Справа № 296/1825/22
У Х В А Л А
Іменем України

19 квітня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ доступ до оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дій, а також складеної за результатами її вчинення, щодо видачі та посвідчення свідоцтва про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, що раніше належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_2 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2569) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням, відповідно до матеріалів перевірки УСР в Житомирській області ДСР НПУ встановлено, що ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Так, в рамках справи № 4/5007/33-Б/11 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на підставі ухвали Королівського районного суду від 02.08.2018, 06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано обтяження за № 27371709 на нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майновий комплекс виробничих будівель, загальною площею 3517,7 кв.м.

ОСОБА_5 , проігнорувавши вимоги ст. 25 ЗУ «Про банкрутство» щодо вжиття відповідних заходів по збереженню майна банкрута, реалізації майна банкрута для задоволення вимог кредиторів, знаючи про зареєстроване обтяження, свідомо замовив проведення аукціону з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. Організатором аукціону було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переможцем обрано - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вартість майна банкрута, що підлягала реалізації у складі цілісного майнового комплексу, ліквідатором визначено за сукупністю визначених вимог кредиторів у сумі 4 607 493 грн., разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як переможець, перерахувала на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 039 565 грн.

11.09.2018 між ліквідатором та переможцем аукціону підписано протокол № 11-2 проведення аукціону.

Ухвалою Корольовського районного суду від 25.09.2018 скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Королівського районного суду м. Житомира від 02.08.2018 по справі № 296/7458/18 на майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

12.10.2018 між продавцем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 був укладений договір купівліпродажу майна, який був засвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (зареєстрований в реєстрі за № 11099). Згодом вищевказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перепродано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на теперішній час є його власником.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 було встановлено, що ліквідатор ОСОБА_5 був обізнаний про існуючий арешт нерухомого майна, порушив процедуру проведення аукціону (арешт майна є перешкодою для реалізації такого майна), завдав значних збитків кредиторам, пов`язаним із визнанням аукціону не дійсним та витребуванням майна з чужого незаконного володіння.

Постановою Касаційного господарського суду від 20.10.2020 у справі

№ 4/5007/33-Б/11 Рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 по справі № 4/5007/33-Б/11 залишено в силі.

Арешт, накладений в межах кримінальної справи на вищевказане майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є заходом забезпечення кримінального провадження, застосованим згідно з нормами КПК України і його скасування відбувається в порядку, визначеному статтею 174 КПК України - без можливості його скасування судами інших юрисдикцій, що випливає також із положень статей 37, 41 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що накладений в межах кримінального провадження арешт на майно боржника є в будь-якому випадку перешкодою для реалізації такого майна, зокрема шляхом проведення торгів (аукціону) в межах справи про банкрутство.

Таким чином, 12.10.2018 ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, здійснив реалізацію нерухомого майна вказаного товариства - банкрута, а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не із метою задоволення вимог кредиторів, а для придбання нерухомості підконтрольними суб`єктами господарювання за заниженими цінами, з метою здійснення його подальшого перепродажу, що спричинило для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що торги із реалізації нерухомого майна банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3517.7 кв.м., за вказаних вище обставин проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В подальшому, за результатами проведених торгів та на підставі акта про передання права власності на нерухоме майно від 01.10.2018 і протоколу №11-2 проведення аукціону, складеного 11.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 12.10.2018 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 видано та посвідчено свідоцтво про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, в складі лоту аукціону № 1 зв 1 455 392, 00 грн., що раніше належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначене свідоцтво було зареєстровано в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 12.10.2018 за № 11100.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису відповідними службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими посадовими особами вказаних товариств, ряду документації, пов`язаної із продажем нерухомого майна банкрута, а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_2 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2569), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (адреса АДРЕСА_2 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2569), а саме оригіналів документації, яка стала підставою для вчинення нотаріальної дій, а також складеної за результатами її вчинення, щодо видачі та посвідчення свідоцтва про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, що раніше належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої в реєстрі приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 11100 від 12.10.2018 з можливістю вилучення оригіналів документації

Як володілець речей, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 19.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1