Провадження № 1-кс/161/4542/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю проведення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді чи електронному виді на цифровий носій, а саме у період з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року: 1) інформації про рух коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий УДМС України у Волинській області 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )); 2) дані до облікового запису ОСОБА_5 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: логін, пароль, фінансовий номер, до якого прив`язані карткові рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )); 3) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів та інших операцій проведених по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )); 4) надати фото і відеоматеріали в електронному виді на цифровому носії, на яких зафіксовано поповнення, розрахунок і зняття коштів карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, номеру ІМЕІ мобільного терміналу; 5) дані про здійсненні транзакції коштів із карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )), у формі безконтактної оплати, в період часу з з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року; 15) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в рамках кримінального провадження № 0001089 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або за їх дорученям інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_23 ; т.в.о. заступнику начальника ВПК у Волинській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні №0001089 від 29.06.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю проведення тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому вигляді чи електронному виді на цифровий носій, а саме у період з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року: 1) інформації про рух коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )); 2) дані до облікового запису ОСОБА_5 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: логін, пароль, фінансовий номер, до якого прив`язані карткові рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )); 3) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів та інших операцій проведених по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )); 4) надати фото і відеоматеріали в електронному виді на цифровому носії, на яких зафіксовано поповнення, розрахунок і зняття коштів карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, номеру ІМЕІ мобільного терміналу; 5) дані про здійсненні транзакції коштів із карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )), у формі безконтактної оплати, в період часу з з 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року; 5) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька Волинської області, проживаючого в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 17.02.2022 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий 13.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час втрачений), паспорт громадянина України номер НОМЕР_4 виданий 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 )), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців, з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: