Справа № 357/5182/22
У Х В А Л А

05 липня 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936від 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

30.06.2022 дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ дізнавачу у кримінальному провадженні лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 12.05.2022 по теперішній час включно, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги дізнавач мотивує тим, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.06.2022 за № 0000936за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про компенсацію за сплачений ПДВ, перейшовши за посиланням ввів дані своєї банківської картки та з рахунку було знято грошові кошти в сумі 5809,91 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 12.05.2022 року він в соціальній мережі інтернет Facebook знайшов оголошення про компенсацію за сплачений податок на додану вартість (ПДВ) від 7 тис. грн. до 90 тис. грн. не пізніше 12.05.2022. Виплату нібито здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 Єдиний Компенсаційний центр Повернення Невиплачених Грошових коштів. В оголошенні було посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Перейшовши за посиланням відкрився чат в браузері. Після чого надійшло смс повідомлення від невідомої особи юриста, в повідомленні була інформація про виплати, те саме, що і в оголошенні, підрахували суму яку повинні були виплатити та запросили реквізити карти. Він написав смс повідомлення зі своєю банківською картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_5 . Далі запросили платіж по розрахунку за послуги юриста. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_6 здійснив переказ на платіжну систему перейшовши за посиланням (назву платіжної системи не пам`ятає). В подальшому була переписка про підрахунок відсотків в які терміни буде здійснена виплата. Йому продовжили надсилати посилання, під час натискання на які з банківської карти відбувався переказ грошових коштів. Він зателефонував до банку та змінив захист щоб з банківської карти без підтвердження не відбувалась жодна операція.

Відповідно до виписки по картці, отриманої потерпілим у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ грошових коштів здійснювався 10 платежами на невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 12.05.2022 по теперішній час включно.
Вказані відомості мають значення для встановлення обставин відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних осіб у кримінальному провадженні можуть бути використані як докази. Вказані документи не можуть бути здобуті та доведені іншим способом окрім вилучення.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя зазначає, що подане дізнавачем клопотання взагалі не обгрунтоване та не відповідає вимогам ч. 5, 6 ст. 163 КПК України та ст. 132 КПК України. Обмежившись у клопотанні загальними фразами, дізнавач конкретно не називає для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно надати доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не вказує на підтвердження яких обставин йому потрібна така інформація за такий тривалий період з 12.05.2022 по теперішній час включно.

Отже, дізнавач у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та не довів що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000936 від 22.06.2022, про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6