Справа №718/1639/22
Провадження №1-кс/718/150/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
09.08.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що 04.07.2022 року до відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 03.07.2022 року близько 14:30 год. невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення під приводом захисту вiд шахраїв шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківської картки універсальна - НОМЕР_1 в сумі 35849 грн., завдавши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.(СО-2634)

04.07.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000084 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.07.2022 року перебував вдома за вище вказаною адресою, близько 14:30 год. до нього зателефонували ніби-то працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моб.тел - НОМЕР_2 і повідомили, що потрібно перереєструвати його власну картку, у зв`язку з тим, що можливе її заблокування найближчим часом. На що він в подальшому погодився, продиктував номер карток: унiверсальна - НОМЕР_1 та для виплат (пенсійна) НОМЕР_3 , також продиктував строк дії вказаних карток та СVC-код. На карті для виплат ( пенсійній), було - 16000 грн., а на універсальній- 36925 грн. В подальшому працівник банку повідомив ОСОБА_4 , що потрібно перевести кошти iз універсальної карти на карту для виплат (пенсійну), щоб перереєструватись. Спочатку ОСОБА_4 перевів 10824,90 грн., а потім решту- 25025,03 грн. Надалі працівник сказав, що має прийти СМС iз цифрами, які ОСОБА_4 повинен продиктувати і надалі перезавантажити моб. тел, щоб активувати картку. Після того, як ОСОБА_4 перезавантажив телефон, виявив, що кошти відсутні на двох карточках. ОСОБА_4 одразу перетелефонував у банк, вияснити що відбулись, на що отримав відповідь, що це типові шахрайські дії. Після чого ОСОБА_4 заблокували обидві карти.

04.07.2022 року гр. ОСОБА_4 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де на його прохання працівниками банку була надана виписка по універсальній - НОМЕР_1 та для виплат (пенсійній) НОМЕР_3 , які були видані на його ім`я.
Відповідно до отриманої виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , зрозумів, що з його карток було знято грошові кошти в сумі 35849 гривень.

Для підтвердження вказаної інформації потерпілий ОСОБА_4 ,надав виписку по карті універсальній - НОМЕР_1 та для виплат (пенсійній) НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунками банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійної) № НОМЕР_3 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійної) № НОМЕР_3 , в період часу із 03.07.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійній) № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплатз банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійної) № НОМЕР_3 , в період часу із 03.07.2022по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без його участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 09.08.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.07.2022. за заявою ОСОБА_4 , виписку по карткових рахунках ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілої від 04.07.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунками банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійної) № НОМЕР_3 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійної) № НОМЕР_3 , в період часу із 03.07.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійній) № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплатз банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унiверсальної - № НОМЕР_1 та для виплат (пенсійної) № НОМЕР_3 , в період часу із 03.07.2022по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10