№ 207/1234/22
№ 1-кс/207/299/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

19.05.2022 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.02.2022 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі того, що 01.02.2022 року до ЧЧ ВП №2 надійшло звернення про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), протягом 2020-2021 років, під час укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків .
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з ФОП " ОСОБА_5 "(код НОМЕР_2 ), протягом 2020-2021 років, під час укладання договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів форми КБ2В щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків, а саме під час проведення поточного ремонту дороги по вул. Леваневського, а саме бетонуванням та рівнянням розлитого бетону, який виконувала ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) за договором № 26-2 від 26.08.2020 року, «Поточний ремонт вул. Леваневського (бетонуванням та рівнянням розлитого бетону) ДК 021:2015: 45233140-2 дорожні роботи», та договором 08-3 від 11.08.2021 року, «Поточний ремонт вул. Леваневського (бетонуванням та рівнянням розлитого бетону) ДК 021:2015: 45233142-6 ремонт доріг»

17.02.2022 ФОП « ОСОБА_5 » направлено запит про надання належним чином завірених наступних документів:

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують закупівлю товару для проведення ремонтних робіт за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книгу обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, рахунки-фактури, свідоцтва, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі, товарів, робіт (послуг), листування, платіжні документи, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, сертифікати та паспорти якості, інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, за період 2020-2021року;

- інформацію у вигляді довідки щодо власних чи орендованих технічних засобів (тракторів, автомобілів, бульдозерів, кранів та інших технічних пристроїв чи самохідних машин, а також спеціального будівельного обладнання), які використовувались під час надання послуг на адресу відділу з питань інфраструктурного розвитку Каранухівського старостинського округу КМР за 2020-2021 рр. щодо бетонування та рівняння розлитого бетону вулиць в смт. Карнаухівка:

- податкові декларації платника єдиного податку за 2020-2021 рр.;

- звіт з ЄСВ (форма Д5) за 2020-2021 рр.;

- звіт з ЄСВ (форму Д4) за 2020-2021 рр.;

- податковий розрахунки за формою 1ДФ;

-трудові/ цивільно-правові угоди з найманими працівниками з додатками за період 2020-2021 рр.;

- відомості нарахування, утримань та виплати заробітної плати за 2020-2021 рр. помісячно по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;

- відомості з книги обліку доходів, касових книг, тощо щодо оприбуткування готівкових коштів за період 2020-2021 рр.;

-банківські виписки щодо руху коштів від господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за 2020-2021 рр.;

- повні дані працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), а саме: (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон);

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), а саме: виписка (свідоцтво) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, -підприємців та громадських формувань, виписка з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах статистики та ДПС, статут підприємства, наказ про призначення на посаду, тощо.

На теперішній час відповіді на запит так і немає.

З метою встановлення наявності або відсутності об`єктивних причин щодо розкрадання бюджетних коштів, виникає необхідність у тимчасовому вилученні вищезазначених документів. Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Суд, приймає до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та необхідність їх огляду і вилучення.
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи по ФОП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином слідчий має право ознайомитися з їх оригіналами та вилучити зазначені в клопотанні документи.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 02.02.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують закупівлю товару для проведення ремонтних робіт за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книгу обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, рахунки-фактури, свідоцтва, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі, товарів, робіт (послуг), листування, платіжні документи, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, сертифікати та паспорти якості, інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, за період 2020-2021року;

- інформацію у вигляді довідки щодо власних чи орендованих технічних засобів (тракторів, автомобілів, бульдозерів, кранів та інших технічних пристроїв чи самохідних машин, а також спеціального будівельного обладнання), які використовувались під час надання послуг на адресу відділу з питань інфраструктурного розвитку Каранухівського старостинського округу КМР за 2020-2021 рр. щодо бетонування та рівняння розлитого бетону вулиць в смт. Карнаухівка:

- податкові декларації платника єдиного податку за 2020-2021 рр.;

- звіт з ЄСВ (форма Д5) за 2020-2021 рр.;

- звіт з ЄСВ (форму Д4) за 2020-2021 рр.;

- податковий розрахунки за формою 1ДФ;

-трудові/ цивільно-правові угоди з найманими працівниками з додатками за період 2020-2021 рр.;

- відомості нарахування, утримань та виплати заробітної плати за 2020-2021 рр. помісячно по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;

- відомості з книги обліку доходів, касових книг, тощо щодо оприбуткування готівкових коштів за період 2020-2021 рр.;

-банківські виписки щодо руху коштів від господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за 2020-2021 рр.;

- повні дані працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), а саме: (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон);

- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), а саме: виписка (свідоцтво) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, -підприємців та громадських формувань, виписка з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах статистики та ДПС, статут підприємства, наказ про призначення на посаду, тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1