ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2200/22
Провадження № 1-кс/210/846/22

"29" липня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000859 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.07.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000859 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.07.2022 року до ВП №2 КРУП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_4 , про те що, 23.06.2022 року близько 16.22 год. невстановленні особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, в результаті чого спричинила матеріальні збитки заявнику. (ЄО 9900 від 27.07.2022 року).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що несанкціоноване списання кредитних коштів здійснювалось з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою яких невстановлені особи 23.06.2022 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- залишку коштів на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в проміжок часу 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби));

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_4 та взаємовідносин з нею.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000859 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- залишку коштів на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в проміжок часу 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби));

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 23.06.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 26 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1