Справа № 727/2789/22
Провадження № 1-кс/727/855/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ФОП ОСОБА_4 під час виконання договорів підряду від № 275 від 13.08.2021 та № 485 від 29.12.2021, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 млн. 819 тис. 97 грн., з метою заволодіння коштами, виділених на проведення робіт з ремонту будівлі для розміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства в АДРЕСА_1 , вступив в попередню змову з інженером із технічного нагляду ОСОБА_5 та упродовж вересня-грудня 2021 року, внесли недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних ним робіт до актів приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, чим здійснили привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, встановлено, що 13 серпня 2021 року було заключено договір підряду за №275 між ІНФОРМАЦІЯ_1 у особі міського голови ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 з іншої сторони.

Згідно умов та положень вказаного договору встановлено, що ФОП ОСОБА_4 зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі для розміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті в АДРЕСА_1 », а ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Ціна договору визначена твердою та становить 1 880 000,00 грн. без ПДВ.

Також, згідно умов договору встановлено, що розрахунки за договором здійснюються з урахуванням положень загальних умов за фактично виконані роботи на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 на розрахунковий рахунок підрядника. Розрахунки за виконані роботи здійснюються відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

Окрім цього, встановлено, здача-приймання виконаних робіт оформляються актами виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідками про вартість робіт форми КБ-3, які готуються підрядником та надаються замовнику у двох примірниках протягом п`яти робочих днів з дня закінчення фактично виконаних робіт. Роботи вважаються прийнятими замовником від підрядника після підписання сторонами кожного з документів. Термін виконання робіт встановлено до 31.12.2021 року. Термін дії договору визначено до 31.12.2022. Однак у відповідності до додаткової угоди №1 до договору №275 від 13.08.2021 термін дії договору було змінено до 31.12.2021 року.

Поряд з цим, встановлено, що 28 грудня 2021 року заключено договір підряду за №485 між ІНФОРМАЦІЯ_1 у особі міського голови ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 з іншої сторони. Предмет договору визначено: «ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі для розміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті в АДРЕСА_1 ». Ціна договору визначена твердою та становить 939 097,00 грн. без ПДВ. Здача-приймання виконаних робіт оформляються актами виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідками про вартість робіт форми КБ-3, які готуються підрядником та надаються замовнику у двох примірниках протягом п`яти робочих днів з дня закінчення фактично виконаних робіт. Роботи вважаються прийнятими замовником від підрядника після підписання сторонами кожного з документів. Термін виконання робіт встановлено до 31.12.2021 року. Термін дії договору визначено до 31.12.2021 року.

Разом з цим, у ході досудового розслідування було встановлено, що бюджетні кошти по вищевказаних двох договорах на загальну суму 2 819 097,00 грн. проплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 по платіжних дорученнях від 27.09.2021 на суму 593 002 грн.; від 28.10.2021 на суму 330 054 грн.; від 18.11.2021 на суму 956 944 грн.; від 28.12.2021 на суму 939 097 грн., відповідно до складених та підписаних актів прийому виконаних будівельних робіт, які засвідчують факт виконання робіт підрядною організацією в повному обсязі.

Також, встановлено, що 03 вересня 2021 року було заключено договір №283 між ІНФОРМАЦІЯ_1 у особі міського голови ОСОБА_6 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 з іншої сторони, про надання послуг з технічного нагляду. Згідно умов та положень даного договору ФОП ОСОБА_5 був зобов`язаний вести технічний нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі для розміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті в АДРЕСА_1 », у відповідності з порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за №903. Термін дії договору встановлено до 31.12.2021 року.

У відповідності до акту здачі-прийняття робіт за №1 від 18.11.2021 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 25 750,00 грн. без ПДВ. Згідно умов даного акту визначено, що сторони, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 зауважень та скарг один до одного не мають.

Водночас у ході перевірки повноти виконання робіт та виїзду працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 безпосередньо на об`єкт де проводилися ремонтно-будівельні роботи ФОП ОСОБА_4 , а саме «Капітальний ремонт будівлі для розміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті в АДРЕСА_1 » було встановлено, що роботи на об`єкті не виконані у повному обсязі, станом на 20.01.2022 об`єкт знаходиться у непридатному для користування стані.

Крім цього, було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 для виконання ремонтно-будівельних робіт залучав ряд жителів Чернівецької області у кількості близько 10 з якими не мав належним чином оформлених трудових відносин, однак у своїй тендерній пропозиції яка завантажена ФОП ОСОБА_4 до системи торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано «лист-згоду про персональні дані» та «інформаційну довідку щодо наявності працівників» у яких відображено, що ФОП ОСОБА_4 перебуває із трьома працівниками у трудових відносинах.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо наявних відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які безпосередньо отримували бюджетні кошти на свої розрахункові рахунки, як відкриті у банківських установах, за виконані роботи де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації про перебування у трудових відносинах із працівниками, що має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 09.02.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до довідки (інформації) про відкриті банківські рахунки за період з 01.01.2021 по 27.04.2022 наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , (юридична адреса: 59052, Чернівецька обл., Чернівецький р-н., с.Великий Кучурів) та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також інформацію та документи щодо наявності у ФОП ОСОБА_4 найманої робочої сили (фізичних осіб) та сплати відповідних зборів і податків, звіти форми №4ДФ «відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору», повідомлення про прийняття працівника на роботу у тому числі скасовуючі повідомлення; звіти; трудові договори, за період 01.01.2021 по 31.12.2021.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1