Справа № 185/6729/22
Провадження № 1-кс/185/1400/22
29 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
10.08.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , за фактом того, що 07.08.2022 року близько 07:00 год надійшло смс повідомлення про те, що з його картки було списано іноземною фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у розмірі 363 долари США.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, 07.08.2022 року близько о 07:00 год він отримав SMS повідомлення на мобільний телефон від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його картки № НОМЕР_2 ( повний номер не пам`ятає, а також картку вже заблоковано та перевипущено) рахунок НОМЕР_3 , іноземна фірма, а саме в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти у розмірі 193,30 доллари США (7 181,48 грн згідно виписки із банку).
Крім того цього ж дня приблизно через 20хв від вищевказаного банку за вказаною карткою отримав ще одне повідомлення про те, що в іноземному готелі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знято грошові кошти у розмірі 142,30 доллари США (5 270,37 грн згідно виписки із банку).
Після цього 07.08.2022 року ОСОБА_3 поїхав до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свою картку. Також додам, що співробітники банку пояснили, що вказані грошові кошти які намагалися зняти у вищевказаних готелях сконвертовано у іншу валюту, а саме долари США, та до отримувача грошові кошти не дійшли та знаходяться у процесі обробки.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілого ОСОБА_3 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних грошових операцій;
-суми фінансових операцій;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові),а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1