Дата документу 07.07.2022 Справа № 554/4834/22
Провадження № 1-кс/554/6672/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області та Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2022 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява голови ФГ « ОСОБА_4 » про те, що 01.06.2022 року в с. Судівка, Новосанжарського району, Полтавської області невідомі особи під приводом надання транспортних послуг з перевезення вантажів, заволоділи сільськогосподарською культурою насінням соняшнику загальною вагою 170 тон належних ФГ « ОСОБА_4 ».

31.05.2022 ФГ « ОСОБА_4 » звернулося з метою перевезення та реалізації сільськогосподарської культури насіння соняшнику вагою 170,960 тон до логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з с. Судівка, Новосанжарського району, Полтавської області до морського порту на ТДА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаними власники майна ФГ « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - управитель з транспортно-експедиторської діяльності ОСОБА_7 та диспетчер ОСОБА_8 , логіст ОСОБА_9 , а також водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , у своїх показах повідомили, що координацію дій водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення сільськогосподарської культури насіння соняшнику загальною вагою 170 тон належних ФГ « ОСОБА_4 » здійснювалося з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 особою на ім`я ОСОБА_18 та з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 особою на ім`я ОСОБА_19 . Окрім цього, диспетчер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_18 надала неправдиві номери телефонів водіїв, які повинні були бути старшими серед групи водіїв, які перевозили вказане вище майно, а саме абонентські номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім цього, водії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також визначених особою на ім`я ОСОБА_18 старших колони водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили, що 04.06.2022 вантажний автомобіль «DAF CF 85.410» синього кольору д.н.з. « НОМЕР_7 » з причіпом «UNITED TRAILERS» червоного кольору д.н.з. « НОМЕР_8 » водієм якого був ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія серії НОМЕР_9 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,240 т, тара 15,160 т та вага нетто 24,080 т - здійснив розвантаження насіння соняшнику вагою 24,080 тон на території складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інші шість автомобілів, наступного дня 05.06.2022, а саме: 1) вантажний автомобіль «MAN TGA 18.430» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_10 » з причіпом «GEUSENS» червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_11 » водієм якого був ОСОБА_11 , посвідчення водія серії НОМЕР_12 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 37,700 т, тара 16,760 т та вага нетто 20,940 т; 2) вантажний автомобіль «DAF» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_13 » з причіпом «BERGER» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_14 » водієм якого був ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_15 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 40,140 т, тара 17,880 т та вага нетто 22,260 т; 3) вантажний автомобіль «DAF XF 95.480» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_16 » з причіпом «BODEX» червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_17 » водієм якого був ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_18 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,640 т, тара 17,080 т та вага нетто 22,560 т; 4) вантажний автомобіль «DAF FT XF 105.460» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_19 » з причіпом «BERGER» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_20 » водієм якого був ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення водія серії НОМЕР_21 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,980 т, тара 17,840 т та вага нетто 22,140 т; 5) вантажний автомобіль «DAF TE 95 XF 430» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_22 » з причіпом «BODEX» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_23 » водієм якого був ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , посвідчення водія серії НОМЕР_24 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,380 т, тара 18,300 т та вага нетто 21,080 т; 6) вантажний автомобіль «RENAULT MAGNUM» червоного кольору, д.н.з. « НОМЕР_25 » з причіпомд.н.з. « НОМЕР_26 » водієм якого був ОСОБА_10 , посвідчення водія серії НОМЕР_27 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 30,980 т, тара 14,720 т та вага нетто 16,260 т, а також 08.06.2022 вантажний автомобіль «DAF XF 95.430» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_28 » з причіпом д.н.з. « НОМЕР_29 » водієм якого був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_30 , згідно ТТН виданої ФГ « ОСОБА_4 » вага брутто 39,080 т, тара 17,440 т та вага нетто 21,640 т, здійснили розвантаження насіння соняшнику загальною вагою 147 тон на Березанківському олійно-екстракційному заводі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередньо вказівку щодо місць розвантажень надавала особа на ім`я ОСОБА_18 . Також, під час допиту водіїв з`ясовано, що розрахунок здійснювався з водіями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , які у свою чергу отримали розрахунок за насіння соняшнику грошовими коштами у готівковій формі, які у подальшому передали невідомому чоловіку з вказівки особи на ім`я ОСОБА_18 .

Таким чином, особа на ім`я ОСОБА_18 шляхом обману видаючи себе за диспетчера та логіста компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмеживши спілкування реальних диспетчерів та логістів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у спілкуванні з реальними водіями, які здійснювали перевезення насіння соняшнику, керуючи діями останніх, під приводом надання транспортних послуг з перевезення майна належного ФГ « ОСОБА_4 » скерувала вантажні автомобілі не в пункт призначення указаний в ТТН м. Рені, Одеської обл., а в інші місця, а саме: 1) один автомобіль на склад по АДРЕСА_2 ; 2) сім інших автомобілів в АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановлено, що Березанський олійно-екстракційний завод входить до складу групи виробничих потужностей компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_31 ) та фактично підприємство здійснює свою діяльність та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Березанський олійно-екстракційний завод компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_31 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне знаходження ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_3 (ел.пошт ІНФОРМАЦІЯ_11 ) до інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме: реєстрів накладних на прийняте насіння соняшнику загальною вагою 147 тон; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене насіння соняшнику; наказів на оформлення насіння соняшнику; розпоряджень та актів на очищення, сушіння насіння соняшнику; карточок складського обліку вказаного насіння, карточок аналізу насіння, розпоряджень та накладних на відпуск насіння в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад, а також документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання указаного насіння: наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) насіння соняшнику; накладних на переміщення, відвантаження насіння соняшнику; тристоронніх актів прийому-передачі насіння соняшнику при переоформленні, договорів його складського зберігання, у т.ч. до систем електронного документообігу та електронних систем збереження інформації на яких містяться відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження з можливістю копіювання указаної інформації.
Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальному провадженні №0000337 від 14.06.2022 слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації у паперовому вигляді та в електронному вигляді на Березанському олійно-екстракційному заводі компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з вилученням оригіналів документів та копіюванні інформації з електронних систем документообігу та електронних систем збереження інформації на яких містяться відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, а саме: реєстрів накладних на прийняте насіння соняшнику загальною вагою 147 тон; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене насіння соняшнику; наказів на оформлення насіння соняшнику; розпоряджень та актів на очищення, сушіння насіння соняшнику; карточок складського обліку вказаного насіння, карточок аналізу насіння, розпоряджень та накладних на відпуск насіння в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад, а також документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання указаного насіння: наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) насіння соняшнику; накладних на переміщення, відвантаження насіння соняшнику; тристоронніх актів прийому-передачі насіння соняшнику при переоформленні, договорів його складського зберігання.

Зобов`язати Березанський олійно-екстракційний завод компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_31 ), у кримінальному провадженні №0000337 від 14.06.2022 надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та в електронному вигляді у т.ч. інформації з систем електронного документообігу та електронних систем збереження інформації на яких містяться відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, з вилученням оригіналів документів та копіюванні указаної інформації, а саме: реєстрів накладних на прийняте насіння соняшнику загальною вагою 147 тон; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене насіння соняшнику; наказів на оформлення насіння соняшнику; розпоряджень та актів на очищення, сушіння насіння соняшнику; карточок складського обліку вказаного насіння, карточок аналізу насіння, розпоряджень та накладних на відпуск насіння в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад, а також документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання указаного насіння: наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) насіння соняшнику; накладних на переміщення, відвантаження насіння соняшнику; тристоронніх актів прийому-передачі насіння соняшнику при переоформленні, договорів його складського зберігання.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000337 від 14.06.2022 зробити виїмку документів та інформації в електронному вигляді чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у день пред`явлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1