Справа № 592/4782/22
Провадження № 1-кс/592/1965/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
01 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 18.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір будівельного підряду № 318, щодо проведення капітального ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до вищевказаного договору на капітальний ремонт частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 з ІНФОРМАЦІЯ_5 було виділено 1 017 553,31 грн. без ПДВ та в подальшому була укладена додаткова угода № 2 до Договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 р. у якому зазначено збільшити Договірну ціну за договором на 341 368,54 грн. без ПДВ.

Разом з тим, встановлено факт можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, встановлено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконали вказані роботи з можливим завищенням об`ємів виконаних робіт, чим спричинили збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У вказаному кримінальному провадженні призначено ряд комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз з метою встановлення відповідності переліку та об`ємів робіт по капітальному ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , даним зазначених в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт, та підтвердження чи спростування факту матеріального збитку завданого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта від 05.05.2022 № 19/119/11/4/1-49/11/3-49 та клопотання експерта від 05.10.2022 № 19/119/11/4/1-127 про надання необхідних документів для проведення комплексної судової будівельно технічної експертизи.

Надалі, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій спрямованих на виявлення та вилучення документів, необхідних для проведення судових експертиз.

Однак, наданих документів було недостатньо для проведення експертизи у повному обсязі та отримання висновку експерта.

У зв`язку з цим, експертною установою було надіслано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, на даний час для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту розтрати, привласнення, заволодіння грошовими коштами, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, необхідний для повторного призначення експертизи у вказаному кримінальному провадженні, з правом вилучення оригіналів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 »;

-декларацію про введення об`єкта дослідження в експлуатацію (акт про готовність об`єкта дослідження до експлуатації);

-акти № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.218 з розрахунком одиничної вартості, або в електронному форматі ІБД;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 по об`єкту дослідження;

-розрахунок середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 додаткових угодах до договору будівельного підряду та актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту дослідження;

-видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відносяться до об`єкту дослідження;

-шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту дослідження;

-сертифікати відповідності на конструкції, вироби і матеріали, які застосовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконані робіт на об`єкті дослідження;

-матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2018 по 30.12.2018 в частині виконання робіт та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018, щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених внаслідок завищення вартості робіт по«Капітальному ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 »; або відомості про відсутність матеріалів проведення таких перевірок;

-меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (банках), № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018;

-виписки з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік (щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 »;

-декларацію про введення об`єкта дослідження в експлуатацію (акт про готовність об`єкта дослідження до експлуатації);

-акти № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.218 з розрахунком одиничної вартості, або в електронному форматі ІБД;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 по об`єкту дослідження;

-розрахунок середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 додаткових угодах до договору будівельного підряду та актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту дослідження;

-видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відносяться до об`єкту дослідження;

-шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту дослідження;

-сертифікати відповідності на конструкції, вироби і матеріали, які застосовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконані робіт на об`єкті дослідження;

-матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.10.2018 по 30.12.2018 в частині виконання робіт та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018, щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених внаслідок завищення вартості робіт по«Капітальному ремонту частини покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 »; або відомості про відсутність матеріалів проведення таких перевірок;

-меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (банках), № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018;

-виписки з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік (щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1