Провадження № 1-кс/761/7950/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001181 від 04.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 29.06.2022 по 00 год. 00 хв. 30.06.2022.

Клопотання мотивовано тим, що упровадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0001181 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.06.2022 приблизно о 16 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 41470 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що протягом останніх 3-х років користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що її сину поставили діагноз ІНФОРМАЦІЯ_4 та йому потрібно робити операцію, вона створила у соціальній мережі «Facebook» групу «Боротьбу за життя ОСОБА_5 », у якій вказала свій номер банківської картки. 29.06.2022 приблизно о 16 год. 00 хв., вона знаходилась у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та у цей час на її мобільний телефон зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась співробітницею служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються перерахувати грошові кошти. Також дана особа, повідомила, що на мобільний телефон надійдуть смс-повідомлення з кодом, які вона має назвати, що вона і зробила та назвала 4 (чотири) смс-коди невідомій особі жіночої статі. У подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її банківської карти було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму у розмірі 41 470 (сорок одна тисяча сімдесят) гривень 77 (сімдесят сім) копійок. До протоколу допиту додала виписку по картці № НОМЕР_1 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_2 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 41 470 (сорок одна тисяча сімдесят) гривень 77 (сімдесят сім) копійок, що належать ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товаристава комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 29.06.2022 по 00 год. 00 хв. 30.06.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання дізнавача, що упровадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0001181 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 29.06.2022 приблизно о 16 год.

00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 41470 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні дізнавача, слідчий суддя вважає, що вказані дізнавачем у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, у зв`язку з чим, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам із складу групи дізнавачів СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001181 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , ліцензія № 22 від 19.03.1992 року, АДРЕСА_2 ), в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 00 хв. 29.06.2022 по 00 год. 00 хв. 30.06.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9