Провадження № 1-кс/947/7654/22
УХВАЛА

11.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001188внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, посадових осіб навчальних тренувальних закладів (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також інших невстановлених осіб розробили та впровадили злочину схему з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема отримання неправомірної винагороди, поєднане з вимаганням.
Також встановлено, що в м. Одеса невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через ІНФОРМАЦІЯ_4 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприяти в отриманні сертифікатів (CertificateofCompetency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (CertificateofProficiency) та інших документів. Отримана, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між агентами, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за надібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вимагались від моряків грошові кошти, які значно перевищували вартість офіційних послуг НТЗ, за нібито посередницькі послуги в успішному проходженні іспиту у ІНФОРМАЦІЯ_6 та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 29.09.2020 на підставі заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №201від 23.09.2020, колишнім виконуючим обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 створено комісію з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про що складено наказ №246 у складі згідно з додатком 1 до наказу, за напрямами підготовки фахівців, перелік яких наведено у додатку 2.

Так, відповідно додатку 1 до складу включені головний спеціаліст відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », голова комісії - ОСОБА_5 , старші державні інспектори відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_9 , члени комісії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до п.п.1 до п.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.09.2020 № 249 фактичний огляд НТЗ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 року.

За наслідками перевірки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано протокол про відповідність за заявленими напрямками підготовки № 28/2020 від 07.10.2020 та включено до переліку схвалених навчально-тренувальних закладів, підготовка в яких відповідаєвимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національними вимогами.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України УСР в Одеській області, в ході виконання якого отримано відомості, де зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до наказу №259 від 13.10.2020 про результати огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято рішення про видачу Протоколу про відповідність вказаного товариства за напрямками підготовки плавскладу, які наведено у додатку.
У зв`язку з вищезазначеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику ОСОБА_3 , або прокурорам Одеської обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021, та/або оперативним працівника, що діють у даному кримінальному провадженні за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або підпорядкованих йому підрозділах, із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- відповідний журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 07.11.2019 по теперішній час з даними отримувачів та виконавців документації;

- витяг з системи електронного документообігу Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, у якому відобразити данні листування (вхідної та вихідної документації)щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. дату та час вхідної та вихідної документації (листи, звернення, тощо), на кого направлено документ (з вказанням посади, П.І.Б.), дати отримання, дати розгляду, дати розпису, хто розписав (з наданням резолюції);

2. хто отримав документ для опрацювання (з наданням дати та часу отримання та виконання, з наданням відповідних документів (у тому числі відповіді) відомостей щодо власників цифрових підписів якими завірені вказані документи);

- надати відповідні журнали які підтверджено зазначений документообіг (в тому числі електроні);

- протоколу про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 28/2020 від 08.10.2020, виданий Державної службою морського та річкового транспорту України з додатком у якому зазначено перелік напрямів підготовки;

- чек-листи на 104 арк. які, згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 №6980/32/17-20 від 05.10.2020 скеровані на адресу в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ;

- особову справу ОСОБА_9 , який займав посаду директора департаменту нагляду (контролю) та безпеки судноплавства ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- усі посадові інструкції (розподіл обов`язків, тощо) директора департаменту нагляду (контролю) та безпеки судноплавства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 за період займання вказаної посади в тому числі станом на 31.10.2020 року;

- табель обліку робочого часу директора департаменту нагляду (контролю) та безпеки судноплавства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 у період займання вказаної посади в тому числі станом на 31.10.2020 року;

- інформацію щодо перебування директора департаменту нагляду (контролю) та безпеки судноплавства Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України ОСОБА_9 у відпустці, відрядженні, на лікарняному, тощо за період 01.10.2020 по 01.11.2020 включно 2020 року

- характеристику на ОСОБА_9 з місця працевлаштування станом на 2020 рік;

- особову справу ОСОБА_10 , який займав посаду виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- усі посадові інструкції (розподіл обов`язків, тощо) ОСОБА_10 , який займав посаду виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період займання посад в тому числі станом на 05.10.2020 року;

- табель обліку робочого часу ОСОБА_10 , який займав посаду виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )у період займання вказаної посади в тому числі станом на 31.10.2020 року;

- інформацію щодо перебування ОСОБА_10 , який займав посаду виконувача обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у відпустці, відрядженні, на лікарняному, тощо за період 01.10.2020 по 01.11.2020 включно 2020 року

- характеристику на ОСОБА_10 з місця працевлаштування станом на 2020 рік.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1