печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 банківських рахунків № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , у тому числі заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаних рахунках, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаного рахунку, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучити оригінали запитуваних документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо заволодіння, в період з 08.11.2021 року по 18.07.2022 рік, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 2 638,90 тон, на загальну суму 32 418 219, 24 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинено шкоду товариству на вказану суму.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умовами договору № 392-БІТУМ-20 поставки товару від 21.09.2020 року, а також додаткових угод до нього № 18 від 25.10.2021, № 19 від 16.11.2021 року та № 20 від 08.12.2021 року, здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, загальним об`ємом 2 683,15 тон, на загальну суму 44 740 663,1 грн. (із ПДВ).

Зокрема, на виконання умов указаного договору та додаткових угод, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бітум нафтовий дорожній, марки 70/100, про що було складено видаткові накладні № 10303 від 08.11.2021 року та № 11701 від 09.12.2021 року, № 12376 від 30.12.2021 року, № 344 від 04.01.2022 року, № 345 від 04.01.2022 року, № 346 від 04.01.2022 року, № 347 від 04.01.2022 року, № 348 від 04.01.2022 року, № 349 від 05.01.2022 року, № 350 від 05.01.2022 року, № 351 від 05.01.2022 року, № 352 від 10.01.2022 року, № 1311 від 11.01.2022 року, № 1312 від 11.01.2022 року, № 1313 від 11.01.2022 року.

З`ясовано що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупили зазначений бітум для подальшого його перепродажу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , із яким у товариства було укладено договір № 165-Б від 28.05.2019 року та якому вже неодноразово постачався раніше цей нафтопродукт.

При цьому, умовами договору № 165-Б від 28.05.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у п. 6.1, передбачено, що оплата товару (партії товару) здійснюється на умовах 100% передоплати, якщо інше не передбачено у додаткові угоді до даного договору.

Так, постачання указаного бітуму нафтового дорожнього здійснювалось залізничним транспортом у вагонах-цистернах № №: 50453422, 50453430, 50505817, 50505833, 50505858, 50700335, 50700350, 50701481, 50704030, 50704048, 50704063, 50704113, 50704154, 50704162, 50704212, 50707009, 50988195, 51395523, 53953949, 55568125, 57213670, 57277709, 57285629, 57285645, 57289779, 57358160, 57358269, 57358533, 57359770, 57360042, 57360232, 57360307, 57361339, 57361677, 57363087, 57365033, 57369555, 57388605, 57413726, 57917064, 50700376, 57183683, 57351538, 57358335, 57361768. Зазначені вагони-цистерни в оренді з осені 2020 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а фактично належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Після закупівлі, частину зазначеного обсягу бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, у кількості 2 638,90 тон, загальною вартістю 32 418 219, 24 грн., за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо ОСОБА_5 було переадресовано партіями до інших міст прибуття, для зручності подальшої їх реалізації.

Зокрема, в різних частинах, указані вище вагони-цистерни із бітумом дорожнім, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розміщено на під`їзних коліях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де вони повинні зберігатись до моменту його продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без будь-якого оформлення первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та безоплатно, заволоділи бітумом нафтовим дорожнім, марки 70/100, у кількості 2 638,90 тон, загальною вартістю 32 418 219, 24 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи спричинили товариству шкоду на суму 32 418 219, 24 грн.

Такими чином, у ході досудового розслідування підтверджено причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 вчинили заволодіння бітумом нафтовим дорожнім, марки 70/100, у кількості 2 638,90 тон, загальною вартістю 32 418 219, 24 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що для вчинення указаних вище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , і відомості по яких можуть мати значення для справи.

Так, установлено, що в Акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 має відкриті банківські рахунки № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які використовувались під час заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для подальшої легалізації коштів, отриманих від продажу нафтопродукту, яким учинено заволодіння.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, обставин щодо заволодіння майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 банківських рахунків № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо заволодіння, в період з 08.11.2021 року по 18.07.2022 рік, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітуму нафтового дорожнього, марки 70/100, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 2 638,90 тон, на загальну суму 32 418 219, 24 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинено шкоду товариству на вказану суму.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що для вчинення указаних вище кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , і відомості по яких можуть мати значення для справи.

Так, установлено, що в Акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 має відкриті банківські рахунки № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які використовувались під час заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для подальшої легалізації коштів, отриманих від продажу нафтопродукту, яким учинено заволодіння.

За таких обставин, речі та документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документи про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 банківських рахунків № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, протее, містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на вилучення оригіналів запитуваних документів.

Проте, до матеріалів клопотання не додано постанови при призначення судової експертизи, або інших доказів того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За таких обставин, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що представник органу досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022 року задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 банківських рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 банківських рахунків № № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , у тому числі заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаних рахунках, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаного рахунку, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23138/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 .

Копія-1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

08.09.2022 року