Справа № 344/9353/22
Провадження № 1-кс/344/3560/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 упродовж 2018-2020 років з метою прикриття фактичних обсягів отриманого доходу від реалізації товарно-матеріальних цінностей залучив ряд підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, чим занизив об`єкт оподаткування із сплати єдиного податку та податку на додану вартість, що призвело до умисного ухилення від сплати податків на загальну суму 12 877 286 грн, які є особливо великим розміром.

Встановлено, що для проведення розрахунків ОСОБА_5 та підконтрольні йому фізичні особи-підприємці, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , використовували рахунки, які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 і зазначених підконтрольних фізичних осіб-підприємців та проведено їх виїмку. Проведеним оглядом встановлено факти зняття значних сум готівкових коштів на підставі відповідних чеків, що вимагає встановлення осіб, які вчиняли такі дії, а також отримання документів, на підставі яких відбувалось зняття готівкових коштів.

З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, які отримували готівкові кошти з рахунків, перевірки повноважень при вчиненні таких дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів вищевказаного банку.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у наданні доступу до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник володільця документів - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000005 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій окремих документів за рахунками:

- ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

- ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 ,

- ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 ;

- ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 ;

- ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 );

- ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ( НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ),

- ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 ,

- ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_31 ) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ),

- ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_36 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ( НОМЕР_39 , НОМЕР_40 );

- ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_41 ) НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ),

- ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_44 ) НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ),

- ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ),

- ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_50 ) НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ),

- ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_53 ) НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ),

- ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_56 ) НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ),

- ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ),

за період із 01.01.2018 до 30.12.2020 року, а саме:

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку за вказаними рахунками зазначених фізичних осіб-підприємців;

- грошових чеків, на підставі яких отримувалися готівкові кошти за вказаними рахунками зазначених фізичних осіб-підприємців.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК