УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"16" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року за №0001309, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001309 від 01.09.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
22 серпня 2022 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1467 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22 серпня 2022 року він зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеним в оголошенні про продаж медогонки, розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Продавець погодився продати товар на умовах передоплати в сумі 1497 гривень.
Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1497 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після отримання грошових коштів продавець товар не надіслав; грошові кошти потерпілому не повернув; зв`язок з продавцем відсутній.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001309 від 01 вересня 2022 року за фабулою: «22.08.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу медогонки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1467 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . (ЄО43393 від 31.08.2022)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 08 вересня 2022 року, останній повідомив, що 22 серпня 2022 року він зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеним в оголошенні про продаж медогонки, розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Продавець погодився продати товар на умовах передоплати в сумі 1497 гривень.
Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1497 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після отримання грошових коштів продавець товар не надіслав; грошові кошти потерпілому не повернув; зв`язок з продавцем відсутній.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року за № 0001309, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001309 від 01 вересня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних інформації, відомостей та документів:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01 серпня 2022 року по 08 вересня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів (кодів та рахунків);
- фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті грошових коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , за період з 01 серпня 2022 року по 08 вересня 2022 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 серпня 2022 року по 08 вересня 2022 року;
- інформації про фінансові операції, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням операцій з перерахунку коштів на рахунки інших клієнтів, з розшифровкою їх ПІБ, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронних пошти та номерів банківських карток ( рахнків), по яких здійснювались операції;
- копій висновків службових перевірок за фактами повідомлень про вчинення шахрайських дій, в разі їх проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- копій документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу; анкет, заповнених власноруч, та інших документів та відомостей.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за дорученням діхнавача, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1