У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2022 Справа №607/7944/22

провадження № 1-кс/607/2479/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
24 червня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Групою слідчих з числа свідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування, в тому числі з показань потерпілих встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.
Встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ).

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізодів розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що на ім`я вищевказаних осіб оформлено онлайн-кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме договорів укладених між товариством та вищевказаними особами, та інформації, яка зазначалася під час укладання цих договорів, а саме: номери карткових рахунків, на які перераховувались кредитні кошти, номери мобільних телефонів, які зазначались як контактні телефони позичальників, ІР-адреси з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети, адреси електронної пошти та інші дані. Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідча вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до договорів та інформації, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з можливістю ознайомлення з такими та вилучення належним чином, оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчиненого злочину і такі документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляду клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у володінні якого знаходяться запитувані слідчою документи у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчої, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча зазначила, що документи та інформація до яких просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки наявні в них дані нададуть можливість встановити осіб, які причетні до вчиненого злочину, зокрема підтвердити або ж спростувати причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який міг оформляти онлайн-кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на своє ім`я.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », та існують обґрунтовані підстави вважати, що відповідні документи та інформація до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, слідча довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні слідчої договори та інформація до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідча, дійсно можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , старшій слідчій СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до речей та документів, за період з 01 травня 2021 року по 01 вересня 2021 року, а саме до :

- усіх кредитних договорів, в тому числі закритих, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_27 ), за вказаний період часу;

- інформації про суму кредиту по кожному кредитному договору укладеному із вищезазначеними особами, а також суму нарахованих заборгованостей по несплаті цих кредитів;

- інформації про номери телефонів, електронні поштові адреси, які зазначалися під час реєстрації на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » для оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб, а також дату та час входу;

- інформації про повні номери карткових рахунків на які перераховувались кредитні кошти;

- анкет заяв на отримання кредитів вищевказаними особами;

- інформації про історії відвідування даними особами сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із зазначенням дати, часу входу, IP- адреси;

- платіжних доручень в яких зазначені повні номери банківських рахунків з яких здійснювалися погашення кредитів;

- інформації про IP- адреси (дата і час) з яких здійснювалися входи в Особисті кабінети на сайті товариства під час оформлення кредитів від імені вищевказаних осіб;

- довідок про закриття кредитів;

- договорів факторингу укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », згідно з якими відбулось відступлення права вимоги за кредитними договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з вищевказаними особами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та скопіювати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1