Справа № 451/1012/22
Провадження № 1-кс/451/56/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2022 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 23 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000083 від 23 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

23 вересня 2022 року в відділення поліції № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 20.09.2022 близько 12:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання благодійної допомоги для потреб ЗСУ, заволоділа грошовими коштами в сумі 47 000 гривень, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування із допиту представника потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 19.09.2022 близько 11:00 год. до заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_7 - заступник міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 47 000 гривень для потреб ЗСУ, оскільки їм не вистачало на придбання оптичних приладів та дронів для 103 бригади саме в такій сумі. Він зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та запитала його думку. Після цього на вайбер ОСОБА_6 було надіслано лист від імені Степана Коханчука - міського голови м. Радехова. Все було досить правдоподібно, оскільки лист був кольоровим з підписом та печаткою. ОСОБА_5 дав дозвіл здійснити перерахунок необхідних грошових коштів для потреб ЗСУ. 20.09.2022 о 12:19 год. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку товариства було перераховано грошові кошти в сумі 47000 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » України, НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), картковий рахунок НОМЕР_5 . 23.09.2022 при спілкуванні із «справжнім» ОСОБА_9 дізнався, що від його імені невідомі особи просили допомогу на ЗСУ. ОСОБА_10 до ОСОБА_6 не телефонував, жодного листа від імені ОСОБА_11 не надсилав.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 23.09.2022 внесені до ЄРДР за №0000083.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (карти) № НОМЕР_5 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 до документів, що містять інформацію за період часу з 19.09.2022 по 26.09.2022, а саме:
відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_5 ;
юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_5 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_5 ;
прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_5 до номера оператора мобільного зв`язку;
інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким закріплено номер телефону мобільного оператора НОМЕР_6 , з прив`язкою до банківського рахунку у разі наявності такого шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14 -Трускавецька