Справа № 595/1921/21
Провадження № 1-кс/595/194/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 11.12.2021 по 12.12.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.12.2021 по 14.12.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані наданням копії документів та фото власників рахунку).

Клопотання мотивує тим, що 12.12.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 ( м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 тисячі гривень, чим спричинила її матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13 грудня 2021 за № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 повідомила, що 12.12.2021 року вона перебувала по місцю свого проживання. Біля 08 год. 00 хв. взявши свій мобільний телефон марки «Самсунг», побачила, що на нього прийшло смс повідомлення, про те, що о 03 год. 14 хв. з її кредитної картки № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів в сумі 21119 грн., двома трансакціями на суму 20205 та 914 гривень. Побачивши дані повідомлення вона вирішила звернутись на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації з приводу списання даних грошових коштів, оскільки з її сторони будь-яких підтверджень з приводу списання грошових коштів не здійснювалось. Оператор лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив щоб вона зверталась до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки підтвердження про списання грошових коштів здійснювалось з її мобільного номеру НОМЕР_3 , та будь-яких шахрайських дій відносно даної операції вони не вбачають.

Зателефонувавши до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній повідомив, що будь-яка переадресації на її номері не була включена, а також, що дублікату номера телефону теж немає. Тоді, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в безпеку додатку, та побачила, що о 03 год. 10 хв. до даного додатку було під`єднано інший пристрій, при чому зі сторони банку будь-яких підтверджуючих дзвінким з метою надання нею доступу для під`єднання іншого пристрою не надходило. Також, в сповіщеннях додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 02 год. 12 хв. надійшло повідомлення про те, що для підтвердження операції, якої саме не зазначено вона має зателефонувати на номер НОМЕР_4 , однак будь-яких дзвінків вона не здійснювала, тим самим не здійснювала підтвердження даної операції. В подальшому вона звернулась на лінію 102, та повідомила про даний факт.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і становить банківську таємницю, а тому у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії.

Дізнавач згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

13грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витребування фото та документів інших, на даний час не встановлених осіб, слідчий суддя вважає передчасним, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 11.12.2021 по 12.12.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.12.2021 по 14.12.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1