Справа № 204/3614/22
Провадження № 1-кс/204/934/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 02.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 02.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, щослідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що група осіб, з числа громадян України та Російської Федерації, діючи за попередньою змовою, налагодили протиправну діяльність із виведення грошей з банківських рахунків громадян України, які знаходяться на території тимчасово окупованої Харківської області, та подальшому переведенню вказаних коштів у готівку. При цьому, частина з отриманих коштів скеровується представникам військових адміністрацій держави-агресора, для вчинення останніми дій щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію, яка свідчить про діяльність на території Харківської та Дніпропетровської областей протиправної фінансової схеми, направленої на переведення (конвертацію) безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках громадян України, перебуваючих та проживаючих на тимчасово окупованій території України (місто Куп`янськ Харківської області), у грошові кошти в готівковій формі. За вчинення відповідних дій з переведення (конвертації) грошових коштів з безготівкої у готівкову форму учасники протиправної схеми отримують «відсоток» у розмірі 30 % від конвертованої суми. Крім того, встановлено, що в подальшому частина від грошових коштів, отриманих в результаті вказаної протиправної діяльності, надається представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області в готівковій формі.

Встановлено, що основним організатором вказаної протиправної діяльності являється громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється фактичним власником торгівельного комплексу «Амбар», розташованого у м. Куп`янськ, та займається оптовим та роздрібним продажем продуктів харчування, товарів першої необхідності. З часу окупації ОСОБА_6 встановив контакт та налагодив стосунки з представниками окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представниками підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України. Вказані дії надали можливість безперешкодно продовжити діяльність його підприємства на тимчасово окупованій території з розрахунками виключно в готівковій формі, що дозволяє останньому накопичувати грошові кошти в готівковій формі з метою вчинення відповідних дій з переведення (конвертації) грошових коштів, за що, у свою чергу, отримувати «відсоток» у розмірі 30 % від конвертованої суми, частину від якого передавати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області.

Так, отримано інформацію про подальші перекази грошових коштів на банківські рахунки: громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Після перерахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні здійснювали зняття готівкових коштів через банкомат у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 46), банкоматі магазину «Наша Рукавичка» (адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, 40), та безпосередньо у касі відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 80.

Після зняття грошових коштів у готівковій формі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передають їх транспортними засобами, у тому числі до тимчасово окупованої території України (місто Куп`янськ Харківської області), та, в подальшому, частина від грошових коштів, отриманих в результаті вказаної протиправної діяльності, надається представникам окупаційної адміністрації держави-агресора у місті Куп`янськ Харківської області в готівковій формі.

Загальний обсяг операцій за період бойових дій на банківські картки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 склав понад 5 млн. грн.

Крім того, встановлено, що до зняття грошових коштів, переведених з тимчасово окупованих територій, окрім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , причетні: громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 проживають за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості щодо права власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , відсутні.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; факсиміле, печатки, штампи; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.); банківські картки; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності.

Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився.

Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 0000072, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою в приміщенніможуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 02.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000072 від 02.05.2022 року: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; факсиміле, печаток, штампів; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків і т.п.); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо); банківських карток; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1