Справа № 569/5289/21
УХВАЛА

08 червня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення цін на будівельні матеріали, розтратили бюджетні кошти в загальному розмірі 2 602 459 грн., призначені на виконання робіт на об`єкті тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району».

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлено вищевказані фінансово-господарські операції з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділенні на виконання робіт по об`єкту тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району», шляхом штучного збільшення фактичної вартості товару (щебінь фр.20-40 мм; щебінь фр.40-70мм.; щебінь фр.5-20мм) на суму 2 682 659, 95 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 10/17-00-16-16/40445002 від 31.08.2020.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір поставки від 02.01.2020 №11, відповідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи вказаному ним вантажоодержувачу) щебеневу продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти і оплатити Товар у кількості та за ціною вказаною у Специфікації, іншому додатку до договору.

Поставка Товару здійснюється залізничним транспортом або шляхом самовивозу автомобільним транспортом, згідно письмових заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.5.1. Договору від 20.01.2020 №11).

Крім цього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Поклажодавець), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Зберігач) в особі ОСОБА_6 , укладено Договір відповідального зберігання від 30.03.2019, згідно якого Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання майно, найменування, вартість та кількість якого вказується у Актах прийому-передачі до цього Договору (бітум, щебеневу продукцію). За зберігання майна Поклажодавець здійснює авансову оплату Зберігачеві в розмірі 200 грн., у тому числі ПДВ 20% за весь період зберігання, після оплати Зберігач надає Поклажодавцю можливість зберігати майно протягом 30 діб (п 4.1. Договору від 30.03.2019). Поклажодавець компенсує Зберігачеві всі витрати, пов`язані з обігом транспортних засобів, якими було доставлено майно, згідно рахунків фактур (п.4.2 Договору від 30.03.2022). У червні 2020 року згідно з актами прийому передачі від 16.06.2020 №13, 17.06.2020 №14, від 19.06.2020 №2 : ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав на відповідальне зберігання: фракція 5-20 мм в кількості 1 475,76 т.; фракція 20-40 мм в кількості 5 062,20 т.; фракція 40-70 мм в кількості 8 011,42 т.

16.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду: справа №569/5289/21, 1-кс/569/2033/21 від 22.03.2021 про тимчасовий доступ до документів, що перебували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останніми надано доступ до Договорів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ПП Красносільське МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак додатки до вказаних договорів не надавались.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса здійснення фінансово-господарської діяльності АДРЕСА_2 , а саме: Специфікації та інші додатки, зміни, додаткові угоди, які є невідємною частиною Договору поставки від 02.01.2020 №11; Специфікації та інші додатки, зміни, додаткові угоди, які є невідємною частиною Договору зберігання від 30.03.2019, у тому числі рахунки фактури про понесені Зберігачем всі витрати, повязані з обігом транспортних засобів, якими було доставлено майно (платіжні доручення, банківські виписки); Рахунки на кожну партію товару та заявки, якими визначається точне місце поставки кожної партії товару згідно Договору купівлі-продажу (поставки) товару від 19.06.2020, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) та ПП ОСОБА_7 (покупець), які необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, подальшого їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у суді. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задоволити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Неявка представника володільця документів, не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенню ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якого перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, а також що вилучення їх оригіналів необхідні для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення призначеної, відповідно до постанови слідчого від 31.05.2022 судової будівельно-технічної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса здійснення фінансово-господарської діяльності АДРЕСА_2 , що стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ПП Красносільське МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації щебню та щебенево-піщаної суміші за період 2020 року, а саме: Специфікації та інші додатки, зміни, додаткові угоди, які є невід`ємною частиною Договору поставки від 02.01.2020 №11; Специфікації та інші додатки, зміни, додаткові угоди, які є невід`ємною частиною Договору зберігання від 30.03.2019, у тому числі рахунки фактури про понесені Зберігачем всі витрати, пов`язані з обігом транспортних засобів, якими було доставлено майно (платіжні доручення, банківські виписки); Рахунки на кожну партію товару та заявки, якими визначається точне місце поставки кожної партії товару згідно Договору купівлі-продажу (поставки) товару від 19.06.2020, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) та ПП ОСОБА_7 (покупець) з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1