Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2549/22
У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

22 лютого 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 0000033 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 які на праві власності належать ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у 2021 році САД у Київській області проводились державні закупівлі, ідентифікатори: 1. UA - 2021-04-29-005132-а; 2. UA -2021-06-29-002372-а; 3. UA -2021-03-10-006192 є, предметом яких виступали поточні та капітальні ремонти автомобільних доріг державного значення. Переможцем вказаних закупівель обрано ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та укладено наступні договори: від 17.09.2021 № 411-21 на суму 229 500 000,00 грн.; від 17.09.2021 № 410-21 на суму 452 091 507,70 грн; від 06.08.2021 № 317-21 на суму 336 214 716,00 грн.

1. UA-2021-04-29-005132-а, об`єкт: Поточний середній ремонт

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-32 Переяслав-Хмельницький - /М-03/ на ділянці км 2 + 770 - км 22 + 200, Київська область (45233142-6 - Ремонт доріг);

2. UA-2021-06-29-002372-а, об`єкт: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-25 Баришівка - М-03-Переяслав-Хмельницький на ділянці км 7+390 - км 38+690, Київська область (45233142-6 - Ремонт доріг);

3. UA-2021-03-10-006192-с, об`єкт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 0+175 - км 7+111, Київська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Відповідно до вказаних договорів ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» зобов`язувалось виконати роботи: код ДК 021:2015: 45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

У ході перевірки встановлено, що вартість товарів та послуг по даним закупівлям можливо була завищена, зокрема у частині заниження якісних показників товарів та послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт, а тому посадовими особами САД у Київській області за попередньою домовленістю з керівниками суб`єктів господарювання вносяться завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Також встановлено, що протягом 2019-2021 рр. посадовими особами САД у Київській області укладено договори на загальну суму 28 153 813 грн з ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ», під час виконання яких, були привласнені бюджетні кошти, виділені на ремонти автомобільних доріг, технічне обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання, шляхом внесення в акти форми КБ - 2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних підрядних робіт, а також вартості використаних будівельних матеріалів, чим завдано шкоди державі в особливо великих розмірах. До 16.07.2020 директором ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ» був ОСОБА_5 , який на даний час займає посаду заступника начальника з експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг у Київській області.

Таким чином, внаслідок протиправних дій посадових осіб САД у Київській області та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» т а ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ» завдано збитків державному бюджету у великих розмірах.

ТОВ «ДП «МАГІСТРАЛЬ» отримало перемоги у 2 закупівлях:

UA-2019-10-30-000744-а, об`єкт: Послуги з ремонту, технічного

обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (СОУ 42.1-5:2013. Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення загального користування Т-10-18 Бориспіль - Березань - Яготин км 3+227 - км 26+470, км 28+358 - км 36+865, км 43+052 - км 62+274), протяжністю - 51 кілометр.

UA-2019-10-30-000794-а, об`єкт: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (СОУ 42.1-5:2013. Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення загального користування Т-25-41 Новий Биків - Згурівка - Яготин км 4+200 - км 47+400), протяжністю - 43.2 кілометр.

У подальшому, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на виведення та привласнення бюджетних коштів, посадовими особами ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», з метою конвертації грошових коштів у готівку, залучено підприємства транзитно-конвертаційної групи, до яких належать: ТОВ «Добро Логістик» (), ТОВ «ЗТС ГРУПИ» () та ТОВ «Шляхбуд» (), які під видом надання товаро-транспортних послуг, надають безтоварні послуги.

Таким чином, підконтрольне угрупованню підприємство ТОВ «ДС Пром Груп» упродовж 2019-2021 р.р. стало переможцем тендерних закупівель САД у Київській області на загальну суму понад 3 млрд. грн., в тому числі:

Після отримання на рахунки підконтрольного угрупованню підприємства грошових коштів вони перераховуються на підприємства що мають ознаки «фіктивності», поточні рахунки яких в банківських установах використовуються для виведення коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг, а саме: ТОВ «Грін Форсес» , ТОВ «Асторіс» , ТОВ «Брейн Стайл» , ТОВ «Діннер Вайс» , ТОВ «Марбелс» , ТОВ «Астбуд» , ТОВ «Добро Логістик» , ТОВ «Укрвіабуд» , ТОВ «Солярол» .

Проведеними заходами встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» які задіяні в протиправній схемі не мають виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємств знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, що унеможливлює проведення будь - яких реальних фінансово - господарських операцій.

За період 2019 - 2021р. р., на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» надійшло близько 70 млн. грн. від ТОВ «ДС Пром Груп».

Крім того, посадові особи ГУ ДПС у м. Києві, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Добро Логістик», діючи в інтересах підприємства, шляхом прийняття завідомо протиправних рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН та не проводячи відповідних перевірочних заходів, сприяють останнім в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки України у сумі понад 80-100 млн. грн. на місяць.

Формування незаконного податкового кредиту з ПДВ відбувається шляхом реєстрації податкових накладних вигодонабувачу за нібито здійсненні ТОВ «Добро Логістик» послуги за кодом ДКПП 41.49 - вантажний автомобільний транспорт, які ТОВ «Добро Логістик» фактично не виконує, так як не має відповідної матеріально-технічної бази. Звітність до податкових органів за формою 20 01111 про наявність матеріально технічної бази, надається недостовірна.

У свою чергу, ТОВ «Добро Логістик» формує власний податковий кредит з ПДВ як завдяки власного імпорту рибної продукції, яка реалізується за готівку мінуючи податковий облік, так і за рахунок купівлі за певний відсоток податкового кредиту з ПДВ у підприємств оптової торгівлі.

Також, з метою «конвертації» грошових коштів, ТОВ «Добро Логістик» приймає на банківській рахунок безготівкові платежі за неіснуючі фінансово- господарські операції, та в подальшому надає їх «замовнику» у готівковій формі за мінусом 1,5 %.

Діяльність банківського рахунку ТОВ «Добро Логістик» не відповідає зареєстрованим податковим накладним в ЄРПН, у зв`язку з чим, посадові особи ТОВ «Добро Логістик» уникають перевірочних заходів з боку аудиту ТУ ДІЛО у м. Києві, періодично надаючи незаконну винагороду останнім є неможливим, оскільки існує загроза їх приховування, зміни та знищення.

На даний час документи щодо незаконної діяльності ТОВ «Добро Логістик» () знаходяться у Головному управлінні ДПС у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19, які необхідно вилучити наступні документи: матеріали відпрацювання вищезазначеного СГД на предмет порушення норм податкового законодавства відповідно до постанови КМУ № 1165 від 11.12.2019 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2019 року № 520 «Про затвердження порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», Наказу Державної податкової служби України від 03.02.2020 № 67 щодо «Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу»; копії рішень суду, які набрали законної сили та стали підставою прийняття рішення щодо виключення платників податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості або скасування рішення про неврахування таблиці даних платників податку; матеріали відпрацювання вищезазначеного СГД з приводу фактичного місцезнаходження за юридичною адресою; перевірок (планових, позапланових, камеральних) ШБ та посадові інструкції співробітників задіяних при проведенні перевірок чи відпрацювання на предмет ризиковості вищезазначених СГД; анкетні дані членів комісії створеної на виконання постанови КМУ № 1165 від 11.12.2019 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному' реєстрі податкових накладних», які приймають рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації по вищезазначеним СГД; рішення І протоколи) засідань комісій створених на виконання постанови КМУ № 1165 від 11.12.2019 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», згідно яких прийнято рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації по вищезазначеним СГД; копію наказу ГУ ДПС яким затверджено Голову та склад комісії якою приймались рішення по вказаним підприємствам.

В ході проведення досудового розслідування допитано співробітника ДСР НП України, який надав покази аналогічно вказаній вище інформації.

Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний головний бухгалтер ТОВ «ДС Пром Груп» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 ), в якої можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні провадженні, а саме чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності: Служби автомобільних доріг у Київській області (), ТОВ «ДС Пром Груп» (), ТОВ «Добро Логістик» (), ТОВ «ЗТС ГРУПП» (), ТОВ «Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 3589868), ТОВ «Дорожнє підприємство «Магістраль» (), ТОВ «Грін Форсес» (), ТОВ «Асторіс» (), ТОВ «Брейн Стайл» (), ТОВ «Діннер Вайс» (), ТОВ «Марбелс» (), ТОВ «Астбуд» (), ТОВ «Укрвіабуд» (), ТОВ «Солярол» (), а також можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби і знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому, з метою забезпечення збереження цих речей і документів як речових доказів, та їх використання у кримінальному провадженні необхідним є проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за викладеними підставами.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

З аналізу матеріалів клопотання, є підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть зберігатись вище зазначенні речові докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У клопотанні прокурора зазначені всі відомості, які передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно з клопотанням прокурора та доданими до нього документами є достатні підстави вважати про наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження можуть зберігатися у житлових будинках за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому, можуть бути використані як докази, в інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту інтересів особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування, проведення обшуку є виправданим заходом.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість позбутися зазначених речей, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.

Таким чином, клопотання сторони обвинувачення за сукупністю наданих доказів, що вказують на організацію та вчинення вказаного злочину є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, судом встановлені правові підстави для проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, з урахуванням переліку відшукуваних речей, на які надається дозвіл на обшук, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 0000033 від 03.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам, які входять до групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню № 0000033 від 03.02.2022 року дозвіл на проведення обшуку за місце проживанням головного бухгалтера ТОВ «ДС Пром Груп» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать на праві приватної власності ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають відношення до вказаного кримінального провадження, а саме:

- договори, тендерна документація, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) між САД у Київській області (код 26345736) та ТОВ «ДС Пром Груп» () під час виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту автомобільних доріг зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «АВК», або його аналогу за період 01.01.2021-01.02.2022рр.;

- проектно-кошторисну документацію за укладеними договорами між САД у Київській області (код 26345736) та ТОВ «ДС Пром Груп» () під час виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту автомобільних доріг зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «АВК», або його аналогу, а також відповідні експертні звіти до них за період 01.01.2021-01.02.2022рр.;

- документи, що підтверджують договірну ціну з локальними кошторисами під час виконання робіт за укладеними договорами між САД у Київській області (код 26345736) та ТОВ «ДС Пром Груп» () під час виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту автомобільних доріг зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «АВК», або його аналогу за період 01.01.2021-01.02.2022рр.;

- підсумкові відомості ресурсів до раніше наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КЬ-2в) між САД у Київській області (код 26345736) та ТОВ «ДС Пром Груп» () під час виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту автомобільних доріг» зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «АВК», або його аналогу за період 01.01.2021-01.02.2022рр.;

- виконавчу документацію за укладеними договорами таких взаємовідносин за період з 01.01.2021 року по 01.02.2022 рік, атакож підсумкові відомості ресурсів до приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) під час виконання робіт щодо поточного та капітального ремонту автомобільних доріг зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «АВК», або його аналогу за період 01.01.2021-01.02 2022рр.;

- договори, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) між ТОВ «ДС Пром Груп» () та ТОВ «Добро Логістик» (), ТОБ «ЗТС ГРУПИ» (), ТОВ «Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 3589868), ТОВ «Дорожнє підприємство «Магістраль»(), ТОВ «Грін Форсес» (), ТОВ «Асторіс» (), ТОВ «Брейн Стайл» (),ТОВ «ДіннерВайс» (), ТОВ «Марбелс» (), ТОВ «Астбуд» (), ТОВ «Укрвіабуд» (), ТОВ «Солярол» (), зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «АВК», або його аналогу за період 01.01.2021-01.02.2022рр.;

- комп`ютери, цифрові носії інформації, мобільні телефони, пластикові банківські платіжні картки, флеш накопичувані, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час судового розгляду..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 22 березня 2022 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1