Провадження № 1-кс/686/6257/22
У Х В А Л А
14 липня 2022 року м. Хмельницький
14 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що із управління СБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, про те, що посадові особи одного із суб`єктів підприємницької діяльності на території Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Хмельницькій області, в установленому законом порядку отримано матеріали, які свідчать про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Полонський район, с. Буртин, даті - КП) здійснюють незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення (каолін первинний) на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за межами гірничого відводу.
Зокрема, службові особи КП отримали в ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціальний дозвіл на користування надрами № 5735 для видобування надр в межах ділянки Радгоспна Центральна площа Буртинського родовища первинних каолінів, загальною площею 3,6 га. Площа гірничого відводу 3,56 га. Відповідно до Постанови КМ України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» первинні каоліни відносяться до корисної копалини загальнодержавного значення.
Крім цього, в ході вказаної перевірки із залученням спеціаліста у сфері ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обстеження кар`єрного поля та виявлено, що КП здійснює видобувні роботи та складування відвалів каолінів, в порушення ст. 17 Кодексу України про надра, за межами гірничого відводу. Видобуток надр проводиться за відсутністю плану розвитку гірничих робіт, в порушення ст. 24 Гірничого Закону. Відкриті гірничі роботи проводяться за відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки. На території кар`єра були зафіксовані та присутні 4 одиниці видобувної техніки.
Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр).
При обстеженні кар`єрного поля виявлено, що видобувні роботи та складування відвалів корисної копалини (первинні каоліни) ймовірно проводилося частково за межами гірничого відводу, котловани заповнені водою, порушення користування водними ресурсами, видобуток піску на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами:
належать на праві приватної власності Колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином у власності та користуванні Підприємства перебувають наступні земельні ділянки з наступним цільовим призначенням:
На підставі огляду та замірів земельно-аграрний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, з якої встановлено, що частина основного кар`єру підприємства розташована за межами спеціального дозволу площа поверхні, що розташована за межами спеціального дозволу -0,056 га., середня глибина 3,55 м., максимальна глибина 6,71 м. об`єм; 1950 м.куб.
На підставі вказаних замірів із Державної екологічної інспекції 02.11.2021 надійшов розрахунок завданих збитків від порушення законодавства про використання та охорону надр при самовільному користуванні надрами, а саме на суму 21 921 042 грн.
Крім того, з метою підтвердження вказаних обставин, до ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено комплексну судову експертизу (інженерно-екологічну, земельно-технічну, оціночно-земельну), об`єктом дослідження якої є вказані земельні ділянки.
Вказані вище земельні ділянки 20.09.2021 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обсяги отриманих доходів від злочинної діяльності посадових осіб, власників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення факту продовження вчинення вказаними особами злочинної діяльності, отримання відомостей про обсяги видобутої сировини, корисних копалин та їх реалізації.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду