Справа № 598/1300/22
провадження № 1-кс/598/301/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000091 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 09 серпня 2022 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Стриївка Тернопільського району із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайськи шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8400 гривень.

10 серпня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 року ОСОБА_4 з метою продажу книги розмістила оголошення в мережі ІНТЕРНЕТ, а саме на сайті OLX, вказавши свої контактні дані. Цього ж дня на її мобільний номер прийшло повідомлення із номера ( НОМЕР_1 ) в якому особа, яка писала цікавилася книгою, яку вона продавала. Узгодивши усі моменти по купівлі-продажу, ОСОБА_4 намагалася отримати кошти, які як повідомила невідома особа було відправлено на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 однак для того, щоб дані кошти ОСОБА_4 змогла отримати їй потрібно було зареєструватися у даному посиланні як зазначив покупець, що вона і почала робити, однак їй не получалося тому вона звернулася у технічну підтримку де їй вказали, що для того, щоб вона змогла отримати даний переказ у розмірі 60 гривень, потрібно, щоб на її картковому рахунку були кошти у сумі 4000 гривень тому в подальшому ОСОБА_4 із своєї кредитної карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 банку перерахувала дану суму на карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) та реквізити останньої карточки вказала на сайті, однак кошти у сумі 4000 гривень списало та прийшло повідомлення, що для того щоб кошти було повернуто потрібно, щоб на карточці знаходилася така сума, яку потрібно повернути, окрім цього те ж саме їй сказав покупець, який зазначив, що також стикався з такими випадками проте не слід хвилюватися і кошти буде повернуто, довірившись ОСОБА_4 повторно перерахувала із кредитної карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 банку грошові кошти у сумі 4000 гривень на карточку ІНФОРМАЦІЯ_5 , надавши усі коди, які їй приходили на телефон вона зауважила, що гроші знову було знято, після чого зв`язок із особою, яка хотіла придбати книгу пропав.

Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 8400 гривень.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 09 серпня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 15 вересня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1