Справа № 727/8159/22
Провадження № 1-кс/727/2446/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №0000075 від 04.05.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що керівник ТОВ «Родничок» ( ), яке розташоване по АДРЕСА_1, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області організував незаконне, без належних дозвільних документів, видобування гравійно-піщаної сировини та піску, тобто корисних копалин загальнодержавного значення. До протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив посібників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо контролюють незаконний видобуток корисних копалин, керують та координують дії виконавців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 використовуючи спеціальну техніку добувають гравійно-піщану сировину в прибережній смузі річки Прут, у тій її частині, яка протікає в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області, на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин, що знаходяться між координатами 48.250331,26.081446 ( початкова точка) та 48.238144,26.126799 ( кінцева точка), а також на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин загальною площею приблизно 30 га.

Після чого, об`їзними шляхами, польовими дорогами, тобто місцевістю, де відсутні засоби відеоспостереження, у нічний час перевозять гравійно-піщану сировину до місця знаходження виробничих потужностей ТОВ «Родничок», що розташовані в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області, на земельних ділянках кадастровими номерами :03:017:0091, площею 3,3164 га. та :03:017:0092, площею 9,1882 га.

Для прикриття незаконної діяльності службові особи ТОВ «Родничок» у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_1 та службові особи ПП «Роднічок-Транс», яке належить зятеві ОСОБА_5 - ОСОБА_8 у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також фіктивні товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, а також інші документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобуту гравійно-піщану суміш та пісок.

Враховуючи вищенаведене, просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку у офісних та інших приміщеннях ТОВ «Родничок», розташованих по вулиці Індустріальна, будинок 1 в селі Бояни Чернівецького району Чернівецької області, що належить ТОВ «ДОМАНЕ», з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, за допомогою яких виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, фіктивних товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, інших документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок реалізації незаконно видобутих корисних копалин державного значення, службових мобільних терміналів ( телефонів зі сім-картками), за допомогою яких здійснюється спілкування між зазначеними вище особами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 04.05.2022р. до ЄРДР внесені відомості за № №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання зокрема: постанови, висновку експерта, рапортів, протоколів негласних слідчих розшукових дій, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 і в офісних та інших приміщеннях ТОВ «Родничок» можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Родничок» є ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у офісних та інших приміщеннях ТОВ «Родничок» ( кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ), розташованих по АДРЕСА_3 , що належить ТОВ «ДОМАНЕ» ( кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_13 ), з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, за допомогою яких виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, фіктивних товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, інших документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також чорнових записів, службових мобільних терміналів ( телефонів зі сім-картками), за допомогою яких здійснюється спілкування між зазначеними вище особами.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих у результаті вчинення протиправних дій, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісних та інших приміщеннях ТОВ «Родничок» ( кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ), розташованих по АДРЕСА_3 , що належить ТОВ «ДОМАНЕ» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_13 ), з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, за допомогою яких виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, фіктивних товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, інших документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також чорнових записів, службових мобільних терміналів ( телефонів зі сім-картками), за допомогою яких здійснюється спілкування між зазначеними вище особами.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено _______________________________ 2022 року