Провадження № 1-кс/761/8859/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво вітчизняних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) після початку бойових дій на сході України та анексії АР Крим з 2014 року по теперішній час, за сприяння спецслужб Російської Федерації (далі РФ), в порушення вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», створили протиправну схему постачання обладнання власного виробництва (інформаційно-радіаційні системи та апаратно-програмні комплекси, блоки детектування, установки, дозиметри для випромінювання альфа-, бета-, нейтронного випромінювання), більшість з якого належить до товарів подвійного використання (окремі види товарів, технологій, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин тощо), для підприємств військово-промислового комплексу, атомних та військових кораблів РФ, спецслужб РФ, державних та військових установ, розміщених на тимчасово окупованій території АР Крим.

Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », за сприяння спецслужб РФ з метою маскування своєї протиправної діяльності, уклали дилерські угоди з директором так званих «фірм-прокладок» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє за вказівками спецслужб РФ та виконує для них поставки зазначеного обладнання до РФ та комплектуючих у зворотному напрямку (для виробництва зазначеного обладнання) через вказані фірми, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_6 - директор у період з 03.10.2012 по 08.04.2019), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_6 - директор у період з 02.08.2016 по 27.10.2021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_6 - директор у період з 28.10.2003 по теперішній час) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОСОБА_6 - директор у період з 19.08.2020 по теперішній час).

Встановлено, що ОСОБА_6 організовує доставку зазначеного обладнання з українських підприємств ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » до підприємств, афілійованих зі спецслужбами РФ, а саме: рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН: НОМЕР_8 , КПП: АДРЕСА_2 ) та рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН: АДРЕСА_3 ) через українського автоперевізника ФОП ОСОБА_7 . При цьому, безпосередньо перевезення товару з території України на територію РФ та комплектуючих у зворотньому напрямку здійснюється громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому вказані товари за сприянням спецслужб РФ постачаються підприємствами рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до кінцевих споживачів, а саме до підприємств військово-промислового комплексу РФ та військово-морського флоту РФ, спецслужб РФ, державних і військових установ, розміщених на території АР Крим, в рамках оборонних та державних контрактів РФ.

Водночас, згідно до пп.7 рішення РНБО України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента України від 27.08.2014 № 691/2014, з метою забезпечення потреб національної безпеки і оборони та ефективного використання державних ресурсів РНБОУ вирішила ужити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання РФ, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 вих. № 1-17/543 від 30.09.2021 блоки детектування БДЗА (альфа-випромінювання); блоки БДПС, БДЗБ, лічильники Бета-2, Бета-2М, Бета-5 (бета-випромінювання); блоки БДКС, БДМГ, БДВГ, БДБГ, БДПГ, БДКГ, лічильники ГАММА-1-1, ГАММА-4, лічильники СБМ-20-1 (гамма-випромінювання, включаючи рентген); блоки БДКН, БДМН, лічильник СНК 18,130-5,5 л (нейтронне випромінювання) є спеціально призначеними компонентами систем для виявлення радіоактивних матеріалів і відповідає опису товарів, зазначених у позиції 1А004.с.2 Єдиного списку товарів подвійного використання («системи виявлення, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації будь-чого з наведеного нижче, а також спеціально призначені для них компоненти «радіоактивні матеріали»»), затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86.

Крім того, відповідно до листа ДСЕКУ №2224/14-14 від 24.07.2014, наданого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до товарів подвійного використання відноситься радіометр забрудненості поверхонь альфа- та бета- активними речовинами РЗБА-04-04М, який також неодноразово експортувався до вищезазначених російських підприємств через «фірми-прокладки».

Експорт таких товарів подвійного використання потребує дозволу (із зазначенням кінцевого споживача) ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі ДСЕКУ), а також реєстрації підприємства, яке здійснює експорт, імпорт, реекспорт такого обладнання, в ДСЕКУ як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів.

Однак, відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ) інформації, ОСОБА_6 всупереч положень Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», не реєстрував вищевказані «фірми-прокладки» у ДСЕКУ як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів та не отримував дозволу на експорт, імпорт, реекспорт зазначеного обладнання з/до РФ, а також не отримував свідоцтва ДСЕКУ про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. При цьому, ОСОБА_6 при митному оформленні зазначених контрольованих товарів надає митним органам та митним брокерам довідки попередньої ідентифікації товару, підготовлені від його імені, або від імені генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , де товари ідентифікуються як товари не подвійного використання товару (вказується цивільне використання) та кінцевого споживача (вказуються лише російські підприємства рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

При цьому, невстановлені посадові особи органів митної служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів сприяють ОСОБА_6 в митному оформленні контрольованого товару в режимі «експорт» до РФ. В результаті чого ОСОБА_6 обходить рішення РНБО України про заборону військово-технічного співробітництва з РФ та порушує порядок міжнародної передачі товарів подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи ДСЕКУ. Тим самим надається допомога РФ в проведенні підривної діяльності проти України в період агресії РФ.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно до якої митне оформлення експортно-імпортних операцій «фірм-прокладок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 26.03.2014 по 30.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 03.03.2014 по 21.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 11.12.2018 по 20.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 16.10.2020 по теперішній час, щодо вищевказаних товарів подвійного використання виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснювалось, зокрема, через підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_19 .

При цьому, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_20 вих. № 7.14-1/22/8.6/2893 від 09.08.2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції РНБО України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено в Україні воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, Указ Президента затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ. Наказом державної митної служби України від 24.02.2022 № 113 2Про встановлення простою в роботі територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_21 », у роботі ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено простій з 24.02.2022 по теперішній час. Відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 20 червня 2022 року, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.04.2022 № 75 (зі змінами) Харківська область та м. Харків, які є зоною діяльності ІНФОРМАЦІЯ_20 , віднесені до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Тому, на теперішній час, у Харківській митниці доступи до інформаційних баз та документів тимчасово обмежені.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: оригінали митних декларацій щодо оформлення товарів у ІНФОРМАЦІЯ_23 , експортованих та імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.03.2014 по 30.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 03.03.2014 по 21.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 11.12.2018 по 20.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 16.10.2020 по теперішній час, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у таких митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації в Харківській та Київській митниці та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Вилучення оригіналів зазначених документів обумовлене тим, що в подальшому вказані документи буде використано для проведення експертизи в галузі державного експортного контролю з метою підтвердження або спростування факту вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному провадженню, у слідства вникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001889 від 15.09.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: оригінали митних декларацій щодо оформлення товарів у Харківській та Київській митниці, експортованих та імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.03.2014 по 30.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 03.03.2014 по 21.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 11.12.2018 по 20.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 16.10.2020 по теперішній час, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у таких митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації в Харківській та Київській митниці та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 19.09.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: