Справа № 296/3716/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
01.07.2022 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Житомирської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , засновник БО «БФ «РОБИ ДОБРО, ДАРУЙ НАДІЮ», з метою власного збагачення, запровадив протиправний механізм, пов`язаний з використанням під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме бронежилетів, автомобілів, засобів індивідуального захисту.

08.06.2022 проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого ОСОБА_6 збув особі зі зміненими анкетними даними військовий шолом іноземного виробництва за 6500 грн., та повідомив, що може реалізували товари подвійного використання (засоби індивідуального захисту військові шоломи, наколінники, турнікети, павербанки) на суму близько 450 000 гривень.

27.06.2022 проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а саме придбання у ОСОБА_6 гуманітарної допомоги - товарів подвійного використання на суму понад 450 000 грн.

Після проведення спеціального слідчого експерименту 27.06.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку, передбаченому ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (БО «БФ «РОБИ ДОБРО, ДАРУЙ НАДІЮ»), де зберігає товари подвійного використання (засоби індивідуального захисту військові шоломи, наколінники, турнікети, павербанки), які збував за грошові кошти.

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 27.06.2022 прийнято рішення про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки обстановка, що склалася, носила характер невідкладності, а зволікання в часі могло призвести до знищення наявних доказів.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі, належні ОСОБА_6 .

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а отже бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

На відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене прокурор просить клопотання задовольнити.

Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримали та просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні просив повернути клопотання, оскільки клопотання фактично подане слідчим, а не прокурором. Крім того, клопотання подане з порушенням встановлених КПК України строків, а в конверті не містилося опису вкладення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, захисника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

27.06.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі, належні ОСОБА_6 , перелік яких зазначено у клопотанні, а саме: ноутбук Lenovo с/н СВ32035322; протокол №1 благодійної організації «Роби добро, даруй надію» від 02.05.2022 у двох примірниках; платіжне доручення №2 від 03.05.2022 АБ «Укргазбанк», отримувач ОСОБА_7 ; довідку про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційну картку платника податку ОСОБА_7 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 ; звіт про наявність і розподіл благодійної допомоги в розрізі отримувачів гуманітарної допомоги від 21.06.2022; звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги від 21.06.2022; звіт про наявність і розподіл благодійної допомоги від 21.06.2022; лист БО «Благодійна організація Роби добро, даруй надію» №№ 28, 29,30, 26, 27, 36, 35, 42, 41 за 2022 рік; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.06.2022; накладну ФИВФТ-0723-94791232 від 27.04.2022; листи - звернення у кількості 2 штук; клопотання в/ч НОМЕР_1 ; акт №4 від 04.03.2022; звернення № 952 від 20.03.2022; листи в/ч НОМЕР_2 й прикордонний загін; декларацію про перелік товарів про визнання гуманітарною допомогою від 26.06.2022; бланки медичних довідок у кількості 9 штук; аркуші з рукописними записами; записники синього кольору з рукописними записами; купюри номіналом 200 гривень №АЕ9337997; радіостанції ТМ «Моторола» у кількості 4 штук з зарядними пристроями; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_3 ; принтер ТМ «Кенон»; печатку благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; печатку благодійного фонду «Нас об`єднує»; мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою Київстар НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_8 від 04.07.2022 надано дозвіл на проведений 27.06.2022 обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, що могло використовуватися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення або залишити на собі його сліди.
Як вбачається з матеріалів клопотання постановою слідчого ОСОБА_9 від 28.06.2022 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

До клопотання долучено копію конверту на підтвердження тієї обставини, що клопотання прокурора 28.06.2022 направлено на адресу суду з супровідним листом від 28.06.2022.

Беручи до уваги вищевикладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи те, що зазначене у клопотанні майно постановою слідчого визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження,слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні правові підстави для накладення арешту.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук Lenovo с/н СВ32035322; протокол №1 благодійної організації «Роби добро, даруй надію» від 02.05.2022 у двох примірниках; платіжне доручення №2 від 03.05.2022 АБ «Укргазбанк», отримувач ОСОБА_7 ; довідку про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційну картку платника податку ОСОБА_7 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 ; звіт про наявність і розподіл благодійної допомоги в розрізі отримувачів гуманітарної допомоги від 21.06.2022; звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги від 21.06.2022; звіт про наявність і розподіл благодійної допомоги від 21.06.2022; лист БО «Благодійна організація Роби добро, даруй надію» №№ 28, 29,30, 26, 27, 36, 35, 42, 41 за 2022 рік; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.06.2022; накладну ФИВФТ-0723-94791232 від 27.04.2022; листи - звернення у кількості 2 штук; клопотання в/ч НОМЕР_1 ; акт №4 від 04.03.2022; звернення № 952 від 20.03.2022; листи в/ч НОМЕР_2 й прикордонний загін; декларацію про перелік товарів про визнання гуманітарною допомогою від 26.06.2022; бланки медичних довідок у кількості 9 штук; аркуші з рукописними записами; записники синього кольору з рукописними записами; купюри номіналом 200 гривень №АЕ9337997; радіостанції ТМ «Моторола» у кількості 4 штук з зарядними пристроями; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_3 ; принтер ТМ «Кенон»; печатку благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; печатку благодійного фонду «Нас об`єднує»; мобільний телефон Айфон ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-карткою Київстар НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1