Справа №463/2180/22
Провадження №1-кс/463/1758/22
У Х В А Л А
про передачу арештованого майна в управління
14 квітня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження його економічної вартості вилучене в ході огляду місця події 26.03.2022 на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54 майно, а саме: горіх волоський у кількості 20 480 kg, вартість якого відповідно до митної декларації UA 408020/2022/005548 становить 3 400 121 гривень 50 копійок. Крім того, просить заборонити здійснення фізичним та юридичним особам будь-яких дій із вищевказаним майном без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з залученням службових осіб ГУ ДФС у Чернівецькій області та Чернівецької митниці Держмитслужби, (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) у період з 2018 по 2022 роки розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, а саме: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (), ТОВ «УКРНАТ» (), ПП «Євробізнес груп» (), ПП «Мервінс» (), ПП «Крайтонс» (), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (), ТОВ «СПС Делівері» (), ТОВ «ОСТІН-А» (), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (), ПП «Буд Агро ЛТД» (), ПП «Лімгранд» () та інші, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів. За результатами вказаних злочинних дій матеріальних збитків державному бюджету завдано на суму понад 250 млн. гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Державного бюро розслідувань 26.03.2022 проведено огляд місця події на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54, де здійснював перетин державного кордону транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg, вказаний товар належить ПП «Лімгранд» () був замитнений службовими особами Чернівецької митниці Держмитслужби та здійснював перетин через пункт ввезення Krakivets Korcova. Під час проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg та відповідними документами. Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 28.03.2022 року товар та документи, вилучені 26.03.2022 року під час проведення огляду місця події, визнано речовими доказами.
Оскільки вилучене в ході проведення 26.03.2022 року огляду місця події майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.03.2022 року, яка залишена без змін ухвалою Львівського апеляційного суду від 14.04.2022 року, накладено арешт на вказане майно.
Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речового доказу, на який накладено арешт, а саме: горіх волоський у кількості 20 480 kg, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (відповідно до митної декларації UA 408020/2022/005548 становить 3 400 121 гривень 50 копійок), то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку представників органу досудового розслідування не перешкоджає самому кримінальному провадженні.
А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з залученням службових осіб ГУ ДФС у Чернівецькій області та Чернівецької митниці Держмитслужби, (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) у період з 2018 по 2022 роки розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, а саме: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (), ТОВ «УКРНАТ» (), ПП «Євробізнес груп» (), ПП «Мервінс» (), ПП «Крайтонс» (), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (), ТОВ «СПС Делівері» (), ТОВ «ОСТІН-А» (), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (), ПП «Буд Агро ЛТД» (), ПП «Лімгранд» () та інші, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів. За результатами вказаних злочинних дій матеріальних збитків державному бюджету завдано на суму понад 250 млн. гривень.
Одночасно, наказом Директора Державного бюро розслідувань від 15.03.2022 № 124ДСК визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на період дії воєнного стану в Україні Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Державного бюро розслідувань 26.03.2022 проведено огляд місця події на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54, де здійснював перетин державного кордону транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg, вказаний товар належить ПП «Лімгранд» () був замитнений службовими особами Чернівецької митниці Держмитслужби та здійснював перетин через пункт ввезення Krakivets Korcova. Під час проведення вказаного огляду місця події виявлено та вилучено наступне майно: транспортний засіб DAF XP 105.510 державний номерний знак НОМЕР_1 та спеціалізований напівпричіп SCH MITZ SKO 24 державний номерний знак НОМЕР_2 з товаром горіх волоський у кількості 20 480 kg, сертифікат ЄВРО 1 А 40800721, Deklaratin Hygienic Certificate № 0802, Фітосанітарний сертифікат №13/24-6009/АЕ955015, копія митної декларації UA/, копія счет-фактура №1, CMR№103, оригінал CMR№103 на 5 аркушах, счет-фактура №1 на 5 аркушах, Paking List ПП «Лімгранд» на 4 аркушах, лист з Державної інспекції з питань безпечності на транспорті WALNUT TREE на 1 аркуші. Вказане стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 26.03.2022 року.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 28.03.2022 року товар та документи, вилучені 26.03.2022 року під час проведення огляду місця події, визнано речовими доказами.
Згідно відповіді Головного управління ДПС у Чернівецькій області, ПП "Лімігранд" є платником єдиного податку третьої групи (5%) 01.10.2021 року; ПП "Лімгранд" податкову звітність не подано за 2021 рік; перевірки в тому числі камеральні не проводились; сплати ПДФО при купівлі товару горіх-волоський не здійснював; станом на 30.03.2022 року від уповноважених банків не надходила інформація щодо повернення валютної виручки ПП"Лімігранд".
У зв`язку із наведеними вище обставинами, оскільки вилучене в ході проведення 26.03.2022 року огляду місця події майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.03.2022 року, яка залишена без змін ухвалою Львівського апеляційного суду від 14.04.2022 року, накладено арешт на вказане майно.
У відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

У відповідності до наявної в матеріалах клопотання інформації, вартість майна, на яке накладено арешт, а саме: горіх волоський у кількості 20 480 kg, відповідно до митної декларації UA 408020/2022/005548 становить 3 400 121 гривень 50 копійок, що в свою чергу перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що вартість арештованого речового доказу, а саме: горіх волоський у кількості 20 480 kg, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, власник такого відсутній та вказане не перешкоджає кримінальному провадженню, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для передачі на підставі ухвали слідчого судді в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна (горіх волоський) з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що з урахуванням положень ч.1 ст.170 КПК України відсутні підстави для задоволення заявленої у поданому клопотанні вимоги щодо заборони здійснення фізичним та юридичним особам будь-яких дій із вищевказаним майном без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки як зазначено вище на вказане майно уже ухвалою суду накладено арешт та відповідно уже встановлено зазначені заборони. Оскільки відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Керуючись вимогами ст. ст.100,117,170-173,309,395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження його економічної вартості вилучене в ході огляду місця події 26.03.2022 на території митного посту «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби за адресою: смт. Краківець вул. Вербицького 54 майно, а саме: горіх волоський у кількості 20 480 kg, вартість якого відповідно до митної декларації UA 408020/2022/005548 становить 3 400 121 гривень 50 копійок.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1