10.06.2022 Справа № 490/1606/22
н/п 1-кс/490/1463/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

10 червня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим відділом відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000536 від 28.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 27.04.2022 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітників УСР, про те що ОСОБА_5 виконуючи обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 07.03.2022 по 08.05.2022 перебуваючи поза межами робочого місця та за кордоном, не виконуючи своїх службових обов`язків отримує заробітну плату підприємства, чим привласнює державні кошти. Сума матеріального збитку встановлюється.

У ході досудового розслідування проведено допити: охоронника ОСОБА_6 , охоронника ОСОБА_7 , водія ОСОБА_8 , головного енергетика ОСОБА_9 , провідного інженера з підготовки кадрів ОСОБА_10 , заступника начальника ОСОБА_11 , провідного бухгалтера ОСОБА_12 , головного бухгалтера ОСОБА_13 .

З показів останніх з`ясовано, що з початку березня 2022 року в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 фактично за місцем роботи не з`являвся, свої обов`язки виконував дистанційно.

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України. Так, згідно отриманих матеріалів, а саме витягу з ІПНП «Аркан» станом на 19.05.2022 ОСОБА_5 у період часу з 07.03.2022 по 08.05.2022 перебував поза межами України.

У показаннях, які надала під час допиту головний бухгалтер ОСОБА_13 зазначається, що обов`язки по табелюванню було покладено на неї та економіста ОСОБА_14 . В той же час, під час спілкування у телефонному режимі з останньою по номеру НОМЕР_2 вона повідомила, що з 20.04.2022 перебуває у відпустці у м. Київ.

Отже, перебуваючи за кордоном ОСОБА_5 , керує державним підприємством, надає вказівки, щодо оплати рахунків, затверджує табеля власного робочого часу на території вказаного підприємства. Крім того останній передав свій кваліфікований електронного підпису (КЕП) провідному бухгалтеру РОВР ОСОБА_12 , яка у його відсутності (перебуваючи за кордом), за його згодою від його імені, підписує фінансові документи (платіжні доручення) та передає до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно отриманої оперативним шляхом інформації в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 обслуговується та має активний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаєтьсяінформація стосовно надходжень коштів згідно нарахувань заробітної плати та додаткових виплат. Вказані документи можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отримання інформація (документи ) іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеної кредитної справи довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №№0000536 від 28.04.2022 року, а саме: слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16

тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання копій, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період часу із 01.02.2022 р. по 06.06.2022 р.,
-документів стосовно відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді
Ухвала діє до 01 серпня 2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1