Справа № 592/5230/22
Провадження № 1-кс/592/2144/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (далі Постачальник), з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника, ОСОБА_6 , (далі Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, на території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).

Так, Додатковою угодою №1 від 27.05.2021 до договору №5 від 26.05.2021 внесено зміни до підпункту 1.1 пункту 1 Предмет договору, виклавши його в такій редакції: Предметом поставки за цим договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню), код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00 Кисневий концентратор.

Відповідно до специфікації, що є Додатком №1 до Договору №5 від 26.05.2021, кількість вищезазначеної продукції, ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) складає 513 штук з ціною 37 000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000, 00 без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021.

Відповідно до висновку експерта від 29.11.2021 №СЕ-19/119-21/13718-ТВ за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10( з подвійним потоком, цифровим датчиком O2) станом на дату укладання договору поставки №5 від 26.05.2021 могла складати 31900,00 грн.

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 різниця в ціні станом на 26.05.2021 на вказане обладнання складає 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2 616 300,00 грн.

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо розміру витрат активів ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок закупівлі виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » моделі JAY-10 та складає 2 616 300,00 грн.

При проведенні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вибір постачальників здійснювався з постачальників, що виявили бажання прийняти участь у поставці товару, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ).

Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) 37 000,00 грн. за одиницю (без ПДВ) на умовах стовідсоткової попередньої оплати за товар та його поставки протягом 90 днів з дати укладення договору.

Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) 37 000,00 грн. за одиницю (без ПДВ) на умовах оплати товару по факту поставки та його поставки протягом 5 днів з дати укладення договору.

Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) 40 999,00 грн. за одиницю (без ПДВ).

Відповідно до листа УСБУ в Сумській області встановлено, що до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 02.04.2021. З 2018 по 2021 ОСОБА_5 був контактною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та керівником, якого є ОСОБА_7 , а його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 є кінцевим бенефенціарієм. Також встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (у період з 24.05.2019 по 02.04.2021) виступав ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є рідним братом ОСОБА_8 .

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів:

1. Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

2. Податкова звітність за 2021 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

3. Декларації за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 )

4. Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

5. Податкові накладні за 2021 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

6. Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.

Вищезазначені документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Податкова звітність за 2021 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

2. Декларації за формою 1-ДФ за 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (40168878)

3. Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

4. Податкові накладні за 2021 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ).

5. Вичерпний перелік Ай-пі адрес, яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ) для подання звітності, реєстрації податкових накладних.

Строк дії ухвали до 19.09.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1