Справа № 481/413/22
Провадж.№ 1-кс/481/172/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 24.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 22.04.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1966 року народження, яка працює головним спеціалістом УСЗН, про те, що 21.04.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2022 року за №0000058 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 21.04.2022 року зранку, близько 09:00 год., вона зі своєї картки для виплат зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень та в подальшому через деякий час близько 11:00 год. самостійно перерахувала 202 гривні на картку своєї знайомої, після чого більше ніяких операцій не проводила. Цього ж дня близько 18:00 год. їй зателефонувала невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, при цьому невідома особа вказала всі її анкетні дані, рух грошових коштів по картці, залишок, після чого невідомий чоловік пояснив, що для збереження грошових коштів їй необхідно перерахувати свої грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який він вказав. В результаті чого вона самостійно перерахувала грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в сумі 18870,89 гривень та з універсальної картки в сумі 5175 гривень на № НОМЕР_1 . Близько 19:00 год. вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_3 де при розмові з оператором їй стало відомо, що її обшукали шахраї та вона сама особисто перерахувала грошові кошти в сумі 23895 гривень на номер, зазначений шахраями. Також, під час спілкування з оператором останній їй повідомив, що грошові кошти були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3 огляду на вищезазначене, на думку дізнавача, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахунка.
У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000058, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10.06.2022 року, заява ОСОБА_4 від 22.04.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.04.2022 року, виписка по картці/рахунку НОМЕР_6 від 22.04.2022 року, виписка по картці/рахунку НОМЕР_7 від 22.04.2022 року, квитанція від 21.04.2022 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачуСД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей та документів документів, а саме:
- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахункаіз зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).
Строк дії ухвали до 14.08.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1