Справа № 199/4071/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2022

. Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 14.12.2021 р. про закриття кримінального провадження №0000215 (від 12.06.2020 р.) за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданою скаргою постанова слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 14.12.2021 р. про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню, оскільки всупереч вимогам ст. 2, п. 2 ст. 9, ст. 223 КПК України слідчий не вжив належних заходів, спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, що призвело до передчасного та необґрунтованого припинення досудового розслідування. На порушення ч. 5 та ч. 6 ст. 110 КПК України мотивувальна частина постанови не містить зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, та мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України, що, на переконання заявника, свідчить про те, що постанова слідчим прийнята формально для видимості відсутності складу злочину та необхідності якнайшвидшого закриття провадження.
Як встановлено слідчим суддею на підставі матеріалів кримінального провадження, наданих на відповідний запит (матеріали надійшли не пронумеровані та сформовані не в хронологічному порядку), постановою слідчого від 14.12.2021 р. (наявна у матеріалах кримінального провадження постанова містить описку в частині дати (року) її винесення (замість 2021 зазначений 2022 рік) закрито кримінальне провадження №0000215 (від 12.06.2020 р.) за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в ході проведення досудового розслідування осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено, що, на переконання слідчого, свідчить про те, що в діях невстановленої особи відсутні ознаки вчинення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України кримінального правопорушення.
При прийнятті оскаржуваної постанови, слідчий послався також на те, що при розслідуванні кримінального правопорушення не встановлено складу кримінального правопорушення, та закрив провадження з передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України підстави.

Копія постанови не була направлена потерпілому.

Як встановлено слідчим суддею, відомості до ЄРДР були внесені за заявою ОСОБА_5 12.06.2020 р. про те, що невідома особа заволоділа земельною ділянкою та житловим будинком, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належать батькам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 в визначена підслідність за Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

23.06.2020 р. начальником слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського відділу поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 доручено проведення досудового розслідування; 23.06.2020 р. постановою про створення слідчої групи для проведення розслідування по даному кримінальному провадженню призначено групу слідчих: старшим групи ОСОБА_10 та слідчого ОСОБА_11 , надано учасникам слідчої групи виконувати слідчі та процесуальні дії.

Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування (ч. 1 ст. 216 КПК України).

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 3 КПК України слідчий службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом (КПК України), здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

За ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:
1) слідчі підрозділи:
а) органів Національної поліції;
б) органів безпеки;
в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
г) органів Державного бюро розслідувань;
2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

2. Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.

Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ № 570 від 06.07.2017 р. "Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України" слідчий - службова особа органу Національної поліції України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
У частині 1 статті 39 КПК України законодавцем визначено, що керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування.
Згідно з п. 1 ч. 2 статті 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.
Доказів про визначення саме слідчого ОСОБА_4 для здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні керівником органу досудового розслідування не приймалося.

Повноваження слідчого визначені ст. 40 КПК України.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий ОСОБА_4 не мав повноважень приймати процесуальне рішення, зокрема, щодо закриття кримінального провадження.

Підстави для закриття кримінального провадження визначені у статті 284 КПК України.

Як встановлено слідчим суддею на підставі відповідної постанови, закриваючи кримінальне провадження, слідчий послався на п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, зазначив про те, що в ході проведення досудового розслідування осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено, що, на переконання слідчого, свідчить про те, що в діях невстановленої особи відсутні ознаки вчинення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Оцінюючи на предмет законності оскаржуваної постанови, слідчий суддя враховує, що закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки всіх зібраних та перевірених доказів.

Процесуальний закон встановлює, що на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України провадження закривається за умови встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Склад кримінального правопорушення сукупність об`єктивних та суб`єктивних ознак, що дозволяють кваліфікувати суспільно-небезпечне діяння як конкретне кримінальне правопорушення.

Шахрайством визнається заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (ч. 1 ст. 190 КК України).

Частиною 3 ст. 190 КК передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до примітки до статті 185 КК України у статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілий повідомляв слідчого про спосіб вибуття нерухомого майна з права власності (підроблення паспортів та правовстановлюючих документів на нерухоме майно), слідчим були отримані ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, ухвалою слідчого судді від 24.07.2020 р. наданий тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу, а саме: другого примірнику договору купівлі-продажу від 31.01.2020 р., укладеного між ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , предметом якого є земельна ділянка з кадастровим номером :01:713:0030 за адресою: АДРЕСА_1 , другого примірнику договору купівлі-продажу від 31.01.2020 р., укладеного між ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , предметом якого є приватний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , -а також документів, які були надані учасниками зазначених вище правочинів для укладення цивільно-правових угод, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_14 (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 89).
Також на вказане майно за клопотанням слідчого був накладений арешт (ухвала слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 25.06.2020 р. (справа 199/4071/20, 1-кс/199/692/20)).

Накладаючи арешт, слідчий суддя погодився із слушністю доводів слідчого щодо наявності правової підстави для арешту майна (майно відповідає вимогам ст. 98 КПК, є об`єктом кримінально протиправних дій), а тому враховує можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України), що підтверджується відповідною ухвалою від 25.06.2020 р.

У даному кримінальному провадженні слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_15 були постановлені ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів (ухвала від 29.07.2020 р. (справа № 199/4071/20 (1-кс/199/824/20)), а також ухвала від 29.07.2020 р. (справа № 199/4071/20 ((1-кс/199/825/20)).
Втім, вказані ухвали слідчого судді ОСОБА_15 в матеріалах кримінального провадження №0000215 (від 12.06.2020 р.) за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відсутні.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Лише за такої умови можливе виконання завдань кримінального судочинства. Усебічність дослідження обставин кримінального провадження означає, по-перше, висунення і дослідження всіх можливих версій щодо характеру події, що має ознаки кримінального правопорушення, винуватість особи; а по-друге, однаково ретельне встановлення і перевірку як обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу. Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.
Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній мають бути викладені всі підстави, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування після закриття кримінального провадження є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована у встановленому КПК порядку.
Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

Прийнята слідчим постанова про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України, згідно з яким мотивувальна частина повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, та мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Оскаржувана постанова не містить відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, та мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Виходячи з вищенаведеного, висновок про закриття кримінального провадження є необґрунтованим, тому оскаржувана постанова підлягає скасуванню.
Наслідком скасування постанови про закриття кримінального провадження є проведення досудового розслідування, тому скасування відповідної постанови є достатнім для продовження слідчим досудового розслідування.
Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 26, ч. 1 ст. 110, ст.ст. 303-307, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 14.12.2021 р. про закриття кримінального провадження задовольнити.

Постанову слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 14.12.2021 р. про закриття кримінального провадження №0000215 від 12.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, скасувати.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Амур-Нижньодніпровського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1