Провадження № 1-кс/582/15/22
Справа № 582/306/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000030, яке внесене до ЄРДР 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: 1) роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 08.05.2022 із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 6 999,00грн, номеру рахунку на який здійснено переказ із зазначенням інформації про власника; 2) детальної інформації про рахунок, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 08.05.2022 в сумі 6 999,00 грн та детальну інформацію про власника (його прізвище ім`я по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 10.05.2022 до ЧЧ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 08.05.2022 невідома особа через мережу Інтернет, а саме соціальну мережу Фейсбук, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6999 грн.

Відповідні відомості 11.05.2022 було внесено до ЄРДР за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок, на який було здійснено перерахування коштів потерпілої належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (а.с.9).

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка через мережу Інтернет, а саме соціальну мережу Фейсбук, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 6999 грн., що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000030 від 11.05.2022 (а.с.4).

Із пояснення потерпілої ОСОБА_6 від 17.05.2022 (а.с.8), встановлено, що вона 08.05.2022 року близько 13 години 00 години, переглядаючи соціальну Інтернет мережу «Фейсбук» побачила рекламу, в якій було написано, що через ІНФОРМАЦІЯ_3 можна замовити грошову допомогу в сумі 1000 гривень, як особі, яка пройшла дві вакцинації проти «Ковід». ОСОБА_6 натиснула за посиланням, після чого на екрані з`явився додаток, схожий на додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому потрібно було вказати номер її мобільного телефону, пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код зарплатної картки. Після того, як потерпіла ввела всі дані, їй на телефон надійшло повідомлення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, щоб вона підтвердила списання 6999 гривень з її картки. ОСОБА_6 зрозуміла, що шахраї мають намір зняти кошти з її картки і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 , для того щоб заблокувати картку. Її заявку оператор прийняв та карточку заблокували. ОСОБА_6 запитала в працівників гарячої лінії, чи були зняті кошти з картки, на що оператор запропонував їй перетелефонувати на цей же номер. ОСОБА_6 одразу знову зателефонувала на номер НОМЕР_2 і їй повідомили, що її номер телефону не є фінансовим номером і надати будь яку інформацію вони не можуть, та дали пораду звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.05.2022 ОСОБА_6 звернулася до відділення АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Недригайлів для того, щоб дізнатися чи були зняті кошти з її картки та для отримання іншої банківської картки. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що з картки дійсно були зняті кошти в сумі 6999 гривень. При видачі іншої картки потерпілій, працівники банку зареєстрували її в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_6 могла зайти в нього і побачила, що кошти дійсно були зняті, про що є в наявності квитанція в цьому додатку.

Встановлено, що рахунок, на який було здійснено перерахування коштів потерпілої належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (а.с.9).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів у сумі 6 999,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої на рахунок НОМЕР_3 Угода № НОМЕР_4 від 14.09.2015, зокрема даних про рахунок, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000030, внесене в ЄРДР 11.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000030, яке внесене до ЄРДР 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 08.05.2022 із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 6 999,00грн, номеру рахунку на який здійснено переказ із зазначенням інформації про власника;

- детальної інформації про рахунок, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , 08.05.2022 в сумі 6999,00 грн та детальну інформацію про власника (його прізвище ім`я по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок),

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1