Справа № 199/3087/22
УХВАЛА
09 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.02.2022 до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 31.01.2022 по 04.02.2022, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її сину неповнолітньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на яку останній отримує стипендію, невідома особа здійснила три банківські операції грошових переказів на загальну суму 3500 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

В ході додаткового допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 04.02.2022, близько 19:45 він перебуваючи вдома, за адресою свого місця проживання, виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримує стипендію за навчання.

Після чого, близько 20:00, неповнолітній ОСОБА_5 підійшов до свої матері ОСОБА_4 та розповів останній, що невідомі особи таємно викрали з його банківської картки грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Потім неповнолітній ОСОБА_5 в присутності свої матері ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язався з оператором банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій повідомив, що грошові кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переводились на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить мобільному банку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наголосив, що більш точні відомості про переведення грошей неповнолітній ОСОБА_5 , зможе отримати через додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримавши вищезазначену інформацію неповнолітній ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановив відомості, про незаконні переведення грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку отримувача № НОМЕР_3 , яка належить мобільному банку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом трьох банківських операцій грошових переказів, а саме:

31.01.2022, о 10:14, сума 1507 гривень 50 копійок, із комісією 7 гривень 50 копійок;

03.02.2022, о 08:52, сума 1005 гривень 00 копійок, із комісією 5 гривень 00 копійок;

04.02.2022, о 10:39, сума 1005 гривень 00 копійок, із комісією 5 гривень 00 копійок.

Під час проведення досудового розслідування, 09.02.2022 здійснено телефонний запит за номером контакт-центру банку ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 до представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить банківську таємницю, рахунку картки мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , але було відмовлено, так як відносно фізичних осіб інформація розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, а також представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надав інформацію, що в порядку ст. 159 КПК України, співробітники національної поліції можуть відразу звертатися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до їх установи та попередньо не надсилати запит із ВИМОГОЮ В ПОРЯДКУ СТ. 93 КПК УКРАЇНИ до головного офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, власника карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку відбулись грошові перекази 31.01.2022, о 10:14, сума 1500 гривень 00 копійок; 03.02.2022, сума 1000 гривень 00 копійок; 04.02.2022, сума 1000 гривень 00 копійок, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; виписку руху грошових коштів з вищезазначеної картки з моменту створення по сьогоднішній час, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, що знімались із вищезазначеної картки в період часу з 00:00 годин 31.01.2022 по сьогоднішній час та повною інформацію про номер мобільного телефону, на який зареєстровано банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП рядовому поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; виписку руху грошових коштів з вищезазначеної картки з моменту створення по сьогоднішній час, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, що знімались із вищезазначеної картки в період часу з 00:00 годин 31.01.2022 по 09.06.2022 та повною інформацію про номер мобільного телефону, на який зареєстровано банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.06.2022