Справа № 204/5058/22
Провадження № 1-кс/204/1212/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000308 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000308 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що До ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що 13.07.2022 близько 10:00 год. Не встановлена особа шляхом обману, застосовуючи дані банківських карток заявника, заволоділа грошовими коштами у сумі 33750 грн. (ЖЄО 12663). За даним фактом 15.07.2022 року сектором дізнання Відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження № 0000308 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13.07.2022 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ххххх року народження надійшов дзвінок від невідомої жінки з абонентського номеру НОМЕР_2 . Особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови зі вказаною особою потерпілому повідомили, що з його банківських карток: а саме картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були спроби несанкціонованого зняття коштів, після чого особа, яка представилась працівником Фонду гарантування захисту вкладників та попросила потерпілого ОСОБА_5 назвати CVV-код з банківських карток картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що потерпілий ОСОБА_5 , будучи переконаним, що розмовляє з працівником Фонду гарантування захисту вкладників, повідомив CVV-коди з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, особа, котра шляхом обману заволоділа унікальними даними банківських карток потерпілого ОСОБА_5 , отримала доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила ряд несанкціоноване списання коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у проміжок часу з 10 год. 00 хв. 13.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 14.07.2022 року. Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , регіональне представництво банку АДРЕСА_2 відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Тому, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000308 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , регіональне представництво банку знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківських операцій з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з 13.07.2022 до 19.07.2022;

- у разі якщо кінцеві отримувачі грошових коштів є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про повні анкетні дані особи та рух грошових коштів з 13.07.2022 до 19.07.2022, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти та фотографії або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1