Справа № 522/3809/22
Провадження № 1-кс/522/2641/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000053 від 09.04.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000053 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), діючи у змові з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - громадянином України ОСОБА_5 , маючи зв`язки серед керівних службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , розробив і впроваджує злочинну схему незаконного заволодіння і реалізації товарів, які зберігаються на складах магазинів безмитної торгівлі в Одеській області, шляхом попереднього їх вилучення для військових потреб.

Так, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 року №4765-VI (далі Закон) передбачено, що у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, із обов`язковим складанням відповідних актів про примусове відчуження або вилучення майна за формою, визначеною у додатку до постанови КМУ від 31.10.2012 № 998, при цьому забезпечується оцінка вартості примусово відчуженого або вилученого майна.

Для прийняття відповідного рішення військовим командуванням про примусове відчуження або вилучення майна, військові формування ЗСУ та інші військові формування, у тому числі органи НП України, звертаються до військового командування із клопотанням про примусове вилучення майна, в якому зазначаються ідентифікуючі ознаки майна, його власник, потреби у цьому майні, особа, уповноважена на здійснення примусового вилучення майна, та ін.

Після вилучення майна, примірники складеного акту про примусове відчуження або вилучення майна залишаються власнику (уповноваженій особі, у якої перебувало майно), а також надаються відповідному військовому командуванню, для постановки на бухгалтерський та матеріальний облік.

Встановлено, що на складі магазину безмитної торгівлі, розташованому на території пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (Подільський район Одеської обл.), зберігаються сигарети (в кількості триста коробів, по п`ятсот пачок в коробі, загальною вартістю 7 500 000 грн.), ввезені в Україну без сплати податків, митних зборів, інших обов`язкових платежів і призначені виключно для реалізації в магазинах безмитної торгівлі, власником яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Маючи зв`язки серед керівних службових осіб органів військового ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 забезпечив видачу Оперативним командуванням " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч 2393) наказу № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна", згідно з яким вказані сигарети підлягають примусовому відчуженню згідно з викладеною вище процедурою, оцінці і постановці на матеріальний і бухгалтерський облік у в/ч НОМЕР_4 . Уповноваженим військового командування, якому доручено здійснити примусове вилучення майна і його оцінку, визначено командира батареї управління та артилерійської розвідки в/ч НОМЕР_4 старшого лейтенанта ОСОБА_6 . Надалі, вилучені таким чином зі складу безмитної торгівлі сигарети ОСОБА_4 та інші причетні особи має намір не поставити у розпорядження відповідної військової частина (в/ч НОМЕР_4 ), якій вони призначені згідно з наказом, а реалізувати (продати) і розпорядитися одержаними грошовими коштами на власний розсуд.

Встановлено, що після примусового відчуження вказані сигарети на складі, розташованому на території пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста "Подільськ" ІНФОРМАЦІЯ_6 (Подільський район Одеської обл.), будли завантажені у вантажний автомобіль марки RENAULT 385, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом марки SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_6 . Після цього вантаж сигарет у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 був доставлений на територію складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для передачі покупцю і перевантаження у вантажний автомобіль покупця: марки VOLVO FH12, реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом марки LAMBERT, реєстраційний номер НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у в/ч НОМЕР_4 наявні листи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до військової частини НОМЕР_4 щодо примусового відчуження у вказаного підприємства тютюнових виробів (сигарет); наказ Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (військової частини НОМЕР_9 ) № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна"; листи, заявки військової частини НОМЕР_4 , направлених до ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (до військової частини НОМЕР_9 ), про потреби у майні, переліченому в наказі; журнал обліку (реєстрації) документів, на яких зафіксована реєстрація наказу у військовій частині НОМЕР_4 і його реєстраційний номер; документи, складені на виконання зазначеного наказу (відповідні розпорядження, резолюції; листування, з військовими частинами, з`єднаннями, органами охорони державного кордону, митними органами, суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відчуження майна; довіреності уповноважених осіб; акти примусового відчуження майна, акти приймання-передачі, акти оцінки примусово відчуженого майна, а також додатки до них; тощо); документи щодо постановки примусово відчуженого згідно із зазначеним наказом майна на бухгалтерський та матеріальний облік (акти приймання-передачі примусово відчуженого майна матеріально-відповідальним особам; відповідні регістри бухгалтерського обліку; складські картки, тощо); інші документи, складені у зв`язку з виконанням вищезазначеного наказу.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали вищевказаних документів. Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення усіх осіб причетних до його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_4 (с.м.т. Чорноморське, Одеський р-н, Одеська обл.), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000053 від 09.04.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучення інформації і документів у оригіналах, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_4 (с.м.т. Чорноморське, Одеський р-н, Одеська обл.), а саме:

- листів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до військової частини НОМЕР_4 щодо примусового відчуження у вказаного підприємства тютюнових виробів (сигарет);

- листів, заявок військової частини НОМЕР_4 , направлених до ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (до військової частини НОМЕР_9 ), про потреби у майні, переліченому в наказі;

- наказу Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (військової частини НОМЕР_9 ) № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна";

- завірених копій сторінок відповідного журналу обліку (реєстрації) документів, на яких зафіксована реєстрація вказаного наказу у військовій частині НОМЕР_4 і його реєстраційний номер;

- документів, складених на виконання зазначеного наказу (відповідних розпоряджень, резолюцій; листування, з військовими частинами, з`єднаннями, органами охорони державного кордону, митними органами, суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відчуження майна; довіреностей уповноважених осіб; актів примусового відчуження майна, актів приймання-передачі, актів оцінки примусово відчуженого майна, а також додатків до них; тощо);

- документів щодо постановки примусово відчуженого згідно із зазначеним наказом майна на бухгалтерський та матеріальний облік (актів приймання-передачі примусово відчуженого майна матеріально-відповідальним особам; відповідних регістрів бухгалтерського обліку; складських карток, тощо);

- інших документів, складених у зв`язку з його виконанням вищезазначеного наказу;

- матеріалів особової справи ОСОБА_6 щодо перебування на військовій службі (включаючи, але не виключно: накази про призначення на посади, переведення, переміщення, звільнення з посад; накази про присвоєння військових звань; посадові обов`язки військовослужбовця станом на 11-12 квітня 2022 року; послужна картка (послужний список) військовослужбовця; застереження, розписки військовослужбовця щодо ознайомлення з вимогами Закону України "Про запобігання корупції" та іншого антикорупційного законодавства);

- документів (відповідних відомостей, накладних, розписок, актів приймання-передачі, тощо) щодо отримання ОСОБА_6 особистої зброї та боєкомплекту;

- документів (відповідних відомостей, накладних, розписок, актів приймання-передачі, тощо) щодо закріплення за ОСОБА_6 , передачі йому на відповідальне зберігання, ввірення ОСОБА_6 та передачі йому у відання матеріальних цінностей, військового майна;

- інформації щодо: чи надходив до військової частини НОМЕР_4 лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо примусового відчуження у вказаного підприємства тютюнових виробів (сигарет); чи направляла військова частина НОМЕР_4 до ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (до військової частини НОМЕР_9 ) листи, заявки про потреби у майні, переліченому в наказі (тютюнових виробах); якщо так, чим саме мотивувались такі листи, заявки; чи надходив до військової частини НОМЕР_4 для організації виконання зазначений наказ Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (командира військової частини НОМЕР_9 ) № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна", якщо так - від кого саме надходив, за яких обставин; реєструвався зазначений наказ у військовій частині НОМЕР_4 , за яким номером; хто саме з командування військової частини НОМЕР_4 розподілив цей наказ для виконання і яким чином (письмовою резолюцією на документі, тощо); хто саме з військовослужбовців військової частини НОМЕР_4 був уповноважений на виконання наказу; які саме заходи і ким саме були здійснені на виконання цього наказу; ким саме, яким чином, за яких обставин здійснювалась оцінка тютюнових виробів (сигарет), які підлягали примусовому вилученню; чи було зазначене в наказі майно - тютюнові вироби в кількості 552 тис. 706 пачок різних торгівельних марок, які знаходяться на балансі магазину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") - примусово відчужене на підставі зазначеного наказу, якщо так - ким саме; кому саме було ввірене вказане майно (у чиєму віданні воно знаходилось) після його примусового відчуження; яким чином, звідки і куди, на якому транспорті вказане майно було перевезене в ході його примусового відчуження; чи було вказане майно поставлене на бухгалтерський та матеріальний облік у військовій частині НОМЕР_4 , якщо так - на які саме рахунки бухгалтерського обліку; де саме зберігається вказане майно в теперішній час, хто саме є відповідальним за його зберігання (кому саме воно ввірене або у чиєму віданні воно знаходиться); чи проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_4 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; яку посаду займав ОСОБА_6 у військовій частині НОМЕР_4 станом на 11-12 квітня 2022 року; яким було його військове звання у цей період часу; яким документом було посвідчено його особу; чи була у вказаний період часу за ОСОБА_6 закріплена особиста зброя і боєкомплект, якщо так - яка саме зброя і боєприпаси; де саме ОСОБА_6 був дислокований у вказаний період часу, у складі якого саме підрозділу; хто саме був його безпосереднім командиром (начальником) у вказаний період часу; які заохочення та стягнення застосовувались до ОСОБА_6 ; чи має ОСОБА_6 нагороди; чи перебуває на обліку у військовій частині НОМЕР_4 автомат Калашнікова з маркуванням «AKMS» № СЛ 7004 1963 р., якщо так, за ким саме він закріплений.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи та інформацію слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 29.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13