печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу арештованого майна,
В С Т А Н О В И В :
06.06.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 0001481.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та

ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ОСОБА_5 .ШАШИНА із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА отримує прибуток від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та

ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_5 . ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно: ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) ухвалою від 12.05.2022 у справі № 757/10964/22-к, у вигляді заборони відчуження та розпоряджання.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" , управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 100 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Передати арештоване нерухоме майно, яке належить ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), а саме:

1.DAEWOO LANOS Номерний знак АХ2062СХ , Колір ЗЕЛЕНИЙ , Номер кузова SUРТF69YD5W221123, Номер двигуна А15SМS114835R;
2.DAEWOO LANOS Номерний знак АХ2061СХ Колір ЧЕРВОНИЙ Номер кузова UРТF69YD5W219864 Номер двигуна А15SМS116453R ;
3.«ЗАЗ LANOS», номер транспортного засобу НОМЕР_1 , 2011 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 номер двигуна НОМЕР_3 ;
4.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_4 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUРТF69YD3W169374 Номер двигуна А15SМS078929R ;
5.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_5 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169374 Номер двигуна A15SMS078929R ;
6.NISSAN PRIMERA 1.6 Номерний знак НОМЕР_6 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SJNВААР12U0118627 Номер двигуна 036435Q;
7.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_7 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169892 Номер двигуна A15SMS078266R ;
8.ППЦ 9674 1.8 Номерний знак НОМЕР_8 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_9 ;
9.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_10 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_11 ;
10.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_12 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_13 ;
11.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_14 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_15 ;
12.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_16 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_17 ;
13.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_18 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_19 ;
14.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_20 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_21 ;
15.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_22 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_23 ;
16.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_24 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_25 ;
17.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_26 Колір ЗЕЛЕНИЙ, Номер шассі, Y3М6282 Номер двигуна НОМЕР_27 ;
18.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_28 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_29 Номер двигуна НОМЕР_30 ;
19.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_31 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі ,Y3M6286 Номер двигуна НОМЕР_32 ;
20.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_33 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_34 ;
21.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_35 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_36 , Номер двигуна НОМЕР_37 ;
22.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_38 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі НОМЕР_39 Номер двигуна НОМЕР_40 ;
23.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_41 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_42 Номер двигуна НОМЕР_43 ;
24.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_44 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_45 Номер двигуна НОМЕР_46 ;
25.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_47 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_48 Номер двигуна НОМЕР_49 ;
26.ГАЗ NOVA Номерний знак НОМЕР_50 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_51 ;
27.МАЗ CIRRUS LXI Номерний знак НОМЕР_52 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_53 ;
28.МАЗ 533702 Номерний знак НОМЕР_54 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_55 Номер двигуна НОМЕР_56 ;
29.БОГДАН А092 Номерний знак НОМЕР_57 Колір СІРИЙ Номер кузова Y7BA092126B002446 Номер двигуна НОМЕР_58 ;
30.ГАЗ 969 Номерний знак НОМЕР_59 Колір СИНІЙ Номер кузова 8710 Номер шассі НОМЕР_60 Номер двигуна НОМЕР_61 ;
31.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_62 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W284088 Номер двигуна A15SMS180421R ;
32.МАЗ 642205 Номерний знак НОМЕР_63 Колір ЖОВТИЙ Номер шассі НОМЕР_64 Номер двигуна НОМЕР_65 ;
33.ППТЦ 99983 Номерний знак НОМЕР_66 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_67 ;
34.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_68 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169126 Номер двигуна A15SMS078755R ;
35.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_69 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD5W248633 Номер двигуна A15SMS144378R;
36.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак НОМЕР_70 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF69YD4W189908 Номер двигуна A15SMS094356R;
37.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_71 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W263131 Номер двигуна A15SMS152764R;
38.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_72 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W262616 Номер двигуна A15SMS152759R;
39.ГАЗ М-20В Номерний знак НОМЕР_73 ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова 270500X0033642;
40.ГАЗ М-20В Номерний знак НОМЕР_74 Колір СИНІЙ Номер кузова 9511 Номер двигуна НОМЕР_75 НОМЕР_76 ;
41.ГАЗ 322132 Номерний знак НОМЕР_77 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_78 Номер двигуна НОМЕР_79 НОМЕР_80 ;
42.CHEVROLET LACETTI NF193 Номерний знак НОМЕР_81 Колір СИНІЙ Номер кузова KL1NF193E6K236192 Номер двигуна T18SED114569 ;
43.МАЗ 5511 СБ 159 А Номерний знак НОМЕР_82 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_83 Номер двигуна НОМЕР_84 ;
44.ППТЦ 9674 Номерний знак НОМЕР_85 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_86 ;
45.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_87 Колір БІЛИЙ Номер кузова 0000064 Номер шасі НОМЕР_88 Номер двигуна НОМЕР_89 ;
46.ЗИЛ 433360 Номерний знак НОМЕР_90 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_91 ;
47.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_92 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_93 Номер двигуна НОМЕР_94 ;
48.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_95 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF48YD5W225213 Номер двигуна A15SMS120164R ;
49.ЗИЛ 433360 Номерний знак НОМЕР_96 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_97 Номер двигуна НОМЕР_98 ;
50.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_99 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_100 Номер двигуна НОМЕР_101 ;
51.OPEL ASTRA Номерний знак НОМЕР_102 Колір СІРИЙ Номер кузова Y6DOTGF694X000309 Номер двигуна Z14XE20CK1705 ;
52.ПАЗ 3205 110 Номерний знак НОМЕР_103 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_104 Номер двигуна НОМЕР_105 ;
53.ПЦ НОМЕР_106 Номерний знак НОМЕР_107 ХА Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_108 ;
54.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак НОМЕР_109 ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шасі НОМЕР_110 ;
55.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак НОМЕР_111 ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі НОМЕР_112 ;
56.SKODA OCTAVIA Номерний знак НОМЕР_113 ХВ Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова TMBBK41U538702719Номер двигуна НОМЕР_114 ;
57.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак НОМЕР_115 ХВ Колір БІЛИЙ Номер кузова SUPTF69YD4W186878 Номер двигуна A15SMS091634R;
58.ЗИЛ 441510 Номерний знак НОМЕР_116 ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі НОМЕР_117 ;
59.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак НОМЕР_118 ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер кузова ХТН330700Р1471751 Номер двигуна НОМЕР_119 ;
60.ЗИЛ 431412 Номерний знак НОМЕР_120 ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_121 ;
61.ЗИЛ ACCENT Номерний знак НОМЕР_122 ХА Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_123 ;
62.МАЗ 64229 Номерний знак НОМЕР_124 ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_125 ;
63.VOLKSWAGEN CARAVELLE Номерний знак НОМЕР_126 ХК Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_127 ;
64.ОДАЗ ALBEA Номерний знак НОМЕР_128 ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_129 ;
65.ППЦ 4301 АЦПТ-3.3 Номерний знак НОМЕР_130 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_131 ;
66.ОДАЗ ALBEA Номерний знак НОМЕР_132 ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_133 ;
67.ЗИЛ 130 Номерний знак 22789ХА Колір СИНІЙ Номер шассі 3233884;

в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених

ст.ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1