печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000464,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000464, яке було вилучено під час проведення обшуку 5.10.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Полтавська, 10, а саме:

- Ноутбук Macbook Pro s/n FVFDR54TQ05H з зарядним пристроєм;

- Блокнот з написом LAUREAT з чорновими записами;

- Мобільний телефон Iphone в корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_1 в чохлі.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

У судовому засіданні представник володільця майна скаргу підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, просив відмовити.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за № 0000464, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого у справі 757/52288/21-к від 29.09.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: групи нежитлових приміщень №267, №264, нежилих приміщень з № 1 по № 4 (групи приміщень № 238), нежилих приміщень (групи приміщень №265) в літ.А, групи приміщень №№ 256,260 в літ.А, нежилих приміщень №№1,2,3 (групи приміщень №233) в літ.А, нежилих приміщень з № 1 по № 3 (групи приміщень № 279) в літ.А, нежилих приміщень ( груп приміщень № 270,273) в літ.А, нежилих приміщент з № 1 по № 4 (групи приміщень № 250) в літ.А, нежилих приміщень з №1 по №3 (групи приміщень №274) в літ.А, нежилих приміщень з №1 по №7 (групи приміщень №254) в літ.А - офіс №22, нежилих приміщень №№1,2 (групи приміщень №257), №1 (групи приміщень №258) в літ.А, нежилих приміщень з №1 по №3 (групи приміщень №242) в літ.А, нежилих приміщень №1 (групи приміщень №230), №№1,2 (групи приміщень №235) в літ.Ааптека, нежилих приміщень з №1 по №4 (групи приміщень №240) в літ.А, нежилих приміщень групи приміщень № 228 в літ.А, вбудованих нежитлових приміщень групи приміщень №№ 231,234, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ", ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ ТРАНС", ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) за місцем фактичного розташування офісу, у якому здійснює діяльність телефонний колл-центр під керівництвом ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та вилучити:

- системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), планшети, моноблоки, ноутбуки, (ППК), монітори та гарнітури комп`ютерної техніки, серверне обладнання та інша комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), Blu-ray Disc, зовнішні переносні пристрої зберігання інформації) із блоками живлення, які використовувались у шахрайської діяльності із застосуванням Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- документи та електронні файли щодо розробки, впровадження, адміністрування програмного забезпечення, яке використовувалось у шахрайській діяльності із застосуванням веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- мобільні термінали, сім-карти та карткоутримувачі, засоби комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документи щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; списків потерпілих та відомостей щодо причинених ним збитків;

- банківські (кредитні та інші) картки та інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документація та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації, що використовувались у шахрайській діяльності із застосуванням веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- паспорти осіб, незареєстрованих за цією адресою; довідки про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копії зазначених документів;

- системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записи, паролі, логіни електронних скриньок, ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних та криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- печатки, установчі документи, документи щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контракти, договори, платіжні документи, виписки по рахункам, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності компаній-нерезидентів «Trade2Get», «Coinbull», «CryptoNXT», «TradeNix», «CryptoBravos», «Nittrex»;

- установчі документи, документи щодо відкриття, управління та руху коштів по рахункам в платіжних системах, контракти, договори, платіжні документи, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності ТОВ «НВТС» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, засновниками, керівниками та службовими особами яких є ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

- документи щодо оренди сейфових скриньок, а також щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 . ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

- видані та отримані довіреності на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 . ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 , у нотаріусів, на підприємствах, установах та організаціях;

- договори, контракти, акти, платіжні документи, розписки, сертифікати, звіти, листи, чорнові записи, зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити (у тому числі на електронних носіях) щодо діяльності шахрайських схем із застосуванням веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- листи, чорнові записи, зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити (у тому числі на електронних носіях) щодо діяльності осіб з псевдонімами ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та використання поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , які використовувались у шахрайській діяльності із застосуванням веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про обшук від 29.09.2021 надано дозвіл на відшукання та вилучення речей, предметів та документів, про які зазначає представник володільця майна у скарзі, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представник володільця вилученого майна не надав слідчому судді доказів, що вказані речі та документи не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та не зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також жодних ідентифікуючи ознак предметів, речей та документів, що були вилучені, ним не зазначено.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000464 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1