Справа №463/4351/22
Провадження №1-кс/463/4467/22
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

18 серпня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Українська ягода» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо. Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів. Зокрема встановлено, що на території України функціонує підприємство з російським капіталом - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (, юридична адреса - Житомирська обл., Бердичівський район, село Маркуші), бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Шляхом отримання прибутку від діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», здійснюється фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків. На цей час, існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України,

Окрім того, встановлено, що починаючи з 2012 року ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» не отримувало прибутку, оскільки за словами головного бухгалтера підприємства ОСОБА_5 отримані внаслідок продажу продукції кошти, нібито скеровувались на розвиток підприємства та зважаючи на це за її словами дивіденди власникам підприємства нібито не нараховувались.

Зазначене може свідчити про те, що підприємство навмисно мінімізує фактично отриманий прибуток, шляхом відображення у податковій звітності витрат, які фактично не здійснювались підприємством, основним завданням чого є не сплата відповідних податків у державний бюджет України, а також приховування фактичних дивідендів власників ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА».

При цьому, як встановлено під час допитів службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» значна кількість продукції сільськогосподарського призначення, що збирається на земельних ділянках, орендованих зазначеним підприємством, відпускається за готівкові кошти, що надає можливість не відображати отриманий прибуток, а також унеможливлює відслідковування подальшого розпорядження зазначеними коштами, у тому числі не виключно, власниками підприємства громадянами російської федерації.

Також, під час допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 встановлено, що зазначеним службовим особам не було відомі власники підприємства, а саме громадяни рф ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також їм не відомі погляди зазначених осіб - громадян рф на військову агресію проти України, у зв`язку із чим не виключено, що останні можуть підтримувати повномасштабну війну на території України та фінансувати країну агресора у військовій агресії.

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Українська ягода» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у приміщенні за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Українська ягода» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть знаходитись речі та документи, які містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, що розслідуються, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Враховуючи наведене вище, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Українська ягода» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку у приміщенні за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Українська ягода» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документів щодо діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () за період з 2014 по 2022 роки включно, у тому числі щодо взаємовідносин із юридичними особами, власниками яких є резиденти російської федерації та/або республіки білорусь, документів щодо отриманого прибутку за зазначений період та подальшого розподілу між засновниками підприємств та/або кінцевими бенефіціарними власниками, у тому числі громадянами російської федерації - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи або речі, які містять на собі сліди або відомості виправдовування збройної агресії проти України, документи щодо отриманих дивідендів власниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» () та їх подальшого розподілу на території російської федерації;інші документи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеним підприємством за весь період їх фінансово-господарських взаємовідносин; посадових інструкцій, наказів на призначення/звільнення, анкетних та контактних даних службових та посадових осіб вказаних товариств; комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1