Справа № 592/6222/22
Провадження № 1-кс/592/2571/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001701, зареєстрованому 01.09.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України за фактом розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 301 КК України став рапорт інспектора ВПК в Сумській області ДКП НП України, про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено анкету 38 річної мешканки України, з псевдонімом « ОСОБА_4 », на сторінці якої наявна інформація про можливість оплати за перегляд її дій порнографічного характеру онлайн (в реальному часі).

На вказаній сторінці також наявна інформація про можливість оплати за перегляд її дій порнографічного характеру онлайн (в реальному часі).

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що особою під псевдонімом « ОСОБА_4 » насправді є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 .

Вжитими оперативно-розшуковими заходами, окрім вказаного було встановлено, що для пересування по м. Суми, остання використовує в своїй діяльності послуги водія на автомобілі марки FORD KUGA 2019 року випуску сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 . За наявною інформацією ОСОБА_5 починаючи з кінця 2021 по теперішній час - систематично (повторно) пропонує користувачам мережі Інтернет за оплату (токенами/кредитами - віртуальною валютою на вказаному та інших подібних сайтах) в онлайн режимі (реального часу) продемонструвати дії, які можуть мати ознаки порнографічного порнографічного характеру за своєю участю та переглянути її інтимне шоу.

Згодом було встановлено, що ОСОБА_5 здійснює свою діяльнісь за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в одному з офісних приміщень цокольного поверху - даного будинку.

Також було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 вказана особа ймовірніше за все згідно зібраних оперативних даних є адміністратором так званої (студії), оскільки підходить за описом, антропометричних даних (віку),кольору волосся та моделі телефону якою вона користується.

Таким чином, в діях вищезазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке попередньо кваліфікується за ч. 3 ст. 301 КК України.
На підставі вказаного вище, 01.09.2022 уповноваженою особою СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Відтак, проведеними слідчими діями та оперативно - розшуковими заходами встановлено наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_3 , моб. НОМЕР_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 .

З огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення та об`єкт посягання, а також те, що суспільна небезпечність дій, які утворюють склад вказаного злочину полягає в тому, що вони посягають на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків та перебувають в явній суперечності з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, виникла обґрунтована необхідність про отримання відомостей з приводу відкритих/закритих карткових рахунків у відповідних банках та відомостей з даних карток про отримання грошових коштів по вищезазначеним особам, оскільки за дії вчинені за своєю участю, які можуть містити порнографічний характер (у подальшому перегляд їхніх інтимних шоу відвідувачами сайтів), останні отримують оплату (токенами/кредитами - віртуальною валютою на вказаному та інших подібних сайтах) в онлайн режимі (реального часу).

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, належних « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих на території міста Суми, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 з 01.10.2021 по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-Анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-Статутні та правовстановлюючі документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , які надавались останньою під час відкриття відповідного банківського рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 з 01.10.2021 по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-Анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

Статутні та правовстановлюючі документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , які надавались останньою під час відкриття відповідного банківського рахунку

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

?Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 з 01.10.2021 по теперішній час;

?документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

?протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 ;

?документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

?Анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
?Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?Статутні та правовстановлюючі документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , які надавались останньою під час відкриття відповідного банківського рахунку.

?Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 з 01.10.2021 по теперішній час;

?документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

?протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 ;

?документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

?Анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
?Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?Статутні та правовстановлюючі документи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , які надавались останньою під час відкриття відповідного банківського рахунку.

4. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих на території міста Суми.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001701 від 01.09.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 15.10.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1