Справа № 539/2459/22
Провадження № 1-кс/539/535/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 02.09.2022 року в період часу з 9 години 40 хвилин по 12 годину 30 хвилин невстановлена особа, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , котрі останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з термінала самообслуговування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на загальну суму 10 600 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу здачі квартири в оренду. Зв`язавшись з власником по номеру телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_6 , обговоривши умови оренди квартири та домовившись про зустріч 02.09.2022 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 кошти за перший місяць оренди квартири зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн., яку ОСОБА_6 надіслав у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_6 . Після того як ОСОБА_5 прибув на місце зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти для оплати послуг нотаріуса, та за останній місяць оренди квартири в загальній сумі 6400 грн. В результаті чого, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 5100 грн. та зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 1500 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2022 по 05.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути клопотання у свою відсутність, повністю його підтримує, прохає його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про власника та рух коштів карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_8 ), № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2022 по 05.09.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронних), що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1