Справа № 752/5938/22
Провадження № 1-кс/752/3168/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 24.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 о 5 год. президент російської федерації оголосив рішення про початок військової операції в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

У зв`язку з чим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 затвердженого Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, та від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 строком на 90 діб.
Згідно ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV встановлено вичерпний перелік товарів що можуть бути гуманітарною допомогою та встановлено відсутність мит за розмитнення товарів гуманітарної допомоги.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненою особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 31.03.2022 громадянин України - ОСОБА_5 здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через митний пост на кордоні з Республікою Польща та ввіз на територію України транспортний засіб «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації НОМЕР_4 ), як гуманітарна допомога для територіальної оборони міста Києва 804 з місцем отримувача: АДРЕСА_2 .
Крім того, відповідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 06.04.2022 громадянин Польщі - Балабан Філіп здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на територію України транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для ТРО ВЧ НОМЕР_7 , з місцем отримувача: АДРЕСА_2 .
В подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказані транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , 2004 року випуску, з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща) потрапили у володіння ОСОБА_6 , після чого у останнього, не дивлячись на те що в країні оголошено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги, а саме вказаних транспортних засобів, з метою отримання прибутку.
Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на особисте збагачення, шляхом отримання грошових коштів від продажу гуманітарної допомоги у воєнний стан, а саме транспортних засобів «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща) та маючи у своєму володінні центр з ремонту транспортних засобів розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 у невстановлений досудовим слідством час перегнав транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща) до свого центру з ремонту транспортних засобів для перевірки їх технічного стану та подальшого продажу.
В подальшому, 18.05.2022 ОСОБА_7 підшукуючи транспортні засоби з метою їх придбання та передачі на потреби ЗСУ, а також для особистих потреб, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: АДРЕСА_3 здійснив поверхневий огляд транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER» з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща), який за ціною 3 800 доларів США намагався продати ОСОБА_6 . Вказаний транспортний засіб зацікавив ОСОБА_7 . Тоді ж в ході огляду ОСОБА_7 помітив наліпку на лобовому склі на якій був червоний хрест з написом «допомога ЗСУ». Переглянувши документи на транспортний засіб, а саме «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» ОСОБА_7 звернув увагу що в графі отримувача було вказано «ТРО ВЧ 7040». У зв`язку з чим, ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою інформування про вказаний випадок.
Так, 01.06.2022 близько 12 год. ОСОБА_7 діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_6 , з метою проведення детального огляду транспортних засобів «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща), які продавав ОСОБА_6 . Після огляду транспортних засобів ОСОБА_6 продовжуючи вчиняти свій злочинний умисел направлений на реалізацію товарів гуманітарної допомоги з метою отримання грошових коштів та особистого збагачення, достовірно знаючи що вказані транспортні засоби «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща) є гуманітарною допомогою повідомив ОСОБА_7 що у разі придбання двох транспортних засобів необхідно буде сплатити ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 6 500 доларів США, а саме 3 500 доларів США за «LAND ROVER FREELANDER» та 3 000 доларів США за «KІА SORENTO», на що ОСОБА_7 повідомив, що його вказані умови влаштовують.

02.06.2022 перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів за продажу транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 400 доларів США, в якості передоплати за два транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_6 повідомив про необхідність в ремонті «KІА SORENTO» та повідомив, що залишок суми в розмірі 6 100 доларів США необхідно передати по завершенню ремонтних робіт під час отримання транспортних засобів.

15.06.2022 року близько 12 год. перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, доводячи до кінця свій злочинний умисел направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку вчиненому під час воєнного стану, отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 6 100 доларів США, за купівлю двох транспортних засобів, а саме «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща).

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , а саме: документи, що передбачені Законом України "Про гуманітарну допомогу" та Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", щодо перетину кордону транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща); супровідних листів, запитів, інших документів на підставі яких здійснювався запит на надходження транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща); актів прийому передачі, огляду, тестування транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща); журналу виїзду, в`їзду транспортних засобів на територію військової частини НОМЕР_1 ; журналу обліку, ремонту транспортних засобів що перебувають на обліку військової частини НОМЕР_1 ; наказів на закріплення відповідальної особи за транспортними засобами військової частини НОМЕР_1 , її посадових обов`язків; журналу відвідування осіб військової частини НОМЕР_1 з 30.04.2022 року по день виконання ухвали; інші наявні документи щодо транспортних засобах; наказів про призначення, звільнення з посади ОСОБА_8 , посадових інструкцій відповідно до обіймаємої посади, інших наявних в особій справі документів відносно ОСОБА_8 .
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: військової частини НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000289 від 24.05.2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-документи, що передбачені Законом України "Про гуманітарну допомогу" та Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо перетину кордону транспортних засобів «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща);

-супровідних листів, запитів, інших документів на підставі яких здійснювався запит на надходження транспортних засобів «KІА SORENTO», VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща);

- актів прийому передачі, огляду, тестування транспортних засобів «KІА SORENTO» ,VIN № НОМЕР_2 , з номером державної реєстрації НОМЕР_3 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER», VIN № НОМЕР_5 , з номером державної реєстрації НОМЕР_6 (країна реєстрації Польща);

-журналу виїзду, в`їзду транспортних засобів на територію військової частини НОМЕР_1 ;

-журналу обліку, ремонту транспортних засобів що перебувають на обліку військової частини НОМЕР_1 ;

-наказів на закріплення відповідальної особи за транспортними засобами військової частини НОМЕР_1 , її посадових обов`язків;

-журналу відвідування осіб військової частини НОМЕР_1 з 30.04.2022 року по день виконання ухвали;

-інші наявні документи щодо транспортних засобів;

-наказів про призначення, звільнення з посади ОСОБА_8 , посадових інструкцій відповідно до обійманої посади, інших наявних в особій справі документів відносно ОСОБА_8 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1