УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/615/22

Провадження № 1-кс/126/749/2022

"27" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000099 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено інформацію щодо шахрайських дій невстановлених осіб, у всесвітній мережі інтернет, з використанням аккаунту в соціальній мережі «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_1 який розпочав свою діяльність 24.03.2022 та запустив рекламу про збір коштів для допомоги тваринам. Перевірка по фото через «Google.com» показала, що фото належать іншому користувачу, а саме: Вінницькому притулку для тварин.
Збір коштів проводився на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_3 , який і було вказано як контактний в розміщеному оголошенні.
Окрім цього встановлено, що отримані злочинним шляхом кошти ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 регулярно перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 , за допомогою якого зв`язується із ОСОБА_4
25.09.2022 в АДРЕСА_3 , де проживає громадянка ОСОБА_4 , за участю останньої проведено обшук під час якого виявлено та вилучено, речі які можуть мати значення для досудового розслідування, а саме:

- мобільний телефон Meizu M6 Note, imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , який упаковано до спец пакету НПУ INP 1007192;

- банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 дійсна до 03.2023 року, яку поміщено до паперового конверту та опечатано;

- банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 дійсна до 09.2021 року, яку поміщено до паперового конверту та опечатано;

- тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які поміщено до паперового конверту та опечатано.

25.09.2022 в АДРЕСА_2 , де проживає громадянин ОСОБА_5 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено, речі які можуть мати значення для досудового розслідування, а саме:

- рукописну розписку ОСОБА_6 про отримання завдатку в сумі 200 доларів США від ОСОБА_5 за будинок, яку поміщено до паперового конверту білого кольору та опечатано;

- 3 банківські картки, а саме: «Іzibank» № НОМЕР_14 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , які упаковано до спеціального пакету НПУ INZ 2018308;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi , imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , який упаковано до спец пакету НПУ INP 1007191;

- гроші в сумі 9800 грн., які упаковано до спец пакету НПУ INP 1007189;

- 11 тримачів із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 2 тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку «Vodafone», які поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 11 тримачів із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 2 тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку «Vodafone», які поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 3 тримачі із під сім карток, 4 сім - картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 1 флешка (флеш накопичувач) «Kingstik», які поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 3 банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які поміщено до паперового конверту та опечатано;

- 2 банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , 1 банківську картку «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_24 , які поміщено до паперового конверту та опечатано;

- постанова про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_7 , яку поміщено до паперового конверту та опечатано;

- мобільний телефон Xiaomi, та мобільний телефон Realme, imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 , які упаковано до спец пакету НПУ INP 1007190.

25.09.2022 в АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_5 , за участю останнього проведено обшук під час якого виявлено та вилучено, речі які можуть мати значення для досудового розслідування, а саме:

- карту пам`яті чорного кольору, яку упаковано до спецпаекту НПУ №7369303.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що вилучені речі та грошові кошти - мають значення речових доказів по даному кримінальному проваджені, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задоволити та слухати у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 173 ч.1 КПК України також довів :

- необхідність такого арешту, так як існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину і є достатні підстави вважати , що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України містить відомості які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.132, 170 -174 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон Meizu M6 Note, imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , який упаковано до спец пакету НПУ INP 1007192, банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 дійсна до 03.2023 року, яку поміщено до паперового конверту та опечатано, банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 дійсна до 09.2021 року, яку поміщено до паперового конверту та опечатано, тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які поміщено до паперового конверту та опечатано, яке належить ОСОБА_4 , яке вилучено 25.09.2022 під час проведення обшуку в АДРЕСА_3 ; рукописну розписку ОСОБА_6 про отримання завдатку в сумі 200 доларів США від ОСОБА_5 за будинок, яку поміщено до паперового конверту білого кольору та опечатано, 3 банківські картки, а саме: «Іzibank» № НОМЕР_14 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , «Райффайзен Банк» № НОМЕР_16 , які упаковано до спеціального пакету НПУ INZ 2018308, мобільний телефон Xiaomi Redmi, imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , який упаковано до спец пакету НПУ INP 1007191, гроші в сумі 9800 грн., які упаковано до спец пакету НПУ INP 1007189, 11 тримачів із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 2 тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку «Vodafone», які поміщено до паперового конверту та опечатано, 11 тримачів із під сім - карток мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 2 тримачі із під сім - карток мобільного зв`язку «Vodafone», які поміщено до паперового конверту та опечатано, 3 тримачі із під сім карток, 4 сім - картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», 1 флешка (флеш накопичувач) «Kingstik», які поміщено до паперового конверту та опечатано, 3 банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які поміщено до паперового конверту та опечатано, 2 банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , 1 банківську картку «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_24 , які поміщено до паперового конверту та опечатано, постанова про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_7 , яку поміщено до паперового конверту та опечатано, мобільний телефон Xiaomi, та мобільний телефон Realme, imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 , які упаковано до спец пакету НПУ INP 1007190, яке належить ОСОБА_5 , яке вилучено 25.09.2022 в АДРЕСА_2 , під час обшуку; карту пам`яті чорного кольору, яку упаковано до спецпаекту НПУ №7369303, яка належить ОСОБА_5 та була вилучена 25.09.2022 в АДРЕСА_4 , під час обшуку, та як речовий доказ прилучено до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000099.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1