Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1789/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , скорочена назва - ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме до:

1.1.Договору підряду № від 10.10.2018, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо Реконструкції компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з додатками, договорами субпідряду, поставки в яких вказано про використання в ході реконструкції продукції обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ», Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат; накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів про повірку обладнання, випробування такого обладнання; складених за даними Договором підряду, договорами субпідряду, поставки Актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, Довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, Підсумкових відомостей ресурсів, Актів приймання-передачі, платіжних доручень;

1.2.документів з відомостями про матеріально-відповідальних осіб, з числа працівників ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо майна з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ», Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, отриманого за договорами від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема того, що на час виконання тимчасового доступу знаходитиметься / буде змонтовано на Компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , наказів про призначення на посаду таких матеріально-відповідальних осіб, документів з відомостями про їх безпосередніх керівників, та наказів про призначення таких керівників на посади;

1.3.документів з відомостями про все обладнання (продукцію, товари) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ», Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, що знаходилися станом на 01.08.2022 (будуть знаходитися на час виконання тимчасового доступу) у володінні ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » із даними про їх місцезнаходження, використання, час та місце виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо);

1.4.документів з відомостями про отримання у період з квітня 2019 року по 2022 рік (по час дії ухвали) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товарів з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат;

1.5.документів з відомостями про монтаж обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат на Компресорній станція Яготин, із зазначенням ким саме та коли проведено монтаж, про місця, де проведено монтаж;

1.6.технічної документації із відомостями про період, дату та місце виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо) товарів з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, що були предметом договорів, укладених ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використані для виконання таких договорів;

1.7.документів (виписок по рахункам тощо) з відомостями про сплату у період з 2019 року по 2022 рік коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за товари з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, або ж за виконання робіт щодо монтажу такого обладнання, надання послуг з перевезення, повірки тощо;

1.8.документів із відомостями про балансову вартість у ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-«МАШПРОЕКТ» продукції з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з квітня 2019 року по 2022 року (по час дії ухвали);

1.9.документів з відомостями про обліковану у період з 2019 року по 2022 рік у ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за поставлені / отримані товари з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, виконання робіт щодо монтажу такого обладнання, надання послуг з перевезення, повірки тощо, а також за договорами субпідряду, поставки чи іншими договорами, укладеними у період з квітня 2019 року по 2022 рік;

1.10.документів з відомостями про прийняття в експлуатацію та фактичне використання обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з квітня 2019 року по 2022 року (по час дії ухвали);

1.11.договорів, додаткових угод до договорів, укладених у період з квітня 2019 року по серпень 2022 року, у яких сторонами були ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про відступлення права вимоги по договорам, з додатками до даних договорів і додаткових угод, складеними за ними актами, документів з підставами укладання таких договорів чи додаткових угод;
1.12.актів взаємозвірки ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », складених у 2019 2022 роках;

1.13.фотознімків та відеозаписів придбаної (отриманої, використаної при монтажних, будівельних роботах тощо) у період з квітня 2019 року по серпень 2022 року продукції з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, зокрема щодо також продукції отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді;
2.1.замовлень з додатками щодо виготовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) продукції з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат; приймально-здавальних актів за такими замовленнями;

2.2.договорів (контрактів) з додатками до них та додатковими угодами, укладених ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виготовлення, придбання, продажу, зберігання, перевезення, монтажу, виконання будівельних робіт, надання послуг, купівлі-продажу, поставки товарів, обладнання з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, для виконання робіт з реконструкції компресорної станції Яготин, у період з 2019 року по 2022 рік, актів приймання-передачі, платіжних доручень, складених за такими договорами;

2.3.документів (наказів, розпоряджень, довіреностей, відомостей, розписок, актів приймання-передачі, Актів КБ-2в тощо), підтверджуючих отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) продукції з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат, у період з квітня 2019 року по 2022 рік;

2.4.вихідних листів надісланих ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та вхідних листів та отриманих від даних підприємств щодо укладення договорів, що стосувались виконання робіт на Компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », купівлі-продажу, поставки, транспортування товарів (продукції, обладнання) для робіт на даній компресорній станції,
2.5.документів, отриманих ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » від юридичних та фізичних осіб, якими надавались послуги з технічного нагляду по об`єкту: Реконструкція Компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а також документів, складених ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »-« ІНФОРМАЦІЯ_6 », з підписами осіб, якими надавались послуги з технічного нагляду по об`єкту: Реконструкція Компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стосувались придбаного, поставленого, змонтованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обладнання (продукції) з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат,

з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку),
з можливістю виконання тимчасового доступу в тому числі у місці розташування об`єкту: Компресорна станція « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1