Справа № 541/2197/22
Провадження № 1-кс/541/717/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 06.09.2022 року до ЄРДР за № 000260 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 вересня 2022 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 3400 грн. відповідно, а також транзакції даного рахунку у період часу з 01.09.2022 по 13.09.2022 із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку).
Дізнавач надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 06.09.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2022 близько 10 год. невстановлена особа, під приводом прохання надання в борг грошових коштів у соціальній мережі «lnstagram», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Під час проведення дізнання та допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.09.2022 року близько 09:46 години в мережі «Instagram» з акаунту знайомої ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) потерпілій написала невідома особа з проханням позичити грошові кошти в розмірі 3400 гривень так, як я вона вважала, що їй пише саме знайома остання погодилась. Потім з цього акаунту невідома особа надіслала їй номер банківської картки ( НОМЕР_3 ) і через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перерахувала на цей рахунок зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) грошові кошти в розмірі 3400 гривень. Далі з цього ж акаунту їй надійшло повідомлення про прохання перерахувати грошові кошти в сумі 4800 гривень на інтернет покупку, тоді вона зателефонувала цій знайомій на її мобільний телефон і та повідомила, що це не вона писала, а її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали і вона втратила доступ до сторінки. Таким чином невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3400 гривень, які остання перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Як зазначено дізнавачем, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунки банківської карти за № НОМЕР_3 у проміжок часу з 01.09.2022 по 13.09.2022, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавча СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 3400 грн. відповідно, а також транзакції даного рахунку у період часу з 01.09.2022 по 13.09.2022 із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді до 22 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1