Провадження № 1-кс/344/4167/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, протягом 2019-2020 років уклав договори поворотної фінансової допомоги, що призвело до тяжких наслідків.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством України 21.06.2013, підприємством з іноземними інвестиціями, засновником та одноосібним власником частки у розмірі 100 % Статутного капіталу якого є КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що зареєстрована за законодавством Королівства Данія, реєстраційний номер в Торговому реєстрі м.Копенгаген CVR 35204806.

Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/02/2021 від 01 лютого 2021 ОСОБА_5 звільнено з посади директора та з 02 лютого 2022 директором Товариства призначено ОСОБА_6

05 листопада 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поворотну фінансову допомогу на суму 1 137 500,00 грн, строком до 04 листопада 2021.

Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано звільненим директором ОСОБА_5 , а зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директором ОСОБА_7 .

Разом з тим, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.11.2020 керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був керівник на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

Також встановлено, що згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти поворотної фінансової допомоги по Договору №01/05/11/20 від 05 листопада 2020 в сумі 1 137 500,00 грн перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.11.2020 по 09.11.2020.

Строк повернення коштів по вищевказаному договорі сплив 04 листопада 2021, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, тільки частково, зокрема 30.12.2020 5 000,00 грн, 13.01.2021 57 500,00 грн, 29.01.2021 7 000,00 грн, 08.02.2021 25 000,00 грн. При цьому останні три платежі використано ОСОБА_5 для здійснення виплат по заробітній платі самому собі після його звільнення з посади.

Статтею 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що статут Товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Також, відповідно до положень п.10.6.4. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції яка затверджена Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09 листопада 2016 та була чинна станом на дату укладення Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020) встановлено обмеження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких директор Товариства уповноважений укладати та підписувати від імені Товариства будь-які правочини, ціна яких перевищує 5 000 (п`ять тисяч) євро, виключно за наявності згоди загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних НБУ, станом на 05 листопада 2020 офіційний курс 1 Євро по відношенню до гривні становив 33,4249 грн. Відповідно гривневий еквівалент суми 5 000 євро станом на 05 листопада 2020 становив 167 124,50 грн. В той же час, ціна Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 становить 1 137 500,00 грн, що значно перевищує 5 000 (п`ять тисяч) євро.

Відтак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 мав право укласти Договіри про надання поворотної фінансової допомоги № 01/02/2021 від 01 лютого 2021 та № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 виключно після прийняття такого рішення загальними зборами учасників Товариства про надання згоди на вчинення цього правочину.

Таким чином, ОСОБА_5 укладаючи Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 перевищив свої повноваження та діяв всупереч інтересам юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди для себе.

Станом на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти отримані по Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 в сумі 1 043 500,00 грн, строк повернення яких сплив 04 листопада 2021.

Крім того встановлено, що згідно Договору № 01/04/01/21 від 04.01.2021 відповідно до умов якого постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити та передати у власність покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, а покупець зобов`язався оплатити його вартість.

Відповідно до п.1.2. Договору, обладнання котре передається у власність покупцю складається із: апарат КШ - 1 штука, циклон - 1 штука, газодувка - 1 штука, реактор - 1 штука.

Загальна вартість обладнання за договором (з урахуванням ПДВ) становить 2 300 000,00 (два мільйони триста тисяч) грн. з урахуванням ПДВ (п.2.1.). Поставка та фактична передача обладнання від постачальника Покупцю відбувається за адресою: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 . (п.2.3.) Строк оплати - 30 календарних днів з моменту передачі обладнання.

Згідно накладної № 01/04/01/21 від 04.01.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору № 01/04/01/21 від 03.01.2021 передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » апарат КШ - 1 штука, циклон - 1 штука, газодувка - 1 штука, реактор - 1 штука, загальною вартістю 2 300 000,00 (два мільйони триста тисяч) грн.

Згідно показів представника юридичної особи потерпілого ОСОБА_6 саме обладнання, новопризначеному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано не було, і його фактичне місцезнаходження не повідомлено. Відомостей про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не надано. Податкова накладна на вказану господарську операцію теж відсутня.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 10.08.2021 року у справі № 909/276/21, яке залишене в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій Договір № 01/04/01/21 від 04.01.2021р. визнано недійсним.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації та будь-яких реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи у подальшому нададуть можливість встановити осіб, які в період 2019-2022 років перебували на посаді директора та були наділені повноваженнями діяти від імені Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечать проведення експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дій та можуть бути використані в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Представник володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с.5).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що зберігається у в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК