Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4957/22
Провадження № 1-кс/711/1563/22
У Х В А Л А

06.10.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_6 ,

захисників - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000883, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Черкаської обл., м. Сміла, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000883, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_6 , строком на 60 діб.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 25.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так, як зазначено у клопотанні, - встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах, повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якій запропонував зареєструватись як фізичній особі підприємцю (далі - ФОП) для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_6 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_24 ,не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_6 та маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодилась на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_24 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з ОСОБА_6 та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_6 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_24 та допоміг ОСОБА_24 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 ОСОБА_6 самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS-термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_24 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 17.07.2021, близько 14 год. 53 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_8 про продаж його товару, яке потерпілий розмістив 17.07.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий.

У ході листування з ОСОБА_8 в мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_8 , будучи впевненим у тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_1 її термін дії та СVV код, після цього, отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_8 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , які ОСОБА_6 в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_8 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

17.07.2021 о 16 год. 53 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 950, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_8 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам». Відразу ж після цього, ввів на POS-терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 16 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_8 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 16 950, 00 грн., які в період з липня по серпень 2021 року перераховані на банківський рахунок ОСОБА_23 та, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на яку в подальшому оформити POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якій запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_6 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_24 , не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_6 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодилась на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_24 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з ОСОБА_6 та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_6 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_24 та допоміг ОСОБА_24 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 ОСОБА_6 самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS-термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_24 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, 11.08.2021 близько 00 год. 13 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_9 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 715401190, яке потерпіла розмістила 10.08.2021 та під приводом купівлі даного товару, надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з ОСОБА_9 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_9 , будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_2 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_9 , які в подальшому передала невстановленим слідством шляхом ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , які останньому у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_9 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

11.08.2021 о 11 год. 49 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 , з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 5400,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_9 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 5 400, 00 грн., які в період з липня по серпень 2021 року перераховані на банківський рахунок ОСОБА_23 та, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, - завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах, повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якій запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_6 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_24 , не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_6 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодилась на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_24 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з ОСОБА_6 та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_6 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_24 та допоміг ОСОБА_24 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 ОСОБА_6 самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS-термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_24 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, 11.08.2021, близько 18 год. 35 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_10 про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 715496645, яке потерпіла розмістила 11.08.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з ОСОБА_10 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_10 , будучи впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_3 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_10 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , які ОСОБА_6 в невстановлений у ході досудового розслідування, спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_10 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

11.08.2021 о 19 год. 02 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, ввів на POS-терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 13200,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 13200, 00 грн., які в період з липня по серпень 2021 року перераховані на банківський рахунок ОСОБА_23 та, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, - завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах, повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 , не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та, не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена у ході досудового розслідування особа, 25.09.2021, близько 10 год. 45 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_11 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 722240707, яке потерпіла розмістила 25.09.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» та була підписана як ОСОБА_26 , про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_11 , будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_4 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_11 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , які ОСОБА_6 у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_11 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

25.09.2021 о 12 год. 58 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 , з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_11 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA». Відразу ж після цього, ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 20 500, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 40 500, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, - завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 , не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.09.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, 27.09.2021, близько 22 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_12 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 719829887, яке потерпіла розмістила 27.09.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_12 , будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_5 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_12 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_12 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

27.09.2021 о 22 год. 58 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 14 900, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_12 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 у сумі 14 900, 00 грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та, не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.10.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , 05.10.2021, близько 08 год. 30 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_13 , про продаж його товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 721377259, яке потерпілий розмістив 05.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону: НОМЕР_6 про намір придбати товар, що продавав потерпілий.

У ході листування з ОСОБА_13 в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_13 , будучи впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де у потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_7 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки потерпілої ОСОБА_13 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , які ОСОБА_6 у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_13 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

05.10.2021 о 10 год. 27 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму у розмірі 40 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_13 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Не зупиняючись на досягнутому, 05.10.2021 о 10 год. 31 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілому, з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 48 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_7 , що належить потерпілому ОСОБА_13 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 у сумі 88 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, - завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 , не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.10.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, 06.10.2021 близько 09 год. 23 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_14 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 723243507, яке потерпіла розмістила 06.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_14 , будучи впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_8 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_14 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_8 , що належить потерпілій ОСОБА_14 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

06.10.2021 о 09 год. 51 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_14 з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 14 500, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_8 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 у сумі 14 500, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.10.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, 07.10.2021, близько 16 год. 26 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_15 , про продаж його товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 638246359, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий.

У ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні в точності, схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_15 , будучи впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_9 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, яке потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_15 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_15 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

07.10.2021 о 20 год. 15 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 15 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 у сумі 15 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за наступних обставин:

діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.10.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена у ході досудового розслідування особа, 08.10.2021, близько 11 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_16 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 723532024, яке потерпіла розмістила 08.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою у мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні у точності, схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_16 , будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_10 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_16 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_16 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_10 , що належить потерпілій ОСОБА_16 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

08.10.2021 о 11 год. 45 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_16 з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 25 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить потерпілій ОСОБА_16 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 у сумі 25 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 , не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.10.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена у ході досудового розслідування особа, 12.10.2021 близько 09 год. 44 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_17 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 722240707, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою у мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_17 , будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_11 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_17 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить потерпілій ОСОБА_17 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

12.10.2021 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_17 з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму у розмірі 23 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_11 , що належить потерпілій ОСОБА_17 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 23 500, 00 грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_25 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_25 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 20.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_23 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_23 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_25 та допоміг ОСОБА_25 заповнити необхідні документи.

25.10.2021 ОСОБА_23 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА_25 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_25 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS-термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_25 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_23 вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_23 , який, у свою чергу, в невстановлений час та у невстановленому місці передав ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, 12.10.2021, близько 23 год. 50 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_18 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 669464109, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_18 , будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_12 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, окрім того ОСОБА_18 ввела дані ще однієї власної платіжної картки № НОМЕР_13 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела у спеціально відведеному полі фішингового посилання після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжних карток ОСОБА_18 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , які ОСОБА_6 у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав почергово дані банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що належить потерпілій ОСОБА_18 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

13.10.2021 о 00 год. 28 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 14 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_12 , яка належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA». Не зупиняючись на досягнутому, 13.10.2021 о 00 год. 30 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 4 300, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA», о 00 год. 32 хв. ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 5000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 , о 00 год. 34 хв., ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 5 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 , після цього, о 00 год. 36 хв., ввів на POS-терміналі № FO112386 суму у розмірі 10 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 , продовжуючи, о 00 год. 37 хв., ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 5 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 ОСОБА_6 ввів на POS-терміналі № FO112386 суму в розмірі 10 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_13 , що належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 48 300, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, невстановлена в ході досудового розслідування особа 12.10.2021 близько 19 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_19 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 724199228, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товари.

У ході листування з ОСОБА_19 в мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілій завідомо створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_19 , будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, що веде на сторінку сервісу «OLX», де в неї буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_14 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_19 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки ОСОБА_19 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

13.10.2021 о 14 год. 17 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, прибув до магазину «COMFY», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола 4А, де обравши товари, підійшов до касової зони магазину. Перебуваючи біля касової зони магазину «COMFY», усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілій, з корисливих мотивів о 14 год. 26 хв. здійснив розрахунок з банківської картки № НОМЕР_14 за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), за товари в магазині «COMFY» на загальну суму 21 299,00 грн., після чого покинув приміщення магазину.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 21 299, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений точно час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за наступних обставин.

діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, невстановлена в ході досудового розслідування особа 23.11.2021 близько 08 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_20 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 729998610, яке потерпіла розмістила 22.11.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» про намір придбати товари.

У ході листування з ОСОБА_20 у мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій завідомо створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_20 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, що веде на сторінку сервісу «OLX», де в неї буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX», перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_15 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_20 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , які ОСОБА_6 у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки ОСОБА_20 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

23.11.2021 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, прибув до магазину «COMFY», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола 4А, де обравши товари, підійшов до касової зони магазину. Перебуваючи біля касової зони магазину «COMFY», усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілій, з корисливих мотивів, у період часу з 19 год. 01 хв. по 19 год. 03 хв., здійснив ряд розрахунків з банківської картки № НОМЕР_15 за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 35 000, 00 грн., 34 999, 00 грн. та 3 998, 00 грн., після чого покинув приміщення магазину.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 в сумі 73 997, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_27 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_27 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_23 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_23 , який повідомив ОСОБА_27 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS-термінал та, який заплатить ОСОБА_27 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS-термінал отриманий в банківській установі, даною особою був ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_23 в подальшому познайомив ОСОБА_27 .

01.02.2022 ОСОБА_27 зустрівся з ОСОБА_23 та ОСОБА_6 в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був ОСОБА_6 , прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Сміла, вул. Байди Вигневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_6 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_27 та допоміг ОСОБА_27 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_27 разом з ОСОБА_6 прибули за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_28 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS-термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_28 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена у ході досудового розслідування особа, 22.05.2022, близько 22 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_21 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 22.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_21 , будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_16 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_21 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_21 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_16 , що належить потерпілій ОСОБА_21 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, - отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

22.05.2022 о 22 год. 02 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № CR223001 суму в розмірі 25 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_16 , відразу ж після цього ввів на POS-терміналі № CR223001 суму в розмірі 25 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_16 , що належить потерпілій ОСОБА_21 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY». Не зупиняючись на досягнутому, розпоряджаючись банківською карткою потерпілої ОСОБА_21 22.05.2022, о 22 год. 30 хв., прибув до банкомату «Atm5937 CK TROIANDA», що за адресою: м. Сміла, вул. Богдана Хмелницького, 36, та зняв з банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 3 000, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 53 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприяння та допомогою ОСОБА_23 , який виконував роль пособника та володіє необхідними знайомствами, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за наступних обставин.

Діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS-терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS-термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_23 , допомагаючи ОСОБА_6 реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , якому запропонував зареєструватись як ФОП для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS-термінал та передати його ОСОБА_23 , за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_27 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS-терміналів, не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_23 та, маючи на меті отримати грошові кошти за оформлення POS-терміналу, погодився на його пропозицію.

Після того, як ОСОБА_27 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_23 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_23 , який повідомив ОСОБА_27 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS-термінал та, який заплатить ОСОБА_27 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS-термінал, отриманий в банківській установі, даною особою був ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_23 в подальшому познайомив ОСОБА_27 .

01.02.2022 ОСОБА_27 зустрівся з ОСОБА_23 та ОСОБА_6 в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був ОСОБА_6 , прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Сміла, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_6 повідомив про необхідність отримання POS-терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_27 та допоміг ОСОБА_27 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_27 разом з ОСОБА_6 прибули за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS-терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_28 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS-термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_28 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS-термінал, передав його ОСОБА_6 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, невстановлена у ході досудового розслідування особа 23.05.2022, близько 23 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу Інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_22 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 23.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла.

У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_22 , будучи точно впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де у потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання, не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_17 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_22 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_22 , які ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_17 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_22 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином, отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь-який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

23.05.2022 о 14 год. 08 хв. ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, прибув до магазину «COMFY», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола 4А, де обравши товари підійшов до касової зони магазину. Перебуваючи біля касової зони магазину «COMFY», усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої ОСОБА_22 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілій, з корисливих мотивів, о 14 год. 14 хв., здійснив розрахунок з банківської картки № НОМЕР_17 за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), за товари в магазині «COMFY» на загальну суму 46 999, 00 грн., після чого покинув приміщення магазину.

Не зупиняючись на досягнутому, 23.05.2022, о 14 год. 15 хв., ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , з корисливих мотивів ввів на POS-терміналі № CR223001 суму в розмірі 13 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 , відразу ж після цього ввів на POS-терміналі № CR223001 суму в розмірі 20 000, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 , відразу ж після цього ввів на POS-терміналі № CR223001 суму в розмірі 1 500, 00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить потерпілій ОСОБА_22 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_23 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 у сумі 81 499, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому, завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Отже, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вказує ініціатор клопотання, причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Ініціатор клопотання також вказує, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, у зв`язку з цим останній, усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміновані правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

2) ризик можливого незаконного впливу на свідків та інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні, який обґрунтований тим, що ОСОБА_6 проживає в м.Сміла, де проживають особи, на яких оформлювали POS термінали, окрім того проживають працівники банків, в яких оформлювались POS термінали та під час оформлення яких ОСОБА_6 приходив до відділень банків з особами, на яких вони оформлялись. Також на даний час в рамках кримінального провадження не встановлено та не допитано всіх потерпілих, яким завдано матеріальних збитків внаслідок вчинення шахрайських дій, вчинених ОСОБА_6 . Не виключено, що ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності і інших осіб, на ім`я яких було оформлено та отримано термінали та, перебуваючи на волі ОСОБА_6 , зможе шляхом погроз, або підкупу вплинути на даних осіб, що завадити органу досудового розслідування встановити повне коло осіб причетних до скоєння даного злочину;

3) ризик можливого знищення, приховання, чи спотворення документів, який обґрунтований тим, що на даний час не встановлено, де знаходяться всі POS термінали, за допомогою яких здійснювалось шахрайське заволодіння грошовими коштами та, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та ОСОБА_6 не видано органу досудового розслідування, що свідчить про можливі наміри знищити, чи приховати вказані термінали з метою уникнення кримінальної відповідальності;

4) враховуючи, що ОСОБА_6 офіційно не працевлаштований та немає постійного джерела доходу, на даний час існує достатньо підстав вважати, що останній, маючи на меті отримати грошові кошти, продовжить вчиняти шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому що застосування більш м`якого запобіжного заходу, непов`язаного з ізоляцією особи від суспільства є неспівмірною з характером вчинення даною особою кримінальних правопорушень, а тому слідча, за погодження із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_5 вказала на наявність ризиків, визначених в ч.1 ст. 177 КПК України, які дають підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Додатково вказала, що на даний час підозрюваному оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України по 15 встановленим епізодам. Однак досудове розслідування ще триває, обставини та потерпілі у даному кримінальному провадженні ще встановлюються.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на існування ризиків, визначених п.п. 1-4 ч.1 ст. 177 КПК України. Вказав, що зокрема, вказані ризики обґрунтовуються також тим, що підозрюваний не працює, не має постійного джерела доходу, кількість вчинених ним епізодів та обставини, за якими вони були вчиненні, свідчить про неспроможність підозрюваного самостійно дотримуватися норм закону та процесуальної поведінки. Також прокурор зазначив, що до підозрюваного можливо застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу не вбачає.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання з огляду на необґрунтованість підозри, а відтак і недоведеність участі ОСОБА_6 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях. Відсутні докази причетності ОСОБА_6 до злочинів і потерпілі на нього не вказують. Щодо існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, захисник вказав, що вони не підтвердженні жодним доказом.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав доводи свого захисника.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000883 від 25.10.2021, у рамках якого було подане клопотання, а також дослідивши надані стороною обвинувачення матеріали цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором наведені, відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

Так, встановлено, що 30.09.2022 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання та додаткові, що були надані стороною захисту у судовому засіданні, а також матеріали кримінального провадження, досліджені слідчим суддею, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження № 0000883 від 25.10.2021 наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При цьому, надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, §51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана подія кримінального правопорушення, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри саме на даній стадії досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилалися на наявність ризиків, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, є доведеними та обґрунтованими.

Цілком обґрунтованими є доводи прокурора та слідчого щодо наявності ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів є тяжкими. За умови доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів та призначення судом йому навіть мінімального покарання, (санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна), а тому є достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного, зокрема переховування від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджання кримінальному провадженню, що обумовлює необхідність його ізоляції.

Крім того, обґрунтованими є доводи прокурора щодо наявності ризику незаконного впливу на свідків, з метою схилення їх до дачі завідомо неправдивих показань, а також перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом спілкування з іншими особами, які також причетні до вчинення вказаних злочинів, так як на цей час встановлюється обставини, які підлягають доказуванню.

До того ж, аналізуючи те, що ОСОБА_6 причетний до певної кількості епізодів злочинної діяльності, а тому існує ризик того, що він, перебуваючи на волі, може вчинити і в майбутньому аналогічні злочини та продовжувати свою злочинну діяльність з метою отримання доходу, враховуючи, що він є не працевлаштованим та інших джерел доходу немає.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 тяжких злочинів (ч.3 ст. 190 КК України) та наявність зазначених вище ризиків дають підстави для обрання йому запобіжного заходу.

Варто зауважити, що тримання під вартою є винятковим видом запобіжного заходу та застосовується лише у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе відвернути ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Обставини, на які посилається сторона захисту, не є такими, що унеможливлюють перебування підозрюваного під вартою.

У судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень; має зареєстроване місце проживання; не працевлаштований, що і сам підтвердив під час розгляду справи; не має доходів. До того ж, враховуючи вагомість наявних доказів, які вказують на можливу причетність підозрюваного до кримінальних правопорушень (дані протоколів огляду відеозаписів; відомості про рух коштів у банківських установах та дані протоколів їх огляду; дані показань свідків та потерпілих; дані протоколів впізнання, дані протоколів НСРД тощо), тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, свідчать про відсутність гарантій належної правомірної поведінки підозрюваного та необхідність застосування до нього суттєвих заходів процесуального примусу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що задля забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігання, встановленим у судовому засіданні ризикам, передбаченим п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є неможливим застосування до нього таких запобіжних заходів як особисте зобов`язання, порука чи домашній арешт.

Так, враховуючи майновий стан підозрюваного та особливості подій кримінальних правопорушень (місце, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, тощо), їх кількість, відсутність даних про відшкодування потерпілим, завданих їм збитків, вбачається, що особисте зобов`язання не забезпечить достатніх гарантій належної його процесуальної поведінки, оскільки його поведінка свідчить про нездатність самостійно додержуватись встановлених норм правопорядку та свідоме їх ігнорування.

Особиста порука не може бути застосована до підозрюваного, оскільки до слідчого судді не надійшло звернень від осіб, які заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування, чи в суд на першу про те вимогу.

Домашній арешт не може бути застосований з огляду на те, що застосування такого запобіжного заходу не забезпечить гарантування усунення ризику спілкування підозрюваного з іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні, свідками, потерпілими та особами, можливо причетними до вчиненого ним злочину, які на даний час слідством встановлюються, що має особливо важливе значення у даному випадку на цій стадії досудового розслідування, а також можливості вчинення інших протиправних діянь. При цьому, слід звернути увагу, що особливості події кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , свідчать, що ступінь ризику продовження протиправної поведінки підозрюваного.

За таких обставин, беручи до уваги стан здоров`я підозрюваного (відсутні відомості про те, що він не може утримуватися в арештному домі), особливості його життєдіяльності, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування, обставини кримінального правопорушення (спосіб, місце, час вчинення, тяжкість наслідків, тощо), ступінь суспільної небезпечності, які несуть у собі злочинні діяння, слідчий суддя вважає, що єдиним запобіжним заходом для ОСОБА_6 , спроможним досягнути мети його застосування у кримінальному провадженні № 0000883 від 25.10.2021, є тримання під вартою.

Що стосується доводів сторони захисту, то на думку слідчого судді, вони не дають підстав для застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу. Крім того, безпідставними є посилання сторони захисту про те, що ОСОБА_6 доглядає та утримує свою бабу, оскільки він же ж зазначив в судовому засіданні, що не працює і відсутні дані про його доходи, які б він отримував законним шляхом. Також за дослідженими матеріалами, які надані стороною захисту, баба підозрюваного ОСОБА_29 , 1937р. народження є пенсіонеркою, і відповідно отримує пенсію, яка забезпечена їй державою.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Визначаючи можливість визначення в якості альтернативи попередньому ув`язненню такого запобіжного заходу, як застава варто зауважити, що вид запобіжного заходу, який необхідно застосовувати до підозрюваного, не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних обставин, які можуть підтверджувати існування таких ризиків, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених в судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув`язнення особи до засудження її компетентним судом, тобто постановлення обвинувального вироку (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У даному випадку неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, обумовлюється об`єктивними причинами неможливості усунення негативного впливу ризиків неналежної поведінки підозрюваного. Натомість, застосування попереднього ув`язнення має здійснюватись із дотриманням принципу верховенства права, який застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 2 ст. 8 КПК України).

У своїй практиці ЄСПЛ зазначив, що автоматична відмова у заставі в силу закону, без будь-якого судового контролю, несумісна з гарантіями статті 5 § 3 Конвенції (рішення у справі «Пірузян проти Вірменії», §105; «S.B.C. проти Сполученого Королівства», §§ 23-24). Прецедентне право Конвенції сформулювало чотири базових причини для відмови у звільненні під заставу: а) ризик того, що підсудний не з`явиться в судове засідання; б) ризик того, що підсудний вживатиме заходів для запобігання відправленню правосуддя; в) скоїть інші правопорушення; г) стане причиною порушення громадського порядку (рішення у справах «Тирон проти Румунії», §37; «Смирнова проти Росії», § 59; «Пірузян проти Вірменії», § 94).

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному випадку безальтернативне тримання під вартою підозрюваного не відповідає засадам розумності і пропорційності застосування запобіжного заходу, а також не забезпечує справедливої рівноваги між публічним інтересом демократичного суспільства та необхідністю поважати право на свободу.

Таким чином, у даному випадку об`єктивним є потреба у визначенні підозрюваному застави, як альтернативного заходу попередньому ув`язненню. Визначаючи розмір застави слідчий суддя враховує, що її розмір покликаний, у першу чергу, - забезпечити явку підозрюваного до відповідних державних органів під час здійснення кримінального провадження та належного виконання ним своїх процесуальних обов`язків. Беручи до уваги відомості про особу підозрюваного, його майновий стан, особливості життєдіяльності, а також обставини кримінального правопорушення і ступінь тяжкості його наслідків, об`єктивним є визначення застави на рівні 80-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.07.2022 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2600 грн.), тобто 208000 грн. 00 коп., оскільки застава у меншому розмірі не здатна забезпечити усунення ризику негативної поведінки підозрюваного. При цьому, задля досягнення дієвості запобігання ризикам негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, у разі внесення застави, необхідним є покладання на нього обов`язків, передбачених п.п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Визначаючи строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу варто звернути увагу, що у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 30.11.2022. За таких обставин тривалість застосування попереднього ув`язнення на період часу у 56 днів, тобто у межах строку досудового розслідування, є виправданою, внаслідок особливостей способів доказування та отримання доказів для з`ясування всіх обставин кримінального провадження. Таким чином, виправданим є застосування запобіжного заходу у строк по 30.11.2022 включно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. ст.ст. 176-178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 376 ч. 2 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 56 днів, тобто в межах строку досудового розслідування до 30.11.2022 включно.

Визначити заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 208000 грн. 00 коп., у разі внесення якої звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, вказаному в ухвалі на рахунок: рахунок отримувача - UA0003652; Код банку отримувача (МФО) 820172; банк отримувача - ДКСУ, м. Київ; Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26261092, та надати документ, що підтверджує внесення застави слідчому, прокурору або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000883, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021.

У випадку внесення підозрюваним або заставодавцем застави, покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

-не виїжджати за межі міста Сміла Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

-утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) з свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій;

-здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби в Черкаській області свій паспорт, що дає право для виїзду за кордон.

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити з моменту внесення застави на строк до 30.11.2022. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2022 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому, прокурору, направити у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» МЮУ та/або ІТТ № 1 м. Черкаси.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1