Провадження № 1-кс/686/2592/22
У Х В А Л А
28 березня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючого у АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ДП «Новатор», раніше не судимого,
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України , посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст. 177 КПК України ризики щодо спроб ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які не заперечують щодо його задоволення, однак просили виключити обов`язок здачі закордонного паспорту, перевіривши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до п. 3 наказу директора ДП «Новатор» № 255 від 29.07.2019 «Про роботу з прекурсорами», ОСОБА_5 був допущений до роботи з прекурсорами, стосовно яких застосовуються заходи контролю, а саме: «Сірчана кислота», яка включені до списку № 2 таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Відповідно до п. 7.7 статуту ДП «Новатор» ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора Підприємства, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені статутом, під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків, повинен діяти в інтересах Підприємства, діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами, формувати адміністрацію Підприємства, видавати в межах своєї компетенції накази та доручення, організовувати виробничу-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства, затверджувати за погодженням з Концерном структуру і штатний розпис Підприємства, у встановленому порядку призначати на посади та звільняти з посад працівників Підприємства, забезпечувати ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству.
ДП «Новатор», у своїй діяльності, технологічних процесах використовує прекурсор (сірчану кислоту), на підставі дозволу та ліцензії на проведення робіт із прекурсорами (сірчаної кислоти), зокрема виключно на придбання, зберігання, використання та перевезення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та відповідно зобов`язується дотримуватися Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 року «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» та постанови КМУ № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».
Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» суб`єкт господарювання (в даному випадку ДП «Новатор», в особі директора підприємства ОСОБА_5 ), який здійснює діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов`язаний за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в його розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Згідно п.п. 22-24 та п. 27 постанови Кабінету міністрів України № 282 від 06.04.2016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» Ліцензіат (в даному випадку ДП «Новатор», в особі директора підприємства ОСОБА_5 ) повинен вести облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об`єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України та МОЗ. Журнали (книги) повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) та печаткою ліцензіата (за наявності). Ведення журналів (книг) покладається на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи). Керівник юридичної особи (уповноважена особа) зобов`язаний щокварталу проводити інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей. Для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить, повинно забезпечуватися ведення предметно-кількісного обліку на всіх етапах виробництва.
Згідно п. 3 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» відповідальність за неналежне виконання вимог порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом несе керівник суб`єкту господарювання.
Окрім цього, у відповідності до п.п. 32-33 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009, інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб`єкта господарювання. Суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, зобов`язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком № 6.
Однак, внаслідок порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів та неналежного виконання директором ДП «Новатор» ОСОБА_5 своїх службових обов`язків в період часу з 05.06.2020 по 15.02.2021 щоквартальні інвентаризації прекурсорів із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей на Підприємстві не проводились та записи в Журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не вносились. Останній запис в журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємства зроблено 19.12.2019 з кінцевим залишком сірчаної кислоти «0».
Відтак, в результаті безвідповідальної діяльності директора ДП «Новатор» ОСОБА_5 та неналежного контролю з його боку було порушено правила зберігання, обліку, використання прекурсорів, що призвело до їх привласнення та подальшого збуту стороннім особам.
Так, в першій декаді червня 2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді корегувальника ван 5-го розряду ДП «Новатор», перебуваючи на своєму робочому місці в цеху №006 ДП «Новатор», що у м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 17, достовірно знаючи, що з 19.12.2019 облік та перевірка наявності прекурсорів сірчаної кислоти на Підприємстві не проводиться, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 00 хв. 05.06.2020, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення прекурсору сірчаної кислоти, з метою його подальшого збуту, вживаючи заходів, щоб його дії не були помічені працівниками ДП «Новатор», а також іншими сторонніми особами, умисно привласнив прекурсор сірчану кислоту, яка належить ДП «Новатор», загальним об`ємом 18,71 л., яку помістив у 2 пластмасові каністри білого кольору та зберігав на території ДП «Новатор» з метою подальшого збуту.
В подальшому, 05.06.2020 близько 15 год. 20 хв., ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з водієм автотранспортних засобів 1 класу автотранспортного цеху ДП «Новатор» ОСОБА_8 , передав останньому привласнений прекурсор сірчану кислоту, а ОСОБА_8 на ввіреному йому автомобілі марки «Тойота» д.н.з « НОМЕР_1 », вивіз за межі території ДП «Новатор» вказаний прекурсор «сірчану кислоту» та перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_3 , збув його громадянину ОСОБА_9 за, що отримав грошові кошти в сумі 400 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділили між собою та витратили на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошову винагороду в сумі 400 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_9 , 2 пластмасові каністри білого кольору з рідиною, об`ємом 18,71 л., яка є сірчаною (сульфатною) кислотою і віднесена до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю, досягнувши при цьому раніше визначеної мети.
Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення прекурсору сірчаної кислоти, знаючи, що нестачу раніше привласненого прекурсору керівництво підприємства не виявило та перевірки щодо його наявності не проводило, у другій декаді лютого 2021 року перебуваючи на своєму робочому місці в цеху №006 ДП «Новатор», що у м. Хмельницький по вул. Тернопільська, 17, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 год. 30 хв. 15.02.2021, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення прекурсору сірчаної кислоти, з метою його подальшого збуту, умисно, повторно привласнив прекурсор сірчану кислоту, яка належить ДП «Новатор», загальним об`ємом 19,12 л., яку помістив у 2 пластмасові каністри білого кольору та зберігав на території ДП «Новатор» з метою подальшого його збуту
Надалі, 15.02.2021 близько 17 год.30 хв. ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з водієм автотранспортних засобів 1 класу автотранспортного цеху ДП «Новатор» ОСОБА_10 , передав останньому привласнений прекурсор сірчану кислоту, а ОСОБА_10 на ввіреному йому автомобілі марки «IVEKO» д.н.з « НОМЕР_2 » вивіз за межі території ДП «Новатор» вказаний прекурсор «сірчану кислоту» та перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_3 , збув його громадянину ОСОБА_11 , від якого отримав грошові кошти в сумі 800 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , розділили між собою та витратили на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошову винагороду в сумі 800 грн., незаконно збули громадянину ОСОБА_11 , 2 пластмасові каністри білого кольору з рідиною, об`ємом 19,12 л., яка є сірчаною (сульфатною) кислотою і віднесена до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю, досягнувши при цьому раніше визначеної мети.
Тобто за відсутності належного контролю з боку директора ДП «Новатор» ОСОБА_5 , підпорядкований працівник - корегувальник ванн 5-го розряду цеху №006 ОСОБА_7 з 05.06.2020 по 15.02.2021 умисно, переслідуючи корисливий мотив привласнив ввірений йому прекурсор сірчану кислотою загальним об`ємом 37,83 л., яку в подальшому збув, що створило вихід прекурсорів з-під контролю підприємства.
Таким чином, з 05.06.2020 по 15.02.2021 року, ОСОБА_5 , будучи відповідальним за зберігання та використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, який зобов`язаний дотримуватись встановлених правил обігу прекурсорів, всупереч вимогам ст.ст. 7, 8, 33 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п.п. 22-24 та п. 27 постанови Кабінету міністрів України № 282 від 06.04.2016 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку», п. 3 та п.п. 32-33 постанови Кабінету міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», порушив правила зберігання, обліку, відпуск, та використання прекурсору сірчаної кислоти загальним об`ємом 37,83 л., що призвело до її привласнення та подальшого збуту.
На підтвердження наявності обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину зокрема надано: рапорт щодо виявленого кримінального правопорушення і осіб, можливого причетних до його вчинення; протокол огляду грошових коштів від 05.06.2020; протокол огляду покупця та вручення грошових коштів від 05.06.2020; протокол вилучення придбаного товару від 05.06.2020; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 05.06.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 22.07.2021; висновок експерта № 8.6-0614:20 від 18.06.2020; протокол огляду грошових коштів від 15.02.2021; протокол огляду покупця та вручення грошових коштів від 15.02.2021; протокол вилучення придбаного товару від 15.02.2021; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 16.02.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 22.07.2021; висновок експерта № СЕ-19/123-21/1364-НЗПРАП від 17.03.2021; протокол обшуку від 21.04.2021 на території ДП «Новатор» від 21.04.2021; лист ДП «Новатор» від 22.06.2021 року щодо працівників, які мають право доступу до роботи з прекурсорами; висновок директора ДП «Новатор» за результатами службової перевірки від 05.05.2021 року; повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 04.08.2021; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 05.08.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 04.08.2021; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 04.08.2021; повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 04.08.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 04.08.2021.
Ухвалою Хмельницького апеляційного суду 22.02.2022 року застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком по 29.03.2022 року включно і покладені на нього обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи перебування та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.03.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
На даний час продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України, ризики щодо спроб ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду і незаконно впливати на свідків, адже ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України, що передбачає покарання до п`яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому приходжу до висновку, що підозрюваному слід продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.
Водночас, слідчий суддя вважає, що необхідність у покладенні обов`язків заборони спілкування з іншими підозрюваними і здачі на зберігання слідчому документів, що дають право на виїзд за межі України і в`їзд в Україну відсутні, виходячи з наступного.
Обов`язок здачі закордонного паспорту підозрюваним фактично виконати неможливо, оскільки як встановлено в судовому засіданні, даний документ знаходиться в зоні активних бойових дій, а саме у Вишгородському районі Київської області.
Крім того, ОСОБА_5 являється військовозобов`язаним, і особою, яка належить до вікової категорії чоловіків, яким заборонений виїзд за межі України у зв`язку з запровадженням воєнного стану через розпочату російською федерацією збройну агресію.
До того ж, в ухвалі Хмельницького апеляційного суду 22.02.2022 року йдеться про покладення на ОСОБА_5 обов`язку здачі документів до відповідних органів державної влади, а не слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Строк дії обов`язків слід визначити в межах строків досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 08.05.2022 року строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України, визначених ст. 194 КПК України обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 08 травня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 29.03.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду