КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5647/22
Провадження № 1-кс/552/2265/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Керівник обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказував, що за процесуального керівництва обласної прокуратури, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000475 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору кадрового
забезпечення ХРУП №3 ГУНП в області ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив незаконну схему вимагання неправомірної вигоди від працівників управління поліції в умовах воєнного стану.
Так, у період з березня по квітень 2022 року ОСОБА_4 , будучи
працівником правоохоронного органу до безпосередніх службових обов`язків якого входить формування відомостей обліку робочого часу та навантаження на працівників управління поліції, що у подальшому являється підставою для нарахування їм відповідного розміру заробітної плати та премій в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів через заступника начальника сектору кадрового забезпечення ХРУП №3 ГУНП в області ОСОБА_5 , вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі близько 8000 гривень від працівників управління поліції за вчинення дій з використанням службового становища, а саме обліку та подальшого нарахування їм максимального розміру грошових виплат (премій).
Вказану неправомірну вигоду працівники ХРУП № З ГУНП в області після
отримання нарахованих грошових виплат (премій) перерахували на банківський рахунок « НОМЕР_1 » та з метою забезпечення подальших виплат повинні були проводити їх щомісячно.
Встановлено, що банківська картка « НОМЕР_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , яка на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №000131 від 22.06.2016, виданого радою адвокатів Луганської області, здійснює індивідуальну адвокатську діяльність.
Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: « НОМЕР_1 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власника карткового рахунку « НОМЕР_1 », а також інформацію про рух кощтів за цим рахунком з 01.03.2022 до 01.05.2022, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання керівника обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їхнім вилученням, а саме: завірених належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) « НОМЕР_1 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок « НОМЕР_1 » з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді; реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки рахунку « НОМЕР_1 », відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.03.2022 по 01.05.2022, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку, фото-відео матеріали зняття коштів за період з 01.03.2022 по 01.05.2022, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком з можливість отримати їх належним чином завірені копії.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , старшому слідчому другого
слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_10 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у
місті Полтаві, ОСОБА_12 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_14 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_15 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_16 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_17 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_18 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_19 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві , ОСОБА_20 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1