Справа № 577/3227/22
Провадження № 1-кс/577/1136/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" вересня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про наступних клієнтів банку (повні паспортні дані - П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, де відкривалися вказані картки/рахунки із відомостями адрес відділень банку): ОСОБА_7 (користується номером рахунку/картки № НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (користується номером рахунку/картки № НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (користується номером рахунку/картки № НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (картка/рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (картка/рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (картка/рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (картка/рахунок № НОМЕР_7 ) з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 12.06.2022 року невідома особа в умовах дії воєнного стану на території України, за невідомих обставин таємно викрала з належної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , картки «Універсальна» (картка/рахунок № НОМЕР_8 ) виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 51 327 грн.

В ході досудового розслідування було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №50/1-2586-22 від 21.06.2022 щодо надання інформації про рух коштів по картці/рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDN5318 від 18.04.2012 за період з 20.00 год. по 23.00 год. 12.06.2022. У відповідь на заначений запит було отримано роздруківку про рух коштів, з якої стало відомо, що з вказаного рахунку ОСОБА_14 були перераховані грошові кошти на рахунки трьох осіб, а саме: ОСОБА_7 картка/рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 картка/рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 картка/рахунок № НОМЕР_3 у розмірі 14 811 грн., 24 568 грн., 10 500 грн. відповідно.

З огляду на отримані дані в подальшому було повторно направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих.№50/1-2587-22 від 07.07.2022 щодо надання інформації про рух коштів по картках/рахунках ОСОБА_7 (картка/рахунок № НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (картка/рахунок № НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (картка/рахунок № НОМЕР_3 ).

Проаналізувавши надану інформацію по рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було встановлено, що кошти з їх рахунків з визначеним розміром були перераховані на інші рахунки встановлених осіб: ОСОБА_10 (картка/рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (картка/рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (картка/рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (картка/рахунок № НОМЕР_7 ) та направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №50/1-2587-22 від 22.07.2022 щодо надання інформації про рух коштів і на рахунках останніх. На даний запит отримано роздруківки про рух коштів по рахунках вище зазначених осіб, де маються численні операції з перерахунку коштів на різні рахунки відкриті на інших осіб та здійснені операції по оплаті товарів з визначенням різних адрес зосередження. Відслідити точне місце зняття готівки не виявляться можливим у зв`язку з великою кількістю проведених банківських операцій дійсними викрадачами.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 15.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 12.06.2022 року невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, оголошеного на території України, таємно викрала з належної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 51 327 грн.

Враховуючи вищевказані обставини, дослідивши докази, долучені до клопотання слідчий суддя дійшов висновку про доведеність вимог заявника, а саме, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про наступних клієнтів банку (повні паспортні дані - П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, де відкривалися вказані картки/рахунки із відомостями адрес відділень банку): ОСОБА_7 (користується номером рахунку/картки № НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 (користується номером рахунку/картки № НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (користується номером рахунку/картки № НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (картка/рахунок № НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (картка/рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (картка/рахунок № НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (картка/рахунок № НОМЕР_7 ) .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1