Справа № 484/3023/22
Провадження №1-кс/484/426/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
13.09.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000265 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06.09.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , про те, що 30.08.2022 року, невстановлена особа, використовуючи спеціалізовану групу в мессенджері «Вайбер» - ОБУВЬ SALE, розмістила повідомлення з оголошенням про продаж 16 пар взуття, шляхом обману, під приводом продажу зазначеного взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7200грн., які остання перерахувала на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 являється підприємцем та у своїй діяльності продає взуття у різних містах України.

Під час здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 здійснює закупівлю товару для подальшого продажу у постачальників. Оскільки такі постачальники в основному одні і ті ж самі, були створені окремі групи в мессенджері «Вайбер», де продавці викладали оголошення про продаж товару (взуття), а покупці, в приватному порядку узгоджували його купівлю. Серед таких груп присутня також група « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.08.2022 року один із учасників даної групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 , виклала повідомлення з оголошенням про продаж взуття та додала фото товару.

ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення «Каті», що їй дане оголошення цікаве та узгодила в переписці купівлю в неї 16 пар взуття на суму 7200грн. Згідно домовленостей, ОСОБА_5 повинна спочатку зробити повну предоплату за товар, а продавець його надіслати останній після повної оплати, яка повинна була здійснюватися на платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Однак, у подальшому, після перерахування грошових коштів продавцю на вищевказану платіжну картку, потерпіла ОСОБА_5 товар з оголошення не отримала, а продавець (абонент НОМЕР_3 ) потерпілу ігнорує.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карток за період часу з 30 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 06.09.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , про те, що 30.08.2022 року, невстановлена особа, використовуючи спеціалізовану групу в мессенджері «Вайбер» - ОБУВЬ SALE, розмістила повідомлення з оголошенням про продаж 16 пар взуття, шляхом обману, під приводом продажу зазначеного взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7200грн., які остання перерахувала на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.09.2022 року, остання пояснила, що являється підприємцем та продає взуття у різних містах України.

Під час здійснення підприємницької діяльності здійснює закупівлю товару для подальшого продажу у постачальників у групах в мессенджері «Вайбер», зокрема в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.08.2022 року один із учасників даної групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_2 , виклала повідомлення з оголошенням про продаж взуття та додала фото товару, яке її зацікавило. Вона написала в особисті повідомлення «Каті», та домовилась про купівлю 16 пар взуття на суму 7200грн., які вона повинна була перерахувати на платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Однак, у подальшому, після перерахування грошових коштів продавцю на вищевказану платіжну картку, товар з оголошення вона не отримала, а продавець її ігнорує.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, двома платежами, на загальну суму 7 200 гривень, підтверджується копіями квитанцій, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо).

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30 серпня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1