печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000085 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України слідчим групи слідчих СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де на праві користування знаходиться фактичне місцезнаходження ТОВ «ПОЛАІР Україна» ()» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» ()», з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: договори, документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи суб`єктів господарювання (протоколи, статути, положення, контракти, накази, доручення, витяги з реєстрів, копії сторінок паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів), документи щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими в результаті протиправної діяльності, пов`язаної з РФ (записники, чорнові записи, візитки, флеш-носії, комп`ютерна техніка (жорсткі та переносні носії інформації, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), які зберегли на собі сліди вчинення злочину, договори на відкриття банківських рахунків, скриньок, депозитарних скриньок та банківські картки, які використовувались для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікації, контракти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, печатки суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, митні декларації, договори про надання фінансової допомоги, договори купівлі-продажу цінних паперів, векселів, заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, виписки по рахункам, чекові книжки, грошові чеки, фінансово-господарські документи, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання, додаткові угоди тощо., іншу документацію, про взаємовідносини: між ТОВ «ПОЛАІР Україна» ()» та ТОВ «АРЕА ПОЛАРЕ» ()», а також знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, техніка (холодильне обладнання) та документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, маршрутні листи, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, сертифікати якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ), документи щодо працівників, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, де відображено фінансово-господарські взаємовідносини, чорнові записи, носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємств, мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram», комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів, та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вищеперелічених підприємств та організацій, технічна документація.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 16.08.2022 о 10:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1