233 № 233/1210/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 липня 2022 року cлідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 липня 2022 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07 червня 2022 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 128881,06 грн. через торгову мережу «OLX».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно 01 червня 2022 року він замовив собі формений одяг, а коли отримав його, він виявився замалим, у зв`язку з чим ОСОБА_4 вирішив його продати. З цією метою він зареєструвався на торговій площадці «OLX», де розмістив оголошення про продаж свого форменого одягу. 06 червня 2022 року на його мобільний телефон у месенджері «Viber» надійшло текстове повідомлення про те, що на його товар оформлена та оплачена покупка. Також у текстовому повідомленні було вказане посилання для отримання грошових коштів, перейшовши за яким у ОСОБА_4 відкрився сайт «OLX» де потрібно було заповнити усі реквізити банківської карти. ОСОБА_4 вказав свою карту ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 . Після чого на його мобільний телефон почали дзвонити, однак всі дзвінки були скинуті та як наслідок з банківської карти ОСОБА_4 почали знімати грошові кошти. В цей час він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокував належну йому банківську карту, однак невідомою особою банківську карту ОСОБА_4 було розблокувано та зняття грошових коштів продовжилось. Після чого невідомою особою також були зняті грошові кошти ОСОБА_4 з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 18690 грн. Врезультаті вказаних операцій всього було знято грошових коштів на загальну суму 128 881,06 грн.
08 червня 2022 року оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 , де в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зафіксовано зняття грошових коштів на суму 128 881,06 грн. Однак номеру карти на яку переведені грошові кошти у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відображено.
Для з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У ОСОБА_4 відкриті рахунки у вказаному банку.
Слідчий зазначає, що вказані речі та документи мають значення для доказування, яке згідно ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000202 від 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000202 від 07 червня 2022 рокувідповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, номери рахунків та номери банківських карток та інформацію про їх власників, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 07 червня 2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документи з наступними відомостями:
- виписки про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за 06.06.2022 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- номери рахунків та номери банківських карток на які 06.06.2022 були перераховані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформація про власників рахунків або банківських карток на які 06.06.2022 було перераховано грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- виписки про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 за 06.06.2022 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- номери рахунків та номери банківських карток на які 06.06.2022 були перераховані грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформація про власників рахунків або банківських карток на які 06.06.2022 було перераховано грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/353/22, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1