Справа № 595/368/22
Провадження № 1-кс/595/508/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що групою слідчих із числа слідчих СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 19 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа зареєструвавшись в соціальній мережі «Facebook», розмішує оголошення про продаж дров в якому зазначає вид дров, ціну на дрова, а також контактний номер телефону за яким необхідно зв`язатись у разі бажання придбати дрова, після чого особа, яка виявила намір придбати дрова телефонує на контактний номер телефону зазначений в оголошені та здійснює передплату у вигляді перерахунку вказаної суми на банківський рахунок, внаслідок чого на даний час невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснює заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб, шляхом обману та зловживання довірою, не відповідаючи більше на дзвінки потерпілих осіб та не надаючи обіцяний товар.

Під час здійснення досудового розслідування, зокрема під час проведення слідчих дій встановлено, що особа-продавець дров, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовуючи месенджер «Viber» або SMS- повідомлення надсилає повідомлення із реквізитами, в тому числі номером банківської картки на яку необхідно здійснити повну передплату за дрова, даними отримувача, а також дані водія, який повинен здійснити доставку товару.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 23 год. 59 хв. 23 серпня 2022 року, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Також, слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни та знищення.

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи у зв`язку з загрозою їх зміни чи знищення.
Вивчивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.
19.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу із 01.01.2022 по 23.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

- документів, які містять інформацію щодо рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу із 01.01.2022 по 23.08.2022 року , а саме відомості про особу на імя якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище імя по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період часу із 01.01.2022 року по 23.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів рахунків, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період часу із 01.01.2022 року по 23.08.2022 року.

- стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власниками карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період часу із 01.01.2022 року по 23.08.2022 року, при оформленні рахунку.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1