Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3881/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

6 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000116 від 18.03.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_7 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп.

Крім того, 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_7 автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 .

Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп.

Крім того, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_3 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_8 автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6

Також, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп.

Крім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_10 автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_8 .

Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться на по АДРЕСА_5 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн.

Крім того, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться на по АДРЕСА_5 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_11 автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_9 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 .

Також, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_11 в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.

Також, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду, на вказану суму.

Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки автомобіль марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_12 , в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в гр. ОСОБА_16 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

Також, встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_8 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

У вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021 рукописний текст та підпис в ІНФОРМАЦІЯ_14 №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_7 ,а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_18 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021текст та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №046944 від 10.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_19 » виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021текст та підпис в Договорі комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_22 » виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи спростуванні факту підробки підпису у вищевказаних документах підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , шляхом призначення почеркознавчих експертиз.

Так, встановлено, що у власності ОСОБА_13 має земельну ділянку №:10:008:0013 площею 2 га за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, Устянська с/рада. Орган, що здійснив державну реєстрацію вказаної земельної ділянки 06.01.2017 є ІНФОРМАЦІЯ_15 . Підстава для державної реєстрації є Наказ №22-4694-сг від 21.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 41421548 від 04.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи та додатки до них, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів,які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , з метою проведення почеркознавчої експертиз

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 дозвіл у кримінальному провадженні №0000116 від 18.03.2021 року на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення:

- в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- в ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 06.07.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя