печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3261/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000715 від 13.06.2019 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000715 від 13.06.2019 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000715 від 13.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненні діяння, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання укладеного за результатами проведення тендеру договору на проведення реконструкції причалу № 1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невжиття заходів реагування внаслідок порушення строків поставки будівельних матеріалів та виконання умов договору, що завдало тяжкі наслідки.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забезпечення умов виконання договору № 190-B-IЛФ-18 від 30.07.2018 уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори про надання гарантії за якими забезпечено Гарантійний випадок у разі недотримання вимог виконання попередньо вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.12.2021 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено обшук в ході якого представниками банківської установи надано лист, яким повідомлено слідчого про те, що оригінали документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано слідчим суддею, не знаходяться у приміщенні, яке обшукується та передані на тимчасове зберігання до АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вказує, що у зв`язку із тим, що в ході проведення обшуку вилучити необхідні документи та зібрати належні та допустимі докази у кримінальному провадженні не надалося можливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000715 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору банківської гарантії № 7793-18 від 14.12.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви про надання гарантії з додатками, а також документів, що стали підставою для його укладання. Додаткових договорів (угод) до договору № 7793-18 від 14.12.2018, документів, що стали підставою для їх укладення, листів-звернень про внесення змін умов гарантії;
-договору банківської гарантії №2295-17 від 21.12.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви про надання гарантії з додатками, а також документів, що стали підставою для його укладання. Додаткових договорів (угод) до договору №2295-17 від 21.12.2017, документів, що стали підставою для їх укладення, листів-звернень про внесення змін умов гарантії;
-договору банківської гарантії № 5431-18 від 27.09.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви про надання гарантії з додатками, а також документів, що стали підставою для його укладання. Додаткових договорів (угод) до договору № 5431-18 від 27.09.2018, документів, що стали підставою для їх укладення, листів-звернень про внесення змін умов гарантії;
-Журналу реєстрації наданих/отриманих гарантії/контргарантій у паперовому та електронному вигляді;
-договору № 6904-д/5 від 08.01.2019 додатків та додаткових угод до нього, інформації про транзакції та нарахування згідно вказаного договору, документів, що стали підставою для дострокового розірвання вказаного договору;
-листування (у тому числі за допомогою системи S.W.I.F.T. в якому відображено направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » примірників електронних гарантій за договорами № 7793-18 від 14.12.2018, №2295-17 від 21.12.2017, № 5431-18 від 27.09.2018 бенефіціару або банку бенефіціара та/або принципалу для подальшого передавання бенефіціару, а також повідомлень про внесення змін до умов гарантії);
-примірників (у тому числі електронних) усіх банківських гарантій наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », принципалом у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-матеріалів Справ за наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківськими гарантіями, принципалом у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Положення про надання гарантій та супроводження гарантійних операцій юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (чинне станом на 2017-2020 роки);
-нормативно-правові документи (положення, розпорядження, інструкції) пов`язаних із наданням гарантій та проведення гарантійних операцій, що складалися у період з 2017 по 2020 роки)
-Вимог Бенефіціара - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими гарантіями, наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (принципалам у яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із доданими до них документами;
-Листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи його філіями) щодо виконання гарантії повернення авансового платежу № 5431-18;
-Листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи його філіями) щодо виконання гарантії № 7793-18 від 14.12.2018;
-Листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи його філіями) щодо виконання гарантії № 2295-17 від 21.12.2017
-Документів, що підтверджують направлення письмового повідомлення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання вимоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату зобов`язання за Гарантією повернення авансового платежу № 5431-18, а також документів, направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідь на зазначене повідомлення;
-документів, що містять відомості про перерахування коштів за Гарантією повернення авансового платежу № 5431-18 на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-посадових інструкцій, наказів про призначення, звільнення, переміщення, відпустки осіб, які здійснювали опрацювання: заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання банківських гарантій; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.04.2019 № 265-О (вх. № 20/3293); листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.04.2019 № 264-О (вх. № 20/3294);
-посадових інструкцій, наказів про призначення, звільнення, переміщення, відпустки осіб, які 24.04.2019 здійснювали транзакції із перерахування коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі додаткових договорів до: договору банківської гарантії № 7793-18 від 14.12.2018; договору банківської гарантії №2295-17 від 21.12.2017; договору банківської гарантії № 5431-18 від 27.09.2018; договору № 6904-д/5 від 08.01.2019
-Журналів реєстрації вхідної та вихідної документації за березень-травень 2019 року;
-Платіжного доручення №18 від 24.04.2019, яке складалось клієнтом-платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також загального переліку платіжних доручень, які складались вказаним товариством з 01.01.2018 по 01.01.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3261/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1