справа № 208/102/22
№ провадження 1-кс/208/617/22
УХВАЛА
Іменем України

02 червня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000430 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договори №31-20 від 28.01.2020, №32-20 від 28.01.2020, №33-20 від 28.01.2020, №22-19 від 31.01.2019, №31-19 від 06.02.2019, №69-19 від 21.02.2019, №70-19 від 21.02.2019, №71-19 від 21.02.2019, №173-20 від 03.03.2020, №391-19 від 26.04.2019 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також усі додаткові угоди до них, конкурсну документацію в повному обсязі, щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметами даних договорів, декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти приймання виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, договірна ціна, сертифікати якості на використані будівельні матеріали, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти прихованих (скритих) робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведених робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з виконанням умов вказаних вище договорів.

2. Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що У провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000430 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020 року заволоділи коштами місцевого бюджету, виділеними на проведення робіт з реконструкції та ремонту зовнішніх мереж освітлення, шляхом складання актів виконаних підрядних робіт із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, використанням завищених коефіцієнтів, низькоякісних матеріалів, некваліфікованих працівників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено 23 договори, предметом яких являються поточні ремонти електромережі зовнішнього освітлення, поточні ремонти електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста, поточні ремонти електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування, технічне обслуговування світлофорних об`єктів, розташованих на вулично-дорожній мережі міста та суднохідній станції сигналізації, та «Будівництво світлофорного об`єкта в зоні перехрестя

просп. Тараса Шевченка просп. Аношкіна у м. Кам`янському», на загальну суму 21 023 393, 9 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

13.01.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит на отримання копій документів.

22.01.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відмову в наданні документів, посилаючись, що надання документів можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді.

24.11.2021 процесуальним керівником визначено підслідність за СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

24.05.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит на отримання копій документів.

27.05.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відмову в наданні документів, посилаючись, що надання документів можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судове засідання прокурор і слідчий не прибули, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, подав клопотання про проведення його розгляду за їх відсутності, підтримав клопотання за його змістом.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі у судове засідання не викликалися, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Факт знаходження упровадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000430 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, підтверджено витягом з ЄРДР.

Ч. 3 ст. 191 КК України, передбачена кримінальна відповідальність за Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, та що наголошено за змістом клопотання, - упродовж 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом зловживання заволоділи коштами місцевого бюджету, виділеними на проведення робіт з реконструкції та ремонту зовнішніх мереж освітлення, шляхом складання актів виконаних підрядних робіт із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, використанням завищених коефіцієнтів, низькоякісних матеріалів, некваліфікованих працівників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено 23 договори, предметом яких являються поточні ремонти електромережі зовнішнього освітлення, поточні ремонти електромережі зовнішнього освітлення на внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових проїздах будинків комунальної власності міста, поточні ремонти електромережі зовнішнього освітлення на міських вулицях загального користування, технічне обслуговування світлофорних об`єктів, розташованих на вулично-дорожній мережі міста та суднохідній станції сигналізації, та «Будівництво світлофорного об`єкта в зоні перехрестя

просп. Тараса Шевченка просп. Аношкіна у м. Кам`янському», на загальну суму 21 023 393, 9 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Та за постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, обласної прокуратури ОСОБА_7 від 24 листопада 2021 року визначено місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000430 від 26.06.2020, за ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.01.2022 року (провадження № 208/102/22) - продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 26.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 11 липня 2022 року, включно.

Так, в період проведення досудового розслідування, а саме 13.01.2021 за вих. № 2/ЕК-800 старшим слідим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_8 було скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 запит на отримання копій запитуваних документів.

Але, своєю відповіддю від 22.01.2021 за вих № 10-1/09-21вих, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_9 надано відповідь якою відмовлено в наданні запитуваної слідчим документів, з посилання на отримання такої інформації та документів, лише на підставі ухвали слідчого судді (тимчасовим доступом).

Після зміни підслідності слідим повторно було направлено відповідний запит від 24.05.2022 року на адресу Департаменту, і 27.05.2022 року отримано аналогічну відповідь за якої не надано запитаної інформації (документів).

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості

-конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

-персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Також, згідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню фактичні данні щодо обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, інформація про що зберігається у господарських договорах, фінансово-господарських, облікових документах тощо.
А тому враховуючи вищезазначене, клопотання підлягає задоволенню, так як узгоджується із приписами ст.ст. 22, 26, 36, 38, 91, 159-162 КПК України

На підставі вище зазначеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договори №31-20 від 28.01.2020, №32-20 від 28.01.2020, №33-20 від 28.01.2020, №22-19 від 31.01.2019, №31-19 від 06.02.2019, №69-19 від 21.02.2019, №70-19 від 21.02.2019, №71-19 від 21.02.2019, №173-20 від 03.03.2020, №391-19 від 26.04.2019 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також усі додаткові угоди до них, конкурсну документацію в повному обсязі, щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметами даних договорів, декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти приймання виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, договірна ціна, сертифікати якості на використані будівельні матеріали, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти прихованих (скритих) робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведених робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з виконанням умов вказаних вище договорів.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали до 11 липня 2022 року, включно.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1