Cправа № 127/6378/22
Провадження № 1-кс/127/2554/22
У Х В А Л А
Іменем України
23 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000690, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000690, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23.03.2023.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000690 від 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191КК України.
Досудове розслідування проводиться за фактами умисного невжиття заходів по припиненню злочинної діяльності та розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах.
Так, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, у червні-серні 2017 року службовими особами Служби автомобільних доріг (САД) у Вінницькій області проведено дві процедури відкритих торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянках км 336+586 - км 342+000 та км 342+000 - км 347+000 в межах Вінницької області вартістю 94863510,91 грн. та 88034623,09 грн. відповідно. Переможцем вказаних закупівель визначено ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
Відповідно до тендерної документації, поданої для участі у вказаних закупівлях, службові особи ДП «Вінницький облавтодор» не заявляли про залучення субпідрядних організацій для проведення відповідних робіт, підтвердивши це відповідними листами, а виконання робіт повинні були здійснювати власними потужностями.
Однак, у серпні 2017 року, за результатом вказаних державних закупівель, в порушення вимог ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», між начальником САД у Вінницькій області ОСОБА_5 та директором ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 укладено договори № 23/17-П та 26/17-П, які надали можливість залучення субпідрядних організацій (відповідно до ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» такий договір є нікчемним).
Реалізовуючи свій злочинний задум, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили ланцюг т.зв. «транзитних» підприємств до безпосереднього виконавця робіт - підконтрольної їм ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна , залучивши окрім ДП «Вінницький облавтодор» TОB «Шляхбуд» .
За вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 05.04.2018 року підписав з ТОВ «Шляхбуд» договори субпідряду на виконання ремонту автодороги - №27 та №28, зобов`язавши їх в свою чергу підписати інший субпідрядний договір з підконтрольним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна», яка до цього не виконувала жодних аналогічних робіт.
Впроваджуючи дану протиправну схему, через укладання субпідрядних договорів з зазначеними суб`єктами господарювання, без фактичного проведення будь-яких робіт, ДП «Вінницький облавтодор» та ТОВ «Шляхбуд» отримали по 2% (близько 3,5 млн. грн. кожен) від загальної суми виключно за «транзит» коштів.
З метою доведення до кінця своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали злочинну вказівку підконтрольному керівнику ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» ОСОБА_7 обготівкувати частину отриманих коштів.
Реалізовуючи даний задум, ОСОБА_7 в липні-серпні 2018 року придбав у підконтрольного йому ТОВ «Шлях-буд-монтаж» асфальто-бетонну суміш та вніс недостовірні відомості до документації з її придбання щодо кількості та ціни у бік завищення. Останніми ж було проведено безтоварну операцію з підприємством з ознаками фіктивності - ТОВ «Альміра - Прайм» , яка в подальшому перераховує зазначені кошти на суб`єктів фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, такі як ТОВ «Мантіса» , ТОВ «Тепломережа» та інше на суму понад 6 млн. грн, які були обготівковані та розподілені між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Про зазначений злочинний механізм, було відомо невстановленим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, не вживали заходів по припиненню вищеописаної протиправної діяльності.
Зокрема, під час проведення 13.03.2019 року САД у Вінницькій області процедури відкритих торгів щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль -Кропивницький - Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 499+860 - км 503+860, директор ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» ОСОБА_7 , перебуваючи в адмінбудівлі ДП «Вінницький облавтодор» приймав участь в ньому, використовуючи комп`ютер заступника з економічних питань ДП «Вінницький облавтодор» ОСОБА_8 . Остання, в свою чергу, разом з ОСОБА_7 під час проведення тендеру, за допомогою мобільного зв`язку, надавала вказівки щодо кроків пониження вартості представнику іншого учасника торгів від ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» , що підтверджено матеріалами ОТЗ та співпадає з результатом проведеного тендеру.
Крім того встановлено, що перший заступник САД у Вінницькій області ОСОБА_9 через 15 хвилин після завершення процедури торгів повідомив про перемогу в тендері ОСОБА_7 керівника ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна», яка є афільованою структурою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 від 20.11.2020 справа №127/25688/20, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 продовжено на 1 рік, тобто до 21.11.2021.
08.02.2021 слідчим винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження.
10.06.2021 постановою заступника керівника Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 скасовано постанову слідчого про закриття вказаного кримінального провадження від 08.02.2021, після чого процесуальним керівником у кримінальному провадженні були надані письмові вказівки.
В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-призначено судову будівельно-технічну експертизу;
-скеровано запити щодо руху коштів по рахунках замовника та субпідрядників;
-призначено податкову перевірку;
-долучено відомості про рух коштів по банківських рахунках підрядників та субпідрядників;
-долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь ГУ ДПС у Вінницькій області про результати проведення перевірки правомірності перерахунку коштів по рахунках замовника, підрядника та субпідрядників, а також правомірності укладення договорів на їх залучення;
-долучено документи щодо наявності у провадженні інших органів досудового розслідування кримінальних проваджень та постановлених у них судових рішень стосовно суб`єктів господарювання, які є підрядниками чи субпідрядниками;
-допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо обставин кримінального провадження.
-проведено огляд файлової інформації, яка міститься на отриманих під час проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи носіях інформації.
Строки досудового розслідування у кримінальному провадженню завершуються 23.03.2022, однак у зв`язку із відсутністю достатнього часу, у кримінальному провадженні не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема необхідно завершити виконання судової будівельно-технічну експертизу від 29.06.2021, провести інші необхідні слідчі дії.
Виконання вищевказаних слідчих (процесуальних) дій необхідне для досудового розслідування кримінального провадження № 0000690, потребуватиме тривалого часу, з урахуванням особливої складності, має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 23.03.2022, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.03.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000690 від 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування проводиться за фактами умисного невжиття заходів по припиненню злочинної діяльності та розкрадання бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель в особливо великих розмірах.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція частини другої статті 361 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до шести років.

Санкція частини п`ятої статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини шостої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000690 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2019 року, а відтак з урахуванням положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 21 листопада 2020 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.11.2020 по справі №127/25688/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 21.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України на строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України щодо злочинів особливої складності, тобто до 21.11.2021.
В подальшому, 08.02.2021 постановою слідчого кримінальне провадження №0000690 від 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України закрито у зв`язку із відсутністю в діях осіб склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак, 10.06.2021 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 постанову слідчого від 08.02.2021 про закриття кримінального провадження №0000690 від 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України скасовано, матеріали кримінального провадження направлено до Вінницької обласної прокуратури для організації здійснення подальшого досудового розслідування.

З розширеного витягу з ЄРДР, сформованого слідчим, вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000690 від 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України закінчується 23 березня 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме
-призначено судову будівельно-технічну експертизу;
-скеровано запити щодо руху коштів по рахунках замовника та субпідрядників;
-призначено податкову перевірку;
-долучено відомості про рух коштів по банківських рахунках підрядників та субпідрядників;
-долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь ГУ ДПС у Вінницькій області про результати проведення перевірки правомірності перерахунку коштів по рахунках замовника, підрядника та субпідрядників, а також правомірності укладення договорів на їх залучення;
-долучено документи щодо наявності у провадженні інших органів досудового розслідування кримінальних проваджень та постановлених у них судових рішень стосовно суб`єктів господарювання, які є підрядниками чи субпідрядниками;
-допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо обставин кримінального провадження.
-проведено огляд файлової інформації, яка міститься на отриманих під час проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи носіях інформації, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 23.03.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: необхідно завершити виконання судової будівельно-технічну експертизу від 29.06.2021, провести інші необхідні слідчі дії.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000690, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019, на шість місяців, тобто до 23 вересня 2022 року.
Продовження ж строку досудового розслідування на дванадцять місяців суд вважає недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000690, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 23 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя