СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1267/22
ун. № 759/4818/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000327 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює незаконний збут прекурсору «нітроетан» в особливо великих розмірах, який використовується для виготовлення психотропної речовини «амфетамін» та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю», шляхом поштових відправлень з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших поштових операторів.
Також встановлено, що оплата за прекурсор здійснюється шляхом післяплати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час отримання поштового відправлення з подальшим перерахунком коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і повної оплати шляхом перерахування коштів на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після отримання замовлення особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовуючи вигадані анкетні дані та використовуючи наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , здійснюють поштові відправки прекурсору «нітроетан» з різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих у місті Києві.
До вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 .
Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по платіжним карткам, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1