Справа № 283/1569/21
провадження №1-кс/283/339/2022
У Х В А Л А
03 серпня 2022 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2021 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000042 за ч.2 ст.361 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2021 року близько 22 год. 10 хв. невідома особа несанкціоновано втрутилась в роботу соціальної сторінки «Instagram.com» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала доступ до вище вказаного облікового запису, після чого відправила повідомлення всім підписникам з проханням поповнити рахунок номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Також, зловмисник несанкціоновано втрутився в роботу почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінки соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 заблокувавши їх.

В подальшому, ОСОБА_4 написала повідомлення на свій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого іншого облікового запису в соціальній мережі «Instagram.com» з обліковим записом «Turism ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» з проханням відновити доступ до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що отримала відповідь: «Сторінка буде повернута тільки після поповнення рахунку на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в розмірі 1000 грн.». Наступного дня ОСОБА_4 зайшла на свою сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для зміни пароля та зрозуміла, що невідома особа підключилася до сторінки з іншого пристрою.

27 січня 2021 року близько 08 год. ОСОБА_4 вдалося відновити доступ до вище вказаних сторінок та почтової скриньки. Як виявилось пізніше, зловмисники ошукали шістьох осіб, які перерахували кошти по 200 грн. та двох осіб, які перерахували по 400 грн. на номер мобільного телефону, наданий ними.

За даним фактом 19 березня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти ОСОБА_8 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» після вчинення даного та аналогічних злочинів.

В ході аналізу інформації, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за результатами тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Малинського районного суду по справі №283/211/21 від 14.09.2021, встановлено, що ОСОБА_5 користувався послугами та мав відкриті рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зокрема використовував банківські картки зазначених банківських установ для переведення в готівку та перерахунку грошових коштів своїм спільникам, зокрема ОСОБА_8 .

На підставі ухвали Малинського районного суду по справі №283/1569/21 від 18.01.2022, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», щодо перерахування ОСОБА_8 грошових коштів на інші банківські картки.

Встановлено, що інформація отримана не в повному обсязі, оскільки тимчасовий доступ проведено по одному банківському рахунку із зазначенням лише однієї банківської картки № НОМЕР_2 , яка була у використанні ОСОБА_8 , хоча є достатньо підстав вважати що на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 міг використовувати іншу банківську картку.

Тому, виникла необхідність в повторному отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» зокрема по всіх наявних банківських картках, які були та є в користуванні у ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та які він використовував під час своєї злочинної діяльності.

Вимогами клопотання слідчий просить надати дозвіл на доступ до інформації стосовно ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні вищезазначеної банківської установи, зокрема наявності відкритих рахунків, руху коштів по даних рахунках, чи перераховувались кошти на рахунок з іншого рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, попередніх абонентських номерів, які були прив`язані до банківських карток, а також ІР-адреси реєстрації в кабінеті користувача та ІР-адреси кожного входу в кабінет користувача із зазначенням дати та часу, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 03.08.2022 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги якого підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до інформації про рух коштів по наявних рахунках за період часу з 26.01.2021 по 26.11.2021.

Разом з тим, вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до номерів відкритих та закритих рахунків із зазначенням всіх банківських карток, які були у використанні/володінні даної особи, наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача, попередніх абонентських номерів, які були прив`язані до банківських карток, а також ІР-адреси реєстрації в кабінеті користувача та ІР-адреси кожного входу в кабінет користувача із зазначенням дати та часу та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти - не підлягає задоволенню у зв`язку недоведеністю потреби досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000042 втручання у права та свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ,

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13

на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

інформації відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 :

- номерів відкритих та закритих рахунків із зазначенням всіх банківських карток, які були у використанні;

- про рух коштів по наявних рахунках, у період часу з 26 січня 2021 року по 26 листопада 2021 року,

з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали по 03 жовтня 2022 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя