печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4476/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
27.01.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління сНаціональної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вчинили під час купівлі ОСОБА_9 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_8 ОСОБА_9 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_9 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_5 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_8 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_11 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.01.2018 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_9 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_7 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_7 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_24 ) 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_36 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_38 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_12 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_13 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_46 » очолюваного громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП « ОСОБА_16 » та ПП « ОСОБА_17 », шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та послідуючої їх легалізації.

Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_52 , заявами директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_18 протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_19 та представника ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_20 .

Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інші.

Водночас встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебувало кримінальне провадження № 0000935 від 30.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження здійснювалось досудове розслідування відносно групи осіб, до якої входять ОСОБА_34 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , ОСОБА_14 , ОСОБА_36 та інші невстановлені особи, які незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та інших в період 2016-2018 років вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом оформлення від імені вказаних суб`єктів господарювання безтоварних операцій з реально діючими суб`єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбувались.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ухвал Дніпровського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до документів вищезазначених підприємств з ознаками «фіктивності» в тому числі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та у органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в ході яких було вилучено речі та документи що підтверджують злочинну діяльність конвертаційного центру очолюваного ОСОБА_14 , в тому числі документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній групі підприємств.

За результатами проведеного досудового розслідування 26.07.2019 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_59 прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю в діяннях юридичних та фізичних осіб ознак кримінального правопорушення (злочину), на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000935 від 30.09.2016 закрито 26.07.2019 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та рахувалось за ІНФОРМАЦІЯ_60 .

Виходячи з викладеного, в матеріалах кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016 є наявні матеріали, документи та предмети, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015.

Крім того, на даний час є підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень у цих кримінальних провадженнях причетні одні і ті ж особи.

Ураховуючи викладене, слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_61 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000632 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016, яке рахується за ІНФОРМАЦІЯ_60 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_62 від 25.11.2021 у справі №757/59476/21-к відповідне клопотання задоволено.

За результатами розгляду вказаної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_60 листом від 17.12.2021 №15043/9/26-97-03 повідомлено, що з 25.11.2021 припинені функціональні повноваження податкової міліції (оперативні та слідчі підрозділи) визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, у зв`язку з початком діяльності ІНФОРМАЦІЯ_63 .

Крім того, повідомлено що з 26.11.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_64 функціонує виключно Комісія з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_65 , повноваження якої містять вичерпний перелік, відповідно до п. 20 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 №1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади».

Також ІНФОРМАЦІЯ_60 повідомлено, що матеріали кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016 відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1127 «Деякі питання застосування окремих положень законодавства у процесі реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_66 », листом від 10.12.2021 №10131/9/26-97-03 направлено до Бюро економічної безпеки.

Таким чином, слідчи вказує, що без отримання оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000935, неможливо встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000632.

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінальних правопорушень, мотив та мету вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 1 статті 222 КПК України визначено, що 1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Схоже визначення нам дає Закон «Про інформацію» у статті 21, а саме: «конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом».

Стороною обвинувачення доведено, що зважаючи на особливий порядок отримання вищевказаних відомостей та імперативний принцип, визначений ст. 19 Конституції України, з метою отримання нових доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, насамперед, для встановлення дійсних обставин, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000935, з можливістю їх вилучити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_37 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_46 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_58 , прокурору Приморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_59 , дозвіл з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_63 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000935 від 30.09.2016, в тому числі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та в органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також будь яких інших предметів, документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000935.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1