Справа № 452/1430/22
УХВАЛА

28 липня 2022 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000268 у зв`язку з тим, що 09 червня до чергової частини відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 переселенки з АДРЕСА_1 , тимчасової жительки АДРЕСА_2 , про те, що 27.04.2022 у неї із кредитної карточки було знято кошти у розмірі 24500 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000268 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 10 червня 2022 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю отримання копії документів, у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ., та зобов`язати надати слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , відомостей про наступне, а саме: Кому належить банківські рахунок № НОМЕР_2 який відкритий в Вашому банку? Чи переказувались, знімались, переводились (пересилались) грошові кошти 27.04.2022 з банківського рахунка № НОМЕР_2 . Якщо так то на який рахунок? Хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти протягом 27.04.2022 з банківського рахунка № НОМЕР_2 . Подальший рух коштів з банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти 27.04.2022. У разі зняття прошу в казати місця де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів з українським переводом адреси зняття грошових коштів, фото та відео особи яка знімала грошові кошти? Поточний стан банківської рахунку на яку переводились грошові кошти 27.04.2022 на момент виконання ухвали слідчого судді? При використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти 27.04.2022 в сумі 24 500 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?. Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме: Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 який відкритий в Вашому банку? Чи переказувались, знімались, переводились (пересилались) грошові кошти 27.04.2022 з банківського рахунка № НОМЕР_2 . Якщо так то на який рахунок? Хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти протягом 27.04.2022 з банківського рахунка № НОМЕР_2 . Подальший рух коштів з банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти 27.04.2022. У разі зняття прошу в казати місця де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів з українським переводом адреси зняття грошових коштів, фото та відео особи яка знімала грошові кошти? Поточний стан банківської рахунку на яку переводились грошові кошти 27.04.2022 на момент виконання ухвали слідчого судді? При використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти 27.04.2022 в сумі 24 500 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?.

Строк дії даної ухвали встановити до 28 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя