єдиний унікальний номер справи 531/1866/22
номер провадження 1-кс/531/727/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 23 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 23 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2022 року до відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2022 року невідома особа, зателефонувавши з номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись начальником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши недостовірну інформацію, щодо зняття грошщових коштів, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які були зняті з його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 за період часу з 09 год. 00 хв. 22.08.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вище зазначених банківських карток конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) а також інформації про банківські картки (рахунки), на які 22.08.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 2 320 грн. та 2 560 грн.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість та систематичність кримінальних правопорушень і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженнітому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 за період часу з 09 год. 00 хв. 22.08.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками), інформацію про проведені транзакції за період з 09 год. 00 хв. 22.08.2022 до часу дії ухвализ вищевказаних рахунків з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про банківські рахунки, на які 22.08.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 2 320 грн. та 2 560 грн та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1