Справа № 286/1557/22
У Х В А Л А

22 липня 2022 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000287 від 13.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувачів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 22.10.2021 по 23 год. 00 хв. 23.10.2021 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 13.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Так, 23.10.2021 в с. Ласки Народицької ТГ Коростенського району невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.

13.11.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла - ОСОБА_5 через термінал, що в м. Овруч, перерахувала невстановленій особі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000287 від 13.11.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 23.10.2021 в с. Ласки Народицької ТГ Коростенського району невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 12000 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №№0000287 від 13.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, і її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківську картку за № НОМЕР_1 згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та надати можливість вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 ; копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувачів банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23 год. 00 хв. 22.10.2021 по 23 год. 00 хв. 23.10.2021 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «21» серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1