Справа № 552/5135/22
Провадження №1-кс/552/2060/22
У Х В А Л А
Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Зазначив, що 09 серпня 2022 року близько о 13:00 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 у розмірі 36455 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 09 серпня 2022 року він знаходився в своєму гаражі № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . О 13:47 почув, що на його телефон почали надходити смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про банківські операції, а саме що з його банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів 2 рази у загальній сумі 38246 грн. 68 коп. на банківський рахунок НОМЕР_3 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Також, потерпілий ОСОБА_5 , надав виписку по вищезазначеному рахунку, згідно якої 09 серпня 2022 року з рахунку потерпілого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 38246,68 грн.

Таким чином, з рахунку потерпілого ОСОБА_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у розмірі 38246 грн. 68 коп.

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця речей та документів, доступ до яких просив надати слідчий, в судове засідання також не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можливо встановити обставини у справі.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 09.08.2022 по день виконання ухвали суду;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1