печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000761,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000761 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365 КК України.

В рамках кримінального провадження досліджуються обставини того, що в період 2021 року невстановлені працівники правоохоронних органів перевищили свої службові повноваження, вчинивши дії, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, чим завдали тяжких наслідків охоронюваним законом правам інтересам юридичних осіб та окремих громадян, що виразилися у «прикритті» незаконної діяльності ряду фізичних та юридичних, які створили фіктивні брокерські центри та налагодили незаконний механізм одержання від фізичних осіб грошових коштів, під виглядом інвестування.

В період часу 2021 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять працівники правоохоронних органів, інші фізичні та юридичні особи, шляхом створення фіктивних брокерських центрів та налагодження незаконного механізму одержання від фізичних осіб грошових коштів, під виглядом інвестування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великому розмірі.

Так встановлено, що на території м. Києва тривалий час діє мережа псевдо брокерських центрів, які привласнюють кошти інвесторів (Європа, Азія, Австралія, Південна Америка, Африка та інші) під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах. Для реалізації злочинного наміру в Києві створені колл-центри, оператори яких від імені відомих інвестиційних компанії телефонують клієнтам і пропонують інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.

Протиправна діяльність злочинного угруповання також полягає у використанні заздалегідь створених веб-сайтів, майданчиків та додатків під виглядом біржової торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою з метою залучення коштів громадян, гарантуючи одержання надприбутків у короткострокові терміни.

Зв`язок з клієнтами здійснюється через інтернет мережу (ІР телефонію) з офісів, які заздалегідь підготовані та обладнані особами, які здійснюють протиправну діяльність.

Після перерахування коштів через електронні платіжні системи, клієнту створюють «персональний кабінет», в якому демонструють постійне зростання акцій у ціні та пропонують збільшити інвестиції.

Особи, які задіяні у протиправній діяльності за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах. Після рішення клієнта отримати свої гроші, йому повідомляється про банкрутство компанії, зв`язок з клієнтом переривається, можливість зворотнього зв`язку блокується, обіцяні виплати не здійснюються.

Крім того, встановлено, що до належного функціонування зазначених колл-центрів причетні працівники правоохоронних органів, які за щомісячну неправомірну винагороду забезпечують безперешкодну роботу колл-центрів, не втручаються в їх діяльність та не проводять жодних заходів, які мають на меті документування злочинних дій.

Також встановлено, що роботу колл-центрів без офіційного працевлаштування забезпечують понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких є нелегальні мігранти.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку банківської сейфової скриньки, яка знаходиться у відділенні АТ "УКРСИББАНК" (), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ "Ластівка ЛТД" ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні банківській скриньці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000761 від 14.09.2021 на проведення обшуку банківської сейфової скриньки, яка знаходиться у відділенні АТ "УКРСИББАНК" (), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , право приватної власності на приміщення зареєстроване за ТОВ "Ластівка ЛТД" (), з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1