Справа № 214/3908/22
1-кс/214/685/22
У Х В А Л А
Іменем України

16 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , з проханням притягти до відповідальності невідому особу, яка 08.08.2022 приблизно об 11:30 год. шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала матеріального збитку на суму 11000 гривень. Обставини події встановлюються.

09.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000280 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено із допиту потерпілої ОСОБА_5 , що 08.08.2022 року приблизно об 11:30 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що хоче придбати її диван. З даного номеру в соціальній мережі «Viber», надійшло повідомлення про те, щоб вона надіслала номер своєї банківської карти на яку необхідно перевести грошові кошти, та вказала адресу звідки забирати диван. Після чого ОСОБА_5 відповіла на смс, та написала адресу звідки можна буде забрати диван, та вказала номер своєї банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У соціальній мережі «Viber» номер НОМЕР_1 підписаний, ім`ям ОСОБА_6 . Потім він скинув скріншот переводу № НОМЕР_3 з оплатою за диван в сумі 2400 гривень. Але коли ОСОБА_5 перевірила свій рахунок по картці то виявила, що грошові кошти за диван не надходили. Потім знову зателефонував даний чоловік та попросив піти до банкомату та зняти кошти, на що остання погодилася. Коли ОСОБА_5 підійшла до банкомату їй знову зателефонував даний чоловік, але вже з іншого номеру НОМЕР_4 , та попросив перейти до розділу (інші операції зняти готівку PrivatMonеy термінові перекази). Потім в ході розмови він повідомив, що помилково перерахував більшу суму ніж потрібно, та попросив перевірити свій рахунок. Потім ОСОБА_5 подивилася баланс своєї карти та побачила, що він перерахував кошти та в неї на балансі стало 10640 гривень. Потім він попросив зняти 10000 гривень, з яких частину залишити собі за оплату дивану, а решту 7500 повернути йому. Потім він зателефонував з іншого номеру НОМЕР_5 , та попросив робити йому переводи грошових коштів по 2000 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 зробила 3 (три) переводи грошових коштів по 2000 гривень і 1 (один) на 1500 гривень на номер НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 повідомила, що під час розмови по телефону з даним чоловіком, перевіряла свій баланс, та вводила цифри які він казав, а саме (5140), та на екрані вибило помилку, неможливо зробити операцію. Потім ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з виписки по рахункам, дізналася, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , було здійснено переказ на її карту для виплат 5000 гривень та 4999 гривень ( 196,11 гривень та 198,96 це суми комісії за два переводи коштів), а також з її кредитної карти було 3 (три) рази поповнено рахунок на мобільному телефоні за номером НОМЕР_1 , на суму 206,04 грн., 206,04 грн., 205,03 грн, відповідно. У зв`язку з чим потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за всіма рахунками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , станом за 08.08.2022 включно.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за всіма рахунками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , станом за 08.08.2022 включно, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , за 08.08.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , та рахунку на який було переведено грошові кошти за 08.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти за 08.08.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000280 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за всіма рахунками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , станом за 08.08.2022 включно, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , за 08.08.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , та рахунку на який було переведено грошові кошти за 08.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти за 08.08.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1