Провадження № 1-кс/734/441/22 Справа № 734/1777/22
У х в а л а

іменем України

31 серпня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
26.08.2022 року до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 25279 гр. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 24.08.2022 року.
За показаннями потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти у останньої знімались з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - 28.08.2022 року. Перед тим як у останньої знімали кошти вона спілкувалась по мобільному телефону НОМЕР_2 з незнайомими особами, які являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, мешканки АДРЕСА_2 . Паспорт НОМЕР_3 , виданий 16.06.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві. РНОКПП: НОМЕР_4 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період 23.08.2022 по 26.08.2022, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису Ощад24/7; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також інформацію, щодо клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якого НОМЕР_2 закріплений як фінансовий за основним рахунком.
Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам ОСОБА_4 в тому числі і банківської картки № НОМЕР_1 , та відомостями про особу клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з абонентським номером НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, але попередньо надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000328 слідчим СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , по банківській картці № № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, мешканки АДРЕСА_2 . Паспорт НОМЕР_3 , виданий 16.06.1998 року Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві. РНОКПП: НОМЕР_4 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію, щодо клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер якого НОМЕР_2 закріплений за основним рахунком в період з 23.08.2022 по 26.08.2022, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1