Номер провадження:1-кс/521/2503/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси проарешт майна, за кримінальним провадженням № 0000604 від 18.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, а саме: на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в банківській установі АТ «Універсал Банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000604 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконних дій групи осіб, які за попередньою змовою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання надсилають на їх адресу завідомо підроблені листи за підписом начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_4 щодо вступу ними до Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України та перерахування грошових коштів на запропоновані банківські рахунки.

Так, вказані листи через мобільні месенджери надходили директору ТОВ «Євростандарт», директору ФГ «Прогресагро», які в подальшому не здійснювали перерахування грошових коштів, а також директору ТОВ «ПандаТур», який, перебуваючи на території Малиновського району м. Одеси, за допомогою терміналу самообслуговування АТ «ПриватБанк» перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень.

Згідно відповіді Одеської обласної військової адміністрації подібні листи від імені та в інтересах адміністрації на адресу суб`єктів господарювання не надсилались.

Під час проведення 07.07.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали зізнавальні показання щодо причетності до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень та яким на даний час повідомлено про підозру, виявлено та вилучено банківську платіжну картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , яка згідно показань даних осіб використовувалась ними для забезпечення незаконного заволодіння та подальшого руху грошових коштів, отриманих від суб`єктів господарювання.

Також, за результатами проведеного 07.07.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , яка надала зізнавальні показання щодо причетності до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень та якій на теперішній час повідомлено про підозру, виявлено 2 листи за підписом начальника Одеської обласної військової адміністрації та 1 лист за підписом начальника Тернопільської обласної військової адміністрації з пропозицією матеріальної підтримки Збройних Сил України, у яких відображено банківські рахунки, відкриті в АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 .

При цьому, за результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПриватБанк», встановлено, що після надходження грошових коштів в якості благодійної допомоги Збройним Силам України на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 , через незначний проміжок часу вони в повному обсязі розподіляються між іншими банківськими платіжними картками, серед яких банківські платіжні картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 (перераховано на картку 50 000 грн., які попередньо надійшли від ПП «Золушка», ФГ «Озерце», ФГ «Агріатік», ТОВ «Люстдорф»), № НОМЕР_3 (перераховано на картку 66 000 грн., які попередньо надійшли від ТОВ «Цунамі», ТОВ «ЛКПФ»), № НОМЕР_4 (перераховано 46 000 грн., які попередньо надійшли від ТОВ «Люстдорф», ТОВ «Калинівська «Сільгосптехніка», ТОВ «Агропромторгсервіс-ЛТД»), № НОМЕР_5 (перераховано на картку 7 000 грн, які попередньо надійшли від ТОВ «Мост-Малин», ТОВ «Малин Арго Плюс»).

У зв`язку з цим, враховуючи існування ризику переведення грошових коштів на інші банківські рахунки особами, які також причетні до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, однак на теперішній час не встановлені, та які мають доступ до вказаних банківських рахунків, відкритих у АТ «Універсал Банк», з метою забезпечення позову, який буде подано в рамках кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на усі наявні безготівкові кошти, які знаходяться або можуть надійти на зазначені рахунки та зупинити банківські операції по них.

У кримінальному провадженні безготівкові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку визнано речовим доказом, а тому виникає необхідність у накладені арешту на тимчасове вилучений вищезазначене майно.

3.Судовий виклик.
Слідчий, прокурор про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх з прокурором участі.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках є речовим доказом по кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проарешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме: на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в банківській установі АТ «Універсал Банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Зупинити банківські операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому.

Заборонити користуватись, розпоряджатись арештованим майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1