Справа №:755/7158/22
Провадження №: 1-кс/755/1542/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" вересня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001821, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві з УКР ГУНП м. Києві надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які з використанням підроблених документів на право власності шляхом обману заволоділи квартирою, яка на праві приватної власності належала покійному нині ОСОБА_5 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за заявою вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який нібито посвідчений 21.07.2009 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 під реєстраційним номером №425.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що його дружина ОСОБА_10 є спадкоємцем права власності на нерухоме майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , що належала її покійному батьку ОСОБА_5 .

В свою чергу, чоловіку також вказав, що в листопаді 2021 року заїздили за вище вказаною адресою провідати батька, однак двері ніхто не відчиняв. Після чого, стало відомо, що ОСОБА_5 був доставлений до лікарні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , де 19.10.2021 року передчасно помер.

Після цього, працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 займались кремацією тіла ОСОБА_5 .

В подальшому, як стало відомо з показів свідка, то перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 було виявлено відсутність правовстановлюючих документів на вказану квартиру. Після чого, було зроблено виклик по спеціальній лінії «102» для документування даного факту.

Крім того, як вбачається з показів наданих свідком, документи нікому не передавались та завжди знаходились у квартирі.

Крім того, свідок також зазначив, що приблизно через тиждень, десь 10.02.2022 року, вже після того, як були викрадені документи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , встановили той факт, що також було прибрано в квартирі та зникли всі заощадження покійного.

Водночас, свідок ОСОБА_9 , який є чоловіком прямого спадкодавця ОСОБА_10 , повідомив, що будучи при житті, ОСОБА_5 квартиру нікому не продавав, жодних документів не підписував.

В подальшому, за наявною інформацією, в ході оперативно-розшукових заходів, встановлено, що 14.07.2022 гр. ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса КМН ОСОБА_11 офіс якої розташований за адресою АДРЕСА_2 , з проханням посвідчити договір купівлі-продажу вказаної квартири, тобто фактично продати вказану квартиру по підробленими документам.

Так, з метою продажу останній розмістив оголошення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж квартири АДРЕСА_1 за 33 500 доларів США.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який нібито посвідчений 21.07.2009 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 під реєстраційним номером № НОМЕР_1 , який був нібито укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використаний на бланку ВМІ 284377.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування наявні законні підстави вважати, що квартира АДРЕСА_1 - є безпосереднім предметом злочинного посягання.

Крім того, 09.08.2022 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_3 під приводом укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_4 , з використанням завідомо підроблених документів намагався заволодіти грошовими коштами в сумі 35 000 доларів США, що належать добросовісному набувачу ОСОБА_12 , проте свій злочинний умисел до кінця довести не зміг з причин, що не залежали від його волі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Дніпропетровськ.

В свою чергу, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_3 було отримано дозвіл від володільця (користувача) приміщення на проведення огляду в порядку ст. 234, 237, 223 КПК України.

Так, 09.08.2022 старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києв ОСОБА_3 , у період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 10 хв. в присутності потерпілого ОСОБА_13 та власника (користувача) приміщення ОСОБА_11 , а також понятих було проведено огляд «переговорної кімнати», що знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 де було виявлено та вилучено документи, серед яких наявний витяг з Державного реєстру речових прав нерухомого майна на 1-му аркуші.

В подальшому, було проведено огляд речей та документів, що були вилучені, та під час якого встановлено, що витяг з Державного реєстру речових прав нерухомого майна на 1-му аркуші це витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_2 , посвідчений ПН ОСОБА_7 .

Таким чином встановлено, що договір купівлі-продажу від 21.07.2009 щодо нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , який нібито посвідчений 21.07.2009 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 під реєстраційним номером №425 та укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реєструвала за заявою ОСОБА_6 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Вказав, що орган слідства потребує розглянути та вивчити матеріали, документи, відомості, що стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_6 31.01.2022, а також з метою встановлення підстав видачі та посвідчення витягу про право власності з боку нотаріуса ОСОБА_7 , що посвідчувалося за адресою: АДРЕСА_5 , а також з метою отримання оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі (номер запису про право власності 46556067) в тому числі зразків почерку та підпису особи (осіб), що містяться у документах (заявах, копіях паспортів, інших документах), яка реєструвала договір купівлі-продажу від 21.07.2009 а також підтвердження особи нотаріуса, що видавав та посвідчував довіреність, а також з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 та фактичні данні, що містяться в них, надають органу досудового розслідування можливість встановлення безпосередніх осіб, що приймали участь у відповідному правочині.

Крім того, постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначено проведення почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення підтвердження чи спростування факту підпису договору купівлі-продажу від 21.09.2009 ОСОБА_6 , тим самим його підробивши.

Крім того, з метою встановлення підстав видачі та посвідчення витягу про право власності з боку нотаріуса ОСОБА_7 , що посвідчувалися за адресою: АДРЕСА_5 необхідно дослідити оригінал (в тому числі зробити копії відповідних засобів) Журналу вчинення нотаріальних дій (Реєстру для реєстрації нотаріальних дій), в якому можуть та мають містить зразки почерку та підпису особи, яка реєструвала договір купівлі продажу від 21.07.2009 року щодо нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_1 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Володільці майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001821, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи (номер запису про право власності 46556067) щодо реєстрації права власності нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_1 за договором купівлі-продажу від 21.07.2009 за ОСОБА_6 , що посвідчувалося та перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 31.01.2022 (індексний номер 63290589 від 07.02.2022) за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю їх вилучення для проведення призначеної почеркознавчої експертизи .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя