Справа № 595/893/22
Провадження № 1-кс/595/482/2022
У Х В А Л А
18 серпня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.07.2022 по теперішній час, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереженпя банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.07.2022 по теперішній час, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглядати клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 08.07.2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме, під приводом купівлі-продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами в сумі 17 955 грн, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Бобулинці Чортківського району.
10 серпня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 остання повідомила, що на початку липня 2022 року її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись всесвітньою мережею інтернет побачив оголошення на веб-ресурсі «ОЛХ» про продаж мотоцикла. 08 липня 2022 року ОСОБА_5 зі свого номера телефону НОМЕР_2 зателефонував до чоловіка, який представився ОСОБА_7 ( на номер телефон) НОМЕР_3 та обговорив з ним усі умови покупки мотоцикла. Узгодивши усі умови покупки дійшли згоди, що ОСОБА_5 скине невідомому чоловіку грошові кошти в загальні сумі 17 955 гривень (вартість мотоцикла та доставки). Грошові кошти ОСОБА_5 спочатку через термінал перекинув на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карги НОМЕР_4 , після цього грошові кошти трьома транзикціями : перша 2210 гривень, друга 15000 гривень, третя 665 гривень перекинув на картковий рахунок, який йому вказав невідомий чоловік № НОМЕР_1 . Окрім цього з невідомим чоловіком, який представився продавцем мотоцикла вони спілкувалися у додатку «Вайбер», в якому висвітлювало номер телефону НОМЕР_5 , цей чоловік скинув у вайбер паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 , щоб запевнити, що він не обманює. Після чого, як останній переказав грошові кошти, чоловік на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок. На даний час товар не отримано, грошові кошни не повернуто. Крім того додала, що на даний час її син ОСОБА_5 перебуває у Республіці Польща. Також до матеріалів кримінального провадження влна долучила усі наявні у неї скріншоти та довідку з банку про рух коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000132, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.07.2022 по теперішній час, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереженпя банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.07.2022 по теперішній час, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку), з можливістю їх копіювання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1