Справа № 138/1662/22
Провадження №:1-кс/138/410/22
УХВАЛА
Іменем України
01 серпня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000333 від 27.07.2022,-

ВСТАНОВИВ:
01.08.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2022 на інтернет сайті ОЛХ ОСОБА_4 зробила оголошення, щодо продажу товару, після чого на додаток Ватсап, їй написав невідомий чоловік, який погодився придбати товар, що був вказаний в оголошенні. Обговоривши деталі покупки невідомий чоловік запропонував оформити покупку за допомогою ОЛХ-доставка. Погодившись на номер телефону НОМЕР_1 (номер телефону заявниці) надійшло посилання, увійшовши на яке, ОСОБА_4 побачила, що там вказане її замовлення, тому нічого не підозрюючи, остання ввела дані своєї карти НОМЕР_2 . Після введення даного номеру на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 21200 грн. Увійшовши в додаток Ватсап, ОСОБА_6 виявила відсутність листування із замовником. Яким чином, з її телефона зникло листування із номером замовника її товару, ОСОБА_6 пояснити не може.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона повідомила, що всі шахрайські операції проводились по банківській карті № НОМЕР_2 .

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 належних потерпілій ОСОБА_4 з метою підтвердження, або спростування показів наданих ним під час допиту, а також матеріалів фото-відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Госпітальна, офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000333 від 27.07.2022, а саме: слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_8 та слідчій СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 , що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за г допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000333 від 27.07.2022, а саме: слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_8 та слідчій СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 , що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за г допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 01.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11