Справа №203/4934/21
Провадження №1-кс/0203/876/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124,

у с т а н о в и в:

1. 21 березня 2022 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000124. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 200, частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України, за яким група осіб (зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ), перебуваючи на території Дніпропетровської області, із січня 2021 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволодівали грошовими коштами громадян. У рамках кримінального провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, частиною 2 статті 200, частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на отримання доступу до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000124, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 200, частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено, що група осіб (зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ), перебуваючи на території Дніпропетровської області, із січня 2021 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволодівали грошовими коштами громадян. У рамках кримінального провадження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, частиною 2 статті 200, частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України.
10. Органом досудового розслідування встановлено, що від 13.09.2021 було зафіксовано компрометацію шести платіжних карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 із зняттям грошових коштів у сумі 2 999,00 грн;
- 650501, відкритої на ім`я ОСОБА_7 із зняттям грошових коштів у сумі
16 521,24 грн;
- 351727, відкритої на ім`я ОСОБА_8 із зняттям грошових коштів у сумі 49 998,00 грн;
- 592613, відкритої на ім`я ОСОБА_9 із зняттям грошових коштів у сумі 15 789,22 грн;
- 799659, відкритої на ім`я ОСОБА_10 із зняттям грошових коштів у сумі
10 600,00 грн;
- 631045, відкритої на ім`я ОСОБА_11 із зняттям грошових коштів у сумі 4 100,00 грн.
11. Аналіз використання підроблених карт показав, що перевірка балансу та зняття грошових коштів з платіжних карток, зазначених вище, здійснювались у нічний час у банкоматах м. Кам`янського та смт. Карнаухівки Дніпропетровської області.
12. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

13. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчім ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до інформації (в електронному та друкованому вигляді), що зберігається в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів у копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;
-даних із систем відеоспостереження і фотофіксації про одержання грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період від 01 вересня 2021 року по 21 березня 2022 року;
-ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період від 01 вересня 2021 року по 21 березня 2022 року;
-мобільні номери, які зазначались ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 при відкритті зазначених вище рахунків.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1