провадження №1-кс/947/9065/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000235 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000235 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.04.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ щодо вчинених шахрайських дій відносно громадянки ОСОБА_5 , які виразились у несанкціонованому знятті 09.04.2022 грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої, в сумі 27135 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою створила фішингові вебресурси за електронними посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких відображався логотип та ейдетика АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фіктивною інформацією направленою на збір реквізитів платіжних карток з метою подальшого заволодіння коштами осіб, які відповідно нічого не підозрюючи переходили за вищезазначеними посиланнями та заповнювали дані своїх банківських карток, надаючи змогу зловмисникам отримати до них доступ.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілими були перераховані власні грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №« НОМЕР_1 »; № « НОМЕР_2 »; № « НОМЕР_3 ».

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що картка №« НОМЕР_3 » оформлена на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка на думку слідчого, ймовірно є причетною до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме до незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого було здійснено зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.

Слідчий вказував, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та стосуються руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на банківських картках з №« НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », а також банківських рахунків, які наявні у громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_4 , та руху грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду.

Посилаючись на викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явив, подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, оскільки приймає участь у запланованих слідчих діях. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000235 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до документів, які містять:

2.1. інформацію щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по банківським карткам з №« НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в тому числі відомостей щодо власників даних карток, їх повних анкетних і контактних даних, фотознімків осіб та іншої наявної персональної інформації, відомостей щодо зняття грошових коштів з даних банківських карток в банкоматах, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки, за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання цієї ухвали суду;

2.2. інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_4 , а також руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по даним рахункам, за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання цієї ухвали суду.

3. Строк дії цієї ухвали з 15 вересня 2022 року по 15 листопада 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1