Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3910/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фінансової звітності та оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2021 рік включно, з можливістю вилучення копій такої інформації.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилається на наступне.

Слідчими СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000499 від 28.04.2021 року.
В рамках вказаного кримінального провадження, 20.06.2022 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України повідомлено ОСОБА_4 .
Згідно фактичних обставин кримінального провадження №0000499: «25.09.2020 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » OOP перераховано 402 тис. 427,73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 36 тис. 591,37 грн; 8 жовтня 2020 року з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » OOP перераховано 402 427,73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 211 тис. 831, 92 грн.; 16 листопада 2020 року з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » OOP перераховано 402 тис. 427,73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 100954, 51 грн.».
Відповідно до ч. 2 ст. З ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.
З огляду на викладене, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність, інформація, доступ до якої планується отримати перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса); АДРЕСА_2 (фактична адреса).
За фактичними обставинами даного кримінального провадження: «директор Товариства ОСОБА_4 в період часу з 25.09.2020 по 16.11.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання, видачею та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами обласного бюджету на загальну суму 349 377, 80 грн.».
Як вказано в клопотанні, в рамках даного кримінального провадження, на теперішній час наявна необхідність у спростуванні доводів сторони обвинувачення в частині заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами обласного бюджету. Спростування означених доводів є можливим, з огляду на аналіз відомостей бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 по 2021 рік включно.
Крім того, в рамках даного кримінального провадження наявна необхідність у ініціюванні повторної судової економічної експертизи, в цілях спростування встановленого стороною обвинувачення розміру шкоди. Для забезпечення викладеного, також наявна необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів.
За таких обставин, інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки забезпечить спростування інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ОСОБА_4 не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, вимоги підтримує в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 19 ст. 3 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Адвокат ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 можуть самостійно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про витребування необхідної їм інформації, проте до звернення до суду не зробили цього.
Враховуючи викладене, а також той факт, що адвокатом ОСОБА_3 не надано даних щодо звернення ОСОБА_4 або його представника до слідчого, прокурора з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та прийняття органом досудового розслідування процесуального рішення, передбаченого ст. 220 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 93, 159, 160, 163,164, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фінансової звітності та оборотно-сальдовихвідомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2021 рік включно, з можливістю вилучення копій такої інформації,- відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

07.07.2022