Провадження №1-кс/447/510/22
Справа №447/1713/22
У Х В А Л А

28 липня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000168 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
27.07.2022 начальник СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке.
26.07.2022 у ВПД №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26.07.2022 близько 16:09 год., на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським способом заволоділа всіма реквізитами банківської карти, після чого із карти було знято 50 000 гривень.
26.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.07.2022 року близько 10:00 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того щоб на карту ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ) можна було здійснити переказ коштів з рахунку юридичної особи, необхідно відкрити кооперативний доступ до карточки, а для цього потрібно назвати своє ініціали (П.І.Б.), номер карти (№ НОМЕР_3 ) та термін дії карти. Що потерпілий і зробив. Після цього на телефон заявника прийшло два повідомлення із кодом підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_5 назвав невідомому чоловіку, що представився працівником банку. Після цього на номер потерпілого прийшло повідомлення о 16:09 про те, що списано кошти у розмірі 28 000 грн.( кредитні кошти), також у 16:10 прийшло повідомлення, що знято кошти у розмірі 22 000 грн. Загальна сума завданих збитків становить 50 000 грн., які були кредитними коштами.
У дізнавачки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: щодо повного руху коштів банківської карти карті № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках. Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків. Також надати інформацію, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, -ір та -мас адреси електронного пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , 1960 р.н., яка є власником банківської карти № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 26.07.2022 на паперових та магнітних носіях.
Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 . самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотаня задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000168 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у тому числі електронних, з можливістю їх вилучення, в копіях та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію, щодо повного руху коштів банківської карти карті № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків;
- інформацію, щодо часу реєстрації, зміни паролю, часу входу у систему, -ір та -мас адреси електронного пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в особистий кабінет «Ощад 24/7» системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 1960 р.н., яка є власником банківської карти № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 26.07.2022 на паперових та магнітних носіях.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 28.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1