ЄУН № 337/2518/22 Провадження №1-кс/337/696/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2022 м.Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.08.2022 до відділу поліції №5 надійшов рапорт о/у СКП ВП №5 капітана поліції ОСОБА_5 про те 18.04.2022, невстановлена особа, при використанні соціальної мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу продажу постільної білизни, шляхом омани, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в суммі 339грн. (ЖЕО 9821)
Відповідно наданих під час досудового розслідування довідки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявником ОСОБА_6 здійснено 18.04.2022 переказ коштів з власної банківської карти № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за придбання постільної білизни на сторінці «doma_xorosho» соціальної мережі «Instagram». Товар ОСОБА_6 не отримано. Сторінка в соціальній мережі «Instagram» видалена.
Вказана інформація перебуває у володінні у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всеобічності, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином: матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифруванням по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 12 години 00 хвилин 18.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 30.04.2022, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_2 послуга Інтернет банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер), у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування.
З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов до наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінніюридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: - матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
-виписки з розшифруванням по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 години 00 хвилин 18.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 30.04.2022;
-фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 12 години 00 хвилин 18.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 30.04.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-відомостей, чи підключена до банківської карти №№ НОМЕР_2 за період з 12 години 00 хвилин 18.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 30.04.2022, послуга Інтернет банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 12 години 00 хвилин 18.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 30.04.2022 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер);
-у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування;
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 17 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1