Справа № 686/4676/21
Провадження № 1-кс/686/6710/22
УХВАЛА
29 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.07.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України на 6 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «досудовим розслідуванням перевіряться обставини, щодо дій групи осіб, які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб приватного права. В межах кримінального провадження досліджуються обставини, щодо реєстрації наступних СГД: ТОВ «БК БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ» (), ТОВ «САЙМ ЛАЙН» (попередня назва ТОВ «ІНТЕР БІЛІНГ») (), ТОВ «ВЕНДІБЛ ПРОДАКТ (попередня назва ТОВ «ТІАНА ПРО») (), ТОВ "АКЦЕНІЯ-БУД" ( попередня назва ТОВ «ПЛЮСРЕМТРАНС») (), ТОВ «ВІТОМ-ЛЮКС» (попередня назва ТОВ «ГОЛДРЕЙ») () , ТОВ "ЛІНК-ПРОМ ФОРМ" (попередня назва ТОВ «Оптово-роздрібний склад Волочиськ-фуд») (), ТОВ «ІЗОМАКС» (), ТОВ "КОНТРАЙН ПРАЙМ" (попередня назва «ТОВ «ТД БРАНГУС-ФУД») (), ТОВ "ВАЙБОРН ФОРМ" (попередня назва ТОВ «НІКА-ЕКСПО») (), ТОВ «ВІТОРО КОМБАТ» (попередня назва ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КРАЄВИД») (), ТОВ «РОДЕКС ІНТЕЙЛ» (), ТОВ «ПІАНА ТОРГ» (), ТОВ «Краун Агро» ().

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з набранням чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX у частині позбавлення повноважень слідчих підрозділів органів ДФС України на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України, 27 вересня 2021 року заступником керівника обласної прокуратури на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000014 від 27.09.2021, доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1493-р від 24.11.2021 «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» з 25.11.2021 Бюро економічної безпеки України розпочало свою діяльність, правові засади якої, зокрема право на проведення досудового розслідування, визначено Законом України від 17.11.2021 № 1888-ІX.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 3 статті 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України.

У зв`язку з викладеним, 29.12.2021 процесуальним прокурором визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000014 від 28.01.2021 детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 від 11.01.2022 здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000014 від 28.01.2021 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

В подальшому здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження здійснено: отримано відповідь на запити в порядку ст. 93 КПК України від Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Хмельницькій області, щодо службових осіб СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; отримано відповідь від Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про надання інформації з Єдиного державного реєстру, щодо місцезнаходження реєстраційних справ СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; отримано відповідь від відділу з питань держаної реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради про надання інформації з Єдиного державного реєстру, щодо місцезнаходження реєстраційних справ СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; проведено огляди мережі Інтернет, щодо відомостей про СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; проведено тимчасовий доступ до Пенсійного фонду України та вилучено належним чином завіренні копії документів, щодо осіб які були працевлаштовані на СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; проведено тимчасові доступи до банківських установ (ПуАБ КБ «Акорд Банк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приват банк», АТ «АКБ Конкорд», АТ «Сбербанк»,АТ «Банк Січ» АТ «АКБ «Акордбанк», АТ «РВС Банк») в яких були відкриті розрахункові рахунки СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; направлено вимоги в порядку ст. ст. 93 КПК України, щодо документів, які підтверджують реальність проведення фінансово-господарських операцій контрагентів СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; проведено тимчасові доступи до відділу з питань держаної реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради під час яких вилучено реєстраційні справи СГД (ТОВ «БК БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ» (), ТОВ «ІНТЕР БІЛІНГ» (), ТОВ «Оптово-роздрібний склад Волочиськ-фуд» (), ТОВ "ВЕНДІБЛ ПРОДАКТ" (), ТОВ «ТД БРАНГУС-ФУД» (), ТОВ «ІЗОМАКС» (), ТОВ «РОДЕКС ІНТЕЙЛ» (), ТОВ «ГОЛДРЕЙ» (), діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження; дано ряд доручень оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України, в рамка виконання яких, було допитано свідків, щодо підтвердження або спростування факту знаходження СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження за місцем реєстрації; направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території в рамках виконання, яких було допитано свідків та проведено огляду, щодо підтвердження або спростування факту знаходження СГД, діяльність яких досліджується в рамках кримінального провадження за місцем реєстрації.

Крім того, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення.

Так, для закінчення досудового розслідування необхідно:

Провести тимчасовий доступ до ГУ ДПС в м. Києві з метою вилучення інформації, щодо СГД, діяльність якої досліджується в рамках кримінального провадження за місцем реєстрації;

Вжити додаткових розшукових заходів з метою встановлення місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ "ПІАНА ТОРГ" (), ТОВ "Краун Агро" (), ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КРАЄВИД» (), ТОВ «НІКА-ЕКСПО» (), ТОВ «ПЛЮСРЕМТРАНС» () та в подальшому вилучити їх;

Допитати осіб, які подавали документи для державної реєстрації СГД, діяльність якої досліджується в рамках кримінального провадження, з цією метою направлено постави про проведення слідчих розшукових дій до ГУНП в Одеській, Волинській, Рівненській, Кіровоградській області та м. Києві;

Відібрати експериментальні зразки почерку у службових осіб СГД, діяльність якої досліджується в рамках кримінального провадження, з цією метою направлено постави про проведення слідчих розшукових дій до ГУНП в Одеській, Волинській, Рівненській, Кіровоградській області та м. Києві;

Відібрати вільні зразки почерку у службових осіб СГД, діяльність якої досліджується в рамках кримінального провадження, з цією метою направлено постави про проведення слідчих розшукових дій до ГУНП в Одеській, Волинській, Рівненській, Кіровоградській області та м. Києві;

Провести огляд руху коштів на банківських розрахункових рахунків, СГД, діяльність якої досліджується в рамках кримінального провадження;

Дати доручення оперативному підрозділу з метою встановлення державних реєстраторів, які проводили державну реєстрацію СГД, діяльність якої досліджується в рамках кримінального провадження.

Виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

На час звернення з клопотанням до суду повідомлення про підозру жодній особі вручено не було.

Водночас, п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування, який обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто до дванадцяти місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.08.2022.

Водночас, завершити досудове розслідування до 08.08.2022 не представляється можливим. Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.».

Дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03 лютого 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 було продовжено на 6 міс.

Згідно із ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У силу ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Ч. 8 ст. 615 КПК України передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України №341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Враховуючи викладене, твердження слідчого про те, що строк досудового розслідування є недостатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій є помилковими, оскільки в цій частині суперечить положенням ч.8 ст. 615 КПК України, яка регламентує, що строк від дати введення воєнного стану до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку що клопотання є передчасним і таким, що не відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню ініціатору.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя