Справа № 686/5937/22
Провадження № 1-кс/686/3176/22
21 квітня 2022 року м. Хмельницький
13.04.2022 року слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або підрозділів вказаного управління, юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження 18.03.2022 близько 09:00 год., невстановлені працівники правоохоронних органів Хмельницькій області, а саме Національної поліції та ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , застосовуючи насильство, висловили вимогу ОСОБА_5 про передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, які останній, надалі, передав на виконання вказаної вимоги. Крім того, вказаними працівниками проведено особистий обшук ОСОБА_5 , зокрема, в ході якого оглянуто куртку, у яку був одягнутий останній, та вилучено його особисті речі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , які будучи працівниками правоохоронних органів, в силу займаної посади, останні обізнані про порядок, зміст, форми, специфіку, методи та способи здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
Потерпілим у даному кримінальному являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно з матеріалами кримінального провадження свідками та безпосередніми учасниками подій, що відбулися 18.02.2022 у приміщенні готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дунаївціє начальник Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , оперуповноважений Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 .
Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження, свідками та безпосередніми учасниками подій, які відбулися 26.03.2022 починаючи з 12 год. 30 хв. на території шиномонтажу за адресою АДРЕСА_3 , в ході яких працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з іншими особами,за попередньою змовою групою осіб, незаконно викрали ОСОБА_5 , одягнувши на голову останнього балаклаву, стягнувши його руки пластиковими стяжками та застосувавши фізичну силу, посадили його до автомобіля марки «Форд», а також в подальшому на зазначеному автомобілі доставили потерпілого до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , крім інших булипрацівники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інші співробітники відділу оперативного документування ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 .
Для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:
1.посадових інструкцій та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які встановлюють права та службові обов`язки таких співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які діялив період з 17.03.2022 по 27.03.2022;
2.наказів про прийняття на службу в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 або звільнення зі служби, наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення з посади, наказів про відрядження, відпустки, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 в тому числі у період з 17.03.2022 по 27.03.2022;
3.наказів або інших документів щодо встановлення робочого часу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також наказів чи інших документів що регулюють підстави, порядок та спосіб відлучення співробітників зазначених вище підрозділів з робочого місця у робочий час;
4.наказів або інших документів щодо закріплення робочого місця (місця дислокації або постійного перебування під час виконання службових обов`язків) за співробітниками ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які діяли у період з 17.03.2022 по 27.03.2022;
5.наказів або інших документів, що регулюють порядок та спосіб відлучення співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 з робочого місця у робочий та не робочий час;
6.наказів або інших документів про закріплення службового транспорту за співробітниками ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які діяли у період з 17.03.2022 по 27.03.2022, а також документів про дозвіл на використання (закріплення) у вказаний період зазначеними вище особами транспортних засобів інших фізичних або юридичних осіб (які саме транспортні засоби використовувалися зазначеними вище співробітниками 18.03.2022 та 26.03.2022);
7.Інформації та документів щодо входу та виходу в/з приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших підрозділів (відділів) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ОСОБА_11 18.03.2022 та 26.03.2022;
8.документів щодо набуття ІНФОРМАЦІЯ_2 права власності, володіння, користування та/або зберігання усіма автомобілями Шкода Октавія А5, МітсубісіЛансер, ДеоЛанос, які 26.03.2022 перебували в ІНФОРМАЦІЯ_2 та його підрозділах, документів щодо постановки вказаних автомобілів на облік (взяття автомобілів на баланс), документів щодо вартості вказаних автомобілів,документів щодо технічного обслуговування вказаних автомобілів в період 2021-2022 років, матеріально-відповідальних осіб та водіїв, за якими закріплені вказані автомобілі, документів щодо заправки пальним вказаних автомобілів в березня 2022 року та документів щодо виїздів (використання та обслуговування) вказаних автомобілів 26.03.2022;
9.наказів або інших документів (розпоряджень, завдань, доручень, тощо) якими надано дозвіл на виїзд (використання) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 службових автомобілів Шкода Октавія А5, МітсубісіЛансер, ДеоЛанос, 26.03.2022, а також шляхових листів на вказані автомобілі за 26.03.2022, документів, що встановлюють співробітника, за яким вказані автомобілі закріплені у вказаний період, документів щодо видачі оперативних талонів на вказані автомобілі, та у кого вони знаходилися у вказаний період;
10.наказів або інших документів (розпоряджень, завдань, доручень, тощо) якими встановлено чергування (перебування на робочому місці та виконання службових обов`язків 26.03.2022) співробітників відділу оперативного документування ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також співробітників залучених до охорони приміщень та місця дислокації відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області;
11.наказів або інших документів, на підставі яких співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інші співробітники відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області перебували 26.03.2022 в період з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. в районі вулиці Прибузька та вулиці Трудова, на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький та на території шиномонтажу, що за адресою АДРЕСА_3 , мету їхнього перебування на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький та на території шиномонтажу, які заходи (завдання, функції, дії) виконували або уповноважені були виконати та які здобули результати, перебуваючи 26.03.2022 на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький та на території шиномонтажу, що за адресою АДРЕСА_3 .
Посадові інструкції співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші зазначені вище документи, необхідно отримати з метою встановлення повноважень вказаних співробітників, а також їхніх службових прав та обов`язків, які вони виконували та повинні були виконувати в період з 17.03.2022 по 08.04.2022, а також перевірки законності їхніх дій та обставин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5,7 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаної речі та завдяки проведенню тимчасового доступу буде досягнута його мета.
Щодо надання доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При цьому матеріали клопотання не містять відомостей про надання допуску ініціатора клопотання до державної таємниці порядку, визначеному Законом України «Про державну таємницю» та Кабінетом Міністрів України.
Також не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо вартості автомобілів Шкода Октавія А5, Мітсубісі Лансер, ДеоЛанос, документів щодо технічного обслуговування вказаних автомобілів в період 2021-2022 років, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування значення цих відомостей для кримінального провадження та період запитуваних відомостей перебуває поза межами періоду,який згідно з описаними обставинами вчинення кримінального правопорушення, є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або підрозділів вказаного управління, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до а саме до:
1.посадових інструкцій та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які встановлюють права та службові обов`язки таких співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які діяли в період з 17.03.2022 по 27.03.2022 крім документів, що містять державну таємницю;
2.наказів про прийняття на службу в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 або звільнення зі служби, наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення з посади, наказів про відрядження, відпустки, лікарняні ОСОБА_13 , ОСОБА_11 в тому числі у період з 17.03.2022 по 27.03.2022 крім документів, що містять державну таємницю;
3.документів щодо встановлення робочого часу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів що регулюють підстави, порядок та спосіб відлучення співробітників зазначених вище підрозділів з робочого місця у робочий час, крім документів, що містять державну таємницю;
4.документів щодо закріплення робочого місця (місця дислокації або постійного перебування під час виконання службових обов`язків) за співробітниками ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які діяли у період з 17.03.2022 по 27.03.2022, крім документів, що містять державну таємницю;
5.документів, що регулюють порядок та спосіб відлучення співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 з робочого місця у робочий та не робочий час, крім документів, що містять державну таємницю;
6.документів про закріплення службового транспорту за співробітниками ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які діяли у період з 17.03.2022 по 27.03.2022, а також документів про дозвіл на використання (закріплення) у вказаний період зазначеними вище особами транспортних засобів (які саме транспортні засоби використовувалися зазначеними вище співробітниками 18.03.2022 та 26.03.2022), крім документів, що містять державну таємницю;
7.Інформації та документів щодо входу та виходу в/з приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрозділів (відділів) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ОСОБА_11 18.03.2022 та 26.03.2022, крім документів, що містять державну таємницю;
8.документів щодо набуття ІНФОРМАЦІЯ_2 права власності, володіння, користування та/або зберігання усіма автомобілями Шкода Октавія А5, Мітсубісі Лансер, ДеоЛанос, які 26.03.2022 перебували в ІНФОРМАЦІЯ_2 та його підрозділах, документів щодо постановки вказаних автомобілів на облік (взяття автомобілів на баланс), матеріально-відповідальних осіб та водіїв, за якими закріплені вказані автомобілі, документів щодо заправки пальним вказаних автомобілів в березні 2022 року та документів щодо виїздів (використання та обслуговування) вказаних автомобілів 26.03.2022, крім документів, що містять державну таємницю;
9.документів (розпоряджень, завдань, доручень), якими надано дозвіл на виїзд (використання) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 службових автомобілів Шкода Октавія А5, МітсубісіЛансер, ДеоЛанос, 26.03.2022, а також шляхових листів на вказані автомобілі за 26.03.2022, документів, що встановлюють співробітника, за яким вказані автомобілі закріплені у вказаний період, документів щодо видачі оперативних талонів на вказані автомобілі, та у кого вони знаходилися у вказаний період,
10.документів (розпоряджень, завдань, доручень, якими встановлено чергування (перебування на робочому місці та виконання службових обов`язків 26.03.2022) співробітників відділу оперативного документування ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також співробітників залучених до охорони приміщень та місця дислокації відділу оперативного документування УСБУ у Хмельницькій області, крім документів, що містять державну таємницю;
11.документів, на підставі яких співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 , ОСОБА_11 чи інші співробітники перебували 26.03.2022 в період з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. в районі вулиці Прибузька та вулиці Трудова, на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький та на території шиномонтажу, що за адресою АДРЕСА_3 , мету їхнього перебування на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький та на території шиномонтажу, які заходи (завдання, функції, дії) виконували або уповноважені були виконати та які здобули результати, перебуваючи 26.03.2022 на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Хмельницький та на території шиномонтажу, що за адресою АДРЕСА_3 , крім документів, що містять державну таємницю.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість здійснити копіювання.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 31 травня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя