Провадження № 1-кс/761/708/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку за 12.04.2021, повні анкетні данні особи на яку зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , повну анкетні данні платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в 12.04.2021, за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві для розгляду з Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 за ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до зазначених матеріалів, Мозирський районний відділ Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідує кримінальну справу № 9 Кримінального кодексу Білорусь.

Згідно з матеріалами справи: невстановлена ??особа, перебуваючи у невстановленому місці, близько 11 години 20 хвилин 12.04.2021, під час листування «Instagram», використовуючи псевдонім облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір шляхом обману заволодіти чужими грошима під приводом продажу спортивного костюма, без наміру завчасно виконати зобов`язання надіслати за адресою ОСОБА_4 , спортивного костюма, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 270 білоруських рублів, які вона перерахувала з банківської картки, виданої на її ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_2 , випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

У ході розслідування було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для всебічного, повного та об`єктивного вивчення всіх обставин нападу виникла потреба проведенні слідчих дій на території України.

Відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р., Компетентні органи Республіки Білорусь просять встановити інформацію про особу, якій було перераховано грошові кошти 12.04.2021 на банківську картку № НОМЕР_2 , випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через електронну пошту суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку за 12.04.2021, повні анкетні данні особи на яку зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , повну анкетні данні платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції 12.04.2021, за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1