№ 522/6439/22
1-кп/522/1649/22
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт, який надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 22.04.2022 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сімферополь АР Крим, українки, громадянки України, не одруженої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засуджена,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2020 року, більш точний час невстановлений, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вступила у злочинну змову з учасниками злочинної організації ОСОБА_1, противоправною діяльністю якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та будучи обізнаною про злочинний план та схему скоєння шахрайства злочинним угрупуванням, надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації ОСОБА_1, виконуючи функції «холодника».

Так, у невстановлений час, ОСОБА_1, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приблизно у 2020 році, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, Молдови та Російської Федерації, яка функціонувала до липня 2021 року.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Одеси угруповання - «Колл-центр», члени якого за допомогою SIP-телефонії зв`язувались з потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками банківської установи, входили в довіру та під оманливим приводом схиляли останніх до перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим учасникам злочинної організації.

Метою злочинної організації ОСОБА_1 було незаконне збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_1, з метою керівництва її структурними підрозділами та напрямками, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, особисто підібрав та залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів довірених осіб зі свого найближчого оточення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які надали свою згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_1 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції (співорганізаторів) керівників окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_2, як найбільш наближеній до ОСОБА_1 особі, останній делегував виконання функції свого «заступника» та здійснення загального контролю за злочинною діяльністю організації.

В свою чергу ОСОБА_2 підпорядковувався ОСОБА_3, якому ОСОБА_1 доручив виконання функцій «директора Колл-центру», роль якого полягала в контролі та організації функціонування «Колл-центру».

Функціями «головного бухгалтера Колл-центру» ОСОБА_1 наділив ОСОБА_4, який звітував ОСОБА_2 щодо обліку грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації, розраховував «премії» та «штрафи» учасникам злочинного угрупування, які виконували функції «холодників» і «клоузерів», та підпорядковувався ОСОБА_3.

Згодом, співорганізатори злочинного угрупування підібрали інших учасників злочинної організації ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, , ОСОБА_9, ОСОБА_5 та інших не встановлених на даний час осіб, визначивши функції кожного, згідно злочинного плану ОСОБА_1. Відповідно до вказаного плану дії всіх учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_1.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_1 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_1, з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, ОСОБА_1 організовано постійне спостереження учасниками злочинної організації, які виконували функції «безпеки та охорони», за навколишнім оточенням біля адреси знаходження «Колл-центру», чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинної організації. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи, а також з метою полегшення керівництва і координації діяльності злочинної організації та швидкого доведення вказівок організаторів до учасників злочинного угрупування, використовувались спеціально створені дві групи в месенджері «Telegram», єдині для всіх учасників злочинної організації, доступ до однієї з яких знаходився на робочих комп`ютерах кожного учасника злочинної організації безпосередньо у приміщенні «Колл-центру», доступ до іншої здійснювався за допомогою особистих мобільних телефонів учасників угруповання.

До першої групи в месенджері «Telegram» від співорганізаторів злочинної організації надходили перелік з особистими даними потерпілих, номерами мобільних телефонів і місцем мешкання останніх та номер банківського рахунку невстановленого учасника злочинної організації, на який потерпілий, введений в оману, перераховував власні грошові кошти.

За допомогою другої групи в месенджері «Telegram» організатори злочинного угрупування контролювали та координували час прибуття та відбуття з приміщення «Колл-центру» учасників злочинної організації та інші питання, пов`язані з загальною діяльністю угруповання.

З метою маскування своєї злочинної діяльності та надання їй вигляду законної, ОСОБА_1, керуючи створеною та очолюваною ним злочинною організацією, діючи узгоджено з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив для пересічних громадян позиціонувати створене ним злочинне угрупування, як офіційну фірму з надання комп`ютерних послуг, періодично змінюючи, з метою конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами місцезнаходження облаштованого офісу «Колл-центру», у якому здійснювалася протиправна діяльність учасниками злочинної організації.

Також, ОСОБА_1 визначив конкретні завдання злочинної організації та функції співорганізаторів, детально розподілив їх обов`язки, та, діючи спільно зі співорганізаторами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, разом розробили схему здійснення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Кожний «відділ Колл-центру» мав свої функції, штат працівників, свого «адміністратора», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, який, з метою конспірації, члени злочинного угрупування називали «спіч», «адміністратори» кожного відділу окремо звітували про його діяльність «головному адміністратору», грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_1 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Згідно визначеної функції «служба безпеки» здійснювала пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролювала появу біля адреси знаходження «Колл-центру» сторонніх осіб, чим забезпечувала безперешкодну злочинну діяльність угрупування. «Начальник служби безпеки» підпорядковувався та звітував «директору Колл-центру».

В чіткий ієрархії злочинного угрупування «адміністрацію Колл-центру» розподілено на «головного адміністратора» та підпорядкованих йому «адміністратора відділу холодників», «адміністратора відділу клоузерів» та «адміністратора кредитного відділу».

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в його функції входило здійснення контролю за роботою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення загальних зборів учасників злочинного угрупування, висвітлення недоліків в злочинній діяльності кожного «робітника відділів», покладення штрафів за порушення правил внутрішньої дисципліни та розпорядку злочинної організації, проведення загальних навчань «робітників відділів» з визначенням лінії поведінки у нестандартній ситуації при вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

В свою чергу, до функцій «адміністраторів відділів» входило здійснення контролю за «робітниками свого відділу», навчання останніх відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, заміна своєї ланки в схемі вчинення шахрайства при виникненні нестандартної ситуації.

Згідно єдиного злочинного плану, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, безпосередні учасники вчинення шахрайства ділились на ланки - «холодників», «клоузерів» та «кредитний відділ».

Так, члени злочинного угрупування, які входили до «відділу холодників», дзвонили потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітниками банківської установи, вводили останніх у оману та в ході розмови повинні були розташувати потерпілого до себе, приспати пильність, переконати в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримати від нього номер його банківської картки. Після цього, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який входив до «відділу клоузерів».

Продовжуючи розмову з потерпілим, «клоузер» повинен був переконати потерпілого, що за його даними надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, тобто знаходяться між кредитором та отримувачем. Далі, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який входив до «кредитного відділу».

З метою досягнення єдиного злочинного результату, член злочинного угрупування, який входив до «кредитного відділу» запевняв потерпілого в необхідності отримання ним позики - для того, щоб позику на його ім`я не отримали сторонні особи, йому необхідно подати аналогічну заяву (до справжньої банківської установи) та самому отримати позикові кошти, після чого перерахувати їх на особистий рахунок банківської установи, тобто повернути позику.

Отримавши згоду від потерпілого, розмову з ним продовжував «клоузер», який повідомляв номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти.

Таким чином, введений в оману потерпілий за допомогою інтернет-банкінгу звертається до банківської установи із заявою на отримання «швидкої» позики та отримує грошові кошти на свій банківський рахунок, після чого перераховує їх на банківський рахунок, який належить невстановленому учаснику злочинної організації.

У разі відмови потерпілого в отриманні позики, завданням «клоузера» є отримання даних cvv (cvc) коду його банківської картки та іншої особистої інформації, що дає можливість через інтернет-банкінг, пояснюючи потерпілому, що йде списання грошових коштів за банківські послуги, перерахувати гроші, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого, на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів, на оплату послуг, у тому числі за послуги міжнародним медіасервісом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуванням мережею Інтернет, тощо.

Задля забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та безперервного отримання протиправного доходу від вчинення шахрайства, ОСОБА_1, спільно із ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у червні 2020 року підібрано приміщення для «Колл-центру» під номером 2, розташоване у будинку АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_6 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

У вищевказаному приміщенні злочинна організація функціонувала з 01.07.2020 року, за вказівкою ОСОБА_1 було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації «служба безпеки», «адміністрація», а також «відділ холодників», «відділ клоузерів» та «кредитний відділ», які мали окремі приміщення, з необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Згодом, у лютому 2021 року ОСОБА_1 підібрано приміщення для «Колл-центру» під номером 5, розташоване на першому поверсі будинку АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_7 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

У вищевказаному приміщенні, з 01.03.2021 року, за вказівкою ОСОБА_1 було створено та обладнано окремі приміщення з необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія. З метою збільшення прибутків від противоправної діяльності злочинного угрупування, учасників злочинної організації було поділено на три групи, до кожної входили «робітники» різних відділів - «холодники», «клоузера» та «кредитний відділ».

Так, з метою незаконної організації діяльності «Колл-центру», члени злочинної організації облаштували три зали приміщення, в яких були обладнані як робочі місця «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу», так і робочі місця співорганізаторів злочинного угрупування. Придбавши комп`ютерну техніку та супутнє обладнання, члени злочинної організації інсталювали спеціальне програмне забезпечення, необхідне для здійснення злочинного умислу та підключили SIP-телефонію. Водночас, обладнали у кожному залі комп`ютерну мережу з доступом комп`ютерів усіх «відділів Колл-центру» до одного сервера таким чином, щоб з головного серверу за допомогою цієї мережі, здійснювався доступ до кожного комп`ютеру, на якому розміщено програмне забезпечення.

Далі, для забезпечення функціонування організованого ними «Колл-центру», співорганізатори злочинного угрупування підшукали інших учасників злочинної організації, які виконували функції «адміністрації», «служби безпеки», «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та невстановлених осіб, яким роз`яснили їх ролі у злочинній діяльності угрупування та мету злочинної організації незаконне збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих, таким чином попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації.

З метою унеможливлення ідентифікації особи та в подальшому викриття правоохоронними органами, співорганізатори злочинної організації називались іншим учасникам злочинного угрупування надуманими іменами, а саме: ОСОБА_3 - «Джабраіл», ОСОБА_2 - «Джандула», ОСОБА_4 «Ісса, Ісмаіл, Ісма», ОСОБА_8 «Сайфула».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_1, обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованої ним злочинної організації, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників напрямів діяльності злочинної організації, які у подальшому доводили їх до персоналу «відділів Колл-центру», розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та один одному.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_1 здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; для розміщення «Колл-центру» підібрав приміщення, де учасники злочинної групи здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, отримували заздалегідь розподілені ним грошові кошти, отримані внаслідок здійснення шахрайських дій; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації; забезпечував співучасників комп`ютерною технікою; вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.

ОСОБА_2 (прізвисько « ОСОБА_8 »), як співорганізатор, виконував керівничі функції «заступника» ОСОБА_1 та здійснював загальний контроль за злочинною діяльністю організації, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_1 співорганізаторам та іншим учасникам злочинної організації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 приймав участь у визначенні складу злочинної організації, контролював учасників злочинної організації, які виконували керівничі функції отримував звіти «директора Колл-центру» ОСОБА_3, «начальника служби безпеки» ОСОБА_7, «головного бухгалтера Колл-центру» ОСОБА_4, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації.

На ОСОБА_3 (прізвисько « ОСОБА_9 »), як співорганізатора, було покладено керівничі функції «директора Колл-центру», підпорядкований співорганізатору злочинного угрупування ОСОБА_2, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1, з метою безпосереднього контролю злочинної діяльності «Колл-центру», постійно знаходився в приміщенні, особисто здійснював підбір учасників злочинної організації «холодників», «клоузерів», «кредитного відділу», приймав звіти від «начальника служби безпеки» ОСОБА_7 та «головного адміністратора» ОСОБА_5, отримував незаконний дохід від скоєння злочину, контролював вчинення злочинів учасниками злочинного угрупування, забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації.

ОСОБА_4 (прізвисько « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ») як співорганізатор виконував керівничу роль «головного бухгалтера Колл-центру», підпорядкований співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1, контролював та вів облік надходження грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації та витрат, необхідних для функціонування злочинної організації, про що звітував ОСОБА_2, передавав учасникам злочинної організації номери банківських рахунків, на які потерпілі, будучи введені в оману, перераховували грошові кошти, отримував незаконний дохід від скоєння злочину, приймав участь в розподілі між учасниками злочинної організації доходів, отриманих злочинним шляхом, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації.

ОСОБА_5 як учасник злочинної організації, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_1 ролі «головного адміністратора», підпорядкований співорганізаторам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 приймав звіти «адміністраторів відділів», приймав участь у загальних зборах учасників злочинного угрупування, висвітлював недоліки в злочинній діяльності кожного «робітника відділів», ввів систему штрафів та заохочень для учасників злочинної організації та визначав їх розмір, проводив загальні навчання «робітників відділів» з визначенням лінії поведінки у нестандартній ситуації при вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції «адміністратора відділу клоузерів», підпорядкований учаснику злочинного угрупування ОСОБА_5, здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які виконували функції «клоузерів», проводив навчання останніх відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, заміняв ланку «клоузерів» в схемі вчинення шахрайства при виникненні нестандартної ситуації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На ОСОБА_7 як учасника злочинної організації, було покладено функції «служби безпеки», який підшукав у якості персоналу двох осіб, які виконували функції охоронців зовнішнього середовища та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, здійснював пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролював час прибуття до приміщення «Колл-центру» «холодників», «клоузерів» та «робітників кредитного відділу», контролював появу біля адреси знаходження «колл-центру» сторонніх осіб, чим забезпечував безперешкодну злочинну діяльність злочинної організації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

В свою чергу, ОСОБА_8 як учасник злочинної організації, виконував функції «служби безпеки» в середині приміщення, підпорядкований співорганізаторам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 здійснював пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролював виконання учасниками злочинної організації встановлених правил дисципліни та внутрішнього розпорядку, чим забезпечував безперешкодну злочинну діяльність злочинної організації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_9 (прізвисько « ОСОБА_13 »), як учасник злочинної організації, виконував функції «клоузера», в складі злочинної організації безпосередньо вчиняв шахрайства вводив потерпілих в оману, переконуючи, що за його даними надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, повідомляв номер банківського рахунку учасника злочинної організації, на який потерпілі перерахували грошові кошти, отримував незаконний дохід від скоєння злочину, у випадку, якщо потерпілий не надає свою згоду на отримання позики, під оманливим приводом отримував дані cvv (cvc) коду банківської картки потерпілого та іншої особистої інформації та через інтернет-банкінг, ввівши потерпілого в оману пояснюючи, що йде списання грошових коштів за банківські послуги, перерахував гроші, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого, на оплату послуг, у тому числі за послуги міжнародним медіасервісом «Megogo», користуванням мережею Інтернет, тощо, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_5 як учасник злочинної організації, виконувала функції «холодника», в складі злочинної організації безпосередньо вчиняла шахрайства - дзвонила потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітником банківської установи, вводила останніх у оману та в ході розмови розташовувала потерпілого до себе, переконувала в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримавши від нього номер його банківської картки, з метою досягнення єдиної злочинної мети «передавала» потерпілого іншому учаснику злочинної організації - «клоузеру», отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, ОСОБА_5 у жовтні 2020 року, шукаючи роботу, знайшла в мережі Інтернет повідомлення на сайті «ОЛХ» про вакансію оператора «Колл-центру». При зустрічі з невстановленим учасником злочинного угрупування, якому співорганізатори злочинної організації делегували функції пошуку та підбору безпосередніх виконавців вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, ОСОБА_5 стала обізнаною про єдиний злочинний план та схему скоєння шахрайства злочинним угрупуванням, а саме те, що «Колл-центр» складається з трьох відділів «холодники», «клоузери» та «кредитний відділ», її функції будуть полягати у здійсненні так званих «холодних» дзвінків громадянам, від яких шляхом обману необхідно отримати їх персональні дані та відомості про картковий банківський рахунок, після чого подальші дії, пов`язані з безпосереднім заволодінням грошовими коштами цих громадян будуть здійснювати інші учасники злочинної організації, які входили до «відділу клоузерів», за що вона буде отримувати щотижня матеріальну вигоду у якості заробітної плати, розмір якої залежав від узгодженості дій працівників всіх відділів та загального злочинного результату діяльності «Колл-центру». При досягненні єдиної мети злочинного угрупування незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, вона буде додатково отримувати матеріальну вигоду у процентному еквіваленті від вказаної суми. Після чого ОСОБА_5 надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації ОСОБА_1, виконуючи функції «холодника».

Невстановлені особи, які виконували функції «кредитного відділу» в складі злочинної організації, безпосередньо вчиняли шахрайства вводили потерпілих в оману, запевнюючи потерпілого в необхідності отримання ним позики та перерахування грошових коштів на номер банківського рахунку учасника злочинної організації, отримували незаконний дохід від скоєння злочину та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які у складі злочинної організації виконували функції адміністраторів «відділу клоузерів» та «кредитного відділу», «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу», приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Крім того, у вказаній злочинній організації ОСОБА_1 було встановлено чітку ієрархію між усіма учасниками злочинної організації, а саме «холодники», «клоузери» та «кредитний відділ» підпорядковувалися своїм адміністраторам, у тому числі ОСОБА_6, проходили у них навчання та зверталися для вирішення нагальних питань, пов`язаних з протиправною діяльності злочинної організації. В свою чергу адміністратори відділів, у тому числі ОСОБА_6, підпорядковувались «головному адміністратору» ОСОБА_5, звітували про злочинну діяльність кожного члена свого відділу. «Директору Колл-центру» були підпорядковані «головний адміністратор» ОСОБА_5, «адміністратори відділів», у тому числі ОСОБА_6, «холодники», у тому числі ОСОБА_5 , «клоузери», у тому числі ОСОБА_9, «кредитний відділ», «начальник служби безпеки» ОСОБА_7, які виконували його вказівки та дотримувались встановленої правил та чіткої дисципліни. В свою чергу співорганізатори злочинного угрупування «директор» ОСОБА_3 та «головний бухгалтер колл-центру» ОСОБА_4 підпорядковувалися та звітували ОСОБА_2, найбільш наближеній до ОСОБА_1 особі, якій останній делегував функції свого «заступника». Усім учасникам злочинної організації повідомлялось, що керівником злочинної організації є ОСОБА_1, який приймає остаточні рішення, стосовно «працевлаштування», «звільнення», «виплати заробітної платні», фінансування діяльності окремих підрозділів злочинної організації та її керування в цілому. Співорганізатори ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 звітували та підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_1, який здійснював загальне керування як шляхом особистого спілкуванням з кожним із керівників окремого напрямку чи структурного підрозділу, забезпеченням останніх «робочим місцем», так і проведенням загальних зборів між керівниками, з метою організації роботи «Колл-центру» та надання вказівок, які у подальшому доводилися керівниками іншим учасникам злочинної організації.

Злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

За таких обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані нею протиправні дії є шахрайством, надала свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_1, у складі якої приймала безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з листопада 2020 року до 28.07.2021 року, коли діяльність злочинної організації «Колл-центр» припинено працівниками правоохоронних органів.

Учасники злочинної організації «Колл-центр», у тому числі ОСОБА_5 , яка виконувала функції «холодника», під загальним керівництвом ОСОБА_1, шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами громадян України, Молдови та Російської Федерації, які зберігалися на карткових рахунках потерпілих у обслуговуючих банках.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 злочинної організації, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, та інші невстановлені особи, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , яка виконувала функції «холодника», у період з 2020 року по липень 2021 року, перебуваючи на території м. Одеси, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, приблизно в 2020 році, більш точний час не встановлено, організатори злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у приміщенні під номером 5, розташованому на першому поверсі будинку АДРЕСА_4 , забезпечили членів цієї злочинної організації необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.
Далі, на виконання злочинного плану, 24.06.2021 до групи в месенджері «Telegram», єдиної для всіх учасників злочинної організації, доступ до якої знаходився на робочих комп`ютерах «Колл-центру», від організаторів злочинного угрупування надійшов перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_1, з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування здійснювали дзвінки, у тому числі ОСОБА_5 , яка виконувала функції «холодника», на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_14 , майно якого у вигляді грошових коштів, що зберігалися на картковому рахунку банківської установи «Сбербанк Росії», обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою SIP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_14 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування, представились ОСОБА_14 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.
Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, представляючись «спеціалістом фінансового відділу», «начальником відділу фінансової групи фінансового відділу» та «спеціалістом відділу кредитування».
В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування здійснювали на ОСОБА_14 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики), повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб), загроз (щодо блокування його банківського рахунку, виникнення кредитного боргу у сумі 200 000 рублів РФ, списання банківською установою грошових коштів, які знаходяться на його банківському рахунку). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та подати заяву на отримання кредиту в особистому кабінеті клієнта банківської установи.
Так, невстановлений учасник злочинної організації, який разом з ОСОБА_5 входив до відділу «холодників», представившись ОСОБА_14 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_14 на ім`я « ОСОБА_15 », запросив підтвердження переказу, повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим банківські рахунки ОСОБА_14 та отримувача переказу блокуються, для підтвердження, що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.
Будучи введений в оману, ОСОБА_14 передав невстановленому учаснику злочинної організації, який виконував спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , функції «холодника», зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угруповання, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_9, який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».
В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_9, представившись ОСОБА_14 «керівником відділу фінансової групи фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена, грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, тобто знаходяться між кредитором і отримувачем.
Далі ОСОБА_9, діючи спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи свої функцію та завдання у складі злочинної організації з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.
Після чого, в розмову з потерпілим вступив невстановлений учасник злочинного угрупування, діючи спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи функцію «кредитного відділу» у складі злочинної організації з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою представився ОСОБА_14 «спеціалістом відділу кредитування» банківської установи «Сбербанк Росії», та запевняв останнього в необхідності отримання ним позики - для того, щоб позику на його ім`я не отримали сторонні особи, йому необхідно подати аналогічну заяву (до справжньої банківської установи) та самому отримати позикові кошти, після чого перерахувати їх на особистий рахунок банківської установи, тобто повернути позику та уникнути боргових зобов`язань.
Отримавши від потерпілого відмову в поданні заяви на отримання позики через Інтернет-банкінг, невстановлений учасник злочинної організації переключив розмову з ОСОБА_14 на «клоузера» ОСОБА_9, який згідно відведеної йому ролі, не перериваючи розмову з потерпілим, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, за допомогою відповідних програм, встановлених на комп`ютерному обладнанні, через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_14 , та під приводом списання грошових коштів за банківські послуги, здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів з особистого банківського рахунку потерпілого на оплату послуг міжнародного медіасервісу «Megogo», заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 24.06.2021 за даними Національного банку України, становить 1879,8 гривень.
Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на суму 1879,8 гривень, яку у тому числі розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_1 між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі
ОСОБА_5 , у якості щотижневої винагороди.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 злочинної організації, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , яка виконувала функції «холодника», діючи умисно, спільно та узгоджено на виконання загального плану злочинної діяльності, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, отримали 01.07.2021 від організаторів злочинного угруповання у єдиній для всіх учасників злочинної організації групи в месенджері «Telegram», доступ до якої здійснювався з робочих комп`ютерів «Колл-центру», перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Діючи узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_1, з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування здійснювали дзвінки, у тому числі ОСОБА_5 , яка виконувала функції «холодника», на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_16 , майно якого у вигляді грошових коштів, що зберігалися на картковому рахунку банківської установи «Сбербанк Росії», обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою SIP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_2 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_16 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування представились ОСОБА_16 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.
Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, представляючись «спеціалістом фінансового відділу» та «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації».
В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування здійснювали на ОСОБА_16 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики) та повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та здійснити дії в особистому кабінеті клієнта банківської установи.
Так, невстановлений учасник злочинної організації, який разом з ОСОБА_5 входив до відділу «холодників», представившись ОСОБА_16 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_16 на ім`я « ОСОБА_15 », запросив підтвердження переказу, та для підтвердження, що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.
Будучи введений в оману, ОСОБА_16 передав невстановленому учаснику злочинної організації, який виконував спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , функції «холодника», зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угрупування, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_9, який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».
В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_9, представившись ОСОБА_16 «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_16 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.
З метою доведення злочинного умислу до кінця, учасник злочинної організації ОСОБА_9, діючи спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи свої функцію та завдання у складі злочинної організації з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повідомив ОСОБА_16 , що його банківська картка поставлена на перевипуск, банк відкрив йому новий рахунок, на який необхідно перерахувати грошові кошти з особистого банківського рахунку.
У подальшому потерпілий ОСОБА_16 , будучи впевненим, що здійснює переказ грошових коштів між своїми банківськими рахунками, зі свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи та перерахував свої грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , який, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, надав йому учасник злочинної організації ОСОБА_9, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 01.07.2021 за даними Національного банку України, становить 1865,05 гривень.
Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 1865,05 гривень, яку у тому числі розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_1 між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 у якості щотижневої винагороди.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою злочинною організацією.

Суд вважає, що дії ОСОБА_5 кваліфіковано вірно.

Під час здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 шляхом письмового звернення до прокурора ініціювала укладення угоди про визнання винуватості, у зв`язку з чим 30.05.2022 між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000298 від від 22.04.2022.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України, потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_14 та ОСОБА_16 надали письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 .

Згідно угоди про визнання винуватості від 30.05.2022 року, укладеної між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст. 472 КПК України, підозрювана ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнати свою вину під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні. Також, ОСОБА_5 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб з числа співучасників вчинених злочинною організацією «Колл-центр» злочинів шляхом надання показань під час проведення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та участі у судових засіданнях у кримінальних провадженнях № 0000204, №0001237, інших кримінальних провадженнях, виділених з первинного та похідних кримінальних провадженнях.

Сторони при укладенні угоди враховують, що під час досудового розслідування установлено відсутність обтяжуючих покарання обставин, разом з тим встановлені обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , а саме: щире каяття ОСОБА_5 , яка повністю визнала свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину та своєю активною позицією, спрямованою на викриття інших співучасників, демонструє критичне ставлення та негативну оцінку своїм попереднім протиправним діям; активне сприяння розкриттю злочинів, вчинених злочинною організацією «Колл-центр», оскільки ОСОБА_5 повідомила про структуру та склад злочинної організації, її керівників, конкретні ролі та функції кожного зі співучасників, попередню домовленість між співучасниками про ретельно та заздалегідь сплановані і вчинювані кримінальні правопорушення, спрямовані на заволодіння майном громадян України, Республіки Молдова, Російської Федерації шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вжиті членами злочинної організації заходи конспірації та комунікації, викриває інших співучасників, які не бажають наразі співпрацювати з правоохоронними органами під час розслідування кримінальних проваджень № 0000204, № 0001237.

Сторони при укладені угоди також враховують інші обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, позитивно характеризують особу винного, вказують на свідоме виправлення підозрюваної (обвинуваченої) ОСОБА_5 та особисте негативне відношення до вчинених раніше злочинів, а саме те, що обвинувачена раніше не судима, позитивно характеризується за місцем постійного проживання; повністю усвідомила провину за вчинені кримінальні правопорушення, своєю поведінкою на досудовому розслідуванні та наданими стороні обвинувачення показаннями вказує на такі обставини, які слугують беззаперечними доказами та надали підстави для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації «Колл-центр».

З урахуванням викладених обставин, при призначенні ОСОБА_5 покарання сторони погоджуються на застосування ст. ст. 68, 69, 70, 75 КК України.

Оскільки відповідно до ст. 77 КК України при звільненні від відбування покарання з випробуванням не може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, сторони вважають за необхідне не призначати ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З урахуванням обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, її особи (позитивно характеризується, раніше не судима, повністю усвідомила суспільну небезпеку своїх дій, щиро розкаялася, викриває інших учасників злочинної організації), сторони погоджуються на призначення наступного покарання ОСОБА_5 із застосуванням ст. ст. 69, 70, 75, 76 КК України у виді:

-за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

-за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

- на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

-на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням на строк, який встановлюється судом тривалістю від 1 (одного) до 3 (трьох) років;

-на підставі ст. 77 КК України не призначати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна;

-відповідно до ст. 76 КК України покласти обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, визнала повністю та підтвердила, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того, обвинувачена ОСОБА_5 зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на її затвердженні.

Прокурор в судовому засіданні просив суд затвердити угоди про визнання винуватості від 30.05.2022 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просила суд затвердити угоду про визнання винуватості від 30.05.2022 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 .

Суд, вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченої, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_17 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, які, згідно ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами.

Обвинувачена ОСОБА_5 беззастережно визнає провину під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні. Також, ОСОБА_5 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб з числа співучасників вчинених злочинною організацією «Колл-центр» злочинів шляхом надання показань під час проведення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та участі у судових засіданнях у кримінальних провадженнях № 0000204, № 0001237, інших кримінальних провадженнях, виділених з первинного та похідних кримінальних провадженнях.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. п. 1- 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоди про визнання винуватості та переконавшись, що укладені угоди є добровільним волевиявленням обвинуваченої ОСОБА_5 , тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченої, чи цілком вона розуміють наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченій її право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченими змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши їх відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угоди про визнання винуватості від 30.05.2022 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягають затвердженню.

Суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що ОСОБА_5 усвідомила суспільну небезпеку своїх дій та викриває інших учасників злочинної організації.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , суд не вбачає.

При цьому, підставами для застосування ст. 69 КК України, та призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, є наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що ОСОБА_5 усвідомила суспільну небезпеку своїх дій та викриває інших учасників злочинної організації.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 468, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості від 30.05.2022 року, укладену між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000298 від 22.04.2022 року - затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

-за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покласти обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у виді особистого зобовязання, до вступу вироку в законну силу залишити без змін, а після - скасувати.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1

08.07.2022