печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням начальника першого відділу Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Інституту УДО України КНУ ім. Тараса Шевченка (далі Інститут УДО України) у продовж 2016 - 2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів в сумі понад 556780 гривень, що є особливо великим розміром, на користь окремих науково-педагогічних, наукових працівників даного інституту шляхом нарахування та виплати їм заробітної плати за виконання ними навчального навантаження, хоча таке навантаження останніми фактично не виконувалось.
Так, наказом УДО України від 15.02.2016 № 61-ос на роботу за сумісництвом в УДО України прийнятий ОСОБА_5 на посаду професора кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту, на 0,25 ставки заробітної плати з оплатою відпрацьованого часу з 06.02.2016. Цим же наказом йому установлені надбавки та доплати, а саме:
-за складність, напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу;
-доплата за вчене звання доцента у розмірі 25% посадового окладу;
-доплата за науковий ступінь кандидата наук у розмірі 15% посадового окладу.
Наказом УДО України від 31.08.2016 № 386-ос ОСОБА_5 установлена надбавка у розмірі 20% посадового окладу за почесне звання України, а саме «Заслужений юрист».
В наказі УДО України від 06.02.2018 № 70-ос зазначено перевести професора ОСОБА_5 , за сумісництвом професора кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту, на 0,5 ставки заробітної плати з оплатою відповідно до відпрацьованого часу, зі збереженням встановлених надбавок.
Відповідно до наказу УДО України від 15.10.2019 № 734-ос, ОСОБА_5 , професора, за сумісництвом кафедри державної охоронної діяльності та безпеки Інституту УДО України, звільнено за угодою сторін та виплатили йому 37 днів невикористаної щорічної відпустки.
Установлені розміри посадового окладу, надбавки та доплати ОСОБА_5 здійснювалися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про освіту працівників на основі Єдиної тарифної організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Разом із цим досудовим розслідуванням встановлено, що за час перебування на вищевказаній посаді ОСОБА_5 семінарські, лекційні, практичні заняття не проводив. Окрім того, навчальне, заплановане навантаження ОСОБА_5 не виконав.
На сьогодні будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, останній з яких відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань становить тридцять шість місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 20.05.2019.

Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 15.11.2021, строк досудового розслідування продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 20.05.2022.

Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.05.2022, однак внаслідок виняткової складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців тобто до 20.05.2023 включно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових), процесуальних дій, а саме:
-
-допитано в якості свідків головного бухгалтера Інституту УДО УкраїниОСОБА_7 щодо нарахування заробітної плати науково-педагогічним працівникам Інституту УДО Українита методиста Центру організації освітньо-наукової діяльності Інституту УДО УкраїниОСОБА_8 щодо закріплення навчальних планів за науково-педагогічними працівниками;

-допитано в якості свідка колишнього начальника кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту УДО УкраїниОСОБА_9 щодо його діяльності на посаді завідувача кафедри Інституту УДО Українита викладання на вказаній кафедрі професора ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка колишнього т.в.о начальника Департаменту посилення охорони УДО України ОСОБА_10 щодо його діяльності на посаді заступника начальника Інституту УДО Українита щодо його контролю за кафедрою організації державної охоронної діяльності та безпеки;

-допитано в якості свідка колишнього професора кафедри організація охоронної діяльності та безпеки Інституту УДО України ОСОБА_5 щодо виконаного ним навчального навантаження в Інституті УДО України;

-допитано в якості свідка колишнього викладача Інституту УДО України ОСОБА_11 щодо викладання на кафедрі організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО разом з професором ОСОБА_5 ;

-додатково допитано в якості свідка колишнього професора кафедри організація державної охоронної діяльності та безпеки Інституту УДО України ОСОБА_5 щодо виконаного ним навчального навантаження в Інституті УДО України;

-допитано в якості свідка колишнього помічника заступника керівника УДО України ОСОБА_12 . ОСОБА_13 щодо можливого зняття коштів з банківської картки професора Інституту УДО України ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка викладача Інституту УДО України ОСОБА_14 щодо викладання на кафедрі організації державної охоронної діяльності Інститут УДО разом з професором ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка старшого викладача Інституту УДО України ОСОБА_15 щодо викладання на кафедрі організації державної охоронної діяльності та безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з професором ОСОБА_5 ;

-призначено судово-економічну експертизу з питанням чи підтверджується розмір нанесеному державному бюджету України збитки за результатами аудиторського звіту проведеного в Інституті УДО України. Висновок експерта від 24.12.2020 збитки державному бюджету України становлять 212 550, 15 грн.;

-призначено почеркознавчу експертизу документів з питанням чи виконано підписи ОСОБА_16 в табелях обліку використаного робочого часу та у розрахункових відомостях на виплату заробітної плати з 2016 по 2019 роки.

-додатково допитано в якості свідка колишнього викладача Інституту УДО України ОСОБА_11 щодо викладання на кафедрі організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО разом з професором ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідків слухачів Інституту УДО України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО професором ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідків слухачів Інституту УДО України: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО професором ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідків слухачів Інституту УДО України: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО професором ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідків слухачів Інституту УДО України: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО професором ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідків слухачів Інституту УДО України: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО професором ОСОБА_5 ;

-додатково допитано в якості свідка колишнього начальника кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО України ОСОБА_9 щодо його діяльності на посаді завідувача кафедри ІНФОРМАЦІЯ_1 та викладання на вказаній кафедрі професора ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка колишнього начальника Інституту УДО України ОСОБА_36 щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інститут УДО України ОСОБА_5 ;

-додатково допитано в якості свідка колишнього заступника начальника Інституту УДО України ОСОБА_37 щодо не виконання навчального навантаження професором кафедри організації державної охоронної діяльності Інститут УДО України ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка колишнього помічника начальника Інституту УДО України ОСОБА_38 щодо можливого зняття коштів із зарплатної картки ОСОБА_5 ;

-призначено почеркознавчу експертизу документів з питанням чи здійсненні підпису в журналах успішності груп: № 881, № 864, № 865, № 861, №862, №863 Інституту УЛО України ОСОБА_5 ;

-надано доручення оперативним співробітникам ГОУ ДБР здійснити огляд роздруківки телефонних з`єднань ОСОБА_5 та ОСОБА_16 щодо місця їх перебування та здійснити огляд їх аналіз та банківських виписок щодо фактів їх роботи, спільних зустрічей, відпочинку, роботи, зняття коштів. Встановлено, що з картки ПАТ «Укргазбанк» кошти знімалися ОСОБА_5 ;

-призначено почеркознавчу експертизу документів з питанням чи здійсненні підпису в журналах успішності груп: № 881, № 864, № 865, № 861, №862, №863 Інституту УЛО України ОСОБА_9 ;

-призначено почеркознавчу експертизу документів з питанням чи здійсненні підпису в журналах успішності груп: № 881, № 864, № 865, № 861, №862, №863 Інституту УЛО України ОСОБА_9 ;

-З Інституту УДО витребувано копії: положення про Інститут УДО України; положення про кафедру Організації державної охоронної діяльності та безпеки; журнали поточної успішності за 2016-19 роки; табелі обліку робочого часу за 2016-19 роки; список осіб, що навчався у 2016-2019 роки; навчальні плани денної та заочної форми навчання; накази про закріплення навчального навантаження на 2016-2019 роки; звіти про роботу кафедри Організації державної охоронної діяльності та безпеки; накази про допуск науково-педагогічних працівників до занять;

-повторно допитано як свідка ОСОБА_8 щодо організації освітнього процесу в Інституті УДО України;

-повторно допитано як свідка ОСОБА_7 щодо ведення табелів в Інституті УДО України;

-допитано як свідка ОСОБА_39 щодо виготовлення зарплатної картки ОСОБА_5 ;

-надано доручення оперативному підрозділу ГОУ ДБР про допити: ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

-повторно допитано як свідка ОСОБА_9 стосовно табелювання ОСОБА_5 ;

-проведено 4 заходи забезпечення кримінального провадження тимчасові доступи до речей і документів, зокрема до журналів обліку успішності слухачів Інституту УДО України з 2016 по 2019 рік, висновку службового розслідування УДО України за рапортами ОСОБА_16 від 14 та 18 березня 2019 року, руху коштів по банківській зарплатній картці ОСОБА_5 та банківської юридичну справу;
-проведено огляд та аналіз банківських виписок по рахунках ОСОБА_5 ;
-отримано інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» про абонентський номер мобільного зв`язку, який належить ОСОБА_16 ;

-проведено огляд та аналіз роздруківки телефонних з`єднань ОСОБА_16 ;
-отримано інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», про абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», який належить ОСОБА_5 ;

-проведено огляд та аналіз роздруківки телефонних з`єднань ОСОБА_5 ;
-отримано висновок почеркознавчої експертизи СЕ-19-20-/37237-ПЧ від 28.12.2019;
-отримано висновок № СЕ -19-21/10дск-ЕК від 05.05.2021 відповідно до якого сума нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за період з 16.02.2016 по 15.10.2019 документально підтверджується на суму 212 550,15 грн. та є збитками державному бюджету України;
-31.08.2021 повідомлено про підозру начальнику кафедри організації державної охоронної діяльності Інституту УДО ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення до табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей;

-02.09.2021 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_9 виділено в окреме провадження та 08.09.2021 обвинувальний акт скеровано до суду;

-витребувано інформацію з АТ «Ощадбанк» щодо адреси місцезнаходження банкомату «BRANCH 10026-203»;

-витребувано з ТОВ «Віннер Автомотів» інформацію та копію Акту виконаних робіт № 6043100 від 29.03.2019;

-допитано як свідка консультанта експерта групи діловодства Інститут УДО України ОСОБА_43 ;

-витребувано інформацію з ПрАТ «Київстар» про зберігання інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 16.02.2016 по 01.06.2020;
-витребувано інформацію з ПрАТ «ВФ Україна» про зберігання інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_2 за період з 16.02.2016 по 01.06.2020;
-допитано як свідка колишнього співробітника діловодства Інститут УДО України ОСОБА_44

-проведені інші слідчі (розшукові) дії.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 закінчується 20.05.2022, однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

-з метою надання оцінки відомостям у обліковій документації та з`ясування фактичного навантаження на штатних працівників та сумісників Інституту УДО провести огляди: табелів робочого часу, з`ясувавши яка робота обліковувалось, об`єм (години), ким підписувались табелі; журналів поточної успішності, з`ясувавши питання яка дисципліна, коли в якому об`ємі, якій навчальній групі викладалась;

-вилучити та оглянути усі особові справи осіб, в діях яких вбачаються порушення з метою з`ясування наявності в них відповідних спеціальностей та вчених звань при прийомі на роботу в Інститут УДО України;

-допитати з урахуванням результатів огляду облікових документів з їх пред`явленням працівників Лабораторії наукового забезпечення діяльності Управління ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; працівників кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ; працівників кафедри психології охоронної діяльності ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ;

-допитати ОСОБА_16 з питань загальної організації навчального процесу в Інституті. Надати для ознайомлення усі документи, які підписані від імені ОСОБА_16 та мають значення для всебічного та повного дослідження обставин з метою з`ясування чи йому належать підписи у цих документах;

-додатково допитати ОСОБА_11 у ході якого, окрім інших питань, з`ясувати звідки йому відомо про перебування заробітної картки ОСОБА_5 у ОСОБА_12 .. Допитати з цього приводу ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 .. У разі наявності протиріч усунити їх шляхом проведення допитів декількох осіб;

-додатково допитати ОСОБА_13 з`ясувавши скільки разів та коли він знімав кошти за проханням ОСОБА_56 з банківської картки, чи відомо йому кому належала та картка з якої він знімав кошти, чи була вона іменною;

-отримати відомості з сервісного центру про перебування у власності ОСОБА_5 автомобіля марки «Мерседес» та усіх операцій з вказаним авто;

-додатково допитати ОСОБА_36 , з`ясувавши звідки йому відомо про перебування заробітної картки ОСОБА_5 у ОСОБА_16 ;

-додатково допитати ОСОБА_5 з метою з`ясування, які з його заробітних карток під час роботи в Інституті знаходились у чиєму користуванні з можливістю зняття коштів;

-виконати інші слідчі (процесуальні) дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 на вісім місяців, а саме до 20.01.2023 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019на вісім місяців, тобто до 20.01.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1