Провадження № 1-кс/761/5922/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, а саме про накладення арешту на: 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська федерація, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, 36); будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»; транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Клопотання мотивовано тим, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано матеріали відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність АТ «Банк Форвард» (), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Засновником АТ «Банк Форвард» () є ЗАТ «Банк Русский Стандарт», російська федерація, АДРЕСА_2 , якому належить 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288 235 штук номінальною вартістю 4000,00 грн. на загальну суму 1 152 940 000 грн., а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия», ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Браво», ОАО «Топас» CEDC International та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт»», до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію про активи, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, які можуть використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна.

АТ «Банк Форвард» (ЄДРОПОУ 34186061), згідно з інформацією отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3061,6 кв.м. (центральний офіс АТ «Банк Форвард»).

Крім того, АТ «Банк Форвард» () є також власником транспортних засобів з наступними державними номерними знаками: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

03.06.2022 у даному кримінальному провадженні слідчим визнано речовими доказами зазначені вище цінні папери (акції) та майно АТ «Банк Форвард», оскільки встановлено, що керівництво цим українським товариством фактично здійснюється громадянами російської федерації, які використовують свої повноваження власника підприємства для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, у зв`язку з чим вони є знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання також мотивоване тим, що виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права (цінні папери) та об`єкти рухомого і нерухомого майна можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився однак направив клопотання про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою запобігання його приховування та знищення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені корпоративні права (цінні папери) та об`єкти рухомого і нерухомого майна як речовий доказ підпадають під критерій, визначений ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено що арешт майна може бути накладений у встановленому порядку КПК України на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, ціні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того ч. 11 ст. 170 КПК визначено, що заборона обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, пересування, передачі майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

При цьому прокурор порушує питання про накладення арешту на: 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська федерація, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, 36); будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»; транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , з метою збереження речових доказів.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що корпоративні права (цінні папери) та об`єкти рухомого і нерухомого майна, зазначені у клопотанні прокурора та на які останній просить накласти арешт, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 КК України, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, слідчим винесено постанову від 03.06.2022 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 зазначені вище цінні папери (акції) та майно АТ «Банк Форвард», у якій також вказуються мотиви, з яких слідчий дійшов до такої думки. Переконливі докази таким висновкам слідчого містяться в матеріалах кримінального провадження, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 КК України були вчинені, а зазначене майно має значення речового доказу в межах кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022, а тому клопотання про накладення арешту на згадані корпоративні права (цінні папери) та об`єкти рухомого і нерухомого майна, з метою збереження речових доказів, оскільки наявні дані щодо здійснення злочинних посягань на згадане майно, підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідності накладення арешту.

Так, надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та буде розумним та співрозмірним, враховуючи загальнодержавні інтереси суспільства. При цьому слідчий суддя на даній стадії не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визнає, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дій є обмеженням права розпорядження майном з метою запобігання відчуження майна, зміни власників юридичних осіб.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на: 100% цінних паперів (акцій) в кількості 288235 штук номінальною вартістю 4000 грн. (загальною вартістю 1 152 940 000,00 грн.) Акціонерного товариства «БАНК ФОРВАРД» (), що прямо належать юридичній особі Закритому акціонерному товариству «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (російська федерація, 105187, м. Москва, вул. Ткацька, 36); будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3061,6 кв.м., яка належить на праві приватної власності АТ «БАНК ФОРВАРД»; транспортні засоби, що належать на праві власності АТ «БАНК ФОРВАРД»: ГАЗ 22171-1, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Khott 96g (причіп), д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Lexus ES 250, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Ford Focus, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 .

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборонити усім державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Реєстру прав власності на нерухоме майно) здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених об`єктів нерухомого майна.

Заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів).

Заборонити Головному сервісному центру МВС України та іншим підрозділам МВС України здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «РУСТ Україна», на які накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя