Справа № 159/984/22
Провадження № 1-кс/159/1490/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000059 від 24 січня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 09 серпня 2022 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про:

- банківські операції по картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 20.01.2022 року по 00 год. 09.08.2022 року, чи дійсно проводилися інтернет оплати, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даного рахунку (анкети-заяви), фотографії особистих документів, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.

- результати проведення службової перевірки відносно помилкового перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 20.01.2022 року по 21.01.2022 року, чи проводилась службова перевірка або службове розслідування, отримати їх результати, а також метод здійснення транзакцій.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.01.2022 року по 21.01.2022 року, невстановлена особа, невідомим способом, таємно, з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти у загальній сумі 253652 гривень, шляхом здійснення покупок через платіжні системи, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2022 року за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП Волинській області ОСОБА_5 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про:

- банківські операції по картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 20.01.2022 року по 00 год. 09.08.2022 року, чи дійсно проводилися інтернет оплати, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даного рахунку (анкети-заяви), фотографії особистих документів, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.

- результати проведення службової перевірки відносно помилкового перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 20.01.2022 року по 21.01.2022 року, чи проводилась службова перевірка або службове розслідування, отримати їх результати, а також метод здійснення транзакцій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11