Справа № 694/986/22 провадження №1-кс/694/368/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просить надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме: -оригінал виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області;- оригінал платіжного доручення на перерахування грошових коштів до договору №412 від 13.08.2019 та акту прийняття виконаних робіт;- оригінал виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області;- оригінал платіжного доручення на перерахування грошових коштів до договору №532 від 23.09.2019 та акту прийняття виконаних робіт.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів вказаних документів.
У обґрунтування клопотання зазначено, що під час виконання умов договорів: №412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області; №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили привласнення бюджетних коштів, чим спричинили збитки державі.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 13.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю послуг №412 про проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) Тальнівському районі, Черкаській області, (код ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обумовлений цим Договором строк.

Відповідно до п. 3.1 Договору, ціна становить 3 193 000,00 грн. (три мільйони сто дев`яносто три тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
Також, установлено, що 23.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю послуг №532 про проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) Тальнівському районі, Черкаській області, (код ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обумовлений цим Договором строк.
Відповідно до п. 3.1 Договору, ціна становить 4 299 000,00 грн. (чотири мільйони двісті дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено роботи з влаштування шару зносу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, типу Б, марки 1 про, що також зазначено в складених лабораторією з контролю якості виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протоколах №83 від 31.10.2019 про результати випробувань визначення зернового складу та вмісту бітуму в асфальтобетонній суміші, укладеного на об`єкті - дорога О 241121 Іваньки-Мошурів та Протоколі №60 від 29.08.2019 про результати випробувань визначення зернового складу та вмісту бітуму в асфальтобетонній суміші, укладенеого на об`єкті дорога О 241405 Тальне - Криві Коліна Лоташове Пальчик Глибочок Колодисте Новоселиця.
Водночас, станом на даний час фіксуються чисельні порушення цілісності укладеного асфальтобетонного покриття, зокрема наявні тріщини, вибоїни та інші дефекти, які призводять до руйнації дорожнього полотна, що може свідчити про імовірність укладання асфальтобетонної суміші іншої марки, нижчої якості та вартості ніж зазначено у звітній документації, яка є не такою стійкою та її щільність не може витримувати передбачені навантаження.
Окрім цього, лабораторією з контролю якості виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено документи про випробування зразків взятих із асфальтобетонного покриття (кернів) на вищезазначених об`єктах, зокрема: Протокол №64 від 09.09.2019 по об`єкту дорога О 241405 Тальне - Криві Коліна Лоташове Пальчик Глибочок Колодисте - Новоселиця та Протокол №84 від 01.11.2019 по об`єкту дорога О 241121 Іваньки-Мошурів.
Водночас, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбори зразків асфальтобетонної суміші (кернів) на вищезазначених об`єктах не проводило (на даних ділянках дороги відсутні сліди від буріння асфальтодорожнього покриття), що може свідчити про підробку Протоколів про випробування зразків взятих із асфальтобетонного покриття (кернів) на вищезазначених об`єктах та про можливе внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) завідомо недостовірних відомостей щодо товщини шару покладеної асфальтобетонної суміші (середня товщина якої фактично становить 45 мм).
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:
?оригінал виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області;
? оригінал платіжного доручення на перерахування грошових коштів до договору №412 від 13.08.2019 та акту прийняття виконаних робіт.
? оригінал виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області;
? оригінал платіжного доручення на перерахування грошових коштів до договору №532 від 23.09.2019 та акту прийняття виконаних робіт.
Підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: документи про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг № 412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве

Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області; виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області; до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: вказані документи підтвердять факт того, що грошові кошти по договору про закупівлю послуг № 412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області; перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Оригінали документів можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати сутече значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні почеркознавчих експертиз.
Обґрунтованість необхідності вилучення речей і документів: Обґрунтованість необхідності вилучення речей і документів: указані оригінали документів необхідні для проведення в подальшому судово- почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.
Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити знищити відповідні документи і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення відповідних експертиз).
Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000029 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів щодо оплати по договору про закупівлю послуг № 412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області; перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки сума матеріальних збитків у даному провадженні є особливо великою : з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.
Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами вже виконані та проведена оплата вказаних робіт.
Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Прокурор вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що

документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому в цій частині необхідно відмовити, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх орігіналів.
Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.
Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення- задовольнити частково.
Надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:
-виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №412 від 13.08.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241405 /Тальне - Криві Коліна Лоташеве Пальчик/ Глибочок Колодисте - Новоселиця км 10+000 - км 13+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області;
- платіжного доручення на перерахування грошових коштів до договору №412 від 13.08.2019 та акту прийняття виконаних робіт;
- виписки про рух грошових коштів по договору про закупівлю послуг №532 від 23.09.2019 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241121 Іваньки - Мошурів км 8+000 - км 12+500 (окремими ділянками) по Тальнівському району, Черкаської області;
- платіжного доручення на перерахування грошових коштів до договору №532 від 23.09.2019 та акту прийняття виконаних робіт,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1