Справа № 761/473/21
Провадження № 1-кс/761/1184/2021
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0002408, внесеному 11.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Заявник зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться до судове розслідування у кримінальному провадженні №0002408, зареєстрованому 11.12.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 2013 - 2018 років, внаслідок використання шахрайських схем, а також недекларування та не повного декларування доходів від здійснення підприємницької діяльності на території України, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховання фактичних доходів в повному обсязі поза встановленими в Україні обмеження щодо перерахування коштів у безготівковій формі, вчиняючи правочини з коштами у готівковій формі, під виглядом фіктивних позик для родичів першого ступеня споріднення на загальну суму 37 млн. грн., вчинив легалізацію коштів на території Латвії.

Так, протягом 2013-2018 рр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зі своїх рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснили переказ грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Угорщина) на загальну суму 2 848 388.52 дол. США та 681 815.00 тис. євро. зокрема в платіжних документах немає посилань щодо повернення боргу, а найчастіше вказано що ціль платежу допомога родичу (help for relatives) та фінансова допомога (material aid).

Після вище вказаних операцій ОСОБА_4 перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Угорщина) на особистий рахунок № НОМЕР_7 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Латвія), який перебував на стадії ліквідації.

Також, протягом 2018 року вище вказані особи (родичі першого ступеня споріднення) здійснювали дрібні транзакції грошових коштів на рахунок CL44АIZK115 відкритому в ЛАО ABLV Вank:

25.01.2018 в розмірі 4200.00 EUR з рахунку HEORHII HLADKYI № НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25.01.2018 в розмірі 4200.00 євро з рахунку NATALIYA DUTKO № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25.01.2018 в розмірі 4200.00 євро з рахунку GEORGYI GLADKYI № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25.01.2018 в розмірі 4200.00 євро з рахунку NINA GLADKA № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

26.01.2018 в розмірі 1500.00 євро з рахунку GEORGYI GLADKYI № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

30.01.2018 в розмірі 5200.00 дол. США з рахунку NATALIYA DUTKO № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

30.01.2018 в розмірі 5200.00 дол. США з рахунку NINA GLADKA № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

30.01.2018 в розмірі 5200.00 дол. США з рахунку HEORHII GLADKYI № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

30.01.2018 в розмірі 3300.00 дол. США з рахунку HEORHII HLADKYI № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після вище перерахованих операцій 31.01.2018 року ОСОБА_4 купує в ІНФОРМАЦІЯ_6 фінансові інструменти на загальну суму 2 100 000.00 дол. США, а 01.02.2018 фінансові інструменти на загальну суму 1 200 000.00 євро.

В слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 в результаті фіктивних угод щоб приховати фактичні доходи в повному обсязі з метою ухилитись від сплати податків та обходячи встановлені обмеження на переведення безготівкових грошей здійснюючи операції з готівкою у великих розмірах прикриваючись фіктивними позиками, здійснив легалізацію грошових коштів.

За запитом в порядку статті 93 КПК України, документів ОСОБА_4 щодо отримання грошових коштів в готівковій формі ОСОБА_4 з каси СПД ФО « ОСОБА_4 », а саме 37 млн. грн., документів щодо продажу нерухомості на користь ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не надано.

На даний час у кримінальному провадженні розглядається питання щодо судово - почеркознавчої експертизи для проведення яких необхідні саме оригінали документів, які свідчать про проведення вказаних фінансових операцій, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату і час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлялись.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи інформацію, що внесена до реєстру, слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, а також, враховуючи необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1