справа № 752/5938/22
провадження №: 1-кс/752/2280/22
У Х В А Л А
про арешт майна
24.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000289, відомості щодо якого внесені 24.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; будинок за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000289, відомості щодо якого внесені 24.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно інформації наданої Державною митною службою України, додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 31.03.2022 громадянин України - ОСОБА_6 здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через митний пост на кордоні з Республікою Польща та ввіз на територію України транспортний засіб «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для територіальної оборони міста Києва 804 з місцем отримувача: АДРЕСА_6 .

Крім того, відповідно інформації наданої Державною митною службою України, додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 06.04.2022 громадянин Польщі - Балабан Філіп здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці та ввіз на територію України транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для ТРО ВЧ НОМЕР_5 АДРЕСА_6 , з місцем отримувача: АДРЕСА_6 .

В подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказані транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , 2004 року випуску, з номером державної реєстрації WY3877H (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) потрапили у володіння ОСОБА_5 , після чого у останнього, не дивлячись на те що в країні оголошено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги, а саме вказаних транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на особисте збагачення, шляхом отримання грошових коштів від продажу гуманітарної допомоги у воєнний стан, а саме транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації WY3877H (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) та маючи у своєму володінні центр з ремонту транспортних засобів розташований за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час перегнав транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) до свого центру з ремонту транспортних засобів для перевірки їх технічного стану та подальшого продажу.

В подальшому, 18.05.2022 ОСОБА_7 , підшукуючи транспортні засоби з метою їх придбання та передачі на потреби ЗСУ, а також для особистих потреб, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л здійснив поверхневий огляд транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER» з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), який за ціною 3 800 доларів США намагався продати ОСОБА_5 . Вказаний транспортний засіб зацікавив ОСОБА_7 . Тоді ж в ході огляду ОСОБА_7 помітив наліпку на лобовому склі на якій був червоний хрест з написом «допомога ЗСУ». Переглянувши документи на транспортний засіб, а саме «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» ОСОБА_7 звернув увагу що в графі отримувача було вказано «ТРО ВЧ 7040». У зв`язку з чим ОСОБА_7 звернувся до Національної поліції України, з метою інформування про вказаний випадок.

Так, 01.06.2022 близько 12 год. ОСОБА_7 діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, зустрівся з ОСОБА_5 , з метою проведення детального огляду транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), які продавав ОСОБА_5 . Після огляду транспортних засобів ОСОБА_5 продовжуючи вчиняти свій злочинний умисел направлений на реалізацію товарів гуманітарної допомоги з метою отримання грошових коштів та особистого збагачення, достовірно знаючи що вказані транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) є гуманітарною допомогою повідомив ОСОБА_7 що у разі придбання двох транспортних засобів необхідно буде сплатити ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 6 500 доларів США, а саме 3 500 доларів США за «LAND ROVER FREELANDER» та 3 000 доларів США за «KІА SORENTO», на шо ОСОБА_7 повідомив що його вказані умови влаштовують.

02.06.2022 перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів за продажу транспортних засобів які є гуманітарною допомогою, отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 400 доларів США, в якості передоплати за два транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 повідомив про необхідність в ремонті «KІА SORENTO» та повідомив, що залишок суми в розмірі 6 100 доларів США необхідно передати по завершенню ремонтних робіт під час отримання транспортних засобів.

15.06.2022 року близько 12 год., перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Святошинська, 34-Л, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, доводячи до кінця свій злочинний умисел направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку вчиненому під час воєнного стану, отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 6 100 доларів США, за купівлю двох транспортних засобів, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща).

16.06.2022 ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Враховуючи, що існують обставини, які підтверджують, що не застування арешту на вищезазначений об`єкт нерухомого майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

У зв`язку із запровадженням військового стану на всій території України, з метою забезпечення безпеки здоров`я та життя усіх осіб, учасників та сторін кримінального провадження, у відповідності до листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану», для доведення відома суддів апеляційних судів та суддів судів першої інстанції № 2/0/2-22 від 03.03.2022, з метою забезпечення захисту, безпеки, здоров`я та життя учасників кримінального провадження та працівників суду, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без проведення судового засідання та учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено слідчим суддею, що у провадженні слідчого управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000289, відомості щодо якого внесені 24.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

16.06.2022 ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вказаного майна у вказаному кримінальному провадженні, а також його незаконного відчуження.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000289, відомості щодо якого внесені 24.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; будинок за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1