Провадження № 1-кс/686/8016/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:

-м/т марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

-упакування з-під мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі А 308»;

-копії документів на ім`я ОСОБА_4 ;

-документ з інформацією особистого кабінету «Воля»;

-м/т марки «Самсунг» у розібраному стані;

-банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ОТП-Банк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «А-Банк» № НОМЕР_11 ;

-три тримачі до сім-карт із сім-картками одна з них «Київстар»;

-6 аркушів паперу з чорновими записами;

-копії документів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-5 аркушів квитанція з реквізитами банківських рахунків;

-грошові кошти в сумі 104500 грн. та 26000 грн.;

-м/т марки «Редмі 9С», ІМЕЙ1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ2: НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 ;

-брошка із зеленим камінням;

-грошові кошти в сумі 100 доларів США, 2100 грн.;

-банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

-свідоцтво про реєстрацію т/з марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова шасі НОМЕР_18 , серія НОМЕР_19 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке було зареєстроване у ЄРДР 23.01.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 та 4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:

- в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;

-в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму;

-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_20 ;

-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на зазначену суму;

-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_12 матеріального збитку на зазначену суму;

-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8329 грн;

- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 8250 грн;

- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_15 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_19 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_20 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_21 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

01.09.2022 року слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.08.2022 року, був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- м/т марки «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

- упакування з-під мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі А 308»;

- копії документів на ім`я ОСОБА_4 ;

- документ з інформацією особистого кабінету «Воля»;

- м/т марки «Самсунг» у розібраному стані;

- банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ОТП-Банк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «А-Банк» № НОМЕР_11 ;

- три тримачі до сім-карт із сім-картками одна з них «Київстар»;

- 6 аркушів паперу з чорновими записами;

- копії документів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- 5 аркушів квитанція з реквізитами банківських рахунків;

- грошові кошти в сумі 104500 грн. та 26000 грн.;

- м/т марки «Редмі 9С», ІМЕЙ1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ2: НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 ;

- брошка із зеленим камінням.

Також, 01.09.2022 року слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.08.2002 року був проведений обшук автомобіля марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 100 доларів США та 2100 грн.;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

-свідоцтво про реєстрацію т/з марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова шасі НОМЕР_18 , серія НОМЕР_19 .
Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 від 01.09.2022 вилучені під час проведених обшуків у квартирі АДРЕСА_1 та автомобіля марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 речі було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 01.09.2022 під час під час проведених у квартирі АДРЕСА_1 та автомобіля марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 обшуків речі, а саме:

-м/т марки «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

-упакування з-під мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі А 308»;

-копії документів на ім`я ОСОБА_4 ;

-документ з інформацією особистого кабінету «Воля»;

-м/т марки «Самсунг» у розібраному стані;

-банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ОТП-Банк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «А-Банк» № НОМЕР_11 ;

-три тримачі до сім-карт із сім-картками одна з них «Київстар»;

-6 аркушів паперу з чорновими записами;

-копії документів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-5 аркушів квитанція з реквізитами банківських рахунків;

-грошові кошти в сумі 104500 грн. та 26000 грн.;

-м/т марки «Редмі 9С», ІМЕЙ1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ2: НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 ;

-брошка із зеленим камінням.

-грошові кошти в сумі 100 доларів США, 2100 грн.;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

-свідоцтво про реєстрації т/з марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова шасі НОМЕР_18 , серія НОМЕР_19
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (розслідування у провадженні перебуває на початковій стадії, всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-м/т марки «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

-упакування з-під мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі А 308»;

-копії документів на ім`я ОСОБА_4 ;

-документ з інформацією особистого кабінету «Воля»;

-м/т марки «Самсунг» у розібраному стані;

-банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ОТП-Банк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «А-Банк» № НОМЕР_11 ;

-три тримачі до сім-карт із сім-картками одна з них «Київстар»;

-6 аркушів паперу з чорновими записами;

-копії документів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-5 аркушів квитанція з реквізитами банківських рахунків;

-грошові кошти в сумі 104500 грн. та 26000 грн.;

-м/т марки «Редмі 9С», ІМЕЙ1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ2: НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 ;

-брошка із зеленим камінням.

-грошові кошти в сумі 100 доларів США, 2100 грн.;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

-свідоцтво про реєстрації т/з марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова шасі НОМЕР_18 , серія НОМЕР_19
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведених у квартирі АДРЕСА_1 та автомобіля марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 обшуків речі, а саме:

-м/т марки «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 ;

-упакування з-під мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі А 308»;

-копії документів на ім`я ОСОБА_4 ;

-документ з інформацією особистого кабінету «Воля»;

-м/т марки «Самсунг» у розібраному стані;

-банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «ОТП-Банк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «А-Банк» № НОМЕР_11 ;

-три тримачі до сім-карт із сім-картками одна з них «Київстар»;

-6 аркушів паперу з чорновими записами;

-копії документів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-5 аркушів квитанція з реквізитами банківських рахунків;

-грошові кошти в сумі 104500 грн. та 26000 грн.;

-м/т марки «Редмі 9С», ІМЕЙ1: НОМЕР_12 , ІМЕЙ2: НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 ;

-брошка із зеленим камінням.

-грошові кошти в сумі 100 доларів США, 2100 грн.;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_15 , «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

-свідоцтво про реєстрації т/з марки «BMW X6», д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова шасі НОМЕР_18 , серія НОМЕР_19 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1