Справа №295/9139/22
УХВАЛА
Іменем України
20.09.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.05.2022 року невідома особа під приводом надання допомоги від держави від імені працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку на суму, що встановлюється (ЄО 37004).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 з приводу обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення, яка пояснила що використовуючи мережу «Фейсбук» наткнулась на пропозицію грошової допомоги від держав, натиснувши на дане посилання останню перенаправило на веб-ресурс, який візуально був схожий на додаток «Дія» та на якому була форма для заповнення мобільного телефону, номеру банківської картки та три цифри на звороті банківської картки.

Після того, як остання ввела дану інформацію на її мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму 8500 грн. 00 коп. Крім того з виписки по рахунку останньої виявлено що усі транзакції здійснювались через платіжну систему P2P « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому встановлено що заявниця переходила за посиланням яке знайшла на ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 під час огляду вказаної сторінки на сайті будь яка інформація відсутня.

Аналізуючи платіжний провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що вказаний платіжний провайдер пропонує унікальні партнерські умови з розміщення сервісу Р2Р-переказів з картки на картку, таки чином PSP Platon здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру учасників ринку електронної комерції, та будь-хто має можливість залучитись до даного процесу.

В цьому випадку, користувачеві досить ввести реквізити картки одержувача, дані своєї карти і суму. Потім натиснути кнопку переказу коштів, попередньо погодившись з комісією за переказ, яка відображається онлайн в гривні.

Таким чином невідома особа реалізуючи свій злочинний умисел використовуючи фішинговий сайт, а саме шахрайський вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного рахунку, переказів з картки на картку), або вебресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку) в даному випадку додаток «ДІЯ», що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків власників платіжних карток, в соціальній мережі «Facebook» виставила оголошення щодо отримання грошової допомоги від країн ЄС, при виконанні певних вимог, а саме перейти за посиланням, вказати реквізити банківської картки, cvv-код та термін дії картки.

В ході чого потерпіла маючи на меті отримання грошової допомоги від країн ЄС та не знаючи наслідків, вказала усі реквізити банківської картки та підтвердила свої дані , в ході чого з її банківського рахунку було списано грошові кошти через платіжну систему P2P « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням фішингового сайту на невідомий рахунок невідомої особи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що 08.05.2022 року невідома особа під приводом надання допомоги від держави від імені працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку на суму, що встановлюється (ЄО 37004)
За даним фактом 01.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0001093 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні платіжного провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ у кримінальному провадженні: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011465 від 20.07.2022), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 010809 від 15.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ), слідчому СВ ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 011646 від 14.09.2022), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні платіжного провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , а саме інформацію про особу на рахунок якої надійшов переказ з банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу 08.05.2022 року з 14 год 00 хв. по 16 год. 00 хв., з ким було підписано договір про створення вказаного переказу 08.05.2022, хто заключав договір та банківський рахунок особи який здійснював платіж. В разі наявності договорів, прошу надати всю наявну інформацію про особу, якій надавалися послуги, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1