Справа № 438/705/22
Провадження № 1-кс/438/33/2022
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 серпня 2022 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000060, від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:
У провадженні СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 02.08.2022 до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням можливості здійснити копіювання на електронний носій (CD/DVD - диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В поданому клопотанні дізнавач ОСОБА_5 зазначив, що в рамках кримінального провадження №0000060, від 02 серпня 2022 року в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що 29.07.2022 приблизно о 15 год. 17 хв. йому прийшло CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому містилася інформація інформативного характеру також в цьому смс повідомленні знаходився чотирьохзначний код для доступу в мобільний додаток «МійКиївстар». Після вищевказаного смс повідомлення на його мобільний номер телефону поступив дзвінок з мобільного номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку з ним розмовляли українською мовою та чоловічим голосом, також даний чололовік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наполегливо переконував щоб ОСОБА_7 надав йому код доступу який прийшов раніше для доступу в додаток «мійкиївстар», однак вислухавши його він кинув слухавку та не надав йому жодної інформації. Після цього до нього відразу зателефонували з мобільного номера НОМЕР_2 , під час цієї розмови, розмовляв бот від ІНФОРМАЦІЯ_2 та розказував про перехід з основної мережі на резервну, також для того щоб відхилити перехід Бот вказав що потрібно натиснути цифр 1 або 9 наданий момент ОСОБА_7 неможу пригадати. В свою чергу він натиснув відповідну цифру та розмова завершилася і в цей момент його мобільна мережа зникла. Майже відразу він перезавантажив свій мобільний телефон та однак мобільна мережа так і не зявилася, тому він направився до сервісного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Бориславі. В цьому центрі йому сказали що його номер заблоковано та на його місце зроблено дублікат сім карти. Знаючи що номер телефону підєднаний до банківських карт він миттєво звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , в якому йому повідомили що з його банківських карт НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти в сумі 36074 грн. 75 коп., на щойно створено на його імя банківську карту НОМЕР_5 з рахунком № НОМЕР_6 та в подальшому були списані на невідомий рахунок. Також з карти НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 були списані грошові кошти в сумі 14816 грн. Після цього він заблокував дані банківські карти. Також в його телеграм каналі є переписка з чат ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку він невів. В даній переписці були вказані якісь коди, також пристрій який вів дану переписку від його імені « ОСОБА_8 Nord (IP-адреса НОМЕР_9 )» дана переписка та вхід були здійснені без його відома.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» по рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_8 в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати тимчасовий доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку на який 29.07.2022 було переведено грошові кошти з рахунків № НОМЕР_8 ; №НА1332635 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку, на який 29.07.2022 року було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з рахунку № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та прокурор у судове засідання не з`явилися, в клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та особи, у володінні яких знаходяться документи.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання додано: копію витягу з ЄРДР, копію заяви потерпілого гр. ОСОБА_6 , копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , копія виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці /рахунку гр. ОСОБА_6 .

Вивчивши клопотання дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали, ір- адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати можливість вилучити вищевказані документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1