УХВАЛА

29 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 16.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також збут фальсифікованої продукції маркованої підробленими марками акцизного податку та без них.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області про те, що в ході виконання доручення у кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку причетні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 та використовує будинок та господарські будівлі, що знаходяться за кадастровими номерами :01:007:0045 та :01:007:0046), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де останній зберігає підакцизні товари, а також проживає за адресою: АДРЕСА_8 .), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_9 ).

Вказані громадяни, спільно з іншими невстановленими особами забезпечують придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, які в подальшому реалізовують на території України.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що вище вказані особи в ході вчинення протиправної діяльності ретельно конспірують свої дії, намагаються приховати свої наміри та вживають заходів щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема з використанням месенджерів.

На даний час не виявилося можливим встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, оскільки вищевказані особи в ході своєї протиправної діяльності ретельно конспірують свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, систематично змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, спілкуються за допомогою інтернет зв`язку (месенджерів), намагаються приховати свої наміри та вживають заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Наявна інформація вказує на те, що підакцизні товари, документація, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися в приміщеннях за вказаними вище адресами.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, та який неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки існують реальні підстави вважати, що вони можуть бути втрачені, знищені або змінені.

З огляду на викладене вище, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме: підакцизні товари, документація, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано житловий будинок з надвірними будівлями, які на праві приватної власності належать ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано житловий будинок з надвірними будівлями, які на праві приватної власності належать ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у всіх будівлях та спорудах розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою відшукання та вилучення: підроблених марок акцизного податку, обладнання для їх виготовлення, фальсифікованих підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, обклеєних підробленими марками акцизного податку та без них та інших, сировини та обладнання для їх виготовлення, чорнових записів, товарно - транспортних накладних, фіскальних чеків (операторів поштового зв`язку) та інших документів, що стосуються реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, мобільних телефонів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, банківських карток, що використовуються під час вчинення кримінального правопорушення та на яких міститься інформація, що має значення для кримінального провадження, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1