печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614від 11.07.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами тендерних закупівель уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо експлуатаційного утримання ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до розтратили майна, яке було ввірене їм та перебувало у їх віданні, що завдало збиток у великих розмірах

Слідством установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклавши договори ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 3 641 572 652 грн та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 739 860 000 грн, привласнили державні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів для виконання договорів з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали фінансово-господарські щодо надання товарів/послуг з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 941 973 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 9 219 006,56 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 7 958 349,39 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 46 597 980,97 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 19 049 500,29 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 3 542 939,79 грн.

Ураховуючи наявність ознаки фіктивності і транзитності згаданих підприємства у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Вищевказана діяльність супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих у різних банківських установах.

За твердженням слідчого, документи і відомості, що містяться в банківських установах та мають відношення до вищезгаданих підприємств, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити реальних рух грошових коштів, та наявні Ір-адреси в момент з`єднання «Клієнт-банк», встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614від 11.07.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перелічені в клопотанні слідчого та знаходяться у володінні зазначених ним банківських установ та стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків юридичних осіб зазначених у клопотанні, фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;картка із зразками підписів та відбитка печатки;договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій)за період з 01.01.2021 по 05.08.2022, а саме:

1)рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_11 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2)рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; САД у Донецькійобласті (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_26 НОМЕР_27 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3)рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4)рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_46 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) НОМЕР_48 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_49 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_50 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) НОМЕР_52 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5)рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_60 , юридичнаадреса: АДРЕСА_5 );

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_61 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_62 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_63 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_64 , юридична адреса:

АДРЕСА_6 );

7)рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_65 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8)рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_67 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

9)рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_71 , юридична адреса:

АДРЕСА_9 );

10)рахункиСАД у Донецькійобласті (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;

11)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) НОМЕР_76 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_77 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );

12)рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) НОМЕР_78 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_79 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

13)рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_82 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_83 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

14)рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) НОМЕР_85 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_86 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );

15)рахункиСАД у Донецькійобласті (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_87 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_90 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );

16)рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) НОМЕР_91 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_92 , юридична адреса: АДРЕСА_15 );

17)рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_93 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_94 , юридична адреса: АДРЕСА_16 );

18)рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_95 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_98 , юридична адреса: АДРЕСА_17 );

рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_99 НОМЕР_100 НОМЕР_101 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_102 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя - ОСОБА_1