Дата документу 28.06.2022
Справа № 334/2166/22
Провадження № 1-кс/334/648/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
24.06.2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , а також за їх дорученням уповноваженому оперативному підрозділу, відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до Інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг фізичної особи - підприємця ОСОБА_24 (НІН НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021-01.06.2022 р.р., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних, з можливістю її вилучення; інформації щодо найманих працівників фізичної особи - підприємця ОСОБА_24 (НІН НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021- ІНФОРМАЦІЯ_1 ; обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відповідно до яких встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_24 укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час здійснення перевірки про вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, які виділені бюджету міста Запоріжжя та Запорізької області в рамках субвенцій та виконання державних програм фінансування, призначених для капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, встановлено, що ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_1 ), разом із невстановленими посадовими особами, під час виконання робіт, за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорами, де розпорядником бюджетних грошових коштів закупівель є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме договорами про:
- «капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких становить 1 836 717 грн. грн;
-«капітальний ремонт приміщення філії ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких становить 1020824 грн. грн;
-«капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких становить 898 769 грн, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.
За даним фактом 24.01.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначення та проведення експертних досліджень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації яка зберігається на перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг фізичної особи - підприємця ОСОБА_24 (НІН НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021-01.06.2022 р.р., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних, з можливістю її вилучення;
2. Інформації щодо найманих працівників фізичної особи - підприємця ОСОБА_24 (НІН НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021- 01.06.2022 р.р.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу, яка була отримана 24.06.2022 року, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, яка міститься в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000005 від 24 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_1 ), разом із невстановленими посадовими особами, під час виконання робіт, за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорами, де розпорядником бюджетних грошових коштів закупівель є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме договорами про:

- «капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких становить 1 836 717 грн.;

-«капітальний ремонт приміщення філії ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких становить 1020824 грн. грн;

«капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 », вартість яких становить 898 769 грн, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

З метою отримання документів орган досудового розслідування звертався з запитами до ІНФОРМАЦІЯ_8 та до ІНФОРМАЦІЯ_9 , проте листом від 14.02.2022 вих №3495/5/08-01-51-11 ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням на визначений ст 159 КПК порядок отримання доступу до документів запити слідчого не задовольнила.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема факту проведення ремонтних робіт, підстави їх проведення, порядку та способу їх виконання, вартості. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні (уповноваженому оперативному підрозділу, відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області), не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.Інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг фізичної особи - підприємця ОСОБА_24 (НІН НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021-01.06.2022 р.р., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних, з можливістю її вилучення;
2.Інформації щодо найманих працівників фізичної особи - підприємця ОСОБА_24 (НІН НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021- ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 28.07.2022 року
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1