Справа №209/668/22
Провадження №1-кс/209/273/22
У Х В А Л А

06 липня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 04 квітня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01 квітня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 26000 гривень.

04 квітня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого невстановлена особа, представившись співробітником банку в телефонному режимі шляхом зловживанням довіри та повідомлення неправдивої інформації змусила перевести грошові кошти на картку невідомої особи спричинивши матеріальний збиток на суму 26000 гривень.

27 квітня 2022 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 у справі № 209/668/22 провадження № 1-кс/209/116/22 від 07 квітня 2022 року, дізназачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29 квітня 2022 року, під час огляду матеріалів, було виявлено, що 01 квітня 2022 року о 16:38:24 ОСОБА_4 перевела грошові кошти через термінал ТБ206484 невстановленій особі на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень. 25 травня 2022 року було повторно допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що дану транзакцію вона здійснила внаслідок шахрайських дій невстановленої особи.

10 червня 2022 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 у справі № 209/668/22 провадження № 1-кс/209/116/22 від 07 квітня 2022 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що платіжна карта № НОМЕР_1 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовив картку № НОМЕР_1 на замовлення клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за карткою № НОМЕР_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 04 квітня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти/рахунку Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариста " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів:
- відомості про рух грошових коштів по банківському карти/рахунку Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 за період часу з 01 квітня 2022 року по 06 липня 2022 року;
- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 ;
- вказати день. час. місце зняття грошових коштів із карти/рахунку Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), банк отримувача, за період часу з 01 квітня 2022 року по 06 липня 2022 року;
- фотознімки того, хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 липня 2022 року до 06 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1