У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7524/21

№ 1-кс/183/808/22

28 червня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 липня 2021 року за №000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 липня 2021 року за №000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з листопада 2020 року по січень 2021 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом оформлення онлайн договорів в мікрозаймах на загальну суму 51.565 гривень на ім`я ОСОБА_3 .

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в період з листопада 2020 року до січня 2021 року за персональними даними ОСОБА_3 було оформлено онлайн кредити в наступних мікрозаймах та фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 51.565 грн.

В серпні 2021 року ОСОБА_3 отримала постанову від ІНФОРМАЦІЯ_9 про відкриття виконавчого провадження від 13.08.2021 року, винесену про примусове виконання виконавчого напису № 240727 від 26.06.2021 року, що видав приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Згідно відповіді Міністерства юстиції України, діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_4 зупинена з 29.06.2021 року у зв`язку з необґрунтованою відмовою нотаріуса надати документи для перевірки організації нотаріальної діяльності.

Дізнавачем СД Новомосковського РВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 15 листопада 2021 року було направлено запити до всіх вищевказаних фінансових установ та отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно викладеній інформації, директор Товариства ОСОБА_6 , повідомляє, що між товариством та ОСОБА_3 був укладений договір про надання споживчого кредиту № 3422320 від 29.12.2020 року на суму 1 500,00 (тисяча п`ятсот) грн. зі строком користування 30 днів. Укладання договору здійснювалось за допомогою Інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства, доступ до якою забезпечується клієнту через веб-сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або мобільний додаток Товариства. Кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , яку клієнт вказав при заповненні заявки на отримання кредиту. У зв`язку з порушенням клієнтом договору через несплату кредиту, Товариством було відступлено право вимоги за договором 28.07.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що 14.12.2020 року кредит на суму 3.134,00 (три тисячі сто тридцять чотири) грн. був оформлений онлайн 14.12.2020 року на ОСОБА_3 за персональними даними, які були заповненні в електронному форматі та сума по відсотками складає 39.645,10 (тридцять дев`ять тисяч шістсот сорок п`ять) грн., а загальна сума заборгованості складає 52.183,58 (п`ятдесят дві тисячі сто вісімдесят три) грн.

Також ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що унаслідок передачі Портфеля заборгованості, кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надав Товариству інформацію щодо боржника ОСОБА_3 та право вимоги відносно заборгованості останньої. Договір від 24.11.2020 ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2.000,00 (дві тисячі гривень) грн. сума по відсоткам складає 5.116,00 (п`ять тисяч сто шістнадцять) грн. та загальна сума заборгованості складає 7.116,00 грн. (сім тисяч сто шістнадцять) грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за юридичною адресою не існує, в зв`язку з чим лист було повернуто до відправника.

Інші фінансові установи не надали відповіді ні на електронну пошту, ні шляхом поштової кореспонденції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2020 року по 20.01.2021 року із зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явилась у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про :

- власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2020 року по 20.01.2021 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2020 року по 20.01.2021 року; якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 13.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1