Провадження №1-кс/447/480/22
Справа №447/832/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
18.07.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування з приводу того, що у відділення поліції надійшли матеріали з УСР у Львівській області, про те, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення тендерної закупівлі здійснила закупівлю принтерів МФП по свідомо завищеній ціні, чим спричинила збитки державному бюджету на суму 48 750 грн.
Встановлено, що відповідно до платіжного доручення, грошові кошти в сумі 196 000,00 грн. на підставі договору купівлі-продажу №06-21 від 06.07.2021, перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 .
Під час проведення тимчасового доступу, ОСОБА_4 вказав, що документи, які б підтверджували факт отримання принтерів, які він поставив до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в нього не збереглися.
У клопотанні слідчий зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до до документів та відомостей, наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_4 , а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів із вище зазначеного розрахункового рахунку; документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений розрахунковий рахунок, та їх видачі із цих рахунків. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки слідчим належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність вказаної установи й необхідне для досягнення мети кримінального провадження.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2021 по 01.08.2021 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку;
- платіжних документів про переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2021 по 01.08.2021;
- документів про внесення готівкових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та їх видачі із цього рахунку за період з 01.04.2021 по 01.08.2021;
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1