Справа № 405/2709/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000050 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перебувають документи, які слугували підставами для видачі 20.08.2018, ОСОБА_10 свідоцтва про право на спадщину за законом на частки житлового будинку з відповідною часткою господарсько-побутових будівель та споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу від 02.07.2002, заяви, довідки, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , довідки про склад сім`ї, копії будинкової книги, довіреності, свідоцтва про смерть, свідоцтва про право на спадщину за законом, а також інших документів на підставі яких видано вищевказане свідоцтво та проведено реєстрацію, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 20.08.2018 року невстановлені особи, в м. Кропивницький, шахрайським шляхом заволоділи часткою житлового будинку з відповідною часткою господарсько-побутових будівель та споруд, розташованого по тупику АДРЕСА_2 , чим спричинили гр. ОСОБА_11 , збитки у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється інвалідом 3 групи з дитинства (дитячий церебральний параліч). Дане домоволодіння має 2 власники та поділене по частині. Одна частина належала його матері ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даній частині будинку були зареєстровані: ОСОБА_12 , він, його сестра ОСОБА_10 , племінниця ОСОБА_13 та її двоє дітей ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Інша частина будинку належить ОСОБА_16 . Після смерті матері він та сестра були спадкоємцями частини будинку, але у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем та хворобою він не міг вступити в спадщину, а сестра не могла вступити в спадщину оскільки зловживала спиртними напоями, постійно втрачала документи та не мала коштів взагалі. В даній частині будинку проживав він та сестра. Щоб заробити грошей та не конфліктувати із сестрою через систематичне зловживання спиртними, 05.05.2018 він поїхав працювати на пасіку, яка була неподалік від с. Клинці, Кропивницького району, де пробув до 10.09.2018 Коли він повернувся додому то вхідних дверях до будинку були замінені замки, у зв`язку з чим він викликав працівників поліції і в їх присутності та у присутності племінниці та її батька ОСОБА_17 потрапив до будинку, з якого були винесені речі до підсобного приміщення. Зі слів сусіда, його сестра продала будинок, але як вона могла це зробити без його згоди, не вступивши в спадщину, без документів на будинок, які зберігалась у його знайомої він не знає. 13.09.2018 до нього додому прийшло 2 чоловіків, один з яких представився власником частини будинку та наказав збирати речі і покинути будинок, але він відмовився виконувати їх наказ. Так вони приходили ще декілька раз і також була якась жінка. ОСОБА_13 довідалась, що будинок дійсно продано 12.09.2018 і власником є ОСОБА_18 . Потім його ніхто не чіпав, а 23.02.2021 до нього прийшли 2 чоловіки, які представились як ОСОБА_19 та ОСОБА_20 і сказали, що вони придбали даний будинок у ОСОБА_21 разом зі мною та виганяти мене на вулицю не хочуть, а можуть придбати будинок десь в селі. Для того, щоб збити їх з пантелику він сказав їм щоб влаштували його до інтернату для осіб похилого віку та інвалідністю на що вони погодились та ОСОБА_19 залишив номер свого телефону НОМЕР_1 для зв`язку. Через деякий час він надбав ОСОБА_19 та повідомив, що нікуди їхати з будинку не збирається і щоб вони більше до нього не приходили. 05.02.2022 до нього на подвір`я знову прийшов ОСОБА_19 з якимось чоловіком та показував якийсь документ через вікно, але до будинку він їх не впустив. Після чого він звернувся до поліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що за адресою АДРЕСА_2 , проживала її бабуся ОСОБА_12 , яка була власником частки будинку відповідно до договору купівлі продажу частини житлового будинку від 02.07.2002. В даному будинку проживали також її мати ОСОБА_10 , дядько ОСОБА_11 , а вона і її двоє синів були там лише зареєстровані. ОСОБА_12 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 і ніякого заповіту не лишала, а тому спадкоємцями на даний будинок згідно закону були її двоє дітей, тобто мати ОСОБА_10 та дядько ОСОБА_11 . Оскільки мама зловживала спиртними напоями, перебувала на обліку в психіатричній лікарні, де періодично проходила курс лікування, та не мала грошових коштів, то відповідно не могла вступити в спадщину, у дядька також не було коштів, він являється інвалідом дитинства 3 групи (захворювання ДЦП), а тому також не вступив у спадок. Коли бабуся померла то оригінали документів взяла собі, щоб мати нікуди їх не діла, оскільки зловживала спиртними напоями та мала психічні розлади. Одного разу ОСОБА_11 попросив в мене вказані документи, оскільки мав наміри переоформити будинок і передав їх на зберігання своїй сусідці ОСОБА_22 , знову ж таки ховаючи їх. Між ОСОБА_11 та її мамою були часті скандали у зв`язку з чим викликали працівників поліції. Весною 2018 року ОСОБА_11 поїхав працювати на пасіку і був там до 10.09.2018 року. Влітку 2018 року, точної дати не пам`ятає, коли приїхала до матері то від сусідки ОСОБА_23 , яка вже померла, довідалась, що мама продає частину будинку по АДРЕСА_2 , оскільки приходили вже якісь покупці, але вона цьому не вірила, оскільки у матері не було документів, ще був її брат ОСОБА_11 , вона там була зареєстрована і її двоє неповнолітніх дітей. В той час в матері було загострення психічного захворювання і вона лягла на лікування до психіатричної лікарні. Лікуючому лікарю, анкетних даних якої не пам`ятає розповіла також про поведінку матері, а також сказала, що вона хоче продати будинок. Через декілька днів після розмови з лікарем, вона їй зателефонувала та сказала, що до матері приходили якісь «два амбали», зухвало себе вели і намагались потрапити до неї, але їх не пустили незважаючи на те, що вони показували довіреність видану мамою на них. На початку вересня 2018 року до міста повернувся ОСОБА_11 , який їй зателефонував та повідомив, що йому стало відомо від чоловіка на ім`я ОСОБА_24 , який проживає неподалік від нього, що будинок мати вже продала і він сказав йому вже сюди не повертатись, але вона переконала його приїхати в місто і їхати до місця свого проживання. Зустрівши ОСОБА_11 , вона разом з ним і своїм батьком поїхали на АДРЕСА_2 , де вже на вхідних дверях були змінені замки, після чого вони відразу викликали працівників поліції і в їх присутності відкрили будинок в якому і по теперішній час проживає ОСОБА_11 . Через день, коли вона з батьком йшли від ОСОБА_11 їх наздогнав чоловік на ім`я ОСОБА_25 , який проживає в поділеному будинку з вищевказаним ОСОБА_26 та став просити щоб я надала йому «Будинкову книгу», оскільки з його слів завтра має бути угода щодо продажу будинку і він хоче нашкодити особі, яка буде його купувати, оскільки він заборгував йому грошові кошти, на що вона йому відмовила. Після того, як на будинку дійсно були змінені замки і говорили, що мама продала його, вона звернулась до юриста, де отримала витяг на будинок і довідалась, що 12.09.2018 будинок було продано і новим власником став ОСОБА_18 , якого раніше не знала і не бачила. Отримавши витяг на будинок вона поїхала до матері в лікарню і стала в неї розпитувати яким чином вона продала будинок, але вона сама не розуміла як це сталось і говорила що нічого не підписувала. Окрім того від неї довідалась, що до неї ходять якісь два молоді чоловіки які допомагають їй з продуктами харчування і що вони самі до неї прийшли з пропозицією їй допомагати. Анкетні дані чоловіків вона не називала. Після чого, вона зрозуміла, що вказаним будинком заволоділи шахрайським шляхом, у зв`язку з чим зверталась в поліцію та місцеву прокуратуру, звідки отримала лише відписки. Приблизно через тиждень, як повернувся ОСОБА_11 і відкрили будинок, вона з батьком приїхали до нього щоб замінити замок на вхідних дверях і перебуваючи там, на подвір`я прийшов чоловік та 2 жінки, який став говорити що він власник будинку і що він його купив. У зв`язку з чим між ними виник конфлікт, в ході якого даний чоловік говорив, що в них не вистачить грошових коштів щоб з ним судитись і коли ми хотіли викликати поліцію він говорив що сам «поліція», почувши це вони відразу пішли. Після цього, даний чоловік присилав до ОСОБА_11 різних людей для того щоб він сам залишив свій будинок і вони його могли перепродати.

Таким чином, ОСОБА_11 був позбавлений права на спадщину за законом.

06.06.2022 частка вказаного житлового будинку з відповідною часткою господарсько-побутових будівель та споруд визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та в подальшому накладено арешт.

Ряд нотаріальних дій, що стосувались видачі свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.08.2018 та для Державної реєстрації права власності за ОСОБА_10 на зазначений об`єкт нерухомого майна, були проведені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 .

ОСОБА_10 всі необхідні документи для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом були надані нотаріусу та зберігаються в його справах.

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , 20.08.2018 видано ОСОБА_10 , свідоцтво про право на спадщину за законом на частку житлового будинку з відповідною часткою господарсько-побутових будівель та споруд, розташованого в АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, які слугували підставами для видачі 20.08.2018, ОСОБА_10 , свідоцтва про право на спадщину за законом на частки житлового будинку з відповідною часткою господарсько-побутових будівель та споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу від 02.07.2002, заяви, довідки, копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки про склад сім`ї, копії будинкової книги, довіреності, свідоцтво про смерть, а також інші документи на підставі яких видано вищевказане свідоцтво та проведено реєстрацію.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перебувають документи, які слугували підставами для видачі 20.08.2018, ОСОБА_10 свідоцтва про право на спадщину за законом на частки житлового будинку з відповідною часткою господарсько-побутових будівель та споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір купівлі-продажу від 02.07.2002, заяви, довідки, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , довідки про склад сім`ї, копії будинкової книги, довіреності, свідоцтва про смерть, свідоцтва про право на спадщину за законом, а також інших документів на підставі яких видано вищевказане свідоцтво та проведено реєстрацію, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 29.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_27