Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1336/22
Справа № 711/4214/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000020від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати наступні документи: роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.03.2022 по 26.07.2022 в паперовому або електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом здійснення керівником юридичної особи публічного права, шляхом зловживання службовим становищем, продажу гуманітарної допомоги іншим особам. За даним фактом Черкаською окружною прокуратурою 27.04.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000020 зач. 3 ст. 2012 КК України.

Крім того встановлено, що 04.05.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо виявлення факту можливого порушення законодавства у гуманітарній сфері, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності здійснили розтрату та привласнення грошових коштів, під час проведення закупівель продуктів харчування та ін.За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 04.05.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000110 за ч. 4 ст. 191 КК України. Постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднані та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що новопризначений 28 січня 2022 року директор ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ), уродженець м. Стаханов, Луганської області, житель АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність, направлену на привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів товариства.
Для цього останній особисто та за допомогою довірених осіб залучає підприємців, повний перелік яких на даний час встановлюється, через яких здійснює придбання продуктів харчування, медикаментів та товарів широкого вжитку тривалого зберігання за завищеними цінами, зокрема одним із таких є Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн. НОМЕР_4 ), уродженка смт. Драбів, Черкаської області, основним видом економічної діяльності якої є (42.21 Будівництво трубопроводів).
Крім того в ході проведення оперативних та практичних заходів встановлено, що фактично ж фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_6 займається її чоловік фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_5 ) уродженець смт. Чорнобай, Черкаської області, житель АДРЕСА_2 , який з початку військової агресії російської федерації проти України активно сприяє у протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 , та будучи водієм здійснює перевезення та реалізацію гуманітарних вантажів на території України адресованих виключно для діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Протягом квітня-травня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено придбання за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_6 нетипової для її діяльності продукції, а саме продуктів харчування на загальну суму понад один мільйон гривень у тому числі «Свинина тушкована» ДСТУ ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» у кількості 1536 шт. вартістю 91,00 грн./шт. при тому що відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 ринкова вартість однієї банки консерви мясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп., тим самим здійснили розтрату та привласнення коштів товариства у сумі близько 39 тис. грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.11.2020 відкрито рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2022 по 26.07.2022, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду надано заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 4 та пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, містять інформацію про рух коштів по казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані документи містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб отримати такі відомості неможливо.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000020від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що за адресою:АДРЕСА_3 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати наступні документи:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.03.2022 по 26.07.2022 в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1