Справа № 195/1624/22
Провадження №1кс/195/301/22
У Х В А Л А

іменем України

13.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000186 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000186 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2022 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000186 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення №238179 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 25.08.2022 року приблизно о 15.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , та представившись співробітником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 73073 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 26.08.2022, цього ж дня о 11:20 годині через соціальну мережу «телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_2 ».

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 25.08.2022 року приблизно о 15.00 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як ОСОБА_6 , та повідомив, що він є співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додав, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , щойно намагалися списати грошові кошти та підв`язати інший фінансовий номер телефону, на що заявниця відповіла йому, що ніяких банківських операцій вона не робила та кинула слухавку. Через деякий час почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які заявниця не відповідала. Згодом вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там вона побачила, що її картки були заблоковані, та вона подумала, що чоловік який телефонував і справді є співробітником служби безпеки банку.

Після чого їй одразу знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 заявниця відповіла та в ході розмови чоловік ОСОБА_6 , запитав в неї чи дійсно окрім неї ніхто не має доступу до її картки, на що заявниця повідомила що ніхто доступу не має. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав говорити їй, що саме вона має робити для розблокування карток і для того, щоб їх перевипустити, щоб більше подібної ситуації не сталося. Спочатку таки мовити співробітник банку сказав, що необхідно з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перевести грошові кошти на її кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у сумі 40040 гривень, чоловік на ім`я ОСОБА_6 в цей момент звіряв скільки було грошових коштів на одній картці та на іншій. Далі співробітник банку сказав їй зайти в історію переказів картки, та назвав їй номер мобільного телефону НОМЕР_9 на який необхідно було перевести грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_8 у сумі 73073 гривень, що ОСОБА_4 і зробила, під час переказу грошових коштів на номер телефону який вказав ОСОБА_6 , номер був на ім`я ОСОБА_7 , як в подальшому виявилося даний номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, щоб заявниця залишалась на лінії так, як оновлюється система та одразу після цього гроші будуть повернуті на картку. Також в ході розмови ОСОБА_6 говорив, що їм вдалося знайти шахрая і їй на вайбер з номеру телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення в якому було фото паспорта на ім`я ОСОБА_8 та начебто це він намагався зламати її банківські картки, щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_6 повторював, що банківська система оновлюється і треба чекати, та зв`язок різко обірвався, ніхто більше не телефонував та грошові кошти повернуто не було. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. В подальшому вона звернулась на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою кредитну картку.

Таким чином ОСОБА_4 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 73073 гривень.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000186 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000186 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2022 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

13.09.2022