справа № 166/321/22
провадження № 1-кс/166/107/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000051 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 11 травня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 28 квітня 2022 року по дату винесення ухкали, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності,
відеоінформацію.
За вказаним фактом 29 квітня 2022 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 26.04.2022 за оголошенням на сайті «OLX» щодо оренди житла в м. Львів, яку здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_6 , вона із останнім через програму «Viber»обговорювали умови оренди житла. Передоплата становила 6000 гривень, але відразу необхідно було перерахувати 1400 гривень для оформлення документів. 27 квітня 2022 року о 18 год 12 хв вона перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1400 гривень. Наступного дня їй зателефонував чоловік, який назвавшись представником страхової компанії, повідомив про необхідність перерахування решти домовленої суми, а саме 4600 гривень. 28 квітня 2022 року об 11 год 22 хв вона перерахувала на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4600 гривень. В подальшому на вимогу перерахувати гроші ще за один місяць проживання, а саме 6000 гривень, вона 28 квітня 2022 року oб 11 год 45 хв перерахувала на карту № НОМЕР_1 ще 6000 гривень та 3895 гривень за страховку. Трохи згодом їй знову написав ОСОБА_6 зі вимогою перерахувати 10000 гривень на банківську картку за повну оплату страхового полісу, що вона зробила 28 квітня 2022 року. Після чергової вимоги перерахувати кошти вона зрозуміла, що це шахраї, відтак гроші більше не перераховувала.
В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було.
29.04.2022 проведено огляд мобільного телефона потерпілої ОСОБА_5 . Під час огляду в програмі «Viber» наявна переписка потерпілої ОСОБА_5 з невстановленою особою (номер телефону НОМЕР_3 ) щодо оренди житла в м. Львів. У переписці наявні номери карток, на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти невідомій особі за оренду житла та оформлення документів, зокрема картка з № НОМЕР_1 , а також квитанції, які підтверджують перерахування грошових коштів 28.04.2022 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_1 , квитанції № ТК48-К225-К109-06А8, № 8А06-СКРН-Е4С8-62ХХ, № 21Е7-ТЗР7-Р4ЕЕ-КН80. Проведеним оглядом за допомогою пошукової система Google визначено банк за номером картки № НОМЕР_1 . Встановлено, що картка з № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З офіційного сайту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що головний офіс банку знаходиться в АДРЕСА_3 , відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунка гроші, належні потерпілій ОСОБА_5 .
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 29.04.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 29.04.2022, яка повідомила, що в результаті шахрайських дій грошові кошти було перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 . При цьому, установлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 28 квітня 2022 року по даний час, а саме про рух коштів по вищевказаному рахунку (виписку), де, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому належить рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), про те, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, а також з інформацією про контрагентів), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 28 квітня 2022 року по 12 травня 2022 року включно, а саме про рух коштів по вищевказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів) та копію відеозапису процесу зняття коштів у банкоматі із вказаного рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 12 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1