465/3589/22
1-кс/465/1333/22
У Х В А Л А

20.07.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Франківського районного суду м.Львова клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000330 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000330 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківський рахунок ( НОМЕР_4 ) з 14.05.2022 по час фактичного виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) з 14.05.2022 по час фактичного виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку ( НОМЕР_4 ) з 14.05.2022 по час фактичного виконання ухвали в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Подане клопотання мотивує тим, що 10.06.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_6 про списання грошових коштів з банківського рахунку останнього в сумі 125 000 грн., встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що списання грошових коштів у сумі 126 275 грн. відбулося 15.05.2022 року близько 17:27 год., п`ятьма транзакціями по 25 255 грн. кожна із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківський рахунок ( НОМЕР_4 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_4 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 14.05.2022 по час фактичного виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, а також надасть інформацію, що має значення для досудового розслідування вказаного провадження.

Слідчий в суд не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.
Із матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в провадженні Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_6 про списання грошових коштів з банківського рахунку останнього в сумі 125 000 грн., встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що списання грошових коштів у сумі 126 275 грн. відбулося 15.05.2022 близько 17:27 год., п`ятьма транзакціями по 25 255 грн. кожна із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківський рахунок ( НОМЕР_4 ) .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація, що містить банківську таємницю може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у клопотанні зазначила про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах, які містять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчим до клопотання не долучено доказів, якими обґрунтовуються доводи, викладені у клопотанні зокрема кому належить банківський рахунок та підтвердження здійснення переказу коштів на банківський рахунок.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копії таких документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
В задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000330 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1