Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/194/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 р. між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (покупець) було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцю дерев`яні помости, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний товар. Загальна вартість партії товару міститься у специфікаціях, що підписуються сторонами на кожну окрему партію товару. Пунктом 2.3. договору передбачено, що покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії товару у момент підписання сторонами специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому відповідно до п. 2.4. договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. На виконання умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а коштами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб. 25.08.2020 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято з обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку зі зміною місця знаходження юридичної особи. 01.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 31. Оглядом документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявлено документів, на підставі яких передано корпоративні права на володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів із реєстраційної справи, на підставі яких передано корпоративні права на володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, що містяться в документах.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) чи за іншими адресами, де знаходились структурні підрозділи райдержадміністрації, та можливість вилучення засвідчених копій документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8