Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3880/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000116,

встановив:

06.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 року за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 289 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_8 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп.

Крім того, 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_8 автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_9 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп.

Крім того, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_9 автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4

Також, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп.

Крім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_11 автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 .

Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на по АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_12 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн.

Крім того, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на по АДРЕСА_4 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_12 автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

Також, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_6 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_13 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_6 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_9 в ОСОБА_13 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.

Також, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 з ОСОБА_15 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_16 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду, на вказану суму.

Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 з ОСОБА_15 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки автомобіль марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_10 , в ОСОБА_16 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в гр. ОСОБА_17 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

Також, встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

У вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021 рукописний текст та підпис в ІНФОРМАЦІЯ_11 №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_8 ,а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_19 » виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021текст та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №046944 від 10.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_20 » виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021текст та підпис в Договорі комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_22 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_23 » виконаний не ОСОБА_22 , а іншою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи спростуванні факту підробки підпису у вищевказаних документах підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шляхом призначення почеркознавчих експертиз.

Так, встановлено, що у власності ОСОБА_10 єжитловийбудинок АДРЕСА_5 , загальноюплощею 240,1 кв.м. Право власності за ОСОБА_10 на вказаний будинок зареєстровано 11.07.2016 приватним нотаріусом Камянець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи щодо реєстрації права власності та додатки до них, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів,які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , з метою проведення почеркознавчої експертиз, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_1 )».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначила, що просить провести судове засідання без її участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Володілець документів приватний нотаріус Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової експертизи, зокрема почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000116 від 18.03.2021 року, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю їх вилучення.

Приватному нотаріусу Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , (адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 10 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя