465/7569/21
1-кс/465/816/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

13.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Прокурор Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, зокрема, його структурного підрозділу Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 :

- відомостей про суму коштів, яка була облікована на рахунку № НОМЕР_1 (кошти в дорозі) відділення банку № НОМЕР_2 Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на початок дня 02.01.2019;
- оригіналів квитанцій №38481844 та №38481869 від 24.01.2019 про одержання від ОСОБА_4 коштів на суму 16 119 грн. для їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звітної довідки касира за відповідний день, а також акту звірки грошових коштів і цінностей від 24.01.2019 відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оригіналів належним чином завірених копій підтверджуючих перерахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які не було перераховано за квитанціями №38481844 та №38481869 від 24.01.2019, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №000185 від 27.02.2019 за заявою директора Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом розтрати матеріально-відповідальними особами відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку на суму 1,9 млн.грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування до матеріалів провадження долучено Акт ревізії цінностей, що знаходяться у приміщенні касового вузла та сховищі цінностей відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.02.2019, згідно якого на кінець операційного дня виявлено нестачу коштів в операційній касі на загальну суму 1 900 000 грн. проведено низку слідчих та процесуальних дій.
Вказує, що зазначені у клопотанні відомості є необхідними для встановлення в кримінальному провадженні періоду вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.01.2019 одержано від ОСОБА_4 кошти на суму 16 119 грн. з метою їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте такі кошти фактично одержувачу перераховані не були та не були передані до сховища відділення, що підтверджуються відповідними квитанціями №38481844 та №38481869, звітною довідкою касира за відповідний день, а також актом звірки грошових коштів і цінностей від 24.01.2019 відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок власних коштів забезпечив перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відтак з метою підтвердження статусу потерпілої особи та розміру заподіяної шкоди виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій підтверджуючих зазначений вище перерахунок коштів документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з Акту ревізії цінностей, що знаходяться у приміщенні касового вузла та сховищі цінностей відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.02.2019, на кінець операційного дня виявлено нестачу коштів в операційній касі на загальну суму 1 900 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних у клопотанні документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №000185 від 27.02.2019 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України; клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у розпорядженні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без здійснення виїмки яких існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

постановив:

Клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , тимчасового доступу до інформації та документів, а саме:
- відомостей про суму коштів, яка була облікована на рахунку № НОМЕР_1 (кошти в дорозі) відділення банку № НОМЕР_2 Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на початок дня 02.01.2019;
- оригіналів квитанцій №38481844 та №38481869 від 24.01.2019 про одержання від ОСОБА_4 коштів на суму 16 119 грн. для їх перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звітної довідки касира за відповідний день, а також акту звірки грошових коштів і цінностей від 24.01.2019 відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оригіналів належним чином завірених копій підтверджуючих перерахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які не було перераховано за квитанціями №38481844 та №38481869 від 24.01.2019, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .
Зобов`язати представників Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду міста Львова ОСОБА_1