Провадження №1-кс/127/7930/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Також установлено, що під час вчинення кримінального правопорушення потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на власні абонентські номери, де в подальшому фігурантами перераховані грошові кошти було знято з абонентських номерів потерпілих, а саме: 17.08.2022, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн., на абонентський номер НОМЕР_1 ; 23.08.2022, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 30000 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 ; 25.08.2022, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 4200 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 , 23.06.2022, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на абонентський номер НОМЕР_4 .

Крім того, комплексом проведених заходів було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення фігуранти провадження, починаючи з 14.06.2022 по 26.08.2022 включно, поповнювали абонентські номера, належні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо транзакцій (руху коштів) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: транзакції (рух коштів) за абонентськими номерами:

-НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 18.08.2022;

-НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 23.08.2022 по 00:00 год. 24.08.2022;

-НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 25.08.2022 по 00:00 год. 26.08.2022;

-НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 21.07.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

-НОМЕР_6 , за період з 00:00 год. 14.06.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

-НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 23.06.2022 по 00:00 год. 27.08.2022;

з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя