печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини при яких службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами Універсальної Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч положенням Законів України «Про товарну біржу», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», у період з 01.07.2021 по 20.05.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересів служби, організовано проведення низки аукціонів з продажу скрапленого газу за заниженими цінами на Універсальній Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює операції, пов`язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, при цьому використовуючи у назві слова «товарна біржа», за наслідками таких дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки.

Так, відповідно до заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу, 27.04.2022 заплановано реалізувати газ скраплений, загальним обсягом 14 120,000 тонн., форма проведення аукціону: торги з «голосу».

20.04.2022 Протоколом № 794 засідання аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу вирішено провести додатковий аукціон № 100Д з продажу скрапленого газу в наступному порядку: місце проведення УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », форма проведення аукціону: торги з «голосу».

Покупцями які подавали заявки на участь в додатковому аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Пізніше, секретар комітету, в порушення рішення аукціонного комітету направ лист до УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про схвалення заявки на проведення аукціону у якому зазначив інформацію погодження проведення аукціону у формі торгів у системі.

27.04.2022 під час аукціону № 100Д УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення рішення аукціонного комітету застосовано електронну торгову систему замість торгів з «голосу».

За підсумками по придбаним обсягам скрапленого газу на аукціоні №100Д від 27.04.2022 для продавця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з пропозиціями ціни 28 003,96 грн.

Проте, під час аукціону № 100Д пропозицій від інших учасників не було. При цьому учасники цього ж аукціону № 100Д ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того ж дня, 27.04.2022, були учасниками на іншому аукціоні на « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та стали компаніями переможцями купівлі скрапленого газу з пропозиціями цін від 54 000 до 56 000 грн. тонна.

Того ж дня, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) та УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (біржа) укладено: договір №АК100Д/1-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір

№АК100Д/4-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 800 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 78 411 088,00 грн.; договір №АК100Д/5-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальною кількістю 620 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 17 362 455,20 грн.; договір №АК100Д/6-1-СГ

купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальною кількістю 3 000 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 84 011 880,00 грн.

Також, 27.04.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) та УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (біржа) укладено: договір №АК100Д/1-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір №АК100Д/4-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 75 602 692,00 грн.; договір №АК100Д/5-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 600 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 16 802 376,00 грн.; договір №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальною кількістю 3 000 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 84 011 880,00 грн.

Продаж скрапленого газу власного виробництва державними підприємствами в Україні проводить відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570.

Проте, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що аукціон проводився формально з порушенням вказаного Порядку без належного та своєчасного оформлення документів за результатами аукціону та аукціонних свідоцтва, а також затвердження їх аукціонним комітетом, з порушенням порядку проведення аукціону та без фактичних торгів, з порушенням принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях проведення аукціону, запобігання корупційним діям і зловживанням, що підтверджується протоколом огляду від 19.08.2022.

Так, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.05.2022, УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, а саме діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах; діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, тобто не набуло статусу професійного учасника ринку капіталів та організованих товарних ринків, передбаченого ст. 3 Закону України «Про товарні біржі».

При цьому, умовою участі в аукціоні було надання нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції. Однак, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 31.05.2022№ 3699/5/99-00-09-03-02-05 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявні ліцензії на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі. За таких умов зазначені товариства не могли були бути допущені до участі в аукціоні.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_15 та торгівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від імені якого підписані зазначені заявки від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та зазначені договори купівлі-продажу від 27.04.2022 в період з 19.02.2022 по 14.05.2022 перебував за межами території України.

Крім того, в зазначених заявках від 18.04.2022 та в усіх договорах купівлі-продажу від 27.04.2022 підписи від імені ОСОБА_4 вионані не ОСОБА_4 , а проставлено кліше факсиміле, що підтверджено технічною експертизою документів.

23.05.2022 на УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обшуку вилучено аукціонні свідоцтва від 27.04.2022 (які передують укладенню договорів купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022) в 4-х примірниках без підписів секретаря ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 ; При цьому, у відповідь на запит слідчого біржою та ІНФОРМАЦІЯ_17 надано копії таких свідоцтв із підписом останнього, які повністю одинакові.

Разом з цим, за наявною у відкритих джерелах інформацією підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входять до сфери впливу групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». При цьому, на АЗС групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » після проведеного аукціону 27.04.2022 роздрібний продаж скрапленого газу здійснювався за ціною понад 30 грн/літр.

Відповідно до заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення Аукціонного комітету визначено форму проведення торгів «торги з голосу». Однак, УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч заявок та рішення Комітету проведено аукціону у вигляді «торгів в системі».

Постановами від 18.05.2022 та від 01.06.2022 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом:

- скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/1-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 700 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/4-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 600 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/5-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 3 000 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022.

- скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору № АК100Д/1-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 800 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору № АК100Д/4-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 620 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/5-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 3 000 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/6-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поінформувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про неможливість виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх договірних зобов`язань щодо поставки в повному обсязі скрапленого газу, придбаного на комерційному аукціоні з продажу скрапленого газу № 100Д від 27.04.2022, у зв`язку з його арештом за клопотанням прокурора. У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поінформувало про втрату інтересу щодо поставки такого газу.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано виписку по взаєморозрахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2022 по 20.05.2022. Згідно зазначених виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними товариствами укладено понад 40 договорів купівлі-продажу скрапленого газу за результатами аукціонів. Зазначені обставини дають слідству підстави вважати, що інші договори купівлі-продажу були також були укладені за результатами аукціонів, проведеним и з порушенням вимог Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570.

Крім того, згідно зазначених виписок, оплата за скраплений газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ, від 27.04.2022 АК100Д/5-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ була здійснена лише 20.05.2022, в той час коли відвантаження скрапленого газу було здійснено вже на наступний день після укладення договорів. Зазначене свідчить про порушення умов договорів в частині постачання скрапленого газу після отримання продавцем оплати.

Також, надано для вилучення платіжні доручення, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як передплата за скраплений газ згідно договору від 29.04.2022 № 54/22. Також надано платіжні доручення, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як передплата за скраплений газ згідно договору від 29.04.2022 № Г-258. Зазначені документи можуть свідчити про зворотній викуп ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше проданого скрапленого газу, з метою його подальшої роздрібної реалізації через мережу власних АЗС.

Зазначені обставини дають слідству підстави вважати про фіктивність продажу скрапленого газу на аукціонах, та проведення таких аукціонів з порушенням загальних принципів їх проведення, визначених п. 34 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570, а також з порушенням вимог антимонопольного законодавства.

15.07.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання копії документів. У відповідь надано листа про наявність обов`язку надання тимчасового доступу до речей і документів лише після постановлення відповідної ухвали слідчим суддею.

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення всіх причетних осіб до їх вчинення, в тому числі інформації щодо реалізації скрапленого газу «ТД Карпатинафтотрейд», на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю їх вилучення.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких є необхідність отримати:

? статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

? наказ про призначення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

? платіжні доручення про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів №АК100Д/1-2-СГ, №АК100Д/4-2-СГ, №АК100Д/5-2-СГ №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

? банківські виписки про взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2021 по 30.08.2022 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

? договори, предметом яких є реалізація скрапленого газу, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів №АК100Д/1-2-СГ, №АК100Д/4-2-СГ, №АК100Д/5-2-СГ №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022 (зокрема, але не виключно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_5 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_44 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 )), а також специфікації, видаткові накладені, товарно-транспортні накладні до них за період з 27.04.2022 по 30.08.2022;

? реєстр договорів купівлі-продажу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2021 по 30.08.2022, додаткових угод, специфікації, видаткових накладених, товарно-транспортних накладних до них;

? договору транспортного експедирування № 10/11/21-тр-4 від 10.11.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », актів виконаних робіт до нього;

? документи, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції станом на 18-27 квітня 2022 року.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Оригінали та копії зазначених документів мають значення речових доказів, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

В ході досудового розслідування 13.07.2022 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання підтвердження розрахунково та документально розрахунку стартової ціни скрапленого газу на додатковому аукціоні з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку, що відбувся 27.04.2022, відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2014 № 570, у розмірі 23 181,27 (без ПДВ) грн./т, 24 803,96 (з ПДВ) грн./т., яка станом на 30.08.2022 не виконана.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000235 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити оригінали та копії наступних документів:
? засвідчену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
? засвідчені належним чином копії наказу про призначення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
? засвідчені належним чином копії платіжних доручень про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів №АК100Д/1-2-СГ, №АК100Д/4-2-СГ, №АК100Д/5-2-СГ №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;
? засвідчені належним чином копії банківських виписок про взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2021 по 30.08.2022 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
? засвідчені належним чином копії договорів, предметом яких є реалізація скрапленого газу, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів №АК100Д/1-2-СГ, №АК100Д/4-2-СГ, №АК100Д/5-2-СГ №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022 (зокрема, але не виключно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_5 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_44 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 )), а також специфікації, видаткові накладені, товарно-транспортні накладні до них за період з 27.04.2022 по 30.08.2022;
? реєстр договорів купівлі-продажу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2021 по 30.08.2022, додаткових угод, специфікації, видаткових накладених, товарно-транспортних накладних до них;
? засвідчену належним чином копію договору транспортного експедирування № 10/11/21-тр-4 від 10.11.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », актів виконаних робіт до нього;
? оригінали матеріалів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.04.2022 по 30.08.2022;
? належним чином засвідчені копії договорів про надання послуг транспортування скрапленого газу, які діяли в період 2021-2022 роки;
? засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції станом на 18-27 квітня 2022 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1