У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/365/2022

03 травня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
14.02.2022 року слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що В провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.
До чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім`ї.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди.
За даним фактом 27.10.2020 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з співробітниками банківських установ протягом 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, під виглядом соціальних виплат та при цьому умисно не здійснювали належних заходів контролю.
За даним фактом 25.03.2021 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України
На підставі ч.1 ст.217 КПК України, вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0001544 від 17.10.2020 року.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім`я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_5 не являється матір`ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_5 та заволоділи сумою у 116000 гривень.
В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_7 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_5 , так як ОСОБА_5 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_5 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.
У ході досудового розслідування, було допитано у якості свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котра пояснила, що 21 вересня 2020 року до відділення банку прийшла громадянка ОСОБА_5 та повідомила, що вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня місяця, а коли зайшла до мобільного додатку нашого банку у вересні, то побачила, що на її ім`я, крім картки для виплат заробітної плати, відкрита ще одна банківська картка нашого банку для соціальних виплат. ОСОБА_5 прийшла з`ясувати, що це за картка, так як вона ніякої другої картки не оформлювала і заяву не писала на відкриття ще однієї картки. Зайшовши до програми банку, ОСОБА_8 побачила, що відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та видавала банківську картку для соціальних виплат на ім`я ОСОБА_5 ОСОБА_9 , котра у липні 2020 року написала заяву про звільнення за власним бажанням. Рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , всього на даний рахунок було зараховано 116000 гривень соціальної допомоги і всі кошти були зняті власником картки, однак ОСОБА_5 сказала, що вона нічого про цю картку не знала та гроші не знімала. Щоб відкрити рахунок у банку, клієнт повинен прийти зі своїм паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, співробітник банку, в даному випадку головний економіст ( ОСОБА_9 ) ідентифікує клієнта, упевнюється, що це дійсно паспорт даної особи, і лише після цього відкриває рахунок, друкує заяву про відкриття рахунку, лінкує до нього картку, друкує розписку, дає клієнту розписатися та видає клієнту картку. Щоб ОСОБА_5 отримала банківську картку для соціальних виплат, їй необхідно було прийти зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що особа дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу. По програмі ОСОБА_8 бачила, що дійсно при відкритті карти ОСОБА_5 була надана така довідка в оригіналі. У відношенні ОСОБА_9 внутрішньою службою безпеки банку проводиться службове розслідування, адже ОСОБА_5 стверджує, що підпис у заяві про відкриття рахунку стоїть не її. Далі, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 20.10.2020 року було проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року. За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1571656,92 гривні. Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей. До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти.
У ході досудового розслідування було допитано у якості свідків громадян, на ім`я яких були відкриті рахунки без їх відома та незаконно було нараховано грошові кошти - державна соціальна допомога, про яку вони не знали.
ІНФОРМАЦІЯ_12 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021, та виявлено порушення, що призвели до втрат державного бюджету на загальну суму 4 528 334,51 гривень.
По вказаному кримінальному провадженню було повідомлено про підозру співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
У ході досудового розслідування, з метою перевірки вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме в смт.Сарата,
ІНФОРМАЦІЯ_16 , слідчим було вилучено на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області довідки про нарахування державної соціальної допомоги за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 включно, наступним громадянам:
1. ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
3. ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
4. ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
5. ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
6. ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;
7. ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ;
8. ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ;
9. ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;
10) ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ;
11) ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ;
12) ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ;
13) ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ;
14) ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ;
15) ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ;
16) ОСОБА_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 ;
17) ОСОБА_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ;
18) ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 ;
19) ОСОБА_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ;
20) ОСОБА_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ;
21) ОСОБА_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;
22) ОСОБА_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ;
23) ОСОБА_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ;
24) ОСОБА_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ;
25) ОСОБА_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ;
26) ОСОБА_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ;
27) ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
28) ОСОБА_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ;
29) ОСОБА_39 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 ;
30) ОСОБА_40 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 ;
31) ОСОБА_41 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 ;
32) ОСОБА_42 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 ;
33) ОСОБА_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 ;
34) ОСОБА_44 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 ;
35) ОСОБА_45 , ідентифікаційний код НОМЕР_36 ;
36) ОСОБА_46 , ідентифікаційний код НОМЕР_37 ;
37) ОСОБА_47 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 ;
38) ОСОБА_48 , проживає: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у перевірці законності нарахування державної соціальної допомоги співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_17 .
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001544, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації про отримані доходи та джерело доходу щомісячно за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021 наступними громадянами:
1. ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
3. ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
4. ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
5. ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
6. ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ;
7. ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ;
8. ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ;
9. ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ;
10) ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ;
11) ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ;
12) ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ;
13) ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ;
14) ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ;
15) ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ;
16) ОСОБА_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 ;
17) ОСОБА_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ;
18) ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 ;
19) ОСОБА_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ;
20) ОСОБА_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ;
21) ОСОБА_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ;
22) ОСОБА_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ;
23) ОСОБА_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ;
24) ОСОБА_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ;
25) ОСОБА_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ;
26) ОСОБА_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ;
27) ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;
28) ОСОБА_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ;
29) ОСОБА_39 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 ;
30) ОСОБА_40 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 ;
31) ОСОБА_41 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 ;
32) ОСОБА_42 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 ;
33) ОСОБА_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 ;
34) ОСОБА_44 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 ;
35) ОСОБА_45 , ідентифікаційний код НОМЕР_36 ;
36) ОСОБА_46 , ідентифікаційний код НОМЕР_37 ;
37) ОСОБА_47 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 ;
38) ОСОБА_48 , проживає: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1