Провадження № 1-кс/752/6020/20
У Х В А Л А

01.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а саме на речі, вилучені під час проведення невідкладеного обшуку 28.07.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 28.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, з метою отримання прибутку організували незаконне зайняття гральним бізнесом, залучивши до цієї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, для реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в іевстановлений на даний час досудовим розслідуванням спосіб, підшукали засоби для виніення вказаного злочину, а саме: орендували нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знайшли комп`ютерну техніку на яку встановили відповідне програмне забезпечення для здійснення азартних ігор.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, направлений на незаконну організацію грального бізнесу, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб делегували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повноваження керуючих (адміністраторів) грального залу.
В подальшому, знаходячись за вказаною адресою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, впевнившись у тому, що за їх діями ніхто не спостерігає, використовуючи заздалегідь налагоджену техніку, використовували її для здійснення незаконних операцій, а саме: зустрічали відвідувачів, отримували від останніх готівкові кошти та натомість видавали аркуші паперу з паролями для входу в ігрову систему.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що даний ігровий заклад функціонує протягом останнього місяця, протягом якого останній відвідував зал близько 10-15 разів. Крім того, ОСОБА_7 , повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і раніше працювали в якості адміністраторів ігрового залу.
28.07.2020 року до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що за адресою: АДРЕСА_1 , організовують зайняття гральним бізнесом.
28.07.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено системні блоки, чеки, клаптики паперу з написанням цифр, упаковки з-під сім-карт, мобільні телефони.
Зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження тимчасово вилученого майна, що є речовим доказом, слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 28.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. 28.07.2020 року до ГУНП у м. Києві надійшла інформація, що за адресою: АДРЕСА_1 , організовують зайняття гральним бізнесом.
28.07.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено системні блоки, чеки, клаптики паперу з написанням цифр, упаковки з-під сім-карт, мобільні телефони.
Ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а саме на речі, вилучені під час проведення невідкладеного обшуку 28.07.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Звертаючись до суду, слідчий зазначає, що метою накладення арешту є збереження тимчасово вилученого майна, що є речовим доказом.
До суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку, що є тимчасово вилученим майном, не належить підозрюваному, звернувся слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором.
Однак, відповідно до положень 167 КПК України з таким клопотанням має право звертатись прокурор особисто, а не лише погоджувати клопотання слідчого при зверненні до суду.
Крім того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучене під час проведення невідкладного обшуку.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 01.09.2020 р. відмовлено у задоволенні клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м.Києва ОСОБА_8 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, що був проведений за адресою: АДРЕСА_1 .

З врахуванням викладеного, за результатами розгляду поданого клопотання, слідчий суддя не вбачає законних підстав для його задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя