ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/5808/22

Номер провадження 1-кп/495/729/2022

07 жовтня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючої одноособово судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровського обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000856 від 30 травня 2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки села Кулевча Білгород-Дністровського району Одеської області, українки, громадянинки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 362 КК України,

сторони кримінального провадження:
прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області- ОСОБА_4

обвинувачена- ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачена ОСОБА_3 скоїла кримінальні правопорушення передбачені ч.1, ч.3 ст. 362 КК України при наступних обставинах:

Так, наказом АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 23 квітня 2018 року за № 294-к обвинувачену ОСОБА_3 призначено на посаду головного економіста Першого Білгород-Дністровського відділення Публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Райффайзен Банк Аваль» з діючим посадовим окладом.

Постановою правління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за № 54/2 від 29.03.2016 затверджено посадову інструкцію головного економіста Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», з якою 23.04.2018 ознайомлено провідного економіста -обвинувачену ОСОБА_3 та визначено обов`язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги до неї.

В подальшому, 05.06.2018, ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» перейменовано в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Пунктом ІІІ Посадової інструкції головного економіста Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» визначено обов`язки, які були покладені на обвиинувачену ОСОБА_3 , зокрема:

-організація роботи та здійснення перспективного та поточного планування роботи відділення при виконанні обов`язків начальника відділення;

-загальне управління та контроль за роботою працівників;

-консультування клієнтів;

-залучення клієнтів та виконання планових показників відділення;

-продаж депозитів та відкриття поточних рахунків приватним клієнтам;

-обслуговування депозитів та поточних рахунків приватних клієнтів;

-продаж без заставних кредитів приватним клієнтам;

-обслуговування без заставних кредитів приватних клієнтів;

-продаж карткових рахунків приватним клієнтам;

-обслуговування карткових рахунків приватних клієнтів;

-інкасування чеків приватних клієнтів;

-документарні операції;

-робота з зарплатними проектами;

-здійснення фінансового моніторингу;

-виконання виправних операцій у межах наданих повноважень;

-звірка та формування «Документ дня» відділення;

-робота з бланками сурової звітності та іншими цінностями;

-участь у процесі відкриття/закриття операційного дня;

-здійснення процесу підкріплення/інкасації відділення;

-дотримання стандартів якості обслуговування клієнтів згідно з нормативними документами Банку;

-виконання законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль», Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів і розпоряджень Банку в межах Положення про відділення та цієї Посадової інструкції;

-виконання свої посадових обов`язків виключно в інтересах Банку та його клієнтів, недопущення випадків, що можуть стати причиною конфлікту інтересів та завдань матеріальної шкоди та/або негативного вплину на репутацію Банку.

Відповідно до даної посадової інструкції, начальником Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 , головному економісту -обвинуваченій ОСОБА_3 надано доступ до модуля «Супервізор І» (додаток 3 до Положення про Типи відділень та Функціональні модулі відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль»), а також до програмного забезпечення «Централізований Клендінг-Оріон».

Відповідно до розділу 1.3 Технологічної карти програмне забезпечення Клендінг визначено як систему, яка реалізована на базі ПЗ «Централізований Клендінг-Оріон» і використовується для прийняття рішень по видачі кредитів/реструктуризації, відкриття, обслуговування та закриття платіжних карток.

Розділом 2.1 Технологічної карти регламентовано дії менеджера при зверненні клієнта для відкриття карткового рахунку, а саме:

-відкриття карткового рахунку клієнту здійснюється лише після його ідентифікації та верифікації;

-отримання від клієнта документів, необхідних для ідентифікації і верифікації паспорт громадянина України, довідка при присвоєння ІПН;

-встановлення та підтвердження відповідності особи клієнта отриманим від нього ідентифікаційним даним у його присутності;

-отримання від клієнта заяви про відкриття та ведення карткового рахунку;

-формування заявки в ПЗ Клендінг по заведенню клієнта, відкриття карткового рахунку та випуску платіжної картки;

-отримання від клієнта квитанції про сплату комісії за випуск платіжної картки;

-в присутності клієнта виготовлення копій поданих в оригіналі документів клієнта, з засвідченням підписами менеджера відділення та клієнта, як таких що відповідають оригіналу тощо.

16.06.2020 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Ізмаїльській, 50 в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, виконуючи прохання особи, матеріали у відношенні якої виделіни в окреме провадження, не будучи обізнаною про злочинні наміри останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном, здійснити відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянки ОСОБА_7 без її фактичної присутності, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розділу 5 «Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління Національного Банку за №492 від 12.11.2003, пункту 2.1. Кодексу поведінки Групи РБІ, затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, затвердженої постановою Правління Банку за № П-3/3 від 09.01.2018, пункту 6.1 Політики Комплаєнсу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Технологічної карти щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб клієнтів Банку за № 228/3 та Посадової інструкції, затвердженою постановою правління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за № 54/2 від 29.03.2016, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від працівника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА ОСОБА_8 підроблені документи щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_7 , а саме: заяву № від 16.06.2020 про відкриття та ведення Карткового рахунку, заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода, опитувальник клієнта фізичної особи та заяву про видачу пенсії або грошової допомоги, маючи доступ до модуля «Супервізор І» і програмного забезпечення «Централізований Клендінг-Оріон» внесла завідомо неправдиві відомості до ПЗ Клендінг за власним унікальним ідентифікатором логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення згаданого клієнта ОСОБА_7 до банківської установи, чим здійснила відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , PIN-код доступу до неї, під власним логіном та паролем, сформувала в програмному забезпеченні «Централізований Клендінг-Оріон» емісію (випуск) платіжної банківської картки карткового рахунку № НОМЕР_1 фізичної особи ОСОБА_7 , чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.

В подальшому обвинувачена ОСОБА_3 передала емітовану на ім`я ОСОБА_7 банківську картку особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, не будучи обізнаною про намір останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Так, вищевказані дії обвинуваченої ОСОБА_3 дозволили третім особам отримати особисто із банківського карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 незаконно нараховані в якості державної соціальної допомоги грошові кошти на суму 91 351, 39 грн.

Крім того, 16.06.2020 у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, обвинувачена ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Ізмаїльській, 50 в місті Білгороді-Дністровському Одеської області, діючи умисно, повторно, виконуючи прохання особи, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження , не будучи обізнаною про злочинні наміри останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном, здійснити відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянки ОСОБА_9 без її фактичної присутності, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розділу 5 «Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління Національного Банку за №492 від 12.11.2003, пункту 2.1. Кодексу поведінки Групи РБІ, затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, затвердженої постановою Правління Банку за № П-3/3 від 09.01.2018, пункту 6.1 Політики Комплаєнсу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Технологічної карти щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб клієнтів Банку за № 228/3 та Посадової інструкції, затвердженою постановою правління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за № 54/2 від 29.03.2016, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від особи, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, підроблені документи щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_9 , а саме: заяву № від 16.06.2020 про відкриття та ведення Карткового рахунку, заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода, опитувальник клієнта фізичної особи та заяву про видачу пенсії або грошової допомоги, копію паспорту та картки ІПН, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, на підставі документів з підробленими підписами клієнта, маючи доступ до модуля «Супервізор І» і програмного забезпечення «Централізований Клендінг-Оріон», внесла завідомо неправдиві відомості до ПЗ Клендінг за власним унікальним ідентифікатором логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення згаданого клієнта ОСОБА_9 до банківської установи, чим здійснила відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та емісію (випуск) платіжної банківської картки, PIN-код доступу до неї, сформувала в програмному забезпеченні «Централізований Клендінг-Оріон» емісію (випуск) платіжної банківської картки зазначеного карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_9 , чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, та зберігається на носіях такої інформації в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

В подальшому обвинувачена ОСОБА_3 передала емітовану на ім`я ОСОБА_9 банківську картку особі, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, не будучи обізнаною про намір останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Так, вищевказані ді їобвинуваченої ОСОБА_3 дозволили третім особам отримати особисто із банківського карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_9 незаконно нараховані в якості державної соціальної допомоги грошові кошти на суму 116 100,83 грн.

Крім того, 17.06.2020, у робочий час, більш точний час слідством не встановлений, обвинувачена ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», по вул. Ізмаїльській, 50, в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, діючи умисно, повторно, виконуючи прохання особи матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, не будучи обізнаною про злочинні наміри останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном, здійснити відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянки ОСОБА_10 без її фактичної присутності, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розділу 5 «Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління Національного Банку за №492 від 12.11.2003, пункту 2.1. Кодексу поведінки Групи РБІ, затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, затвердженої постановою Правління Банку за № П-3/3 від 09.01.2018, пункту 6.1 Політики Комплаєнсу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Технологічної карти щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб клієнтів Банку за № 228/3 та Посадової інструкції, затвердженою постановою правління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за № 54/2 від 29.03.2016, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від працівника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА ОСОБА_8 підроблені документи щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_10 , а саме: заяву № від 17.06.2020 про відкриття та ведення Карткового рахунку, заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода, опитувальник клієнта фізичної особи та заяву про видачу пенсії або грошової допомоги, умисно не здійснивши верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, на підставі підроблених документів, з підробленими підписами клієнта, маючи доступ до модуля «Супервізор І» і програмного забезпечення «Централізований Клендінг-Оріон», внесла завідомо неправдиві відомості до ПЗ Клендінг за власним унікальним ідентифікатором логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення згаданого клієнта ОСОБА_10 до банківської установи, чим здійснила відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та PIN-код доступу до неї, сформувала в програмному забезпеченні «Централізований Клендінг-Оріон» емісію (випуск) платіжної банківської картки карткового рахунку № НОМЕР_3 фізичної особи ОСОБА_10 , чим повторно здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

В подальшому обвинувачена ОСОБА_3 передала емітовану на ім`я ОСОБА_10 банківську особі, матеріали у відношенні якої виделіні в окреме провадження, не будучи обізнаною про намір останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Так, вищевказані дії обвинуваченої ОСОБА_3 дозволили третім особам отримати особисто із банківського карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_10 незаконно нараховані в якості державної соціальної допомоги грошові кошти на суму 97 207,61 грн.

Крім того, 17.06.2020 у робочий час, більш точний час слідством невстановлений, обвинувачена ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Ізмаїльській, 50 в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, діючи умисно, повторно, виконуючи прохання особи, матеріали у відношенні якої виділені в окреме провадження, не будучи обізнаною про злочинні наміри останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном, здійснити відкриття карткового рахунку фізичної особи на ім`я громадянки ОСОБА_11 без її фактичної присутності, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розділу 5 «Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженої Постановою Правління Національного Банку за №492 від 12.11.2003, пункту 2.1. Кодексу поведінки Групи РБІ, затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, затвердженої постановою Правління Банку за № П-3/3 від 09.01.2018, пункту 6.1 Політики Комплаєнсу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», затвердженої протоколом Наглядової ради Банку за № НР-1/3 від 16.01.2019, Технологічної карти щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб клієнтів Банку за № 228/3 та Посадової інструкції, затвердженою постановою правління ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за № 54/2 від 29.03.2016, без верифікації документів та ідентифікації клієнта, використовуючи отримані від працівника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської РДА ОСОБА_8 підроблені документи щодо відкриття карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_11 , а саме: заяву № від 17.06.2020 про відкриття та ведення Карткового рахунку, заяву про акцепт Публічної пропозиції/Угода, опитувальник клієнта фізичної особи та заяву про видачу пенсії або грошової допомоги, умисно не здійснивши верифікацію документів та ідентифікацію клієнта, на підставі підроблених документів, з підробленими підписами клієнта, маючи доступ до модуля «Супервізор І» і програмного забезпечення «Централізований Клендінг-Оріон», внесла завідомо неправдиві відомості до ПЗ Клендінг за власним унікальним ідентифікатором логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення згаданого клієнта ОСОБА_11 до банківської установи, чим здійснила відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 та PIN-код доступу до неї, під власним логіном та паролем, сформувала в програмному забезпеченні «Централізований Клендінг-Оріон», емісію (випуск) платіжної банківської картки карткового рахунку № НОМЕР_4 фізичної особи ОСОБА_11 , чим повторно здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

В подальшому обвинувачена ОСОБА_3 передала емітовану на ім`я ОСОБА_11 банківську картку особі, матеріали у відношенні яккої виділені в окреме провадження,не будучи обізнаною про намір останньої щодо незаконного заволодіння чужим майном за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Такі вищевказані дії обвинуваченої ОСОБА_3 дозволили третім особам отримати особисто із банківського карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_11 незаконно нараховані в якості державної соціальної допомоги грошові кошти на суму 85 082,03 грн.

Таким чином, за сукупністю вчиненого обвинувачена ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 362 КК України, що кваліфікується, як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинене особою, яка має право доступу до неї, та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, що кваліфікується, як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинених особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно.

08 серпня 2022 року між обвинуваченою ОСОБА_3 та прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості, відповідно до положень якої обвинувачена ОСОБА_3 розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, беззастережне визнала свою винуватость, та за наявності суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового розгляду, згідно підписаної угоди сторони погоджуються на призначення покарання, зазначеного в санкції ч. 1, ч.3 ст. 362 КК України за цей злочин, а саме:

-за ч.1 ст. 362 КК України- у вигляді штрафу на користь держави у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян,що складає 34 000 гривень,

за ч.3 ст.362 КК України - у вигляді 3-х років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади,пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківських установах на строк 1 рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України,шляхом поглинення меньш суворого покарання більш суворим,остаточно призначити покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади,пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківських установах на строк 1 рік, із звільненням від призначеного покарання на підставі ст. ст. 75 КК України та покласти на ОСОБА_3 обов*язки,передбачені ст. 76 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченої та прокурор ОСОБА_4 підтримали умови угоди та підтвердили добровільність її прийняття.

Розглядаючи питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Відповідно до частини 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.3 ст. 362 КК України, одне з яких відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Судом встановлено, що угода про визнання винуватості сторонами укладена добровільно та відповідає вимогам КПК та КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Узгоджена сторонами угоди міра покарання та призначення обвинуваченій ОСОБА_3 покарання у виді 3-х років позбавлення волі із звільненням від призначеного судом покарання на підставі ст. ст. 75,76 КК України , встановлена Загальною частиною КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між обвинуваченою ОСОБА_3 та прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 та призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання у виді 3-х років позбавлення волі із звільненням від призначеного судом покарання на підставі ст. ст. 75,76 КК України.

Цивільний позов по справі не заявлявся. Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_3 не обирався.

Керуючись ст.ст. 368, 369, 372, 374, 376, 392-395, 474-476 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченою ОСОБА_3 та прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 від 08 серпня 2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.3 ст. 362 КК України.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.3 ст. 362 КК України та призначити їй покарання :

-за ч.1 ст. 362 КК України- у вигляді штрафу на користь держави у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян,що складає 34 000 гривень,

за ч.3 ст.362 КК України - у вигляді 3-х років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади,пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківських установах на строк 1 рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення меньш суворого покарання більш суворим,остаточно ОСОБА_3 призначити покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади,пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у банківських установах на строк 1 рік.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши їй іспитовий термін у 1 рік.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання ,роботи або навчання

Контроль за поведінкою засудженої ОСОБА_3 доручити Київському районному у місті Одеса відділу філії державної установи "Центр пробації" в Одеській області.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 не обирався.

Міру покарання засудженій ОСОБА_3 рахувати з моменту оголошення вироку .

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст. 394 КПК України до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

Копію вироку негайно вручити засудженому та прокурору.

Суддя : ОСОБА_1