печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини при яких службові особи ПАТ «Укрнафта» за попередньою змовою з службовими особами Універсальної Товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» та Міністерства енергетики України, всупереч положенням Законів України «Про товарну біржу», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», у період з 01.07.2021 по 20.05.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересів служби, організовано проведення низки аукціонів з продажу скрапленого газу за заниженими цінами на Універсальній Товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ», яка здійснює операції, пов`язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, при цьому використовуючи у назві слова «товарна біржа», за наслідками таких дій ПАТ «Укрнафта» спричинено тяжкі наслідки.

Так, відповідно до заявок ПАТ «Укрнафта» від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу, 27.04.2022 заплановано реалізувати газ скраплений, загальним обсягом 14 120,000 тонн., форма проведення аукціону: торги з «голосу».

20.04.2022 Протоколом № 794 засідання аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу вирішено провести додатковий аукціон № 100Д з продажу скрапленого газу в наступному порядку: місце проведення УТБ «Контрактовий Дім УМВБ», форма проведення аукціону: торги з «голосу».

Покупцями які подавали заявки на участь в додатковому аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку були ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС», ТОВ «СВГ ПЛЮС», ТОВ «КАТМА ГРУП», ТОВ «ОПТИМАГАЛ», ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ», ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».

Пізніше, секретар комітету, в порушення рішення аукціонного комітету направ лист до УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» про схвалення заявки на проведення аукціону у якому зазначив інформацію - погодження проведення аукціону у формі торгів у системі.

27.04.2022 під час аукціону № 100Д УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» в порушення рішення аукціонного комітету застосовано електронну торгову систему замість торгів з «голосу».

За підсумками по придбаним обсягам скрапленого газу на аукціоні №100Д від 27.04.2022 для продавця ПАТ «Укрнафта» покупцями визначено ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» з пропозиціями ціни 28 003,96 грн.

Проте, під час аукціону № 100Д пропозицій від інших учасників не було. При цьому учасники цього ж аукціону № 100Д - ТОВ «СВГ ПЛЮС» та

ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», того ж дня, 27.04.2022, були учасниками на іншому аукціоні на «Українській енергетичній біржі» та стали компаніями переможцями купівлі скрапленого газу з пропозиціями цін від 54 000 до 56 000 грн. тонна.

Того ж дня, між ПАТ «Укрнафта» (продавець), ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» (покупець) та УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» (біржа) укладено: договір №АК100Д/1-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір №АК100Д/4-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 2 800 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 78 411 088,00 грн.; договір №АК100Д/5-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ «Укртатнафта», загальною кількістю 620 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 17 362 455,20 грн.

Також, 27.04.2022 між ПАТ «Укрнафта» (продавець), ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» (покупець) та УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» (біржа) укладено: договір №АК100Д/1-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір №АК100Д/4-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 2 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 75 602 692,00 грн.; договір №АК100Д/5-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 600 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 16 802 376,00 грн.; договір №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ «Укртатнафта», загальною кількістю 3 000 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 84 011 880,00 грн.

Продаж скрапленого газу власного виробництва державними підприємствами в Україні проводить відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570.

Проте, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що аукціон проводився формально з порушенням вказаного Порядку без належного та своєчасного оформлення документів за результатами аукціону та аукціонних свідоцтва, а також затвердження їх аукціонним комітетом, з порушенням порядку проведення аукціону та без фактичних торгів.

Так, відповідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2022, УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» не отримано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, а саме діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах; діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, тобто не набуло статусу професійного учасника ринку капіталів та організованих товарних ринків, передбаченого ст. 3 Закону України «Про товарні біржі».

Умовою участі в аукціоні було надання нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції. Однак, відповідно листа ДПС України № 3699/5/99-00-09-03-02-05 від 31.05.2022 в ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» наявні ліцензії на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі. За таких умов зазначені товариства не повинні були бути допущені до участі в аукціоні.

Разом з цим, за наявною у відкритих джерелах інформацією підприємства ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» входять до сфери впливу групи «Приват». При цьому, на АЗС групи «Приват» після проведеного аукціону 27.04.2022 роздрібний продаж скрапленого газу здійснювався за ціною понад 30 грн/літр.

Відповідно до заявок ПАТ «Укрнафта» та рішення Аукціонного комітету визначено форму проведення торгів «торги з голосу». Однак, УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» всупереч заявок та рішення Комітету проведено аукціону у вигляді «торгів в системі».

Встановлено, що керівник ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» ОСОБА_4 та головний бухгалтер зазначеного товариства ОСОБА_5 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, у досудового слідства є достатньо даних вважати, що за місцем проживання керівника та головного бухгалтера ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» , можуть знаходитись документи та речі, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку, в частині вилучення в оригіналах комп`ютерів, ноутбуків, комп`ютерних жорстких дисків, флеш накопичувачів, відео реєстраторів, мобільних телефонів, на яких міститься інформація про підготовку, проведення, оформлення результатів додаткового аукціону № 100Д від 27.04.2022, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000235 від 03.05.2022, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності на належить ОСОБА_6 , за місцем проживання керівника ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» ОСОБА_4 та головного бухгалтера зазначеного товариства ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також відшукання документів та інших доказів вчинення злочину, зокрема:

- завіреної копії статуту ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД»;

- завіреної копії наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- заявок на участь в аукціонах за період з 01.01.2022 по 04.08.2022;

- копій документів що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції.;

- матеріалів листування ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» з УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» та ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2022 по 04.08.2022;

- комп`ютерів, ноутбуків, комп`ютерних жорстких дисків, флеш накопичувачів, відео реєстраторів, мобільних телефонів, на яких міститься інформація про підготовку, проведення, оформлення результатів додаткового аукціону № 100Д від 27.04.2022, (лише шляхом зняття копій інформації) виконання договорів поставок за результатами аукціону;

- платіжних доручень про перерахування ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» коштів ПАТ «Укрнафта» згідно договорів № АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, №АК100Д/6-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- банківських виписок про взаєморозрахункам ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» та ПАТ «Укрнафта» за період з 01.04.2022 по 15.07.2022

- договорів, предметом яких є реалізація скрапленого газу, придбаного ТОВ «ТД Карпатинафтотрейд» в ПАТ «Укрнафта» згідно договорів № АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, №АК100Д/6-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- видаткових накладних та товаротранспортних накладних, які підтверджують подальшу реалізацію скрапленого газу, придбаного «ТД Карпатинафтотрейд» в ПАТ «Укрнафта» згідно договорів № АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, №АК100Д/6-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- договору транспортного експедирування № 31/10/21-тр-2 від 31.10.2021 укладеного з ТОВ «Транс Актів», актів виконаних робіт до нього;

- копій договорів укладених ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» з ТОВ "АНАФІ ТРЕЙД", ТОВ "РЕДХОЛ", ТОВ "НК БЕЛІЗ", ТОВ "НК КАТАЛОНІЯ", ТОВ "МОРІТА", ТОВ "БЛОКАУТ", ТОВ "ВІЛЬЄНА", ТОВ "ЕНДЖЕЛ ТРЕЙД", ТОВ "ЕНЕРДЖІ СТОК" а також специфікації, видаткові накладені, товарно-транспортні накладні до них за період з 20.04.2022 по 04.08.2022;

- документів з чорновими записами щодо підготовки, проведення, оформлення результатів аукціону та додаткового аукціону;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1