Дата документу 28.03.2022 Справа № 554/1704/22
Провадження №1кс/554/2570/2022
УХВАЛА
Іменем України
28 березня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що упровадженні СВ Полтавського РУП Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04.02.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.01.2021 по 01.02.2022 невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин заволоділи грошовими коштами останнього, чим спричинили останньому матеріальних збитків.

У подальшому встановлено, що на сайті ОЛХ розміщено оголошення щодо продажу автомобільних запчастин за які ОСОБА_5 у період часу з 26.01.2022 по 01.02.2022 перерахував грошові кошти (сума яких наразі встановлюється) у безготівковій формі за допомогою терміналів та у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 .

Окрім цього ОСОБА_5 вказав номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » по якому спілкувався з продавцем, але вказаний номер мобільного телефону після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів знаходиться поза зоною досягнення та не відповідає на будь-які повідомлення.

16.02.2022 на адресу СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з ВПК в Полтавській області надійшли матеріали про те, що за вказаним номером телефону 10.09.2019 створено обліковий запис на сайті «olx.ua» під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувач « ОСОБА_7 » який має наступні контактні номери телефонів « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_3 ».

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дійсно за вказаними вище номерами телефонів на сайті «olx.ua»маються оголошення щодо продажу автомобільних запчастин.

У ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо відкриття карткового рахунку, виписки щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи їх важливість для подальшого проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігається у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,тому т.в.о. заступника начальника Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальник СВ і звернувся до суду з даним клопотанням.
Т.в.о. заступника начальника Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальник СВнадав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 04.02.2022 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особі, яка не включена до слідчої групи слідчих, згідно витягу з ЄРДР, зокрема, ОСОБА_8 , однак суду не надано відповідних доказів на підтвердження її повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині клопотання щодо особи, яка не вказана у витягу з кримінального провадження та повноваження якої не підтверджені належним чином.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з моменту відкриття банківських карток та рахунку по теперішній час,не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду, тобто «з моменту відкриття банківських карток та рахунку» по 23 лютого 2022 року.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ та виготовлення копій (в т.ч. і електронних) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів щодо відкриття карткових (банківських) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку по 23лютого 2022 року.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .