УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2022 Справа №607/6337/22

Номер провадження: 1-кс/607/2046/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: с. Грицівці Збаразького району Тернопільської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні одну малолітню дитину, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , не депутата, не адвоката, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (далі КК України), про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин «ЛСД (9, 10дидегідроN, Nдіетил6метилерголін8bлізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4ММС (4метилметкатинон, мефедрон), 25ВNBOMe (2(4бром2,5диметоксифеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етанамін), 25СNB3OMe (2(4хлоро2,5диметоксифеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етанамін), 25ІNBOMe (2(4йод2,5діметоксифеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етанамін), 25НNB3OMe (2(2,5діметоксифеніл)N[(2метоксибензил)етанамін), 25NNBOMe (2(2,5диметокси4нітрофеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етан1амін), МДМА (3, 4метилендіоксиметамфетамін), PVP (1феніл2піролідин1ілпентан1он)», психотропних речовин «амфетаміну», особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили збувати особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, менеджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, тобто поміщених у паперовий згорток або в поліетиленовий пакет із застібкою, із магнітом або без нього та обмотані клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у вересні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструватися у меседжеві «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay», «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у Тернопільській області особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності вирішили за допомогою мережі Інтернет, сімкарток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney», на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичний засіб чи психотропну речовину, та в подальшому використовувати отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Разом з тим, з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили створити сайт у Інтернет мережі та у меседжері «Telegram» чати для споживачів де здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин та де б розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів», також створити чат для «Кур`єрів» та «Складменів» для отримання звітів від останніх про виконану роботу та для здійснення контролю за їх діяльністю.

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вересні 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати вказані речовини у інтернетмережі у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у меседжері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах, які б в подальшому їм надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Так звані «Кур`єри» та «Складмени», повинні були виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи, а саме отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини, виготовляти так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у меседжері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, відгружати текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 програми, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у меседжері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності, окрім цього «Складмени» повинні були залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих «кур`єрів», для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 починаючи з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_10 )», « ОСОБА_11 » та впродовж роботи вказаного магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин створювали програми, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме які мали назви « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 ».

Після чого, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чати для споживачів під назвою « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 » де здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин та де розміщувалися оголошення про набір на роботу із зазначенням вакансій, а саме «Кур`єрів» та «Складменів».

Окрім цього, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чат для «Кур`єрів» де здійснювалася переписка між «Кур`єрами», «Складменами» та організаторами злочинної групи де останні контролювали виконання та забезпечували належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів керували діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводили інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукали їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координували їх дії під час вчинення злочинів, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи створені облікові записи у месенджері «Telegram» створили чат для «Кур`єрів» де організатори злочинної групи отримували звіт про виконану роботу, а саме у вигляді списків та фотозображень із спеціальних програм які автоматично надавали інофрмацію про номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, в які «Кур`єри» загружали фотографії із місцями розташування так званих «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, який мав назву «Звіти курєрів».

Також за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет» створили сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому знаходилися посилання на всі вищезазначені псевдонімипосилання у месенджері «Telegram».

Також з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , невстановлені слідством особи здійснювали написи на фасадах будівель та в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замовляли наклейки із QRкодом та назвами вказаного магазину з посиланням на нього в інтернет мережі та в месенджері «Telegram», які розклеювалися у громадських місцях.

З метою реалізації злочинного умислу з вересня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи мережу інтернет та програму «VPN», налагодили канали надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту за допомогою месенджера «Telegram».

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернетмережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram», а саме в різних інтернет магазинах в не встановлених осіб, купляли особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з вересня 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підшукували осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зокрема у невстановлений слідством час, у спеціально створених чатах для пошуку «Кур`єрів» та «Складменів» з метою реалізації злочинного умислу, серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, віднайшли осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших на даний час невстановлених осіб, яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші на даний час невстановлені особи бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей, використовуючи створені облікові записи.

Так, ОСОБА_7 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

через інтернетмережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

розподілив між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого ним плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин давав вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляв наклейки із QRкодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 які розклеювалися по Тернопільській області;

у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив облікові записи «Снова В Деле», «Warrior (Шукаю Кур`єра)», «Operator_Warrior», які використовував для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та їх постачальниками;

здійснював рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_17 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створив у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6

створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких в подальшому здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на його ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про його злочинну діяльність, а також з яких переводив отримані кошти в криптовалюту;

визначав територію де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотропні речовини у вигляді так званих «закладок»;

забезпечував фінансування організованої групи, її матеріальнотехнічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

керував діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказав учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сімкартки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

отримував від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

відправляв текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

створював програми « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилав другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

контролював кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернетмагазині у месенджері «Telegram» під назвою записами « ОСОБА_17 »;

з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» здійснював популяризацію вказаних каналів збуту, самих наркотичних засобів та психотропних речовин, де описував відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

у месенджері «Telegram» створила інтернет магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, під назвою «Гільда WARRIORS»;

розробила план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

через інтернетмережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодила незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

розподілила між учасниками організованої групи функції відповідно до попередньо узгодженого нею плану, та контролювала їх виконання, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

керувала діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад, а також координувала їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram» по мобільному телефону;

з метою реклами так званого «Інтернетмагазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин давала вказівки на здійснення написів на фасадах будівель міста Тернопіль, також замовляла наклейки із QRкодом з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 які розклеювалися по Тернопільській області;

у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створила облікові записи «Снова В Деле», «Warrior ( ОСОБА_10 )», «Operator_Warrior», які використовувала для спілкування із учасниками організованої групи, споживачами наркотичних засобів та психотопних речовин та їх постачальниками;

здійснювала рекламу «інтернетмагазину» під назвою « ОСОБА_17 » між споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, для чого створила у месенджері «Telegram» чати « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6

створила електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які здійснювалась оплата, а саме зараховувались грошові кошти для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та з яких в подальшому здійснювала перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на інші гаманці системи прийому платежів «EasyPay», банківські рахунки, відкриті на її ім`я, імена інших учасників організованої групи та також на імена фізичних осіб, які не були обізнані про її злочинну діяльність, а також з яких переводила отримані кошти в криптовалюту;

визначала територію де члени злочинної групи, повинні залишати наркотичні засоби та психотропні речовини у вигляді так званих «закладок»;

забезпечувала фінансування організованої групи, її матеріальнотехнічну базу та розподіляла між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняла спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

керувала діями під час отримання чи переселення замовлених ними наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме наказала учасникам організованої злочинної групи використовувати різні мобільні телефони, сімкартки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта» з метою непред`явлення документів під час отримання посилок, та здійснювала замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

отримувала звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» їй учасники організованої групи про кількість отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, які були розкладенні по Тернопільській області;

отримувала від учасників організованої групи у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів;

відправляла текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам;

створювала програми « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » у які «кур`єри» відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин;

у разі виникнення проблем із відшуканням закладки із наркотичним засобом чи психотропною речовиною перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки» чи те що вона була не знайдена покупцем, особисто надсилала другі графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини.

контролювала кількість наявних наркотичних засобів та психотропних речовин в так званому інтернетмагазині у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_17 »;

з метою залучення споживачів у чатах « ОСОБА_17 » та «WARRIOR | Новини» у месенджері «Telegram» здійснювала популяризацію вказаних каналів збуту, самих наркотичних засобів та психотропних речовин, де описувала відчуття та ефект який настає після вживання таких речовин;

Одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами, організованої групи функцій:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

виготовляв так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »;

залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_19 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами, організованої групи функцій:

виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місті Тернопіль замовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наркотичні засоби та психотропні речовини;

виготовляла так звані «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце, та зазначала її координати;

надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

відгружала текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми із назвами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »;

залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,;

одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_20 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами функцій:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

відгружав текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »;

отримував так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені слідством особи, як виконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як організаторами функцій:

виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої злочинної групи;

залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, після чого фотографували дане місце, та зазначали їх координати;

надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами;

відгружали текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням наркотичних засобів та психотропних речовин у спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »;

отримували так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб;

складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторів спілкування між учасниками групи велося, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» використовували облікові записи « ОСОБА_9 », «Warrior ( ОСОБА_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Замовлення з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через інтернетмережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram». Придбані вказаними особами наркотичні засоби та психотропні речовини у м. Тернопіль надходили в період з вересня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час, через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 виконуючи вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останнім наркотичні засоби та психотропні речовини.

З метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_4 та ОСОБА_19 за місцем свого проживання важили наркотичні засоби та психотропні речовини, певною масою (по одному або по два грама), фасували їх у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Окрім цього, з метою конспірації та укриття, злочинної діяльності від правоохоронних органів за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 виготовляли так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини для так званих кур`єрів, для подальшого розкладання по місту у вигляді «закладок» у роздріб по одній штуці.

Пофасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях ОСОБА_4 та ОСОБА_19 розподіляли між собою, а також залишали ОСОБА_20 та іншим на даний час невстановленим особам (кур`єрам) так звані «мастерклади».

ОСОБА_20 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області, ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_20 та інші на даний час невстановлені особи (кур`єри) фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 ».

Крім цього ОСОБА_4 та ОСОБА_19 маючи попередньо виготовленні ними «закладки» у визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , районах м. Тернопіль та Тернопільської області ховали даний наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини фотографували, описували та вигружали у мессенжері «Telegram» в спеціально створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми з назвами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 ».

Вказані створені спеціальні програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », автоматично надавали детальну інформацію про те як можна придбати нароктичні засоби та психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця «EasyPay» та «GlobalMoney», суму грошових коштів яку необхідно сплатити, масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за нароктичний засіб чи психотропну речовину створені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , програми під обліковими записами (назвами) « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » автоматично перевіряли надходження таких коштів на електронні гаманці «EasyPay», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.

Таким чином, в період часу з вересня 2019 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів «канабісу (марихуани), гашишу (смоли канабісу)», наркотичного засобу кокаїну, особливо небезпечних психотропних речовин ЛСД (9, 10дидегідроN,Nдіетил6метилерголін8bлізергінової кислоти), плодових тіл грибів які містять псилоцин, 4ММС (4метилметкатинон, мефедрон), 25ВNBOMe (2(4бром2,5диметоксифеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етанамін), 25СNB3OMe (2(4хлоро2,5диметоксифеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етанамін), 25ІNBOMe (2(4йод2,5діметоксифеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етанамін), 25НNB3OMe (2(2,5діметоксифеніл)N[(2метоксибензил)етанамін), 25NNBOMe (2(2,5диметокси4нітрофеніл)N[(2метоксифеніл)метил]етан1амін), МДМА (3, 4метилендіоксиметамфетамін), PVP (1феніл2піролідин1ілпентан1он)», психотропних речовин «амфетаміну».

ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовину та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, організованою групою.

Слідчий обґрунтовує наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень зібраними під час досудового розслідування доказами, якими є: протоколи про проведення контролів за вчинення злочину у формі оперативної закупки; висновки експертів згідно яких вилучені в ході проведення оперативних закупок речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; огляд інформації отриманої по електронних гаманцях «EasyPay» із інформацією про створення гаманців, вхід на них зарахування грошових коштів та виведення грошових коштів; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію; висновки експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини з посилок є особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) спостереження за особою згідно яких учасники групи зустрічаються, забирають посилки із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які фасують за місцем свого проживання у так звані «закладки» та в подальшому розкладають у м. Тернополі; протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) негласне обстеження публічно недоступного місця, в якому зафіксовано докази злочинної діяльності учасників організованої злочинної групи, пов`язаної із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ОСОБА_17 »; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж згідно яких учасники злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з електронних інформаційних мереж, згідно яких учасники організованої злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколами проведення обшуку за місцями проживання підозрюваних в ході яких були вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини, накладні ТОВ «Нова Пошта» за допомогою яких пересилались наркотичні засоби та психотропні речовини, сім карти операторів стільникового зв`язку та упакування від сімкарток операторів стільникового зв`язку з яких створювалися електронні гаманці, банківські карти на які перераховувалися грошові кошти із електронних гаманів та на які підозрювані отримували винагороду за свої злочинні дії, ваги для зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакування у виді пакетів, липкі стрічки, магніти які використовувалися для виготовлення так званих «закладок», блокноти, записники, записки із інформацією про злочинну діяльність, комп`ютерна техніка та мобільні телефони із перепискою між підозрюваними згідно яких учасники організованої злочинної групи спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інші матеріали досудового розслідування відкриття яких, на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Слідчий вказує, що метою продовження застосованого щодо ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст. 177 КПК України, а саме: п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п. 2 знищити, сховати або спотворити будьяку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п. 3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_4 , не працює, немає постійного законного заробітку, на даний час також встановлюються та перевіряється інформація стосовно того, як відмивалися кошти які отримані від вказаної злочинної діяльності та їх місця знаходження. Також встановлено що в ОСОБА_4 , на утриманні особи не перебувають, що також свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місцях його проживання, окрім цього встановлено що злочинна діяльність вказаної організованої злочинної групи була поширена на АДРЕСА_3 .

07 квітня 2022 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 307 КК України.

09 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/4586/22 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05 червня 2022 року без визначення розміру застави, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07 червня 2022 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дати їх діям правову оцінку;

встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичні засоби та психотропні речовини через менеджер «Telegram», на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та допитати їх в якості свідків;

оглянути речі які вилучені в ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних;

оглянути інформацію яка міститься у програмі «Telegram» у вилученій у підозрюваних та інших осіб комп`ютерні техніці та мобільних телефонах;

призначити судово комп`ютерно технічні експертизи;

долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, судовокомп`ютерно технічних експертиз, експертиз аудіо, відео записів, дактилоскопічних експертиз, аналітичного дослідження з ДПС в Тернопільській області;

провести амбулаторні судовонаркологічні експертизи;

провести амбулаторні судовопсихіатричні експертизи;

долучити висновки амбулаторних судовонаркологічних експертиз;

долучити висновки амбулаторних судовопсихіатричних експертиз;

отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney»;

отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ;

отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ;

долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

провести аналіз та систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв`язку, системи прийому платежів «EasyPay» та «GlobalMoney» поштових установ та банківських установ та інформацію яку отримано в ході проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, судовокомп`ютерно технічних експертиз та проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінальних правопорушень, багатоепізодовою злочинною діяльності, великою кількості осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю та великою кількістю призначених експертиз, великою кількістю тимчасових доступів до речей та документів (інформації), яка знаходиться у банківських установах та операторів стільникового зв`язку, електронних гаманцях та великим проміжком часу вилученої інформації яку в подальшому потрібно проаналізувати (систематизувати).

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування продовжено до 6ти місяців, а саме до 07 жовтня 2022 року.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення інших злочинів, оскільки вказаній злочинній діяльності притаманний надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , вважає підозру обґрунтованою, а ризики таким, що існують та не зменшилися.
Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання слідчого, зазначивши про відсутність підстав для його задоволення. Повідомила, що підозрюваний має намір співпрацювати із органом досудового розслідування. Просила застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.
Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши копії матеріалів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з наступного.
Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будьяку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан (ч. 1 ст. 178 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 1 ст. 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України).
Відповідно до положень ч. ч. 3, 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе наявності обставин, які: виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою, а саме: котрі свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; котрі перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 07 квітня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. Зокрема, такими є: рапорт ст. о/у УБН в Тернопільській області ДБН НП України ОСОБА_32 від 02 листопада 2020 року; протокол огляду вебресурсу від 11 жовтня 2021 року; протокол проведення негласної слідчої (розшукової дії) негласне обстеження публічно недоступного місця від 21 травня 2021 року; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29 липня 2021 року; протоколи про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 21 січня 2021 року, 23 вересня 2021 року, 21 січня 2022 року; висновки експертів № СЕ19/12021/1025МРВ від 10 лютого 2021 року, № СЕ19/12022/1099НЗПРАП від 16 лютого 2022 року; № СЕ19/12022/3402НЗПРАП від 09 квітня 2022 року; № СЕ19/12021/10003НЗПРАП від 08 грудня 2021 року; № СЕ19/12021/10005НЗПРАП від 24 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/10007НЗПРАП від 26 жовтня 2021 року; № СЕ19/12021/10001НЗПРАП від 26 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/9998НЗПРАП від 25 жовтня 2021 року; № СЕ19/12021/9997НЗПРАП від 09 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/9996НЗПРАП від 29 грудня 2021 року; № СЕ19/12021/9995НЗПРАП від 22 жовтня 2021 року; № СЕ19/12021/9994НЗПРАП від 26 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/9992НЗПРАП від 08 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/9993НЗПРАП від 29 грудня 2021 року; № СЕ19/12021/9991НЗПРАП від 26 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/9990НЗПРАП від 29 листопада 2021 року; № СЕ19/12021/9989НЗПРАП від 06 грудня 2021 року; № СЕ19/12021/9987НЗПРАП від 30 грудня 2021 року; № СЕ19/12021/9986НЗПРАП від 20 грудня 2021 року; № СЕ19/12021/9422НЗПРАП від 10 січня 2022 року; № СЕ19/12021/1101НЗПРАП від 15 лютого 2022 року; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка від 22 листопада 2021 року, 25 січня 2022 року; 24 січня 2022 року; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 17 лютого 2022 року; протокол допиту малолітнього (неповнолітнього свідка) ОСОБА_33 від 13 січня 2022 року; протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29 липня 2021 року, 21 лютого 2022 року, 07 липня 2021 року, 24 грудня 2021 року, 21 лютого 2022 року, 24 грудня 2021 року, 19 січня 2022 року, 19 липня 2021 року, 21 лютого 2022 року; лист ТОВ «ГлобалМані» № 971 від 07 грудня 2021 року; протокол обшуку від 08 квітня 2021 року; протоколи огляду мобільного телефону від 09 квітня 2022 року.

Отож, не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_4 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення останнім вищезазначеного кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий у клопотанні про продовження строку тримання від вартою ОСОБА_4 покликається на наявність ризиків: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будьяку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що оглянутими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені раніше ризики продовжують існувати та вони виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, і ними є:
ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 та за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, адже суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування;

незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, при оцінці якого слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від цих осіб, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України). За таких обставин ризик впливу на потерпілого. свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, підозрюваних, та дослідження їх судом;

ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик зумовлений тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, також оскільки злочинна діяльність тісно пов`язана із мережею Інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі Інтернет, яку можливо видалити дистанційним методом, маючи доступ до Інтернет мережі, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України;

ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення стверджується тим, що ОСОБА_4 не працює, не має постійного законного заробітку, а тому з метою забезпечити сім`ю матеріально може продовжити вчиняти подібні кримінальні правопорушення. Посилання сторони обвинувачення на те, що ОСОБА_4 не має осіб на утриманні спростовуються відомостями, отриманими в судовому засіданні про наявність у нього на утриманні малолітньої дитини.

Отож, слідчий суддя встановив, що ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, визначені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09 квітня 2022 року на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для стримування таких ризиків.
Водночас, стороною захисту не надано беззаперечних доказів, які б свідчили про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України для застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.
Застосований слідчим суддею запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є таким, що достатньою мірою гарантує виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків та забезпечує його належну поведінку у кримінальному провадженні.
Посилання сторони захисту на можливість застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту на увагу не заслуговують, оскільки беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 менш суворих запобіжних заходів, не зможе попередити ризики, визначені у ст. 177 КПК України та забезпечити належне виконання ним покладених обов`язків.
Бажання співпрацювати із органом досудового розслідування не здатне нівелювати встановлених ризиків та не дає можливості стверджувати, що належну процесуальну поведінку підозрюваного здатен забезпечити запобіжний захід, відмінний від тримання під вартою.
Доказів того, що ОСОБА_4 не може за станом здоров`я утримуватись в установах попереднього ув`язнення, слідчому судді не надано.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді у справі № 607/54822 від 06 травня 2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 07 жовтня 2022 року, з огляду на обставини, наведені слідчим.
Слідчим суддею встановлено, що вказані обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_4 підлягає задоволенню, а у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою слід відмовити. Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника підозрюваного є безпідставним, нових обставин, які б вплинули на зміну запобіжного заходу, в судовому засіданні не встановлено, належних доказів, що підтверджували б доводи, на які посилається сторона захисту, слідчому судді не надано.
Керуючись ст. ст.176178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою відмовити.

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 23 липня 2022 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 30 травня 2022 року о 09 год. 30 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1