Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1154/22
Провадження №1-кс/542/200/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
06.09.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням старости ІНФОРМАЦІЯ_1 , по факту того, що ОСОБА_5 жителька с. Зачепилівка Полтавського району шахрайським способом отримує кошти та гуманітарну допомогу як ВПО.
В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 30.04.2022 року безпідставно через портал послуг «Дія» подала заявки на взяття її та сина ОСОБА_6 на облік ВПО, внаслідок чого за квітень та березень 2022 року ОСОБА_5 отримала допомогу на особистий рахунок карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 10000 гривень. В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - Сервіс визначення банку за номером картки.
Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами необхідно отримати інформацію, підтвердження власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та підтвердження особи ОСОБА_5 , яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.2).
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 20, 21).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням старости ІНФОРМАЦІЯ_1 , по факту того, що ОСОБА_5 жителька с. Зачепилівка Полтавського району шахрайським способом отримує кошти та гуманітарну допомогу як внутрішньо переміщена особа.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).
З пояснень ОСОБА_5 від 26.08.2022 року (а.с. 16-18) вбачається, що вона за допомогою портал послуг «Дія» подала заявки на взяття її та сина ОСОБА_6 на облік як внутрішньо переміщена особа, внаслідок чого за квітень та березень 2022 року вона отримала допомогу на особистий рахунок карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 10000 гривень. Усвідомлювала, що вчиняє шахрайські дії, не являється внутрішньо-переміщеною особою.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 30.04.2022 по 07.09.2022.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 10 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітануполіції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка має адресу АДРЕСА_2 , «» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять інформацію:
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.04.2022 року по 07.09.2022;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів наданих як допомога внутрішьно переміщеним особам, за період: з 30.04.2022 по 07.09.2022, із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 17.09.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1