Провадження № 1-кс/686/5424/22
У Х В А Л А
17 червня 2022 року м. Хмельницький
17 червня 2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, завозить на митну територію України гуманітарну допомогу широкого вжитку та військового призначення, після чого незаконно її реалізовує.
В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували ввезення на митну територію під виглядом гуманітарної допомоги товарів широкого вжитку та військового призначення (бронежилети, військовий одяг, теплові зори, квадрокоптери, тощо) з країн Європейського союзу, для подальшого їх продажу з метою отримання прибутку.
Придбання вказаних товарів здійснюється, в тому числі, за благодійні пожертви, збір яких відбувається на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керівником та засновником якої є останній.
Пошуком товарів у країнах Європейського союзу, які в подальшому ввозяться на територію України у якості гуманітарної допомоги здійснює ОСОБА_6 . Для завезення товарів гуманітарної допомоги на територію України, ОСОБА_5 використовує листи (в тому числі підроблені) від військових частин та медичних установ із зазначенням переліку товарів, які він завозить з Європейського Союзу. За оформлення листів відповідає ОСОБА_7 .
Окрім цього встановлено, що фігуранти кримінального провадження для ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги використовують реквізити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Також встановлено, що ввезення товарів гуманітарної допомоги на митну територію України здійснюється через митні пости « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що розташовані на території Львівської області, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що розташований на території Волинської області, «Тиса» (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що розташований на території Закарпатської області, різними транспортними засобами та різними особами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій або електронних копій, документів щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду