Справа № 1-кс/593/355/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" жовтня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000180 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04.10.2022 року у ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.10.2022 року, невідома особа, яка представившись працівниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа даними її карткових рахунків, та в подальшому заволоділа її грошовими коштами на суму близько 130 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 03.10.2022 року, близько 13 годині 39 хвилин, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить їй, надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_2 . Особа, що дзвонила, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з її карткового рахунку проводяться підозрілі транзакції, які вони успішно зупинили, а тому їй необхідно якнайшвидше підійти до будь якого терміналу, аби швидше запобігти втраті грошових коштів. Засумнівавшись у тому, що вказаний чоловік є працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 здійснила дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер НОМЕР_3 , однак дзвінок обірвався, і в цей же час, до неї надійшов дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_4 . Особа, що дзвонила, представилась менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_4 , що справді із її карток проводяться підозрілі операції, і їй необхідно якнайшвидше зняти із своїх карток грошові кошти, щоб запобігти їх втраті.

В подальшому ОСОБА_4 продовжуючи спілкування по телефону із вказаною особою, який представилась менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , близько 14:00 години, прибула до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні універмагу по АДРЕСА_1 . Перед тим, як знімати грошові кошти із своїх банківських рахунків, вказаний чоловік запропонував ОСОБА_4 , змінити її фінансовий номер на інший її номер телефону, а саме НОМЕР_1 (до цього фінансовим номером ОСОБА_4 був номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який був прив`язаний до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на що ОСОБА_4 погодилась, та виконала дії, які їй вказували цей чоловік, щодо зміни свого фінансового номера. Після цього, за вказівкою вищевказаного чоловіка зняла в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень, а грошові кошти в сумі 20 500 гривень, вказаний чоловік сказав, що сам перекинить із її кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , на її платіжну карту платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , і після цього, вона також має зняти їх, що ОСОБА_4 і зробила.

Надалі, ОСОБА_4 , за вказівкою вищевказаного чоловіка, який вів із нею розмову по телефону, користуючись терміналом перекинула зняті із свої карток грошові кошти на загальну суму 60 000 гривень (сумами по 4 000 гривень, без урахування комісії), на рахунок свого мобільного номер телефону НОМЕР_1 , а після цього решту грошових коштів, що в неї залишись на кредитні карті АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , за вказівкою цього ж чоловіка, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пароль до входу якого їй вказаний чоловік продиктував, перевела на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а саме сумами 20 100 гривень, 20 100 гривень та 16 200 гривень. Після цього, вищевказаний чоловік сказав ОСОБА_4 , що він буде працювати, щоб перерахувати її грошові кошти назад на її картки, і після того, як закінчить роботу їй передзвонить.

Ввечері, того ж дня, ОСОБА_4 , перевіривши свої рахунки, виявила, що грошових коштів їй так і не повернули, а із номером НОМЕР_4 , по якому з нею спілкувався чоловік, який мав вирішити її проблеми із банківськими рахунками, зв`язок був відсутній. Окрім цього, переглядаючи SMS повідомлення на своєму мобільному телефоні, ОСОБА_4 , побачила SMS повідомлення, які їй надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_6 , про переказ грошових коштів із мобільного її рахунку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, невідома особа, яка представившись працівниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа її грошовими коштами на суму близько 130 000 гривень.

Окрім цього встановлено, що з банківського рахунку за номером № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , дійсно були списані кошти на загальну суму 65 866 гривень, що підтверджується роздруківкою про рух коштів із вищезгаданого рахунку, яка була надана нею під час допиту.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася заступник начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак нею на адресу суду було подано клопотання про розгляд справи без її участі, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до: документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 03.10.2022 року по 04.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1