Справа № 524/4127/22
Провадження № 1-кс/524/1693/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000128, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 17.06.2022 року близько 17:57 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 31 000 грн.
Зазначені вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, досудовому слідству необхідно отримати доступ до матеріалів банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку, руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за період з 16.06.2022 року по 18.06.2022 року, відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 16.06.2022 року по 18.06.2022 року.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням повних анкетних даних осіб, які здійснювали перерахування на зазначений вище рахунок за період 16.06.2022 року по 18.06.2022 року, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 16.06.2022 року по 18.06.2022 року, з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливість вилучення останніх, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1