Справа №760/7332/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 28.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.125, ч.2 ст.125, ч.1 ст.199, ч.1 ст.263, ч.1 ст.358, ч.1 ст.259 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

У ході досудового розслідування установлено, що мешканець Російської Федерації здійснює масове надсилання електронних листів з використанням електронних поштових скриньок анонімних сервісів електронних пошт, що використовують наскрізне шифрування.

Встановлено, що в мережі Інтернет вказана особа використовує позивний " ОСОБА_5 ", користується Telegram-аккаунтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого адмініструє Telegram-канал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в якому публікуються наміри про проведення мінувань органів державної влади України, вищих навчальних закладів, медичних установ, дипломатичних установ, а також місць масового скупчення людей, на кшталт торгово-розважальних центрів.

При цьому, отримано дані, що " ОСОБА_5 " користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , на який також зареєстрований електронний гаманець забороненої в Україні небанківської платіжної системи Qiwi.

Також органом досудового розслідування, у ході проведення подальших заходів, виявлено наслідувачів протиправної діяльності " ОСОБА_5 ", а саме користувача Telegram " ОСОБА_6 ", який використовує аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Здійсненими подальшими пошуковими заходами, виявлено Telegram-аккаунт під ніком " ОСОБА_7 " ( ОСОБА_8 ), який, за оперативними даними, причетний до розсилання електронних письмових повідомлень про мінування будівель в столичному регіоні. Крім того, користувач Telegram-аккаунту " ОСОБА_7 " розміщує у відкритих Telegram-каналах повідомлення, з пропозиціями онлайн-заробітку.

Встановлено, що у ході особистого листування користувач Telegram-мессенджеру, "FRDestructor" надає доступ до електронної поштової скриньки, зареєстрованої на сервісі електронної поштової скриньки з наскрізним шифруванням ProtonMail, шо належить швейцарській компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ).

При цьому, комплексом оперативних заходів ідентифіковано електронні поштові скриньки, які використовуються користувачем " ОСОБА_7 " та іншими невстановленими особами для поширення повідомлень про замінування об`єктів власності, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 того, здійнсеними додатковими оперативно-розшуковими заходами встановлено громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та на систематичній основі, за грошову винагороду у розмірі 350 грн., здійснює повідомлення про псевдомінування на адресу СБ України.

За наявними оперативними даними встановлено, що ОСОБА_9 є активним членом групи т.зв. мінерів " ОСОБА_7 ", які за останній тиждень здійснили мінування ряду об`єктів на території м.Києва, з використанням анонімного поштового сервісу ProtonMail та електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5

Також, ОСОБА_9 залучив до вказаної діяльності свою дівчину громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оплату за псевдо мінування, з використанням електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 останні отримували на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_10 .

На даний час у слідства виникла необхідність в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000133 в отриманні тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також по іншим карткам/рахункам відкритим на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 01.12.2021 по 21.02.2022.

Згідно матеріалів кримінального провадження №0000133, вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я; виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.12.2021 по 21.02.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel); завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01.12.2021 по 21.02.2022; фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я у період часу з 01.12.2021 по 21.02.2022.

Іншим способом, ніж отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неможливо, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, виникає необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) що відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я;

- виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.12.2021 по 21.02.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірені копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01.12.2021 по 21.02.2022;

- фотографії та відеозаписи (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших карток/рахунків відкритих на її ім`я у період часу з 01.12.2021 по 21.02.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17