Справа № 727/1997/22
Провадження № 1-кс/727/566/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000209 від 13.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління), діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, на даний момент вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння у подальшому бюджетними коштами.

11.10.2021 до матеріалів кримінального провадження було долучено акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 №06-33/13 від 26.08.2021, у ході проведення якої, у тому числі, здійснено перевірку дотримання законодавства під час використання коштів, виділених з державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року, відповідно до якого виявлено ряд порушень.

У подальшому, відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення з незаконного заволодіння державними грошовими коштами причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по виконанню робіт якими у ході проведення вищевказаної ревізії встановлені порушення.

Відповідно до матеріалів вищевказаної ревізії виявлено ряд порушень. Так, взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Управлінням здійснювались на підставі 6-ти договорів підряду на виконання аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії в червні 2020 року на території Сокирянського району Чернівецької області. Загалом, за результатами документальної перевірки, проведених кернування та контрольних обмірів по об`єктах виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт встановлено порушень, що призвели до завищення обсягів та вартості робіт на загальну суму 12 262 705, 00 грн.

Зокрема, порушення, що призвели до завищення обсягів та вартості робіт на загальну суму 12 262 705, 00 грн., допущені по роботам, які виконувались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по наступним договорам, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір №125-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни Олексіївка Новоолексіївка км 7+405 км 12+200, договір №126-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26153 Сокиряни Гвіздівці (км 0+000-км 2+000), договір №127-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26154 Романківці Шишківці Олексіївка км 0+000 км 4+000, договір №128-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка Вітрянка Білоусівка Михалкове - Непоротове км 0+000 км 1+700, договір №129-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26158 Романківці Шебутинці Кормань - Лопатів км 0+000 км 3+877, договір №130-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26162 Білоусівка Михалкове Непоротове км 0+000 км 11+218 з під`здом до с. Галиця (км 0+000 км 5+311).

На даний момент у кримінальному провадженні з метою визначення відповідності фактично виконаних обсягів робіт відомостям, які внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та встановлення інших порушень, які призвели до завдання державному бюджету матеріальної шкоди, необхідно призначити відповідні експертизи, у тому числі будівельно-технічні, економічні, тощо, для проведення яких необхідно надати оригінали виконавчої документації по проведеним аварійно-відновлювальним роботам, порушення по яким були встановлені у ході проведення ревізії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.10.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об`єктах проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю на об`єкті дослідження, по наступним роботам, які проводилися підрядними організаціями на підставі укладених договорів, а саме: договору №125-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни Олексіївка Новоолексіївка км 7+405 км 12+200, договору №126-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26153 Сокиряни Гвіздівці (км 0+000-км 2+000), договору №127-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26154 Романківці Шишківці Олексіївка км 0+000 км 4+000, договору №128-ДГ від 03.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка Вітрянка Білоусівка Михалкове - Непоротове км 0+000 км 1+700, договору №129-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26158 Романківці Шебутинці Кормань - Лопатів км 0+000 км 3+877, договору №130-ДГ від 05.11.2020 на проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26162 Білоусівка Михалкове Непоротове км 0+000 км 11+218 з під`здом до с. Галиця (км 0+000 км 5+311).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1