Провадження №1-кс/447/177/22
Справа №447/4157/21
У Х В А Л А
про арешт майна

28 березня 2022 р. слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000496, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,
за участю слідчого ОСОБА_3
встановив:
24.03.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ надійшли матеріали голови ГО «ЕКОФОРУМ «Львів» від 08.12.2021 ОСОБА_4 з приводу неправомірних дій СГ ТОВ «ПРОЛІСОК» (Код згідно ) зареєстроване за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Бродки щодо незаконності видобутку корисних копалин (піску), видобування корисних копалин із виходом за межі (площі), знищуючи при цьому родючий шар ґрунту, рослинність та дерева, а також неправомірних дій Приватної агрофірми «Промінь» (Код згідно ) зареєстроване за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Глухівець щодо незаконності видобутку корисних копалин за відсутності дозвільних документів.
23.03.2022 в чергову частину відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в с. Тростянець, Стрийського району, Львівської області на кар`єрі «Пролісок» вантажать незаконно пісок.
Виїздом СОГ на місце події на грунтовій дорозі в с. Глухівець Стрийського району, Львівскої області був зупинений автомобіль марки МАЗ синього кольору, р.н. НОМЕР_1 із напівпричіпом марки ZORZI, сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 в якому наявний пісок, який рухався із сторони піщаного кар`єру СГ ТОВ «ПРОЛІСОК».
Водій вказаного транспортного засобу, а саме. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 пред`явив для перевірки:
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний сідловий тягач МАЗ р.н. НОМЕР_1 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на напівпричіп ZORZI р.н. НОМЕР_2 ;
-накладну від 23.02.2022 з відтиском мокрої печатки СГ ТОВ «ПРОЛІСОК» (Код згідно ) в якій не зазначено відомостей про місце складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), а також інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства;
-шляховий лист на а/м МАЗ НОМЕР_1 затверджений в правому верхньому куті відтиском печатки ТзОВ «ПЕРФЕКТ БУД» ( Код ).
Під час проведення огляду місця події гр. ОСОБА_6 вказав, що у причіпі є пісок, який навантажили на території піщаного кар`єру на відстані близько 300 м.. Накладну, яка була надана для огляду виписали на території кар`єру, будь-яких інших документів йому надано не було. На запитання до водія, де є товарно-транспортна накладна на вантаж, ОСОБА_6 повідомив, що не має. Крім цього, останній вказав, що 22.03.2022 близько 11:00 год. він на вканому вище транспортному засобі за аналогічною накладною перевозив пісок з цього кар`єру.
23.03.2022 на ґрунтовій дорозі в с. Глухівець Стрийського району, Львівської області, в ході проведення огляду місця події вище вказані документи, а також автомобіль марки МАЗ синього кольору, р.н. НОМЕР_1 із напівпричіпом марки ZORZI, сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 в якому наявний пісок були вилучені.
Згідно ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001, товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу (крім фізичних осіб, які здійснюють перевезення вантажу за рахунок власних коштів та для власних потреб) документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, який складається у паперовій та/або електронній формі та містить обов`язкові реквізити, передбачені цим Законом та правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом
Згідно Наказу Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил. Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора (пункт 11.1 глави 11).
Таким чином, ОСОБА_6 23.03.2022 на автомобілі марки МАЗ синього кольору, р.н. НОМЕР_1 із напівпричіпом марки ZORZI, сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 перевозив пісок без документа, який є обов`язковим для правомірного перевезення вантажів.
В своїх показаннях ОСОБА_6 вказав, що 23.03.2022 він о 08:00 год прийшов за місцем праці, а саме ТзОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ», а саме по вул. Ґрунтова, 5, м. Львів, виписав автомобіль МАЗ, р.н. НОМЕР_1 , за вказівкою механіка товариства ОСОБА_7 та постачальника ОСОБА_8 , на вище вказаному т/з поїхав до піщаного кар`єру ТзОВ «Пролісок», що в с. Глухівець, Стрийського району, Львівської області. Близько 09:00 год. 23.03.2022 перебуваючи вже на території вище вказаного кар`єру в його напівпричіп екскаватором було навантажено близько 22 тонни піску, після цього йому було надано накладну (яка була вилучена працівниками поліції), та повідомили, що він може їхати, що він і зробив, однак на відстані близько 300 м. від кар`єру був зупинений працівниками поліції. Будь-яких інших документів на території кар`єру йому надано не було. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив, що 22.03.2022 близько 11:00 год., він на вказаному т/з з даного кар`єру вивозив приблизно 15 тонн піску за аналогічною накладною.
Згідно показань свідка - сільського голови Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області ОСОБА_9 стало відомо, що на території Тростянецької сільської ради розміщений піщаний кар`єр, який у своїй діяльності використовує СГ ТОВ «ПРОЛІСОК» (Код згідно ) зареєстроване за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Бродки. На даний час СГ ТзОВ «Пролісок» здійснюється видобування піску без належних дозвільних документів в с. Тростянець, вул. Вушнаки, Стрийського району Львівської області, оскільки вбачається розробка кар`єру піску за межами відведеної земельної ділянки. Термін дії договору оренди земельної ділянки закінчився. Плата за використання надр, оренду земельної ділянки, інші податки і збори за діяльність товариства відсутні, тобто від СГ ТзОВ «Пролісок» не надходять до бюджету жодні грошові кошти за видобуток та реалізацію піску на території Тростянецької сільської ради.
Зважаючи на вище наведене Тростянецька сільська рада звернулася до СГ ТзОВ «Пролісок» з вимогою припинити несанкціоновану господарську діяльність до оформлення необхідних дозвільних документів.
Згідно показань свідка ОСОБА_5 , стало відомо, що в с Тростянець, Стрийського району, Львівської області поблизу земельної ділянки належної її батькові ОСОБА_10 здійснює господарську діяльність ТзОВ «Пролісок», пов`язану із видобутком піску в піщаному кар`єрі с. Глухівець. Працівники вказаного підприємства систематично здійснюють незаконний видобуток та вивезення піску з частини їхньої земельної ділянки, про що вони неодноразово зверталися в поліцію та сільську раду. 17.03.2022 вона перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 побачила як за допомогою екскаватора марки Liebherr 934 помаранчевого кольору з ковшем, розроблявся уступ на їхній земельній ділянці, а саме за допомогою ковша від уступу відокремлював породу корисних копалин (піску) і складав поруч, а потім видобутий звідти і насипаний пісок перевозив на свою земельну ділянку, і в подальшому грузив на вантажні автомобілі та вивозив з території піщаного кар`єру. Про даний факт вона повідомляла поліцію.
Крім цього, 23.03.2022 близько 08:00 год. в АДРЕСА_2 вона побачила як машиніст екскаватора марки Liebherr 934 помаранчевого кольору з ковшем з частини їхньої земельної ділянки перекидував за межі раніше видобутий пісок, а потім почав навантажував його на Камаз, який перевозив цей пісок до початку піщаного кар`єру, звідки пісок в подальшому завантажувався на транспортні засоби, і вивозився за межі кар`єру. Після цього вона одразу повідомила поліцію для реагування на вказаний факт.
Таким чином, ТОВ «Пролісок» систематично порушує право приватної власності земельної ділянки її батька ОСОБА_10 яку вона також використовує у своєму побуті, незаконно без будь-яких дозвільних документів видобуває з неї пісок, вивозить його тим самим викрадаючи його, внаслідок чого грубо порушує чинне законодавства у сфері надрокористування.
ТОВ «Пролісок» як показала свідок ОСОБА_5 в середньому вивозить в день приблизно сорок вантажних автомобілів починаючи з середини минулого року.
23.03.2022 вилучені в ході проведення огляду місця події об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000496 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України, оскільки:
- автомобіль марки МАЗ синього кольору, р.н. НОМЕР_1 із напівпричіпом марки ZORZI, сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 в якому наявний пісок, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний сідловий тягач МАЗ р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на напівпричіп ZORZI р.н. НОМЕР_2 є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення.
Пісок, який знаходиться в напівпричіпі є предметом кримінального правопорушення, обставини якого досліджуються в рамках даного кримнільного провадження, який необхідно буде вподальшому вилучити з дотриманням положень КПК України із залученням відповідної спеціальної техніки та спеціалістів, провести його зважування з метою встановлення ваги незаконно перевезеного піску та суми заподіяних збитків.
Крім цього, необхідно відпрацювати на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТзОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ», якому належать вилучені транспортні засоби, оскільки згідно матеріалів кримінального провадження перевезення вантажу (піску) з кар`єру ТзОВ «Пролісок» без товарно-траснпортних накладних, вище вказаними транспортними засобами відбувалося неодноразово. Такий спосіб перевезення піску є незаконним, внаслідок чого неможливо встановити точну кількість вивезеного піску, визначення розміру інших податків та зборів, що повинні бути сплачені товариством.
Вище наведене свідчить про обізнаність посадових осіб ТОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ» про незаконність перевезення вантажу, ймовірну їх причетність до незаконної діяльності ТОВ «Пролісок», які керуючись єдиним умислом порушують законодавство у сфері надрокористування.
-накладну від 23.02.2022 з відтиском мокрої печатки СГ ТОВ «ПРОЛІСОК» (Код згідно ) в якій не зазначено відомостей про місце складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), а також інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства. Крім цього, у вказаному документі походження якого ставиться під сумнів, є відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереглися його сліди, оскільки зазначено підпис особи, яка надала пісок, і повинна була видати необхідні документи, однак цього зроблено не було. Вказана особа також може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
-шляховий лист на а/м МАЗ НОМЕР_1 затверджений в правому верхньому куті відтиском печатки ТзОВ «ПЕРФЕКТ БУД» ( Код ), однак згідно матеріалів кримніального провадження ОСОБА_6 є працівником ТОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ» та автомобіль належить саме цьому товариству. В шляховому листі зазначені інші дати виїзду автомобіля, а тому необхідно перевірити, куди він їздив у вказані дні та чи вивозив, з порушенням чинного законодавства, пісок з піщаного кар`єру СГ ТОВ «ПРОЛІСОК»
Наведені вище обставини свідчать причетність ТОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ» до незаконної діяльності СГ ТОВ «ПРОЛІСОК» (Код згідно ) пов`язаної із незаконним видобутком та незаконною реалізацією піску.
Згідно п.7 ч.2ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
У встановлений КПК України строк слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Відповідност. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно із ч.1ст.168 КПК України,тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями207, 208 цьогоКодексу. Відповідно до ч.2 цієї ж статті, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно доч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України.
З доводів, викладених ним у клопотанні, вбачається, що арешт вказаних об`єктів для забезпечення збереження їх як речових доказів, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використаний як доказ вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, а тому враховуючи вимоги ч. 2ст. 173 КПК України, клопотання про арешт майна підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.170-173,175,309,369-372,532КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000496, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України-задоволити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки МАЗ синього кольору, р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на вантажний сідловий тягач МАЗ р.н. НОМЕР_1 , власником яких є ТзОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ», що в м. Львів вул. Княгині Ольги, 5в напівпричіп марки ZORZI, сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на напівпричіп ZORZI р.н. НОМЕР_2 , власником яких є ОСОБА_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 та які перебувають у користуванні ТзОВ «КАРПАТБУДСТИЛЬ» шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном;
Накласти арешт на близько 22 тонн піску в напівпричіпі марки ZORZI, сірого кольору, р.н. НОМЕР_2 ;
накладної від 23.02.2022 з відтиском мокрої печатки СГ ТОВ «ПРОЛІСОК» (Код згідно );
шляхового листа на а/м МАЗ НОМЕР_1 затверджений в правому верхньому куті відтиском печатки ТзОВ «ПЕРФЕКТ БУД» ( Код ) шляхом заборони відчуження , розпорядження та користування вказаним майном.
Відповідно до ч.1ст.174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадженнясудом.
У порядкуст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1