У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2022 Справа №607/5986/22

провадження №1кс/607/1943/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: оригінали реєстраційних, дозвільних та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_6 , ключі доступу до податкової звітності, податкову звітність, електронні цифрові підписи, банківські рахунки, виписки по банківських рахунках, квитанції про зняття та перерахування коштів, відомості по виплаті заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_6 , чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, блокноти, записники, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДГТ «Чортківське лісове господарство», зловживаючи службовим становищем, спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Тернопільської та інших областей України, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розкрадання лісодеревини.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , куди незаконно збувається лісопродукція ДП «Чортківський лісгосп», можуть знаходитися речі предмети та документи, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим необхідно провести обшук на території вказаного підприємства.

Здобути вище перелічені предмети, речі та документи шляхом проведення інших слідчих чи процесуальних дій, окрім як проведення обшуку не можливо, оскільки існує обґрунтована загроза знищення чи приховання вказаних об`єктів працівниками ДП «Чортківське ЛГ» та їх співучасниками вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство», будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.

Зокрема встановлено, що т.в.о. директора ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Городниця, Підволочиського району, Тернопільської області, житель АДРЕСА_3 , вступивши у злочинну змову з лісничим Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: с.Іване Пусте, Борщівського району, фактично проживає АДРЕСА_4 , лісничим Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 та лісничим Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп" ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає АДРЕСА_3 , з метою особистого збагачення організували та налагодили схему по розкраданні лісу, до якої залучили:

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та житель АДРЕСА_7 ;

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Панівці, Борщівського району, житель АДРЕСА_8 ;

- помічника лісничого Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський лісгосп" ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 житель АДРЕСА_9 ;

- лісника Скала - Подільського лісництва ДП "Чортківський ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя АДРЕСА_10 ;

Крім цього до зазначеної схеми протиправної діяльності також залучені підконтрольні керівництву лісгоспу суб`єкти господарської діяльності, які надають «так звані послуги» лісівництва та іншої діяльності у лісовому господарстві, включаючи лісозаготівлю, зокрема:

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 житель АДРЕСА_11 ;

*ПП «ОСОБА_16» - керівник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 уродженець та житель АДРЕСА_12 ;

*ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець та житель АДРЕСА_13 ;

*ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 уродженець Херсонської області житель АДРЕСА_9 ;

*ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець, с. Лоєва, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець та житель АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець АДРЕСА_16 , житель АДРЕСА_17 .

Схема протиправної діяльності вказаних осіб полягає в тому, що зазначені особи систематично організовують незаконну рубку деревини на території Гермаківського, Скала - Подільського та Заліщицького лісництв ДП "Чортківський лісгосп", всупереч вимогам природоохоронного законодавства. Для заготівлі деревини залучаються, в основному, лісники вищевказаних лісництв, місцеві жителі та близькі родичі фігурантів, яким вищезазначені посадові особи визначають місця проведення рубок, а за результатами проведених робіт сплачують готівкові кошти. Незаконно заготовлений ліс фігуранти складають неподалік лісового масиву, в якому здійснюється вирубування та, в подальшому, за допомогою вантажних автомобілів, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_18 , яким користується ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель, АДРЕСА_19 та КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , що належить СФГ "СОКІЛ" , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_20 , переміщують на територію, яка знаходиться в АДРЕСА_21 (координати згідно карти Гугл Мапс « НОМЕР_3 », згідно кадастрової карди вказана територія не виділена в натурі, а прилягаюча територія є комунальною власністю Борщівської міської ради, яку згідно укладеного договору оренди терміном на 49 років орендує ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_22 ), по усній домовленості її використовує ОСОБА_18 , з якої ліс реалізовується кінцевому отримувачу ОСОБА_19 та іншим особам.

Також, фігуранти зберігають незаконно заготовлену лісопродукцію на території підсобного господарства в АДРЕСА_4 (територія колишньої ферми координати згідно карти Гугл Мапс «НОМЕР_4; НОМЕР_5»), яка належить ліснику Гермаківського лісництва ОСОБА_11 , з якої систематично проводиться відвантаження кінцевому отримувачу ОСОБА_20 .

Незаконно здобуті грошові кошти пропорційно розподіляються між учасниками та організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

В результаті втілення злочинної схеми інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.

За результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження встановлено адреси об`єктів, на яких зберігаються документи та інші речі, які можуть виступати доказовою базою та підтверджувати злочинну діяльність фігурантів, а саме: за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись оригінали реєстраційних, дозвільних та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_6 , ключі доступу до податкової звітності, податкову звітність, електронні цифрові підписи, банківські рахунки, виписки по банківських рахунках, квитанції про зняття та перерахування коштів, відомості по виплаті заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_6 , чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, банківські картки.

Протиправна діяльність посадових осіб ДП «Чортківське ЛГ», підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами оглядів, матеріалами виконаного доручення, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту свідка ОСОБА_25 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №301272861, відомості об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , в реєстрі відсутні. У зв`язку з воєнним станом такі відомості, іншим шляхом, який не нашкодить досудовому розслідуванню, встановити неможливо, зазначає слідий.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме та те, що відшукуванні предмети, речі та документи мають значення для розкриття злочину.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст.91 КПК України), з огляду на достатність підстав вважати, що відшукуванні предмети, речі і документи можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , та містити відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому слідчий суддя зважаючи на те, що обшук за даних умов є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування предметів, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку.

Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання ключів доступу до податкової звітності, електронних цифрових підписів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та носіїв інформації, інших документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки речі не конкретизовані у належний спосіб, та не зазначено їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: оригіналів реєстраційних, дозвільних та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_6 , податкової звітності, банківських рахунків, виписок по банківських рахунках, квитанцій про зняття та перерахування коштів, відомостей по виплаті заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_6 , чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, банківських карток, блокноти, записників.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1