Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3456/22
Номер провадження 1-кс/711/1084/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 , на якому постійно пересувається ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, а саме: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів та тримачі сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_5 тримав зв`язок з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які виконували дії, що спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, а також SMSлистування з метою координації дій всіх учасників злочинної групи, отримував в месенджерах повідомлення з даними банківських карток потерпілих, окрім того здійснював розрахунок через POS-термінали за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і HCE; флеш-носії та комп`ютерну техніку, на яких може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фішингових) сторінок «ОЛХ»; банківських карток; чеків, що підтверджують покупку товарів в магазині «Комфі», квитанцій, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеків, квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокнотів, записників, інших паперових носіїв, в яких наявні чорнові записи з повними реквізитами банківських карток громадян, в тому числі потерпілих, з анкетними даними осіб, яких можна залучити до здійснення злочинної діяльності, яких можна зареєструвати як фізичних осіб підприємців та в подальшому отримати POS-термінал, окрім того інших POS-терміналів, які отримано в банківських установах з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 за № 0000883, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_9 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ «Райффайзен Банк Аваль» по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились ними на власний розсуд.

В рамках кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 , який в ході допиту показав, що 05.10.2021 приблизно о 7:30 ранку виставив на продаж свій планшет на майданчику ОЛХ, а о 8:30 в месенджер WhatsApp йому написав покупець на ім`я - ОСОБА_11 , що хоче замовити товар через «олх доставку», на що він погодився. Через деякий час потерпілому прийшло ще кілька повідомлень, в одному з них написано, що оплатила, а в другому надіслано посилання, за яким потерпілий перейшов та ввів номер карти і СVV код. Через деякий час з картки було знято грошові кошти, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: F0112386.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_12 , яка в ході допиту показала, що 27.09.2021 на сайті «ОLX» розмістила оголошення про продаж дитячого взуття, на яке відразу відгукнулася покупець в Телеграм-месенджері, яка представилась ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , та домовилась про покупку, кошти за товар запропонувала перерахувати фахівцю Нової пошти, начебто зараз вийшла нова послуга: за якої продавець передає товар на відсилання, а фахівець Нової пошти останній передає кошти. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодилась та їй було надіслано посилання та код, перейшовши за посиланням, схожим на сайт «ОLX», остання зазначила дані власної банківської картки «Таксомбанк», де в неї знаходилось біля 120 грн, проте почали просити іншу картку, бажано кредитну, оскільки на попередню карту, на якій мало коштів, не можуть зарахувати кошти. ОСОБА_12 погодилась, внесла дані кредитної картки і кошти, в сумі 14 900 грн, списалися. Після чого ОСОБА_12 зрозуміла, що її ошукали та почала неодноразово зв`язуватися з продавцем, але історія переписки в Телеграм була очищена, телефони вимкнуті. Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: F0112386.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_16 , яка в ході допиту показала, що 25.09.2021 приблизно о 10:00 ранку виставила оголошення про продаж дитячої шубки на майданчику ОЛХ, а о 10:45 про зацікавленість в покупці товару написали декілька людей в Viber, одна з зацікавлених осіб, що назвалася ОСОБА_17 , в Telegram. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої потерпілій було надіслано посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпіла зайшла в додаток «Приват 24», щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли усі кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_18 , яка в ході допиту показала, що 12.10.2021 приблизно о 00:30 год. виставила оголошення про продаж своєї продукції, а о 09:44 в застосунок Viber написала особа, яка була підписана як ОСОБА_19 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої їй було надіслано посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього потерпілій в додатку «Приват 24», висвітилось повідомлення про списання коштів в сумі 23500 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

Також в якості потерпілої допитано ОСОБА_20 , яка в ході допиту показала, що 06.11.2021 приблизно о 15:30 год. виставила оголошення про продаж товару а о 16:00 в застосунок Вотсап написала особа, яка була підписана як ОСОБА_21 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої їй надіслано посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 44000 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - 52304818.

В якості потерпілої також допитано ОСОБА_22 , яка в ході допиту показала, що 11.08.2021 приблизно о 18:20 год. виставила оголошення про продаж дитячих роликів на платформі «ОЛХ», а о 18:35 в застосунок Телеграм написала особа, яка була підписана як ОСОБА_23 , що вона хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжили переписку, в ході якої їй надіслано посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 13200 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - S1CR024Q.

Окрім того, в якості потерпілої допитано ОСОБА_24 , яка пояснила, що 10.08.2021 приблизно о 23:57 год. виставила оголошення про продаж рюкзака на платформі «ОЛХ», о 00:13 в застосунок Телеграм написала особа, підписана як ОСОБА_25 , що хоче замовити товар. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якої їй надіслано посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 5400 грн., гроші зняті з картки за продукти: магазин продуктів Універсам, м. Сміла, вул. Мазура, 12а.

Також в якості потерпілої допитано ОСОБА_26 , яка в ході допиту показала, що 06.10.2021 приблизно о 07:30 год. виставила оголошення про продаж кросівок на платформі «ОЛХ», о 09:23 в застосунок Вотсап їй написала особа, підписана як ОСОБА_27 , що вона хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якої їй надіслано посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 14500 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_28 , яка в ході допиту показала, що 08.10.2021 приблизно о 11:00 год. виставила оголошення про продаж товару на платформі «ОЛХ», о 11:30 в застосунок Вотсап їй написала особа, підписана як ОСОБА_27 , що вона хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 25000 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, номер терміналу - НОМЕР_2 .

В якості потерпілого також допитано ОСОБА_29 , який в ході допиту показав, що дуже давно виставив оголошення про продаж телевізору на платформі «ОЛХ». 07.10.2022 о 16:26 год. в застосунок Вотсап написала особа, яка була підписана як ОСОБА_11 , що хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпілий продовжив листування, в ході якого невстановлена особа надіслала посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілий ввів номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілого знято грошові кошти в сумі 15000 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

Також в якості потерпілого допитано ОСОБА_30 , яка в ході допиту показала наступне: 12.10.2021 приблизно о 23:26 год. остання оплатила рекламу на платформі «ОЛХ», щоб прискорити продаж взуття, оголошення про яке ОСОБА_31 розмістила давно. Вже о 23:50 в застосунок Вотсап написала особа, що хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала потерпілій посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Після чого з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 48300 грн., гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA, оплату справили через Apple pay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, номер терміналу - НОМЕР_2 .

Окрім того, в якості потерпілої допитано ОСОБА_32 , яка в ході допиту показала, що 22.11.2021 приблизно о 21:00 год. розмістила оголошення про продаж дитячої парти на платформі «ОЛХ», а о 08:30 в застосунок Телеграм написала особа, що хоче замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході якого невстановлена особа надіслала посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпіла ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в відведеному для цього рядку. Майже відразу після введення коду прийшло сповіщення в застосунку «Приват 24» про те, що її картку успішно активовано в Apple pay. Заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої відбулось шляхом розрахунку за товар в магазині «Комфі», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 4А.

Також в якості потерпілої допитано ОСОБА_33 , яка в ході допиту показала, що 23.05.2022 виставила оголошення про продаж своїх товарів на платформі «ОЛХ». В подальшому в застосунок вотсап написала особа про бажання замовити товар через ОЛХ-доставку. З останньою потерпіла продовжила листування, в ході їй було надіслано посилання, після переходу за яким вона ввела номер карти, СVV код та код підтвердження. Після цього з її банківської картки було знято грошові кошти в сумах: 20 000 грн., 13 000 грн. та 1 500 грн. в ресторані «GOOD PLACE», що в м. Черкаси, а грошові кошти в сумі 46 999 грн за придбання техніки в магазині «Комфі», що в м. Сміла.

В ході проведення допитів потерпілих в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000883 встановлено, що всі вони проживають в різних регіонах України, зокрема: Волинська обл., Дніпропетровська обл., Київська обл., Хмельницька обл., Луганська обл., Чернівецька обл., Одеська обл. і інші регіони. Згідно показів потерпілих та наданих ними банківських виписок щодо руху коштів, грошові кошти зняті з банківських карток потерпілих в м. Сміла Черкаської області, де вони нібито проводять розрахунок за продукти харчування та техніку в магазині.

У органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих імовірно причетні: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, гр. ОСОБА_5 організував діяльність групи, за допомогою невстановлених осіб, які ввівши в оману потерпілих, отримали дані банківських карток, після чого ОСОБА_5 усвідомлюючи, що використовує дані банківських карток інших осіб, що отримані шахрайським шляхом, прив`язав вищевказані картки до свого мобільного телефону, щоб в подальшому здійснити безконтактну оплату та прийшов до магазину «Комфі», що розташований за адресою: м. Сміла, вул. Чорновола, 4А, обрав товари та розрахувався за них за допомогою безконтактної оплати з банківських карток потерпілих. Окрім того, ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян залучив до спільної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яких проінформував про необхідність зареєструватись як фізична особа підприємець, для того щоб під приводом фіктивного здійснення підприємницької діяльності отримати POS-термінал, який в подальшому використовувався для заволодіння грошовими коштами громадян.

Так ОСОБА_5 будучи обізнаним про шахрайські схеми заволодіння грошовими коштами, залучив до спільної діяльності гр. ОСОБА_8 , яка за вказівкою останнього зареєструвалась як фізична особа підприємець та під приводом здійснення підприємницької діяльності, яку фактично ОСОБА_8 не здійснювала, разом з ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою оформлення заявки на отримання POS-терміналу. В ході проведення допиту працівників відділення АТ КБ «Приватбанк» встановлено, під час візиту до банку, діалог з працівниками банку вів ОСОБА_5 . Після отримання POS-терміналу, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 залучили до спільної діяльності невстановлених осіб, які знаходили оголошення про продаж товарів на платформі «ОЛХ» та під приводом оформлення безпечної «ОЛХ доставки», створювали підроблені (фішингові) сторінки інтернет платформи «ОЛХ», посилання на які відправляли потерпілим, після переходу останніми за вказаними посиланнями, потерпілі вводили повні дані власних банківських карток, після чого ОСОБА_5 та інші невстановлені особи отримували повні реквізити банківських карток та за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і HCE, здійснювали розрахунок ніби то за продукти через заздалегідь отриманий в банківській установі POS-термінал. В подальшому грошові кошти, які зараховувались на рахунок, що прив`язаний до POS-терміналу, оформленого на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 знімали в банкоматах та в подальшому розпорядились на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_5 будучи обізнаним про шахрайські схеми заволодіння грошовими коштами громадян, залучив до спільної діяльності гр. ОСОБА_7 , який за вказівкою останнього зареєструвався як фізична особа підприємець та під приводом здійснення підприємницької діяльності, яку фактично ОСОБА_7 не здійснював, прийшов до відділення АТ «Райффайзен банк Аваль» з метою оформлення заявки на отримання POS-терміналу. Після отримання POS-терміналу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили до спільної діяльності невстановлених осіб, які знаходили оголошення про продаж товарів на платформі «ОЛХ» та під приводом оформлення безпечної «ОЛХ доставки», створювали підроблені (фішингові) сторінки інтернет платформи «ОЛХ», посилання на які відправляли потерпілим, після переходу останніми за вказаними посиланнями, потерпілі вводили повні дані власних банківських карток, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи отримували повні реквізити банківських карток та за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і HCE, здійснювали розрахунок ніби то за продукти через заздалегідь отриманий в банківській установі POS-термінал. В подальшому грошові кошти, які зараховувались на рахунок, що прив`язаний до POS-терміналу, оформленого на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знімали в банкоматах та в подальшому розпорядились на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_5 будучи обізнаним про шахрайські схеми заволодіння грошовими коштами громадян, залучив до спільної діяльності гр. ОСОБА_6 , який за вказівкою останнього зареєструвався як фізична особа підприємець та під приводом здійснення підприємницької діяльності, яку фактично ОСОБА_6 не здійснював, прийшов до відділення АТ «ОЩАДБАНК» з метою оформлення заявки на отримання POS-терміналу. Після отримання POS-терміналу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до спільної діяльності невстановлених осіб, які знаходили оголошення про продаж товарів на платформі «ОЛХ» та під приводом оформлення безпечної «ОЛХ доставки», створювали підроблені (фішингові) сторінки інтернет платформи «ОЛХ», посилання на які відправляли потерпілим, після переходу останніми за вказаними посиланнями, потерпілі вводили повні дані власних банківських карток, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи отримували повні реквізити банківських карток та за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і HCE, здійснювали розрахунок ніби то за продукти через заздалегідь отриманий в банківській установі POS-термінал. В подальшому грошові кошти, які зараховувались на рахунок, що прив`язаний до POS-терміналу, оформленого на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знімали в банкоматах та в подальшому розпорядились на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_8 фактично не здійснювала підприємницьку діяльність в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_7 та ніколи не орендувала в даному магазині торгове місце.

Окрім того встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 фактично не здійснювали підприємницьку діяльність на території Смілянського ринку, що розташований за адресою: АДРЕСА_8 та ніколи не орендували модульні споруди і торгові місця для здійснення підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян імовірно причетний ОСОБА_5 , який має у власному користуванні автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 , в якому можуть знаходитись речові докази, а саме: мобільні телефони, сім-картки операторів мобільних операторів та тримачі сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_5 тримав зв`язок з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які виконували дії, що спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, а також вів SMSлистування з метою координації дій всіх учасників злочинної групи, отримував в месенджерах повідомлення з даними банківських карток потерпілих, окрім того здійснював розрахунок через POS-термінал за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і HCE; флеш-носії та комп`ютерна техніка, на яких може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фішингових) сторінок «ОЛХ»; банківські картки; чеки, що підтверджують покупку товарів в магазині «Комфі», квитанції, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеки, квитанції, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокноти, записники, інші паперові носії, в яких наявні чорнові записи з повними реквізитами банківських карток громадян, в тому числі потерпілих, з анкетними даними осіб, яких можна залучити до здійснення злочинної діяльності, яких можна зареєструвати як фізичних осіб підприємців та в подальшому отримати POS-термінал, окрім того інші POS-термінали, які отримано в банківських установах з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян. Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку автомобіля, на якому постійно пересувається гр. ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук, як слідча дія, має наслідком суттєве обмеження законних прав та інтересів учасників суспільних правовідносин, а відтак передумовою проведення такої слідчої дії є обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000883 від 25.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за допомогою невстановлених осіб, які ввівши в оману потерпілих, отримали дані банківських карток, усвідомлюючи, що використовує дані банківських карток інших осіб, що отримані шахрайським шляхом, прив`язував їх до свого мобільного телефону, яким в подальшому здійснював безконтактну оплату в магазинах, або розраховувався ніби то за продукти через заздалегідь отриманий в банківській установі POS-термінал, після чого знімав з рахунку прив`язаного до POS-терміналу кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.

Доданими до клопотання доказами підтверджується, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується автомобілем марки «AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно реєстраційної картки ТЗ є ОСОБА_34 , який відповідно до актового запису про народження № 234 від 19.03.1992 є батьком ОСОБА_5 ..

В ході розгляду клопотання слідчим доведено, що у автомобілі марки «AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів та тримачі карток, комп`ютерна техніка, флеш носії, банківські картки, чеки, що підтверджують покупку товарів в магазині «Комфі», квитанції, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеків, квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокнотів, записників, інших паперових носіїв.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також те, що доступ до вказаних речей неможливо отримати за допомогою проведення інших слідчих дій, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу ««AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів та тримачі сім-карток, флеш-носії та комп`ютерну техніку, на яких може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фішингових) сторінок «ОЛХ»; банківських карток; чеків, що підтверджують покупку товарів в магазині «Комфі», квитанцій, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеків, квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокнотів, записників, інших паперових носіїв, в яких наявні чорнові записи з повними реквізитами банківських карток громадян, в тому числі потерпілих, з анкетними даними осіб, яких можна залучити до здійснення злочинної діяльності, яких можна зареєструвати як фізичних осіб підприємців та в подальшому отримати POS-термінал, окрім того інших POS-терміналів, які отримано в банківських установах з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 40, 93, 166, 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_1 , на якому постійно пересувається ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів та тримачі сім-карток, флеш-носії та комп`ютерну техніку, на яких може міститись інформація про дані банківських карток потерпілих, дані про створення підроблених (фішингових) сторінок «ОЛХ»; банківських карток; чеків, що підтверджують покупку товарів в магазині «Комфі», квитанцій, про зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку; чеків, квитанцій, про оплату послуг, пов`язаних з оформленням ФОП; блокнотів, записників, інших паперових носіїв, в яких наявні чорнові записи з повними реквізитами банківських карток громадян, в тому числі потерпілих, з анкетними даними осіб, яких можна залучити до здійснення злочинної діяльності, яких можна зареєструвати як фізичних осіб підприємців та в подальшому отримати POS-термінал, окрім того інших POS-терміналів, які отримано в банківських установах з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

Виконання ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000883 ОСОБА_3 та інших слідчих які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000883 від 25.10.2021.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 27.07.2022 о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1