Справа № 185/6219/22
Провадження № 1-кс/185/1718/22
10 жовтня 2022 року м.Павлоград
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_5 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано потерпілою грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
- номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;
- місце зняття перерахованих грошових коштів;
- дата проведення відповідних грошових операцій;
- суми фінансових операцій;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, н рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові),а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами, 03.07.2022 до Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2022 року близько 20:00 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 03.07.2022 року приблизно о 17:42 годині їй зателефонувала невідома особа (тел. НОМЕР_4 ) яка представилась як ОСОБА_6 , який повідомив, що він співробітник банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та за карткою потерпілої ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_1 ) проводиться операція, а саме зняття грошових коштів у розмірі 30 000 грн (більш точно сказати не може). Надалі ОСОБА_6 повідомив, що операцію заблоковано. В послідуючому останній надавав пояснення щодо того, як ввійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та що потрібно зробити. В ході розмови ОСОБА_6 та потерпілої, останній надходили смс повідомлення зміст яких вона повідомляла невідомій особі,а також дзвінки, на які ОСОБА_6 сказав ніяк не реагувати. Через деякий час розмови між вказаними особами, ОСОБА_6 кинув слухавку та телефонні дзвінки більше не відповідав.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_5 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано потерпілою грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
- номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;
- місце зняття перерахованих грошових коштів;
- дата проведення відповідних грошових операцій;
- суми фінансових операцій;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, н рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові),а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1