Справа № 161/9852/22
Провадження № 1-кс/161/4052/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку від 19.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , :оборотно-сальдову документацію, яка стосується діяльності підприємства на 38 аркушах та грошові кошти купюрами номіналом двісті гривень у кількості 67 штук, які у загальній сумі складають 13400 гривень.
Клопотання вмотивоване тим, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно з початку березня 2022 року посадовими особами благодійної організації «Благодійний фонд «Добра справа» (), яка зареєстрована за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 10В, під виглядом пункту надання безоплатної гуманітарної допомоги, здійснюється незаконна підприємницька прибуткова діяльність з виготовлення та реалізації спеціальних засобів, зокрема, бронежилетів та іншого військового спорядження із матеріалів, які були завезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.07.2022 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від незаконного продажу гуманітарної допомоги, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та паперової документації щодо операцій (комерційних, логістичних тощо) із гуманітарною допомогою, чорнових записів, бронежилетів та іншого військового спорядження, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.07.2022, прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 19.07.2022 проведено обшук у житловому будинку, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, який розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , у якому фактично проживає ОСОБА_7 .
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено оборотно-сальдову документацію, яка стосується діяльності підприємства на 38 аркушах та грошові кошти купюрами номіналом двісті гривень у кількості 67 штук із серіями та номерами, зазначеними у протоколі обшуку від 19.07.2022, які у загальній сумі складають 13400 гривень.
У подальшому, 20.07.2022 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 проведено огляди предметів вищевказаних грошових коштів, а також документів: договору про надання волонтерської допомоги № 002 від 10.05.2022, договору № 039 про надання волонтерської допомоги від 10.05.2022, договору № 40 про надання волонтерської допомоги від 10.05.2022 на 6 арк. та оборотно-сальдової документації на 32 арк.
21 липня 2022 року прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовими доказами, зокрема, документів та грошових коштів, які були вилучені в ході обшуку від 19.07.2022, оскільки вони мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевказане, для встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій із використанням останніх, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені грошові кошти та документи із забороною на використання та розпорядження ними, тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав наведених в ньому та просив повністю задовольнити, представники власника майна просили у задоволенні клопотання відмовити, зазначивши, що вилучені кошти є власністю сім"ї ОСОБА_10 .
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.
З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи були вилучені під час проведення обшуку 19.07.2022, клопотання подано до суду 21.07.2022, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час проведених обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання в частині накладення арешту на оборотно-сальдову документацію, яка стосується діяльності підприємства на 38 аркушах, слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом двісті гривень у кількості 67 штук, які у загальній сумі складають 13400 гривень,оскільки такі є особистою власністю сім"ї ОСОБА_10 , а прокурором не доведено, що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000019 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку від 19.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на оборотно-сальдову документацію, яка стосується діяльності підприємства на 38 аркушах.
У задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом двісті гривень у кількості 67 штук, які у загальній сумі складають 13400 гривень, відмовити.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1