Справа № 686/7664/21
Провадження № 1-кс/686/4727/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000117,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення документів у відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 18.03.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1, ч.2 ст. 313, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 311, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий мешканець м. Славути ОСОБА_5 , будучи фактичним лідером групи осіб, діяльність якої пов`язана з незаконним збутом наркотичних засобів, залучив до протиправної діяльності місцевих мешканців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які забезпечували збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних осіб Хмельницької області,

Так, у ході досудового розслідування, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зафіксовано одинадцять фактів збуту учасниками групи психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадону.

Встановлено, що ОСОБА_5 збував наркотичні засоби як особисто, так і за його вказівкою їх збували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Усі кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, між учасниками угрупування розподіляв ОСОБА_5 .

Також встановлено, що надходження коштів здобутих злочинним шляхом, здійснюється через банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо зазначених рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Встановлено, що головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення документів (в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про рух коштів по банківських рахунках даних осіб із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період з 01.04.2021 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницького відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 25 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду