Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/204/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

22 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Марафет» № 4 від 20.07.2012 ОСОБА_5 з 23.07.2012 р. призначена на посаду директора ТОВ «Марафет», засновником якого є її син ОСОБА_6 , і відповідно з цього часу являлася службовою особою, так як згідно статуту підприємства була наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, а саме: функціями по розпорядженню майном товариства та фінансовими коштами, правом укладати різного роду угоди (договори) та інші юридичні акти, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників, відкривати та закривати банківські рахунки, а також наділена іншими посадовими обов`язками та повноваженнями. У лютому 2018 року ОСОБА_6 , являючись засновником ТОВ «Марафет», маючи умисел на привласнення та розтрату чужого майна, використовуючи родинні зв`язки, вступив у злочинну змову із своєю матір`ю ОСОБА_5 , якій запропонував використати довірливі відносини із колишнім партнером ТОВ «Марафет» - директором (власником) приватного підприємства «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» ОСОБА_7 . Зокрема, ОСОБА_6 використовуючи свої повноваження як засновника ТОВ «Марафет», виконуючи представницькі функції, взяв на себе участь в організації домовленостей між керівниками та подальшого підписання договору, укладеного між ТОВ «Марафет» та приватним підприємством «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», а директору ОСОБА_5 відвів роль на формальне оформлення та підписання договірної документації, використовуючи при цьому її організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження директора та подальше використання отриманих грошових коштів у протиправних цілях, без мети виконання умов договору. Для підтримання злочинної мети ОСОБА_6 на початку грудня 2017 року надіслав замовнику ОСОБА_8 зразок готової продукції, специфікації, як подальшої невід`ємної частини Договору в якості комерційної пропозиції та запросив його оглянути потужності виробництва, які на той час знаходилися за місцем реєстрації ТОВ «Марафет», що за адресою: м. Тисмениця, вул. Височана, 4. У свою чергу ОСОБА_9 на дану пропозицію ОСОБА_10 погодився та 14.12.2017 р. приїхав у м. Тисмениця, вул. Височана, 4, де знаходилось виробництво ТОВ «Марафет», для огляду потужностей виробництва, готових виробів. Росул ОСОБА_11 , оглянувши потужності виробництва та взірець готової продукції та будучи переконаним у спроможності та законності намірів ОСОБА_6 щодо можливості виконання взятих на себе в майбутньому договірних зобов`язань, які полягали у виготовленні та поставці дерев`яних помостів, вирішив укласти договір поставки продукції. 27.02.2018 між ТОВ «Марафет», директором якого на той час була ОСОБА_5 , яка була уповноважена підписувати договірну документацію, та «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» в особі ОСОБА_12 було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю дерев`яні помости згідно креслення у передбачені в даному договорі терміни, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний Товар. Відповідно до п. 1.2. Договору загальна вартість партії Товару міститься у Специфікаціях, що підписуються Сторонами на кожну окрему партію Товару та є невід`ємною частиною Договору, а мінімальний розмір якої складає 3060 шт., як об`єм, який може бути доставлений до покупця, із замитненням. Зокрема п`ятьма авансами кількість поставки мала складати приблизно 5300 шт. із врахуванням замитнення. Згідно п. 2.2. Договору ціна кожного окремого Товару та її партії зазначається у Специфікаціях. Пунктом 2.3. Договору передбачено, що Покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії Товару у момент підписання сторонами Специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому, відповідно до п. 2.4. Договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Відповідно до п. 3.5. Договору пунктом поставки Товару за цим Договором є: 30-969 Краків Нова Гута вул. Іглословська, 30 (територія компанії NAFTO). Згідно п. 3.7. Договору передача та розвантаження Товару повинно було відбуватися в пункті поставки Товару, а перехід права власності на Товар відбувається в момент розвантаження Товару у місці поставки Товару. Згідно п. 5.4. Договору Постачальник зобов`язаний передати Покупцю Товар не пізніше встановленого цим Договором терміну. На виконання умов Договору покупцем в особі ОСОБА_12 на рахунок ТОВ «Марафет» перераховано кошти в сумі 207840 польських злотих в період часу з 21.11.2019 р. по 20.03.2020 р., які протягом даного періоду було різними частинами перераховано на банківський рахунок ТОВ «Марафет», відкритий в АКБ «Львів» № НОМЕР_1 . Після перерахування коштів Покупцем ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підтримуючи злочинну змову із ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами приватного підприємства «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» шляхом створення видимості виконання робіт та умов Договору, здійснили замитнення двох партій дерев`яних помостів, а відповідні митні декларації із реквізитами вантажу надіслали ОСОБА_8 каналами електронної пошти, без мети подальшого транспортування на територію Республіки Польща, що передбачено умовами Договору. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами без виконання умов договору, засновник ТОВ «Марафет»» ОСОБА_6 та директор ОСОБА_5 , будучи службовими особами та зловживаючи своїм службовим становищем, не бажаючи виконувати взяті на себе договірні зобов`язання по поставках дерев`яних помостів, діючи з корисливою метою, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без мети виконання умов договору поставки, незаконно заволоділи коштами в сумі 207840 польських злотих в період часу з 21.11.2019 р. по 25.03.2020 р., які використали на власні потреби. Окрім цього, з метою подальшого ухилення від виконання зобов`язань за договором № 01/02/2018 засновник ТОВ «Марафет»» ОСОБА_6 та директор ОСОБА_5 здійснили відчуження корпоративних прав ТОВ «Марафет» ОСОБА_13 , яку проведеним досудовим розслідуванням не вдалось встановити зі зміною реєстраційних реквізитів підприємства, без погодження умов та укладення договору переуступу зобов`язань. Такими злочинними діями, що виразились у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, засновником ТОВ «Марафет»» ОСОБА_6 та директором ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду приватному підприємству «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» на суму 207840 польських злотих, що по курсу НБУ становить 1280748 грн., що є особливо великим розміром. Окрім цього, 14.09.2021 р. в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від уповноваженого представника АТ АКБ "Львів" про те, що посадові особи ТОВ "Марафет" вчинили незаконні дії з майном, на яке було накладено арешт. Так, досудовим розслідуванням установлено, що 27.12.2018 р. між АТ АКБ «Львів», яке є повним правонаступником ПАТ АКБ «Львів», та ТОВ «Марафет» було укладено Генеральний договір № 297/В/2018, а також договір поруки №297/В/2018/S-1 від 27.12.2018 р. із ОСОБА_6 , згідно якого АТ АКБ «Львів» видало ТОВ «Марафет» кредит в розмірі 3000000 грн. У забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору між АТ АКБ «Львів» та ТОВ «Марафет» було укладено: договір застави від 27.12.2018 р., заставодавець ТОВ «Марафет» та договір застави від 27.12.2018 р., заставодавець ОСОБА_6 . У зв`язку із невиконанням Позичальником своїх зобов`язань за Генеральним договором АТ АКБ «Львів» звернувся до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором. На даний час на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_14 знаходяться виконавчі провадження за № 65142695, № 65142096 про стягнення солідарно з ТОВ «Марафет» та ОСОБА_6 на користь АТ АКБ «Львів» заборгованості в розмірі 1302996,31 грн. У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії: 1) залучено до кримінально провадження в якості потерпілого ОСОБА_12 «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», якому вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого; 2) допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який під час проведення допиту підтвердив факти, викладені у заяві; 3) проведено допит в якості свідка ОСОБА_15 , який повністю підтвердив покази потерпілого ОСОБА_12 ; 4) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє ПАТ АКБ «Львів» за період часу з 27.02.2018 по 18.02.2021, яке направлено в Тисменицький районний суд; 5) на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено інформацію (банківську виписку) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТОВ «Марафет» за період часу з 27.02.2018 по 18.02.2021; 6) проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «Марафет», відкритому в АКБ «Львів» № НОМЕР_1 , у ході якого встановлено, що «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» здійснювало перерахунок грошових коштів для придбання дерев`яних помостів, на рахунок НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТОВ «Марафет», і вказані кошти в подальшому використовувались шляхом перерахування їх на різні банківські рахунки; 7) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Марафет» з можливістю вилучення оригіналів договорів та всіх додатків до них укладених ТзОВ «Марафет» з «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», документів що підтверджують продаж дерев`яних помостів (рахунків, накладних, специфікацій, платіжних документів), яке направлено в Тисменицький районний суд; 8) під час виїзду в м. Київ для проведення тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що юридична адреса: місто Київ вул. Верхній Вал, 2, офіс 104 є не існуючою, такого будинку не існує; 9) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою вилучення копій документів із реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Марафет»; 10) на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого вилучено реєстраційну справу товариства з обмеженою відповідальністю «Марафет»; 11) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Івано-Франківській області, з метою вилучення інформації щодо ТОВ «Марафет», а саме: про наявність відкритих та закритих банківських рахунків, вказаного товариства в період часу з 27.02.2018 по 18.02.2021, службових осіб та керівників у зазначений період часу; 12) на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого вилучено дану інформацію; 13) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, на які з рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТОВ «Марафет», здійснювались перерахунки грошових коштів, отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol»; 14) проведено допит в якості свідка виконавчого директора ТОВ «Марафет» ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту підтвердила факт отримання грошових коштів від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» та визнає борг перед ними. Свої зобов`язання не виконали, оскільки була збільшена ціна на сировину; 15) проведено допит в якості свідка засновника ТОВ «Марафет» ОСОБА_6 , який під час проведення допиту підтвердив факт отримання грошових коштів від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» та визнає борг перед ними. Свої зобов`язання не виконали, оскільки була збільшена ціна на сировину; 16) проведено обшук на місцем проживання виконавчого директора ТОВ «Марафет» ОСОБА_5 та засновника - її сина ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено документи - договори, з додатками та змінами, платіжні доручення щодо проведених розрахунків, специфікації, документів, які підтверджують замитнення товарів, їхні копії, які підлягають реалізації, документи із вільними взірцями підписів, почерку та відтиском печатки ТОВ «Марафет», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; 17) проведено допити в якості свідків осіб, на чиї рахунки з рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТОВ «Марафет», здійснювались перерахунки грошових коштів, отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інших, які підтвердили факт перерахунку грошових коштів; 18) на даний час скеровано лист для аналізу інформації про рух коштів по рахунках ТОВ МАРАФЕТ та його контрагентів (12 контрагентів, з метою визначення та встановлення факту легалізації отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» коштів; 19) скеровано в СЗІСД ГУНП В Івано-Франківській області доручення про збір характеризуючих матеріалів та інформації про адреси місця знаходження юридичних осіб та їх власників, відповідь долучено до матеріалів кримінального провадження; 20) скеровано лист у Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів(АРМА), відповідь до якого долучено до матеріалів кримінального провадження; 21) надано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_21 , відповідь до якого долучено до матеріалів кримінального провадження; 22) за клопотанням слідчого отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, інформації операторів мобільного зв`язк,у яким користуються фігуранти кримінального провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; 23) за клопотанням слідчого отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, щодо рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТОВ «Марафет»; 24) за клопотанням слідчого отримано постанову прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Марафет», володільцем яких є АКБ «Львів», яку надіслано для організації виконання; 25) за клопотанням слідчого отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до матеріалів реєстраційної справи державного реєстратора Єзупільської територіальної громади Івано-Франківського району (колишньої Поберезької сільської ради Тисменицького району) ОСОБА_22 ; 26) за клопотанням слідчого отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Івано-Франківської області ОСОБА_14 , з можливістю виготовлення та вилучення копій, які містяться у матеріалах виконавчих проваджень № 65142695 та № 65142695, відкритих на підставі Наказу Господарського суду міста Києва № 910/13879/20 від 22.01.2021; 27) надіслано запит в Івано-Франківську митницю для отримання інформації щодо замитнення вантажів з маркуванням: «вироби, виготовлені з хвойної деревини (podest), у вигляді платформ із трьох склеєних між собою дощок, що мають на собі металеву арматуру (okucji)», по Формі МД-2 представниками ТОВ «МАРАФЕТ», що в м. Тисмениця, по вул. Височана, 4, отримувачем яких було «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», що в 32-090 м. Slomniki Республіка Польща, у період часу з 01.09.2019 до 01.05.2020. Враховуючи те, що у кримінальному провадженні проведено значний об`єм слідчих та процесуальних дій, завершити досудове розслідування у встановлений законом термін не представляється можливим у зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні на даний час здійснюються додаткові тимчасові доступи, дозвіл на проведення яких надано органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді. Окрім цього, проводяться заходи щодо встановлення місця зберігання майна, яке являється предметом застави по Кредитних договорах між АТ АКБ «Львів» та ТОВ «Марафет». На даний час з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, з метою подальшого прийняття кінцевого законного процесуального рішення. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.07.2022 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. Просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 р. до дванадцяти місяців, тобто до 26.07.2023 р.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному проваджені щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить 18 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, закінчується 26 липня 2022 року.

У відповідності з вимогами ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України.

З огляду на відсутність підстав для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, передбачених ч.4 ст.295-1 КПК України, згідно якої суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання у разі його протиправності та необґрунтованості; з урахуванням того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо закінчити у строк до 26 липня 2022 р., приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 26 липня 2023 р.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 26 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ