Справа № 686/6643/22
Провадження № 1-кс/686/9005/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000540 від 25.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСБ України в Хмельницькій області щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ по АДРЕСА_2 », внаслідок чого заподіяли місцевому бюджету можливих збитків на суму 1,7 млн. грн.

Кримінальне провадження №0000540 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

18.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про проведення відритих торгів UA-2021-03-18-007844-a на закупівлю робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 ».

За результатами проведення відритих торгів участь прийняло 4 учасника. Найнижчу цінову пропозицію надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 16 млн. 933 тис. гри. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 17 млн. гри.

Разом з тим, тендерною комісією було відхилено вищевказані пропозиції з посиланням на ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме абз.2 ч. І ст.31 (тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації), та за результатами конкурсу, 01 червня 2021року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано переможцем приватне підприємство « ОСОБА_5 » із ціновою пропозицією предмета закупівлі в сумі 18 млн. 750 тис. гри.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір від 01.06.2021р. № 184 із ПП « ОСОБА_5 » про закупівлю вищезазначених робіт на стадіоні (фінансування у 2021р. - 250 тис. гри., у 2022р. - 18 млн.500 тис. грн.).

Проведений аналіз поданих ПП « ОСОБА_5 » документів вказує на те, що підприємство не має власних основних фондів та виробничих засобів (є в наявності угоди на оренду техніки у підприємств з м. Київ, Черкаси тощо). Також, на підприємстві відсутні офіційно працевлаштовані працівники (головний бухгалтер та головний інженер працюють за сумісництвом, а працівники робітничих професій (всього - 5)- по цивільно-правових угодах).

При цьому, за наявною інформацією, надані ПП « ОСОБА_5 » документи щодо наявності досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів містять недостовірні відомості.

Зокрема, ПП « ОСОБА_5 » на розгляд тендерного комітету надало довідки про проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною вартістю 688 тис. 712 грн. та робіт із будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, волейбол - на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 40 тис 367 грн.

Однак, у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відображено проведення робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 65 тис. 465 грн., а операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взагалі не відображені, що вказує на подання учасником закупівлі недостовірних відомостей.

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало найвищу цінову пропозицію, місцевому бюджету можуть бути нанесені економічні збитки в розмірі понад 1,7 мли. грн.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ).
За позицією слідчого, вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 », а також внесення недостовірних даних до офіційних документів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ по АДРЕСА_2 », а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та будуть використані при проведенні судових експертизи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять податкові відомості щодо ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), за 2020-2022 роки.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 2020 р. по 2021 р., оскільки надання тимчасового доступу не може слугувати підставою для встановлення обставин, які у межах кримінального провадження не розслідуються та не настали станом на час звернення із клопотанням.

Крім того, у клопотанні відсутнє обґрунтування значення для кримінального провадження інформації щодо IP-адрес з яких подавалась звітність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) з`єднання.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-податкових декларацій з податку на додану вартість із додатками, податкових декларацій з податку на прибуток, звітів про суми податкових пільг, звітів про фінансові результати ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), за 2020-2021 роки;

-відомостей, що містяться в АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо придбаного та реалізованого товару (із номенклатурою товару) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), податкових накладних та реєстру податкових накладних, за 2020-2021 роки;

-реєстраційної картки платника податків та відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), у банківських установах та ІНФОРМАЦІЯ_10 за 2020-2021 роки;

-податкових накладних та реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), за 2020-2021 роки;

-відомостей щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), за 2020-2021 роки.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 04 грудня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя