печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000281 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Так, за наявною інформацією в період 2021-2022 років ряд суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України, використовуючи банківські рахунки, відкриті у вітчизняних банківських установах, зокрема ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» та ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснили фінансові операції та надіслали на рахунки компаній нерезидентів (офшорних або юрисдикцій з послабленим законодавством) валютних коштів в еквіваленті на суму понад 1,876 млрд грн.

Зокрема, до вказаних протиправних схем залучено групу компаній «Трансшип групп», яка у період з 2015 року по теперішній час, через мережу підпорядкованих компаній таких як ТОВ «Донмар», ДП «Універсальна буксирна компанія», компанії нерезиденти Kirgan Holding SA, Glorion SA має фінансові взаємозв`язки з країною агресором російською федерацією. Власником вказаної групи компаній є ОСОБА_6 , який у свою чергу є опосередкованим співвласником суднобудівельних підприємств зареєстрованих у російській федерації: «Краншип» (м. Керч - окупована територія АР Крим), ТОВ «Краншип» (м. Темрюк, Краснодарського краю, РФ), та ТОВ «Трансшип» (м. Новоросійськ, РФ).

Також установлено, що на теперішній час фактичне управління ТОВ «Краншип» () здійснює ОСОБА_7 , який у тому числі є директором ТОВ «Трансшип-Тракс» ().

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на який в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за місцем проживання ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме документів з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документів щодо фінансово-господарської діяльності групи компаній «Трансшип групп», у т.ч. ТОВ «Краншип» () та ТОВ «Трансшип» (), ТОВ «Донмар» (), ДП «Універсальна буксирна компанія» (), компанії нерезиденти Kirgan Holding SA (Панама), Glorion SA (Панама), «Краншип» (м. Керч - окупована територія АР Крим), ТОВ «Краншип» (м. Темрюк, Краснодарського краю, РФ), та ТОВ «Трансшип» (м. Новоросійськ, РФ) зокрема договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; топографічних карт та їх частин, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку, світлових та світло-відбивних технічних засобів, безпілотних літальних апаратів та їх комплектуючих і частин; банківських карток; печаток та штампів; ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10306/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1