Справа № 752/2334/22
Провадження №: 1-кс/752/2413/22
У Х В А Л А

06.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000783, слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 29.06.2022 року під час проведення обшуку в Подільському відділенні №27 АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська/Спаська, 18/17, сховище №10 та №17.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000783 від 12.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку в Подільському відділенні №27 АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська/Спаська, 18/17, сховище №10 та №17.

29.06.2022 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-24 печатки наступних підприємств: ТОВ «Гаївщина Агро», №1; ТОВ «Мега менеджмент проект» №1, ; ТОВ «Гадт Агро», ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ;ТОВ «Сільскогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200», ; ТОВ «Колос 200» №1, ; ТОВ «Дейманівський дар» №1, ; ТОВ «Харківецьке», №1; ПП «Стоколос-Агроінвест, №1; Фермерське господарство «МТС «Агропростір», №1; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 ; ТОВ «Шарай», ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 ; ТОВ «Довіра 2010», ; ТОВ «Лохвиця Зерно», №1; ТОВ «СЗМО», ; ТОВ «СЗМО», ; «HOST LLP ABERY»; «ENGLAND UK EKO INTERFOOD LLP»; «AGRO STARR LLP»; ТОВ «Давидівський Дар», №1; ТОВ «Чорнухинський край», ; ТОВ «Агрілайн», ; «FRISKOTLAND LP»;

-два кліше з підписом;

-флеш накопичувач «Apacer»;

-документи, а саме:

-Договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/139-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-Додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 16.12.2020 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 16.12.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/140-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-Договір-заява №SEIF-020421/140-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-Договір-заява №SEIF-020421/139-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-Прості векселя за серією АА та наступними номерами: 2352791, 2352792, 2352793, 2352794, 2352795, 2352796, 2352797, 2352798, 2352799, 2352800, 2352801, 2352802, 2352803, 2352804, 2352805; 2352806, 2352807, 2352808; 2352809; 2352810;

-Акт приймання-передачі дублікатів печаток від 26.07.2017 між ФО ОСОБА_8 та іншими ФО;

-Видатковий позабалансовий ордер №50594941 від 19.06.2019 щодо списання бланків простих векселів АА 2811886-АА2811895, ТОВ «Пирятинський Делікатес» ;

-Заява-договір №SF/868 від 01.03.2021 про надання банківської послуги (індивідуальний сейф), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування ФО АТ «Банк Альянс»;

-Додаток 1 до договору-заяви про надання в оренду індивідуального сейфу від 18.05.2017;

-AGENCY AGREEMENT №16012018;

-Order 16012018;

-AGENCY AGREEMENT №15012018;

-Order 15012018;

-аркуш паперу А4 зі схемою;

-аркуш паперу А4 зі схемою.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 29.06.2022 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 від 29.06.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженнні 0000783.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в Подільському відділенні №27 АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська/Спаська, 18/17, сховище №10 та №17, а саме: накласти арешт на наступні речі та документи:

-24 печатки наступних підприємств: ТОВ «Гаївщина Агро», №1; ТОВ «Мега менеджмент проект» №1, ; ТОВ «Гадт Агро», ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ;ТОВ «Сільскогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200», ; ТОВ «Колос 200» №1, ; ТОВ «Дейманівський дар» №1, ; ТОВ «Харківецьке», №1; ПП «Стоколос-Агроінвест, №1; Фермерське господарство «МТС «Агропростір», №1; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 ; ТОВ «Шарай», ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 ; ТОВ «Довіра 2010», ; ТОВ «Лохвиця Зерно», №1; ТОВ «СЗМО», ; ТОВ «СЗМО», ; «HOST LLP ABERY»; «ENGLAND UK EKO INTERFOOD LLP»; «AGRO STARR LLP»; ТОВ «Давидівський Дар», №1; ТОВ «Чорнухинський край», ; ТОВ «Агрілайн», ; «FRISKOTLAND LP»;

-два кліше з підписом;

-флеш накопичувач «Apacer»;

-документи, а саме:

-Договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/139-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-Додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 16.12.2020 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/5969030 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/5969030 від 13.02.2019;

-Додатковий договір №б/н від 05.10.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №б/н від 03.08.2020 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 16.12.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 31.03.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.06.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 13.01.2022 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №ДС-001/66412191 від 30.09.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/66412191 від 10.07.2019;

-Додатковий договір №б/н від 17.12.2019 до договору оренди індивідуального сейфа №ДС-001/6642191 від 10.07.2019;

-Договір про внесення змін до договір-заява №SEIF-020421/140-00 оренди індивідуального сейфу у ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 14.04.2021;

-Договір-заява №SEIF-020421/140-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-Договір-заява №SEIF-020421/139-00 про надання в оренду сейфа від 02.04.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218264 від 14.05.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218264 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 15.11.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-Додатковий договір №ДС-001/10218158 від 13.08.2021 до договору про надання в оренду індивідуального сейфа №ДС-001/10218158 від 14.05.2021;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Тейдагропостач-200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Довіра 2010» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Чорнухинський Край» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Давидовський дар» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Колос 200» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-договір майнової поруки (договір застави) від 06.07.2018 укладений між ТОВ «Мега Менеджмент Проект» та Компанія «Бунге Са» з додатками до договору №1, №2 та №3;

-Прості векселя за серією АА та наступними номерами: 2352791, 2352792, 2352793, 2352794, 2352795, 2352796, 2352797, 2352798, 2352799, 2352800, 2352801, 2352802, 2352803, 2352804, 2352805; 2352806, 2352807, 2352808; 2352809; 2352810;

-Акт приймання-передачі дублікатів печаток від 26.07.2017 між ФО ОСОБА_8 та іншими ФО;

-Видатковий позабалансовий ордер №50594941 від 19.06.2019 щодо списання бланків простих векселів АА 2811886-АА2811895, ТОВ «Пирятинський Делікатес» ;

-Заява-договір №SF/868 від 01.03.2021 про надання банківської послуги (індивідуальний сейф), що є договором про приєднання до умов Публічного договору комплексного банківського обслуговування ФО АТ «Банк Альянс»;

-Додаток 1 до договору-заяви про надання в оренду індивідуального сейфу від 18.05.2017;

-AGENCY AGREEMENT №16012018;

-Order 16012018;

-AGENCY AGREEMENT №15012018;

-Order 15012018;

-аркуш паперу А4 зі схемою;

-аркуш паперу А4 зі схемою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: