Справа № 721/570/22
Провадження №1кс/721/14/2022
УХВАЛА

Іменем України
Слідча суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів

З даного клопотання вбачається, що 21 липня 2022 року ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 11700 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як оплату за дивани по оголошенню у соціальній мережі «Facebook».
Клопотання обгрунтовували наступним: 26 липня 2022 року, будучи допитаною з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_6 зазначила, що 16 червня 2022 року, в соціальній мережі «Facebook» за оголошенням про закриття складу меблів за розпродажем в м. Тернопіль, вирішила придбати (замовити) чотири дивани, та того ж дня, написала через додаток «Viber» ОСОБА_7 , який представився продавцем. В ході їх переписки, продавець відправляв ОСОБА_6 різні розміри диванів та їх фото. Після цього, продавець ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 , що їй потрібно зробити передоплату в розмірі 2 000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
21 червня 2022 року о 09:35 год., через мобільний додаток (застосунок) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 здійснила переказ власних коштів із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 продавця, в сумі 2 010 гривень (комісія 10 гривень), тобто як зазначила ОСОБА_6 , це була передоплата за замовлені дивани. В подальшому, після проведення оплати продавець, через додаток «Viber» написав ОСОБА_6 , що передоплата має бути в розмірі 6 000 тисяч гривень, тобто останній потрібно переказати на його картковий рахунок ще 4 000 тисячі гривень, що ОСОБА_6 також і було зроблено. Того дня продавець ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , що автомобіль із її замовленням вже виїхав зі складу, однак також написав, що їй необхідно ще доплатити грошові кошти в розмірі 5 700 гривень. В подальшому того ж дня, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Путила, ОСОБА_6 перерахувала продавцю ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5 700 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів на загальну суму 11 700 гривень, продавець ОСОБА_5 відписав ОСОБА_6 , що кошти отримав, однак останній заблокував ОСОБА_6 у додатку «Viber», на мобільні дзвінки не відповідав, його мобільний номер був відключений.
01 липня 2022 року, Чернівецькою оружною прокуратурою відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
26 липня 2022 року, до сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, від потерпілої ОСОБА_6 надійшла заява про долучення до матеріалів кримінального провадження дублікатів трьох чеків (квитанцій) на яких відображено перерахунок коштів з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Також у клопотанні дізнавач зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період з 20.06.2022 року по 29.07.2022 року, із випискою руху коштів по вказаному картковому рахунку, на який здійснювались переводи грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.
Також дізнавач просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи, від них надійшли заява про підтримання даного клопотання та його розгляд в їхню відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса філії Чернівецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що документи вказані у клопотанні мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 000016 від 01.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, а вказані документи перебувають у юридичної особи Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 000016 від 01.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України далі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - Чернівецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із 20.06.2022 року по 29.07.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- відомості про власника за рахунком банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;
- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу із 20.06.2022 року по 29.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_15