслідок чого Державному банку нанесено збитки у вищевказаній сумі. 03.09.2015 засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато процес припинення (ліквідації) підприємства за заявою власника боржника ( ОСОБА_5 ).

За результатами заходів, спрямованих на погашення заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Банком отримано рішення про стягнення заборгованості з усіх солідарно зобов`язаних осіб.

12.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також ініційовано за заявою власника боржника - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), кінцевим вигодо одержувачем засновника юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " є ОСОБА_5 .

В подальшому невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в процесі визнання його банкрутом, під час проведення процедури реалізації майна у червні 2019 року, з метою погашення заборгованості, в тому числі і за вищевказаними кредитними договорами перед Банком, за попередньою змовою із невстановленими особами, вчинено умисні дії щодо заниження вартості комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на інші основні засоби, які перебувають у заставі перед банківською установою, та продажу підконтрольним їм підприємствам.

Виходячи з матеріалів клопотання, вказані умисні дії невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими на теперішні час особами вчиненні з метою ухилення сплати заборгованості по кредитним договорам перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Проведеним аналізом зібраних матеріалів досудового розслідування, слідством було встановлено, що:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час своєї злочинної діяльності використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час своєї злочинної діяльності використовував абонентський номер: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час своєї злочинної діяльності використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , під час своєї злочинної діяльності використовував абонентський номер: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,. під час своєї злочинної діяльності використовувала абонентський номер: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , під час своєї злочинної діяльності використовував абонентський номер: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , під час своєї злочинної діяльності використовувала абонентський номер: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,., під час своєї злочинної діяльності використовував абонентські номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , під час своєї злочинної діяльності використовував абонентський номер: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , під час своєї злочинної діяльності використовувала абонентський номер: НОМЕР_15 .

Так, у зв`язку з вищезазначеним, метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000733 від 04.08.2022 - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номером: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» за період часу з 00:00 години 01.01.2019 року по 00:00 годину 08.11.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_36

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова