Справа № 159/1852/22
Провадження № 1-кс/159/904/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
24 травня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

23 травня 2022 року слідчим Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВВМ Трейдинг» (), яке мотивовано тим, що 11.05.2022 невстановлена особа під приводом продажу мінеральних добрив зателефонував до керівника ФГ «Перлина Турії» та представившись представником ТОВ «ВВМ Трейдінг», з яким раніше співпрацювало фермерське господарство, запропонував придбати добрива. Сторонами було досягнуто згоди про поставку товару до 12.05.2022 на суму 660 000 грн та 3 000 грн за доставку. 11 травня 2022 року ФГ Перлина Турія» перерахувала на рахунок ТОВ «ВВМ Трейдинг» () НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» кошти в розмірі 663 000 грн. Проте товар поставлено не було, а телефон контакту не відповідає. Перевіривши реквізити продавця керівник фермерського господарства виявив, що раніше співпрацював з ТОВ «ВВМ Трейдінг», а по цій угоді кошти перераховані на рахунок ТОВ «ВВМ Трейдинг», які мають схожі назви, проте різні коди ЄДРПОУ.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Покликаючись на те, що кошти перераховані на рахунок ТОВ «ВВМ Трейдинг» є предметом кримінального правопорушення і можуть бути речовим доказом у справі, слідчий з метою збереження речових доказів просив накласти на них арешт зупинивши видаткові операції по рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, клопотання слідчого про арешт майна, яке тимчасово не вилучено, розглянуто в порядку ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення представника юридичної особи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу ч.1 ст.131, ч.3, ч.4 ст.132 КПК України арешт майна це один із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Він застосовується у випадках, коди доведено. що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У цій справі доведено, що кошти в сумі 663 000 грн перераховані згідно рахунку №СФ-000428 від 10.05.2022 на рахунок ТОВ «ВВМ Трейдинг» відповідають критерію речового доказу, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення.

Про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України свідчать очевидна схожість назв двох товариств ТОВ «ВВМ Трейдінг» та ТОВ «ВВМ Трейдинг», перерахування коштів на рахунок товариства з кодом , невиконання умов договору поставки та припинення зв`язку за попередніми контактами.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги те, що предметом кримінального правопорушення виступають кошти в сумі 663 000 грн, слідчий суддя вважає необхідним з метою збереження речового доказу клопотання слідчого задовольнити частково і накласти арешт на кошти на банківському рахунку в межах цієї суми, призупинивши у такий спосіб їх використання.

Таке рішення слідчого судді не призведене до невиправданого втручання у господарську діяльність товариства та може бути переглянуто за умов надання власником рахунку підтверджень відсутності підстав для арешту майна.

Керуючись статтями 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ВВМ Трейдинг» , в межах суми 663 000,00 грн (шістсот шістдесят три тисячі гривень), які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк», шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1