Справа № 464/642/22
пр.№ 1-кс/464/491/22
У Х В А Л А

02 травня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що18.01.2022 року невідома особа за допомогою пристроїв здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 49673,45 грн., що розміщенні на банківському рахунку, які належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано заявника ОСОБА_5 , як потерпілу, із показів останньої встановлено про те, що 14.01.2022 року близько 23:39 год., до неї зателефонували із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , де піднявши слухавку в ОСОБА_5 , запитали чи підтверджує вона оплату на купівлю товару на суму близько 23 000 грн., де остання відхилила дану пропозицію шляхом натискання кнопки, що підтверджувала відмову. Крім цього 14.01.2022 року, близько 23:41 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийшло сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про відмову в грошовому переказі у зв`язку з перевищеним Інтернет - лімітом із її банківської картки НОМЕР_2 (повний номер картки ОСОБА_5 , не пригадує). Після цього прийшло сповіщення про те, що за даною карткою 4*35 встановлено Інтернет - ліміт 23 700 грн. В подальшому в 23:42 год., 14.01.2022 року, прийшло сповіщення, що для підтвердження операції протягом години потрібно зателефонувати на номер мобільного НОМЕР_3 . Також 15.01.2022 року близько 03:31 год., прийшло сповіщення про те що банківські картки, що належать ОСОБА_5 , заблоковані у зв`язку із спробою списання коштів третіми особами. Зі слів ОСОБА_5 , кредитний ліміт вона не збільшувала.

В подальшому 17.01.2022 року близько 17:16 год., ОСОБА_5 , звернулася у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де їй видали нову банківську картку для виплат № НОМЕР_4 і також видали нову кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , однак дану кредитну картку ОСОБА_5 , не хотіла отримувати на що працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав їй, щоб остання за місяць прийшла і тоді їй закриють дану кредитну банківську картку.

Після цього 17.01.2022 року, близько 17:22 год., ОСОБА_5 , прийшло оповіщення щодо збільшення кредитного ліміту до 50 000 грн., на кредитній банківській картці № НОМЕР_5 .

В подальшому 18.01.2022 року, близько 07:15 год., зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виявила, що було здійснено декілька банківських операцій, а саме: 18.01.2022 року, близько 01:19 год., було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 27 876 грн., та повідомлення про дану операцію: «Підтвердіть списання 27 876 грн., з вашої картки 4*66. Нікому не передавайте цей пароль НОМЕР_6 . Співробітник банку ніколи не запитує пароль» котрий був написаний латинськими буквами. Також ОСОБА_5 , виявила, що 01:22 год., 18.01.2022 року було списано грошові кошти в сумі 19 887 грн., з її банківської картки № НОМЕР_5 , про що було повідомлення написане латинськими літерами.

Після цього 18.01.2022 року ОСОБА_5 зателефонувала на 3700 та повідомила працівників банку про списання грошових коштів з банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відбувалося без її відома. Після цього працівники банку зареєстрували заявку про повернення коштів і порадили написати заяву в поліцію, що ОСОБА_5 , й зробила.

Крім цього ОСОБА_5 повідомила, що 02.01.2022 року, її син ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), повідомив її, що він розмістив оголошення на сайті OLX про продаж своєї сорочки і йому написала користувач ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), яка надіслала йому посилання на сторінку за яким він перейшов і вже на даній сторінці потрібно було ввести номер банківської картки і суму ліміту даної банківської картки, однак син потерпілої не має банківської картки і тому він попросив номер банківської картки ОСОБА_5 , на що остання продиктувала йому номер своєї банківської картки для виплат (номер даної картки ОСОБА_5 , не пригадує, однак пригадує, що вона починалася 5168 і закінчувалася 817) і суму ліміту даної карточки, де в подальшому її син ввів вказані дані банківської картки. В подальшому, як повідомила ОСОБА_5 , їй стало відомо, що дане листування із її сином, користувач ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ) видалила.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2022 до ЄРДР за №0000046, за ч.1 ст. 185 КК України.

Документи (інформація), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , МФО національного банку України НОМЕР_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), фактична адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_12 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карткових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також на інспектора УПК у Львівській області ДПК України ОСОБА_8 у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням слідчого, дізнавача на працівників УПК у Львівській області ДКП НП України, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1