Справа № 161/7163/22
Провадження № 1-кс/161/2968/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 червня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) Надати відомості про рух коштів по рахунках відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 01.01.2022 по 02.06.2022; 2) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення транзакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток, що відповідають банківським рахункам гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 годину 02.06.2022, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; 3) Окремо виділити та надати матеріали, фото та відео фіксації проведення транзакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток що відповідають банківському рахунку № НОМЕР_2 належний гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 11.04.2022 по 24:00 годину 12.04.2022, із зазначенням часу проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; 4) Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням кожного рахунку окремо, в період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 годину 02.06.2022; 5) Надати інформацію про баланс на момент винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ, банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі банківської карти № НОМЕР_2 ; 6) Довідок про рух коштів банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі банківської карти № НОМЕР_2 , в документальному та електронному вигляді, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням відкритих відомостей контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номери мобільних операторів за допомогою яких здійснювались транзакції).
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000710 від 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з метою встановлення всіх обставин, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України інспектору ВПК у Волинській області ДК НП України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) Надати відомості про рух коштів по рахунках відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 01.01.2022 по 02.06.2022; 2) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення транзакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток, що відповідають банківським рахункам гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 годину 02.06.2022, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; 3) Окремо виділити та надати матеріали, фото та відео фіксації проведення транзакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток що відповідають банківському рахунку № НОМЕР_2 належний гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 11.04.2022 по 24:00 годину 12.04.2022, із зазначенням часу проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; 4) Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням кожного рахунку окремо, в період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 24:00 годину 02.06.2022; 5) Надати інформацію про баланс на момент винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ, банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі банківської карти № НОМЕР_2 ; 6) Довідок про рух коштів банківських рахунків гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі банківської карти № НОМЕР_2 , в документальному та електронному вигляді, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням відкритих відомостей контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номери мобільних операторів за допомогою яких здійснювались транзакції).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1