Справа №751/2595/22
Провадження №1-кс/751/717/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000197 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 14.08.2020 за фактом розтрати грошових коштів державного підприємства, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Зібрані у ході досудового розслідування докази можуть свідчити про можливе вчинення посадовими особами ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Транс Лайн Груп» розтрати грошових коштів шляхом не реєстрації податкових накладних при реалізації наданих послуг за наступних обставин.

Так, між ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Транс Лайн Груп» укладено договори № 8 від 14.02.2019, № 9 від 20.03.2019 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області, № 10 від 20.02.2019 поставки (купівлі - продажу) товарів та №20/02/1 від 20.02.2019 про надання послуги по виготовленню асфальтнобетонної суміші, договори на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення (№11 від 06.05.2019, № 14 від 22.05.2019, № 18 від 24.05.2019, № 19 від 24.05.2019, № 24 від 31.07.2019).

До вказаних договорів було укладено додаткові угоди, за умовами яких у разі не реєстрації ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» податкових накладних в ЄРПН в порядку та строки визначені в п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, та/або реєстрації податкової накладної з помилками, та/або такої, що містить дані, які не відповідають акту приймання-передачі, що призведе до втрати права ТОВ «Транс Лайн Груп» на включення сум ПДВ по такій накладній до податкового кредиту звітного періоду, в якому виписана така податкова накладна, ТОВ «Транс Лайн Груп» має право в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по реєстрації таких накладних притримати виконання свого обов`язку по оплаті в межах 20 % ціни цього Договору, але не більше 20 % вартості фактично виконаних робіт.

Службовими особами ТОВ «Транс Лайн Груп» з метою завищення вартості робіт залучено до виконання робіт спеціалізовану техніку та матеріали ТОВ «НПО «Сварог». Крім того, указані товариства здійснюють свою господарську діяльність за однією адресою та є взаємопов`язаними (ТОВ «НПО «Сварог» є засновником ТОВ «Транс Лайн Груп»).

Таким чином, посадовими особами ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Транс Лайн Груп», внаслідок внесення до договорів №8, №9, №10, №20/02/1, №11, №14, №18, №19, №24 положення про штрафні санкції за нереєстрацію податкових накладних та в подальшому здійснення такої нереєстрації, вчинено розтрату 10 840 106,76 грн.

Установлено, що ТОВ «НПО «Сварог» та ТОВ «Транс Лайн Груп» розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Власником комплексу будівель за вказаною адресою є ТОВ «НПО «Сварог». За вказаною адресою зберігається бухгалтерська документація та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо причетності службових осіб указаних товариств до вчинення протиправних дій.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєння правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладення, виконання та оплати за згаданими вище договорами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому та долучені до нього документи, просив клопотання задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000197 від 14.08.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкти за адресою м. Чернігів, вул. Кільцева, 5, на праві власності належать ТОВ «НПО «СВАРОГ».

Надані органом досудового слідства матеріали дають обґрунтовані підстави вважати, що проведення обшуку за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Кільцева, 5, за вказаних обставин, обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на наявність в матеріалах кримінального провадження даних, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у вищевказаній нежитловій будівлі, власником якої є ТОВ «НПО «СВАРОГ», можуть знаходитись документи та предмети, які мають значення для досудового розслідування та їх відшукання може мати суттєве значення для встановлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Кільцева, 5, власником яких є ТОВ «НПО «СВАРОГ», з метою відшукання:

- документів щодо укладення, виконання та оплати за договорами з ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 8 від 14.02.2019, № 9 від 30.02.2019; № 10 від 20.02.2019; № 11 від 06.05.2019, № 14 від 22.05.2019, № 18 від 24.05.2019, № 19 від 24.05.2019, № 24 від 31.07.2019, в т.ч.: актів приймання виконаних будівельних робіт по договорах № 10 від 20.02.2019, № 11 від 06.05.2019; документів, згідно яких можливо встановити суму забезпечення під майбутні штрафні санкції на реалізовані послуги ДП «Чернігівський облавтодор» для ТОВ «Транс Лайн Груп» в розрізі договорів №11 від 06.05.2019, № 14 від 22.05.2019, № 18 від 24.05.2019, № 19 від 24.05.2019, № 24 від 31.07.2019;

- документів, підтверджуючих перерахування грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки про рух коштів на банківських рахунках і т.п.);

- документів щодо залучення ТОВ «НПО «Сварог» до виконання робіт (надання послуг, техніки, матеріалів) за вказаними договорами.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1 проводити у присутності власника або інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1