печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5690/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не звявився, про що був належним чином повідомлений.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 22.02.2016 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.
До цього кримінального провадження приєднані окремі матеріали досудового розслідування № 0002448 від 06.11.2015, у якому 17.02.2016 повідомлено про підозру колишніх працівників ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384, ч. 1 ст. 366 КК України.
Основним епізодом у цьому кримінальному провадженні є провокація конфлікту цивільними особами, залученими на виконання розробленого заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником кримінальної міліції плану, до вчинення цих дій вночі 23.01.2014 на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , для подальшого незаконного застосування насильства й тілесних ушкоджень, затримання громадян з боку працівників ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 , складення ними підроблених рапортів та надання ними завідомо неправдивих показань з метою подальшого притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, їх затримання в порядку ст. 208 КПК України та взяття під варту.
Досудовим розслідуванням установлено, що 23.01.2014 співробітники ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі начальник відділу оперативних розробок ОСОБА_7 , за пособництва цивільних осіб, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, перевищуючи надану їм владу і свої службові повноваження, вчинили дії на незаконне затримання із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень учасників громадських рухів «Автомайдан» та «Євромайдан».
Після цього працівники оперативної роти № 1 ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 доставили затриманих осіб до Дарницького та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надалі, 23.01.2014, співробітники оперативної роти № 1 ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , склали офіційні документи рапорти від 23.01.2014, у які умисно внесли завідомо неправдиві відомості про затримання осіб 23.01.2014 нібито під час вчинення ними хуліганських дій.
Крім того, 23.01.2014 співробітники оперативної роти № 1 ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після доставлення затриманих осіб до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою штучного створення підстав для затримання та доказів про причетність до вчинення тяжкого злочину надали слідчому під час допиту їх як свідків у кримінальному провадженні № 0000506 завідомо неправдиві показання, поєднані з обвинуваченням у тяжкому злочині, про нібито хуліганські дії затриманих і чинення останніми опору працівникам міліції.
Всі шестеро підозрюваних оголошені в державний розшук: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 17.02.2016, ОСОБА_6 03.01.2017, ОСОБА_7 02.03.2017, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 31.05.2017. Крім того, 28.05.2020 всі шестеро підозрюваних оголошені в міжнародний розшук. Здійснення розшуку підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доручено оперативному підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_8 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доручено оперативному підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відносно всіх підозрюваних обрано запобіжний захід тримання під вартою (за відсутності підозрюваного в порядку ст. 183, ч. 6 ст. 193 КПК України).
За клопотаннями слідчого Державного бюро розслідувань по кримінальному проваджені № 0000532 ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_10 надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування, 05.03.2021 відносно двох цивільних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 10.03.2021 відносно двох колишніх працівників ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 25.03.2021 відносно колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та колишнього командира ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , які ухиляються від органів досудового розслідування і суду, у зв`язку із чим перебувають у міжнародному розшуку.
На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваних та відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів.
Слідством перевіряється версія можливої спланованої операції за участі окремих підрозділів внутрішніх справ щодо затримання учасників руху «Автомайдан», а також притягнення до кримінальної відповідальності слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до вищевказаного доручення станом на 22-23.01.2014 року заступник начальника КМ ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 користувався номерами телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Крім того, 10.01.2017 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , якою фактично користовувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серед іншого виявлено та вилучено тримач для сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером НОМЕР_4 .
Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , станом на 22-23.01.2014 року міг користуватися номером телефону: НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснено тимчасові доступи до інформації телефонних з`єднань операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » трафіки мобільних з`єднань учасників розслідуваних подій за період часу 22-23.01.2014 року, а також окремо за січень 2014 року.
Під час огляду трафіків мобільних з`єднань учасників розслідуваних подій за період часу 22-23.01.2014 року, а саме: ОСОБА_8 встановлено, що останній мав телефонні дзвінки з абонентом НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що номером мобільного телефону НОМЕР_5 у січні 2014 року користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_3 , або за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 19.02.2016 Соломянським РВ ГУ ДМС України в
м. Києві, який одружений із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_8 .
Крім того, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) в системі ІНФОРМАЦІЯ_20 , які здійснювалися у період часу із 00:00 год. 20.01.2014 до 24:00 год. 25.01.2014 включно, а також до наявних документів щодо відкриття рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, та до виписок про рух коштів по усіх рахунках клієнтів у період часу із 00:00 год. 20.01.2014 до 24:00 год. 25.01.2014 включно, із зазначенням адрес терміналів, банкоматів чи відділень банку, де знімались, зараховувались, перераховувались кошти, фотознімків із зображенням клієнтів, документів, де вказані наведені номери телефонів як такі, що перебувають у їх власності та/або користуванні, щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також усіх їх співрозмовників у період часу із 00:00 год. 20.01.2014 до 24:00 год. 25.01.2014 включно.
В ході огляду результатів виїмки інформації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наявна інформація виписка по карті НОМЕР_9 за період з 20.01.2014 по 25.01.2014, тобто про рух коштів клієнта банку, що має мобільний номер: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ПІБ: ОСОБА_11 .
Під час огляду виписки по карті НОМЕР_9 за період з 20.01.2014 по 25.01.2014, встановлено, що ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 отримав 2 (два) перекази грошових коштів від ОСОБА_13 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на загальну суму 330 гривень.
В ході досудового розслідування отримано відповідь ДЗНД СБУ від 21.01.2022 № 5/6/12-214кт на доручення слідчого від 14.01.2021 № 10-8-02-881 щодо відомостей відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Таким чином, органу досудового розслідування слідчим шляхом необхідно перевірити можливість отримання наведеними особами грошових коштів за вчинення провокацій конфлікту цивільними особами, залученими на виконання розробленого заступником начальника ГУМВС України в м. Києві начальником кримінальної міліції плану, до вчинення цих дій вночі 23.01.2014 на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановити місцезнаходження причетних до вчинення злочину осіб з прив`язкою до місця зняття, зарахування чи перерахування готівки, а також витребувати фотознімки останніх для подальшого пред`явлення для впізнання.
Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) в системі ІНФОРМАЦІЯ_20 , які здійснювалися у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.02.2014 включно, а також до наявних документів щодо відкриття рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, та до виписок про рух коштів по усіх рахунках клієнтів у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.02.2014 включно, із зазначенням адрес терміналів, банкоматів чи відділень банку, де знімались, зараховувались, перераховувались кошти, фотознімків із зображенням клієнтів, документів, де вказані номери телефонів як такі, що перебувають у власності та/або користуванні, щодо клієнта: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.02.2014 включно.
Саме під час тимчасового доступу до даної інформації, яка має зберігатися саме у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через її велику та розгалужену мережу відділень, велику кількість клієнтів, можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та заступнику керівника зазначеного Управління ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) в системі ІНФОРМАЦІЯ_20 , які здійснювалися у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.02.2014 включно, а також до наявних документів щодо відкриття рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, та до виписок про рух коштів по усіх рахунках клієнтів у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.02.2014 включно, із зазначенням адрес терміналів, банкоматів чи відділень банку, де знімались, зараховувались, перераховувались кошти, фотознімків із зображенням клієнтів, документів, де вказані наведені номери телефонів як такі, що перебувають у власності та/або користуванні, щодо клієнта:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.02.2014 включно,з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5690/22-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.02.2022 р.