Провадження № 1-кс/686/5192/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.06.2022, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП в Хмельницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали дослідчої перевірки вчиненням яких встановлено, що ОСОБА_6 , уродженець та житель АДРЕСА_5 , будучи засудженим вироком Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 у кримінальному провадженні № 689/1902/17 до певного виду кримінальної відповідальності та цим же вироком задоволено цивільний позов в сумі 489 442, 19 грн. матеріальної та 100 000 грн. моральної шкоди на користь ОСОБА_7 солідарно з ОСОБА_6 та іншого учасника процесу, в подальшому, 12.04.2022 ОСОБА_6 отримав ряд рухомого майна та грошові кошти готівкою в сумі 1600 доларів США, 1970 Євро та 207 грн., після чого, будучи ознайомленим з вказаним рішенням та обізнаним про необхідність його виконання, умисно, не бажаючи виконувати рішення суду в частині повернення матеріально та моральної шкоди ОСОБА_7 , розпорядився вказаним майном та коштами на власний розсуд.

З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 20.12.2021 засудженні Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області до покарання у вигляді позбавлення волі строк 9 років та 3 місяці з конфіскацією майна, крім житла щодо ОСОБА_6 та 9 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла щодо ОСОБА_8 за вчинення ряд тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, в тому числі розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 КК України) на ОСОБА_7 , під час вчинення якого було відкрито викрадено велику кількість золотих виробів, грошових коштів у іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки та інше майно, яке належить потерпілій ОСОБА_7 .

Відповідно до вироку Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 солідарно стягнути цивільний позов в сумі 489442 грн. 19 коп. та моральну і матеріальну шкоду в сумі 100000 грн. на користь потерпілої ОСОБА_7 .

Також, суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 направлено виконавчий лист від 27.01.2022 щодо ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За вказаним фактом начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , 09.02.2022 відкрито виконавче провадження № 68579676.

Крім цього, за вироком Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021, суд зобов`язав повернути ОСОБА_6 вилучені в останнього грошові кошти в сумі близько 4000 доларів США, які він отримав та витратив на власні потреби, при цьому не спрямував їх на погашення цивільного позову, моральної та матеріальної шкоди щодо ОСОБА_7 .

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному встановлено, що у ОСОБА_6 у банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритті банківські рахунки, зокрема: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
На переконання органу досудового розслідування, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вище вказаними банківськими рахунками з 01 січня 2017 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

У силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом із цим, у клопотанні відсутнє обґрунтування для кримінального провадження значення інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - з 01 січня 2017 року (або з моменту відкриття банківського рахунку) по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється стосовно невиконання ОСОБА_6 рішення Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 р., в частині повернення матеріальної та моральної ОСОБА_7 , за вказаним фактом начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 09.02.2022 р. відкрито виконавче провадження № 68579676.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до запитуваної інформації з 09.02.2022 р. по час пред`явлення ухвали до виконання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - з 09 лютого 2022 року по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - з 09 лютого 2022 року по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 10 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1