печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.07.2022 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000301 від 14.04.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 14.04.2022 за ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з кінця лютого 2022 року та до теперішнього часу на території України створена та діє організована група осіб, члени якої на постійній основі займаються придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявністю підстав, передбачених ч. 1 ст. 208 КПК України 06.07.2022 о 12 год. 57 хв. за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено: 103 (сто три) купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень кожна з наступними серійними номерами: АБ0075424, БА1433076, АЗ8804838, АЕ6190897, АЄ4921259, АЗ1113975, АГ5531046, АЗ1113067, АЗ1113937, АЗ4839888, АГ1529891, БА7155039, АБ2751716, АЗ7268258, БА1817324, АЖ2871126, АЖ8377811, АЕ6179786, АЕ7435799, АД2994133, АЄ4080992, АБ1962592, АА5791808, АЄ7519387, АВ6502997, АЕ3702490, АГ9171619, АВ6227663, БА6845333, АЄ6385679, АЖ3031371, АЖ3031372, АВ9853368, АЗ8120793, АЖ2071206, АБ2830492, АЄ1594970, АГ8681101, АВ7740927, АЕ1314100, АВ1758921, АБ5240876, БА8045209, АВ5226576, АЄ6632311, АЕ6598197, АВ4653618, АВ2284482, АГ4961022, АВ3703263, АВ9054158, АГ9119403, БА4599130, АБ4068616, АВ4216497, АА3263701, БА0230942, АВ0721270, АВ4623670, АА7011598, АГ8649285, АЄ2117696, АГ0765789, АБ7558211, АБ7558212, АВ7089263, АВ3890942, АВ2416321, АВ1792318, АБ0418819, А7357014, АД0397539, АВ4513060, АЖ9588312, АА3532011, АЗ0233594, АИ0656720, АВ4884912, АЄ6745976, АЄ6745977, АЄ6745978, АЄ6745979, АЄ1753856, БА9862430, АЄ1753860, АЄ1753859, АЄ1753858, АЖ3732199, АЄ8875700, АВ5656718, АД6884471, АЗ7124290, БА0605002, АГ3034504, АГ3034508, АВ4327531, АВ4327530, АВ6675741, АЄ8244894, АИ5334196, АА3944040, АВ2085169, АА3800870; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серійними номерами: ВЖ9345435, ВД8593911, ЄЗ0241551, АД4640950, ХА0944332, ЕВ6985549, БТ1251438, ФГ6466390, ЛИ0003246, СД5650691, СЖ6700591, МА2175531, УЗ5247586, ЛБ1802459.

З лівої зовнішньої кишені штанів виявлено та вилучено військовий квиток серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картку на право носіння зброї та боєприпасів № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

З правої зовнішньої кишені штанів виявлено та вилучено портмоне коричневого кольору в якому знаходились грошові кошти на загальну суму 9753 (дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят три) гривні, різними купюрами, а саме 1 (одна) купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з серійним номером БА9568710; 13 (тринадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серійними номерами ХБ9396825, ЕГ0609802, ХБ1721068, ВФ4179235, АД0280153, ХИ3312555, ЕЖ3919395, ХЄ3539717, ХЄ4889191, ВЖ2464905, ЗГ1233828, ББ8064865, ВЄ6707297; 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень кожна з наступними серійними номерами ТГ6822850, СВ3959634, ХД5851787, УЗ1274207, УН9654708, ТБ4422182, ВЖ1727765; 4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна з наступними серійними номерами УЖ6273379, МЛ6793949, МД4171969, МД8631425; 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з наступними серійними номерами ФЖ0593745, АД0313722, КК2703084, ФГ6416707, ФД5903354; 7 (сім) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень кожна з наступними серійними номерами ТЗ2572684, ЕЕ8229660, СЗ0620760, ЮВ1868559, ТК2282553, ЕЄ2195296, ЮВ4286479, ЮЄ3976208; 3 (три) купюри номіналом 10 (десять) гривень кожна з наступними серійними номерами ЮВ5668075, ЮИ6451857, ЦЖ5850683; 2 (дві) купюри номіналом 5 (п`ять) гривень кожна з наступними серійними номерами УЗ1872928, УЗ0203703; 3 (три) купюри номіналом 1 (одна) гривня кожна з наступними серійними номерами ЄД2162547, РА4570090, УС8984083

06.07.2022 перераховані гроші визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони відповідають вимогам передбаченим ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.07.2022 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000301 від 14.04.2022, а саме:

103 (сто три) купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень кожна з наступними серійними номерами: АБ0075424, БА1433076, АЗ8804838, АЕ6190897, АЄ4921259, АЗ1113975, АГ5531046, АЗ1113067, АЗ1113937, АЗ4839888, АГ1529891, БА7155039, АБ2751716, АЗ7268258, БА1817324, АЖ2871126, АЖ8377811, АЕ6179786, АЕ7435799, АД2994133, АЄ4080992, АБ1962592, АА5791808, АЄ7519387, АВ6502997, АЕ3702490, АГ9171619, АВ6227663, БА6845333, АЄ6385679, АЖ3031371, АЖ3031372, АВ9853368, АЗ8120793, АЖ2071206, АБ2830492, АЄ1594970, АГ8681101, АВ7740927, АЕ1314100, АВ1758921, АБ5240876, БА8045209, АВ5226576, АЄ6632311, АЕ6598197, АВ4653618, АВ2284482, АГ4961022, АВ3703263, АВ9054158, АГ9119403, БА4599130, АБ4068616, АВ4216497, АА3263701, БА0230942, АВ0721270, АВ4623670, АА7011598, АГ8649285, АЄ2117696, АГ0765789, АБ7558211, АБ7558212, АВ7089263, АВ3890942, АВ2416321, АВ1792318, АБ0418819, А7357014, АД0397539, АВ4513060, АЖ9588312, АА3532011, АЗ0233594, АИ0656720, АВ4884912, АЄ6745976, АЄ6745977, АЄ6745978, АЄ6745979, АЄ1753856, БА9862430, АЄ1753860, АЄ1753859, АЄ1753858, АЖ3732199, АЄ8875700, АВ5656718, АД6884471, АЗ7124290, БА0605002, АГ3034504, АГ3034508, АВ4327531, АВ4327530, АВ6675741, АЄ8244894, АИ5334196, АА3944040, АВ2085169, АА3800870;

14 (чотирнадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серійними номерами: ВЖ9345435, ВД8593911, ЄЗ0241551, АД4640950, ХА0944332, ЕВ6985549, БТ1251438, ФГ6466390, ЛИ0003246, СД5650691, СЖ6700591, МА2175531, УЗ5247586, ЛБ1802459.

З лівої зовнішньої кишені штанів виявлено та вилучено військовий квиток серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картку на право носіння зброї та боєприпасів № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

З правої зовнішньої кишені штанів виявлено та вилучено портмоне коричневого кольору в якому знаходились грошові кошти на загальну суму 9753 (дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят три) гривні, різними купюрами, а саме

- 1 (одна) купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з серійним номером БА9568710;

- 13 (тринадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серійними номерами ХБ9396825, ЕГ0609802, ХБ1721068, ВФ4179235, АД0280153, ХИ3312555, ЕЖ3919395, ХЄ3539717, ХЄ4889191, ВЖ2464905, ЗГ1233828, ББ8064865, ВЄ6707297;

- 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень кожна з наступними серійними номерами ТГ6822850, СВ3959634, ХД5851787, УЗ1274207, УН9654708, ТБ4422182, ВЖ1727765;

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) гривень кожна з наступними серійними номерами УЖ6273379, МЛ6793949, МД4171969, МД8631425;

- 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень кожна з наступними серійними номерами ФЖ0593745, АД0313722, КК2703084, ФГ6416707, ФД5903354;

- 7 (сім) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень кожна з наступними серійними номерами ТЗ2572684, ЕЕ8229660, СЗ0620760, ЮВ1868559, ТК2282553, ЕЄ2195296, ЮВ4286479, ЮЄ3976208;

- 3 (три) купюри номіналом 10 (десять) гривень кожна з наступними серійними номерами ЮВ5668075, ЮИ6451857, ЦЖ5850683;

- 2 (дві) купюри номіналом 5 (п`ять) гривень кожна з наступними серійними номерами УЗ1872928, УЗ0203703;

- 3 (три) купюри номіналом 1 (одна) гривня кожна з наступними серійними номерами ЄД2162547, РА4570090, УС8984083, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1