Справа № 686/3531/22
Провадження № 1-кс/686/3893/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000218 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей, з можливістю їх фіксації та копіювання, які містяться в особистому кабінеті ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто до поданих щорічних декларацій ОСОБА_4 за звітний період з 2015 по 2020 роки з моменту набуття останнім статусу депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 до припинення повноважень депутата та подання декларації після звільнення;

- до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їхніх завірених копій, що підтверджують право власності ОСОБА_4 на земельні ділянки: площею 1 000 м2, кадастровий номер :02:004:0678, дата реєстрації 20.05.2011 та площею 1 398 м2, кадастровий номер :01:002:1283, дата державної реєстрації 17.09.2008, у тому числі Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, поземельних книг, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаних земельних ділянок в натурі, державних актів на право власності на земельні ділянки, рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договору купівлі-продажу, договору дарування або інших документів, що стали підставою набуття права власності на дані земельні ділянки, а також документів, в яких відображаються відомості про вартість зазначених земельних ділянок на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою земель.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000218 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2022 до Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від Управління проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 31.03.2021 ОСОБА_4 , який являється суб`єктом декларування, внесено завідомо недостовірні відомості до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1-1/2015 від 17.11.2015 «Про визнання повноважень депутатів районної ради сьомого скликання» набув повноважень депутата та припинив їх 09.12.2020 у день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання.

При цьому, згідно з положеннями п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 являвся суб`єктом, на якого поширюється дія зазначеного Закону.

Також, згідно абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Відповідно до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня 2019 року № 168/19), перед початком заповнення декларації суб`єкт декларування ознайомлюється з Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після ознайомлення проставляється відповідна відмітка.

Встановлено, що ОСОБА_4 наступного року після припинення діяльності, а саме 31.03.2021 подав в установленому законом порядку декларацію за минулий 2020 рік, тобто ознайомився із внесеними до неї відомостями та проставив позначку про підтвердження правильності даних, після чого подав її шляхом накладення електронного цифрового підпису.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_4 при заповненні декларації не дотримався вимог, передбачених п.п. 2, 7, 10 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції», зазначивши у декларації недостовірні відомості, в тому числі щодо правочинів придбання та відчуження автомобілів, отриманого доходу та ін.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону «Про запобігання корупції» упродовж семи днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Однак, ОСОБА_4 при поданні декларації підтвердив достовірність вказаних відомостей та правом подати виправлену декларацію не скористався.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 49 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів» на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Депутати місцевих рад зобов`язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Відповідно до ч. 2 п. 1 розділу 2 «Порядок подання декларації» Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб`єкти декларування подають декларації з додержанням таких вимог: щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону (щороку), абзацу другого частини другої статті 45 Закону (після припинення діяльності (після звільнення)) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Так, на даному етапі досудового розслідування, є необхідним дослідити зміст декларацій, які подавались депутатом сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , а саме в детальному огляді відомостей, які подавались останнім при заповненні декларацій за період з 2016 року (при подачі декларації за звітний 2015 рік) по 2021 рік включно тобто до моменту припинення повноважень ОСОБА_4 та подачі декларації про доходи в 2021 році за звітний 2020 рік.

Разом з тим, відповідно до вимог підпункту 2 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб`єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1.

Отже, на даному етапі досудового розслідування, для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх фіксації та копіювання, які перебувають у володінні депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей, які містяться в особистому кабінеті ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто до поданих щорічних декларацій ОСОБА_4 за період з 2015 по 2021 рік з моменту набуття останнім статусу депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 , припинення повноважень депутата та подання декларації після звільнення.

Також, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 №790/21 від 19.11.2021 про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2020 рік, поданої ОСОБА_4 , у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації п.п. 3.2 суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки, які перебувають у його праві власності, а також відповідно до п.п. 3.3 цього ж розділу суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки, що належать члену сім`ї (батьку) на праві власності.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 263 060 гривень.

Виходячи з вищевикладеного, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх огляду, які перебувають у володінні в депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, зокрема до документів, на підставі яких ОСОБА_4 набув право власності на земельні ділянки: площею 1 000 м2, кадастровий номер :02:004:0678, дата реєстрації 20.05.2011; площею 1 398 м2, кадастровий номер :01:002:1283, дата державної реєстрації 17.09.2008, у тому числі до документів, в яких відображаються відомості про вартість зазначених земельних ділянок на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою на нього (договори купівлі-продажу, договори дарування тощо).

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, з можливістю їх фіксації та копіювання, які містяться в особистому кабінеті ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто до поданих щорічних декларацій ОСОБА_4 за звітний період з 2015 по 2020 роки з моменту набуття останнім статусу депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 до припинення повноважень депутата та подання декларації після звільнення; до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їхніх завірених копій, що підтверджують право власності ОСОБА_4 на земельні ділянки: площею 1 000 м2, кадастровий номер :02:004:0678, дата реєстрації 20.05.2011 та площею 1 398 м2, кадастровий номер :01:002:1283, дата державної реєстрації 17.09.2008, у тому числі Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, поземельних книг, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаних земельних ділянок в натурі, державних актів на право власності на земельні ділянки, рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договору купівлі-продажу, договору дарування або інших документів, що стали підставою набуття права власності на дані земельні ділянки, а також документів, в яких відображаються відомості про вартість зазначених земельних ділянок на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою земель, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000218 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до відомостей, з можливістю їх фіксації та копіювання, які містяться в особистому кабінеті ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто до поданих щорічних декларацій ОСОБА_4 за звітний період з 2015 по 2020 роки з моменту набуття останнім статусу депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 до припинення повноважень депутата та подання декларації після звільнення;

- до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їхніх завірених копій, що підтверджують право власності ОСОБА_4 на земельні ділянки: площею 1 000 м2, кадастровий номер :02:004:0678, дата реєстрації 20.05.2011 та площею 1 398 м2, кадастровий номер :01:002:1283, дата державної реєстрації 17.09.2008, у тому числі Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, поземельних книг, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаних земельних ділянок в натурі, державних актів на право власності на земельні ділянки, рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договору купівлі-продажу, договору дарування або інших документів, що стали підставою набуття права власності на дані земельні ділянки, а також документів, в яких відображаються відомості про вартість зазначених земельних ділянок на дату набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою земель.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться зазначені документи.

Ухвала діє до 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1