Провадження № 1-кс/761/8364/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03.08.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03.08.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, виділеного із кримінального провадження № 0000267 від 10.09.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою протиправного заволодіння майном підприємств, в тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
З цією метою ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, підписав завідомо підроблені Договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ) шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014, за яким ОСОБА_7 продала на користь ОСОБА_4 частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 10 000 грн; Протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1/2014 від 23.05.2014, за яким ОСОБА_4 увійшов до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_7 вийшла зі складу, ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_9 за власним бажанням звільнено з посади директора; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2014 та Статут затверджений протоколом зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1/2014 від 23.05.2014, та надав вказівку новому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 подати державному реєстратору для здійснення відповідних реєстраційних дій.
У свою чергу, 26.05.2014 ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подав зазначені завідомо підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , яка 26.05.2014, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 , провела державну реєстраційну дію № 5002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в результаті чого ОСОБА_4 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і як наслідок часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у розмірі 28,49%, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.
Заволодівши часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить 28,49% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одна з юридичних осіб, які забезпечують діяльність промтоварного ринку «7 км» на території Овідіопольського району Одеської області), тобто майном прямо та повністю одержаного злочинним шляхом, та отримавши володіння ним, ОСОБА_4 у травні 2014 року, але не пізніше 26.05.2014, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району міста Одеси вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , яким повідомив про необхідність вчинення удаваних правочинів та інших дій, спрямованих на приховування володіння ним зазначеним майном.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що ними фактично право власності на частку 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуватись не буде, будь-яких організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій ОСОБА_6 як виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснюватиме, а єдиною метою вчинення правочину та інших дій є приховування володіння майном, одержаним злочинним шляхом, 05.06.2014 ОСОБА_4 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , підписав нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2014 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 863), за яким ОСОБА_4 продав на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2014 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровані в реєстрі за №№ 864, 865, 866), за яким ОСОБА_4 вийшов зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_6 і ОСОБА_5 увійшли до складу, ОСОБА_8 звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 призначено на посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2014, нотаріально посвідчений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровані в реєстрі за №№ 867, 868), які 06.06.2014 надав вказівку ОСОБА_8 як генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подати, а ОСОБА_8 06.06.2014, діючи як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , яка 06.06.2014, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , провела реєстраційну дію № 3002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого ОСОБА_4 відчужив на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 частки в розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю по 5 000 грн, чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на приховування володіння майна, повністю одержаного злочинним шляхом.
За наслідками досудового розслідування за фактом протиправного заволодіння часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2019 № 761/22900/19 у кримінальному провадженні № 0000441 від 14.12.2017, виділеному із кримінального провадження № 0000267, ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Рішення суду набрало законної сили.
За вчинення зазначених кримінальних правопорушень 19.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000267 від 10.09.2015 повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, а 13.08.2018 обвинувальний акт направлено до суду для розгляду. На цей час судовий розгляд триває.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Овідіопольського району Одеської області забезпечується здійсненням господарської діяльності двох юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ). Власником часток у статутних капіталах цих юридичних осіб, якими володіли члени сім`ї ОСОБА_4 , складала: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 43.57% (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28,49% та ОСОБА_7 15,08%), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 45,5% (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29,5% та ОСОБА_7 16%).
Після набуття 26.05.2014 злочинним шляхом часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинення 05.06.2014 правочину та дій з метою приховування володіння цим майном, ОСОБА_4 став фактичним власником часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 28,49% та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 29,5%, здійснював використання майна промтоварного ринку «7 км».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшого безперешкодного володіння та маскування походження цього майна, одержаного злочинним шляхом, діючи повторно, за попередньо змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у грудні 2015 року, але не пізніше 04.12.2015, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення вчинити правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження цього майна.
З цією метою 04.12.2015 ОСОБА_4 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_11 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписав нотаріально посвідчений Договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.12.2015 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 1581), за яким ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продали на користь ОСОБА_4 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.12.2015 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровані в реєстрі за №№ 1575, 1576, 1577), за яким ОСОБА_6 і ОСОБА_5 вийшли зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_4 увійшов до складу, ОСОБА_8 звільнено з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_6 звільнено з посади виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.12.2015, нотаріально посвідчений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нотаріальну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 1582), чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження майна, повністю одержаного злочинним шляхом, ставши його одноосібним власником.
Після вчинення 04.12.2015 правочину та інших дій, спрямованих на маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 здійснював володіння та використання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, у зв`язку із провадженням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 10.09.2015 та повідомленням 19.07.2018 ОСОБА_4 про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою приховування факту протиправного набуття часток у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », походження такого майна та володіння ним, недопущення його спеціальної конфіскації, ОСОБА_4 вчинив ряд правочинів із зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом діяння.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи повторно, будучи власником 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його директором, 24.05.2019 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною особою представником за довіреністю компаніїнерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , уклавши договір купівліпродажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; підписав нотаріально посвідчений Протокол № 03/19 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.05.2019, за яким ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уповноважено ОСОБА_13 на здійснення дій від імені цього Товариства; нотаріально посвідчений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписав склав акт приймання-передачі вказаної частки (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за №№ 278, 279), розпорядившись нею.
У подальшому, будучи обізнаним про набуття зазначеного майна кримінально протиправним шляхом, з метою його приховання від спеціальної конфіскації, маскування походження та факту володіння ним, створення видимості придбання майна добросовісним набувачем, ОСОБА_4 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_13 щодо повторного вчинення правочину із майном, одержаним злочинним шляхом.
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 23.07.2019 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , діючи повторно, вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_5 ), директором якої є сам ОСОБА_13 , а засновником компаніянерезидент ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклавши договір № 1 дарування 29,5% частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договір № 1 дарування 28,49% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Цього ж дня ОСОБА_13 на виконання вказівки ОСОБА_4 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Поряд з цим, будучи з 2014 року унаслідок вчинення протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактичним власником промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_4 здійснив протиправний вплив шляхом підкупу на свою матір ОСОБА_7 з метою продажу йому своєї частки у зазначених юридичних особах.
Так, з метою одержання матеріальної винагороди, достовірно розуміючи, що з 2014 року участі у володіння промтоварним ринком «7 км» вона не бере, доходи не одержує, 05.06.2018 ОСОБА_7 уклала з підконтрольною ОСОБА_4 фізичною особою ОСОБА_13 . удаваний договір відступлення шляхом дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договір відступлення шляхом дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали їй на праві власності.
З метою одержання матеріальної винагороди від продажу майна, 17.07.2018 ОСОБА_7 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_5 , склала з ОСОБА_13 акт приймання-передачі вказаних нібито подарованих часток, розпорядившись ними.
У подальшому з метою приховання джерела походження коштів, використаних для придбання часток ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а фактично отриманих від володіння та використання з 2014 року одержаним злочинним шляхом майновим комплексом промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_4 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_13 щодо повторного вчинення правочину із набутим кримінально протиправним шляхом майном.
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 23.07.2019 фізична особа ОСОБА_13 , діючи повторно, у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , вчинив правочин з пов`язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_5 ), директором якої є сам ОСОБА_13 , а засновником компаніянерезидент ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № 2 дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договір № 2 дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали ОСОБА_13 як фізичній особі.
Цього ж дня ОСОБА_13 на виконання вказівки ОСОБА_4 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема вчинення правочину з таким майном, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
04.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Під час досудового розслідування відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань установлено частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_5 ), які є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, зокрема легалізації (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.
Таким майном є:
частка 45,5% у статутному капіталі (корпоративні права) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номінальною вартістю 56,619 млн грн;
частка 43,57% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номінальною вартістю 0,48 млн грн;

частка 100% у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , номінальною вартістю 0,0077 млн грн.

Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2019 припинено у зв`язку із ліквідацією, номер запису у ЄДР: НОМЕР_6 .

10.06.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на майно юридичної особи, а саме частку 43,57 % у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою визначення розміру вчиненої ОСОБА_4 спільно з іншими особами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом необхідно здійснити оцінку вартості чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно встановити вартість чистих активів останнього станом 26.05.2014, 05.06.2014, 05.06.2018, 24.05.2019, 23.07.2019 та яку можна визначити з інформації, що міститься у формах статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формами №№ 1, 2, 3, а саме: - звітах про прибутки та збитки; - балансі; звітах про рух грошових коштів.

Згідно відомостей з ЄДРЮОФО-П та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним прокурор звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.08.2018 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 :

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014 2022 років, а саме:
- звітів (річних та місячних) про прибутки та збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- балансів (річних та місячних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- звітів (річних та місячних) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених у встановленому порядку їх копій.
Строк дії ухвали встановити до 06.09.2022.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: