Провадження № 1-кс/686/3552/22
У Х В А Л А
28 квітня 2022 року м. Хмельницький
26.04.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:
- 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .
- 28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на зазначену суму;
- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;
- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8250 грн.;
- 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8329 грн.;
- 02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 ;
- 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме «І», ОСОБА_6 , «Н», «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_14 матеріального збитку на зазначену суму.
- в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довіро, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
На вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і в подальшому за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.
Вищезазначені особи використовують вказані картки для отримання коштів, та розрахунку за доставку наркотичних засобів та психотропних речовин.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СУ капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до:
- до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.01.2021 по 28.04.2022 рік, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 01.01.2021 по 28.04.2022 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картці № НОМЕР_2 .
- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власника банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 01.01.2021 по 28.04.2022 рік, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.01.2021 по 28.04.2022 в момент зняття коштів з карткових рахунків, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів по картках № НОМЕР_3 та рахунках наступних осіб: гр. ОСОБА_26 », РНОКПП: НОМЕР_4 ; гр. « ОСОБА_27 », РНОКПП: НОМЕР_5 ; гр. « ОСОБА_28 », РНОКПП: НОМЕР_6 ; гр. « ОСОБА_29 », РНОКПП: НОМЕР_7 ; гр. « ОСОБА_30 », РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; гр. ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_12 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1