Провадження № 1-кс/761/7074/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.05.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.05.2022, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та рахунках, які відкрито у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), до яких емітовані відповідні картки, а саме:

- рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Алін Інвест» ();

- рахунки, до яких емітовано наступні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_15 ),

крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також зобов`язати службових осіб відповідних банківських установ надати співробітникам Бюро економічної безпеки України інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на згаданих рахунках.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, під час дії воєнного стану, у період з 01.03.2022 по цей час, здійснили під виглядом гуманітарної допомоги ввезення товарів військового призначення через митний кордон України та подальшу їх реалізацію підприємствам, установам, організаціям, а також безпосередньо громадянам України на загальну суму 71 954 938,57 грн.

У ході реалізації свого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вказаної незаконної діяльності ряд фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також використовують реквізити наступних юридичних осіб: БФ «Самсонія» (), БФ «Повір у себе» (, БФ «Допомога Україні 2022» () та ТОВ «Алін Інвест» ().

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в якості фінансових інструментів використовують банківські рахунки, відкриті в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та благодійних фондів, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували у своїй злочинній діяльності банківські рахунки та банківські картки, емітовані до рахунків, відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зокрема, які є предметом даного клопотання.

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що грошові кошти на даних рахунках є предметом кримінально-протиправних дій групи осіб та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже є речовими доказами, у зв`язку із чим прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , який за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами під час дії воєнного стану, у період з 01.03.2022 по цей час, здійснили під виглядом гуманітарної допомоги ввезення товарів військового призначення через митний кордон України та подальшу їх реалізацію підприємствам, установам, організаціям, а також безпосередньо громадянам України на загальну суму 71 954 938,57 грн. В ході даної протиправної діяльності використовувались наведені банківські рахунки та рахунки, до яких емітовані картки, які відкрито у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (кошти).

Що ж стосується вимоги прокурора щодо зобов`язання службових осіб відповідних банківських установ надати співробітникам Бюро економічної безпеки України інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на згаданих рахунках на час накладення арешту, то фактично прокурор просить суд зобов`язати службових осіб банківських установ надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), отже такі відомості мають бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.05.2022 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та рахунках, які відкрито у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), до яких емітовані картки, а саме:

- рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Алін Інвест» ();

- рахунки до яких емітовано наступні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_15 ),

за винятком здійснення видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1