Справа № 592/6911/22
Провадження № 1-кс/592/2912/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 02.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 02.07.2022, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого . 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 , шляхом обману у телефонній бесіді.
У ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2022 приблизно о 14:13 год. потерпілій ОСОБА_4 , на її абонентський номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа з невідомого номеру телефону, який не зберігся у останньої. Дана особа представилася працівником центрального банку і повідомила, що з банківської картки потерпілої списані грошові кошти та картка заблокована. Після чого невідома особа поклала слухавку та на абонентський номер потерпілої одразу був здійснений наступний телефонний дзвінок з номеру ( НОМЕР_2 ).

В ході розмови з невідомою жінкою, яка за голосом була вже інша, шляхом обману повідомила, що ОСОБА_4 необхідно здійснити поповнення мобільного телефону зі своєї картки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для повернення грошових коштів на банківську картку.

Надалі потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила дві операції поповнення свого мобільного рахунку ( НОМЕР_1 ) на суму 969 грн. та 795 грн.

Після здійснення даної фінансової операції невідома жінка повідомила, що на номер телефону потерпілої надійде «код-повернення», який остання повинна їй повідомити.

В подальшому потерпілій надійшло sms-повідомлення з кодом « НОМЕР_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який остання повідомила невідомій жінці.

Через деякий час ОСОБА_4 надійшов код за номером «4262» від « ОСОБА_5 » та з мобільного рахунку потерпілої шляхом обману було знято грошові кошти у сумі 969 грн. та 795 грн. Після зняття грошових коштів на телефонні дзвінки від ОСОБА_4 невідомі не відповідали.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 18.06.2022 по 20.06.2022 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

У вказаних документах, які перебувають у віданні Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити, надавши заяву.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 18.06.2022 по 20.06.2022 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 02.07.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 05.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1