Справа № 487/2250/22
Провадження № 1-кс/487/1773/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
.07.2022 слідчий дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 22.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 звернулась до суду із клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IPта MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 21.07.2022 по 23.07.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахункита копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022 . інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Клопотання обґрунтоване тим, що оскільки встановлено, що 22.07.2022 встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника, з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000230 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення «OLX»- доставки, заолоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 14 489 грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції" за № 11549 від 22.07.2022 та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 22.07.2022 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000230, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих дій було прийнято заяву та допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка пояснила, що в інтернет магазині остання придбала босоніжки, які їй не підійшли через розбіжності в розмірі, в наслідок чого потерпіла вирішила викласти обяву про їх продаж в інтернет ресурсі з продажу та покупки речей «OLX», встановивши в об`яві ціну 650 грн.

21.07.2022 року потерпілій надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» з раніше невідомого їй номеру мобільного телефону. В повідомленні невідома особа надіслала посилання на доставку «OLX». Перейшовши за посланням необхідно було заповнити дані своєї картки, CVV- код. Заповнивши дані, а саме додавши номер картки фінансової установи АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та CVV- код вищевказаної картки та ПІН-код, в подальшому на мобільний номер потерпілої було здійснено дзвінок з банківської установи, в якому ОСОБА_8 , було повідомлено три цифри котрі вона повинна вказати у формі на сайті. Ввівши всі необхідні дані, потерпіла виявила, що три цифри введені неправильно, після чого вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що з належної їй картки зналися грошові кошти в сумі 14 389 грн.

Оскільки встановлено, що 22.07.2022 встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника, з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 21.07.2022 по 23.07.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахункита копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022 . інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 21.07.2022 по 23.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 09.10.2022 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1