Справа № 359/3526/22
Провадження № 1-кс/359/858/2022
У Х В А Л А
Іменем України
14 червня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
14 червня 2022 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання робіт по капітальному ремонту «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ». Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір будівельного підряду за № 2019/10/16-01 від 16.10.2019 року на виконання робіт по капітальному ремонту «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Роботи по відповідному договору мали бути завершені до 31 січня 2021. В доповнення до основного Договору між замовником робіт та виконавцем робіт укладено додаткові угоди. У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність., серед яких зокрема такі документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалось рядом рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: номер рахунку: НОМЕР_1 , який від 02.11.2021 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по теперішній час значиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли використовувати вище вказаний рахунок з метою перерахування на нього незаконно здобутих грошових коштів. З метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експерти, слідчий просить надати йому та групі слідчим, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (як в друкованому так і електронному вигляді), що містять відомості: щодо руху грошових коштів, в яких відображена інформацію щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по банківському рахунку, який значився та/або значаться на даний час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): НОМЕР_1 , в період часу з 02.11.2021 по 13.06.2022; фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття наступних рахунків: НОМЕР_1 ; оригінали документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: заява (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи державними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання робіт по капітальному ремонту «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ». Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000025 від 10.03.2020 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 2019/10/16-01 від 16.10.2019 року будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 65 300 000 грн. з ПДВ. Роботи по відповідному договору мали бути завершені до 31 січня 2021.

Відповідно до п. 2.1 даного договору генпідрядник зобов`язаний виконати роботи передбачені цим договором, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації. Відповідно до п. 4.1.1 розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність, серед яких зокрема такі документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3.

За підсумками проведення перевірки первинної звітної документації (форми КБ-2в), а саме актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-5 до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено:

-акти № 2-3 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2019 року за порядком складання не відповідають вимогам п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами, а за наведеними розрахунками відповідають вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами (див. дослідницьку частину);

-акт № 5 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за червень 2020 року за порядком складання не відповідає вимогам п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами, а за наведеними розрахунками не видається за можливе перевірити (див. дослідницьку частину);

-при фактичній наявності у замовника устаткування зазначеного в акті № 3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту полового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору будівельного підряду за №2019/10/16-01 від 16.10.2019 складає 1 166 391,49 грн. з ПДВ, а при відсутності устаткування - 1 113 812,29 грн. з ПДВ.
Як вбачається із рапорту старшого о/у УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_6 , в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалось рядом рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема рахунком № НОМЕР_1 , який 02.11.2021 був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по теперішній час значиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли використовувати вище вказаний рахунок з метою перерахування на нього незаконно здобутих грошових коштів, згідно узгодженому плану злочинних дій з метою заволодіння грошовими коштами, з подальшим їх виведенням у готівку та розподілом між учасниками злочинної схеми. Вказаний рахунок міг використовуватися з метою перерахунку грошових коштів на інші рахунки третіх осіб, для зняття готівки, або як кінцевий рахунок за допомогою якого кінцевий отримувач здійснював переведення грошових коштів у готівку.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення взаємодії з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (субпідрядними організаціями), з метою установлення осіб, які в установах банку приймали участь у відкритті вказаного рахунку, місця переведення грошових коштів у готівку, або переведення їх на інші рахунки, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи з приводу відкриття рахунку НОМЕР_1 , а саме: фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття даного рахунку; заява (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків), а також відомості щодо обслуговування даного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху грошових коштів, в яких міститься інформацію щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу, у період з 02.11.2021 року по 13.06.2022 року.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідча є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, підтвердити або спростувати факт використання вищезазначеного банківського рахунку в злочинній схемі, метою якої є заволодіння бюджетними грошовими коштами, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 .

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим ОСОБА_3 клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Також слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Також, як вбачається із матеріалів клопотання, підставою для надання доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні триває проведення почеркознавчої експертизи для закінчення якої експерту необхідно надати вільні зразки підписів колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які можуть бути відображені ними ж у документах, які оформлялись ними в установах банку при відкритті вищезазначеного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та при проведенні їх верифікації з метою посвідчення повноважень представника підприємства.

Це в свою чергу свідчить про те, що в клопотанні викладено виключно припущення щодо того, що вищезазначений рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був відкритий колишніми директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , оскільки слідчим, на момент звернення із даним клопотанням, обставини щодо установлення осіб, які в установах банку приймали участь у відкритті вказаного рахунку не з`ясовувалися. Зокрема, метою звернення із даним клопотання, серед іншого, є встановлення даних обставин. Таким чином, встановити осіб, які в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймали участь у відкритті рахунку НОМЕР_1 , можливо лише після дослідження інформацію з приводу відкриття даного банківського рахунку.

В свою чергу припущення щодо ймовірності встановлення обставин на підставі витребуваних документів, не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів. Отже, на обґрунтування клопотання, в цій частині, належить надати суду докази, визначені процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Таким чином, посилання слідчого на необхідність вилучення саме оригіналів документів, що стосуються відкриття банківського НОМЕР_1 , а саме: фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття наступних рахунків: НОМЕР_1 ; заяви (заяви) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків), для проведення почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя, на даний момент, вважає передчасними, оскільки на даному етапі проведення досудового розслідування, слідчим не встановлено чи можуть документи, до яких просить надати доступ слідчий, бути використані для проведення почеркознавчої експертизи, та в подальшому можуть бути використані як засіб доказування в даному кримінальному провадженні. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з приводу відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді), що містять відомості по банківському рахунку, який значився та/або значаться на даний час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в яких відображена інформація щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу, за період часу з 02.11.2021 року по 13.06.2022 року;

- щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: фотозображення особи (осіб), яка (які) подавала (-ли) до банку документи для відкриття рахунку: НОМЕР_1 ; заяви (заяв) про відкриття рахунку (рахунків) з відображенням оригінальних рукописних підписів особи, яка її подавала; завіреної уповноваженими особами копії паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документа, що підтверджує взяття на податковий облік особи, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків); завіреної уповноваженими особами копії документу про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яка додана до заяви про відкриття рахунку (рахунків).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали до 14 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1