Єдиний унікальний номер 725/1101/22
Номер провадження 1-кс/725/325/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 року. Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 05.11.2021 невідома особа під приводом купівлі товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 опублікувала на Інтернет-ресурсі «OLX», з метою власного збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 70000грн., спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що приблизно на початку 2021 року вона розмістила оголошення про продаж чоловічої куртки вартістю 450 грн. на інтернет сайті «ОЛХ». 05 листопада 2021 року на мобільний номер прийшло повідомлення від невідомої особи про намір придбати товар, за який оплата пройде електронним чеком. Після чого від невідомої особи прийшло повідомлення на яке потерпіла перейшла, здійснивши вхід до Приват-24.

08 листопада 2021 року потерпіла звернулась до відділення Приват Банку (вул.Небесної сотні в м. Чернівці), де їй було повідомлено про те, що з її карток були зняті грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

30.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0000207 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні AT «Приватбанк» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Філії відділення АТ "Приват банк", а саме:

?виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 05.02.2021 по 22.02.2022, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 05.02.2021, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?виписку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 05.02.2021 по 22.02.2022, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 05.02.2021, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, який підконтрольний АТ "ПриватБанк", необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 05.02.2021 по 22.02.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні м. Чернівці вул.Небесної Сотні, 14 А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_6