Справа № 161/7413/22
Провадження № 1-кс/161/3087/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Луцьк, вул. Говорова, 54, гаражного кооперативу «Жигулі», а саме на:
1) алкогольний напій марки «Козацька рада» - 3 (три) ящика (по 20 бутилок в кожному); кожна бутила об`ємом 0,5 л з марками акцизного податку (в скляній бутилці);
2) алкогольний напій марки «Хортиця абсолют» у кількості 40 бутилок, об`ємом 0,5 л кожна з акцизними марками (марками акцизного податку), в скляних бутилках;
3) алкогольний напій марки «Хортиця» (Premium vodka) - 40 бутилок скляних, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
4) алкогольний напій марки «Нове полісся» - 8 ящика (288 бутилок скляних), об`ємом 0,1 дм3 кожна, з марками акцизного податку;
5) алкогольний напій марки «Нове полісся» - 4 ящика (120 бутилок скляних), об`ємом 0,25 дм3 кожна, з марками акцизного податку;
6) алкогольний напій марки «Hlibny dar» - 2 (два) ящика (40 бутилок скляних), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
7) алкогольний напій марки «Medoff classic» - 200 бутилок скляних, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
8) алкогольний напій марки «Пшенична класична» - 5 ящиків (100 бутилок скляних), об`ємом 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку;
9) алкогольний напій марки «Finlandia» - 2 ящика (22 бутилки скляні), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
10) алкогольний напій марки «Воздух» - 1 ящика (20 бутилок скляних), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
11) алкогольний напій марки «Воздух» - 1 ящика (20 бутилок скляних), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
12) алкогольний напій марки «Captain Morgan» - 1 бутилка, об`ємом 0,7 л , з маркою акцизного податку;
13) алкогольний напій марки «Vanna Tallin» - 4 бутилки, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
14) алкогольний напій марки «GreenDay» - 1 бутилка скляна, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
15) алкогольний напій марки «Козацька рада» - 24 бутилок об`ємом 0,37 л кожна (скляні пляшки), з марками акцизного податку;
16) алкогольний напій марки «NemiroFF особлива» - 20 бутилок, об`ємом 0,5 л кожна, скляні пляшки, з марками акцизного податку;
17) алкогольний напій марки «Улюблена vodka» - 1 ящика (20 бутилок), об`ємом 0,5 л кожна, скляні пляшки, з марками акцизного податку;
18) алкогольний напій марки «Prime imperior» - 1 ящика (20 скляних бутилок), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
19) алкогольний напій марки «Пшенична» (олександрія горілка) - 4 ящика по 20 бутилок в кожному, об`ємом 0,5 л кожна (бутилки скляні), з марками акцизного податку;
20) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Fragolino» (фраголіно бьянко)» - 19 бутилок скляних , об`ємом 0,75 л кожна (без марки акцизного податку);
21) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Fragolino» (фраголіно rosso)» - 51 бутилка, об`ємом 0,75 л кожна, без марки акцизного податку;
22) картоні коробки в яких наявні політеленові пакети (без маркування та найменування), в зазначених упакуваннях наявна рідина, загальна кількість 31 коробка.
23) картоні коробки в яких наявне політеленове упакування зі вмістом рідини загальна кількість 86 штук. При відкритті одного упакування виявлено рідину світлого (прозорого) кольору з різким запахом спирту (упакування без маркування). А також 1 (одне) упакування, у якому частково заповнено рідиною;
24) алкогольний напій, який знаходиться ємкості з полімеру приблизно об`ємом 5 л кожна, кількістю 40 шт. При відкриті однієї відчутно запах спирту від рідини;
25) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Fratelli» - 36 бутилок скляних , об`ємом 0,75 л кожна;
26) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Marengo semi - sweet» - 22 бутилки (скляні), об`ємом 0,75 л кожна (без марки акцизного податку);
27) алкогольний напій з маркуванням «Martini bianko» в кількості 5 скляних пляшок, об`ємом 1 л кожна;
28) тютюнові вироби марки «Astru» в кількості 500 пачок, без марки акцизного податку;
29) тютюнові вироби марки «resina blue» в кількості 450 пачок, без марки акцизного податку;
30) тютюнові вироби марки «compliment» в кількості 350 пачок, без марки акцизного податку.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчими СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області, які здійснюють незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Крім того, здійснюється досудове розслідування щодо осіб з числа жителів Волинської області, які на території області, вчинили незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Під час здійснення процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні встановлено факти на території міста Луцька та Луцького районного незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збути незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів (зокрема, алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів тощо).
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у наданні доручення працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України щодо проведення ряду слідчих (розшукових) дій задля розкриття вищевказаних кримінальних правопорушень.
На виконання доручення процесуального керівника надійшла від УСР у Волинській області ДСР НП України певна інформація.
Так, під час виконання вищевказаного доручення встановлено, що до злочинної схеми із здійснення зберігання та використання марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Ратне Волинської області, житель АДРЕСА_1 .
У результаті виконання доручення встановлено, що незаконне виготовлення та в подальшому зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянин ОСОБА_4 здійснює за адресами: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Стир-3», гараж № НОМЕР_2 та АДРЕСА_3 , кооператив колективного гаража «Жигулі», гараж № НОМЕР_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.05.2022 про проведення обшуку, 10.06.2022 року у гаражі № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Луцьк, вул. Говорова, 54, гаражний кооператив «Жигулі», яким користується ОСОБА_4 , було виявлене та вилучене вище вказане майно.
Таким чином, приймаючи до уваги, що вищевказане майно може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_3 та представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 , однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі, а представник майна з приводу задоволення клопотання не заперечував, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Луцьк, вул. Говорова, 54, гаражного кооперативу «Жигулі», а саме на:
1) алкогольний напій марки «Козацька рада» - 3 (три) ящика (по 20 бутилок в кожному); кожна бутила об`ємом 0,5 л з марками акцизного податку (в скляній бутилці);
2) алкогольний напій марки «Хортиця абсолют» у кількості 40 бутилок, об`ємом 0,5 л кожна з акцизними марками (марками акцизного податку), в скляних бутилках;
3) алкогольний напій марки «Хортиця» (Premium vodka) - 40 бутилок скляних, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
4) алкогольний напій марки «Нове полісся» - 8 ящика (288 бутилок скляних), об`ємом 0,1 дм3 кожна, з марками акцизного податку;
5) алкогольний напій марки «Нове полісся» - 4 ящика (120 бутилок скляних), об`ємом 0,25 дм3 кожна, з марками акцизного податку;
6) алкогольний напій марки «Hlibny dar» - 2 (два) ящика (40 бутилок скляних), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
7) алкогольний напій марки «Medoff classic» - 200 бутилок скляних, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
8) алкогольний напій марки «Пшенична класична» - 5 ящиків (100 бутилок скляних), об`ємом 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку;
9) алкогольний напій марки «Finlandia» - 2 ящика (22 бутилки скляні), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
10) алкогольний напій марки «Воздух» - 1 ящика (20 бутилок скляних), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
11) алкогольний напій марки «Воздух» - 1 ящика (20 бутилок скляних), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
12) алкогольний напій марки «Captain Morgan» - 1 бутилка, об`ємом 0,7 л , з маркою акцизного податку;
13) алкогольний напій марки «Vanna Tallin» - 4 бутилки, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
14) алкогольний напій марки «GreenDay» - 1 бутилка скляна, об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
15) алкогольний напій марки «Козацька рада» - 24 бутилок об`ємом 0,37 л кожна (скляні пляшки), з марками акцизного податку;
16) алкогольний напій марки «NemiroFF особлива» - 20 бутилок, об`ємом 0,5 л кожна, скляні пляшки, з марками акцизного податку;
17) алкогольний напій марки «Улюблена vodka» - 1 ящика (20 бутилок), об`ємом 0,5 л кожна, скляні пляшки, з марками акцизного податку;
18) алкогольний напій марки «Prime imperior» - 1 ящика (20 скляних бутилок), об`ємом 0,5 л кожна, з марками акцизного податку;
19) алкогольний напій марки «Пшенична» (олександрія горілка) - 4 ящика по 20 бутилок в кожному, об`ємом 0,5 л кожна (бутилки скляні), з марками акцизного податку;
20) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Fragolino» (фраголіно бьянко)» - 19 бутилок скляних , об`ємом 0,75 л кожна (без марки акцизного податку);
21) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Fragolino» (фраголіно rosso)» - 51 бутилка, об`ємом 0,75 л кожна, без марки акцизного податку;
22) картоні коробки в яких наявні політеленові пакети (без маркування та найменування), в зазначених упакуваннях наявна рідина, загальна кількість 31 коробка.
23) картоні коробки в яких наявне політеленове упакування зі вмістом рідини загальна кількість 86 штук. При відкритті одного упакування виявлено рідину світлого (прозорого) кольору з різким запахом спирту (упакування без маркування). А також 1 (одне) упакування, у якому частково заповнено рідиною;
24) алкогольний напій, який знаходиться ємкості з полімеру приблизно об`ємом 5 л кожна, кількістю 40 шт. При відкриті однієї відчутно запах спирту від рідини;
25) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Fratelli» - 36 бутилок скляних , об`ємом 0,75 л кожна;
26) алкогольний напій з маркуванням «Ігристе вино марки «Marengo semi - sweet» - 22 бутилки (скляні), об`ємом 0,75 л кожна (без марки акцизного податку);
27) алкогольний напій з маркуванням «Martini bianko» в кількості 5 скляних пляшок, об`ємом 1 л кожна;
28) тютюнові вироби марки «Astru» в кількості 500 пачок, без марки акцизного податку;
29) тютюнові вироби марки «resina blue» в кількості 450 пачок, без марки акцизного податку;
30) тютюнові вироби марки «compliment» в кількості 350 пачок, без марки акцизного податку.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1