Справа № 452/2684/22
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

15 вересня 2022 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 14 вересня 2022 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення вилучення (виїмки), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000224 від 9 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання дізнавач мотивує тим, що сектором дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 вересня 2022 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 9 вересня 2022 року він знайшов оголошення в мережі «Інтернет» про продаж дисків із шинами до автомобіля по передплаті та перекинув 1000 грн., однак товар так і не отримав.

Із протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що 9 вересня 2022 року, зранку, він знайшов оголошення в мережі «Інтернет» про продаж дисків із шинами до автомобіля марки «Опель Зефіра». Дане оголошення його зацікавило та він вирішив зв`язатися із продавцем у додатку «Месенджер» та почав з ним переписуватись. Продавець був записаний як ОСОБА_6 . Вартість дисків була 7000 грн., однак чоловік погодився продати 6500 грн. по передплаті в 1000 грн., та скинув номер картки для оплати. ОСОБА_5 перекинув кошти в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Також чоловік спілкувався з продавцем по мобільному номеру телефону № НОМЕР_2 . Продавець написав, що отримав гроші та відправив товар о 10 год. 00 хв. Проте після цього припинив відповідати на його дзвінки та відписувати на повідомлення. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії на суму 1000 грн.

Дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, щопід час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 9 вересня 2022 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без картонки» у будь-якому банкоматі, просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото -, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що така інформація перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить банківську таємницю, одержати доступ до такої інформації іншим чином не можливо.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області
ОСОБА_3 у судове засідання не прибула. Неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 9 вересня 2022 року вбачається, що він просить Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області прийняти міри до невідомої йому особи, яка зловживаючи їй довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн., які вона за покупку до автомобіля, скинувши № НОМЕР_1 .
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000224 від 9 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням дізнавач просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,з можливістю вилучення у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення вилучення (виїмки), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 9 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному клопотання відсутні будь-які докази перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та суми перерахованих грошових коштів, а тому втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється з порушенням норм закону (ст. 159, 162 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 на суму 1000 гривень, то слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступк до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення вилучення (виїмки), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 9 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000224 від 9 вересня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя