справа № 388/859/22
провадження № 1-кс/388/212/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогослідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 05 липня 2022 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2022 року ОСОБА_6 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_1 , який був указаний в оголошені у соціальній мережі «Фейсбук». Спілкуючись із чоловіком, який не представився, останній повідомив, що здійснює доставку дров тільки по передоплаті 2000 гривень на топливо. Під час розмови потерпілий уклав усний договір із невідомим чоловіком про купівлю 20 кубів дров. Того ж дня ОСОБА_6 через термінал «Айбокс» перерахував кошти на картку, номер якої було надіслано у мобільному додатку «Вайбер». Картка належала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправником повідомлення був користувач мобільного номеру НОМЕР_2 який був зареєстрований під ім`ям " ОСОБА_7 ", до сплати потрібно перерахувати 2 000 грн, а інші гроші потрібно буде віддати по приїзду автомобіля з дровами. Після чого попросили скинути чек про сплату товару. Невідомий чоловік обіцяв, що привезуть дрова до обіду 04.07.2022 року в м.Долинська.
04.07.2022 року до ОСОБА_8 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 , невідомий чоловік повідомив, що він водій, який везе дрова та пояснив, що не може виїхати з дровами, бо його не пропускають на прохідній через відсутність якихось документів. Тому ОСОБА_9 необхідно перевести решту коштів у сумі 14 000 гривень, на що останній відмовив. Після чого на дзвінки ОСОБА_9 до продавця та водія ніхто не відповідав.
Надалі під час досудового розслідування було встановлено що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 2000.00грн, з використанням високих інформаційних технологій і телекомунікативних мереж.
В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку невстановленої особи НОМЕР_4 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 2000 грн. переведених через термінал 02.07.2022 року близько 16.40 години із зазначенням даних.
У судове засідання слідчийслідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 за правовою кваліфікацією злочину ч.3 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю про рахунок картки невстановленої особи № НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, ідо здійснювались з банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за 02.07.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 02 липня 2022 року;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , хто ним користується та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (02.07.2022 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , через ітернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Ухвала діє до 19 серпня 2022 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1