УХВАЛА

26 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження №0000005 від 22.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2020 по серпень 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 вчинені дії спрямовані на приховування незаконного походження активів (сільськогосподарської продукції), з подальшим введеним їх в легальний обіг під виглядом операцій експорту товару упродовж 2020-2021 років, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей.

Згідно даних 1-ДФ у періоді з 01.04.2020 по 31.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились нарахування та виплати фізичним особам за ознакою доходу 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу)) на загальну суму 20 584 787 грн.

Слідчий зазначає, що що ФОП ОСОБА_5 26.07.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в розмірі 395 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Призначення платежу зазначено як «Передплата за СГП згідно догов. № 23/07-21 від 23.07.2021, без ПДВ».

Крім того, що ФОП ОСОБА_6 в період з 21.09.20 по 27.07.21 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в розмірі 3 555 000 грн 9 платежами, а з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано грошові кошти в розмірі 1 265 000 грн 4 платежами на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в філії Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Всього перераховано кошти в розмірі 4 920 000 гривень. Призначення платежу зазначено як «Передплата за СГП згiдно дог.№ СГП03/21 вiд 23.03.2021».

Крім того, ФОП ОСОБА_7 в період 14.12.2021 по 24.12.21 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в розмірі 1 170 000 грн 3 платежами, а з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано грошові кошти в розмірі 350 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Всього перераховано кошти в розмірі 1 520 000 гривень. Призначення платежу зазначено як «Передплата за СГП згiдно дог. № НОМЕР_7 15.11.2021».

Крім того ФОП ОСОБА_8 в період з 02.09.21 по 14.12.21 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано грошові кошти в розмірі 4 970 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Призначення платежу зазначено як «Передлата за СГП згiдно дог. № 30/08/21 вiд 30.08.2021».

Однак, у вищевказаних підприємців відсутні трудові ресурси, об`єкти оподаткування, необхідні для вирощування великої кількості с/г продукції; виплата доходів; виплата доходів за ознакою 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 розділу 4, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу) або за іншими ознаками.

Через вказані банківські рахунки перераховуються грошові кошти, фізичним особам підприємцям, з метою приховування незаконного походження активів (сільськогосподарської продукції), джерело яких не встановлене, з подальшим введенням їх в легальний обіг шляхом оформлення операцій експорту товарів.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що в АДРЕСА_2 , які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_8 про день та час розгляд клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки особи у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, доказів на обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не подано, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ: фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами, зробити необхідні копії/отримати належним чином завірені копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1