Справа № 686/7637/15-к
Провадження № 1-кс/686/8738/22
28 вересня 2022 року м. Хмельницький
27.09.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період серпня-жовтня 2013 року при проведенні ремонтних робіт скверу ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом проведення по бухгалтерському обліку документів про нібито проведення вказаних робіт, оформлених від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має ознаки фіктивності, заволоділи державними коштами у сумі 190937 гривень, що становить великі розміри.
Відповідно до п.1.1.4.1 План контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ІІІ квартал 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.11.2012 по 03.09.2015 року, за результатами якої встановлено ряд порушень фінансово-господарської дисципліни, у тому числі по розрахунках з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконаним роботам по об`єкту: «Капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ІНФОРМАЦІЯ_3 на розі вул. Грушевського-Проскурівська». Співставленням даних технічної частини з конкурсної пропозиції ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даними актів приймання виконаних робіт встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 97,5 тис. грн., чим не дотримано вимог п.5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та п.3.3.9 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27 серпня 2000 №174 і введено в дію з 1 жовтня 2000 року.
В ході ревізії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано документального підтвердження понесення заготівельно-складський витрат, наявність баз, складів, а також персоналу-працівників, заробітна плата якого відноситься до заготівельно-складських витрат, як наслідок при формуванні ціни тендерної пропозиції не враховано фактичних заготівельно-складських витрат підприємства, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 13,3 тис. грн., чим не дотримано п.3.2.5.2 Розділу 3.2 «Ціна тендерної пропозиції» Правил визначення вартості будівництва, затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 №174. Також, встановлено, що ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розрахунку загальновиробничих витрат завищено ІІ блок загальновиробничих витрат та витрат на здійснення виплат зумовлених тимчасовою витратою працездатності, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 4,7 тис. грн., чим порушено п.4.2.1.2 та п.4.2.1.6 Правил визначення вартості будівництва, затверджені наказом Держбуду України від 27.08.2000 №174.
Так, 01 червня 2022 року до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали або належним чином завірені копії документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи з вищевказаних питань експерту необхідні документи які можуть мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.
За позицією слідчого, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів:
-Проектної та виробничої документації, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, на виконання будівельних робіт на «Капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ім. Т.Г. Шевченка на розі вул. Грушевського - Проскурівська»;
-Іншої проектної, технічної та виконавчої документації, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі;
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі», слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації до яких саме документів, просить надати тимчасовий доступ слідчий, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення документів, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: проектної та виробничої документації, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, на виконання будівельних робіт на «Капітальний ремонт зони відпочинку в сквері ім. Т.Г. Шевченка на розі вул. Грушевського - Проскурівська».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 25 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1