Справа 688/1353/22
№ 1-кс/688/1012/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000262 від 28 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучення документів в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23 квітня 2022 року ОСОБА_5 знайшов на сайті оголошень в мережі Інтернет «ОЛХ» оголошення про продаж б/у деревообробного станка марки «Белмаш 250», вартістю 6 000 грн. Під оголошенням був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши, він домовився із автором оголошення, яка представилась ОСОБА_6 про купівлю зазначеного деревообробного станка та 26 квітня 2022 року близько 19 години через мобільний додаток«Приват24» перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_2 на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6000 грн. Водночас, товар так і не був надісланий, грошові кошти не повернуті, а ОСОБА_6 на зв`язок не вийшла.

За даним фактом 28 квітня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номер банківської картки № НОМЕР_3 , їх власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номер банківської картки № НОМЕР_3 , їх власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 годин 26 квітня 2022 року по 08 годину 03 червня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Хмельницькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_3 з 00 годин 26 квітня 2022 року по 08 годину 03 червня 2022 року, повних установчих даних власників карток (прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації; номер телефону; копія паспорта тощо),та безпосередньо інформацію про рух коштів по картках, а також місця зняття коштів, фото та відео зображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також наявного номеру телефону. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: