Дата документу 04.05.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/4193/2022
УХВАЛА

04.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

28.02.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обговорили умови продажу мобільного телефону за ціною 2500 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook» та на майданчику інтернет оголошень «OLX». При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_3 , який мав намір придбати у нього мобільний телефон, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 2500 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

ОСОБА_3 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання мобільного телефону, 28.02.2020 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 2500 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_3 відправив повідомленням на абонентський номер НОМЕР_1 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування ним коштів. ОСОБА_11 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_3 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним мобільний телефон, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2020 року ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_11 придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з листопада 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 , діючи за попередньою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу новорічних ялинок інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_9 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

15.11.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під спілкування з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_4 , з потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обговорили умови продажу новорічної ялинки за ціною 800 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу новорічної ялинки, та не маючи її в наявності, повідомив ОСОБА_5 , яка мала намір придбати у нього новорічну ялинку, про необхідність здійснення оплати її вартості в сумі 800 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_13 .

ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання новорічної ялинки, 15.11.2020 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 800 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6

Після чого ОСОБА_5 в телефонній розмові з абонентом номера мобільного оператора НОМЕР_4 , повідомила про перерахування нею коштів. ОСОБА_11 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_5 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за продану ним новорічну ялинку, якої в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в квітні 2021 року ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», через яку створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_7 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_11 придбав картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з квітня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, комп`ютера, та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_10 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

30.04.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , з потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_4 , яка мала намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на відкриту на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 30.04.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

Після чого ОСОБА_4 відправила повідомленням на абонентський номер НОМЕР_7 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування нею коштів. Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_4 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_4 , матеріальних збитків на вказану суму.

Так, наприкінці жовтня 2021 року ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де використовуючи обліковий запис створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_14 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_11 придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з кінця жовтня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «Instagram» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_14 які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_10 із потерпілим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_8 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після чого ОСОБА_8 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів. ОСОБА_11 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_8 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальних збитків на вказану суму.
Так, в листопаді 2021 року ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де створив обліковий та у подальшому інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_18 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_13 , спеціально ним придбані для такого спілкування, та створив за їх допомогою облікові записи в месенджері «Viber».

У подальшому, з початку листопада 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_18 які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

08.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під час спілкування за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 , з потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 700 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_18 При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_7 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 700 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 08.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 700 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Після чого ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_13 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_11 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальних збитків на вказану суму.
23.10.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , з потерпілим ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_21 При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_15 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 .

ОСОБА_15 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні угоди на придбання набору інструментів, 23.10.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 .

Після чого ОСОБА_15 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_16 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_11 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_15 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 , матеріальних збитків на вказану суму.

16.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_11 під спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_17 , з потерпілим ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1100 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_24 При цьому ОСОБА_11 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_16 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1100 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18

ОСОБА_16 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_11 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні угоди на придбання набору інструментів, 16.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1100 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 .

Після чого ОСОБА_16 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_19 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_11 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_11 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_16 , доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_16 , матеріальних збитків на вказану суму.

Так, на початку 2020 року ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_25 », через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_26 - ІНФОРМАЦІЯ_27 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_20 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_17 , придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 та використовуючи онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - « ІНФОРМАЦІЯ_29 » здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

У подальшому, з лютого 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», «Instagram» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу мобільних телефонів через створений сайт під виглядом інтернет-магазинину ІНФОРМАЦІЯ_26 - ІНФОРМАЦІЯ_27 , який після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

23.10.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_17 , під час листування у СМС повідомленні за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_23 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , обговорили умови продажу набору інструментів за ціною 700 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_26 реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook». При цьому ОСОБА_17 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_18 , який мав намір придбати у нього набор інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 700 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 .

ОСОБА_18 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_17 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 23.10.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 700 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 яка відкрита на ім`я ОСОБА_19 . Після чого ОСОБА_18 , зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_20 повідомив про перерахування ним коштів. ОСОБА_17 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_17 , перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_18 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_17 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_18 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2021 року ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_25 », через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_27 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_24 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_17 , придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_29 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

12.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_17 , під час листування у СМС повідомленні за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_25 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , обговорили умови продажу «карпового крісла» за ціною 600 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_27 , реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook». При цьому ОСОБА_17 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу «карпового крісла», та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_20 , яка мала намір придбати у нього «карпове крісло», про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 600 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 .

ОСОБА_20 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_17 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 12.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 600 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 яка відкрита на ім`я ОСОБА_21 . Після чого ОСОБА_20 , зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_24 повідомила про перерахування нею коштів. ОСОБА_17 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_17 , перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_20 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар остання не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

Після чого ОСОБА_17 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_20 , матеріальних збитків на вказану суму.

Так, на початку 2020 року ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_32 . Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_22 , придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 та використовуючи онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

У подальшому, з лютого 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», «Instagram» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу інструментів через створений сайт під виглядом інтернет-магазинину ІНФОРМАЦІЯ_32 , який після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

1) 16.01.2022 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_22 , під час листування у СМС повідомленні за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_27 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , обговорили умови продажу набору інструментів за ціною 599 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_32 , реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook». При цьому ОСОБА_22 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_23 , який мав намір придбати у нього набор інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 599 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 .

ОСОБА_23 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_22 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 16.01.2022 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 599 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 .

Після чого ОСОБА_23 , зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_28 повідомив про перерахування ним коштів. ОСОБА_22 , в свою чергу пообіцяв, перевірити замовлення та перетелефонувати.

Після оплати товару, ОСОБА_22 , перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_23 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_22 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_23 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, на початку 2020 року ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_34 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_28 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_22 , придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 та використовуючи онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

У подальшому, з лютого 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», «Instagram» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме персонального комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу інструментів через створений сайт під виглядом інтернет-магазинину ІНФОРМАЦІЯ_34 , який після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

2) Так, початку 2020 року ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_34 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_28 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_22 , придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

21.01.2022 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_22 , під час листування у СМС повідомленні за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_29 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , обговорили умови продажу набору інструментів за ціною 399 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_34 , реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook». При цьому ОСОБА_22 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_24 , який мав намір придбати у нього набор інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 399 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 .

ОСОБА_24 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_22 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 21.01.2022 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 399 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 .

Після чого ОСОБА_24 , зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_28 повідомила про перерахування ним коштів. ОСОБА_22 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_5 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися та вишле номер ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Після оплати товару, ОСОБА_22 , перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_24 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_22 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_24 , матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахраями використовувались інтернет сайти, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_34 використовувалися й інші інтернет сайти, які позиціонують себе, як інтернет магазин з переліком товарів.

Також, встановлено, що невідома особа, використовуючи сторінки в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_39 », розміщує інформацію з посиланням на шахрайські інтернет ресурси та їх рекламування. Про що свідчить наявна інформація від потерпілих осіб, а також інформація отриманої з тимчасових доступів до банківських рахунків, здійснених в ході досудового розслідування.

Також, встановлено ряд шахрайських інтернет ресурсів, які могли рекламуватися у соціальній мережі «Facebook», а також розміщували посилання на вказані ресурси на сторінках у соціальній мережі «Facebook», які підконтрольні шахраям.

В подальшому, з метою деанонімізації особи, зареєстрованої у мережі «Facebook» не зазначають мобільних номерів телефонів, електронних пошт чи ін. способів зв`язку. Шахраями використовується виключно приватна переписка у соціальній мережі «Facebook», негативні відгуки щодо діяльності перерахованих шахрайських інтернет ресурсів видалялися.

Так, отримання доказів щодо осіб, які причетні до вчинення правопорушень є необхідність на отримання інформації щодо них (номерів мобільних телефонів, електронних пошт, історія входів ІР-адрес (з зазначенням точного часу та дати), через які відбувалася реєстрація, подальші входи, до сторінок, способи оплати за послуги (дата та час, розмір та спосіб оплати за надані послуги, інформація щодо користувача, яким здійснено оплату, інформацію про платіжний інструмент та ін.) користувачів,

які здійснювали розміщення та рекламування шахрайських інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Зазначена інформація знаходиться у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_40 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_40 », адреса установи: АДРЕСА_4 , а саме: номерів мобільних телефонів, електронних поштових скриньок, історію ІР-адрес (з зазначенням точного часу та дати), через які відбувалася реєстрація, подальші входи, до сторінок, «Fingerprint» пристрою з якого відбувалася реєстрація, вхід до облікового запису, розміщувалися оголошення, Інформацію про інші облікові записи, які використовували один пристрій (ідентичний «Fingerprint») з особами причетними до шахрайства, способи оплати за послуги (платіжний інструмент, дата та час, розмір та спосіб оплати за послуги, інформація щодо користувача платіжного інструменту, ір адреси при здійсненні транзакцій чи поповнень та ін.), які використовувались в діяльності щодо сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_34 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Клопотання задовольнити та надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , оперативним працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України : ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) оригіналів документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_40 », адреса установи: АДРЕСА_4 , а саме: номерів мобільних телефонів, електронних поштових скриньок, історію ІР-адрес (з зазначенням точного часу та дати), через які відбувалася реєстрація, подальші входи, до сторінок, «Fingerprint» пристрою з якого відбувалася реєстрація, вхід до облікового запису, розміщувалися оголошення, Інформацію про інші облікові записи, які використовували один пристрій (ідентичний «Fingerprint») з особами причетними до шахрайства, способи оплати за послуги (платіжний інструмент, дата та час, розмір та спосіб оплати за послуги, інформація щодо користувача платіжного інструменту, ір адреси при здійсненні транзакцій чи поповнень та ін.), які використовувались в діяльності щодо сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_34 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1