Справа № 369/7031/22
Провадження №1-кс/369/1225/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №0000439 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції

Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 04.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що після оформлення права власності на частку у ТОВ «Санпол Груп» на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 привласнено товари, належні ТОВ «Санпол», ТОВ «ТД Санпол», ТОВ «Санпрейс», власником яких є ОСОБА_5 , а саме обмежено доступ уповноваженим особам вказаних товариств до товарів, які перебувають у складських приміщеннях ТОВ «Санпол Груп», що розташовані за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20.

У ході допиту потерпілої було встановлено, що протягом останніх 14 років (з 2008 року) ОСОБА_5 вела бізнес з громадянином України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 виданий Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві, 26 січня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 у формі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Санпол Групп», Код за ЄДРПОУ - 42217633 юридична адреса: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63.

Частки підприємства були розподілені наступним чином:

ОСОБА_9 - 50% (10 млн.грн.)

ОСОБА_10 (Я) -25% (5 млн. грн.)

ОСОБА_7 -25% (5 млн грн.)

Нещодавно ТОВ «Санпол Групп» було здійснено будівництво та введено експлуатацію адміністративно-складські будівлі за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, буд 20.

Крім того, ОСОБА_5 є 100% учасником наступних товариств:

1. ТОВ «Санпол» (Код , перейменовано на ТОВ «САНСТОР»)

2. ТОВ «ТД «Санпол» (Код , перейменовано на ТОВ «САН-ГРІН»)

3. ТОВ «Санпрейс» (Код , перейменовано на ТОВ «Акула Трейд»).

Вказані три товариства здійснювали імпорт товарів (будівельні матеріали і сантехніка) та їх продаж в Україні.

Між товариствами ОСОБА_5 та ТОВ «Санпол Групп» (власником майна - складського комплексу) було укладено ряд договорів, предметом яких було надання оренди нежитлових (офісних) і складських приміщень, логістичних та інших супутніх послуг (прийом товару від постачальників, навантажувально-розвантажувальні роботи, маркування вантажів, послуги відповідального зберігання та інше), а саме:

-Договір №2 від 15.06.2021 укладено між ТОВ «Санпол» (орендар) і ТОВ «Санпол Груп» (орендодавець).

- Договір №5 від 15.06.2021 укладено між ТОВ «Санпрейс» (орендар) і ТОВ «САНПОЛ ГРУП» (орендодавець).

- Договір №6 від 15.06.2021 року укладено між ТОВ «ТД «Санпол» (орендар) і ТОВ «САНПОЛ ГРУП» (орендодавець).

Крім того, потерпіла з ОСОБА_8 до цього часу є учасниками ТОВ «Авілор» Код ), з розподілом часток у статутному капіталі 50% на 50%.

Після чого, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили ОСОБА_5 про відмову продовжувати з нею бізнес та маніпулятивно організували передачу потерпілою ОСОБА_11 з ОСОБА_12 її частки у ТОВ «Санпол Групп», взамін чого, застосувавши обман, пообіцяли останній, що підприємства: 1. ТОВ «Санпол», 2. ТОВ «ТД «Санпол», 3. ТОВ «Санпрейс», матимуть право потягом 2-х років залишатись в орендованих приміщеннях безоплатно, про що сторони мають заключити та нотаріально посвідчити договір оренди, який не був укладений через відмову ОСОБА_11 та ОСОБА_12

10.06.2022 потерпілою було підписано та нотаріально посвідчено Акт приймання-передачі її частки в статутному капіталі ТОВ «САНПОЛ ГРУП», згідно якого вона передала, а ОСОБА_11 і ОСОБА_12 отримали частку в статуному капіталі ТОВ «САНПОЛ ГРУП» - ОСОБА_11 -52%, що становить 2,6 млн. грн. та ОСОБА_12 - 48%, що становить 2,4 млн грн. Проте грошові кошти за передачу часток не були сплачені.

Починаючи з 15.07.2022 року ОСОБА_11 заблокував склад, поставив нову охорону, дав наказ охоронникам не допускати працівників підприємтсва потерпілої та автомобілі для вивантаження та не віддавати товар для відвантаження покупцям, фактично заволодівши майном: 1. ТОВ «Санпол», 2. ТОВ «ТД «Санпол», 3. ТОВ «Санпрейс» власником яких є потерпіла та розпорядився ним на власний розсуд.

На момент блокування складу, на ньому знаходилась продукція, згідно даних бухгалтерського обліку:

- ТОВ «Санпол» балансовою вартістю 4.890.928,51 грн. без ПДВ

- ТОВ «ТД «Санпол» балансовою вартістю 1.086.109,55 грн. без ПДВ

- ТОВ «Санпрейс» балансовою вартістю 3.585.338,46 грн. без ПДВ.

Так, відповідно до показів свідків, а саме ОСОБА_13 , який перебуває на посаді комерційного директора ТОВ «Акула Трейд» та ОСОБА_14 , який перебуває на посаді менеджера ТОВ «Санстор», було встановлено, що на даний час робота вищезазначених та належних потерпілій підприємств повністю заблокована та відсутня можливість будь-яким чином розпоряджатися та мати доступ до майна, яке перебуває на балансі підприємств.

Вищенаведені факти свідчать про те, що за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20 , а саме на території ТОВ «Санпол Груп», перебуває майно, яке належить підприємствам власником яких є ОСОБА_5 , тому існує необхідність відшукати та вилучити вищевказані речі.Отримати зазначені речі в інший спосіб не можливо.

Відповідно до інформації що наявна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно власником об`єкту нерухомого майна, що значаться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20 є ТОВ «Санпол Груп» ().

Саме виявлені підчас обшуку речі та документи, можуть бути використані як докази, за допомогою яких буде підтверджено причетність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення та організації даного злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести органу досудового розслідування, в тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Так, на даний час у органу досудового розслідування відсутні інші правові підстави на проникнення на територію ТОВ «Санпол Груп» окрім як про ведення обшуку.

Потреба проведення обшуку викликана тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації речей та документів, що свідчать про вчинення злочину, пов`язаного з привласненням майна, яке було ввірене особі вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Саме проведення обшуку забезпечить дотримання інтересів кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Одночасно варто врахувати те, що є ризик перешкоджання особами, причетними до скоєння вказаного злочину, встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому метою обшуку є недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів та проведення обшуку, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що іншим чином неможливо отримати інформацію, що цікавить досудове розслідування, а саме про протиправні дії ОСОБА_6 , який є директором ТОВ «Санпол Груп», та з метою перевірки причетності останнього до вказаного злочину, а тому слідчий просила суд розглянути та задовольнити дане клопотання, постановити ухвалу про надання дозволу заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 на проведення обшуку території ТОВ «Санпол Груп» (), що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20, з метою відшукання та вилучення майна підприємств належних потерпілій ОСОБА_5 , яке було здобуте незаконним шляхом, які в подальшому будуть використані стороною обвинувачення як доказ у кримінальному провадженні для досягнення мети досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчої та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані та фактичні обставини для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства. А за таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бучанського РУН ГУНГІ в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Бучанського РУН ГУНП в Київській області ОСОБА_18 на проведення обшуку території ТОВ «Санпол Груп» (), що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20, з метою відшукання та вилучення майна підприємств належних потерпілій ОСОБА_19 , яке було здобуте незаконним шляхом, які в подальшому будуть використані стороною обвинувачення як доказ у кримінальному провадженні для досягнення мети досудового розслідування.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду проголошено 11 серпня 2022 року о 17 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1