Провадження №1- кс/712/2673/22
Справа № 712/6064/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні за №0000914 від 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000914 від 16.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тимчасово проживає АДРЕСА_1 , про те, що 08.07.2022 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму близько 49 765,89 грн., чим було завдано останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО №1631 від 15.07.2022)
Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 пояснив те, що 08.07.2022 останній виявив оголошення в додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була створена для спілкування внутрішньо переміщених осіб, в оголошені мова йшла про те, що кожен громадянин може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 4 500 грн., після чого гр. ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке було вказане в оголошені, після чого перейшло на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було ввести номер телефона та пароль. Наступною дією потрібно було чекати код підтвердження, оскільки останньому код підтвердження не надіслало, через декілька хвилин останньому зателефонував віртуальний помічник « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який запитав, чи підтверджує гр. ОСОБА_5 переказ коштів, на що останній відмовив. В ході розмови останній повідомив консультанту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб його картку заблокували.
15.07.2022, близько 10 год. 50 хв., після активізації банківської картки гр. ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 49 765,89 грн., які були перераховані 08.07.2022 на невідомий рахунок
З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ); чи службових осіб Філії - "Черкаське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківку руху коштів по картковому рахунку, куди та яким чином були перераховані грошові кошти в сумі 49 765,89 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, на яку банківську картку,що мало місце 08.07.2022, із зазначенням повного номера банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів; яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 08.07.2022; інформацією щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 08.07.2022, в тому числі в електронному вигляді.
Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1