Провадження № 1-кс/947/7564/22
УХВАЛА

11.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000103 відомості про яке 02.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що адресу Київської окружної прокуратури м. Одеси надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 якою зобов?язано посадову особу Київської окружної прокуратури м. Одеси внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, за фактом привласнення коштів членів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно заяви співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.09.2017 року було зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирних будинків за адресою АДРЕСА_1 ( далі ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). На установчих зборах також було прийнято рiшення про збір коштів з співвласників, по 10000 гривень з кожної квартири, а їх в ОСББ входить більше нiж 226, в цільовий фонд для закінчення виконання технiчних умов на електропостачання.
Перед проведенням, 14.09.2021р., загальних зборів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", групою співвласників була проведена перевірка фінансової господарськоi діяльності правлiння ОСББ. В ході перевірки встановлено: ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", крiм розрахункового рахунку, має вiдкритий цільовий рахунок НОМЕР_1 , на якому акумулювались кошти для вирішення питань з виконання технічних умов по постачанню електроенергії. Частина співвласників здавала кошти безпосередньо на цільовий банкiвський рахунок, а з частини, а саме, бiльш ніж з 40 співвласників, в 2018 році, кошти, в порушення правил бухгалтерського обліку, збирала готівкою член правлiння, економіст ОСББ, ОСОБА_5 . Зібрані кошти, в сумі 477000 грн., на цільовий рахунок поміщені не були. Правління в якості документів, про використання 477000 грн., надало договiр, нібито укладений, 03.08.2018 р., мiж головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_7 , про надання останнiм, правлінню ОСББ, консалтингових послуг I акт виконаних робіт, теж датований 03.08.2018р., в якому зазначається одна послуга, зміст якої не розкритий, вартістю 477000ГРН. ФОП ОСОБА_7 ніякого відношення до надання консалтингових послуг не має. Згідно свого кведа 79.90 він, ОСОБА_7 , до 2016 р., займався наданням туристичних послуг. Касову книгу за 2018 рік, нi головою правління, нi бухгалтером надано для перевірки не було, з поясненням що вона втрачена. В звіті ОСББ, по формі 1ДФ за 2018р. до податкової інспекції, про виплату 477000 грн., даних не має. Виплата 477000 грн. не підтверджена, а звідси висновок - кошти були привласненi особами, яка збирала кошти і яка укладала фіктивний договір з ФОП.
На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у реєстраційній справі юридичної особи, а саме ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи юридичної особи, а саме ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також доступу до скан - копій документів, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1