УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/615/22

Провадження № 1-кс/126/761/2022

"30" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , щодо банківський рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_15 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено інформацію щодо шахрайських дій невстановлених осіб, у всесвітній мережі інтернет, з використанням аккаунту в соціальній мережі «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_5 який розпочав свою діяльність 24.03.2022 та запустив рекламу про збір коштів для допомоги тваринам. Перевірка по фото через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » показала, що фото належать іншому користувачу, а саме Вінницькому притулку.
Збір коштів проводився на банківську картку № НОМЕР_18 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_20 .
У подальшому з банківської картки № НОМЕР_18 регулярно перераховуються на банківську картку № НОМЕР_21 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_22 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_23 .
В рамках кримінального провадження проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено ряд карток із номерами банківських рахунків, які можуть містити інформацію щодо обставин вчинення даного злочину .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вилучено картки про відкриття банківських рахунків за наступними реквізитами, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власників та руху коштів за вище вказаними банківськими рахунками.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий СВ ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , щодо банківський рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Зобов`язати вище вказані банківські установи надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання рахунків за вище вказаними банківськими рахунками, а також щодо документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.01.2022 по максимально можливий термін: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1