Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1438/22
Справа № 711/4516/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000307 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000307 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати службовими особами бюджетних коштів.

На виконання п. 4.3.1.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_1 на IV квартал 2020 року та на підставі направлень, виданих керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.04.2016 по 30.09.2020, якою встановлено ряд фінансових порушень, що відображенні в акті ревізії від 20.01.2021 №03-31/02.

Департаментом, в особі колишнього директора ОСОБА_5 укладено цивільно-правові договори та самостійно визначено умови оплати праці, протягом травня грудня 2017 року, на суму 116095,20 грн. (КЕКВ 2111 95160,00 грн., КЕКВ 2120 20935,20 грн.) та в особі колишнього директора ОСОБА_6 , укладено цивільно-правові договори та самостійно визначено умови оплати праці, протягом січня 2019 серпня 2020 року, на суму 360815,00 грн. (КЕКВ 2111 295750,00 грн., КЕКВ 2120 65065,00 грн.).

Ревізією встановлено укладання та оплату протягом 01.03.2018 30.09.2020, цивільно-правових угод (які мають ознаки трудових) на виконання робіт передбаченими посадовими обов`язками штатних працівників та при відсутності вакантних посад у штаті групи централізованого господарського обслуговування.

В угодах не визначався обсяг виконуваної роботи, а обумовлено зобов`язання виконувати роботу, в той час як цивільно-правові договори застосовуються для виконання конкретної роботи, і у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним та його дія припиняється.

Надання послуг, згідно зазначених угод, носило постійних характер з систематичним виконанням трудових функцій, які передбачені посадовими інструкціями за посадами інженера спеціаліста І категорії, інженера спеціаліста, інженера будівельника згідно штатного розпису.

Операції з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку відображено у меморіальному ордері № 2, меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» за дебетом субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці» та кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати», а також за дебетом субрахунку 6511 та кредитом субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» та за касовими видатками у Звіті форми № 2 за відповідні періоди.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, дослідження правомірності укладання цивільно-правових угод та їх оплату, встановлення суми збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо. Документами, які мають суттєве значення для кримінального провадження є:

-Цивільно-правові угоди укладені:

?01.03.2018 б/н, 02.04.2018 б/н, 01.05.2018 б/н, 01.06.2018 б/н, 02.07.2018 б/н, 01.08.2018 б/н, 03.09.2018 №73, 01.10.2018 №82, 01.11.2018 №91, 03.12.2018 №99 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №107 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №109 між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №108 між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №110 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?01.01.2019 №1, 01.02.2019 №17, 01.03.2019 №29, 01.04.2019 №35, 01.05.2019 №47, 03.06.2019 №53, 01.07.2019, 01.08.2019 №67, 01.09.2019 №71,01.10.2019 №78, 01.11.2019 №82, 02.12.2019 №85 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?02.01.2020 №2, 03.02.2020 №4, 02.03.2020 №6, 01.04.2020 №8, 01.05.2020 №10, 01.06.2020 №14, 01.07.2020 №16, 03.08.2020 №18, 01.09.2020 №20 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?02.01.2020 №1, 03.02.2020 №3, 02.03.2020 №5, 01.04.2020 №7, 01.05.2020 №9, 01.06.2020 №13, 01.07.2020 №15, 03.08.2020 №17, 01.09.2020 №19 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?04.05.2020 №12, 01.09.2020 №22 між ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?Копію штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2018 по 30.09.2020 року;

?Копію посадових інструкцій інженера спеціаліста І категорії, інженера спеціаліста, інженера будівельника згідно штатного розпису;

?Копії наказів про призначення та/або звільнення штатних працівників за посадами інженера спеціаліста І категорії, інженера спеціаліста, інженера будівельника згідно штатного розпису.

Беручи до уваги тяжкість злочину та те, що вилучені при тимчасовому доступі вище зазначені документи, а також відомості, що містяться в них мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для перевірки законності укладання цивільно правових угод, призначення судової економічної експертизи та те, що не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий просив надати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022, Указом від 12.08.2022 №573/2022, затвердженим Законом України № 2500-IX від 15.08.2022) введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Відповідно до ст.12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст.163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст.132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000307 від 12.03.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких, за версією досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.04.2016 по 30.09.2020, виявили факт розтрати службовими особами бюджетних коштів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного досудового розслідування, дослідження правомірності укладання цивільно-правових угод та їх оплату, встановлення суми збитків, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000307 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

Цивільно-правові угоди укладені:

?01.03.2018 б/н, 02.04.2018 б/н, 01.05.2018 б/н, 01.06.2018 б/н, 02.07.2018 б/н, 01.08.2018 б/н, 03.09.2018 №73, 01.10.2018 №82, 01.11.2018 №91, 03.12.2018 №99 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №107 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №109 між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №108 між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?03.12.2018 №110 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?01.01.2019 №1, 01.02.2019 №17, 01.03.2019 №29, 01.04.2019 №35, 01.05.2019 №47, 03.06.2019 №53, 01.07.2019, 01.08.2019 №67, 01.09.2019 №71,01.10.2019 №78, 01.11.2019 №82, 02.12.2019 №85 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?02.01.2020 №2, 03.02.2020 №4, 02.03.2020 №6, 01.04.2020 №8, 01.05.2020 №10, 01.06.2020 №14, 01.07.2020 №16, 03.08.2020 №18, 01.09.2020 №20 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?02.01.2020 №1, 03.02.2020 №3, 02.03.2020 №5, 01.04.2020 №7, 01.05.2020 №9, 01.06.2020 №13, 01.07.2020 №15, 03.08.2020 №17, 01.09.2020 №19 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?04.05.2020 №12, 01.09.2020 №22 між ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , акти виконаних робіт до них та звіти про виконану роботу, копії платіжних документів оплати праці;

?Копію штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2018 по 30.09.2020 року;

?Копію посадових інструкцій інженера спеціаліста І категорії, інженера спеціаліста, інженера будівельника згідно штатного розпису;

?Копії наказів про призначення та/або звільнення штатних працівників за посадами інженера спеціаліста І категорії, інженера спеціаліста, інженера будівельника згідно штатного розпису.

Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 видати слідчому завірені копії вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1