Справа № 369/8900/22
Провадження №1-кс/369/1523/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №000165 від 08 грудня 2021року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №000165 від 08 грудня 2021року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 08.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, які було об`єднане постановою прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області в одне кримінальне провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2021 року до Бородянськго відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в жовтні 2020 року вона познайомилась з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка запропонувала їй допомогу в отриманні кредитних коштів в банківських установах, на своїх умовах. Таким чином, ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_5 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_5 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 24.12.2020 року передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74 400 гривень, які ОСОБА_5 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 7783. Також, ОСОБА_5 29.01.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 501292533. Крім того, 01.02.2021 ОСОБА_5 , оформивши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 802 на суму 70 000 грн., добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_7 передала останній вказаний кредитний договір, на підставі якого остання в подальшому отримала грошові кошти на суму 70 000 грн., які належали ОСОБА_5 . Зловживаючи довірою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період з 24.12.2020 по 01.02.2021, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 та в подальшому заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 244 400 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_5 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_5 , а саме: паспорт Серія НОМЕР_1 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02 березня 2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тощо.
Крім цього, 09.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , про те, що 05.02.2021 року ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_8 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_8 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_8 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 05.02.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_8 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/3133806. Також, ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 37 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами кредитного договору №1376465. Зловживаючи довірою ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 05.02.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 137 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів, не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_8 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_8 , а саме: паспорт Серія НОМЕР_3 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 лютого 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , тощо.
Крім цього, 14.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , про те що 28.04.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_9 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_9 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 28.04.2021, передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 133 200 гривень, які ОСОБА_9 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за умовами кредитного договору №014/380805/82/1074361. Також, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610.007955388. Також, 29.04.2021 ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 187 749 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору CL -310776. Зловживаючи довірою ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.04.2021 та 29.04.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_9 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 520 949 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_9 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_9 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_5 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.06.2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , тощо.
Крім цього, 14.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , про те, що 18.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_10 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_10 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 18.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 99 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/4117722. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 44 999 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.00610.008050078. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Z76.00610.008050078. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №301. Також, ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 75 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501321612. Зловживаючи довірою ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_10 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 348 999 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_10 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_10 , а саме- паспорт № НОМЕР_7 , який видано органом 3223 від 14.02.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , тощо.
Крім цього, 15.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , з приводу того, що 24.03.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_11 отримати грошові кошти в кредит, в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_11 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, по заволодінню її коштами, 24.03.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 204 600 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору № . Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 99 900 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501306485. Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е07.00610.007790227. Також, ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №801. Також, 25.03.2021 ОСОБА_11 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 185 036,45 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору № CL-306058. Зловживаючи довірою ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 24.03.2021 та 25.03.2021, ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_11 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 789 536,45 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_11 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_11 , а саме - паспорт № НОМЕР_9 , який видано органом 3223 від 13.11.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , тощо.
Крім цього, 17.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_12 , з приводу того, що 18.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_12 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_12 отримати грошові кошти в кредит, в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_12 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 , по заволодінню її коштами, 18.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 295 000 гривень, які ОСОБА_12 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4054644. Також, ОСОБА_12 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 271 510 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №CL 296990. Також, ОСОБА_12 передала громадянці ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 199 900 гривень, які отримала 21.12.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № ГКД-8563081. Зловживаючи довірою ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.12.2020 та 21.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_12 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 766 410 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час, жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_12 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_12 , а саме - паспорт № НОМЕР_11 , який видано органом 3223 від 29.11.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , тощо.
Крім цього, 18.12.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_13 з приводу того, що 24.04.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_13 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_13 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_13 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 27.04.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_13 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4109599. Також, ОСОБА_13 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по угоді про обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної лінії № НОМЕР_13 . Також, ОСОБА_13 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала 27.04.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 001. Зловживаючи довірою ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 27.04.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_13 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 250 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_14 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_13 , а саме- паспорт № НОМЕР_14 , який видано органом 3223 від 03.08.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , тощо.
Крім цього, 12.01.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_15 з приводу того, що 17.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_15 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_15 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_15 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 17.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_15 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 402. Зловживаючи довірою ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_15 та заволоділа її грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_15 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_15 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_16 , який видано органом 3223 від 14.02.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , тощо.
Крім цього, 19.01.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , з приводу того, що 10.03.2021 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_16 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 та подальше отримання відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_16 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_16 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 10.03.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_16 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору № . Зловживаючи довірою ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_16 та заволоділа її грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_16 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_16 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_18 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 24.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_17 , про те, що 28.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_17 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_17 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_17 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 28.12.2020 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 31 850 гривень, які ОСОБА_17 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за умовами кредитного договору №200317567. Також, ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 36 875 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за умовами кредитного договору № 461442. Також, ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав 06.01.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 1/4057321. Зловживаючи довірою ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.12.2020 та 06.01.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_17 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 268 725 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_17 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_17 , а саме- паспорт № НОМЕР_20 , орган який видав 3223 від 16.12.2021 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_18 , про те, що 19.03.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_18 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_18 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_18 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 19.03.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умовами кредитного договору № 1/4093774. Зловживаючи довірою ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 19.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_18 та заволоділа його грошовими коштами на суму 100 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_18 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_18 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_22 , який видано Любарським РВ ГУ МВС України в Житомирській області 19.07.2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_19 , про те, що 28.12.2020 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_20 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес громадянки ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_20 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_20 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 28.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_20 отримала того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 502. Також, ОСОБА_20 29.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Z75.1266 та грошові кошти в сумі 40 000 за кредитним договором того ж банку № НОМЕР_24 .5391. Також, ОСОБА_20 27.10.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за умовами кредитного договору №300008212. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_19 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 28.12.2020, 29.12.2020 та 27.10.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_19 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 219 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_19 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_19 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_25 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 30.05.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_21 , про те, що 22.03.2021 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_21 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_21 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_21 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 22.03.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_21 отримав того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_13 » за умовами кредитного договору № 1/4094749. Також, ОСОБА_21 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №0899. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_21 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 22.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_21 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_21 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_21 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_27 , який видано Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області від 18.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що 21.01.2021 ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_22 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_22 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_22 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 21.01.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 46 000 гривень, які ОСОБА_22 отримала того ж дня в ІНФОРМАЦІЯ_15 » за умовами кредитного договору № 6000. Також, ОСОБА_22 , того ж дня, передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №314065414. Також, 21.01.2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 80 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е07.00606.007464005 та №Е7463240. Також, наступного дня 22.01.2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору №СЛ-298766. Також, 22.01. 2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №. Також 22.01.2021 ОСОБА_22 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору №501290838. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_22 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 21.01.2021 та 22.01.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_22 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 726 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_22 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_22 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_29 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що 17.03.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_23 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_23 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_23 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 17.03.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 185 000 гривень, які ОСОБА_23 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_23 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.03.3021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_23 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 185 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_23 а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_23 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_31 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_16 від 10 липня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_24 , про те, що 18.03.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_24 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 ,з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_24 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_24 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 18.03.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_24 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4093093. Також 19.03.2021 ОСОБА_24 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умовами кредитного договору №9547. Також, 19.03.2021 ОСОБА_24 передала грошові кошти в сумі 64 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 500849781. Також 19.03.2021 ОСОБА_24 передала ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 48 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за умовами кредитного договору №8000. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 18.03.2020 та 19.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_24 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 272 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_24 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_24 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_33 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_17 від 07.03.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_25 , про те, що 17.11.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_25 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_25 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_25 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 17.11.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які ОСОБА_25 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/2067530. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_25 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 17.11.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_25 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_25 , а також грошові кошти, одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_25 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_35 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 27.04.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_26 , про те, що 07.07.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_26 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_26 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_26 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 07.07.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_26 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №2228645. Також 07.07.2021 ОСОБА_26 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору №501336981. Також, 07.07.2021 гр. ОСОБА_26 передала грошові кошти в сумі 71 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Е07.5576 та №76.000610.008305358. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_26 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.07.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_26 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 270 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_26 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_26 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_37 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 20.01.2012 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , тощо.
Крім цього, 25.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_27 , про те, що 03.02.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_27 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_27 , отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_27 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 03.02.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_27 , отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/313810. Також 03.02.2021 ОСОБА_27 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за умовами кредитного договору №. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_27 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 03.02.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_27 , та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_27 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_27 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_39 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.09.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_28 , про те, що 10.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_28 повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_28 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_28 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 10.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_28 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/000. Також, ОСОБА_28 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами кредитного договору № CL-296654. Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_28 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_28 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_28 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_28 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_41 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 20 серпня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42 , тощо.
Крім цього, 09.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_29 , про те, 09.02.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_29 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_29 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_29 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 09.02.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_29 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №1/3133808. Також, ОСОБА_29 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № R01.00606.009355807. Зловживаючи довірою ОСОБА_29 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 09.02.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_29 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_29 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_29 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_43 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 липня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , тощо.
Крім цього, 21.12.2021 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_30 , про те, 07.09.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_31 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_32 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_32 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 07.09.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_32 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 умовами договору №501. Також, ОСОБА_32 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 6/1000256. Зловживаючи довірою ОСОБА_32 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.09.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_32 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_32 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_31 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_45 , який видано Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві від 04.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_46 , тощо.
Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_33 , про те, що 19.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_34 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_35 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_36 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 19.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 75 000 гривень, які ОСОБА_36 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501322048. Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 199 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за умовами кредитного договору № 2/4118788. . Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 701. Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 102 656 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» за умовами кредитного договору № . Також, ОСОБА_36 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 133 175 гривень 19 копійок, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за умовами кредитного договору № CL-313124. Зловживаючи довірою ОСОБА_37 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 19.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_37 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 559 831 гривень 19 копійок, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_34 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_38 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_47 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 2.08.2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_48 , тощо.
Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_39 , про те, що 20.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_40 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_40 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_40 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 20.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_40 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501322792. Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 45 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» за умовами кредитного договору № 7/1816765 . Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 601. Також, ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 130 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за умовами кредитного договору № Е07.00610.008060744. Також, 21.05.2021 ОСОБА_40 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 195 гривень 11 копійок, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» за умовами кредитного договору № CL-313311. Зловживаючи довірою ОСОБА_40 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 20.05.2021 та 21.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_40 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 570 000 гривень 11 копійок, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_40 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_41 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_49 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 08.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_50 , тощо.
Крім цього, 31.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_42 , про те, що 21.11.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_43 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_43 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_43 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 21.11.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_43 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №245271/2663249. Також, ОСОБА_43 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» за умовами кредитного договору № Е176258. Також, ОСОБА_43 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 301. Також, ОСОБА_44 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за умовами кредитного договору № 2531. Зловживаючи довірою ОСОБА_43 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 21.11.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_44 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 579 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_43 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_45 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_51 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 серпня 2008 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_52 , тощо.
Крім цього, 31.12.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_46 , про те, 30.08.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_47 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_48 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_49 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 30.08.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_48 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №631782758. Зловживаючи довірою ОСОБА_47 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.08.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_47 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 000 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_47 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_50 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_53 , який видано Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській області від 22 липня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44 , тощо.
Крім цього, 25.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_51 про те, що її колишня невістка ОСОБА_6 маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_52 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала потерпілій отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_53 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 30.07.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 400 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами договору №401. Зловживаючи довірою ОСОБА_51 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.07.2020 ОСОБА_6 отримала від потерпілої ОСОБА_6 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_6 , а також грошові кошти одразу передавались колишній невістці ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_52 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_54 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 10 липня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_55 , тощо.
Крім цього, 08.02.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_54 , про те, що 22.12.2020 року ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_55 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_56 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_57 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів останньої, щодо заволодіння її коштами, 22.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 109 000 гривень, які ОСОБА_56 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору №Е 317463 . Також, ОСОБА_57 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 87 000 гривень, які отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_56 , кредитний договір не відомий, а також 48 000 гривень, які ОСОБА_57 передала того ж дня, які отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитний договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_58 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 22.12.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_58 грошові кошти на загальну суму 244 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів, не виконує. Всі документи, які оформлялись в установах банку та підписувались потерпілою ОСОБА_55 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_59 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_57 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 12 лютого 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_58 , тощо.
Крім цього, 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_60 про те, що ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_61 , повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_61 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_61 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 30.03.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_62 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №101. Також, 30.03.2021 ОСОБА_61 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень, які ОСОБА_61 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами договору № 21729971. Також, 30.03.2021 ОСОБА_63 передав ОСОБА_64 грошові кошти в сумі 30 000, які ОСОБА_61 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами договору № 21728549. Зловживаючи довірою ОСОБА_61 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 30.03.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_61 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 244 900 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_61 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_65 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_59 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.03.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_60 , тощо.
Крім того, 24.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_66 про те, що 07.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_67 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_67 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_67 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 07.05.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 000 гривень, які ОСОБА_67 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору №1/4113727. Також, ОСОБА_67 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами кредитного договору № 501318852. Також, ОСОБА_67 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору № 301. Також, ОСОБА_67 того ж дня передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які того ж дня зняв зі своєї кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » рахунок № НОМЕР_61 . Зловживаючи довірою ОСОБА_67 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 07.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_67 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 460 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_67 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_68 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_62 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 16.02.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_63 , тощо.
Крім того, 24.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_69 про те, що 11.05.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_70 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_70 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_70 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 11.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 000 гривень, які ОСОБА_70 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору №501319575. Також, ОСОБА_70 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за умовами кредитного договору № 901. Також, ОСОБА_70 12.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 160 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами кредитного договору № 2/4114393. Також, ОСОБА_70 13.05.2021 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за умовами кредитного договору № 014/380805/821085898. Зловживаючи довірою ОСОБА_70 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 11.05.2021 по 13.05.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_70 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 540 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_70 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_71 , а саме- паспорт Серія НОМЕР_64 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 02 грудня 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_65 , тощо.
Крім того, що 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_72 , про те, що ОСОБА_6 24.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_73 , повідомила останній неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_73 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеною в оману, ОСОБА_73 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненою у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню її коштами, 24.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_73 отримала того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за умовами договору №1/4057197. Також, ОСОБА_73 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» номер кредитного договору невідомий. Також, ОСОБА_73 25.12.2020 передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримла того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_73 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 24.12.2020 по 25.12.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_73 та заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останній та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілою ОСОБА_73 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілою ОСОБА_74 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_66 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 13.02.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_67 , тощо.
Крім того, 22.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_75 про те, що 10.02.2021 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_76 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_77 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_76 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 10.02.2021 та 16.12.2021 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 81 900 гривень, які ОСОБА_76 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитних договорів №001 та №201. Також, ОСОБА_76 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня та 30.12. 2021 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитні договори №1/4073573 та 2/4073573. Зловживаючи довірою ОСОБА_76 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 10.02.2021, 16.12.2021 та 30.12.2021 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_78 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 181 900 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_76 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_79 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_68 , який видано Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області від 11.04.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_69 , тощо.
Крім того, 25.01.2022 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_80 про те, що 29.12.2020 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, в ході спілкування з ОСОБА_81 повідомила останньому неправдиві відомості про вигідність та подальшу прибутковість вкладення грошових коштів в бізнес ОСОБА_6 , з подальшим отриманням відсотків. З цією метою ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_81 отримати грошові кошти в кредит в банківських установах. Будучи введеним в оману, ОСОБА_81 добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_6 , будучи впевненим у вигідності пропозиції та, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_6 по заволодінню його коштами, 29.12.2020 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 81 000 гривень, які ОСОБА_81 отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умовами кредитного договору №291. Також, ОСОБА_81 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір невідомий. Також, 30.12.2020 ОСОБА_81 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 гривень, які отримав того ж дня в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами кредитного договору № Z75. 00606.007365962 (27. 10.2020 реконструризація +30 000 гривень, кредитний договір Е07.00606.007370368) Також, ОСОБА_81 того ж дня передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які того ж дня отримав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кредитний договір невідомий. Зловживаючи довірою ОСОБА_81 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, 29.12.2020,30.12.2020 та 27.10.2020 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_81 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 321 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому та по теперішній час жодних взятих на себе зобов`язань, щодо повернення грошових коштів не виконує. Всі документи, які оформлялись в банківських установах та підписувались потерпілим ОСОБА_81 , а також грошові кошти одразу передавались ОСОБА_6 .
Вказані кредитні договори оформлювались в установах банків на підставі документів наданих потерпілим ОСОБА_82 , а саме - паспорт Серія НОМЕР_70 , який видано Бородянським РВ ГУМВС України в Київській області від 15.11.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_71 , тощо.
На підставі вище зазначеного слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_83 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_84 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_86 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_87 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_88 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_89 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а у разі їх відсутності звірені копії документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух коштів за рахунками:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_17 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_19 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_24 , з 2019 року по термін дії ухвали:
власника вищевказаного рахунку, із зазначенням повних анкетних даних;
з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Відповідно до ч. 3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або заміни документів зазначених у клопотанні.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
В клопотанні заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №000165 від 08 грудня 2021року, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1