Справа № 444/618/22
Провадження № 1-кс/444/168/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 квітня 2022 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Львівського РУП поліції № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач мотивує клопотання тим, що 31 березня 2022 року у ВП №2 ЛРУП №1 ГУ НП у Л/о із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановлену місці, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 63900 гривень, які він перерахував за купівлю трактора за оголошенням.

Відомості про даний факт 31 березня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 повідомив, що 28.02.2022 до нього прийшов його сусід ОСОБА_6 , який попросив ОСОБА_7 допомогти у купівлі трактора за оголошенням, яке ОСОБА_8 побачив в інтернеті. ОСОБА_7 особисто зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який йому надав його сусід по купівлі трактора. У телефонній розмові даний чоловік сказав, що може допомогти із доставкою трактора у Львівську область, а саме за суму 7600 гривень. Даний чоловік продиктував ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_2 , на який ОСОБА_9 скинув гроші за доставку у сумі 7600 гривень. В подальшому ОСОБА_7 далі розмовляв із даним чоловіком про часткову оплату за трактор, і зійшлися на сумі 32000 гривень. На цей же рахунок, вказаний вище перерахував кошти в сумі 32000 гривень. Однак частину грошей, а саме 9300 гривень, ОСОБА_7 скинув із картки його сина ОСОБА_10 , а решту суми, а саме 22700 гривень потерпілий скинув зі своєї картки. Після чого до ОСОБА_7 зателефонував даний чоловік та повідомив, що кошти до нього прийшли, однак сказав, що ще потрібно оплатити гроші в сумі 20000 гривень, та запевнив ОСОБА_7 , що придбаний трактор вже грузиться і буде готуватися на відправку у Львівську область, та 30.03.2022 близько 19:00 години має прибути у с. Воля-Висоцька.
Після цього попрощався із даним чоловіком. Станом на 31.03.2022 придбаний трактор у с. Воля-Висоцька не прибув, і на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостейпро рух коштів за картковим рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 12:17 години 28.02.2022 року по 16:56 години 28.03.2022 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок,дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача-інспектора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому, у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 і старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 капітану поліції ОСОБА_11 , у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 12:17 години 28.02.2022 року по 16:56 години 28.03.2022 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнання відділу поліції №2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 і старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

слідчий суддя ОСОБА_1