Справа № 686/8010/22
Провадження № 1-кс/686/3525/22
УХВАЛА

05 травня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницький області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000143,

встановив:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницький області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 на суму 6 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2022 року до співробітниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився заступником голови ОВА Хмельницької області ОСОБА_7 та попрохав її, щоб вона переказала керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетелефонувати йому. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , слухавку взяв невідомий чоловік, який представився заступником голови ОВА Хмельницької області ОСОБА_7 та попрохав матеріальної допомоги ЗСУ. В подальшому ОСОБА_5 переказав гроші у сумі 6 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була надіслана смс-повідомленням невстановленою особою.

Крім того, під час допиту заступник голови Хмельницької ОВА ОСОБА_7 повідомив, що не надавав доручень та особисто не звертавсь ні до кого про збір коштів на потреби ЗСУ.

Враховуючи викладене, на даний час в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000143 виникла необхідність в отриманні інформації щодо персональних даних особи, руху коштів та інших відомостей, що будуть мати суттєве значення для результатів кримінального провадження, на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином для належного виконання вимог ст.ст.9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вилучені та вивченні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявності клієнтів, із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , фінансового (контактного) номеру, який використовує клієнт банку, який володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та вищевказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням дати, часу та способу його зміни, інформацією щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом, який користується вказаною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунковим рахунком, руху коштів по розрахунковому рахунку, які використовуються користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.03.2022 по 19.04.2022, а також фото, відеоматеріалів про користування банківською карткою № НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за вказаний період, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , філії-Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію щодо наявності клієнтів, із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , фінансового (контактного) номеру, який використовує клієнт банку, який володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та способу його зміни, інформацією щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом, який користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , руху коштів по розрахунковому рахунку, які використовуються користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.03.2022 року по 19.04.2022 року, а також фото-, відеоматеріалів про користування банківської карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2022 року по 19.04.2022 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя