Справа № 947/9245/22
Провадження № 1-кс/947/3967/22
УХВАЛА

17.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001311від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що група невстановлених осіб за попередньою змовою незаконно заволоділи земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_1 , та здійснюють незаконні будівельні роботи.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 14.03.2003 по 24.11.2003 за ПП « ОСОБА_4 » на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2003 за №022535, належало нежиле приміщення першого поверху за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 144,6 кв. м.
В подальшому, зазначеним приміщення на підставі свідоцтвапро право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2003 за №022535, належалоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відповідно договору купівлі-продажу № 10823 від 05.12.2003 продало, а громадянка ОСОБА_5 придбала ј частину, ОСОБА_6 придбав ј частину, а Шмуклер Павел придбав Ѕ частину нежилого приміщення першого поверху за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 144,6 кв. м.
Надалі, 29.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 за громадянкою ОСОБА_5 , яка мала право власності на ј частину нежилого приміщення першого поверху за адресою АДРЕСА_1 , тобто площею 36,15 кв.м, зареєстровано право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101), однак вже площею 386,7 кв.м, на підставі:технічного паспорту від 18.11.2019 виданого ПП « ОСОБА_8 », висновка щодо технічної можливості виділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 133681 від 04.11.2019 видавник ПП « ОСОБА_8 », довідки з адресного реєстру м. Одеси,договору купівлі продажу №10823 від 05.12.2003.
Після того, 16.12.2019 право власності на вищезазначене приміщення зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення його до статутного капіталу громадянкою ОСОБА_5 , а 29.12.2019 на підставі договору купівлі-продажу № 2118 від 24.12.2019 право власності відчужено за ОСОБА_9 .
Надалі ІНФОРМАЦІЯ_4 видано містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлового приміщення №101 по АДРЕСА_1 , згідно наказу Департамента №01-07/223 від 18.06.2020. На теперішній час згідно дозволу на виконання будівельних робіт № ОД 93 від 23.09.2020 здійснюється забудова земельної ділянки за вищезазначеною адресою.
Встановлено, що державні реєстратори у подальшому присвоїли будівлі за адресою: АДРЕСА_1 додаткові адреси та номера будівлі АДРЕСА_3 , на що вказує витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення вважає, що заволодіння вказаним об`єктом нерухомого майна могло бути здійснено шляхом вчинення незаконних реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність частково задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано необхідність надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_10 , у зв?язку з чим, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001311, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості вилучення наступної інформації та документації:
-посвідчених належним чином копій усіх наявних документів реєстраційних справ приватного підприємства « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1