Справа №522/3029/22
Провадження №1-кс/522/3949/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , перекладача ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_11 та його захиснику ОСОБА_12 , підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захиснику ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000204 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим, у даному кримінальному провадженні, під час досудового розслідування, отримавши достатні докази, повідомлено про підозру, зміну підозри та нову підозру (в остаточній редакції) у тому числі наступним особам:

1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організатору злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організатору злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організатору злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Щодо підозрюваного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, останній раз - 08.06.2022 продовжено строк тримання під вартою строком на 40 днів, до 18.07.2022.

4) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Щодо підозрюваного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, останній раз - 08.06.2022 продовжено строк тримання під вартою строком на 40 днів, до 18.07.2022.

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_15 20.06.2022 надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення стороні захисту, тобто досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.

Того ж дня підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 а також їх захисникам, повідомлено про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними.

У клопотанні зазначено, що в подальшому, кожного із захисників, персонально, слідчим, у телефонному режимі запрошено до слідчого для виконання положень статті 290 КПК України, проте жодних клопотань та пропозицій від сторони захисту не надходило.

Кожен із захисників належно виконуючи свої професійні обов`язки прибув до слідчого та розпочав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, окрім захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 , який у телефонному режимі повідомив, що знаходиться в іншій області, хворіє, коли зможе з`явитися для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, уточнити не може.

ОСОБА_6 відмовився від ознайомлення з матеріалами провадження без участі свого захисника.

Разом з тим, захисники підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_8 - ОСОБА_7 та ОСОБА_16 відмовляються приймати участь в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у відношенні яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в умовах ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

При цьому підозрювані ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відмовляються від ознайомлення з матеріалами провадження без участі захисника.

Станом на 27.06.2022 захисник ОСОБА_7 ознайомився 24.06.2022 з 7 томами кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_12 ознайомились 24.06.2022 року з 9 томами кримінального провадження.

Тобто з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування (20.06.2022), з матеріалами кримінального провадження не ознайомлювались захисник ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_9 , підозрюваний ОСОБА_8 , а захисник ОСОБА_7 , підозрюваний ОСОБА_11 , захисник ОСОБА_12 з`явились для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження тільки один день - 24.06.2022.

На думку слідчого, підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захисниками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 допущено зволікання при виконанні вимог ст. 290 КПК України, тобто при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

На можливі зловживання з боку сторони захисту (окремих підозрюваних та їх захисників) в частині умисного затягування строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є показовим той факт, що підозрювані ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також їх захисник ОСОБА_16 повністю ознайомилися з метаріалами досудового розслідування та виконали вимоги ст. 290 КПК України.

Вказане свідчить про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у більш стислий строк з боку інших представників сторони захисту - підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та їх захисниками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 .

У клопотанні зазначено, що обсяг матеріалів досудового розслідування складає 40 томів, тобто об`єм матеріалів провадження є середнім та таким, з яким можливо належим чином ознайомитись.

Ураховуючи специфіку розслідуваних кримінальних правопорушень, значну частину матеріалів досудового розслідування складають документи вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів, протоколи обшуків, огляди речових доказів, матеріали продовження запобіжних заходів. Також томи судових експертиз, 4 томи результатів НС(Р)Д.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідувались злочини загально- кримінальної спрямованості. Тобто останнє не містить громіздких, не типових судових експертиз (економічних, хімічних, будівельно-технічних), великих об`ємів інформації, що підлягає аналітиці (масиви бухгалтерської документації, митної документації та ін.).

При цьому, в ході проведення досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам надавалась значна частина документів, з яких складаються матеріали кримінального провадження № 0000204, зокрема під час обрання та продовження строків досудового розслідування та дії запобіжних заходів, обов`язків тощо.

Таким чином, на даний час, у сторони захисту у розпорядженні перебуває значна частина всіх матеріалів кримінального провадження, необхідних для побудови ефективного та адекватного захисту.

Слідчий зазначає, що, сторона обвинувачення неодноразово повідомляла усіх учасників провадження з боку сторони захисту на можливість отримання відсканованих копій та інших скопійованих на цифровий носій матеріалів досудового розслідування, оскільки обов`язок зберігання цифрової копії матеріалів кримінального провадження покладеного на сторону обвинувачення змінами, внесеними до ст. 615 КПК України.

Проте, окремі представники сторони захисту не бажають отримати такі копії задля якнайшвидшого ознайомлення з метеріалами досудового розслідування та завершення виконання вимог ст. 290 КПК України, що дає обґрунтовані підстави стороні обвинувачення вважати затягування процесуальних дій в тій частині з боку сторони захисту умисним.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, наполягав на його задоволенні. Водночас зазначив, що підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_12 на час розгляду клопотання вже ознайомились із матеріалами досудового розслідування в повному обсязі. Підтвердив, що на час розгляду клопотання вже усі підозрювані, окрім ОСОБА_6 ознайомились із матеріалами досудового розслідування. Захисник ОСОБА_7 ознайомився частково, залишилось для ознайомлення 3 томи.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні зазначив про можливий розгляд клопотання за такої явки учасників кримінального провадження. Пояснив, що йде процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування без зволікань з його боку, йому залишилось для ознайомлення 3 томи.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 в судове засідання з`явились.

Захисником ОСОБА_5 подано письмові заперечення щодо розгляду клопотання. Просили відмовити у його задоволенні. Підозрюваний ОСОБА_6 наполягав, що взагалі не може проводити ознайомлення з матеріалами без перекладача, тому як не розуміє державної мови, у зв`язку з чим в ознайомленні була затримка.

Захисник ОСОБА_5 . Зазначив, що сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитись з усіма матеріалами справи в розумні строки, та слідчим не надано доказів зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000204 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у цьому кримінальному провадженні за вказаним фактом повідомлено про підозру, зміну підозри та нову підозру (в остаточній редакції) у тому числі наступним особам:

1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організатору злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організатору злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організатору злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Щодо підозрюваного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, останній раз - 08.06.2022 продовжено строк тримання під вартою строком на 40 днів, до 18.07.2022.

4) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Щодо підозрюваного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, останній раз - 08.06.2022 продовжено строк тримання під вартою строком на 40 днів, до 18.07.2022.

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавцю злочинного угруповання, повідомлено 28.07.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння організованою групою шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_15 20.06.2022 року надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення стороні захисту, тобто досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.

Підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 а також їх захисникам, повідомлено про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними.

На думку слідчого судді, перешкоди в ознайомленні із матеріалами кримінального провадження, до яких підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 надано доступ, на даний час відсутні, із врахуванням обставин, які були встановлені під час судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Суд бере до уваги пояснення захисника ОСОБА_5 що він знаходився на лікуванні до 27.06.2022 року, але на судове засідання щодо розгляду даного клопотання 30.06.2022 року не з`явився та вперше прибув до слідчого для ознайомлення з матеріалами провадження 01.07.2022 року. Суд встановлює, що захисник не надав будь-яких підтверджень поважності причин не явки до слідчого до 01.07.2022 року.

Суд критично ставиться до твердження підозрюваного ОСОБА_6 , який є громадянином України, про те, що він взагалі не розуміє державної мови. Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що останній раніше не заявляв про це під час розгляду у суді усіх попередніх клопотань органу досудового розслідування.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

За таких обставин, з метою дотримання розумних строків у кримінальному провадженні та не допущення зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, а також забезпечення справедливого балансу щодо не порушення прав інших підозрюваних та захисників по провадженню на доступ до суду, щодо розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне встановити підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 встановити строк для ознайомлення з матеріалами, враховуючи об`ємність матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ч.10 ст.290, ст.376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000204 від 28.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Встановити строк до 14.07.2022 року включно, протягом якого підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 можуть ознайомитися з матеріалами кримінального провадження №0000204 від 28.04.2021 року, одночасно роз`яснивши, що після його спливу сторони кримінального провадження вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_10 та інших слідчих, які входять до складу групи, забезпечити належні умови для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, за необхідності надати сторонам копії матеріалів на електронному носії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1