Справа № 754/6172/22
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб (підрядними організаціями), розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час виконання будівельних (ремонтних робіт). Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділяються з місцевого бюджету міста Києва для реалізації програми соціального економічного розвитку міста Києва, бюджет якого затверджується на поточний рік та може змінюватися на підставі наданих документів голови районної адміністрації під час воєнного стану.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначили механізм державних закупівель підчас реалізації програми-соціального економічного розвитку міста Києва, замовником в яких виступає підконтрольне ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке створене головою ІНФОРМАЦІЯ_1 та входить до складу і в межах Деснянського району з метою реалізації прогрими соціально-економічного та культурного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконує функції замовника по виконанню капітальних робіт за рахунок бюджетних коштів.

В подальшому з метою реалізації власного злочинного умислу посадові особи вищевказаних структур оголошують державні закупівлі, які публікуються в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю), де заздалегідь вносяться вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно ті підприємства, які підконтрольні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими було заздалегідь налагоджені взаємовідносини по отриманню «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів, які будуть перераховані на розрахункові рахунки підприємств після перемоги в процедурі тендерних закупівель. Крім того в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами вищевказаних установ вноситься дефектні акти (встановлена законодавством форма документу в якому зазначається обсяг будівельних робіт, які необхідно виконати та умови їх виконання), з неправильним переліком робіт, завищеної вартістю будівельних робіт, які необхідно виконати, з метою чого є збільшення суми бюджетних грошових коштів, які можливо розтратити з метою особистого збагачення.
В подальшому з метою створення вигляду проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки про придбання будівельного матеріалів, наявність дозвільних документів, сертифікати якості будівельного матеріалу, відомості використаного будівельного матеріалу відповідно до технічної документації, довідок ціноутворення вартості будівельного матеріалу, довідки щодо наявності працівників які безпосередньо будуть виконувати будівельні роботи відповідної категорії та їх належної кількості, довідки про незалучення субпідрядних організацій, а також наявності безпосередньо техніки та відповідних інструментів за допомогою яких будуть виконувати умови договорів.
Для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в попередню змову з службовими особами ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою збільшення вартості будівельних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою домовленістю з службовими особами ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при прорахунку калькуляції вартості будівельного матеріалу, робіт, вносять недостовірні відомості до дефектних актів на проведення робіт з капітальних ремонтів асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на території Деснянського району міста Києва (об`єми виконаних робіт, адміністративні витрати, заробітна плата та інші статті витрат). В подальшому з метою отримання неправомірної вигоди внаслідок реалізації вищезазначеного противоправного механізму посадові особи ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності обготівковивают отриманні грошові кошти.

Завершальний етап заволодіння коштів повинен відбуватися шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі Актів приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, Довідок про вартість виконаних робіт по формі № КБ-3.

Крім того, аналізом попереднього договору підряду №015063-Б від 25 листопада 2021 року встановлено, що при виконанні більшого обсягу виконаних робіт сума договору складала 67 108 662 гривень, що на 24 177 373 гривень більше.

Також встановлено, що під час закупівлі посадовими особами (замовником) ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою сприяння ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до умов договору підряду не враховано вимоги ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ Б В.2.7.-319:2016,ДБН В.2.3-4:2015 та рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо застосування ЗУ «Про публічні закупівлі» у зв`язку з воєнним станом.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола посадових осіб ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка приймала учать у виконанні будівельних та ремонтних робіт відповідно до договорів підрядів 13 липня 2022 за №к/п0162/125/49-2022 направлено запити в порядку ст. ст. 40, 84, ч. 2 ст. 92, ст. 93 КПК України, ст. ст. 9, 33 ЗУ «Про інформацію» та ч.1 ст.60 ЗУ «Про запобігання про корупції» до ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо отримання копії документів по Договору підряду № 007552-Б від 28 червня 2022 року.

23 липня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , надійшла відповідь з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відмову у наданні документів на підставі запиту при цьому зазначили, що документи можливо отримати на підставі ч.2 ст.159 КПК України.
На даному етапі проведення досудового розслідування для встановлення фактичного об`єму виконаних робіт згідно вищевказаних укладених договорів, та призначення у вказаному кримінальному провадженні судово будівельної експертизи згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» згідно вимог якого «Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт», виникла необхідність в отримання документів первинної фінансово господарської діяльності,документів,які відображають виконання договору, у частині оплати за поставлені матеріали (накладні, сертифікати, платіжні документи тощо), тендерною документацію з усіма додатками, первинної кошторисної документації, документів які підтверджують закупівлю матеріалів, сертифікатів якості матеріалів та технічного паспорту об`єктів.
Зазначені вище документи, являються документами, на підставі яких перераховувались державні кошти на рахунки ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у резолютивній частині клопотання, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та оригінали яких зберігаються у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - з метою перевірки викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів фактів, недопущення знищення, псування, переховування первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому надасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності винних осіб.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000162 від 01.07.2022 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000162 від 01.07.2022 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-посадових інструкції керівників та відповідальних за охорону праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01 квітня 2021 року по теперішній час;
-будівельної ліцензії за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час;
-документів відповідно до Постанови Правління НБУ від 15.12.2004 №639;
-сертифікатів ISO 9001.2015 сфера якого охоплює код ДКПП42:11 від 23.11.2020 №80038:048-20 та інших документів з додержання екологічного законодавства України;
-договору з полігоном з додаванням талонів та товарно-транспортних накладних , які підтверджують вивезення асфальтобетонних покриттів;
-документів, що підтверджують реєстрацію журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту та інших згідно чинного законодавства України;

-журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту та інших згідно чинного законодавства України;

-договору оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-балансових відомостей машин та механізмів за допомогою яких виконуються умови договорів підрядів №017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року;

-списку працівників які виконують роботи відповідно до договорів підрядів №017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року з зазначенням та додаванням (П.І.Б., анкетних даних, контактного номеру телефону, трудового договору з додатками чи договору підряду з додатками);

-документів які публікувалися в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де замовником було ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі в тендерної процедурі відповідно до договорів підрядів №017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року;

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин з суб`єктами господарювання які постачають (ли) будівельні матеріали для виконання умов договорів підрядів №017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року, за весь період господарських взаємовідносин, а саме:укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень, тощо;

-договорів підрядів №017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року з додатками наступних документів, а саме: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду, журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», схем виконання будівельних робіт,товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів,документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, відомостей списання матеріалів по формі М-29);
-актів фізико-хімічних аналізів асфальтного покриття відповідно дефектних актів, актів форми КБ-2в до договорів підрядів №017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року;

-календарного графіку виконання будівельних робіт відповідно до договорів №№017354-Б від 30 березня 2021 року, №015063-Б від 25 листопада 2021 року та №007552-Б від 28 червня 2022 року з додаванням дефектних актів та інші документів які підтверджують виконанні роботи.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1