Провадження №1-кс/127/9064/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 49, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Термінус» () та TOB «Термінус Сталь Трейд» (),-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 49, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Термінус» () та TOB «Термінус Сталь Трейд» (), з метою виявлення та вилучення документів господарської діяльності, бухгалтерського обліку, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носії інформації (картки пам`яті, флеш-носії, тощо) та інших речей, які як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використанні як докази вини останньої, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього та інших злочинів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування розслідується кримінальне провадження за №0000135 від 09.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території РФ з 15.10.2009 зареєстровано «ООО «ТЕРМИНУС» (юридический и почтовый адрес г.Электросталь Южный проспект 6, ИНН , ОГРН 724, ОКПО 63502961), засновником та кінцевим бенефіціаром якого є громадянин України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 (на території РФ зареєстрований АДРЕСА_3 ), має закордонний паспорт НОМЕР_2 та внутрішній паспорт НОМЕР_3 , закордонний паспорт РФ НОМЕР_4 . Вказана особа протягом тривалого часу була засновником, керівником та фактичним кінцевим бенефіціаром TOB «ТЕРМІНУС» (33623434) та МПП «УКРСЕРВІС» (24901274), які зареєстровані в м. Калинівка Вінницької області.

Крім того, отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 причетні до діяльності TOB «Термінус» () та засновниками TOB «Термінус Сталь Трейд» (). За місцем реєстрації вказаних товариств (м.Калинівка, вул.Івана Мазепи 49) розташовані офісні та виробничі приміщення, де зберігаються документи щодо здійснюваної господарської діяльності, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, ПЕОМ (інші носії інформації), які можливо використати як докази в рамках кримінального провадження.

Відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 49 зареєстрована за ТОВ «Термінус» ().

Вказані речі мають значення для даного кримінального провадження, оскільки є предметами та засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отримати доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку шляхом їх витребування, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій неможливо, оскільки існує ризик їх знищення чи пошкодження, а частина з них є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, є необхідність у проведенні обшуку за адресою м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 49, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Термінус () та TOB «Термінус Сталь Трейд» (), томуслідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 49, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Термінус» () та TOB «Термінус Сталь Трейд» (), з метою виявлення та вилучення документів господарської діяльності, бухгалтерського обліку, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носії інформації (картки пам`яті, флеш-носії, тощо) та інших речей, які як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використанні як докази вини останньої, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього та інших злочинів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, 49, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Термінус» () та TOB «Термінус Сталь Трейд» (), з метою виявлення та вилучення документів господарської діяльності, бухгалтерського обліку, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носії інформації (картки пам`яті, флеш-носії, тощо) та інших речей, які як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використанні як докази вини останньої, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього та інших злочинів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя