Провадження № 1-кс/127/9005/22
У Х В А Л А
Іменем України
12 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні члена ревізійної комісії ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення поліції № 1 СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 в ході розслідування матеріалів звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зареєстровані в ІТС ІПНП №9451 від 26.09.2022 було встановлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення грошових коштів ГО Об`єднання садівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені допитано в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у своїх показах повідомили, що відповідно до рішення загальних зборів садового товариства за № 1 від 26.07.2022, членами ревізійної комісії, (обраних на цих же зборах), а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.07.2022.

Ревізію проведено з 05.08.2022 по 16.08.2022, у відповідності до питань ревізії, з відома ОСОБА_13 відповідального за загальне керівництво садового товариства та ОСОБА_14 відповідального за фінансову діяльність садового товариства, відповідно до протоколу загальних зборів від 17.12.2017.

Для проведення ревізії було запропоновано надати правовстановлюючі документи (Статут) і журнал-головна садового товариства; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касову книгу та прибуткові і видаткові касові ордери.

Правовстановлюючі документи ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутні.

Керівництвом садового товариства для проведення ревізії надано журнали реєстрації отриманої оплати за електроенергію та членських внесків, які не пронумеровані, не прошнуровані, та не скріплені печаткою. Реєстрація видатків відсутня. Для ревізії надавались окремі чеки та квитанції, які не всі мають дату закупівлі та штампи магазинів, де їх було видано. Видатки на оплату за електроенергію аналізувались згідно актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Облік отримання заробітної плати електрика та касира відсутній.

Оплата за електроенергію мешканцями ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилась за тарифом 1 грн. 95 коп. Оплата у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилась за тарифом 1 грн.68 коп., + комісія банку

Ревізією було виявлено наступне:

2019 рік:

За 2019 рік, як прибуток за оплату за електроенергію в касу було внесено 582535,00 грн., та додатково членські внески на суму 100803,00 грн.

Загальний прибуток за 2019 рік склав 683338,00 грн.

Витрати за 2019 рік:

Оплата за електроенергію за 2019 рік - 147753,95 грн. (з комісією банка).

Заробітна плата електрика та касира - 62076,00 грн.

Інші витрати згідно чеків та квитанцій 5271,90 грн.

Загальні витрати за 2019 рік склали 215102,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2020 року склав 468235,00 грн.

2020 рік:

Залишок коштів на 01.01.2020 року 468235,00 грн.

За 2020 рік надійшло коштів:

-За електроенергію + комісія - 670401,85 грн.

-Членські внески - 108192,60 грн.

-Підключення абонента - 1353,00 грн.

Всього - 780545,60 грн.

Залишок 2019 рік + - 468235,00 грн.

Загалом - 1248760,00 грн.

ВИДАТКИ за 2020 рік:

-Оплата електроенергії + комісія банку - 116571,00 грн.

-Заробітна плата електрика+касира - 68796,00 грн.

-Інші витрати - 36478,00 грн.

Всього: - 221845,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2021 - 1.026935,60 грн.

2021 рік:

Залишок коштів на 01.01.2021 1.026935,60 грн.

За 2021 рік надійшло коштів:

-За електроенергію - 818913,70 грн.

-Членські внески - 109298,80 грн.

-Вступні до ГООС - 1000,00 грн.

Всього - 929212,50 грн.

Залишок 2020 рік + - 1.026935,60 грн.

Загалом - 1.956148,10 грн.

ВИДАТКИ за 2021 рік:

-Оплата електроенергії + комісія банку - 310698,86 грн.

-Заробітна плата електрика+касира - 78000,00 грн.

-Інші витрати - 28518,00 грн.

Всього: - 417216,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2022 - 1.538932,10 грн.

За період 01.01.2022 31.07.2022

Залишок коштів на 01.01.2022 року 1.538932,10 грн.

За сім місяців 2022 року надійшло:

-За електроенергію - 696605,00 грн.

-Членські внески - 86893,00 грн.

-За приєднання - 2250,00 грн.

Всього - 785748,00 грн.

Залишок 2021 рік + - 1.538932,10 грн.

Загалом - 2.324680,10 грн.

ВИТРАТИ за 7 місяців 2022:

-Оплата електроенергії + комісія банку - 854605,54 грн.

-Заробітна плата електрика+касира - 35500,00 грн.

-Інші витрати - 1226,00 грн.

Всього: - 891331,00 грн.

Залишок коштів на 01.08.2022 - 1.433349,10 грн.

На момент завершення ревізії кошти обраховані відсутні.

За даним розділом проведеної ревізії встановлено фінансових порушень, що призвели до втрати на загальну суму 1, 433349,10 грн.

Крім цього останні повідомили, що відповідно до акту прийому передачі, документи фінансової звітності та статут ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у члена ревізійної комісії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 .

Також останні повідомили, що на запитання до фінансового директора ОСОБА_15 , де грошові кошти, у відповідь почули, що ІНФОРМАЦІЯ_6 були великі заборгованості та їх повинно було покрити, але фінансово вони ніде не відображались.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі для проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 12.10.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділення поліції № 1 СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 в ході розслідування матеріалів звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зареєстровані в ІТС ІПНП №9451 від 26.09.2022 було встановлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення грошових коштів ГО Об`єднання садівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені допитано в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у своїх показах повідомили, що відповідно до рішення загальних зборів садового товариства за № 1 від 26.07.2022, членами ревізійної комісії, (обраних на цих же зборах), а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.07.2022.

Ревізію проведено з 05.08.2022 по 16.08.2022, у відповідності до питань ревізії, з відома ОСОБА_13 відповідального за загальне керівництво садового товариства та ОСОБА_14 відповідального за фінансову діяльність садового товариства, відповідно до протоколу загальних зборів від 17.12.2017.

Для проведення ревізії було запропоновано надати правовстановлюючі документи (Статут) і журнал-головна садового товариства; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касову книгу та прибуткові і видаткові касові ордери.

Правовстановлюючі документи ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутні.

Керівництвом садового товариства для проведення ревізії надано журнали реєстрації отриманої оплати за електроенергію та членських внесків, які не пронумеровані, не прошнуровані, та не скріплені печаткою. Реєстрація видатків відсутня. Для ревізії надавались окремі чеки та квитанції, які не всі мають дату закупівлі та штампи магазинів, де їх було видано. Видатки на оплату за електроенергію аналізувались згідно актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеної ревізії встановлено фінансових порушень, що призвели до втрати на загальну суму 1,433349,10 грн.

Крім цього останні повідомили, що відповідно до акту прийому передачі, документи фінансової звітності та статут ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у члена ревізійної комісії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 .

Також останні повідомили, що на запитання до фінансового директора ОСОБА_15 , де грошові кошти, у відповідь почули, що ІНФОРМАЦІЯ_6 були великі заборгованості та їх повинно було покрити, але фінансово вони ніде не відображались.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000373 від 05.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 26.09.2022, протоколами допитів свідків від 05.10.2022, актом від 16.08.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.07.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі для проведення судової економічної експертизи.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ОСОБА_5 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі судової економічної експертизи, яка уже призначена постановою слідчого від 06.10.2022.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 до документів фінансової та бухгалтерської звітності ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 31.07.2022, які перебувають у члена ревізійної комісії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя