Провадження № 1-кс/161/4839/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 вересня 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням старшого групи слідчих старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання у електронному вигляді на оптичному носії інформації, а саме: номерів банківських рахунків (відкритих, закритих) СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 01.08.2011 по дату винесення ухвали, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та всіх додатків до них за період 2020-2022 роки, інформацію, з якого часу СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є платником ПДВ, договору про визнання електронних документів щодо СТзОВ «Ратнівський аграрій» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкових звітів, поданих за період 2020-2022 роки СТзОВ «Ратнівський аграрій» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); контрагентів, з якими СТзОВ «Ратнівський аграрій» здійснювало господарські операції за період часу з 01.08.2011 по дату винесення ухвали; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаного платника за період з 01.01.2020 по даний час; актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо даного суб`єкта господарювання, з усіма додатками, а також документів про їх оскарження за період з 01.08.2011 по дату винесення ухвали.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.197-1, ч. 1 ст. 209 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням старшого групи слідчих старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням старшого групи слідчих старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання у електронному вигляді на оптичному носії інформації, а саме: номерів банківських рахунків (відкритих, закритих) СТзОВ «Ратнівський аграрій» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 01.08.2011 по 21.09.2022 року, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та всіх додатків до них за період 2020-2022 роки, інформацію, з якого часу СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є платником ПДВ, договору про визнання електронних документів щодо СТзОВ «Ратнівський аграрій» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкових звітів, поданих за період 2020-2022 роки СТзОВ «Ратнівський аграрій» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); контрагентів, з якими СТзОВ «Ратнівський аграрій» здійснювало господарські операції за період часу з 01.08.2011 по 21.09.2022 року; перелік працівників, які перебували у трудових відносинах з вказаним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2020 по 21.09.2022 року, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей; річних фінансових звітів (Баланс (звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) з усіма примітками вищевказаного платника за період з 01.01.2020 по 21.09.2022 року; актів документальних перевірок та винесених на їх підставі податкових повідомлень-рішень щодо даного суб`єкта господарювання, з усіма додатками, а також документів про їх оскарження за період з 01.08.2011 по 21.09.2022 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 21 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1