Провадження № 1-кс/947/4691/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000030 від 20.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що приблизно в січні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник умисел на незаконне виготовленню алкогольних напоїв у с. Павлівка Роздільнянського району Одеської області з метою збуту таких товарів.

В результаті чого, ОСОБА_5 створив за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виробництво по виготовленню алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлено, придбав у невстановлених осіб спирт етиловий, який в подальшому використовував для незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

Також, ОСОБА_5 діючи умисно, точна дата, місце та час в ході досудового розслідування не встановлено, придбав у невстановлених осіб, необхідні для подальшого незаконного виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ємкості типу «тетра-паки» ємністю 2 л, 3 л та 5 л, барвники, спиртометри, лійки, шланги, апарат для виготовлення алкогольних напоїв, знаряддя для змішування та розведення барвників у вигляді шприців.

Таким чином, в результаті здійснення вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 налагодив повний цикл незаконного виробництва алкогольних напоїв.

Детальний виклад обставин вчинення кримінального правопорушення викладений слідчим письмово у клопотанні.

08.06.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, 08.06.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено проведення огляд місця події, а саме загальнодоступної ділянки місцевості поруч задресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- 120 купюр номіналом 500 грн. серія та номер: ГА 5678069; ГА 8072485; ВЄ 5491454; ВЄ 1269200, ВЄ 6280341; ЄБ 8011382; ЄБ 8011383; АЕ 9813601; АЕ 5225072; БГ 0347909; БГ 8618406; БГ 2861107; БА 8984632; БА 4869047; БА 2226644; ВД 6917535; ВД 3968202; ВД 8201358; ВД 4308301; ВД 9310243; ВД 3263362; ЄЖ 7208158; ЄЖ 8448112; ЄЖ 5394068; ЄЖ 8448111; ЄЖ 8448110; ЄЖ 8448113; ЄЖ 8448109; ЄЖ 7208163; ЄЖ 5696541;ЄЖ 5696542; ЄЖ 5696543; ЄЖ 448273; ЄЖ 8448115; ЄЖ 9163021; ЄЖ 8448114; ЕЖ 5047786; ЕЖ 8023184; ЕЖ 6784940; ЕЖ 3906452; ЕА 8856084; ГА 7024840; ХД 6529298; ЕЄ 0818500; ЗБ 0112558; ЦА 4856851; ЗБ 6453580; АВ 8042635; ХИ 8514340; ЄД 3625744;ХЄ 6912925; ГБ 4495058; ГБ 6314017; ГБ 6812999; ХД 5447671; ЗА 7478358; ХЗ 1460400; ВЕ 4956503; ЕГ 4401776; ХБ 3034750; ЯБ 7687801; ЦБ 2468852; ЦА 8802746; ХИ 3734550; ЄЗ 4875271; ЄИ 8571959; АА 1450244; АЗ 2388644; ГВ 7636453; ЕЗ 5105814; АЄ 6648764; ЕЗ 1501080; ЄЄ 3180812; ХЖ 6379477; ЦА 9370541; ЄД 8906907; ХЄ 3556480; ЄЄ 7435403; ХВ 2608844; ББ 6348302; АД 3287922; ХБ 3508733; ББ 4331897; ХГ 6069894; БИ 9732608; БА 2874848; ЄЗ 6484082; АИ 9559276; ВЗ 4321820; ЦБ 6701973; ЄЗ 9018792; ББ 6287269; ЗБ 4746912; ЕА 2393842; ЗГ 7482834; ЄЗ 6363484; ХЄ 1804352; ВЖ 1163557; МБ 6241090; ФЖ 0980889; ЖН 2123040; ЗБ 0237371; БТ 7029354; ВА 9278765;СЖ 3969046; МБ 6361456; БН 2395205; ЗГ 0473381; МБ 1692705; ЛБ 7047485; ЄД 0518472; АВ 3051544.

Так, 09.06.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області зазначені речі та документи було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Від власника майна надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З матеріалів клопотання вбачається, що 08.06.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено проведення огляд місця події, а саме загальнодоступної ділянки місцевості поруч за дресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, перелік яких міститься в клопотанні. Зокрема, грошові кошти.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Так, 09.06.2022 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області зазначені речі було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000030 від 20.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на речі, що були вилучені в ході огляду місця події, а саме загальнодоступної ділянки місцевості поруч задресою: с. Павлівка, вул. Шкільна, 71, а саме на:

- 120 купюр номіналом 500 грн. серія та номер: ГА 5678069; ГА 8072485; ВЄ 5491454; ВЄ 1269200, ВЄ 6280341; ЄБ 8011382; ЄБ 8011383; АЕ 9813601; АЕ 5225072; БГ 0347909; БГ 8618406; БГ 2861107; БА 8984632; БА 4869047; БА 2226644; ВД 6917535; ВД 3968202; ВД 8201358; ВД 4308301; ВД 9310243; ВД 3263362; ЄЖ 7208158; ЄЖ 8448112; ЄЖ 5394068; ЄЖ 8448111; ЄЖ 8448110; ЄЖ 8448113; ЄЖ 8448109; ЄЖ 7208163; ЄЖ 5696541;ЄЖ 5696542; ЄЖ 5696543; ЄЖ 448273; ЄЖ 8448115; ЄЖ 9163021; ЄЖ 8448114; ЕЖ 5047786; ЕЖ 8023184; ЕЖ 6784940; ЕЖ 3906452; ЕА 8856084; ГА 7024840; ХД 6529298; ЕЄ 0818500; ЗБ 0112558; ЦА 4856851; ЗБ 6453580; АВ 8042635; ХИ 8514340; ЄД 3625744;ХЄ 6912925; ГБ 4495058; ГБ 6314017; ГБ 6812999; ХД 5447671; ЗА 7478358; ХЗ 1460400; ВЕ 4956503; ЕГ 4401776; ХБ 3034750; ЯБ 7687801; ЦБ 2468852; ЦА 8802746; ХИ 3734550; ЄЗ 4875271; ЄИ 8571959; АА 1450244; АЗ 2388644; ГВ 7636453; ЕЗ 5105814; АЄ 6648764; ЕЗ 1501080; ЄЄ 3180812; ХЖ 6379477; ЦА 9370541; ЄД 8906907; ХЄ 3556480; ЄЄ 7435403; ХВ 2608844; ББ 6348302; АД 3287922; ХБ 3508733; ББ 4331897; ХГ 6069894; БИ 9732608; БА 2874848; ЄЗ 6484082; АИ 9559276; ВЗ 4321820; ЦБ 6701973; ЄЗ 9018792; ББ 6287269; ЗБ 4746912; ЕА 2393842; ЗГ 7482834; ЄЗ 6363484; ХЄ 1804352; ВЖ 1163557; МБ 6241090; ФЖ 0980889; ЖН 2123040; ЗБ 0237371; БТ 7029354; ВА 9278765;СЖ 3969046; МБ 6361456; БН 2395205; ЗГ 0473381; МБ 1692705; ЛБ 7047485; ЄД 0518472; АВ 3051544.

Виконання ухвали покласти слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1