Справа № 366/1093/22
Провадження № 1-кс/366/179/22
У Х В А Л А
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні, акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із інформацією про особу, на ім`я якої відкрито рахунок та рухом коштів на ньому, а саме:
?про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 05.08.2022 року;
?про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахункам, відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі № НОМЕР_1 , на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН № НОМЕР_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 05.08.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в її відсутності, клопотання підтримує.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю - інформації про
?про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 05.08.2022 року;
?про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахункам, відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі № НОМЕР_1 , на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН № НОМЕР_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 05.08.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій
вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали, до 16 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1