Провадження № 1-кс/686/8376/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001808 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

14.09.2022 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, гр. Л.Р.О. і гр. ОСОБА_5 02.08.2022 року близько 16:38 год., перебуваючи в невстановленому місці, умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягає у створенні оголошень щодо надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження № 0001808 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2022 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки гр. ОСОБА_6 надав добровільну згоду на контрольовану закупку товару, які перебувають у вільному обігу та пропонуються на веб-ресурсі «OLX», а саме знайшовши оголошення у заголовку «Продам алюмінієві батареї» та зв`язавшись із автором оголошення та домовившись з останнім про придбання алюмінієвих батарей здійснив передоплату в сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , надану автором оголошення. В подальшому автор оголошення не надіслав домовлені алюмінієві батареї та зв`язок із ним відсутній.
До цього ж, в ході розслідування кримінального провадження надійшов рапорт працівника ВКП Хмельницького РУП про те, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, для вчинення шахрайських дій використовують банківську картку № НОМЕР_2 , лімітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання органу досудового розслідування, рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.05.2022 року по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить розглянути дане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, що містять інформацію стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.05.2022 року по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку.

Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних доказів, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_2 у долучених до клопотання матеріалах відсутні.

У матеріалах справи міститься рапорт о/у СРНЗТЗ ВКП Хмельницького РУП ГУНП В Хмельницькій області ОСОБА_7 , в якому зазначено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для вчинення шахрайських дій, пов`язаних із переказом грошових коштів останні використовують банківську карту № НОМЕР_2 .

Фактично у змісті клопотання обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу зводиться необхідності перевірки оперативної інформації, викладеної у долученому до клопотання рапорті о/у СРНЗТЗ ВКП Хмельницького РУП ГУНП В Хмельницькій області ОСОБА_7 , який не є процесуальним джерелом доказів згідно з чинним кримінальним процесуальним законом.

За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001808 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1