Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/4955/22
У Х В А Л А
09 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому, клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Чужа, Чемеровецького району, Хмельницької області, проживаючого у АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, інваліда ІІІ групи, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 та ч.2 ст. 209 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати.
Заслухавши думку прокурора і слідчої, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
16.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 та ч. 2 ст. 190 КК України.
20.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме в наступному.
27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_7 . В цей час в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_7 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_7 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_7 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавав.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_7 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 та, що ОСОБА_7 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп., автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 930 грн. 10 коп. в ОСОБА_7 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_7 . В цей час в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_7 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C» шляхом обману.
Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_7 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_7 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавав.
При цьому, ОСОБА_5 із ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_7 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 та, що ОСОБА_7 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , а ОСОБА_8 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_5 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_7 вказаним автомобілем вартістю 222 031 (двісті двадцять дві тисячі тридцять одну) грн.
В подальшому, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, та ОСОБА_8 , який в подальшому мав забезпечити продаж легалізованого майна, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_11 зареєструвати автомобіль на себе.
Після цього, ОСОБА_10 під час телефонної розмови з ОСОБА_12 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_10 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_10 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_7 » та підпис від імені ОСОБА_7 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_7 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_7 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення.
03.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, надали для підпису ОСОБА_11 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021.
04.03.2021 близько 14:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_11 під новим д.н.з. НОМЕР_5 , чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , підписав, не будучи обізнаним про злочинний умисел останніх, довіреність щодо розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 на ОСОБА_8 . Таким чином ОСОБА_5 передав у володіння та розпорядження автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C» з метою подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_8 , маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , запевнив ОСОБА_14 про законність походження вказаного майна, після чого, останній, не будучи обізнаний про їх злочинний умисел, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та свій автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами в ОСОБА_14 шляхом обману під час обміну автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», яким напередодні незаконно заволоділи.
Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год. ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_14 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_14 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_15 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_14 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, 09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп., та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 709 грн. 10 коп. в ОСОБА_14 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розробили спільний план щодо заволодіння транспортним засобом марки «Mercedes» моделі «S 320» ОСОБА_14 шляхом обміну на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», яким напередодні незаконно заволоділи.
Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год. ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_14 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_14 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_15 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливить його подальше правомірне відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_14 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_14 вказаним автомобілем вартістю 239 341 (двісті тридцять дев`ять тисяч триста сорок одна) грн.
Також, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_16 . Тоді ж в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_16 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_17 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_16 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
01.07.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_16 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).
Під час зустрічі ОСОБА_17 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_18 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_17 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_16 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год. 01.07.2021, надав ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 450 доларів США, що станом на 01.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп., та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_17 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_17 , шляхом обману, повторно заволоділи грошовими коштами в розмірі 12 322 грн. 85 коп. в ОСОБА_16 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_16 . Тоді ж в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_16 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_17 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , реалізуючи спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_16 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
01.07.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_16 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).
Під час зустрічі ОСОБА_17 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_18 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_17 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_16 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год. 01.07.2021, надав ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 450 доларів США та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_17 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_17 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, спільно ОСОБА_5 , незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 54 644 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири) грн.
В подальшому, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом надання підроблених документів для перереєстрації на нового власника, та ОСОБА_19 , який в подальшому мав забезпечити продаж та перереєстрацію на нового власника майна, отриманого злочинним шляхом, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_19 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_5 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_20 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.
Після цього, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_12 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_10 , передала останньому автобусом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_10 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_18 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_18 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_18 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_10 передав вказані документи ОСОБА_19
27.08.2021 близько 10:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського 1/2, ОСОБА_19 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , надав ОСОБА_20 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_20 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_18 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_20 під новим д.н.з. НОМЕР_11 .
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_10 , вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
В подальшому, ОСОБА_5 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_21 . Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_17 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_21 .
Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_17 зустрілися з ОСОБА_21 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться на по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_21 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн. автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_22 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавало.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_21 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 та, що ОСОБА_21 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_21 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год. 13.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 13 700 грн. та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_17 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 13 700 грн. в ОСОБА_21 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_21 . Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_17 розробили спільний план щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_21 .
Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_17 зустрілися з ОСОБА_21 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_21 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн. автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_22 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавало.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_21 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 та, що ОСОБА_21 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_21 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год. 13.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 13 700 грн. та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , а ОСОБА_17 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_5 транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 64 681 (шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна) грн.
В подальшому, ОСОБА_5 14.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «А6», який продавав ОСОБА_23 . Тоді в ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_23 .
Так, за попередньою домовленістю 16.07.2021 близько 14:00 год. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_23 біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_23 здійснити обмін з доплатою в сумі 22 000 грн. автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у володінні останнього, на автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_5 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_23 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_23 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман ОСОБА_5 , перебуваючи біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області, близько 14:20 год. 16.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 22 000 грн. та автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами в розмірі 22 000 грн. в ОСОБА_23 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
В подальшому, ОСОБА_5 14.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «А6», який продавав ОСОБА_23 . Тоді в ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_23 .
Так, за попередньою домовленістю 16.07.2021 близько 14:00 год. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_23 біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_23 здійснити обмін з доплатою в сумі 22 000 грн. автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у володінні останнього, на автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_5 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_23 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_23 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман ОСОБА_5 , перебуваючи біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області, близько 14:20 год. 16.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 22 000 грн. та автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 36 049 (тридцять шість тисяч сорок дев`ять) грн. 88 (вісімдесят вісім) коп.
Вказана підозра є обґрунтованою, адже зокрема підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.03.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_7 від 02.06.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/2523-АВ від 14.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 23.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 14.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 09.09.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_16 від 09.09.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/8592-АВ від 24.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 08.11.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 16.09.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_21 від 16.09.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 30.10.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/8591-АВ від 20.12.2021; довідкою про опрацювання номерної інформації від 27.08.2021; висновком експерта №38 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 08.04.2020.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18 лютого 2022 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 15.04.2022 року.
24.03.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду змінено стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня до 15.04.2022 включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.04.2022 року частково задоволене клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
12.04.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено до 10 червня 2022 року включно строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня.
09.06.2022 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування до шести місяців.
На даний час продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування і суду, знищення, схову або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків і потерпілих.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зокрема тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Останній може ухилитись від органів досудового розслідування і суду, зважаючи на покарання, яке йому може бути призначене у випадку визнання винуватим, впливати на свідків і потерпілих під час розслідування кримінального провадження, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з цією ж метою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного забезпечує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.
При цьому, підстави вважати, що встановлення заборони підозрюваному залишати житло з 23 год. 00 хв. може негативно вплинути на хід досудового розслідування, відсутні.
Застосування такого запобіжного заходу забезпечить виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, і не призведе до необґрунтованого обмеження його прав.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування по 09.08.2022 року включно.
Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 09 серпня 2022 року включно строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня.
Покласти до 09 серпня 2022 року включно на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.
Ухвала діє по 09 серпня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 13.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду