печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001506 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник володільця майна (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, про час та місце розгляду вказаного клопотаня повідомлявся належним чином.
Крім того, на адресу суду надійшли письмові заперечення адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах власника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до яких остання вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не було виконано в повному обсязі зобов`язання по оплаті товару після його прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відтак розгляд клопотання про тимчасовий доступ напряму стосується прав та законних інтересів безпосереднього власника алкогольної продукції - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке у разі вилучення не отримало би грошових коштів в якості оплати за реалізовану кінцевому споживачу продукції. Одночасно, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - адвокат ОСОБА_5 зазначає, що вся алкогольна продукція, щодо тимчасового доступу на вилучення якої ставиться питання з боку органу досудового розслідування - повернута наразі на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджується відповідними накладними. Відтак, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не являється особою, у володінні якої перебуває алкогольна продукція, щодо тимчасового доступу та вилучення якої ставиться питання органом досудового розслідування.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ, долучені матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001506 від 07.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту на території України злочинною організацією алкогольних виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я.

Досудовим розслідування встановлено, що на території м. Києва, Київської, Донецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей діє злочинна організація, члени якої умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, об`єднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, та збут алкогольних виробів, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей, у тому числі, з підробленими марками акцизного податку. Виготовлені незаконним шляхом алкогольні напої низької якості можуть загрожувати життю та здоров`ю людей. Реалізація контрафактної продукції здійснюється зокрема на території м. Києва, Київської, Донецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей через налагоджену ними мережу оптової та роздрібної торгівлі, у тому числі, і через мережу Інтернет та відділення поштового зв`язку.

Крім того, за наявною інформацією у складському приміщенні здійснюється наклейка підроблених марок акцизного податку, етикеток, змінюється термін придатності алкогольних напоїв.

Реалізація вищевказаних алкогольних напоїв, що становлять загрозу миттю і здоров`ю людей здійснюється через ряд мережевих продуктових магазинів, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 :

1.1. АДРЕСА_3 ;

1.2. АДРЕСА_4 ;

1.3. АДРЕСА_5 ;

1.4. АДРЕСА_6 ;

1.5. АДРЕСА_7 ;

1.6. АДРЕСА_8 ;

1.7. АДРЕСА_9 ;

1.8. АДРЕСА_10 ;

1.9. АДРЕСА_10 ;

1.10. АДРЕСА_11 ).

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 :

2.1. АДРЕСА_12 ;

2.2. АДРЕСА_13 ;

2.3. АДРЕСА_3 ;

2.4. АДРЕСА_3 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 :

3.1. АДРЕСА_15 ;

3.2. АДРЕСА_16 ;

3.3. АДРЕСА_13 ;

3.4. АДРЕСА_17 .

30.06.2020 у ході обшуку складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_18 виявлено етикетки алкогольної продукції торгових марок «Vardiani», «Sarajishvili», «Eristavi, «Ilori», «Iverioni», «Pava», «Allore», «Meomari», скляні тари (пляшки) із спиртовмісними речовинами, а також готову продукцію - алкогольні напої торгових марок «Vardiani», «Sarajishvili», «Eristavi, «Ilori», «Iverioni», «Pava», «Allore», «Meomari», імпортером або замовником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , дана продукція може становити загрозу життю і здоров`ю людей.

Алкогольні напої, постачальником, яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме торгових марок: «Vardiani», «Sarajishvili», «Eristavi, «Ilori», «Iverioni», «Pava», «Allore», «Meomari», які реалізуються у мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними місцями реалізації, а саме:

1. АДРЕСА_12 ;
2. АДРЕСА_13 ;
3. АДРЕСА_3 ;
4. АДРЕСА_3 .
Відповідно до рапортів та фототаблиць ст. оперуповноваженого в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_6 за вказаними у клопотанні адресами здійснюється реалізація алкогольних напоїв, постачальником (імпортером), яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Згідно п.7 ч.2 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення (до таких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів) не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 ст.132 КПК України містить імперативну вказівку з приводу обов`язку сторони кримінального провадження подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Кримінального процесуального кодексу України (диспозитивність) слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ж до п. 1 ч. 5 ст. 163 КУпАП слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Разом з тим, дослідивши клопотання та додатки долучені до нього, слідчий суддя позбавлений можливості встановити особу, у володінні якої перебувають речі та документи, оскільки матеріали, якими обгрунтовується клопотання не містить належних документів, які б підтверджували володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , алкогольними напоями, постачальником, яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме торгових марок: «Vardiani», «Sarajishvili», «Eristavi, «Ilori», «Iverioni», «Pava», «Allore», «Meomari».
Проте з наданих письмових заперечень адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається що вся алкогольна продукція, щодо тимчасового доступу на вилучення якої ставиться питання з боку органу досудового розслідування - повернута наразі на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що підтверджується відповідними накладними, копії яких долучено до матеріалів клопотання.

Відтак, слідчий суддя позбавлений можливості встановити хто є володільцем алкогольних напоїв, постачальником, яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , до яких просить надати доступ слідчий.

Враховуючи викладене слідчим суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001506 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001506 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1