Провадження № 1-кс/686/6852/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001597 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2022 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , за 10.07.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; матеріалів фото- та відеозйомки банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який фіксував зняття коштів в період часу з 16:00 год. по 20:45 год. 10.07.2022 за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0001597 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення вказаних документів, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16:00 год. по 20:45 год. 10.07.2022, невстановлена особа, перебуваючи по вул. Шевченка у м. Хмельницькому, таємно, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, шляхом вільного доступу, викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 15 000 гривень, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

16.07.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001597, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що з його банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 15 000 гривень. Окрім того потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по руху коштів належної йому банківської картки, на якій зазначено, що 10.07.2022 із вищевказаної банківської картки було здійснено зняття грошових коштів за допомогою банкомату, який розташований поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів банківської кртки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до виписок по рахунку НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів із банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001597 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001597 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , за 10.07.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- матеріалів фото- та відеозйомки банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який фіксував зняття коштів в період часу з 16:00 год. по 20:45 год. 10.07.2022 за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких вони знаходяться.

Ухвала діє до 05 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1