Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/2804/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження №0000178 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022.

Адвокат у клопотанні просить скасувати арешт накладений на залізничний напіввагон люковий з загальномережевим номером №64950579, який належить ФОП ОСОБА_6 на праві приватної власності, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва по справі 752/5423/22, провадження №1-кс/752/1878/22, від 09.06.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09 червня 2022 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва у справі 752/5423/22, провадження №1-кс/752/1878/22, у кримінальному провадженні №0000178 від 09.05.2022, накладено арешт на залізничні вантажні напіввагони люкові та зерновози, які належать ТОВ «Дизельний завод».

Адвокат вказує, що зазначеною ухвалою слідчого судді помилково було накладено арешт на 1 (один) залізничний напіввагон люковий із загальномережевим № НОМЕР_1 , який належать на праві приватної власності ФОП ОСОБА_5 , що порушує право власності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на вільне володіння, користування та розпорядження своєю власністю.

12 жовтня 2021 року між ТОВ «Дизельний завод» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 було укладено договір поставки продукції № 818. Відповідно до п.1.1. Договору поставки Продавець зобов`язаний передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити Продукцію, а саме новозбудований вантажний вагон. Пунктом 1.2. Договору поставки визначено, що заводом-виготовлювачем, являється ТОВ «Дизельний завод».

Також 12 жовтня 2021 року між Продавцем та Покупцем було укладено Специфікацію № 1 до Договору поставки. 08 листопада 2021 року між Покупцем та Продавцем було укладено Специфікацію № 2 до Договору поставки від 12.10.2021 р. Відповідно до умов Специфікацій Продавець зобов`язувався виготовити та поставити до 31 грудня 2021 року 3 (три) напіввагони, а Покупець зобов`язувався за них сплатити Продавцеві грошові кошти у розмірі 4 650 000 (чотири мільйони шістсот п`ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

Згідно з пунктом 2.10. Договору поставки передбачено, що передача Продавцем Вагонів Покупцеві оформлюється актом приймання-передачі продукції, який підписується уповноваженими представниками Сторін. Право власності на Вагони переходить від Продавця до Покупця після оплати Покупцеві вартості Вагонів у порядку та в розмірах обумовлених у Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною договору.

14 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_7 сплатив повну вартість 3 (трьох) залізничних напіввагонів, 23 грудня 2021 року ТОВ «Дизельний завод» передав ФОП ОСОБА_7 3 (три) новозбудовані залізничні напіввагони, які були побудовані за рахунок коштів Покупця серед переданих новозбудований напіввагонів був залізничний напіввагон із загальномережевим номером № 64950579.

09 листопада 2021 року між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки №1. Відповідно до п.1.1. Договору поставки № 1, Продавець зобов`язаний передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити Продукцію, а саме новозбудований вантажний вагон. Пунктом 1.2. Договору поставки визначено, що заводом-виготовлювачем, являється ТОВ «Дизельний завод».

09 листопада 2021 року між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 було укладено Специфікацію № 1 до Договору поставки № 1 від 09.11.2021р.

14 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_5 сплатив ФОП ОСОБА_7 повну вартість залізничного напівагону.

23 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_7 передав ФОП ОСОБА_5 напіввагон моделі 12-9933-01 із загальномережевим №64950579, внаслідок вищезазначених дій ФОП ОСОБА_5 на праві приватної власності належить напіввагон із загальномережевим № 64950579 .

Адвокат зазначає, що нормами законодавства України та локальними нормативно-правовими актами АТ «Укрзалізниці не встановленого жодного строку для здійснення реєстрації права власності на залізничній вагони у Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів. В зв`язку із воєнними діями на території України, які розпочались 24 лютого 2022 року, ФОП ОСОБА_5 не зміг перереєструвати право власності на вагони із загальномережевими №64950579.

Також адвокат зазначає, що ОСОБА_5 не є учасником кримінального провадження № 0000178 від 09.05.2022. Майно, на яке накладено арешт в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України не відповідає критеріям, за яким його можливо визначити, як речові докази у кримінальному провадженні. Арештоване майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди, не містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є об`єктом кримінально протиправних дій, не набуто кримінально протиправним шляхом, не отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінально правопорушення.

На підставі зазначеного адвокат просить про задоволення клопотання.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Встановлено, що 09 червня 2022 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва у справі 752/5423/22, провадження №1-кс/752/1878/22, у кримінальному провадженні №0000178 від 09.05.2022, накладено арешт на залізничні вантажні напіввагони люкові та зерновози.

Власником арештованого майна в ухвалі слідчого судді зазначено ТОВ «Дизельний завод», ідентифікаційний код юридичної особи 38515997, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 .
Ухвалою слідчого судді від 09.06.2022 не вирішувалося питання щодо необхідності накладення арешту на майно інших осіб. Слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури і постановлено ухвалу без виклику осіб, у володінні яких знаходиться майно. Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.
Положеннями ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що 14 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_7 сплатив повну вартість 3 (трьох) залізничних напіввагонів.

23 грудня 2021 року ТОВ «Дизельний завод» передав ФОП ОСОБА_7 3 (три) новозбудовані залізничні напіввагони, які були побудовані за рахунок коштів Покупця. Серед переданих новозбудований напіввагонів був залізничний напіввагон із загальномережевим номером№ 64950579.

09 листопада 2021 року між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки № 1. Відповідно до п.1.1. Договору поставки №1, Продавець зобов`язаний передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити Продукцію, а саме новозбудований вантажний вагон. Пунктом 1.2. Договору поставки визначено, що заводом-виготовлювачем, являється ТОВ «Дизельний завод».

Також 09 листопада 2021 року між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 було укладено Специфікацію №1 до Договору поставки № 1 від 09.11.2021р.

Відповідно до умов даної Специфікації до Договору поставки №1 з наступними умовами поставки: продавець зобов`язується передати Покупцеві напіввагон моделі 12-9933-01 ТУ У 30.2-7:2012 у кількості 1 (одна) одиниця загальною вартістю 1 560 000 (один мільйон п`ятсот шістдесят) гривень 00 коп. разом з ПДВ.; строк постачання Товару до 31 грудня 2021 року; умови оплати Покупець здійснює оплату на наступних умовах: попередня оплата у розмірі 50% від суми Специфікації та 50% залишкової вартості по факту отримання товару; умови поставки Вагонів: EXW (відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс-2010 АДРЕСА_1 .

Факт оплати ФОП ОСОБА_5 вартості напіввагону із загальномережевим №64950579 підтверджується наступними документами: платіжним дорученням № 33 від 13 грудня 2021 року на суму 325 000 гривень 00 коп.; платіжним дорученням № 34 від 14 грудня 2021 року на суму 325 000 гривень 00 коп.; платіжним дорученням № 30 від 10 листопада 2021 року на суму 777 000 гривень 00 коп.; платіжним дорученням № 31 від 10 листопада 2021 року на суму 3 000 гривень 00 коп.; випискою по рахунку від 07.07.2022 р. за період з 01.11.2021р. по 31.12.2021р.

Факт передачі ФОП ОСОБА_7 напіввагону моделі 12-9933-01 із загальномережевим № 64950579 ФОП ОСОБА_5 підтверджується наступними доказами: актом приймання-передачі від 23.12.2021 напіввагону згідно Договору поставки № 1 від 09.11.2021; видатковою накладною № 1 від 23 грудня 2021 року.

Вбачається, що 14 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_5 сплатив ФОП ОСОБА_7 повну вартість залізничного напівагону.

23 грудня 2021 року ФОП ОСОБА_7 передав ФОП ОСОБА_5 напіввагон моделі 12-9933-01 із загальномережевим №64950579.

Таким чином, внаслідок вищезазначених дій ФОП ОСОБА_5 на праві приватної власності належить напіввагон із загальномережевим № НОМЕР_1 .

Вбачається, що станом на момент постановлення ухвали про арешт майна, ФОП ОСОБА_5 не було здійснено перереєстрацію права власності на вагон із загальномережевим №64950579. Разом з тим, нормами законодавства України та локальними нормативно-правовими актами АТ «Укрзалізниці не встановленого жодного строку для здійснення реєстрації права власності на залізничні вагони у Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів.

Абзацом другим частини 1 статті 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Стороною обвинувачення не було надано слідчому судді доказів, які містять відомості про причетність власника арештованого майна ФОП ОСОБА_5 до обставин, що розслідуються в межах даного кримінального провадження.

На підставі наведеного вище, враховуючи доведення факту належності на праві власності ФОП ОСОБА_5 залізничного напіввагону люкового з загальномережевим номером №64950579, станом на день накладення на це майно арешту, зважаючи відсутність відомостей про причетність власника майна до кримінального провадження в рамках розслідування якого слідчим суддею постановлено ухвалу про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на це майно накладено необґрунтовано.

За таких обставин, клопотання власника майна ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на залізничний напіввагон люковий з загальномережевим номером № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року, в рамках кримінального провадження №0000178 від 09.05.2022 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 15.08.2022 р. о 17.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1