Справа № 405/4421/22
провадження № 1-кс/405/2482/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна, яке 21.09.2022 вилучено в ході проведення обшуку приміщення відділення «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, тобто за фактами вчинення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків, вул. Кооперативна, 6/8 кім.301) розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу «obmenka24.kr.ua», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_6 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_6 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На виконання доручення у кримінальному провадженні
працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;
- ОСОБА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується робочим телефоном НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_6 .
Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_6 група співробітників.
При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «obmenka24.kr.ua» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (моб.тел. НОМЕР_2 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видається готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.
Для організації вказаної діяльності ОСОБА_6 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_6 з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.
Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.
Встановлено, що ОСОБА_6 , розмістив на території щонайменше десяти областей вказанні обмінні пункти з обміну грошових коштів, на кожній із яких призначив менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс».
Матеріалами кримінального провадження (допит свідка, огляд інтернет ресурсів, інформацією на запит НБУ, негласні слідчі (розшукові) дії та інш.) підтверджується обставини кримінального правопорушення та адреса розташування діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: вул. Велика Перспективна, буд. 32/11.
Під час проведення ряду слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, працівниками УСБУ було задокументовано факт незаконних дій з електронними грошима працівниками пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп». Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКІБ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 було встановлено, що 20.09.2022 у ході проведення спеціального слідчого експерименту за матеріалами даного кримінального провадження ОСОБА_7 виніс із обмінного пункту коробку, всередині якої знаходився невеликий сейф з грошовими коштами, що використовувалися під час даного слідчого експерименту та відвіз дану коробку до відділення Нової пошти, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 53/44 для її подальшого відправлення до м. Дніпра. Номер накладної, що був присвоєний даному відправленню 5036.
22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку приміщення відділення № 14 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 53/44, вилучено відправлення за експрес накладною з номером: 5036, в якій знаходилось наступне:сейф металевий чорного кольору в картонній коробці із інформативною наклейкою ТОВ «Нова Пошта»: «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ СКЛ44 від: 20.09./16:27 Приватна особа ОСОБА_11 м. Кропивницький відділення № 14 Кому: Приватна особа ОСОБА_12 м. Дніпро відділення №44 вартість дост.: 120 грн. (відпр., г-ка) 59 0008 6664 5036» та штрих-код, з картонною папкою пустою з обкладинкою із текстом: «Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» справа №193.86 Касові документи Дніпропетровське відділення №193.86 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» м. Полтава, вул. Соборності, буд. 46 (валютна папка)…..», запечатаний паперовою біркою із пояснювальним записом, підписами понятих та слідчого; електронний пристрій має назву «7 in 1 GPS Tracker», з ідентифікатором «ID » та IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою яка має номер: НОМЕР_9 , має зображення оператора зв`язку «Водафон», упакований в спеціальний пакет НПУ № PSP1109512; грошові кошти купюрами номіналом по «500» гривень в кількості 400 одиниць із серіями та номерами які зазначені безпосередньо в ухвалі слідчого судді, упаковані в спеціальний пакет НПУ №PSP2136990, із наступними серіями та номерами: ЕГ7069731 ВЕ2827249 ЗБ8624128 АД5374363 АГ8834265 АД1226035, ВД3015807 АБ6569007 ЕЗ7098345 АИ0466355 ЕД6957302 ЕГ1765979, ЄГ3648298 ЦБ8599206 ГА7792356 ЕЄ5398436 ЗВ6847262 АЛ9817345 ЕЄ0438452 ГА3034296 ЕЄ1931456 ВИ1786320 БВ5374382 ВД6708225 БВ1159127 ЕЖ7404835 АЖ5462756 БА7798214 ХБ3269650 ХЖ3188631 АЗ7175048 ЄГ4851304 ХА7550543 ЦБ2476602 АВ3003064 ЕБ8151939 АЕ5034814 ЄВ7644428 ЄЖ3743258 ГА3223272 АИ9297287 АА4187027 ЄЖ9095190 ВЖ8697658 ХВ6635237 БА5868320 АЗ5081987 АД7039604 АЄ5975134 ХЄ1238252 ЦА7957907 АГ1756610 АЖ6965166 БВ3243554 ВД6411639 ВЕ6343328 ЄБ1321814 ВД7552461 ГВ6365529 АЖ2572150 ЦА9362405 АЕ8235614 ЄБ4271018 ВЗ5352761 ВЖ1504561 ГБ3377066 ХЖ5248336 ЕГ5087261 ЄИ5277503 АВ1722252 ХЕ8999971 ЕБ3562798 АЄ3337953 АЄ1670149 ХА6840519 ГБ5289579 ЕГ7567419 АЕ3456992 АЄ0771087 ЦБ7369967 АВ4922504 АИ8696556 ББ5060058 АА9160229 ГА1036588 АИ0498898 ХЄ0272960 ХВ8398532 АА0981011 ЄГ9167187 АЄ3952625 ЕГ8311070 БГ8925203 ВЄ8975897 БВ1709523 АА5457735 АГ2306302 ХИ0233631 ГВ2690643 ВЕ8806497 УД4840396 АА5404484 ЛГ7048179 ЗД6084174 УЖ2881152 ВВ7347249 БТ5161010 ВД7074051 ФГ3445138 ФБ0584923 БТ5623859 УЖ1007073 МВ9244402 ВИ8851684 УЖ0261034 ВЖ8591654 ВГ2020612 МА0770565 ЗГ8466638 ЛИ8907777 ЛВ9067031 УБ4964045 ВВ2355911 ВИ0808528 УД3176662 ВИ9241090 ВИ3779467 ВА4589148 ФБ0396843 ЗГ4241526 СЖ6948881 ЗЗ4289592 УД8931916 ЗФ6202148 УИ4875913 ЛЗ3011875 ВЖ0848473 ФГ1189554 ЛБ5179168 СД7503366 БТ5407897 МВ8712757 УИ1826482 СГ9118692 ЗБ5062862 ЛЗ9413898 МБ1130760 ВЗ4135091 ВА9272984 УЗ5641373 ВЕ7174044 ЛА8745152 УБ7922424 УГ0249418 СЖ2515716 ВБ8553130 УГ2900251 ФБ0355849 ВЗ1439073 АА5319764 ФЖ7144811 ЛД7807821 СД6062164 МБ0616274 СЖ1198321 ФГ5465765 ЛЗ9515554 ЛВ7956080 ФЗ7953672 ФД5051585 ЛД6245287 ФЖ7633496 БН7849165 ЛГ1296866 АА5091590 ЗД2145529 СБ4623870 УЗ6451698 ЛВ7204149 СЗ4839984 УГ3680323 СБ6569503 ЛИ9287905 БН6310706 ЛД6992500 ЗЗ7263714 МБ1115741 МВ6978174 ЗГ1824678 ФГ9843066 СГ8793955 ФБ8937449 СЖ8825404 СГ0567807 УЖ0165660 ЛД4295476 ФД4189926 ЛА9558208 СГ1608849 ЛД8711808 ВИ1738219 ЛЗ1233631 ФЗ7123456 ВА7750085 ВБ5798038 УЖ6396420 ЛБ3424997 ФГ5966167 ЗГ8243490 ЛА2404376 УБ5715621 СД6064733 ВБ9425280 УГ0132488 ВД8340989 ВЖ8350919 ВА7220247 УГ9508091 ФД4037789 АА0517006 ЛЗ6286556 ЛБ2939390 ВЕ8194985 ВХ7468142 ВА8305757 ЗЗ4485898 СЖ5104905 УД8690022 СЖ1736530 ЗЗ4682616 ЛБ5331459 ЗБ4283410 ГК1165834 ЛВ9347201 ВЕ9974358 УГ0689744 ЗД7687040 ВВ7489804 ФГ0445969 УГ6929416 ВВ6142087 ВД6757323 ЗБ4614325 ВЕ2585636 УГ2044309 ЗЗ6316848 ЛА6852199 СД9102738 СБ9527937 УЗ0206950 ВБ4038544 ФБ3023577 СБ7477469 СЖ4321992 ЗД8098137 ЗГ9361865 ФГ3885133 СД7146824 ФЖ8488769 ВГ9058383 ЛБ9796191 МБ7144628 СД7707636 ГН0974182 ЗГ9942534 ФБ1072644 ВВ1917960 ВИ0713079 ЛИ8692167 ЛИ1531096 ЗБ4859637 ЗБ8683812 ВИ4828580 ВГ7414869 СЗ8922229 ФЖ1068980 ВА9920202 ВЕ2276862 ГК4898548 СБ1428853 ВЖ2394201 ВА0789917 ВВ9536780 ЗГ8824382 УГ7852542 ЗЗ7011166 ФГ5892614 ЛИ4246152 ФД8932759 ЗД0412271 ВЖ2455306 УГ5261627 УГ1256849 ФБ5910855 ФЗ3742522 ФГ0697985 УЖ9790204 УЗ7762883 ЗД1613949 ЗЗ1621454 СЗ0630366 МВ3047990 МА5143930 УД3633800 ЗБ2096052 СЖ9661504 УД5115334 ЛД7815897 ЗГ6511371 АА4471927 ФГ4429038 УИ8796099 УЖ5630768 ФБ7717745 СД6605843 СЗ0988354 ЗД9026638 ВЖ7837716 УД3605212 ФЖ9656929 ЛВ4973234 ЛБ1771917 ФЗ6670767 ФД5629689 ЗГ4728629 ВГ7606245 ВХ5769106 АА6598240 ЗБ9245557 ФГ4710991 ЛА2510636 МГ4965477 ВЗ8608644 УИ2582361 ВЕ4563389 МА5620516 УЖ7121559 СД5784735 МА7257170 ВВ8943902 ВЕ2158930 МБ9859798 УЗ5842384 МВ8557606 УГ0505245 ВГ1647568 УБ2920014 БР7971033 ВХ2487491 ВБ1153463 ГН3347980 БН2346323 УГ1436555 ВВ9565654 ФГ7125275 АА4834145 СГ5621048 ВЖ1216541 УД5988670 ВБ0753534 УЗ2279045 УГ1932440 СЖ1391341 УЖ9001344 ЛВ6556443 УЗ0473148 ЗГ6904301 СГ4110676 ЗГ0905135 МВ1255159 ВИ9387684 ВХ0588072 СЖ7369328 МА1614073 МВ3912418 УГ4203262 ЗГ0864873 ФБ4547823 ВД7679129 СБ8312981 УИ9291127 СГ3806511 УЗ0305276 УИ8953061 УЖ2843287 УГ7229002 ФД6610298 АА6520038 ВЖ1937814 ВГ2848441 УБ9643393 ФД5960676 СЖ8658396 ЛВ4846733 ЛИ2379145 ЗБ8802045 ФГ2724874 УД4989521 МА3787189 ЛА0871028; грошові кошти національної валюти, купюрами номіналом «500» гривень у кількості 1522 одиниці, номіналом «200» гривень у кількості 1865 одиниць, номіналом «100» гривень у кількості 200 од., номіналом «50» гривень у кількості 400 од., номіналом «1000» гривень у кількості 6 од., упаковані в спеціальний пакет НПУ №7380974.
Зазначив, що проведеним обшуком підтверджено обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучені в ході обшуки предмети та цінності є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктом кримінально протиправних дій. Зокрема, вилучені грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 400 шт. з серіями та номерами відповідно до ухвали слідчого судді дозвіл на відшукання яких було надано (являються тими які використовувались під час слідчого експерименту), картонна коробка із інформативною наклейкою ТОВ «Нова Пошта» з інформацією про відправника та отримувача, в середині із сейфом з картонною папкою є знаряддям та містять на собі сліди та відомості, а також усі інші грошові кошти виявлені у вказаному сейфі, походження яких підлягає додатковій перевірці у кримінальному провадженні. Усі вилучені грошові кошти пересилались скрито, оскільки правилами та умовами ТОВ «Нова Пошта» пересилання грошових коштів у посилках забороняється, таке пересилання грошових коштів здійснене в супереч Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Відправником вказаного відправлення є ОСОБА_7 , причетність якого до вчинення кримінальних правопорушень встановлена вже проведеними слідчими (розшуковими) діями.
В подальшому, 22.09.2022 року дані речі, документи та предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Самим протоколом обшуку від 21.09.2022 підтверджується розпорядження вилученим майном особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фактичним відправником вилученого поштового відправлення, зазначивши контактний номер телефону - НОМЕР_10 .
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Зазначив, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за викладених в ньому підстав, просив задовольнити, додатково пояснив, що був проведений слідчий експеримент для закупівлі грошей, заздалегідь ідентифіковані кошти були знайдені у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», оскільки проведення негласних слідчих дій було встановлено, що інкасатором ці кошти були відвезені до ТОВ «Нова Пошта» для пересилки, хоча це заборонено. Дана посилка оцінена у маленьку суму та зазначено «запчастини», що вважає ухиленням від оподаткування. Грошові кошти були знайдені у сейфі, який був зданий до відділення ТОВ «Нова Пошта». Щодо вилучених неідентифікованих грошових коштів, то немає доказів, що вони отримані від переказу чи обміну коштів, необхідно з`ясувати, як вони отримані, вважає. Що вони отримані незаконним шляхом, ТОВ ««Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» приховує свої дійсні прибутки, НБУ надана довідка, що ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» не значиться як емітент електронних грошей, у ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» є дві каси, в одній здійснюється обмін доларів, на що є ліцензія, а друга є незаконною, з неї висилалась посилка за обмін електронних грошей, які пересилались незаконним шляхом, з ТОВ «Нова Пошта» у м. Кропивницькому до м. Дніпро. Зазначив, що Закон України «Про віртуальні активи» не набрав законної чинності, а тому є заборона у використанні електронних грошей. Просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
Представник ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, в обґрунтування вказав, що ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» має чинні ліцензії на здійснення фінансових послуг, здійснює фінансову діяльність на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 71 від 06.08.2019 та Ліцензії на здійснення валютних операцій, та перебуває під постійним контролем національних регуляторів ринку фінансових послуг. Усі пункти обміну валют в Україні обліковані за місцем їх перебування та включені до Реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки у національній та /або іноземній валютах, розміщений на інтернет ресурсі НБУ. Зазначив, що проведений слідчий експеримент проведений всупереч вимогам процесуального законодавства, слідчий повинен був провести виїмку поштової кореспонденції, на яку потім потрібно було накласти арешт, всі здобуті органом досудового розслідування докази є недопустимими та неналежними, оскільки здобуті у незаконний спосіб. Верховна Рада прийняла 17.08.2022 Закон України «Про віртуальні активи, який регулює ринок криптовалюти. Вважає, що слідчий всупереч вимогам ст. 64-2 КПК України звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна та грошових коштів, адже ця правова норма встановлює, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звертається прокурор. Вважає, що прокурор, а не слідчий, мав звернутись з клопотанням про арешт майна третьої особи. Просив відмовити слідчому у клопотанні про арешт майна та повернути вилучене майно.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши доводи слідчого, пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків,
вул. Кооперативна, 6/8 кім.301), розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу «obmenka24.kr.ua», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_6 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_6 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На виконання доручення у кримінальному провадженні
працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;
- ОСОБА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується робочим телефоном НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_6 .
Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_6 група співробітників.
При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «obmenka24.kr.ua» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (моб.тел. НОМЕР_2 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видасться готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.
Для організації вказаної діяльності ОСОБА_6 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_6 з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.
Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме, грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.
20.09.2022 у ході проведення спеціального слідчого експерименту за матеріалами даного кримінального провадження ОСОБА_7 виніс із обмінного пункту коробку, всередині якої знаходився невеликий сейф з грошовими коштами, що використовувалися під час даного слідчого експерименту та відвіз дану коробку до відділення ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 53/44 для її подальшого відправлення до м. Дніпра. Номер накладної, що був присвоєний даному відправленню 5036.
21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2022 був проведений обшук приміщення відділення «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено майно, яке зазначено у додатку до протоколу обшуку від 21.09.2022. (а.к. 20-21)
Ухвалою слідчого від 22.09.2022 зазначені речі та документи були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що сейф металевий чорного кольору в картонній коробці із інформативною наклейкою ТОВ «Нова Пошта»: «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ СКЛ44 від: 20.09./16:27 Приватна особа ОСОБА_11 м. Кропивницький відділення № 14 Кому: Приватна особа ОСОБА_12 м. Дніпро відділення №44 вартість дост.: 120 грн. (відпр., г-ка) 59 0008 6664 5036» та штрих-код, з картонною папкою пустою з обкладинкою із текстом: «Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» справа №193.86 Касові документи Дніпропетровське відділення №193.86 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» м. Полтава, вул. Соборності, буд. 46 (валютна папка)…..»; електронний пристрій з назвою «7 in 1 GPS Tracker», з ідентифікатором «ID » та IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою яка має номер: НОМЕР_9 , має зображення оператора зв`язку «Водафон»; грошові кошти купюрами номіналом по «500» гривень в кількості 400 одиниць із серіями та номерами: ЕГ7069731 ВЕ2827249 ЗБ8624128 АД5374363 АГ8834265 АД1226035, ВД3015807 АБ6569007 ЕЗ7098345 АИ0466355 ЕД6957302 ЕГ1765979, ЄГ3648298 ЦБ8599206 ГА7792356 ЕЄ5398436 ЗВ6847262 АЛ9817345 ЕЄ0438452 ГА3034296 ЕЄ1931456 ВИ1786320 БВ5374382 ВД6708225 БВ1159127 ЕЖ7404835 АЖ5462756 БА7798214 ХБ3269650 ХЖ3188631 АЗ7175048 ЄГ4851304 ХА7550543 ЦБ2476602 АВ3003064 ЕБ8151939 АЕ5034814 ЄВ7644428 ЄЖ3743258 ГА3223272 АИ9297287 АА4187027 ЄЖ9095190 ВЖ8697658 ХВ6635237 БА5868320 АЗ5081987 АД7039604 АЄ5975134 ХЄ1238252 ЦА7957907 АГ1756610 АЖ6965166 БВ3243554 ВД6411639 ВЕ6343328 ЄБ1321814 ВД7552461 ГВ6365529 АЖ2572150 ЦА9362405 АЕ8235614 ЄБ4271018 ВЗ5352761 ВЖ1504561 ГБ3377066 ХЖ5248336 ЕГ5087261 ЄИ5277503 АВ1722252 ХЕ8999971 ЕБ3562798 АЄ3337953 АЄ1670149 ХА6840519 ГБ5289579 ЕГ7567419 АЕ3456992 АЄ0771087 ЦБ7369967 АВ4922504 АИ8696556 ББ5060058 АА9160229 ГА1036588 АИ0498898 ХЄ0272960 ХВ8398532 АА0981011 ЄГ9167187 АЄ3952625 ЕГ8311070 БГ8925203 ВЄ8975897 БВ1709523 АА5457735 АГ2306302 ХИ0233631 ГВ2690643 ВЕ8806497 УД4840396 АА5404484 ЛГ7048179 ЗД6084174 УЖ2881152 ВВ7347249 БТ5161010 ВД7074051 ФГ3445138 ФБ0584923 БТ5623859 УЖ1007073 МВ9244402 ВИ8851684 УЖ0261034 ВЖ8591654 ВГ2020612 МА0770565 ЗГ8466638 ЛИ8907777 ЛВ9067031 УБ4964045 ВВ2355911 ВИ0808528 УД3176662 ВИ9241090 ВИ3779467 ВА4589148 ФБ0396843 ЗГ4241526 СЖ6948881 ЗЗ4289592 УД8931916 ЗФ6202148 УИ4875913 ЛЗ3011875 ВЖ0848473 ФГ1189554 ЛБ5179168 СД7503366 БТ5407897 МВ8712757 УИ1826482 СГ9118692 ЗБ5062862 ЛЗ9413898 МБ1130760 ВЗ4135091 ВА9272984 УЗ5641373 ВЕ7174044 ЛА8745152 УБ7922424 УГ0249418 СЖ2515716 ВБ8553130 УГ2900251 ФБ0355849 ВЗ1439073 АА5319764 ФЖ7144811 ЛД7807821 СД6062164 МБ0616274 СЖ1198321 ФГ5465765 ЛЗ9515554 ЛВ7956080 ФЗ7953672 ФД5051585 ЛД6245287 ФЖ7633496 БН7849165 ЛГ1296866 АА5091590 ЗД2145529 СБ4623870 УЗ6451698 ЛВ7204149 СЗ4839984 УГ3680323 СБ6569503 ЛИ9287905 БН6310706 ЛД6992500 ЗЗ7263714 МБ1115741 МВ6978174 ЗГ1824678 ФГ9843066 СГ8793955 ФБ8937449 СЖ8825404 СГ0567807 УЖ0165660 ЛД4295476 ФД4189926 ЛА9558208 СГ1608849 ЛД8711808 ВИ1738219 ЛЗ1233631 ФЗ7123456 ВА7750085 ВБ5798038 УЖ6396420 ЛБ3424997 ФГ5966167 ЗГ8243490 ЛА2404376 УБ5715621 СД6064733 ВБ9425280 УГ0132488 ВД8340989 ВЖ8350919 ВА7220247 УГ9508091 ФД4037789 АА0517006 ЛЗ6286556 ЛБ2939390 ВЕ8194985 ВХ7468142 ВА8305757 ЗЗ4485898 СЖ5104905 УД8690022 СЖ1736530 ЗЗ4682616 ЛБ5331459 ЗБ4283410 ГК1165834 ЛВ9347201 ВЕ9974358 УГ0689744 ЗД7687040 ВВ7489804 ФГ0445969 УГ6929416 ВВ6142087 ВД6757323 ЗБ4614325 ВЕ2585636 УГ2044309 ЗЗ6316848 ЛА6852199 СД9102738 СБ9527937 УЗ0206950 ВБ4038544 ФБ3023577 СБ7477469 СЖ4321992 ЗД8098137 ЗГ9361865 ФГ3885133 СД7146824 ФЖ8488769 ВГ9058383 ЛБ9796191 МБ7144628 СД7707636 ГН0974182 ЗГ9942534 ФБ1072644 ВВ1917960 ВИ0713079 ЛИ8692167 ЛИ1531096 ЗБ4859637 ЗБ8683812 ВИ4828580 ВГ7414869 СЗ8922229 ФЖ1068980 ВА9920202 ВЕ2276862 ГК4898548 СБ1428853 ВЖ2394201 ВА0789917 ВВ9536780 ЗГ8824382 УГ7852542 ЗЗ7011166 ФГ5892614 ЛИ4246152 ФД8932759 ЗД0412271 ВЖ2455306 УГ5261627 УГ1256849 ФБ5910855 ФЗ3742522 ФГ0697985 УЖ9790204 УЗ7762883 ЗД1613949 ЗЗ1621454 СЗ0630366 МВ3047990 МА5143930 УД3633800 ЗБ2096052 СЖ9661504 УД5115334 ЛД7815897 ЗГ6511371 АА4471927 ФГ4429038 УИ8796099 УЖ5630768 ФБ7717745 СД6605843 СЗ0988354 ЗД9026638 ВЖ7837716 УД3605212 ФЖ9656929 ЛВ4973234 ЛБ1771917 ФЗ6670767 ФД5629689 ЗГ4728629 ВГ7606245 ВХ5769106 АА6598240 ЗБ9245557 ФГ4710991 ЛА2510636 МГ4965477 ВЗ8608644 УИ2582361 ВЕ4563389 МА5620516 УЖ7121559 СД5784735 МА7257170 ВВ8943902 ВЕ2158930 МБ9859798 УЗ5842384 МВ8557606 УГ0505245 ВГ1647568 УБ2920014 БР7971033 ВХ2487491 ВБ1153463 ГН3347980 БН2346323 УГ1436555 ВВ9565654 ФГ7125275 АА4834145 СГ5621048 ВЖ1216541 УД5988670 ВБ0753534 УЗ2279045 УГ1932440 СЖ1391341 УЖ9001344 ЛВ6556443 УЗ0473148 ЗГ6904301 СГ4110676 ЗГ0905135 МВ1255159 ВИ9387684 ВХ0588072 СЖ7369328 МА1614073 МВ3912418 УГ4203262 ЗГ0864873 ФБ4547823 ВД7679129 СБ8312981 УИ9291127 СГ3806511 УЗ0305276 УИ8953061 УЖ2843287 УГ7229002 ФД6610298 АА6520038 ВЖ1937814 ВГ2848441 УБ9643393 ФД5960676 СЖ8658396 ЛВ4846733 ЛИ2379145 ЗБ8802045 ФГ2724874 УД4989521 МА3787189 ЛА0871028, могли зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки грошові використовувались для проведення спеціального слідчого експерименту, що підтверджується протоколом про застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 20.09.2022 та перевозились у сейфі з електронним пристроєм.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що зазначені вище речі та документи відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а незастосування арешту майна може призвести до їх втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на сейф металевий чорного кольору в картонній коробці із інформативною наклейкою ТОВ «Нова Пошта»: «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ СКЛ44 від: 20.09./16:27 Приватна особа ОСОБА_11 м. Кропивницький відділення № 14 Кому: Приватна особа ОСОБА_12 м. Дніпро відділення №44 вартість дост.: 120 грн. (відпр., г-ка) 59 0008 6664 5036» та штрих-код, з картонною папкою пустою з обкладинкою із текстом: «Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» справа №193.86 Касові документи Дніпропетровське відділення №193.86 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» м. Полтава, вул. Соборності, буд. 46 (валютна папка)…..»; електронний пристрій з назвою «7 in 1 GPS Tracker», з ідентифікатором «ID » та IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою яка має номер: НОМЕР_9 , має зображення оператора зв`язку «Водафон»; грошові кошти купюрами номіналом по «500» гривень в кількості 400 одиниць із серіями та номерами: ЕГ7069731 ВЕ2827249 ЗБ8624128 АД5374363 АГ8834265 АД1226035, ВД3015807 АБ6569007 ЕЗ7098345 АИ0466355 ЕД6957302 ЕГ1765979, ЄГ3648298 ЦБ8599206 ГА7792356 ЕЄ5398436 ЗВ6847262 АЛ9817345 ЕЄ0438452 ГА3034296 ЕЄ1931456 ВИ1786320 БВ5374382 ВД6708225 БВ1159127 ЕЖ7404835 АЖ5462756 БА7798214 ХБ3269650 ХЖ3188631 АЗ7175048 ЄГ4851304 ХА7550543 ЦБ2476602 АВ3003064 ЕБ8151939 АЕ5034814 ЄВ7644428 ЄЖ3743258 ГА3223272 АИ9297287 АА4187027 ЄЖ9095190 ВЖ8697658 ХВ6635237 БА5868320 АЗ5081987 АД7039604 АЄ5975134 ХЄ1238252 ЦА7957907 АГ1756610 АЖ6965166 БВ3243554 ВД6411639 ВЕ6343328 ЄБ1321814 ВД7552461 ГВ6365529 АЖ2572150 ЦА9362405 АЕ8235614 ЄБ4271018 ВЗ5352761 ВЖ1504561 ГБ3377066 ХЖ5248336 ЕГ5087261 ЄИ5277503 АВ1722252 ХЕ8999971 ЕБ3562798 АЄ3337953 АЄ1670149 ХА6840519 ГБ5289579 ЕГ7567419 АЕ3456992 АЄ0771087 ЦБ7369967 АВ4922504 АИ8696556 ББ5060058 АА9160229 ГА1036588 АИ0498898 ХЄ0272960 ХВ8398532 АА0981011 ЄГ9167187 АЄ3952625 ЕГ8311070 БГ8925203 ВЄ8975897 БВ1709523 АА5457735 АГ2306302 ХИ0233631 ГВ2690643 ВЕ8806497 УД4840396 АА5404484 ЛГ7048179 ЗД6084174 УЖ2881152 ВВ7347249 БТ5161010 ВД7074051 ФГ3445138 ФБ0584923 БТ5623859 УЖ1007073 МВ9244402 ВИ8851684 УЖ0261034 ВЖ8591654 ВГ2020612 МА0770565 ЗГ8466638 ЛИ8907777 ЛВ9067031 УБ4964045 ВВ2355911 ВИ0808528 УД3176662 ВИ9241090 ВИ3779467 ВА4589148 ФБ0396843 ЗГ4241526 СЖ6948881 ЗЗ4289592 УД8931916 ЗФ6202148 УИ4875913 ЛЗ3011875 ВЖ0848473 ФГ1189554 ЛБ5179168 СД7503366 БТ5407897 МВ8712757 УИ1826482 СГ9118692 ЗБ5062862 ЛЗ9413898 МБ1130760 ВЗ4135091 ВА9272984 УЗ5641373 ВЕ7174044 ЛА8745152 УБ7922424 УГ0249418 СЖ2515716 ВБ8553130 УГ2900251 ФБ0355849 ВЗ1439073 АА5319764 ФЖ7144811 ЛД7807821 СД6062164 МБ0616274 СЖ1198321 ФГ5465765 ЛЗ9515554 ЛВ7956080 ФЗ7953672 ФД5051585 ЛД6245287 ФЖ7633496 БН7849165 ЛГ1296866 АА5091590 ЗД2145529 СБ4623870 УЗ6451698 ЛВ7204149 СЗ4839984 УГ3680323 СБ6569503 ЛИ9287905 БН6310706 ЛД6992500 ЗЗ7263714 МБ1115741 МВ6978174 ЗГ1824678 ФГ9843066 СГ8793955 ФБ8937449 СЖ8825404 СГ0567807 УЖ0165660 ЛД4295476 ФД4189926 ЛА9558208 СГ1608849 ЛД8711808 ВИ1738219 ЛЗ1233631 ФЗ7123456 ВА7750085 ВБ5798038 УЖ6396420 ЛБ3424997 ФГ5966167 ЗГ8243490 ЛА2404376 УБ5715621 СД6064733 ВБ9425280 УГ0132488 ВД8340989 ВЖ8350919 ВА7220247 УГ9508091 ФД4037789 АА0517006 ЛЗ6286556 ЛБ2939390 ВЕ8194985 ВХ7468142 ВА8305757 ЗЗ4485898 СЖ5104905 УД8690022 СЖ1736530 ЗЗ4682616 ЛБ5331459 ЗБ4283410 ГК1165834 ЛВ9347201 ВЕ9974358 УГ0689744 ЗД7687040 ВВ7489804 ФГ0445969 УГ6929416 ВВ6142087 ВД6757323 ЗБ4614325 ВЕ2585636 УГ2044309 ЗЗ6316848 ЛА6852199 СД9102738 СБ9527937 УЗ0206950 ВБ4038544 ФБ3023577 СБ7477469 СЖ4321992 ЗД8098137 ЗГ9361865 ФГ3885133 СД7146824 ФЖ8488769 ВГ9058383 ЛБ9796191 МБ7144628 СД7707636 ГН0974182 ЗГ9942534 ФБ1072644 ВВ1917960 ВИ0713079 ЛИ8692167 ЛИ1531096 ЗБ4859637 ЗБ8683812 ВИ4828580 ВГ7414869 СЗ8922229 ФЖ1068980 ВА9920202 ВЕ2276862 ГК4898548 СБ1428853 ВЖ2394201 ВА0789917 ВВ9536780 ЗГ8824382 УГ7852542 ЗЗ7011166 ФГ5892614 ЛИ4246152 ФД8932759 ЗД0412271 ВЖ2455306 УГ5261627 УГ1256849 ФБ5910855 ФЗ3742522 ФГ0697985 УЖ9790204 УЗ7762883 ЗД1613949 ЗЗ1621454 СЗ0630366 МВ3047990 МА5143930 УД3633800 ЗБ2096052 СЖ9661504 УД5115334 ЛД7815897 ЗГ6511371 АА4471927 ФГ4429038 УИ8796099 УЖ5630768 ФБ7717745 СД6605843 СЗ0988354 ЗД9026638 ВЖ7837716 УД3605212 ФЖ9656929 ЛВ4973234 ЛБ1771917 ФЗ6670767 ФД5629689 ЗГ4728629 ВГ7606245 ВХ5769106 АА6598240 ЗБ9245557 ФГ4710991 ЛА2510636 МГ4965477 ВЗ8608644 УИ2582361 ВЕ4563389 МА5620516 УЖ7121559 СД5784735 МА7257170 ВВ8943902 ВЕ2158930 МБ9859798 УЗ5842384 МВ8557606 УГ0505245 ВГ1647568 УБ2920014 БР7971033 ВХ2487491 ВБ1153463 ГН3347980 БН2346323 УГ1436555 ВВ9565654 ФГ7125275 АА4834145 СГ5621048 ВЖ1216541 УД5988670 ВБ0753534 УЗ2279045 УГ1932440 СЖ1391341 УЖ9001344 ЛВ6556443 УЗ0473148 ЗГ6904301 СГ4110676 ЗГ0905135 МВ1255159 ВИ9387684 ВХ0588072 СЖ7369328 МА1614073 МВ3912418 УГ4203262 ЗГ0864873 ФБ4547823 ВД7679129 СБ8312981 УИ9291127 СГ3806511 УЗ0305276 УИ8953061 УЖ2843287 УГ7229002 ФД6610298 АА6520038 ВЖ1937814 ВГ2848441 УБ9643393 ФД5960676 СЖ8658396 ЛВ4846733 ЛИ2379145 ЗБ8802045 ФГ2724874 УД4989521 МА3787189 ЛА0871028, підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги клопотання про арешт грошових коштів національної валюти, купюрами номіналом «500» гривень у кількості 1522 одиниці, номіналом «200» гривень у кількості 1865 одиниць, номіналом «100» гривень у кількості 200 од., номіналом «50» гривень у кількості 400 од., номіналом «1000» гривень у кількості 6 од., слідчий суддя зазначає, що слідчим та прокурором на обґрунтування накладення арешту на зазначені грошові кошти було зазначено, що вони є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, але не надано доказів та необґрунтовано підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України арешту грошових коштів та необхідність арешту цього майна. З матеріалів, доданих до клопотання, та з пояснень прокурора не вбачається достатніх підстав вважати, що існує сукупність підстав чи розумних підозр, що вони є доказом кримінальних правопорушень, передбачених саме ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Хоча вони і пересилались через ТОВ «Нова Пошта» відповідно до правил якого, заборонено пересилання готівкових коштів, проте, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 УКК України - за фактами вчинення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
На підставі викладеного, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, згідно якої, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного королівства); заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування; стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь яке невиправдане втручання у право власності державних органів, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Що стосується твердження представника ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», що слідчий всупереч вимогам ст. 64-2 КПК України звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна та грошових коштів, адже ця правова норма встановлює, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звертається прокурор, то слідчий суддя вважає це твердження неспроможним, оскільки частина 2 у зв`язку з частиною 1 статті 64-2 КПК України є нормою дефініцією, яка визначає одного з учасників кримінального провадження. Її завданням не є встановлення диференційованого порядку звернення із клопотанням про арешт майна в порівнянні з приписом частини 1 статті 171 КПК України, за яким з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. З клопотанням про арешт майна в межах даного кримінального провадження до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Таким чином, в даному випадку, з огляду на приписи ст.171 КПК України, слідчий є належною процесуальною особою, а тому, за наявності погодження прокурора, наділений правом на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Положення ст.62-2 КПК України у даному випадку не застосовуються, оскільки норми даної статі визначають лише права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Тобто, у даній статті зазначається про звернення прокурора саме до суду, а не до слідчого судді, як у даному випадку.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 21.09.2022 приміщення відділення «Нова пошта» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 53/44:
- сейф металевий чорного кольору в картонній коробці із інформативною наклейкою ТОВ «Нова Пошта»: «ДНІПРО ПОСИЛКОВИЙ СКЛ44 від: 20.09./16:27 Приватна особа ОСОБА_11 м. Кропивницький відділення № 14 Кому: Приватна особа ОСОБА_12 м. Дніпро відділення №44 вартість дост.: 120 грн. (відпр., г-ка) 59 0008 6664 5036» та штрих-код, з картонною папкою пустою з обкладинкою із текстом: «Товариство з обмеженою відповідальність «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» справа №193.86 Касові документи Дніпропетровське відділення №193.86 ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» м. Полтава, вул. Соборності, буд. 46 (валютна папка)…..»;
- електронний пристрій з назвою «7 in 1 GPS Tracker», з ідентифікатором «ID » та IMEI: НОМЕР_8 , із сім-карткою яка має номер: НОМЕР_9 , має зображення оператора зв`язку «Водафон»;
- грошові кошти купюрами номіналом по «500» гривень в кількості 400 одиниць із серіями та номерами: ЕГ7069731 ВЕ2827249 ЗБ8624128 АД5374363 АГ8834265 АД1226035, ВД3015807 АБ6569007 ЕЗ7098345 АИ0466355 ЕД6957302 ЕГ1765979, ЄГ3648298 ЦБ8599206 ГА7792356 ЕЄ5398436 ЗВ6847262 АЛ9817345 ЕЄ0438452 ГА3034296 ЕЄ1931456 ВИ1786320 БВ5374382 ВД6708225 БВ1159127 ЕЖ7404835 АЖ5462756 БА7798214 ХБ3269650 ХЖ3188631 АЗ7175048 ЄГ4851304 ХА7550543 ЦБ2476602 АВ3003064 ЕБ8151939 АЕ5034814 ЄВ7644428 ЄЖ3743258 ГА3223272 АИ9297287 АА4187027 ЄЖ9095190 ВЖ8697658 ХВ6635237 БА5868320 АЗ5081987 АД7039604 АЄ5975134 ХЄ1238252 ЦА7957907 АГ1756610 АЖ6965166 БВ3243554 ВД6411639 ВЕ6343328 ЄБ1321814 ВД7552461 ГВ6365529 АЖ2572150 ЦА9362405 АЕ8235614 ЄБ4271018 ВЗ5352761 ВЖ1504561 ГБ3377066 ХЖ5248336 ЕГ5087261 ЄИ5277503 АВ1722252 ХЕ8999971 ЕБ3562798 АЄ3337953 АЄ1670149 ХА6840519 ГБ5289579 ЕГ7567419 АЕ3456992 АЄ0771087 ЦБ7369967 АВ4922504 АИ8696556 ББ5060058 АА9160229 ГА1036588 АИ0498898 ХЄ0272960 ХВ8398532 АА0981011 ЄГ9167187 АЄ3952625 ЕГ8311070 БГ8925203 ВЄ8975897 БВ1709523 АА5457735 АГ2306302 ХИ0233631 ГВ2690643 ВЕ8806497 УД4840396 АА5404484 ЛГ7048179 ЗД6084174 УЖ2881152 ВВ7347249 БТ5161010 ВД7074051 ФГ3445138 ФБ0584923 БТ5623859 УЖ1007073 МВ9244402 ВИ8851684 УЖ0261034 ВЖ8591654 ВГ2020612 МА0770565 ЗГ8466638 ЛИ8907777 ЛВ9067031 УБ4964045 ВВ2355911 ВИ0808528 УД3176662 ВИ9241090 ВИ3779467 ВА4589148 ФБ0396843 ЗГ4241526 СЖ6948881 ЗЗ4289592 УД8931916 ЗФ6202148 УИ4875913 ЛЗ3011875 ВЖ0848473 ФГ1189554 ЛБ5179168 СД7503366 БТ5407897 МВ8712757 УИ1826482 СГ9118692 ЗБ5062862 ЛЗ9413898 МБ1130760 ВЗ4135091 ВА9272984 УЗ5641373 ВЕ7174044 ЛА8745152 УБ7922424 УГ0249418 СЖ2515716 ВБ8553130 УГ2900251 ФБ0355849 ВЗ1439073 АА5319764 ФЖ7144811 ЛД7807821 СД6062164 МБ0616274 СЖ1198321 ФГ5465765 ЛЗ9515554 ЛВ7956080 ФЗ7953672 ФД5051585 ЛД6245287 ФЖ7633496 БН7849165 ЛГ1296866 АА5091590 ЗД2145529 СБ4623870 УЗ6451698 ЛВ7204149 СЗ4839984 УГ3680323 СБ6569503 ЛИ9287905 БН6310706 ЛД6992500 ЗЗ7263714 МБ1115741 МВ6978174 ЗГ1824678 ФГ9843066 СГ8793955 ФБ8937449 СЖ8825404 СГ0567807 УЖ0165660 ЛД4295476 ФД4189926 ЛА9558208 СГ1608849 ЛД8711808 ВИ1738219 ЛЗ1233631 ФЗ7123456 ВА7750085 ВБ5798038 УЖ6396420 ЛБ3424997 ФГ5966167 ЗГ8243490 ЛА2404376 УБ5715621 СД6064733 ВБ9425280 УГ0132488 ВД8340989 ВЖ8350919 ВА7220247 УГ9508091 ФД4037789 АА0517006 ЛЗ6286556 ЛБ2939390 ВЕ8194985 ВХ7468142 ВА8305757 ЗЗ4485898 СЖ5104905 УД8690022 СЖ1736530 ЗЗ4682616 ЛБ5331459 ЗБ4283410 ГК1165834 ЛВ9347201 ВЕ9974358 УГ0689744 ЗД7687040 ВВ7489804 ФГ0445969 УГ6929416 ВВ6142087 ВД6757323 ЗБ4614325 ВЕ2585636 УГ2044309 ЗЗ6316848 ЛА6852199 СД9102738 СБ9527937 УЗ0206950 ВБ4038544 ФБ3023577 СБ7477469 СЖ4321992 ЗД8098137 ЗГ9361865 ФГ3885133 СД7146824 ФЖ8488769 ВГ9058383 ЛБ9796191 МБ7144628 СД7707636 ГН0974182 ЗГ9942534 ФБ1072644 ВВ1917960 ВИ0713079 ЛИ8692167 ЛИ1531096 ЗБ4859637 ЗБ8683812 ВИ4828580 ВГ7414869 СЗ8922229 ФЖ1068980 ВА9920202 ВЕ2276862 ГК4898548 СБ1428853 ВЖ2394201 ВА0789917 ВВ9536780 ЗГ8824382 УГ7852542 ЗЗ7011166 ФГ5892614 ЛИ4246152 ФД8932759 ЗД0412271 ВЖ2455306 УГ5261627 УГ1256849 ФБ5910855 ФЗ3742522 ФГ0697985 УЖ9790204 УЗ7762883 ЗД1613949 ЗЗ1621454 СЗ0630366 МВ3047990 МА5143930 УД3633800 ЗБ2096052 СЖ9661504 УД5115334 ЛД7815897 ЗГ6511371 АА4471927 ФГ4429038 УИ8796099 УЖ5630768 ФБ7717745 СД6605843 СЗ0988354 ЗД9026638 ВЖ7837716 УД3605212 ФЖ9656929 ЛВ4973234 ЛБ1771917 ФЗ6670767 ФД5629689 ЗГ4728629 ВГ7606245 ВХ5769106 АА6598240 ЗБ9245557 ФГ4710991 ЛА2510636 МГ4965477 ВЗ8608644 УИ2582361 ВЕ4563389 МА5620516 УЖ7121559 СД5784735 МА7257170 ВВ8943902 ВЕ2158930 МБ9859798 УЗ5842384 МВ8557606 УГ0505245 ВГ1647568 УБ2920014 БР7971033 ВХ2487491 ВБ1153463 ГН3347980 БН2346323 УГ1436555 ВВ9565654 ФГ7125275 АА4834145 СГ5621048 ВЖ1216541 УД5988670 ВБ0753534 УЗ2279045 УГ1932440 СЖ1391341 УЖ9001344 ЛВ6556443 УЗ0473148 ЗГ6904301 СГ4110676 ЗГ0905135 МВ1255159 ВИ9387684 ВХ0588072 СЖ7369328 МА1614073 МВ3912418 УГ4203262 ЗГ0864873 ФБ4547823 ВД7679129 СБ8312981 УИ9291127 СГ3806511 УЗ0305276 УИ8953061 УЖ2843287 УГ7229002 ФД6610298 АА6520038 ВЖ1937814 ВГ2848441 УБ9643393 ФД5960676 СЖ8658396 ЛВ4846733 ЛИ2379145 ЗБ8802045 ФГ2724874 УД4989521 МА3787189 ЛА0871028.
У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 21.09.2022 приміщення відділення «Нова пошта» за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (Тимірязєва), 53/44, а саме: грошові кошти національної валюти, купюрами номіналом «500» гривень у кількості 1522 одиниці, номіналом «200» гривень у кількості 1865 одиниць, номіналом «100» гривень у кількості 200 од., номіналом «50» гривень у кількості 400 од., номіналом «1000» гривень у кількості 6 од. відмовити.
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити прокурору, представнику третьої особи.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14