Справа № 686/9309/22
Провадження № 1-кс/686/4093/22
У Х В А Л А
11 травня 2022 року м. Хмельницький
11 травня 2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучити в Хмельницькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.03.2022, близько 11.20 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання дозволу зняття готівкових коштів за кордоном за допомогою платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа в ОСОБА_5 наявними на платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошовими коштами, чим спричинила останній значної майнової шкоди сума якої встановлюється.
Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, невстановленим способом заволоділи коштами з іншої банківської картки ОСОБА_5 , а саме з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 з 14.03.2022 по 18.03.2022 та картковим рахунком № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 з 14.03.2022 по 18.03.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 з 14.03.2022 по 18.03.2022 та картковим рахунком № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 з 14.03.2022 по 18.03.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, тощо, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучити в Хмельницькій філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 та Хмельницької філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду