Справа№484/1133/22
Провадження№: 1-кс/484/135/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 03.05.2022 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,
В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся до суду з даним клопотання в якому зазначає, що 14.03.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що невідома особа, 14.03.2022 року з його кредитної картки НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 5 069 гривень, які буи перераховані згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 14.03.2022 року о 17:21 годині вона отримала смс-повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 про здійснення оплати на 171,36 долларів , тобто 5069,82 грн, які остання не здійснювала та нікому згоду не надавав.
У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку 14.03.2022 в період часу з 08:00 години по 20:00 години, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки за НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок 14.03.2022 в період часу з 08:00 години по 20:00 години, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану полції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_15 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:
-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки 14.03.2022 у період часу з 08.00 години по 20:00 годину з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;
-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 14.03.2022 в період 08:00 години по 20:00 години, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: