У Х В А Л А
Справа № 183/6235/22

№ 1-кс/183/1568/22

17 жовтня 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05 січня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 23.09.2022 о 21:07 год. до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.09.2022 року, невідомі особи представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом зловживання довірою у гр. ОСОБА_4 зняли з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 98533,71 грн.

Дана подія зареєстрована в ЄО за № 2460 від 23.09.2022 року, яку приєднано до кримінального провадження, № 0000018 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення ( кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Згідно допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.09.2022 року о 18:30 год., він знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де в той час на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий мобільний телефон НОМЕР_3 , після того як останній взяв слухавку з ним почала розмовляти невідома дівчина, котра представилася робітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила йому, що переключить на іншого оператора, для уточнення персональних даних. Потім з ОСОБА_4 почав спілкуватися невідомий йому чоловік, котрий представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що користувачам банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », треба переактивізувати картки, на це він попросив у гр. ОСОБА_4 , останні чотири цифри його банківської картки, на що останній погодився та повідомив дані цифри. Після декілька хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 , прийшли невідомі цифри, котрі він надав невідомому чоловіку, де через декілька хвилин з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почались зніматися грошові кошти та було проведено шість транзакцій: першою транзакцією 22.09.2022 о 18:00, було знято грошові кошти в сумі 307,60 грн. 2) другою транзакцією 22.09.2022 о 18:29 було знято грошові кошти в сумі 80 грн. 50 коп. 3) третьою транзакцією 22.09.22 о 18:52 було знято грошові кошти в сумі 29295 тис. грн. 4) четвертою транзакцією 22.09.22 о 18:53 було знято грошові кошти в сумі 29295 тис. грн. 5) п`ятою транзакцією 22.09.22 о 18:54, було знято грошові кошти в сумі 29.000 тис. грн. 6) шостою транзакцією 22.09.22 о 18:54 було знято грошові кошти в сумі 10 400 тис. грн., загальна сума знятих коштів з банківської картки становила 97, 788 грн. 10 коп.

Для встановлення особи злочинця, отримання доказів кримінального правопорушення ( кримінального проступку), встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення або володіють корисною для розкриття інформацією, а також враховуючи те, що грошовими коштами ОСОБА_4 заволоділи шахрайським шляхом є велика вірогідність, що зазначені кошти для унеможливлення встановлення особи, яка заволоділа вказаними грошовими коштами були переведені на інші картки, необхідно отримати відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про проведення судового засідання без його участі.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 січня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

23 вересня 2022 року з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що невідомі особи заволоділи належними йому грошовими коштами, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, в частині надання дізнавача права вилучити вищезазначені документи, клопотання не обґрунтовано, не зазначено у чому полягає необхідність вилучити документи, а тому в частині вилучення документів клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 05 січня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що становлять банківську таємницю з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та відомості про рух коштів:

1) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , у період проведення транзакції 22.09.2022 о 18:00 год. на суму 307грн. 60 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 4429;

2) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції 22.09.2022 о 18:29. на суму 80 грн. 50 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 211775S2243219;

3) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції 22.09.2022 о 18:52 год. на суму 29295 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

4) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції 22.09.2022 о 18:53 год. на суму 29295 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;.

5) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , у період проведення транзакції 22.09.2022 о 18:54 год. на суму 29295 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

6) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції 22.09.2022 о 18:54 год. на суму 10400 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю отримання копій документів у паперовому вигляді та на електронному носії

Строк дії ухвали до 16 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1