Справа № 274/1946/22 Провадження № 1-кс/0274/599/22
УХВАЛА
16.05.2022 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що згідно з отриманими даними, посадові особи комунальних підприємств м. Бердичева, з метою власного збагачення зорганізувалися та запровадили протиправний механізм пов`язаний з привласненням матеріальних цінностей очолюваних ними підприємств зокрема, талонів на бензин, дизпаливо та автомобільне газове паливо.
Так, 02.03.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про закупівлю нафти та дистилятів, обсяг якої становить 11 000 літрів, на загальну суму 307 тис. 80 грн.
Відповідно до видаткової накладної № 0041/0000341 від 03.03.2022
КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало в повному обсязі, у вигляді скреч-карт, пальне на зазначену у договорі суму, а саме: дизпаливо 5000 л, бензин А-92 3000 л. та газ нафтовий скраплений 3000 л.
Вищезазначені талони на автомобільне паливо, згідно бухгалтерських документів розподілено між комунальними підприємствами м. Бердичева зокрема, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МКАРС (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до накладної № 47 від 30.03.2022, МКАРС (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передано паливо у вигляді бензин А-92 740л, дизпаливо 1560л, газ пропан 530л, проте вказане паливо, окрім дизпалива ємкістю 1560л, на території МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє.
Відповідно до договору зберігання № 1 від 30.03.2022 укладеного між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бензин А-92 ємкістю 740л передано на зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, тому виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 та за необхідності проведенні комплексу експертиз відносно них.
Слідчий вказує, що відомості, які містяться у зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Наголошує, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Довести вище вказані обставини іншим способом не передбачається можливими.
З урахуванням наведеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні вищезазначених документів та з метою недопущення їх знищення та внесення змін до вказаних документів, а також зважаючи на те, що іншими способами не можливо отримати слідчий просить задовольнити клопотання.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з`явився, у тексті поданого клопотання, просив суд проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 09.05.2022, рапорту про виявлене кримінальне правопорушення від 15.04.2022, копії протоколу допиту свідка від 03.05.2022, копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками від 30.03.2022 за №78, копії накладної №47 від 20.03.2022, копії договору зберігання №1 від 30.03.2022, копії акту приймання-передачі від 30.03.2022 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
установчих документів підприємства, договору про придбання нафтопродуктів та дистилятів з додатковими угодами, специфікаціями у березні-квітні 2022 року, накладних щодо постачання нафтопродуктів та дистилятів (скреч-карт) від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів прийому-передачі пального (акти передачі матеріальних цінностей) від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал накладної № 47 від 30.03.2022, оригіналу договору зберігання № 1 від 30.03.2022 укладеного між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік, відомостей щодо взяття на бухгалтерський облік придбаних нафтопродуктів та дистилятів, починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (в тому числі в якості благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб), відомостей про місцезнаходження скретч-карт пального на даний час та інших документів, які посвідчують придбання, надходження, облік палива, його використання, зберігання протягом січня-квітня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1