печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурор відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020, за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020, за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.
З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).
Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Interkassa», «AdvCash», «Okpay» та інші).
Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.
На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід: «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (задіяні суб`єкти господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Беліз, код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Беліз, код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кабо Верде, код НОМЕР_4 ); «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія, код НОМЕР_5 ), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код НОМЕР_6 ).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.
Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі повідомили, що інвестували в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі понад 6 000 доларів США.
У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_4 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Крім того, отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_13 та пов`язаних з ним осіб, зокрема ОСОБА_9 , які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес. Зокрема, встановлені факти придбання упродовж 2017 2020 років 17 квартир (у т.ч. 14 в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ), 3 машиномісць, житлового будинку, торгового центру та 2 нежитлових приміщень, розташованих у АДРЕСА_2 , а також 17 автомобілів елітного класу.
Так, відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_10 у якому містяться відомості за 2018-2020 роки щодо фінансових операцій, зокрема, стосовно ОСОБА_9 , встановлено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені за участю останнього за період з 11.10.2018 по 13.07.2020, на загальну суму 16,63 млн грн., у тому числі 0,04 млн. дол. США (еквівалент 1,03 млн грн) та 0,36 млн євро (еквівалент 11,02 млн грн). При цьому, 24.04.2020 поповнено поточний рахунок на суму 3.19 млн. грн., а 30.07.2020 здійснено переказ власних коштів на суму 12,06 млн грн.

Також, Держфінмоніторингом виявлено такі ризики, як невідповідність обсягів проведених учасниками схеми, в тому числі і ОСОБА_14 , фінансових операцій, пов`язаних з внесенням готівки, з офіційно задекларованими ними доходами.
За результатами аналізу інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі на додаткові запити ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено схему, спрямовану на можливу легалізацію коштів, з використанням ризикового інструменту «готівка», яка може використовуватися для приховування походження доходів, отриманих з невстановлених джерел.
За інформацією ДФС України, ОСОБА_15 являється засновником та директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за допомогою якого проводились фінансові операції і є підстави вважати, що рахунки вказаного товариства могли використовуватися з метою легалізації (відмивання), маскування, приховання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Таким чином, відомості про вказане товариство, відкриті рахунки у банках та рух коштів цього товариства можуть мати доказове значення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

?податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?копії поданої податкової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022;

?копії матеріалів податкових перевірок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022;

?інформації про ідентифікаційні ознаки (IP-адреса, MAC-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022;

?дані згідно додатку №5 до податкової декларації з ПДВ (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022, у т.ч. дані щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податкові зобов`язання (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому це зобов`язання було враховано та дані щодо номенклатури товару), та дані щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податковий кредит (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому цей кредит було враховано та дані щодо номенклатури товару).

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурор відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню, заступнику начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 , прокурору відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
?податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?інформації про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

?копії поданої податкової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022;

?копії матеріалів податкових перевірок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022;

?інформації про ідентифікаційні ознаки (IP-адреса, MAC-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022;

?дані згідно додатку №5 до податкової декларації з ПДВ (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 26.04.2017 до 05.08.2022, у т.ч. дані щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податкові зобов`язання (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому це зобов`язання було враховано та дані щодо номенклатури товару), та дані щодо суб`єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказане підприємство формувало податковий кредит (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому цей кредит було враховано та дані щодо номенклатури товару), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії (провести виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19756/22-к
Прим. 2 прокурор відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

05.08.2022 р.