Провадження № 1-кс/686/2162/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

25 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2022 року слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на 12 місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема необхідно:
1) необхідно отримати висновок аудиту діяльності в/ч НОМЕР_1 , що може зайняти тривалий термін у зв`язку із значною завантаженістю спеціалістів у вказаній сфері, а також необхідністю дослідження значного обсягу документів.

3) Призначити судову економічну експертизу із врахуванням висновку аудиту діяльності в/ч НОМЕР_1 та висновку судової будівельно-технічної експертизи.
3) Провести додаткові та повторні допити великої кількості раніше неякісно допитаних осіб (з причин допиту оперативними співробітниками за дорученням слідчого), а також допити раніше недопитаних осіб.

4) Провести велику кількість тимчасових доступів до речей та документів з метою отримання значного обсягу інформації, володільцями якої є різні органи державної влади, підприємства, установи та організації.

5) Призначити технічну експертизу документів по відтискам печаток на актах виконаних будівельних робіт.

6) Провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.
Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є:

1) необхідність отримання значного обсягу інформації, володільцями якої є різні органи державної влади, військові частини, підприємства, установи та організації;

2) неповні, неякісні та необ`єктивні допити осіб, проведені під час досудового розслідування, що тягне за собою необхідність у проведенні додаткових та повторних допитів великої кількості осіб;

3) значна завантаженість експертів у будівельно-технічних експертиз.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.
-Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що 19.08.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Євроальянс-Інвест» укладено договір № 28 щодо проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 6 300 000 гривень. Поряд із цим, службові особи військової частини НОМЕР_1 у грудні 2020 року, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції огорожі військової частини НОМЕР_1 не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, та згідно платіжних доручень № 1241 від 03.12.2020, № 1526 та № 1528 від 24.12.2020 провели оплату ніби-то наданих послуг на рахунки ТОВ «Євроальянс-Інвест» в повному обсязі в сумі 6 300 000 гривень, чим вчинили розтрату бюджетних коштів.

Вищевказані роботи згідно акту виконаних робіт було завершено в грудні 2020 року.

Оглядом місця проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі. Збитки, які спричинені державі, на даний час встановлюються.

В листопаді 2020 року сторонами договору підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на загальну суму 1 631 137,04 гривні (платіжне доручення № 1241 від 03.12.2020).

В грудні 2020 року сторонами договору підписаний акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 1 387 044,07 гривні (платіжне доручення № 1526 від 24.12.2020).

В грудні 2020 року сторонами договору підписаний акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 3 281 818,88 гривні (платіжне доручення № 1528 від 24.12.2020).

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ «Євроальянс-Інвест» ОСОБА_5 , з правого боку документа міститься підпис інженера технічного нагляду ОСОБА_6 та рукописний напис «Об`єкти перевірено».

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ «Євроальянс-Інвест» ОСОБА_7 , з правого боку документа міститься підпис інженера технічного нагляду ОСОБА_6 та рукописний напис «Об`єкти перевірено».

Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ «Євроальянс-Інвест» ОСОБА_7 (та не містить підпису/погодження інженера технічного нагляду ОСОБА_6 ).

Таким чином, згідно договору № 28 від 19.08.2020 та актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1, 2, 3 військова частина А2007 у повному обсязі сплатила вартість ніби-то проведених ТОВ «Євроальянс-Інвест» робіт із реконструкції існуючої огорожі.

В той же час, відповідно до висновку проведеної у кримінальному провадженні судової будівельно-технічної експертизи № 963/964/21-26?189/190/22-26 від 25.01.2022, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2020 року, частково не відповідають обсягам та вартості, вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт та визначених проектно-кошторисною документацією.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки фактів вчинення кримінального правопорушення, прийняття обґрунтованого та законного рішення, проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
- 07.04.2021 проведено огляд місця події, зокрема, оглянуто огорожу військової частини НОМЕР_1 ;

- 21.04.2021 допитано в якості свідка начальника фінансово-економічної служби в/ НОМЕР_2 ;

- 21.04.2021 допитано в якості свідка заступника командира в/чА2007-головного інженера;

- 23.04.2021 відібрано зразки підписів командира в/ НОМЕР_2 ;

- 23.04.2021 відібрано зразки відтисків печаток в/чА2007;

- 23.04.2021 допитано в якості свідка інженера технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд за об`єктом будівництва;

- 23.04.2021 відібрано зразки відтисків печаток інженера технічного нагляду;

- 23.04.2021 відібрано зразки підписів інженера технічного нагляду;

- в ході виконання доручення прокурора допитано в якості свідків працівників підрозділів сторожової та воєнізованої охорони в/чА2007 з приводу обставин кримінального провадження;

- 03.06.2021 в ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено платіжні доручення №1526 від 24.12.2020 та №1528 від 24.12.2020;

- 21.05.2021 в ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено книгу прийняття та здавання чергування в/чА2007, договір на закупівлю робіт за державні кошти №28 від 19.06.2020, акти прийняття виконаних будівельних робіт за листопад та грудень 2020 року;

- допитано як свідків директорів ТОВ «Євроальянс-Інвест» ОСОБА_5

та ОСОБА_7 , відібрано експериментальні зразки підписів та відтисків печатки;

- в ході тимчасових доступів до речей і документів отримано вільні зразки підписів директорів ТОВ «Євроальянс-Інвест» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на огорожу військової частини НОМЕР_1 ;

- скеровано доручення на оперативний підрозділ на допити як свідків представників ТОВ «Євроальянс-Інвест», які залучалися до проведення робіт із реконструкції огорожі у військовій частині НОМЕР_1 ;

- 20.09.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу до Хмельницького відділення КНДІСЕ щодо підписів на актах виконаних робіт;

- до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта №2994/2995/3033-3047/21-26 від 21.10.2021;

- скеровано запит до Хмельницького обласного центру гідрометеорології та ДСНС щодо погодних умов та наявності стихійних лих у м. Шепетівка за період із 24.12.2020 по 18.02.2021;

- в ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено акт №37 демонтажу елементів огорожі військової частини НОМЕР_1 та акт №9 виявлення дефектів виконаних робіт від 28.12.2020;

- проведено огляд місцевості навколо огорожі військової частини НОМЕР_1 з метою підтвердження або спростування факту падіння дерев або гілок дерев на вказану огорожу;

- встановлено актуальне фактичне місцезнаходження офісу ТОВ «Євроальянс-Інвест»;

- в порядку ст. 93 КПК України перевірено факт проходження заступником командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 лікування в період з липня по грудень 2020 року та факт отримання вказаною особою електронного цифрового підпису;

- 10.03.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу до Хмельницького відділення КНДІСЕ;

- до матеріалів кримінального провадження долучено висновок експерта №963/964/21-26?189/190/22-26 від 25.01.2022;

- 08.02.2022 призначено аудит діяльності в/ч НОМЕР_1 до Західного офісу Держаудитслужби.
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст. 191 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03.03.2021 року закінчується 03.03.2022 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 част ини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців, щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено достатньо підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, натомість слідчим зазначено строк, на який він просить продовжити досудове розслідування і який вважає необхідним для проведення або завершення процесуальних дій, а саме - дванадцять місяців, але, оскільки відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст. 191 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину, тому згідно п. 2 ч.2 ст. 219 КПК України для нього передбачено максимальне продовження досудового розслідування на шість місяців, також слідчим необґрунтовано вимогу розгляду даного клопотання в закритому судовому засіданні. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя