Дата документу 27.09.2022Справа № 554/6889/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ч.4 ст.191 КК України.

14.07.2022 до СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення капітальних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено три опубліковані закупівлі, а саме:

-ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 35 625 240,00 грн;

-ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 " на загальну суму 12 471 018,00грн;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 ремонт частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» на загальну суму 8 562 260,77 грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з яким було укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення було надано доручення ВКП ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також було отримано оперативну інформацію що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 було здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та була заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори були спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Національними стандартами України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, передбачено примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 01.01.2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних за кошти бюджету або за кошти установ та організацій державних форм власності:

форма №КБ-2 форма акта приймання виконаних будівельних робіт,

форма №КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Враховуючи що джерелом фінансування у даному випадку є місцевий бюджет м. Харкова, приймання виконаних будівельних робіт повинно здійснюватись у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, тобто за актами форми КБ-2, КБ-3.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради вчинюється розтрату бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " договорівОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

Слід зазначити, що в рамках вказаного кримінального провадження вже було зафіксовано та підтверджено факт службової недбалості посадової особи, щодо підписання актів виконаних робіт без їх фактичного виконання.

Вказаний факт було виділено в окреме кримінальне провадження де посадовій особі було повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 КК України.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме:

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-договірОЛ-3210 від 22.09.2020 щодо «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Акти на приховані роботи за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту ОЛ-3210 від 22.09.2020 укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2020-2022 рік;

-всі договори з додатками та змінами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", закупівлі будівельних матеріалів під час проведення ремонту за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-договірКР-3210 від 27.08.2021 щодо ««Капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 "» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-Акти на приховані роботи за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту КР-3210 від 27.08.2021укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-всі договори з додатками та змінами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", закупівлі будівельних матеріалів під час проведення ремонту за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення кaпiтaльногоpeмoнтучaстинипpимiщeньпpиймaльнoгoвiддiлeннябудiвлiЛiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування», за договором К-3210 від 08.10.2021;

-договір К-3210 від 08.10.2021 щодо кaпiтaльногоpeмoнтучaстинипpимiщeньпpиймaльнoгoвiддiлeннябудiвлiЛiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором К-3210 від 08.10.2021;

-Акти на приховані роботи за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договором К-3210 від 08.10.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту К-3210 від 08.10.2021 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-всі договори з додатками та змінами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", закупівлі будівельних матеріалів під час проведення ремонту за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-копія наказу про призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 2020-2022 роки;

-копія посадової інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 2020-2022 роки;

-копія штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 2020-2022 роки;

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що містися у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної, будівельно-технічної та криміналістичної експертизи документів, слідчий звернувся до суду з вказаним документом.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-договірОЛ-3210 від 22.09.2020 щодо «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Акти на приховані роботи за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту ОЛ-3210 від 22.09.2020 укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2020-2022 рік;

-всі договори з додатками та змінами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ",закупівлі будівельних матеріалів під час проведення ремонту за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договоромОЛ-3210 від 22.09.2020;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-договірКР-3210 від 27.08.2021 щодо ««Капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 "» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-Акти на приховані роботи за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту КР-3210 від 27.08.2021укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-всі договори з додатками та змінами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", закупівлі будівельних матеріалів під час проведення ремонту за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договоромКР-3210 від 27.08.2021;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального peмoнту частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 будівлі Лiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування», за договором К-3210 від 08.10.2021;

-договірК-3210 від 08.10.2021 щодо капітального peмoнту частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором К-3210 від 08.10.2021;

-Акти на приховані роботи за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договором К-3210 від 08.10.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту К-3210 від 08.10.2021 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-всі договори з додатками та змінами, бухгалтерські документи щодо закупівлі будівельних матеріалів під час проведення ремонту за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договоромК-3210 від 08.10.2021;

-копія наказу про призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 2020-2022 роки;

-копія посадової інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 2020-2022 роки;

-копія штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 2020-2022 роки;

Строк дії ухвали не може перевищувати 10 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1