Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1512/22
Справа № 711/4707/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ст.356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженимпрокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ст.356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_7 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_8 щодо неправомірних дій службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виразилось у невиконанні судових рішень. Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала діяльність, пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття по даний час.
Встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який закритий 16.02.2011 та № НОМЕР_4 , який закритий 14.09.2011.
Зважаючи на викладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації по даних рахунках має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ додокументів справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0001633 від 25.04.2014 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № № 0001633 від 25.04.2014 року, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ст.356 КК України за фактом неправомірних дій службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилось у невиконанні судових рішень та за фактом привласнення службовими особами вказаної кредитної спілки грошових коштів вкладників та неповернення вкладів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала діяльність, пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_1 . Також КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який закритий 16.02.2011 та № НОМЕР_4 , який закритий 14.09.2011.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з доводами органу досудового розслідування, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні від 28.12.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, грошових чеків, підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами, котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 30.11.2007 по 16.02.2011 та 14.09.2011, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1