Справа № 595/1136/22
Провадження № 1-кс/595/574/2022
У Х В А Л А

28 вересня 2022 року
Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.09.2022 до 25.09.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглядати клопотання без її участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 19.09.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 5258 гривень із банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .
20 вересня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 вересня 2022 року вона перебувала по місцю свого проживання. О 16 год. 10 хв. на її мобільний номер зателефонували з номера НОМЕР_2 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Жіночий голос повідомив, що до її рахунку проводиться втручання третьої особи і якщо вона хоче цього запобігти, то потрібно зв`язатись із оператором та натиснути «1», що вона і зробила. Оператор проводив опитування чи вона останнім часом здійснювала якісь перекази або оплачувала рахунки, на що давала відповідь, що останніх чотири дні карточкою не користувалась. Тоді оператор їй сказав, що потрібно назвати чотири останні цифри пенсійної карточки і вона назвала. Після цього на її телефон приходили смс- повідомлення із кодом і вона коди, які були в смс-повідомленні, повідомляла оператору. Тоді оператор сказав їй почекати та не виключати телефон для того, щоб пройшла транзакція. Через декілька хвилин сказав, що транзакція пройшла успішно і виключив телефон. Після телефонної розмови вона одразу зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та переглянула кошти на своїх картках і побачила, що із її пенсійної картки № НОМЕР_3 перекинули грошові кошти в сумі 2258 грн на її кредитну картку № НОМЕР_1 . Тоді на кредитній картці в неї була загальна суму 5 258 грн, із кредитної картки 4900 грн перекинули на рахунок, а 304 грн - на оплату мобільного зв`язку. Даними діями їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 5258 грн. Після того вона одразу поїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала свої картки.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.09.2022 до 25.09.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), з можливістю їх копіювання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1