Провадження № 1-кс/761/6705/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000202 від 04.12.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: оригіналів (документів) особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202, відомості відносно якого 04.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення групою невстановлених осіб, за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), майна публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах.

Так, на теперішній час стороною обвинувачення, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2016-2018 років між публічним акціонерним товариством АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено генеральну кредитну угоду, в рамках якої, зазначеній юридичній особі банк надав кредит у розмірі 79 200 000 гривень, з метою придбання тракторів марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску у кількості 90 одиниць.

В подальшому, відповідно до умов передбаченої кредитної угоди, позичальниками допущено порушення кредитних зобов`язань, що призвело до виникнення кредитної заборгованості по сплаті основного зобов`язання та процентів за користування кредитним коштами. Загальний розмір заборгованості позичальників перед банком, станом на 01.01.2021, склав близько 54 919 467 гривень.

Враховуючи вказані обставини, уповноважена посадова особа публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи в рамках чинного законодавства, ініціював претензійно-позовну роботу щодо примусового стягнення заборгованості з позичальників групи та звернення стягнення на активи, що виступають в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед банком. Учасником вказаних процесів виступає також ОСОБА_4 , як фінансовий поручитель за зобов`язаннями групи.

Крім того встановлено, що сільськогосподарська техніка, а саме: трактори марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску, у кількості 90 одиниць, придбані представниками сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кошти публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також додаткове обладнання для вказаної сільськогосподарської техніки, що виступають предметом застави. Станом на 14.12.2021, всупереч встановленим умовам по кредитному зобов`язанню, вказане майно протиправно переховується як безпосередньо їх власником (СОК ПНАК), так і орендаторами, у яких ці трактори перебувають в користуванні, без належних правових підстав.

Під час проведення заходів по відшуканню, опису та вилученню вказаного майна банку, приватний виконавець, що здійснює свої повноваження в межах виконавчих проваджень, постійно наражається на опір та супротив осіб, у володінні яких ці трактори наразі перебувають.

Станом на 21.10.2021, місцезнаходження 44 тракторів марки «БІЛОРУС-1523» 2015 року випуску невідомо.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що невстановленими службовими особами за попередньою змовою, до числа яких входять представники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), внаслідок зловживання своїм службовим становищем, привласнили майно публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах, що попередньо вказує на наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З урахуванням викладеного, з метою спростування або підтвердження факту укладення угод між представниками сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та публічним акціонерним товариством АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000202, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 01 липня 2022 року, у кримінальному провадженні № 0000202 призначено криміналістичну експертизу за експертною спеціалізацією 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів всієї особової справи ОСОБА_4 , а тому слідчий суддя приходить до висноку, що надання тимчасового доступу до матеріалів особової справи ОСОБА_4 з можливістю вилучення оригіналів документів на яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 буде достатнім для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000202, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000202 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів (документів) особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вилучення оригіналів документів на яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1