Провадження № 1-кс/761/8054/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2022 року місто Київ
Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) в період 24.02.2022-15.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності транскордонні перекази валютних цінностей з України під виглядом проведення підприємницької діяльності, нетипової для їх основного виду діяльності, з метою легалізації цих валютних цінностей в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), в період 24.02.2022-16.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_29 № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності із використанням, відповідно, рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » транскордонні перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів без зазначення чіткого формулювання призначення платежу, з метою легалізації цих грошових коштів в особливо великих розмірах.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), в період 24.02.2022-16.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності із використанням, відповідно, рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » транскордонні перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів без зазначення чіткого формулювання призначення платежу, з метою легалізації цих грошових коштів в особливо великих розмірах.
Одночасно з цим, досудовим слідством встановлено здійснення господарських операцій щодо перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, які мають керівників та/або власників республіки Білорусь та Російської Федерації. За отриманими даними, в період з 24.02.2022 по 16.03.2022 року 8-ма суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, які мають керівників та/або власників республіки Білорусь та Російської Федерації здійснено 11 фінансових операцій щодо перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів на загальну суму 25 432 951,80 грн.
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_40 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення та підтвердження/спростування факту порушенням норм
В своєму клопотанні детектив вказує, що зазначені документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню за фактом здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із ухиленням від сплати податків, спрямованого на прикриття незаконної діяльності, за результатом чого заподіяно матеріальну шкоду державі, а також вчинення фінансових операцій, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на заволодіння таких коштів, а також встановлення організаторів, пособників та співучасників, місця виготовлення та зберігання документів бухгалтерської та податкової звітності, первинних фінансово-господарських документів та комп`ютерної техніки, на якій вони виготовлялись, враховуючи що відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати у інший спосіб.
В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
документів стосовно відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ): № НОМЕР_29 (код валюти 840, 980), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО: НОМЕР_30 ), який використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з AKCINE BENDROVE ORLEN LIETUVA: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства та інших документів з моменту відкриття рахунку на час оголошення ухвали;
роздруківок (виписок) руху коштів, в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) № НОМЕР_29 (код валюти 840, 980), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО: НОМЕР_30 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахування коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
наказів про призначення, звільнення на посади, накази про направлення у відрядження службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) (директора, заступників, головного бухгалтера), які були відповідальними в період з 01.03.2022 по 31.03.2022; посадові інструкції; статут, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що діяли на час здійснення фінансової операції;
відомостей та підтверджуючих документів про транспортування, зберігання, продажу продукції (товарів), послуг, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_41 за проведеною фінансовою операцією.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1