У Х В А Л А
Іменем України

"10" серпня 2022 р. Справа153/909/22

Провадження1-кс/153/215/22-к

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження заступника керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000030 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Зазначив, що до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшло повідомлення Управління Служби безпеки України у Вінницькій області про те, що мешканці міста Ямпіль та міста Могилів-Подільського Вінницької області, шляхом ведення в оману користувачів Інтернет простору, використовуючи спеціально створені інтернет-сайти та соціальні мережі, з метою одержання грошових коштів, вчинюють шахрай ські дії з нібито реалізації алкогольної продукції відомих іноземних брендів. Під час досудового розслідування установлено, що до вчинення шахрайських дій, а саме фіктивного продажу через Інтернет-сайти елітної алкогольної продукції можуть бути причетні особи, які використовують спеціально створені Інтернет-сайти:

ІНФОРМАЦІЯ_1

ІНФОРМАЦІЯ_2

ІНФОРМАЦІЯ_3

ІНФОРМАЦІЯ_4

За результатами шахрайських дій, зазначені особи отримують кошти на платіжні картки, що зареєстровані на підставних, а у деяких випадках на неіснуючих, осіб.

Під час огляду інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що у розділі «Способы оплаты» вказано реквізити банківської картки НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.06.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ч.3 ст.190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо особи, яка використовує банківську картку НОМЕР_1 та зарахування коштів, що надходили на вказану картку.

Вищевказана інформація міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації щодо власника банківської картки НОМЕР_1 , зарахування на вказану картку коштів від осіб, що здійснювали закупівлю спиртних напоїв сумнівної якості, встановлення осіб, що здійснювали перерахування коштів, виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину.

Іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію в ході досудового розслідування не представляється можливим.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вх.№4270 від 10.08.2022, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Згідно ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що в інформації щодо особи, яка використовує банківську картку НОМЕР_1 , може міститись інформація, що має значення для розкриття злочину, встановлення істини по справі та прийняття законного рішення.
Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий судя надає дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання сторони кримінального провадження заступника керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000030 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.01.2022 по 04.08.2022 року включно;

- відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 без розкриття їх змісту з 01.01.2022 по 04.08.2022 включно;

- відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 по 04.08.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо всіх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізичною особою - громадянином України, ОСОБА_4 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється банківське обслуговування вище вказаної особи - клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 жовтня 2022 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1