У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2561/22
Провадження № 1-кс/210/1111/22
"22" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000963 від 17.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 29.06.2022 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа, 29.06.2022 близько 15:15 години, через месенджер «ватсапп», шахрайським шляхом, під приводом оформлення доставки через сайт оголошень «ОЛХ» заволоділа її кредитними грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4100 грн., чим завдала їй матеріальний збиток. (ЄО №11083 від 16.08.2022)

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000963 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється в складі групи слідчих слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29.06.2022 о 12:41 годині перебуваючи вдома за місцем мешкання по АДРЕСА_1 , на номер телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , в меседжер «WhatsApp» надійшло повідомлення від контакту з номером НОМЕР_2 , з приводу оголошення ОСОБА_4 про продаж люстри на інтернет веб-сайті «OLX.UA» з текстом на посилання веб-сайту оголошення та запитанням чи актуально дане оголошення. На що ОСОБА_4 надіслала повідомлення про те, що оголошення актуально, після чого, невідомим було запропоновано здійснити операцію за допомогою послуги «OLX доставка» та оплатити послуги доставки за рахунок абонента. Надалі, від даного контакту було надіслане смс повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши по якому, за зовнішнім виглядом сайт був схожий на «OLX.UA», де надалі для оформлення доставки ОСОБА_4 ввела номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії, CVV-код та залишок кредитних коштів на картці. Ввівши усі дані картки, сайт почав перевірку картки, про що ОСОБА_4 повідомила абоненту, який сказав, що необхідно очікувати на опрацювання картки, не закриваючи сайт та надалі, потрібно ввести код, який буде надіслано в смс повідомленні. Після чого, з картки ОСОБА_4 кількома транзакціями почали зніматись кошти, оплатою в інтернеті на одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », двома транзакціями на суми 3000 грн. та 1100 грн., інші дві транзакції перевищували інтернет ліміт картки, раніше встановлений ОСОБА_4 .. Одразу після побачених повідомлень про зняття коштів, ОСОБА_4 одразу зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку о 15:26 годині. Інші 3 транзакції загальною сумою 1600 грн. були проведені вже на момент заблокування картки та здійснені не були. Одержувачем був « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З моменту початку списання коштів з картки, листування з абонентом ОСОБА_4 припинила, та не відкрила ще одне посилання, яке наразі вже видалене ним, як і смс повідомлення із посиланням на сайт, куди ОСОБА_4 переходила для введення даних картки. Від шахрайських дій, вказаного абонента ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 4100 грн., що списані були з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 за рахунок кредитних коштів.

Крім того, ОСОБА_4 було долучено довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) за період 29.06.2022 29.06.2022.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості: щодо банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрованих на, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .Крім того надати повну інформацію щодо банківських рахунків із зазначенням номерів банківських карток, зареєстрованих за останніми, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за банківськими рахунками, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за 29.06.2022, інформацію про зняття грошових коштів з рахунків вказаних осіб, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, за 29.06.2022, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Крім того, підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є те що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито що найменше один банківський рахунок, на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надана потерпілим виписка руху коштів по картці із АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура в складі групи прокурорів ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. .

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000963 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .Крім того надати повну інформацію щодо банківських рахунків із зазначенням номерів банківських карток, зареєстрованих за останніми, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за банківськими рахунками, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій за 29.06.2022, інформацію про зняття грошових коштів з рахунків вказаних осіб, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, за 29.06.2022, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,(юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_38 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1