Справа № 127/9240/22
Провадження № 1-кс/127/3904/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке мотивоване тим, що Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000482відносно фізичних осіб (продавців), які здійснюють на території ринку Привокзальний, за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-б у в кіоскі на в`їзді в ринок, який орендується у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО» господарську діяльність по реалізації тютюнових виробів без ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, та на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі ухвали Вінницького міського суду №127/8265/22 від 26.04.2022 прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 03.05.2022 проведено санкціонований обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-б у кіоску на в`їзді в ринок, який орендується у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО».

За результатами обшуку виявлено та вилучено наступне:
Грошові кошти отримані з незаконної реалізації тютюнових виробів, а саме купюри номіналом 500 грн - 6 шт., 200 грн - 33 шт., 100 грн. - 17 шт., 50 грн 10 шт., 20 грн 37 шт., 10 грн 1 шт. та 5 грн 16 шт.; червоний пакет з грошовими коштами, а саме купюри номіналом 20 грн 18 шт., 10 грн- 20шт. та 5 грн 20 шт.; грошові кошти отримані з незаконної реалізації тютюнових виробів з каси що знаходилась на столі, а саме купюри номіналом 100 грн 1шт., 20 грн. 2 шт., 2 грн - 1 шт., 1 грн 8 шт., монети номіналом 50 копійок - 88 шт., 1 грн 54 шт., 2 грн 46 шт., 5 грн 8 шт., 10 грн 3 шт.; салатова папка для паперів на застібці «кнопка» в середині якої знаходяться аркуші паперу формату А4 у кількості 14 шт., з найменуванням «Точка 5» на яких зазначено дати, перелік тютюнових виробів з їх вартістю; зошит з відомостями про грошові кошти в касі торгівельної точки, в середині якого вклеєна квитанція із даними відправника та отримувача на суму 99402 грн.; чеки за оплату послуг оренди у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО» ринок «Привокзальний» на суму 52 грн в кількості 57 штук.; картонні частини з під блоків для цигарок на яких наявний рукописний текст різного змісту з іменами та номерами мобільних телефонів; пакунок із порошкоподібною речовиною; тютюнові вироби, а саме: Amori 4 штуки, Astru 118 пачок, Bond Street blue 27 блоків по 10 пачок та 12 пачок, Brass 22 пачки, Brass Luxury Size 26 блоків по 10 пачок, Brass червоний 9 пачок, Brut elegant зелена 12 блоків по 10 пачок, Brut elegant nano 12 блоків по 10 пачок та 12 пачок, Brut leader nano 11 пачок, Buffle 2 блоки по 10 пачок та 7 пачок, Compliment Amber 1 блок по 10 пачок, Compliment Amber super slims 1 блок по 10 пачок, Compliment blue 4 блоки по 10 пачок та 23 пачки, Compliment blue 6 9 блоків по 10 пачок, Compliment blue 25XXL 9 блоків по 8 пачок, Compliment blue super slims 1 блок по 10 пачок та 8 пачок, Compliment Demi slims 7 пачок, Corsair Red 20 блоків по 10 пачок та 33 пачки, Davidoff classic 19 блоків по 10 пачок та 7 пачок, Davidoff gold 1 блок по 10 пачок та 11 пачок, Dove gold compact 4 пачки, ELF Bar 1500 spearmint 16 штук, ELF Bar Lux 1500 blue razz lemonade 2 штуки, ELF Bar Lux 1500 strawberry banana 10 штук, Golden Deer 34 пачки, Golden Deer King Size 2 блоки по 10 пачок, LD Blue 9 пачок, LD ligget Ducat 9 блоків по 10 пачок, LD Red 47 блоків по 10 пачок та 57 пачок, LD super slims Violet 5 блоків по 10 пачок, Lucky Strike 14 блоків по 10 пачок та 8 пачок, Man super slims 1 блок по 10 пачок та 1 пачка, Marble 16 пачок, Marble filter de luxe 6 блоків по 10 пачок та 4 пачки, Marshall classic 35 блоків по 10 пачок та 14 пачок, Marshall Deluxe Power чорний 32 блоки по 10 пачок, Marshall Deluxe синій 38 блоків по 10 пачок, Marshall power 11 пачок, Marshall super slims mint 49 блоків по 10 пачок та 13 пачок, Marshall ultra 13 пачок, Milano Geneva 4 блоки по 10 пачок та 10 пачок, Military 100 пачок, Monte Carlo blue 29 блоків по 10 пачок та 30 пачок, Palermo Club Blue 18 блоків по 10 пачок та 37 пачок, Palermo Club Red 7 блоків по 10 пачок та 43 пачки, Parliament super slims 21 блок по 10 пачок та 3 пачки, Pull delux medium 17 блоків по 10 пачок та 9 пачок, Pull delux синій 30 блоків по 10 пачок та 19 пачок, Pull delux червоний 9 блоків по 10 пачок та 6 пачок, Pull super slims medium 3 блоки по 10 пачок та 8 пачок, Ritm 118 пачок, URTA 1 блок по 10 пачок та 5 пачок, UT Classic Blue 16 блоків по 10 пачок та 10 пачок, UT Classic Red 32 блоки по 10 пачок та 30 пачок, UT Pull 4 пачки, UT Pull синій 15 пачок, UT Pull червоний 4 пачки, Witton Blue 20 пачок, Witton original blue 35 блоків по 10 пачок, Диво Gold Compact 3 пачки, Диво Red 11 пачок, Диво Red classic 23 блоки по 10 пачок, Минск 3 блоки по 10 пачок та 18 пачок, Минск super slims 1 блок по 10 пачок.

Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Так, прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 03.05.2022 винесено постанову про визнання вищевказаних матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000482.
Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання ініціатор клопотання не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000482відносно фізичних осіб (продавців), які здійснюють на території ринку Привокзальний, за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-б у в кіоскі на в`їзді в ринок, який орендується у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО» господарську діяльність по реалізації тютюнових виробів без ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, та на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження,було проведено на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/8265/22 від 26.04.2022 прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 03.05.2022 санкціонований обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-б у кіоску на в`їзді в ринок, який орендується у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО», та виявлено та вилучено майно, яке зазначено у протоколі обшуку від 03.05.2022 року.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, на майно, яке вилучене в ході проведення 03.05.2022 санкціонованого обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 1-б у кіоску на в`їзді в ринок, який орендується у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО», а саме:

Грошові кошти отримані з незаконної реалізації тютюнових виробів, а саме купюри номіналом 500 грн - 6 шт., 200 грн - 33 шт., 100 грн. - 17 шт., 50 грн 10 шт., 20 грн 37 шт., 10 грн 1 шт. та 5 грн 16 шт.;

Червоний пакет з грошовими коштами, а саме купюри номіналом 20 грн 18 шт., 10 грн- 20шт. та 5 грн 20 шт.;

Грошові кошти отримані з незаконної реалізації тютюнових виробів з каси що знаходилась на столі, а саме купюри номіналом 100 грн 1шт., 20 грн. 2 шт., 2 грн - 1 шт., 1 грн 8 шт., монети номіналом 50 копійок - 88 шт., 1 грн 54 шт., 2 грн 46 шт., 5 грн 8 шт., 10 грн 3 шт.;

Салатова папка для паперів на застібці «кнопка» в середині якої знаходяться аркуші паперу формату А4 у кількості 14 шт., з найменуванням «Точка 5» на яких зазначено дати, перелік тютюнових виробів з їх вартістю;

Зошит з відомостями про грошові кошти в касі торгівельної точки, в середині якого вклеєна квитанція із даними відправника та отримувача на суму 99402 грн.;

Чеки за оплату послуг оренди у ТОВ «БІЗНЕС-ПРО» ринок «Привокзальний» на суму 52 грн в кількості 57 штук.;

Картонні частини з під блоків для цигарок на яких наявний рукописний текст різного змісту з іменами та номерами мобільних телефонів;

Пакунок із порошкоподібною речовиною;

Тютюнові вироби, а саме: Amori 4 штуки, Astru 118 пачок, Bond Street blue 27 блоків по 10 пачок та 12 пачок, Brass 22 пачки, Brass Luxury Size 26 блоків по 10 пачок, Brass червоний 9 пачок, Brut elegant зелена 12 блоків по 10 пачок, Brut elegant nano 12 блоків по 10 пачок та 12 пачок, Brut leader nano 11 пачок, Buffle 2 блоки по 10 пачок та 7 пачок, Compliment Amber 1 блок по 10 пачок, Compliment Amber super slims 1 блок по 10 пачок, Compliment blue 4 блоки по 10 пачок та 23 пачки, Compliment blue 6 9 блоків по 10 пачок, Compliment blue 25XXL 9 блоків по 8 пачок, Compliment blue super slims 1 блок по 10 пачок та 8 пачок, Compliment Demi slims 7 пачок, Corsair Red 20 блоків по 10 пачок та 33 пачки, Davidoff classic 19 блоків по 10 пачок та 7 пачок, Davidoff gold 1 блок по 10 пачок та 11 пачок, Dove gold compact 4 пачки, ELF Bar 1500 spearmint 16 штук, ELF Bar Lux 1500 blue razz lemonade 2 штуки, ELF Bar Lux 1500 strawberry banana 10 штук, Golden Deer 34 пачки, Golden Deer King Size 2 блоки по 10 пачок, LD Blue 9 пачок, LD ligget Ducat 9 блоків по 10 пачок, LD Red 47 блоків по 10 пачок та 57 пачок, LD super slims Violet 5 блоків по 10 пачок, Lucky Strike 14 блоків по 10 пачок та 8 пачок, Man super slims 1 блок по 10 пачок та 1 пачка, Marble 16 пачок, Marble filter de luxe 6 блоків по 10 пачок та 4 пачки, Marshall classic 35 блоків по 10 пачок та 14 пачок, Marshall Deluxe Power чорний 32 блоки по 10 пачок, Marshall Deluxe синій 38 блоків по 10 пачок, Marshall power 11 пачок, Marshall super slims mint 49 блоків по 10 пачок та 13 пачок, Marshall ultra 13 пачок, Milano Geneva 4 блоки по 10 пачок та 10 пачок, Military 100 пачок, Monte Carlo blue 29 блоків по 10 пачок та 30 пачок, Palermo Club Blue 18 блоків по 10 пачок та 37 пачок, Palermo Club Red 7 блоків по 10 пачок та 43 пачки, Parliament super slims 21 блок по 10 пачок та 3 пачки, Pull delux medium 17 блоків по 10 пачок та 9 пачок, Pull delux синій 30 блоків по 10 пачок та 19 пачок, Pull delux червоний 9 блоків по 10 пачок та 6 пачок, Pull super slims medium 3 блоки по 10 пачок та 8 пачок, Ritm 118 пачок, URTA 1 блок по 10 пачок та 5 пачок, UT Classic Blue 16 блоків по 10 пачок та 10 пачок, UT Classic Red 32 блоки по 10 пачок та 30 пачок, UT Pull 4 пачки, UT Pull синій 15 пачок, UT Pull червоний 4 пачки, Witton Blue 20 пачок, Witton original blue 35 блоків по 10 пачок, Диво Gold Compact 3 пачки, Диво Red 11 пачок, Диво Red classic 23 блоки по 10 пачок, Минск 3 блоки по 10 пачок та 18 пачок, Минск super slims 1 блок по 10 пачок.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: