Провадження №1-кс/463/2074/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000614 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів на території Республіки Польща.

Просить надати йому або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000614 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

- інформації з відповідних прикордонних систем щодо проведення 11.08.2021 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортному засобі з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- інформації про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 через кордон Республіки Польща з Україною транспортним засобом із VIN - кодом: НОМЕР_2 та причепом із VIN - кодом: НОМЕР_4 ;

- належним чином завірених копії документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- належним чином завірених копії товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- належним чином завірених копії складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Корчова-Краковець» 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивує тим, що правоохоронними органами проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000614 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , здійснюючи 11.08.2021 митний контроль транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN-код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 ), із задекларованими товарами «відходи та брухт міді» в кількості 19 665 кг, при наявності інформації з приводу можливих ризиків незаконного переміщення зазначеним транспортним засобом через митну територію України високоліквідних товарів, всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, завершив митне оформлення в пункті пропуску та здійснив пропуск на митну територію України під виглядом «відходів та брухту міді» (код Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТЗЕД) ) високоліквідних товарів, зокрема: одягу, взуття, тканин, запчастин до телефонів тощо.

Так, відповідно до поданих 11.08.2021 службовим особам митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 документів на проведення митних формальностей, відправником товару у вигляді «відходи та брухт міді» була фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У ході проведення досудового розслідування вилучено скановані копії документів, які прикріплялись до електронної митної декларації та стали підставою проведення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо ввезення «відходів та брухт міді» від імені фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- АДРЕСА_2 щодо завантаження 10.08.2021 транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (Додаток №3);

-FAKTURA №1/07/2021 щодо завантаження 10.08.2021 транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (Додаток №4);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо завантаження 10.08.2021 транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 відходами та брухтом міді (Додаток №5),

Однак, у органу досудового розслідування виникли сумніви щодо достовірності видачі фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаних документів.

Згідно з інформацією, отриманою в ході проведення досудового розслідування, вбачається, що при виїзді 11.08.2021 вищевказаного транспортного засобу із Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надавались для проведення митних формальностей митні декларації, в яких зазначались відомості про вивезення зовсім іншого товару, а саме:

-митна декларація 21PL442020NS4E4CCM0, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться: одяг, взуття, сумки, запчастини до телефонів, кабелі, пластмасові елементи;

-митна декларація 21СZ5100002KCVBHP3, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться ремені зі шкіри;

-митна декларація 21DE08E4, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться тканини у рулонах;

-митна декларація 21TQSD1T0074400E3, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться елементи із металу та пластмаси;

-митна декларація 21EE1310EE72878411, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться графічні карти;

-митна декларація 21EE1310EE72863636, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться тверді диски;

-митна декларація 21EE1310EE72863462, під час здійснення митного контролю та огляду компетентним органами Республіки Польща встановлено, що у картонних упаковках знаходяться графічні карти.

Відтак, наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, сприяли невстановленим на даний час суб`єктам господарювання у незаконному ввезенні на митну територію України з території Республіки Польща високоліквідних товарів під виглядом інших товарів без належного декларування та сплати обов`язкових митних платежів.

Органом досудового розслідування на даний час встановлюється точна сума завданих збитків, однак наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені діяння спричинили ненадходження до державного бюджету України коштів на суму більш ніж 283 750 гривень, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Поряд із цим, органом досудового розслідування за результатами проведених слідчих (розшукових) дій на даний час не встановлено детальної інформації про товари (вид, назва, вартість, кількість (вага), які перевозились під виглядом «відходів та брухту міді», з приховуванням від митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактично ввезеного на митну територію України товару, його характеристик, а також встановлення причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх можливої змови із суб`єктами господарювання, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотання просить проводити судовий розгляд такого в його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0000614 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Як вбачається із матеріалів клопотання, для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща дійсних відомостей про товари, які ввозились 11.08.2021 на митну територію України з Республіки Польща транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ); отриманні інформації від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , NIP: НОМЕР_5 , REGON: НОМЕР_6 ) щодо відправлення вищезазначеним транспортним засобом товару у виді «відходів та брухту міді» загальною вагою 19 665 кг., а також відомостей щодо достовірності складання документів, зазначених у Додатках № № 3-5; отримання належним чином завірених копій документів, відомостей з інформаційних митних, прикордонних та податкових систем щодо проходження прикордонного та митного контролю з метою проведення подальшої перевірки правильності проведених митних процедур на території України, та встановлення дійсних обставин перетину зазначеним транспортним засобом державного кордону Республіки Польща і ввезення товару на митну територію України

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у скеруванні запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000614 від 25.11.2021, яка полягає у проведенні таких процесуальних дій:

1.Отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію з відповідних прикордонних систем щодо проведення 11.08.2021 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортному засобі з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

2.Отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 через кордон Республіки Польща з Україною транспортним засобом із VIN - кодом: НОМЕР_2 та причепом із VIN - кодом: НОМЕР_4 .

3.Отримати у компетентних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

4. Отримати у компетентних органів Республіки Польща належним чином завірені копії товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

5.Отримати у компетентних органів Республіки Польща (за наявності) належним чином завірені копії складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

6.Отримати у компетентних органів Республіки Польща (за наявності) копії матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Корчова-Краковець» 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні №0000614.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні прокурора, які перебувають у володінні компетентних митних, прикордонних та правоохоронних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000614 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

- інформації з відповідних прикордонних систем щодо проведення 11.08.2021 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортному засобі з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- інформації про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 через кордон Республіки Польща з Україною транспортним засобом із VIN - кодом: НОМЕР_2 та причепом із VIN - кодом: НОМЕР_4 ;

- належним чином завірених копії документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- належним чином завірених копії товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- належним чином завірених копії складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 );

- копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Корчова-Краковець» 11.08.2021 транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком тягача НОМЕР_1 (VIN - код: НОМЕР_2 ) та реєстраційним номерним знаком причепа НОМЕР_3 (VIN - код: НОМЕР_4 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання, а тому зобов`язати прокурора повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1