Справа № 336/1963/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл Постановити ухвалу про надання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
АДРЕСА_1 ) тимчасового доступу прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до наступних речей і документів: 1) статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовити його копію; 2) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з можливістю виготовити його копію; 3) договору № 38 про надання послуг від 18.04.2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 382 674,19 грн. без ПДВ, з усіма додатками до договору, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 4) заявок замовника за договором № 38 про надання послуг від
18.04.2022 року з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 5) актів, підписаних сторонами на підтвердження надання послуг відповідно до договору № 38 про надання послуг від 18.04.2022 року, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 6) рахунків на оплату послуг, наданих за договором № 38 про надання послуг від 18.04.2022 року, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 7) всіх додаткових угод до договору № 38 від 18.04.2022 року з можливістю вилучити їх оригінали.
На обґрунтування клопотання зазначає, що В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000057 від 24.05.2022 року
за ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР були внесені прокурором за результатами самостійного виявлення ним обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за результатом моніторингу законності здійснення замовниками публічних закупівель.
Органом прокуратури було встановлено, що в електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано інформацію про наступні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2
(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1) UA-2022-01-18-000071-b із закупівлі «послуг з утилізації/видалення сміття та поводження зі сміттям» та укладено договір № 22 від 22.02.2022 з
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 190 706,55 грн.;
2) UA-2022-02-14-000733-а із закупівлі «послуг з прибирання та підмітання вулиць» та укладено договір № 36 від 15.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 4 029 630 грн.;
3) UA-2022-02-14-000793-а із закупівлі «послуг з прибирання та підмітання вулиць» та укладено договір № 37 від 15.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 2 533 860 грн.;
4) UA-2022-01-27-013226-b із закупівлі «лісозаготівельних послуг» та укладено договір № 38 від 18.04.2022 з додатковою угодою № 1 від 18.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 382 674,19 грн.
Відповідно до умов договорів, укладених замовником, надання послуг здійснювалось за його заявками, а оплата - після підписання сторонами актів про надання послуг.
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, затвердженим Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 року, в Україні (в тому числі на території міста Запоріжжя) було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, строк дії якого неодноразово продовжувався та діяв безперервно. Відповідно до Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року, затвердженого Законом України № 2263-ІХ від
22.05.2022 року, строк дії воєнного стану в Україні в черговий раз було продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, тобто до 23.08.2022 року.
Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 року було затверджено «Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Відповідно до п. 19 цього Порядку, встановлено черговість здійснення платежів за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. При цьому першочерговими є платежі за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов`язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.
З метою перевірки законності здійснення замовником вищевказаних публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено листи до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У відповідь на лист окружної прокуратури, ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала про те, що відповідно до роз`яснень зазначених у листі Міністерства економіки України
№ 3304-04/9225-06 від 04.03.2022 року, процедури вищевказаних відкритих торгів були розпочаті до введення воєнного стану та завершені відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Щодо ефективності використання бюджетних коштів зазначила, що видатки на здійснення вищевказаних закупівель виділені районній адміністрації рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.12.2021 року № 61 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2022 рік» для забезпечення в належному санітарному стані території Шевченківського району м. Запоріжжя. Районна адміністрація здійснює заходи по утриманню територій м. Запоріжжя в належному санітарному стані та має право на здійснення видатків на оплату послуг із благоустрою населених пунктів відповідно до Положення про районні адміністрації, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 75 від 23.04.2021 року. На даний час, районній адміністрації не передбачені та не спрямовані видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов`язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану. Також ІНФОРМАЦІЯ_2 надала копію листа військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_10 № 701 від 07.05.2022 року з проханням проводити прибирання сміття та покіс трави з метою унеможливлення встановлення диверсійно-розвідувальними групами мінно-вибухових пристроїв на території Шевченківського району м. Запоріжжя.
23.05.2022 року окружна прокуратура отримала відповідь від
ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої органом казначейства 23.05.2022 року було проведено оплати за договором № 22 від 22.02.2022 року в розмірі
149941,15 грн. та за договором № 36 від 15.04.2022 року в розмірі
298066,00 грн., укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідь на лист окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходила.
Разом з тим, з отриманої інформації не вбачається, що оплати за вищезазначеними договорами закупівель послуг обґрунтовано можуть відноситись до категорії видатків на національну безпеку і оборону, які, в умовах воєнного стану, першочергово здійснюються за рахунок бюджетних коштів.
Аналіз документів, завантажених виконавцем робіт до системи ProZorro щодо матеріально-технічної бази та наявності працівників, для участі в торгах, дає підстави для розумного сумніву в здатності виконавця фактично надавати послуги відповідно до умов договору.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, що згідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином). На даній стадії кримінального провадження також вивчається питання причетності до цих подій службових осіб юридичної особи надавача послуг. Прокурором внесено відомості до ЄРДР, наявні в органу прокуратури матеріали передано разом з дорученням проведення досудового розслідування до СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення дослідження документів, якими встановлюються повноваження службових осіб юридичної особи надавача послуг, документів, пов`язаних з підготовкою проектів, підписанням та виконанням договору про закупівлю, первинних та платіжних документів, складених та підписаних сторонами договору № 38 від 18.04.2022 року, тому що ці обставини мають бути встановлені під час досудового розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначені документи можуть використовуватись як докази: події кримінального правопорушення (наявності предмета злочину бюджетних коштів, їх цільового призначення, порядку їх використання в умовах воєнного стану), винуватості певної особи у вчиненні злочину (наявності в службової особи відповідних службових прав та обов`язків під час здійснення розпорядженням бюджетними коштами, наявності/відсутності зловживань службовим становищем, причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб юридичної особи надавача послуг), розміру потенційної шкоди тощо. Затребувані документи не відносяться до тих, які містять охоронювану законом таємницю, так як представляють суспільний інтерес, тому що стосуються розпорядження публічними (бюджетними) коштами під час дії воєнного стану.
Таким чином, планується отримати тимчасовий доступ до речей і документів: які встановлюють права та обов`язки службових осіб юридичної особи надавача послуг (директора юридичної особи надавача послуг) та тих, які пов`язані з укладенням та виконанням договорів, за якими витрачались бюджетні кошти (самих договорів, первинних документів, складених в результаті їх виконання та оплат за ними).
Відповідно до умов договорів, укладених замовником, надання послуг здійснювалось за його заявками, а оплата - після підписання сторонами актів про надання послуг.
Зазначені документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому що він здійснює діяльність на їх підставі (щодо документів про директора) або він є їх підписантом (щодо договорів та первинних документів, складених на їх підставі).
Також прокурором порушується питання необхідності вилучення оригіналів договорів та первинних документів, тому що відповідно до Наказу Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями), судові експертизи, предметом яких є документи (почеркознавчі або технічні ескпертизи, порівняльні дослідження під час їх проведення), проводяться на підставі наданих саме оригіналів документів. В подальшому питання про їх повернення після проведення відповідних експертиз може бути вирішене в залежності від значення цих документів для кримінального провадження.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни змісту документів, прошу розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника юридичної особи, а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати просив надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий дозвіл на доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): 1) статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовити його копію; 2) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з можливістю виготовити його копію; 3) договору № 38 про надання послуг від 18.04.2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 382 674,19 грн. без ПДВ, з усіма додатками до договору, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 4) заявок замовника за договором № 38 про надання послуг від
18.04.2022 року з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 5) актів, підписаних сторонами на підтвердження надання послуг відповідно до договору № 38 про надання послуг від 18.04.2022 року, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 6) рахунків на оплату послуг, наданих за договором № 38 про надання послуг від 18.04.2022 року, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів; 7) всіх додаткових угод до договору № 38 від 18.04.2022 року з можливістю вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1