Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/6036/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме можливість оглянути та вилучити оригінали всіх документів із відповідної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме нотаріальну довіреність бланк № НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) та інших документів на підставі яких остання посвідчила нотаріальну довіреність бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, пов`язаних з поданням документів, отримання технічної документації, з питань реєстрації права власності на нерухомість, а саме контора/адмінбудинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії. Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншій уповноваженій особі за дорученням у кримінальному провадженні №0000053 від 22.07.2021, зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію. Розгляд клопотання прохали проводити безвиклику без виклику приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір позики №28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_15 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_17 » укладено договір позики № 28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_17 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_15 » останній дізнався, що 14.12.2020ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. У зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки. 03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_15 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , який рахується за ПП « ОСОБА_15 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_15 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунку НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики згідно договору №28/09-01 від 28.09.2020». Таким чином ПП « ОСОБА_15 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_18 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій було встановлено, що здійснення перереєстрації нерухомого майна, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) проводив ОСОБА_6 , який діяв згідно нотаріальної довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (довіреність №НРВ 058991, зареєстровано в реєстрі за №2483), яку видав приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Також в ході виїмки було виявлено та вилучено копію документів, а саме: нотаріальну довіреність на ОСОБА_6 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо питань реєстрації права власності на нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 ,довідку, за місцем вимоги, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , від 03.06.2021 за вих. №03-06/21, в якій зазначено, що сума заборгованості підприємства ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором позики №28/09-01 від 28.09.2020 року станом на 03.06.2021 становить 4 800 000 грн. Згідно вилученої копії довіреності у Державного реєстратора Гребінківської міської ради ОСОБА_18 , було встановлено, що довіреність (бланк №НРВ 058991) від 11.05.2021 на ОСОБА_6 , діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, пов`язаних з поданням документів, отримання технічної документації, з питань реєстрації права власності на нерухомість, а саме контора/адмінбудинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 була виготовлена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 2483). Під час розслідування даного кримінального провадження проводиться перевірка факту заволодінням майном, а саме приміщеннями ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , посадовими особами ПП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_4 (ін. НОМЕР_7 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : нотаріальної довіреності бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) та інших документів на підставі яких остання посвідчила нотаріальну довіреність бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, пов`язаних з поданням документів, отримання технічної документації, з питань реєстрації права власності на нерухомість, а саме контора/адмінбудинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : нотаріальної довіреності бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) та інших документів на підставі яких остання посвідчила нотаріальну довіреність бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, пов`язаних з поданням документів, отримання технічної документації, з питань реєстрації права власності на нерухомість, а саме контора/адмінбудинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : нотаріальної довіреності бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) та інших документів на підставі яких остання посвідчила нотаріальну довіреність бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, пов`язаних з поданням документів, отримання технічної документації, з питань реєстрації права власності на нерухомість, а саме контора/адмінбудинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : нотаріальної довіреності бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) та інших документів на підставі яких остання посвідчила нотаріальну довіреність бланк №НРВ 058991 від 11.05.2021 (зареєстровано в реєстрі 2483) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, пов`язаних з поданням документів, отримання технічної документації, з питань реєстрації права власності на нерухомість, а саме контора/адмінбудинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та інших документів необхідних для проведення даної нотаріальної дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 06 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1