Єдиний унікальний номер №943/1110/22
Провадження №1-кс/943/44/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2022 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000045 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 09 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08 вересня 2022 року в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 07 вересня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2022 року ОСОБА_5 на платформі безкоштовних оголошень «O.L.X» оформляла замовлення через «O.L.X-доставку». В подальшому до неї зателефонував оператор та повідомив, що у зв`язку із технічними причинами оформлення доставки необхідно зробити в ручному режимі, після чого надіслав їй посилання для оплати, зайшовши за яким вона оплатила грошові кошти. Однак, після цього до неї знову зателефонував оператор та повідомив, що грошові кошти «заморожені» та потрібно переказати кошти безпосередньо на рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 в подальшому переказала грошові кошти на загальну суму 46450 грн. (двома платежами: 22750 грн. та 23700 грн.) Через деякий час посилання на згаданому сайті стали неактивними.

В межах кримінального провадження було встановлено картковий рахунок, на який ОСОБА_6 переказав грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08:00 год. 07.09.2022 року по 23:55 год. 12.09.2022 року і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , та прокурор Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.

Згідно ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого та прокурора та у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Задовольнити дане клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку за період з моменту його відкриття до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях; - платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 за період з 08:00 год. 07.09.2022 року по 23:55 год. 12.09.2022 року або до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- копії документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- відеозапис з камер спостереження відділень, банкоматів, у яких отримувались кошти в момент їх отримання в період з 08:00 год. 07.09.2022 року по 23:55 год. 12.09.2022 року або до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- інформації із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає виконанню до 13 жовтня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1