Справа №538/903/22
Провадження по справі №1-кс/538/63/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованому у ЄРДР 08.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

26.07.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000036, зареєстрованому у ЄРДР 08.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що в період часу з березня 2021 року по 06.06.2021 року невідома особа під приводом купівлі-продажу інкубатора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25000 грн.

В подальшому було встановлено, що на початку березня 2021 року ОСОБА_5 в мережі інтернет, побачила оголошення про виготовлення та продаж інкубатора для яєць. Зі змісту даного оголошення, ОСОБА_5 дізналась, що оголошення розмістив ОСОБА_6 , та був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 вирішила придбати собі даний інкубатор для яєць, та зателефонувала за вказаним у оголошенні номером мобільного телефону. Трубку взяв чоловік, та підтвердив інформацію, що дійсно він виготовляє інкубатори, та ціна одного інкубатора буде складати близько 25000 грн. Але виготовляє він інкубатори про предоплаті, щоб начебто в подальшому замовники не відмовились від придбання. Предоплату, яку він повідомив ОСОБА_5 не пам`ятає. В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 22460 грн. 24 коп. різними сумами, так як коли ОСОБА_5 перерахувала предоплату, то даний чоловік неодноразово телефонував та повідомляв про подорожчання деталей до інкубатора, які він замовляв. Частину грошових коштів в сумі 2539 грн. 76 коп. ОСОБА_5 я перераховувала на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . На ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти 20.04.2021 в сумі 5000 грн. разом з комісією 10 грн, 03.05.2021 в сумі 1900 грн, 04.05.2021 в сумі 574 грн. 86 коп. разом з комісією 2 грн, 04.05.2021 в сумі 4028 грн разом з комісією 8 грн, 04.05.2021 в сумі 1057 грн. 28 коп. разом з комісією 2 грн, 14.05.2021 в сумі 5000 грн разом з комісією 10 грн., 06.06.2021 в сумі 4900 грн. разом з комісією 9 грн. На даний час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, хоча вона неодноразово телефонувала до даного чоловіка, а саме до ОСОБА_6 , з проханням повернути грошові кошти. Даний чоловік періодично виходить на зв`язок та кожного разу обіцяє повернути кошти, але до цього часу не повернув. Придбаний інкубатор ОСОБА_5 до цього часу не отримала.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованому у ЄРДР 08.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 08.02.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період починаючи із 20.04.2022 року по 08.06.2022 рік, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , за періодпочинаючи із 20.04.2022 року по 08.06.2022 рік, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 20.04.2022 року по 08.06.2022 рік включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1