Справа № 752/5473/22
Провадження №1-кс/752/2218/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000235 від 10.05.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

21 червня 2022 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 року старшому слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційні документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-наказ про призначення ОСОБА_5 директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-контракт від 04.09.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , його посадові (функціональні) обов`язки, якщо такі передбачені;

-документи про усі наявні у віданні (власності) або користуванні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на даний час судна із зазначенням виду такого права, дати та правових підстав його виникнення;

-фінансова звітність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2021 роки, зокрема відомості про сплату дивідендів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2015 року по теперішній час та відомостей про розмір існуючої заборгованості збоку держави перед фрахтувальниками (іншими юридичними особами) з питань експлуатації суден;

-відомості про наявні банківські (розрахункові) рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які здійснюються розрахункові операції, пов`язані зі здачею суден у фрахт, а також відомості про наявні банківські (розрахункові) рахунки, з яких даною компанією сплачувалися та сплачуються дивіденди на рахунок Держрибагенства;

-договори оренди приміщень компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України та за її межами, інших правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, де на даний час здійснює свою діяльність компанія;

-усі договори бербоут-чартеру, суббербоут-чартеру та доповнень до них (додаткових угод) судна БАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 1999 по 2022 роки та листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань їх укладення, сплати дивідендів, тощо;

-усі договори бербоут-чартеру, суббербоут-чартеру та доповнень до них (додаткових угод) судна БАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 1997 по 2022 роки та листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та керівництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань їх укладення, сплати дивідендів, тощо;

-інформація щодо діючих на даний час договорів бербоут-чартеру (суббербоут-чартеру) суден « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-інформація про місце фактичного перебування суден « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ОСОБА_6 » на даний час, дані компанії, яка здійснює оперування суднами, склад та громадянство членів екіпажу;

-переписка (листи, електронні листи, смс повідомлення) щодо звернення керівництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 перед укладенням договорів беорбоут-чартеру із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для погодження істотних умов, відповідь на таке звернення збоку ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-дані щодо перебування у минулому та на даний час у власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інших риболовецьких суден океанічного флоту;

-усі матеріали, які були надані Держрибагенству компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 12.01.2022 (вх. №16/1095 від 14.01.2022) під час проведення аудиту, зокрема: копії договорів бербоут-чартера на судна ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (без додаткових угод), « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); копія звіту про незалежну оцінку справедливої вартості риболовецьких суден « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведену TOB «КК «Острів» від 24.06.2021; фінансову звітність та звіти незалежних аудиторів; копії сертифікатів страхування щодо відповідальності за забруднення та наслідків аварії (Protection&Indemnity) риболовецьких суден « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (від 12.04.2021 зі строком дії з 29.04.2021 по 29.04.2022, застраховані: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та « ОСОБА_7 » (від 14.08.2020 зі строком дії з 01.10.2020 по 01.10.2021, застраховані: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); копія додаткової угоди №1 до Договору страхування №20HL0017 від 30.03.2020 (договір не наданий) (щодо продовження строку дії вказаного договору страхування до 30.09.2021 та доповнення його додатком № 4) з додатком № 4 щодо визначення застереження про виключення збитків у зв`язку з інфекційними захворюваннями та копією рахунку (debit-note) № 20 HL 0017 від 31.03.2021 (платник «Beautiful Scenery Cyprus International Trust», « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») щодо рибальського судна « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії суднових та суднових реєстраційних документів на риболовецьке судно « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у тому числі міжнародні сертифікати та свідоцтва); копії суднових реєстраційних документів на риболовецьке судно « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії окремих кадрових документів та наказу № 1 від 22.03.2021 щодо відрядження директора до м. Єреван (Вірменія); копії 2-х постанов суду Віргінських британських островів про обтяження акцій компанії та заборони на відчуження майна компанії;

-носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо реєстрації суден « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ОСОБА_6 », переписка керівництва Держрибагенства з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи ОСОБА_5 щодо укладення бербоут-чартерів чи додаткових угод до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/5473/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя