УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 )
в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000057 від 16.05.2022 за ч. 2 ст. 332 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному варіанті за період з 24.02.2022 по 09.09.2022, а саме:
- виписки руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі«Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;
- усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств;
- банківської справи фізичної особи, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувався розрахунок, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень в період з 24.02.2022 по 09.09.2022;
-файлів відеоспостереження із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу проведення транзакції по даному рахунку в період з 24.02.2022по 09.09.2022.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000057 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що оперативними співробітниками з відділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено протиправну діяльність громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , що полягає у здійсненні організації незаконного переправлення через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Так встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянка України, уродженка м. Миколаїв), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка виконує роль організатора та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роль посередника та співорганізатора, налагодили схему з підбору осіб чоловічої статі, у тому числі з тимчасово окупованих територій , з метою уникнення останніми призову до лав Збройних сил України та виїзду за межі країни з використанням підроблених документів.
Крім цього встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_11 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема займається виготовленням підроблених документів для осіб, які здійснюють перетин державного кордону України та здійснює поштове пересилання вказаних документів ОСОБА_9 .
Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець м. Новокузнецьк, Кемеровської області Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема займається виготовленням підроблених документів для осіб, які здійснюють перетин державного кордону України та здійснює підбір лояльного пункту пропуску перетину державного кордону України.
Крім цього, ОСОБА_12 , за вказані послуги щодо вчинення своєї протиправної діяльності, яка полягає у підроблені документів використовує власні банківські картки, куди йому надходить оплата за виконання послуг.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перерахування грошових коштів за вчинення протиправної діяльності здійснювалось на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000057, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000057, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств, банківської справи фізичної особи, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувався розрахунок, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів ( з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень в період 24.02.2022 по 09.09.2022, файлів відеоспостереження із банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати, часу проведення транзакції по даному рахунку в період з 24.02.2022 по 09.09.2022 року самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000057 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному варіанті за період з 24.02.2022 по 09.09.2022, а саме: виписки руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі«Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000057, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , іншим слідчим що входять в склад групи слідчих, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному варіанті за період з 24.02.2022 по 09.09.2022, а саме: виписки руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1