Справа № 214/5385/20
1-кс/214/153/22
У Х В А Л А
Іменем України

17 лютого 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000025 ст. слідчої СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідча ОСОБА_3 , звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; а саме до документів, що відображають рух грошових коштів вищевказаних осіб на особистих банківських рахунках в період з 25.09.2020 по дату розгляду клопотання з можливістю зняття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язані банківські рахунки (картки), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000025 за ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате 20.03.2020 за інформацією компетентного органу Румунії, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до інформації та матеріалів компетентного органу Румунії, що надійшли з Офісу Генерального прокурора, встановлено, що 15.02.2019 зареєстровано скаргу, подану законним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (США), з якої стало відомо, що невстановлені особи отримали неавторизований доступ до рахунку користувача (співробітника потерпілої компанії) та 08.02.2019 здійснили переказ грошових коштів на суму 1.534.000,33 доларів США на рахунок КТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Румунія), засновником якого є громадянин України ОСОБА_8 . Також за інформацією румунської сторони потерпілими особами від аналогічних злочинних дій цих осіб є десятки компаній, розташованих на території Європи та США (зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Велике Герцогство Люксембург, сума завданої шкоди 1,8 млн. Євро, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Швейцарська Конфедерація, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Федеративна Республіка Німеччина, « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Румунія, тощо). З метою здійснення незаконних (несанкціонованих) транзакцій на території різних країн Європи за посередництвом адвоката з Румунії створено низку фіктивних підприємств, зокрема: КТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Вказані підприємства, як правило, мають загально-розповсюджений предмет діяльності. Так, упродовж короткого терміну після заснування такого підприємства особами, причетними до вчинення злочину, відкривалися банківські рахунки, на які в результаті шахрайських дій переказувалися грошові кошти потерпілих юридичних осіб. З метою створення вищезазначених підприємств у ролі засновників за відповідну грошову винагороду залучалися громадяни Грузії, Латвійської Республіки, Молдови та України ( ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші). Отримані в результаті таких дій грошові кошти у подальшому злочинцями за допомогою систем ІНФОРМАЦІЯ_22 переказувалися з рахунків вищезазначених підприємств на рахунки банківських установ, розташованих, здебільшого у Гонконгу (Китайська Народна Республіка), або країнах Азії, з метою ускладнення виявлення особи кінцевого отримувача коштів (враховуючи складнощі азіатського законодавства щодо отримання інформації, яка містить банківську таємницю). Загальна сума завданої злочином шкоди перевищує десятки мільйонів доларів США. Більшість епізодів злочину є предметом розслідування, що проводиться компетентними органами Румунії та Італійської Республіки. Враховуючи викладене, на підставі угоди від 23.06.2020 створено спільну слідчу групу за участі компетентних органів України, Румунії та Італійської Республіки (Joint Investigation Team). Завдяки цьому з метою ефективного розслідування сторонами безпосередньо здійснюється обмін доказами та матеріалами, що мають істотне значення. Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконують координуючу роль у вчиненні злочинних дій на території України, а саме здійснюють пошук, «вербування» громадян України, які за грошову винагороду візьмуть участь у заснуванні фіктивних підприємств на території інших країн Європи, та подальше їх супроводження до цих країн, юридичне супроводження таких дій. Наразі встановлено особи причетних до вчинення злочину громадян України, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вивченням інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 12 травня 2021 року, з`ясовано, що ОСОБА_7 упродовж 2019-2020 років періодично переказував грошові кошти, на суму приблизно до 1000 гривень, на ім`я вищезазначених осіб, що свідчить про те, що дані особи знайомі між собою та мають певні фінансові відносини. Відомості про цей факт отримані на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 24.09.2020 року. Вивченням інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 12 травня 2021 року, з`ясовано, що ОСОБА_19 упродовж 2019-2020 років періодично переказував грошові кошти, на суму приблизно до 1000 гривень, на ім`я вищезазначених осіб, що свідчить про те, що дані особи знайомі між собою та мають певні фінансові відносини. Відомості про цей факт отримані на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 24.09.2020 року. Також встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають найбільшу історію з перетину державного кордону України, зокрема упродовж 2018-2020 років ними здійснювалися численні (на невеликі терміни) виїзди до Румунії, Угорщини, Німеччини, Бельгії, Туреччини тощо. Крім того було встановлено, що ОСОБА_5 упродовж 2019-2021 років періодично здійснював виїзди за межі України. Так встановлено, що жоден з вищевказаних громадян не мають офіційного місця роботи, не є фізичними особами підприємцями. Аналізуючи виписку за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » даних осіб встановлено, що вони мають джерела доходів, оскільки володіють та розпоряджаються грошовими коштами на власних рахунках. Не виключено, що основні кошти від злочинних дій вони можуть отримувати готівкою від інших членів злочинної групи, а тому рух цих коштів не відображається через банківські рахунки. Крім того, для численних виїздів за кордон, необхідно мати у розпорядженні грошові кошти, які б забезпечували здійснення цих заходів. В ході досудового розслідування з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо осіб, відомості про які зазначені у клопотанні компетентних органів Румунії. Так встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Контактні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 24.02.2005 Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_7 , виданий 17.03.2016. ІПН НОМЕР_2 . Крім того встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Контактний номер: НОМЕР_8 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 18.06.2007 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_10 , виданий 05.02.2015. ІПН НОМЕР_1 . Також встановлений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Контактний номер: НОМЕР_11 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий 06.11.2008 Нововолинським МВ УМВС України у Волинській області. Так встановлено, що ОСОБА_7 перетинав державний кордон України, а саме здійснював виїзд та в`їзд на територію України з закордонними паспортами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . ІПН НОМЕР_3 . Під час проведення досудового розслідування встановлено, що дані особи є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають відкриті рахунки в даній установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за рахунками, місць отримання готівки, фінансових номерів рахунків, абонентських номерів, які мають прив`язку до рахунків. З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідних рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківськими картками та рахунками на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , починаючи з 25.09.2020 року по теперішній час, відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також з метою отримання інформації про власників рахунків (копії документів власників рахунків, фото власників під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати тощо), за ІПН ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів. Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та само по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчою, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що відображають рух грошових коштів на особистих банківських рахунках - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , в період з 25.09.2020 по дату розгляду клопотання з можливістю зняття їх копій, зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язані банківські рахунки (картки), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_34 ; слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що відображають рух грошових коштів на особистих банківських рахунках - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , в період з 25.09.2020 по дату розгляду клопотання з можливістю зняття їх копій, зокрема необхідно зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язані банківські рахунки (картки).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1