Справа № 950/1812/22
Номер провадження 1-кс/950/318/22
У Х В А Л А

18 жовтня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР по факту того, що близько 09 год. 09.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27000 грн. належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 червня 2022 року за № 0000061.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2022 близько 19 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_1 , який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомив про те, що з картки ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти, ала для запобігання шахрайським діям, останній повинен заблокувати картку на що він дав добровільну згоду. В подальшому виконуючи вказівку працівника банку ОСОБА_5 зайшов у додаток 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ввівши у вікні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " суму 26150 грн. виконав їх перерахунок.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 та було встановлено, що грошові кошти з вказаної картки були перераховані на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період з 08 червня 2022 року, де відбувся переказ грошових коштів, з карткового рахунка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване у АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000061, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване у АДРЕСА_1 , рух коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці, копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з картки за номером НОМЕР_3 ), а також інформацію про рух коштів в період часу з 8 червня 2022 року.

Строк дії ухвали до 18.11.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7