Провадження № 1-кс/537/235/2022
Справа № 537/757/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: посадову інструкцію з реєстраційним номером № ТЧ-6ПІ-001/1 від. 29.09.2021 та додаток А та Б до неї; швидкостемірні стрічки у кількості 4 штуки з номерними позначеннями 1) ТЧ-12049204, 2) ТЧ-12006269, 3) 1906, 4) 4802; 19 швидкостемірних упакованих конвертів зі стрічками та відомості з написом «Маршрут» за серпень, вересень 2016 року, за 2014 2015 рік; три добові відомості за 08.09.2016, 14.01.2017 рік, за 09.01.2017 рік; витяг з протоколу №08-04/02 оперативної наради при начальнику локомотивного «ДЕПО Кременчук»; витяг № 08-04/01; акт перевірки локомотивного «ДЕПО Кременчук» від 26.08.2021 року; інструкцію з охорони праці при застосуванні барвника дизельного палива № 632-АТ від. 25.06.2015; протокол № Т-08/12; додаток № 4; супровідний лист з додатком вхідний № Т-01-12/731; №Т-01-12/319, № Т-01-12-296; №Т-01-14/393, № Т=01-12/1797, Т-01-12/1727, № НЗТ40/1472, № Т-01-12/1827, №Т-11/466, № Т-01-12/846, №Т01-12/212, № Т-01-12/522, №Т-01-12/3289, №НЗ-1-40/2630, № НЗ-40/2070; тимчасове положення №18/НТ від 07.08.2020; звіт про виконання протокольних рішень; протоколи зсідання оперативного штабу від 12-13 серпня 2020 року; супровідний лист з додатками вхідний №Т-01-12/422; посадова інструкція головного інженера виробничого підрозділу від 26.02.2020, супровідний лист з додатками та Інструкція з передачі, примусового відчуження або вилучення майна АТ «Українська Залізниця»; акт про примусове відчуження або вилучення майна; супровідний лист № ДС-01-04/445 від 18.03.2022; портативний комп`ютер з монітором View Sonic інвентаризаційний номер № 463; системний блок з інвентаризаційним номером №458, №547, № 548; інформацію про працівників ВП локомотивне «ДЕПО Кременчук», а саме ПІБ працівників, їх номери мобільних телефонів, роздрукована та вилучена на 40 аркушах паперу А4; лімітну добірну карту, накладну вимогу, акт та дефектний акт за 21.06.2021; лімітні добірні карти за періоди часу 19.07.2021, 13.07.2021, 01.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 13.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 02.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 19.07.2021, лімітні забірні картки за періоди часу 12.08.2021, 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.2021; накладні вимоги, акти та дефектні акти за періоди часу 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.20251, 12.08.2021; лімітні забірні картки за 02.09.2021, 02.09.2021, 04.09.2021, 08.09.2021, 10.09.2021, 15.09.2021, 15.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 02.09.2021; лімітні забірні картки за періоди часу 05.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 18.10.2021 та до них накладні, акти, дефектні акти за періоди часу 13.10.2021, 18.10.2021, 10.20.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 28.10.2021, 05.10.2021, 06.10.2021; лімітні забірні картки за період часу 19.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 19.11.2021; лімітні забірна карта за 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021; накладні вимоги, акти, дефектні акти, за період часу 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021, 28.12.2021; лімітні забірні карти за період часу 02.01.2022, 19.01.2022, 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022; накладна вимога від 19.01.2022; дефектний акт та акт від 19.01.2022; накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022, 02.01.2022; лімітні забірні картки за період часу 18.02.2022, 23.02.2022, 26.02.22, 15.02.2022; накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 23.02.2022, 26.02.2022, 15.02.2022, 18.02.2022; результати тестування від 03.02.2022 року; акт випробувань та самостійну роботу машиніста електровоза від 14.07.2016; результати тестувань від 14.02.2017; витяг з книги форм РБУ-10; протокол перевірки знань від 07.06.2017; витяги з журналу РБУ-10 №1474, № РБУ-10 47; акт теоретичних іспитів від 18.05.2007; акт практичних випробувань від 01.06.2007, від 29.12.2008; витяг з журналу ФРБУ-10 187, ФРБУ 10748; результати тестувань від 04.03.2009; акт теоретичних іспитів від 30.11.2009; копія посвідчення №0043; акт практичних випробувань від 27.03.2008; акт практичних випробувань від 12.05.2011; результати тестувань від 02.11.2017; декларація від 27.09.2019; витяг з журналу ФРБУ-10 543; акт теоретичних іспитів від 15.01.2014; акт практичних випробувань від 19.01.2014; копія посвідчення; акт № 275; декларація від 01.10.2019; наказ №964, №954, №922, №82 о/с; рекомендація від 23.09.2021; заява від 08.09.2021; результати тестування від 09.09.2021; витяг з книги ФРБУ 10; акт теоретичних іспитів від 09.09.2021; копія свідоцтва №1461; протокол засідання №62; атестаційний лист від 30.06.2017; характеристика від 12.06.2017; добові відомості форми ФМУ (0303809) за 2021 рік, №1035, 1039, 1079, 1085, 1138, 1098, 1141, 1144, 1150, 1108, 1167, 1169, 1171, 1175, 1179, 1196, 1199, 1207, 1215, 1217, 1262, 1264, 1266, 1270, 12751, 1275, 1778, 1318, 1322, 1361, 1387, 1364, 1390, 1392, 1401, 1405, 1407, 1410, 1455, 1474, 1498, 1500, 1502, 1804, 1507, 1512, 1515, 1516, 1559, 1562, 1565, 1567, 1595, 1598, 1601, 1605, 1607, 1613, 1615, 1659, 1668, 1670, 1694, 1700, 1741, 1749, 1748, 1750, 1753, 1757, 1773, 1775, 1780, 1794, 1770, 1819, 1823, 1826, 1874, 1877, 1885, 1889, 1890, 1893, 1956, 1961, 1967, 1969, 1987, 2002, 2004, 2043, 2045, 2049, 2057, 2059, 2061, 2130, 2133, 2136, 2137, 2139, 2148, 2150, 2152, 2200, 2203, 2205, 2208, 2210, 2198, 2216, 2218, 2298, 2301, 2306, 2309, 2310; добові відомості форми ФМУ (240303809) за 2022 рік №2347, 28, 29, 31, 36, 38, 41, 76, 91, 85, 98, 101, 81, 109, 107, 113, 114, 200, 205, 207, 238, 243, 244, 247, 252, 236, 255, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 338, 341, 342, 382, 383, 428, 434, 437, 458, 476, 483, 484, 490, 523, 526, 554, 560, 562, 571, 588; мобільний телефон Galaxy A30S imei: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ; книгу обліку технічного обслуговування ТО-3 локомотивів і моторвагонного рухомого складу за 2022 рік та такий же журнал за 2021 рік; журнал технічного стану тепловоза ТЕП 150 № 003; журнал технічного стану тепловоза ТЕП 70 № 170; журнал технічного стану № 937А; журнал технічного стану тепловоза №1032Б; журнал графіки тепловозів на технічне обслуговування в обсязі ТО-3 та поточні ремонти в обсязі ПР-1 в 2021 році; журнал за 2022 р.; книги пошкоджень та несправностей локомотивів моторвагонного рухомого складу та їх обладнання з 2018 р. по 2021 р. включно та журнал за 2022 рік; журнал для запису результатів лабораторних аналізів дизельної оливи з тепловозів серії 4 МЕ-3; журнал лабораторних аналізів дизельної оливи із тепловозів (ТО-2).
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.06.2021 у ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо привласнення майна (паливно-мастильних матеріалів) посадовими особами ВП «Локомотивне депо Кременчук» Полтавської дирекції РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (м. Кременчук, вул. Вокзальна, 2) шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. За отриманою інформацією, службові особи ВП «Локомотивне депо Кременчук» (далі Депо) організували протиправну схему привласнення дизельного палива у великих розмірах, з подальшою реалізацією приватним особам. З метою приховання недостачі майна до протиправної діяльності залучено співробітників Депо, які підлаштовують прилади обліку (системи контролю витрат палива «Теплотехнік», «БІСЕР» та інші), завищують норми використання дизельного палива та вираховують кількість палива, яке можна надмірно нарахувати на конкретні тепловози модифікації ЧМЕ-3. Безпосередньо викраденням та збутом тепловозного дизельного палива займаються члени локомотивних бригад, які в подальшому передають кошти за реалізоване майно службовим особам Депо. Враховуючи викладене, посадовими особами ВП «Локомотивне депо Кременчук» Полтавської дирекції РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» щомісячно наносяться збитки державній компанії у великих розмірах. В ході проведення обшуку за адресою м. Кременчук,пров. Столярний, буд. 30А на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області в службовому кабінеті начальника локомотивного «ДЕПО» було виявлено та вилучено: посадову інструкцію з реєстраційним номером № ТЧ-6ПІ-001/1 від. 29.09.2021 та додаток А та Б до неї. Також, в сейфі, було виявлено та вилучено швидкостемірні стрічки у кількості 4 штуки з номерними позначеннями 1) ТЧ-12049204, 2) ТЧ-12006269, 3) 1906, 4) 4802. В кабінеті відпочинку, було виявлено та вилучено 19 швидкостемірних упакованих конвертів зі стрічками та відомості з написом «Маршрут» за серпень, вересень 2016 року, за 2014 2015 рік та три добові відомості за 08.09.2016, 14.01.2017 рік, за 09.01.2017 рік. В подальшому, в кабінеті головного інженера було виявлено та вилучено витяг з протоколу №08-04/02 оперативної наради при начальнику локомотивного «ДЕПО Кременчук» та витяг №08-04/01, Акт перевірки локомотивного «ДЕПО Кременчук» від 26.08.2021, інструкцію з охорони праці при застосуванні барвника дизельного палива №632-АТ від. 25.06.2015, протокол №Т-08/12, додаток №4, супровідний лист з додатком вхідний №Т-01-12/731; №Т-01-12/319, №Т-01-12-296; №Т-01-14/393, №Т-01-12/1797, Т-01-12/1727, №НЗТ40/1472, №Т-01-12/1827, №Т-11/466, №Т-01-12/846, №Т01-12/212, № Т-01-12/522, №Т-01-12/3289, №НЗ-1-40/2630, №НЗ-40/2070, тимчасове положення №18/НТ від 07.08.2020, звіт про виконання протокольних рішень, протоколи зсідання оперативного штабу від 12-13 серпня 2020 року, супровідний лист з додатками вхідний №Т-01-12/422, посадову інструкція головного інженера виробничого підрозділу від 26.02.2020, супровідний лист з додатками 1) Інструкція з передачі, примусового відчуження або вилучення майна АТ «Українська Залізниця», акт про примусове відчуження або вилучення майна, супровідний лист №ДС-01-04/445 від 18.03.2022. В кабінеті відділу кадрів, було виявлено та вилучено портативний комп`ютер, з монітором View Sonic інвентаризаційний номер №463, системний блок з інвентаризаційним номером №458, №547, №548. На даному ПК, було виявлено інформацію про працівників ВП локомотивне «ДЕПО Кременчук», а саме ПІБ працівників, їх номера мобільних телефонів, Дана інформація була роздрукована та вилучена на 40 аркушах паперу А4. В кабінеті матеріальної бухгалтерії, було виявлено та вилучено лімітну добірну карту; накладну вимогу, акт та дефектний акт, за 21.06.2021, лімітні добірні карти за періоди часу 19.07.2021, 13.07.2021, 01.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 13.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 02.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 19.07.2021, лімітні забірні картки за періоди часу 12.08.2021, 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.2021; накладні вимоги, акти та дефектні акти за періоди часу 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.20251, 12.08.2021, лімітні забірні картки за 02.09.2021, 02.09.2021, 04.09.2021, 08.09.2021, 10.09.2021, 15.09.2021, 15.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 02.09.2021, лімітні забірні картки за періоди часу 05.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 18.10.2021 та до них накладні, акти, дефектні акти за періоди часу 13.10.2021, 18.10.2021, 10.20.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 28.10.2021, 05.10.2021, 06.10.2021, лімітно забірні картки за період часу 19.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, за період часу 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 19.11.2021. лімітно забірна карта за 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021, накладні вимоги, акти, дефектні акти, за період часу 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021, 28.12.2021, лімітно забірні карти за період часу 02.01.2022, 19.01.2022, 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022, накладна вимога від 19.01.2022, дефектний акт та акт від 19.01.2022, далі накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022, 02.01.2022, лімітно забірні картки за період часу 18.02.2022, 23.02.2022, 26.02.22, 15.02.2022, далі накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 23.02.2022, 26.02.2022, 15.02.2022, 18.02.2022. Також, в даному кабінеті, було виявлено та вилучено результати тестування від 03.02.2022, акт випробувань та самостійну роботу машиніста електровоза від 14.07.2016, результати тестувань від 14.02.2017, витяг з книги форм РБУ-10, протокол перевірки знань від 07.06.2017, витяги з журналу РБУ-10 №1474, № РБУ-10 47, акт теоретичних іспитів від 18.05.2007, акт практичних випробувань від 01.06.2007, від 29.12.2008, витяг з журналу ФРБУ-10 187, ФРБУ 10748, результати тестувань від 04.03.2009, акт теоретичних іспитів від 30.11.2009, копія посвідчення №0043, акт практичних випробувань від 27.03.2008, акт практичних випробувань від 12.05.2011, результати тестувань від 02.11.2017, декларація від 27.09.2019, витяг з журналу ФРБУ-10 543, акт теоретичних іспитів від 15.01.2014, акт практичних випробувань від 19.01.2014, копія посвідчення, акт №275, декларація від 01.10.2019, наказ №964, №954, №922, №82 о/с, рекомендація від 23.09.2021, заява від 08.09.2021, результати тестування від 09.09.2021, витяг з книги ФРБУ 10, акт теоретичних іспитів від 09.09.2021, копія свідоцтва №1461, протокол засідання №62, атестаційний лист від 30.06.2017, характеристика від 12.06.2017. Зокрема, в тому ж кабінеті, було виявлено та вилучено добові відомості форми ФМУ (0303809) за 2021, №1035, 1039, 1079, 1085, 1138, 1098, 1141, 1144, 1150, 1108, 1167, 1169, 1171, 1175, 1179, 1196, 1199, 1207, 1215, 1217, 1262, 1264, 1266, 1270, 12751, 1275, 1778, 1318, 1322, 1361, 1387, 1364, 1390, 1392, 1401, 1405, 1407, 1410, 1455, 1474, 1498, 1500, 1502, 1804, 1507, 1512, 1515, 1516, 1559, 1562, 1565, 1567, 1595, 1598, 1601, 1605, 1607, 1613, 1615, 1659, 1668, 1670, 1694, 1700, 1741, 1749, 1748, 1750, 1753, 1757, 1773, 1775, 1780, 1794, 1770, 1819, 1823, 1826, 1874, 1877, 1885, 1889, 1890, 1893, 1956, 1961, 1967, 1969, 1987, 2002, 2004, 2043, 2045, 2049, 2057, 2059, 2061, 2130, 2133, 2136, 2137, 2139, 2148, 2150, 2152, 2200, 2203, 2205, 2208, 2210, 2198, 2216, 2218, 2298, 2301, 2306, 2309, 2310. Добові відомості форми ФМУ (240303809) за 2022 рік №2347, 28, 29, 31, 36, 38, 41, 76, 91, 85, 98, 101, 81, 109, 107, 113, 114, 200, 205, 207, 238, 243, 244, 247, 252, 236, 255, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 338, 341, 342, 382, 383, 428, 434, 437, 458, 476, 483, 484, 490, 523, 526, 554, 560, 562, 571, 588. В подальшому у інженера з організації праці ОСОБА_4 , було вилучено мобільний телефон Galaxy A30S imei: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 . Також, в приміщенні ТО-3, було виявлено та вилучено книгу обліку технічного обслуговування ТО-3 локомотивів і моторвагонного рухомого складу за 2022 рік та такий же журнал за 2021 рік, а також, журнал технічного стану тепловоза ТЕП 150 № 003, журнал технічного стану тепловоза ТЕП 70 № 170, журнал технічного стану № 937А, журнал технічного стану тепловоза №1032Б. В приміщенні лабораторії, було виявлено та вилучено журнал графіки тепловозів на технічне обслуговування в обсязі ТО-3 та поточні ремонти в обсязі ПР-1 в 2021 році, журнал за 2022 р., книги пошкоджень та несправностей локомотивів моторвагонного рухомого складу та їх обладнання з 2018 р. по 2021 р. включно та журнал за 2022 рік. В тому ж приміщенні було виявлено та вилучено, журнал для запису результатів лабораторних аналізів дизельної оливи з тепловозів серії 4 МЕ-3, журнал лабораторних аналізів дизельної оливи із тепловозів (ТО-2). Постановою слідчого від 20.04.2022 вилучені та виявлені документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Перелічені речі використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, що містять в собі сліди про вчинене кримінальне правопорушення, а тому для запобігання можливості їх приховування, відчуження та своєчасності виконання необхідних слідчих дій з даним речами виникла необхідність у накладені на них арешту, в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву, в якій клопотання підтримує та просить розгляди його без його участі.
Представник ВП «Локомотивне депо «Кременчук» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у передбаченому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.06.2021 внесено відомості за заявою УСБУ в Полтавській області такого змісту «до Кременчуцької окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ в Полтавській області про вчинення кримінального правопорушення у сфері проти власності, а саме привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном, яке було їй ввірене та перебувало у її віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем працівниками АТ «Українська залізниця».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25.03.2022 в рамках кримінального провадження №0000031 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні адміністративної будівлі ВП «Локомотивне депо «Кременчук», зокрема будівлі старого ДЕПО, одноповерхової будівлі лабораторії по відбору проб дизельної оливи та палива, будівлі цеху ТО-3, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Столярний, 30А, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: журналу технічного стану тепловозу ф. ТУ-152 (т.зв. «локомотивний журнал»); журналу постановки локомотивів на ТО-3; журналу позапланових ремонтів; оригіналів документів щодо посадових обов`язків начальника депо, начальника паливного складу депо, заступника начальника депо з експлуатації, заступника начальника депо з ремонту, начальника оперативно-технічного відділу по обробці маршрутів, інструктора з теплотехніки, локомотивної бригади (машиніста та помічника машиніста); оригінали наказів про призначення/звільнення вищевказаних фігурантів кримінального провадження; бухгалтерські відомості про нарахування заробітної плати працівникам депо; теки з документальними матеріалами щодо здійснених/проведених ремонтів локомотивів; оригінали документів щодо списання товарно-матеріальних цінностей депо масла, металу, запчастин, тощо; інших речей та документів (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших матеріальних носіїв інформації), на яких може міститися інформація, важлива для досудового розслідування даного кримінального провадження; зразків дизельного палива, яким незаконно заволодівали; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно протоколу обшуку від 20.04.2022, складеного слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, під час проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний, буд. 30-А, виявлено та вилучено: посадову інструкцію з реєстраційним номером № ТЧ-6ПІ-001/1 від. 29.09.2021 та додаток А та Б до неї; швидкостемірні стрічки у кількості 4 штуки з номерними позначеннями 1) ТЧ-12049204, 2) ТЧ-12006269, 3) 1906, 4) 4802; 19 швидкостемірних упакованих конвертів зі стрічками та відомості з написом «Маршрут» за серпень, вересень 2016 року, за 2014 2015 рік; три добові відомості за 08.09.2016, 14.01.2017 рік, за 09.01.2017 рік; витяг з протоколу №08-04/02 оперативної наради при начальнику локомотивного «ДЕПО Кременчук»; витяг № 08-04/01; акт перевірки локомотивного «ДЕПО Кременчук» від 26.08.2021 року; інструкцію з охорони праці при застосуванні барвника дизельного палива № 632-АТ від. 25.06.2015; протокол № Т-08/12; додаток № 4; супровідний лист з додатком вхідний № Т-01-12/731; №Т-01-12/319, № Т-01-12-296; №Т-01-14/393, № Т=01-12/1797, Т-01-12/1727, № НЗТ40/1472, № Т-01-12/1827, №Т-11/466, № Т-01-12/846, №Т01-12/212, № Т-01-12/522, №Т-01-12/3289, №НЗ-1-40/2630, № НЗ-40/2070; тимчасове положення №18/НТ від 07.08.2020; звіт про виконання протокольних рішень; протоколи зсідання оперативного штабу від 12-13 серпня 2020 року; супровідний лист з додатками вхідний №Т-01-12/422; посадова інструкція головного інженера виробничого підрозділу від 26.02.2020, супровідний лист з додатками та Інструкція з передачі, примусового відчуження або вилучення майна АТ «Українська Залізниця»; акт про примусове відчуження або вилучення майна; супровідний лист № ДС-01-04/445 від 18.03.2022; портативний комп`ютер з монітором View Sonic інвентаризаційний номер № 463; системний блок з інвентаризаційним номером №458, №547, № 548; інформацію про працівників ВП локомотивне «ДЕПО Кременчук», а саме ПІБ працівників, їх номери мобільних телефонів, роздрукована та вилучена на 40 аркушах паперу А4; лімітну добірну карту, накладну вимогу, акт та дефектний акт за 21.06.2021; лімітні добірні карти за періоди часу 19.07.2021, 13.07.2021, 01.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 13.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 02.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 19.07.2021, лімітні забірні картки за періоди часу 12.08.2021, 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.2021; накладні вимоги, акти та дефектні акти за періоди часу 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.20251, 12.08.2021; лімітні забірні картки за 02.09.2021, 02.09.2021, 04.09.2021, 08.09.2021, 10.09.2021, 15.09.2021, 15.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 02.09.2021; лімітні забірні картки за періоди часу 05.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 18.10.2021 та до них накладні, акти, дефектні акти за періоди часу 13.10.2021, 18.10.2021, 10.20.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 28.10.2021, 05.10.2021, 06.10.2021; лімітні забірні картки за період часу 19.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 19.11.2021; лімітні забірна карта за 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021; накладні вимоги, акти, дефектні акти, за період часу 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021, 28.12.2021; лімітні забірні карти за період часу 02.01.2022, 19.01.2022, 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022; накладна вимога від 19.01.2022; дефектний акт та акт від 19.01.2022; накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022, 02.01.2022; лімітні забірні картки за період часу 18.02.2022, 23.02.2022, 26.02.22, 15.02.2022; накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 23.02.2022, 26.02.2022, 15.02.2022, 18.02.2022; результати тестування від 03.02.2022 року; акт випробувань та самостійну роботу машиніста електровоза від 14.07.2016; результати тестувань від 14.02.2017; витяг з книги форм РБУ-10; протокол перевірки знань від 07.06.2017; витяги з журналу РБУ-10 №1474, № РБУ-10 47; акт теоретичних іспитів від 18.05.2007; акт практичних випробувань від 01.06.2007, від 29.12.2008; витяг з журналу ФРБУ-10 187, ФРБУ 10748; результати тестувань від 04.03.2009; акт теоретичних іспитів від 30.11.2009; копія посвідчення №0043; акт практичних випробувань від 27.03.2008; акт практичних випробувань від 12.05.2011; результати тестувань від 02.11.2017; декларація від 27.09.2019; витяг з журналу ФРБУ-10 543; акт теоретичних іспитів від 15.01.2014; акт практичних випробувань від 19.01.2014; копія посвідчення; акт № 275; декларація від 01.10.2019; наказ №964, №954, №922, №82 о/с; рекомендація від 23.09.2021; заява від 08.09.2021; результати тестування від 09.09.2021; витяг з книги ФРБУ 10; акт теоретичних іспитів від 09.09.2021; копія свідоцтва №1461; протокол засідання №62; атестаційний лист від 30.06.2017; характеристика від 12.06.2017; добові відомості форми ФМУ (0303809) за 2021 рік, №1035, 1039, 1079, 1085, 1138, 1098, 1141, 1144, 1150, 1108, 1167, 1169, 1171, 1175, 1179, 1196, 1199, 1207, 1215, 1217, 1262, 1264, 1266, 1270, 12751, 1275, 1778, 1318, 1322, 1361, 1387, 1364, 1390, 1392, 1401, 1405, 1407, 1410, 1455, 1474, 1498, 1500, 1502, 1804, 1507, 1512, 1515, 1516, 1559, 1562, 1565, 1567, 1595, 1598, 1601, 1605, 1607, 1613, 1615, 1659, 1668, 1670, 1694, 1700, 1741, 1749, 1748, 1750, 1753, 1757, 1773, 1775, 1780, 1794, 1770, 1819, 1823, 1826, 1874, 1877, 1885, 1889, 1890, 1893, 1956, 1961, 1967, 1969, 1987, 2002, 2004, 2043, 2045, 2049, 2057, 2059, 2061, 2130, 2133, 2136, 2137, 2139, 2148, 2150, 2152, 2200, 2203, 2205, 2208, 2210, 2198, 2216, 2218, 2298, 2301, 2306, 2309, 2310; добові відомості форми ФМУ (240303809) за 2022 рік №2347, 28, 29, 31, 36, 38, 41, 76, 91, 85, 98, 101, 81, 109, 107, 113, 114, 200, 205, 207, 238, 243, 244, 247, 252, 236, 255, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 338, 341, 342, 382, 383, 428, 434, 437, 458, 476, 483, 484, 490, 523, 526, 554, 560, 562, 571, 588; мобільний телефон Galaxy A30S imei: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ; книгу обліку технічного обслуговування ТО-3 локомотивів і моторвагонного рухомого складу за 2022 рік та такий же журнал за 2021 рік; журнал технічного стану тепловоза ТЕП 150 № 003; журнал технічного стану тепловоза ТЕП 70 № 170; журнал технічного стану № 937А; журнал технічного стану тепловоза №1032Б; журнал графіки тепловозів на технічне обслуговування в обсязі ТО-3 та поточні ремонти в обсязі ПР-1 в 2021 році; журнал за 2022 р.; книги пошкоджень та несправностей локомотивів моторвагонного рухомого складу та їх обладнання з 2018 р. по 2021 р. включно та журнал за 2022 рік; журнал для запису результатів лабораторних аналізів дизельної оливи з тепловозів серії 4 МЕ-3; журнал лабораторних аналізів дизельної оливи із тепловозів (ТО-2).
Відповідно до постанови слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 20.04.2022, виявлене та вилучене майно визнано і приєднано до кримінального провадження №0000031, як речові докази.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на: посадову інструкцію з реєстраційним номером № ТЧ-6ПІ-001/1 від. 29.09.2021 та додаток А та Б до неї; швидкостемірні стрічки у кількості 4 штуки з номерними позначеннями 1) ТЧ-12049204, 2) ТЧ-12006269, 3) 1906, 4) 4802; 19 швидкостемірних упакованих конвертів зі стрічками та відомості з написом «Маршрут» за серпень, вересень 2016 року, за 2014 2015 рік; три добові відомості за 08.09.2016, 14.01.2017 рік, за 09.01.2017 рік; витяг з протоколу №08-04/02 оперативної наради при начальнику локомотивного «ДЕПО Кременчук»; витяг № 08-04/01; акт перевірки локомотивного «ДЕПО Кременчук» від 26.08.2021 року; інструкцію з охорони праці при застосуванні барвника дизельного палива № 632-АТ від. 25.06.2015; протокол № Т-08/12; додаток № 4; супровідний лист з додатком вхідний № Т-01-12/731; №Т-01-12/319, № Т-01-12-296; №Т-01-14/393, № Т=01-12/1797, Т-01-12/1727, № НЗТ40/1472, № Т-01-12/1827, №Т-11/466, № Т-01-12/846, №Т01-12/212, № Т-01-12/522, №Т-01-12/3289, №НЗ-1-40/2630, № НЗ-40/2070; тимчасове положення №18/НТ від 07.08.2020; звіт про виконання протокольних рішень; протоколи зсідання оперативного штабу від 12-13 серпня 2020 року; супровідний лист з додатками вхідний №Т-01-12/422; посадова інструкція головного інженера виробничого підрозділу від 26.02.2020, супровідний лист з додатками та Інструкція з передачі, примусового відчуження або вилучення майна АТ «Українська Залізниця»; акт про примусове відчуження або вилучення майна; супровідний лист № ДС-01-04/445 від 18.03.2022; портативний комп`ютер з монітором View Sonic інвентаризаційний номер № 463; системний блок з інвентаризаційним номером №458, №547, № 548; інформацію про працівників ВП локомотивне «ДЕПО Кременчук», а саме ПІБ працівників, їх номери мобільних телефонів, роздрукована та вилучена на 40 аркушах паперу А4; лімітну добірну карту, накладну вимогу, акт та дефектний акт за 21.06.2021; лімітні добірні карти за періоди часу 19.07.2021, 13.07.2021, 01.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 13.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 02.07.2021, накладну вимогу, акт, дефектний акт за період часу 19.07.2021, лімітні забірні картки за періоди часу 12.08.2021, 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.2021; накладні вимоги, акти та дефектні акти за періоди часу 19.08.2021, 09.08.2021, 05.08.20251, 12.08.2021; лімітні забірні картки за 02.09.2021, 02.09.2021, 04.09.2021, 08.09.2021, 10.09.2021, 15.09.2021, 15.09.2021, 23.09.2021, 29.09.2021, 02.09.2021; лімітні забірні картки за періоди часу 05.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 18.10.2021 та до них накладні, акти, дефектні акти за періоди часу 13.10.2021, 18.10.2021, 10.20.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 28.10.2021, 05.10.2021, 06.10.2021; лімітні забірні картки за період часу 19.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 04.11.2021, 07.11.2021, 15.11.2021, 19.11.2021; лімітні забірна карта за 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021; накладні вимоги, акти, дефектні акти, за період часу 01.12.2021, 29.12.2021, 10.12.2021, 28.12.2021; лімітні забірні карти за період часу 02.01.2022, 19.01.2022, 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022; накладна вимога від 19.01.2022; дефектний акт та акт від 19.01.2022; накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 12.01.2022, 29.01.2022, 05.01.2022, 24.01.2022, 02.01.2022; лімітні забірні картки за період часу 18.02.2022, 23.02.2022, 26.02.22, 15.02.2022; накладні вимоги, акти, дефектні акти за період часу 23.02.2022, 26.02.2022, 15.02.2022, 18.02.2022; результати тестування від 03.02.2022 року; акт випробувань та самостійну роботу машиніста електровоза від 14.07.2016; результати тестувань від 14.02.2017; витяг з книги форм РБУ-10; протокол перевірки знань від 07.06.2017; витяги з журналу РБУ-10 №1474, № РБУ-10 47; акт теоретичних іспитів від 18.05.2007; акт практичних випробувань від 01.06.2007, від 29.12.2008; витяг з журналу ФРБУ-10 187, ФРБУ 10748; результати тестувань від 04.03.2009; акт теоретичних іспитів від 30.11.2009; копія посвідчення №0043; акт практичних випробувань від 27.03.2008; акт практичних випробувань від 12.05.2011; результати тестувань від 02.11.2017; декларація від 27.09.2019; витяг з журналу ФРБУ-10 543; акт теоретичних іспитів від 15.01.2014; акт практичних випробувань від 19.01.2014; копія посвідчення; акт № 275; декларація від 01.10.2019; наказ №964, №954, №922, №82 о/с; рекомендація від 23.09.2021; заява від 08.09.2021; результати тестування від 09.09.2021; витяг з книги ФРБУ 10; акт теоретичних іспитів від 09.09.2021; копія свідоцтва №1461; протокол засідання №62; атестаційний лист від 30.06.2017; характеристика від 12.06.2017; добові відомості форми ФМУ (0303809) за 2021 рік, №1035, 1039, 1079, 1085, 1138, 1098, 1141, 1144, 1150, 1108, 1167, 1169, 1171, 1175, 1179, 1196, 1199, 1207, 1215, 1217, 1262, 1264, 1266, 1270, 12751, 1275, 1778, 1318, 1322, 1361, 1387, 1364, 1390, 1392, 1401, 1405, 1407, 1410, 1455, 1474, 1498, 1500, 1502, 1804, 1507, 1512, 1515, 1516, 1559, 1562, 1565, 1567, 1595, 1598, 1601, 1605, 1607, 1613, 1615, 1659, 1668, 1670, 1694, 1700, 1741, 1749, 1748, 1750, 1753, 1757, 1773, 1775, 1780, 1794, 1770, 1819, 1823, 1826, 1874, 1877, 1885, 1889, 1890, 1893, 1956, 1961, 1967, 1969, 1987, 2002, 2004, 2043, 2045, 2049, 2057, 2059, 2061, 2130, 2133, 2136, 2137, 2139, 2148, 2150, 2152, 2200, 2203, 2205, 2208, 2210, 2198, 2216, 2218, 2298, 2301, 2306, 2309, 2310; добові відомості форми ФМУ (240303809) за 2022 рік №2347, 28, 29, 31, 36, 38, 41, 76, 91, 85, 98, 101, 81, 109, 107, 113, 114, 200, 205, 207, 238, 243, 244, 247, 252, 236, 255, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 338, 341, 342, 382, 383, 428, 434, 437, 458, 476, 483, 484, 490, 523, 526, 554, 560, 562, 571, 588; мобільний телефон Galaxy A30S imei: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 ; книгу обліку технічного обслуговування ТО-3 локомотивів і моторвагонного рухомого складу за 2022 рік та такий же журнал за 2021 рік; журнал технічного стану тепловоза ТЕП 150 № 003; журнал технічного стану тепловоза ТЕП 70 № 170; журнал технічного стану № 937А; журнал технічного стану тепловоза №1032Б; журнал графіки тепловозів на технічне обслуговування в обсязі ТО-3 та поточні ремонти в обсязі ПР-1 в 2021 році; журнал за 2022 р.; книги пошкоджень та несправностей локомотивів моторвагонного рухомого складу та їх обладнання з 2018 р. по 2021 р. включно та журнал за 2022 рік; журнал для запису результатів лабораторних аналізів дизельної оливи з тепловозів серії 4 МЕ-3; журнал лабораторних аналізів дизельної оливи із тепловозів (ТО-2), що були виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1