Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2539/22
У Х В А Л А
02.06.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Виноградівського районного суду Закарпатської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000129 від 22.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000129 від 22.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що за даними органу досудового розслідування, 22.04.2022 року до ч/ч відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в З/о надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 2367 від 10.04.2022 року встановлено, що в період часу з 16 години 00 хв по 16 год. 15 хв. 10.04.2022 року з банківської картки громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , невідомими особами було знято грошові кошти в сумі 26 000 гривень.

22 квітня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показань ОСОБА_5 , встановлено, що 10 квітня 2022 року за тимчасовим місцем проживання останнього в с.Веряця, в ході розмови з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через телеграм-канал чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ввійшов в довіру та попросив повідомити дані карти, а саме CVV-код та номер карти, для того, щоб дізнатись IBAN код, який потрібен був ОСОБА_6 . В подальшому, в ході розмови останнього з особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про зняття коштів з його кредитної карти НОМЕР_1 в сумі 26000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Виноградів, де працівники провели внутрішнє службове розслідування і повідомили, що виявили особу, на карту якої було перераховано грошові кошти, а саме RBS код, ПІБ та адресу обслуговуючого відділення шахрая.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 10 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів внутрішнього cлужбового розслідування працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заяви ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_1 , ІПП НОМЕР_2 , яка була написана останнім 11.04.2022 року, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучення копій даного службового розслідування, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування 22.04.2022 року до ч/ч відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в З/о надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 2367 від 10.04.2022 року встановлено, що в період часу з 16 години 00 хв по 16 год. 15 хв. 10.04.2022 року з банківської картки громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , невідомими особами було знято грошові кошти в сумі 26 000 гривень.

22 квітня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показань ОСОБА_5 , встановлено, що 10 квітня 2022 року за тимчасовим місцем проживання останнього в с. Веряця, в ході розмови з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через телеграм-канал чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ввійшов в довіру та попросив повідомити дані карти, а саме CVV-код та номер карти, для того, щоб дізнатись IBAN код, який потрібен був ОСОБА_6 . В подальшому, в ході розмови останнього з особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про зняття коштів з його кредитної карти НОМЕР_1 в сумі 26000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Виноградів, де працівники провели внутрішнє службове розслідування і повідомили, що виявили особу, на карту якої було перераховано грошові кошти, а саме RBS код, ПІБ та адресу обслуговуючого відділення шахрая.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 10 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів внутрішнього cлужбового розслідування працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заяви ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_1 , ІПП НОМЕР_2 , яка була написана останнім 11.04.2022 року, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучення копій даного службового розслідування, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин події кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 до матеріалів службового розслідування працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заяви ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_1 , ІПП НОМЕР_2 , від 11.04.2022 року, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливості вилучення копій даного службового розслідування, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 03.07.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Дізнавач суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1