Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/2015/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів.
Реалізація заставного майна, на думку досудового розслідування, могла здійснюватись через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , бенефіціарним власником якого як і у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 ), що в свою чергу, серед іншого, згідно з даними відкритих джерел інформації 19.04.2019 уклало з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » дві угоди про поставку компресорів і газоперекачувальних апаратів на загальну суму 585 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є правонаступником Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), що стосуються заставного майна за договорами, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна. Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а саме до:

1.1. документів з відомостями про осіб, які безпосередньо здійснювали Технічний нагляд за будівництвом об`єкту "Реконструкція компресорної станції " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на виконання Договору № від 28.04.2021, укладеного Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

1.2. документів з деталізованими ідентифікуючими відомостями про обладнання з найменуваннями: турбоблоки; електропривідні компресорні агрегати; поршневі компресорні установки 4ГМ10; компресорні установки 2ГМ10А-2,7/21-151; компресорні установки 4ГМ10-54/10-20С; теплообмінники «Газ-Газ»; блоки компресора; агрегати електронасосні АКсВА 2200-220-2; сепаратори низькотемпературні СЗАІ-СЗВІ; насоси 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), отримане від:

?Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 10.09.2015 до 26.07.2019 мало скорочену назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 26.07.2019 по даний час АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ");

?Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 );

?Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ),
що у період з 2019 року по серпень 2022 року змонтовано(використано) у ході Реконструкції компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при виконанні Договору підряду № від 10.10.2018, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-« ІНФОРМАЦІЯ_7 », та щодо якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », укладено Договір № від 28.04.2021 про надання послуги: Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Технічний нагляд за будівництвом об`єкту "Реконструкція компресорної станції " ІНФОРМАЦІЯ_10 "),

1.3. актів форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів приймання-передачі, актів про прийняття прихованих робіт, журналів виконання будівельних робіт, що надавались для підпису, підписані представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких зазначено відомості про монтаж (використання) при будівництві об`єкту "Реконструкція компресорної станції " ІНФОРМАЦІЯ_10 " обладнання з найменуваннями: турбоблоки; електропривідні компресорні агрегати; поршневі компресорні установки 4ГМ10; компресорні установки 2ГМ10А-2,7/21-151; компресорні установки 4ГМ10-54/10-20С; теплообмінники «Газ-Газ»; блоки компресора; агрегати електронасосні АКсВА 2200-220-2; сепаратори низькотемпературні СЗАІ-СЗВІ; насоси 2ВВ-500-30 (стенд для випробування),
1.4. документів із записами щодо встановлення в ході технічного нагляду за будівництвом об`єкту "Реконструкція компресорної станції " ІНФОРМАЦІЯ_10 " факту монтажу обладнання з найменуваннями: турбоблоки; електропривідні компресорні агрегати; поршневі компресорні установки 4ГМ10; компресорні установки 2ГМ10А-2,7/21-151; компресорні установки 4ГМ10-54/10-20С; теплообмінники «Газ-Газ»; блоки компресора; агрегати електронасосні АКсВА 2200-220-2; сепаратори низькотемпературні СЗАІ-СЗВІ; насоси 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), його кількість, ідентифікуючі ознаки (заводські номери, дані про проходження повірки тощо), вартість, виробника, місця та часу виготовлення, перевізника, ким, коли, в якому місці проведено монтаж, хто власником цього обладнання,

1.5. фотознімків, відеозаписів обладнання, а саме: турбоблоків; електропривідних компресорних агрегатів 4; поршневих компресорних установок 4ГМ10; компресорних установок 2ГМ10А-2,7/21-151; компресорних установок 4ГМ10-54/10-20С; теплообмінників «Газ-Газ»; блоків компресора; агрегатів електронасосні АКсВА 2200-220-2; сепараторів низькотемпературних СЗАІ-СЗВІ; насосів 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), виготовлених під час технічного нагляду за будівництвом об`єкту "Реконструкція компресорної станції " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на виконання Договору № від 28.04.2021, якщо так, якого саме з перерахованого обладнання (його ідентифікуючі ознаки), коли, ким. За можливості прошу надати копії таких фотознімків та відеозапису або ж повідомити про їх місцезнаходження та володільця;

1.6.вихідних та вихідних листів, отриманих і надісланих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з здійсненням технічного нагляду за будівництвом об`єкту "Реконструкція компресорної станції " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що стосувались обладнання з найменуваннями: турбоблоки; електропривідні компресорні агрегати; поршневі компресорні установки 4ГМ10; компресорні установки 2ГМ10А-2,7/21-151; компресорні установки 4ГМ10-54/10-20С; теплообмінники «Газ-Газ»; блоки компресора; агрегати електронасосні АКсВА 2200-220-2; сепаратори низькотемпературні СЗАІ-СЗВІ; насоси 2ВВ-500-30 (стенд для випробування).

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1