Справа № 953/5202/22
н/п 1-кс/953/3441/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , надіслане 16.09.2022 р. поштовим відправленням, в якому він просить накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

1) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника - АДРЕСА_1 , розмір частки - 10000,00 грн., що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111). Юридична адреса підприємства: Харківска область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Зміївська, буд. 36.

2) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір частки 1440,00 грн., що становить - 12,9264%. в статутному капіталі ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, місто Чугуїв, вул. Піщана, будинок 26.

3) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір частки - 78375,00 грн., що становить 65,1090 %, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Печенізький район, смт Печеніги, вул. Леніна, будинок 40, кв. 48.

4) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_4 , в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, село Лиман, вул. Андріївська, буд. 88 А.

5) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір частки - 62160,00 грн., що становить 70,0000%., в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вул. 152 Стрілкової дівізії, буд. 20.

6) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_5 , в статутному капіталі СПІЛКИ ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Набережна, 8.

7) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , адреса засновника: АДРЕСА_6 , розмір частки - 250,00 грн., що становить 25,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Коробочкине, вул. Ростовська, 7.

8) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір частки - 25750,00 грн, що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Харківська, 28.

9) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір частки - 5900,00 грн., що становить 50,000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт Комсомольське

вул. Комсомольська, будинок 145.

10) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір частки 0,75 грн., що становить 75,000%, ОСОБА_13 , адреса засновника: Росія, Комарова, Єсентукі, Ставропольський край, розмір частки 0,25 грн., що становить 25,000%, у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Балаклійське шосе, будинок 6.

11) Корпоративні права резидента Російської Федерації - Інтернет Компанії Мейл.Ру, адреса засновника: Росія, м. Москва, Ленінградський проспект, розмір частки 451557,01 грн., що становить 12,150%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки, вул. Набережна, будинок 52.

12) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір частки - 500,00 грн., що становить 100,000%, в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, будинок, 122, секція А.

13) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_15 , адреса засновника АДРЕСА_9 , розмір частки 40000,00 грн., що становить 100,000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Леонова, будинок, 4 А.

14) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_16 , адреса засновника АДРЕСА_10 , в статутному капіталі БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 157, кв. 47.

15) Корпоративні права громадянина Білорусі ОСОБА_17 . Адреса засновника: Білорусь, м. Мінськ, вул. Линькова, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Берегова, будинок 27.

16) Корпоративні права резидента Російської Федерації - Товариства з обмеженою відповідальністю «М-Смк». Адреса засновника: Росія, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Сумська, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, будинок 57Е.

17) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_18 , адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір частки - 1105500,00 грн., що становить 33,000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Зміївська, будинок 15;

- передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244);

- заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті аналізу господарської діяльності суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244) встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Так, в ході аналізу інформації щодо ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), встановлено: юридична адреса підприємства: Харківска область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Зміївська, буд. 36. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 28.11.0 виробництво будівельних металевих конструкцій, 28.30.0 виробництво парових котлів, 51.54.0 оптова торгівля залізними виробами, аодопровідним та опалювальним устаткованням, 52.12.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту, 52.46.0 роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 ; адреса засновника - АДРЕСА_1 , розмір частки - 10000,00 грн., що становить 50,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, місто Чугуїв, вул. Піщана, будинок 26. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 65.23.0 Інше фінансове посередництво, 15.61.0 виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, 51.21.0 отова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, 51.39.0 неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 51.51.0 оптова торгівля паливом.

Засновником вказаного підприємства є: резидент Російської Федерації: ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір частки 1440,00 грн., що становить - 12,9264%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Печенізький район, смт Печеніги, вул. Леніна, будинок 40, кв. 48. Стан: в стані припинення. Вид діяльності: 5.47.9 оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н.в.і.г., 51.87.0 оптова торгівля іншими машинами та устаткованням, 51.90.0 інші види оптової торговлі, 72.10.0 консультування з питань інформатизації, 72.40.0 діяльність, пов`язана з банками даних, 74.14.0 консультування з питань комерційної діяльності та управління, 80.42.0 освіта дорослих та інші види освіти.

Засновником вказаного підприємства є фізична особа громадянин Російської Федерації: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розмір частки - 78375,00 грн., що становить 65,1090 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, село Лиман, вул. Андріївська, буд. 88 А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

Засновниками вказаного підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , адреса засновника АДРЕСА_4 .

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вул. 152 стрілкової дівізії, буд. 20. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір частки - 62160,00 грн., що становить 70,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Вовчанськийр-н, м. Вовчанськ, вул. Набережна, 8. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_5 .

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Коробочкине, вул. Ростовська, 7. Стан: в стані припинення. Вид діяльності: 29.32.4 ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства, 29.32.1 виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства, 51.18.0 посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами, 51.88.0 оптова торгівля сільськогосподарською технікою, 52.48.9 роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, 60.24.0 діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Засновником вказаного підприємства є ОСОБА_9 , громадянин Російської Федерації. Адреса засновника: АДРЕСА_6 , розмір частки - 250,00 грн., що становить 25,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Харківська, 28. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 70.11.0 організація будівництва об`єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, 25.23.0 виробництво будівельних виробів з пластмас, 25.24.0 виробництво інших виробів з пластмас, 25.21.1 будівництво будівель, 45.25.1 інші спеціалізовані будівельні роботи, 51.13.0 посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, 51.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, 51.90.0 інші види оптової торгівлі, 55.10.0 діяльність готелів, 70.12.0 купівля та продаж власного нерухомого майна, 70.32.0 управління нерухомим майном.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації: ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір частки - 25750,00 грн., що становить 50,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт Комсомольське вул. Комсомольська, будинок 145. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 46.19 діяльність посередників у торівлі товарами широкого асортименту, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля 77.11 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Засновниками вказаного підприємства є громадяни Російської Федерації ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір частки - 5900,00 грн., що становить 50,)000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Балаклійське шосе, будинок 6. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 28.52.0 загальні механічні операції, 28.11.0 виробництво будівельних металевих конструкцій, 31.62.3 ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаттовання, н.в.і.г., 51.70.0 інші види оптової торгівлі.

Засновниками вказаного підприємства є громадяни Російської Федерації ОСОБА_12 , адреса засновника:

АДРЕСА_9 , розмір частки 0,75 грн., що становить 75,000%, ОСОБА_13 , адреса засновника: Росія, Комарова, Єсентукі, Ставропольський край, розмір частки 0,25 грн., що становить 25,000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки, вул. Набережна, будинок 52, Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 73.11 Рекламні агентства, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 62.01 Комп`ютерне програмування, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 79.11 Діяльність туристичних агентств.

Засновником вказаного підприємства є юридична особа Російської Федерації: Інтернет Компанія Мейл.Ру, адреса засновника: Росія, м. Москва, Ленінградський проспект, розмір частки 451557,01 грн., що становить 12,150%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, будинок, 122, секція А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 86.21 Загальна медична практика, 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси.

Засновником вказаного підприємства є громадянка Російської Федерації ОСОБА_14 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір частки - 500,00 грн., що становить 100,000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Леонова, будинок, 4 А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками, 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням.

Засновниками вказаного підприємства є громадяни Російської Федерації ОСОБА_15 , адреса засновника АДРЕСА_9 , розмір частки 40000,00 грн., що становить 100,000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 157, кв. 47. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Засновниками вказаного підприємства є громадяни Російської Федерації ОСОБА_16 , адреса засновника АДРЕСА_10 .

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470. Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Берегова, будинок 27. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів, 90.01 Театральна та концертна діяльність, 90.04 Функціювання театральних і концертних залів, 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Білорусі ОСОБА_17 . Адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, будинок 57Е. Стан: в стані припинення. Вид діяльності: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Засновником вказаного підприємства є юридична особа Російської Федерації Товариство з обмеженою відповідальністю «М-Смк». Адреса засновника: Росія, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Сумська, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Зміївська, будинок 15. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку, 41.10 Організація будівництва будівель, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Засновником вказаного підприємства є громадянка Російської Федерації ОСОБА_18 , адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір частки - 1105500,00 грн., що становить 33,000%.

Таким чином, на думку прокурора корпоративні права вказаних підприємств мають доказове значення для кримінального провадження № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання про арешт корпоративних прав у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.02.2022 без його участі у зв`язку із зайнятістю в проведенні слідчих дій на деокупованих територіях та розглядом клопотання у віддаленому районі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Прокурором ОСОБА_3 доведено, що корпоративні права вищезазначених юридичних осіб є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, що дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, вказаний захід забезпечення кримінального провадження підлягає застосуванню з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022. Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації їх вартості.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскації в дохід держави, накладення арешту на корпоративні права вищезазначених осіб (підприємств) є необхідним заходом.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону, клопотання прокурора про передачу вказаних корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

1) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника - АДРЕСА_1 , розмір частки - 10000,00 грн., що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111). Юридична адреса підприємства: Харківска область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Зміївська, буд. 36.

2) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір частки 1440,00 грн., що становить - 12,9264%. в статутному капіталі ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, місто Чугуїв, вул. Піщана, будинок 26.

3) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , адреса засновника:

АДРЕСА_3 , розмір частки - 78375,00 грн., що становить 65,1090 %, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Печенізький район, смт Печеніги, вул. Леніна, будинок 40, кв. 48.

4) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_4 , в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, село Лиман, вул. Андріївська, буд. 88 А.

5) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір частки - 62160,00 грн., що становить 70,0000%., в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, місто Зміїв, вул. 152 Стрілкової дівізії, буд. 20.

6) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_5 , в статутному капіталі СПІЛКИ ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Вовчанський

р-н, м. Вовчанськ, вул. Набережна, 8.

7) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , адреса засновника: АДРЕСА_6 , розмір частки - 250,00 грн., що становить 25,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Коробочкине, вул. Ростовська, 7.

8) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір частки - 25750,00 грн, що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Харківська, 28.

9) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір частки - 5900,00 грн., що становить 50,000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт Комсомольське, вул. Комсомольська, будинок 145.

10) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір частки 0,75 грн., що становить 75,000%, ОСОБА_13 , адреса засновника: Росія, Комарова, Єсентукі, Ставропольський край, розмір частки 0,25 грн., що становить 25,000%, у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Балаклійське шосе, будинок 6.

11) Корпоративні права резидента Російської Федерації - Інтернет Компанії Мейл.Ру, адреса засновника: Росія, м. Москва, Ленінградський проспект, розмір частки 451557,01 грн., що становить 12,150%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки, вул. Набережна, будинок 52.

12) Корпоративні права громадянки Російської Федерації ОСОБА_14 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір частки - 500,00 грн., що становить 100,000%, в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, будинок, 122, секція А.

13) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_15 , адреса засновника АДРЕСА_9 , розмір частки 40000,00 грн., що становить 100,000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Леонова, будинок, 4 А.

14) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_16 , адреса засновника АДРЕСА_10 , в статутному капіталі БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 157, кв. 47.

15) Корпоративні права громадянина Білорусі ОСОБА_17 . Адреса засновника: Білорусь, м. Мінськ, вул. Линькова, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Берегова, будинок 27.

16) Корпоративні права резидента Російської Федерації - Товариства з обмеженою відповідальністю «М-Смк». Адреса засновника: Росія, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Сумська, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, будинок 57Е.

17) Корпоративні права громадянки Російської Федерації ОСОБА_18 , адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір частки - 1105500,00 грн., що становить 33,000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244). Юридична адреса: Україна, Харківська обл., Зміївський район, м. Зміїв, вул. Зміївська, будинок 15.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1