Справа № 296/3211/22
У Х В А Л А
Іменем України

17 червня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, у слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником) та Департаментом (Замовником) укладено договір будівельного підряду від 04.08.2020 № 69-20 (далі Договір) на виконання робіт по реконструкції частини приміщень першого поверху приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » вказаних робіт на загальну вартість 9 258 310,37 грн (в тому числі ПДВ 20% - 1 543 051,73 грн).

В подальшому, вказані роботи відповідно до договірних зобов`язань виконувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021рр. із залученням субпідрядних організацій, а саме: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 ». Згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3в) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за період з 01.07.2020 по 01.03.2021, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично виконано робіт по об`єкту на загальну суму 7 232 648,27 гривень.

В той же час, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння бюджетними коштами до вказаних документів внесено недостовірні відомості щодо обсягів виконання робіт та завищення вартості їх виконання на суму понад 481 976,58 грн.

Також, розмір невикористаного та неповернутого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансового платежу становить 1 245 399,95 грн.

Акти виконаних робіт підписані директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , інженером з технічного нагляду ОСОБА_9 .

З метою підтвердження можливих порушень законодавства в частині достовірності даних, відображених в первинних документах залучено можливості судового експерта ОСОБА_10 . За результатами проведеної експертизи судовим експертом ОСОБА_11 довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей платіжних доручень та інших первинних документів (висновок №163 від 02.06.2022) підтверджено внесення недостовірних відомостей до офіційних документів шляхом завищення вартості робіт та витрат, які не підтверджено документально, що стало підставою до перерахунку завищених обсягів бюджетних коштів Замовником Підряднику на суму 1 727 376.53 грн.

Таким чином, посадові особи підрядної організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сприяння фізичних осіб підприємців, уповноважених на здійснення технічного нагляду за процесом будівництва вказаного об`єкту та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли недостовірні відомості до офіційних документів, чим нанесли матеріальну шкоду державі на загальну суму 1 727 376,53 грн.

Окрім цього, відповідно до інформації, отриманої, використовуючи оперативні можливості, встановлено, що проектно-кошторисна, звітна, будівельна та бухгалтерська документація щодо здійснення роботи «Реконструкція частини приміщень першого поверху приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », знаходиться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договір №69-20 від 04.08.2020, щодо здійснення роботи «Реконструкція частини приміщень першого поверху приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » з додатками до нього, додаткові угоди до договору №69-20 з додатками до них, договір авторського нагляду, договір технічного нагляду, проектно-технічної документації, проектно-кошторисної документації, акти КБ-2В, акти КБ-3, бухгалтерська документація, платіжні доручення, звіти, особова справа директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , посадова інструкція ОСОБА_12 , наказ на призначення ОСОБА_12 , копія положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали документів на яких міститься підпис ОСОБА_8 , особова справа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , посадова інструкція ОСОБА_8 , наказ на призначення ОСОБА_8 , оригінали документів на яких міститься підпис ОСОБА_12 (підписані в період з 2020 року по 2021 рік), оригінали документів на яких міститься підпис ОСОБА_8 (підписані в період з 2020 року по 2021 рік), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою в подальшому провести судово будівельно-технічну експертизу та судову почеркознавчу експертизу.

В заяві слідча просила розгляд справи здійснювати у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_3 за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: договір №69-20 від 04.08.2020, щодо здійснення роботи «Реконструкція частини приміщень першого поверху приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » з додатками до нього, додаткові угоди до договору №69-20 з додатками до них, договір авторського нагляду, договір технічного нагляду, проектно-технічної документації, проектно-кошторисної документації, акти КБ-2В, акти КБ-3, бухгалтерську документацію, платіжні доручення, звіти, особову справу директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , посадову інструкцію ОСОБА_12 , наказ на призначення ОСОБА_12 , копію положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали документів на яких міститься підпис ОСОБА_8 , особову справу заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , посадову інструкцію ОСОБА_8 , наказ на призначення ОСОБА_8 , оригінали документів на яких міститься підпис ОСОБА_12 (підписані в період з 2020 року по 2021 рік), оригінали документів на яких міститься підпис ОСОБА_8 (підписані в період з 2020 року по 2021 рік).

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 17.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1