Справа № 717/933/22
Номер провадження 1-кс/717/214/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000088 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000088 від 29.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 28.06.2022 не встановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами в сумі 19040 грн. 76 коп. потерпілого ОСОБА_5 ,які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 декількома переказами: 28.06.2022 0 14:24:59 грошові кошти в сумі 4998 грн. 08 коп. на картку № НОМЕР_1 ; 28.06.2022 0 13:43 :31 грошові кошти в сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 ; 28.06.2022 0 14:33 :31 грошові кошти в сумі 4998 грн. 08 коп. на картку № НОМЕР_2 ; 28.06.2022 0 13:58:32 грошові кошти в сумі 4044 грн. 60 грн. на картку № НОМЕР_2 ;
В ході здійснення досудового розслідування, в рамках виконання ухвали Кельменецького районного суду в Чернівецькій області №717/933/22 від 19.07.2022 року було отримано тимчасовий доступ до документів та згідно отриманої інформації встановлено, що картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована АДРЕСА_1 .
Під час огляду документів, які були вилучені встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , які буди переховані на картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , далі були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 і рахунок по вказаній картці відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням картки № НОМЕР_4 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській карті, вказаній вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_8 до документів які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком по картці № НОМЕР_4 з 28.06.2022 року по 04.10.2022 року, місце та час здійснення транзакцій,
- інформацію про ІР адреси комп`ютерів, з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 28.06.2022 року по 04.10.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімалися з використанням мобільних терміналів;
- інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
- фото записів в електронному вигляді, які стосуються операцій зняття коштів з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалися зняття готівки із банківського рахунку по картці № НОМЕР_4 за період з 28.06.2022 року по 04.10.2022 року, які перебувають у володінні банку із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1