Справа № 481/54/22
Провадж.№ 1-кс/481/306/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2022 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 04.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19.09.2022 року слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, внесених 04.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до п`яти місяців.

Дане клопотання мотивоване тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 закінчується 24.09.2022 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені про час і місце його проведення. Від захисника 21.09.2022 року надійшла телефонограма про проведення судового розгляду в його відсутність, оскільки він задіяний в іншому судовому процесі та не може прибути в судове засідання.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із вказаних матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено та оголошено про підозру ОСОБА_5 про те, що вона в період з 28.07.2014 року по 19.10.2017 року, перебуваючи на посадах виконувача обов`язків завідувача операційного сектору, завідувача операційного сектору, старшого контролера-касира служби касових операцій та провідного економісту сектору роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10014/0101 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою за збереження матеріальних та грошових цінностей, маючи доступ до інформації, що становить банківську та комерційну таємницю, або носить службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України, вчинила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи до неї доступ, підробку офіційних документів та використання завідомо підроблених офіційних документів, а також привласнила грошові кошти, які ввірені їй як матеріально-відповідальній особі з рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», а саме: з рахунку ОСОБА_7 в сумі 9028,66 грн.; з рахунку ОСОБА_8 в сумі 4580,00 грн.; з рахунку ОСОБА_9 в сумі 830,00 грн.; з рахунку ОСОБА_10 в сумі 5360,00 грн.; з рахунку ОСОБА_11 в сумі 820,00 грн.; з рахунку ОСОБА_11 в сумі 820,00 грн.; з рахунку ОСОБА_12 в сумі 3160,00 грн.; з рахунку ОСОБА_13 в сумі 1180,00 грн.; з рахунку ОСОБА_14 в сумі 2000,00 грн.; з рахунку ОСОБА_15 в сумі 500,00 грн.; з рахунку ОСОБА_16 в сумі 1380,00 грн.; з рахунку ОСОБА_17 в сумі 2187,32 грн.; з рахунку ОСОБА_18 в сумі 1850,00 грн.; з рахунку ОСОБА_19 в сумі 2600,00 грн.; з рахунку ОСОБА_20 в сумі 1320,00 грн.; з рахунку ОСОБА_21 в сумі 760,00 грн.; з рахунку ОСОБА_22 в сумі 1760,00 грн.; з рахунку ОСОБА_23 в сумі 2322,00 грн.; з рахунку ОСОБА_24 в сумі 13297 грн.; з рахунку ОСОБА_25 в сумі 590,00 грн.; з рахунку ОСОБА_26 в сумі 1340,00 грн.; з рахунку ОСОБА_27 в сумі 920,00 грн.; з рахунку ОСОБА_28 в сумі 3500,00 грн.; з рахунку ОСОБА_29 в сумі 675,00 грн.; з рахунку ОСОБА_30 в сумі 2040,00 грн.; з рахунку ОСОБА_31 в сумі 880,00 грн.; з рахунку ОСОБА_32 в сумі 1117,00 грн.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

24.06.2022 року, 13.07.2022 року та 11.08.2022 року ОСОБА_5 у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України та роз`яснено процесуальні права та обов`язки підозрюваної.
Постановою начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_33 від 18.04.2022 року матеріали досудових розслідувань за №№ 0000003; 0000044; 0000045; 0000046; 0000047; 0000048; 0000049; 0000050; 0000051; 0000062; 0000063; 0000064; 0000065; 0000066; 0000067; 0000068; 0000069; 0000070; 0000071; 0000072; 0000073; 0000074; 0000075; 0000076; 0000077; 0000078; 0000079; 0000080; 0000082; 0000083; 0000084; 0000085 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань єдиний № 0000003.
Постановою начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_33 від 12.07.2022 року матеріали досудових розслідувань за №№ 0000114; 0000113; 0000112; 0000111; 0000110; 0000108; 0000107; 0000106; 0000105; 0000104; 0000259; 0000258; 0000247; 0000246; 0000245; 0000242; 0000240; 0000238; 0000235; 0000231; 0000252; 0000250; 0000249; 0000248; 0000243; 0000241; 0000239; 0000230; 0000229; 0000257; 0000256; 0000255; 0000254; 0000253; 0000237; 0000236; 0000234; 0000233; 0000232 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань єдиний № 0000104.
Постановою начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_33 від 19.07.2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0000104; 0000003 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань єдиний № 0000003.
Постановою начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_33 від 10.08.2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0000312; 0000313; 0000314; 0000142; 0000309; 0000310; 0000311; 0000141; 0000306; 0000307; 0000308; 0000140; 0000303; 0000304; 0000305; 0000139; 0000300; 0000301; 0000302; 0000138; 0000297; 0000298; 0000299; 0000137; 0000293; 0000294; 0000295; 0000136 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань єдиний № 0000293.
Постановою начальника Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_33 від 15.08.2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0000293; 0000003 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно в Єдиному реєстрі досудових розслідувань єдиний № 0000003.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК Українислідчий підтверджує зібраними в кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:

-Заявою Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 18.11.2021 року щодо виявлення фактів привласнення грошових коштів ОСОБА_5 та притягнення останньої до кримінальної відповідальності;

-Висновком службового розслідування від 12.10.2017 року, проведеного комісією

філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_34 , щодо вкладного рахунку відкритого на ім`я її батька ОСОБА_35 , по якому виявлено сумнівні операції, проведені ОСОБА_5 ;

-Висновком суцільної перевірки від 12.01.2018 року проведеної комісією філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» по операціям, здійснених ОСОБА_5 по вкладним, поточним та картковим рахункам клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 ;

-Висновком службового розслідування від 19.04.2018 року, проведеного комісією філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», щодо рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_36 , по якому виявлено сумнівні операції, проведені ОСОБА_5 ;

-Проведеним тимчасовим доступом до документів по рахункам клієнтів АТ «Ощадбанк» та їх оглядом;

-Проведеним тимчасовим доступом до автоматизованої банківської системи АБС БАРС ММФО та ПЗ «Millennium»;
-Показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_37 ;
-Показами свідків працівників філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;
-Показами підозрюваної ОСОБА_5 ;
-Проведеними у кримінальному провадженні судово-почеркознавчими експертизами;
-Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Як вбачається з клопотання, закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 4 ч. 3 ст.219 КПК України строк, з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України не можливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати з Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, висновки по п`яти почеркознавчим експертизам, які з липня 2022 року перебувають на виконанні;

- вирішити питання про необхідність внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо додаткових епізодів скоєння ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, в тому числі й за результатами проведених почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України;

- ознайомити підозрювану, її захисника та представника потерпілого з матеріалами кримінального провадження;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення яких буде зумовлене ходом досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних процесуальних дій мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження, оскільки безпосередньо впливають на всебічність та повноту дослідження обставин кримінальних правопорушень, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, здобуття фактичних даних, що відображають дійсні обставини події правопорушення, встановлення інших обставин, що мають значення та підлягають доказуванню.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні сплив 24.08.2022 року.

Постановою виконувача обов`язків керівника Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області від 19 серпня 2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, продовжений до трьох місяців, тобто до 24 вересня 2022 року включно.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, обсяг проведених слідчих дій, тривалість проведення вищевказаних експертиз.

За таких обставин, беручи до уваги, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для проведення чи завершення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, з урахуванням наявності підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_5 про підозру , слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність, через що слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 04.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 24 листопада 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України повний текст ухвали проголошений о 13:00 год. 22.09.2020 р. в залі судових засідань в приміщенні Новобузького районного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1