Справа № 464/4367/22
пр.№ 1-кс/464/1092/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України,
встановив:
у клопотанні дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів до нотаріальної справи, а саме договору іпотеки, серія та номер 670, виданий 30.01.2008, видавник Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Вимоги, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2020, видавник ОСОБА_6 ; Договору передачі прав за Іпотечним договором, серія та номер: 549, виданий 01.03.2020, видавник: Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Висновку про вартість майна, серія та номер: б/н, виданий 01.09.2020, видавник: ПП « ОСОБА_7 » та інших документів, які стали підставою державної реєстрації від 15.09.2020 нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що у слідчому відділенні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000370 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_9 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 року у відділ поліції №2 із заявою звернулась ОСОБА_9 , про те, що невідомі особи використавши підроблені документи оформила на свою користь право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_9 . В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що у 2008 році вона вирішила придбати квартиру в новобудові у Сихівському районі м. Львова. Оглянувши певну кількість варіантів зупинилась на квартирі площею 85.2 квадратних метри у новобудові, що по АДРЕСА_3 . Будинок перебував на стадії будівництва. На вищевказаний період, вартість вказаної квартири становила значну суму, яку саме на даний момент пригадати не може, однак, для купівлі даної квартири їй не вистачало 34 000 доларів США. Після цього, 30 січня 2008 року нею було укладено іпотечний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого банку було передано під заставу майнові права на вказану квартиру, а банк надав в розтермінування вищевказану суму на підставі договору кредиту від 30 січня 2008 року, який було укладено терміном до 30 січня 2028 року з оплатою щомісячно 141 долар 67 центів. Крім того, як вбачається з договору іпотеки, майнові права на вказану квартиру станом на 30 січня 2008 року, свідку належали на підставі договору пайової участі в будівництві №11Р від 05 грудня 2005 року, укладеного між ОСОБА_9 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після завершення будівництва, свідком було набуто право власності на квартиру та оформлено і зареєстровано такі права, що підтверджуються свідоцтвом від 26 листопада 2009 року і бюро технічної інвентаризації було зареєстровано її право власності на вказану квартиру, реєстраційний номер майна в реєстрі «29292046». Оскільки через кризу й фінансові труднощі, остання не змогла виконувати кредитні зобов`язання, банк звернувся в суд з позовом про стягнення заборгованості в сумі 323 027 грн. 32 коп. Дніпровським районним судом м. Києва було видано виконавчий лист на примусове виконання цього рішення суду. Виконавчий лист перебував на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах виконавчого провадження ВП №41437371, однак оскільки в даній квартирі приписані внуки ОСОБА_9 , державний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 29.05.2019 року, яка мотивована тим, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.07.2018 року, у наданні дозволу на реалізацію квартири було відмовлено з вищевказаних причин. Надалі банк пред`явив цей виконавчий лист приватному виконавцеві ОСОБА_10 , а саме 17 вересня 2019 року, ним було відкрито виконавче провадження ВП №60085654. Приватний виконавець ОСОБА_10 теж намагався передати на реалізацію вказану квартиру, однак рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 29.05.2020 року, яке залишено без змін постановою 8-го апеляційного адміністративного суду від 11 серпня 2020 року у справі №380/2554/20 його дії визнані незаконними та зобов`язано останнього вжити заходів для зняття з реалізації квартири. Також, постановою Київського апеляційного суду від 18 червня 2020 року у справі №755/732/20, скаргу ОСОБА_9 було задоволено частково, визнано дії приватного виконавця, щодо подання заявки на реалізацію квартири неправомірними, зобов`язано останнього усунути порушення відповідно до закону. Після цього, приватним виконавцем вже не вчинялося жодних дій щодо реалізації квартири в межах виконавчого провадження. Судове рішення, яке в нього було на виконанні, виконувалося і виконується за рахунок звернення стягнення на частку в пенсії ОСОБА_9 . Крім того, в межах виконавчого провадження, яке виконував приватний виконавець ОСОБА_10 було замінено стягувача з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки останні стали власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В травні 2021 року, ОСОБА_9 намагалась дізнатись, чи не бажає банк закрити той кредит на добровільних засадах, поза межами виконавчого провадження, на що працівниками банку було повідомлено, що вони вже не є її кредиторами і вони продали права вимоги за кредитним договором від 30 січня 2008 року іншим особам. На запитання: «Кому продали?», відповіді вона не змогла отримати, оскільки продажом прав вимоги займався інший відділ в Києві і працівники банку у м. Львові цієї інформації не бачать. Після цього ОСОБА_9 звернулась до нотаріуса для того, щоб з`ясувати, чи можливо у реєстрі є інформація про нового іпотекодержателя, щоб з ними зв`язатись. В цей момент вона з`ясувала те, що нібито власником її квартири є невідома особа ОСОБА_6 . Крім того, їй вдалося з`ясувати, що ОСОБА_6 17.03.2021 року звернувся до приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_11 з заявою в якій він значиться як власник квартири АДРЕСА_1 , номер об`єкта нерухомого майна в реєстрі «101» і просить поділити квартиру АДРЕСА_4 на дві однокімнатні квартири АДРЕСА_4 і АДРЕСА_4 та долучає нотаріусу висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 16.03.2021 року №160321-ЛВ, який виконаний експертом ОСОБА_12 та підписаний керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , а також долучає технічні паспорти виконані ОСОБА_12 . Після того, ОСОБА_9 також було з`ясовано, що ОСОБА_6 є боржником у виконавчому провадженні АСВП 64932834, яке здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 і стягувачем у цьому виконавчому провадженні є невідома особа ОСОБА_13 . Крім того, також вдалося з`ясувати, що державним виконавцем, незаконно поділені неіснуючі квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_4 , виставлені на продаж на сайті державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 . Торги призначені на 23.06.2021 року. Номер лоту №482336 та №482337. Окрім того, відповідно до отриманої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.07.2021 року встановлено, що 15.09.2020 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесено відомості у реєстр, щодо оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 . Підставою для державної реєстрації стали наступні документи: договір іпотеки, серія та номер:670, виданий 30.01.2008, видавник Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Вимога, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2020, видавник ОСОБА_6 ; Договір передачі прав за Іпотечним договором, серія та номер: 549, виданий 01.03.2020, видавник: Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Висновок про вартість майна, серія та номер: б/н, виданий 01.09.2020, видавник: ПП « ОСОБА_7 ». Вищевказані документи знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до нотаріальної справи, а саме договіру іпотеки, серія та номер:670, виданий 30.01.2008, видавник Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Вимоги, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2020, видавник ОСОБА_6 ; Договіру передачі прав за Іпотечним договором, серія та номер: 549, виданий 01.03.2020, видавник: Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Висновоку про вартість майна, серія та номер: б/н, виданий 01.09.2020, видавник: ПП « ОСОБА_7 » та інших документів, які стали підставою державної реєстрації від 15.09.2020 року нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість отримати її у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити. В поданому клопотанні просить проводити розгляд справи без участі приватного нотаріуса ОСОБА_8 .
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що спадкова справа зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вищевказані документи необхідні зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача - задоволити.
Надати дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до нотаріальної справи, а саме договору іпотеки, серія та номер 670, виданий 30.01.2008, видавник Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Вимоги, серія та номер: б/н, виданий 20.02.2020, видавник ОСОБА_6 ; Договору передачі прав за Іпотечним договором, серія та номер: 549, виданий 01.03.2020, видавник: Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_5 ; Висновку про вартість майна, серія та номер: б/н, виданий 01.09.2020, видавник: ПП « ОСОБА_7 » та інших документів, які стали підставою державної реєстрації від 15.09.2020 року нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 , які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на приватного нотаріуса ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1