печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000510 від 13.06.2022 прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000510 від 13.06.2022 прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні, зокрема, здійснюється стосовно групи осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які створили схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами у особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України, із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (). В подальшому, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країнах Європейського союзу.

Так, відповідно до наявних відомостей до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), які уклали договори з Міністерством оборони України на поставку товарів для потреб Збройних сил України (надалі -ЗСУ), а саме: бронежилети, бронешоломи та одноразовий посуд на загальну суму більш ніж 500 млн. грн. Так, на виконання вказаних договорів, товариством 11.05.2022 отримано 17,96 млн грн. (за одноразовий посуд для ЗСУ), та 09.06.2022 490,17 млн грн. (попередня оплата за речове майно для ЗСУ - бронежилети та бронешоломи). Вказані кошти перераховані Державною казначейською службою України на розрахунковий рахунок товариства - НОМЕР_3 , відкритий 19.05.2020 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990).
З метою уникнення контролю за отриманими бюджетними коштами, 10.06.2022, товариством перераховано на свої ж розрахункові рахунки НОМЕР_4 , відкритий 10.06.2022 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), грошові кошти в розмірі 220 млн грн., та НОМЕР_5 , відкритий 15.03.2022 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), грошові кошти в розмірі 150 млн грн.
Додатково, у період часу з 06.05.2022 по 23.06.2022, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), здійснено платежі за будівельні матеріали на суму 63,8 млн грн. на розрахункові рахунки НОМЕР_6 (АТ «ОКСI БАНК», МФО банку 325990), відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (), керівником та засновником якої є ОСОБА_6 . Протягом, 02.05.2022 22.06.2022, перераховано на розрахункові рахунки НОМЕР_7 (АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), засновник: ОСОБА_7 , директор: ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 78,88 млн грн. за будівельні матеріали.

Встановлено, факти надання ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () фінансової допомоги на особистий рахунок ОСОБА_9 , НОМЕР_8 у розмірі 0,3 млн грн., потім на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (АТ КРЕДОБАНК, МФО НОМЕР_10 ) ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, засновник: ОСОБА_10 ) у розмірі 5 млн грн.; на особистий рахунок НОМЕР_11 (АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК, МФО 300335) у розмірі 0,39 млн грн., відкритий ОСОБА_8 .

Крім того, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), 16.06.2022 перераховано грошові кошти у сумі 35,10 млн грн ТОВ «СВІСС КРОНО» (), директор: Зайонц Анджей, Власник «СВІСС КРОНО ХОЛДИНГ», Швейцарія, м. Люцерн, вул. Музеггштрассе, призначенням: «земельна ділянка для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер земельної ділянки :06:002:0061», та 78,98 млн грн призначення «будівля, позначена в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Героїв УПА, 72, із зовнішніми невід`ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування».

Додатково, лише у липні 2022 року, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () було перераховано іншим підприємствам грошові кошти в розмірі біля 90 млн грн з призначенням платежу «за будівельні матеріали та механізми».

Крім того вбачаються можливі факти завищення вартості на суму близько 4,56 млн грн, під час закупівлі одноразового посуду для ЗСУ ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» за рахунок коштів Міністерства оборони України із загальної суми у 17,96 млн грн, через ланцюг перерахувань ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» - ТОВ «БК СІТІГРАД» () - ТОВ «ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА» ().

Виходячи із аналізу та дослідження наявної інформації, можна стверджувати, що, в подальшому, підконтрольні членам злочинної групи підприємства ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (), перераховують грошові кошти на рахунки «ризикових» підприємств з метою їх подальшої легалізації та виведення у готівку.

Викладене свідчить про не цільове використання службовими особами ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб Збройних сил України, під час збройної агресії російської федерації.

Зазначене підтверджується матеріалами виконання доручення слідчого Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України та показаннями свідка ОСОБА_11 , матеріалами Держфінмоніторингу.

Установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також засновники та працівники ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (код ), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ().

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на рахунках ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (код ), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» () та рахунках фізичних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , містяться грошові кошти набуті злочинним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.
Відповідно до відомостей з Держфінмоніторингу, останнім прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по наступним рахункам:
1. НОМЕР_3 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
2. НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
3. НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
4. НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();
5. НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();
6. НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();
7. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);
8. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 по картковому рахунку № НОМЕР_11 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), на яких можуть міститься грошові кошти набуті злочинним шляхом та які є об`єктом кримінально-протиправних дій.

29.07.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (код ), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» () та рахунках фізичних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб виникла необхідність в арешті майна.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 4. ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках, для ефективного розслідування.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме накласти арешт на грошові кошти які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, у наступних банківських установах:

1. НОМЕР_3 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

2. НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

3. НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

4. НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();

5. НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();

6. НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();

7. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

8. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 по картковому рахунку № НОМЕР_11 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, у наступних банківських установах:

1. НОМЕР_3 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

2. НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

3. НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();

4. НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();

5. НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();

6. НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();

7. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

8. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 по картковому рахунку № НОМЕР_11 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1