У Х В А Л А Справа № 932/10665/21

Іменем України Провадження № 1-кс/932/375/22

14 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000374 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

01.02.2022 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у вигляді:
-Пуста стрічка з надписом на звороті «Shallsmart» у кількості- 1 шт., пуста стрічка з надписом на звороті «WOGPRIDE» - 3шт., пуста стрічка з надписом на звороті FISHKA у кількості 1 шт., пуста стрічка з надписом на звороті БРСМ у кількості 2шт. опечатано в спецпакет SUD2074921;

-3 конверти з чеками з наступними надписами: «АРХИВ», «Получатель: ОСОБА_5 , г. Желтые Воды, отд. №2. Тел.: НОМЕР_1 , отправитель: ОСОБА_6 , г. Днепр, тел. НОМЕР_2 », «Получатель: ОСОБА_7 , Погороднее (Днепр.обл.) отд. №1. Тел.: НОМЕР_3 , отправитель: ОСОБА_6 , г. Днепр, тел. НОМЕР_2 ;

-Чек №584, чек00119799, чек №23831, чек №16047, чек№27, чек №74839;

-Документи, щодо проживання в готелі рахунок №97 від 16.03.21 на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.; документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_4 від 19.01.22 на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.; документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_5 від 29.12.19 на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.; документи, щодо проживання рахунок №04.12/03 від 04.12.19 та квитанція №004502 від 04.12.2019 на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;

-Квитанція №075 від 21.01.22 ФОП ОСОБА_11 2шт.; квитанція №074 від 21.01.2022 ФОП ОСОБА_11 2 шт; рахунок б/н ФОП ОСОБА_12 від 06.01.22 на 5арк; рахунок б/н ТОВ «Укртренс-Одеса» на 2 арк.; копія витягу ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Накладні з Нової пошти відправник « ОСОБА_6 », м.т. НОМЕР_6 , у загальній кількості 15 шт.; дані документи вилучено в спецпакет SUD2074920.

-Чеки №№783583, 34227, 1401, 0004, 032054, 4093, 0017, 143120, 140249, 782313, 24236, 2816, 47294, 24039,20881, 43884, 40286, 36191, 11225, 33701, 033997, 20026704, 49949, 51391, 1921, 8753, 3369, 8070, 36668, 20746;

-Пусті бланки «Товарний чек №__», «Накладна №__», «Видатковий касовий ордер»;

Дані чеки та пусті бланки опечатано до спецпакету SUD2075074.

-Чековий принтер ЕКСЕЛЛІО ЕР -300, зав. №ИЮ00003220, 2011р., який вилучено до спецпакету SUD3015813

-Системний блок Frime AC 230V, б/н, який опечатано до пакету та скріплено біркою з надписом опечатано та підписами учасників слідчої дії;

-Принтер Саnon RWC RI0425, чорного кольору, який опечатано до пакету та скріплено біркою з надписом опечатано та підписами учасників слідчої дії;

-Карта пам`яті Sanolisk №4104PL613.

-мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_7 та імеі2 НОМЕР_8 , де наявна сім карта оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні слідчого відділення ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000374 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2021 між КП «Міськзеленбуд» ДМР () та ТОВ «ВОГ КАРД» () укладений договір № 19/04/2021-1 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 17 108 700, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП «Міськзеленбуд» ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП «Міськзеленбуд» з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Ford Transit, державний знак НОМЕР_9 , який з 21.03.2017 року перебуває у власності КП «Міськзеленбуд» ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_13 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних АЗС м. Дніпро. В подальшому посадові особи КП «Міськзеленбуд» ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Ford Transit, державний знак НОМЕР_9 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП «Міськзеленбуд» ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та державі.

Також, встановлено, що 15.02.2021 між КП «Дніпроводоканал» ДМР () та ТОВ «Глуско-Карт Україна» () укладений договір № 65т про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 5 819 040, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП «Дніпроводоканал» ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП «Дніпроводоканал» ДМР з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_10 , який з 25.09.2014 перебуває у власності КП «Дніпроводоканал» ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_13 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних АЗС м. Дніпро. В подальшому посадові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_10 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

11.05.2021 між КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР () та ТОВ «Лівайн Торг» () укладений договір № 11 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 850 230, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД встановлено, що працівники КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР () з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Renault Logan, державний знак НОМЕР_11 , який з 06.12.2016 року перебуває у власності КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_13 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних АЗС м. Дніпро. В подальшому посадові особи КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Renault Logan, державний знак НОМЕР_11 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП «Управління по Ремонту та Експлуатації Автошляхів» ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

31.01.2022 року в період часу з 10 годин 56 хвилин по 12 годину 42 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська справа№932/10665/21, провадження №1-кс/932/164/22, ОСОБА_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить по праву власності ОСОБА_14 , під час якого у ОСОБА_13 , виявлено та вилучено майно, з клопотанням про арешт якого, слідчий звернувся до суду.

Під час обшуку, слідчим було вилучено те, що не було зазначено в ухвалі слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська справа№932/10665/21, провадження №1-кс/932/164/22, ОСОБА_1 , а саме мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_7 та імеі2 НОМЕР_8 , де наявна сім карта оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 .

Після проведеного обшуку слідчим надано доручення на проведення огляду за участю ОСОБА_13 вище вказаного мобільного телефону, під час огляду якого встановлено, що через меседжер Viber, здійснюються замовлення від невстановлених осіб на чеки по паливу та дані особи вказують дані для виготовлення чеків останнім.

Також згідно допиту в якості свідка ОСОБА_13 , останній підтвердив те, що дійсно всі замовлення відбуваються через його мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_7 , де наявна сім карта оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 , а саме через меседжер Viber.

На підставі вище викладеного, відповідно до ст. 98 КПК України слідчим визнано в якості речових доказів вказані речі та документи які вилучені та опечатані в ході обшуку, оскільки вказані матеріальні об`єкти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та які можуть бути використані як доказ та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так в ході обушку було вилучено мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_7 , де наявна сім карта оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 , який без якого неможливо буде об`єктивно довести вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю за необхідне, з метою забезпечення вимог діючого законодавства, накласти арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власника майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання про арешт майна у відсутність слідчого та власника майна.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 31.01.2022 року майно вилучене під час обшуку, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Внаслідок того, що вищезазначене майно, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000374, могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ, погоджуюсь із висновком слідчого про відповідність зазначеного майна вимогам ст. 98 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Внаслідок того, що слідчим доведено те, що майно вилучене під час обшуку, який було проведено 31.01.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає ознакам речових доказів, що встановлені ст. 98 КПК України, тобто що вони зберегли сліди злочину та могли бути пристосовані як знаряддя вчинення злочину, з метою збереження цих речових доказів, задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, є доцільним накладення на них арешту.
З цих підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000374 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-пусту стрічку з надписом на звороті «Shallsmart» у кількості- 1 шт., пусту стрічку з надписом на звороті «WOGPRIDE» - 3шт., пусту стрічку з надписом на звороті FISHKA у кількості 1 шт., пусту стрічку з надписом на звороті БРСМ у кількості 2шт. опечатано в спецпакет SUD2074921;

-3 конверти з чеками з наступними надписами: «АРХИВ», «Получатель: ОСОБА_5 , г. Желтые Воды, отд. №2. Тел.: НОМЕР_1 , отправитель: ОСОБА_6 , г. Днепр, тел. НОМЕР_2 », «Получатель: ОСОБА_7 , Погороднее (Днепр.обл.) отд. №1. Тел.: НОМЕР_3 , отправитель: ОСОБА_6 , г. Днепр, тел. НОМЕР_2 ;

-Чек №584, чек00119799, чек №23831, чек №16047, чек №27, чек №74839;

-документи, щодо проживання в готелі рахунок №97 від 16.03.21 на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.; документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_4 від 19.01.22 на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.; документи, щодо проживання в готелі рахунок № НОМЕР_5 від 29.12.19 на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.; документи, щодо проживання рахунок №04.12/03 від 04.12.19 та квитанція №004502 від 04.12.2019 на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;

-квитанція №075 від 21.01.22 ФОП ОСОБА_11 2шт.; квитанція №074 від 21.01.2022 ФОП ОСОБА_11 2 шт; рахунок б/н ФОП ОСОБА_12 від 06.01.22 на 5арк; рахунок б/н ТОВ «Укртренс-Одеса» на 2 арк.; копія витягу ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

-накладні з Нової пошти відправник « ОСОБА_6 », м.т. НОМЕР_6 , у загальній кількості 15 шт.; дані документи вилучено в спецпакет SUD2074920.

-Чеки №№783583, 34227, 1401, 0004, 032054, 4093, 0017, 143120, 140249, 782313, 24236, 2816, 47294, 24039,20881, 43884, 40286, 36191, 11225, 33701, 033997, 20026704, 49949, 51391, 1921, 8753, 3369, 8070, 36668, 20746;

-Пусті бланки «Товарний чек №__», «Накладна №__», «Видатковий касовий ордер»; Дані чеки та пусті бланки опечатано до спецпакету SUD2075074.

-Чековий принтер ЕКСЕЛЛІО ЕР -300, зав. №ИЮ00003220, 2011р., який вилучено до спецпакету SUD3015813

-Системний блок Frime AC 230V, б/н, який опечатано до пакету та скріплено біркою з надписом опечатано та підписами учасників слідчої дії;

-Принтер Саnon RWC RI0425, чорного кольору, який опечатано до пакету та скріплено біркою з надписом опечатано та підписами учасників слідчої дії;

-Карта пам`яті Sanolisk №4104PL613;

-мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_7 та імеі2 НОМЕР_8 , де наявна сім карта оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_13 , шляхом заборони на користування, відчуження та розпорядження ним.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1