Справа № 214/3385/22
1-кс/214/559/22
У Х В А Л А
Іменем України
25 липня 2022 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000232 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації , яка містить банківську таємницю та надання тимчасвого доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 05.07.2022 року до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 05.07.2022 року о 11.28 години, з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, належними заявниці. Гроші переведені на рахунки: НОМЕР_2 гривен на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; 76000 гривен на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Для повного , всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні , виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів , що містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які шахрайським шляхом переведені грошові кошти потерпілої, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 11.00 години 05.07.2022 до 23.00 години 20.07.2022, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 ; Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Як вбачається з клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕГРПОУ: НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме: Інформацію про рух грошових коштів по каркових разунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вперіод часу з 11.00 години до 13.00 години 05.07.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; Інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Інформацію про банківські термінали , з яких здійснювалося зняття отриманих коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 11.00 години 05.07.2022 до 23.00 години 20.07.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в моент здійснення банківських операцій; -інформацію про рух коштів на карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 11.00 години до 13.00 години 05.07.2022 з якого було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 11.00 години 05.07.2022 року до 23.00 години 20.07.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000232 від 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації , яка містить банківську таємницю та надання тимчасвого доступу до речей і документів- задовольнити

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕГРПОУ: НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по каркових разунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вперіод часу з 11.00 години до 13.00 години 05.07.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-Інформацію про ІР та МАС, адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Інформацію про банківські термінали , з яких здійснювалося зняття отриманих коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 11.00 години 05.07.2022 до 23.00 години 20.07.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в моент здійснення банківських операцій;

--інформацію про рух коштів на карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 11.00 години до 13.00 години 05.07.2022 з якого було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 11.00 години 05.07.2022 року до 23.00 години 20.07.2022 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1