Справа № 686/4237/22
Провадження № 1-кс/686/1787/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096,

встановив:

16.02.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000096 від 29.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період з 10.08.2021 по 20.08.2021 ОСОБА_5 переслала на банківську картку № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_6 , грошові кошти к розмірі 7500 грн., за надання послуг бухгалтерського обліку. По теперішній час ОСОБА_5 послуг, або повернення коштів не отримала.

В ході допиту, потерпілого встановлено, що у травні 2021, ОСОБА_5 перебувала у соціальній мережі «Інстаграм», та виявила оголошення про надання послуг бухгалтерского характеру, а саме вирішення питання, щодо отримання витягу з ЄРДПУ, та оплати рахунків, які надавала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 .

Тоді, перевіявши спілкування у месенджер «Вайбер», остання повідомила, що вона має знайомих у податковій та повідомила, що потрібно заплатити за три місяці податкового внеску, тоді отримала від останньої фіктивну квитанцію, про те, що ОСОБА_7 розрахувалась із податковою заявниці потрібно перерахувати свої грошові кошти на банківський рахунок останньої на номер банківської карти НОМЕР_2 , у сумі 7 560 грн, що остання і зробила. В подальшому на протязі трьох місяців ОСОБА_6 , не вирішила питання та отримавши грошові кошти, на зв`язок так і не виходить.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , ЕРДПУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.05.2021, по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 по час дії ухвали, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№ 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№ 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення їх копій, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про:

- особу, якою було відкрито рахунок № НОМЕР_2 з долученням копій документів, на основі яких такий рахунок було відкрито;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.05.2021 по 31.12.2021;

- час та дату активації банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а у разі деактивації картки документів, на підставі яких вона виконана;

- про дату, місце та час зняття коштів чи їх перерахунку з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.05.2021 по 31.12.2021;

- у разу встановлення факту перерахунку чи зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 на інший картковий рахунок, який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - до документів, які містять інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів за період з 01.05.2021 по 31.12.2021;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.05.2021 по 31.12.2021.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , ЕРДПУ НОМЕР_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 17 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1