Справа № 686/9501/22
Провадження № 1-кс/686/4214/22
УХВАЛА

27 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000158,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в 2021 році особа, яка має право доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, перебуваючи у м.Хмельницький, несанкціоновано внесла неправдиві відомості до зазначеного реєстру.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 20.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2022 до Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла окрема ухвала Господарського суду Запорізької області щодо проведення перевірки та вирішення питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення.

Згідно окремої ухвали Господарського суду Запорізької області від 13.12.2021, справа № 908/1487/21, встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до суду клопотання щодо винесення окремої ухвали у відношенні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та Міністерства юстиції України як держателя та розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зважаючи на наступні обставини, на які посилається скаржник, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розпорядником та держателем якого є Міністерство юстиції України) невстановленими особами 19.11.2021 о 10 год. 24 хв., з використанням доступу до нотаріальної бази та, можливо, цифрових ключів приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво №7861, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 ) було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запис про скасування реєстраційних дій №026051389, тобто фактично однією дією діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, припинено.

Також вищезазначеному запису передувала реєстраційна дія, проведена цим же приватним нотаріусом о 10 год. 16 хв. за №025051389 внесення рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій.

Як стверджує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджено відомостями з Реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.06.2021 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено запис: «Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, підстава: судове рішення у справі про банкрутство юридичної особи від 03.06.2021 №908/1487/21» (дія № 022051389). Тобто 03.06.2021 року відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито провадження у справі про банкрутство та наразі Товариство перебуває на стадії процедури розпорядження майном, про що здійснено відповідний запис в Реєстрі. Окрім цього, 26.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 26.08.2021 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено запис: «Внесення рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, підстава: судове рішення про арешт корпоративних прав від 05.08.2021 №757/418/874/21-К» (дія № 023051389). Жодного судового рішення про скасування заборони реєстраційних дій в межах справи №757/418/874/21-К, на яке є посилання в реєстрі та на підставі якого приватним нотаріусом скасовувались заборони, не виносилось.

Відтак, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та доведення злочинного умислу, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів справи №908/1487/21 та звукозапису судового засідання, в якому розглядалося та вирішувалося клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо винесення окремої ухвали у відношенні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог та у відсутності володільця документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, з причин реальної загрози зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких, на думку слідчого, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, до матеріалів судової справи №908/1487/21 та звукозапису судового засідання, в якому розглядалося та вирішувалося клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо винесення окремої ухвали у відношенні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Однак, зі змісту клопотання слідчого та доданих до клопотання матеріалів (витяг з ЄРДР, постанова про призначення групи слідчих, супровідний лист заступника начальника СУ ГУНП в Хмельницькій області та копія належним чином не засвідченої копії окремої ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.12.2021 р.) не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , доказів того, що вказані документи взагалі існують, слідчому судді не представлено. Крім того, у поданому клопотанні слідчий не обґрунтовує, яке значення мають документи (судова справа та звукозапис) для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість визнання таких речей та/або документів речовими доказами у кримінальному провадженні має бути проведена із дотриманням визначеної законом процедури.

Разом із цим, тимчасовий доступ до документів не є інструментом збору доказів.

Тому його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі доказів, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні докази.

Слідчий суддя звертає свою увагу на те, що жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що слідчий вживав заходів для отримання копій документів у особи, яка ними володіє, та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб, без відповідної ухвали слідчого судді, клопотання слідчого та додані до нього матеріали не містять.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000158, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя