Справа № 405/3635/22
провадження № 1-кс/405/1800/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2022 року № 0000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.332, ч.1 ст.358 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

старший слідчий ВР ЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 за погодженням з першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 07.02.2022, до чорирьох місяців, тобто до 03.10.2022 року.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 07.02.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Олександрія, Кіровоградської області, ОСОБА_4 , не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок вчинення умисних, незаконних дій у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації обрав способом незаконного збагачення незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, для безперешкодного перетину.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в месенджері «Telegram», створив Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому розмістив оголошення, щодо надання послуг з виготовлення різноманітних документів, в тому числі паспортних документів країн Європейського Союзу.
В подальшому, 22.04.2022 в ході переписки в месенджері «Telegram» ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацію про те, що за грошову винагороду в сумі 30 000 гривень ОСОБА_4 зможе забезпечити виготовлення паспортних документів країн Європейського Союзу, для перетину державного кордону України, а саме ідентифікаційну картку громадянина Республіки Польща за допомогою якої можна здійснити виїзд за кордон. Виявивши бажання отримати документ для перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 перелік необхідних документів, добровільно надав свій фотознімок, фотознімок паспорта громадянина України для виїзду за кордон, фотознімок свого підпису та повідомив адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 на яку в подальшому планувалось відправити виготовлені документи. Окрім цього, ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_4 перерахував частину грошових коштів за виготовлення документу для перетину державного кордону України, а саме ідентифікаційної картки громадянина Республіки Польща, в сумі 2000 гривень на банківську карту Альфа банку № НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на отримання грошових коштів ОСОБА_4 17.05.2022 у поштовому відділені «Нова Пошта» № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м.Олександрія, Соборний проспект, 111 оформив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_7 , в якому знаходилась ідентифікаційна картка громадянина Республіки Польща на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 серія DAX НОМЕР_3 .
У подальшому, 19.05.2022 ОСОБА_7 у поштовому відділені «Нова Пошта» №1, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка, вул. Михайла Грушевського 10а, отримав поштове відправлення від особи із заздалегідь вигаданим іменем ОСОБА_9 , а саме ідентифікаційну картку громадянина Республіки Польща на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 серія DAX НОМЕР_3 . За вказане поштове відправлення ОСОБА_7 сплатив 28770 гривень, з розрахунку 770 гривень за поштові послуги та грошовий переказ здійснений Новою поштою, а також 28000 гривень на картковий рахунок відправника в особі ОСОБА_4 , який відкритий в UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, який кваліфікується як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинений з корисливих мотивів.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- протоколами допиту свідків;
- протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- протоколом проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.05.2022;
- висновками технічних експертиз документів;
- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи;
Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:
-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ;
-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 ;
-накладено арешти на тимчасове вилучене майно в ході проведення вищезазначених обшуків;
-допитано в якості свідків осіб, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;;
-повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 ;
-призначено та проведено судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, за матеріалами даного кримінального провадження;
-призначено та проведено судово-технічні експертизи документів, за матеріалами даного кримінального провадження;
-призначено та частково проведено судові комп`ютерно-технічні експертизи, за матеріалами даного кримінального провадження;
-надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи;
-часткового оглянуто речові докази вилучені в ході проведення обшуків та після проведених експертиз;
- на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Нова Пошта», та вилучено інформацію про поштове відправлення від особи із заздалегідь вигаданим іменем ОСОБА_9 ;
-на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури проведено тимчасовий доступ у АТ «АльфаБанк», та вилучено інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
03.08.2022 спливає двомісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000037 від 07 лютого 2022 року, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.
На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:
-провести тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», враховуючи, що юридичні та фактична адреса вище вказаної компанії в м. Києві, виконання постанови прокурора Кіровоградської обласної прокуратури буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
-допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;
-допитати осіб залучених як понятих під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту у гр. ОСОБА_4 ;
-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення та ухвали, що слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-Провести негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем;
-з урахуванням отриманих відомостей повідомити кінцеву підозру ОСОБА_4 а також допитати останнього в якості підозрюваного;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двох місячного строку досудового розслідування.
Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 03.08.2022, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років; проведення тимчасових доступів до речей і документів за межами м. Кропивницького та виконанням судових експертиз.
З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: доручення виконання постанови про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад одного місяця та постанов прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу для їх виконання, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 03.08.2022, неможливо.
Слідчий в клопотанні вказав, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на два місяці - до чотирьох місяців з дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000037 до 03.10.2022, тобто, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити посилаючись на обставини вказані у клопотанні.
Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання. Разом з тим, надав згоду про проведення судового засідання без участі його захисника.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи прокурора, підозрюваного слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що відділом ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 07.02.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
03.06.2022 ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України
08.06.2022 ухвалою слідчого судді Ленінським районного суду м. Кіровограда Кіровоградської області підозрюваному ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 03.08.2022.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів. Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Коженмає право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський протии України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі протии Франції»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України доклопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
У зв`язку з чим, слідчий судя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 03.10.2022, та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.02.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.358 КК України, до 03.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12