КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/969/22
провадження № 1-кс/534/317/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000171 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про банківську операцію, що проводилася 27.03.2022 року по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ; інформацію щодо номеру банківського рахунку та рахунку картки на які відбулися перерахування грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки.

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 06.05.2022 через канцелярію з кіберполіції до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.03.2022, невідома особа під приводом продажу іграшки на сайті оголошень «ОЛХ» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 600 гривень, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 , матеріальних збитків.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2022 ОСОБА_5 , знайшла на сайті «OLX» оголошення про те, що невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » виклав на цьому ж сайті (1: НОМЕР_2 ) інформацію щодо продажу дитячого електромобілю «FORD-Ranger» за ціною 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), а також останній указав свій контактний номер телефону: НОМЕР_3 , на який власне цього ж дня зателефонувала і попрохала його продати вищезгаданий товар за цією ціною, але при умові, що за нього розрахуюсь в повному об`ємі на пошті при отриманні, при цьому, продавець відрекомендувався « ОСОБА_7 » і надав номер своєї банківської карточки, щоб йому сплатила передоплату у вигляді так би мовити за послуги пошти в сумі 600 грн. (шістсот гривень).

Так, 27.03.2022 ОСОБА_8 , особисто відправила 600 грн, на банківську карточку номер: НОМЕР_1 , який рахується за мешканцем міста Горишні Плавні (колишній Комсомольськ) Полтавської області ОСОБА_9 , про що мається номер транзакції: 135192640, тобто, потерпілою було виконано попередню домовленість про придбання вищезгаданого товару, який «продавець ОСОБА_6 » безпосередньо запевнив потерпілу в тому, що наступного дня його відправить Новою пошто.

28.03.2022 «продавець ОСОБА_6 » зателефонував ОСОБА_5 на її мобільний телефон і вказав, що з невідомих причин відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де нібито він мешкає працює тільки на видачу, через якісь «збої» чи перевантаження в роботі, тому цей «продавець» вказав, що відправить іншою кур`єрською службою, про що потерпіла в свою чергу не заперечувала.

28.03.2022 на власний мобільний телефон потерпілої, подзвонив нібито представник служби доставки «попутні перевезення», відрекомендувався « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_4 ) і вказав, для отримання товару спочатку необхідно перерахувати решту суми коштів на картку, а потім нібито буде проводитись подальша доставка цього товару, на що потерпілу дуже збентежило, і тому вона відповіла, що ми так взагалі не домовлялись, що є відвертим шахрайством, після чого останній кинув слухавку. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї, і звернулася до поліції для написання заяви.

Дізнавач у судовому засіданні внесене клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку дізнавача, який підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000171 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- інформацію про банківську операцію, що проводилася 27.03.2022 року по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо номеру банківського рахунку та рахунку картки на які відбулися перерахування грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки;

Виконання даної ухвали слідчого судді доручити філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані в м. Полтава.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ

Повний текст ухвали проголошено 03.10.2022.