Справа № 344/5403/22
Провадження № 1-кс/344/2398/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городенка Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000188 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2018 на підставі Рішення одинадцятої сесії сьомого демократичного скликання Узинської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області № 11-3/2018, створено відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради.

03 грудня 2018 року ОСОБА_4 , на підставі розпорядження голови Узинської сільської ради ОСОБА_6 № 18 від 30.11.2018, призначено на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Узинської сільської ради.

За результатами проведеного конкурсу та успішного проходження випробувального терміну, на підставі розпорядження сільського голови

ОСОБА_7 № 1 від 02.01.2019, ОСОБА_4 прийнято на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Узинської сільської ради та присвоєно йому 12 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

У своїй діяльності відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради керується Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» іншими Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Рішеннями Узинської сільської ради та її виконавчого комітету, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації, а також Регламентом сільської ради, виконавчого комітету, та Положенням про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради.

Державний реєстратор ОСОБА_4 керується посадовою інструкцією Державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради, яка затверджена розпорядженням сільського голови № 22 від 30.11.2018 року.

Відповідно до розділу 2.4 вказаної інструкції державний реєстратор щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими документами та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; наявність факту виконання умов правочину, з якими законом та /або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації; перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Окрім цього, згідно 5-го розділу вказаної інструкції, державний реєстратор за порушення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановлену законом.

Відповідно до замовлення Узинської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області № 329 від 11.12.2018, ДП «Національні інформаційні системи» 18.12.2018 надано державному реєстратору ОСОБА_4 логін та тимчасовий пароль доступу до інформаційної мережі Міністерства юстиції України для здійснення відповідних дій у межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування Єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України.

Однак, ОСОБА_4 , будучи державним реєстратором, у відповідності до вимог п. 2 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції», - суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використав свої службові повноваження у протиправних цілях.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Узинської сільської ради, маючи з 18.12.2018 доступ до державного реєстру Речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 28.11.2019, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, неправомірно використав надані йому повноваження за наступних обставин.

Реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення реєстраційних дій з метою отримання неправомірної вигоди, 28.11.2019

ОСОБА_4 , діючи в інтересах невстановленої досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що документи подані неналежною особою та не містять правових підстав для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, діючи всупереч посадової інструкції, вимогам ст. 10, ст. 18, п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 24, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також вимогам п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, обробив заяву з реєстраційним номером 37192263 від 28.11.2019 та додатки до неї, які є недостатніми для прийняття рішення про зміну права власності, а саме: договір іпотеки між АКБ «Форум» та ОСОБА_8 від 30.03.2007, договір про внесення змін до Іпотечного договору від 13.03.2007 № 635, звіт про оцінку майна від 16.10.2019, нотаріально посвідчена довіреність від 31.05.2018 зареєстрована в реєстрі за № 873, договір про відступлення прав за Договорами іпотеки між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕНТ» від 22.11.2018, реєстр договорів іпотеки права вимоги за якими відступаються (додаток № 1 до Договору про відступлення прав за Договорами іпотеки), вимога ТОВ «ФК «ІНВЕНТ» про усунення порушення від 10.12.2018 № 116/18, квитанції та опис відправлення ПАТ «Укрпошта» та довідка про причини повернення, вимога АКБ «Форму» № 144 від 08.09.2011, вимога АКБ «Форум» № 117 від 13.04.2010, вимога АКБ «Форум» № 18 від 12.01.2010, вимога АКБ «Форум» № 107 від 17.03.2010, після чого безпідставно прийняв рішення про державну реєстрацію № 49909677, внаслідок чого змінив право власності ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, зареєструвавши її за ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕНТ», , вартість якої згідно висновку експерта № СЕ-19/109-22/1498-ОБ від 18.02.2022, становить 272 844 гривень.

Крім того, у відповідності до п. 4 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують: автоматичне формування та присвоєння реєстраційного номера об`єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви, номера запису, індексного номера рішення, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо; формування заяв, рішень, інформації та витягу з Державного реєстру прав з накладенням у випадках, передбачених законодавством, кваліфікованого електронного підпису державним реєстратором чи уповноваженою особою суб`єкта державної реєстрації прав; захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій; оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук; документальне відтворення процедури державної реєстрації прав.

Разом з тим, 28.11.2019 у державного реєстратора ОСОБА_4 виник протиправний умисел, спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, який він реалізував за наступних обставин.

Так, 28.11.2019 ОСОБА_4 , використовуючи свої повноваження державного реєстратора, діючи в інтересах невстановленої досудовим розслідуванням особи, обробив заяву № 37192263 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, та додатки до неї, які не є достатніми для прийняття рішення про зміну права власності, а саме: договір іпотеки між АКБ «Форум» та ОСОБА_8 від 30.03.2007, договір про внесення змін до Іпотечного договору від 13.03.2007 № 635, звіт про оцінку майна від 16.10.2019, нотаріально посвідчена довіреність від 31.05.2018 зареєстрована в реєстрі за № 873, договір про відступлення прав за Договорами іпотеки між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕНТ» від 22.11.2018, реєстр договорів іпотеки права вимоги за якими відступаються (додаток № 1 до Договору про відступлення прав за Договорами іпотеки), вимога ТОВ «ФК «ІНВЕНТ» про усунення порушення від 10.12.2018 № 116/18, квитанції та опис відправлення ПАТ «Укрпошта» та довідка про причини повернення, вимога АКБ «Форму» № 144 від 08.09.2011, вимога АКБ «Форум» № 117 від 13.04.2010, вимога АКБ «Форум» № 18 від 12.01.2010, вимога АКБ «Форум» № 107 від 17.03.2010.

У подальшому, 28.11.2019 о 12 год. 23 хв. 37 сек., ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи регламентований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу, в порушення вимог посадової інструкції, ст. 10, ст. 18, п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 24, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, безпідставно вчинив реєстраційну дію за індексним номером 49909677, чим не санкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, припинивши право власності потерпілої ОСОБА_8 на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104, зареєструвавши її за ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕНТ», , вартість якої згідно висновку експерта № СЕ-19/109-22/1498-ОБ від 18.02.2022, становить 272 844 гривень.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій державного реєстратора

ОСОБА_4 , потерпілій ОСОБА_8 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 272 844 гривень.

У вчиненні зазначених злочинів обгрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Городенка Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, раніше не судимий.

09 травня 2022 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом допиту потерпілого, протоколами тимчасових доступів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених

ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та які згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі та усвідомлює про можливу неминучість покарання за вчинення даного злочину; знищити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на цей час не встановлено всіх обставин вчинення протиправних дій, зокрема оригіналів та копії документів що стали підставою для вчинення реєстраційних дій та використання коштів, отриманих злочинним шляхом; незаконно впливати на свідків та потерпілу в цьому ж кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_4 , відомо їх повні особисті дані, внаслідок чого може здійснювати фізичний та моральний тиск, впливати на осіб причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень на цей час перевіряється.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів у вигляді особистого зобов`язання не можливе у даному випадку, оскільки враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, такий запобіжний не буде достатнім для запобігання вищенаведеним ризикам. Запобіжний захід у вигляді застави не зможе запобігти вказаним ризикам, оскільки злочини у вчинення яких підозрюється ОСОБА_4 вчинялись з корисливим мотивом та з метою отримання неправомірної вимоги, що дозволило акумулювати підозрюваному значні грошові кошти, а враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, форму вини, такий запобіжний не буде достатнім. Застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки неможливе, оскільки до органу досудового розслідування не надходило письмових зобов`язань про взяття підозрюваної на поруки. Тому просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20 год. 00 хв. по 08 год.00 хв.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні відмовився від послуг захисника, про що надав суду відповідну заяву, щодо задоволення даного клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000188 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України (а.с.8).

09.05.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України (а.с.74-81).

Згідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у ч.1 ст.177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування.

В судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому до підозрюваного, враховуючи наведені у клопотанні ризики, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, те, що підозрюваний погоджується із визначеною мірою запобіжного заходу, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., залишати місце свого постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду в межах строку досудового розслідування, а саме до 08 липня 2022 року включно. На переконання слідчого судді перебування під домашнім арештом забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків. Даний запобіжний захід є співмірним і доцільним у даному кримінальному провадженні, реалізація цього запобіжного заходу не позбавляє підозрюваного права під час перебування під домашнім арештом звернутися до слідчого чи прокурора про надання дозволу на залишення місця проживання.

Крім того вважаю, що на підозрюваного слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та заборонити йому до 08 липня 2022 року включно у період часу з 20 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. залишати житло за адресою

АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою та у призначений час;

- не відлучатись із місця проживання, а саме з меж Івано-Франківської ОТГ, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання та/або місця роботи (навчання);

-утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють протягом строку дії ухвали.

Строк дії ухвали до 08 липня 2022 року включно.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 11.05.2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_9