Провадження № 1-кс/161/5128/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

м. Луцьк 12 вересня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000127 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000127 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 01.09.2022 близько 21 год. 45 хв. МАПП «Ягодин» Волинської митниці під час проведення повного митного огляду вантажного автомобіля марки «MAN», д.р.н. НОМЕР_1 , яким відповідно до товаросупровідних документів переміщувалася гуманітарна допомога з Республіки Польща в Україну під керуванням гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в вантажному відділі було виявлено приховані від митного контролю 15 пігулок «Клоназепам» в блістері, в яких міститься психотропна речовина, яка була прихована в кишені напоясної сумочки, яка знаходилася в картонному ящику серед інших речей.

02.09.2022 під час проведення огляду місця події слідчим було виявлено та вилучено наступні речі та предмети: 1) блістер з 15 пігулками препарату «Клонозепам»; 2) напоясна сумочка чорного кольору фірми «Lululemon»; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; 4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; 5) контрольний талон для проходження по «червоному коридору» серії УВА № 446185 автомобіля марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; 6) акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2022/600511 від 02.09.2022; 7) митна декларація ОСОБА_6 від 01.09.2022; 8) декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 ; 9) гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 31082022/1 від 31.08.2022; 10) документ MRN 22NL000855180F2E70; 11) CMR б/н від 31.08.2022; 12) автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з вантажем.

Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вищевказані вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України так як є об`єктами вчинення кримінального правопорушення та матеріальними об`єктами, які використовувались для зберігання, приховання та переміщення виявлених предметів, відповідно, що свідчить про використання їх як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, з метою приховування від митного контролю, способом, що утруднював виявлення, було використано автомобіль марки «MAN» з вантажем гуманітарною допомогою, реєстраційний номер НОМЕР_1 а саме його вантажне відділення для приховування блістеру з 15 пігулками препарату «Клонозепам», прихований в напоясній сумочці чорного кольору фірми «Lululemon» серед переміщуваного вантажу. З вказаним вантажем необхідно провести слідчі дії, його огляд.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_8 , зареєстрованої за адресою: Львівсько обл., Жовківський р-н., с.Гійче, являється документом, який надає право ОСОБА_8 , використовувати вищевказаний транспортний засіб на власний розсуд (продаж, обмін, безоплатне користування тощо) та підтверджують належність йому даного автомобіля.

Крім того, однією з обставин, що підлягає доказуванню, є час та місце вчинення злочину, що може бути встановлено шляхом дослідження паспорта громадянина для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також засвідчує факт перетину митного кордону України його володільцем та транспортним засобом, а відповідно, обізнаності останнього про правила проходження митного контролю та являється документом, без наявності якого останній не зміг би перетнути митний кордон України.

На думку слідчого, зазначене свідчить про використання такого документу, як засобу вчинення кримінального правопорушення.

Контрольний талон для проходження по «червоному коридору» серії УВА № 446185 автомобіля марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2022/600511 від 02.09.2022, митна декларація ОСОБА_6 від 01.09.2022, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 , гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 31082022/1 від 31.08.2022, документ MRN 22NL000855180F2E70, CMR б/н від 31.08.2022, зазначені документи засвідчують факт перетину митного кордону України його володільцем та транспортним засобом, проходження митного контролю, переміщення вантажу з Республіки Польща на митну територію України, тобто використання таких документів, як засобу вчинення кримінального правопорушення, а також засвідчують факт фіксації 01.09.2022 переміщення з приховуванням від митного контролю України 15 пігулок препарату «Клонозепам», що містить у своєму складі психотропну речовину.

Таким чином, описані вище предмети відповідають критеріям процесуальних джерел доказів, зокрема є знаряддями вчинення злочину та об`єктами, які встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у відповідності до вимог ст.91 КПК України.

Постановою слідчого від 05.09.2022 вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження вказаних вище речових доказів, необхідно накласти арешт на майно.

Доказами того, що вищевказане майно перебувало у володінні та користуванні громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є факт їх вилучення під час огляду у останнього, наявні документи, а також його допит в якості свідка 02.09.2022 та надані ним пояснення під час огляду місця події від 02.09.2022.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучені предмети самі по собі та в сукупності з іншими речами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься у них є оригіналом та може бути використана в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити. Крім того, слідчий зазначив, що необхідність накладення арешту на гуманітарну допомогу зумовлена тим, що в деяких коробках було виявлено окрім одягу, пігулки.

У судовому засіданні ОСОБА_6 заперечував щодо накладення арешту на вилучений в нього його паспорт.

У судовому засіданні ОСОБА_9 заперечував проти накладення арешту на автомобіль, бо вказаний автомобіль є його джерелом доходу.

У судове засідання представник Міжнародного благодійного фонду «Святого Миколая» адвокат ОСОБА_10 не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду клопотання, бо приймає участь як захисник у кримінальному провадженні, що розглядається в Ківерцівському міськрайонному суді. Ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Враховуючи, строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе, провести розгляд вказаного клопотання без участі адвоката.

Вислухавши учасників справи, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000127 від 02.09.2022 року, за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 01.09.2022 на МАПП «Ягодин» Волинської митниці під час проведення повного митного огляду вантажного автомобіля марки «MAN», д.р.н. НОМЕР_1 , який слідував з РП в Україну під керуванням гр. України ОСОБА_6 в вантажному відділі було виявлено блістер із 15 пігулками «Клоназепам», в яких міститься психотропна речовина, яка була прихована в кишені напоясної сумочки, яка знаходилася в картонному ящику серед інших речей.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 02.09.2022 року начальником 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 було виявлено та вилучено блістер з 15 пігулками препарату «Клонозепам»; напоясну сумочку чорного кольору фірми «Lululemon»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; контрольний талон для проходження по «червоному коридору» серії УВА номер 446185 втомобіля «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2022/600511 від 02.09.2022; митна декларація ОСОБА_6 від 01.09.2022; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_6 ; гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 31082022/1 від 31.08.2022; документ MRN 22NL000855180F2E70; CMR б/н від 31.08.2022; автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Постановою начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 від 05.09.2022 року блістер з 15 пігулками препарату «Клонозепам»; напоясну сумочку чорного кольору фірми «Lululemon»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; вантаж гуманітарна допомога, який знаходиться в автомобілі «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнані речовими доказами.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 - автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_8 ..

Відповідно до гарантійного листа кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги № 31082022/1 від 31.08.2022 року гуманітарним вантажем є одяг.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000127 від 02.09.2022 року, за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна, а саме: накладення арешту на блістер з 15 пігулками препарату «Клонозепам»; напоясну сумочку чорного кольору фірми «Lululemon»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; вантаж гуманітарна допомога, який знаходиться в автомобілі «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Крім того, оскільки арештований автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 є джерелом доходу його власника, тому слідчий суддя вважає, що автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на вказаний автомобіль слід повернути власнику майна ОСОБА_8 із забороною відчуджувати вказаний автомобіль, розпоряджатись або передавати у розпорядження іншим особам.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 також підлягає поверненню, оскільки цей документ посвідчує його особу та слідчим не доведена необхідність його арешту.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000127 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.09.2022 року під час проведення огляду місця події:

1)Блістер з 15 пігулками препарату «Клонозепам»;

2)Напоясну сумочку чорного кольору фірми «Lululemon»;

3)Автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 , 2013 року випуску;

4)Вантаж гуманітарна допомога, який знаходиться в автомобілі «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

5)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Повернути ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Арештований автомобіль «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , передати на зберігання його власнику ОСОБА_8 .

Заборонити ОСОБА_8 віджуджувати, розпоряджатись або передавати у розпорядження іншим особам автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено 14 вересня 2022 року о 09-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1