Справа № 598/1602/22
провадження № 1-кс/598/428/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні № 0000129 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у секторі дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000129 від 27 вересня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно місяць тому ОСОБА_4 дізнався, що у зв`язку з військовим станом у країні, держава надає фінансову допомогу пенсіонерам та малозабезпеченим особам, а тому вирішив зареєструватися для отримання вказаної виплати за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефоні, враховуючи те, що в даному банку має рахунок.
26 вересня 2022 року приблизно о 15:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від KorUa з наступним змістом «id36549 Vasha vuplata Oshad Bank 5550 zgidno status: - ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявник подумав, що це прийшла фінансова допомога на отримання якої він реєструвався, тому перейшов за посиланням зазначеним у повідомленні. В подальшому заявнику відкрився сайт ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в нього не виникло жодних підозр і він почав виконувати усі дії зазначені на сайті. Ввівши свій номер мобільного телефону, а також чотири останні цифри банківської картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом, який також ввів на сайті. Після цього заявнику висвітлило інформацію, що він отримає кошти протягом семи днів. Надалі ОСОБА_4 вирішив зайти у свій особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 зникли кошти у сумі 2500 гривень та зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператор пояснив, що вищевказаними діями ОСОБА_4 надав шахраям доступ до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином невідомі особи перерахували кошти з його картки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 27 вересня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію закріплену за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися 26 вересня 2022 року грошові перекази з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то прошу надати інформацію на який рахунок чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- якщо переказ коштів здійснювалося іншим чином, прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 30 листопада 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА