БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/529/22
Провадження № 1-кс/497/231/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт вилученого майна
11.04.2022 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника особи, у якої вилучено майно ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
05 квітня 2022 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000010 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000010 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369 КК України.
01.03.2022 року до Болградського РВП ГУНП в Одеської області надійшло повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання неправомірної вигоди службовій особі інспектору прикордонної служби.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2022 року о 19:30 годині на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Табаки», громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 надав інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду в розмірі 10 000 гривень за перетинання державного кордону України в зв`язку із введенням в Україні воєнного стану та тимчасово обмежено виїзд з України окремою категорією громадян.

Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 29.03.2022 року надано прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000010 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 КК України, що мало місце на міжнародному пункті пропуску «Табаки», які перебувають у володінні військової частині НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 Прикордонний загін ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Державної прикордонної служби України та зберігаються у Відділі прикордонної служби «Болград» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів складених 01.03.2022 року працівниками прикордонної служби з підстав надання громадянином Республіки Молдова ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірної вигоди, у тому числі і до суми запропонованої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 10 000 гривень;

- до системи відеоспостереження з правом зняття копії інформації з системи відеоспостереження на пункті пропуску «Табаки» за період часу з 19:00 години до 21:00 години 01.03.2022 року.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді, прокурором Болградської окружної прокуратури 04.04.2022 року здійснено тимчасовий доступ до вказаний речей та документів, а саме, до акту вилучення грошових коштів від 01.03.2022 року та грошових коштів у розмірі 10 000.00 (десяти тисяч) гривень, на які прокурор наразі просить накласти арешт.

Прокурор у судовому засіданні в черговий раз уточнив клопотання, просив вжити заходи забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вилучене майно, та акт зберігати в матеріалах кримінального провадження, а грошові кошти передати на депозитний рахунок уповноваженого банку, що обслуговує СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області (а.с.30-31).

Представник особи у якої вилучено майно - не заперечував щодо арешту вилученого майна, в тім категорично заперечував щодо зберігання вилучених грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Уточнену заяву прокурора підтримав.

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження...
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ...
Разом з тим, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.
Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).
Згідно ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так згідно протоколу тимчасового доступу від 04.04.2022 року прокурором Болградської окружної прокуратури було тимчасово вилучено майно, згідно до переліку зазначеному у клопотанні прокурора та у протоколі тимчасового доступу, на яке прокурор просить накласти арешт (а.с.11-14).
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна складено 05 квітня 2022 року (а.с.1), та 05.04.2022 року подано до суду, про що свідчить штемпель на супровідному листі (а.с.17).
В судове засідання 07.04.2022 року прокурор не прибув, подав заяву про відкладення судового розгляду у зв`язку з його зайнятістю в іншому судовому процесі (а.с.26), тому розгляд клопотання було проведено 11.04.2022 року.
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою запобігання знищенню, пошкодженню та зміни вилучених речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити арешт вищевказаних вилучених речей, що відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України з урахуванням наступного.
Згідно вимог п. 27 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом ГПУ, МВСУ, ДПАУ, СБУ, ВСУ, ДСАУ від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 - грошові суми в національній валюті, іноземна валюта, платіжні документи та інші цінні папери зберігаються у такому порядку (якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню): - грошові суми в національній валюті (грошові кошти у вигляді банкнот та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові кошти, які перебувають в обігу) - вносяться на депозитний рахунок органу, який вилучив їх, відкритий в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору;
Пунктом 30 цієї Інструкції визначено, що у тих випадках, коли перераховані у пунктах 25, 26, 27 цієї Інструкції грошові кошти, валюта та інші цінні папери або інші цінності є речовими доказами, вони не пізніше ніж у 3-денний строк після проведення необхідних досліджень здаються матеріально-відповідальній особі для зберігання у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях, у касу фінансового підрозділу або до уповноваженого банку, на підставі постанови органу дізнання або досудового слідства, але в окремих опечатаних пакетах з описом вкладення. У таких випадках у супровідному листі (постанові органу дізнання або досудового слідства) зазначається, що цінності, які надсилаються (здаються на зберігання), є речовими доказами і зберігаються до окремого розпорядження органу, що надіслав (здав) їх на зберігання.
Згідно постанови прокурора Болградської окружної прокуратури від 11.04.2022 року вилучене майно: акт вилучення грошових коштів у Русановши Є та грошові кошти в сумі 10 000 гривень визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні (а.с.32-34).
Відповідно до п.21 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. N 1104 передбачено, що речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
У разі коли гроші (у готівковій формі) у національній валюті України чи іноземній валюті не містять слідів кримінального правопорушення, вони можуть передаватись уповноваженому банку без зазначення їх номіналу та номерів банкнот та зараховуватися на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки (далі - депозитний рахунок) або у разі письмової відмови банку передаватися для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання прокурора з уточненнями до нього від 11.04.2022 року підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно 04.04.2022 року з військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 Прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Державної прикордонної служби України), що зберігалося у Відділі прикордонної служби «Болград», під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, а саме на:
1) акт вилучення грошових коштів у гр.Русановши Єгора від 01.03.2022 року;

2) грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень номіналом по 1 000 гривень у кількості 9 (дев`яти) штук та номіналом 500 гривень у кількості 2 (дві) штуки:

-1000 (одна тисяча) гривень, АЖ 4433129;

-1000 (одна тисяча) гривень, АБ 5943659;

-1000 (одна тисяча) гривень, АУ 44442507;

-1000 (одна тисяча) гривень, АЖ 1013600;

-1000 (одна тисяча) гривень, АЄ 5146797;

-1000 (одна тисяча) гривень, АА 0186650;

-1000 (одна тисяча) гривень, АВ 0954064;

-1000 (одна тисяча) гривень, БА 1149238;

-1000 (одна тисяча) гривень, АЕ 4975215;

-500 (п`ятсот) гривень, ВЗ 8863077,

-500 (п`ятсот) гривень, ХВ 9607305.

Акт вилучення грошових коштів у Русановши Єгора від 01.03.2022 року долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 21.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
Вилучені грошові кошти в сумі 10 000.00 (десяти тисяч) гривень передати на депозитний рахунок уповноваженого банку, що обслуговує СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти на прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1