ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2022 Справа №607/1652/22

Номер провадження 1-кп/607/678/2022

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000103 від 24 січня 2022 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Стаханов Луганської області, із середньо-спеціальною освітою, неодруженої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 на початку липня 2020 року, знаходячись у м. Тернопіль, увійшла до стійкого злочинного об`єднання організованої групи, утвореної особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для вчинення умисних корисливих злочинів з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон, безпосередньо приймаючи участь у злочинах, вчинених учасниками організованої групи за наступних обставин.

14 лютого 2019 року на прохання особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, його дядько ОСОБА_6 заснував ТОВ «К.С.М. Консульт» (код ЄДПОУ 42822513, юридична адреса: м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), яке поставив на облік в ДПІ у Дніпровському районі ГУДФС у м. Києві та відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії «Розрахунковий центр» AT КБ «Приватбанк», після чого виготовив печатку товариства та разом з банківською карткою № НОМЕР_2 , мобільним терміналом НОМЕР_3 і ключем електронного цифрового підпису ТОВ «К.С.М. Консульт» передав своєму племіннику особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому, в період з лютого 2019 по травень 2020 року зазначене товариство не здійснювало будь-якої господарської діяльності, основним видом якої визначено діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10).

На початку травня 2020 року особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, переслідуючи мету зайняття злочинною діяльністю з корисливих мотивів, маючи відповідний досвід при здійсненні діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордон іншою компанією ТОВ «Кур`єр Віза» (, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Будного, 1), розробив план вчинення злочинів з використанням раніше створеного ТОВ «К.С.М. Консульт», який полягав у введенні в оману потерпілих шляхом укладення завідомо фіктивних договорів надання інформаційно консультаційних послуг з посередництва у працевлаштуванні на завод молочних виробів «ARLA» у м. Мальме і м. Гетеборг (Швеція), отримання від потерпілих грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «К.С.М. Консульт» без наміру виконання зобов`язань та їх перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Усвідомлюючи, що для досягнення розробленого плану необхідна участь декількох осіб для спільної злочинної діяльності, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, вирішив утворити організовану групу для координування дій співучасників та розподілу їх функцій.

З цією метою особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на початку травня 2020 року, заходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , залучив як виконавця злочинів власну дружину особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, якій довів план злочинної діяльності та доручив підібрати персонал ТОВ «К.С.М. Консульт» для безпосереднього надання недостовірної інформації потерпілим та підписання фіктивних договорів надання інформаційно консультаційних послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон від імені ТОВ «К.С.М. Консульт». Для цього особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, передав особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, печатку ТОВ «К.С.М. Консульт» та повторно звернувся до ОСОБА_6 для виготовлення факсиміле його підпису як директора товариства. Будучи необізнаним про діяльність організованої групи ОСОБА_6 виготовив 26.05.2020 факсиміле власного підпису у ФОП ОСОБА_7 та передав особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, який її віддав особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, для використання у злочинній діяльності.

Крім того, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у травні 2020 року, знаходячись у м. Тернопіль залучив як виконавця злочинів особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, якому довів план злочинної діяльності та доручив здійснення бухгалтерського супроводження ТОВ «К.С.М. Консульт», а також обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у виді перерахування коштів на інші рахунки фізичних осіб-підприємців для зняття готівкою або покриття витрат організованої групи. Для цього особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, передав особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ключ електронного цифрового підпису TOB «К.С.М. Консульт», а у себе залишив мобільний термінал НОМЕР_3 для підтвердження всіх фінансових операцій по вищезазначеному поточному рахунку з метою контролю за використанням коштів, одержаних злочинним шляхом.

Для початку злочинної діяльності організованої групи її засновник особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у травні 2020 року підшукав орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_3 з метою фактичного розташування її учасників, достовірно знаючи, що указане приміщення не відповідає вимогам Постанови КМУ від 16.12.2015 № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».

Після цього, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи за дорученням керівника організованої групи у травні 2020 року розмістила оголошення у мережі Інтернет про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон ТОВ «К.С.М. Консульт», а також на сайті «Work.ua» розмістила оголошення про набір консультантів, прийнявши на роботу ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, однак були оформлені у ТОВ «К.С.М. Консульт» іншим співучасником особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, що здійснював бухгалтерське супроводження.

З метою координування дій співучасників та інших осіб для досягнення єдиного результату, у травні 2020 року керівник організованої групи особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, знаходячись у орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , проінструктував прийнятих на роботу ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, щодо змісту надання консультацій персоналом ТОВ «К.С.М. Консульт», достовірно знаючи, що порядок надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон передбачає обов`язкове ліцензування такої діяльності відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (п. 20 ст. 7), обов`язкове додавання проекту трудового договору з іноземним роботодавцем з нотаріально засвідченим перекладом на іноземну мову до укладеного договору згідно вимог Закону України «Про зайнятість населення» (ч. 1 ст. 38) та заборону отримання плати від осіб, яким надаються послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордон до підписання акту виконаних послуг відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (ч. 2 ст. 38) та «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (п. 3.6.7).

На початку липня 2020 року довідавшись про дійсні злочинні наміри організованої групи, ОСОБА_9 звільнилась з ТОВ «К.С.М. Консульт», а ОСОБА_4 підтримала існуючий план злочинної діяльності щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та продовжила виконувати покладені на неї функції виконавця злочинів, надаючи недостовірну інформацію громадянам щодо працевлаштування їх за кордон з метою заволодіння грошовими коштами учасниками організованої групи, у зв`язку з чим їй було збільшено винагороду керівником групи особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження. Функції звільненої ОСОБА_9 почала виконувати інший учасник організованої групи особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, як безпосередній виконавець злочинів.

Отже, утворене особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у травні 2020 року стійке злочинне об`єднання мало наступні ознаки:

- вид об`єднання у формі організованої групи;

- мету створення заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство) під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон всупереч установленого законом порядку, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- план злочинної діяльності, який полягав у введенні в оману потерпілих щодо здійснення реальної діяльності ТОВ «К.С.М. Консульт» з посередництва у працевлаштуванні за кордон, надання потерпілим завідомо фіктивних договорів, надання інформаційно консультаційних послуг з посередництва у працевлаштуванні на завод молочних виробів «ARLA» у м. Мальме і м. Гетеборг (Швеція), передчасне отримання від потерпілих грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «К.С.М. Консульт» без наміру виконання зобов`язань та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- тривалість існування упродовж травня - серпня 2020 року;

- матеріальну базу у виді печатки ТОВ «К.С.М. Консульт», факсиміле підпису її керівника ОСОБА_6 , банківської картки № НОМЕР_2 для зняття готівки, мобільного терміналу НОМЕР_3 для підтвердження безготівкового перерахування, електронного цифрового підпису для податкової звітності та інших операцій, а також орендованого приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ;

- кількісний склад на момент утворення з трьох осіб особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження та особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження;

- вербування нового члена ОСОБА_4 під час здійснення злочинної діяльності для виконання окремих функцій з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство);

- структуру та ієрархію об`єднання, керівником якої є особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з підпорядкованими йому особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження і ОСОБА_4 ;

- існуванням певних правил поведінки його членів, оскільки вказівки щодо виконання окремих дій надавав особисто особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, а інші співучасники узгоджували з ним свої дії;

- розподіл між ними функцій, відповідно до яких особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження здійснював керівництво групою, забезпечував її фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності, особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, здійснювала підбір персоналу ТОВ «К.С.М. Консульт», їх заміщення у разі необхідності та підписувала за допомогою печатки і факсиміле підпису фіктивні договори надання інформаційно консультаційних послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордон, ОСОБА_4 безпосередньо вводила в оману потерпілих, надаючи недостовірну інформацію та відправляючи підписані фіктивні договори, а особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, контролював надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «К.С.М. Консульт» та здійснював їх перерахування фізичним особам-підприємцям з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження і ОСОБА_4 у період з 20 травня 2020 року по 25 серпня 2020 року, знаходячись за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 23-Б, оф. 302/6, заволоділи шляхом обману (шахрайство) під виглядом посередництва у працевлаштуванні за кордон на завод молочних виробів «ARLA» у м. Мальме і м. Гетеборг (Швеція), уклавши фіктивні договори надання інформаційних консультаційних послуг ТОВ «К.С.М. Консульт» (код ЄРДПОУ 42822513), вчинене повторно, грошовими коштами громадян на загальну суму 1 556 866,10 грн., які були сплачені на поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії «Розрахунковий центр» AT КБ «Приватбанк», чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах, що становить 1481 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення наступним особам:

1) ОСОБА_10 , 20.05.2020 в сумі 2 910 грн. та 22.05.2020 в сумі 14 730 грн.;

2) ОСОБА_11 21.05.2020 в сумі 1 455 грн. та 01.06.2020 в сумі 7 487 грн.;

3) ОСОБА_12 23.05.2020 в сумі 1 458,50 грн. та 25.05.2020 в сумі 7 292,50 грн.;

4) ОСОБА_13 22.05.2020 в сумі 1 473 грн. та 27.05.2020 в сумі 7 375 грн.;

5) ОСОБА_14 25.05.2020 в сумі 8 750 грн.;

6) ОСОБА_15 26.05.2020 в сумі 1 500 грн. та 28.05.2020 в сумі 7 500 грн.;

7) ОСОБА_16 26.05.2020 в сумі 1 443 грн. та 28.05.2020 в сумі 7 450 грн.;

8) ОСОБА_17 26.05.2020 в сумі 1 480 грн. та 29.05.2020 в сумі 7 400 грн.;

9) ОСОБА_18 26.05.2020 в сумі 1 480 грн. та 29.05.2020 в сумі 7 400 грн.;

10) ОСОБА_19 27.05.2020 в сумі 1 474 грн. та 29.05.2020 в сумі 7 416 грн.;

11) ОСОБА_20 28.05.2020 в сумі 1 481,50 грн.;

12) ОСОБА_21 28.05.2020 в сумі 8 889 грн.;

13) ОСОБА_22 28.05.2020 в сумі 8 940 грн.;

14) ОСОБА_23 28.05.2020 в сумі 1 460 грн. та 02.06.2020 в сумі 7 350 грн.;

15) ОСОБА_24 29.05.2020 в сумі 1481 грн.;

16) ОСОБА_25 і ОСОБА_26 29.05.2020 в сумі 2 963 грн. та 05.06.2020 в сумі 15 000 грн.;

17) ОСОБА_27 01.06.2020 в сумі 1 496 грн. та 04.06.2020 в сумі 7 490 грн.;

18) ОСОБА_28 01.06.2020 в сумі 2 968 грн., 26.06.2020 в сумі 7 478 грн. та 26.06.2020 в сумі 7 478 грн.;

19) ОСОБА_29 01.06.2020 в сумі 1 496 грн., 04.06.2020 в сумі 4 000 грн. та 04.06.2020 в сумі 3 490 грн.;

20) ОСОБА_30 01.06.2020 в сумі 1 496 грн. та 02.06.2020 в сумі 7 451 грн.;

21) ОСОБА_31 01.06.2020 в сумі 5 940 грн. та 08.07.2020 в сумі 3 020 грн.;

22) ОСОБА_32 01.06.2020 в сумі 5 940 грн. та 08.07.2020 в сумі 3 020 грн.;

23) ОСОБА_33 01.06.2020 в сумі 5 940 грн. та 08.07.2020 в сумі 2 995 грн.;

24) ОСОБА_34 01.06.2020 в сумі 1 497 грн. та 03.06.2020 в сумі 7 480 грн.;

25) ОСОБА_35 01.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 03.06.2020 в сумі 7 480 грн.;

26) ОСОБА_36 і ОСОБА_37 01.06.2020 в сумі 13 467 грн.;

27) ОСОБА_38 01.06.2020 в сумі 1500 грн. та 03.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

28) ОСОБА_39 02.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 04.06.2020 в сумі 7 510 грн.;

29) ОСОБА_40 01.06.2020 в сумі 1 496 грн. та 04.06.2020 в сумі 7 490 грн.;

30) ОСОБА_41 01.06.2020 в сумі 1499 грн., 02.06.2020 в сумі 4447,50 грн., 04.06.2020 в сумі 5 000 грн. та 08.07.2020 в сумі 2 995 грн.;

31) ОСОБА_42 01.06.2020 в сумі 9 000 грн.;

32) ОСОБА_43 02.06.2020 в сумі 2 981 грн. та 10.06.2020 в сумі 7 521,75 грн.;

33) ОСОБА_44 02.06.2020 в сумі 8 941 грн.;

34) ОСОБА_45 02.06.2020 в сумі 2 980 грн. та 15.06.2020 в сумі 15 000 грн.;

35) ОСОБА_46 02.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 04.06.2020 в сумі 7 491 грн.;

36) ОСОБА_47 02.06.2020 в сумі 7 407,50 грн.;

37) ОСОБА_48 02.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 04.06.2020 в сумі 2 500 грн.;

38) ОСОБА_49 03.06.2020 в сумі 1 496 грн.;

39) ОСОБА_50 03.06.2020 в сумі 1 500 грн., 05.06.2020 в сумі 4 500 грн. та 08.07.2020 в сумі 3 020 грн.;

40) ОСОБА_51 03.06.2020 в сумі 1 495 грн. та 12.06.2020 в сумі 7 542 грн.;

41) ОСОБА_52 03.06.2020 в сумі 2 990 грн.;

42) ОСОБА_53 04.06.2020 в сумі 1 490 грн. та 12.06.2020 в сумі 7 543 грн.;

43) ОСОБА_37 04.06.2020 в сумі 7 490 грн.;

44) ОСОБА_54 04.06.2020 в сумі 1 498 грн. та 09.06.2020 в сумі 7 537 грн.;

45) ОСОБА_49 і ОСОБА_55 05.06.2020 в сумі 2 975 грн. та 10.06.2020 в сумі 15 043,60 грн.;

46) ОСОБА_56 і ОСОБА_57 05.06.2020 в сумі 17 976 грн.;

47) ОСОБА_58 05.06.2020 в сумі 1 499 грн. та 11.06.2020 в сумі 7 571 грн.;

48) ОСОБА_59 і ОСОБА_60 05.06.2020 в сумі 4 500 грн. та 25.06.2020 в сумі 7 517 грн.;

49) ОСОБА_61 09.06.2020 в сумі 1 510 грн. та 15.06.2020 в сумі 7 555 грн.;

50) ОСОБА_62 09.06.2020 в сумі 1 507 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 550 грн.;

51) ОСОБА_63 09.06.2020 в сумі 1 507 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 550 грн.;

52) ОСОБА_64 09.06.2020 в сумі 1 507 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 550 грн.;

53) ОСОБА_65 09.06.2020 в сумі 1 520 грн., 12.06.2020 в сумі 3 058,06 грн. та 17.06.2020 в сумі 7 563 грн.;

54) ОСОБА_66 і ОСОБА_67 19.06.2020 в сумі 7 515 грн. та 23.06.2020 в сумі 7 540 грн.;

55) ОСОБА_68 і ОСОБА_69 09.06.2020 в сумі 3 014 грн. та 13.06.2020 в сумі 15 085 грн.;

56) ОСОБА_70 10.06.2020 в сумі 7 521,80 грн.;

57) ОСОБА_71 10.06.2020 в сумі 1 550 грн. та 12.06.2020 в сумі 7 600 грн.;

58) ОСОБА_72 і ОСОБА_73 10.06.2020 в сумі 15 040 грн.;

59) ОСОБА_74 10.06.2020 в сумі 1 505 грн. та 01.07.2020 в сумі 7 375 грн.;

60) ОСОБА_75 і ОСОБА_76 11.06.2020 в сумі 3 000 грн., 16.06.2020 в сумі 7 550 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 550 грн.;

61) ОСОБА_77 11.06.2020 в сумі 7 571,50 грн.;

62) ОСОБА_78 11.06.2020 в сумі 7 571,50 грн.;

63) ОСОБА_79 12.06.2020 в сумі 1 514 грн.;

64) ОСОБА_80 12.06.2020 в сумі 1 509 грн., 12.06.2020 в сумі 4 543 грн. та 12.06.2020 в сумі 3 000 грн.;

65) ОСОБА_81 12.06.2020 в сумі 1 514 грн. та 24.06.2020 в сумі 7 472 грн.;

66) ОСОБА_82 12.06.2020 в сумі 1 509 грн. та 15.06.2020 в сумі 7 553 грн.;

67) ОСОБА_83 12.06.2020 в сумі 1 520 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 541 грн.;

68) ОСОБА_84 12.06.2020 в сумі 1 509 грн. та 15.06.2020 в сумі 7 552 грн.;

69) ОСОБА_85 12.06.2020 в сумі 1 508 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 560 грн.;

70) ОСОБА_86 12.06.2020 в сумі 1 508 грн. та 16.06.2020 в сумі 7 560 грн.;

71) ОСОБА_87 15.06.2020 в сумі 3 921,56 грн.;

72) ОСОБА_88 15.06.2020 в сумі 1 511 грн. та 17.06.2020 в сумі 7 560 грн.;

73) ОСОБА_89 15.06.2020 в сумі 1 510 грн., 15.06.2020 в сумі 5 000 грн. та 15.06.2020 в сумі 1 050 грн.;

74) ОСОБА_90 і ОСОБА_91 17.06.2020 в сумі 18 144 грн.;

75) ОСОБА_92 і ОСОБА_93 17.06.2020 в сумі 1 500 грн., 18.06.2020 в сумі 1 500 грн., 24.06.2020 в сумі 7 500 грн. та 26.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

76) ОСОБА_94 18.06.2020 в сумі 1 516 грн. та 22.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

77) ОСОБА_95 18.06.2020 в сумі 3 010 грн.;

78) ОСОБА_96 18.06.2020 в сумі 9 018 грн.;

79) ОСОБА_97 18.06.2020 в сумі 9 018 грн.;

80) ОСОБА_98 18.06.2020 в сумі 9 021 грн.;

81) ОСОБА_99 18.06.2020 в сумі 9 021 грн.;

82) ОСОБА_100 18.06.2020 в сумі 3 005 грн.;

83) ОСОБА_101 19.06.2020 в сумі 1512 грн. та 26.06.2020 в сумі 7 314,36 грн.;

84) ОСОБА_102 19.06.2020 в сумі 1 500 грн.;

85) ОСОБА_103 19.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 07.07.2020 в сумі 7 000 грн.;

86) ОСОБА_104 і ОСОБА_105 19.06.2020 в сумі 18 030 грн.;

87) ОСОБА_106 19.06.2020 в сумі 9 015 грн.;

88) ОСОБА_107 19.06.2020 в сумі 9 015 грн.;

89) ОСОБА_108 19.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 22.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

90) ОСОБА_109 19.06.2020 в сумі 1 528 грн. та 23.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

91) ОСОБА_110 22.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 24.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

92) ОСОБА_111 22.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 24.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

93) ОСОБА_112 23.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 25.06.2020 в сумі 7 520 грн.;

94) ОСОБА_113 23.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 25.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

95) ОСОБА_114 23.06.2020 в сумі 8 967 грн.;

96) ОСОБА_115 23.06.2020 в сумі 1 500 грн. та 26.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

97) ОСОБА_116 24.06.2020 в сумі 3 013 грн. та 03.07.2020 в сумі 15 330 грн.;

98) ОСОБА_117 24.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

99) ОСОБА_118 24.06.2020 в сумі 9 036 грн.;

100) ОСОБА_119 25.06.2020 в сумі 1508 грн. та 26.07.2020 в сумі 8 060 грн.;

101) ОСОБА_120 25.06.2020 в сумі 15 050 грн.;

102) ОСОБА_121 25.06.2020 в сумі 1 503 грн. та 30.06.2020 в сумі 7 487 грн.;

103) ОСОБА_122 25.06.2020 в сумі 1 503,40 грн. та 02.07.2020 в сумі 7 499,28 грн.;

104) ОСОБА_123 25.06.2020 в сумі 1 503 грн. та 03.07.2020 в 7 665 грн.;

105) ОСОБА_124 26.06.2020 в сумі 1 505 грн. та 01.07.2020 в сумі 7 470 грн.;

106) ОСОБА_125 30.06.2020 в сумі 1 500 грн.;

107) ОСОБА_126 30.06.2020 в сумі 1 497,50 грн. та 02.07.2020 в сумі 7 487,50 грн.;

108) ОСОБА_127 30.06.2020 в сумі 7 500 грн.;

109) ОСОБА_128 01.07.2020 в сумі 8 961 грн.;

110) ОСОБА_129 і ОСОБА_130 01.07.2020 в сумі 1 495 грн. та 06.07.2020 в сумі 7 600 грн.;

111) ОСОБА_131 01.07.2020 в сумі 1 505 грн., 03.07.2020 в сумі 3 058 грн. та 03.08.2020 в сумі 4 942,50 грн.;

112) ОСОБА_132 01.07.2020 в сумі 1 550 грн. та 06.07.2020 в сумі 7 625 грн.;

113) ОСОБА_133 02.07.2020 в сумі 1 505 грн.;

114) ОСОБА_134 06.07.2020 в сумі 1 525 грн. та 17.07.2020 в сумі 7 782,25 грн.;

115) ОСОБА_135 і ОСОБА_136 06.07.2020 в сумі 3 050 грн. та 10.07.2020 в сумі 15 268 грн.;

116) ОСОБА_137 , ОСОБА_138 і ОСОБА_139 08.07.2020 в сумі 4 560 грн. та 10.07.2020 в сумі 22 902 грн.;

117) ОСОБА_140 14.07.2020 в сумі 1 520 грн.;

118) ОСОБА_141 14.07.2020 в сумі 1 534,35 грн. та 23.07.2020 в сумі 8 048 грн.;

119) ОСОБА_142 14.07.2020 в сумі 1 534,35 грн. та 23.07.2020 в сумі 8 048 грн.;

120) ОСОБА_143 14.07.2020 в сумі 1 534,35 грн. та 23.07.2020 в сумі 8 048 грн.;

121) ОСОБА_144 і ОСОБА_145 14.07.2020 в сумі 16 500 грн.;

122) ОСОБА_146 15.07.2020 в сумі 9 300 грн.;

123) ОСОБА_147 15.07.2020 в сумі 9 300 грн.;

124) ОСОБА_148 15.07.2020 в сумі 1 500 грн. та 25.07.2020 в сумі 7 950 грн.;

125) ОСОБА_149 16.07.2020 в сумі 1 551,50 грн. та 20.07.2020 в сумі 7 782,50 грн.;

126) ОСОБА_150 16.07.2020 в сумі 1 552 грн. та 22.07.2020 в сумі 7 918 грн.;

127) ОСОБА_151 16.07.2020 в сумі 1 552 грн.;

128) ОСОБА_152 17.07.2020 в сумі 1 557 грн. та 23.07.2020 в сумі 8 050 грн.;

129) ОСОБА_153 і ОСОБА_154 18.07.2020 в сумі 3 150 грн., 27.07.2020 в сумі 8 060 грн. та 03.08.2020 в сумі 8 200 грн.;

130) ОСОБА_155 20.07.2020 в сумі 1 563 грн. та 21.08.2020 в сумі 8 139 грн.;

131) ОСОБА_156 і ОСОБА_157 20.07.2020 в сумі 3 175 грн. та 24.07.2020 в сумі 16 200 грн.;

132) ОСОБА_158 20.07.2020 в сумі 9 330 грн.;

133) ОСОБА_159 20.07.2020 в сумі 9 330 грн.;

134) ОСОБА_160 24.07.2020 в сумі 9 720 грн.;

135) ОСОБА_161 27.07.2020 в сумі 1 611,23 грн. та 29.07.2020 в сумі 8 113,47 грн.;

136) ОСОБА_162 27.07.2020 в сумі 1 612 грн. та 28.07.2020 в сумі 8 152,50 грн.;

137) ОСОБА_163 28.07.2020 в сумі 1 600,19 грн., 03.08.2020 в сумі 4 175 грн. та 03.08.2020 в сумі 4 000 грн.;

138) ОСОБА_164 29.07.2020 в сумі 4 910 грн. та 29.07.2020 в сумі 4 900 грн.;

139) ОСОБА_165 30.07.2020 в сумі 1 623 грн. та 06.08.2020 в сумі 8 225 грн.;

140) ОСОБА_166 31.07.2020 в сумі 1 652 грн. та 03.08.2020 в сумі 8 195,30 грн.;

141) ОСОБА_167 31.07.2020 в сумі 1 652 грн. та 03.08.2020 в сумі 8 195,30 грн.;

142) ОСОБА_168 31.07.2020 в сумі 1 627 грн. та 07.08.2020 в сумі 8 200 грн.;

143) ОСОБА_169 31.07.2020 в сумі 1 627 грн. та 13.08.2020 в сумі 8 100 грн.;

144) ОСОБА_170 03.08.2020 в сумі 1 639,06 грн. та 07.08.2020 в сумі 8 199,30 грн.;

145) ОСОБА_171 05.08.2020 в сумі 9 690 грн.;

146) ОСОБА_172 05.08.2020 в сумі 9 690 грн.;

147) ОСОБА_173 05.08.2020 в сумі 9 690 грн.;

148) ОСОБА_174 10.08.2020 в сумі 8 180 грн.;

149) ОСОБА_175 10.08.2020 в сумі 1 635 грн. та 12.08.2020 в сумі 8 143 грн.;

150) ОСОБА_176 11.08.2020 в сумі 1 627 грн. та 31.08.2020 в сумі 8 200 грн.;

151) ОСОБА_177 12.08.2020 в сумі 1 628 грн. та 17.08.2020 в сумі 8 077,10 грн.;

152) ОСОБА_178 12.08.2020 в сумі 1 628 грн. та 17.08.2020 в сумі 8 077,10 грн.;

153) ОСОБА_179 13.08.2020 в сумі 1 619,81 грн. та 14.08.2020 в сумі 8 104,63 грн.;

154) ОСОБА_180 14.08.2020 в сумі 9 726 грн.;

155) ОСОБА_181 18.08.2020 в сумі 3 230 грн., 22.08.2020 в сумі 8 130 грн. та 22.08.2020 в сумі 8 130 грн.;

156) ОСОБА_182 19.08.2020 в сумі 9 810 грн.;

157) ОСОБА_183 19.08.2020 в сумі 9 810 грн.;

158) ОСОБА_184 20.08.2020 в сумі 1 640 грн. та 27.08.2020 в сумі 8 150 грн.;

159) ОСОБА_185 25.08.2020 в сумі 9 600 грн.

У подальшому 26 серпня 2020 року не маючи наміру виконувати зобов`язання до працевлаштування осіб за кордон, керівник групи особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження організував продаж частки у статутному капіталі ТОВ «К.С.М. Консульт» з метою прикриття злочинної діяльності.

Вказані дії ОСОБА_4 органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

24 січня 2022 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участю адвоката ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості. Залучені у кримінальному провадженні потерпілі ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_34 , ОСОБА_186 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_53 , ОСОБА_49 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_99 , ОСОБА_69 , ОСОБА_74 , ОСОБА_84 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_101 , ОСОБА_187 , ОСОБА_105 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_117 , ОСОБА_119 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_188 , ОСОБА_126 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_144 , ОСОБА_191 , ОСОБА_168 , ОСОБА_192 , ОСОБА_170 , ОСОБА_179 надали прокурору письмову згоду на укладення цієї угоди.

Згідно даної угоди, прокурор та обвинувачена дійшли згоди, щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України. Обвинувачена ОСОБА_4 , яка не є організатором групи, у повному обсязі сформульованої підозри, визнала свою винуватість у вчинені даного злочину, підтвердила зобов`язання беззастережно визнати в суді винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за обставин, викладених в повідомленні про підозру, викриває злочинні дії інших учасників організованої групи ОСОБА_193 , ОСОБА_194 та ОСОБА_195 шляхом надання показань (повідомлення інформації), яка підтверджується доказами та зобов`язується співпрацювати під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні №0000106 від 02 березня 2020 року за ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинна понести за вчинений злочин, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання, а саме: визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину; ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини за яких вони вчинені та особу ОСОБА_4 , яка визнала свою вину, щиро розкаявся, за місцем проживання характеризується позитивно, вперше притягається до кримінальної відповідальності, - у виді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією майна, із звільненням останньої від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`ясненні обвинуваченій.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить дану угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджені в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні визнала свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодилася на призначення їй узгодженого покарання та просить затвердити укладену з прокурором угоду.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просила укладену з прокурором угоду затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання для обвинуваченої ОСОБА_4 та інші передбачені угодою заходи.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_4 беззастережно визнала себе винуватою, згідно із ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК України та КК України, суд, враховуючи заслухані доводи учасників кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_4 вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, а тому її дії кваліфіковані вірно за ч. 4 ст. 190 КК України, за якою належить призначити їй узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості від 24 січня 2022 року, міру покарання, а саме у виді позбавлення волі на строк п`ять років, із звільненням останньої від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України. В силу ст. 77 КК України, суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_4 , у зв`язку із звільненням її від відбування основного покарання з випробуванням, не вправі застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачене у санкції ч.4 ст. 190 КК України.

Питання про речові докази суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 394, 474 та 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити у кримінальному провадженні №0000103 від 24 січня 2022 року угоду про визнання винуватості від 24 січня 2022 року укладену між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 24 січня 2022 року покарання, у виді 5 (п`яти) років позбавлення воді без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй 3 (три) роки іспитового строку.

На підставі п.п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України, зобов`язати ОСОБА_4 , в період дії іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази по справі: мобільний телефон «Samsung» із сім картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung GT-S5230», ІМЕІ НОМЕР_6 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , картку для виплат «ПриватБанк» НОМЕР_8 та довідку з реквізитами, два зошити з рукописним текстом повернути ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_196 повернути його власнику ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддяОСОБА_1