Справа № 932/2102/22
Провадження № 1-кс/932/1351/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
24 травня 2022 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11/1038 від 10.04.; розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року про перерахунок пенсії ОСОБА_5 ; завірених належним чином копій особових кадрових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписали розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року про перерахунок пенсії ОСОБА_5 ; завірених належним чином копій посадових інструкцій станом на 10.11.2004 року співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписали розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року; положень станом на 10.11.2004 року про відділи та управління, в яких працювали співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписали розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що до відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 05.08.2021 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2021, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, де шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.08.2021 Заступник начальника відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 звернувся із заявою про скоєння кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій зазначив наступне:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( місце, за яким зареєстрована: АДРЕСА_2 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі Закон № 1058- IV).
Відділом контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано акт № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 року щодо дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування з питання достовірності документів, наданих для призначення (перерахунку) пенсій, виходячи з якого з`ясовано, що довідка № 11/1039 від 10.04 видана ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.1991 року по 31.12.1995 рік, яка знаходиться в пенсійній справі 59 ОСОБА_5 не дійсна. Пенсійна справа приведена у відповідність. У зв`язку з поданням одержувачем фіктивних документів утворилася переплата пенсії за період з 12.01.2005 по 31.10.2020 року в сумі 341923,53 грн. Станом на 01.04.2021 р. утримано з неї 1082,80 грн. Залишок переплати на 01.04.2021 р. складає 340840,73 грн., вказані відомості підтверджуються довідкою про переплату ОСОБА_5 пенсії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має вважливе значення для забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, а саме підтверджує суму завданих державі матеріальних збитків.
Як вбачається з вказаного вище акту, для перевірки було надано книги особових рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період з 1991 по 1995 роки. Перевіркою встановлено, що суми зазначені в довідці від 23.09.2004 № 11/1089 на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться в ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідають інформації зазначеної в первинних документах. Жодна сума зазначена в довідці від 10.04 № 11/1039 за період з 01.01.1991 по 31.12.1995, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_9 не відповідає інформації в первинних документах.
11 травня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 11 квітня 2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було вилучено завірені належним чином копії Пенсійної справи ОСОБА_5 № 59.
В ході дослідження копій пенсійної справи № 59 ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_5 20.10.2004 звертається з заявою про перерахунок пенсії за пред`явленими документами до Начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Після чого, надає довідку про заробіток для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_5 від 23.09.2004 №11/1089 виданої ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надає довідку про те, що вона працювала в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за сумісництвом на посаді інженера збиту готової продукції Пр №5 від 05.08.90 р. по 20.03.96 р. Пр № 3, в якій зазначено, що архіви кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказана довідка завірена печаткою та штампом вищевказаного інституту та підписом у графі директор ОСОБА_6 , у графі начальнику відділу кадрів підписом ОСОБА_7 , разом з вищевказаними документами ОСОБА_5 надає довідку 10.04 № 11/1039. Відповідно акту № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 жодна сума зазначена у довідці 10.04. № 11/1039 за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 не відповідає інформації в первинних документах.
Свідки в даному кримінальному провадженні, а саме працівники бухгалтерії ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначили, що підписи в довідці від 10.04 № 11/1039 підроблені та в ній зазначені недостовірні відомості щодо сум нарахованого заробітку у відповідні періоди часу гр. ОСОБА_5 ..
Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документу, для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11/1038 від 10.04. про те, що ОСОБА_5 працювала в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підроблена. Вказаний документ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11/1038 від 10.04.; розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року про перерахунок пенсії ОСОБА_5 ; завірених належним чином копій особових кадрових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписали розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року про перерахунок пенсії ОСОБА_5 ; завірених належним чином копій посадових інструкцій станом на 10.11.2004 року співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписали розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року; положень станом на 10.11.2004 року про відділи та управління, в яких працювали співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписали розпорядження № 168159 від 10.11.2004 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1