печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000441, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1/5 частину квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 14485497), шляхом заборони відчуження вказаного майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 24.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_8 виник умисел на одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою із службовими особами для себе та третіх осіб за вчинення такими службовими особами в інтересах тих, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданих їм службового становища, з метою отримання документів про непридатність до військової служби для подальшого переправлення особи через державний кордон України.

Усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_8 вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення службову особу - голову позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії (ВЛК) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_8 організовував оформлення та видачу медичних документів ВЛК про непридатність до військової служби без фактичного проходження обстеження та медичного огляду військовозобов`язаними для подальшого отримання документів про непридатність до військової служби.

Крім того, ОСОБА_8 до вказаної злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, керуючись бажанням спільного здійснення злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України особам чоловічої статі призовного віку, що мали відбуватись систематично, сплановано та під керівництвом останнього.

Згідно розробленому ОСОБА_8 плану протиправних дій останній визначив для себе організаційні функції для вчинення кримінальних правопорушень, зокрема підшукування осіб, що зацікавлені у вирішенні питання виїзду за кордон військовозобов`язаних, організація взаємодії з територіальними центрами комплектування та розподілення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів, проведення інструктажів та наданням вказівок особам, залученим ним до протиправної злочинної схеми.

Роль залучених ним осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб полягала в наданні порад, вказівок, засобів, необхідних для вчинення вказаних правопорушень та усуненні перешкод, які б сприяли незаконному переправленню осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, що полягало у безпосередній взаємодії із посадовими особами центрів комплектування та соціальної підтримки, наданням вказівок та проведенням інструктажів з особами, які намагаються уникнути призову на військову службу або незаконно перетнути державний кордон України, одержання неправомірної вигоди на рахунок крипто-гаманця, передачу документів до військово-лікарської комісії, контактування особи чоловічої статі призовного віку з представниками військово-лікарської комісії, та передачу документів про непридатність до військової служби з метою виїзду осіб за межі України, видача військовозобов`язаним документів про непридатність до військової служби.

Вказану діяльність ОСОБА_8 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну під час дії воєнного стану на всій території України.

На початку травня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не має за можливості, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до відведеної йому ролі в злочинній схемі, організованій ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , повідомив ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , про можливість вирішення питання перетину державного кордону України особам чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану на всій території України, зазначивши, що займається виключно питанням сплати вищевказаних послуг, а щодо отримання більш точної інформації з приводу вищевказаної схеми необхідно звернутися до ОСОБА_8 , надавши номер телефону останнього НОМЕР_3 .

У той самий день, на початку травня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не має за можливості, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , повідомив ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що згідно розробленої ними схеми чоловік призовного віку, бажаючий виїхати за межі України, повинен приїхати до м. Одеса, пройти у відповідному медичному закладі лікарське обстеження, віддати документи, а саме копію паспорта та військовий квиток, дочекатися оформлення всіх документів. Після отримання військового квитка із штампом центру комплектування та соціальної підтримки та підписом керівника вказаного центру про непридатність, чоловік призовного віку може перетнути державний кордон України в супроводі осіб, яких вони нададуть, у черговий час відповідних працівників прикордонної служби України. За вищевказану схему особи повинні здійснити платіж на крипто-гаманець ОСОБА_7 у сумі 7 000 доларів США у вигляді крипто валюти USDT.

14.06.2022 о 14.50 год. в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «WhatsApp» із ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , повторно підтвердив факт можливості сприяння у перетині державного кордону України чоловіками призовного віку на період воєнного стану шляхом надання документів про непридатність до військової служби.

В подальшому, 06.08.2022 о 16.17 год. ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 повідомив ОСОБА_9 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 про необхідність надіслання оригіналів документів ОСОБА_10 , а саме копії паспорта громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 04.03.2019 в м. Харків, тимчасове посвідчення № НОМЕР_5 , виданий Шевченківським РВК м. Харкова від 02.03.2017, обліково-послужну картку до тимчасового посвідчення № НОМЕР_5 , копію довідки про реєстрацію місця проживання особи № 03-15384-2019 від 15.03.2019, ОСОБА_5 до м. Одеса з подальшою їх передачею до відповідних органів з метою внесення до військового квитка відомостей щодо непридатності до військової служби ОСОБА_10 .

Після чого, в цей же день о 15.45 год. ОСОБА_7 , який діяв згідно відведеної йому ролі одержання грошових коштів, визначеної розробленим ОСОБА_8 планом, за допомогою месенджеру «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , про необхідність переведення грошових коштів в сумі 7 000 доларів США у вигляді криптовалюти на крипто-гаманець, надіславши QR-код з наступними реквізитами TNmhTeHBxhD3p1CYjgW6UHxXJXz4FUFHjf.

В той самий день, 06.08.2022 приблизно о 17.03 год. ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_7 , який діяв з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, перебуваючи в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ 7 000 доларів США з крипто-гаманця з реквізитами TMdQU59Do6Exo1uuLqZ7DiraybwHNzDWTT на крипто-гаманець НОМЕР_6 , про що повідомив останньому за допомогою месенджеру «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Надалі, 09.08.2022 об 11.30 год., ОСОБА_8 в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «WhatsApp» із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , відповідно до розробленого ним плану злочинних дій, зазначив ОСОБА_9 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, про необхідність прибуття ОСОБА_10 15.08.2022 до м. Одеса, де його зустріне ОСОБА_5 з метою організації зустрічі із працівниками медичного закладу з метою медичного обстеження та одержання у подальшому документів про непридатність до військової служби з метою виїзду за межі України через державний кордон.

15.08.2022 прибувши за вказівкою ОСОБА_8 до м. Одеса за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 близько 12.03 год. зустрівся із ОСОБА_5 , який зазначив про необхідність проїзду за адресою: АДРЕСА_4 , до голови військово-лікарської комісії ОСОБА_6 з метою подальшого складання ним медичних документів необхідних в подальшому для оформлення та отримання відповідних документів про непридатність до військової служби з метою виїзду за межі України через державний кордон.

15.08.2022 приблизно о 12.45 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою доведення їх злочинного умислу до кінця та одержання ним, як службовою особою, неправомірної вигоди, повідомив про складання ним медичних документів, які в подальшому обіцяв скерувати 16.08.2022 до центру комплектування та соціальної підтримки в м. Одеса.

15.08.2022 о 14.23 год. ОСОБА_5 в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «WhatsApp» із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , про можливість отримання відповідних документів 16.08.2022 після складання, кінцевого оформлення невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами центру комплектування та соціальної підтримки в м. Одеса.

16.08.2022 о 13.06 год. ОСОБА_5 в ході телефонної розмови за допомогою месенджеру «WhatsApp» із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_10 за номером мобільного телефону НОМЕР_8 про готовність документів про непридатність останнього до військової служби та можливість їх отримання в нього о 15.15 год. 16.08.2022 за адресою: АДРЕСА_3 .

В період з 15.08.2022 по 16.08.2022, точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не можливо, ОСОБА_4 будучи головою позаштатної постійно діючої ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, використовуючи надане йому службове становище та повноваження, достовірно володіючи інформацією про перерахування ОСОБА_10 неправомірної вигоди в сумі 7 000 доларів США у вигляді крипто-валюти на крипто-гаманець TNmhTeHBxhD3p1CYjgW6UHxXJXz4FUFHjf, організував без фактичного обстеження та медичного огляду ОСОБА_10 оформлення та видачу документів про його непридатність до військової служби, а саме висновок лікаря №10 від 15.08.2022 та картку обстеження та медичного огляду від 15.08.2022.

16.08.2022 о 15.25 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою виконання їх спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, надав останньому документи про непридатність до військової служби, а саме довідку військово-лікарської комісії №16/260 від 15.08.2022, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_9 від 15.08.2022, видані ІНФОРМАЦІЯ_3 , складені невстановленими в ході досудового розслідування особами.

26.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта: підозрюваному ОСОБА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/5 частина квартира за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 14485497.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000441 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України., згідно повідомлення про підозру від 26.08.2022.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

- 1/5 частина квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1/5 частину квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 14485497), шляхом заборони відчуження вказаного майна.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1